Årsberetning 2015 - med virksomhetsplan og budsjett
Transcription
Årsberetning 2015 - med virksomhetsplan og budsjett
Årsmøte 2015 Onsdag 4. mars 2015 kl. 18.00 Oslo Kongressenter Youngsgate 11 INNHOLD − DAGSORDEN − ÅRSBERETNING 01.01.2014 – 31.12.2014 − REGNSKAP - Regnskap pr. 31.12.2014 Kommentarer til regnskapet Revisjonsberetning − MØTE- OG VIRKSOMHETSPLAN JAN. – DES. 2015 − BUDSJETT 2015 − INNKOMNE FORSLAG − VALG 2 DAGSORDEN 1. Godkjenning av dagsorden 2. Konstituering a) b) c) d) 3. Valg av dirigent Valg av referent Valg av to representanter til å underskrive årsmøteprotokollen Tellekorps Årsberetning og regnskap a) Godkjenning av årsberetning 2014 b) Godkjenning av regnskap 2014 og revisjonsberetning c) Beslutning angående overskudd 4. Møte- og virksomhetsplan og budsjett 2015 a) Godkjenning av møte- og virksomhetsplan 2015 b) Godkjenning av budsjett 2015 5. Innkomne forslag Fra valgkomiteen: Honorarsatser for styret, revisor og valgkomiteen i Oslo avdeling 6. Valg Innstilling fra valgkomiteen 3 ÅRSBERETNING 01.01.2014 – 31.12.2014 Styret fra 6. mars 2014: Leder Nestleder Sekretær Kasserer Medlem Svein Ivar Johansen Morten Gundersen Erik Stang Hotvedt Stein Sele Wenche Nitteberg Plandent AS Ringnes AS Asker Produkt AS Leithe & Christiansen AS Alere Technologies AS Medlem Anette Light Color Line Cruises AS Varamedlem Morten Aas Varamedlem Morten Fjeld Andraa Varamedlem Håkon Skahjem Sto Norge AS Ringnes AS KFUK-KFUM-speiderne Revisor Oddvar Kristiansen Direkte medlem Valgkomite Leder Medlem Medlem Varamedlem Dag Høstland Kari Didriksen Lene Fagerbakke Are Shaw Waage Falck Redning AS Produsentregisteret SA Tåsen Seniorsenter Miljøagentene Styrets arbeid Styremøter Styret i Oslo avdeling har hatt 11 ordinære styremøter, 2 styre- og arbeidsmøter, hvorav 1 møte med valgkomitéen og 2 møter med forberedelse til Landsmøte med representanter fra Region Oslo. Deltakelse på andre møter • Leder har deltatt på forberedelse til regionmøtene 2014. Deler av styret har: • vært observatører på årsmøte i Romerike avd. Medlemspleie Følgende har søkt og fått utbetalt støtte til medlemspleie: Aker Solutions, Aditro AS, Leithe & Christiansen AS, Jacobsen Dental, Coca-Cola, Kreftforeningen, Color Line, KFUK-KFUM-speiderne, Ringnes AS og Plandent AS. Søknad om 3%-midler Avdelingen ble innvilget 50.000 kroner til temamøte, Hva gir trivsel på arbeidsplassen? for tillitsvalgte. Hjemmesider Hjemmesidene er nå oppe og går. 4 Blant annet er følgende saker behandlet: − Web-siden til Negotia Oslo avdeling. − Medlemssanking, herunder også reklame og vervekampanje for 2015. − Ny(e) unge medlemmer til Negotia Ung-styret. − Pensjonisttur. − Båttur for medlemmer. − Styre- og arbeidsmøtet. − Temakvelder, samt evalueringer av disse i etterkant. − Julearrangement. − Høringsforslag vedrørende etiske retningslinjer. − Lønnskonferanse. − Regionmøtet. − Saker til Regionmøte 2014. − Saker til Landsmøtet 2014. − Mulig fusjon mellom Negotia og Parat. − Innstilling til valg- og kontrollkomité i Negotia. − Feil og manglende e-postadresser. Aktiviteter i 2014 Styret forberedte følgende arrangementer: Temahelg: Hva gir trivsel på arbeidsplassen? 24-25 januar gjennomførte vi et kurs på Thon Hotell Vettre i Asker med Ståle Einarsen, professor UiB. 32 påmeldt, 25 møtt, 2 meldt forfall og 5 (15,6 %) ikke møtt uten å melde fra. Totalt møtte ikke 21,9 %. Årsmøte Avdelingens årsmøte ble holdt på Oslo Kongressenter, Oslo, 5. mars med 47 delegater samt valgkomiteen (4), styret med varamedlemmer (6) og revisor (1). Ungkveld 7. mars Temaet var velferdspermisjoner og rettigheter. Kurset ble holdt på Ringnes. Temakveld for tillitsvalgte 9. april Temaet omhandlet mulig fusjon med Parat. 13 påmeldt, 6 møtt, 5 (15,4 %) meldt forfall og 2 ikke møtt uten å melde fra. Totalt møtte ikke 53,8 %. Regionmøte Regionmøtet ble avholdt 26.– 27. april på Thon Hotell Halden sammen med region Øst. Region Oslo hadde 19 delegater med stemmerett. Det var 2 forfall. Region Oslos deltakere fikk hvert sitt gavekort som de kunne bruke til avholdelse av medlemskveld i sin bedriftsklubb med bevertning. Lønnskonferanse Oslo og Romerike avdeling avholdt felles lønnskonferanse på Oslo Kongressenter, 7.mai. Foredragsholder var Inger O. Skarvøy fra Negotias forhandlingsavdeling. Totalt 53 påmeldt og ingen forfall. 44 møtte og 9 uteble. Totalt møtte ikke 17 %. 5 Tur for pensjonistmedlemmer 22. mai reiste Oslo avdelings pensjonister på tur til Gamlebyen i Fredrikstad med buss. 59 pensjonister var med på turen og 2 fra styret i Oslo avdeling. 61 møtt. Sommeravslutning Den 13. juni var det sommeravslutning på MS Oslofjord med rundtur i indre Oslofjord. 101 påmeldt, ingen forfall. 92 møtte og 9 uteble. Totalt møtte ikke 8,9 %. Ungkveld 1. oktober Temaet var «What’s in it for me?». Kurset ble kombinert med ølskole. 32 påmeldt. 5 forfall. 27 personer deltok. Totalt møtte ikke 15,6 %. Temakveld for medlemmer 15. oktober Temaet var trivsel på arbeidsplassen ved Ståle Einarsen, UiB. Kurset ble holdt på Oslo Kongressenter. 74 påmeldte, 7 forfall og 10 møtte ikke. Totalt møtte ikke 23 %. Landsmøte Negotia avholdt sitt landsmøte 21.-23. november på Radisson Blu Hotell Airport, Gardermoen. Region Oslo deltok med 12 valgte delegater: 1. Morten Gundersen 2. Erik Stang Hotvedt 3. Wenche Nitteberg 4. Morten Aas 5. Morten Fjeld Andraa 6. Håkon Skahjem 7. Rune Vanghagen 8. Trine Olsen 9. Tore Svendberg 10.Sidsel Kjeldaas Salte 11.Inge Bjerknes 12.Kristin Kvikstad Region Oslo består av Oslo avdeling. Øvrige delegater som er medlem av Oslo avdeling og som deltok på Landsmøtet: Forbundsstyret: Valgkomiteen: Inger Lise Rasmussen, forbundsleder Svein Ivar Johansen Genevieve Prebensen (Negotia Ung) Stein Sele, leder Juleavslutning for medlemmer 26. november Juleavslutningen ble arrangert på Ringnes. Arrangementet er svært populært og får raskt ventelister. Når medlemmer melder forfall, får andre plass. Alle på ventelista fikk plass. 102 personer var påmeldt og av disse kom 74 stykker. 24 møtte ikke, og sa heller ikke ifra at de ikke kom. Totalt møtte ikke 23,5 %. 6 Andre medlemsaktiviteter Kurs/temadager/konferanse i regi av Negotia sentralt - Arbeidslivsjus 9 - Arbeidsrett –HIBU 6 - Innføring i forhandlinger 6 - Konflikthåndtering 4 - Lokale lønnsforhandlinger 8 - Konflikthåndtering 4 - Mentorprogrammet 5 - Pensjonsordninger 4 - Praktisk lederutvikling for tillitsvalgte 3 - Presentasjonsteknikk 2 - Retorikk 3 - Regnskap og økonomiforståelse 3 - Temakurs pensjon 7 - Tillitsvalgt og medspiller 17 Medlemmer i Oslo avd. som har vært representert i andre verv og utvalg i Negotias regi: Forbundsleder: Inger Lise Rasmussen Forbundsstyret: Svein Ivar Johansen – Plandent AS Styremedlem. Genevieve Prebensen - Coca Cola Enterprises Norge AS Styremedlem / Ung Kontrollkomiteen: Kristin Kvikstad – Ringnes AS medlem Morten Gundersen – Ringnes AS 2. varamedlem Stein Sele - Leithe & Christiansen AS Leder Trine Olsen – Lovisenberg Diakonale Sykehus Varamedlem Valgkomiteen: Prisutvalget: Svein Ivar Johansen – Plandent AS Styringsgruppe (fusjon): Morten Gundersen – Ringnes AS Region Oslo/Negotia Ung: Genevieve Prebensen – Coca Cola Enterprises Norge AS Leder til 23.11.2014 Rune Vanghagen – Coca Cola Enterprises Norge AS Varamedlem til 23.11.2014 Morten Fjeld Andraa Kasserer fra 24.11.2014 Håkon Skahjem Vara fra 24.11.2014 YS sentralstyre: Inger Lise Rasmussen 2. nestleder 7 YS Ung – rådet: Genevieve Prebensen – Coca Cola Enterprises Norge AS Leder YS Livsfaseråd: Genevieve Prebensen – Coca Cola Enterprises Norge AS Bedriftsklubber Pr. 31.12.2014 bestod Oslo avdeling av 175 bedriftsklubber med 3 eller flere medlemmer Medlemsbevegelse Avdelingen hadde pr. 31.12.14 totalt 3470 (3298 samme periode året før) medlemmer hvorav 2896 (2709 samme periode året før) var yrkesaktive. Oslo, 17. februar 2015 Styret i Oslo avdeling Svein Ivar Johansen /s/ Leder Morten Gundersen /s/ Nestleder Stein Sele /s/ Kasserer Erik Stang Hotvedt /s/ Sekretær Wenche Nitteberg /s/ Styremedlem Anette Light /s/ Styremedlem Morten Aas /s/ Varamedlem Morten Fjeld Andraa /s/ Håkon Skahjem /s/ Varamedlem Varamedlem 8 Regnskap 2014 Negotia Oslo avdeling REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2014 AVVIK REGNSKAP 2013 -984 348 -50 000 -1 034 348 -950 000 -50 000 -1 000 000 -34 348 -34 348 -916 685 -50 000 -966 685 6 750 8 600 20 965 66 769 103 084 9 000 8 500 5 000 64 000 86 500 -2 250 100 15 965 2 769 16 584 7 500 8 300 3 525 63 073 82 398 293 047 32 965 8 933 4 158 30 700 33 834 403 637 295 000 27 000 4 000 7 000 34 500 37 000 404 500 -1 953 5 965 4 933 -2 842 -3 800 -3 166 -863 238 640 24 467 2 856 5 425 30 077 31 136 332 601 328 975 26 431 355 406 350 000 20 000 370 000 -21 025 6 431 -14 594 391 736 14 829 406 565 63 679 63 679 65 000 65 000 -1 321 -1 321 63 993 63 993 20 016 44 671 64 687 10 000 32 000 42 000 10 016 12 671 22 687 8 809 29 403 38 212 38 750 3 000 41 750 197 000 3 000 200 000 -197 000 38 750 -158 250 123 991 33 721 38 626 3 000 199 338 1 032 243 1 168 000 -135 757 1 123 107 -2 105 168 000 -170 105 156 422 FINANSINNTEKTER/UTGIFTER: RENTEINNTEKTER BANKOMKOSTNINGER SUM FINANSINNTEKTER/UTGIFTER -27 327 264 -27 063 -30 500 500 -30 000 3 173 -236 2 937 -32 647 397 -32 250 ÅRSRESULTAT -29 168 138 000 -167 168 124 172 INNTEKTER: RETURKONTINGENT TILSKUDD FRA 3% MIDLER SUM DRIFTSINNTEKTER ADMINISTRASJON: REGNSKAPSFØRSEL REVISJONSHONORAR DIVERSE UTGIFTER OPPBYGGING AV SIKRINGSFONDET SUM ADMINISTRASJON VEDTEKTSFESTEDE MØTER: STYREMØTER(inkl. honorarer kr 190.300) ÅRSMØTE REGIONSMØTE LANDSMØTE VALGKOMITÈ(inkl. honorarer kr 30.700) SOSIALE UTGIFTER SUM VEDTEKTSFESTEDE MØTER ANDRE MØTER: MEDLEMSMØTER OG TEMAKVELDER LØNNSKONFERANSE SUM ANDRE MØTER MEDLEMSSTØTTE: KLUBBER/ENKELTMEDLEM SUM MEDLEMSSTØTTE ANDRE MEDLEMSRETTEDE TILTAK: FORBUNDETS UNG PENSJONISTER SUM ANDRE MEDLEMSRETTEDE TILTAK INFORMASJON: VERVING / KINOREKLAME RADIOREKLAME AVDELINGSNYTT HJEMMESIDEN PÅ INTERNETT SUM INFORMASJON SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTRESULTAT 9 NOTAT Til: Årsmøtet Fra: Styret v/kasserer Sak: KOMMENTARER VEDR RESULTATREGNSKAPET 01.01. – 31.12.2014 Dato: 15.02.2015 Inntekter har et positivt avvik på kr 34.348. Det skyldes mer returkontingent pga økt kontingent og 40 flere medlemmer i løpet av året. Administrasjon har et negativt avvik på kr 16.584. Grunnen til dette er for det meste ny PC til leder og office-pakke til sekretæren. Vedtektsfestede møter har et positivt avvik på kr 863, altså rett og slett en innertier i forhold til budsjettet. Andre møter har et positivt avvik på kr 14.594. Arrangementene våre er blitt litt rimeligere enn budsjettert. Medlemsstøtte har et positivt avvik på kr 1.321. Andre medlemsrettede tiltak har et negativt avvik på kr 22.687. Pensjonistturen ble dyrere enn budsjettert og det samme ble UNG-samlingene. Den siste samlingen hadde mange deltakere, noe som er veldig bra. Informasjon har et positivt avvik på kr 158.250. Dette skyldes at vi ikke har greidd å bruke opp budsjettet, men vi har hatt radioreklame på P5 hver weekend fra midten av september og ut året. Dette prosjektet var i samarbeid med Negotia Ung sentralt og Negotia sentralt. Finansinntekter/utgifter har et negativt avvik på kr 2.937 som skyldes lavere bankomkostninger og ikke minst lavere avkastning på innestående enn vi budsjetterte. 10 Balanse 1.1 – 31.12.2014 Konto Navn Eiendeler Omløpsmidler Saldo i perioden IB 2014 Varelager og forskudd til leverandør 1480 FORSKUDD/DEPOSITUM Sum Varelager og forskudd til leverandør UB 2014 - -36 500,00 -36 500,00 36 500,00 36 500,00 44 753,50 44 753,50 -170 391,64 -170 391,64 215 145,14 215 145,14 Kontanter, bankinnskudd og lignende 1920 DRIFTSKONTO 1730. 1930 SÆRVILKÅR 1201. 1950 SKATTETREKK 1594. Sum Kontanter, bankinnskudd o.l. Sum Omløpsmidler 168,26 986 591,01 90 660,31 1 077 419,58 1 122 173,08 -389,71 64 303,15 328,28 64 241,72 -142 649,92 557,97 922 287,86 90 332,03 1 013 177,86 1 264 823,00 SUM EIENDELER 1 122 173,08 +126 616,23 1 264 823,00 Egenkapital og gjeld Egenkapital 2000 EGENKAPITAL 2090 RESULTAT Sum Egenkapital -1 111 809,56 124 172,76 -987 636,80 -124 172,76 -987 636,80 153 340,45 -29 167,69 29 167,69 -1 016 804,49 -987 636,80 29 167,69 -1 016 804,49 Kortsiktige fordringer 1500 KUNDEFORDRINGER Sum Kortsiktige fordringer Sum Egenkapital Kortsiktig gjeld Skattetrekk og andre trekk 2600 SKATTETREKK Sum Skattetrekk og andre trekk -90 625,00 -90 625,00 -334 -334 -90 291,00 -90 291,00 Skyldige offentlige avgifter 2770 SKYLDIG ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum Skyldige offentlige avgifter -31 136,75 -31 136,75 2 696,76 2 696,76 -33 833,51 -33 833,51 Annen kortsiktig gjeld 2400 LEVERANDØRGJELD 2983 AVSETNING 2989 AVSETN.IKKE MOTT. FAKTURA Sum Annen kortsiktig gjeld -4 107,53 -8 667,00 -12 774,53 81 036,47 30 083,00 111 119,47 -85 144,00 -38 750,00 -123 894,00 -134 536,28 113 482,23 -248 018,51 Sum Kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD -1 122 173,08 11 142 649,92 -1 264 823,00 12 BUDSJETT for perioden 01.01.2015 – 31.12.2015 Negotia Oslo avdeling INNTEKTER: RETURKONTINGENT TILSKUDD FRA 3% MIDLER SUM DRIFTSINNTEKTER ADMINISTRASJON: REGNSKAPSFØRSEL/INNBERETNING REVISJONSHONORAR DIVERSE UTGIFTER OPPBYGGING AV SIKRINGSFONDET SUM ADMINISTRASJON VEDTEKTSFESTEDE MØTER: STYREMØTER(inkl. honorarer kr 190.300) ÅRSMØTE REGIONSMØTE LANDSMØTE VALGKOMITÈ(inkl. honorarer kr 30.700) ARBEIDSGIVERAVGIFT SUM VEDTEKTSFESTEDE MØTER ANDRE MØTER: MEDLEMSMØTER OG TEMAKVELDER LØNNSKONFERANSE SUM ANDRE MØTER MEDLEMSSTØTTE: KLUBBEN I VÅRT HJERTE SUM MEDLEMSSTØTTE ANDRE MEDLEMSRETTEDE TILTAK: FORBUNDETS UNG PENSJONISTER BUDSJETT 2015 DRIFTRESULTAT FINANSINNTEKTER/UTGIFTER: RENTEINNTEKTER BANKOMKOSTNINGER SUM FINANSINNTEKTER/UTGIFTER BUDSJETT 2014 -1 025 000 -30 000 -1 055 000 -984 348 -50 000 -1 034 348 -950 000 -50 000 -1 000 000 7 000 9 000 5 000 0 21 000 6 750 8 600 20 965 66 769 103 084 9 000 8 500 5 000 64 000 86 500 330 000 35 000 9 000 5 000 31 000 35 000 445 000 293 047 32 965 8 933 4 158 30 700 33 834 403 637 295 000 27 000 4 000 7 000 34 500 37 000 404 500 450 000 30 000 480 000 328 975 26 431 355 406 350 000 20 000 370 000 75 000 75 000 63 679 63 679 65 000 65 000 20 000 45 000 20 016 44 671 10 000 32 000 65 000 64 687 42 000 70 000 0 0 3 000 73 000 1 159 000 38 750 3 000 41 750 1 032 243 3 000 200 000 1 168 000 104 000 -2 105 168 000 -14 400 400 -14 000 -27 327 264 -27 063 -30 500 500 -30 000 90 000 -29 168 138 000 SUM ANDRE MEDLEMSRETTEDE TILTAK: INFORMASJON: VERVING / (KINO)REKLAME RADIOREKLAME AVDELINGSNYTT HJEMMESIDEN PÅ INTERNETT SUM INFORMASJON SUM DRIFTSKOSTNADER REGNSKAP 2014 RESULTAT 13 197 000 - Møte- og virksomhetsplan 2015 Våren 2015 Dato Januar 17. Februar 06-07. Februar 17. Mars Aktivitet Styre-/arb.møte fra kl. 10.00-17.00 Sted Plandent Styremøte Plandent Tillitsvalgt kurs Forhandlingspsykologi Scandic Hotel Vulkan 4. Årsmøte Mars 11. April April April 08. 18.-19 29. Styremøte for konstituering av nytt styre Styremøte Regionsmøte Lønnskonferanse kl.18 Oslo Kongressenter Plandent Mai Mai Mai 06. 21. 30. Styremøte Pensjonisttur 110 års jubileum Plandent Koster Villa Malla 10. Styremøte Plandent Juni Høsten 2015 Dato August 21. – 23 September Oktober Oktober November November November 23. 07. 17. 4. 11. 20. Aktivitet Styre\arb.møte Styremøte Styremøte Temadag Styremøte Formøte til LM Formøte til LM November 21. - 22. Landsmøte November Desember 25. 4. Førjulstreff Styremøte Plandent Støtvig Hotel Oslo kongressenter Sted I Oslo regionen Merknad Oslo-Romerike Båt ut/buss hjem Merknad Plandent Plandent Plandent Plandent Radisson Blu Hotel Gardermoen Radisson Blu Hotel Gardermoen Ringnes Plandent 2 ung kvelder – en vår og en høst arrangement. 14 Pensjon Innkomne forslag. Bytte navn fra Nofu Oslo avdeling til Negotia avdeling Oslo og Akershus i Brønnøysundregisteret. 15 Valgkomiteens forslag til honorarsatser 2015 Styret: Tittel Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Varamedlem Honorar 2014 Kr 29 300 Kr 22 300 Kr 20 200 Kr 28 000 Kr 18 100 Kr 18 100 Honorarer 2015 Kr 30 800 Kr 23 500 Kr 21 200 Kr 29 400 Kr 19 100 Kr 19 100 Tittel Revisor Honorar 2014 Kr 8 600 Honorar 2015 Kr 9000 Valgkomité: Tittel Leder Medlem Varamedlem Honorar 2014 Kr 8 500 Kr 7 400 Kr 7 400 Honorar 2015 Kr 8 800 Kr 7 700 Kr 7 700 Revisor: 16 Valgkomiteens innstilling 2015 Styret: Tittel Navn Bedrift Leder Svein Ivar Johansen Morten Gundersen Stein Sele AS Norsk Dental Depot Ringnes AS Nestleder Kasserer Sekretær Styremedle m Styremedle m Varamedle m Varamedle m Varamedle m År igjen 1 Status 2 Gjenvalg 2 Gjenvalg Erik Stang Hotvedt Genevieve Coca Cola Prebensen Wenche Nitteberg Axis Shield PoC AS 1 Ikke på valg 1 2 Ny Supleringsvalg Gjenvalg Morten Aas Sto Norge AS 1 Gjenvalg Morten Fjeld Andraa Håkon Skahjem Ringnes AS 1 Gjenvalg KFUK- KFUM speiderne 1 Gjenvalg Revisor Navn Oddvar Kristiansen Leithe & Christiansen AS Asker Produkt AS Bedrift Direkte medlem År 2 Ikke på valg Status Gjenvalg Valgkomite Tittel Navn Leder Medlem Medlem Varamedlem Dag Høstland Frank B Larsen Lene Fagerbakke Abdigani Omar Bedrift År igjen Falck Redning AS 1 Helly Hansen AS 2 Tåsen seniorsenter 1 Falck Redning As 1 17 Status Ikke på valg Ny Ikke på valg Ny