docHöstmöte 2015 - Österlens Golfklubb
download 
Report Transcription
Höstmöte 2015 - Österlens Golfklubb
Välkommen till Österlens Golfklubbs höstmöte Söndagen den 1 november kl 13.00 Klubbhuset på Djupadal 1 Föredragningslista 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden ska justera mötesprotokollet. 6. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. 7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. a) Djupadalsprojektet b) Försäljning av tomtmark på Djupadal (hästhagen) 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. 9. Val av a) klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år, b) 2-4 övriga ledamöter för en tid av två år, c) 1-2 suppleanter i styrelsen för en tid av ett år, d) två revisorer, varav en skall vara auktoriserad revisor, och en suppleant. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta, e) fem ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande, f) ombud till GDF-möte. 10. Övriga frågor (ej beslutspunkter). 2 Verksamhetsplan Österlens GK 2016 Hösten 2013 beslutade årsmötet att tillstyrka styrelsens förslag om en femårig utvecklingsplan för ÖsGK 2014-2018. Vi har nu arbetat med denna plan som ett av våra styrdokument i två år. En del ambitioner har vi redan uppnått, andra är på god väg. Trots att vi har en hel del att göra vad gäller vissa andra områden bedömer vi nu behovet stort för att under kommande verksamhetsår arbeta med att uppdatera planen så att den upplevs aktuell och även omfattar en ny femårsperiod, 2017-2021. Styrelsen kommer att initiera ett sådant arbete tillsammans med våra kommittéer och intresserade medlemmar. Golfbanorna Arbetet med att förbättra våra golfbanor kommer att fortsätta. Under 2016 blir det dock inga stora ingrepp. De förändringar som skett så här långt får nu sätta sig och vi spelare får lära känna t.ex. de tre nya greenområden som etablerats på Djupadal. Men vissa åtgärder kommer naturligtvis att vidtas. I plan finns renovering av vissa tee och bunkrar, ökad säkerhet, och inte minst arbetet med att ytterligare höja finishen på banorna. Läs mer om detta i bankommitténs verksamhetsplan på sidan 17. Om klubbens ekonomiska status tillåter planerar vi att hösten 2017 göra en större utvecklingssatsning för att förbättra en del greenområden på Djupadal. Bankommittén kommer under 2016 att presentera en reviderad banutvecklingsplan som preciserar vilka greenområden som är aktuella. Läs mer om detta i styrelsens förslag till investeringsplan 2016-2018. Idrotten Som ett steg på väg mot en komplett golfanläggning på Djupadal har vi under flera år arbetat med att ta fram förslag på ett kombinerat övnings- och aktivitetsområde på platsen där vi tidigare hade drivingrange. Detta arbete fortsätter och ett förslag innehållande syfte, utformning av området samt de ekonomiska konsekvenserna presenteras och beslutas på Vårmötet 2016. Idrotten på ÖsGK ska under 2016 stärkas ytterligare. Förutom förbättrade träningsmöjligheter så fortsätter vi att arbeta för en hög kvalitet på träningsverksamheten, tävlingar som lockar allt fler spelare, och en junior- och elitverksamhet som gagnar den idrottsliga utvecklingen. Se mer om detta i planerna från kommittéernas verksamhetsplaner. Klubbhuset En stor utmaning för ÖsGK och dess medlemmar är Klubbhuset på Djupadal. Restaurangverksamheten på Djupadal har under flera år varit ett bekymmer och fått kritik från såväl medlemmar som gäster. Styrelsen arbetar för en bra lösning inför kommande år. 3 Under åren har det presenterats många förslag på hur vi ska förbättra klubbhusets funktionalitet och estetik, samt parkeringsytorna och utemiljön. I avvaktan på vad som händer i och med en eventuell exploatering av området norr om klubbhuset vill styrelsen inte göra några större och påkostade ingrepp i närtid. Dessa får, och måste komma i ett senare skede. Klubb- och medlemskommitténs (KMK) uppskattade verksamhet med klubbhuskvällar för att stimulera trivsel och gemenskap mellan alla medlemmar kommer naturligtvis att fortsätta. Se KMKs plan. Miljö- och Mångfaldsarbetet Det miljöarbete som nu pågått under flera år i klubben har utvecklats alltmer. Under 2016 är målet att klubben erhåller det GEO certifikat som Miljökommittén (MK) arbetat för under ett par års tid. Att få stöd i den systematik som en certifiering innebär för miljöarbetet och att ta ett aktivt ansvar för vår vackra miljö är en självklarhet för ÖsGK. Se MK:s plan. Klubben arbetar också för att integrera mångfaldsfrågorna i verksamheten. Utgångspunkten är att alla personer ska få möjlighet att spela golf. Vi tror att en viktig dynamik finns i mångfalden. I vår klubb, precis som generellt i hela Golfsverige, så utgör t.ex. kvinnor en knapp tredjedel av medlemmarna, utlandsfödda och personer med funktionshinder är underrepresenterade. Det måste vi börja ändra på. Medlemmarna I ÖsGK har vi ett stabilt antal medlemmar. Visserligen har vi en ganska stor rörlighet, men de senaste åren har det rört sig om att vi fått fler aktiva medlemmar och färre passiva. Klubbens arbete med att ta hand om nya medlemmar genom att erbjuda träning, aktiviteter och informationsträffar ska självklart fortsätta. Läs mer om detta i Klubb- och medlemskommitténs och Marknad och informationsrådets verksamhetsplaner. Att rekrytera nya medlemmar är viktigt men att vårda de vi redan har är än viktigare. En viktig samarbetspartner i detta är naturligtvis Wistrand Golf. Vårt mål är att bland medlemmarna till 2018 uppnå en kundnöjdhet på 87 enligt aGolfs sammanvägda index. 2015 har vi inte närmat oss detta mål bla på grund av medlemmars missnöjdhet med restaurangen på Djupadal. Vi kan däremot konstatera att ”värde för pengarna” och lojalitet (Net Promoter Score) för medlemskapet i Österlens GK har ökat jämfört med 2014. Nu höjer vi ribban ytterligare för att göra medlemskapet i vår klubb än mer attraktivt. Arbetet med detta finns i alla våra aktiviteter men också inom ramarna för det kommande årets arbete med en reviderad Utvecklingsplan. 4 Förslag på årsavgifter 2016: 2016 Fullständig medlem Vardagsmedlem Studerande medlem Korthålsmedlem/passiv Juniorer 18-21 Juniorer13-17 Juniorer 0-12 Årsavgift 6000 5000 2800 1100 2275 1610 200 Autogiro /månad 500 417 233 190 134 Styrelsen föreslår att inträdesavgift och medlemslån fortsatt är 0 kr. Gäster och samarbetspartners ÖsGK är en golfklubb som har ovanligt många greenfee gäster. Det är vi stolta över och det utgör en väsentlig del av vår ekonomi. Glädjande nog ökar även kundnöjdheten hos våra gäster enligt de enkätsvar vi får in. Mycket finns dock att göra bättre. Restaurangverksamheten, våra driving ranger och övningsområden är sådana förbättringsområden som vi under året ska fokusera på. Vårt arbete med att rekrytera samarbetspartners/sponsorer och utveckla samarbetet med befintliga lokala företag, organisationer och enskilda personer ska naturligtvis fortsätta. Den återupplivade och uppskattade Österlen ProAM är ett led i detta arbete och återfinns på programmet även nästa år, men då på Djupadal. Se mer om detta i Marknads- och informationsrådets verksamhetsplan. Resurserna Att ÖsGK har kompetenta medarbetare som är stolta över sitt arbete och bemöter medlemmar och gäster på ett positivt sätt är en av de viktigaste resurser vi har. Under 2016 kommer personalen att kompetensutvecklas genom att gå utbildningar inom sina respektive område (kansli, bana och ledning) där Svenska Golfförbundet tillsammans med SGA, GAF och PGA är huvudmän. Fastighetskommittén (FK) gör ett viktigt arbete med att se till att våra byggnader underhålls och fungerar väl. Efter en kraftig fördröjning startar nu vintern 2015/16 byggandet av en verkstadshall med godkänd spolplatta på Djupadal. Även en godkänd spolplatta för maskinerna på Lilla Vik kommer att byggas under året. Se FKs plan. Efter ett drygt års försening väntas nu i höst fullmäktige i Simrishamns kommun äntligen fatta beslut om en ny Översiktsplan. Det innebär att klubben nu initierar ett arbete med att ta fram en detaljplan för byggnation på området. I styrelsens förslag till årsmötet angående Djupadalsprojektet så ansöker vi om 350 tkr för att under 2016 finansiera detta arbete. Med en detaljplan för området tror vi att vi både ökar fastighetens värde, tydligare anger mål och nytta för golfklubben med denna 5 exploatering samt ökar möjligheten att etablera kontakter med lämpliga entreprenörer. Se styrelsens förslag på sidan 23. Till styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2016 så bifogar vi också ett förslag till reviderad investeringsplan för 2016-2018. Stora förändringar har skett som påverkar den plan som ingår i Utvecklingsplanen för 2014 – 2018. Det är viktigt att notera att investeringarna för 2016 ingår i styrelsens budgetförslag för 2016 och att investeringsförslaget för 2017 och 2018 är att betrakta som del av en ny plan. Det senare innebär att om de ekonomiska förutsättningarna förändras så kan styrelsen till höstmötet 2016 komma att föreslå årsmötet att ändra i denna plan. Se förslag till investeringsplan. Djupadal 2015-10-15 Claes Trollestad, ordförande ÖsGK 6 Kommittéernas verksamhetsplaner för 2016 Kommittéerna är viktiga för att styrelsen ska kunna leda och utveckla verksamheten i klubben. En kommitté är ett utskott till styrelsen och leds av en kommittéordförande som utses av styrelsen. Klubb – och Medlemskommittén Uppdrag Kommitténs uppdrag är att verka för trivselskapande åtgärder inom klubben för alla kategorier och åldrar. Kommittén ska verka för rekrytering av nya medlemmar och ansvara för fadderverksamheten. Mål • • • • Trivselskapande åtgärder inom klubben för alla kategorier och åldrar. Rekrytering av nya medlemmar Ansvara för fadderverksamheten Att i likhet med klubbens inriktning ha mångfald för ögonen i vår verksamhet Aktivitet • • • • • • • Klubbhuskvällar ca en gång i månaden oktober t o m april Anordna en resa sannolikt utanför Sverige för intensivt golfspel under ca tre dygn Delta och med kansliets hjälp organisera fadderverksamheten Anordna en golftävling med välgörande syfte för att dra in pengar till någon lokal verksamhet Aktivitet med och i samarbete med Wistrand Golf Aktivitet i samband med av klubben anordnad större golftävling internt alt externt Spontana aktiviteter fritt spelrum Ledamöter: Håkan Ursberg (ordförande), Monica Kähler, Solveig Edvardsson, Bengt Nordström, Birger Simonsson, Bengt Sjödin, Eva Ingelgren, Ing-Gun Kornewall, Claes Trollestad, (styrelsens representant). 7 Junior- och elitkommittén Uppdrag Kommitténs uppdrag är att bidra till att ÖsGK utvecklas som idrottsförening. Klubben ska ge unga golfare möjlighet att träna, spela och tävla under bra och trygga förhållanden så att alla utvecklas positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Mål för verksamheten • att göra klubben och golfspelet attraktivt för ungdomar. • att öka antalet juniorer som ska ges möjlighet att utvecklas i golfspelet. • att ge klubbens juniorer goda kunskaper i golfteknik, regler och tradition. • att hjälpa juniorer och elitspelare att tydliggöra sina mål och planer. • att i samarbete med tränarna finna och utveckla juniorer till framtida elitspelare. • att uppmuntra klubbens elitspelare att delta i större tävlingar Aktiviteter • vi ska fortsätta specialsatsningen på liten knatte på stor bana, närspel och kropp & knopp. • vi ska nyexaminera och fortbilda juniorledare. • vi ska utöka knattarnas antal träningspass med hjälp av juniorledare och pro. • vi ska utöka de äldre ungdomarnas antal träningspass med pro. • vi ska ha aktiviteter året runt som ska främja regelbundet golfspel, fysträning, bra kosthållning samt samvaron spelarna emellan. • vi ska arbeta för att öka intresset av att delta i matchlag, foursomelag, juniorserielag, elitseriens dam- och herrlag i division 1 samt att spela på landslagsnivå. • vi ska fortsätta att stötta unga och lovande spelare både på Skandia Tour och Skandia Cup. • vi ska fortsätta skriva kontrakt med klubbens elitsatsande spelare. Ledamöter: Magnus Ackerlen (ordförande), Simon Cedergren, Henrik Larsson, Gunvor Olsson, Patrik Uttelius, Mia Nideborn, Ewa Ljunge (styrelsens representant), Andreas Wistrand (adjungerad) och Ann Wistrand (adjungerad). 8 Tävlingskommittén Uppdrag Kommitténs uppdrag är att planera och genomföra säsongens tävlingsprogram. I uppdraget ingår att engagera och utbilda tävlingsledare och funktionärer så att tävlingarna kan genomföras med hög kvalitet . Vidare ingår att samarbeta med sponsorer, klubbens personal, restauranger och övriga kommittéer i samband med tävlingsarrangemangen för att skapa en bra helhetsupplevelse. Mål för verksamheten • att stärka klubbgemenskapen • att locka fler spelare till våra banor • att göra golfsporten roligare Målet ska nås genom att tillhandahålla ett brett och attraktivt tävlingsutbud på alla nivåer för medlemmar och gäster. Vi ska erbjuda tävlingar av hög kvalité som ska stärka ÖsGKs varumärke tillsammans med attraktiva priser, i första hand från klubbens sponsorer. Förtäring och social samvaro arrangeras då det passar tävlingsarrangemanget. Tävlingsprogrammet för 2016 kommer att utformas baserat på erfarenheter från 2015. Vi kommer att fortsätta med några nyheter som introducerades 2015 1. Acke Winquist match cup koncentrerat till en helg 2. En stor partävling med tillhörande fest mitt i semesterperioden liknande jubileumstävlingen 3. Tävlingar på korthålsbanan 4. Par 54 tävlingen, d v s en tävling med annorlunda bansträckning 5. Golf- och Bridge med inbjudna deltagare från andra Österlenklubbar Vi kommer att behålla våra populära klassiker i tävlingsprogrammet. Vi ska i möjligaste mån ha kanonstart på våra klubbtävlingar och se till att våra restauranger gynnas i samband med tävlingarna. För att locka fler deltagare till våra tävlingar vill vi med hjälp av kansliet förbättra rutinerna för marknadsföring av tävlingarna via olika informationskanaler. Dessutom vill vi skapa mer publicitet efter våra tävlingsarrangemang med bilder, presentation av segrare mm. För att få med våra nybörjare bör en 9-hålsklass för spelare med handicap över 36 införas i singeltävlingar. I individuella tävlingar bör också ett bruttopris delas ut. Några nyheter som tävlingskommittén planerar inför 2016 är 1. En återkommande månadstävling från april till oktober. Klass A spelar slagtävling, klass B slaggolf och klass C spelar 9 hål poängbogey. Priserna bör vara någon typ av samlarpriser, t ex glas. 9 2. Order of merit som räknas över samtliga tävlingar under säsongen. Prisutdelning sker i samband med höstårsmötet. 3. KM-deltagandet bör breddas genom införande av en handicapklass. KM bör läggas samma helg som för övriga Skåneklubbar. 4. Möjligheten att införa Österlen Open, en tvådagarstävling med open- och handicapklasser för damer och herrar, ska undersökas. En sådan tävling skulle bidra till marknadsföringen av våra fina banor. Ledamöter: Birgitta Forsström (ordförande), Margareta Trollestad, Weiny Silander, Anna Stigmar (styrelsens representant) Gunnar Mueller, Göran Höckert och Kjell Pettersson. Miljökommittén ÖsGK Uppdrag Kommitté n ska arbeta fram ett fö rslag till miljö plan och ansö ka om Geo-certifiering 2016. Långsiktig målbild: – Klubbens miljö och miljö arbete ska vara av så dan hö g kvalitet att detta bidrar till klubbens goodwill, till nö jda medlemmar och till att attrahera fler spelare. – Klubben ska vä rna de biologiska och kulturhistoriska vä rden som finns på klubbens mark. – Klubben ska verka fö r att bevara och utveckla den biologiska må ngfalden med sä rskild vikt vid rö dlistade arter och karaktä rsarter. (t ex grodor, doppingar, ges fö rutsä ttningar att fortleva i livskraftiga bestå nd.) – Klubben ska uppfattas som en miljö aktö r med samhä llsansvar. Mål 2016 Klubbenskafullfö ljapå bö rjatarbetetfö rattbevaraochutveckladenbiologiska må ngfaldenpå golfbanornaDjupadalochLillaVik,isamarbetemedlokalaaktö rertex Simrishamnskommun. Klubben ska genomfö ra arbetet enligt den skö tselplan som tagits fram fö r banorna som ett led i att utveckla den biologiska må ngfalden och fö r att ytterligare fö rdjupa golfupplevelsen. Skö tselplaner fö r Lilla Vik och Djupadal ska ligga till grund fö r miljö arbetet. Klubben ska fortsä tta att stimulera miljö engagemanget bland medlemmarna och eftersträ va positiv respons frå n besö kande golfspelare. 10 Klubbenskaisamarbetemedbl.a.ansvarigainomSimrishamnskommunbö rjat genomfö raettmå ngfaldsprojektsomä veninkluderarenö kadmultifunktionalitetnä r detgä llerklubbensverksamhet.Projektetgenomfö rsisamarbetemellan må ngfaldsgruppenochmiljö gruppen. Aktiviteter Plantering,restaureringmm Deskö tselplanersomgenomfö rtsunder2014och2015gerunderlagfö renlå ngtidsplan fö rLillaVikochDD.Exempelä rplanteringaravenpilallé ,ä ppelträ dnorrominfartentill LillaVik,vä xterkringdammarna,buskar,blommandevä xterkringtee-områ den, frigå endefå r,stekelhotellLillaVik,tillskapande/restaureringavsandmiljö ermedrik floraochfauna.SamarbetemedKorsavadsskolan,flerfå gelholkar.LundsUniversitet,ev. examensarbete. Projekt KommitténvillstartaprojektsomilinjemedhållbarutvecklinginomområdetSkörda Regnvattenelleralternativadrivmedelförvårafordon.Startmedenförstudie. Information till medlemmar och andra golfspelare Fotoutstä llningochvideospelmedtextfinnspå Djupadal.Dennautstä llningska kompletterasochfö rnyas.Fö rattskapauppmä rksamhetskavisningarske,infopå hemsidam.m. Miljö kommitté nskagenomenegenrubrikpå hemsidankunnanå utmerariktatochfö r attnå alltflermedlemmar. Klubbkvä llarochvandringarmedmiljö temanskafortsä ttaattanordnas. Tidplan:Fö rslagtillmiljö planfö relä ggsstyrelseniså dantidså attfrå gankan rapporteraspå vå rå rsmö tet2016.Lä ngretidä nframtilldettamö tekommersannolikt attbehö vasinnanettfä rdigtfö rslagkanlä ggasfram.Processenmedatttaframenplan ä risigvä rdefull. Ledamöter: Margareta Hallin (ordf) Lisa Kvarnbäck, Lars-Martin Grewin och Krister Martin 11 Damkommittén Uppdrag Damkommitténs uppgift är att stärka klubbgemenskapen mellan damerna genom att organisera och uppmuntra gemensamt spel och tävlande. Mål för verksamheten Att öka antalet damer som spelar tillsammans på de tider som finns härför, dvs. onsdagsförmiddagar och tisdagskvällar. Att öka antalet seriespelande damer. Att få tillräckligt med deltagande damer till våra utbyten med andra klubbar, så att vi kan fortsätta med dessa. Att bidra till att damerna höjer sin spelstandard. Aktiviteter Göra onsdagarnas spelprogram varierat genom att spela både singelspel, lagspel och från olika tee. Anordna ett vårmöte med mannekänguppvisning och information från damkommittén och Wistrand golf om vad som kommer att hända under året. Skicka ut ett vårmail med alla aktiviteter och spelprogram. Trycka upp en folder med bild på damkommittén, spelprogram och aktiviteter. Damdagar tillsammans med Wistrand golf, med träning, lunch och spel. Fortsätta med tisdagsgolfen, på eftermiddag/kväll, för dem som vill spela med andra damer utan att tävla. Fortlöpande uppdatera hemsidan med aktuell information om aktiviteter, seriespelsresultat, mm. Ledamöter: Britt-Mari Nordström ( ordf), Eva-Lena Forsberg, Britta Klingenstierna, Ewa Ljunge och Lena Nydahl ( styrelsens representant) 12 Herrkommittén Uppdrag Uppdraget är att ha ett samlat ansvar för öppna aktiviteter mot samtliga herrar som är 22 år och äldre. Kommittén bildades 2012 och är fortförande under utveckling. Mål • Att verka för en ökad närvaro och aktivitet bland herrarna • Att skapa aktiviteter även för de som inte vill tävla • Att öka herrarnas spelkompetens • Att öka herrarnas regelkunskap • Att öka intresset för deltagande i seriespelet • Att skapa förutsättningar för utbyte med andra klubbar • Att arbeta för en ökad gemenskap inom klubben • Att medverka till högre utnyttjande av klubbhus och restaurang Aktiviteter 2016 Vi tror på ett ökat intresse för onsdagsgolfen. Vår avsikt är att framställa en liten, enkel trycksak, där vi berättar om spelformerna och vilka dagar vi spelar på vilken bana. Vi avser att fortsätta med ”kanonstart” och gemensam lunch en gång per månad. Tävlingsregler och spelformer för 2016 har inte fastställts av kommittén inför 2016 ännu. Vi avser att göra en sammanfattning av året och försöka utveckla det som är bra och justera ev. svagheter. Det vi bör fundera på är om vi skall skapa organiserade speltillfällen för alla de golfare som inte gillar att tävla (vi tror det är många) dvs ordna speldagar och tider, där resultaten inte behöver redovisas. Syftet skall vara att våra medlemmar skall träffa varandra och spela golf tillsammans. Vi kan ändå prata om regler och spelformer för att öka kunskapen hos deltagarna. Det behövs dock en ”motor” till detta som kan driva frågan. Vad gäller seriespelet är vi alla överens om att det måste synliggöras på ett bättre sätt. Vi måste hitta sätt att öka intresset för dessa tävlingar. Det skall egentligen vara konkurrens om att få vara med i ett lag. Vi har diskuterat gemensam träning och uppstartstävling för lagmedlemmarna. Vi måste på klubben visa att ”idag har vi seriespel” på vår bana. Vi måste tydligare visa vilka som spelar i respektive lag. Vi måste skapa en laganda inom hela seriespelet. Alla måste träffas några gånger under säsongen och utbyta erfarenheter och kanske utvecklas. Vi vill även att våra spelare skall ha en klubbklädsel på sig i seriespelet (delvis sponsrat av klubben för de somställer upp i gemensamma aktiviteter). Vi fortsätter med 8 lag under 2016, med den ändring att H55 lag 2 utgår, medan ett nytt lag, H80, tillkommer. Ryder Cup match mot Ystad GK fortsätter nästa år, och då spelar vi på någon av våra banor. Spelformen kvarstår med 12 spelare från varje klubb. Organisation Att fler personer kan engageras för att ansvara för något av våra projekt t ex träning, regelutbildning, spel för de som inte vill tävla, tävlingsledare m.fl. 13 Ledamöter: Kjell Pettersson (ordförande), Lage Engebo (ansvarig seriespelet), Johan Mannergren, Peter Sörbom, Peter Tageryd, Karl-Erik Krafft, Leif Edvardsson, Stig Polhammer och Weiny Silander. Arbetsgruppen för Mångfald Framöver ska vi arbeta vidare för att nå våra målgrupper, hela familjer, kvinnor, flyktingar och människor med olika funktionsnedsättningar. Mångfald består av olika människor med olika bakgrund och alla har något att tillföra. Vi har ansökt om bidrag från SGF för att kunna erbjuda nybörjarkurser i golf. Vi har inlett de första diskussionerna med Simrishamns kommuns fritidsförvaltning för att finna former för samverkan. Planer finns från ÖsGKs sida att skapa ett aktivitetsområde på Djupadal. Ett aktivitetsområde som ska inspirera och möjliggöra för människor att träna golf på olika sätt. Vår önskan är att området erbjuder en mötesplats där vi kan ha roligt tillsammans oavsett vem man är. Syftet är att få fler att börja spela golf och ett långsiktigt mål är fler medlemmar till klubben. Med ett vidgat synsätt och perspektiv får vi nya grupper som blir intresserade av vad golfen kan erbjuda. Mångfaldsgruppen senaste arrangemang den 10 oktober var föreläsningen ”Enastående” med golfproffset Caroline Larsson. En föreläsning som förmedlade om vilken styrka det kan finnas i att ha passion, hur man kan motivera sig själv och hur man kan välja att hantera förändringar i livet. Så glädjande - cirka 100 gäster kom till Valfisken: ÖsGKs medlemmar, Österlens Idrottsklubbar, Golfklubbar i Skåne och allmänheten - övriga intresserade – gränslöst! Gruppen vill fortsättningsvis arbeta i denna anda – gränsöverskridande! Medlemmar – om ni har synpunkter på hur ÖsGKs mångfaldsarbete ska styras upp inför framtiden - kontakta oss. ÖsGKs Mångfaldsgrupp vill ta del av allas medlemmars tankar och idéer! Ledamöter: Susann Arvidsson (sammankallande), Birgitta Lyckeberg, Margareta Hallin, Monika Olin Wikman och Anna Stigmar 14 Marknads- och Informationsrådet Uppdrag: Marknads- och Informationsrådet (MIR) ansvarar för rekrytering och kontakt med klubbens samarbetspartners/sponsorer. MIR har ett delansvar i att marknadsföra klubben för att attrahera greenfee-gäster till våra två banor och att entusiasmera nya och etablerade golfare att bil medlemmar i vår golfklubb. Vidare så ansvarar MIR tillsammans med kommittéerna för den interna och externa informationen med fokus på medlemmar, gäster, media, grannklubbar, Skånes Golfförbund och Svenska Golfförbundet samt kontakterna med Simrishamns Kommun och Region Skåne. Mål för verksamheten • Att skapa positiva förväntningar, samsyn och lojalitet bland medlemmar genom en regelbunden internkommunikation som präglas av dialog. Den externa informationen ska framför allt bidra till en ökad kunskap och intresse för ÖsGK:s verksamheter. Österlens Golfklubb blir inte den golfklubb vi önskar utan våra medlemmar, gäster och samarbetspartners/sponsorer. Därför ska klubben koncentrera sig på följande aktiviteteter. Aktiviteter: • ÖsGK skall vara en tydlig aktör i Simrishamns Kommun och ha ett utvecklat samarbete med företag och myndigheter i vår region. • ÖsGK ska erbjuda våra samarbetspartners/sponsorer intressanta boende- och företagspaket som på ett smidigt sätt ger möjlighet att exponera sig mot den stora gruppen av medlemmar och gäster. Attraktiva reklamplatser skall locka nya samarbetspartners/sponsorer till vår klubb. • ÖsGK ska stärka banden med dagens medlemmar och attrahera nya medlemmar till klubben genom att erbjuda nya medlems- och betalningsformer. Tillsammans med Wistrand Golf ska vi erbjuda förmånliga startpaket med både träning och spel på våra banor för att locka nya golfare till vår klubb. • ÖsGK ska erbjuda den enskilde medlemmen möjligheten att stötta klubben genom donationer för enskilda projekt. Denna stöttning ska hjälpa klubben att finansiera det där lilla extra som annars inte skulle passera det sista nålsögat i budgetprocessen. • ÖsGK skall ta emot ett ökat antal greenfeegäster genom en säsongsdifferentierad prissättning och skall erbjuda, tillsammans med våra samarbetspartners, kompletta paket där gäster och företag kan skräddarsy en Österlenupplevelse avseende boende, mat, konferens och golf och kultur om så önskas. Annonsering ska ske via fackpress och webbsidor. • ÖsGK ska genomföra regelbundna medlems- och gästundersökningar och ska leda uppföljningsarbetet baserat på resultaten. • ÖsGK ska ha ett stabilt samarbete och erfarenhetsutbyte med andra ledande golfklubbar i syfte att stärka verksamheten. • ÖsGK ska erbjuda en regelbunden information via hemsidan, smartphone, via e-post från styrelse, kommittéer, projektgrupper, klubbchef, banchef och övriga i klubben berörda verksamheter samt från organisationer som har beröring med golfen och klubben. Detta kräver en kontinuerlig inventering och utveckling av klubbens 15 hemsida så att den alltid är säljande, informativ och aktuell för medlemmar och gäster samt andra intressenter. Vi kommer att vidareutveckla vår nya hemsida under 2016. • ÖsGKs profil och varumärke skall förstärkas både internt och externt bland annat genom att via SGF söka arrangörsskapet för både nationella och internationella tävlingar. Efter en lyckad nypremiär 2013 och som en del av Nordea Tour tävlingen 2014 ska vi även kommande år arrangera Österlen ProAm tillsammans med Wistrand Golf och våra samarbetspartners/sponsorer. Ledamöter: Per Erlandsson, styrelsens representant, Thomas Lindqvist, Gustav Andersson, Andreas Wistrand, adjungerad Fastighetskommittén Uppdrag Kommitténs uppdrag är att utveckla och förädla klubbens fastigheter samt att fastställa behov av reparationer och underhåll på kort och lång sikt. Mål för verksamheten Att skapa ändamålsenliga utrymmen för klubbens verksamhet Att utifrån ett miljöanpassat perspektiv skapa väl anpassade inom- och utomhusmiljöer för personal, medlemmar och gäster. Aktiviteter Ny verkstad skall uppföras vid EraForm-byggnaden på Djupadal, kommer att påbörjas under hösten 2015. Spolplatta på Djupadal anläggs i samband med ny verkstad. Spolplatta på Lilla Vik anläggs under 2016 Strategiplan skall framtagas för Lilla Viks byggnader efter verkstadsflytt till ny byggnad. Resterande fasad på EraForm mot Tap Inn skall renoveras. Diverse småarbeten enligt inventarielista. Fortsätta upprätta underhållsplaner. Ledamöter : Göran Moland, Per Håkansson, Bengt Nordström och Sven Brown (styrelsens representant) 16 Bankommittén Uppdrag Kommitténs uppdrag är att till styrelsen föreslå förbättringsåtgärder på våra banor och träningsområden i enlighet med banutvecklingsplanen. Mål för verksamheten • att våra golfbanor ska hålla en mycket hög kvalitet under en stor del av året. • att våra banors estetiska kvalitet ständigt ska förbättras. • att spelet på våra banor ska flyta smidigt utan obefogade hinder eller svårigheter. • att bra möjligheter till träning ska erbjudas på områden av hög kvalitet på Djupadal och Lilla Vik. • att våra banor ska erbjuda spelare i alla åldrar och handicap en utmanande och behaglig golfupplevelse. • att banornas skötsel och finish på Djupadal ska vara på topp efter höstens arbete. Aktiviteter • vi ska arbeta fram en ny reviderad banutvecklingsplan. • vi ska öka säkerheten vid spel både på Djupadal och Lilla Vik. • vi ska engagera våra medlemmar i banans skötsel i form av lagning av uppslagen torv, nedslagsmärken mm. • vi ska förbättra våra klipplinjer, så att speltempo på banan kan förbättras. • vi ska förbättra skyltning och uppsättning av tees och flaggplaceringsområden. • vi ska under kommande år prioritera samarbetet med Miljökommittén och miljöskötselplanen. • vi ska uppmärksamma och överväga medlemmarnas förslag i kommitténs beslut. Ledamöter Göran Nydahl, ordförande, Nils Lyckeberg, Jennifer Allmark, Gunnar Mueller Carl-Magnus Andersson, styrelsens representant, Johan Längerberg, banchef, adjungerad, Gustav Andersson, klubbchef, adjungerad 17 Budget för Österlens Golfklubb och Österlens Golf AB 2016 Styrelsens budgetförslag visar ett positivt resultat efter avskrivningar och finansnetto. Intäkter Budgeterade medlemsintäkter baseras på en föreslagen höjning av årsavgiften med högst 200 kr. Motivet till höjningen består dels i externa kostnadsökningar som beräknas till ca 250 tkr motsvarande ca 3,4 % av medlemsintäkterna, samt dels en ambition om att ytterligare höja kvalitén på klubbens verksamhet. Budgeterade greenfeeintäkter är något högre än beräknat utfall 2015. Innevarande år karaktäriseras av fortsatt ökning av greenfee för vår klubb. Huruvida trenden står sig framöver är osäkert, då Golf-Sveriges utveckling fortfarande kännetecknas av osäkerhet. Lilla Vik har en stabil och ökande attraktivitet, även Djupadal tycks öka i populäritet men karaktäriseras fortfarande av ledig kapacitet. Differentierad prissättning på våra banor fungerade väl och kommer att behållas 2016. Övriga intäkter innehåller en fortsatt satsning för att öka våra sponsorintäkter. Nya aktiviteter planeras i syfte att utöka vår sponsorbas. Härutöver bedöms återstående övriga intäkter bli i princip oförändrade i förhållande till föregående år. Kostnader Budgeten för 2016 överensstämmer innehålls- och volymmässigt med verksamheten under 2015, vilket innebär att beräknade kostnadsökningar för 2016 i allt väsentlighet enbart påverkats av externa kostnadshöjande faktorer. Exempelvis så har eventuella förändrade arbetsgivaravgifter räknats in. Avskrivningar Totala avskrivningar budgeteras till 1 685 vilket är en ökning med ca 235 tkr jämfört med beräknat utfall 2015. Finansnetto Det gynnsamma ränteläget innebär att räntekostnaderna bedöms understiga motsvarande kostnader 2015 med ca 30 tkr. Amorteringarna under året uppgår till ca 410 tkr. Genomsnittlig ränta f n 2,25 %. Kassaflöde Det beräknade kassaflödet uppgår till -980 tkr exklusive förändringar i rörelsekapital med undantag av beräknad återstående betalning av verkstad/spolplatta Djupadal 1000 tkr. Löpande verksamhet beräknas tillföra 1330 tkr, investeringsverksamheten beräknas till -1900 tkr fördelat på 950 tkr i maskiner, 300 tkr i fastigheter, 350 tkr avsätts för upprättande av detaljplan avseende fastigheten norr om klubbhus/drivingrange Djupadal samt 300 tkr i övningsområde Djupadal. Amorteringar beräknas uppgå till ca 410 tkr. 18 Resultatbudget ÖsGK och Österlens Golf AB Belopp i tkr Intäkter Medlemsavgifter Greenfee LV Greenfee Dj Greenfee totalt Övriga intäkter S:a Intäkter Budget 2016 Prognos 2015 Budget 2015 Utfall 2014 8 150 2 875 1 830 4705 1 420 14275 7 800 2 810 1 830 4 640 1 400 13 840 7 610 2 789 1 707 4 496 1 573 13 679 7 492 2 697 1 724 4 421 1 437 13 350 Kostnader Marknadsföringsaktiviteter Tävlings- och kommittéverksamhet Övriga kostnader Entreprenader pro och shop Summa direkta kostnader Lokal och fastighetskostnader Leasing maskiner, bilar Förbrukningsmaterial bana Kontors- och administrationskostnader Summa externa kostnader -225 -460 -280 -150 -1115 -1 090 -440 -1 450 -165 -510 -275 -150 -1100 -1 180 -420 -1 530 -252 -561 -129 -150 -1 092 -1 012 -264 -1 487 -126 -427 -366 -150 -1 069 -1 190 -300 -1 406 -1 095 -4075 -1 090 -4 220 -950 -3 713 -1 101 -3 997 Personalkostnader bana Personalkostnader administration Summa personalkostnader Summa kostnader -4 545 -1 650 -6195 -11385 -4 460 -1 550 -6 010 -11 330 -4 250 -1 705 -5 955 -10 760 -4 337 -1 568 -5 905 -10971 Resultat före avskrivningar Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Finansnetto 2890 -1 685 0 -560 2 510 -1 450 0 -590 2 919 -1 710 0 -650 2 379 -1 521 0 -635 645 0 645 470 0 470 559 0 559 223 0 223 Resultat före skatt Skatt Årets resultat 19 BALANSRÄKNING Belopp i tkr Utfall Jan/Aug 2015 Utfall Jan/Aug 2014 1124 1091 963 -133 1046 0 1954 2137 130 0 5 798 6 317 -4 916 1 012 -5 176 1 141 2 966 3 278 133 0 -521 -388 -142 -142 -203 -14 -217 -203 -20 -223 Periodens kassaflöde 2 361 2 913 Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut 1 838 1432 4 199 2 361 4 345 2 913 Periodens resultat Justering för poster som inte påverkar kassaflödet Inbyte maskiner Kassaflödet före ändring i rörelsekapital Ändring av rörelsekapital Förändring varulager Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga tillgångar Ökning (+)/minskning(-) kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamhet Inbyte maskiner Förvärv av byggnader, maskiner, ban- och bevattningsanl. Finansieringsverksamhet Amortering av lån Minskning skuld medlemmar 20 Kassaflödesanalys Österlens Golfklubb och Österlen Golf AB Belopp i tkr Budget Prognos Budget Utfall 2016 2015 2015 2014 Årets resultat 645 470 559 223 Justering för poster som inte påverkar kassaflödet Avskrivningar Vinst avyttring anläggningstillgångar Betald skatt Kassaflödet före ändring i rörelsekapital 1685 0 0 2330 1450 -130 0 1790 1 710 0 2 269 1521 0 -213 1531 0 0 -1000 -1000 0 -640 1510 870 0 0 0 0 -232 -23 467 212 1330 2660 2 269 1743 -1900 0 -1900 -2490 130 -2360 -2 962 0 -2 962 -907 0 -907 -410 0 -410 -410 -10 -420 -407 0 -407 -407 -23 -430 Årets kassaflöde -980 -120 -1 100 406 Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut 1720 740 -980 1840 1720 -120 2 230 1 130 -1 100 1432 1838 406 Ändring i rörelsekapital Förändring av varulager Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamhet Förvärv av maskiner, ban- och bevattningsanläggningar Avyttring materiella anläggningstillgångar Finansieringsverksamhet Amortering av lån Förändring av medlemslån 21 Förvärv av materiella anläggningstillgångar Österlens Golfklubb och Österlens Golf AB Budget Prognos Budget Utfall Belopp i tkr 2016 2015 2015 2014 Byggnader/spolplattor Bananläggning Maskiner och inventarier Detaljplan Viks Fiskeläge 71:1 300 300 950 350 1900 1958 395 872 0 3 225 2 250 712 0 2 962 42 774 91 0 907 300 350 950 0 300 0 0 1 900 50 90 0 736 136 1958 100 155 3 225 0 100 0 712 0 2 050 100 0 2 962 80 694 0 91 0 42 0 0 907 Specifikation Banprojekt Lilla Vik, Djupadal Övningsområde Djupadal Detaljplan Viks Fiskeläge 71:1 Maskiner Bil JL Byggnader övr Nät Drivingrange Lilla Vik Regnskydd Djupadal 22 Styrelsens förslag Djupadalsprojektet Bakgrund På ett extra årsmöte januari 2006 beslöts att köpa fastigheten, Viks fiskeläge 71:1, norr om drivingrangen på Djupadal. I motiveringen angavs att förvärvet skapar möjligheter för klubben att utveckla Djupadal och att, i det fall klubben inte har användning för marken för golfverksamhet, avyttra marken utan ekonomisk belastning för klubben. Sedan 2006 har golfkonjunkturen, som bekant, väsentligt förändrats. Antalet registrerade spelare har minskat och detta i kombination med överetablering av banor har medfört ekonomiska problem för många klubbar. Klubbar i bra geografiska lägen med attraktiva och välskötta banor har, samtidigt som marknaden hämtat sig något, emellertid kunnat hävda sig väl. Så är också fallet för Österlens Golfklubb. Årsmötet, hösten 2013, konstaterade att ytterligare golfbanebygge på marken inte var aktuellt och gav styrelsen i uppdrag att, i samband med revideringen av kommunens översiktsplan ändra fastighetens klassificering. I den nya översiktsplanen är fastigheten utmärkt som ”utredningsyta för boende”. Övergripande mål Medlemmarna utgör den tryggaste grunden för en stabil ekonomi. En minskning av medlemsantalet av ålders- eller utflyttningsskäl är naturlig. Nya medlemmar måste komma till för ett ökat eller åtminstone oförändrat medlemsantal. Djupadalsbanan spelas, glädjande nog, i ökande omfattning både av medlemmar och gäster men anläggningen har brister avseende dels banan som sådan, dels övningsområden och inte minst vad gäller restaurangverksamheten. Dagens gynnsamma räntenivå kommer sannolikt att förändras i takt med att den allmänna konjunkturen förbättras. Etablering av korttids- fritids- och permanentboende med varierande upplåtelseformer på den aktuella marken blir därför ett medel i strävan att förstärka klubbens ekonomi såväl som dess attraktionskraft. Nästa steg Styrelsen bedömer inte en försäljning fastigheten som aktuell i dess nuvarande skick. Skälen till detta är dels att klubben har fortsatt intresse i hur marken används och dels att värdet på marken kan höjas. Klubben kommer inte att på något sätt, direkt eller indirekt, engagera sig i byggnationer på marken men vill av skäl som redovisats ovan tillförsäkra sig inflytande över markens fortsatta användning. Detaljplanen är ett medel att tillgodose detta. 23 Förslag Styrelsen föreslår att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att, när beslut om översiktsplan vunnit laga kraft, verka så att en detaljplan över fastigheten Viks fiskeläge 71:1 upprättas och fastställs. Beräknad utgift är 350 tkr. Djupadal den 15 oktober 2015 Claes Trollestad, ordförande Styrelsens förslag angående försäljning av del av fastigheten Viks Fiskeläge 47:7 Styrelsen för ÖsGK blev under hösten kontaktad av Sten och Mona Olsson, ägare till fastigheten Viks Fiskeläge 47:1, om vårt intresse att sälja en till dem angränsande mark (idag hästhage) som ÖsGK sedan 2005 arrenderat ut till Sten och Mona. Denna del av 47:7 (se bilagd kartbild) används inte idag av klubben och kommer inte heller i framtiden enligt gällande lagstiftning kunna bebyggas. I samtal mellan styrelsen och Sten och Mona Olsson kom vi överens om en köpeskilling på 275 000 kr. Köpekontrakt som upprättats innehåller ett återgångsvillkor som stipulerar att köpet återgår om inte ÖsGKs årsmöte i den 1 november 2015 godkänner försäljningen. Förslag Styrelsen föreslår årsmötet att godkänna försäljningen av del av fastigheten Viks Fiskeläge 47:7 för 275 000 kr. Djupadal den 15 oktober 2015 Claes Trollestad, ordförande Den gula markeringen visar den del av fastigheten (0,6 ha) som styrelsen föreslår att sälja. 24 Valberedningens förslag till styrelse och revisorer Vägledande för valberedningen är att föreslå ledamöter med bakgrund och erfarenheter som är till gagn för klubben och dess medlemmar. Vårt arbete att balansera antalet kvinnor och män i styrelsen enligt våra stadgar har lyckats bra med fem kvinnor i styrelsen. Valberedningens arbete under 2015 har omfattat två ledamöter som avgått. Jan-Erik Månsson har valt att avsluta efter många års arbete som styrelseledamot, där han har varit en stark person och arbetat för att organisera Klubbens ekonomi. Margareta Hallin har valt att avgå även efter flera års bra arbete Miljökommittén och i styrelsen. Valberedningen välkomnar förslag till ledamöter till styrelsen när som helst under året. För valberedningen Mia Nideborn, ordf. Johan Holmgren, Göran Nydahl, Bo Thorson, Håkan Ursberg Valberedningens förslag till Styrelsen Claes Trollestad Sven Brown Per Erlandsson Anna Stigmar Carl-Magnus Andersson Susann Arvidsson Lena Nydahl Ewa Ljunge Johan Mannergren Birgitta Forsström ordförande ledamot ledamot ledamot omval 1 år Innehar mandat Innehar mandat Innehar mandat år 2016 tom år 2016 tom år 2016 tom år 2016 ledamot Innehar mandat tom år 2016 ledamot ledamot ledamot suppleant suppleant omval 2 år omval 2 år nyval 2 år nyval 2 år nyval 2 år tom tom tom tom tom Aukt. revisor omval 1 år år 2016 revisor revisorssuppleant omval 1 år omval 1 år år 2016 år 2016 år år år år år 2017 2017 2017 2017 2017 Valberedningens förslag till revisorer Lars-Göran Martinsson Leif Edvardsson Christer Dahlström 25
