docÅrsmøte 2015 - Helgeroa Båtforening
download 
Report Transcription
Årsmøte 2015 - Helgeroa Båtforening
Foto: Elisabeth Løsnæs Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800 Sakliste med Årsberetning 2014 Regnskap 2014 Forslag Budsjett 2015 Valgkomitéens innstilling Vedlegg HBFs vedtekter, Larvik Havn KFs reglement, Reglement for tildeling av båtplass i Helgeroa Havn Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars 1 Åpning av årsmøtet Fungerende leder, Ole Johnny Christiansen åpner årsmøtet og ønsker velkommen. 2 Godkjenning av innkalling og frammøtte representanter I følge vedtektene skal innkalling sendes ut med 1 måneds varsel med angivelse av dagsorden. For at en representant skal kunne godkjennes, må den være medlem og ha betalt medlemskontingent for inneværende år. 3 Godkjenning av dagsorden Følgende dagsorden er satt: 1. Åpning av årsmøtet 2. Godkjenning av innkalling og frammøtte representanter 3. Godkjenning av dagsorden 4. Valg av ordstyrer 5. Valg av referent 6. Valg av to personer til å signere protokoll 7. Behandle og godkjenne styrets beretning for 2014 8. Behandle og godkjenne regnskap for 2014 9. Fastsette kontingenter og avgifter fra og med 2016 10. Innkomne forslag 11. Vedta budsjett for 2015 12. Valg 4 Valg av ordstyrer Det skal velges en ordstyrer til å lede årsmøtet. Styrets forslag til ordstyrer: Nils Røsholt 5 Valg av referent Styrets forslag til referent: Lisbeth Danielsen Side 2 Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars 6 Valg av to personer til å signere protokoll Styrets forslag til personer som skal signere protokollen: 1: _________________________ 2: _________________________ 7 Behandle og godkjenne styrets beretning for 2014 Styret og komiteer har i perioden bestått av Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedl./båtplassansv. Styremedl. Styremedl. Styremedl./arrang.ansv. Styremedl. Styremedl. Styremedl./Vaktsjef. Styremedl./nettsideansv. Styremedl./bryggeansv. Bryggekomiteen Revisorer Valgkomité Dag G. Hansen Ole Johnny Christiansen Lisbeth Danielsen Per Erik Wendel Per Berle Christiansen Rolf Stordalen Per R. Wilhelmsen Knight Janne Johansen Geir Hem Morten Leine Sverre Haugene Robin O. Wold Aage H. Nilsen Arne Gudem Helge Trondsen Geir Haugland Rolf Eliassen Øyvind Furustad Klaus Øyen Ivar A. Hansen Trond Lunde Harald Moen Per Christian Gudem Bjørn Martinsen Thor Ydse Harald Aske Per Christian Gudem Marianne Nalum Ivar A. Hansen Side 3 til nov 2014 fung.leder fra nov 2014 Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars Dag G. Hansen Året 2014 har vært veldig spesielt for oss som har vært i styret i Helgeroa Båtforening. Styrets leder, Dag Geir Hansen gikk på en ny periode under forutsetning av at han fikk med seg en nestleder som kunne være tett på underveis, og ikke minst var forberedt på å ta over som leder når Dags sykdom krevde det. I november fikk vi beskjed om at nestleder måtte ta over som leder, og det var med stor tristhet at vi 10. desember mottok beskjed om at Dag var død. Helgeroa Båtforening har mistet en særdeles dyktig leder som har gjort mye for å utvikle foreningen og havnedriften. Dag har gått i bresjen for å få til ryddige og forutsigbare retningslinjer og oppfølging av disse, både for de med båtplass og de på venteliste. Styret vil videreføre dette arbeidet. Han var også den som tok initiativ til byggingen og finansiering av vakttårnet som sto klart for åpning i mai 2014. Plan om havneutvidelsen skjøt ny fart med Dag som leder. Dag har satt tydelige og store spor etter seg, og styret er takknemlig for tiden vi fikk jobbe sammen med han. Møtevirksomhet i perioden Styremøter: (11) Sosiale arr: (4) årsfest, sommerfest, dugnadsfest, julefest Larvik Kommune: (4) parkering, vakttårn, søppelcontainere, havneutvidelse Larvik Havn KF: (2) havneutvidelse, miljøvennlig båthavn Komite for havneutvidelse: (4) Leverandører: (4) brygger, entreprenører, arkitekter Noen av sakene vi har behandlet i perioden Båtfordeling Bruk av båtplasser – systematisering og oppfølging Vakttårn Parkering Havneutvidelse Dugnader Sosiale arrangement Arealplan Kurs Ny nettside Overvåkningskamera Renovasjon Miljøvennlig småbåthavn Nesjar 2016 Side 4 Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars Venteliste for båtplass/ utvidelse av båthavn Dagens venteliste er lang. Av den totale medlemsmassen på 608 medlemmer er det hele 238 på venteliste. Av disse er det 168 som bor i Larvik Kommune 21 som har hytte i Larvik 49 som bor utenfor kommunen Det ble tildelt 5 plasser med følgende størrelse: 1 stk 4m plass 1 stk 3m plass. 2 stk 2,75m plass 1 stk 2,5m. I tillegg har det vært internt bytte i havna for 4 stykker. De to siste sesongene har vi gått flere runder og sjekket status på båtplassene. Mange båtplasser har vært tomme. Vi har da tatt kontakt med den som har båtplass. Denne gjennomgangen har resultert i at vi sesongen 2014 kunne låne ut 10 båtplasser til dem på ventelisten. Jobben med dette har vært omfattende, og båtplassen er jo kun til låns i ett år. Det er derfor ønskelig at de som vet at de ikke skal benytte båtplassen, selv melder fra om dette så tidlig som mulig. Så langt er det to stykker som har meldt at båtplassen deres kan leies ut til andre i 2015. Årlig har vi mange henvendelser fra medlemmer på ventelisten. Den som har ventet lengst har ventet helt fra 01.10.1995. Det medfører et stort behov for flere båtplasser i Helgeroa. Helgeroa Båtforening har startet en «Komite for havneutvidelse». I denne komiteen sitter Ole Jonny Christiansen, Per Erik Wendel, Aage H Nilsen og Per Berle Christiansen. Komiteen har hatt flere møter med blant annet kommunen og bryggeleverandør Pontona. Det er laget et forslag til havneutvidelse som er vist fram til kommunen. Den foreløpige planen er at det i trinn 1 utvides med 54 plasser i gjestebassenget. I det andre byggetrinnet; utsiden av steinmolo, planlegges det ytterligere plasser. Vi har sendt søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for å få gjennomført det første trinnet. Side 5 Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars Båtvakt I båtvaktsesongen 2014 har det vært greit oppmøte og gjennomføring, men heller ikke i år har det vært helt optimalt. Det er positivt at mange har byttet selv, eller skaffet stedfortreder til de fleste vakter, som ikke har passet dem selv. Det ser fortsatt ut til at informasjon og lister med avløsere fungerer greit. Når det gjelder rekkefølge på navn på denne listen, vil disse som tidligere bli kontaktet foran hver sesong og rullere og rykke en plass oppover for hvert år. Hvis det kommer nye navn til, vil de bli lagt til nedenfra. Møtt/ikke møtt til båtvakt Mai – 2 personer ikke møtt (2013: alle møtte) Juni – 7 personer ikke møtt (2013: 4 ikke møtt) Juli – 9 personer ikke møtt (2013: 9 ikke møtt) August – 6 personer ikke møtt (2013: alle møtte) September – 1 person ikke møtt (2013: 1 ikke møtt). Totalt var det 21 som ikke møtte mot 14 i 2013. Med andre ord en økning, som ikke er ønskelig. Av disse var 6 (5) bosatt utenfor kommunen, mens 15 (9) personer har relativt lokal tilknytning. 2 personer er gjengangere fra forrige år og får forhøyet gebyr. I tillegg er det 2 personer som ikke møtte i 2013, og dermed er på lista over dem som kan få forhøyet gebyr ved en eventuelt neste gangs ikke møtt til båtvakt. Etter innkjøringsproblemer forrige året, skulle vaktlista for 2014 være både oversiktlig og komplett. De som gis fritak for båtvakt er styrets og bryggekomiteens medlemmer, de som har hatt mer enn 10 timer dugnad (ingen har oppfylt disse 10 timene for sesongen 2015), og de med jolleplass. Medlemmer under 18 år med ordinære båtplasser (ikke jolleplasser), plikter å få noen til å gå båtvakt for seg. Etter å ha gjeninnført kvitteringsordningen for vaktene, ber vi på sterkeste at alle båtvaktene går hele båtvakta ut. Eventuelle uærlige, skal oppleve at i denne båthavna er vi på vakt og passer på. Vi vil benytte anledningen til å takke alle som har utført sin plikt og holdt havnen ryddig og pen. Side 6 Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars Bryggekomiteen – vedlikehold – oppgradering Som tidligere år ble utliggerne i ytre basseng tatt opp og skrapt i november og satt ut igjen på våren. En fast gjeng tar seg av dette arbeidet med god hjelp av Klaus Øyen, som stiller med gravemaskin. Det gjør arbeidet enkelt og er unnagjort på et par timer. En ekstra takk til Klaus som er lett å be. Fartsdumpene langs brygga har virket etter hensikten. De blir montert på våren og tatt inn om høsten. Bjørn Martinsen har vært til stor hjelp ved montering og demontering. Når vannet settes på om våren legger båtforeningen ut slanger langs alle bryggekanter og på flytebryggene. Dessverre forsvinner noen slanger og koblinger. Det er i alles interesse at ting som lånes eller flyttes blir lagt tilbake der det lå. På Holmen er det satt opp et skilt som sier hva som ikke kan kastes i søppelkontainerne eller plasseres på plassen. Likevel opplever vi at så vel batterier, spann med olje, malingrester og annet skrot legges der. Det er nå satt opp kamera mot denne plassen, og det er å håpe at det har en noe avskrekkende effekt. Slippen for opptak/sjøsetting er utbedret. Større båthengere kan nå brukes uten problemer. Ved parkeringsplassen ved «Kongebrygga» hadde en del grunnmasser forsvunnet grunnet vannlekkasjer. Dette er rettet opp og det er laget en stor steintrapp på 3 trinn ned til sjøkanten. Dugnader Også i 2014 var frammøtet til den tradisjonelle dugnaden stor. Organiseringen var noe bedre enn året før, og mye godt arbeid ble utført. Hele brygga ble sopt og ryddet. Spesielt ble området på Holmen ryddet godt. Plener ble raket og ryddet. Pontonger ble skrapt reine for skjell og groe. Parkeringsplasser ble oppmerket. Det ble gjort arbeid med rør og kabler i forbindelse med montering av kameraer på brygga. Lyspærer ble skiftet. Klubbhuset ble vasket innvendig – også kjøleskap, andre innredninger og vinduer ble vasket. En stor flaggstang ble satt opp ved «Kongebrygga» Store deler av flytebryggene ble rengjort med høytrykkspyler. Resten må tas på neste dugnad. Buene på Holmen ble malt i etterkant. Styret er svært godt fornøyd med arbeidet som ble utført på dugnadsdagene. Åpning av vakttårnet Den andre dugnadsdagen ble avsatt til åpningen av det nye «Vakttårnet». Byggmester har vært Frank Ødegård, og han har gjort et flott arbeid. Åpningen ble gjennomført med høytidelig seremoni med fanfare og snorklipping ved hovedsponsorene Christian Ringnes og Oddbjørn Bakken. De ble tildelt HBF-cap og nøkkel til lokalene, inklusiv tårnet, med oppfordring om å gjøre bruk av den. Alle frammøtte fikk kaffe, kaker og pølser. Til stede var også Østlands-Posten og «Langs veien», slik at begivenheten ble behørig dekket. Vinteropplag Vinteropplaget på Lundes parkeringsplass er en suksess. Flere og flere benytter seg av denne opplagsplassen. Antall båter i opplag har i år steget fra 30 til 38. Alle som plasserer båtene her må være medlem av Helgeroa Båtforening. Det har betydd at vi har fått noen flere medlemmer. Båtforeningen har lagt opp vann og strøm til plassen, og flere benytter uttak av strøm også til vinteropplaget. De som gjør det får utdelt en strømmåler. Strømmålere benyttes også av båter som ligger ute. Side 7 Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars Nettside Hovedoppgave for webansvarlig, er å holde nettsiden oppdatert. Dette bød på en del utfordringer da nettsiden var av eldre dato. Det kom derfor raskt et forslag om å lage en ny nettside for å unngå utfordringene. Styret gikk enstemmig inn for det. Overføring av domene ble en lang og kronglete vei fordi det sto på et tidligere medlem som lenger ikke er blant oss. Etter fire måneder var endelig domeneoverføringen gjennomført. I tillegg til domeneoverføringen har det vært fokus på - kontinuerlig oppdatering av hjemmesiden (fra mars 2014) flytting av domene/mail/web til ny leverandør (aug-des) laget ny hjemmeside, ut fra ønskede spesifikasjoner (aug-nov) ordnet med ny internettleverandør for HBF, samt ny trådløs router fikset kamera, så den dukker opp på nettsiden satt opp værstasjon, og fått den ut på siden satt opp forwarding av mail til de som skal ha det generelt vedlikehold av data Sosiale arrangement I løpet av 2014 har det vært arrangert fire sosiale arrangement for båtforeningens medlemmer. Årsmøtefesten i etterkant av årsmøtet 22. mars, var også i år godt besøkt. På Sydvesten ble det tradisjonen tro servert erter, kjøtt og flesk til medlemmer med følge. Årsmøtefesten ble i sin helhet bekostet av båtforeningen. Sommerfesten ble også i år avholdt på Moder’n. Rundt 30 var påmeldt og på menyen stod ferske reker med godt tilbehør. Egenandelen var kr. 200,- pr/pers. Fredag 5. september arrangerte Sydvesten v/Herbert og Kristinus Bergmann v/Ingrid Berseth en dugnadsfest for medlemmer i Helgeroa Vel og Helgeroa Båtforening. Maten ble sponset av Herbert og Ingrid, mens velforeningen og båtforeningen spleiset på underholdningen. Det var rundt 70 påmeldte til festen. Julefesten den 22. november møtte det 59 stykker. Egenandelen var på kr. 100,-, og deltakerne fikk servert tradisjonell julemiddag. Regnskap Regnskapsåret 2014 har forløpt seg uten noen store problemer. Innbetalinger av kontingenter er upåklagelig, kun 5% av medlemmene må purres. Også avskriving av ubetalte er ubetydelig. Utbetalinger til våre leverandører er gjort etter pålydende beløp problemfritt. Til dugnaden møtte det 82 medlemmer i tillegg til styret og bryggekomiteen. Disse fikk refundert vedlikeholdsgebyret på kr. 300,-. Side 8 Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars Sjøbua - leie Driften av Sjøbua har stabilisert seg dette året. Vedlikehold i form av maling, rydding ved utnyttelse av plassen på loftsrommet for lager, har fortsatt. Likeledes organisering av bruken av Sjøbua av andre enn Helgeroa Båtforening. Avtalene med Helgeroa Vel, Helgeroa Havfiskeklubb og Helgeroa Pensjonist- og Sjømannsforening fungerer som forventet. Lokalene reserveres ved påtegning på kalenderen som henger i gangen på bua. Foreningene betaler for bruken og følger ”Reglement for Sjøbua”. Flere potensielle brukere har meldt sin interesse. Parkering Tønsberg Parkering er overtatt av Micasa, og de har dermed overtatt avtalen med å stå for ansvar og drift av parkeringsplassene i Helgeroa Båthavn. Styret opplever at hyppigheten på kontrollene har sunket, og vi ser også det på reduserte inntekter til tross for en kanonsommer med mye besøk. Styret følger opp avtalen og ber om hyppigere oppfølging fra selskapets side kommende sesong. Videre planer: Fjorårets utsikter til at vi skulle «overta havna» har blitt lagt på is og inntil videre driver vi som tidligere. Det er fra Larvik Havn KS fokus på at alle havnene skal fylle kravene som kommer til å være en miljøvennlig havn. Først kartlegges status, så legges det planer for utbedringer og igangsetting av tiltak for å fylle kravene. Renovasjon Forhandlingene med Larvik Kommune om å grave ned avfallscontainere på Holmen og på Marina-moloen har tatt lengre tid enn ønsket. Vi opplever det som svært nødvendig å få på plass dette for å få "søppel-problemet" under overflaten, og eliminere lukt og rot. Styret i båtforeningen forventer at det vil skje våren 2015. Takk til medlemmene Styret vil takke alle medlemmer for samarbeidet i 2014. Spesielt vil vi takke alle som har stått på og gjort en ekstra innsats for Helgeroa Båtforening. Helgeroa, 3. mars 2015 Ole Johnny Christiansen /s/ Per Erik Wendel /s/ Lisbeth Danielsen /s/ Fungerende leder kasserer sekretær Per Berle Christiansen /s/ Rolf Stordalen /s/ Janne Johansen /s/ styremedl./båtplassansv. styremedlem/husansvarlig styremedl./arrangem.ansv Morten Leine /s/ Per R. W. Knight /s/ Geir Hem /s/ styremedlem styremedlem styremedlem Aage Hodsdal Nielsen /s/ Sverre Haugene /s/ Robin O. Wold /s/ styremedl./bryggeansv. styremedl./vaktsjef styremedl./nettsideansvarlig Side 9 Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars 8 Behandle og godkjenne regnskap 2014 Resultatregnskap - Drift Båthavn 2014 Note Regnsk. 2014 Budsj. 2014 Regnsk. 2013 1 1 229 498 1 238 000 1 214 723 10 000 1 239 498 20 000 1 258 000 15 000 1 229 723 2 43 556 15 500 15 317 3 182 000 184 000 149 777 182 000 2 000 186 000 149 777 28 000 28 000 28 000 443 182 450 000 398 633 Leie maskiner og utstyr - 3 000 - Kostnader anskaffelser 61 351 35 000 36 264 258 221 245 000 211 731 Eksterne honorarer 36 834 35 000 26 990 Kontorkostnader 71 996 101 000 57 706 Reise, diett, bilgodtgjørelse 592 2 000 4 142 Salgs- og reklamekostnader 5 219 10 000 195 Gaver og kontingenter 5 465 4 000 2 020 14 382 20 000 16 831 Andre kostnader Sum andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT 1 026 926 267 1 151 823 87 675 4 000 937 000 1 138 500 119 500 1 153 783 664 948 758 280 965 FINANSINNT. OG -KOSTN Finansinntekter Finanskostnader SUM NTO. FINANSPOSTER 23 270 413 22 856 25 000 1 000 24 000 26 755 62 26 693 ORD. RESULTAT FØR SKATT 110 532 143 500 307 658 ÅRSRESULTAT 110 532 143 500 307 658 Kontonavn DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Andre salgsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Varekostnader Lønnskostnader Andre personalkostnader Sum kostnader arbeidskraft Av- og nedskrivninger Kostnader lokaler Reparasjoner og vedlikehold Forsikringer 4 5 Side 10 Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars Note 1 - salgsinntekter Båtplassavgifter Utfakturert strøm Vedlikehold brygge Inntekt parkometer SUM Regnskap 881 665 17 327 69 000 172 616 1 140 608 Budsjett 910 000 40 000 75 000 200 000 1 225 000 Note 2 - varekostnader Båtførerkurs Båtopplag SUM Regnskap 24 900 18 656 43 556 Budsjett 15 500 15 500 Note 3 - lønnskostnader Lønn Godtgj.styret og ansvarlige SUM Regnskap 8 000 174 000 182 000 Budsjett 10 000 174 000 184 000 Note 4 - kostnader lokaler Leie bod Leie båthavn Renovasjon, vann, avløp ++ Lys, varme Renhold SUM Regnskap 14 700 327 958 29 868 68 743 1 913 443 182 Budsjett 350 000 40 000 60 000 450 000 Note 5 - reparasjoner og vedlikeh. Bygninger Kran og utstyr Brygger Annet SUM Regnskap 47 194 15 844 149 251 45 932 258 221 Budsjett 50 000 15 000 100 000 80 000 245 000 Side 11 Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars Resultatregnskap - Helgeroa Båtforening 2014 Regnsk. 2014 Budsj. 2014 Regnsk. 2013 165 750 180 000 133 950 165 750 180 000 133 950 6 500 6 500 6 500 29 940 20 000 22 058 Leie maskiner og utstyr - 10 000 - Kostnader anskaffelser 8 278 - 5 125 Reparasjoner og vedlikehold 5 363 - 6 020 Salgs- og reklamekostnader 1 417 - 3 189 163 073 141 000 150 709 Sum andre driftskostnader 214 570 177 500 193 602 SUM DRIFTSKOSTNADER 214 570 177 500 193 602 DRIFTSRESULTAT -48 820 2 500 -59 652 1 377 - 1 112 - - - 1 377 - 1 112 ORD. RESULTAT FØR SKATT -47 442 2 500 -58 539 ÅRSRESULTAT -47 442 2 500 -58 539 Regnskap Budsjett 20 000 30 000 Medlemskontingent 145 750 150 000 SUM 165 750 180 000 Regnskap Budsjett 29 940 20 000 Regnskap Budsjett 159 353 140 000 Kontonavn Note DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 1 SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Av- og nedskrivninger Kostnader lokaler Andre kostnader 2 3 FINANSINNT. OG -KOSTN Finansinntekter Finanskostnader SUM NTO. FINANSPOSTER Note 1 - Sum salgsinntekter Egenandel arrangement Note 2 - Sum kostnader lokaler Renhold Note 3 - Sum andre kostnader Arrangementer Side 12 Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars Balanse 2014 Kontonavn Note Inngående Bevegelse Utgående 1 301 456 301 456 182 453 182 453 483 908 483 908 OMLØPSMIDLER Fordringer 2 10 948 6 781 17 729 Bankinnskudd og kontanter 3 1 169 730 -119 566 1 050 164 1 180 678 1 482 134 -112 785 69 667 1 067 893 1 551 801 1 194 572 63 089 1 257 661 1 194 572 63 089 1 257 661 GJELD Langsiktig gjeld 27 600 - 27 600 Kortsiktig gjeld 259 962 6 578 266 540 SUM GJELD 287 562 6 578 294 140 1 482 134 69 667 1 551 801 EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER SUM OMLØPSMIDLER SUM DRIFTSINNTEKTER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL SUM EGENEKAPITAL OG GJELD Note 1 - Spesifikasjon varige driftsmidler Anskaffelseskost 1.1.2014 Tilgang i året Avskrivninger i året Anskaffelseskost 31.12.2014 4 Sum 301 456 216 952 -34 500 483 908 Note 2 - Kundefordringer Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2014 Spesifikasjon kundefordringer 2 014 2 013 Kundefordringer til pålydende 10 756 96 Avsatt til dekning av usikre fordringer Netto oppførte kundefordringer 10 756 96 Note 3 - Bankinnskudd Skyldig skattetrekk er kr. 56 350. Dette er ikke avsatt på egen konto per 31.1.22014 Note 4 - Egenkapital Spesifikasjon egenkapital Egenkapital 1.1.2014 Årsresultat 2014 Egenkapital 31.12.2014 Annen EK 1 194 572 63 089 1 257 661 Side 13 Sum 1 194 572 63 089 1 257 661 Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars REVISORS BERETNING FOR 2014 Side 14 Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars 9 Fastsette kontingenter og avgifter Styret foreslår at medlemskontingenten, og andre avgifter videreføres på samme måte med konsumprisindeksregulering. Kontingentene er per 2015 Vanlig kr. 256,Junior (0-17 år) halv kontingent av vanlig (p.d.d. kr. 128,-) Senior (67 år +) halv kontingent av vanlig (p.d.d. kr. 128,-) Familiemedl. halv kontingent av vanlig (p.d.d. kr. 128,-) Båtplassavgifter per 2015 Kr. 870,- per breddemeter båtplass Opplagsavgift per 2015 Kr. 310,- per breddemeter båtplass Side 15 Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars 10 Innkomne forslag A – Forslag til vedtektene Ingen forslag til vedtektsendringer er mottatt B - Andre forslag Forslag nr. B-1 Tillegg til reglement for tildeling av båtplass i Helgeroa havn Vedtatt reglement per 23.11.2013 finnes som vedlegg 3 på side 40 Forslagsstiller: Styret Forslaget: Nytt punkt: 4. Tildelt plass Ved tildeling av plass gjelder følgende: A) Den som står på venteliste må takke ja når fast plass (etter ønsket bredde) tildeles. B) Takkes det nei, mistes plassen på ventelista. C) Den som tildeles plass, kan hvis ønskelig, søke om fritak for bruk av båtplassen i inntil 3 år, som andre med båtplass, før den eventuelt mistes. Endringen gjelder fra og med sesongen 2015. Begrunnelse for forslaget: Ventelista i Helgeroa Båtforening er lang, og har vært det lenge. Det er en meget tidkrevende jobb å holde denne à jour og ved like. I mange år har alt for mange av de på ventelista som tildeles fast plass, takket nei og sagt at de står over dette året. Flere gjør dette mange år på rad. Styret har derfor opplevd et behov for å lage retningslinjer for hvordan slike situasjoner skal håndteres. Med den foreslåtte tilføyelsen, får vi en mer oversiktlig situasjon over ventelista, og det blir mer bevegelse på ventelista. Med tildelt plass, har medlemmet de samme rettigheter som andre båtplassinnehaver til å kunne avstå fra å bruke plassen i inntil 3 år, uten at den mistes. Da har de tid på seg til å skaffe til veie en båt. Side 16 Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars Forslag nr. B-2 Forslagsstiller: Marianne Nalum Forslaget: Parkering til båtplass eiere. I stedet for at vi skal betale full pris hver gang vi skal ta båten ut og bli borte noen dager, så ønsker jeg at vi kan få kjøpt et parkeringspass som gjelder for hele året for eks. kr. 500,-. Parkeringspasset må gjelde for båtplassen og ikke en bestemt bil. Regelen må jo være at vi parkerer på langtidsparkeringen og ikke korttidsparkeringen. Dersom 300 båtplasseiere kjøper dette parkeringspasset, har HBF en inntekt på kr. 150.000,-. I tillegg kommer parkering fra turister osv. Det er flere ganger man ønsker å bli ute en dag lenger pga av flott vær, men må i land pga parkeringsbilletten. Styrets innstilling Styret støtter ikke forslaget. Det er flere årsaker til det. Oppfølgingen av parkeringen er satt bort til et parkeringsselskap. For denne jobben får de sin andel av inntektene. Vi vil bryte betingelsene for avtalen om det legges opp til at alle båtplasseiere kan parkere fritt til en fast årlig sum. Denne ordningen har Isak Lunde et tilbud om, og båtforeningen ønsker ikke å ha et konkurrerende tilbud. Det vil heller ikke være mulig å kunne tilby parkering til alle båtplasseierne til enhver tid, noe de ville kunne krevd hvis de betalte en årsavgift for å parkere fritt. Den nåværende parkeringsløsningen gir brukerne mulighet til å last ned en App, som gjør det mulig å forlenge parkeringen uten å måtte reise inn for å ordne dette. Side 17 Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars 11 Vedta budsjett 2015 Forslag til budsjett 2015 - drift båthavn Kontonavn DRIFTSINNTEKTER Båtplassavgift Miljøavgift Gebyr ikke utf.båtvakt Opplagsavgift Utfakturert strøm Vedlikeholdsavgift Venteliste gebyr Inntekt parkometer Utleie båtbu Inntekt egenandel fest Kursinntekter Medlemsavgifter Sum salgsinntekter Note 1 FINANSINNT. OG -KOSTN Finansinntekter Finanskostnader SUM NTO. FINANSPOSTER ORD. RESULTAT FØR SKATT ÅRSRESULTAT Regnskap 2014 904 000 103 900 25 000 39 215 25 000 70 000 180 000 881 665 18 500 27 600 17 327 69 000 3 600 172 616 10 000 - andre salgsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Varekostnader Kostnader arbeidskraft Av- og nedskrivninger Kostnader lokaler Leie maskiner og utstyr Kostnader anskaffelser Reparasjoner og vedlikehold Eksterne honorarer Kontorkostnader Reise, diett, bilgodtgjørelse Salgs- og reklamekostnad Gaver og kontingenter Forsikringer Andre kostnader Sum andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Budsjett 2015 2 3 4 Budsjett 2014 910 000 10 000 3 000 40 000 75 000 200 000 - 1 347 115 29 190 1 229 498 1 238 000 20 000 1 367 115 10 000 1 239 498 20 000 1 258 000 26 818 186 000 28 000 532 154 3 000 55 000 315 000 40 000 110 000 2 000 10 000 4 000 20 000 4 000 1 123 154 1 365 972 31 143 43 556 182 000 28 000 443 182 61 351 258 221 36 834 71 996 592 5 219 5 465 14 382 1 026 926 267 1 151 823 87 675 15 500 186 000 28 000 450 000 3 000 35 000 245 000 35 000 101 000 2 000 10 000 4 000 20 000 4 000 937 000 1 138 500 119 500 25 000 1 000 24 000 55 143 55 143 23 270 413 22 856 110 532 110 532 25 000 1 000 24 000 143 500 143 500 Side 18 Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars Note 1 (miljøavgift) Baseres på antall breddemeter båtplass. Hver breddemeter båtplass prises med kr. 100. Kommer som følge av nye krav om miljøtiltak i båthavner. Det vil innebære mange investeringer og ekstra kostnader knyttet til disse kravene. Note 2 (lønn inkl feriepenger, styrehonorar, ulykke) Leder Nestleder Kasserer Sekretær Øvrige styremedlemmer (5 stk a kr. 4 000) Plassansvarlig Vaktsjef Bryggeansvarlig Nettsideansvarlig Gressklipperperson Yrkesskade Sum 30 000 20 000 20 000 25 000 20 000 25 000 10 000 20 000 4 000 10 000 2 000 186 000 Note 3 (Lokaler) Lei bod Leie båthavn Renovasjon Lys, varme Sum 7 650 324 504 130 000 70 000 532 154 Note 4 (Reparasjon og vedlikehold) Prosjektering havneutvidelse Rep. og vedlikeh. bygninger Rep. og vedlikeh. kran og utstyr Rep. og vedlikeh. brygger Rep. og vedlikehold annet Sum 100 000 60 000 15 000 100 000 40 000 315 000 Side 19 Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars Forslag til budsjett 2015 - Helgeroa Båtforening Kontonavn DRIFTSINNTEKTER Utleie båtbu Egenandel arrangement Kursinntekter Medlemsavgifter Sum salgsinntekter Note Budsjett 2015 Avd.2-Regnsk. 2014 Avd.2-Budsj. 2014 1 500 30 000 30 000 155 000 216 500 20 000 30 000 145 750 165 750 150 000 180 000 SUM DRIFTSINNTEKTER 216 500 165 750 180 000 DRIFTSKOSTNADER Varekostnader Av- og nedskrivninger Kostnader lokaler Leie maskiner og utstyr Kostnader anskaffelser Reparasjoner og vedlikehold Salgs- og reklamekostn. Andre kostnader Sum andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT 30 000 6 500 20 000 10 000 101 000 137 500 167 500 49 000 6 500 29 940 8 278 5 363 1 417 163 073 214 570 214 570 -48 820 6 500 20 000 10 000 141 000 177 500 177 500 2 500 - 1 377 1 377 - ORD. RESULTAT FØR SKATT 49 000 -47 442 2 500 ÅRSRESULTAT 49 000 -47 442 2 500 1 2 FINANSINNT. OG -KOSTN Sum finansinntekter Sum finanskostnader SUM NTO. FINANSPOSTER Note 1 (egenandel arrangement) Egenandel på kr. 200,- per deltaker. Budsjettert med til sammen 150 deltakere fordelt på 3 arrangement Note 2 (andre kostnader) Arrangement 100 000 Side 20 Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars 12 Valg Valgkomiteen har bestått av Per Christian Gudem, Ivar A. Hansen og Marianne Nalum Valgkomiteens forslag til nytt styre, komiteer og andre verv er: Verv Styret Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedl. Styremedl. Styremedl. Styremedl. Styremedl. Styremedl. Styremedl. Styremedl. Styremedl. Styremedl. Tilleggsfunksjon Husansv. Arr.ansv Bryggesjef Nettsideansv Vaktsjef Plassansv. Bryggekomité Medlem Revisor Nåværende På valg Valgkomiteens forslag Periode Ole Johnny Christiansen Ja Ja Ja Ja Nei Nei Nei Nei Nei Nei Ja Ja Ja Ole Johnny Christiansen Per Erik Wendel Per Erik Wendel Lisbeth Danielsen 1 år 2 år fra 2015 2 år fra 2015 1 år 2 år fra 2014 2 år fra 2014 2 år fra 2014 2 år fra 2014 2 år fra 2014 2 år fra 2014 2 år fra 2015 2 år fra 2015 2 år fra 2015 2 år fra 2015 Per Erik Wendel Lisbeth Danielsen Rolf Stordalen Janne Johansen Geir Hem Aage H. Nilsen Robin O. Wold Sverre Haugene Per Berle Christiansen Per R. W. Knight Morten Leine Arne Gudem Helge Trondsen Øyvind Furustad Harald Moen Per Chr. Gudem Klaus Øyen Ivar A. Hansen Trond Lunde Geir Haugland Rolf Eliassen Bjørn Aage Martinsen Ja Ja Ja Ja Ja Nei Nei Nei Nei Nei Nei Thor Ydse Harald Aske Nei Nei Per Berle Christiansen Kathinka Lunde Christopher Thuv Tove Braathen Arne Gudem Helge Trondsen Øyvind Furustad Harald Moen Per Chr. Gudem 2 år fra 2015 2 år fra 2015 2 år fra 2015 2 år fra 2015 2 år fra 2015 2 år fra 2014 2 år fra 2014 2 år fra 2014 2 år fra 2014 2 år fra 2014 2 år fra 2014 2 år fra 2014 2 år fra 2014 2 år fra 2014 Vararevisor Styrets forslag til valgkomité Verv Valgkomité Nåværende Per Chr. Gudem Ivar A. Hansen Marianne Nalum Side 21 På valg Ja Nei Nei Styrets forslag Periode Per Chr. Gudem 2 år fra 2015 2 år fra 2014 2 år fra 2014 Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars Avslutning Valgt leder avslutter årsmøtet. Vi går til årsmøtefesten på Sydvesten. Side 22 Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars Vedlegg 1 - Vedtekter for Helgeroa Båtforening Side 23 Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars Side 24 Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars Side 25 Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars Side 26 Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars Side 27 Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars Side 28 Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars Side 29 Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars Side 30 Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars Side 31 Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars Side 32 Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars Side 33 Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars Vedlegg 2 – Reglement for kommunale småbåthavner i Larvik som drives av båtforeninger Side 34 Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars Side 35 Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars Side 36 Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars Side 37 Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars Side 38 Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars Side 39 Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars Vedlegg 3 – Reglement for tildeling av båtplass i Helgeroa Båthavn Side 40
