E S I T Y S L I S T A - Porin evankelisluterilainen seurakuntayhtymä

Transcription

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on
keskiviikkona 20.10.2010 alkaen
kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa,
Hallituskatu 9 b, 2. kerros.
ASIAT
170
171
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
172
Pöytäkirjan tarkastaminen
173
Talousarvion toteutuminen 30.9.2010
174
Vuoden 2011 talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 – 2013 (toinen käsittely)
175
Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Kodin aravarajoituksista vapauttaminen
176
Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston taloudellinen tilanne
177
Seurakuntavaalien lisämäärärahatarve
178
Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano
179
Ristin tie -pääsiäisvaelluksen 2010 loppuraportti
180
EI JULKISUUTEEN! -ASIA
181
Keskusrekisterin kanslistin viran vaali
182
Kanslistin/1.12.2010 alkaen talousassistentin valinta talouspalveluihin 1.1.2011 alkaen
183
Noormarkun seurakunnan nuorisotyönohjaajien vaativuusryhmän tarkistus ja palkkauksen vahvistaminen
184
Yhteisen kasvatustyön määräaikaisen erityisnuorisotyönohjaajan palkkauksen vahvistaminen
185
Teologian opiskelijoiden sekä nuorisotyönohjaaja- ja diakoniaopiskelijoiden palk kauksen vahvistaminen
186
Tapio Hietalahden vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen
187
2
Markku Jaakkolan vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen
188
Teija Elorannan vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen
189
Ulla Kuusiston vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen
190
Jaana Pirjolan vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen
191
Ilmoitusasia
192
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
193
Kokouksen päätös
3
PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
Aika
Pöytäkirja 9/2010
20.10.2010 kello 16.00 – 18.30
Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs
Läsnä
Erkkola Kari
puheenjohtaja
Santala Osmo
varapuheenjohtaja
Heilimä Janne
Höglund Marlene
Korpela Kyllikki
Myllykoski Sonja
Ratola Pekka
Salonen Marjatta
Soukki Raimo
Säämäki Matti
Uusitalo Reetta
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
Ahtikoski Seppo
Lammi Altti
KV:n puheenjohtaja
KV:n varapuheenjohtaja
Hietalahti Pertti
kirkkoherra
Kyytinen Mika
kirkkoherra
Seppälä Maija-Leena
Lindfors Kalevi
Suvila Jari
tiedotuspäällikkö
kiinteistöpäällikkö
yhteisen seurakuntatyön
päällikkö
talouspäällikkö
hallintopäällikkö
henkilöstösihteeri, sihteeri
Koivisto Veli-Pekka
Savioja Anita
Tommila Hilkka
Poissa Nordström Armi
poistui klo 18.03 asian 182
käsittelyn jälkeen, saapui
klo 18.14 asian 184 käsittelyn aikana
puheenjohtaja kello 18.03 –
18.14 asioiden 182 – 184
käsittelyn aikana
käsittelyn jälkeen
käsittelyn aikana
jäsen
170 §
170
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja Kari Erkkola avasi kokouksen.
Aluksi veisattiin virsi 428, minkä jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden Psalmista
145 ”Ylistäkää Herraa, kaikki luodut” ja luki rukouksen.
4
171 §
171
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Laillisuus
YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.1 §:n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista ja koolle kutsumisesta on määräykset kirkkojärjestyksessä.
OHJESÄÄNNÖN 5.3 §:n mukaan kutsu esityslistoineen on toimitettava jäsenille viimeistään kahta päivää ennen kokousta. Kutsu on toimitettava myös niille, jotka ovat
oikeutetut osallistumaan kirkkoneuvoston kokoukseen.
Päätösvaltaisuus
KIRKKOLAIN 7:4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.3 §:n mukaan kiireellinen asia
voidaan ottaa päätettäväksi noudattamatta 3 momentissa olevaa määräystä.
Päätös KN 20.10.2010: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
172 §
172
Pöytäkirjan tarkastaminen
Päätös KN 20.10.2010: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raimo
Soukki ja Reetta Uusitalo.
Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan keskiviikkona 27.10.2010 pidettävän yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen yhteydessä Porin seurakuntakeskuksessa.
173 §
173
Talousarvion toteutuminen 30.9.2010
Esitys: talouspäällikkö
Oheisena liitteenä jaetaan talousarvion toteutumisvertailu 1.1. – 30.9.2010.
Toteutumisvertailu sisältää seuraavat osat:
1. Käyttötalousosan toteutumisvertailu, vertailu talousarvioon (1) ja viime vuoden 9
kk:n toteutumaan (1 B)
2. Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu, vertailu talousarvioon (2) ja viime vuoden 9
kk:n toteutumaan (2 B)
3. Investointiosan toteutumisvertailu (3)
4. Rahoitusosan toteutumisvertailu (4)
Liitteiden 1 B ja 2 B osalta on huomioitava, että vuoden 2009 luvuissa ei ole mukana
Noormarkun seurakuntaa, minkä vuoksi tuloslaskelmassa vuosien 2009 ja 2010 luvut
eivät ole vertailukelpoisia. Sama koskee käyttötalouslaskelmassa yhtymän toimintoja.
5
Talousarvion käyttötalousosassa toimintakatteen (nettomenojen) toteutumisprosentti
on syyskuun loppuun mennessä 69,8 % (vuonna 2009 toteutuma oli vastaavana aikana 69,1 %), joka alittaa 5,2 % tasaisen kertymän mukaisen tason. Euroissa 75 %:n
kertymän alitus merkitsee 702.000 (vuonna 2009 744.000 euroa ja vuonna 2008
493.000 euroa) euron nettomenojen alitusta. 75 %:n kertymään verrattuna nettomenoja on kertynyt 9 kk:n aikana selvästi vähemmän: 2,3 % ja 364.000 euroa. Tuloja
on kertynyt myös selvästi tasaista kertymätavoitetta enemmän: kertymä on 91 %,
joka merkitsee 337.000 euron kertymäylitystä. Jos toimintakatteen nettomenojen alitus talousarvioon verrattuna on tilinpäätöksessä samalla 700.000 euron tasolla, tilikauden tulos voisi olla alle 500.000 euroa miinuksella. Koska vuoden 2010 talousarvio on miinus-budjetti eli nettomenoja on vähennetty, tulisi toimintaa mahdollisuuksien
mukaan järjestää taloudellisemmin eli samalla rahamäärällä enemmän tavaroita/palvelua/toimintaa. Tilikauden aikaisissa toteutumisvertailutilanteissa kaikkia eriä ei ole
jaksotettu toteutumajaksolle tilinpäätöksessä tehtävällä tavalla. Tämän vuoksi toteutumaprosentin tulisi olla 9 kk:n jälkeen enintään noin 72.
Tuloslaskelmaosassa vuosikate on vuoden 2010 kolmen ensimmäisen neljänneksen
lopussa jo lähes 2 miljoonaa euroa parempi kuin talousarvion koko vuoden vuosikate; toteutumaprosentti on 7600, vuonna 2009 toteutuma oli syyskuun lopussa 224 ja
vuonna 2008 155. Vuosikatteen suuruuteen vaikuttaa toimintatuottojen arviota suurempi kertyminen ja verotulojen toteutuminen keskimääräistä suurempana syyskuun
lopussa (+1,3 milj. euroa yli tasaisen kertymän). Vuoden alkukuukausina verotulojen
keskimääräinen kertymä on perinteisesti suurempi kuin loppuvuonna, koska marraskuussa verotuksen valmistuttua toteutettava maksuunpanotilitys on veronsaajille pääsääntöisesti hyvin heikko. Poistot on kirjattu suunnitelman mukaisten poistojen mukaan.
Rahoitustuottojen kirjaus on ajan tasalla ja niiden tuotto on ollut vuoden 9 kk:n aikana
selvästi alle talousarvion tavoitteen. Rahoitustuottoja on kertynyt 9 kk:n aikana alle
puolet 12 kk:n tavoitteesta (47 %). Sijoitusmarkkinoiden epävakaa tilanne vuosina
2008 – 2010 on alentanut osake- ja korkosijoitusten tuottoja. Sijoitusten arvonalentumista ei ole kirjattu vuoden aikana ja vuoden 2009 aikana markkina-arvot ovat nousseet jonkin verran. Tilikauden tulos on 9 kk:n jälkeen vähän yli miljoona euroa positiivinen ja ero talousarvion 1,4 milj. euron alijäämäiseen tulokseen on lähes 2,4 milj.
euroa.
Seuraavassa tuloslaskelman toteutuma 1 – 9/2010 ja vertailu vuoden 2010 talousarvioon ja 75 %:n kertymätavoitteeseen:
TULOSLASKELMA
ulkoinen ja sisäinen
TOIMINTATUOTOT
Henkilöstökulut
Muut toimintakulut
TOIMINTAKULUT YHT.
TOIMINTAKATE
VEROTULOT
VEROTUSKULUT
KESKUSRAHASTOMAKS.
RAHOITUSTUOTOT
RAHOITUSKULUT
TA2010
1 – 9/2010
2 109 968
1 920 020
-10 543 386 -7 670 130
-5 029 735 -3 645 642
-15 573 121 -11 315 772
-13 463 153 -9 395 752
14 222 000 11 976 699
-304 200
-231 785
-777 290
-517 739
393 700
184 986
-45 000
-10 309
ToteutumaKertymä
Ero tas.prosentti
75 %
kertymään
91,0 %
1 582 476
337 544
72,7 % -7 907 540
237 409
72,5 % -3 772 301
126 659
72,7 % -11 679 841
364 069
69,8 % -10 097 365
701 612
84,2 % 10 666 500 1 310 199
76,2 %
-228 150
-3 635
66,6 %
-582 968
65 229
47,0 %
295 275 -110 289
22,9 %
-33 750
23 441
6
TA2010
VUOSIKATE
POISTOT
SATUNNAISET TUOTOT
TILIKAUDEN TULOS
26 057
-1 413 257
0
-1 387 200
1 – 9/2010 Toteutumaprosentti
2 006 098 7 698,9 %
-996 080
70,5 %
0
1 010 018
-73 %
Kertymä
Ero tas.75 % kertymään
19 543 1 986 556
-1 059 943
63 863
0
0
-1 040 400 2 050 418
Seurakuntien nettomenojen kertymä on 9 kk:n jälkeen 64,1 – 73,5 %. Suurin nettomenojen toteutuma on Pihlavan seurakunnalla (73,5 %). Yli 72 % nettomenoja on
kertynyt kolmen neljänneksen jälkeen myös Keski-Porin seurakunnassa. Muut yhteiset seurakunnalliset tehtävät -toimintayksikössä käyttöasteprosentti on myös suuri,
mutta se johtuu menojen selvästä alkuvuosipainotteisuudesta (määrärahat kirkollisiin
tarkoituksiin on tilitetty kesäkuussa). Muutaman muun tehtäväalueen kohdalla nettomenojen toteutuma on yli 72 % tai nettotulotavoitteesta on jääty jälkeen, mutta sitovien kokonaisuuksien kohdalla ylitystä tasaisen kertymän 75 %:n tavoitteeseen ei
ole. Hautauspalvelujen pääluokassa nettokulukertymä on 70,2 (vuonna 2009 62,9
%) ja Kiinteistöpalveluissa 67,1 (vuonna 2009 65,0 %).
Verotuloja kertyi 9 kk:n aikana 1,5 %-yksikköä vähemmän kuin vuonna 2009 vastaavana aikana. Kirkollisverotuloja kertyi 2,2 % vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana ja osuus yhteisöverotuloista oli lähes 7 % suurempi. Talousarviossa verotuloarvio vähenee 3,96 % viime vuoden kertymään verrattuna ja syyskuun lopussa tavoitteesta ollaan edellä lähes 300.000 euroa.
Verotulojen kertymä alkuvuonna tammi-syyskuussa 2010:
Vuosi 2010
tammi-syyskuu
Ansio- ja pääomatuloverot
Osuus yhteisöveroista
Yhteensä
Verotulot 2010
v. 2010
10 965 939
1 010 760
11 976 699
v. 2009
11 214 769
946 685
12 161 455
Tot. 2010
11 976 699
TA 2010
14 222 000
Ero, €
-248 830
64 074
-184 756
Ero, %
-2,2 %
6,8 %
-1,52 %
Ero, €
Ero, %
-2 245 301 -15,79 %
Investointiosan toteutumaprosentti on 30.9.2010
80,3 ja määrä 1.503.700 euroa.
Suurimmat investointimenot alkuvuoden aikana on aiheutunut Teljän kirkon korjaustyöstä (769.000 euroa), Noormarkun pappilan korjauksesta (330.857 euroa) ja LänsiPorin kirkon uusien urkujen maksueristä (149.246 euroa). Noormarkun pappilan korjaustyön menot ovat ylittäneet vuoden 2010 talousarvion 250.000 euron määrärahan
80.857 eurolla. Vuonna 2009 Noormarkun seurakunnan talousarviossa hankkeen
500.000 euron määrärahasta jäi käyttämättä 327.000 euroa. Hankkeen kokonaismenot ovat 503.664 euroa ja summa ylittää talousarvioiden määrärahan 3.664 eurolla
(hankkeen toteutus jakautui kahdelle kalenterivuodelle).
Rahoituslaskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on
30.9.2010 noin 500.000 euroa positiivinen ja rahaverojen lisääntyminen noin 436.000
euroa. Talousarviossa muutosten jälkeen rahavarojen muutos on arvioitu koko vuoden osalta 1,8 milj. euroa negatiiviseksi. Yhdeksän kuukauden jälkeen rahavarojen
positiivinen muutos on talousarvioon verrattuna lähes 2,3 miljoonaa euroa parempi.
Nettorahavirran kasvuun vaikuttaa merkittävimmin vuosikatteen arviota suurempi to-
7
teutuma syyskuun lopussa. Vuosikatteen toteutuma oli talousarvioon verrattuna lähes
kaksi miljoonaa euroa parempi.
Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää
1)
merkitä toteutumisvertailun 30.9.2010 tiedoksi
ja
2)
esittää toteutumisvertailun 30.9.2010 yhteiselle
kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Päätös KN 20.10.2010: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin.
(liite 1)
174 §
174
Vuoden 2011 talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 – 2013 (toinen käsittely)
Yhteisen kirkkoneuvoston päättämä talousarvion kehys vuodelle 2011:
VUOSI 2011










Uusi kirkon virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.2.2010 – 31.1.2013. Palkankorotuksista on uudessa sopimuksessa sovittu vain vuoden 2010 osalta. Vuosien
2011 ja 2012 palkantarkistuksista neuvotellaan kummankin vuoden helmikuun
loppuun mennessä. Vuonna 2010 sopimuskorotukset ovat 1.4. alkaen yleiskorotus 0,6 % ja 1.10. alkaen yleiskorotus 0,5 %.
Henkilöstön palkkojen korotusarvio on 1,5 prosenttia ja 158.000 euroa vuodelle
2011 vuoden 2010 lopun palkkatasoon verrattuna. Kokonaisuutena vakinaisen
henkilökunnan henkilöstömenot nousevat sopimuksen mukaan ja määräaikaisten työntekijöiden palkkamäärärahat pidetään euromääräisesti ennallaan.
Muut toimintamenot ja toimintatulot, nettomenoarviot ennallaan +0,0 %
Määrärahat kirkon lähetysjärjestöille ja kansainväliseen diakoniaan; määräraha
pysytetään 2,0 %:ssa verotuloista, johon se nousi vuoden 2009 talousarviossa.
Yht. 287.300 €, lisäys 2.800 €.
Yhteisen evankeliumin ajanjaksoon varataan vuonna 2011 300.000 euroa.
Tuloveroprosenttioletus nykyisellään (1,40 %)
Verotuloarviota korotetaan 1,0 %:lla 14,36 milj. eurossa (+142.000 €).
Poistot lasketaan voimassa olevan poistosuunnitelman mukaan ja ovat vuodessa
noin 1,45 miljoona euroa. Poistot pysyvät korkealla 1,45 milj. euron tasolla korkean investointitason ja Noormarkun seurakunnan poistojen tarkistusten vuoksi.
Investointisuunnitelman 2011 – 2013 investointitaso selvästi aikaisempaa alemmalla tasolla. Investoinnit 2011
200.000 €
2012
350.000 €
2013
500.000 €
Yllämainittujen kehysten perusteiden mukaan laskettuna tilikauden tulos vuodelta
2011 jää tappiolliseksi 1,48 miljoonaa euroa. Alijäämästä Evankeliumin ajanjakson
määräraha 300.000 euroa katetaan edellisten vuosien ylijäämärahavaroista.
8


Toiminta- ja taloussuunnitelmat pyritään laatimaan mahdollisimman realistisesti.
Toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotukset 2011 – 2013 pyydetään toimintayksiköiltä 31.5.2010 mennessä.
Oheisena liitteenä jaetaan talousarvion 2011 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman
2011 – 2013 käyttötalousosa, jossa näkyvät yksikköjen toimintasuunnitelmat. Sarakkeessa TP 2009 on Porin seurakuntayhtymän vuoden 2009 tilinpäätöksen luvut (ilman Noormarkun seurakuntaa). Liitteessä on myös toimintasuunnitelman kohta 2.
Suunnitelmakauden 2011 – 2013 lähtökohdat. Liitteen lopussa on talousarvioehdotuksen 2011 vertailu vuoden 2010 talousarvioon ja vuoden 2011 talousarvion kehyksiin verrattuna. 2011 TA KN 2 -sarakkeessa on talousarvioehdotuksen 2011 versio 2.
Talousarvioehdotuksen versio 2:n tilikauden tulos on alijäämäinen 1.384.393 euroa.
Talousarvion 2011 kehykseen verrattuna alijäämä on 93.000 euroa pienempi, mutta
vuoden 2010 talousarvion alijäämään verrattuna tulos on samalla tasolla (2.800 euroa pienempi).
Seuraavassa on tuloslaskelman vertailu (Ta 2011 versio 2, talousarvio 2010 ja talousarvion 2011 kehys):
TALOUSARVIO 2011
TA 2011
Ehd. 2
TA 2010
TOIMINTATUOTOT
2 138 502
Henkilöstökulut
-10 443 047
Muut toimintakulut
-5 269 133
TOIMINTAKULUT YHT.
-15 712 180
TOIMINTAKATE
-13 573 678
VEROTULOT
14 360 000
VEROTUSKULUT
-307 200
KESKUSRAHASTOMAKS.
-777 000
RAHOITUSTUOTOT
383 900
RAHOITUSKULUT
-35 000
VUOSIKATE
51 022
POISTOT
-1 435 415
SATUNNAISET TUOTOT
0
TILIKAUDEN TULOS
-1 384 393
2 098 838
-10 540 776
-5 021 215
-15 561 991
-13 463 153
14 222 000
-304 200
-777 290
393 700
-45 000
26 057
-1 413 257
0
-1 387 200
TULOSLASKELMA
(ulkoinen ja sisäinen)
TAE 2011 Muutos, Muutos,
KEHYS
€
%
TA11 – TA11 –
TA10
TA10
2 098 838
-10 698 888
-5 071 215
-15 770 103
-13 671 265
14 364 220
-313 326
-777 290
420 000
-50 000
-27 661
-1 450 000
0
-1 477 661
39 664
97 729
-247 918
-150 189
-110 525
138 000
-3 000
290
-9 800
10 000
24 965
-22 158
0
2 807
1,9 %
-0,9 %
4,9 %
1,0 %
0,8 %
1,0 %
1,0 %
0,0 %
-2,5 %
-22,2 %
95,8 %
1,6 %
0,0 %
0%
TP 2009
2 273 925
-10 085 300
-4 858 370
-14 943 670
-12 669 746
14 809 026
-295 431
-757 428
284 038
590 049
1 960 508
-1 085 172
0
875 336,23
Talousarvioehdotuksesta 2 on vähennetty versio 1:een verrattuna yhteisen kirkkoneuvoston syyskuun kokouksen päätöksen perusteella seuraavat vuoden 2011 talousarvioehdotuksessa olleet kehyksen ylitykset:
-
Länsi-Porin seurakunta 804 euroa
Pihlavan seurakunta 6.914 euroa (ehdotettu 7.000 euroa seurakunnan 50-vuotisjuhlia varten)
Kiinteistöpalvelut 25.142 euroa. Kiinteistöpalveluiden menoihin on sisällytetty
41.700 euroa lisää määrärahoja kiinteistöveron kohonneisiin menoihin.
9
Yhteensä vähennetyt ylitykset ovat 32.860 euroa.
Talousarvion kehyksen ylityksistä on otettu huomioon yli 500 euron suuruiset nettomenojen ylitykset. Ahlaisten ja Keski-Porin seurakuntien nettomenojen ylitys ja alitus
(11.223 euroa) kompensoivat toisensa ja kyseessä on henkilöstömenojen siirto Keski-Porista Ahlaisiin.
Tilikauden tulos on 32.860 euron menojen vähentämisen jälkeen -1.384.393 euroa.
Jos vuodelle 2010 arvioitu 1,4 milj. euron alijäämä toteutuu alijäämäisenä ja esim.
puolen miljoonan euron suuruisena miinuksena, taloustilanne heikkenee ja vuonna
2011 on tarkasteltava seuraavaa kolmivuotiskautta uudelleen alijäämän oleellisella
vähentämistavoitteella.
Vuoden 2011 talousarvioehdotuksessa toimintatuottojen kertymä nousee 1,9 % vuoden 2010 talousarvioon verrattuna. Henkilöstömenot vähenevät talousarvioehdotuksessa 0,9 % ja 97.730 euroa. Muiden toimintamenojen kasvu on huomattava, +4,9 %
ja 248.000 euroa. Toimintakate (nettomenot) alittaa kehyksen lähes 100.000 eurolla
ja on vuoden 2010 talousarvioon verrattuna 110.000 euroa suurempi. Rahoitustuotot
netto pysyvät vuoden 2011 arviossa vuoden 2010 tasolla ja ovat 348.900 euroa. Vuosikate on kehystavoitetta huomattavasti parempi ja hieman positiivinen, mutta vuoden 2010 talousarvion tapaan vuosikate jää hyvin pieneksi 51.200 euroon. Vuosikate
ei kata suuria poistoja 1,4 milj. euroa. Poistot ovat hieman kehystä pienemmät ja kasvavat vuoden 2010 talousarvioon verrattuna 1,6 %.
Yksittäisiä huomioita talousarviosta 2011:
1. Seurakuntavaalien määräraha on poistettu ehdotuksessa vuodelle 2011. Vähentää menoja 44.700 euroa vuoteen 2010 verrattuna.
2. Työterveyshuoltomenojen arvio vuodelle 2011 nousee 11.000 eurosta 99.500 euroon. Arvio jää kuitenkin alle viime ja kuluvan vuoden toteutuman. Vuosien 2008
ja 2009 toteutumien ja vuoden 2010 toteutuma-arvion perusteella korotustarve
version 2 menoihin on 10.000 – 20.000 euroa. Työterveyshuoltopalveluiden kilpailutus ei tuottanut vuonna 2010 tulosta, mutta suunnitelmana on uusia kilpailutus tarkistettuna.
3.
Määräraha Lähetysjuhlien 2011 valmistelua varten
Määrärahatarve sisällytetään Evankeliumin ajanjakson määrärahaan (Evankeliumin ajanjakson määräraha vuodelle 2011 on 300.000 euroa).
4.
Verotuloarvio vuodelle 2011 on Porin seurakuntayhtymän osalta 14.360.000 euroa, jossa on lisäystä vuoden 2010 arvioon 1,0 %. Vuoden 2010 talousarviossa
verotuloarviota alennettiin 6,2 %. Talousarvion alijäämän huomattava lisääntyminen johtuu suurelta osin verotuloarvion laskusta vuodelle 2010 ja poistojen kasvusta Noormarkun seurakunnan liittymisen myötä. Ehdotuksessa vuodelle 2011
nämä suuret erät pysyvät suunnilleen ennallaan eikä verotuloarvion maltillinen
kasvu riitä alijäämän merkittävään vähenemiseen.
5.
TA 2011 -ehdotuksessa ei ole diakoniatyölle yhteisissä varauksissa vuonna 2010
olevaa 20.000 euron suuruista määrärahaa. Porin seurakuntayhtymän lahjoitusja testamenttirahastojen tuotonjaossa on vuonna 2010 diakoniatyölle kohdistuvaa
10
”uutta” tukea vuosilta 2008 ja 2009 12.300 euroa ja vuonna 2011 on käytettävissä tuotonjako vuodelta 2010.
6.
Keski-Porin seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että osa Kirkon Ulkomaanavulle talousarviossa osoitettavista määrärahoista kohdennettaisiin
arkkihiippakunnan ystävyyskirkolle El Salvadorissa, esimerkiksi diakoniatyön tukemiseen.
7.
Noormarkun seurakunnan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 23.9.2010
esittänyt vuoden 2011 talousarvioon 600 euron määrärahaa Noormarkun kirkkotarhassa sijaitsevan Hiitolan patsaan (Karjalan neito) puhdistukseen ja tekstien
maalaukseen. Lisäksi seurakuntaneuvosto anoo määrärahaa uusien virsikirjojen
(200 kpl) hankkimiseksi Noormarkun kirkkoon. Ehdotukset on tehty myöhässä ja
niiden sisältyminen esitettävään talousarvioehdotukseen ratkaistaan myöhemmin
käyttötalouslaskelmilla.
8. Yhteistyötoimikunta esittää 3.6.2010 johtoryhmälle, että Porin seurakuntayhtymässä siirryttäisiin kulttuurisetelijärjestelmään vuonna 2011. Siirto on talousarviokysymys ja edellyttää työnantajan korvaaman tukiosuuden ja työntekijän omavastuuosuuden tarkistamista. Vuoden 2011 talousarvioehdotus sisältää kulttuurisetelijärjestelmän käyttöönoton vuonna 2011, jos työntekijän omavastuu setelistä
nostetaan yhdestä eurosta kahteen euroon.
9. Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa tehtiin 6.10.2010 aloite talousarviomäärärahojen jaon tarkistamiseksi Keski-Porin ja Porin Teljän seurakuntien välillä jäsenmäärämuutosten perusteella.
Aloitteessa 31 valtuutettua esitti, että yhteinen kirkkoneuvosto ryhtyy toimiin vuoden 2011 talousarviosta alkaen määrärahojen jakautumisen tarkistamiseksi Porin
Teljän seurakunnan ja Keski-Porin seurakunnan välillä siten, että seurakuntien jäsenmäärät otetaan määrärahojen jaossa huomioon ja että talousarvion määrärahat (toimintakate) ovat seurakunnissa samansuuruiset tai Keski-Porin seurakunnan määrärahat ovat jäsenmäärien perusteella nyt hieman suuremmat.
Kiinteistöpalveluiden (kiinteistöjen) menojen osalta Keski-Porin seurakunnan menot ovat vajaa 100.000 euroa Porin Teljän seurakuntaa suuremmat (Keski-Pori
422.000 euroa ja Porin Teljä 329.000 euroa). Keski-Porin seurakunnan kiinteistömenoja kasvattavat Keski-Porin kirkko ja Porin seurakuntakeskus (Keski-Porin
osuus siitä).
Investointisuunnitelmassa investoinnit vuodelle 2011 ovat ehdotuksessa kehykseen
verrattuna jonkin verran korkeammat, koska kirkonkirjojen digitointiprojekti jatkuu
vuosina 2011 ja 2012 ja näille vuosille kohdistuu huomattava osa hankkeen menoista.
Investoinnit
Kehys
TA 2011
2011
2012
2013
200.000
350.000
500.000
200.000 + digitointihanke 155.000 = 355.000 €
330.000 + digitointihanke 23.200 = 353.200 €
1.030.000 (suunnitelmaa tarkennetaan lähempänä)
Vuosiksi 2010 – 2012 päätetyn investointisuunnitelman mukaan investoinnit ovat kolmivuotiskaudella yhteensä 2,4 milj. euroa. Vuosille 2011 ja 2012 tehdyn tarkennetun
11
suunnitelman mukaan menot nousevat kolmivuotiskaudella 180.700 euroa suuremmiksi yhteensä 2.580.700 euroon. Vuodelle 2013 investointitasoa on suunnitelmassa
lisätty ja sen toteutumista tarkastellaan seuraavina vuosina taloudellisen tilanteen kehittymisen valossa.
Hautainhoitorahaston talousarvio 2011
Hautainhoitorahaston vuoden 2010 talousarvio on 44.339 euroa alijäämäinen. Vuoden 2011 talousarvioehdotus on rakennettu tasapainoiseksi ja talouden tasapainottaminen on merkinnyt seuraavia huomattavia muutoksia:
-
-
Hautainhoitorahaston kausityöntekijöiden määrää on vähennetty kahdella 18
henkilöön ja Noormarkun hautainhoitorahaston 1 työntekijä on muutettu ehdotuksessa osa-aikaiseksi 80 %. Henkilöstömenojen vähennystarvetta lisäsi matalapalkkatukiajanjakson päättyminen 31.12.2010. Hautainhoitorahasto vuoden 2010
talousarviossa matalapalkkatuen (tulon) määrä on 11.100 euroa.
Haudan hoitomaksuja on korotettu 22 %. 22 %:n korotuksen on arvioitu lisäävän
pitkäaikaisten hoitosopimusten vuodelle 2011 jaksotettavaa tuottoa 6 %.
Vuoden 2011 hautainhoitorahaston talousarvio esitetään yhtenä (Pori ja Noormarkku
yhdessä), mutta kirjanpidossa niitä seurataan edelleen erillisesti.
Hautainhoitorahaston vuoden 2010 talousarviossa tulot kasvavat 6 % ja 22.150 euroa. Henkilöstömenot alenevat 7 % ja 25.200 euroa ja menot yhteensä vähenevät 8
% ja 33.200 euroa. Toimintakate (nettomenot) vähenee 55.400 euroa. Rahoitustuotot
vähenevät 11.000 euroa ja tilikauden tulos on nolla.
HAUTAINHOITARAHASTO
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
Henkilöstökulut
Muut toimintakulut
TOIMINTAKULUT YHT.
TOIMINTAKATE
RAHOITUSTUOTOT
RAHOITUSKULUT
VUOSIKATE
POISTOT
TILIKAUDEN TULOS
TALOUSARVIO 2010
TA2011
366 222
-311 042
-86 230
-397 272
-31 050
31 050
0
0
0
0
TA2010
344 070
-336 205
-94 304
-430 509
-86 439
42 100
0
-44 339
0
-44 339
Ero, €
Ero, %
22 152
6,4 %
25 163
-7,5 %
8 074
-8,6 %
33 237
-7,7 %
55 389
-64,1 %
-11 050
-26,2 %
0
0,0 %
44 339 -100,0 %
0
0,0 %
44 339 -100,0 %
Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 11.10.2010.
Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää,
että Porin seurakuntayhtymän talousarvio vuodelle
2011 valmistellaan siten, että talousarvio on version
2 mukainen. Tällöin tilikauden tulos on talousarviossa
-1.384.393 euroa.
12
(liite 2)
175 §
175
Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Kodin aravarajoituksista vapauttaminen
Esittelijä: talouspäällikkö
PORIN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ omistaa Kiinteistö Oy Pormestarinluodon
Kodista 87,5 %. Toisena omistajana on Porin kaupunki. Yhtiössä on 47 vanhuksille
tarkoitettua asuntoa ja sen huoneistoala on 1.360 m2. Yhtiöllä on tällä hetkellä velkaa
590.378 euroa, josta seurakuntayhtymän osuus on 102.594 euroa.
Porin kaupunki haki vapautusta aravarajoituksista useille omistamilleen yhtiöille. Vapautustoimenpiteen tavoitteina olivat lähiöalueen asuntokannan hallintamuotojen ja
käyttötarkoituksen kehittäminen sekä vuokratalojen käytön tehostaminen ja tyhjäkäytön vähentäminen. Samassa yhteydessä seurakuntayhtymä haki vapautusta Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Kodille.
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus on päättänyt 1.7.2010 vapauttaa Kiinteistö
Oy Pormestarinluodon Kodin aravarajoituslain mukaisista rajoituksista. Jatkorajoitukset olisivat olleet voimassa 30.9.2019 saakka. Yhtiöllä ei ole enää aravalainaa.
merkitä Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Kodin aravarajoituksista vapautumisen tiedoksi.
Päätös KN 20.10.2010: Esitys hyväksyttiin.
176 §
176
Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston taloudellinen tilanne
PORIN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ omistaa Kiinteistö Oy Ulvilanpuistosta 40
prosenttia. Kiinteistö on valmistunut 1993, ja siinä on 25 asuntoa. Seurakuntayhtymä
on rahoittanut yhtiötä 11.806 euron tertiäärilainalla. Asuntohallituksen myöntämää lainaa on jäljellä 729.444 euroa. Laina on myönnetty asunnottomien henkilöiden asumisen järjestämiseksi.
Porin kaupungin sosiaalikeskus on hallinnoinut yhtiötä vuoteen 2008 saakka. Sosiaalikeskus vastasi myös tyhjien asuntojen kustannuksista. Vuonna 2009 yhtiö siirrettiin
Porin YH-Asunnot Oy:n isännöitäväksi. Samassa yhteydessä Perusturvakeskus lopetti yhtiön tukemisen.
Tyhjien asuntojen vuoksi vuokrataso on kohtalaisen korkea. Kaikki asukkaat eivät
suoriudu vuokranmaksusta. Lisäksi tyhjien asuntojen osuus on kohtalaisen korkea,
koska maksukykyisiä asukkaita ei saada. Näistä syistä yhtiö pystyy maksamaan ainoastaan kiinteistön hoitokulut ja lainojen korot ja lyhennykset jäävät maksamatta.
13
Näin ollen Kiinteistö Oy Ulvilanpuisto ajautuu selvitystilaan, mikäli tukea maksukyvyttömille ei saada. Lisäksi vapaat asunnot tulisi täyttää.
Vuonna 2009 käynnistettiin hankesuunnittelu, jonka tavoitteena oli kehittää yhtiön toimintaa. Suunnitteluun osallistuivat mm. seurakuntayhtymä, Porin kaupunki/psykososiaaliset palvelut sekä sosiaali- ja perhepalvelut, Kriminaalihuoltolaitos, Porin Sininauha ry., Porin YH-Asunnot Oy ja Pelastusarmeija. Toistaiseksi viimeinen palaveri
pidettiin 13.4.2010, jossa edelleen todettiin hankerahoituksen olevan epäselvää.
Hallitus päätti kokouksessaan 4.10.2010 kutsua ylimääräisen yhtiökokouksen koolle
heikon taloustilanteen takia. Kokous on 10.11.2010. Seurakuntayhtymän edustajana
yhtiön hallituksessa on kiinteistöpäällikkö.
1)
merkitä selvityksen Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston
taloudellisesta tilanteesta tiedoksi ja
2)
nimetä seurakuntayhtymän edustajan Kiinteistö
Oy Ulvilanpuiston 10.11.2010 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen.
Edustajaksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen nimettiin kiinteistöpäällikkö Kalevi Lindfors.
177 §
177
Seurakuntavaalien lisämäärärahatarve
Harri Saine teki YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON kokouksessa 26.5.2010/10 §
ponnen vaalirahoituksen lisäämiseksi vuoden 2010 kirkollisiin vaaleihin. Ponnen oli
allekirjoittanut yhteensä 42 valtuutettua.
Altti Lammi kannatti ponsiehdotusta.
Puheenjohtaja totesi, että ponsi lähetetään yhteiselle kirkkoneuvostolle tiedoksi ja toimenpiteitä varten.
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan 9.6.2010/114 § antaa Harri
Saineen ponsiehdotuksen valmisteltavaksi. Ponsi jaettiin tuolloin esityslistan liitteenä.
Myös YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON kokouksessa 6.10.2010/24 § tiedusteltiin
ponnen toimeenpanosta.
JOHTORYHMÄ on käsitellyt seurakuntavaaleihin liittyviä yhteisiä vaaliasioita
6.9.2010 ja 11.10.2010. Vaaliaikataulujen vahvistamisen jälkeen vaalien määrärahan
14
käyttösuunnitelma on tarkentunut. Myös kokouspalkkioiden ja palkkojen osuus on
laskettu tarkemmin.
Johtoryhmä päätti 11.10.2010 mm. lähettää vaalikirjeet ensimmäistä kertaa
äänestäville (16 – 22 -vuotiaat). Heitä on yhteensä 5.359.
Vaalien mainontaa toteutetaan mm. ennakkoäänestys- ja äänestyspaikkojen
mainostamisella, bussimainonnalla ja ennakkoäänestyspaikkojen näkyvyydellä.
Pakolliset vaalikuulutukset ja Kirkkosanomien vaalilisäsivut sisältyvät vaalibudjettiin.
Kuluvan vuoden talousarviossa kirkollisiin vaaleihin on varattu yhteensä 44.693
euroa. Arvioidut menot ovat 53.400 euroa, joten lisämäärärahan tarve on 8.700 euroa
Yhteisen kirkkoneuvoston käyttövaroja on jäljellä 20.200 euroa. Tästä määrärahasta
on varattava noin 5.000 euroa samalla tehtäväalueella olevien kokouspalkkioiden
vuoden 2010 toteutuman kattamiseen.
1)
myöntää määrärahoistaan 8.700 euron
suuruisen lisämäärärahan kirkollisiin vaaleihin
ja
2)
ilmoittaa edellä esitetyn vastauksena Harri
Saineen ponsiehdotuksen siinä tapauksessa,
että yleishallinnon pääluokan toimintakate
ylittyy tämän johdosta tilinpäätöksessä.
178 §
178
Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano
Esittelijä: hallintopäällikkö
YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON päätökset 6.10.2010:
19 §
Päätettiin merkitä neuvottelukunnan loppumietintö tiedoksi ja keskustelun pohjaksi
seurakuntien toiminnan ja rakenteiden kehittämisestä ja seurakuntayhtymän tulevaisuuden näkymistä ja hahmottamisesta.
Valtuutettu Altti Lammi teki seuraavan ponnen:
”Sosdem seurakuntaväen valtuustoryhmä ehdottaa, että vuonna 2011 työnsä
aloittavan kirkkoneuvoston tehtävänä on jatkaa suunnitelman valmistelua niin,
että yksilöityjä kehittämispäätöksiä voidaan tehdä valtuustokauden 2011 – 2014
aikana.”
Puheenjohtaja totesi, että ponsi lähetetään tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle.
15
20 §
Päätettiin vahvistaa Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tuloveroprosentiksi 1,40 vuodelle 2011.
21 §
Päätettiin
1) muuttaa 1.12.2010 lukien kanslistien virkanimikkeet seuraavasti:
a) seurakuntatoimistojen kanslistit seurakuntasihteeriksi,
b) seurakuntatoimiston yhteisen kanslistin, keskusrekisterin kanslistit, hallintopalveluiden ja hautauspalveluiden kanslistit sekä hallintopalveluiden
tekstinkäsittelijän toimistosihteeriksi,
c)
talouspalveluiden kanslistit talousassistentiksi ja
d) kiinteistöpalveluiden kanslistin kiinteistösihteeriksi sekä
2)
muuttaa 1.12.2010 lukien keskusrekisterin toimistosihteerin virkanimike rekisterinhoitajaksi.
22 §
Päätettiin muuttaa 1.11.2010 alkaen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän taloussäännön
29 § ja 31 § seuraavasti:
29 § Tilintarkastajien valinta
Tilintarkastus järjestetään seurakuntayhtymän toimivasta johdosta riippumattomaksi.
Tilintarkastuksesta vastaavat tilintarkastajat kirkkojärjestyksen ja tämän säännön mukaisesti.
Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa kirkkojärjestyksen määräysten mukaisesti. Yhteinen kirkkovaltuusto määrää toisen heistä tilintarkastajien puheenjohtajaksi.
Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan hyväksymä KHT-tilintarkastaja, kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan
hyväksymä HTM-tilintarkasta-ja tai julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT-tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön tulee olla KHT-, HTM- tai
JHTT-yhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT-, HTM- tai JHTT-tilintar-kastaja.
KHT-, HTM- ja JHTT-tilintarkastajista ks. KJ 15:10
31 § Hallinnon ja talouden tarkastus
Tilintarkastajien velvollisuutena on hyvää tilintarkastustapaa noudattaen tarkastaa
seurakuntayhtymän hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.
Tilintarkastajien tehtävistä ja tietojensaantioikeudesta ks. KJ 15:10 – 11
23 §
Päätettiin merkitä tiedoksi vastaus Ilona Koiviston aloitteeseen seurakuntayhtymän
varoilla tuettavissa projekteissa ja hankkeissa noudatettavista menettelytavoista.
Aloite
16
Lea Peltomäki teki aloitteen talousarviomäärärahojen jaon tarkistamisesta Keski-Porin ja Porin Teljän seurakuntien välillä jäsenmäärämuutosten perusteella. Aloitteen oli
lisäksi allekirjoittanut 30 valtuutettua. Puheenjohtaja totesi, että aloite lähetetään yhteiselle kirkkoneuvostolle.
Aloite jaetaan oheisena liitteenä.
Päätökset laillistuvat 15.11.2010, ellei niistä ole valitettu.
Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää
1)
merkitä yhteisen kirkkovaltuuston päätökset
tiedoksi ja noudatettaviksi sekä panna ne täytäntöön,
2)
antaa Lea Peltomäen aloitteen valmisteltavaksi ja
3)
antaa Altti Lammin ponsiehdotuksen valmisteltavaksi.
(liite 3)
179 §
179
Ristin tie -pääsiäisvaelluksen 2010 loppuraportti
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan 19.11.2008/225 § hyväksyä
periaatteessa Ristin tie -pääsiäisvaelluksen toteuttamisen pääsiäisenä 2010, varautua hankkeen rahoittamiseen Evankeliumin ajanjakson määrärahasta 2009 – 2010
sekä hyväksyä hankkeesta vastaavaksi toimintayksiköksi yhteisen seurakuntatyön
keskuksen. Hankkeen talousarvion loppusumma oli 91.900 euroa, johon sisältyi
8.000 euron puvustomääräraha, josta oli aikaisemmin päätetty erikseen.
Oheisena liitteenä jaetaan projektipäällikkö ULLA KALLION laatima 21.6.2010 päivätty loppuraportti ilman siinä mainittuja liitteitä lukuun ottamatta tilinpäätösliitettä. Taloudellinen loppuselvitys osoittaa, että hanke ylittyi 7.474,88 eurolla.
Kuluvan vuoden Evankeliumin ajanjakson määrärahan riittävyyttä on tarkasteltu YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON kokouksessa 18.8.2010/131 §. Määrärahaa on varattu yhteensä 250.000 euroa, josta oli tuolloin kohdentamatta 14.100 euroa. Tuolloin on
todettu, että kuluvan vuoden määräraha tullee ylittymään ja että myöhemmin syksyllä
laskelmien tarkennuttua on päätettävä, tehdäänkö yhteiselle kirkkovaltuustolle esitys
lisämäärärahasta vuodelle 2010. Kirkkoneuvosto päätti merkitä määrärahaselvityksen tiedoksi.
17
1)
merkitä Ristin tie -pääsiäisvaelluksen 2010
loppuraportin tiedoksi ja
2)
myöntää Ristin tie -pääsiäisvaelluksen 2010
ylitykseen Evankeliumin ajanjakson määrärahasta 7.474,88 euroa.
Päätös KN 20.10.2010: Keskustelun jälkeen asia palautettiin.
(liite 4)
180 §
180
EI JULKISUUTEEN! -ASIA
181 §
181
Keskusrekisterin kanslistin viran vaali
Esittelijä: yhteisen seurakuntatyön päällikkö
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan 12.5.2010/102 § julistaa keskusrekisterin kanslistin viran haettavaksi 30 päivän hakuajalla ja julkaista hakuilmoituksen Satakunnan Kansassa. Palkkaus on KirVESTES 2010 – 2012 LIITE 4:n vaativuusryhmän 402 (vähimmäispalkka 1.759,66 €) mukainen. Vaativuusryhmän mukainen osaamisvaatimus on yleensä ammatillinen koulutus tai tutkinto tai vastaava ammatillinen osaaminen ja työkokemus.
Hakuilmoitus on julkaistu Satakunnan Kansassa 15.8.2010. Hakuaika päättyi
14.9.2010. Määräaikaan mennessä saapui 36 hakemusta. Oheisena liitteenä jaetaan
yhdistelmä virkaa hakeneista.
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO ottaa Yhteisen seurakuntatyön keskuksen viranhaltijat virkaan (YKN 18.10.2006/253 §). Viranhaltija voidaan omalla suostumuksellaan
ottaa koeajaksi. Yhteisen seurakuntatyön keskuksen viranhaltijoiden haastattelut toimittaa johtoryhmän asettama haastatteluryhmä (YKN 22.11.2006/295 §). JOHTORYHMÄ on 12.4.2010 asettanut haastatteluryhmän: kasvatusteologi, keskusrekisterin
johtaja Kaisa Huhtala, henkilöstöryhmän edustaja Anita Savioja ja yhteisen seurakuntatyön päällikkö Jari Suvila.
Virkaa hakeneista kutsuttiin 7.10.2010 järjestettyyn haastatteluun Eva-Maria Kiekkinen (hakija no 6), Carita Mede (8), Taru Holm (21), Niina Vainionpää (16) ja Virpi Aaltonen (14).
HAASTATTELURYHMÄ on 7.10.2010 toimittanut haastattelut ja asettanut ehdolle
täytettävään kanslistin virkaan Taru Holmin, Niina Vainionpään ja Virpi Aaltosen, joista haastatteluryhmä yksimielisesti esittää valittavaksi Niina Vainionpään.
18
JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 11.10.2010 päättänyt puoltaa esitystä.
Esitys: YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää
toimittaa kanslistin viran vaalin ja edellyttää valittavan toimittavan hyväksyttävän lääkärintodistuksen
ennen vaalin vahvistamista.
Kanslistin virkaan valittiin yksimielisesti Niina Vainionpää.
(liite 7)
182 §
182
Kanslistin/1.12.2010 alkaen talousassistentin valinta talouspalveluihin 1.1.2011 alkaen
Talouspalveluiden hallintoviraston kanslistin virka on ollut avoimena 1.3.2009 alkaen
ja vuosien 2009 sekä 2010 aikana tehtävä on täytetty väliaikaisesti. YHTEINEN
KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan 28.1.2009/28 § Meeri Määtälle eron talouspalveluiden kanslistin virasta 1.3.2009 alkaen ja palautti kanslistin viran haettavaksi julistamisen.
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan 18.2.2009/51 § ottaa Arja
Anderssonin talouspalveluihin hallintoviraston vt. kanslistiksi 10.4.2009 – 31.12.2009.
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan 13.5.2009/121 § ottaa Arja
Anderssonin talouspalveluihin palkanlaskijan viransijaiseksi 14.5. – 31.12.2009 ja
myönsi Arja Anderssonille palkatonta virkavapautta hallintoviraston vt. kanslistin virasta 14.5. – 31.12.2009.
Kokouksessaan 25.11.2009/245 § YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti ottaa Arja
Anderssonin talouspalveluihin hallintoviraston vt. kanslistiksi 1.1.2010 – 27.3.2010 ja
18.9.2010 – 31.12.2010 sekä ottaa Carita Meden talouspalveluihin hallintoviraston vt.
kanslistiksi 29.3.2010. – 17.9.2010.
.
Vaihtoehtoina ovat:
1) viran julistaminen haettavaksi,
2) viran täyttäminen edelleen väliaikaisesti 1.1.2011 alkaen esim. vuodeksi,
3) viran täyttäminen vakituisesti virkasäännön 5 §:n 8) kohdan (muu erityisen painava syy) perusteella ja
4) viran täyttämättä jättäminen.
VIRKASÄÄNNÖN 5 §:n 4. momentin kohdan 1) mukaan virka saadaan täyttää haettavaksi julistamatta, kun kysymyksessä on viran täyttäminen väliaikaisesti (vs. tai vt.)
muutoin kuin koeajaksi.
19
Vuoden 2010 kehityskeskustelujen perusteella virkaa ei ole varaa jättää täyttämättä,
koska viran tehtäviä ei pysty sijoittamaan muiden työnkuviin normaalityöajan puitteissa. Sijaisten käyttöä on vähennetty ja tehtävien tehostamista sekä taloudellisuutta
kehitetään talouspalveluissa. Viran päätehtävät ovat ostoreskontra ja maksuliikenne
ja nämä tehtävät tulevat siirtymään tuleviin valtakunnallisiin henkilö- ja taloushallinnon palvelukeskuksiin (HeTa-keskuksiin) seuraavan noin kuuden vuoden aikana (HeTa-keskuksiin liittymisen siirtymäaika on 2012 – 2017).
Virka voitaisiin täyttää sitä haettavaksi julistamatta virkasäännön 5 §:n kohdan 8) muu erityisen painava syy - perusteella. Erityisen painava syy olisi viran loppuminen
noin kuuden vuoden kuluessa sen tehtävien siirtyessä tuleviin HeTa-keskuksiin. Lisäksi virkaa hoitamaan on ehdolla hyvin kokenut, asiantunteva ja talouspalveluissa
useampaa työnkuvaa hallitseva henkilö Arja Andersson, joka on hoitanut talouspalveluiden tehtäviä Porin seurakuntayhtymässä noin 2,5 vuoden aikana. Kun kirkkohallitus keväällä 2010 selvitti ja laski Porin seurakuntayhtymän nykyiset kustannukset kirjanpidon ja palkanlaskennan osalta ja vertasi näiden tehtävien kustannuksia tulevissa
henkilö- ja taloushallinnon palvelukeskuksissa tehtyinä, niin uudet keskukset olivat
vuositasolla vain 7.500 euroa edullisempia. Tämän selvityksen perusteella Porin seurakuntayhtymässä kirjanpidon ja palkanlaskennan työt hoidetaan tehokkaasti.
Arja Andersson on koulutukseltaan merkonomi ja hänellä on yli 20 vuoden kokemus
palkanlaskennan ja kirjanpidon tehtävistä. Arja Andersson on valittu aikaisemmin talouspäällikön päätöksellä 41/2008 (5.6.2008) talouspalveluihin määräaikaiseksi työsuhteiseksi toimistosihteeriksi 9.6. – 30.9.2008 ja yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä 20.8.2008/158 § palkanlaskijan viransijaiseksi 6.10.2008 – 9.4.2009.
Talouspalveluiden hallintoviraston kanslistin/1.12.2010 alkaen talousassistentin viran
peruspalkaksi esitetään voimassa ollutta peruspalkkaa, joka on hinnoitteluryhmän
402 vähimmäispalkka.
Arja Andersson on nyt seurakuntayhtymän palveluksessa. Virkasäännön 8 §:n 4. momentin mukaan lääkärintodistusta ei vaadita, ellei viran täyttävä viranomainen toisin
päätä, kun virkaan otetaan henkilö, joka ennestään on saman seurakunnan palveluksessa.
1)
ottaa virkasäännön 5 §:n kohdan 8) - muu erityisen painava syy - perusteella Arja Anderssonin
talouspalveluihin hallintoviraston
kanslistiksi/1.12.2010 alkaen talousassistentiksi
1.1.2011 alkaen ja
2)
todeta, että hallintoviraston kanslistin/talousassistentin viran vaativuusryhmä on 402 ja vahvistaa Arja Anderssonin tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi 1.759,66 euroa.
20
183 §
183
Noormarkun seurakunnan nuorisotyönohjaajien vaativuusryhmän tarkistus ja palkkauksen vahvistaminen
Noormarkun seurakunnassa on tarkistettu kahden nuorisotyönohjaajan viran tehtävänkuvauksia siten, että SEIJA KATAJISTON tehtävänkuvaus on allekirjoitettu
23.6.2010 ja RAIMO TÖRMALEHDON 9.7.2010. Virkojen vaativuusryhmä oli Noormarkun seurakunnassa 501.
KPU-työryhmä oli 17.8.2010 päättänyt ehdottaa Seija Katajiston ja Raimo Törmälehdon virkojen vaativuusryhmäksi ryhmää 502. HENKILÖSTÖRYHMÄ on käsitellyt
asiaa 30.8.2010.
Palkkausperusteiden muuttamisesta määrätään KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 38 §:ssä, jonka mukaan tehtävälle määritettyä vaativuusryhmää ja peruspalkkaa muutetaan vaativuuden muutosta vastaavasti, jos tehtävän vaativuus muuttuu olennaisesti. Pykälän 3. momentin mukaan, jollei asiasta erikseen toisin päätetä, viranhaltijalla on oikeus aikaisempaa korkeampaan peruspalkkaan muutoksen todentamista seuraavan kuukauden alusta lukien.
Vaativuusryhmän 502 vähimmäispalkka on 1.10.2010 lukien 2.087,21 euroa. Porin
muiden seurakuntien nuorisotyönohjaajien peruspalkkaan sisältyy lisäksi erityisperuste, josta johtuva lisä on 18,12 euroa kuukaudessa. Näin ollen peruspalkka on yhteensä 2.105,33 euroa. Vaativuusryhmien ja tehtäväkohtaisen peruspalkan muutoksista aiheutuvat kustannukset sivukuluineen ovat yhteensä 202,50 euroa kuukaudessa.
1)
vahvistaa nuorisotyönohjaaja Seija Katajiston
vaativuusryhmäksi 1.7.2010 lukien 502 ja tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi 2.105,33 euroa
ja
2)
vahvistaa nuorisotyönohjaaja Raimo Törmälehdon vaativuusryhmäksi 1.8.2010 lukien 502
ja tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi 2.105,33
euroa.
184 §
184
Yhteisen kasvatustyön määräaikaisen erityisnuorisotyönohjaajan palkkauksen vahvistaminen
21
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan 15.9.2010/153 § myöntää
kasvatusteologi Kaisa Huhtalalle oikeuden sijaisuusjärjestelyihin ja sijaistyövoiman
palkkaamiseen 1.10.2010 – 31.8.2011 työalalle hyväksytyn toiminta- ja taloussuunnitelman puitteissa.
Kaisa Huhtala on päätöksellään 48/4.10.2010 ottanut Tiia-Maria Lahden yhteisen
kasvatuksen erityisnuorisotyön määräaikaiseen virkaan 4.10.2010 – 31.8.2011.
Erityisnuorisotyönohjaajan viran vaativuusryhmä on 502 ja tehtäväkohtainen peruspalkka 2.087,21 euroa.
vahvistaa määräaikaisen erityisnuorisotyönohjaajan
vaativuusryhmäksi 502 ja tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi 2.087,21 euroa 4.10.2010 – 31.8.2011.
185 §
185
Teologian opiskelijoiden sekä nuorisotyönohjaaja- ja diakoniaopiskelijoiden palk kauksen vahvistaminen
KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN liitteenä on TYÖEHTOSOPIMUS NUORTEN KAUSITYÖNTEKIJÖIDEN SEKÄ OPISKELIJOIDEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN OTETTAVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKAUKSESTA (liite
10). Palkkoja on tarkistettu 1.10.2010 lukien.
Sopimuksen 2 §:n mukaan teologian-, kanttori-, nuorisotyönohjaaja- ja diakoniaopiskelijan kuukausipalkka on vähintään 1.070,98 euroa ja enintään 1.660,62 euroa. Soveltamisohjeen mukaan kuukausipalkkaa määrättäessä on otettava huomioon mm.
työtehtävien laatu ja laaja-alaisuus sekä palkattavan työntekijän siihenastisten opintojen määrä, hänen kokemuksensa asianomaisissa tai vastaavissa tehtävissä ja hänen niissä osoittamansa työtaito.
Yhteinen kirkkoneuvosto on vuosittain vahvistanut teologian- ja nuorisotyönohjaajaopiskelijoiden palkkauksen em. hinnoittelun puitteissa. Samanlaista palkkahinnoittelua on sovellettu myös diakoniaopiskelijoihin, jotka toimivat mm. diakonialeirien avustajina.
Vuonna 2004 opiskelijoiden palkkahinnoittelun porrastettiin ensimmäisen kerran suoritettujen opintoviikkomäärien perusteella. Aikaisempina vuosina porrastus oli tehty
opiskeluvuosien perusteella.
Vuonna 2006 palkkahinnoittelu muutettiin perustuvaksi opintoviikkojen sijasta opintopisteisiin. Opintoviikot muutetaan opintopisteiksi kertomalla opintoviikkomäärä 1,5:llä.
Porrastuksen rajat ovat 60, 120 ja 180 opintopistettä.
22
Vuonna 2009 porrastuksessa otettiin huomioon käytännössä ilmenneiden tapausten
johdosta alle 60 opintopistettä suorittaneiden opiskelijoiden palkkaus. Heille esitetään
samaa palkkausta kuin esityksen kohdassa 1) mainituille harjoitteluaan suorittaville.
Uudessa hinnoittelussa palkkoja on tarkistettu 0,5 %:lla.
1)
vahvistaa tutkintovaatimuksiin liittyvää harjoittelua suorittavien teologian-, nuorisotyönohjaaja- ja diakoniaharjoittelijoiden palkkaukseksi 1.192,35 euroa,
2)
vahvistaa teologian opiskelijoiden (kesäteologien) palkkauksen seuraavasti:
3)
a)
60 opintopistettä suorittaneelle 1.392,43
euroa kuukaudessa,
b)
euroa kuukaudessa,
c)
180 opintopistettä suorittaneelle (teologian kandidaatin tutkinto) 1.472,03 euroa
kuukaudessa ja
d)
teologian maisterin tutkinnon (240 opintopistettä) suorittaneelle 1.660,62 euroa
kuukaudessa sekä
vahvistaa nuorisotyönohjaajaopiskelijoiden ja
diakoniaopiskelijoiden palkkauksen seuraavasti:
a)
euroa kuukaudessa,
b)
euroa kuukaudessa,
c)
euroa kuukaudessa ja
d)
tutkinnon suorittaneelle (210 opintopistettä) 1.465,54 euroa kuukaudessa.
23
186 §
186
Tapio Hietalahden vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen
Keski-Porin seurakunnan seurakuntapastori TAPIO HIETALAHDELLA on vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavaa seurakunnan palvelua 31.12.2009 mennessä 4
vuotta, joten hänellä on oikeus vuosidonnaiseen palkanosaan (4 vuotta) 1.1.2010 alkaen.
KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 33 §:n mukaan viranhaltijalle maksetaan vuosisidonnaista palkanosaa 4 vuoden palvelusta, jolloin palkanosan
määrä on 3 % peruspalkasta.
myöntää Tapio Hietalahdelle vuosidonnaisen palkanosan 4 vuoden palvelun perusteella 1.1.2010 alkaen.
187 §
187
Markku Jaakkolan vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen
Noormarkun seurakunnan vt. kappalainen MARKKU JAAKKOLALLA on vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavaa palvelua 30.9.2010 mennessä 36 vuotta 5 kuukautta, joten hänellä on oikeus vuosidonnaiseen palkanosaan (13 vuotta) 1.10.2010
alkaen.
myöntää Markku Jaakkolalle vuosidonnaisen palkanosan 13 vuoden palvelun perusteella 1.10.2010
alkaen.
24
188 §
188
Teija Elorannan vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen
Keski-Porin seurakunnan diakonian viranhaltija TEIJA ELORANNALLE on myönnetty
10 vuoden palveluun perustuva vuosisidonnainen palkanosa 1.12.2007 alkaen. Hänellä on vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavaa palvelua 30.11.2010 mennessä
13 vuotta, joten hänellä on oikeus vuosidonnaiseen palkanosaan (13 vuotta)
1.12.2010 alkaen.
myöntää Teija Elorannalle vuosidonnaisen palkanosan 13 vuoden palvelun perusteella 1.12.2010 alkaen.
189 §
189
Ulla Kuusiston vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen
Projektikoordinaattori ULLA KUUSISTOLLE on myönnetty 6 vuoden palveluun perustuva vuosisidonnainen palkanosa 1.12.2008 alkaen. Hänellä on vuosisidonnaiseen
palkanosaan oikeuttavaa palvelua 30.11.2010 mennessä 8 vuotta, joten hänellä on
oikeus vuosidonnaiseen palkanosaan (8 vuotta) 1.12.2010 alkaen.
myöntää Ulla Kuusistolle vuosidonnaisen palkanosan 8 vuoden palvelun perusteella 1.12.2010 alkaen.
25
190 §
190
Jaana Pirjolan vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen
Länsi-Porin seurakunnan nuorisotyönohjaaja JAANA PIRJOLALLE on myönnetty 4
vuoden palveluun perustuva vuosisidonnainen palkanosa 1.12.2008 alkaen. Hänellä
on vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavaa palvelua 30.11.2010 mennessä 6
vuotta, joten hänellä on oikeus vuosidonnaiseen palkanosaan (6 vuotta) 1.12.2010
alkaen.
myöntää Jaana Pirjolalle vuosidonnaisen palkanosan 6 vuoden palvelun perusteella 1.12.2010 alkaen.
191 §
191
Ilmoitusasia
-
Kanttori Paavo Rusavan eroanomus
TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI ilmoittaa 30.9.2010 päättäneensä kirkkojärjestyksen 6. luvun 6 §:n nojalla myöntää kanttori Paavo Rusavalle pyynnöstä eron Keski-Porin seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävästä
kanttorin (II) virasta 1.11.2010 lukien.
merkitä ilmoituksen tiedoksi.
192 §
192
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Puheenjohtaja antoi liitteen 8 mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.
26
193 §
193
Kokouksen päätös
Sonja Myllykoski tiedusteli, onko yhtymällä maahanmuuttotyötä. Jari Suvila ilmoitti,
että asian suhteen diakoniatyö on aloitteellinen.
Kokouksen päätteeksi lausuttiin yhteisesti Herran siunaus.
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
Kari Erkkola
puheenjohtaja
170 – 182 § ja 185 – 193 §
Hilkka Tommila
sihteeri
Osmo Santala
puheenjohtaja
183 – 184 §
Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi
Porissa 27. päivänä lokakuuta 2010
Raimo Soukki
Reetta Uusitalo
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävilläolosta on ollut Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hallintoviraston ilmoitustaululla 28.10. – 29.11.2010.
Pirjo Rautava
ilmoitustaulun hoitaja

E S I T Y S L I S T A - Porin evankelisluterilainen seurakuntayhtymä

Transcription

Similar documents