Sak 68-15 Protokoll fra styremøte 26.08.2015

Protokoll
Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,
26.08.2015 kl. 08.45-13.00
Tilstede:
Styret:
Per Christian Voss, leder
Gunn-Elin Aa Bjørneboe, nestleder
Jan EirikThoresen
Geir Nilsen
Maren Kyllingstad
Finn W. Halvorsen
Arne Bakka
Kai Øivind Brenden
Forfall:
Elna Knutsen
Brukerobservatører:
Jørn Pettersen, leder i Brukerutvalget
Fra Sykehusledelsen:
Øystein Mæland, administrerende direktør
Sissel Steffensen, styresekretær
Tone Ikdahl, viseadministrerende direktør
Jørn A. Limi, direktør økonomi og finans
Lisbeth Sommervoll, direktør Medisinsk divisjon (under sak 66/15)
Side 2 av 5 / Akershus universitetssykehus
Behandlede saker
Saksnr.
Tittel
60/15
Godkjenning av protokoll fra styremøte 24.06.2015
Styrets enstemmige vedtak:
Protokoll fra styremøte 24.06.2015 godkjennes
61/15
Rapport pr juli 2015
Styrets enstemmige vedtak:
1. Styret merker seg den positive utviklingen i foretaket
og bedringen i beleggsituasjonen i juli måned.
2. Styret ber administrerende direktør fortsette det
planmessige arbeidet med tiltak for å redusere antall
fristbrudd, ventetider, korridorpasienter og forbedre
de økonomiske resultater.
3. Styret tar for øvrig rapport for juli til orientering
62/15
Retningslinjer for anvendelse av finansiell leasing
Styrets enstemmige vedtak:
1. Styret godkjenner vilkårene for oppfyllelse av krav til
finansielle leieavtaler ved Ahus
2. Styret ber om at aktuelle investeringsprosjekter med
forslag om fremmedfinansiering for kommende
regnskapsår behandles i forbindelse med det årlige
investeringsbudsjettet.
3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å
godkjenne søknader om finansiell leasing med
nåverdi på inntil 10 mill. kroner til Helse Sør-Øst
RHF innenfor rammen av vedtatt investeringsbudsjett. Det bes om at eventuelle nye
investeringsbehov med forslag om fremmedfinansiering utover 10 mill. kroner legges frem for
styret.
4. Styret godkjenner forslag til omdisponering av
investeringsmidler i 2015
5. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å søke
Helse Sør-Øst RHF om å inngå avtale om finansiell
leasing av aktuelt investeringsbehov 2015 innenfor
et finansieringsbeløp på opptil 22 mill kroner. Styret
forutsetter at leasingavtalen ikke forskyver
resultatmålene i ØLP-perioden
63/15
Endringer i vedtekter for Akershus
universitetssykehus HF
Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar endringene i foretakets vedtekter til
etterretning
Side 3 av 5 / Akershus universitetssykehus
Saksnr.
Tittel
64/15
Årsplan styresaker 2015
Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar oppdatert årsplan 2015 til orientering
65/15
Orientering fra brukerutvalget
Brukerutvalgets leder orienterte om følgende saker:
• Sommerferieavviklingen
• Helseministeren ønsker å få utredet eventuell
overføring av Kongsvinger sykehus med
opptaksområde til Akershus universitetssykehus HF.
• Sengeoptimalisering- ta i bruk 15 pasientrom til
pasienter som opprinnelig planlagt. Brukerutvalget
støtter ikke det valgte alternativ (alternativ 6)
• Orientering om virksomheten på Aker
(samhandlingsarena Aker). Brukerutvalget ved Ahus
ønsker å være representert i et samhandlende
brukerutvalg for Aker
• Orientering om ortopedisk virksomhet ved Ski
sykehus
• Brukerutvalgets leder har orientert nye
turnuskandidater og sykepleiestudenter om
brukermedvirkning og brukerutvalgets arbeid.
• Nyoppnevnt Kunstutvalg er i gang, brukerne er
representert
• Nye forskningsprosjekter blir nå sendt til
brukerutvalget for vurdering av brukermedvirkning
• Behandlingshjelpemidler- Ahus setter i gang en
utredning for Helse Sør-Øst, brukerne er
representert
• Det ble stilt spørsmål ved utviklingen av sykehusinfeksjoner
• Utfordringer med korridorpasienter ble påpekt
• Røykeskuret bør flyttes fra hovedinngangen
66/15
Administrerende direktørs orienteringer
Det ble orientert om følgende saker:
1. Jakten på den beste biomarkør for betennelse
2. Tiltak for å styrke pasientsikkerheten – sikker
pasientflyt og kapasitetskonferanser
3. Trykksårprosjektet
4. Ny direktør i Ortopedisk klinikk
5. Tilbakemelding fra Helse Sør-Øst på foretakets
innspill til ØLP 2016-19
Side 4 av 5 / Akershus universitetssykehus
Saksnr.
Tittel
6. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
(dsb) – avslutning av tilsyn
7. Signert protokoll fra AMU-møtet 26.05.2015
8. Ny styresekretær tilsatt
Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar saken til orientering
67/15
Eventuelt
•
Orientering om status i prosessen knyttet til salg av
Stensby
I etterkant av møtet ble innslaget med Øystein Mæland og Ungdomsrådet ved Ahus
på International Conference on Health Promoting Hospitals and Health Services
10-12.juni d.å. vist.
Per Christian Voss, leder
Gunn-Elin Aa Bjørneboe, nestleder
Geir Nilsen
Jan Eirik Thoresen
Maren Kyllingstad
Kai Øivind Brenden
Elna Knutsen
Arne Bakka
Finn Halvorsen
Side 5 av 5 / Akershus universitetssykehus