E S I T Y S L I S T A - Porin evankelisluterilainen seurakuntayhtymä

Transcription

R
PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 9/2012
Aika
19.12.2012 kello 16.00 – 17.15
Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs
Läsnä
Erkkola Kari
Peltomäki Lea
Heilimä Janne
Korpela Kyllikki
Lammi Altti
Linnainmaa Antti
Myllykoski Sonja
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
Pekola Antti
Ratola Pekka
Salonen Marjatta
Soukki Raimo
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
Perttula Pentti
varajäsen
Saine Harri
Vasama Juha
KV:n puheenjohtaja
KV:n varapuheenjohtaja
Kyytinen Mika
kirkkoherra
Hietanen Heimo
kirkkoherra
Huhtala Kaisa
kirkkoherra
Seppälä Maija-Leena
Lindfors Kalevi
Suvila Jari
tiedotuspäällikkö
kiinteistöpäällikkö
yhteisen seurakuntatyön
päällikkö
talouspäällikkö
hallintopäällikkö
henkilöstösihteeri, sihteeri
Koivisto Veli-Pekka
Savioja Anita
Tommila Hilkka
Poissa Huhtanen Kristiina
Munkki Maija
jäsen
jäsen
saapui klo 16.03. asian 167
käsittelyn aikana
saapui klo 16.43 asian 176
käsittelyn aikana
käsittelyn aikana, poistui klo
16.45 asian 178 käsittelyn
aikana
käsittelyn aikana
käsittelyn aikana
käsittelyn aikana, poistui klo
17.02 asian 183 käsittelyn
aikana
2
167 §
167
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja Kari Erkkola avasi kokouksen.
Aluksi veisattiin virsi 30, minkä jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden Martti Lutherin joulukirjan pohjalta paimenien merkityksestä jouluevankeliumissa sekä luki jouluaamun rukouksen.
-------------168 §
168
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Laillisuus
YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.1 §:n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista ja koolle kutsumisesta on määräykset kirkkojärjestyksessä.
OHJESÄÄNNÖN 5.3 §:n mukaan kutsu esityslistoineen on toimitettava jäsenille viimeistään kahta päivää ennen kokousta. Kutsu on toimitettava myös niille, jotka ovat
oikeutetut osallistumaan kirkkoneuvoston kokoukseen.
Päätösvaltaisuus
KIRKKOLAIN 7:4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.3 §:n mukaan kiireellinen asia
voidaan ottaa päätettäväksi noudattamatta 3 momentissa olevaa määräystä.
Päätös KN 19.12.2012: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
169 §
169
Pöytäkirjan tarkastaminen
Päätös KN 19.12.2012: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Janne
Heilimä ja Altti Lammi.
Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan torstaina 27.12.2012 kello 8.30 – 15 seurakuntayhtymän hallintovirastossa.
170 §
170
Tilikauden tulos ja verotulot 30.11.2012
Esittelijä: talouspäällikkö
Tilikauden tulos oli Porin seurakuntayhtymässä 30.11.2012 -48.400 euroa. Vuoden
2012 talousarviossa tilikauden tulos on alijäämäinen 835.879 euroa. Seuraavassa
vertailu yhdentoista kuukauden toteutuman ja vuoden 2012 talousarvion välillä:
3
TOTEUTUMA JA
PORIN EV LUT SEURAKUNTAYHTYMÄ
TALOUSARVIO 2012
TOT 2012/1 – 11
TULOSLASKELMA
TA 2012
Muutos, €
Muutos, %
(ulkoinen ja sisäinen)
TOT12 – TA12 TOT12 – TA12
TOIMINTATUOTOT
2 730 560
2 361 156
369 404
15,6 %
Henkilöstökulut
-9 562 099 -10 809 347
1 247 248
-11,5 %
Muut toimintakulut
-4 726 056
-5 063 173
337 117
-6,7 %
TOIMINTAKULUT YHT.
-14 288 155 -15 872 520
1 584 365
-10,0 %
TOIMINTAKATE
-11 557 595 -13 511 364
1 953 769
-14,5 %
VEROTULOT
13 440 540 14 800 000
-1 359 460
-9,2 %
VEROTUSKULUT
-235 634
-310 000
74 366
-24,0 %
KESKUSRAHASTOMAKSUT
-632 618
-772 000
139 382
-18,1 %
RAHOITUSTUOTOT
232 048
400 000
-167 952
-42,0 %
RAHOITUSKULUT
-54 670
-50 000
-4 670
9,3 %
VUOSIKATE
1 192 071
556 636
635 435
114,2 %
POISTOT
-1 240 464
-1 392 515
152 051
-10,9 %
SATUNNAISET TUOTOT
0
0
0
TILIKAUDEN TULOS
-48 393
-835 879
787 486
-94,2 %
Seuraavassa verotulojen toteutumavertailu marraskuun 2012 loppuun:
tammimarraskuu
Ansio- ja pääomatuloverot
Osuus yhteisöveroista
Yhteensä
Verotulot 2012
Vuosi 2012
v. 2011
Ero, €
12 324 001
1 123 895
13 447 896
12 176 420
1 518 300
13 694 720
147 582
-394 405
-246 824
1,2 %
-26,0 %
-1,80 %
v. 2012
13 447 896
v. 2012 TA
14 800 000
Ero, €
-1 352 104
Ero, %
-9,14 %
v. 2012
Ero, %
Verotulojen kertymä kääntyi marraskuussa negatiiviseksi edelliseen vuoteen verrattuna. Verotuloja on kertynyt marraskuun lopussa 1,8 % ja 246.000 euroa vähemmän,
koska marraskuun 2012 verotulototeutuma oli negatiivinen 370.800 euroa. Marraskuussa verotuloja kertyi edelliseen vuoteen verrattuna 477.000 euroa vähemmän ja
verohallinnolle takaisin maksettava määrä nousi yli puoleen miljoonaan euroon
(516.000 euroa).
Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 10.12.2012.
Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää
merkitä toteutumatilanteen 30.11.2012 tiedoksi.
Päätös KN 19.12.2012: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin.
4
171 §
171
Rahastoista lainatuille varoille maksettava korko
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan 10.8.1994/226 § päättänyt päättää rahastoista lainatuille varoille maksettavan koron vuosittain ennen tilinpäätöksen
esittämistä yhteiselle kirkkovaltuustolle.
TALOUSSÄÄNNÖN 16 § Erityiskatteisten rahastojen korko:
"Kun seurakuntayhtymä lainaa varoja rahastosta, joka on muodostunut seurakuntayhtymän haltuun tiettyä tarkoitusta varten uskotuista varoista, rahastoa on
hyvitettävä käyvällä antolainauskorolla.
Sovellettavasta antolainauskorosta päättää kirkkoneuvosto. Näin menetellään
esimerkiksi silloin, kun seurakuntayhtymä lainaa varoja hautainhoitorahastosta
tai testamenttirahastosta."
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan 14.12.2011/269 § vahvistaa
vuodelle 2011 rahastoista lainatuille rahavaroille maksettavaksi koroksi 12 kuukauden Euribor-koron vuoden 2011 kuukausittaisten keskiarvojen (12 kpl) keskiarvon.
Rahavaroja on lainassa (eli varoja pidetään seurakuntayhtymän pankkitilillä) vuoden
2012 alussa lahjoitusrahastoista noin 490.000 euroa. Korko lasketaan tilanteen
31.12.2012 mukaan.
Nykyisin uusien lainojen korko sidotaan pääsääntöisesti joko pankkien Primekorkoihin tai Euribor-korkoihin.
Koska rahastolainojen korko tarkistetaan vuosittain, on viitekorkona selvintä käyttää
12 kk:n Euribor-korkoa. 12 kk:n Euribor-korko on vuoden 2012 aikana laskenut selvästi ennätysalhaiselle tasolle. Korko on laskenut alkuvuoden runsaasta kahdesta
prosenttiyksiköstä lähes 1,5-yksikköä noin 0,6 prosenttiin (22.11.2012 korko oli
0,581).
Korkoprosentti lahjoitusrahastojen varoille vuodelta 2012 voitaisiin määritellä 12 kuukauden Euribor-koron kuukausittaisten keskiarvojen (12 kpl) keskiarvona.
vahvistaa vuodelle 2012 rahastoista lainatuille rahavaroille maksettavaksi koroksi 12 kuukauden Euribor-koron vuoden 2012 kuukausittaisten keskiarvojen (12 kpl) keskiarvon.
Päätös KN 19.12.2012: Esitys hyväksyttiin.
5
172 §
172
Tilinpäätöksen 2012 aikataulu
Oheisena liitteenä jaetaan vuoden 2012 tilinpäätöksen valmistamisen aikataulu. Aikataulussa on huomionarvoista se, että tilinpäätöksen käsittely seurakuntaneuvostoissa ja
muissa yksiköissä tapahtuu aikavälillä 7. – 20.2.2013. Tällöin on aikataulun mukaan käsiteltävä yksikön tilinpäätös, toimintakertomus ja mahdolliset tilinpäätökseen sisältyvät kolehtisiirrot. Tilinpäätöstiedot toimitetaan talouspalveluista toimintayksiköille aikataulun mukaan 1. – 7.2.2013 ja toimintakertomukset, tunnusluvut ja hyväksytty kolehtivarojen siirto
on palautettava talouspalveluihin viimeistään 20.2.2013.
1)
pyytää seurakuntaneuvostojen, yhteisen seurakuntatyön päällikön ja tehtäväalueiden päälliköiden ym. tiivistetyt toimintakertomukset (sis.
tunnusluvut) 20.2.2013 mennessä (tilinpäätöskokoukset 7. – 20.2.2013) ja
2)
merkitä tiedoksi liitteenä olevan tilinpäätöksen
2012 valmistamisen aikataulun.
(liite 1)
173 §
173
EI JULKISUUTEEN! -ASIA
174 §
174
It-alueen yhteiset tietoturvamääräykset ja tietoturvapolitiikka
Meidän kirkon tietoturvapolitiikka 2012 määrittelee kirkon tietoturvatyön erityistavoitteeksi vuodelle 2012 mm. it-alueiden tietoturvapolitiikan ja tietoturvamääräysten laatimisen. Tietoturvapolitiikka on johdon hyväksymä näkemys tietoturvallisuuden päämääristä, periaatteista ja toteutuksesta.
It-alueen yhteistyösopimuksessa vastuu tietoturvasta on delegoitu it-aluekeskukselle.
It-yhteistyöalueen toimintaa johtaa ja kehittää johtokunta (johtosääntö § 3). Itjohtokunta nimesi kokouksessaan 6.9.2011 it-alueen tietoturvaryhmän. Tietoturvaryhmä on tehtäväksi antonsa ja kirkon yleisen tietoturvapolitiikan mukaisesti suunnitellut ehdotuksensa vuosille 2012 – 2014.
6
� It-alueen tietoturvamääräykset
� It-alueen tietoturvapolitiikka
� It-alueen tietoturvallisuuden koulutussuunnitelma
Oheisina liitteinä jaetaan it-alueen tietoturvamääräykset ja It-alueen tietoturvapolitiikka.
It-alueen johtokunta hyväksyi kokouksessaan 30.10.2012 it-alueen tietoturvamääräykset, tietoturvapolitiikan sekä tietoturvallisuuden koulutussuunnitelman. Johtokunta
päätti lähettää it-alueen tietoturvamääräykset sekä tietoturvapolitiikan tiedoksi sopijaseurakuntien kirkkoneuvostoille.
merkitä it-alueen tietoturvamääräykset sekä tietoturvapolitiikan tiedoksi.
(liitteet 3 – 4)
175 §
175
Suositussopimus toimituspalkkioista
Uudesta toimituspalkkiosuosituksesta papeille ja kanttoreille on sovittu Kirkon työmarkkinalaitoksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n sekä Kirkon alat ry:n kesken. Suositussopimus on voimassa 1.11.2012 – 31.3.2014. Seurakunnassa suositussopimus tulee voimaan yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä.
Uusi suositussopimus sisältää sekä rakenteellisia että sisällöllisiä muutoksia. Toimituspalkkiotaksojen tasoa on myös tarkistettu.
Sopimuksen soveltamisen perusperiaatteet ovat entiset
Sopimusta sovelletaan ja toimituspalkkiota maksetaan (2 §:n 1 mom.),
 kun seurakunta järjestää papin tai kanttorin tehtävien hoitamisen seurakunnan
ulkopuolisen työvoiman avulla sen oman henkilöstön ollessa estynyt toimitusta
tai tehtävää suorittamasta ja
 kun seurakunta sopii etukäteen toimituksen tai tehtävän suorittamisesta toimituspalkkioperusteisesti sen suorittajan kanssa.
Tätä soveltamisen perusperiaatetta ei ole muutettu nykyisestä. Ennallaan on myös
periaate siitä, ettei toimituspalkkiota voida maksaa seurakunnan omalle henkilöstölle
(2 §:n 2 mom.).
Keskeisimmät uudistukset
Uuden suositussopimuksen sisältämä toimitusten ja tehtävien hinnoittelu on kaksiosainen (3 § sekä liitteet 1 ja 2). Se kumpaa liitteistä sovelletaan, määräytyy toimi-
7
tuksen suorittajan mahdollisen voimassaolevan palvelussuhteen perusteella. Peruslähtökohtana on, että oman seurakunnan henkilöstölle toimituspalkkiota ei makseta.
Liitettä 1 sovelletaan, kun toimituksen suorittajalla on voimassaoleva palvelussuhde
johonkin muuhun kirkkotyönantajaan (seurakunta, seurakuntayhtymä, tuomiokapituli
ja Kirkkohallitus) kuin siihen, joka on toimitusta tai tehtävää pyytänyt suorittamaan.
Liitteen 1 mukaisen toimituspalkkion maksamisen edellytyksenä on, että viranhaltija
suorittaa sovitun toimituksen tai tehtävän vapaapäivänään.
Lisäksi edellytetään, että viranhaltijalla on oman esimiehensä lupa toimituksen tai
tehtävän suorittamiseen. Tätä liitettä sovelletaan myös silloin, kun toimitusseurakunta
kuuluu seurakuntayhtymään ja toimituksen suorittaja on tämän seurakuntayhtymän
tai jonkun siihen kuuluvan seurakunnan palveluksessa. Tällaisia tilanteita varten ei
enää määritellä alennettuja palkkioita.
Liitettä 2 sovelletaan, kun toimituksen suorittajalla ei ole voimassaolevaa palvelussuhdetta kirkkotyönantajaan. Heitä ovat esim. eläkeläiset tai koululaitoksen palveluksessa olevat henkilöt.
Liitteen 1 toimitusten hinnoittelussa on otettu huomioon se, että kirkkotyönantajan
palveluksessa oleva toimituksen suorittaja voi valmistautua toimitukseen tai tehtävään työpäivänään. Sen taksat ovat matalampia kuin liitteen 2 taksat. Liitteet sisältävät samat toimitukset ja tehtävät. Liitteen 2 taksa ei kuitenkaan sisällä vuorokautista
palkkiokattoa. Liitteen 1 palkkiot ovat 2 – 65 euroa ja liitteen 2 palkkiot 12 – 70 euroa
korkeampia kuin nykyisen toimituspalkkiotaksan palkkioiden euromäärät.
Liitteiden palkkiohinnoitteluun sisältyvien toimituksien ja tehtävien listaa on ajanmukaistettu. Palkkiohinnoitteluun ei enää sisälly taksaa sunnuntain ja kirkollisen juhlapäivän pääjumalanpalveluksesta eikä päivystämisestä virastossa tai muusta virastotyötehtävästä. Jumalanpalvelusta koskeva hinnoittelun kohta on rakennettu erilaisten
jumalanpalveluskaavojen (messu eli ehtoollisjumalanpalvelus, perhemessu, sanajumalanpalvelus, perhejumalanpalvelus ja viikkomessu) mukaisesti ottaen huomioon
mm. niiden vaatiman työmäärän ja työn vaativuuden. Korkeimmin on hinnoiteltu
messu eli ehtoollisjumalanpalvelus ja perhemessu. Muut eli sanajumalanpalvelus,
perhejumalanpalvelus ja viikkomessu muodostavat taksan ”Muu jumalanpalvelus”.
Papin Messu eli ehtoollisjumalanpalvelus ja perhemessu -taksassa on otettu lisäksi
huomioon toimitukseen osallistuvien pappien määrä ja heidän keskinäinen voimassaolevaan toimitusten kirjaan perustuva työnjakonsa.
Muuta sopimuksesta
Suositussopimuksen papin tehtäviä koskevia palkkioita sovelletaan pappisvirkaan vihittyyn. Kanttorin tehtäviä hoitavan on oltava kelpoinen vähintään ns. muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävään kanttorinvirkaan. Seurakunta voi
vahvistaa sopimuksen palkkioita alemmat taksat sellaisia toimituksen suorittajia varten, joilta sopimuksen tarkoittama kelpoisuus puuttuu.
Oheisena liitteenä jaetaan uusi suositussopimus.
Uusi sopimus mahdollistaa palkkioiden maksamisen myös muista toimituksista tai
tehtävistä, joita on seurakunnassa totuttu hoitamaan palkkioperusteisesti.
8
Käytännössä tällaisia tehtäviä ovat mm. seuraavat:
 pelkkä uurnan lasku
 onnittelukäynti
 muut (ei-käsikirjan mukaiset) tilaisuudet:
hartaushetket
Kauneimmat joululaulut
piirit
päivystys (virastossa).
Muiden kuin suositussopimukseen sisältyvien tehtävien hinnoitteluksi esitetään seuraavaa:
SRK = SEURAKUNNAN PALVELUKSESSA
EI SRK = EI SEURAKUNNAN PALVELUKSESSA
PAPPI
pelkkä uurnan lasku
onnittelukäynti
muut (ei-käsikirjan mukaiset) tilaisuudet
hartaushetket
kauneimmat joululaulut
piirit
päivystys (virastossa)
SRK
45,00 €
50,00 €
50,00 €
EI SRK
50,00 €
60,00 €
60,00 €
KANTTORI
onnittelukäynti
hartaushetket
piirit
SRK
35,00 €
50,00 €
50,00 €
EI SRK
40,00 €
60,00 €
60,00 €
Käytännön toimenpiteet
Liitteen 1 mukaisen toimituspalkkion maksamisen edellytyksenä on, että viranhaltija
suorittaa sovitun toimituksen tai tehtävän vapaapäivänään. Tämän tarkistaminen
kuulunee palkkion hyväksyjälle.
Myös käytössä olevaa PALKKIOLASKELMA-lomaketta olisi samassa yhteydessä
syytä päivittää, jotta erityyppiset toimitukset tulisivat eriteltyä.
Oheisena liitteenä jaetaan vertailu voimassaolevien palkkioiden ja uusien välillä.
Palkkiot nousevat uudessa sopimuksessa huomattavasti, pääosin 60 – 120 %. Toimituspalkkiomenot ovat Porin yhtymässä ja sen seurakunnissa noin 40.000 euroa
vuodessa. Menot kasvavat vuositasolla noin 30.000 euroa uusien toimituspalkkioiden
korkeamman tason vuoksi.
9
Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää esittää KV:lle, että se päättää
hyväksyä suositussopimuksen toimituspalkkioista ja
toimituspalkkiot seuraavasti:
a)
Suositussopimuksen mukaiset toimituspalkkiot
vahvistetaan 1.3.2013 alkaen.
b)
Niiden toimitusten suorittajien, joilta puuttuu sopimuksen tarkoittama koulutus, palkkio on esimiehen harkinnan mukaan 0 – 20 % pienempi.
c)
Toimituspalkkiota muista toimituksista maksetaan seuraavasti:
SRK = SEURAKUNNAN PALVELUKSESSA
EI SRK = EI SEURAKUNNAN PALVELUKSESSA
PAPPI
onnittelukäynti
hartaushetket
piirit
SRK
45,00 €
50,00 €
50,00 €
EI SRK
50,00 €
60,00 €
60,00 €
KANTTORI
onnittelukäynti
hartaushetket
piirit
SRK
35,00 €
50,00 €
50,00 €
EI SRK
40,00 €
60,00 €
60,00 €
Käsittely: Kokouksessa jaettiin liite ”Toimituspalkkiot niille, jotka EIVÄT ole seurakunnan tai seurakuntayhtymän palveluksessa”.
(liitteet 5 – 6)
10
176 §
176
Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle
2013
Oheisena liitteenä jaetaan ehdotukset
- kurssi- ja leirikeskusten palveluiden hinnoiksi
- seurakuntatilojen käyttökorvauksiksi
- seurakuntayhtymän perimiksi maksuiksi.
Vuodelle 2013 on seurakuntayhtymän perimissä maksuissa seuraavat muutokset/lisäykset vuoden 2012 hinnastoon verrattuna (suluissa vuoden 2012 hinta):
Päiväkerho, 2 kertaa viikossa
36 (35) €/kerhokausi
kolmevuotiaiden kerho (2 x viikko)
kesäkerho
Lisäys: Leirin tai retken keskeyttämien: maksu läsnäolo-osuuden mukaan (läsnäoloaika/
koko leiriaika)
diakonialeirien ulkoseurakuntalaiset ja ei kirkon jäsenet: leirihinta on kaksinkertainen.
(lisäyksenä hintamäärittely ei kirkon jäsenille)
Autotallien vuokrat
seurakuntakeskuksen autohallipaikat
44 (43) €/kk
Autopaikka pihalla; sisältää lämmityspistokkeen
34 (33) €/vuosi
Seurakuntayhtymän pikkubussi
käyttömaksu
Uudet hintamäärittelyt hinnastoon:
Käytöstä poistettu tietokone
0,42 (0,37) €/km,
(sis. polttoaineen)
20 €
Kopiokone hallintovirasto, kopiot
- mustavalkoinen, A4 ja A3
- värikopio
- kartonkilisä
8 snt/kpl
20 snt/kpl
5 snt/kpl
- yksityiskopiot A3 ja A4, mustavalkoinen
- värikopio
20 snt/kpl
50 snt/kpl
Seurakuntayhtymän pikkubussin hinta nousee 5 senttiä/km. Pikkubussin tulot eivät
ole kattaneet viime ja tänä vuonna sen menoja. Vuonna 2011 pikkubussin menot olivat tuloja suuremmat noin 1.000 euroa. Tämän vuoksi hintaa on tarpeellista korottaa
ja tarve korotukseen olisi suurempikin.
Vuodelle 2013 seurakuntatilojen käyttökorvaukset ja pöytäliinojen käytöstä perityt
korvaukset ehdotetaan korotettavaksi 5,0 %:lla tasaeuroon vuoden 2012 hinnastoon
verrattuna. Hinnastossa kirkkojen konsertit, joihin myydään lippu tai ohjelma, on hinnoiteltu muissa kuin Keski-Porin kirkossa 570 euroon ja Keski-Porin kirkossa hinta on
tuloista 10 %, vähintään 1.140 euroa. Hinta kattaa kaikki pääsymaksulliset konsertit,
myös eriasteiset hyväntekeväisyyskonsertit.
11
Kurssi ja leirikeskusten palveluiden hinnat. Seuraavassa on eritelty muutokset hinnastoon vuodelle 2013. Suluissa on hinta vuodelle 2012.
Aamiaismajoitus huonehinta, sisäinen
1 hlö huoneessa
2 hlöä huoneessa
3 hlöä huoneessa
4 hlöä huoneessa
37 €
(36)
40 € (20 €/hlö) (38)
42 € (14 €/hlö) (40)
44 € (11 €/hlö) (42)
huonehinta, normaali
(sis. liinavaatteet)
60 (59) €
76 (74) € (38 €/hlö)
96 (93) € (32 €/hlö)
120 (116) € (30 €/hlö)
Onnenkalliossa yli neljän hengen huoneissa sisäinen 10 €/hlö (9) ja normaali 28 €/hlö (29)
Täysihoitovuorokausi
(lisätään aamiaismajoituksen hintaan ateriamaksuja; sisäinen 12 €/hlö ja
normaali 20 – 28 (19 – 25) €/hlö)
huonehinta sisäinen
1 hlö huoneessa 49 €/huone (48)
2 hlöä huoneessa 64 €/huone (60)
huonehinta normaali (sis. liinavaatteet)
80 – 88 €
(78 – 84 €)
116 – 132 € (54 – 61 €/hlö (112 – 124 €)
156 – 180 € (48 – 55 €/hlö (149 – 168 €)
200 – 232 € (46 – 53 €/hlö (192 – 216 €)
Silokallio ja
Onnenkallio
luentosali, pianosali, ruokasali
takkahuoneet, muut tilat
130 (110) €/6 tuntia + seuraavat 6 t 100 €
70 €/6 tuntia
Junnila
juhlasali (sis. jakelukeittiön )
tai keittiörakennuksen sali
muut tilat
250 (220) €/6 tuntia + seuraavat 6 t 200 €
100 (70) €/6 tuntia
Kurssi- ja leirikeskusten toimintaan on tänä vuonna tullut uutta tietoa kustannusten
noususta. Keskeisten elintarvikehintojen odotetaan korottuvan ensi vuonna 5 – 10 %.
Lisäksi arvonlisäveroprosentti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä.
vahvistaa oheisten liitteiden mukaan seurakuntayhtymän perimät maksut vuodelle 2013, seurakuntatilojen käyttökorvaukset vuodelle 2013, sekä kurssi- ja
leirikeskusten palveluiden hinnat vuodelle 2013.
(liite 7)
177 §
177
Saatavien kirjaaminen luottotappioiksi 1.6. – 31.12.2012
Vuoden 2012 talousarviossa on varattu eräille seurakuntien ja seurakuntayhtymän
tehtäväalueille luottotappioihin yhteensä 3.210 euroa. Vuodelle 2008 yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi luottotappioiksi yhteensä 5.239 euroa, vuodelle 2009 yhteensä
9.182 euroa, vuodelle 2010 yhteensä 3.963 euroa ja vuodelle 2011 yhteensä 4.514
euroa. Vuoden 2012 kesä-joulukuussa luottotappioiksi ehdotetaan kirjattavaksi saa-
12
tavia, joista perintätoimisto on vuonna 2012 antanut luottotappiosuosituksen. Vuoden
2012 tammi-toukokuulta yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi luottotappioiksi 2.026,20
euroa.
Seuraavassa on erittely luottotappioista vuoden 2012 kesä-joulukuulta:
LUOTTOTAPPIOT
1.6. – 31.12.2012
Tehtäväalue
1070
2135
2231
2235
2236
2331
2336
2431
2435
2436
2534
2635
2831
4310
4410
4510
5370
Selite
111
12
111
13
12
13
12
111
13
111
111
12
sukuselvitys
Ahlainen rippikoulu
Keski-Pori päiväkerho
Keski-Pori rippikoulu
Keski-Pori megaleiri
Länsi-Pori päiväkerho
Länsi-Pori megaleiri
Pihlava päiväkerho
Pihlava rippikoulu
Pihlava megaleiri
Porin Teljä rippikoulu.
Reposaari rippikoulu
Noormarkku päiväkerho
Käppärän iso kappeli säilytystilat
Hautausmaksut
Tuhkaus
Toejoen pappilan vuokra
Yhteensä
Summa
40,50
120,00
35,00
216,00
20,00
87,50
20,00
35,00
84,00
40,00
84,00
120,00
21,00
44,00
361,99
758,91
151,00
2.238,90
Luottotappioiksi ehdotettava määrä on yhteensä 2.238,90 euroa. Luottotappiot kirjataan kuluiksi ao. tehtäväalueille. Jos laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä,
talouspalveluista lähetetään kaksi maksukehotusta 14 päivän välein laskun eräpäivästä. Jos maksukehotuksiin ei reagoida ja laskua makseta, lasku siirretään perintätoimistolle. Alle viiden euron suuruisia saatavia ei siirretä perintätoimistolle.
TALOUSSÄÄNNÖN 12 § Saatavien perintä:
”Saatavien perintä ja valvonta on järjestettävä siten, että kaikki saatavat tulevat
asianmukaisesti perityiksi. Mikäli saatavaa ei ole eräpäivään mennessä maksettu, velallista on kehotettava maksamaan velkansa. Jos saatavaa viivästyskorkoineen ei kehotuksesta huolimatta ole maksettu, on asiassa ryhdyttävä viipymättä perimistoimenpiteisiin.
Yhteinen kirkkoneuvosto voi perustellusta syystä luopua saatavan perimisestä.
Mikäli avoimien saatavien poistaminen on delegoitu talouspäällikölle, hänen tulee tehdä asiasta kirjallinen päätös perusteluineen ja antaa tieto päätöksistä yhteiselle kirkkoneuvostolle.
13
Avoimet saatavat kirjataan luottotappioiksi sekä myynti- ja muiden saamisten
oikaisuiksi välittömästi tuloksettomien perintätoimenpiteiden jälkeen. Saatavien
perimistä jatketaan myös tämän jälkeen (tilinpäätösohje, Kkh yleiskirje
23/2006).”
Luottotappiot vuodelta 2012 ovat tämän päätösesityksen jälkeen yhteensä 4.265,10
euroa.
hyväksyä luottotappioiksi vuoden 2012 kesäjoulukuulta edellä olevan erittelyn mukaiset saatavat
2.238,90 euroa.
178 §
178
Vuoden 2013 talousarvion investointiosan muutos: Silokallion majoitustilojen vesikatot
Esittelijä: kiinteistöpäällikkö
SILOKALLION KURSSIKESKUKSEN majoitustilojen vesikatot ovat osoittautuneet
arvioitua huonokuntoisemmiksi. Rakennuksissa on 28 vuotta vanha tiilikate. Kattojen
kaltevuus on lähes minimikaltevuus 1:4,5. Lisäksi kattojen tuuletus on riittämätön.
Nämä ovat aiheuttaneet kosteusrasitusta yläpohjaan ja myös ruoteisiin, joissa paikoin esiintyy lahovaurioita. Katot tulisi uusia. Samasta syystä päärakennuksen katto
uusittiin 2008. Kattokaltevuuden takia katteeksi tulisi huopakate.
TALOUSARVION 2013 Investointiosassa on varattu 100.000 euroa Porin metsähautausmaan konehankintaan. Tätä hankintaa voidaan siirtää eteenpäin. Kustannusarvio
on 120.000 euroa, joten investointimäärärahaan tulisi 20.000 euron korotus. Toinen
vaihtoehto on lisätä investointi osaan koko 120.000 summa.
Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää
myöntää 130.000 euron investointimäärärahan Silokallion majoitusrakennusten vesikattojen korjaukseen vuodelle 2013.
Käsittely: Kokouksessa asiaan jaettiin seuraava täydennys:
Vuoden 2013 talousarvion investointiosan muutos: Silokallion majoitustilojen vesikatot
Kiinteistöpäällikkö: SILOKALLION KURSSIKESKUKSEN majoitustilojen vesikatot
ovat osoittautuneet arvioitua huonokuntoisemmiksi. Rakennuksissa on 28 vuotta
14
vanha tiilikate. Kattojen kaltevuus on lähes minimikaltevuus 1:4,5. Lisäksi kattojen
tuuletus on riittämätön. Nämä ovat aiheuttaneet kosteusrasitusta yläpohjaan ja myös
ruoteisiin, joissa paikoin esiintyy lahovaurioita. Katot tulisi uusia. Samasta syystä
päärakennuksen katto uusittiin 2008. Kattokaltevuuden takia katteeksi tulisi huopakate.
Talouspäällikkö: TALOUSARVION 2013 INVESTOINTIOSASSA on varattu 100.000
euroa Metsähautausmaan konehankintaan. Tätä hankintaa voidaan siirtää eteenpäin
vuodelle 2014. Silokallion majoitustilojen vesikattoremontin kustannusarvio on
130.000 euroa. Yhtenä vaihtoehtona on korottaa vuoden 2013 investointimäärärahaa
30.000 eurolla. Toinen vaihtoehto on lisätä talousarvion investointiosaan koko
130.000 summa, jolloin vuoden 2013 investointiosa nousisi lähes 2 miljoonaan euroon. Kolmas vaihtoehto on muuttaa investointikohteiden toteutusaikataulua siten, että investointien euromäärä ei nouse, kun Silokallion majoitustilojen vesikattoremontti
sisällytetään investointeihin. Ehdotukseksi valitaan viimeinen vaihtoehto, jotta investointien rahoittaminen lainanotolla jäisi mahdollisimman pieneksi. Lisäksi ensi vuoden
alkupuoliskolla vuoden 2013 investointitasoa voidaan tarkastella uudestaan tulokertymän toteutuman perusteella.
Seuraavassa ehdotuksessa Silokallion kurssikeskuksen majoitustilojen vesikattojen
korjaus 130.000 euroa sisällytetään uutena hankkeena vuoden 2013 investointeihin.
Tässä yhteydessä vuoden 2013 hankkeista kolme, yhteisarvoltaan 130.000 euroa,
siirretään vuodelta 2013 suunnitelmavuodelle 2014. Muutosten jälkeen vuoden 2013
investointien yhteisarvo pysyy ennallaan ja vuoden 2014 investointisuunnitelma kasvaa 130.000 eurolla 625.000 euroon.
TALOUSARVION INVESTOINTIOSA 2013 – 2014,
MUUTOKSET
2013
INVESTOINNIT 2013 – 2015
PORIN METSÄHAUTAUSMAA, koneet
- siirretään määräraha 100.000 euroa vuodelta 2013
vuodelle 2014
100 000
TOEJOEN PAPPILA, julkisivumaalaus
vuodelle 2014
20 000
OSAKEHUONEISTOT, korjauksia
vuodelle 2014
SILOKALLION KURSSIKESKUS majoitustilojen vesikatot
- uusi määräraha vuodelle 2013
INVESTOINTIOSA 2013 MUUTOSTEN JÄLKEEN
2014
10 000
130 000
1 854 700
625 000
15
Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN esittää KV:lle, että se päättää
tehdä seuraavat muutokset vuoden 2013 talousarvion
investointiosaan:
TALOUSARVION INVESTOINTIOSA 2013 – 2014,
MUUTOKSET
2013
INVESTOINNIT 2013 – 2015
PORIN METSÄHAUTAUSMAA, koneet
vuodelle 2014
100 000
TOEJOEN PAPPILA, julkisivumaalaus
vuodelle 2014
20 000
OSAKEHUONEISTOT, korjauksia
vuodelle 2014
SILOKALLION KURSSIKESKUS majoitustilojen vesikatot
- uusi määräraha vuodelle 2013
INVESTOINTIOSA 2013 MUUTOSTEN JÄLKEEN
2014
10 000
130 000
1 854 700
625 000
Päätös KN 19.12.2012: Keskustelun jälkeen muutettu esitys hyväksyttiin.
179 §
179
Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano
Esittelijä: hallintopäällikkö
YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON päätökset 12.12.2012:
40 §
Päätettiin toteuttaa Käppärän ison kappelin peruskorjaus, hyväksyä Käppärän ison
kappelin peruskorjaussuunnitelmat ja oikeuttaa yhteinen kirkkoneuvosto lähettämään
suunnitelmat kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
41 §
Päätettiin, että vuoden 2012 talousarvion investointiosaan tehdään seuraavat muutokset: Investointiosan kohteesta seurakuntakeskuksen salin vesikaton korjaus siirretään 3.505,30 euroa Esivallankadun seurakuntakodin ulkomaalaukseen ja investointiosan kohteesta Junnilan leirikeskuksen ankkalan korjaus siirretään 9.000 euroa ITlaitteistojen hankintamäärärahaan ja, että vuoden 2012 talousarvion investointiosan
ylitys hyväksytään seuraavasti: Käppärän hautausmaan konehankinta, määrärahan
ylitys 23.600 euroa.
16
42 §
Päätettiin, että harkinnanvaraisen palkanosan toteutuvat määrärahat, yhteensä
13.115 euroa, siirretään vuoden 2012 talousarviossa 3. pääluokan Yhteiset tehtävät tehtäväalueelta seuraaviin pääluokkiin ja seurakuntiin seuraavasti:
HAVA-LISÄ 2012
Pääluokka/seurakunta
1
Yleishallinto
2
Ahlaisten seurakunta
2
Keski-Porin seurakunta
2
Länsi-Porin seurakunta
2
Pihlavan seurakunta
3
Yhteisen seurakuntatyön keskus
4
Hautauspalvelut
5
Kiinteistöpalvelut
Yhteensä
621
365
2.461
2.482
598
1.490
1.239
3.860
13.115
€
€
€
€
€
€
€
€
€
43 §
Päätettiin hyväksyä hautapaikkamaksut vuodelle 2013 seuraavasti:
arkkuhauta, 25 vuotta
uurnahauta
Vanha hautausmaa
rintamaveteraanihauta
1p
1p
1p
porilaiset ei-porilaiset
116 €
231 €
58 €
116 €
415 €
829 €
maksuton
maksuton
44 §
Päätettiin vahvistaa Porin ev.lut. seurakuntayhtymän talousarvio vuodeksi 2013 sekä
toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2013 – 2015.
Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää
merkitä yhteisen kirkkovaltuuston päätökset tiedoksi
ja noudatettaviksi sekä panna ne täytäntöön.
180 §
180
Seurakuntayhtymän siivoojan viran täyttäminen
Esittelijä: kiinteistöpäällikkö
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan 19.9.2012/106 § myöntää
luvan Pihlavan seurakuntatalon siivoojan viran, jota täydennetään kirkon siivouksella,
täyttämiseen ja julistaa siivoojan viran haettavaksi 30 päivän hakuajalla sekä julkaista
hakuilmoituksen Satakunnan Kansassa. Virka tulee avoimeksi nykyisen viranhaltijan
jäädessä eläkkeelle 1.2.2013 lähtien.
17
Määräaikaan mennessä saapui 54 hakemusta. Yhdistelmä virkaa hakeneista jaetaan
oheisena liitteenä.
Haastatteluryhmään kuuluivat kiinteistöpäällikkö, tilapalvelu-vastaava ja Pihlava kirkkoherra. Haastatteluun kutsuttiin seuraavat virkaa hakeneista: Sisko Välikallio (hakija
no 5), Susanna Laaksonen (no 14), Pia Nurmila (no 26), Kati Evesti (no 28), Mari
Heino (no 38) ja Päivi Nurmi (no 41). Haastatteluryhmä esittää yksimielisesti virkaan
valittavaksi Mari Heinon.
Virka on seurakuntayhtymän virka, jonka ensimmäinen sijoituspaikka on Pihlava.
Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää
toimittaa seurakuntayhtymän siivoojan viran vaalin
ehdollisena siten, että valitun edellytetään suostuvan kuuden kuukauden koeaikaan ja toimittavan
hyväksyttävän lääkärintodistuksen.
Seurakuntayhtymän siivoojan virkaan päätettiin valita yksimielisesti Mari Heino.
(liite 8)
181 §
181
Perheneuvojan määräaikainen osa-aikainen viransijaisuus
Esittelijä: yhteisen seurakuntatyön päällikkö
Perheneuvoja Eija Liimataiselle on yhteisen seurakuntatyön päällikön päätöksellä
28.6.2011/2011 – 24 myönnetty perheneuvojan virasta lakisääteinen osittainen (-24
%) virkavapaa, jonka arvioitu päättymisajankohta on 31.5.2013.
Taina Saine on Teljän seurakunnassa esteetön virkansa osalta hoitamaan 20 %:n
osuudella osittaisesti perheneuvojan viransijaisuutta 31.5.2013 asti.
YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON 14.12.2005/81 § hyväksymän yhteisen seurakuntatyön päällikön viran johtosäännön 5 § 3 mom. mukaan yhteisen seurakuntatyön
päällikkö voi ottaa myönnettyjen määrärahojen puitteissa määräaikaisia viransijaisia
enintään kuuden kuukauden ajaksi.
Yhteisen seurakuntatyön päällikön ratkaisuvalta päätöksellä 2.7.2012/2012 – 61
määräaikaisen osa-aikaisen viransijaisuuden hoitamiseksi on käytetty 31.1.2013 asti.
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO on kokouksessaan 30.11.2011/57 § päättänyt, että vuosina 2012 ja 2013 vapautuville yli 6 kuukauden pituisille virka- ja työsuhteille on
saatava ennen viran/toimen täyttämistä yhteisen kirkkoneuvoston lupa.
JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 10.12.2012 päättänyt puoltaa esitystä
18
Esitys: YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää
ottaa Taina Saineen perheneuvojan osittaiseksi (20
%) määräaikaiseksi viransijaiseksi 1.2.2013 –
31.5.2013.
Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Harri Saine poistui klo 16.52 – 16.57.
182 §
182
Oikeuskanslerinviraston vastaus Mikko Tuomivirran kanteluun
Apulaisoikeuskansleri MIKKO PUUMALAINEN ja esittelijäneuvos HEIKKI VASENIUS
ovat lähettäneet yhteiselle kirkkoneuvostolle 9.11.2012 päivätyn, oheisena liitteenä
jaettavan vastauksen Mikko Tuomivirran kanteluun 30.9.2010. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO antoi selvityksen kantelun johdosta kokouksessaan 15.6.2011/120 §.
Vastauksessa on todettu, että ”en ole asiakohdassa mainitun kantelun perusteella
ryhtynyt toimenpiteisiin. Lähetän ohessa jäljennöksen kantelijalle antamastani vastauksesta yhteiselle kirkkoneuvostolle tiedoksi.”
merkitä apulaisoikeuskanslerin vastauksen tiedoksi.
(liite 9)
183 §
183
Ilmoitusasiat
-
Kirkon alat ry:n luottamusmiesilmoitus
Kirkon alat ry:n toiminnanjohtaja RITVA RASILA ja järjestösihteeri PAULA KOKKO
ovat lähettäneet Porin seurakuntayhtymälle 14.11.2012 päivätyn ilmoituksen luottamusmiesvalinnoista:
”Kirkon alat ry:n luottamusmiesvaaleissa 7.11.2012 on Porin ev.lut. seurakuntayhtymästä valittu vaalikaudeksi 1.1.2013 – 31.12.2015 luottamusmieheksi talonmies-vahtimestari Hilkka Heliö-Virtanen, synt. --- ja varaluottamusmieheksi
lastenohjaaja Anna Penttinen synt. ---.”
19
-
Kaupunkisuunnittelun lausuntopyyntö Jokikeskuksen asemakaavaluonnoksesta ja valmisteluaineistosta
KAUPUNKISUNNITTELU pyytää viranomaisilta ja Jokikeskuksen alueen merkittäviltä
toimijoilta lausunnon nähtäville asetetusta asemakaavaluonnoksesta ja siihen liittyvästä yleissuunnitelmasta. Lausunnot kaavaluonnoksesta pyydetään toimittamaan
kirjallisena kaupunkisuunnitteluun 15.1.2013 mennessä.
Yleissuunnitelman materiaalit ovat nähtävänä Jokikeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.pori.fi/jokikeskus.
merkitä ilmoitukset tiedoksi.
184 §
184
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Puheenjohtaja antoi liitteen 10 mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.
185 §
185
Kokouksen päätös
Puheenjohtaja kiitti yhteistä kirkkoneuvostoa, varapuheenjohtajaa, sihteeriä, johtoryhmää, esittelijöitä, tiedotuspäällikköä ja yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajia
sekä toivotti kaikille rauhaisaa joulun odotusta.
Varapuheenjohtaja Lea Peltomäki kiitti yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaa, yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajia ja virkamiehiä sekä toivotti kaikille rauhallista
joulua.
Kokouksen päätteeksi lausuttiin yhteisesti Herran siunaus.
Puheenjohtaja ja hallintopäällikkö jakoivat jäsenille lahjaksi kortin Toisenlaisesta Lahjasta.
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
Kari Erkkola
puheenjohtaja
Hilkka Tommila
sihteeri
Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi
Porissa 27. päivänä joulukuuta 2012
Janne Heilimä
Altti Lammi
20
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävilläolosta on ollut Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hallintoviraston ilmoitustaululla 28.12.2012 – 28.1.2013.
Pirjo Rautava
ilmoitustaulun hoitaja

E S I T Y S L I S T A - Porin evankelisluterilainen seurakuntayhtymä

Transcription

Similar documents