E S I T Y S L I S T A - Porin evankelisluterilainen seurakuntayhtymä

Transcription

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on
keskiviikkona 24.10.2012 alkaen
kello 9.00 Porin seurakuntakeskuksen huoneissa 208 – 209, Itäpuisto 14, 2. kerros (HUOM! AIKA
JA PAIKKA).
ASIAT
119
Alkuhartaus ja kokouksen avaus
120
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
121
Pöytäkirjan tarkastaminen
122
Silja Sjölundin kirje koskien Isojoenrannan seurakuntakodin myynnin peruuttamista
ja toiminnan käynnistämistä uudelleen
123
Noormarkun seurakuntaneuvoston esitys seurakuntaneuvoksen arvonimestä
124
Noormarkun seurakunnan seurakuntasihteerin palkkausmääräraha
125
Hautausmaiden katselmuspöytäkirjat
126
Pääkirjanpitäjän sijaisen valinta 1.1. – 31.12.2013
127
Ahlaisten talonmies-vahtimestarin sijaisuudet
128
Lupa Porin Teljän seurakunnan määräaikaisen lastenohjaajan toimen täyttämiseen
129
Lupa Reposaaren seurakunnan määräaikaisten lastenohjaajien toimien täyttämiseen
130
Irmeli Koskisen eroanomus
131
Selvitys kiinteistökulujen ja talousarvioiden kustannuskehityksestä 2007 – 2013
2
132
Ilmoitusasiat
133
Vuoden 2013 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 – 2015 (pääkäsittely)
134
Tuloveroprosentti vuodelle 2013
135
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
136
Kokouksen päätös
3
PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2012
Aika
24.10.2012 kello 9.00 – 16.00
Paikka Porin seurakuntakeskus, huoneet 208 – 209, Itäpuisto 14, II krs
Läsnä
Erkkola Kari
Heilimä Janne
Huhtanen Kristiina
puheenjohtaja
jäsen
jäsen
Korpela Kyllikki
jäsen
Lammi Altti
jäsen
Pekola Antti
Ratola Pekka
Salonen Marjatta
Korpela Simo
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
Säämäki Matti
Harju Aulikki
varajäsen
varajäsen
Saine Harri
KV:n puheenjohtaja
Vasama Juha
KV:n varapuheenjohtaja
Hietanen Heimo
kirkkoherra
Huhtala Kaisa
kirkkoherra
Penttinen Kari
kirkkoherra
Pajuniemi Lars
vt. kirkkoherra
Seppälä Maija-Leena
Lindfors Kalevi
Suvila Jari
tiedotuspäällikkö
kiinteistöpäällikkö
yhteisen seurakuntatyön
päällikkö
poistui klo 12.09 asian 133
käsittelyn aikana
saapui klo 9.43 asian 131
käsittelyn aikana, poistui klo
15.07 asian 133 käsittelyn
aikana
käsittelyn aikana, poissa klo
10.24 – 10.28 asian 133
käsittelyn aikana
poissa klo 13.30 – 13.41
asian 133 käsittelyn aikana
käsittelyn aikana
aikana
aikana
käsittelyn jälkeen
käsittelyn aikana
poistui klo 9.52 asian 132
käsittelyn jälkeen, saapui
klo 13.30 ennen asian 134
käsittelyä, poistui klo 15.07
asian 133 käsittelyn aikana
4
Koivisto Veli-Pekka
Savioja Anita
Tommila Hilkka
Poissa Ahtikoski Seppo
Linnainmaa Antti
Munkki Maija
Myllykoski Sonja
Soukki Raimo
talouspäällikkö
hallintopäällikkö
henkilöstösihteeri, sihteeri
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
119 §
119
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja Kari Erkkola avasi kokouksen.
Aluksi veisattiin virsi 443, minkä jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden ja luki
Psalmista 145 jakeet 8 – 13 sekä rukouksen.
Puheenjohtaja toivotti vt. kirkkoherra Lars Pajuniemen tervetulleeksi yhteisen kirkkoneuvoston työskentelyyn.
120 §
120
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Laillisuus
YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.1 §:n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista ja koolle kutsumisesta on määräykset kirkkojärjestyksessä.
OHJESÄÄNNÖN 5.3 §:n mukaan kutsu esityslistoineen on toimitettava jäsenille viimeistään kahta päivää ennen kokousta. Kutsu on toimitettava myös niille, jotka ovat
oikeutetut osallistumaan kirkkoneuvoston kokoukseen.
Päätösvaltaisuus
KIRKKOLAIN 7:4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.3 §:n mukaan kiireellinen asia
voidaan ottaa päätettäväksi noudattamatta 3 momentissa olevaa määräystä.
Päätös KN 24.10.2012: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Asioiden käsittelyjärjestys poikkesi esityslistasta siten, että asia 134 käsiteltiin asian
133 käsittelyn aikana talousarviosta käydyn yleiskeskustelun lomassa.
121 §
121
Pöytäkirjan tarkastaminen
Päätös KN 24.10.2012: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marjatta
Salonen ja Pekka Ratola.
5
Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan keskiviikkona 31.10.2012 kello 8.30 – 15 seurakuntayhtymän hallintovirastossa.
122 §
122
Silja Sjölundin kirje koskien Isojoenrannan seurakuntakodin myynnin peruuttamista
ja toiminnan käynnistämistä uudelleen
Esittelijä: hallintopäällikkö
SILJA SJÖLUND on lähettänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle 2.9.2012 päivätyn oheisena liitteenä jaettavan kirjeen, joka koskee Isojoenrannan seurakuntakodin myynnin
peruuttamista ja toiminnan uudelleen suunnittelua ja käynnistämistä.
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan 28.3.2012/49 §
1)
2)
pyytää Keski-Porin seurakuntaneuvostolta lausunnon Isojoenrannan seurakuntatalosta luopumisesta ja
oikeuttaa kiinteistöpäällikön valmistelemaan Isojoenrannan seurakuntatalon
myyntiin liittyviä toimenpiteitä.
KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO 29.5.2012/50 §:
”Lausunnon antaminen Isojoenrannan seurakuntakodista
Liitteenä Porin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston päätös pyytää
Keski-Porin seurakuntaneuvoston lausuntoa Isojoenrannan seurakuntatalosta
luopumisesta. Keski-Porin seurakuntaneuvosto on 4.10.2011 piispantarkastusasiakirjoista antamassaan lausunnossa todennut, että Isojoenrannan seurakuntakodista voidaan luopua.
Esitys: Todetaan lausuntona yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Isojoenrannan
seurakuntakodista voidaan luopua.
Päätös: Esityksen mukaan.
Tästä pykälästä voi tehdä kirkkolain 24:3:1 §:n mukaisen oikaisuvaatimuksen.”
KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Isojoenrannan seurakuntatalo on pantu myyntiin yhteisen
kirkkoneuvoston päätöksellä. Keski-Porin seurakuntaneuvosto on todennut lausunnossaan, että Isojoenrannan seurakuntakodista voidaan luopua. Rakennus on ollut
vähäisessä käytössä, joten rakennuksen korjaustoimenpiteisiin ei tästä syystä ole
ryhdytty. Välittömiä korjauksia vaatisi ulkoverhous, ikkunat ja kuisti kokonaisuudessaan. Mikäli rakennus jäisi seurakunnan käyttöön tulevaisuudessa, tulisi siihen asentaa vähintään ilmanvaihto sekä esteetön kulku. Korjauskustannukset olisivat laajuudesta riippuen 50.000 – 120.000 euroa. Kohde on myynnissä kiinteistövälittäjällä ns.
tarjouskaupalla ja korkein tarjous tällä hetkellä on 69.000 euroa.
Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 15.10.2012.
6
Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää
1)
oikeuttaa jatkamaan Isojoenrannan seurakuntatalon myyntiä,
2)
lähettää kirjeen ja toimenpiteet tiedoksi KeskiPorin seurakuntaneuvostolle sekä
3)
lähettää edellä mainitun tiedoksi vastauksena
Silja Sjölundille.
Päätös KN 24.10.2012: Esitys hyväksyttiin.
(liite 1)
123 §
123
Noormarkun seurakuntaneuvoston esitys seurakuntaneuvoksen arvonimestä
NOORMARKUN SEURAKUNTANEUVOSTO 24.5.2012/73 §:
”Noormarkun kokoomuksen esitys seurakuntaneuvoksen arvonimestä
Noormarkun kokoomus ry. esittää Noormarkun seurakuntaneuvostolle, että se
ehdottaa Kullervo Mikkolalle seurakuntaneuvoksen arvonimeä. Liite 4.
Esitys: Noormarkun seurakuntaneuvosto esittää Porin seurakuntayhtymälle, että se hakee Kullervo Mikkolalle seurakuntaneuvoksen arvonimeä.
Päätös: Esityksen mukaan. Lisäksi valmistellaan muiden luottamushenkilöiden
muistamista kirkon 80-vuotisjuhlan yhteydessä.”
Noormarkun Kokoomus ry:n anomuksessa, joka on seurakuntaneuvoston pöytäkirjan
liitteenä, on eritelty Kullervo Mikkolan luottamustoimet. Hän on toiminut 23 vuotta
Noormarkun seurakunnan kirkkoneuvostossa vuosina 1983 – 2006, josta taloudellisen jaoston jäsenenä 11 vuotta vuosina 1991 – 2002 ja puheenjohtajana neljä vuotta
vuosina 1995 – 1998). Hän on toiminut ja Porin Rauhanyhdistys ry:n johtokunnan jäsenenä 36 vuotta vuosina 1971 – 2005, josta puheenjohtajana yhdeksän vuotta sekä
seuratoimikunnan puheenjohtajana. Lisäksi hän toimi Jämijärven vuoden 1991 suviseurojen päätoimikunnan toisena sihteerinä usean vuoden ajan suviseuroja valmisteltaessa.
PORIN RAUHANYHDISTYS RY:ltä on tiedusteltu kantaa mahdolliseen halukkuuteen
osallistua arvonimen anomiseen ja kustannuksiin osallistumiseen.
Rauhanyhdistykseltä on saatu 13.9.2012 tieto, että yhdistyksen johtokunta on todennut, että sinänsä positiivinen asia ei kuulu yhdistyksen toiminnan piiriin ja että yhdistys ei lähde asiaan yhdistyksenä mukaan.
Seurakuntayhtymässä arvonimiä on aiemmin haettu tapauksissa, joissa luottamushenkilöllä on ollut ansioita vähintään yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajatasolla.
7
Kullervo Mikkola ei ole seurakuntayhtymän eikä tällä hetkellä enää Noormarkun seurakunnankaan luottamustehtävissä. Paikallisseurakunnat eivät ole yleensä anoneet
arvonimiä. Arvonimestä suoritettavan vero on maksettu seurakuntayhtymän varoista.
Asiasta on keskusteltu Noormarkun seurakunnan kirkkoherran kanssa 28.9.2012.
olla tekemättä esitystä arvonimen myöntämisestä
Kullervo Mikkolalle.
124 §
124
Noormarkun seurakunnan seurakuntasihteerin palkkausmääräraha
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO käsitteli kokouksessaan 19.9.2012/111 § Noormarkun seurakunnan seurakuntasihteerin viran työpanosta ja palkkausta. Kirkkoneuvostolle esitettiin, että se päättäisi
1) kumota yhteisen kirkkoneuvoston 16.12.2009/265 § tekemän päätöksen siltä osin
kuin se koskee kanslistin (nykyisin seurakuntasihteerin) sijoituspaikkaa keskusrekisterissä ja
2) lähettää päätöksen tiedoksi Noormarkun seurakuntaneuvostolle.
Kirkkoneuvosto päätti palauttaa asian.
Asian valmistelutekstissä oli tuolloin todettu mm. seuraavaa:
”Kanslisti
Porin seurakuntayhtymässä lähes kaikki kanslistin nimikkeellä (myös seurakuntatoimistojen) olevat viranhaltijat ovat seurakuntayhtymän kanslisteja, joiden sijoituspaikan yhteinen kirkkoneuvosto määrää. Kanslistit luetaan kuuluvaksi siihen toimintayksikköön, jossa he ovat kulloinkin sijoitettuna, jolloin heitä koskevat päätöksetkin tekee ao. toimintayksikkö tai sen luottamuselimet. Näin ollen
Noormarkun seurakunnan kanslisti esitetään siirrettäväksi seurakuntayhtymään,
jossa hänen sijoituspaikakseen voidaan jatkossa määrätä Noormarkun seurakunta(toimisto).
Kanslistin tehtäviksi on Noormarkun seurakuntatoimiston tehtävien lisäksi kaavailtu tehtäviä keskusrekisterissä. Työtehtävien jakaantuminen toimintayksiköiden välillä olisi 60 % – 40 %.
Kanslistin tehtäviin Noormarkun seurakunnassa ovat kuuluneet myös väestökirjanpitoon ja kirkonkirjojen pitoon liittyvät tehtävät, joten yhteys jatkossa keskusrekisteriin on luonteva.
8
Esimieheksi esitetään Noormarkun seurakunnan kirkkoherraa. Keskusrekisterin
tehtävien osalta työnjohto olisi keskusrekisterin johtajalla.
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan 16.12.2009/265 §
1)
2)
määrätä seurakuntayhtymän kanslisti Liisa Weckströmin sijoituspaikaksi
1.1.2010 alkaen toistaiseksi Noormarkun seurakuntatoimiston ja keskusrekisterin sekä
määrätä Liisa Weckströmin esimieheksi Noormarkun seurakunnan kirkkoherran.
Sittemmin kanslistin virka on toimistoalan virkanimikkeiden kokonaisjärjestelyn
yhteydessä muutettu YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON päätöksellä
6.10.2010/21 § kanslistista seurakuntasihteeriksi 1.12.2010 lukien.
Käytännössä yhteisen kirkkoneuvoston päätös ei ole toteutunut. Työpanosta ei
ole käytetty keskusrekisterissä. Noormarkun seurakunnan toimistosihteerin
palkka on koko ajan ollut kokonaan 2. pääluokassa Noormarkun seurakunnan
talousarviossa.
Vaihtoehtoina ovat palkkamenojen oikaiseminen talousarvioon yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti tai kumota päätös seurakuntasihteerin työpanoksen käytöstä keskusrekisterissä. Asiasta on lähetetty tiedote Noormarkun
seurakunnan kirkkoherralle 10.4.2012.
JOHTORYHMÄ ON 13.8.2012 kiinnittänyt huomiota siihen, että seurakuntasihteerien työpanoksen mitoitus ja sen yhdenvertaisuus lienevät osittain perustuneet mm. seurakunnan kokoon. Esim. Pihlavan seurakuntasihteerin palkkaus
on 69 % täyden työajan palkkauksesta.”
Koska virka on seurakuntayhtymän virka, sen sijoituspaikan määrää yhteinen kirkkoneuvosto. Mikäli yhteisen kirkkoneuvoston 16.12.2009/265 § tekemää päätöstä ei
kumota, on mahdollista tutkia muitakin sijoituspaikkavaihtoehtoja 40 %:n työn osuudelle. Helpointa olisi luonnollisesti järjestää tehtäviä, joita voitaisiin hoitaa Noormarkussa. Sijoituspaikkana voisi olla esim. myös toinen seurakunta, mikäli seurakuntayhtymässä ei ole sopivia tehtäviä.
pyytää Noormarkun seurakuntaneuvostolta lausuntoa seurakuntasihteerin 40 %:n työpanoksen käytöstä joko yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen
16.12.2009/265 § mukaisesti keskusrekisterissä tai
vaihtoehtoisista sijoituspaikoista Noormarkun seurakuntatoimiston ohella.
9
125 §
125
Hautausmaiden katselmuspöytäkirjat
Esittelijä: kiinteistöpäällikkö
HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNNÖN 13 §:n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston on
huolehdittava siitä, että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat aihetta. Erityisesti katselmuksessa on todettava:
1) onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa noudatettu;
2) onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa;
3) onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti;
4) onko seurakuntayhtymän huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja annettujen määräysten mukaista ja
5) onko hautausmaan henkilökunta noudattanut sille vahvistettua johtosääntöä.
Katselmuksesta on laadittava pöytäkirja.
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan 31.8.2011/155 § valita hautausmaakatselmusten työryhmään kirkkoneuvoston edustajiksi Pekka Ratolan, Marjatta Salosen ja Antti Pekolan.
Katselmuspöytäkirja jaetaan oheisena liitteenä.
Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää
merkitä katselmuspöytäkirjan tiedoksi.
(liite 2)
126 §
126
Pääkirjanpitäjän sijaisen valinta 1.1. – 31.12.2013
Esittelijä: talouspäällikkö
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan 19.9.2012/118 § myöntää talouspalveluiden pääkirjanpitäjä Soili Wallinille palkatonta virkavapautta 1.1. –
31.12.2013.
Pääkirjanpitäjän päätehtäviä ovat tilinpäätöksen valmistelu ja kirjanpidon asiantuntijatehtävät, taloushallinnon projektien tekeminen ja talouspäällikön varahenkilönä toimiminen.
10
Pääkirjanpitäjän virka on tarpeellista täyttää viransijaisuusajaksi. Pääkirjanpitäjän sijaisuus esitetään täytettäväksi sisäisesti. Talouspalveluiden laskentasihteerinä toimii
merkonomi Riitta Peltomäki, joka esitetään siirrettäväksi pääkirjanpitäjän viransijaiseksi. Riitta Peltomäki on ollut seurakuntayhtymässä laskentasihteerin virassa
1.6.2006 alkaen. Tästä ajasta hän ollut pääkirjanpitäjän sijaisena 20.11.2006 –
31.5.2007 ja 25.6. – 2.11.2007 sekä 2.1. – 3.8.2012.
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO on kokouksessaan 30.11.2011/57 § päättänyt, että
vuosina 2012 ja 2013 vapautuville yli 6 kuukauden pituisille virka- ja työsuhteille on
saatava ennen viran/toimen täyttämistä yhteisen kirkkoneuvoston lupa.
Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää
1)
ottaa laskentasihteeri Riitta Peltomäen pääkirjanpitäjän viransijaiseksi 1.1. – 31.12.2013,
2)
vahvistaa Riitta Peltomäen vaativuusryhmäksi
502 ja tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi 2.284,18
euroa sekä
3)
vahvistaa työajaksi virastotyöajan mukaan 36
tuntia 15 minuuttia viikossa ja käytössä olevan
liukuvan työajan.
Päätös KN 24.10.2012: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin.
127 §
127
Ahlaisten talonmies-vahtimestarin sijaisuudet
ANNIKKI HELIÖ-SILMU on hoitanut Ahlaisten kirkon ja seurakuntatalon talonmiesvahtimestarin sijaisuudet. Heliö-Silmu jäi eläkkeelle 1.6.2012 alkaen.
Kyläsaaren seurakuntatalon talonmies-vahtimestari Tuija Huhtasalon työsuhde on ollut osa-aikainen 78 %. Puuttuva työaika 22 % saadaan täytettyä, mikäli Huhtasalo
hoitaisi Ahlaisten seurakunnan talonmies-vahtimestarin sijaisuudet. Tämä vastaisi
kustannuksiltaan aikaisempaa käytäntöä. Pihlavan seurakunnan alueen toiminnan
kannalta Tuija Huhtasalon tehtävä laajenisi myös käsittämään tarvittaessa Mäntyluodon seurakuntakodin ja Kaanaan sijaisuuksia. Tuija Huhtasalon kanssa on neuvoteltu muutoksesta eikä hänellä ole huomauttamista esitetyistä muutoksista.
11
1)
muuttaa Kyläsaaren talonmies-vahtimestarin
työtehtävän kokoaikaiseksi lisäämällä siihen
Ahlaisten seurakunnan talonmies-vahtimestarin sijaisuudet sekä tarvittaessa Mäntyluodon seurakuntakodin ja Kaanaan sijaisuuksia sekä
2)
myöntää luvan näin muutetun tehtävän täyttämiseen.
128 §
128
Lupa Porin Teljän seurakunnan määräaikaisen lastenohjaajan toimen täyttämiseen
PORIN TELJÄN SEURAKUNTANEUVOSTO 25.9.2012/123 §:
”Anitta Kosken työsuhde
Anitta Koski on ollut seurakunnassamme lastenohjaajan toimessa 6.8.2012 alkaen. Määräaikainen työsopimus päättyy 31.12.2012. Anitta Koski toimii seurakunnassamme 66 % työajastaan. Anitta Koski toimii päiväkerhonohjaajana
Harmaa-Kartanossa ja Esivallankadulla sekä perhekerhoissa Esivallankadulla
ja Harmaa-Kartanossa. Lapsityön jatkuvuuden kannalta on tärkeää, että Anitta
Koski voi jatkaa tehtävässään myös kevätkaudella.
Yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan 30.11.2011 päättänyt, että vuosina
2012 ja 2013 vapautuville yli 6 kuukauden pituisille virka- ja työsuhteille on saatava ennen viran/toimen täyttämistä yhteisen kirkkoneuvoston lupa.
Esitys:
Seurakuntaneuvosto
1. pyytää yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa ottaa Anitta Koski lastenohjaajan määräaikaiseen toimeen ajalle 1.1. – 31.5.2013
2. ottaa Anitta Kosken lastenohjaajan määräaikaiseen toimeen ajalle
1.1.- 31.5.2013, mikäli yhteinen kirkkoneuvosto myöntää tähän luvan.
Päätös:
1. Esityksen mukaan.
2. Esityksen mukaan.”
12
Anitta Koski on toiminut Porin Teljän seurakunnassa alkuvuonna 1.2.2012 –
31.5.2012. Lisäksi hänellä on voimassa oleva määräaikainen työsuhde 6.8.2012 –
31.12.2012. Anottava uusi aika on suora jatko edelliseen työsuhteeseen. Anitta Kosken työosuus on Porin Teljän seurakunnassa 66 % ja Reposaaren seurakunnassa 34
%.
myöntää luvan Porin Teljän seurakunnan määräaikaisen lastenohjaajan toimen täyttämiseen 1.1. –
31.5.2013.
129 §
129
Lupa Reposaaren seurakunnan määräaikaisten lastenohjaajien toimien täyttämiseen
REPOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO 17.9.2012/41 §:
”Lapsityön työntekijöiden työhön ottaminen
Reposaaren seurakunnan lapsityössä toimii päiväkerho, iltapäiväkerho ja perhekerho. Lapsityö osallistuu myös seurakunnan kristilliseen varhaiskasvatukseen järjestämällä hartaushetkiä Reposaaren päiväkodissa sekä jumalanpalveluselämään perhekirkkojen suunnittelussa ja toteutuksessa.
Seurakuntaneuvosto ottaa, mikäli yhteinen kirkkoneuvosto myöntää täyttämisluvan, Reposaaren seurakunnan lastenohjaajaksi Anitta Kosken viikkotyötunneilla 13 tuntia/34 % ajalle 6.8.2012 – 31.5.2013 ja iltapäiväkerhonohjaajaksi
Maija Vahteran viikkotyötunneilla 32 tuntia/84 % ajalle 1.8.2012 – 31.7.2013.
PJ:
1)
Seurakuntaneuvosto anoo yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa
esittelyssä mainittujen lapsityön toimien täyttämiseen.
2)
Ottaa ehdollisesti Reposaaren seurakunnan lastenohjaajaksi
Anitta Kosken viikkotyötunneilla 13 tuntia/34 % ajalle 6.8.2012 –
31.5.2013 ja iltapäiväkerhonohjaajaksi Maija Vahteran viikkotyötunneilla 32 tuntia/84 % ajalle 1.8.2012 – 31.7.2013, mikäli
yhteinen kirkkoneuvosto myöntää täyttämisluvan.
SRKNEUV. 17.9.2012: Esityksen mukaan.”
13
Anitta Kosken aikaisempi työsuhde Reposaaren seurakuntaan oli 1.8.2011 –
31.5.2012. Kesätauon jälkeen työ jatkuisi. Anitta Koski on Reposaaren seurakunnassa ainoa (osa-aikainen) lastenohjaaja muussa lapsityössä kuin iltapäiväkerhotyössä.
Maija Vahtera toimii Reposaaren seurakunnassa iltapäiväkerhon ohjaajana. Hänen
edelliset työsuhteet samaan työhön olivat 8.8.2011 – 31.8.2011 ja 1.9.2011 –
31.7.2012. Iltapäiväkerhotoiminta on Porin kaupungin kilpailuttamaa toimintaa ja Porin seurakuntayhtymä on saanut hoidettavakseen mm. Reposaaren iltapäiväkerhon.
Nykyinen iltapäiväkerhosopimuksen sopimuskausi on 1.8.2011 – 31.7.2014 ja lisäksi
optiokausi 1.8.2014 – 31.7.2015. Porin kaupunki maksaa Reposaaren iltapäiväkerhon pitämisestä Reposaaren seurakunnalle 26.500 euroa vuodessa.
myöntää luvan Reposaaren seurakunnan kahden
määräaikaisen lastenohjaajan toimen täyttämiseen
6.8.2012 – 31.5.2013 ja 1.8.2012 – 31.7.2013.
130 §
130
Irmeli Koskisen eroanomus
Hallintopalveluiden toimistosihteeri IRMELI KOSKINEN on lähettänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle 1.10.2012 päivätyn seuraavansisältöisen eroanomuksen:
”Pyydän eroa toimistosihteerin virasta 1.5.2013 lukien eläkkeelle siirtymisen
vuoksi.”
KIRKKOLAIN 6:8 §:n mukaan eläkeiästä säädetään KEläkeL 2 §:ssä. Siirtyminen
eläkkeelle ennen 68 vuoden eroamisikää edellyttää viranhaltijan irtisanoutumista virastaan. Eläkeiän saavuttaminen ei vielä katkaise virkasuhdetta ja eläkeiän saavutettuaan viranhaltija itse päättää eläkkeellesiirtymisensä ajankohdan saatuaan hakemuksestaan eläkettä koskevan päätöksen Kirkon eläkelaitokselta.
myöntää Irmeli Koskiselle eron toimistosihteerin virasta 1.5.2013 lukien eläkkeelle siirtymistä varten.
14
131 §
131
Selvitys kiinteistökulujen ja talousarvioiden kustannuskehityksestä 2007 – 2013
KIINTEISTÖPALVELUIDEN kustannukset näyttävät tasaisen kulutuksen mukaan talousarvioon verrattuna olevan vaarassa ylittyä. Niin sanotut pakolliset menot ovat
kasvaneet vuodesta 2007 huomattavasti. Talousarvioissa menojen kasvu on melko
lähellä nollaa ja tulojen kasvuodotus on ollut yli 10 % vuosien 2008 – 2013 aikana.
Tarkempi tilanne taloudesta voidaan arvioida marraskuussa. Näillä perusteilla myös
vuoden 2013 talousarvion pitävyys on kyseenalainen.
Vuosien 2010 ja 2011 kiinteistöpalveluiden tilinpäätökset ovat olleet positiivisia tehtyjen osakekauppojen takia. Osakemyynnit olivat 86.018 euroa vuonna 2010 ja 63.674
euroa vuonna 2011. Vuoden 2012 aikana ei ole osakekauppoja tehty. Kiinteistöpalveluiden kannalta tuottavan omaisuuden myynti ei kuitenkaan tunnu järkevältä tässä
vaiheessa. Omassa käytössä olevaa kiinteistöomaisuutta ei tässä aikataulussa pystytä realisoimaan. Kokouksessa jaetaan taulukko kustannuskehityksestä, josta selviää
suuruusluokkatasolla kiinteistöpalveluiden taloustilanne.
JOHTORYHMÄ on 15.10.2012 käynyt keskustelun asiasta ja todennut enemmistönä,
että osakkeiden myynti ei ole kestävä ratkaisu tasapainottamaan kiinteistöpalveluiden taloutta.
merkitä selvityksen tiedoksi.
Käsittely: Kiinteistöpäällikkö jakoi kokouksessa taulukon ”Kiinteistökulujen ja talousarvioiden kustannuskehitys 2007 – 2013”.
(liite 3)
132 §
132
Ilmoitusasiat
-
Pastori Lars Pajuniemen virkamääräys
TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI ilmoittaa 13.9.2012 päättäneensä kirkkojärjestyksen 6. luvun 13 §:n nojalla määrätä pastori Lars Pajuniemen suostumuksensa mukaisesti hoitamaan virkaa toimittavana Ahlaisten ja Reposaaren seurakuntien yhteistä kirkkoherran virkaa 1.10.2012 lukien toistaiseksi ja enintään siihen
saakka, kunnes ko. virka vakinaisesti täytetään tai siitä muuta päätetään.
-
Kanttori Päivi Holkon virkamääräys
TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI ilmoittaa 3.10.2012 päättäneensä antaa kanttori Päivi Holkolle valtakirjan Keski-Porin seurakunnan muuta piispain-
15
kokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävään kanttorin (III) virkaan 1.11.2012 lukien.
-
Kanttori Hanna Salmisen virkamääräys
TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI ilmoittaa 3.10.2012 päättäneensä antaa kanttori, musiikin maisteri Hanna Salmiselle valtakirjan Porin Teljän seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävään kanttorin (III) virkaan 1.11.2012
lukien.
-
Kappalainen Pertti Kymäläisen ero
TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI ilmoittaa 3.10.2012 päättäneensä myöntää kirkkojärjestyksen 6. luvun 6 §:n 1 momentin nojalla kappalainen Pertti
Kymäläiselle eron Porin Teljän seurakunnan kappalaisen (IV) virasta 1.3.2013 lukien.
merkitä ilmoitukset tiedoksi.
Kokouksessa pidettiin tauko kello 9.52 – 10.21.
133 §
133
Vuoden 2013 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 – 2015 (pääkäsittely)
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan 18.4.2012/67 § asettaa talousarvion kehysolettamukset seuraavasti:
VUOSI 2013
Taloussuunnitelma on laadittu varovaisesti, huomioiden kuitenkin viimeisten talousennusteiden hieman valoisampia näkymiä.







Toimintatulojen lisäys arvio 1,0 % +22.000 euroa
Vuoden 2013 ulottuvan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset
virka- ja työsuhteissa ovat 1,4 % 1.4.2013 alkaen, jonka lisäksi on myös 0,5 % järjestelyerä. Kokonaisuudessaan henkilöstömenot eivät nouse, lievää supistus 0,97
%.
Muut toimintakulut +1,0 %
Yllä mainittujen erien kautta laskettu yhtymätason toimintakate supistuu 0,6 % ja
78.000 euroa verrattuna vuoteen 2012.
Määrärahat kirkon lähetysjärjestöille ja kansainväliseen diakoniaan; määräraha
pysytetään 2,0 %:ssa verotuloista, johon se nousi vuoden 2009 talousarviossa.
Yht. 302.600 euroa, lisäys 6.600 euroa.
Tuloveroprosenttioletus nykyisellään (1,40 %)
Verotuloarviota korotetaan 2,2 % ja 331.000 euroa. Arvio on laskettu siten, että
vuoden 2013 tuloarviota korotetaan 2,6 prosentilla; yhteisöveron ryhmäosuus pysyy samana kuin v. 2012 eli 2,3 %.
16




Sijoitustuotot arvion mukaan 400.000 euroa edellyttävät alkuvuoden 2012 kaltaista
hyvää sijoitustilannetta ja korkeampaa korkotasoa.
Poistot lasketaan voimassa olevan poistosuunnitelman mukaan ja ovat vuodessa
noin 1,4 milj. euroa.
Investointisuunnitelma: vuoden 2012 talousarviossa on taloussuunnitteluvuodelle
2013 investointiehdotuksena 1.160.000 euroa, josta suurin 900.000 euroa on
Käppärän hautausmaan ison kappelin korjaus. Investointia ei pystytä näillä näkymin rahoittamaan tulorahoituksella.
Tilikauden tulos jää jonkin verran tavoitteestaan -669.000 euroa näillä olettamuksilla.
Kokouksessaan 19.9.2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti, että seurakuntayhtymän talousarvion käyttötalousosan versio 2 valmistellaan siten, että talousarvion tilikauden tulos on -683.000 euroa.
Oheisena liitteenä Porin ev.lut. seurakuntayhtymän talousarvio 2013 ja toiminta- ja
taloussuunnitelma 2013 – 2015. Liitteeseen sisältyy toimintayksikkökohtainen talousarvion 2013 vertailu vuoden 2012 talousarvioon ja vuoden 2013 talousarvion kehykseen. 2013 KN 1-sarakkeessa on toimintayksikköjen ehdotukset ehdotusten mukaisina lisättynä toukokuun lopun jälkeen tehdyillä muutoksilla. 2013 KN 2 -sarakkeessa
on talouspäällikön ehdotus yhteisen kirkkoneuvostolle Porin seurakuntayhtymän
vuoden 2013 talousarvioksi.
Talousarvioehdotuksen 2013 tilikauden tulos on alijäämäinen 679.500 euroa. Talousarvion 2013 kehykseen verrattuna alijäämä on 3.500 euroa pienempi ja 156.000
euroa pienempi kuin vuoden 2012 talousarviossa. Toimintakate on 14.000 euroa pienempi kuin talousarvion 2013 kehys.
Seuraavassa on tuloslaskelman vertailu (TA 2013, talousarvio 2013 kehys ja talousarvio 2012):
TALOUSARVIO 2013
TULOSLASKELMA
(ulkoinen ja sisäinen)
TOIMINTATUOTOT
Henkilöstökulut
Muut toimintakulut
TOIMINTAKULUT YHT.
TOIMINTAKATE
VEROTULOT
VEROTUSKULUT
KESKUSRAHASTOMAKSUT
RAHOITUSTUOTOT
RAHOITUSKULUT
VUOSIKATE
POISTOT
SATUNNAISET TUOTOT
TILIKAUDEN TULOS
Varausten vähennys
TA 2013
PORIN EV LUT SEURAKUNTAYHTYMÄ
TA 13 kehys
TA 2012
Muutos, € Muutos, %
TA13 –
TA13 –
TA12
TA12
2 560 676
-10 897 074
-5 083 748
-15 980 822
-13 420 146
15 131 418
-317 760
-929 305
400 000
-50 000
814 207
-1 493 707
0
-679 500
340 434
2 384 768
-10 712 063
-5 063 173
-15 775 236
-13 434 000
15 132 000
-318 000
-929 000
400 000
-50 000
801 000
-1 484 000
0
-683 000
2 361 156
-10 809 347
-5 063 173
-15 872 520
-13 511 364
14 800 000
-310 000
-772 000
400 000
-50 000
556 636
-1 392 515
0
-835 879
340 434
199 520
-87 727
-20 575
-108 302
91 218
331 418
-7 760
-157 305
0
0
257 571
-101 192
0
156 379
8,5 %
0,8 %
0,4 %
0,7 %
-0,7 %
2,2 %
2,5 %
20,4 %
0,0 %
0,0 %
46,3 %
7,3 %
-18,7 %
17
TA 2013
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ
TA 13 kehys
TA 2012
-339 066
Muutos, €
TA13 –
TA12
Muutos, %
TA13 –
TA12
-495 445
TA 2013 – TA 13 kehys
3 500
Seuraavassa on tuloslaskelman vertailu (TA 2013, tilinpäätös 2011 ja talousarvio
2012):
TALOUSARVIO 2013
TULOSLASKELMA
(ulkoinen ja sisäinen)
TOIMINTATUOTOT
Henkilöstökulut
Muut toimintakulut
TOIMINTAKULUT YHT.
TOIMINTAKATE
VEROTULOT
VEROTUSKULUT
KESKUSRAHASTOMAKSUT
RAHOITUSTUOTOT
RAHOITUSKULUT
VUOSIKATE
POISTOT
SATUNNAISET TUOTOT
TILIKAUDEN TULOS
TA 2013
TP 2011
TA 2012
2 560 676
-10 897 074
-5 083 748
-15 980 822
-13 420 146
15 131 418
-317 760
-929 305
400 000
-50 000
814 207
-1 493 707
0
-679 500
2 588 927
-10 494 554
-5 330 326
-15 824 880
-13 235 953
14 852 975
-306 283
-756 800
328 121
-709 370
172 689
-1 325 995
0
-1 153 306
2 361 156
-10 809 347
-5 063 173
-15 872 520
-13 511 364
14 800 000
-310 000
-772 000
400 000
-50 000
556 636
-1 392 515
0
-835 879
Muutos, €
TA13 –
TP11
-28 251
-402 520
246 578
-155 942
-184 193
278 443
-11 477
-172 505
71 879
659 370
641 518
-167 712
0
473 806
Talousarvion kehykseen on kehysten vahvistamisen jälkeen huomioitu seuraavat
erät:
- vuoden 2012 talousarviosta on poistettu kehysvertailua varten vuodelle 2012 päätetyt yhden vuoden projektimäärärahat (esim. kirkkolaulujuhlien määrärahat)
- työ- ja virkaehtosopimuksen mukaiseen palkkaukseen kuuluva 0,5 % korotuserä
vuonna 2013 on huomioitu yhtymätasolla. Erä käytetään harkinnanvaraisen palkanosan korotukseen ja se on yhteensä 41.000 euroa.
- kirkollisina avustuksina lähetysjärjestöille myönnettävien avustusten määrä on sidottu verotuloihin (2 % verotuloista). Nousu vuodelle 2013 on 6.600 euroa.
- poistot ovat laskennan tuloksena 9.700 euroa suuremmat kuin kehystä asetettaessa.
Vuoden 2013 talousarvioehdotukset on laadittu yksiköissä pääosin kehysten mukaisesti. Muutaman yksikön ehdotukset ovat enemmän tai vähemmän kehyksien rajayläarvoa suuremmat.
Ahlaisten ja Reposaaren seurakuntaneuvostojen ehdotuksessa kehysten ylitys on yli
5.000 euroa molemmissa johtuen palkkausmäärärahojen noususta. Porin Teljän seurakuntaneuvoston talousarvioehdotukseen sisältyy kaksi erillismäärärahaa, emäntä-
18
palvelujen jatkaminen yhteensä 25.709 euroa ja Teljän kirkon juhlavuoden määräraha 25.000 euroa. Kokonaisuudessaan kehys ylittyy 25.000 euroa.
Noormarkun seurakuntaneuvoston talousarvioehdotus ylittää 35.500 euroa asetetun
kehyksen. Seurakunnan talousarvioehdotuksessa on merkittäviä nousuja vuoden
2012 talousarvioon verrattuna muissa toimintakuiluissa useissa työmuodoissa.
Muissa toimintayksiköissä kehysten ylitykset ovat seuraavat:
- Keski-Porin seurakunta ylitys ehdotuksessa 33.000 euroa
- yleishallinto: henkilöstötyön talousarvio ylittää kehyksen 6.400 eurolla
Talousarvioehdotuksessa on huomioitu:
-
verotuloennuste keväällä asetetun kehyksen mukaisesti 15,13 milj. euroa
rahoitustuotot keväällä asetetun kehyksen mukaisesti
yhteisissä varauksissa on diakoniatyölle varattu 20.000 euron määräraha
Evankeliumin ajanjakson erillisiä hankkeita ei ole ehdotettu, määräraha poistettu
uusi eläkerahastomaksu, joka tullee olemaan 1,2 prosenttia kirkollisverosta, lisää
menoja vuositasolla 160.000 euroa
Kehyksen ylityksiä ehdotetaan karsittavaksi seuraavasti:
Tilikauden tulos on talousarviossa ennen kehyksen ylittävien määrärahojen vähennyksiä -807.000 euroa. Menoja ehdotetaan karsittavaksi ehdotuksista yhteensä
127.000 euroa, jolloin tulokseksi tulee -679.500 euroa.
Seuraavien seurakuntien seurakuntaneuvostot vähentävät talousarvioehdotuksestaan kehyksen ylittäviä menoja seuraavasti:
-
Ahlaisten seurakunta
Keski-Porin seurakunta
5.700 €,
23.000 €,
-
Porin Teljän seurakunta
21.700 €,
-
Noormarkun seurakunta
33.700 €,
-
Reposaaren seurakunta
5.200 €,
vähennetään kehyksen ylittävät menot
vähennetään kehyksen ylitystä, ylitystä jää
10.000 euroa
vähennetään kehyksen ylitystä ja siirretään määrärahaa noin 3.400 euroa KeskiPorin seurakuntaan, ylitystä jää 3.300 euroa
vähennetään kehyksen ylitystä, ylitystä jää
1.800 euroa ehdotuksiin hankinnoiksi
vähennetään kehyksen ylittävät menot
Lisäksi vähennetään:
-
muusta yleishallinnosta 5.680 euroa johtamiskoulutuksesta ja henkilöstötyön
määrärahoista
yhteisistä varauksista 5.000 euron suunnittelumääräraha, joka oli Evankeliumin
ajanjakson jälkeinen varaus
yhteisistä tehtävistä 26.810 euroa, joka on Porin seurakuntayhtymän päätösvallassa oleva osa harkinnanvaraisen palkanosan määrärahasta. Harkinnanvaraisen
palkanosan maksamista varten on vuodelle 2013 määrärahavaraus sosiaalikuluineen 41.018 euroa. Määräraha kasvaa 14.400 euroa ja 54 % vuoteen 2012 verrattuna ja vastaa virka- ja työehtosopimukseen vuodelle 2013 sisältyvää 0,5 %yksikön suuruista järjestelyerää.
19
Talousarvion alijäämäisyys on jatkunut talousarvioissa jo useamman vuoden ajan.
Kolmivuotissuunnitelmassa on tavoitteena vähentää alijäämää 150.000 – 200.000
euroa vuodessa, jolloin alijäämä olisi vuonna 2015 noin 300.000 euroa. Jotta tulokertymä vastaisi resurssien käyttöä, on toimintojen kokonaismenoihin kiinnitettävä
huomiota myös rakenteellisella tasolla.
Oheisena liitteenä jaetaan taulukko Porin seurakuntayhtymän työntekijöistä, jotka
täyttävät 68 vuotta vuosina 2012 – 2021. 68 vuotta täyttäessä on viimeistään siirryttävä eläkkeelle. Suurin osa jää eläkkeelle 68 vuotta aikaisemmin.
Seuraavassa seurakuntien talousarvion 2013 toimintakatteen vertailua jäsenmäärän
mukaisiin osuuksiin:
Talouspalvelut
12.10.2012
JÄSENMÄÄRÄ
1.10.2012
Jäsenmääräosuus
KESKIPORI
LÄNSIPORI
PORIN
TELJÄ
PIHLAVA
REPOSAARI
AHLAINEN
NOORYHTEENMARKKU
SÄ
20 261
12 814
19 202
6 261
828
1 059
5 323
65 748
30,82 %
19,49 %
29,21 %
9,52 %
1,26 %
1,61 %
8,10 %
100,00 %
Käyttötalousosan nettomenojen jakautuminen seurakuntien kesken vuoden 2013 talousarviossa:
KESKILÄNSIPORIN
PIHREPOAHLAINOORYHTEENTA 2013
PORI
PORI
TELJÄ
LAVA
SAARI
NEN
MARKKU
SÄ
TOIMINTAKATE
OSUUDET
NETTOMENOT/JÄSEN
Ero osuudessa
(jäsenmääräosuuteen
verrattuna)
Toimintakate (jäsenmääräosuus)
Ero jäsenmääräosuuteen, €
Ero talousarvioon, %
1 603 494
1 122 262
1 658 831
713 020
157 629
169 009
688 465
6 112 710
26,23 %
18,36 %
27,14 %
11,66 %
2,58 %
2,76 %
11,26 %
100,00 %
79
88
86
114
190
160
129
-4,58 %
-1,13 %
-2,07 %
2,14 %
1,32 %
1,15 %
3,17 %
0,00 %
1 883 702
1 191 341
1 785 245
582 096
76 981
98 457
494 889
6 112 710
-280 208
-69 079
-126 414
130 924
80 648
70 552
193 576
0
-17,5 %
-6,2 %
-7,6 %
18,4 %
51,2 %
41,7 %
28,1 %
Kolme suurinta seurakuntaa saa jäsenmääräosuutta pienemmän osuuden nettomenoista ja pienimmät neljä seurakuntaa saa selvästi (18 – 51 %) enemmän menoja jäsenmääräosuuteensa verrattuna.
Noormarkun seurakunnan määrärahat ovat vuoden 2013 talousarviossa yli neljänneksen jäsenmääräosuutta suuremmat. Reposaaren ja Ahlaisten seurakuntien jäsenmäärän mukainen toimintakate on yli 40 % talousarvion toimintakatetta pienempi.
Keski-Porin seurakunnan saama osuus on eniten alle jäsenmääräosuuden ja alitus
pienenee hieman vuoden 2013 talousarviossa. Jos Porin Teljän seurakunnasta siirretään määrärahoja 70.000 euroa Keski-Porin seurakuntaan, niin tällöin molemmat
seurakunnat saavat määrärahoja 12,5 % jäsenmääräosuutta vähemmän.
Investoinnit
Vuoden 2012 talousarviossa taloussuunnitteluvuodelle 2013 arvioitiin investointien
määräksi 1.160.000 euroa. Talousarviossa 2013 investointeihin summat ovat tarkentuneet ja talousarvioehdotus on 1.854.700 euroa. Suurin investointi on Käppärän
hautausmaan ison kappelin korjaus, 1.500.000 euroa, muut rakennusinvestoinnit
20
305.000 euroa, it-investoinnit 30.000 euroa ja Noormarkun kirkonkirjojen digitoinnin
jatko 19.700 euroa. Vuosille 2014 investoinnit ovat 495.000 euroa ja vuodelle 2015
1.030.000 euroa.
Keskimääräiset investoinnit ovat 1.130.000 euroa suunnittelukaudella 2013 – 2015,
joka summa on vuositasolla poistoja pienempi lähes 400.000 euroa. Käppärän hautausmaan siunauskappelin investointiin on tehty investointivaraus, joka on 700.000
euroa.
Vuoden 2013 investointien rahoitukseen on kiinnitettävä huomiota, koska nykyinen
tulokertymä, verotulot ja muut toimintatuotot, eivät riitä toimintojen menojen ja investointimenojen rahoittamisen talousarviovuonna. Siunauskappelin korjausinvestoinnin
toteutuessa kokonaisuudessaan tarvitaan ulkopuolista rahoitusta.
Vuoden 2013 investointimäärärahaksi ehdotetaan:
- ison kappelin korjaus
1.500.000
- muut rakennusinvestoinnit
305.000
- it-investoinnit
30.000
- digitointi
19.700
Yhteensä
1.854.700 euroa.
Hautainhoitorahasto
Hautainhoitorahaston talousarvio 2013
Hautainhoitorahaston vuoden 2013 talousarvioehdotus on rakennettu tasapainoiseksi
vuoden 2012 tavoin.
Hautainhoitorahaston vuoden 2013 talousarviossa tulot kasvavat 2,5 % ja 9.400 euroa. Henkilöstömenot kasvavat 1,8 % ja 5.700 euroa ja muut toimintamenot 4,3 % ja
3.700 euroa. Toimintakate on sama kuin vuoden 2012 talousarviossa, 30.000 euroa
ja rahoitustuotot ovat vastaavasti samansuuruiset. Tilikauden tulos on nolla. Hautainhoitorahaston oma pääoma on miinuksella vuoden 2011 lopussa 34.000 euroa. Taloussuunnitelmassa 2013 – 2015 rahaston tilikauden tulos on tarkoitus saada positiiviseksi ja oman pääoman alijäämäisyys katettua.
HAUTAINHOITARAHASTO
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
Henkilöstökulut
Muut toimintakulut
TOIMINTAKULUT YHT.
TOIMINTAKATE
RAHOITUSTUOTOT
RAHOITUSKULUT
VUOSIKATE
POISTOT
TILIKAUDEN TULOS
(alijäämä)
TALOUSARVIO 2013
TA 2013
383 269
-323 273
-89 996
-413 269
-30 000
30 000
0
0
0
TA 2012
373 894
-317 581
-86 313
-403 894
-30 000
30 000
0
0
0
Ero, €
9 375
-5 692
-3 683
-9 375
0
0
0
0
0
0
0
0
Ero, %
2,5 %
1,8 %
4,3 %
2,3 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
21
TA 2013
RAHASTOJEN MUUTOS
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ
Ero, €
TA 2012
0
0
0
0
Ero, %
0
0
Johtoryhmän kokouksen 15.10.2012 lausuma:
JOHTORYHMÄ on 15.10.2012 analysoinut ehdotusta vuoden 2013 talousarvioksi
sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2013 – 2015. Johtoryhmä totesi, että ehdotus
ei kaikilta osin tue toiminnan toteuttamista. Kulut kasvavat nopeammin kuin mitä taloudellisia resursseja voidaan osoittaa toimintaan. Saatavilla tuloilla ei ole varaa pitää
yllä nykyistä henkilöstömäärää. Veroprosenttia muuttamalla on mahdollisuus lisätä
tulorahoitusta. Kahdelta pienimmältä seurakunnalta edellytetyt lisäsäästöt ovat minimaalisia kokonaisuuden kannalta. Kulujen pienentäminen ns. juustohöylämenetelmällä ei ole enää järkevää. Vähennysten on muodostuttava suuremmista kokonaisuuksista.
Talouspäällikkö on yhteisöjäävi esittelemään talousarvion avustusanomuksiin sisältyvän Porin kristillisen koulun kannatusyhdistys ry:n avustusanomuksen, minkä vuoksi
hallintopäällikkö esittelee Porin kristillisen koulun kannatusyhdistys ry:n avustusanomuksen.
hyväksyä vuoden 2013 talousarvioon Porin kristillisen koulun kannatusyhdistys ry:n avustukseksi
7.200 euroa.
1)
hyväksyä yhteiselle kirkkoneuvostolle tehdyn
ehdotuksen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän
vuoden 2013 talousarvioksi (TA KN 2, tulos
–679.500 € ja hautainhoitorahaston tulos nolla)
sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2013 –
2015 ja
2)
pyytää vuoden 2013 talousarviosta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2013 – 2015 seurakuntaneuvostojen ja yhteistyötoimikunnan lausunnot 21.11.2012 kello 14 mennessä.
Päätös KN 24.10.2012: Kokouksessa pidettiin tauko kello 11.25 – 11.39.
Yleiskeskustelun jälkeen käydyssä yksityiskohtaisessa käsittelyssä talousarvio 2013
sekä talous- ja toimintasuunnitelma 2013 – 2015 käytiin kokonaisuudessaan läpi.
Keskustelun kuluessa päätettiin yksimielisesti muuttaa vuoden 2013 talousarvion
kohtaa 2. SUUNNITELMAKAUDEN 2013 – 2015 LÄHTÖKOHDAT/2.3 Porin seu-
22
rakuntayhtymän toimintalinjaukset 2013 – 2015 siten, että seuraava lause muutetaan muotoon:

Suunnitelmakauden laskelmat perustuvat tuloveroprosenttiin 1,50 % vuonna
2013.
Tämän lauseen lopussa oleva lause ”Vuosina 2014 – 2015 harkitaan tuloveroprosentin muutosta.” poistetaan.
Kohdan 4. TALOUSARVION 2013 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN
2013 – 2015 KESKEISIMMÄT KOHDAT/Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 –
2015 kolmannen kappaleen lopputeksti ”Vuoden 2014 tulosarviossa (-408.000 euroa)
tuloksen alijäämäisyys pienenee 270.000 euroa vuoteen 2013 verrattuna. Vuoden
2015 tulos on suunnitelmassa -317.000 euroa ja alijäämä edelleen pienenee 90.000
eurolla.” poistetaan ja sen tilalle tulee seuraava lause:
”Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 – 2015 päätettiin siten, että näinä vuosina
tilikauden tulos on nolla.”
Kokouksessa pidettiin lounastauko kello 12.09 – 13.30.
Kokouksessa jaettiin talousarvion 2013 korjattu sivu 57 ”Tuloslaskelma ulkoinen ja
sisäinen 2011 – 2015”, sivu 58 ”Tuloslaskelma ulkoinen 2012 – 2013” ja sivu 78 ”Rahoituslaskelma 2012 – 2015”.
Käsiteltiin erikseen esityslistalla mainitut kehyksen ylitykset, joiden osalta päätettiin
seuraavaa:
-
Ahlaisten seurakunnalle päätettiin lisätä menoja 5.700 euroa
Pihlavan seurakunnalle päätettiin lisätä 1.699 euroa
Reposaaren seurakunnalle päätettiin lisätä menoja 5.200 euroa
Kokouksessa pidettiin tauko kello 15.07 – 15.21.
Talousarvion kohdan 380 MUUT YHTEISET TEHTÄVÄT/Perustelut viimeisen kappaleen toisesta lauseesta poistettiin sanat ”kasvaa 14.400 euroa ja 54 % vuoteen
2012 verrattuna ja”.
Kirkon lähetysjärjestöjen määräraha lasketaan uudelleen verotuloarvion kasvun perusteella.
Kohdasta Pääluokka 5 KIINTEISTÖPALVELUT päätettiin talouspäällikön esityksestä poistaa Perustelujen viimeinen lause.
Talouspäällikkö esitti, että vuosien 2013 – 2015 tulokseksi merkittäisiin nolla.
23
Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman tultua kokonaan käsitellyksi hyväksyttiin muilta osin talouspäällikön esitys.
(liitteet 4 – 6)
134 §
134
Tuloveroprosentti vuodelle 2013
Verotusmenettelylain 91 a §:n mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle
viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä kirkollisveroprosentin suuruus.
KIRKKOLAIN 15: 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Porin seurakuntayhtymän tuloveroprosentti on vuosina 2002 – 2004 ollut 1,5 ja vuosina 2005 – 2012 1,4.
Verotuloja kertyi alkuvuonna syyskuun loppuun mennessä 2,2 % edellisvuoden kertymää enemmän. Verotulokertymän kuukausimuutokset olivat toukokuun loppuun asti positiivisia viime vuoteen verrattuna. Kesäkuusta alkaen yhteisövero-osuuden tilitykset ovat olleet huomattavasti viime vuotta heikompia. Yhteisövero-osuus on vähentynyt viime vuoteen verrattuna 17 % ja pääasiallinen tulolähde – ansio- ja pääomaverotulot – on kasvanut 4,3 %. Verotulojen kasvu 9 kk:n aikana on 270.000 euroa. Talousarviossa on tavoitteena verotulojen pysyminen ennallaan vuoden 2011 talousarvion tasolla. Kun verotulojen kasvu on elokuun lopussa 2,2 %, on verotulojen
kehitys ylittänyt tavoitteen.
Vuoden 2012 verotuloiksi on arvioitu talousarviossa 14,8 milj. euroa. Marraskuussa
olevan maksuunpanotilityksen tilitys on verotuksen valmistuttua veronsaajille tavallisesti hyvin heikko, minkä vuoksi vuoden muina kuukausina tulisi kertyä tasaiseen
kertymään verrattuna yhden kuukauden kertymä ”varastoon”. Syyskuun lopussa on
kertynyt lähes 1,5 milj. euroa yli keskimääräisen kertymän, joka vastaa hyvin yhden
kuukauden keskimääräistä kertymää. Jos loppuvuoden tilitykset ovat viime vuoden
tasolla, verotulotavoite ylittyy 300.000 eurolla. Suurimmat vaihtelut verotilityksissä on
marras- ja joulukuun tilityksissä.
Seuraavassa taulukossa on esitetty vuoden 2012 verotulokertymän vertailu vuoden
2012 talousarvioon ja vuoden 2011 toteutumaan:
VEROTULOT
tammisyyskuu
Ansio- ja pääomatuloverot
Osuus yhteisöveroista
Yhteensä
11 577 828
1 018 846
12 596 675
11 096 569
1 229 240
12 325 809
481 260
-210 394
270 866
4,3 %
-17,1 %
2,20 %
Verotulot 2012
v. 2012
12 596 675
v. 2012 TA
14 800 000
Ero, €
-2 203 325
Ero, %
-14,89 %
Vuosi 2012
v. 2012
v. 2011
Ero, €
Ero, %
24
Seuraavassa on esitetty verotulojen kehitys ajalla 1997 – 2013 (vuodet 2012 ja 2013
ovat arvioita). Vuodesta 2010 alkaen luvuissa on mukana Noormarkun seurakunta.
Vuoden 2005 jälkeen verotulot kasvoivat kolmena seuraavana vuonna. Vuonna 2009
suunta kääntyi vajaan 2 %:n laskuksi ja vuonna 2010 tulot vähenivät selvästi, mutta
kuviossa tulot kasvavat vuonna 2010, koska Noormarkun seurakunnan tulot ovat
mukana. Vuonna 2011 verotulot kasvoivat 3,8 % ja vuonna 2012 verotulojen arvioidaan pysyvän ennallaan ja kasvavan 2,2 % vuonna 2013.
Yhden kymmenyksen muutos veroprosentissa muuttaa Porin seurakuntayhtymän verotuloja noin 940.000 euroa ja 0,05 prosenttiyksikön muutos muuttaa verotuloja noin
470.000 euroa. Tuloveroprosenttiehdotus vuodelle 2013 on voimassaolevan tuloveroprosentin mukainen (veroprosentti pysynyt ennallaan vuodesta 2005 alkaen). Lähivuosina on edessä veroprosentin nosto, ellei menojen kasvua saada talousarviossa
pieneksi, seurakuntaan sitoutumista lisättyä ja talouden alijäämäisyyttä pienennettyä.
Lisäksi mahdolliset uudet seurakuntaliitokset lisäävät veroprosentin nostotarvetta.
Veroprosenttia on tarvetta tarkastella tarkemmin kolmen vuoden suunnitelmajaksolla.
Ehdotus perustuu:
-
-
Taloutta hallitusti tasapainottava taloudenhoito luo edellytykset seurakuntayhtymän ja seurakuntien toiminnan jatkumiselle taloudellisesti heikompana aikana, jolloin keskitytään perustehtävän selkeään hoitamiseen ja evankeliumin hyvä sanoma tehdään tunnetuksi porilaisille.
Vuonna 2012 verotulot ovat kasvaneet syyskuun loppuun mennessä edelliseen
vuoteen verrattuna.
Vuoden 2012 verotulokertymäarvio on vuotta 2011 suurempi ja sen toteutuminen
ja arvion ylitys on melko varmaa.
Yleinen taloudellinen tilanne on vuoden 2012 syksyllä varsin heikko ja epävarma,
mikä heikentää tulojen kasvuodotuksia.
Porin seurakuntayhtymän talouden liikkumavara on kaventunut, koska talousarvion negatiivisuus näyttää toteutuvan ja heikentävän taloutta.
Vuonna 2012 kirkosta eroaminen (eronnut 310 henkilöä) on Porissa lokakuun
alussa vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna noin 10 %. Kirkkoon liittyminen
25
-
on kasvanut Porissa vuonna 2012 lähes 23 % ja Porin seurakuntiin on liittynyt
238 henkilöä.
Taloussuunnitelmassa tuloveroprosentti pysyy vuodelle 2013 ennallaan.
Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää esittää KV:lle, että se päättää
vahvistaa Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tuloveroprosentiksi 1,40 vuodelle 2013.
Käsittely: Keskustelun kuluessa tehtiin kannatettu ehdotus, että veroprosentti nostetaan 1,50:een vuodelle 2013.
Toimitetussa nimenhuutoäänestyksessä, jossa talouspäällikön esitystä veroprosentiksi 1,40 kannattavat vastasivat ”jaa” ja tehtyä kannatettua ehdotusta veroprosentiksi
1,50 vastasivat ”ei”, annettiin neljä ”jaa”-ääntä ja seitsemän ”ei”-ääntä.
Päätös KN 24.10.2012: Näin ollen päätettiin esittää KV:lle, että se päättää
vahvistaa Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tuloveroprosentiksi 1,50 vuodelle 2013.
Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.
(liite 7)
135 §
135
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Puheenjohtaja antoi liitteen 8 mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.
136 §
136
Kokouksen päätös
Puheenjohtaja onnitteli Marjatta Salosta Suomen Kirkkomusiikkiliiton liittohallituksen
jäseneksi valitsemisen johdosta.
Kokouksen päätteeksi lausuttiin yhteisesti Herran siunaus.
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
Kari Erkkola
puheenjohtaja
Hilkka Tommila
sihteeri
26
Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi
Porissa 31. päivänä lokakuuta 2012
Marjatta Salonen
Pekka Ratola
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävilläolosta on ollut Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hallintoviraston ilmoitustaululla 1.11. – 3.12.2012.
Pirjo Rautava
ilmoitustaulun hoitaja

E S I T Y S L I S T A - Porin evankelisluterilainen seurakuntayhtymä

Transcription

Similar documents