Protokoll 2/15 - Norsk Epilepsiforbund

Protokoll 2/15
Tid:
Fredag 20. mars 2015, kl. 16.00 – 20.00
Sted:
Soria Moria Hotell, Oslo
Tilstede:
Hanne Østby Granmo, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein-Atle
Roestad, Torunn Opedal, Roy Hveding, Elin Aasen og Erlend Midtgård Paulsen.
Forfall:
Ragnhild Lie og Larisa Margrethe Ross
Fra adm.:
Henrik Peersen, Jørn Mandla Sibeko og Terese Aanes
SAK 12/15
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Åremålsansettelse lagt til under eventuelt. Saken «Politisk samarbeid med NES»
flyttet fra orientering til eventuelt. Årets kontingent lagt til under orientering.
VEDTAK:
Innkalling og dagsorden godkjent.
SAK 13/15
Godkjenning av FS-protokoll 1/15
Det var ingen kommentarer til protokollen.
VEDTAK:
FS-protokoll 1/15 godkjent.
SAK 14/15
Årsregnskap 2014
Organisasjonskonsulent la frem årsregnskapet for 2014, som viste et overskudd på
kr. 1 386 162,-. Styret påpekte at det ville være positivt i fremtiden om en rapport
fra regnskapssystemet vedlegges, for å gjøre det lettere å kontrollere regnskapet
opp mot budsjett. Det ble gjort oppmerksom på en skrivefeil i fotnote vedrørende
honorar til leder og forbundsstyret.
VEDTAK:
Norsk Epilepsiforbunds årsregnskap for 2014 vedtatt med korrigert fotnote.
• Norsk Epilepsiforbund •
SAK 15/15
Årsmelding 2014
Generalsekretær la frem tekstforslag for Norsk Epilepsiforbunds årsmelding for
2014. Møtet gikk gjennom teksten side for side, og enkelte endringer ble foreslått.
VEDTAK:
Årsmeldingen vedtatt med endringer.
SAK 16/15
Prosjektstatus
Generalsekretær la frem status for prosjekter finansiert av ExtraStiftelsen per mars
2015.
VEDTAK:
Prosjektstatus tas til orientering.
SAK 17/15
Arbeids- og strategiprogram 14-16
Generalsekretær rapporterte på foreløpig måloppnåelse opp mot det
operasjonaliserte arbeids- og strategiprogrammet for 2014 – 2016. Styret
diskuterte hvordan man kan legge til rette for bedre rapportering fra lokallag.
VEDTAK:
Status for arbeids- og strategiprogram 2014 – 2016 tas til orientering.
SAK 18/15
Tildeling av likepersons- og velferdsmidler
Organisasjonskonsulent presenterte administrasjonens innstilling til tildeling av
likemannsmidler og velferdsmidler til lokalforeningene for 2015. Styret ble også
orientert om de nye reglene for likepersonstiltak fra Barne-, Ungdoms- og
Familiedirektoratet, som ville gjøre det naturlig å endre måten disse tildelingene
blir gjort i fremtiden. Styret mente at administrasjonen burde ha frihet til å
utarbeide et system som er godt tilpasset regelverket til BUFdir, men at eventuelle
overordnede prinsipielle spørsmål knyttet til dette bør tas opp med styret.
VEDTAK:
Fordeling av likemann- og velferdsmidler 2015 vedtatt. Administrasjonen gis
myndighet til å utarbeide et nytt fordelingssystem, tilpasset Barne-, Ungdoms- og
Familiedirektoratets nye regler for likepersonstilskudd.
• Norsk Epilepsiforbund •
SAK 19/15
Tvangsnedleggelse lokalforeninger
Generalsekretær informerte styret om at det var gått tre måneder siden varsel om
midlertidig administrasjon ble sendt ut til Epilepsiforeningen i Nord-Helgeland,
Epilepsiforeningen i Midtre Hålogaland og Epilepsiforeningen i Harstad. Ingen av
foreningene har svart, og styret kunne derfor fatte et lovlig vedtak om midlertidig
administrasjon.
VEDTAK:
Epilepsiforeningen i Nord-Helgeland, Epilepsiforeningen i Midtre Hålogaland og
Epilepsiforeningen i Harstad settes under midlertidig administrasjon.
Administrasjonen bes om å gjennomgå foreningenes økonomi, og innkalle
foreningenes medlemmer til ekstraordinært årsmøte.
SAK 20/15
Forventninger til lokalforeninger
Generalsekretær ba styret redegjøre for hvilke forventninger de hadde til
lokalforeningers aktivitet. Diskusjonen skal ligge til grunn for administrasjonens
videre støttearbeid for foreningene.
VEDTAK:
Forbundsstyrets diskusjon danner grunnlag for administrasjonens videre arbeid
med oppfølging av lokalforeninger.
SAK 21/15
Tillitsvalgtsamling 2016
Styret diskuterte dato for den første tillitsvalgtsamlingen i 2016. Denne ble satt til
9. og 10. april.
VEDTAK:
Dato for tillitsvalgtsamling 2016 vedtatt.
SAK 22/15
Orienteringssaker


NEFU styremedlem
Erlend Midtgård Paulsen trer inn i styret som ny vararepresentant for NEFU.
Kontorlokaler
Generalsekretær oppdaterte styret om ombyggingen av kontorlokalene i Karl
Johans gate 7.
• Norsk Epilepsiforbund •


SAK 23/15
Frivillighetskoordinator
Terese Aanes har begynt i stillingen som frivillighetskoordinator.
Årets kontingent
Generalsekretær informerte om at utsendelsen av årets kontingent er
forsinket. Dette skyldes forsinkelser i tilretteleggingen for elektronisk
fakturering.
Eventuelt
Politisk samarbeid med NES
Generalsekretær orienterte styret om det interessepolitiske samarbeidet med
Norsk Epilepsiselskap.
VEDTAK:
Norsk Epilepsiforbund etterlyser tydeligere politisk engasjement fra Norsk
Epilepsiselskap. Norsk Epilepsiforbund vil invitere Norsk Epilepsiselskap til et
møte, for å diskutere nærmere samarbeid på området.
Åremål og lønn
Arbeidsutvalget har vært i samtale med Generalsekretær Henrik Peersen om nytt
åremål og lønnsjustering. Forbundsleder presenterte tilbudet AU foreslår
presentert for Generalsekretæren vedrørende fornyelse.
VEDTAK:
Fornyelse av åremål og lønn er vedtatt.
SAK 24/15
Siden sist
Styret orienterte hverandre om relevante aktiviteter siden forrige møte, og om
oppfølging av foreningene de er fadder for.
Møtet ble hevet kl. 20.00.
Ref. Jørn Mandla Sibeko