Delårsrapport 1 - Norrtälje kommun

Transcription

Norrtälje Kommun
Delårsrapport 1
2015-03-31
1
Innehållsförteckning
1.
Inledning .................................................................................................................................. 3
1.1 Omvärld ................................................................................................................................... 3
1.2
Viktiga händelser .................................................................................................................. 3
1.3 Sammanfattning av god ekonomisk hushållning ................................................................. 4
1.4 Framåtblick.............................................................................................................................. 4
1.5 Utmaningar/Risker .................................................................................................................. 5
1.6 Ekonomisk sammanfattning .................................................................................................. 6
2.
3.
Förvaltningsberättelse.............................................................................................................. 7
Norrtälje kommun ....................................................................................................................... 8
3.1
God ekonomisk hushållning ................................................................................................. 8
3.2 Ekonomi................................................................................................................................... 9
3.3 Nämnder ................................................................................................................................. 15
3.3.1 Barn- och skolnämnd ................................................................................................................ 15
3.3.1.1 Taxor och avgifter ............................................................................................................. 18
3.3.1.2 Pengbelopp år 2015 .......................................................................................................... 18
3.6.2 Utbildningsnämnd ..................................................................................................................... 19
3.3.4 Kultur- och fritidsnämnd ............................................................................................................ 23
3.3.5 Sjukvårds- och omsorgsnämnden ............................................................................................. 30
3.3.5.1 Revidering av Sjukvårds- och omsorgsnämndens mål ...................................................... 37
3.3.5.2 Övrigt ................................................................................................................................ 37
3.6.6 Socialnämnden ......................................................................................................................... 38
3.3.7 Bygg- och miljönämnden ........................................................................................................... 42
3.3.8 Kommunstyrelsen ..................................................................................................................... 45
3.3.9 Teknik- och Klimatnämnden God ekonomisk hushållning......................................................... 47
3.6.10 Överförmyndaren .................................................................................................................... 48
3.3.11 Val- och förtroendemannanämnd ............................................................................................ 48
3.4 Kommunens personal ............................................................................................................. 49
3.5 Internkontroll ........................................................................................................................... 49
Mål som rör förtroendeskadlig verksamhet ......................................................................................... 49
Mål som rör säkerställande att kommunen får de bidrag till verksamhet kommunen har rätt till................. 49
4. Kommunala bolag och kommunalförbund..................................................................................... 50
4.1 Norrtälje Kommunhus AB ............................................................................................................. 50
4.1.1 Norrtälje Energi ......................................................................................................................... 50
4.1.2 Roslagsbostäder ....................................................................................................................... 50
4.1.3 Campus Roslagen AB ............................................................................................................... 51
4.1.4 Norrtälje Sportcentrum .............................................................................................................. 51
4.2 Kommunalförbundet ägarsamverkan och Tiohundra AB .............................................................. 52
5 Räkenskaper ................................................................................................................................. 54
Bilagor
Finansrapport och rapport om Internbankens arbete
Projektuppföljning investeringar
2
1. Inledning
Härmed lämnas den första delårsrapporten för året. Delårsrapport 1 innehåller uppföljning av både
verksamhet och ekonomi med helårsprognos för Norrtälje kommun. Utfallet avser perioden jan-mars för
Norrtälje kommun med bokslut. Uppföljning sker mot Norrtälje kommuns samlade verksamhetsplan.
I delårsrapport 1 per mars görs ingen uppföljning av ägardirektiv i dotterbolagen. Detta görs i
delårsrapport 2 per augusti. Dotterbolagen i Norrtälje Kommunhuskoncernen rapporterar heller inte per
mars, utan i denna rapport följs februariresultatet och den ekonomiska helårsprognosen per februari upp.
I planeringdirektiven för 2016-2018 påtalas det allvarliga ekonomiska läget. Den ekonomiska prognosen
visar på ett resultat för kommunen som helhet vid årets slut på + 3 mnkr. Detta är oroande. Inom hela
kommunen måste åtgärder vidtas för att sänka kostnaderna och minska kostnadsutvecklingen i alla
verksamheter.
1.1 Omvärld
Svensk ekonomi på gång
Svensk ekonomi avslutade 2014 mycket starkt. År 2015 har startat bra och utsikterna inför framtiden är
ljusa enligt SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Ett skäl är att tillväxten i omvärlden får allt bättre
fart. Nästa år väntas den svenska ekonomin nå konjunkturell balans. För åren därefter (2017 och 2018)
antas utvecklingen vara i linje med trendmässig tillväxt vilket är liktydigt med en väsentligt svagare
utveckling i ekonomin jämfört med i år och nästa år.
Under fjolåret växte inhemsk efterfrågan mycket snabbt. Framförallt investeringarna ökade rejält.
Förutsättningar finns för en fortsatt stark tillväxt i inhemsk efterfrågan också i år och nästa år.
Sysselsättningen fortsätter öka i år vilket bidrar till att läget på den svenska arbetsmarknaden förbättras.
Löneökningarna ligger fortsatt i år på 3 procent och blir nästa år något högre. Prisutvecklingen är i år
fortsatt mycket svag, men i takt med att effekterna av prisfallet på olja klingar av kommer inflationstalen
att höjas. Den fortsatt höga tillväxten drar också upp prisökningstakten.
(SKL cirkulär 15:15)
Reporäntan
Reporäntan lämnades oförändrad på - 0,25 procent på Riksbankens penningpolitiska möte den 29 april.
Först under andra halvåret 2016 väntas räntan långsamt höjas.
(www.riksbank.se)
1.2
Viktiga händelser
• Från och med 1 januari 2015 föreligger ny lagstiftning med innebörd att överförmyndaren har en
lagstadgad skyldighet att utföra de utredningar tingsrätterna förelägger överförmyndaren att göra
vid anordnande av ställföreträdarskap.
• Nya högsta avgiftsnivåer för maxtaxa inom barnomsorgen ska tillämpas från och med 1 juli
2015. De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer att öka och därför
har statsbidraget minskats i motsvarande omfattning.
• Skolvalet inför hösten 2015 har nyligen avslutats och det visar att antalet barn i förskoleklass
kommer att öka kraftigt i Norrtälje kommun till hösten.
• SKL senaste rapport, Öppna jämförelser, visar att andelen elever i Norrtälje som klarar
kunskapskapskraven i alla ämnen och resultat på nationella prov har ökat betydligt jämfört med
tidigare och andra kommuner.
• Satsningen på "Matematiklyftet" fortsätter liksom satsning på BFL, bedömning för lärande.
• Norrtälje museum och konsthall slog upp portarna på Galles gränd 7 den 17 januari och har varit
i drift drygt två månader. Under den tiden har det varit vernissage för fyra utställningar. Från den
17 januari till den sista mars har verksamheten haft 4 314 besökare.
• Nya Patientlagen gäller från och med 2015, vilket bland annat innebär att invånarna får möjlighet
3
att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet,
lista sig på en vårdcentral och välja en fast läkarkontakt i ett annat landsting än hemlandstinget
och att landstingen inte kan prioritera sina egna invånare framför patienter som är bosatta i andra
landsting.
• Norrtälje badhus nominerades till "Årets bygge 2015" och slutade på en hedervärd ”fem i
topplacering”.
• I februari lanserades kommunens nya webbplats efter två års utvecklingsarbete och i mars blev
den utsedd till en av de fem bästa kommunala hemsidorna i Sverige (Internetword). Samtidigt
lanserades ett 30-tal e-tjänster och under 2015 kommer ytterligare funktionalitet och e-tjänster att
tas fram.
• Kommunfullmäktige har upphävt program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp.
Beslutade och pågående projekt ska slutföras och nytt förslag ska presenteras för beslut i
september.
1.3 Sammanfattning av god ekonomisk hushållning
Sammantaget bedöms att Norrtälje kommun kan få svårt att uppnå god ekonomisk hushållning år 2015
då nämnderna prognostiserar en negativ avvikelse i förhållande till budget för året på ca 21 mnkr. I
dagsläget är det svårt att bedöma styrtal och mål då alla nämnder inte kunnat mäta sina styrtal eller mål
per mars och göra en bedömning för året. Ett antal mål mäts endast på årsbasis.
1.4 Framåtblick
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vårändringsbudget;
1 miljard avsätts till äldreomsorgen 2015 och 2 miljarder årligen 2016–2018.
Det generella statsbidraget ökar med 734 miljoner för 2015 och 2,2 miljarder år 2016 och 2,6
miljarder från 2017 som kompensation för att nedsättning av socialavgifterna för unga slopas.
Den sedan tidigare aviserade satsningen på lågstadiet ligger fast med 2 miljarder per år från
2015.
Minskade barngrupper i förskolan, 415 miljoner 2015 och 830 miljoner från år 2016.
Klimatinvesteringar i kommuner och regioner anslås med 125 miljoner i år och därefter 600
miljoner.
Upprustning av skollokaler, 15 miljoner i år och 330 miljoner 2016–2018.
Satsning på ungdomar i jobb år 2015 178 miljoner för att uppgå till 3,5 miljarder år 2019.
Kommunerna tar över ansvar för att utföra viss hälso- och sjukvård, skatteväxling from 1
oktober 2015.
Finansdepartementet har skickat ut två rapporter om kostnadsutjämningens delmodeller på
remiss. Om förslagen går igenom innebär de stora omfördelningseffekter. De föreslås träda ikraft
den 1 januari 2016.
Förslag på sammanslagning av skolor.
Samverkansavtalet om Tiohundraprojektet mellan Stockholms läns landsting och Norrtälje
kommun löper till och med 2015-12-31.
Kommunen arbetar med införandet av insamling av matavfall. Två alternativ har tagits fram och
beslut om metod förväntas tas i kommunstyrelsen i juni 2015. därefter start i ett första område i
februari 2016.
Ett antal skolor kommer att delta i Skolverkets nya satsning "Läslyftet" från och med hösten..
Norrtäljebornas behov av hälso- och sjukvård och omsorg är stora och kommer att öka, bland
annat som en följd av fler äldre och hög ohälsa.
Utbudet av särskilt boende för äldre har ökat i och med införandet av lagen om valfrihetssystem
(LOV). Detta möjliggör avvecklingen av ej fullvärdiga boenden. Utbudet av bostäder för
personer med särskilda behov inom LSS och socialpsykiatri behöver ses över, dels utifrån
påtalade brister i nuvarande bestånd från Arbetsmiljöverket (AV) och Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) dels utifrån brukarnas och nämndens krav och att behoven är större än tillgången.
En kommunövergripande planering för detta är nödvändig.
4
• Den senaste tidens ökning av antalet asylsökande flyktingar inklusive ensamkommande
barn har resulterat i högt tryck på anläggningsboenden och ankomstboenden i Sverige.
På längre sikt kommer detta att innebära ett ökat behov av fler utsluss- och träningsboenden
för de ungdomar som får permanent uppehållstillstånd och fyllt 18 år.
• Skatteverket har skärpt sina tolkningar av avdragsrätten för interna lån och så kallade
räntesnurror. Norrtälje kommun står fast vid att utlåningen till dotterbolagen är affärsmässig och
därmed skulle vara avdragsgill för dotterbolagen. Det kan alltså finnas viss risk för att hela eller
delar av lånen inte anses vara på affärsmässiga grunder och därmed inte bli avdragsgilla. Det
medför ökade skattekostnader för dotterbolagen.
• Företagsskattekommittén har också gjort en utredning, som varit på remiss, där räntekostnader
inte längre föreslås vara avdragsgilla i den utsträckning som i dag. I stället föreslås kapital, både
lånat och eget insatt, beskattas schablonmässigt och lika. Om detta förslag blir lag kan det att få
långtgående negativa konsekvenser för dotterbolagen i kommunkoncernen.
Det finns ett förslag att ta bort energiskattebefrielsen på egenproducerad vindkraft. Går det
igenom mister vi 4 mnkr per år.
1.5 Utmaningar/Risker
• Att uvecklingskraften i kommunen ska bygga på Samverkansstyrets (S,C,MP) såsom
jämlikhet, klimat och medborgarinflytande.
• Utveckla samverkan över nämndsgränser för ökad helhetssyn.
• Ta kontroll över kostnadsutvecklingen i kommunen vilket bl.a. avser
- Utbyggnaden av VA. Beräkningar av kostnadsökningar har gjorts som visar en oroväckande
kostnadsutveckling. Ytterligare utredningsarbete ska startas våren/sommaren 2015 för att
undersöka möjliga åtgärder för att dämpa kostnadsutvecklingen.
- Socialnämnden visar ett stort underskott. Åtgärder har påbörjats för att minska
kostnadsutvecklingen.
- Kostnaden för kommunens lokalbank prognosticeras till 17 mnkr år 2015. Budget från och med
1 januari 2016 är 5 mnkr. Kommunen fastigheter har ett eftersatt underhåll.
• Förbättrade kunskapsresultat ska ge förutsättningar för ökad valfrihet inför framtida studier och
yrkesval. En utmaning är att anpassa utbud och organisation efter behov och antal elever.
• Arbeta för att förstärka beredskapen för mottagande av nyanlända och samverka för god
integration.
5
1.6 Ekonomisk sammanfattning
Resultatet i kommunen per mars
uppgick till + 8,0 mnkr före
justeringar för balanskrav och –
1,7 mnkr efter justeringar för
balanskrav. Resultatet efter
justering enligt balanskrav uppgår
till - 0,2 % av verksamhetens
nettokostnad. För samma period
föregående år uppgick resultatet
till 57,8 mnkr respektive 51,9
mnkr. En differens mellan år och
period på ca 50 mnkr.
Verksamhetens nettokostnad per
mars 2015 är ca 79 mnkr högre än
samma period år 2014.
Resultat per mars, mnkr
mkr
80
60
40
20
0
-20
Mars 2014
Mars 2015
Resultat (mnkr)
Resultat enligt balanskrav (mnkr)
Nämnder, prognos avvikelse helår, mnkr
-15,0
-4,3
-16,9
-20,0
Soliditet
Procent
35
34
33
32
31
30
29
31,9
Mars 2015
Summa nettoinvesteringar
100,0
Resultatet för helåret
prognostiseras till 3 mnkr före
balanskrav och till 1,8 mnkr efter
balanskrav. Det prognostiserade
resultatet efter justering enligt
balanskrav uppgår till 0,1 % av
verksamhetens nettokostnad. Det
finansiella målet är 2 %.
Nämnderna prognostiserar en
total negativ avvikelse på för året
på 20,9 mnkr. Av dessa avser
-16,9 mnkr Socialnämnden, -4,3
Barn- och skolnämnden och
övriga nämnder tillsammans, +
0,3 mnkr.
34,5
Mars 2014
150,0
0,3
Sjukvårds- och omsorgsnämnd
Utbildningsnämnd
Barn- och skolnämnd
-1,3
1,0
0,0
Socialnämnd
-1,8
1,3
Kultur- och fritidsnämnd
Överförmyndaren
-10,0
Val- och förtroendemannanämnd
-5,0
Kommunstyrelse
0,0
0,9
Bygg- och miljönämnd
0,0
Teknik- och klimatnämnd
5,0
123,4
88,5
Summa
nettoinvesteringar
50,0
0,0
Mars 2014 Mars 2015
Kommunens soliditet är 2,6
procentenheter lägre jämfört med
samma period föregående år. Det
är ingen väsentlig förändring.
Kommunens investeringar uppgår
till 88,5 mnkr för perioden. För
samma period förra året var
investeringarna 123,4 mnkr. För
år 2015 prognostiseras att
nettoinvesteringarna blir 480
mnkr vilket är i nivå med utfallet
2014. Investeringar i VA
prognostiseras bli ca 235,0 mnkr
eller nästan 50 % av totala
investeringar.
6
2. Förvaltningsberättelse
Kommunkoncernen består av Norrtälje kommun, koncernen Norrtälje Kommunhus samt koncernen
Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje sjukvård och omsorg.
I kommunkoncernen är Norrtälje kommun moderbolag med egna verksamheter, som är organiserade i
styrelse och nämnder.
Moderbolag i koncernen Norrtälje Kommunhus är Norrtälje Kommunhus AB, som äger samtliga aktier i
dotterbolagen. Verksamheter i koncernen Norrtälje Kommunhus bedrivs i Norrtälje Energi AB med
dotterbolag, Roslagsbostäder AB, Campus Roslagen AB och Norrtälje Sportcentrum AB.
Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje sjukvård och omsorg, där Norrtälje kommun och
Stockholms läns landsting är medlemmar till 50 procent vardera, äger vårdbolaget TioHundra AB.
Norrtälje kommun
Kommunalförbundet
Ägarsamverkan i Norrtälje
sjukvård och omsorg
Norrtälje kommunhus AB
Norrtälje Energi
AB
Roslags-bostäder
AB
Campus Roslagen
AB
Norrtälje
Sportcentrum AB
TioHundra AB
Norrtälje kommuns nämnder
Barn- och
skolnämnd
Utbildningsnämnd
Kultur- och
fritidsnämnd
Sjukvårds- och
omsorgsnämnd
Socialnämnden
Bygg- och
miljönämdnen
Kommunstyrelsen
Val- och
förtroendemanna
nämnd
Teknik- och
klimatnämnden
7
3. Norrtälje kommun
3.1
God ekonomisk hushållning
Sammanvägd bedömning
God ekonomisk hushållning bedöms utifrån en sammanvägd bedömning av de styrtal och mål för god
ekonomisk hushållning för verksamheten, kommunens övergripande mål samt finansiella mål som
kommunfullmäktige har beslutat om.
Sammantaget bedöms att Norrtälje kommun kan få svårt att uppnå god ekonomisk hushållning år 2015
då nämnderna prognostiserar en negativ avvikelse i förhållande till budget för året på ca 21 mnkr. I
dagsläget är det svårt att bedöma styrtal och mål då alla nämnder inte kunnat mäta sina styrtal eller mål
per mars och göra en bedömning för året. Ett antal mål mäts endast på årsbasis.
Att mäta god ekonomisk hushållning med särskilda mål och mått är nytt från och med år 2014 och
utarbetande av mål och mått är i ett utvecklingsskede. Det innebär att kvaliteten och mätbarheten på mål
och mått varierar. Det är av stor vikt att Nämnder och styrelse kontinuerligt arbetar med att förbättra
kvaliteten.
8
3.2 Ekonomi
Tabell 1
Resultaträkning totalt för kommunen,
mnkr
Resultaträkning (mnkr)
Summa nämnder
Summa KS centrala anslag
Summa nämnder inkl KS centrala anslag
Centrala verksamhetskostnader och intäkter
Verksamhetens nettokostnad före avskr.
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter, statsbidrag mm
Finansnetto
Årets resultat
Balanskravsjusteringar
Årets resultat enligt balanskrav
Årets resultat enligt balanskrav, %
2015
Budget
janmars
-703,2
-7,4
-710,6
49,5
-661,1
-40,0
-701,1
708,3
5,3
12,4
0,0
12,4
2015
2015
2015
2015
2015
Utfall Avvikelse Budget Prognos Prognos
janhelår
utfall avvikelse
mars
-681,0
22,2 -2 846,7 -2 867,6
-20,9
-4,3
3,1
-29,5
-32,5
-3,0
-685,2
25,3 -2 876,2 -2 900,1
-23,9
22,1
-27,4
197,1
218,1
21,0
-663,1
-2,0 -2 679,1 -2 682,0
-2,9
-34,5
5,5
-160,0
-145,0
15,0
-697,6
3,5 -2 839,1 -2 827,0
12,1
701,5
-6,8 2 833,0 2 810,0
-23,0
4,2
-1,1
21,0
20,0
-1,0
8,0
-4,4
14,9
3,0
-11,9
-9,7
-9,7
0,0
-1,2
-1,2
-1,7
-14,1
14,9
1,8
-13,0
2014
Utfall
janmars
-618,7
-3,7
-622,4
36,0
-586,4
-32,6
-619,0
671,2
5,6
57,8
-5,9
51,9
-0,2%
8,4 %
0,5 %
0,1 %
Norrtälje kommuns resultat för år 2015 prognostiseras bli + 3 mnkr. Resultatet efter justering enligt
balanskrav prognostiseras bli + 1,8 mnkr, 0,1 % av verksamhetens nettokostnad. I prognosen ingår
poster av engångskaraktär som återbetalning av AFA-avgifter och exploateringsintäkter från
fastighetsförsäljning på 21 mnkr respektive 20 mnkr. Exklusive poster av engångskaraktär blir det
prognostiserade resultatet - 38 mnkr.
Enligt senaste skatteprognos per 2015-04-29 från SKL, och som kommunen använder, beräknas
skatteintäkter och statsbidrag till 2 810 mnkr. Budgeten baseras på skatteprognos per 2014-10-24, 2 833
mnkr. En skillnad på 23 mnkr. I prognosen för skatter och bidrag ingår inte kompensation för höjning av
arbetsgivaravgifterna för unga. Denna ska regleras separat med 75 kronor per invånare. Det bör innebära
ytterligare ca 4 mnkr i intäkter för Norrtälje kommuns del.
Den prognostiserade avvikelsen för året beräknas till - 11,9 mnkr.
Avvikelser i prognosen är:
• Nämnder, -20,9 mnkr
• Lokalbank, - 3 mnkr
• Återbetalning AFA-premier, +21 mnkr
• Exploateringsintäkter, + 20 mnkr
• Internt debiterade avskrivningar och internränta, - 20 mnkr
• Avskrivningar, +15 mnkr
• Skatter och bidrag, - 23 mnkr
• Finansnetto, - 1 mnkr
Resultatet per mars är + 8 mnkr att jämföras med resultatet per mars år 2014 som var ca 58 mnkr.
9
Tabell 2, Budget, utfall och avvikelse per nämnd, mnkr
Resultaträkning nämnder, netto,
mnkr
Kommunstyrelse
Överförmyndaren
Val- och förtroendemannanämnd
Teknik- och klimatnämnd*
Socialnämnd
Utbildningsnämnd
Summa nämnder
2015
2015
Budget
Utfall
jan-mars jan-mars
-44,5
-46,0
-1,3
-1,8
0,2
0,1
-34,6
-25,6
-2,4
0,9
-32,5
-30,8
-42,6
-49,3
-237,1
-241,0
-63,9
-61,0
-244,5
-226,4
-703,2
-681,0
2015
Avvikelse
-1,5
-0,5
0,0
9,0
3,3
1,7
-6,7
-3,9
2,9
18,0
22,2
2015
Budget
helår
-183,3
-5,2
-0,6
-104,0
-15,0
-119,6
-173,4
-970,0
-254,4
-1 021,3
-2 846,7
2015
Prognos
utfall
-185,1
-6,5
-0,6
-103,1
-13,7
-120,0
-190,3
-974,3
-253,4
-1 021,0
-2 868,0
2015
2014
Prognos
Utfall
avvikelse jan-mars
-1,8
-60,4
-1,3
-2,2
0,0
0,7
0,9
-0,1
1,3
-0,9
-0,4
-27,9
-16,9
-41,5
-4,3
-220,2
1,0
-61,6
0,3
-204,6
-21,2
-618,7
Redovisning av intäkter och kostnader per nämnd presenteras under respektive nämnd samt i sammanställning under räkenskaper.
*From år 2015 Teknik- och klimatnämnd. År 2014 Klimatnämnd.
Barn- och skolnämnden prognostiserar en negativ avvikelse för året på 4,3 mnkr. Den beräknade
avvikelsen avser kostnader högre kostander för utbetalning av peng till förskolor och skolor på grund
av fler barn och elever i verksamheten än budgeterat, -3,8 mnkr. Verksamhet i egenregi prognostiserar
en negativ avvikelse på -1 mnkr och övriga verksamheter en positiv avvikelse på tillsammans + 0,5
mnkr.
Enligt Skolagen, får barn eller elever från annan kommun erhålla barnomsorg eller gå i annan
kommuns skolor. Hemkommunen ska betala ersättning till den mottagande kommunen. De senaste
åren har inte debitering gjorts till övriga kommuner för barn och elever som går i kommunens förskolor
och grundskolor. För år 2015 beräknas att intäkterna för dessa barn och elever är ca 6 mnkr vilka skulle
kunna täcka Barn- och skolnämndens prognostiserade avvikelse för året.
Socialnämnden prognostiserar en negativ avvikelse på -16,0 mnkr för år 2015. Avvikelsen avser
placeringar av barn och unga (-6,2 mnkr) och utbetalning av ekonomiskt bistånd
(-5,3 mnkr). En förstärkning av det centrala administrativa stödet i myndighetsutövande
handläggning beräknas generera en negativ avvikelse på -4,0 mnkr.
Utveckling av kostnader och intäkter
Tabell 3: Utvecklingen av kostnader och intäkter
April
Ökning i % mellan respektive år
2013
Verksamhetens intäkter
7,0
Verksamhetens kostnader
5,2
Avskrivningar enligt plan
2,8
Mars
2014*
-21,5
-23,2
-10,9
Mars
2015
2,2
8,2
5,7
Verksamhetens nettokostnader
3,8
-24,0
12,7
Skatteintäkter
3,2
-21,4
2,8
6,3
-17,2
11,9
3,7
16,9
22,9
10,5
-20,6
-39,0
-21,7
-59,3
4,5
-13,9
-8,8
-25,3
Generella statsbidrag och utjämning,
fastighetsavgift
Skatteintäkter, bidrag, utjämning,
fastighetsavgift
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansnetto
*Obs From år 2014 görs delårsrapport per mars månad mot tidigare april månad år 2013
vilket ger effekt på jämförelse mellan år 2014 och 2013 .
10
För att resultatutvecklingen ska vara positiv bör skatteintäkter öka mer än verksamhetens
nettokostnader.
Skatteintäkter, bidrag och utjämning t.o.m. mars 2015 är 4,5 % högre än mars 2014 och verksamhetens
nettokostnad t.o.m. mars 2015 är 12,7 % högre än mars 2014.
Verksamhetens nettokostnad ökade med 8,2 % mer än skatteintäkter vilket inte är en
gynnsam utveckling.
Avskrivningarna ökar mellan åren med 5,7 % vilket beror på investeringstakten.
Kostnad för köp av verksamhet ökar mellan åren med 10,5 % och borde kunna hänföras till ökade
volymer.
Tabell 4: Kostnadsutveckling
Nettokostnadsutveckling i % av
skatteintäkter
Personalkostnader
Lokalkostnader, exkl avskrivningar
Köpta tjänster
Avskrivningar
Finansnetto
Nettokostnadsandel
April
2013
92,0
37,7
5,4
104,6
4,3
-1,6
94,7
Mars
2014
87,4
36,6
4,6
97,2
4,9
-0,8
91,4
Mars
2015
94,5
36,5
4,2
102,8
4,9
-0,6
98,9
Verksamhetens nettokostnader ökade i förhållande till skatteintäkter med 7,1 procentenheter jämfört
med samma period föregående år. Personalkostnader och lokalkostnader är i stort oförändrade.
Köp av verksamhet uppgår till mer än 100 procentenheter av skatteintäkter och bidrag. Stora delar av
dessa kostnader finansieras med bidrag från Stockholms läns landsting.
Tabell 5: Jämförelse avvikelseprognoser
Februari
Avvikelseprognos
2015
Nämnder
-8,6
Ks anslag och centrala verksamheter
25,7
Avskrivningar
0,0
Verksamhetens nettokostnad
17,1
Skatteintäkter, statsbidrag mm
-20,0
Finansnetto
0,0
Prognos avvikelse, årets resultat
-2,9
2,0
Årets resultat enligt balanskrav
-0,9
Mars
2015
-20,9
18,0
15,0
12,1
-23,0
-1,0
-11,9
-1,2
-13,0
I månadsrapporten per februari prognostiserades en negativ avvikelse i förhållande till budget på -2,9
mnkr. Per mars prognostiseras en avvikelsen på -11,9 mnkr. Förändring mellan månaderna avser främst
nämndernas prognos där Socialnämnden prognostiserar högre kostnader för barnoch unga än i
månadsrapporten per februari.
Investeringar
Investeringsvolymen inom kommunen är fortsatt hög. För 2015 är prognosen för nettoinvesteringar
480,6 mnkr vilket är i nivå med utfallet 2014. VA-verksamheten är fortsatt den enskilt största
verksamheten med en prognos på ca 235,0 mnkr eller nästan 50 % av totala investeringar.
Tabell 6, Totala investeringar i anläggningstillgångar
Mnkr
Totala investeringsutgifter
Totala investeringsinkomster
Netto investeringar
Helår
2014
512,0
15,3
496,7
Mars
2014
123,5
0,1
123,4
Mars Prognos
2015
2015
480,6
88,4
0
0
480,6
88,4
11
Utbyggnad av VA pågår i ett flertal områden bl. a Bergshamra och Håtö där stora arbeten pågår under
året. Ett flertal infrastruktur projekt pågår med överföringsledningar och investeringar i reningsverk i
Hallstavik och Kapellskär. Andra pågående projekt är Frötuna förskola som färdigställs under hösten.
Av pågående gatu- och parkprojekt motsvarande 38 mnkr för år 2015 är 25 mnkr knutna till projekt för
nyexploatering.
Investeringar i Norrtälje hamn påbörjades under 2014 med ett utfall på ca 10,0 mnkr. För år 2015 är
prognosen ca 110 mnkr.
Detaljerad information för pågående projekt finns i bilagd projektplan.
Tabell 7, Totala nettoinvesteringar per nämnd
mnkr
Kommunstyrelsen
Socialnämnd
Sjukvård- och omsorgsnämnd
Utbildningsnämnd
Nettoinvesteringar
Helår
2014
489,0
0,5
1,4
0,5
0,4
4,9
0,0
496,7
Mars
2014
122,8
0,1
0,1
0,0
0,2
0,1
0,1
123,4
Mars Prognos
2015
2015
470,5
87,4
0,4
0,0
1,0
0,7
0,3
0,0
0,2
0,0
6,1
0,2
2,1
0,2
88,5
480,6
Exploateringsmark och fastighetsförsäljningar
Ett flertal exploateringar pågår både vad det gäller bostadsmark och verksamhets mark.
Under år 2015 beräknas ca 20,0 mnkr av exploateringsintäkter kunna avslutas mot kommunens resultat
efter finansiering av gator.
Tabell 8, Försäljning mark och fastigheter, mnkr
Försäljning exploateringsmark (omsättningstillgångar)
Försäljning fastigheter, fordon mm (anläggningstillgångar)
Totalnettointäkt, exploatering
Helår
2014
57,2
17,5
74,7
Mars
2014
0,0
-0,2
-0,2
Mars Prognos
2015
2015
20,0
0,0
0,0
0,2
20,0
0,2
Vissa av ovanstående investeringar förväntas finansieras med intäkter från VA-abonnenter och
exploatörer. Under år 2014 var finansieringsgraden låg för VA-verksamhet, detta förväntas fortsätta
under år 2015. Dock kommer faktureringen att öka kraftigt i förhållande till år 2014.
Totala investeringsersättningar, VA och Gata/park
Tabell 9, investeringsersättningar, mnkr
Anläggningsavgifter VA
Gatukostnadsersättningar Gata/park
Total nettointäkt investeringsersättningar
Helår
2014
40,5
1,6
42,1
Mars
2014
5,5
0,0
5,5
Mars Prognos
2015
2015
130,0
13,5
5,0
3,6
135,0
17,1
12
Den finansiella situationen
Soliditet
Soliditeten är 2,6 procentenheter lägre än samma period föregående år. Soliditeten har kontinuerligt
minskat de senaste åren. Det är främst en följd av att investeringstakten i kommunal infrastruktur är
fortsatt hög.
Skuldsättningsgrad
I takt med att soliditeten försämras i kommunen ökar också skuldsättningsgraden. Den kortfristiga
skuldsättningen har dock minskat då kommunen omsatt kortfristiga lån med lån med längre löptid.
I februari 2014 emitterade Norrtälje kommun två kommunobligationer med en kapitalbindningstid om
fem år. Därutöver har Norrtälje kommun upptagit lån i Nordiska Investeringsbanken (NIB) för vissa
VA-projekt som blivit godkända av NIB som miljöfrämjande.
Lån
Tabell 10, upplåning tkr
Upplåning i internbanken, tkr
Kommunens internbank
2015-03-31
2014-12-31
1 610 000
1 610 000
Norrtälje kommuns externa upplåning var vid periodens utgång 1 610 mnkr. Dotterbolagen lånar
1 568 mnkr av internbanken, vilket innebär att kommunen nu även lånar för kommunala investeringar.
Lånetaket har inte överskridits.
Tabell 11, utlåning tkr
Utlåning, tkr
2015-03-31
2014-12-31
Roslagsbostäder
886 269
867 404
Norrtälje Energi
445 000
495 000
Campus Roslagen
235 000
235 000
1 700
700
42 031
11 896
Norrtälje Sportcentrum
Norrtälje kommun lån för egna investeringar
Den största delen av internbankens utlåning sker idag till Roslagsbostäder (57 %). Roslagbostäder
har ökat lånen främst på grund av nyproduktion av lägenheter i kvarteret Maskrosen, Norrtälje.
Campus Roslagen har amorterat 5 mnkr i april.
Räntorna har fortsatt att falla under året. Genomsnittsräntan i kommunens skuldportföljd uppgår per 31
mars till 2,51 %. Det är en sänkning med knappt 0,1 procentenheter under sedan årsskiftet. Under första
kvartalet har riksbanken sänkt reporäntan till negativ ränta. Även marknadsräntorna har följt efter och
under en period visat på negativa noteringar. Vid riksbankens senaste sammanträde behölls reporäntan
på oförändrad nivå, - 0,25%.
13
Tabell 12, internbankens genomsnittsränta
Genomsnittsränta Norrtälje kommuns internbank, %
2015-03-31
2014-12-31
2013-12-31
2,51
2,60
3,12
Kommunkoncernens genomsnittsränta
Internränta VA-verksamhet
Den i verksamhetsplanen för 2014-2016 fastställda internräntan är 3,5 %. Sedan räntan fastställdes har
ränteläget på marknaden förändrats mycket och kommunens genomsnittliga ränta är betydligt lägre än
vad som beräknades när verksamhetsplanen fastställdes. För att inte VA-kollektivet ska betala en taxa
baserad på för hög ränta sänks internräntan för VA-kollektivet för 2015 till en ränta motsvarande
kommunens verkliga genomsnittsränta i januari, 2,6 %. Övriga, skattefinansierade, verksamheter har
fortsatt en internränta på 3,5 %. Internräntan föreslås sänkas för hela den kommunala verksamheten
inför 2016.
Borgensåtagande
Tabell 13: Borgensåtagande
Borgensåtaganden, mnkr
NKAB
TioHundra AB
Egna hem och småhus enl. lagstiftning
Idrottsföreningar
Övrigt
S:a totala borgensåtaganden
April
2013
Mars
2014
Mars
2015
390
390
390
95,6
2,3
8,5
7,4
503,8
98,6
1,9
8,4
7,1
506,0
112,9
1,5
7,4
7,9
519,6
Kommunens borgensåtagande har ökat och är 14 mnkr högre jämfört med samma period föregående år.
Det är i sin helhet kopplat till borgensåtagandet för Tiohundra AB:s pensionsskuld, där Norrtälje
kommun och Stockholms läns landsting borgar för 50 % vardera. Den stora ökningen beror på att
pensionsskulden i Tiohundra AB påverkats av sänkning av diskonteringsräntan.
Pensionsskuld
Tabell 14: Pensionsskulden
Mars
2014
Mars
2015
Pensioner som kortfristig skuld
Avsättning till pensioner
Pensioner äldre än 1998
10,2
10,1
187,6
200,0
1 323,5 1 277,7
9,7
213,1
1 237,1
varav avsättning
Total pensionsskuld
320,0
342,0
1 521,3 1 487,8
316,5
1 459,9
Pensionsskuld (mnkr)
April
2013
Kommunens totala pensionsskuld uppgår till 1 460 mnkr, en minskning med ca 27 mnkr jämfört med
samma period föregående år. Av den totala skulden ligger 1 237 mnkr utanför balansräkningen som
ansvarsförbindelse. För kommande utbetalningar av pensioner ur ansvarsförbindelsen har 316 mnkr
avsatts i pensionsfond.
Fonder
Underhållsfond
Norrtälje kommun har sedan 2009 tillämpat en underhållsfond. Inga ytterligare medel föreslås avsättas
till underhållsfonden. De medel som fortfarande finns tillgängliga, 23 mnkr, föreslås dels en upplösning
med 8 mnkr år 2016 dels finnas kvar med 15 mnkr för beslut i Teknik- och klimatnämnden. Dessa
beräknas förbrukas under 2015.
Pensionsfond
Norrtälje kommun har sedan 2009 avsatt medel till pensionsfond. Per 31 mars 2015 uppgår
pensionsfonden till 316 mnkr.
14
3.3 Nämnder
3.3.1 Barn- och skolnämnd
•
Andelen elever som lämnar grundskolan med gymnasiebehörighet ska öka.
Att höja andelen elever som når behörighet till nationellt program i gymnasieskolan har stor betydelse
för att förbättra ungas möjligheter till fortsatta studier och arbete, och för att motverka framtida
utanförskap.
Resultat redovisas i Delårsrapport 2. Prognos saknas.
Mål
2015
BSN Andel som når gymnasiebehörighet
•
90.00%
Värde
Mar
Prognos
Helår
2015
2015
0.00%
Värde
2014
Värde
2013
85.10%
82.50%
Det genomsnittliga meritvärdet ska öka.
Det genomsnittliga meritvärdet är ett mått på hur väl rustade eleverna står inför framtida studier och
yrkesval. Resultat redovisas i Delårsrapport 2. Prognos saknas.
Mål
2015
BSN Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9
Värde
Mar
Prognos
Helår
2015
215
2015
Värde
2014
0
Värde
2013
212
201
Kommunfullmäktiges övergripande mål
Skolan ska utvecklas och utbildningsnivån i Norrtälje kommun ska höjas
Verksamhetens mål
•
Utbudet ska i ökad utsträckning svara mot efterfrågan och behov, samt utformas med hänsyn till
en långsiktigt hållbar ekonomi.
Med utbud avses utbildningens innehåll, organisation och dimensionering.
Målet är långsiktigt och det kvarstår ett antal viktiga beslut när det gäller planering av kommunens
framtida skola och förskola.
Aktivitet
En strategisk förskole- och skolförsörjningsplan ska utarbetas.
Startdatum
2014-01-01
Slutdatum
2015-12-31
Status
Påbörjad
Planen är så gott som klar.
•
Förskolan och skolan ska ges långsiktigt goda förutsättningar att bedriva verksamhet i linje med
styrdokumenten.
Med långsiktigt goda förutsättningar avses förutsättningar som kommunen själv kan påverka.
Även om arbetet har påbörjats kvarstår fortfarande arbete med att skapa goda förutsättningar för
verksamheternas arbete med att uppfylla läroplansmålen.
Aktivitet
Förskolan och skolans finansieringsmodell ska ses över vad
gäller pengnivåer, tilläggsbelopp och SALSA-bidrag.
En personalförsörjningsplan ska utarbetas.
Startdatum
2015-03-16
Slutdatum
2015-06-30
Status
Påbörjad
2014-01-01
2015-12-31
Väntar
En långsiktig investeringsplan för utformning av
verksamheternas lärandemiljöer ska utarbetas.
Lokalvårdsverksamheten ska ses över.
2014-01-01
2015-12-31
Väntar
2015-09-01
2015-12-31
Väntar
Organisation av skolmåltidsverksamheten ska ses över.
2015-03-01
2015-12-31
Påbörjad
Finansieringsmodellen är så gott som klar och är för närvarande ute på remiss hos berörda rektorer och
förskolechefer.
15
•
Kunskapsresultaten ska förbättras och därmed ge valfrihet inför framtida studier och yrkesval.
Kunskapsuppdraget sätts i centrum från förskola och vidare genom hela grundskolan.
Resultat redovisas i delårsrapport 2, det är för tidigt att utvärdera måluppfyllelsen. Prognos saknas.
Mål 2015
BSN Läsnivå årskurs 1
Värde Mar
2015
Prognos
Helår 2015
Värde 2014
Värde 2013
95.0%
0.0%
93.4%
BSN Andel som når gymnasiebehörighet
90.00%
0.00%
85.10%
82.50%
BSN Andel som når kunskapskraven i alla ämnen årskurs 9
77.00%
0.00%
77.20%
70.30%
215
0
212
201
BSN Lägst godkänt på NP i engelska årskurs 9
98.00%
0.00%
95.80%
95.60%
BSN Lägst godkänt på NP i matematik årskurs 9
87.00%
0.00%
87.80%
83.10%
BSN Lägst godkänt på NP i svenska årskurs 9
98.00%
0.00%
95.30%
92.30%
BSN Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9
Aktivitet
En nämndövergripande strategi ska utarbetas för hur utbildningsnivån i
Norrtälje ska höjas.
Startdatum
2014-01-01
Slutdatum
2015-08-31
Status
Påbörjad
Strategin är så gott som klar och kommer att presenteras före sommaren.
•
Kvaliteten i förskolans och skolans verksamhet ska utvecklas.
Med begreppet kvalitet avses hur väl verksamheterna lever upp till läroplansmålen.
Kundnöjdheten mäts hos föräldrar och elever som ett mått på kvaliteten i verksamheterna. Detta är en
av flera aspekter på kvalitet, men ger en indikation om vilket förtroende kommunen har. Föräldrarnas
förtroende för förskolans verksamhet är fortsatt mycket hög liksom föräldrarnas förtroende för skolans
verksamhet i de lägre åren. Däremot visar resultaten att en allt för stor andel av eleverna inte är helt
nöjd med verksamheten. Pedagogernas självskattning visar att de har en annan uppfattning om
kvaliteten. I samband med kvalitetsdagen den 1 juni kommer resultaten att analyseras på samtliga
enheter.
Mål 2015
Värde Mar
2015
BSN Andel elever i årskurs 5 som är nöjda med verksamheten i
sin skola.
95.00%
BSN Andel elever i årskurs 8 som är nöjda med verksamheten i
sin skola.
Prognos
Helår 2015
Värde 2014
Värde 2013
82.00%
88.00%
90.00%
88.00%
70.00%
70.00%
79.00%
BSN Andel föräldrar i fritidshem som nöjda med verksamheten
på fritidshemmet.
88.00%
79.00%
88.00%
81.00%
BSN Andel föräldrar i förskolan som är nöjda med verksamheten i
förskolan.
95.00%
93.00%
93.00%
94.00%
BSN Andel pedagoger i fritidshemmen som är nöjda med
verksamheten på sitt fritidshem.
98.00%
89.00%
89.00%
91.00%
BSN Andel pedagoger i förskolan som är nöjda med
verksamheten i sin förskola.
98.00%
93.00%
93.00%
94.00%
BSN Andel pedagoger i grundskolan som är nöjda med
verksamheten i sin skola.
98.00%
95.00%
95.00%
87.00%
Aktivitet
Lärandet ska göras tillgängligt för alla barn och elever.
Barn- och elevhälsoarbetet ska följas upp.
En satsning på forskning och kollegialt lärande ska göras.
Ledarskap för lärande ska utvecklas.
En gemensam plan för SYV ska tas fram.
Startdatum
2014-01-01
2014-01-01
2014-01-01
2014-01-01
2014-01-01
Slutdatum
2015-12-31
2015-06-30
2015-12-31
2015-12-31
2015-12-31
Status
Färdig
Färdig
Påbörjad
Påbörjad
Färdig
16
Lärandet ska göras tillgängligt för alla barn och elever.
En elevhälsoplan har utarbetats till stöd för personal i grundskolan. Den utgår från Skolverkets
allmänna råd för arbete med extraanpassningar och särskilt stöd till elever, och bygger på ett
inkluderande förhållningssätt. Alla rektorer erbjuds en seminarieserie om hur man kan arbeta med
inkludering i skolan. Ambitionen är att elever i första hand ska få stöd i den vanliga
klassrumssituationen.
Barn- och elevhälsoarbetet ska följas upp.
Nämnden har tagit beslut om en ny elevhälsoorganisation som innebär att elevhälsan organiseras i fem
elevhälsoteam. Ansvaret för elevhälsan på den enskilda skolan vilar på respektive rektor. Avtalet med
Tiohundra AB har sagts upp och en verksamhetsövergång när det gäller elevhälsopersonal från
Tiohundra AB till Norrtälje kommun kommer att ske inför läsåret 2015/16.
Aktiviten är långsiktig och har egentligen inget slut. Satsningen på forskningsseminarier för all
pedagogisk personal fortsätter under året. Även satsningen på "Matematiklyftet" fortsätter liksom
satsning på BFL, bedömning för lärande. Nytt från hösten är att ett antal skolor kommer att delta i
Skolverkets nya satsning "Läslyftet".
Förra året påbörjades en satsning på ledningsgrupperna för grundskola och förskola. Syftet var att
skapa ett ledarskap där rektorer och förskolechefer, inte bara tar ansvar för sin egen enhet utan även tar
ett ansvar för helheten. Satsningen har involverat alla förskolechefer och rektorer, och har kommit en
bra bit på väg.
En gemensam plan för SYV ska tas fram.
Ett arbete har pågått i syfte att arbeta fram en plan för arbetet med studie- och yrkesvägledning i
grundskolan. Arbetet har utgått från Skolverkets allmänna råd för studie- och yrkesorientering och har
utmynnat i en handlingsplan för både grundskola och gymnasium.
Verksamhetsstatistik
Skolvalet inför hösten 2015 har nyligen avslutats. Totalt finns 623 barn i kommunen som är berättigade
att börja i förskoleklass till hösten. Det är över 90 barn fler än året innan. Alla barn ges en
grundplacering i någon av kommunens grundskolor. Därefter kan föräldrarna göra ett aktivt skolval.
Föräldrar till 21 procent av barnen har valt ett fristående alternativ i kommunen eller en skola utanför
kommungränsen. Övriga har kvar sin grundplacering eller har gjort ett val till någon av de kommunala
skolorna. Skolvalet visar att antalet barn i förskoleklass ökar kraftigt i Norrtälje tätort till hösten. Även
antalet barn i skolorna i Rimbo tätort ökar, liksom i Svanberga, Skederid, Rådmansö och Hallsta skola.
Små landsbygdsskolor däremot verkar inte få del av ökningen.
Ekonomi
Resultaträkning, total drift (Tkr):
Konto Int/Kostn
/Netto
Intäkter
Bud jan Mar 2015
Utf 2015
Jan- Mar
Avvikelse
Budget
2015
Prognos
Helår 2015
Diff Budget
2015 ny
prognos
Utfall 2014
Jan- Mar
22 924
19 871
-3 053
91 695
90 980
-714
32 094
Kostnader
-260 052
-260 889
-837
-1 061 698
-1 065 283
-3 585
-252 264
Netto
-237 128
-241 019
-3 890
-970 004
-974 303
-4 299
-220 169
Barn- och skolnämnden prognostiserar en negativ avvikelse för året på 4,3 mnkr. Den beräknade
avvikelsen avser kostnader högre kostander för utbetalning av peng till förskolor och skolor på grund
av fler barn och elever i verksamheten än budgeterat, -3,8 mnkr. Verksamhet i egenregi prognostiserar
en negativ avvikelse på -1 mnkr och övriga verksamheter en positiv avvikelse på tillsammans + 0,5
mnkr.
Enligt Skolagen, får barn eller elever från annan kommun erhålla barnomsorg eller gå i annan
kommuns skolor. Hemkommunen ska betala ersättning till den mottagande kommunen. De senaste
åren har inte debitering gjorts till övriga kommuner för barn och elever som går i kommunens förskolor
och grundskolor. För år 2015 beräknas att intäkterna för dessa barn och elever är ca 6 mnkr vilka skulle
kunna täcka Barn- och skolnämndens prognostiserade avvikelse för året.
17
3.3.1.1 Taxor och avgifter
Norrtälje kommun tillämpar maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Det innebär att
kommunen inte kan höja avgifterna över regeringens fastställda högsta avgift. Inkomsttaket i maxtaxan
höjs från och med den 1 juli 2015.
Barn- och skolnämnden förslår Kommunsfullmäktig att besluta om höjning av högsta avgiftsnivån för
maxtaxan för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg från och med 01 juli 2015, enligt regeringens
fasställda högsta avgift.
Tabell 15, Avgifter barnomsorg
Förskola och pedagogik omsorg 1-5 år
Barn 2
Timmar per vecka
15 tim eller mindre
mer än 15 tim
15 tim eller mindre
mer än 15 tim
Barn 3
timmarna räknas inte
Barn 1
Högsta avg
Procent av
Högsta avg
månadsinkomst per mån
from 01/07
1%
420 kr
429 kr
3%
1260 kr
1 287 kr
1%
420 kr
429 kr
2%
840 kr
858 kr
1%
420 kr
429 kr
Fritidshem och pedagogisk omsorg 6-12
Proc
Högsta avg
högsta avg
år
Timmar per vecka
månadsinkomst per mån
from 01/07
Barn 1
påverkar inte avg
2%
840 kr
858 kr
Barn 2
påverkar inte avg
1%
420 kr
429 kr
Barn 3
påverkar inte avg
1%
420 kr
429 kr
Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är för närvarande 42 890 kr.
3.3.1.2 Pengbelopp år 2015
Nedan ersättning för ämneskurs och ensemblespel beslutades om till Verksamhetsplan 2014-2016. I
ersättningen till enskilda utförare ingår moms med 25 %.
Tabell 16, bidrag musikskola
Musikskola, årsbelopp
Kommunala utförare
2015
Enskilda utförare 2015
Ämneskurs
12 759
15 949
Ensamblespel
6 380
7 974
Investeringar, netto projekt (Tkr):
Alla projekt
Utf 2015
Jan- Mar
Budget
2015
Prognos
Helår 2015
-161.6
- 7 057
-7 057
Diff Budget
2015 ny
prognos
-6 895.4
Barn- och skolnämnden har en investeringsram på 7 mnkr för år 2015.
Hittills i år har 0,2 mnkr använts för inköp av framför allt möbler och utrustning till grundskolor.
18
3.6.2 Utbildningsnämnd
•
Elevgenomströmningen i gymnasieskolan ska öka.
För hög andel av gymnasieeleverna tar mer än tre år på sig att avsluta sina gymnasiestudier. Prognosen
är att genomströmningen inte kommer att öka jämfört med förra året.
Mål
2015
UN Andel elever som slutför gymnasiet med examen inom tre år
•
76.00%
Värde
Mar
Prognos
Helår
2015
2015
0.00%
69.00%
Värde
2014
Värde
2013
68.70%
Det genomsnittliga betygsvärdet ska förbättras.
Att en ökad andel elever klarar gymnasieskolan på tre år får inte påverka det genomsnittliga
betygsvärdet, tvärtom är ambitionen att det ska öka.
Prognosen är att det genomsnittliga betygsvärdet inte kommer att öka jämfört med förra året.
Mål
2015
UN Genomsnittligt betygsvärde, Totalt
Värde
Mar
Prognos
Helår
2015
2015
0.00
13.30
Värde
2014
Värde
2013
13.30
13.20
Verksamhetsmål
•
Utbudet ska i högre utsträckning svara mot efterfrågan och behov, samt utformas med hänsyn till
en långsiktigt god ekonomi.
Med utbud avses utbildningens innehåll, organisation och dimensionering.
Föregående års arbete med att anpassa Rodengymnasiets programutbud tillsammans med den översyn
som nu görs av vuxenutbildningen innebär att prognosen för måluppfyllelse är god.
UN Andel elever som antagits till Rodengymnasiet per valt år
Mål 2015
Värde Mar
2015
62.00%
0.00%
Prognos
Helår 2015
Värde 2014
Värde 2013
67.80%
53.30%
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Status
Utbudet av utbildning ska ses över, såväl i gymnasieskolan,
gymnasiesärskolan som vuxenutbildningen.
2014-01-01
2015-12-31
Påbörjad
Översynen i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är genomförd. Översynen av vuxenutbildningens
utbud pågår.
•
Utbildningarna ska ges långsiktigt goda förutsättningar att bedriva verksamhet i linje med
gällande styrdokument.
Med långsiktigt goda förutsättningar avses de förutsättningar som kommunen själv kan påverka.
Minskade lokalytor, omställning av lärarresurser och en programpeng som tar hänsyn till elevernas
förkunskaper ger tillsammans nya och bättre förutsättningar för gymnasieskolans arbete med elevernas
lärande. En höjd programpeng för elever som går på Språkintroduktionen och på Individuella
alternativet underlättar för gymnasieskolan att tillgodose att elever med stora behov får bättre stöd.
Reglering av antalet sökbara studieplatser till förfogande efter första preliminära intaget ökar även
möjligheterna till god ekonomi vid Rodengymnasiet. Prognosen för måluppfyllelse är därmed god.
19
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Status
En personalförsörjningsplan ska utarbetas.
2014-01-01
2015-12-31
Väntar
•
Kunskapsresultaten ska förbättras och därmed ge valfrihet inför framtida studier och yrkesval.
Kunskapsuppdraget sätts i centrum och elevernas resultat följs upp genom hela utbildningen.
Det är för tidigt att utvärdera målet. Elevernas kunskapsresultat redovisas i delårsrapport 2.
Prognosen är att kunskapsresultaten inte kommer att förbättras år 2015. De kommer troligen att
ligga kvar på samma nivå som år 2014.
Mål 2015
Värde Mar
2015
Prognos
Helår 2015
UN Andel elever med gymnasieexamen efter 3 år
80.00%
0.00%
87.80%
UN Andel elever med yrkesexamen efter 3 år
80.00%
0.00%
80.60%
UN Andel elever som fullföljer SFI
68.00%
0.00%
62.00%
58.00%
UN Andel som fullföljer gymnasiala kurser inom vux.
88.00%
Värde 2014
Värde 2013
0.00%
81.60%
84.00%
UN Genomsnittligt betygsvärde, Högskoleförberedande program
0.00
13.80
14.50
UN Genomsnittligt betygsvärde, Totalt
0.00
13.30
13.20
UN Genomsnittligt betygsvärde, Yrkesprogram
0.00
12.60
12.40
13.30
UN Lägst godkänt på NP i Engelska 5
98.00%
0.00%
96.60%
95.30%
UN Lägst godkänt på NP i Matematik 1A
80.00%
0.00%
68.30%
74.40%
UN Lägst godkänt på NP i Matematik 1B
93.00%
0.00%
90.00%
89.00%
UN Lägst godkänt på NP i Matematik 1C
100.00%
0.00%
100.00%
100.00%
97.00%
0.00%
96.80%
94.70%
UN Lägst godkänt på NP i Svenska 1
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Status
En nämndövergripande strategi ska utarbetas för hur
utbildningsnivån i Norrtälje ska höjas.
2014-01-01
2015-08-31
Påbörjad
Strategin är så gott som klar och kommer att presenteras före sommaren.
•
Utbildningarnas kvalitet ska utvecklas.
Med begreppet kvalitet menas i vilken utsträckning verksamheterna lever upp till läroplansmålen.
Vi mäter kundnöjdheten hos elever som ett mått på kvaliteten i verksamheten. Detta är en av flera
aspekter på kvalitet, men ger en indikation om vilket förtroende vi har hos våra användare. Resultatet
av årets gymnasieenkät visar att förtroendet för gymnasieverksamheten har ökat något från förra
mätningen 2014. Resultatet från motsvarande mätning i vuxenutbildningen rapporteras i delårsrapport
2.
Mål 2015
Värde Mar
2015
UN Andel gymnasieelever som kan rekommendera sin skola
70.00%
UN Andel vuxenstuderande som kan rekommendera sin skola
83.00%
Prognos
Helår 2015
Värde 2014
Värde 2013
67.00%
63.00%
58.00%
0.00%
79.00%
86.00%
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Status
Lärandet ska tillgängliggöras för alla elever.
Rutiner för systematiskt kvalitetsarbete ska införas.
Övergång mellan grundskola och gymnasium.
En gemensam arbetsmodell för SYV ska tas fram.
2014-01-01
2014-01-01
2014-01-01
2014-01-01
2015-08-01
2014-01-01
2015-12-31
2015-12-31
2015-12-31
2015-12-31
2015-12-31
2015-12-31
Påbörjad
Påbörjad
Påbörjad
Påbörjad
Påbörjad
Färdig
20
Lärandet ska tillgängliggöras för alla elever.
Ett arbete med att utveckla arbetet i Rodengymnasiets elevhälsoteam har påbörjats.
Förra året påbörjades en satsning på ledningsgruppsarbete. Syftet var att skapa ett ledarskap där
rektorer inte bara tar ansvar för sin egen enhet utan även tar ett ansvar för helheten. Satsningen har
involverat inte bara rektorer i nämndens verksamhet utan även rektorerna i grundskolan har deltagit i
samma satsning. Arbetet har kommit en bra bit på väg.
Aktiviten är långsiktig och har egentligen inget slut. Satsningen på forskningsseminarier för all
pedagogisk personal fortsätter under året. Även satsningen på BFL (bedömning för lärande) fortsätter
liksom Matematiklyftet.
Rutiner för systematiskt kvalitetsarbete ska införas.
Ett projekt för alla skolformer har genomförts för att hitta en gemensam modell för det systematiska
kvalitetsarbetet i Norrtälje. Arbetet är nästan klart och kommer att presenteras före sommaren.
Övergång mellan grundskola och gymnasium.
En grupp rektorer från grundskolan och gymnasiet har påbörjat ett arbete med att hitta former för
arbetet med elevernas övergång från grundskola till gymnasium.
En gemensam arbetsmodell för SYV ska tas fram.
Ett arbete har pågått i syfte att arbeta fram en plan för arbetet med studie- och yrkesvägledning. Arbetet
har utgått från Skolverkets allmänna råd för studie- och yrkesorientering och har utmynna i en plan för
studie- och yrkesorientering i grundskola och gymnasium.
Ekonomi
Konto Int/Kostn
/Netto
Avvikelse
Budget
2015
Prognos
Helår 2015
Diff Budget
2015 ny
prognos
Utfall 2014
Jan- Mar
5 414
-1 650
28 257
29 710
1 453
8 939
-70 988
-66 426
4 562
-282 657
-283 102
-445
-70 473
-63 924
-61 012
2 912
-254 400
-253 392
1 008
-61 534
Bud Jan Mar 2015
Utf 2015
Jan- Mar
7 064
Kostnader
Netto
Intäkter
Utbildningsnämnden beräknas visa en positiv avvikelse vid året slut på 1 mnkr. Avvikelsen avser
främst lägre kostnader för programpeng inom särskolan + 0,8 mnkr. Övriga verksamheter beräknas
visa en positiv avvikelse på tillsammans + 0,2 mnkr.
Utf 2015
Jan- Mar
Alla projekt
-199.9
Budget
2015
Prognos
Helår 2015
Diff Budget
2015 ny
prognos
-2188
Utbildningsnämndens investeringsram är 2,2 mnkr varav 2,0 mnkr hänförs till Rodengymnasiet och 0,2
mnkr till Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning. Ytterligare ett investeringsärende är framskrivet till
kommunstyrelsens arbetsutskott på 160 tkr för vägbommar till övningskörningsområdet vid Campus
Roslagen och möbler till Naturvetenskapliga programmet.
Den preliminära antagningen till gymnasieskolan har avslutats och den visar att andelen elever som
stannar i Norrtälje har stabiliserats. På grund av att elevkullarna i årkurs 3 är större än kommande
årskurs 1 blir antalet elever vid Rodengymnasiet färre än tidigare. Särskilt tydligt märks det på Byggoch anläggningsprogrammet som har minskat kraftigt över tid. Även Fordon- och
transportprogrammet har minskat. Antalet sökande till Vård- och omsorgsprogrammet ligger stabilt,
men på en låg nivå. En fullständig redovisning av hur eleverna har sökt finns nedan. Utfasningen av
gymnasieprogram som inte längre erbjuds sker enligt plan.
21
Tabell 17: Förstahandssökande till/från Norrtälje 2015-02-17
BA
23
EE
27
EK
31
FT
30
GYSÄR
7
HA
29
IM (PRO, PRE, YRK) 11
IMSPR
0
IMIND
1
NA
31
SA
48
TE
32
VO
15
Summa
285
CWG
29
EKE
8
BALSÄR
1
NTM
33
FRI
7
Summa
78
Sthlm-kom
44
Sthlm-fri
141
Uppsala-kom/fri
35
Övriga-kom/fri
20
Summa
240
Summa tot
603
Antal gymnasieelever folkbokförda i Norrtälje
1200
1000
800
600
400
200
0
Rodengymnas
iet
Friskolor
utanför
Norrtälje
Friskolor
Norrtälje
Kommunala
skolor
Landstingssko
la
Marknadsandel
54,8%
19,9%
13,5%
11,5%
0,4%
Antal elever
1009
366
248
212
7
Antal gysärelever folkbokförda i Norrtälje
35
30
25
20
15
10
5
0
Rodengymnasiet
Marknadsandel
Antal elever
Friskolor i Norrtälje Kommunala skolor
Friskolor utanför
hemkommunen
61,7%
23,4%
12,8%
2,1%
29
11
6
1
22
3.3.4 Kultur- och fritidsnämnd
•
All badverksamhet ska bedrivas så kostnadseffektivt som möjligt
För att synliggöra vad kostnaderna per besök till baden är för kommunen, ska nettokostnaden per besök
redovisas vid månadsuppföljningar 2015.
Både Hallstavik badhus och Rimbo badhus redovisare lägre nettokostnader i utfallet vilket beror på att
perioden januari–mars är de bästa besöksmånaderna med mycket gruppverksamhet och uthyrningar.
Mål
2015
KFN Nettokostnad per bad, Hallstavik badhus, kr
113
KFN Nettokostnad per bad, Hallstavik utomhusbad, kr
219
KFN Nettokostnad per bad, Rimbo badhus, kr
120
•
Värde
Mar
Prognos
Helår
2015
2015
92
93
Värde
2014
Värde
2013
117
117
154
167
131
112
Öka antalet genomförda aktiviteter för barn och ungdomar
För att antalet barn och ungdomar ska idrotta mer ska nämnden skapa förutsättningar för att öka antalet
genomförda aktiviteter för barn och ungdomar. Detta bidrar i förlängningen till människors fysiska,
psykiska och sociala välbefinnande. Aktuell forskning och statistik visar att färre barn och unga väljer
att idrotta i en förening. Föreningsaktiviteterna har sjunkit de senaste tio åren. Forskning visar att det
bästa sättet att inspirera barn till att börja idrotta mer är att de får prova på många olika idrotter i åldern
7-12 år.
Utvärdering sker i samband med årsbokslut.
Mål
2015
Värde
Mar
Prognos
Helår
2015
2015
Värde
2014
Värde
2013
KFN Antal genomförda sammankomster per barn, 7-20 år
2.8
2.8
2.8
2.5
KFN Antalet kronor för idrott och fritid per kommuninvånare
694
679
679
677
KFN Antalet kronor per uthyrd timme i kommunala lokaler
728
856
856
777
Den kommunala servicen till invånare och näringsidkare i Norrtälje kommun ska utvecklas så
att den levereras mer rationellt, förutsägbart och kostnadseffektivt
Verksamhetsmål
•
Samverka i KAPRIS för att utveckla processer och rutiner
Samverka i den kommunövergripande stödorganisationen KAPRIS för att utveckla gemensamma
administrativa processer och rutiner samt stödet och servicen till nämnden och kontorets
avdelningar.
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Status
Ta fram en ny dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning
2014-01-01
2015-12-31
Väntar
Aktiviteten är påbörjad inom kommunens "KAPRIS-grupp" men har hittills inte kunnat genomföras
vid kultur- och fritidskontoret på grund av tidsbrist.
•
Information på kommunens webbplats om Kultur- och fritidskontorets olika verksamheter
På kommunens webbplats ska man kunna hitta aktuell information om Kultur- och fritidskontorets
olika verksamheter, till exempel kontaktuppgifter, öppettider och aktuella arrangemang.
23
Under början av 2015 lanserades Norrtälje kommuns nya webbplats. Kultur- och fritidskontoret
arbetar löpande med att hålla informationen på kommunens webbplats aktuell och bevaka
förbättringsområden. SKL:s webbundersökning för 2015 är ännu ej genomförd och av den
anledningen saknas resultatmått för perioden.
Mål 2015
Värde Mar
2015
Prognos
Helår 2015
Värde 2014
Värde 2013
88%
81%
KFN Resultatet av SKL:s webbundersökning avseende
information om Kultur- och fritidskontorets verksamheter ska öka
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Status
I samarbete med kontorets avdelningar och Näringsliv- och
kommunikationsavdelningen, samordna marknadsföringen av information
om sport, påsk- och höstlovsaktiviteter för barn och unga i kommunen.
2014-01-01
2015-12-31
Påbörjad
I samarbete med kontorets avdelningar och Näringsliv- och
kommunikationsavdelningen, fortsätta att utveckla informationen om
Kultur- och fritidskontorets verksamheter på kommunens webbplats.
2014-01-01
2015-12-31
Påbörjad
I samarbete med kontorets avdelningar och Näringsliv- och kommunikationsavdelningen, samordna
marknadsföringen av information om sport, påsk- och höstlovsaktiviteter för barn och unga i kommunen.
Kultur- och fritidskontoret har även i år, i nära samarbete med näringsliv- och
kommunikationsavdelningen, arbetat för att marknadsföra sportlovsaktiviteter för barn och unga i
kommunen. Sportlovsprogrammet innehöll en mängd olika idrotts-, frilufts- och kulturaktiviteter, både
kommunens egna och ideella föreningars arrangemang.
I samarbete med kontorets avdelningar och Näringsliv- och kommunikationsavdelningen, fortsätta att utveckla
informationen om Kultur- och fritidskontorets verksamheter på kommunens webbplats.
I början av året lanserades Norrtälje kommuns nya webbplats. Arbetet med att förbättra informationen
på kommunens webbplats pågår löpande i samarbete med näringsliv- och kommunikationsavdelningen.
•
Stimulera till läsning oavsett media
Endast värde för 2014. Målet baseras på detsamma.
Mål 2015
Värde Mar
2015
Prognos
Helår 2015
Värde 2014
KFN Öka antal aktiviteter på biblioteken för att tidigt stimulera
läsande och nyfikenhet hos förskole- och grundskolebarn jämfört
med tidigare år
102
KFN Öka och bredda antal aktiviteter och projekt för ungdomar
och vuxna i syfte att stimulera till läsning jämfört med tidigare år
80
Värde 2013
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Status
Arbeta med aktiviteter, programverksamhet och projekt gentemot
barn i förskoleålder i syfte att stimulera till läsande och nyfikenhet
kring läsande och kunskapsinhämtning.
barn i grundskoleålder i syfte att stimulera till läsande och nyfikenhet
Arbeta långsiktigt med programverksamhet gentemot ungdomar och
vuxna i syfte att erbjuda ett brett och varierat utbud av program.
2014-03-20
2015-12-31
Påbörjad
2014-03-20
2015-12-31
Påbörjad
2014-03-20
2015-12-31
Påbörjad
24
•
Minska den digitala klyftan i samhället
Ska i enlighet med uppdraget att verka för samhällets demokratiska utveckling arbeta för att öka
kunskapen om hur informationskompetens och informationsteknik kan användas för lärande och
delaktighet i kultur- och samhällslivet för att på så sätt minska den digitala klyftan i samhället.
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Status
Utveckla och erbjuda introduktion till informationskompetens för
grundskolebarn.
Utveckla och erbjuda introduktion och fortsättningskurs till
informationskompetens övriga årskurser.
Verka för att utveckla kompetenta och välfungerande skolbibliotek
på kommunens alla skolor.
2014-03-20
2015-12-31
Påbörjad
2014-03-20
2015-12-31
Påbörjad
2014-03-20
2015-12-31
Påbörjad
•
Rimbo badhus, förbättra tillgängligheten till badet. Utöka öppettiderna på söndagar med två
timmar, inom befintlig budget/organisation.
Under 2014 har baden införskaffat ett nytt entré- och biljettsystem, Actor, som gör det möjligt att ta
fram statistik på ett sätt som tidigare inte var möjligt. Istället för att utöka öppettiderna på söndagar så
har Rimbo badhus utökat öppettiderna för morgonsim med ytterligare en dag (tisdagar). Utvärdering
sker i april 2015.
•
Hallstavik badhus, förbättra tillgängligheten till badet, utöka öppettiderna med minst två timmar
i veckan, inom befintlig organisation.
Hallstavik badhus, förbättra tillgängligheten till badet, utöka öppettiderna med minst två timmar i
veckan, inom befintlig organisation. Badet har under hösten utökat med 2 timmar mer öppet, för att
utöka tillgängligheten på badet. Utvärdering sker i april 2015.
•
Rimbo och Hallstavik badhus, starta simskolegrupper för yngre barn, som tillsammans med
föräldrar lär sig vattenvana. Målgruppen är barn från 3-4 år.
Rimbo och Hallstavik badhus, starta simskolegrupper för yngre barn, som tillsammans med föräldrar
lär sig vattenvana. Målgruppen är barn från 3-4 år. Att lära barn vattenvana. Hallstavik kan inte
genomföra aktiviteten på grund av för liten och grund bassäng, målet utgår. Detta har redovisats tidigt
under 2014. I Rimbo badhus ingår numera Bojfriend i badets målinriktade simskoleverksamhet
verksamhet. Utvärdering sker i april 2015.
•
Uppmuntra barn och ungdomar att välja en aktiv och hälsosam livsstil.
Mål 2015
KFN Idrottsfritids genomförs på tre skolor årligen
KFN Kommunens fritidsvaneundersökning
Värde Mar
2015
3
Prognos
Helår 2015
Värde 2014
Värde 2013
8
8
6
14%
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Status
I samverkan med skola och föreningsliv, inspirera barn och
ungdomar till daglig rörelse och att prova på många olika
idrotter
Stödja de föreningar som vill anordna idrottsdagar för skolor
på sin anläggning där barnen kan prova på olika idrotter.
Arbeta för att kunna bygga fler spontanidrottsplatser.
2014-03-20
2015-12-31
Påbörjad
2014-03-20
2015-12-31
Påbörjad
2014-03-20
2015-12-31
Påbörjad
•
Uppmuntra till ett rikt föreningsliv.
Mål 2015
KFN Att antal registrerade barnoch ungdomsföreningar hos
Kultur- och fritidskontoret ökar sina medlemmar 7-20 år med 1 %
årligen
1%
Värde Mar
2015
Prognos
Helår 2015
Värde 2014
Värde 2013
1%
6%
6%
25
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Status
Lämna bidrag till föreningar med barnoch ungdomsverksamhet.
Genom bidrag till anläggningar och aktiviteter inspirera föreningar att
öka antalet genomförda barnoch ungdomsaktiviteter från föregående
år.
Arbeta för att göra det möjligt för föreningar att hyra vissa
kommunala lokaler för övernattningar vid läger och cuper.
Erbjuda föreläsningar kring föreningsliv, värderingar och ledarskap.
Unga ledare är vår prioriterade målgrupp.
2014-03-20
2015-12-31
Påbörjad
2014-03-20
2015-12-31
Påbörjad
2014-04-24
2015-12-31
Påbörjad
Erbjuda föreningarna utbildning och stöd vid framtagande av en barnoch ungdomspolicy, samt stöd till att implementera denna.
2014-04-24
2015-12-31
Påbörjad
Genomföra minst ett årligt föreningsmöte i Norrtälje, Hallstavik och
Rimbo med föreningslivet.
2014-04-24
2015-12-31
Ej påbörjad
•
Öka nyttjandegraden av befintliga idrottshallar, främst till privatpersoner på sena kvällstider.
Mål 2015
KFN Nyttjandegraden ska öka
Värde Mar
2015
Prognos
Helår 2015
Värde 2014
-5.0%
-8.7%
2.0%
Värde 2013
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Status
Arbeta för att marknadsföra de möjligheter som finns att hyra lokaler.
2014-03-20
2015-12-31
Påbörjad
•
Nå en större och bredare andel av kommunens ungdomar.
Mål 2015
KFN Andel av målgruppen i någon form av verksamhet
•
Värde Mar
2015
Prognos
Helår 2015
Värde 2014
15%
20%
Prognos
Helår 2015
Värde 2014
4
3
15%
Värde 2013
Öka ungdomars delaktighet och engagemang
Mål 2015
KFN Antal startade organiserade ungdomsråd/satsningar
Värde Mar
2015
5
Värde 2013
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Status
Kompetensutveckla och omvärldsbevaka personalen kring coachande arbetssätt.
2014-03-20
2015-12-31
Påbörjad
Ta initiativ till nya forum för ungdomars delaktighet
2014-03-30
2015-12-31
Påbörjad
•
Öka kvalitet och deltagarantal i verksamhet för handikappade ungdomar.
Mål 2015
KFN Antal inskrivna/deltagare har ökat
Värde Mar
2015
Prognos
Helår 2015
Värde 2014
50%
50%
75%
Värde 2013
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Status
Utveckla öppen verksamhet och andra aktiviteter för målgruppen
2014-03-20
2015-12-31
Påbörjad
26
Befolkningen i Norrtälje kommun ska utvecklas i samma takt som i övriga stockholmsregionen
Verksamhetsmål
•
Nå fler barn och ungdomar med pedagogisk verksamhet
Nå fler barn och ungdomar med pedagogisk verksamhet
Norrtälje museum och konsthall har fri entré för alla och gratis pedagogiska program för förskola och
skola i Norrtälje kommun. Detta ska ses mot bakgrund av fri entré-reformen för statliga museer som
finns i vårt närområde Stockholm, som troligtvis införs under våren.
Mål 2015
KFN Antal barn och ungdomar i pedagogisk verksamhet
KFN Antal tillfällen med pedagogisk verksamhet för barn och
ungdomar
Aktivitet
Kulturavdelningen ska i relation till avdelningarna Bibiliotek och
Ungdom samt andra relevanta samarbetspartners etablera en tydlig,
effektiv och samlad pedagogisk verksamhet riktad mot barn och
ungdomar såväl inom som utanför skolans ramar.
Norrtälje Konsthall ska visa minst sju, Norrtälje Museum minst två
egenproducerade utställningar med hög kvalitet och till dessa
genomföra avgiftsfri pedagogisk verksamhet riktad mot barn och
ungdomar i skolan.
Kulturavdelningen ska genomföra skolbioföreställningar samt
offentliga musik- och teaterföreställningar med barnoch
familjeprogram.
Genomföra projekt inom och utanför Skapande skola, såsom
Roslagsrullar, Kulturkollo och Kulturlördag samt förbättra
marknadsföringen av ungdomsstödet Snabb peng.
Värde Mar
2015
Prognos
Helår 2015
Värde 2014
447
2 725
27
123
Värde 2013
Startdatum
2014-01-01
Slutdatum
2015-12-31
Status
Påbörjad
2014-03-20
2015-12-31
Påbörjad
2014-03-20
2015-12-31
Påbörjad
2014-03-20
2015-12-31
Påbörjad
Verksamhetsmål
•
Främja språkutveckling, kunskapsutveckling och kulturell verksamhet.
Då ansvaret ligger på barn och skola kan biblioteksverksamheten enbart erbjuda sin kompetens. Inget
samarbete har etablerats än. Diskussioner pågår.
Mål 2015
Värde Mar
2015
Prognos
Helår 2015
KFN Öka antal möten med förskolebarn jämfört med tidigare år
KFN Öka antal programverksamhetspunkter jämfört med tidigare
år
Värde 2014
Värde 2013
1 690
90
Aktivitet
barn i förskoleålder i syfte att stimulera till läsande och nyfikenhet
barn i grundskoleålder i syfte att stimulera till läsande och nyfikenhet
och kunskapsinhämtning.
Arbeta långsiktigt med programverksamhet gentemot ungdomar och
vuxna i syfte att erbjuda ett brett och varierat utbud av program.
80
Startdatum
2014-03-20
Slutdatum
2015-12-31
Status
Påbörjad
2014-03-20
2015-12-31
Påbörjad
2014-03-20
2015-12-31
Påbörjad
27
Hela kommunen ska växa genom utveckling av Norrtälje stad. Nyproduktion av bostäder ska
öka i attraktiva livsmiljöer med goda pendlingsmöjligheter
Verksamhetsmål
•
Att samordna den publika verksamheten och skapa en tydligare och mer lättillgänglig
kommunikation.
Utvärdering sker i samband med årsbokslutet.
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Status
Norrtälje konsthall och Norrtälje museum ska tillsammans med
Pythagoras industrimuseum ha en gemensam strategi för inträdesavgifter
och öppettider.
Genomförande av en förstudie av möjligheterna att tillsammans med
privata aktörer tillskapa en arena för scenkonst i Norrtälje. Förbättra
kvaliteten på utomhusscenen i Societetsparken genom en utbyggnad.
Att med hjälp av Näringsliv och kommunikationsavdelningen ta fram en
, för kulturavdelningens olika områden, plan för marknadsföring med en
gemensam, tydlig, effektiv och samlad presentation och profil för
kulturavdelningens utåtriktade verksamhet.
2014-03-20
2015-12-31
Färdig
2014-03-20
2015-12-31
Påbörjad
2014-03-20
2015-12-31
Påbörjad
•
Att öka stimulansen för det lokala fria kulturlivet.
Utvärdering sker i samband med årsbokslutet.
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Status
Utveckla formerna för samarbete och kommunikation med andra aktörer
inom områdena bildkonst, scenkonst och kulturarv samt förbättra stödet
till kulturföreningar och se över bidragsreglerna för kulturföreningar.
2014-03-20
2015-12-31
Påbörjad
Utveckling av samarbetet mellan Norrtälje museum och Pythagoras
industrimuseum, samt med andra museiverksamheter och
hembygdsföreningar.
Fortsatt utvecklingsarbete av ett diskussionsforum och mötesplats för det
lokala kulturlivets aktörer.
2014-03-20
2015-12-31
Påbörjad
2014-03-20
2015-12-31
Ej
påbörjad
Fortsatt utvecklingsarbete med Stiftelsen Storholmen Norden av
Vikingabyn Storholmen samt med Albert Engström sällskapet av Albert
Engström museet i Grisslehamn, i nära samråd med Destination Roslagen.
2014-03-20
2015-12-31
Ej
påbörjad
Ekonomi
Konto Int/Kostn
/Netto
Intäkter
Bud jan Mar 2015
Utf 2015
Jan- Mar
Avvikelse
Budget
2015
Prognos
Helår 2015
Diff Budget
2015 ny
prognos
Utfall 2014
Jan- Mar
3 281
5 134
1 852
13 995
13 924
-71
2 818
Kostnader
-35 810
-35 981
-171
-133 595
-133 455
140
-30 682
Netto
-32 529
-30 848
1 681
-119 600
-119 531
69
-27 864
Kultur- och fritidsnämnden redovisar en helårsprognos för 2015 i linje med budget.
28
Investeringar
Utf 2015
Jan- Mar
Alla projekt
Budget
2015
Prognos
Helår 2015
Diff Budget
2015 ny
prognos
-664.0
-1 350.0
-1 382.6
-32.6
08014 INVENTARIER BIBLIOTEKEN
-249.9
-250.0
-250.0
0.0
14049 KONSTHALL INVENTARIER
-41.0
-63.0
-63.0
0.0
14050 NE MUSEUM INVENTARIER
-340.5
-604.0
-604.0
0.0
-32.6
0.0
-32.6
-32.6
14051 NE MUSEUM MEDIAUTRUSTN
-140.0
-140.0
0.0
14052 NE MUSEUM PROGRAMVARA
-120.0
-120.0
0.0
14018 NE BADHUS MUSIKANLÄGGN
-40.0
-40.0
0.0
11007 SOCIETETSPAVILJONG
-60.0
-60.0
0..0
69308 SKYLTPROGRAM
-73.0
-73.0
0.0
15003 RIMBO BADHUS INVENTARIER
Årets investeringar består av inköp av bokhyllor till Rimbo bibliotek, inköp av möbler till Norrtälje
konsthall, inköp av möbler och skyltar till Norrtälje museum samt inköp av bänkar och montering av
dessa till Rimbo badhus.
Bad
Norrtälje badhus har varit igång i nästan 8 månader. Den första tidens succé har även detta år hållit i sig.
Badhuset har under årets tre första månaderna haft 46 177 besökare, det är otroligt bra siffror. Besökarna
kommer både från kommunen men även från andra kommuner.
Under årets tre första månader har Rimbo badhus haft 10 862 besökare.
Under årets tre första månader har Hallstavik badhus haft 5 719 besökare, vilket i stor sett är samma
antal som föregående år under samma period. Hallstavik badhus visar därmed att man inte tappar besök
på grund av Norrtälje badhus.
29
3.3.5 Sjukvårds- och omsorgsnämnden
•
Ekonomi i balans
Sjukvårds- och omsorgsnämnden prognostiserar ingen avvikelse för helåret jämfört med budget.
Mål
2015
Värde
Mar
Prognos
Helår
2015
2015
0.5%
0.0%
Värde
2014
Värde
2013
SON Nämndens budgetavvikelse uppgår till maximalt
0,5% av den samlade omsättningen
•
0.5%
0.5%
0.1%
Inga revisionsanmärkningar
Detta mål mäts efter årsredovisning.
•
Nettokostnad för äldreomsorgen ska vara lägre än standardkostnaden i riket
Det senaste tillgängliga värdet är utfallet 2013.
•
Kostnad per brukare (KPB) ska ligga på en lägre nivå än genomsnittet för insatser inom
äldreomsorg och insatser till personer med funktionsnedsättning
KPB-metoden är ännu inte implementerad i Norrtälje kommun.
•
Nöjd-kund-index (NKI) i hemtjänst skall ligga på ett medelvärde jämfört med riket i övrigt
Mål
2015
Värde
Mar
Prognos
Helår
2015
2015
Värde
2014
Värde
2013
92%
90%
SON Andelen som sammantaget är mycket eller ganska nöjda
med hemtjänsten ska öka.
•
91%
0%
Kostnad för hälso- och sjukvård, inklusive läkemedel, per invånare ska ligga på samma eller lägre
nivå än länet
Redovisas i delårsrapport 2.
•
Kvalitet i hälso- och sjukvården ska motsvara medelvärdet för länet
Värde Mar
Mål
2015
2015
Prognos
Helår
2015
SON "Jag har tillgång till den sjukvård jag behöver" Vårdbarometer
Värde
2014
Värde
2013
84%
78%
Den kommunala servicen till invånare och näringsidkare i Norrtälje kommun ska utvecklas
så att den levereras mer rationellt, förutsägbart och kostnadseffektivt.
Verksamhetsmål
•
Andelen personer med hemtjänst som anger att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får
hjälp av hemtjänsten ska öka
Detta mål mäts i årsbokslut 2015.
SON Andelen personer med hemtjänst som anger att de alltid
eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av hemtjänsten
ska öka.
Mål 2015
Värde Mar
2015
67%
0%
Prognos
Helår 2015
Värde 2014
Värde 2013
66%
66%
30
•
Andelen personer med hemtjänst som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till
åsikter och önskemål ska öka
SON Andelen personer med hemtjänst som uppger att
personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål
ska öka.
•
Mål 2015
Värde Mar
2015
87%
0%
Prognos
Helår 2015
Värde 2014
Värde 2013
89%
87%
Andelen personer med hemtjänst som uppger att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt
ska öka
SON Andelen personer med hemtjänst som uppger att
personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt ska öka.
•
Mål 2015
Värde Mar
2015
84%
0%
Prognos
Helår 2015
Värde 2014
Värde 2013
83%
83%
Andelen personer i särskilt boende som uppger att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt
ska öka
SON Andelen personer i särskilt boende som uppger att
personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt ska öka.
•
Mål 2015
Värde Mar
2015
73%
0%
Prognos
Helår 2015
Värde 2014
Värde 2013
63%
62%
Andelen personer i särskilt boende som uppger att maten smakar mycket eller ganska bra ska öka
SON Andelen personer i särskilt boende som uppger att maten
smakar mycket eller ganska bra ska öka.
•
Mål 2015
Värde Mar
2015
83%
0%
Prognos
Helår 2015
Värde 2014
Värde 2013
75%
76%
Andelen som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten ska öka
med hemtjänsten ska öka.
•
Mål 2015
Värde Mar
2015
91%
0%
Prognos
Helår 2015
Värde 2014
Värde 2013
92%
90%
Andelen som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende ska öka
med sitt särskilda boende ska öka.
•
Mål 2015
Värde Mar
2015
90%
0%
Prognos
Helår 2015
Värde 2014
Värde 2013
87%
89%
Andelen personer i särskilt boende där åtgärd genomförts avseende de som har risk för trycksår
ska öka
SON Andelen personer i särskilt boende där åtgärd genomförts
avseende dem som har risk för trycksår ska öka.
Mål 2015
Värde Mar
2015
57%
62%
Prognos
Helår 2015
Värde 2014
Värde 2013
54%
26%
31
•
Andelen avlidna som smärtskattats under sista levnadsvecka ska öka
SON Andelen avlidna som smärtskattats under sista
levnadsveckan ska öka.
•
Värde Mar
2015
51%
59%
Prognos
Helår 2015
Värde 2014
Värde 2013
44%
51%
Andelen personer, som beviljats bistånd för särskilt boende (enligt SoL) och inom 3 månader
erbjuds plats, ska öka
SON Andelen personer, som beviljats bistånd för särskilt boende
(enligt SoL) och inom 3 månader erbjuds plats, ska öka.
•
Mål 2015
Mål 2015
Värde Mar
2015
96%
100%
Prognos
Helår 2015
Värde 2014
Värde 2013
93%
88%
Andelen personer, som beviljats bistånd för boende med särskild service (enligt LSS) och inom 3
månader erbjuds plats, ska öka
Under perioden 141001–141231 beviljades fyra personer bostad med särskild service för vuxna enligt
9§ 9 LSS. Tre av besluten verkställdes inom tre månader, det fjärde dröjde nästan fem månader.
SON Andelen personer, som beviljats bistånd för boende med
särskild service (enligt LSS) och inom 3 månader erbjuds plats,
ska öka.
•
Mål 2015
Värde Mar
2015
96%
75%
Prognos
Helår 2015
Värde 2014
Värde 2013
80%
62%
Vårdplanering vid utskrivning från sjukhus ska fungera med samtliga berörda parter utifrån
Tiohundrasamarbetet så att antalet återinskrivna på sjukhus inom 30 dagar för personer 65 år
och äldre ska minska med 2 % -enheter
SON Andel oplanerade återinskrivningar inom 1 till 30 dagar för
Norrtäljebor, 65 år och äldre.
Mål 2015
Värde Mar
2015
16.5%
19.6%
Prognos
Helår 2015
Värde 2014
Värde 2013
18.5%
17.5%
32
Landstingsfullmäktiges mål
Förbättrad tillgänglighet och kvalitet i hälso- och sjukvården
•
Vård i rätt tid
Vad gäller andel patienter som får vård inom fem dagar hos husläkare så finns inget nytt resultat
ännu för 2015. Det nya resultatet kommer att redovisas i delårsrapport 2.
SON Andel patienter som får tid för behandling vid Norrtälje
sjukhus inom 90 dagar ska öka (Vårdgarantin).
Mål 2015
Värde Mar
2015
99.0%
Prognos
Helår 2015
Värde 2014
Värde 2013
99.6%
91.0%
93.0%
SON Andel patienter som får vård inom 5 dagar hos husläkare
ska öka (Vårdgarantin).
0%
80%
82%
SON Andel patienter vid Norrtälje sjukhus som får tid för första
besök inom 30 dagar ska öka (Vårdgarantin).
88%
93%
93%
•
Säker vård
Antibiotikaförskrivningen har en nedåtgående trend och mellan mars 2014 och mars 2015 har
antalet förskrivna antibiotikarecept minskat från 374 till 372 per tusen invånare.
Mål 2015
Värde Mar
2015
Norrtäljebor, 65 år och äldre.
16.5%
Norrtäljebor, alla åldrar.
16.0%
Prognos
Helår 2015
Värde 2014
Värde 2013
19.6%
18.5%
17.5%
15.5%
15.2%
14.9%
6%
9%
375
400
SON Förekomsten (prevalens) av vårdrelaterade infektioner vid
Norrtälje sjukhus ska minska
SON Totalt antal antibiotikarecept (exkl. metenamin) per tusen
invånare i Norrtälje ska minska.
•
372
Andel invånare i befolkningen som har användarkonto i Mina vårdkontakter ska öka
Målet är inte utvärderat. Det går inte att mäta på Norrtälje-nivå utan mäts för länet som helhet.
•
Andel husläkarmottagningar som bedriver ett aktivt sjukdomsförebyggande arbete ska öka
Samtliga åtta husläkarmottagningar i Norrtälje kommun uppger enligt WIM (webbaserad
inrapporteringsmall) att de bedriver ett aktivt sjukdomsförebyggande arbete.
Om man med sjukdomsförebyggande arbete ur ett patientperspektiv tänker att patienterna i
patientenkäten (senaste från hösten 2013) uppgivit att läkare vid besöket tagit upp matvanor,
motionsvanor, tobaksvanor och alkoholvanor så har samtliga husläkarmottagningar också ett aktivt
sjukdomsförebyggande arbete.
•
Andel specialistläkarbesök som utförs av specialistläkare utanför akutsjukhus ska öka
Inga mätvärden finns tillgängliga.
•
Andel av befolkningen som har stort förtroende för vården ska öka
Detta mål mäts en gång per år och värdet för 2014 har precis blivit tillgängligt.
Mål 2015
SON "Hur stort förtroende har du för hälso- och sjukvården."
Vårdbarometer
Värde Mar
2015
0%
Prognos
Helår 2015
Värde 2014
Värde 2013
67%
59%
33
•
Barn och unga som upplever att vården och omsorgen ges med respekt för deras särskilda
situation ska öka till riksnivå
Inga mätvärden finns tillgängliga då mätning görs vartannat år. Det senaste resultatet är från 2013.
Mål 2015
Värde Mar
2015
Prognos
Helår 2015
Värde 2014
Värde 2013
SON Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen (BUMM):
Norrtäljebornas positiva svar på frågan "Kände du att ditt barn
blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?".
94%
94%
SON Barn- och ungdomspsykatrin (BUP): Barnen 13 -17 år i
Norrtälje svarar positivit på frågan "Känner du att ni har blivit
bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?"
88%
85%
SON Barn- och ungdomspsykatrin (BUP): Målsmän för barn 0-13
år i Norrtälje svarar positivt på frågan "Känner du att ni har blivit
bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?"
90%
88%
•
Barn och unga som upplever kontinuitet i insatserna och att de är samordnade ska bibehållas på
riksnivå
Mål 2015
SON Barn och unga upplever kontinuitet i insatserna och att de
är samordnade ska bibehållas på riksnivån.
•
Värde Mar
2015
Prognos
Helår 2015
Värde 2014
74%
Värde 2013
74%
Att vårdnadshavaren upplever större delaktighet och möjlighet till påverkan ska bibehållas på
riksnivån
Mål 2015
Värde Mar
2015
Prognos
Helår 2015
Värde 2014
Värde 2013
SON Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen (BUMM):
Norrtäljeborna svarar positivt på frågan "Kände du dig delaktig i
beslut om ditt barns vård och behandling, så mycket som du
önskade?"
85%
87%
SON Barn- och ungdomspsykatrin (BUP): Barnen 13 -17 år i
Norrtälje svarar positivit på frågan "Kände du dig delaktig i beslut
om vård och behandling, så mycket som du önskade?"
69%
60%
SON Barn- och ungdomspsykatrin (BUP): Målsmän för barn 0-13
år i Norrtälje svarar positivt på frågan "Kände du dig delaktig i
beslut om ditt barns vård och behandling, så mycket som du
önskade?"
72%
71%
Ekonomi
Konto Int/Kostn
/Netto
Avvikelse
Budget
2015
Prognos
Helår 2015
Diff Budget
2015 ny
prognos
Utfall 2014
Jan- Mar
643 865
-5 092
2 597 024
2 596 457
-567
601 782
-637 616
-614 479
23 137
-2 597 024
-2 596 177
847
-558 435
11 341
29 386
18 045
-0
280
280
43 347
Bud jan Mar 2015
Utf 2015
Jan- Mar
Intäkter
648 957
Kostnader
Netto
Sjukvårs- och omsorgsnämnden beräknar att uppvisa en positiv avvikelse på 0,3 mnkr för år 2015. Det
är de kommunala verksamheterna om redovisar denna mindre avvikelse. Sjukvård- och
omsorgsnämnden har tillförts ytterligare 13 mnkr i tilläggsanslag till för år 2015 enligt beslut i februari
för att finansiera den kommunala verksamheten.
34
De kommunalt finansierade verksamheter som uppvisar avvikelser mellan årsbudget och prognos är
särskilt boende för äldre, -14,5 mnkr, insatser till personer med funktionsnedsättning – socialpsykiatri,
+3,5 mnkr och stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, +10,1 mnkr samt några mindre
avvikelser +0,9 mnkr. Inom ”särskilt boende för äldre” har sjukvårds- och omsorgskontoret har vidtagit
åtgärder för att dämpa utvecklingen.
De av landstinget finansierade verksamheter som uppvisar avvikelser mot budget är somatisk
specialistvård – akutsjukhus, -3,2 mnkr, geriatrisk vård, +1,3 mnkr och primärvård +2,2 mnkr samt
några mindre avvikelser -0,3. En omstrukturering till en separat geriatrisk avdelning har genomförts.
Med anledning av detta kan beställningen av geriatrisk och somatisk vård komma att revideras under
året.
Särskilt boende för äldre
Särskilt boende för äldre har budgeterats till 414,1 miljoner kronor för 2015, vilket motsvarar ett snitt
på 698 boende per månad. Prognosen för helåret är 14,5 miljoner kronor sämre än budgeten, baserat på
ett snitt om 721 boende per månad.
Genom att utbudet har ökat har plats kunnat erbjudas väntande snabbare, vilket har påverkat
kostnaderna. Sjukvårds- och omsorgskontoret har vidtagit åtgärder i form av ändrade rutiner och
verkställer nu en åtgärdsplan avseende biståndsbedömning, för att dämpa denna utveckling. Detta syns
i att antal beviljade beslut nu minskar, men effekten på totalt antal boende kommer först senare.
Insatser till personer med funktionsnedsättning – socialpsykiatri
Insatser till personer med funktionsnedsättning (SoL) är budgeterad till 64,7 miljoner kronor. För hela
2015 beräknas ett överskott om 3,5 miljoner kronor. Totalt var 78 platser budgeterade medan
årsprognosen är 76 platser. Boenden inom socialpsykiatri och hem för vård och boende (HVB) har
färre individer än budgeterat vilket ger ett prognosticerat överskott om 1,6 miljoner kronor.
Under hösten avslutades en omfattande insats inom boendestöd till en brukare, vilket nu innebär ett
överskott jämfört med budget med 1,9 miljoner kronor.
Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
LSS är budgeterad till totalt 280,3 miljoner kronor för 2015 och ett överskott om 10,1 miljoner kronor
prognosticeras. Alla verksamheter inom LSS har lägre eller oförändrade volymer jämfört med budget.
Kostnader för vuxenboende (LSS § 9:9) har budgeterats till 139,5 miljoner kronor. I budgeten ingick
åtta nya individer med placeringar på dyrare platser utanför kommunen (á 1,4 mnkr/plats/år) på grund
av platsbrist. Fyra av dessa har nu fått plats inom kommunen. Detta förbättrar årsprognos för
vuxenboendet markant. Beroende på när ytterligare boenden i kommunen står inflyttningsklara kan
prognosen komma att förbättras ytterligare.
Antalet individer med personlig assistans (LSS § 9:2) har minskat kraftigt sedan 2014 och ger därmed
ett prognosticerat överskott om 1,8 miljoner kronor för 2015. Ett antal beslut har omprövats, utifrån
striktare kriterier. Även daglig verksamhet (LSS § 9:10) har lägre volymer än budgeterat, vilket
genererar ett prognosticerat överskott om 1,9 miljoner kronor för 2015. Detta överskott kan komma att
minska, om behoven av daglig verksamhet visar sig vara större. Övriga insatser inom LSS –
ledsagarservice, kontaktpersoner, avlösarservice, korttidsvistelser – visar också lägre volymer än väntat
och ett överskott om 0,9 miljoner kronor jämfört med budget har prognosticerats.
Somatisk specialistvård - akutsjukhus
Årsbudget för Norrtäljebornas vård vid akutsjukhusen uppgår till 703,2 miljoner kronor. Prognosen för
helåret väntas vara 3,2 miljoner kronor sämre än budgeten.
Geriatrisk vård
Kostnader för geriatrisk vård vid Norrtälje sjukhus prognosticeras med ett överskott om 1,3 miljoner
kronor för 2015, baserat på nämndens beställning. Beställningen baseras i sin tur på utfall 2014.
Primärvård
Årsbudget för primärvård uppgår till 270,9 miljoner kronor. Prognosen för helåret väntas vara 2,2
miljoner kronor lägre än budgeten.
35
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har ett uppdrag att se över kostnadsutveckling och kostnadskontroll
i samtliga vårdval. Plan för revideringar och justeringar av villkor utarbetas mot bakgrund av detta
uppdrag. Samverkan sker med Sjukvårds- och omsorgskontoret
Tabell 18, Införda vårdval i Norrtälje
Införda vårdval
Husläkarverksamhet
Barnhälsovård
Mödrahälsovård
Läkarinsatser i särskilda boenden
Logopedi
Fotsjukvård
Förlossning
Höft- och knäledsplastiker
Obstetriska ultraljud
Specialiserad rehabilitering
Primär hörselrehabilitering
Ögonsjukvård
Vaccination
Gynekologi
Öron- näsa- halssjukvård
Hudsjukvård
Primärvårdsrehabilitering
Specialiserad fysioterapi
Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)
Sluten specialiserad palliativ vård (SPSV)
Allergologi
Ryggkirurgi
Ortopedi
Neurologi
Intensivträning för barn med rörelsehinder
Klinisk neurofysiologi
Barnläkarmottagningar (BUMM)
Rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom
Kommande vårdval
Urologi
Allmänkirurgi
Internmedicin
Kommentar
Vårdval Norrtälje
Vårdval Norrtälje
Vårdval Norrtälje
Vårdval Norrtälje
Vårdval Norrtälje
Vårdval Norrtälje
Vårdval Stockholm
Vårdval Stockholm
Vårdval Stockholm
Vårdval Stockholm
Vårdval Stockholm
Vårdval Stockholm
Vårdval Stockholm
Vårdval Stockholm
Vårdval Stockholm
Vårdval Stockholm
Vårdval Norrtälje
Vårdval Norrtälje
Vårdval Norrtälje
Vårdval Norrtälje
Vårdval Stockholm
Vårdval Stockholm
Vårdval Stockholm
Vårdval Stockholm
Vårdval Stockholm
Vårdval Stockholm
Förslag till vårdval Norrtälje
Vårdval Stockholm
Kommentar
Planeras för Stockholm
Tabell 19, verksamhetsstatisk inom äldre omsorg
Prognos
Mått-á-priser/verksamhet
2015
Utfall
2015
Delår 1
Budget
Utfall
2015
2014
Insatser inom ordinärt boende
Hemtjänst, nettokostnad/timma (exkl.schablon)
355
356
355
346
Särskilt boende för äldre
Särskilt boende för äldre, nettokostnad/plats/år
591 497
578 376
586 300
581 515
Insatser till personer med funktionsnedsättning enligt
Socialtjänstlagen mm
Bostad med särskild service, nettokostnad/plats/år
595 487
716 432
604 769
586 288
Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Boende vuxna, nettokostnad/plats/år
Boende barn och ungdom, nettokostnad/plats/år
Daglig verksamhet, nettokostnad/plats/år
735 038
983 895
258 427
738 621 718 938
1 141 556 972 895
268 287 259 451
690 040
947 833
251 000
36
Tabell 20, verksamhetsstatisk, läkarbesök och vårdtillfällen
Prognos
Volymer/verksamhet
Läkarbesök vid husläkarmottagningar i Norrtälje, antal per tusen
Norrtäljebor
Vårdtillfällen vid samtliga akutsjukhus, antal per tusen
Norrtäljebor
Utfall
2015
Delår 1
Budget
Utfall
2015
2014
1 634
418
1 634
1 617
162
39
162
162
2015
3.3.5.1 Revidering av Sjukvårds- och omsorgsnämndens mål
Uppföljning av målen i verksamhetsplanen förväntas kunna ske löpande under året i delårsrapport 1 och
2 samt i årsredovisningen. I Sjukvårds- och omsorgsnämndens nuvarande verksamhetsplan finns ett
antal mål som inte uppfyller dessa krav. Dessa mått föreslås utgå som mål, för att istället redovisas i
särskild ordning när mätvärden finns tillgängliga (se tabell 17).
Tabell 21: Mål i verksamhetsplanen som föreslås utgå
Mål i verksamhetsplanen som föreslås utgå
Inga revisionsanmärkningar.
Nettokostnad för äldreomsorgen ska vara lägre än standardkostnaden i riket.
Kostnad per brukare (KPB) ska ligga på en lägre nivå än genomsnittet för insatser inom
äldreomsorg och insatser till personer med funktionsnedsättning*.
Kostnad för hälso- och sjukvård, inklusive läkemedel, per invånare ska ligga på samma eller
lägre nivå än länet.
Andel av befolkningen som har stort förtroende för vården ska öka.
Barn och unga upplever att vården och omsorgen ges med respekt för deras särskilda situation
ska öka till riksnivå.
Barn och unga upplever kontinuitet i insatserna och att de är samordnade ska bibehållas på
riksnivån.
Andel invånare i befolkningen som har användarkonto i Mina vårdkontakter ska öka.
Andel specialistläkarbesök som utförs av specialistläkare utanför akutsjukhus ska öka.
Andel av befolkningen som har stort förtroende för vården ska öka.
Vårdnadshavaren upplever större delaktighet och möjlighet till påverkan ska bibehållas på
riksnivån.
*Kostnad per brukare utgår som mål tillfälligt, till dess system och rutiner har etablerats.
3.3.5.2 Övrigt
I tjänsteutlåtande till delårsrapport 1 per mars föreslås Sjukvårds- och omsorgsnämnden att
föreslå Kommunfullmäktige att fatta ett principbeslut om att nämndens verksamhet permanentas från
och med 2016.
Ärende avseende Sjukvårds- och omsorgnämndens verksamhet hanteras i särskild ordning.
37
3.6.6 Socialnämnden
Socialnämnden uppfyller tre av fem mål avseende god ekonomisk hushållning som fastställts i VP 20142016. Målet att rekrytera erfarna socialsekreterare samt att rekrytera familjehem i egen regi är per mars
inte uppfyllt. Det ekonomiska utfallet prognostiseras till ett underskott på -16,0 mnkr. Detta tillsammans
med rekryteringsläget gör att det kan bli svårt att uppnå god ekonomisk hushållning för helåret 2015.
•
Av de personer som får insats av avdelningen arbetsmarknad och integration ska andelen som
kommer ut i egen försörjning efter avslutad insats öka.
Målet är uppfyllt även om resultatet är något sämre än helårsresultatet. Detta kan bero på att de
personer som varit aktuella för insats under perioden har fler hinder för att komma in i arbetslivet.
Mål
2015
SN Andel personer i egen försörjning efter insats av arbetsmarknad
och integration
•
63%
Värde
Mar
Prognos
Helår
65%
Värde
2014
Värde
2013
71%
59%
Av totala antalet anställda socialsekreterare ska andelen socialsekreterare med minst 3 års
erfarenhet i yrket öka.
Målet är inte uppnått per mars. Socialkontoret har anställt nya socialsekreterare under perioden
och dessa har ej haft mer än tre års erfarenhet i yrket.
Mål
2015
SN Socialsekreterare med minst tre års erfarenhet
•
66%
Värde
Mar
Prognos
Helår
59%
Värde
2014
Värde
2013
60%
Av totala antalet beslut om insats ska andelen beslut om insats i öppenvård inom avdelningen
missbruk och beroende öka.
Målet är uppnått per mars.
Mål
2015
SN Beslut om insats öppenvård missbruk och beroende
•
39%
Värde
Mar
Prognos
Helår
47%
Värde
2014
Värde
2013
44%
40%
Av totala antalet familjehem som anlitas för att placera barn och unga ska andelen egna
familjehem öka.
Målet är inte uppnått per mars. Det pågår en stor och långsiktig satsning med en helt ny modell
för våra familjehem och familjehemsplacerade barn som förväntas leda till att socialnämnden
kan bli konkurrenskraftig gentemot konsulentstödda familjehem.
Mål
2015
SN Andel egna familjehem barn och unga
•
80%
Värde
Mar
Prognos
Helår
75%
Värde
2014
75%
Värde
2013
72%
Av totala antalet beslut om insats ska andelen beslut om insats i öppenvård inom
avdelningen barn och unga öka.
Målet är uppfyllt per mars.
Mål
2015
SN Beslut om insats öppenvård barn och unga
83%
Värde
Mar
85%
Prognos
Helår
Värde
2014
82%
Värde
2013
80%
38
•
Antal samverkansavtal ska öka.
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Status
Upprätta samverkansavtal med Sjukvårds- och omsorgsnämnden avseende
barn och unga med funktionshinder och samtidig social problematik
2014-01-01
2015-12-31
Färdig
Revidering av samverkansavtal med Sjukvårds- och omsorgsnämnden
avseende verksamhet Mini Maria
2013-11-01
2015-06-30
Påbörjad
Verksamhetsmål
•
Den procentuella andelen hushåll som under ett år uppbär ekonomiskt bistånd i tio månader eller
längre ska inte öka i förhållande till totala antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd under
året.
Målet är inte uppnått per mars men resultatet har förbättrats något jämfört med helår 2014.
Målsättningen är att under hösten 2015 göra en grundlig analys av målgruppen för att kunna vidta
nödvändiga åtgärder.
SN Hushåll som uppbär försörjningsstöd 10 månader eller längre
under ett år
•
Mål 2015
Värde Mar
2015
21%
23%
Prognos
Helår 2015
Värde 2014
Värde 2013
24%
22%
För alla ensamkommande flyktingbarn ska en vårdplan upprättas inom fyra veckor från det att
barnet kommer till kommunen.
Målet är uppnått per mars. När det gäller den fördjupade vårdplanen pågår arbete med att klara av att
göra dessa inom fyra månader. Förhoppningen är att detta är åtgärdat under våren.
SN Vårdplan inom fyra veckor, ensamkommande flyktingbarn
•
Mål 2015
Värde Mar
2015
100%
100%
Prognos
Helår 2015
Värde 2014
Värde 2013
100%
Inga barn och ungdomar under 18 år kan köpa folköl, tobak eller receptfria läkemedel på något
försäljningsställe eller bli serverade alkohol på restaurang.
Målet är uppnått per mars. Inga öppnade tillsynsärenden på grund av försäljning till underåriga hittills
under 2015.
SN Antal öppnade tillsynsärenden pga. försäljning till underåriga.
•
Mål 2015
Värde Mar
2015
0
0
Prognos
Helår 2015
Värde 2014
Värde 2013
0
Medborgare ska känna sig trygga vid restaurangbesök.
Målet är uppnått per mars. Under 2015 har det inte varit några tillsynsbesök där ordning och reda inte
råder på serveringstillfället.
SN Antal tillsynsbesök där ordning och nykterhet inte råder på
serveringsstället
Mål 2015
Värde Mar
2015
0
0
Prognos
Helår 2015
Värde 2014
Värde 2013
0
39
•
Medelbetyget i brukarundersökningen ska öka.
Resultatet från brukarundersökningen februari 2015 är inte färdigt.
Målet kommer att följas upp i delårsrapport 2.
SN Socialförvaltningens medelbetyg i brukarundersökning. Utfall
2013: 4.06
•
Mål 2015
Värde Mar
2015
4.10
0.00
Prognos
Helår 2015
Värde 2014
Värde 2013
4.04
4.06
NKI i SBA:s (Stockholm Business Alliance) kundundersökning avseende serveringstillstånd ska
vara högre än 75.
NKI för 2014 är inte färdigt än. Målet r 2.
Mål 2015
Värde Mar
2015
75
0
SN NKI - tillståndsenheten
•
Prognos
Helår 2015
Värde 2014
Värde 2013
0
Samtliga utredningar om barns behov ska vara avslutade inom fyra månader.
Enligt Socialtjänstlagen ska en utredning om barns behov vara avslutad inom fyra månader.
Målet är inte uppnått per mars. Anledningen är en kombination av vakanser och en mycket hög
inströmning av ärenden.
SN Utredningar klara inom fyra månader
Mål 2015
Värde Mar
2015
100%
81%
Prognos
Helår 2015
Värde 2014
Värde 2013
88%
96%
Ekonomi
Konto Int/Kostn
/Netto
Avvikelse
Budget
2015
Prognos
Helår 2015
Diff Budget
2015 ny
prognos
Utfall 2014
Jan- Mar
9 390
316
36 296
36 860
564
9 188
-51 638
-58 695
-7 058
-209 696
-226 263
-16 566
-50 681
-42 563
-49 306
-6 742
-173 400
-189 402
-16 002
-41 494
Bud jan Mar 2015
Utf 2015
Jan- Mar
9 074
Kostnader
Netto
Intäkter
Socialnämnden prognostiserar en negativ avvikelse på -16,0 mnkr för år 2015. Avvikelsen avser
placeringar av barn och unga (-6,2 mnkr) och utbetalning av ekonomiskt bistånd
(-5,3 mnkr). En förstärkning av det centrala administrativa stödet i myndighetsutövande
handläggning beräknas generera en negativ avvikelse på -4,0 mnkr.
Nämnden tillfördes 15 mnkr i ramen för år 2015 utöver normal prisuppräkning för att möta
kostnader för barn och unga som redovisats år 2014.
Socialnämnden har påbörjat ett arbete för att minska prognostiserad negativ avvikelse.
Per mars redovisar socialnämnden en negativ avvikelse på - 6,7 mnkr. Avvikelsen avser främst
verksamheter för barn och unga (-3,1 mnkr), flyktingmottagande (-1,5 mnkr) och ekonomiskt
bistånd (-1,6 mnkr).
Investeringar
Utf 2015
Jan- Mar
Alla project
79501 KONTORSUTR SOCIALFÖRV
Budget
2015
Prognos
Helår 2015
Diff Budget
2015 ny
prognos
-25.5
-300
-300
0
-25.5
-300
-300
0
40
Tabell 22: Institutionsvård barn och unga Jan-Mars
Heldygnsvård barn
och unga
Antal vårddygn
Vårddygnskostnad, kr
Utfall
2015
Utfall
2014
Utfall
2013
2 201
3 900
1 262
4 500
1 395
4 200
Antal vårddygn har ökat jämfört med samma period 2014 samtidigt som vårddygnskostnaden
sjunkit. Sammantaget prognostiseras ett underskott om 5,7 mnkr för institutionsvård barn och unga.
Antal barn som varit placerade under perioden uppgår till 25 st att jämföra med 21 samma period
2014.
Tabell 23: Konsulentstödda familjehem
Heldygnsvård
barn och unga
Antal vårddygn
Vårddygnskostnad
Utfall
2015
1 800
2 000
Utfall
2014
Utfall
2013
1 558
1 600
1 760
1 600
Antal barn som är placerade i konsulentstödd familjehemsvård har ökat från 18 st till 20 barn 2015
jämfört med 2014.
41
3.3.7 Bygg- och miljönämnden
Bygg- och miljönämnden konstaterar att nämnden per mars i hög grad har uppfyllt målet med god
ekonomisk hushållning. Övriga mål är också på väg att uppfyllas. Det ekonomiska resultatet för helåret
2015 pekar på ett överskott på +1,3 mnkr.
•
Effektiviteten ska säkerställas
Handläggningstiden: medianen av varje ärendes handläggningstid från inkommen till beslutat ger
mått på hur effektivt ärendena handläggs men ger även indikation på ekonomisk likviditet.
Tillståndsärenden på delegation mäts.Målet är uppfyllt per mars avseende PBL men inte MB. Detta
beror på fortsatt storstädning av "gamla" ärenden.
Mål
2015
Värde
Mar
Prognos
Helår
Värde
2014
Värde
2013
BoM Handläggningstid MB
29
32
33
BoM Handläggningstid PBL
25
24
24
•
I syfte att få god ekonomisk hushållning ska kostnadstäckningsgraden vara minst 70 % och högst
80 %
Då de årliga avgifterna för kontorets verksamheter debiteras under årets första kvartal hamnar
alltid kostnadstäckningsgraden högre detta delår.
Mål
2015
BoM Kostnadstäckningsgrad
•
70%
Värde
Mar
Prognos
Helår
90%
Värde
2014
Värde
2013
85%
Kvaliteten ska öka
Grad av rätt vid överprövningar: i det fall ett ärende överklagas är det av vikt att vår bedömning och,
framförallt, vår motivering håller i högre instanser. Detta är ett kvalitetsmått som mäts dels samlat för
alla överprövade ärenden (ej strandskydd), vad gäller strandskyddsdispenser mäts andelen delbeslut om
prövning. (2 styrtal)
Under perioden har noterats en liten ökande trend vad gäller ökad andel överprövning av
strandskyddsärenden. Detta beror av att nuvarande politik valt att testa strandskyddslagstiftningen i
högre utsträckning.
Mål
2015
Värde
Mar
Prognos
Helår
Värde
2014
BoM Andel delbeslut strandskydd
10%
12%
10%
BoM Andel rätt vid överprövning, exkl strandskydd
65%
76%
81%
•
Värde
2013
Produktiviteten ska uppgå till minst 95 % år 2016
Ärendebalans: under mätperioden antal beslutade ärenden delat med periodens antal inkomna
ärenden ger mått på nämndens produktivitet.
Produktivitetsmålet är uppnått per mars.
Mål
2015
Värde
Mar
Prognos
Helår
Värde
2014
BoM Ärendebalans MB
95%
115%
115%
BoM Ärendebalans PBL
85%
95%
93%
Värde
2013
42
Verksamhetsmål
•
Projektet Superservice ska genomföras.
Inom området kundbemötande deltar Bygg- och miljökontoret i det kommunövergripande projektet
"superservice". Arbetet kommer att leda fram till att vi skall kunna möta våra kunder på ett
interaktivt och enkelt sätt vilket kommer att främja handläggning av ärenden både tids- och
kvalitetsmässigt. I projektet ingår flera olika delar, t ex enkel guidning. Våra kunder skall styras mot
att, i ärenden avseende PBL, använda e-tjänsten för detta då e- tjänsten innebär en ökad effektivitet
för både kunden och oss. Projektet "Superservice" ska genomföras i syfte att möta kunder på ett
interaktivt och enkelt sätt vilket kommer att främja handläggning av ärenden både tids- och
kvalitetsmässigt.
Målet i hög grad uppnått.
Mål 2015
Värde Mar
2015
Prognos
Helår 2015
BoM Andel ärenden via etjänst
35%
21%
18%
BoM Nöjd kundindex
80%
85%
82%
Värde 2014
Värde 2013
Befolkningen i Norrtälje kommun ska utvecklas i samma takt som i övriga stockholmsregionen
Verksamhetsmål
•
Bygg- och miljönämndens ärenden ska hanteras snabbt, korrekt och enligt utlovade
tjänstegarantier
Målet är i hög grad uppfyllt.
BoM Andel ärenden som hanteras enl tjänstegaranti
Mål 2015
Värde Mar
2015
90%
87%
Prognos
Helår 2015
Värde 2014
Värde 2013
90%
Ett gott företagsklimat ska utveckla nya och befintliga företag och öka delaktigheten på
arbetsmarknaden
Verksamhetsmål
•
Tillsynen i Norrtälje ska vara riskbaserad, rättsäker och likvärdig
Målet uppnått per mars.
BoM Nöjd kundindex
Mål 2015
Värde Mar
2015
80%
85%
Prognos
Helår 2015
Värde 2014
Värde 2013
82%
43
Hela kommunen ska växa genom utveckling av Norrtälje stad. Nyproduktion av bostäder ska
öka i attraktiva livsmiljöer med goda pendlingsmöjligheter
Verksamhetsmål
•
Det ska finnas primärkarta över attraktiva bebyggelseområden i Norrtälje
Målet är i hög grad uppfyllt
BoM Andelen yta med färdig primärkarta
Mål 2015
Värde Mar
2015
30%
23%
Prognos
Helår 2015
Värde 2014
Värde 2013
23%
Ekonomi
Konto Int/Kostn
/Netto
Intäkter
Kostnader
Netto
Bud jan Mar 2015
Utf 2015
Jan- Mar
Avvikelse
Budget
2015
Prognos
Helår 2015
Diff Budget
2015 ny
prognos
Utfall 2014
Jan- Mar
8 777
10 950
2 173
31 151
31 635
484
8 696
-11 152
-10 064
1 088
-46 151
-45 368
783
-9 611
-2 375
885
3 260
-15 000
-13 733
1 267
-915
Bygg- och miljönämnden prognostiserar en positiv avvikelse i förhållande till budget på 1,3 mnkr för
år 2015. Avvikelsen avser bygglov + 0,9 mnkr, ledning/stab + 0,6 mnkr och övriga verksamheter
tillsammans - 0,2 mnkr.
För perioden är avvikelsen + 3,3 mnkr. Kostnaderna beräknas öka under året då rekryteringen av fyra
tjänster är klar.
Investeringar
Inga investeringar har gjorts för perioden.
44
3.3.8 Kommunstyrelsen
Flera utfall saknas per mars då de mäts senare under året. Bedömningen är dock att
kommunstyrelsen är på god väg att nå målen för god ekonomisk hushållning. Avtalstroheten är ännu
inte mätt för kommunen som helhet utan endast för 3 av 6 förvaltningar.
•
Kommunsstyrelsen skall bidra till ett innovativt och robust samhälle i framkant.
Mål
2015
KS Tillväxt
Värde
Mar
-
-
KS Andel långtidssjukskrivna
-20.0%
KS Avtalstrohet
KS Ärenden via Kontaktcenter (KC)
KS e-tjänster
KS Antagna detaljplaner för bostäder
Värde
2014
Prognos
Helår
-
0.0%
75%
8
8
10
10
500
-
2.2%
70%
300
Värde
2013
2.6%
1.8%
490
att den levereras mer rationellt, förutsägbart och kostnadseffektivt.
Verksamhetsmål
•
Räddningstjänsten ska genomföra effektiva räddningsinsatser
KS Tid mellan 112-samtal och framkomst, minuter
Mål 2015
Värde Mar
2015
Prognos Helår
2015
Värde 2014
14.00
14.40
14.00
Värde 2013
14.28
• Stärka verksamhetsstyrningen genom att etablera den nya styrprocessen
Den första årsredovisningen enligt den nya styrprocessen är nu framtagen och informationsvärdet i
denna har ökat väsentligt i förhållande till tidigare. Här finns en tydlig beskrivning av nämndernas
verksamhetsresultat och kostnader.
Planeringsdirektiven för kommande planeringsperiod är framtagna och kommunicerade med såväl
tjänstemän som politiker. Under vårens verksamhetsplaneringsarbete är en av utmaningarna att
utveckla bättre styrtal för verksamheten, företrädesvis de som ger samlade bilder av verksamhet och
ekonomi.
Det planeras för utbildningar för politiker, resultatforum med anledning av delår samt
samplaneringsaktiviteter i anslutning till verksamhetsplaneringen.
Kommunens verktyg för styrprocessen, Rodret, skall fortsatt fokusera på att utveckla chefsstödet
och sammanfattande information till skillnad från de mer analytiska rapporter som tagit fram. Även
om styrprocessen är på väg att etableras i verksamheterna har målet ännu inte nåtts om vikten att
löpande följa upp sin verksamhet som underlag för styrning.
Mål 2015
KS Antal ändamålsenliga styrtal /resultatmått i verksamheten
100%
Värde Mar
2015
Prognos
Helår 2015
Värde 2014
75%
50%
Värde 2013
45
• Bättre service till medborgare genom att använda digitala hjälpmedel. På webben ska man i högre
utsträckning hitta det man söker som medborgare och kunna utföra sina ärenden.
På webben ska man i högre utsträckning hitta det man söker som medborgare och kunna utföra sina
ärenden
Mål 2015
KS Antalet e-tjänster ska öka varje år.
Värde Mar
2015
Prognos
Helår 2015
22
Värde 2014
Värde 2013
22
• Nystartade detaljplaner ska klara förutbestämda handläggningstider från godkänd projektplan till
antagande.
Mål 2015
Värde Mar
2015
Prognos
Helår 2015
KS Handläggningstid 6 månader för planbesked enligt
standardförfarande
60%
50%
40%
KS Handläggningstid 12 månader för planbesked enligt utökat
förfarande.
60%
10%
20%
KS Bekräftelsebrev/begäran om komplettering administreras
inom en vecka från diariefört datum
100%
80%
90%
Aktivitet
Planerings- och utvecklingsavd. skapar rutiner för en
effektivare arbetsprocess i Anturasystemet samt
förbättrade prognoser för pågående planer.
Startdatum
2015-03-16
Slutdatum
2015-12-31
Värde 2014
Värde 2013
Status
Påbörjad
Ekonomi
Avvikelse
Budget
2015
Diff Budget
Prognos Helår 2015 ny
2015
prognos
Utfall 2014
Jan- Mar
20 106
-3 484
94 361
92 851
-1 511
175 472
-68 043
-66 079
1 964
-277 781
-278 037
-256
-235 912
-44 453
-45 973
-1 520
-183 420
-185 186
-1 766
-60 440
Konto Int/Kostn
/Netto
Bud jan - Mar Utf 2015
2015
Jan- Mar
Intäkter
23 590
Kostnader
Netto
Kommunstyrelsens prognos för år 2015 visar ett underskott om -1,8 mnkr. Underskottet beror till
största del på ej budgeterade personalkostnader inom näringsliv & kommunikation, -0,6 mnkr. ITavdelningen prognostiserar ett underskott om -0,8 mnkr avseende ökade licenskostnader.
Kommunfullmäktiges prognos för året visar ett underskott om -0,4 mnkr vilket beror på ökat antal
ledamöter samt en höjning av gruppledararvoden
Investeringar, netto konto (mnkr):
Konto
Utf 2015
Jan- Mar
Prognos
Helår 2015
0
0
INTÄKTER
KOSTNADER
-87,2
-391,3
Netto
-87,2
-391,3
260
Projektplan finns i bilaga
46
3.3.9 Teknik- och Klimatnämnden
Det ekonomiska resultatet och prognosen för år 2015 är i allt väsentligt inom ramen för
god ekonomisk hushållning. En samlad bedömning av ekonomi och verksamhet gör att
nämnden uppnår god ekonomisk hushållning under år 2015.
• Minska kommunens energiförbrukning.
Ingen mätning av strytal har skett första kvartalet 2015. Mätetal ska identifieras och presenteras
och mätas till delårsrapport 2 per augusti 2015.
att den levereras mer rationellt, förutsägbart och kostnadseffektivt.
Verksamhetsmål
• Mängden avfall till deponi ska minska med 5 % per år till och med 2016.
• Gator och allmänna platser är väl skötta, säkra och trevliga. NKI
• Läckaget från vattenledningsnätet ska minska.
• Optimera lokalanvändningen, ökad nyttjandegrad kvm skollokaler per elev.
Verksamheternas mål med resultatmått följs inte upp i delårsrapport 1. En första mätning och prognos
för utfall år 2015 görs i samband med delårsrapport 2.
Ekonomi
Konto Int/Kostn
/Netto
Avvikelse
Budget
2015
Prognos
Helår 2015
Diff Budget
2015 ny
prognos
148 799
-5 222
616 085
630 641
14 556
-188 600
-174 411
14 188
-720 048
-733 693
-13 644
-34 578
-25 612
8 967
-103 964
-103 052
912
Bud jan Mar 2015
Utf 2015
Jan- Mar
Intäkter
154 021
Kostnader
Netto
Utfall 2014
Jan- Mar
Teknik- och klimatnämnden beräknas visa en positiv avvikelse vid årets slut på 0,9 mnkr. Av avikelsen
avser - 0,3 mnkr skattefinansierad verksamhet och + 1,2 mnkr taxefinansierad verksamhet.
-
-
Den politiska verksamheten är underfinansierad med 0,6 mnkr då budget motsvarar tidigare
Klimatnämnd.
Renhållningsverksamheten, + 1,7 mnkr på grund av senarelagda investeringar och senare start av
insamling av matavfall.
VA-verksamhet, - 0,6 mnkr Felavhjälpande och planerade underhållsåtgärder överstiger budget
med -8,6 mnkr. Internräntan för VA har sänkts till kommunens verkliga räntenivå 2,6 %,
tillsammans med att investeringar senarelagts ger ett överskott på + 6,9 mnkr.
Fastighetsförvaltning prognostiserar en negativ avvikelse på kapitalkostander på 1,0 mnkr och en
positiv avvikelse på 1,0 mnkr för snöröjning.
Per mars redovisas en positiv avvikelse på 9 mnkr som i stort avser periodiseringsavvikelser.
47
3.6.10 Överförmyndaren
Ekonomi
Konto Int/Kostn
/Netto
Avvikelse
Budget
2015
Prognos
Helår 2015
Diff Budget
2015 ny
prognos
Utfall 2014
Jan- Mar
0
-250
1 000
1 500
500
117
-1 550
-1 792
-242
-6 200
-8 000
-1 800
-2 270
-1 300
-1 792
-492
-5 200
-6 500
-1 300
-2 153
Bud jan Mar 2015
Utf 2015
Jan- Mar
250
Kostnader
Netto
Intäkter
Överförmyndarverksamheten beräknas redovisa en negativ avvikelse vid årets slut på - 1,3 mnkr
I Norrtälje bor det många personer som är i behov av ställföreträdare i form av Gode män/Förvaltare. På
grund av de socioekonomiska förutsättningar för dessa personer får Norrtälje kommun stå för en stor del
av kostnaden för ersättningar till ställföreträdare, ca 60 %. Vid en jämförelse kan nämnas att Täby
kommun står för ca 35 % av arvodesutbetalningarna.
Till och med mars 2015 har överförmyndaren fått in 704 årsredovisningar, sluträkningar och
redogörelser, och har hunnit granska 173 av dessa.
Ökningen av antalet ärenden fortsätter, under en tvåårsperiod har antalet ärenden ökat med 20 %.
En ökad tillströmning av ensamkommande flyktingbarn medför ökade kostnader.
Från och med 1 januari 2015 föreligger ny lagstiftning med innebörd att överförmyndaren har en
lagstadgad skyldighet att utföra de utredningar tingsrätterna föreläggare oss att göra vid anordnade av
ställföreträdarskap. Detta innebär ytterligare påfrestning för överförmyndarverksamheten och innebär att
nyrekrytering av personal kan bli aktuellt.
3.3.11 Val- och förtroendemannanämnd
Verksamhetsmål
•
Andelen utbildade förtroendevalda
Samtliga förtroendevalda ska få den utbildning som de har rätt till i enlighet med den av Valoch förtroendemannanämnden beslutade utbildningsplanen
Utbildningen kommer att genomföras vid tre tillfällen i april 2015 för samtliga nya förtroendevalda.
Ekonomi
Konto Int/Kostn
/Netto
Avvikelse
Budget
2015
Prognos
Helår 2015
Diff Budget
2015 ny
prognos
Utfall 2014
Jan- Mar
-124
26
-600
-600
-0
-211
-124
26
-600
-600
-0
716
Bud jan Mar 2015
Utf 2015
Jan- Mar
Kostnader
-150
Netto
-150
Intäkter
927
Prognosen för valoch förtroendemannanämnden visar på ingen avvikelse mot budget.
48
3.4 Kommunens personal
Nedanstående mål har formulerats och beslutats av kommunstyrelsekontorets ledning och
förvaltningscheferna och gäller för hela kommunen.
Medarbetarundersökning kommer genomföras under april 2015. Mätning och uppföljning görs i
delårsrapport 2 år 2015.
•
Arbetsmiljön ska vara säker, stimulerande och anpassad till både verksamhetens och individens
behov.
•
Andelen långtidssjukskrivna ska minska.
•
Norrtälje kommun ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som rekommenderas av såväl
kommande som redan anställda medarbetare.
•
Norrtälje kommuns ledare ska företräda kommunen, motsvara kommunens krav på ledarskap
och vara förebild i både ord och handling.
Total har sjukfrånvaron ökat något första kvartalet 2015 7,2 % jämfört med motsvarande period 2014
6,8 %
3.5 Internkontroll
Intern kontroll ingår som en del i kommunens styrprocess.
Kommunen har satt upp följande kommungemensamma internkontrollområden:
• Förtroendeskadlig verksamhet
• Stora transaktionsområden
• Säkerställa att kommunen får det statsbidrag som vi är berättigade till
Nämnderna genomför intern kontroll enligt respektive nämnds tidplan. Ytterligare intern kontroll
redovisas i delårsrapport 2 och årsredovisning.
I kommunstyrelsens delårsrapport 1 har nedan intern kontroll genomförts;
Kommentar
I stort bedöms upphandling och inköp ske i enlighet med regelverket.
Mål som rör förtroendeskadlig verksamhet
-KSK ska löpande följa verksamhetsområden som skulle kunna verka förtroendeskadligt. Under
2014-2015 fokuseras särskilt på att KSK:s hantering av upphandling och inköp sker i
överensstämmelse med gällande regelverk och riktlinjer. Analyser av avtalstrohet och
inköpsbeteende har genomförts och återkopplats till förvaltningscheferna. I stort bedöms
upphandling och inköp ske i enlighet med regelverket. Förutom det fall som berörts i media finns ett
utvecklingsbehov inom framförallt skolans värld att öka kunskapen om gällande rutiner vid inköp
och betalning. Ekonomiavdelningen kommer att starta sådana utbildningar under augusti.
Kontrollåtgärder:
1 Stickprov
2 Avtalsuppföljning
3 Stickprov och kunskapskontroll, utbildningsinsatser
4 Månadsvis kontroll
Mål som rör säkerställande att kommunen får de bidrag till verksamhet kommunen
har rätt till
Ekonomiavdelningen erbjuder stöd till förvaltningarna i deras ansvar att bevaka vilka
statsbidrag som kan vara aktuella för kommunens olika verksamheter att söka.
49
4. Kommunala bolag och kommunalförbund
4.1 Norrtälje Kommunhus AB
I delårsrapport 1 per mars görs ingen uppföljning av ägardirektiv i dotterbolagen. Detta görs i
delårsrapport 2 per augusti. Dotterbolagen i Norrtälje Kommunhuskoncernen rapporterar heller inte per
mars, utan i denna rapport följs februariresultatet och den ekonomiska helårsprognosen per februari upp.
Ekonomi
Norrtälje Kommun har samlat sitt ägande i det kommunala bostadsbolaget, energibolaget,
campusbolaget och idrottsanläggningsbolaget under ett koncernmoderbolag, Norrtälje Kommunhus AB.
Syftet med koncernbildningen är att förbättra kontrollen och styrningen av bolagen.
Norrtälje kommunhus AB visar ett negativt resultat för januari-februari om ca -1,8 mnkr som avser
räntor på lån. Prognosen för helåret tyder på lägre räntekostnader än budgeterat och uppgår till -15 mnkr
(budget -16,5 mnkr). Underskottet finansieras i princip till fullo med koncernbidrag från Norrtälje Energi.
4.1.1 Norrtälje Energi
Resultat efter finansnetto per februari 2015, Norrtälje Energi-koncernen
NEAB, tkr
Intäkter
Kostnader
Resultat
Utfall feb Utfall feb Budget feb Avvikelse
2015
2015 mot budget
2014
68 616
-57 389
11 227
66 226
-52 775
13 451
62 056
-54 842
7 214
4 170
2 067
6 237
Resultatet för perioden är högre än föregående år och väsentligt högre än budget. Norrtälje Energis
resultat har påverkats positivt av både lägre räntor samt marknadsvärdering av utsläppsrätter.
Resultat efter finansnetto helårsprognos 2015, Norrtälje Energi-koncernen
NEAB, tkr
Intäkter
Kostnader
Resultat
Utfall
2014
Prognos
2015
355 655
-313 327
42 328
304 000
-277 600
26 400
Budget Avvikelse
2015 mot budget
305 000
-286 000
19 000
-1 000
8 400
7 400
Prognosen för helåret visar på ett resultat efter finansnetto som överstiger budget med 7,4 mnkr. Till
största del beror det på både lägre ränteläge, men även på att Norrtälje Energi haft möjlighet att amortera
50 mnkr under första kvartalet 2015. Dessutom har marknadsvärderinge av utsläppsrätter beräknats ha
en stor positiv effekt på resultatet. Detta motverkas till viss del av att den nya prismodellen för
fjärrvärme förväntas föranleda krediteringar av fakturor under året. Räntekostnaderna bedöms bli hela 6
mnkr lägre än budgeterat. Utsläppsrätterna bedöms värderas upp med drygt 1 mnkr och
fjärrvärmekrediteringar bedöms uppgå till ca 2 mnkr.
4.1.2 Roslagsbostäder
Resultat efter finansnetto per februari 2015, Roslagsbostäder
RB, tkr
Intäkter
Kostnader
Resultat
2015
2015 mot budget
2014
-1 922
28 894
-30 802
-1 908
29 795
-32 339
-2 544
-901
1 537
636
50
Resultatet för perioden är i linje med föregående år och något bättre än budget. Räntekostnaderna är
lägre än budgeterat medan kostnader för underhåll överstiger budget, bland annat till följd av
vattenskador. De lägre intäkterna är enbart en förskjutning av budgeten i tiden, inget reellt underskott.
Resultat efter finansnetto helårsprognos för 2015, Roslagsbostäder
RB, tkr
Intäkter
Kostnader
Resultat
Utfall
2014
Prognos
2015
178 854
-177 816
1 038
178 754
-177 667
1 087
Budget
Avvikelse
2015 mot budget
178 775
-178 443
332
-21
775
754
Roslagsbostäder räknar med något lägre räntekostnader samt lägre kostnader för uppvärmning och
vattenförbrukning. Underhållskostnaderna beräknas bli högre än budgeterat under året.
4.1.3 Campus Roslagen AB
Resultat efter finansnetto per februari 2015, Campus Roslagen
Campus,
tkr
Intäkter
Kostnader
Resultat
2015
2014
2015 mot budget
9 076
-8 776
300
9 034
-8 206
829
9 005
-9 250
-245
30
1 044
1 074
Campus Roslagen har även de haft lägre räntekostnader än beräknat under de första månaderna. Den
varma vintern har också påverkat resultatet positivt.
Resultat efter finansnetto helårsprognos för 2015, Campus Roslagen
Campus,
tkr
Intäkter
Kostnader
Resultat
Utfall
2014
Prognos
2015
52 568
-51 366
1 202
50 600
-50 600
0
Budget
Avvikelse
2015 mot budget
50 600
-50 600
0
0
0
0
Campus Roslagen räknar totalt med ett nollresultat för helåret i linje med budget. Ett nollresultat i
Campus Roslagen innefattar ersättning från Norrtälje kommun om 5 mnkr enligt avtal om
Campusutveckling.
4.1.4 Norrtälje Sportcentrum
Resultat efter finansnetto per februari 2015, Norrtälje Sportcentrum
Sportcentrum,
Utfall
Utfall
tkr
feb 2014 feb 2015
Intäkter
Kostnader
Resultat
1 266
-1 765
-499
1 110
-1 695
-585
Budget Avvikelse
feb 2015 mot budget
1 681
-2 218
-536
-572
523
-48
Norrtälje Sportcentrums resultat är något lägre än planerat. Det beror främst på högre räntekostnader, då
bolaget varit tvunget att låna mer än beräknat under inledningen av året. Det i sin tur beror på senare
inbetalningsflöden än vad som planerats. Både intäkter och kostnader avviker per februari. Detta torde
dock enbart vara en periodiseringsfråga.
51
Resultat efter finansnetto helårsprognos för 2015, Norrtälje Sportcentrum
Sportcentrum,
tkr
Intäkter
Kostnader
Resultat
Utfall
2014
9 018
-14 435
-5 417
Prognos
2015
10 089
-13 308
-3 219
Budget
Avvikelse
2015 mot budget
10 089
-13 308
-3 219
0
0
0
Norrtälje sportscentrum visar en prognos i linje med budget, -3,2 mnkr. Norrtälje Sportcentrum är, för
sin överlevnad, beroende av koncernbidrag från Norrtälje Kommunhus AB, indirekt från Norrtälje
Energi.
Skattemässiga överväganden i NKAB-koncernen
Norrtälje kommunhus AB har valt att betrakta nedskrivningen av optofiberkanaler 2014 som definitiv
och skattemässigt avdragsgill. Skatteverket kan dock välja att tolka detta som ej avdragsgill kostnad. En
risk för skattekostnad om drygt 600 tkr föreligger således. Om denna situation uppstår kommer
kostnaden att belasta framtida resultat 2015 eller senare. Norrtälje Energi betraktar i årsbokslutet för
2014 nedskrivningen av kundfordringar som avdragsgill. Även här kan skatteverket välja att tolka detta
som ej avdragsgill kostnad. Risk för skattekostnad om drygt 1 mnkr kan föreligga och även denna
hanteras i sådant fall 2015 eller framåt. NKAB-koncernens utgångspunkt är dock att kostnaderna är
avdragsgilla.
Även Norrtälje kommuns hela upplägg med internbank och intern utlåning inom koncernen kan komma
att ifrågasättas då Skatteverket under föregående år meddelat att lagen om räntesnurror ska tolkas
hårdare och undantaget, som vi hävdar gäller oss, ska tillämpas mer strikt. Även i detta fall finns risk för
ökade skattekostnader som då kommer att belasta koncernen under 2015 eller framåt. Den eventuella
kostnaden är svår att bedöma, då vi ännu inte har något uttalande från Skatteverket, men den ryms inom
de reserver som finns i bolagen. Om situationen skulle uppstå kan även kommunen välja att tillskjuta
aktieägartillskott till bolagen via NKAB. Detta är en fråga om själva konstruktionen, inte om
räntesatsens storlek.
4.2 Kommunalförbundet ägarsamverkan och Tiohundra AB
Kommunanförbundet har inte upprättat någon rapport per februari eller mars. Enbart Tiohundra AB, i
kommunalförbundskoncernen, har upprättat rapport. Kommunalförbundet har ingen verksamhet utan
har som uppdrag att äga aktierna i Tiohundra AB och utöva den gemensamma ägarstyrningen från
Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting.
Resultat efter finansnetto per mars 2015, Tiohundra AB
TioHundra
AB, mnkr
Utfall
mars
2014
Utfall
mars
2015
Intäkter
Kostnader
Resultat
365,6
-373,9
-8,3
376,8
-395,2
-18,4
Budget
Avvikelse
mars
mot budget
2015
367,0
-373,3
-6,3
9,8
-21,9
-12,1
Tiohundra AB redovisar per mars ett lägre utfall än budgeterat. Till allt väsentligt beror det på ökade
pensionskostnader till följd av sänkt diskonteringsränta i pensionssystemet. I övrigt har en ökad
bemanning - både på sjukhuset, i särskilt boende samt i LSS-boende – fått ökade kostnader till följd. En
lägre produktion av slutenvård påverkar också resultatet negativt.
52
Resultat efter finansnetto helårsprognos för 2015, Tiohundra AB
TioHundra AB,
mnkr
Intäkter
Kostnader
Resultat
Utfall
2014
1 510,9
-1 506,3
4,6
Prognos Budget
2015
2015
1 505,3 1 476,6
-1 537,3 -1 476,6
-32,0
0,0
Avvikelse
mot budget
28,7
-60,7
-32,0
Tiohundra AB:s helårsprognos förväntas bli negativ, -32 mnkr. Det är i sin helhet en effekt av den
sänkta räntan i pensionssystemet. TioHundra AB kommer att tillföras motsvarande aktieägartillskott på
32 mnkr. Prognosen för själva verksamheten bedöms vara +-0. Prognosen i övrigt innefattar en större
LSS-verksamhet än vad som budgeterats. Vad gäller LSS så ökar både kostnader och intäkter. Till viss
del kvarstår den ökade bemanningen ofinansierad. I prognosen ingår som förutsättning att bolaget klarar
att genomföra en rationalisering på 5,5 mnkr. Elevhälsan återgår till kommunen efter att barnoch
skolnämnden sagt upp avtalet. I prognosen räknar Tiohundra AB inte med några avvecklingskostnader
för denna verksamhet. Det kan möjligen finnas risk för vissa avvecklingskostnader. Under våren har
besked kommit om att AFA-avgifter (sjukförsäkringsavgifter) för 2004 ska återbetalas. Detta har inte
medräknats i Tiohundra AB:s prognos. Detta kan komma att påverka resultatet positivt.
TioHundra AB har under de senaste tre åren uppvisat betydande ekonomiska underskott. Under 2013
fick detta konsekvensen att bolaget blev skyldigt att upprätta kontrollbalansräkning enligt
aktiebolagslagen. Totalt har Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting under 2012-2013
tillskjutit 61 mnkr i form av villkorat aktieägartillskott. Ytterligare aktieägartillskott om 32 mnkr har
beslutats under 2015 då resultatet kommer att belastas med stora kostnader av engångskaraktär i form av
ökade pensionskostnader. Pensionskostnaderna ökar till följd av att diskonteringsräntan i
pensionssystemet sänks. Det innebär totala tillskott om totalt 93 mnkr under perioden 2012-2015.
Under året har investeringar om 5 mnkr gjorts.
Produktionsredovisning omsorg
Nedan redovisas den av Tiohundra AB presenterade produktionsstatistiken för den kommunala
omsorgen.
Tabell 24: Produktionsredovisning Tiohundra AB kommunal omsorg per mars 2015
53
5 Räkenskaper
RESULTATRÄKNING
( tkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivning enligt plan
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Resultat före skatt
Skatt
Årets resultat
Resultat taxefinansierade verksamheter
Realisationsvinster
KOMMUNEN
Not Mars-15
Mars-14
1,2
495 142
484 474
1,2 -1 158 338 -1 070 754
3
-34 471
-32 617
-697 667
-618 897
4
558 535
543 393
4
142 943
127 772
5
15 663
18 182
6
-11 492
-12 601
7 982
57 849
7 982
57 849
Resultat enligt balanskravet
BALANSRÄKNING
(tkr)
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Programrättigeter,licenser och liknande
Summa Immateriella anläggningstillgångar
Not
-9 573
- 175
-5 882
-210
-1 766
51 757
KOMMUNEN
Mars-15
Mars-14
8 265
8 265
4 701
4 701
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader, tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Pågående anläggningstillgångar
Summa materiella anläggn.tillgångar
2 304 430
87 468
389 986
2 781 884
2 147 011
88 191
258 293
2 493 495
Summa finansiella anläggn.tillgångar
1 668 865
1 680 201
Summa anläggningstillgångar
4 459 014
4 178 397
85 427
366 814
5 456
457 697
4 916 711
58 922
348 575
4 817
412 314
4 590 711
9
1 567 010
7 982
1 585 427
57 849
10
10
213 127
370 616
583 743
1 695 817
1 070 141
2 765 958
200 041
415 067
615 108
1 192 332
1 197 844
2 390 176
4 916 711
2 214 606
4 590 711
2 523 534
Förråd
Fordringar
Kassa/bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Summa eget kapital
därav: årets resultat
Avsättningar för pensioner och liknande
förpliktelser
Andra avsättningar
Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR , SKULDER
Ställda panter och ansvarsförbindelser
7
8
11
12
13
54
Samtliga noter i tkr där inte annat anges
KOMMUNEN
Not 1
Verksamhetens
intäkter/kostnader
Intäkter
Avgifter
Statsbidrag
Bidrag från landstinget
EU-bidrag
Hyresintäkter
El och värme
Vård
Övrigt
Eliminering koncerninterna poster
Verksamhetsintäkter totalt
Varav jämförelsestörande poster
Återbetalning av AFA-premier för åren 2007 & 2008
Kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
Material
Bidrag
Entreprenader
Konsulter
Fastighetskostnader
Övrigt
Eliminering av koncerninterna poster
Verksamhetskostnader totalt
Not 2
Avskrivning immateriella anläggningstillgångar
Avskrivningar fastigheter och markanläggningar
Avskrivningar maskiner och inventarier
Avskrivning finansiella anläggningstillgångar
Nedskrivningar
Återföring nedskrivning anl tillgångar
Avsättning nedskrivning
Avskrivningar
Summa
Not 3
Mars-15
Mars-14
83 584
11 010
323 900
77 017
20 234
309 037
576
76 648
495 142
77 610
484 474
-
-
256 043
29 722
58 039
30 118
721 146
8 121
245 329
30 947
41 969
28 483
652 052
7 537
55 149
64 437
1 158 338
1 070 754
KOMMUNEN
Mars-15
Mars-14
329
271
28 662
25 668
5 480
6 678
34 471
32 617
KOMMUNEN
Skatteintäkter och
generella statsbidrag
Mars-15
Mars-14
Preliminära skatteinbetalningar som kommit kommunen tillgodo under året
Prognos för slutavräkning
558 509
2 298
532 815
-15 903
Differens mellan den slutgiltiga taxeringen och den redovisade skatteintäkten
för föregående inkomstår
Summa Skatteintäkter
Inkomstutjämningsbidrag
Kostnadsutjämning
Regleringsbidrag/ -avgift
LSS-utjämning
Strukturbidrag
Kommunal fastighetsavgift
-2 272
558 535
101 208
661
-556
3 693
1 494
36 443
26 481
543 393
64 596
1 974
3 294
3 201
Summa Generella statsbidrag
142 943
127 772
54 707
55
Not 4
Utdelning aktier och andelar
13
Räntor bank
Räntor utlånade medel
Räntor pensionsplaceringar
Räntebidrag
Resultat avyttring finansiella anläggningstillgångar
Borgensavgifter
Övriga räntor och finansiella intäkter
Summa
Not 5
Räntor (koncernkonto) bank
Räntor reverslån
Räntor obligation
Räntor pensionsskuld
Finansiell kostnad pga sänkt diskonteringsränta pensioner
Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar
Resultat avyttring finansiella anläggningstillgångar
Övriga räntor och finansiella kostnader
Summa
Not 6
AKTIER, ANDELAR mm
Aktier (koncernföretag)
Östhandelsforum AB
Norrtälje Kommunhus AB
Norrtälje Tak & Fasad AB
Smeden 1
Summa
Aktier (övriga)
Stockholm business Arena AB
AB Vårljus
Kapellskärs hamn AB
Mötesplats Roslagen AB
Kommunaktiebolaget
Stockholmsregionens Försäkrings AB
Visit Roslagen AB
Hallstaviks Invest AB
Summa
Andelar
Folket Hus för Framtiden, Hallstavik
Stockholms läns företagarförening
Finstaortens elektriska distrikt
Roslagsbro templares byggnadsförening
Lohärads byggnadsförening
Söderbykarls Badhusförening
Björkö-Arholma medborgarhusförening
Elmsta-Hammarby vägbelysningsförening
HBV ekonomisk förening
Bostadsrättsföreningen Riddarsporren
Andelar bostadsrättsföreningar
Kommuninvest
Summa
Summa totalt aktier
KOMMUNEN
Mars-15
Mars-14
15 511
17 914
139
268
15 663
18 182
KOMMUNEN
Mars-15
Mars-14
91
273
8 415
9 321
1 706
1 667
961
814
275
319
251
11 492
12 601
KOMMUNEN
Finansiella
anläggningstillgångar
Bokfört värde
Mars-15
Mars-14
217
28 400
22 900
11 630
29 022
69 052
23 117
5
450
45
5
5 484
81
-
5
450
45
5
5 484
81
-
6 070
6 070
1 038
-
1 038
-
3 000
2 700
6 738
81 860
3 157
2 597
6 792
35 979
56
UTLÄMNADE LÅN
Norrtälje Energi AB
Campus Roslagen AB
Roslagsbostäder AB
Sportcentrum AB
Väddö IF
Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg
Rimbo Ryttare
Kortfristig del av långfristig ulåning
Rendera 1 AB
Credentia AB
Summa utlämnade lån
Insatser Hallstaviks golfklubb
Andra långfristiga fordringar
Summa övrigt
Totalt finansiella anläggningstillgångar
445 000
235 000
886 269
1 700
9 086
16 374
718
-7 142
1 587 005
-
495 000
245 000
873 079
700
9 418
27 500
718
-7 193
1 644 222
-
0
0
1 668 865
1 680 201
Kommunen är medlem i Kommmunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård&omsorg, org.nr
222000-1891 som i sin tur äger TioHundra AB, org.nr 556595-7395
KOMMUNEN
Kortfristiga
Not 7
fordringar
Mars-15
Mars-14
Kundfordringar
59 717
57 437
Statsbidragsfordringar
Momsfordran
Kortfristig del av långfristig utlåning
Fordran SLL avseende underskott THN
Diverse kortfristiga fordringar
Upplupen avgift FORA
Upplupna skatteintäkter
Upplupna ränteintäkter
Skattekonto
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa
Not 8
Kassa
Bank
Koncernkonto/plusgiro
Kpa
Skattekonto
Summa
Kassa/bank
Not 9
Eget kapital
39 163
35 676
7 651
0
7 551
0
35 026
35 364
225 257
212 547
366 814
348 575
KOMMUNEN
Mars-15
Mars-14
16
10
2 582
3 636
2 858
1 171
5 456
4 817
KOMMUNEN
Mars-15
Mars-14
Ingående eget kapital
Årets resultat via resultaträknngen
Avsättningar bokförda över eget kapital
Utgående eget kapital
1 559 027
7 983
0
1 567 010
1 600 576
57 849
-73 000
1 585 425
Varav
Renhållningsfond
VA-Fond
Fastighetsfond
Resultatutjämningsreserv
Årets resultat
Övrigt
Utgående eget kapital
24 851
1 977
2 294
50 000
7 983
1 479 905
22 266
3 430
5 194
50 000
57 849
1 446 686
1 567 010
1 585 425
57
Not 10
Avsättning ordinarie pensioner
Avsättning garanti/visstidspensioner
Avsättning särskild löneskatt ordinarie pensioner
Avsättning särskild löneskatt garantipensioner
Avsättningar
KOMMUNEN
Mars-15
Mars-14
169 668
158 319
1 849
3 484
41 161
37 393
449
845
Delsumma avsättningar pensioner
213 127
200 041
Andra avsättningar*
Summa
Specifikation av avsättning till pensioner
370 616
583 743
415 067
615 108
Ingående avsättning
Pensionsutbetalningar
207 012
-1 337
198 976
-2 065
5 828
961
1 194
-
2 844
378
210
-
-531
-302
213 127
200 041
54 116
316 500
73 067
342 000
370 616
415 067
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkningar
Förändring av löneskatt
Sänkning av diskonteringsräntan
Ändringar av försäkringstekniska grunder
Övrigt
Förändring kortfristig del
Utgående avsättning för pensioner
Specifikation andra avsättningar
Avsättning datorer skolan
Avsättning underhållsfond
Pensioner
Varav 260 mkr avser "pensionspuckeln"
Underhållsfond
Datorer i skolan
KOMMUNEN
Not 11
Affärsbanker-/hypoteksinrättningar*
Kommande års amorteringar
Långfristiga skulder
Mars-15
1 610 000
-210 000
Mars-14
1 280 000
-345 000
295 817
257 332
1 695 817
1 192 332
52 206
33
213 467
50
8 780
18
18 355
3
3 009
50 201
33
179 050
50
9 689
18
15 486
3
2 906
18
295 817
18
257 332
Utnyttjad del av beviljad kredit koncernvalutakonto
Förutbetalda intäkter långfristiga**
Uppskjuten skatteskuld
Summa
*) Skulder till Affärsbanker hypoteksinrättningar och obligationslån
**) Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Gatukostnadsersättning
återstående antal år på nya ersättningar
Anslutningsavgifter
återstående antal år på nya avgifter 2013
Investeringsbidrag
återstående antal år
Bidrag flyktingverksamhet
Förutbetalda fastighetsinvesteringar
Summa
58
KOMMUNEN
Not 12
Kommande års amorteringar
Utnyttjad kredit på koncernkonto
Personalens preliminärskatt
Upplupna arbetsgivaravgifter
Upplupna semesterdagar
Leverantörsskulder
Upplupna pensionskostnader
Kortfristig del av avsättning pensioner
Upplupna löner inkl po-pålägg
Förutbetalda skatteintäkter
Förutbetalda intäkter
Övriga
Summa
Kortfristiga skulder
Mars-15
210 000
180 057
14 519
17 536
57 716
178 196
8 394
9 744
9 093
0
32 036
352 850
1 070 141
Mars-14
345 000
174 283
13 465
16 622
57 813
189 862
7 915
10 078
4 154
1 387
31 046
346 219
1 197 844
KOMMUNEN
Ställda panter och
ansvarförbindelser
Not 13
Borgensåtaganden
TioHundra AB , pensioner
NKAB, kommunal borgen reverslån
Idrottsföreningar
Övriga (bostadsrättsföreningar m fl)
Egna hem 40 % av låneskuld SBAB
Egna hem 40% av låneskuld AB Balken Finans Sweden
Egna hem 40 % av låneskuld BKN
Summa borgen
Operationella leasingavtal, minimileaseavgifter**
Pensionsförpliktelser*
"
, löneskatt*
Totalt
*)Specifikation av ansvarsförbindelse avseende pensioner
Ingående ansvarsförbindelse
Pensionsutbetalningar
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkningar
Sänkning av diskonteringsräntan pensioner
Sänkning av diskonteringsräntan löneskatt
Förändring av löneskatt
Aktualisering
Bromsen
Övrigt
Grundändring
Utgående ansvarsförbindelse
Norrtäljeanslutning till Norrvatten, Norrtäljes andel
av den totala investeringsutgiften
Ansvarsförbindelse Fastigo, Roslagsbostäder AB
Utgående ansvarsförbindelse
**) framtida minimileaseavgifter
Fastigheter och anläggningar
årliga minimileaseavgifter
Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
Senare än fem år
Mars-15
Mars-14
112 856
390 000
7 379
7 884
1 375
0
119
519 613
457 919
995 553
241 521
2 214 606
98 614
390 000
8 375
7 062
1 842
1
48
505 942
561 386
1 028 241
249 452
2 523 534
1 239 413
-11 216
4 920
9 514
-457
-1 539
-4 920
1 359
1 237 074
1 293 130
-10 689
3 421
96
-3 792
771
-4 920
-324
1 277 693
1 237 074
1 277 693
131 227
209 439
117 253
84 733
210 266
266 387
Norrtälje kommun har som medlem i Kommuninvest ingått en
solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige
ABs samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga
kommuner som var medlemmar i Kommuninvests ekonomiska
föreningar har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan
59
samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har
ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret
mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianskpråktagande
av ovan nämnd borgensförbindelse.
Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till
storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av
Kommuninvest Sverige AB, dels i förhållande till storleken på
medlemskommunernas respektive i Kommuninvest ekonomiska
förening
KASSAFLÖDESANALYS (tkr)
Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justeringar för ej likviditetspåverkande poster, not 1
Minskning av avsättningar pga. Utbetalningar
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning förråd och varulager
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investering i finansiella anläggningstillgångar
Minskning av långfristiga fordringar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Mars-15
Mars-14
7 982
35 247
51 757
33 887
43 229
-853
-24 386
9 555
27 545
85 644
19 427
-1 523
3 257
106 805
-180
-90 044
108
-29 022
30 219
-773
-122 890
117
-78 628
-88 919
344
-201 830
Finansieringsverksamheten
Amortering av långfristiga skulder
Ökning/minskning långfristiga skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
0
60 028
60 028
-555 000
643 629
88 629
Kassaflöde för perioden
-1 346
-6 396
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid periodens slut
Förändring
6 802
5 456
-1 346
5 120
4 816
-304
Not 1 Specifikation av ej likviditetspåverkande poster
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för gjorda avsättningar
Resultat avyttring av anläggningstillgångar
34 471
601
175
32 617
1 065
205
60
Resultaträkning per nämnd
Kommunstyrelse
Intäkt
Kostnad
Netto
2015
Budget
janmars
23,6
-68,0
-44,5
Överförmyndaren
Intäkt
Kostnad
Netto
Intäkt
Kostnad
Netto
Intäkt
Kostnad
Netto
Intäkt
Kostnad
Netto
Intäkt
Kostnad
Netto
Intäkt
Kostnad
Netto
Intäkt
Kostnad
Netto
Intäkt
Kostnad
Netto
Intäkt
Kostnad
Netto
Intäkt
Kostnad
Netto
Resultaträkning nämnder,
mnkr
Val- och
förtroendemannanämnd
Teknik- och klimatnämnd*
Socialnämnd
Utbildningsnämnd
Summa nämnder
2015
2015
Utfall Avvikelse
jan-mars
2015
2015
2015
Budget Prognos Avvikelse
helår
utfall
20,1
-66,1
-46,0
-3,5
2,0
-1,5
94,3
-277,6
-183,3
92,8
-277,8
-185,1
-1,5
-0,3
-1,8
2014
Utfall
janmars
175,5
-235,9
-60,4
0,3
-1,6
-1,3
0,0
-1,8
-1,8
-0,3
-0,2
-0,5
1,0
-6,2
-5,2
1,5
-8,0
-6,5
0,5
-1,8
-1,3
0,1
-2,3
-2,2
0,0
0,2
0,2
154,0
-188,6
-34,6
8,8
-11,2
-2,4
3,3
-35,8
-32,5
9,1
-51,6
-42,6
22,9
-260,1
-237,1
7,1
-71,0
-63,9
393,1
-637,6
-244,5
622,1
-1325,3
-703,2
0,0
0,1
0,1
148,8
-174,4
-25,6
11,0
-10,1
0,9
5,1
-36,0
-30,8
9,4
-58,7
-49,3
19,9
-260,9
-241,0
5,4
-66,4
-61,0
388,0
-614,5
-226,4
607,7
-1288,7
-681,0
0,0
0,0
0,0
-5,2
14,2
9,0
2,2
1,1
3,3
1,9
-0,2
1,7
0,3
-7,1
-6,7
-3,1
-0,8
-3,9
-1,7
4,6
2,9
-5,1
23,1
18,0
-14,4
36,6
22,2
0,0
-0,6
-0,6
646,8
-750,8
-104,0
31,2
-46,2
-15,0
14,0
-133,6
-119,6
36,3
-209,7
-173,4
91,7
-1 061,7
-970,0
28,3
-282,7
-254,4
1 558,2
-2 579,5
-1 021,3
2 501,7
-5 348,4
-2 846,7
0,0
-0,6
-0,6
630,6
-733,7
-103,1
31,6
-45,4
-13,7
14,0
-133,6
-119,6
36,9
-227,2
-190,3
91,0
-1 065,3
-974,3
29,7
-283,1
-253,4
1 575,2
-2 596,2
-1 021,0
2 503,2
-5 370,8
-2 867,6
0,0
0,9
0,0
-0,2
0,0
0,7
-16,2
0,0
17,1
-0,1
0,9
-0,1
0,5
11,4
0,8
-12,3
1,3
-0,9
0,0
2,8
0,0
-30,7
0,0
-27,9
0,6
9,2
-17,5
-50,7
-16,9
-41,5
-0,7
32,1
-3,6
-252,3
-4,3
-220,2
1,5
8,9
-0,4
-70,5
1,0
-61,6
17,0
370,7
-16,7
-575,3
0,3
-204,6
1,6
611,6
-22,4 -1 230,3
-20,9
-618,7
61
Ord och begreppsförklaringar
Anläggningstillgångar
Fastigheter och inventarier som ska
användas en längre period. Delas
upp i materiella tillgångar, till exempel
inventarier, utrustning, mark och
byggnader och immateriella
tillgångar, till exempel IT-system.
Extraordinära intäkter/kostnader
Saknar tydligt samband med ordinarie
verksamhet och är av sådan art att de inte
förväntas inträffa ofta eller regelbundet
samt uppgår till väsentliga belopp.
Löneskatt
Arbetsgivarens skatt på pensionsförmåner
till anställda.
Ansvarsförbindelse
Upplysningspost som finns med till
balansräkningen, inom linjen, men
som inte ingår i balansräkningens
siffror.
Finansiellt leasingavtal
Äganderätten kan övergå till leasetagaren
(kommunen), vilket innebär att de
ekonomiska risker och fördelar som är
förknippat med ägandet också övergår.
Omsättningstillgång
Tillgångar som förväntas innehas under
kort tid, exempelvis kundfordringar och
förråd. Tillgångarna kan snabbt omsättas till
likvida medel.
Avkastning
Lönsamhet
Juridisk person
Juridisk term för sammanslutning som
äger en rättskapacitet, exempelvis
Aktiebolag.
Operationellt leasingavtal
Ett leasingavtal som inte är ett finansiellt
leasingavtal.
Avskrivning
Planmässig värdeminskning av
anläggningstillgångar för att fördela
anskaffningskostnaden över
tillgångens beräknade
nyttjandeperiod.
Jämförelsestörande poster
Resultat av händelser eller transaktioner
som inte är extraordinära men som är
viktiga att uppmärksamma vid jämförelser
med andra perioder.
Periodisering
Fördelning av kostnader och intäkter till rätt
redovisningsperiod.
Avsättning
Utgörs av de betalningsförpliktelser
som är säkra eller sannolika till sin
existens, men det finns osäkerhet
beträffande beloppets storlek eller
tidpunkten för betalning, till exempel
avsättning till pensioner.
Kassaflödesanalys
Beskriver hur kommunen fått in pengar
under året och hur de använts.
Resultaträkning
Sammanfattar intäkter och kostnader samt
visar årets förändring av det egna kapitalet
(årets resultat).
Balansomslutning
Summan av balansräkningens
tillgångar eller summan av
balansräkningens eget kapital,
avsättningar och skulder.
Koncernredovisning
Sammanställning av resultaträkningar och
balansräkningar för olika juridiska
personer i vilka Kommunen har ett
betydande inflytande. Ger en helhetsbild
av ekonomiska åtaganden oavsett i vilken
juridisk form verksamheten bedrivs.
Soliditet
Visar betalningsförmåga på lång sikt.
Soliditet uttrycks vanligen som eget kapital i
förhållande till totala tillgångar.
Balansräkning
Visar den ekonomiska ställningen vid
årets slut uppdelat på tillgångar, eget
kapital, avsättningar och skulder.
Kortfristiga fordringar och skulder
Fordringar och skulder som ska betalas
inom ett år.
Bokfört värde
Det värde som en tillgång är
upptagen till i bokslutet.
Likvida medel
Pengar i kassa, på bank och giro samt
kortfristiga placeringar i värdepapper.
Eget kapital
Skillnaden mellan tillgångar och
skulder och avsättningar.
Kommunens egna kapital består av
anläggningskapital (bundet kapital i
anläggningar för stadigvarande bruk)
och rörelsekapital (fritt kapital för
framtida drift- och
investeringsändamål).
Likviditet
Visar betalningsförmåga på kort sikt.
62
Redovisningsprinciper
Redovisningen har upprättats i överensstämmelse med Lagen om kommunal redovisning och
god redovisningssed med gällande rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning
(RKR). Använda redovisningsprinciper framgår nedan och i de fall undantag förekommer,
redovisas de under respektive punkt.
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar består av mark, byggnader,
anläggningar, maskiner och inventarier. Som investering
avses anskaffning av tillgång med viss varaktighet, tre år
eller längre och ett visst anskaffningsvärde, minst 1/2
prisbasbelopp (22 200 kr för år 2014). Sådana investeringar
ska redovisas som en tillgång och inte kostnadsföras
omgående.
Anläggningstillgången värderas till anskaffningsvärde med
tillägg för värdehöjande investeringar och med avdrag för
planmässiga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I
de fall då hela eller delar av tillgångens anskaffningsvärde
finansieras med bidrag reduceras tillgångens
anskaffningsvärde med bidragets storlek.
Avskrivningar
Avskrivningar är månadsvisa värdeminskningar vilka fördelas på
tillgångens nyttjandeperiod. Det vill säga den tid som tillgången
förväntas kunna användas. Avskrivningen påbörjas när
investeringen tas i bruk. För byggnader sker det i normalfallet i
samband med slutbesiktning.
Avskrivningstiderna bygger på idéskrift från RKR och i Norrtälje
Kommun ser det ut enligt följande:
Mark, byggnader och anläggningar 33 år
Maskiner och inventarier 3 - 5 år
VA-anläggningar 25 år
Komponentavskrivningar tillämpas från och med 2014 på
anläggningar med bokfört värde överstigande 25 mnkr.
Skatteintäkter
Skatten periodiseras och redovisas det år den
beskattningsbara inkomsten intjänats av de skattskyldiga.
Den redovisade skatteintäkten består av tre olika delar:
1. Preliminära skatteinbetalningar som kommit
kommunen tillgodo under året.
2.Prognos för slutavräkning från Sveriges Kommuner och
Landsting.
3. Skillnaden mellan den slutliga taxeringen och
redovisade skatteintäkten för föregående år.
Avsättningar (balanskrav)
Kommunen har Rådet för Kommunal Redovisnings
rekommendation nummer 10.2 från september 2011 avseende
Avsättningar och ansvarsförbindelser som utgångspunkt.
Kommunen har från och med årsredovisningen 2012 beslutat att
införa en mer rättvisande redovisning av de avsättningar som
tidigare endast redovisades i förvaltningsberättelsens avsnitt
avseende avstämning mot balanskravet.
För att ge en mer rättvisande bild har kommunen bokfört gjorda
avsättningar enligt balanskravsuppställningen under övriga
avsättningar i balansräkningen.
Pensionsutfästelser
Årets intjänade pensionsförmåner, redovisas som
avsättning respektive kortfristig skuld (individuella delen)
i balansräkningen.
Pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas som
ansvarsförbindelse inom linjen.
Finansiell analys
Norrtälje kommun använder sig av en finansiell analysmodell,
RK-modellen, vars målsättning är att klargöra huruvida
kommunen har en god ekonomisk hushållning eller inte.
Modellen bygger på perspektivet resultat-kapacitet samt riskkontroll.
Lånekostnader
Lånekostnader (räntor) hänförliga till redovisningsåret har
skuldförts och belastar 2014 års redovisning.
Kundfordringar
Fordringar på kunder bedöms som som osäkra när fordran är äldre
än 6 månader.
Skuld till personalen
Kommunens skuld till personalen i form av
semesterlöneskuld, ej kompenserad övertid samt
tillhörande upplupen arbetsgivaravgift, har värderats och
redovisats som avsättning enligt löneläget och aktuellt popålägg.
Koncernen
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden,
vilket innebär att kommunens (moderbolagets) bokförda värde på
aktier i dotterbolaget eliminerats mot dotterbolagets egna kapital
vid förvärvet. Materiella anläggningstillgångar har delats upp på
betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika
nyttjandeperioder.
Lagrets värde
Lager och förråd värderas till det lägsta av
anskaffningsvärde och det verkliga värdet på balansdagen.
63
64

Delårsrapport 1 - Norrtälje kommun

Transcription

Similar documents

Inbjudan till Norrtälje Frimärks- och Vykortsmässa i Folkets Hus

Regeringens avsedda fördelning av stöd till

Fördelningen mellan kommunerna har ändrats jämfört med den som

PTP platser - Västra Götalandsregionen

Noteringar från möte med näringslivsrådet den

Välkommen till Åran

Bitillsynsmän i Stockholms län

Klippsamling Socknar i Stockholms län

forskningshösten