Kokouskutsu ja esityslista kokoukseen 31.5.2016

Transcription

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ
KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016
1
Yhtymävaltuusto
Kokousaika
31.05.2016 klo 12:00
Kokouspaikka
Rokua health & spa Talvipuutarha, Kuntoraitti 2, Rokua
KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Asia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Otsikko
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Katsaus valmisteluasteen asioihin
Vuoden 2015 talousarvion ylitysoikeudet
Tilinpäätös 2015
Vuoden 2015 arviointikertomus
Oulunkaaren toiminnan ja talouden osavuosikatsaus, tammi-huhtikuu
2016
Tilivelvolliset
Mahdolliset kiireellisenä käsiteltävät asiat
RIIKKA PÖTSÖNEN
Riikka Pötsönen
Puheenjohtaja
Sivu
3
4
5
6
9
13
14
15
17
OSALLISTUJAT
LÄSNÄ
Nimi
Pötsönen Riikka
Karjalainen Vuokko
Alaraasakka Aili-Marja
Huovinen Pertti
Klasila Väinö
Miettunen Seppo
Rissanen Tapio
Ruonala Riikka
Turtinen Maire
Honkanen-Rönkkö Sari
Hämäläinen Henrik
Manninen Paula
Pohjanvesi Tapio
Riekki Vesa
Turpeinen Alpo
Veivo Sointu
Böök Tuomo
Lämsä Seppo
Marttila Piia
Marttila Tuomo
Vakkala Lauri
Kinnunen Tarja
Moilanen Ahti
Räisänen Pentti
Savolainen Kai
Kilpeläinen Auvo
Leinonen Aino
Moilanen Helmi
Tervonen Timo
Pimperi-Koivisto Leena
Torvinen Juha
Hanhela H. Tapio
Matero Matti
Piri Jouni
Salmela Mirva
Saukkonen Tuula
Vuorinen Anu
Vähäkuopus Matti
Väisänen Ritva
Tehtävä
Lisätiedot
puheenjohtaja/Utajärvi
1.
varapuheenjohtajaj/Vaala
2. varapuheenjohtaja/Ii
jäsen/Ii
jäsen/Ii
jäsen/Ii
jäsen/Ii
jäsen/Ii
jäsen/Ii
jäsen/Pudasjärvi
jäsen/Pudasjärvi
jäsen/Pudasjärvi
jäsen/Pudasjärvi
jäsen/Pudasjärvi
jäsen/Pudasjärvi
jäsen/Pudasjärvi
jäsen/Simo
jäsen/Simo
jäsen/Simo
jäsen/Simo
jäsen/Simo
jäsen/Utajärvi
jäsen/Utajärvi
jäsen/Utajärvi
jäsen/Utajärvi
jäsen/Vaala
jäsen/Vaala
jäsen/Vaala
jäsen/Vaala
kuntayhtymän johtaja
hallinto- ja
henkilöstöjohtaja
ylilääkäri
tietohallintopäällikkö
hankintapäällikkö
perhepalvelujohtaja
terveyspalvelujohtaja
kehitys- ja resurssijohtaja
vanhuspalvelujohtaja
hoitotyön päällikkö
2
Yhtymävaltuusto
3
31.05.2016
1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
YhtValt
31.5.2016
Yhtymävaltuuston kokouskutsu on lähetettävä valtuutetuille ja yhtymähallitukselle vähintään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu on lähetetty 24.5.2016 kullekin valtuutetulle ja
yhtymähallitukselle sekä jäsenkuntiin ilmoitustauluille laitettavaksi.
Valtuuston kokous aloitetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtajan on todettava, onko
yhtymävaltuusto laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.
Valtuusto on päätösvaltainen kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on paikalla.
Päätös:
Yhtymävaltuusto
4
31.05.2016
2
Pöytäkirjantarkastajien valinta
YhtValt
31.5.2016
Yhtymävaltuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan
ja määrää heidät samalla tämän kokouksen ääntenlaskijoiksi.
Päätös:
Yhtymävaltuusto
5
31.05.2016
3
Katsaus valmisteluasteen asioihin
YhtValt
31.5.2016
Kuntayhtymän johtaja informoi yhtymävaltuustoa valmistelussa olevista sekä muistakin
kuntayhtymään ja kuntayhtymän toimintaan vaikuttavista asioista. Samassa yhteydessä
on mahdollisuus käydä keskustelua ko. katsauksen pohjalta ja evästää valmistelutyötä.
Katsauksen aikana voidaan myös kuulla viranhaltijoita, ulkopuolisia asiantuntijoita ja
muita sidosryhmiä.
- Sote-uudistus
- Strategiatyön eteneminen
Päätös:
Yhtymähallitus
Yhtymävaltuusto
Yhtymähallitus
Yhtymävaltuusto
§ 139
§ 29
§ 29
6
02.12.2015
16.12.2015
24.02.2016
31.05.2016
4
Vuoden 2015 talousarvion ylitysoikeudet
YhtHall § 139
2.12.2015
Valmistelija: hallinto- ja henkilöstöjohtaja Juha Torvinen, puh: 050-388 1830
Oulunkaaren yhtymävaltuusto on 17.12.2014 hyväksynyt alkuperäisen talousarvion
vuodelle 2015. Sitovuustasot ovat seuraavat (2-osastotaso):
• Hallinto
• Elinkeinojen kehittäminen
• Seudullinen kuntapalvelutoimisto
• Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiskeskus
• Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotanto
• Rahoitus
• Investoinnit
Sitovuustaso tarkoittaa tasoa, jolle yhtymävaltuusto myöntää määrärahat eli tulosaluekohtaisia määrärahoja. Oulunkaaren talousarvion sitovuustaso on osasto 2-taso, mutta
sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannossa sitovuus on kuntakohtainen.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissopimuksen mukaan sitovuus on Oulunkaaren
kuntayhtymän ja kunnan välillä nettoraamin taso, pois lukien erikoissairaanhoito. Oulunkaaren lokakuun 2015 taloustiedotteen perusteella tilinpäätösarvio on jäsenkuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta seuraava, kun erikoissairaanhoitoon ei ole huomioitu
mahdollista kalliin hoidon tasausta:

Iin omatoiminta ylittynee 700 000 eurolla ja erikoissairaanhoito ylittynee 200 000
eurolla eli koko raami ylittyisi 900 000 eurolla

Pudasjärven omatoiminta alittunee 100 000 eurolla ja erikoissairaanhoito alittunee
250 000 eurolla eli koko raami alittuisi 350 000 eurolla

Utajärven omatoiminta ylittynee 150 000 eurolla ja erikoissairaanhoito ylittynee
200 000 eurolla eli koko raami ylittyisi 350 000 eurolla

Vaalan omatoiminta alittunee 150 000 eurolla ja erikoissairaanhoito ylittynee 150 000
eurolla joten koko raami yhteensä pysyisi budjetissa.

Simon oma toiminta pysynee talousarviossa ja erikoissairaanhoito ylittynee 80 000
eurolla joten koko raami ylittynee 80 000 eurolla.

Muista sitovuustasoista kuntapalvelutoimisto ylittynee 20 000 eurolla.
Esitys (kyj):
Yhtymähallitus hyväksyy ja esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi seuraavat ylitykset
vuoden 2015 talousarvioon:
1. Seudulliseen kuntapalvelutoimistoon 20 000 euroa.
Yhtymähallitus
Yhtymävaltuusto
Yhtymähallitus
Yhtymävaltuusto
§ 139
§ 29
§ 29
7
02.12.2015
16.12.2015
24.02.2016
31.05.2016
2. Iin kunnan soten tuotantoon 700 000 euroa
3. Utajärven kunnan soten tuotantoon 150 000 euroa
Päätös:
Hyväksyttiin.
YhtValt § 29
16.12.2015
Päätös:
Hyväksyttiin.
YhtHall § 29
24.2.2016
Tilinpäätöksen 2015 mukaan soten tuotannon kuntaosuudet toteutuivat seuraavasti:
Iin kunta
omatoiminta ylittyi 808 244,46 eurolla ja erikoissairaanhoito ylittyi 479 323,99 eurolla eli
koko raami ylittyi 1 287 568,45 eurolla
16.12.2015 ylitysoikeus 700 000 euroa
Ylitystä 108 244,46 euroa
Pudasjärven kaupunki
omatoiminta alittui 248 724,48 eurolla ja erikoissairaanhoito alittui 485 331,27 eurolla eli
koko raami alittui 734 055,75 eurolla.
Simon kunta
omatoiminta alittui 10 986,97 eurolla ja erikoissairaanhoito ylittyi 323 792,57 eurolla eli
koko raami ylittyi 312 805,60 eurolla
Utajärven kunta
omatoiminta ylittyi 185 631,42 eurolla ja erikoissairaanhoito ylittyi 308 990,34 eurolla eli
16.12.2015 ylitysoikeus 150 000 euroa
Ylitystä 35 631,42 euroa
Vaalan kunta
omatoiminta alittui 209 748,13 eurolla ja erikoissairaanhoito ylittyi 280 513,12 eurolla eli
Seudullinen kuntapalvelutoimisto alittui 36 325 eurolla.
Yhtymähallitus
Yhtymävaltuusto
Yhtymähallitus
Yhtymävaltuusto
§ 139
§ 29
§ 29
8
02.12.2015
16.12.2015
24.02.2016
31.05.2016
Esitys (kyj):
Yhtymähallitus hyväksyy ja esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi seuraavat ylitykset
vuoden 2015 talousarvioon aiemmin 16.12.2015 päätettyjen lisäksi:
1. Iin kunnan soten tuotantoon 108 244,46 euroa
2. Utajärven kunnan soten tuotantoon 35 631,42 euroa
Päätös:
Hyväksyttiin.
YhtValt
31.5.2016
Päätös:
Yhtymähallitus
Tarkastuslautakunta
Yhtymävaltuusto
§ 30
§ 13
9
24.02.2016
18.05.2016
31.05.2016
5
Tilinpäätös 2015
182/02.02/2016
YhtHall § 30
24.2.2016
Johtotiimi 17.1.2016
Valmistelija: Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Juha Torvinen puh: 050 388 1830
Kuntalain 113 §:n mukaan:
”Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös
tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se
tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun
loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen
valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun
mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden
liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta
asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on
ilmoitettava liitetiedoissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai
pormestari.”
115 §:n mukaan: ” Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien
toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa.
Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin
talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin
taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio
todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä
selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan
taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.
Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen
käsittelystä”
Yhtymähallitus
Tarkastuslautakunta
Yhtymävaltuusto
§ 30
§ 13
24.02.2016
18.05.2016
31.05.2016
Tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on seuraava:
10
Yhtymähallitus
Tarkastuslautakunta
Yhtymävaltuusto
§ 30
§ 13
11
24.02.2016
18.05.2016
31.05.2016
Vuoden 2015 tilikauden tuloksen jakautuminen jäsenkunnille:
Esitys (kyj):
Yhtymähallitukselle esitetään, että se
1. hyväksyy osaltaan vuodelta 2015 laaditun tilinpäätöksen sekä
2. esittää yhtymävaltuustolle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015 syntynyt ylijäämä 134
698, 95 euroa kirjataan yli- ja alijäämätilille;
3. allekirjoittaa vuoden 2015 tilinpäätöksen, antaa siitä emoyhteisöille konserniohjeiden
mukaiset konsernitilinpäätöksiin tarvittavat tiedot sekä jättää sen tilintarkastajan
tarkastettavaksi; ja
4. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen
yhtymävaltuuston käsiteltäväksi.
5. oikeuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään tilinpäätökseen pieniä teknisiä muutoksia,
mikäli niitä tilintarkastuksen yhteydessä havaitaan.
Päätös:
Hyväksyttiin
Yhtymähallitus 24.2.2016
Esitys (kyj):
Yhtymähallitus
1. hyväksyy osaltaan vuodelta 2015 laaditun tilinpäätöksen sekä
2. esittää yhtymävaltuustolle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015 syntynyt ylijäämä 134
698, 95 euroa kirjataan yli- ja alijäämätilille;
3. allekirjoittaa vuoden 2015 tilinpäätöksen, antaa siitä emoyhteisöille konserniohjeiden
mukaiset konsernitilinpäätöksiin tarvittavat tiedot sekä jättää sen tilintarkastajan
tarkastettavaksi; ja
Yhtymähallitus
Tarkastuslautakunta
Yhtymävaltuusto
§ 30
§ 13
12
24.02.2016
18.05.2016
31.05.2016
4. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen
yhtymävaltuuston käsiteltäväksi.
5. oikeuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään tilinpäätökseen pieniä teknisiä muutoksia,
mikäli niitä tilintarkastuksen yhteydessä havaitaan.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Tarkltk § 13
18.5.2016
Tilinpäätös 2015 on toimitettu tarkastulautakunnalle 25.2.2016.
Tilintarkastajan tarkastuskertomus jaetaan lautakunnalle viimeistään kokouksessa.
Esitys (pj):
Tarkastuslautakunta
1.
saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi.
2.
esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2015 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2015.
Päätös:
Tarkastuslautakunta hyväksyi esityksen.
YhtValt
31.5.2016
Liitteenä tilinpäätös 2015 ja tilintarkastuskertomus.
Päätös:
Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta
Yhtymävaltuusto
§3
§8
§ 14
13
02.03.2016
19.04.2016
18.05.2016
31.05.2016
6
Vuoden 2015 arviointikertomus
Tarkltk § 3 2.3.2016
Esitys (pj):
Tarkastuslautakunta aloittaa arviointikertomuksen laadinnan.
Päätös:
Päätettiin aloittaa arviointikertomuksen laadinta ja laadintaa jatketaan seuraavassa
kokouksessa.
Tarkltk § 8 19.4.2016
Esityslistan liitteenä arviointikertomusluonnos.
Esitys (pj):
Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2015 arviointikertomuksen laadintaa.
Päätös:
Jatketaan arviointikertomuksen laatimista.
Arviointikertomus hyväksytään ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa.
Tarkltk § 14 18.5.2016
Esitys (pj):
Tarkastuslautakunta
1. päättää hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2015 arviointikertomuksen
2. esittää arviointikertomuksen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.
Päätös:
Tarkastuslautakunta hyväksyi esityksen.
YhtValt
31.5.2016
Liitteenä arviointikertomus 2015.
Päätös:
Yhtymähallitus
Yhtymävaltuusto
§ 64
14
24.05.2016
31.05.2016
7
Oulunkaaren toiminnan ja talouden osavuosikatsaus, tammi-huhtikuu 2016
YhtHall § 64
24.5.2016
Valmistelija: kehitys- ja resurssijohtaja Anu Vuorinen, [email protected],
puh. 044 365 5473
Järjestämissopimusten ja talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisilla taloustiedotteilla sekä kolme kertaa vuodessa toteutettavalla laajemmalla osavuosikatsauksella,
joka sisältää seuraavat kokonaisuudet:
- Laajennettu taloustiedote (kuukausittainen taloustiedote täydennettynä sairauspoissaolotiedoilla ja palvelujohtajien kommenteilla)
- Liikennevaloraportit (järjestämissopimusten seuranta kunnittain)
- Horisontti (resurssien käyttö, palvelutakuut, peittävyydet jne.)
Osavuosikatsaukset on jaksotettu seuraavasti:
- Tammi-huhtikuu 2016, raportointi toukokuussa
- Touko-elokuu 2016, raportointi syyskuussa
- Syys-joulukuu 2016, raportointi tilinpäätöksen yhteydessä helmikuussa
Osavuosikatsauksen aineisto lisätään verkkopalveluun kokoukseen mennessä.
Esitys (kyj):
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
YhtValt
31.5.2016
Esityslistan liitteenä osavuosikatsauksen aineisto.
Päätös:
Yhtymähallitus
Yhtymävaltuusto
§ 12
15
27.01.2016
31.05.2016
8
Tilivelvolliset
181/02.00/2016
YhtHall § 12
27.1.2016
Valmistelija: hallinto- henkilöstöjohtaja ja Juha Torvinen, puh. 050 388 1830
Kuntalaissa 125 §:ssä on määritelty tilintarkastuskertomus ja sen käsittely:
"Tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään
tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä
ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle
viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus."
Kuntalain mukaan tilivelvollisia ovat:
- kunnallisen toimielimen jäsenet
- asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat
Kuntalaissa ei tarkemmin määritellä, ketkä ovat 125.1 §:ssä tarkoitettuja tilivelvollisia viranhaltijoita eli toimielimen tehtäväalueen johtavia viranhaltijoita.
Kuntalain 30 §:n mukaan kunnan toimielimiä ovat valtuuston lisäksi kunnanhallitus,
lautakunnat/valiokunnat ja johtokunnat, niiden jaostot, sekä toimikunnat. Tilivelvollisina
viranhaltijoina voidaan pitää toimielimen esittelijöitä ja toimielimen tehtäväalueella
itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavia viranhaltijoita ainakin silloin, kun he ovat
suoraan toimielimen alaisia. Laki ei vaadi tilivelvollisten viranhaltijoiden määrittelemistä
ennakolta. Tilivelvollisten ja muiden vastuullisten kannalta on kuitenkin selkeämpää, jos
he tietävät, keitä vastuuvapauslausuma koskee. Tällaisen tilivelvollisten luettelon
hyväksyminen kuuluu valtuustolle.
Esitys (kyj):
Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että tilivelvollisiksi nimetään seuraavat:


















yhtymähallituksen jäsenet
palvelutuotantolautakunnan jäsenet
kuntayhtymän johtaja
hallinto- ja henkilöstöjohtaja
ylilääkäri
perhepalvelujohtaja
terveyspalvelujohtaja
vanhuspalvelujohtaja
hoitotyön päällikkö
kehitys- ja resurssijohtaja
vastaava lääkäri (Pudasjärvi, Simo, Utajärvi-Vaala)
johtava hammaslääkäri
vastaava hammaslääkäri (Ii-Simo, Utajärvi-Vaala)
perhepalveluiden palveluesimies (Ii-Simo, Pudasjärvi, Utajärvi-Vaala)
seudullinen erityisryhmien asumispalveluvastaava
neuvolapalvelujen esimies
vastaanoton palveluesimies (Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi-Vaala)
seudullinen kuntoutuksen palveluesimies
Yhtymähallitus
Yhtymävaltuusto













§ 12
27.01.2016
31.05.2016
seudullinen mielenterveystyön palveluesimies
osastohoidon osastonhoitaja (Ii, Pudasjärvi, Utajärvi, Vaala)
osastohoidon ja tehostetun palveluasumisen palveluesimies (Simo)
asumispalvelujen palveluesimies (Ii, Pudasjärvi, Utajärvi-Vaala)
hoivakodin vastaava hoitaja (Ii, Pudasjärvi)
seudullinen vastaava ohjaaja/työ- ja päivätoimintapalvelut
kotihoidon palveluesimies (Ii, Pudasjärvi, Utajärvi-Vaala)
kotihoidon ja asumispalvelujen palveluesimies (Simo)
tietohallintopäällikkö
taloussihteeri-controller
hankintapäällikkö
seudullinen yritysasiamies
projektipäälliköt
Päätös:
Hyväksyttiin.
YhtValt
31.5.2016
Päätös:
16
Yhtymävaltuusto
9
Mahdolliset kiireellisenä käsiteltävät asiat
YhtValt
Päätös:
31.5.2016
31.05.2016
17

Kokouskutsu ja esityslista kokoukseen 31.5.2016

Transcription

Similar documents

Lue esityslista tästä - Pudasjärven kaupunki

Energia Plus hanke

esityslistaan - Suomen Dobermannyhdistys ry

SUUPOHJAN ELINKEINOTOIMEN PÖYTÄKIRJA - SEK

Pudasjärven kaupunki ja Oulunkaaren kuntayhtymä

ESITYSLISTA NEUVOTTELUKUNTA Aika: 14.1. klo 18.00. Paikalla

YH_2_2012

3.6. - Muonion kunta

Lue Oulunkaaren Meininki - Oulunkaaren kuntayhtymä

3.9. - Muonion kunta