Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Fakultet for

Til
Fakultetsstyret for Miljøvitenskap og teknologi
Postboks 5003
1432 Ås
Kopi til
Vår ref.
Deres ref.
14/00750
Vår dato
23.02.2015
Vår saksbehandler
Ingeborg Hauge Høyland, tlf. 91817876
[email protected]
Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Fakultet for
miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015
Til stede:
Ragnhild Borchgrevink (styreleder), Vincent Eijsink, Marit Kjeldby, Signe
Kroken, Audun Ingebrigtsen, Jon Glenn Gjevestad, Bente Husby, Stein R Moe,
Hanne K Sjølie, Gunnar Elgered, Christian Strømme
Fra administrasjonen:
Dekan Øystein Johnsen, Jan Olav Aasbø (ref.)
S-1/2015
Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Det var ingen kommentarer til innkalling og sakliste.
S-2/2015
Godkjenning av møtebok fra 25. november 2014
Vedtak:
Møtebok fra fakultetsstyremøtet 25. november 2014 ble
godkjent.
S-3/2015
Referat fra ID-møte 09.02.2015
Vedtak:
Det ble orientert fra ID-møtet i tilknytning til hver enkelt sak.
Referatet som sådan ble tatt til orientering.
S-4/2015
Dekanen orienterer (vedlagt presentasjoner fra Ragnhild
Solheim)
Forskningsdirektør Ragnhild Solheim orienterte om:
NMBU
Fakultetsstyret - Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
Møtedato 11.2.2015


S-5/2015
Regjeringens langtidsplan for høyere utdanning og
forskning.
Rektors opplegg for utvikling av fremragende forskning
og utdanning ved NMBU
Regnskapsrapporter 2014 fra IMT, INA og IMV
Vedtak:
Regnskapsrapportene tas til etterretning. Styret uttrykker
tilfredshet med at IMT har klart å forbedre sin økonomiske
stilling.
S-6/2015
Årsrapport 2014
Vedtak:
Fakultetsstyret tar rapporten – som en kort oppsummering av
fakultetets virksomhet i 2014, til orientering.
Fakultetsstyret ber dekanen til neste årsrapport utvikler et
opplegg hvor man innarbeider instituttenes vurdering av
oppnådde resultater.
S-7/2015
Årsplan 2015
Vedtak:
Fakultetsstyret godkjenner årsplanen 2015 med følgende
merknader:
 Tiltakene i årsplanen kunne vært mer presist og konkret
formulert, det er bedre med noen utvalgte tiltak enn
mange mer uspesifiserte og langsiktige tiltak
 Tiltakene bør være utformet slik at man når året er
omme kan sjekke av i hvilken grad de er gjennomført.
S-8/2015
Langtidsbudsjett – Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
Vedtak:
Langtidsbudsjettet til fakultetet tas til etterretning. Styret
ønsker nærmere utdyping av:
 Forholdet mellom lønnskostnad og utvikling i årsverk
ved alle tre institutter
 IMT er budsjettert med et høyt studenttall. Styret ber
dekanen og instituttet vurdere risikoen ved dette, også
sett i lys av infrastrukturelle forhold
S-9/2015
Fordeling av fakultetets strategiske midler
Vedtak:
Fakultetsstyret bevilger 2 millioner kroner til følgende
strategiske tiltak i 2015:
NMBU
Fakultetsstyret - Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
Møtedato 11.2.2015
1. Talentfulle forskere; 1,2 mill NOK; handlingsrom til
forskere
2. Nettverksbygging; 0,3 mill NOK; utvikling av
fremragende forskernettverk
3. Interfakultær satsing; 0,3 mill NOK; bioraffinering,
gjennombrudd innen bioøkonomien
4. Bioenergisenteret 0,1 mill NOK; synliggjøring, NMBU i
en ny FME
5. Reserve, 0,1 mill NOK; støtte til strategisk viktige
småsatsinger
Samlet; 2,0 mill NOK
S-10/2015
Fremragende utdanning på Fakultet for miljøvitenskap og
teknologi – første gangs drøfting av fakultetets rolle
Vedtak:
Studiedirektør Ole Jørgen Torp orienterte (vedlagt
presentasjonen).
Fakultetsstyret drøfte saken og ga følgende innspill til prosess:
 Kan det være aktuelt å senke studenttallet med håp om
at et høyere inntakskrav fører til høyere
studiepoengproduksjon som igjen fører til en høyere
gjennomføringsgrad?
 Det bør stilles høyere krav til studentenes
studiepoengproduksjon
 Dekan, sammen med instituttlederne, bør komme opp
med konkrete områder/temaer/undervisningsemner
man mener har utviklingspotensial.
 Det er viktig med økt næringslivssamarbeid for på den
måten å utvikle den eksterne finansieringen. Fakultetet
bes om å identifisere områder som kan være egnet til å
inngå samarbeid med næringslivet.
 Kvaliteten på laboratorier og bygg er viktig for trivsel,
produktivitet og kvalitet på utdanningene.
 Pedagogisk utviklingsarbeid blir viktig.
 NMBU må finne tiltak som gjør oss ettertraktet blant
studenter som søker seg til sivilingeniørutdanningene,
også etter at NTNU fusjonerer med Høgskolen på Gjøvik.
S-11/2015
Styrets evaluering av eige arbeid i 2014
Vedtak:
Styret har gjennomført en evaluering av sitt eget arbeid i det
første året. Styret er fornøyd med de rammer som er gitt for
styrets arbeid, arbeidsformen, diskusjonene i styret, styrets
sammensetning og møtefrekvensen. Styret har identifisert noen
forbedringsområder knyttet til oppfølging av vedtak,
NMBU
Fakultetsstyret - Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
Møtedato 11.2.2015
presentasjon av økonomisaker, hvordan styredokumentene
presenteres ved utsendelse til styret, og styrets synlighet på
fakultetet. Styret ser behov for ytterligere å styrke samarbeidet
med universitetsstyret og de andre fakultetsstyrene for å sikre
at saksbehandlingen glir godt og at det ikke oppstår
«flaskehalser» i den omfattende beslutningsstrukturen ved
universitetet. Styret vil i samarbeid med dekanen utbedre disse
punktene i 2015.
S-12/2015
Felles fakultetsstyreseminar
Vedtak:
Tas til orientering.
2 av fakultetsstyrets medlemmer meldte at de ikke kan delta på
seminaret 21.5.
S-13/2015
Referat fra instituttstyrene (kun på nett)
Vedtak:
Referatene fra instituttstyrene tas til orientering
S14-/2015
Eventuelt
Førsteamanuensis Ulf Indahl orienterte på en engasjert og
inspirerende måte om matematikkundervisningen på IMT, og
de gode resultatene matematikerne har oppnådd i 2014
Fakultetsstyret fikk en interessant og tankevekkende omvisning
i IMTs lokaler.
Ragnhild Borchgrevink
styreleder
NMBU
Fakultetsstyret - Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
Møtedato 11.2.2015