Visit Ålands styrelsemöte 223-15-8 §884

Visit Ålands styrelsemöte 223-15-8 §884-893
Tid och plats Hotell Pommern, Mariehamn
04.03.2015 kl. 13.00-15.10
Närvarande Terese Flöjt, ordf., Henrik Nordström, Mattias Eriksson, Maria Häggblom, Tomas
Karlsson, Satu Numminen, Thomas Strandvik, Tessa Nordlund
vd Lotta Berner Sjölund
§ 884
Mötets öppnande, laglighet och beslutförhet
Ordförande Terese Flöjt öppnade. Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.
§ 885
Val av mötessekreterare
Satu Numminen föreslogs till mötessekreterare. Förslaget vann understöd.
Beslut: Satu Numminen valdes till mötessekreterare.
§ 886
Justering av protokoll, möte 04.02.2015
Protokollet från senaste möte justerades.
§ 887
Styrelseordförandes allmänna information
Ordförande Terese Flöjt informerade om följande:
- Valberedningen är i gång med sitt arbete inför årsmötet.
§ 888
Verkställande direktörens allmänna information
Vd´s rapport för februari skickades till styrelsemedlemmarna redan inför mötet. Vd Lotta Berner
Sjölund presenterade rapporten samt informerade om följande:
- Visit Åland har fått sex nya medlemmar sen årsskiftet
- Golf, Sportfiske, Barnfamiljer och Tysklandskampanjerna har påbörjats eller påbörjas de närmaste
veckorna. Övriga målgruppsinriktade kampanjer är under arbete
- Kulturminister Ehn har tillsatt en Bomarsundsgrupp för att utreda alternativet att bygga ett
besökscentrum i Bomarsund.
- Central Baltic ansökan om att digitalisera Bomarsund är inlämnad. Central Baltic stängde första
callet med rekordmånga 177 ansökningar (nästa dubbelt fler än senaste period. Godkända
ansökningar tillkännages om ett par månader
- Leader -finansierade projektet fiskekartor fortsätter i nedbantad version
- 11.2.2015 hölls ett flygplatsmöte med temat Upphandling av Stockholmslinjen, VÅ föreslog krav på
att aktören finns kopplad till CityBreak samt att tomma platser på flyget kan fyllas genom kampanjer i
syfte att marknadsföra Åland som destination
- Visit Åland lämnade in följande idéer till Team Åland: Varumärkesprojekt för att förtydliga
Ålandsbilden, en förstudie om att tillgängliggöra skärgården för våra gäster med en turbåt,
internationaliseringsstöd för att arbeta mot fler marknader och nya målgrupper, gör Åland
tillgängligare för funktionsnedsatta (tillsammans med Handicampen, gruppen Turism för alla tillsatt
av landskapet, Företagarna på Åland och Ålands Näringsliv) och ett förslag till fortsättning av
projektet Piratklubben. Utöver dessa har VÅ diskuterat en gemensam evenemangskalender på Åland.
- Samtliga Visit Åland´s webbsidor finns nu samlade på samma server.
- Samu Mäkelä på Högskolan strävar efter att få doktorera i ämnet ”Strategiskt tänkande i
stuguthyrarbranschen”.
§ 889
Organisationen
Vd Lotta Berner Sjölund informerade om följande:
- Medlemsavgifterna för innevarande år har influtit väl.
- Branschevent den här våren: Medlemmarna ska bl. a. inbjudas att bekanta sig med nya Pommern
och ÅLR och Visit Åland kommer att ordna ett infotillfälle om olika stöd som erbjuds till företagare.
- Efter genomgång av offerter stod klart att Medimar erbjuder Visit Åland den förmånligaste
företagshälso- och sjukvården.
- Teamet skall ha en teambildningsdag.
- (icke offentlig detalj)
§ 890
Ekonomi
Vd Lotta Berner Sjölund redogjorde för bokslutet för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2014 tillsammans
med ekonomiansvarige Nicklas Söderström. De träffar revisor Jan Kangashaka inkommande vecka.
Bokslutet visar ett negativt resultat om – 37 009 euro, vilket är något sämre än det budgeterade
resultatet om – 32 991 euro, men i linje med styrelsens prognos från slutet av 2014. Resultatet
regleras mot odisponerade vinstmedel från tidigare år, vilka således i sin helhet är reglerade, dvs.
slut.
Diskussion
Beslut: Styrelsen omfattade bokslutet för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2014.
§ 891
Årsmötet
Vd Lotta Berner Sjölund presenterade upplägget för årsmöteskvällen 16.4.2015 på Sjöfartsmuséet
samt agendan för årsmötet. Programmet är planerat att börja kl. 18 med branschevent, presentation
av handlingsplanen 2015-16, styrelsens prognos samt paneldiskussion med politiker. Inträde till
eventet för medlemmar är 15 euro och för icke-medlemmar 25 euro.
Efter eventet och småskalig servering tar årsmötet vid.
Diskussion
Beslut: Styrelsen omfattade planerna för årsmöteskvällen.
Vd presenterade verksamhetsberättelsen för 2014.
Diskussion
Beslut: Styrelsen godkände verksamhetsberättelsen.
§ 892
Online försäljningsplattformen
Vd Lotta Berner Sjölund redogjorde för följande som skett sedan styrelsens senaste möte. Arbetet
fortskrider och prioriteras högt.
Diskussion
Beslut: Informationen antecknades till kännedom.
§ 893
Övriga ärenden
Vd presenterade Samordningsgruppens handlingsplan för 2015-16.
Vd presenterade sammanställd omvärldsbevakning för styrelsen.
Ordförande avslutade mötet kl. 15.10. Därefter tog styrelsens strategidag vid.
_______________________
Terese Flöjt, ordförande
___________________________
Satu Numminen, sekreterare