VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

 NOAKS ARK STOCKHOLM PRELIMINÄR VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse …………………………… 2 Noaks Ark i siffror…………………………………… 6 Resultat‐ och balansräkning ………………….. 7 Revisionsberättelse ……………………………….. 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelse och förtroendevalda Föreningens styrelse höll under verksamhetsåret 2014 sex protokollförda sammanträden. Styrelsen hade efter årsmötet 25 mars 2014 följande sammansättning: Bernhard Grewin, ordförande (vald till 2015) Anders Karlsson, vice ordförande (vald till 2016) Anita Carlstedt (vald till 2015) Jordanos Tewelde (vald till 2015) Lars Moberg (vald till 2016) Eleonor Wahter (vald till 2016) Jens Barlas (vald till 2016) Till revisor för ett år valdes Kerstin Hedberg, auktoriserad revisor, samt till revisorsersättare Peter Olofson, auktoriserad revisor, båda vid Finnhammars revisionsbyrå. Till valberedning inför nästa års årsmöte utsågs Sören Sanz (sammankallande), Björn Lundstedt och Pia‐Kristina Garde. Föreningsmötet valde tre ombud till förbundsstämman i april 2014: Bernhard Grewin, Eleonor Wahter och Ruben Hultberg. Medlemmar Under året pågick arbete med att anpassa rutiner till kraven i en medlemsorganisation. Information till medlemmar utgick skriftligt på höst respektive vår och på våren inbjöds medlemmarna till informationsmöte om aktuell verksamhet samt läget med hivbehandling. Under hösten stod befattningen som medlemssekreterare vakant med anledning av osäkerhet om vilka anslag som föreningen skulle komma att beviljas. Enligt medlemsförteckning fanns 101 betalande medlemmar per 31 december 2014, till vilka kallelse utsänts till 2014 års årsmöte. Aktuell lista på betalande medlemmar kommer att upprättas till årsmötet. Föreningens ändamål År 2014 var fjärde verksamhetsåret för den ideella förenigen Noaks Arks Stockholm, som tagit över verksamheten i Stockholmsregionen från Stiftelsen Noaks Ark. Noaks Arks övergripande mål är att verka för en begränsning av hiv och dess konsekvenser för enskilda och för samhället stort så att: - alla som utsätter sig själva och andra för smittorisk kan skydda sig bättre. - hivpositiva och närstående får psykosocialt stöd och kunskaper för att komma vidare i sina liv. - hivpositiva förmås att aktivt medverka till förebyggande av hiv. - det sociala stigma som omgärdar hiv lindras. - yrkesverksamma får färdigheter att bemöta hivproblematiken i sitt yrkesutövande. Vår gemensamma vision är att åstadkomma följande förändringar i samhället: - Kunskapen om hiv och delaktigheten bland allmänheten ökar. - Spridningen av hiv minskar. - Det upplevs inte längre som skamligt att ha hiv. - Livskvaliteten för hivpositiva ökar. - Yrkesverksamma blir bättre på att bemöta hivpositiva, diagnostisera hivinfektioner och även i övrigt hantera hivfrågor i yrkesutövandet. Noaks Ark vill nå visionen utifrån ett helhetsperspektiv på hivproblematiken och med hjälp av professionellt utformade preventiva och stödjande insatser som bygger på evidensbaserade metoder. 2
Verksamheten 2014 Under 2014 ökade antalet hivpositiva som tog del av föreningens sociala aktiviteter med 10 %. Detta avspeglar en tendens som vi noterat under flera år, det föregående året ökade antalet besökare med 24%. Framgångarna med hivbehandling har inte lett till ett minskat behov av psykosociala stödinsatser, och antalet personer som lever med hiv ökar i Stockholm. 85 hivpositiva besökte verksamheten för första gången under året. Besökarna på vår stödverksamhet representerade 60 olika nationaliteter och testmottagningen tog emot patienter från 47 länder. Antalet patienter på testmottagningen ökade med 17 % och 26 % flera män som har sex med män (MSM) valde att testa sig på Noaks. På sidan 5 rapporteras verksamhetens volym i siffror. Föreningens ändamål är att verka för en begränsning av hiv och dess följder för enskilda individer och samhället i stort. Genom information, utbildningar, enskild rådgivning och uppsökande verksamhet har vi bidragit till förebyggandet av hiv och andra sexuellt överförbara och blodburna infektioner. Genom psykoterapi, kurativa insatser, sociala aktiviteter och andra psykosociala stödinsatser har vi verkat för ökat välbefinnande hos hivpositiva och närstående och hjälpt hivpositiva att hitta verktyg för att leva med hiv. Genom utbildning och information har vi arbetat för ökad medvetenhet om hiv och verkat för att lindra hivpositivas utsatthet i samhället. Våra insatser har bidragit till ökad fysisk, emotionell, social, och reproduktiv hälsa och välbefinnande. Vi har hjälpt människor som har hiv, är närstående, känner oro för hiv eller behöver lära sig mera. Vi har varit angelägna om att den information och stöd som vi erbjuder bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Arbetet har överlag genomförts av medarbetare med relevant kompetens och utbildning. Genom att konsekvent rekrytera medarbetare med hög kompetens har den yrkesinbyggda vetenskapliga evidensen inlemmats i verksamheten. Hos oss har den som är hivpositiv eller närstående kunnat träffa andra i samma situation, få hjälp och råd, tala om sin oro eller bara ta del av gemenskapen. Vi har erbjudit praktiskt och emotionellt stöd i en trygg miljö. Gästerna har deltagit i olika aktiviteter och fått stöd och råd enskilt och i grupp. Vi har erbjudit terapi av legitimerade psykoterapeuter, massage av diplomerad massör, samtals‐ och hälsohelger, ungdomsträffar och familjeverksamhet. Vi har anordnat utbildningar och föreläsningar som varit relevanta för just dem. Under året har två samtalshelger genomförts för 50 deltagare. Helgerna har fokuserat på behandlingsstöd, emotionellt stöd och relationsproblematik i syfte att stärka självkänsla och självbild och att därigenom kunna påverka sin egen situation i samhället och i nära relationer. En av helgerna vände sig speciellt till MSM och behandlade frågorna ur detta preventionsgruppsperspektiv. Ytterligare en temadag vände sig särskilt till MSM och i samarbete med Gay Camp anordnades en utbildning för MSM med fokus på sexuell hälsa, sammantaget för 70 deltagare. Ett sommarläger för 40 personer hölls i Kolmården för familjer med hivproblematik. Storhelgsfiranden under jul, påsk och midsommar samlade 60 deltagare vardera. Årets aidsgala anordnades till förmån för Noaks Arks verksamhet i Stockholm. Aidsgalan samarbetade med flera företag, bland annat L´Oréal och Lauritz.com, vilka hjälpte till med insamlingen. Noaks Ark höll öppet hus och anordnade en buffé för sjuttiotalet hivpositiva och närstående. Aidsgalans insamling till förmån för Noaks Ark kommer att pågå ända till december 2015. Många som behöver informationsmaterial om hiv har vänt sig till oss. Vi har distribuerat 16 000 informationsfoldrar och broschyrer samt delat ut 59 000 enbart i Stockholmsområdet. Vi har tillhandahållit informationsmaterial från ett antal samarbetsorganisationer och producerat eget material. Likaså har riksförbundets informationsinsatser stått till förfogande för föreningen, exempelvis elektroniska nyhetsbrevet ”Aktuellt om hiv” som har informerat om aktuell hivforskning. Under Stockholm Pride inbjöd Noaks Ark till öppet hus, testmottagningen höll extra öppet, stödverksamheten serverade Pride‐bruncher. Under året deltog vi aktivt i Stop hiv‐gruppens samarbete med landstinget, Smittskydd Stockholm, Venhälsan, Huddinge sjukhus, Posithiva gruppen, RFSL och RFSL Ungdom i en gemensam ansats för hivprevention och ökad testniong bland MSM i Stockholm. Samarbetet mynnade bland annat ut i att vi deltog i en gemensam testningskampanj under Stockholm Pride. Telefonrådgivning har mött allmänhetens frågor om hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. Vi tog emot nära 5 500 samtal, av vilka majoriteten hade stödjande eller kurativ karaktär. Man har kunnat 3
ringa oss när man känt sig mogen och vi har gett alla den tid just de behöver för att lära sig, förstå och komma vidare. Föreningsverksamheten Stockholms stad beviljade verksamhetsbidrag till föreningen. Dessa medel har använts för att upprätthålla föreningens mål om öppenhet och tillgänglighet. Under 2014 har vi haft öppet i lika stor grad som tidigare, d v s öppet dagtid på alla vardagar, vissa kvällar, vissa lördagar och på storhelger. Under öppettiden erbjuder vi alla besökare tillgång till kaffe, tidningar och internet, samt alltid möjlighet att individuellt tala om hiv och sin livssituation. Dagverksamheten Stockholms stad beviljade också statsbidrag för hiv‐/STI‐förebyggande insatser. Dessa medel har använts för att erbjuda aktiviteter till hivpositiva, deras anhöriga och personer i riskgrupper. Det gäller allt från gruppaktiviteter, familjeutflykter, samtalshelger, subventionerade luncher på onsdagar och måndagsmiddagar. Stödverksamhetens månadsblad har informerat hivpositiva och närstående om aktuell verksamhet med relevans för dem. Neddragning i kommunala anslag gjorde det nödvändigt att anpassa verksamhetens volym under året. Därför minskades antalet serverade luncher från två till en i veckan. Massage och fotvård blev också föremål för omorganisation. Ett samarbete med naprapathögskolan initierades med avsikten att från och med 2015 erbjuda handledd massage för hivpositiva inom ramen för högskolans verksamhet. Informations‐ och stödinsatser i migrantprojekt Stockholms stad och Stockholms läns landsting beviljade statsbidrag till hiv‐/STI‐projekt riktade till personer från högendemiska länder. Verksamheten omfattar informationsinsatser direkt till invandrarföreningar på deras hemmaplan i förorterna, Home Information‐träffar, föreläsningar, kurser och seminarier samt aktiviteter som Noaks Ark Cup. Projektet anordnade över 79 Home Information‐
träffar för 1 000 deltagare på kvällar och helger, där information om hiv bakades in i ett multikulturellt sammanhang och program. Under sommaren besökte särskilda informatörer migranttäta bostadsområden i Stockholmsregionen i avsikt att dela ut informationsmaterial och kondomer, svara på frågor om hiv och verka för tidigare hivtestning. Stöd‐ och informationsverksamheten Stockholms läns landsting beviljade statsbidrag för hiv‐/STI‐förebyggande insatser. Dessa medel har använts till kurser och utbildningar samt till individuell psykoterapi och expertkonsultationer. Den kommunalt finansierade tillgängligheten och den landstingsfinansierade utbildnings‐ och stödverksamheten är de två benen på vilka Noaks Arks sociala verksamhet vilar. Såväl den hivpreventiva som den psykosocialt stödjande verksamheten har bedrivits med evidensbaserade metoder som vilat på en kognitiv grundsyn. Vi har erbjudit kvalificerade stödsamtal med psykoterapeuter även för personer med upprepat högriskbeteende och personer med uttalad hälsoångest som kommit i uttryck i form av svår oro för hiv. På arbetsplatser har vi hjälpt till med handledning, undervisning i arbetarskydd och utbildning i avsikt att på bästa sätt kunna möta hiv i yrkesutövandet. Handledning i servicehus och äldreboende har ökat i takt med att flera hivpositiva som framgångsrikt behandlats med antivirala medel kommit upp i ålder och i samarbete med Stockholms stad anordnades en certifieringsutbildning för personal inom den kommunala äldreomsorgen. Hivutbildning för sjuksköterskelever anordnades i samarbete med Sophiahemmets högskola. Noaks Ark fortsatte sitt samarbete med Kriminalvårdens utbildningsenhet och utbildade alla som genomgick deras grundutbildning. Två kurser i hivkunskap för skolpersonnal anordnades i samarbete med FRSU Stockholm. Under särskilda utbildningskvällar som vände sig till hivpositiva belystes basfakta om hiv, smittsamhet vid behandlad hiv, CD4‐nivåer, hivbehandling och smittskyddslagstiftning. Testmottagningen Noaks Arks testmottagning har erbjudit hivtestning med snabbsvar i föreningens egna lokaler med diskret ingång från Birger Jarlsgatan. Lättillgänglighet att testa sig på ett tryggt sätt kombinerat med erbjudande om stöd i det fall beskedet är positivt för hiv finns. Att så snabbt som möjligt upptäcka infektion är väsentligt för att patienten ska erbjudas bästa möjliga behandling och för att kunna uppnå 4
den nationella hivstrategins mål om minskad smittspridning. Under året utfördes 1 530 tester. 60 % av patienterna var män och 40 % kvinnor, 28 % migranter och 15 % män som har sex med män. Utvärderingar Alla deltagare i Noaks Arks föreläsningar, utbildningar, stödhelger, terapeutiska insatser och testmottagningen har betts att ifylla utvärderingsformulär. Verksamheterna har överlag getts mycket höga vitsord av klienterna. Personal Totalt hade föreningen 12 (13) personer anställda i olika former under 2014 vilka utgjorde 11,4 (12,3) helårstjänster. Av de 9 (12) fast anställda vid utgången av 2014 var 4 (5) kvinnor och 5 (7) män. Personal omfattande 4,5 (4,5) helårstjänster utförde arbete på uppdrag av och finansierat av riksförbundet. Lokal och kontor Noaks Ark disponerar lokaler på Eriksbergsgatan 46 om 925 kvm. Till del hyrs lokaler ut till andra föreningar, samt disponeras av riksförbundet. Även kontorsfaciliteter så som kopiering och internet samutnyttjas. 5
Noaks Ark Stockholm i siffror Antalet besökare i föreningens sociala aktiviteter för hivpositiva och närstående fortsatte att öka under 2014, vilket framgår av följande tabell. Antalet föreläsningar och kurser blev däremot lägre än planerat, då långt utdragen osäkerhet om anslagen för verksamhetsåret ledde till att tjänsten som utbildningsansvarig stod vakant under hösten. 2014 749 283 456 10 302 281 31 39 285 161 124 1 415 3 042 6 180 5 449 4 181 1 268 537 147 25 79 1 001 328 740 37 1 451 9 405 25 000 59 000 1 530 956 569 5 426 224 Hivpositiva klienter i verksamheten ‐ varav kvinnor ‐ män ‐ barn ‐ män som har sex med män ‐ migranter ‐ papperslösa migranter ‐ intravenösa missbrukare Hivnegativa klienter inom stödverksamheten ‐ varav närstående till hivpositiva ‐ friska barn i familjer med hivproblematik Psykoterapeutiska samtal Övriga stöd‐ och kurativa individ‐ och parsamtal Deltagande i sociala programmet Telefonrådgivning, samtal ‐ stödsamtal ‐ samtal till Noaks Ark Direkt ‐ bokningar till Noaks Arks testmottagningar E‐postförfrågningar Hembesök och ledsagning vid läkarbesök Home Information‐träffar Deltagare i Home Information Deltagare i Noaks Ark Cup Personer som nåtts i klubbmiljö Föreläsningar Stockholm Deltagare föreläsningar Kurser Kursdeltagare Antal besökare på utställningar Utdelade kondomer m info i Stockholmsregionen Antal utförda hivtester ‐ män ‐ kvinnor ‐ transpersoner ‐ migranter ‐ män som har sex med män 6
2013 845 269 566 10 278 266 33 41 236 207 102 1 344 4 460 5 560 5 474 3 400 2 074 693 192 45 74 1 090 315 1 334 54 2 494 14 667 25 000 50 000 1 636 1 010 621 5 397 221 RESULTATRÄKNING Belopp i kronor Intäkter Nettoomsättning Bidrag Övriga intäkter Kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Not 2014 2013 1 2 3 239 754 8 119 004 4 340 912 12 699 670 192 961 8 984 943 4 242 373 13 420 277 4 5 ‐5 579 488 ‐7 183 570 ‐5 628 041 ‐7 224 787 Rörelseresultat ‐63 388 567 449 Ränteintäkter 56 205 51 585 Årets resultat ‐7 183 619 034 Fördelning av årets resultat 0 ‐462 879 Kvarstående belopp BALANSRÄKNING Belopp i kronor TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Lokalinstallationer Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Andra kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ‐7 183 156 155 2014‐12‐31 2013‐12‐31 71 295 0 275 159 65 804 680 051 1 021 014 505 295 114 733 788 012 1 408 040 7 2 990 552 525 640 3 516 192 4 608 501 510 145 2 655 986 3 166 131 4 574 171 632 879 182 624 277 845 ‐7 183 1 086 165 632 879 182 624 121 690 156 155 1 093 348 254 457 1 940 967 1 326 912 3 522 336 4 608 501 300 056 1 958 905 1 221 862 3 480 823 4 574 171 Inga Inga Inga Inga Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Reserveringar Ändamålsbestämda medel Balanserat resultat Årets resultat efter fördelning Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser 6 7
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen. Redovisningen har skett enligt Bokföringsnämndens allmänna råd och god redovisningssed i Sverige. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden om inget annat anges. Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas inflyta. Intäktsredovisning Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras föreningen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Bidrag Som bidrag räknas likvida medel som föreningen erhåller från bidragsgivare som är offentligrättsligt organ. Villkorade bidrag skuldförs till dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer. Not 1 Nettoomsättning Avser kurs‐ och måltidsintäkter Not 2 Offentliga bidrag Stockholms stad, hiv/sti‐bidrag generellt Stockholms stad, hiv/sti‐bidrag migrant Stockholms stad, verksamhetsbidrag Stockholms läns landsting, hiv/sti‐bidrag generellt Stockholms läns landsting, hiv/sti‐bidrag migrant Stockholms läns landsting, hiv/sti‐bidrag testmottagning Stockholms läns landsting, hiv/sti‐bidrag msm Övriga landsting och kommuner 2014 2 000 000 500 000 1 241 000 2 000 000 700 000 700 000 800 000 178 004 2013 2 000 000 1 000 000 1 241 000 2 800 000 1 140 000 700 000 0 103 943 2012 2 000 000 1 000 000 1 241 000 3 250 000 1 140 000 0 0 82 012 8 119 004 8 984 943 8 713 012 64 425 237 511 653 234 126 599 3 240 373 18 770 0 0 38 983 249 278 601 648 63 964 3 132 670 15 830 140 000 0 60 885 252 199 444 764 40 070 3 043 779 50 824 12 000 773 778 691 714 1 399 675 3 072 791 415 308 686 252 1 390 725 3 073 576 477 488 743 464 1 379 327 2 900 824 471 249 2013 12 (58%) 2012 13 (61%) 2011 15 (45%) Löner, andra ersättningar och sociala avgifter: Styrelse och verksamhetschef 672 825 637 728 636 574 (varav tantiem) (‐) (‐) (‐) Övriga anställda/arvoderade 5 582 455 4 553 500 4 568 029 Summa 6 255 280 5 191 228 5 204 603 Sociala kostnader 2 318 823 2 134 296 2 161 918 (varav pensionskostnader) (475 294) (430 189) (494 627) Av föreningens pensionskostnader avser 126 302 kr (121 190 kr) verksamhetschefen. 633 306 (‐) 5 515 561 6 148 867 2 416 921 (510 549) Not 3 Övriga intäkter Medlems‐ och aktivitetsintäkter Lönebidrag/nystartsjobb Hyresgäster, avtal Hyresgäster, rörliga serviceintäkter Intäkt sålda tjänster, Riksförbundet Noaks Ark Gåvor Företagssponsring Verksamhetsintäkt, testmottagningen Not 4 Övriga externa kostnader Rörliga kostnader för premärpreventiva insatser (informera) Rörliga kostnader för sekundärpreventiva insatser (identifiera o stödja) Lokalkostnader Kontorskostnader Not 5 Personalkostnader 2014 Medeltal anställda 11 (varav män) (54%) Arvode för styrelseuppdrag har inte utbetalts. Not 6 Lokalinstallation Ombyggnad av kök för dagverksamheten avskrivs på två år. Not 7 Kortfristiga placeringar Innehav i SPP Obligationsfond, bokfört anskaffningsvärde 2 000 000 kr och i Robur Realräntefond om 990 552 kr.
8
SLUTORD Styrelsen vill tacka alla medlemmar, volontärer och personal för det gångna årets värdefulla insatser i föreningen. Vi vill också tacka våra huvudfinansiärer, Stockholms stad och Stockholms läns landsting samt de organisationer som verkar under Noaks Arks tak på Eriksbergsgatan 46, det vill säga RFSU Stockholm, 1000 Möjligheter, HOPP Stockholm, Oasen, Star for Life, Kvinnocirkeln Sverige och Röda Korsets ungdomsförbund i Stockholm. Stockholm den 18 februari 2015 Bernhard Grewin Anders Karlsson ordförande vice ordförande Lars Moberg Anita Carlstedt Eleonor Wahter Jens Barlas Jordanos Tewelde Revisionsberättelse avseende verksamhetsåret har avlämnats …………………….. 2015. Kerstin Hedberg auktoriserad revisor 9