Årsredovisning

Transcription

Årsredovisning
Styrelsen för
Logistikföreningen PLAN
Org nr 802006-9301
får härmed avge
Årsredovisning
för räkenskapsåret 1 januari 2014 - 31 december 2014
Innehåll:
Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Noter med redovisningsprinciper och
bokslutskommentarer
Underskrifter
sida
2
7
8
9
10
11
Logistikföreningen PLAN
Org nr 802006-9301
Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Från och med årsskiftet 2014 bedriver PLAN all sin verksamhet inom ramen för
Logistikföreningen Plan. Detta innebär att den verksamhet som tidigare bedrevs av
Stiftelsen Plan Utbildning, ex utbildningar, numera sker i föreningen. Syftet med denna
förändring har varit att förenkla verksamheten samt att reducera kostnaderna för
administration.
PLAN hyr lokaler av Logent i Hammarby Sjöstad i södra Stockholm. Där arbetar Axel Ågren
som är vår exemplariska alltiallo med ansvar för kansliet, hemsidan, lokalbokning,
nätverksträffar etc. Han har under året också tagit över stora delar av Plans bokföring och
ekonomiska rapportering. Övrig ekonomiredovisning, PLAN-konferensen,
utbildningsverksamheten inom Apics resp Lean är outsourcad. Allt övrigt arbete inom Plan
och dess regioner bedrivs på ideell basis.
Nätverksträffarna som anordnas i regionerna är centrala delar i vår förenings verksamhet.
Målet är att varje år arrangera 25 nätverksträffar (mer om detta längre ner i texten). I tillägg
till detta anordnas varje år en Networking Day som kan ses som ett lite större
nätverksarrangemang. 2014 genomfördes Plan Networking Day på Chalmers i Göteborg.
Förutom nätverksträffar och Newtorking Day har PLAN historiskt anordnat två större
konferenser. PLAN-konferensen på våren samt en Forsknings- och Tillämpningskonferens
på hösten. På grund av en försämrad ekonomi de senaste åren har PLAN enbart genomfört
en konferens på våren men under 2015 finns det planer på att genomföra dessa båda
konferenser i Södertälje under april samt på Luleå tekniska högskola i slutet av augusti.
När det gäller kommunikation så har vi haft ett samarbete med magasinet Supply Chain
Effect och Intelligent Logistik. Under 2015 kommer vi fördjupa vårt samarbete med
Intelligent Logistik samt avsluta samarbetet med Supply Chain Effect. Ambitionen är att
göra Intelligent Logistik mer anpassad för våra medlemmar genom att i varje nummer ha
medlems sidor under rubriken; Planetern. Dessutom kommer det att finnas ett eget
kalendarium som beskriver verksameten för våra medlemmar.
Inom forskningsområdet har PLAN under 2014 publicerat den sammanfattande studien
som PLAN-professorerna Stig-Arne Mattson och Patrik Johnsson har genomfört under en
20 års period. ”Best Practise vid lagerstyrning i Svensk Industri” har nu också distribuerats
till samtliga medlemmar i PLAN. Under 2015 kommer Plan att publicera Linéa Kjellsdotter
Iverts artiklar om S&OP tryckta i en bok. Utskick sker under augusti månad inför Forskning& Tillämpningskonferensen.
Ekonomi
Under många år har PLAN haft en svag ekonomi. Tack vara de förändringar som
genomförts till verksamhetsåret 2014, så har ekonomin kunnat förbättrats. Mindre kansli,
färre anställda, effektivare rutiner och reducerade risker i verksamheten har bidragit till att
resultatet nu är positivt. Den ekonomiska risken i utbildningen och konferenserna har
reducerats genom samarbetsavtal med vinstdelning. På detta sätt har de fasta kostnaderna
sjunkit.
Utbildningsverksamheten går med överskott, konferensverksamheten går jämt upp och
medlemsverksamheten går minus. Resultatet för 2014 är ca 225 kkr och det egna kapitalet
967 kkr. Tillsammans med tillgångarna och en skatteåterföring i Stiftelsen, så är det egna
disponibla kapitalet ca 1,7 Mkr.
Medlemsutveckling
Antalet medlemmar var 2195 vid årets slut, en minskning med 37 medlemmar sedan förra
årsskiftet. Andelen studentmedlemmar har fortsatt at öka från 33% till 35%, vilket också
innebär att andelen full-betalande medlemmar fortsätter att sjunka. Av medlemmarna var
2(11)
Logistikföreningen PLAN
Org nr 802006-9301
31% kvinnor och 69% män. 95% av Plans medlemmar arbetar i verksamheter med
inriktning mot varuflöden, alternativt är konsulter eller studerar med inriktning mot
varuflöden. Av dem arbetar 80% inom produktion.
Konferens
Under 2014 arrangerades och genomfördes PLAN-konferensen i stadshuset i Södertälje.
Nytt för året är besök på företag såsom Scania, AstraZeneca och ABB med flera i mindre
grupper. Konferensen erbjuder även sex olika workshops med lärare såsom Stig-Arne
Mattson, Joakim Wikner med flera. Årets talare är medarbetare och ledare som genom
egen erfarenhet uppnått spännande resultat såsom Klas Arildssson, Supply Chain Manager
på Gambro, samt personer från Toyota BT Mjölby, Cloetta samt Scania med flera. På
kvällen firades det med middag och underhållning på Hotell Scandic Skogshöjd.
Regional verksamhet
Plans regionala verksamhet är organiserad i fem olika geografiska regioner, var och en
med en regional kommitté. Under året har regelbundna telefonmöten med samtliga
regionordförande och representanter från styrelsen hållits.
Målet är att i varje region genomföra 2-3 nätverksträffar under respektive vår- och
hösttermin. Nätverksträffarna är kostnadsneutrala för alla medlemmar.
Samtliga regioner skickar ut nyhetsbrev till medlemmarna 4 gånger per år i respektive
region med ett lokalt innehåll och en del med ett gemensamt innehåll.
Region Norr
Engagerade i kommittén
Diana Chronéer (ordf), Luleå Tekniska Universitet, Luleå
Erika Westlund, BAE Systems Hägglunds, Örnsköldsvik
Per Engelfeldt, Permobil, Sundsvall
Anders Sörqvist, iTid AB, Luleå
Jenny Larsson, iTid AB, Luleå
Maj-Inger Åhgren, Sogeti, Skellefteå
Kommitténs arbete
Verksamhetsarbetet har bedrivits genom månadsvisa telefonmöten. Målarbetet har fokus
på det övergripande målet: Att bygga ett större region Norr-nätverk.
Medlemsutveckling
Antalet medlemmar i regionen oförändrat med 123 medlemmar.
Region Mitt
Aktiviteter
En uppskattad nätverksträff på Kinnarps i Skillingaryd genomfördes i mars. Intresset var
stort och i maj genomfördes ett besök hos Siemens i Finspång.
Plan deltog också i Kvalitetsdagen i ett samarbete med Linköping universitet och
rekryterade flera unga medlemmar. Vi kan även se en trend att när det varit attraktiva
studiebesök så kan vi värva nya medlemmar vilket är ett angreppssätt vi analyserar och
arbetar med ständigt i regionen.
Engagerade i kommittén
Leyla Is (ordf), Nässjö Näringsliv AB, Nässjö
Thomas Laghamn, Scania CV AB, Oskarshamn
Henrik Karlsson, OEP, Linköping
Freddie Förster, Senior, Linköping
Sandra-Stina Vesterlund, Studerande, Jönköping
Kommitténs arbete
Arbetet i kommittén bedrivs huvudsakligen i form av månadsvisa planeringsmöten.
Medlemsutveckling
Antalet medlemmar i region Mitt var 441 personer vid utgången av 2014, vilket är en
3(11)
Logistikföreningen PLAN
Org nr 802006-9301
minskning med 15 medlemmar under året.
Region Syd
Aktiviteter
Under året har regionkommittén haft en ambition i nivå med föregående år gällande träffar.
Det känns som om möjligheten att ordna träffar ökat något vilket resulterat i tre träffar under
året. Det tar dock fortfarande ganska lång tid att ordna träffar. Kvaliteten på bemötandet
från värdföretagen är dock god. Årets nätverksträffar var: Nordic E-commerce i Växjö,
Partnertech i Malmö och Tetra Pak i Lund.
Engagerade i kommittén
Anna Bjelm (ordf), Saba Frukt & Grönt, Helsingborg
Håkan Jöne, Vimur AB, Malmö
Helena Forslund, Linnéuniversitet, Växjö
Jan Henricsson, Logimatic Logistikutveckling AB, Kristianstad
Leena Kossila, MPS & Affärssystem AB, Osby
Metta Lundquist, Cloetta AB, Malmö
Mikael Thulin, Mikado Industrikonsult, Ystad
Victor Hörberg, Capacent AB, Malmö
Kommitténs arbete
Kommittén har under året bedrivit arbetet genom regelbundna planeringsmöten via telefon.
Medlemsutveckling
Under 2014 har region Syd haft en minskning med 11 personer till att omfatta 526 vid årets
slut. Medlemsantalet är ett viktigt fokusområde för samtliga kommittémedlemmar som aktivt
arbetar för att i vardagen värva nya och gamla medlemmar.
Regional medlemskommunikation
För att ge information om händelser som berör region Syd finns PLAN syd-kontakten.
Kontakten ges ut i fyra mailutskick per år. Ambitionen är att informera om kommande
träffar, utbildningar och andra saker som händer i regionen men också att tipsa om ny
forskning och ta med intressanta artiklar om Plans intresseområden.
Region Väst
Aktiviteter
Verksamheten har genomfört två nätverksträffar under året och har skickat ut ett antal
nyhetsbrev. Under våren hade vi en nätverksträff på NEVS i Trollhättan. Vi fick se och höra
hur man startar upp en bilfabrik igen efter ett tags inaktivitet. Under hösten genomfördes en
träff i Göteborg Hamn där vi fick se hamnen från sjösidan samt ta del av bland annat
hamnens utvecklingsplaner. Regionkommittén har som målsättning för 2015 att genomföra
minst två medlemsaktiviteter per termin.
Engagerade i kommittén
Magnus Nordfeldt (ordf), Göteborgs Hamn, Göteborg
Isabell Ljusberg, SCA Hygiene Products AB, Lilla Edet
Annika Börjesson, PostNord Logistics, Göteborg
Robin Hansson, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Linea Kjellsdotter-Ivert, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Kenny Rutgersson, Aditro Logistics Borås AB, Göteborg
Michael Björkman, Evry, Göteborg
Kommitténs arbete
Vi sammanträder främst i samband med medlemsaktiviteter, men har även kontakt via
lunchmöten, telefonmöten och e-post.
Medlemsutveckling
Antalet medlemmar har minskat med 9 personer under året till 530.
4(11)
Logistikföreningen PLAN
Org nr 802006-9301
Region Öst
Aktiviteter
Verksamheten under våren omfattats av tre fullt ut genomförda aktiviteter. Besöken var hos
Havilog i Tumba i januari, Dahl i Järfälla i februari och ABB i Västerås i juli. Träffarna fick
mycket bra betyg i utvärderingen och flera värdefulla kontakter knöts. Under hösten
genomfördes två träffar då ena träffen var hos Bombardier i Västerås i september och den
andra träffen var hos Södertälje hamn i november. Båda dessa träffar var uppskattade av
Plans medlemmar i region Öst.
Engagerade i kommittén
Gustav Tjernberg (ordf), Camfil, Stockholm
Jonas Nilsson, Galderma, Uppsala
Tobias Ericsson, Newbody, Göteborg
Roine Johansson, ABB, Ludvika
Joakim Rydh, Capacent, Stockholm
Fredrik Bergwall, ASSA Abloy, Eskilstuna
Andreas Nilsson, Apoteket AB, Solna
Kommitténs arbete
Kommittén har kontinuerligt haft månadsvisa telefonmöten, samt har även träffats fysiskt
vid två tillfällen för planering och utveckling av det gemensamma arbetet. Mycket av
mötestiden har lagts på att diskutera hur vi skall kunna få fler besökare till våra
nätverksträffar. Vad kan vi använda för alternativa kanaler för att marknadsföra våra träffar,
vilka företag är intressanta och vilka geografiska platser fungerar inte. Kommittén har även
fokuserat på att försöka hitta fler medlemmar. Vi strävar efter att ha representanter från
hela regionen i kommittén för att fånga upp medlemmarnas önskemål men även för att hitta
och genomföra intressanta medlemsträffar i hela regionen.
Medlemsutveckling
Antalet medlemmar i region Öst var vid verksamhetsårets utgång 553 personer, jämfört
med 544 vid utgången av 2013.
Kontakter med högskolor och studenter
Vi har nu 17 kontaktpersoner vid högskolor och universitet. Deras engagemang är en
nyckel till att antalet studentmedlemmar fortsätter att öka.
I verksamhetsårets tävling i bästa examensarbete deltog 14 inlämnade bidrag. Vinnare
blev Fredrik Bergvall och Hampus Ny för arbetet Kartläggning, analys och utveckling av
Åbro Bryggeris lagerverksamhet utfört vid Linköpings universitet.
Utbildning och certifiering
Under 2014 genomfördes drygt 20 stycken Lean-utbildningar samt mer än 25 LCS certifikat
(Lean Competency System, Cardiff Business School) utfärdades. En stor andel deltagare
kommer från tjänstesektorn.
Under 2014 genomfördes sex Master Meeting, flertalet inom för oss helt nya områden:
 Lean in the Digita Age – Dan Jones
 Lean Ledarskap – Art Byrne
 Lean & Green – Kevian Zokai
 Lean Start up – Tristan Cromer
 Lean Planning - John Bicheno
Under 2014 utvecklades dessutom två helt nya kurser inom lean-området, som fått ett bra
fotfäste:
 Kata – Utmaningsdrivet förbättringsarbete, 3 dgr med workshop hos värdföretag
 Lean Games Day, 1 dag handledarträning med genomgång av mer än 15 småspel
och övningar
Plan genomförde också cirka 15 stycken utbildningar inom logistik och Supply Chain under
2014. Utöver detta genomfördes under året testtillfällen för certifiering i logistik och Supply
Chain enligt Apics standard.
Vid utgången av året hade 106 medlemmar Apics CPIM-certifikat, varav 8 med
distinktionen CFPIM. 22 medlemmar hade Apics CSCP-certifikat.
5(11)
Logistikföreningen PLAN
Org nr 802006-9301
Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust
Balanseras i ny räkning
Summa
1 192 003
1 192 003
Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultatoch balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
6(11)
Logistikföreningen PLAN
Org nr 802006-9301
Resultaträkning
2014-01-01
– 2014-12-31
2013-01-01
– 2013-12-31
4 908 374
4 908 374
129 199
129 199
-3 427 235
-800 255
-451 072
–
229 812
-290 117
-42 445
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
1 328
-6 212
224 928
1 041
-222 322
Årets resultat
224 928
-222 322
Belopp i kr
Not
Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Direkta kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av immaterilla tillgångar
Rörelseresultat
7(11)
1
2
-20 000
-223 363
Logistikföreningen PLAN
Org nr 802006-9301
Balansräkning
Belopp i kr
Not
2014-12-31
2013-12-31
779 668
51 601
218 421
135 878
1 185 568
68 138
115 555
521 539
81 582
786 814
TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
551 527
197 560
Summa omsättningstillgångar
1 737 095
984 374
SUMMA TILLGÅNGAR
1 737 095
984 374
Kassa och bank
8(11)
Logistikföreningen PLAN
Org nr 802006-9301
Balansräkning
Belopp i kr
2014-12-31
2013-12-31
967 075
224 928
1 192 003
1 189 397
-222 322
967 075
42 406
363 075
139 611
545 092
5 299
12 000
17 299
1 737 095
984 374
2014-12-31
2013-12-31
Ställda säkerheter
Inga
Inga
Ansvarsförbindelser
Inga
Inga
Not
EGET KAPITAL OCH SKULDER
3
Eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Kortfristiga skulder
Leverantörskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Belopp i kr
9(11)
Logistikföreningen PLAN
Org nr 802006-9301
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i kr om inget annat anges
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Not 1
Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
2014-01-01
– 2014-12-31
Sverige
1
1
varav
män–
2013-01-01
2013-12-31
varav
män
–
–%
100%
100%
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2014-01-01– 2014-12-31
Löner och
ersättningar
Styrelse och VD
Övriga anställda
Sociala
kostnader
–
(varav pensionskostn.)
1)
335 529
Sociala
kostnader
–
1)
(–)
2)
(–)
(–)
335 529
(varav pensionskostn.)
Not 2
Löner och
ersättningar
106 651
(varav pensionskostn.)
Summa
2013-01-01 - 2013-12-31
106 651
–
(–)
2)
–
(–)
Koncessioner, patent, licenser, varumärken
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Planenligt restvärde vid årets slut
10(11)
2014-12-31
2013-12-31
100 000
100 000
100 000
100 000
-100 000
-100 000
–
-100 000
-100 000
–
Logistikföreningen PLAN
Org nr 802006-9301
Not 3
Eget kapital
Fritt eget
kapital
Ingående eget kapital enligt fastställd
balansräkning för föregående år
Årets resultat
Vid årets slut
967 075
224 928
1 192 003
Stockholm 2015-04-16
Patrik Färdow
Pia Anhede
Ordförande
John Wedel
Anna Bjelm
Diana Chroneér
Kasewa Dabagh Celepli
Tobias Ericsson
Madelene Parkhagen
Thomas Laghamn
Leyla Is
Magnus Nordfeldt
Vår revisionsberättelse har avgivits 2015-04-16
Ernst & Young AB
Kerstin Olsson
Elisabeth Raun
Johan Svartengren
Förtroendevald
Auktoriserad revisor
Förtroendevald revisor
revisorssuppleant
11(11)