Uprava družbe na podlagi 7

Uprava druţbe na podlagi 7.3. točke Statuta delniške druţbe Valkarton, podjetja za
proizvodnjo in predelavo valovitega kartona d.d., Trţaška cesta 1, 1370 Logatec,
sklicuje
19. SEJO SKUPŠČINE DELNIŠKE DRUŽBE
VALKARTON d.d., LOGATEC
ki bo v sredo 29.08.2012 ob 16:00 uri, na sedeţu druţbe Valkarton d.d., Logatec, Trţaška
cesta 1, z naslednjim dnevnim redom:
1.
OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV UDELEŢBE
PREDSEDNIKA SKUPŠČINE IN PREŠTEVALCA GLASOV
IN
IZVOLITEV
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
a) Za predsednika 19. skupščine se izvoli Miha Lukmana
b) Za preštevalca glasov se določi Martino Debevec
c) Ugotovi se prisotnost notarke Drage Intihar
2.
PREDLOŢITEV LETNEGA POROČILA DRUŢBE ZA LETO 2011 Z MNENJEM
REVIZORJA IN PISNEGA POROČILA NADZORNEGA SVETA, UPORABA
BILANČNEGA DOBIČKA IN PODELITEV REZREŠNICE UPRAVI IN
NADZORNEMU SVETU ZA LETO 2011
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
a) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom druţbe za leto 2011 in
poročilom nadzornega sveta o preveritvi ter potrditvi letnega poročila, ki
vsebuje tudi seznanitev s prejemki članov organov vodenja ali nadzora.
b) Čisti dobiček leta 2011 znaša 469.892 EUR. Uprava predlaga, da se
skladno s 64. členom ZGD-1 uporabi za pokrivanje izgube preteklih let v
višini 258.298 EUR, ostali nerazporejeni del v višini 211.594 EUR pa se
prenese kot nerazporejen dobiček v leto 2012.
c) Skupščina na podlagi 294. člena Zakona o gospodarskih druţbah potrjuje
delo uprave in nadzornega sveta v letu 2011 in jima podeli razrešnico.
3.
IMENOVANJE REVIZORJEV ZA LETO 2012
Predlog sklepa nadzornega sveta: za izvedbo revizije poslovanja druţbe za leto
2012 skupščina imenuje revizijsko druţbo KPMG Slovenija, podjetje za
revidiranje, d.o.o..
4.
RAZREŠITEV ČLANOV NADZORNEGA SVETA
Predlog sklepa nadzornega sveta:
a) Ugotovi se, da je član nadzornega sveta Vlado Jerbić podal odstopno
izjavo z dnem 29.02.2012 in ga skupščina razreši z dnem 29.02.2012.
b) Ugotovi se, da je član nadzornega sveta Jandre Romić podal odstopno
izjavo z dnem 29.02.2012 in ga skupščina razreši z dnem 29.02.2012.
5.
SOGLASJE SKUPŠČINE ZA DELITEV PO POSTOPKU IZČLENITVE
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina sprejme sklep o delitvi
druţbe z izčlenitvijo obrata in tam zaposlenih delavcev, dela premoţenja, pravic in
obveznosti prenosne druţbe na novo druţbo Valkarton Rakek d.o.o.,
ustanovljeno z izčlenitvijo in sprejme delitveni načrt, ki je kot priloga sestavni del
tega sklepa.
6.
PREOBLIKOVANJE DELNIŠKE DRUŢBE V DRUŢBO Z OMEJENO
ODGOVORNOSTJO
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: delniška druţba Valkarton podjetje
za proizvodnjo in predelavo valovitega kartona d.d., s skrajšano firmo Valkarton
d.d., Logatec, s sedeţem v Logatcu, poslovni naslov Trţaška cesta 1, 1370
Logatec, matična št. 50398600000, se z dnem vpisa preoblikovanja v sodni
register in po opravljeni izčlenitvi druţbe Valkarton Rakek d.o.o. preoblikuje v
druţbo z omejeno odgovornostjo s firmo: Valkarton podjetje za proizvodnjo in
predelavo valovitega kartona d.o.o., s skrajšano firmo Valkarton d.o.o., s
sedeţem Logatec in istim poslovnim naslovom Trţaška cesta 1, 1370 Logatec ter
značilnostmi, razvidnimi iz akta o ustanovitvi.
Osnovni kapital delniške druţbe, ki znaša 3.553.490,52 EUR se v celoti pretvori v
osnovni kapital druţbe z omejeno odgovornostjo, ki tako znaša 3.553.490,52
EUR.
Z dnem vpisa preoblikovanja druţbe v sodni register preneha mandat
predsedniku uprave druţbe, članom nadzornega sveta in prokuristom druţbe. Za
poslovodjo - direktorja druţbe Valkarton d.o.o. se imenuje Radenka Mijatovića,
Vaška pot 6b, 1000 Ljubljana, z nazivom direktor z mandatno dobo pet let od
dneva vpisa preoblikovanja druţbe v sodni register, ki zastopa druţbo skupaj vsaj
z enim prokuristom. Za prokurista druţbe se imenuje Vesno Dokl Vahtar,
Grajzarjeva ulica 28, 1260 Ljubljana-Polje, ki zastopa druţbo skupaj z
direktorjem. Za prokurista druţbe se imenuje Anico Škerl, Dolenja vas 91a, 1380
Cerknica, ki zastopa druţbo skupaj z direktorjem. Za prokurista druţbe se
imenuje Janeza Loštreka, Rovte 72a, 1373 Rovte, ki zastopa druţbo skupaj z
direktorjem.
Sprejme se akt o ustanovitvi druţbe z omejeno odgovornostjo Valkarton podjetje
za proizvodnjo in predelavo valovitega kartona d.o.o., v predlaganem besedilu, ki
je kot priloga sestavni del tega sklepa in prične veljati z dnem vpisa
preoblikovanja v sodni register. Dejavnost druţbe ostane nespremenjena.
Glede na to, da je Belišće d.d. edini delničar druţbe Valkarton d.d., izjava po 3.
odstavku 648. člena ZGD-1 ni potrebna.
Delničarje druţbe v skladu z določili 586. in 629. člena ZGD-1 obveščamo, da je
poslovodstvo druţbe dne 13.07.2012 predloţilo pristojnemu registrskem organu v
Ljubljani delitveni načrt, ki ga je prej pregledal nadzorni svet druţbe.
Celotno gradivo za sejo skupščine druţbe z dnevnim redom in predlogi sklepov, delitveni
načrt, letnimi poročili za tri zadnja poslovna leta, poročilo o reviziji delitve, poročilo
nadzornega sveta druţbe o pregledu delitvenega načrta, obvestilo sindikata in sveta
delavcev o delitvi druţbe z izčlenitvijo ter obrazloţitvijo točk dnevnega reda skladno z
297a. členom ZGD-1 je delničarjem na vpogled v tajništvu druţbe Valkarton d.d.,
Logatec, Trţaška 1, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva skupščine med 9.
in 11. uro. Vsak delničar lahko skladno s 6. odstavkom 586. člena ZGD-1 na njegovo
zahtevo dobi naslednji delovni dan brezplačen prepis listin, ki so na vpogled v tajništvu
druţbe. Vsak upnik in svet delavcev lahko skladno s 629. člena ZGD-1 dobi najpozneje
naslednji delovni dan od njegove zahteve brezplačen prepis delitvenega načrta.
Skupščine se lahko udeleţijo delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, katerih
pisno napoved udeleţbe je druţba prejela najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. Skupščine se lahko udeleţijo in na
njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v
centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine, to je 25.08.2012.
Delničarji, katerih skupni deleţi dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi
sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni
obliki priloţiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri
posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazloţitev točke dnevnega reda.
Zadošča, da delničarji zahtevo za dodatno točko dnevnega reda pošljejo druţbi
najpozneje 7 dni po objavi tega sklica.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300.
člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov
nadzornega sveta, ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog).
Nasprotni oz. volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo
delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine druţbi poslal predlog za objavo v
skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1.
Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka
305. člena ZGD-1.
Če skupščina ob napovedani uri ne bi bila sklepčna, se skupščina ponovi istega dne ob
16:30 uri v istih prostorih, na kateri se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Valkarton d.d., Logatec
Uprava druţbe