Bericht über die Hapimag-Generalversammlung (GV) am 10. Mai

Bericht über die Hapimag-Generalversammlung (GV) am 10. Mai 2007 in Basel.
Die Sitzungsleitung erfolgte durch die Vorsitzende des Verwaltungsbeirates Frau Dr. Spitz Kaspar.
Einleitend erklärte Sie, Hapimag nehme am wirtschaftlichen Aufschwung und Aufbruch teil. Hapimag
habe mittlerweile ca. 139.000 Partner und belege Nischen im touristischen Geschäft - denn diese
Nischen seien die Zukunft.
Die Erlebniswelten seien eine Erfolgsstory, dies zwinge jedes Ressort, effizient zu arbeiten. Der
Hapimag-Urlaub sei nicht der Billigste, habe dadurch jedoch das beste Preis / Leistungsverhältnis.
Auch sei dem Klimawandel Rechnung zu tragen. Die Urlauber würden zukünftig mehr im Frühjahr
und Herbst verreisen, also in der Zeit der gemäßigten Temperaturen.
Dann stellte die Vorsitzende das Projekt 2007 vor: Die Sicherheit verbessern, bedienerfreundlicher
werden, Flexibilität und Transparenz erhöhen. Es soll die tageweise Buchung ermöglicht werden und
sowohl Hotelservice, als auch Zimmer und Appartements angeboten werden. Es werden Hapimag
Treuekarten vergeben, die Buchungen sollen flexibler gestaltet werden. Diverse neue Resorts werden
vorgestellt. Hapimag ist und bleibt die Nr. 1 in Europa und wird mehr internationale Kooperationen
eingehen. Sicherheit und Sauberkeit der Resorts sind laut repräsentativer Rückmeldungen nach wie
vor in Ordnung.
Frau Dr. Spitz Kaspar stellte die neue “Ferienaktie 21" vor, die zum 1. Juli 2007 eingeführt werden
soll. Dies ist keine neue Aktie, sondern lediglich neue allgemeine Geschäftsbedingungen, die einen
Ausstieg ermöglichen, wie sie später in der Diskussion einräumen musste. Es wird zukünftig nach 7
Jahren ein Kündigungsrecht eingeräumt, wonach man die Aktie zum inneren Wert abgeben kann.
Jedem Aktionär werde dann abgestuft nach der Länge der Partnerschaft ein Angebot unterbreitet.
Frau Dr. Spitz stellte fest, dass die Generalversammlung gesetztes- und statutengemäß einberufen
wurde und gab die Präsenzzahlen bekannt:
Präsenzzahlen (zum Vergleich)
2007
(2006)
(2005)
anwesende Partner
710
700
803
vertretene Aktienstimmen
66.567
54.418
59.232
unabhängiger Stimmrechtsvertreter
56.857
48.702
53.129
Die vom HFA eingereichten Anträge zur Traktandenliste (Tagesordnung) wurden zwar verlesen, aber
nicht zur Beratung und Abstimmung gestellt, da diese lt. Hapimag die Kompetenz des Verwaltungsrates verletzen und deshalb rechtlich nicht zulässig seien.
Jedem Redner wurde pro Traktandum (Tagesordnungspunkt) eine einmalige 3 Minuten Redezeit
vorgeschrieben. Die Rednerliste wurde bei Aufruf des Traktandum geschlossen. Ein neues elektronische Gerät zur Abstimmung wurde vorgestellt - es gab eine Probeabstimmung.
Nach ihren einleitenden Äußerungen informierte sie die anwesenden Aktionäre darüber, dass der HFA
doch etwa 60 Fragen gestellt habe, die man beantworten müsse. Dies würde jedoch die GV sehr in die
Länge ziehen, es sei denn, der HFA wäre mit einer schriftlichen Beantwortung einverstanden. Ein
Mitglied des HFA-Vorstandes stellte klar, dass der HFA keine 60, sondern 15 Fragen gestellt habe
und mit einer schriftlichen Beantwortung einverstanden sei.
Herr Scholl erklärte, dass die Konsolidierung des Unternehmens in 2007 abgeschlossen sein werde.
Die Reklamationen der Partner seien zurückgegangen, in Bodrum werden Sonnenkollektoren installiert (was im Saal allgemeine Zustimmung fand).
Die Zukunft der Hapimag werde nun folgendermaßen gestaltet:
Internationalisierung vorantreiben, Image verbessern, Resortportfolio optimieren.
Zur Aktienrückkaufliste erklärte Herr Scholl, dass fast die Hälfte der auf der Liste Stehenden noch
nicht verkaufen wollen. Die Aktie 21 sei die Antwort darauf. Die Hapimag-Aktie haben einen inneren
Wert von 3.340 CHF. In den Jahren 85 - 95 seien jährlich 10.000 -20.000 Aktien verkauft worden. In
2006 haben 10.000 alte Aktien ihren Besitzer gewechselt.
Aktienverkauf 2006:
Aktienvermittlung 2006:
Rückkaufliste:
1.574
2.604
27.182
(2005 zum Vergleich)
2.068
2.294
28.527
Die Erhöhung der Nebenkosten/Jahresgebühr sei eine subjektive Frage. Hapimag müsse die Steigerung der Energiepreise und der erhöhten Kosten vor Ort an die Partner weitergeben.
Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Traktanden (Tagesordnungspunkten):
1.
Abstimmung über die Genehmigung des Jahresberichts sowie der Jahres- und Konzernrechnung 2006
Fragen/Anregungen von Partner:
Die Aktie 21, was ist das wirklich? Es wurde verwirrend und unvollständig vorgetragen, wo
bleibt die Zustimmung der Generalversammlung? Was hat sie für Konsequenzen für die alten
Partner? Die Erklärungen sollten in einer verständlichen Form dargestellt und die Rechte und
Pflichten der alten und neuen Aktie gegenübergestellt werden. Was vorgetragen wurde, sei
nicht schlüssig.
Werden in Zukunft noch mehr “schlechtlaufende” Resorts verkauft?
Wieso gibt es eine so große Fluktuation unter den Mitarbeitern in den Resorts?
Antwort Geschäftsleitung:
Die Aktie 21 betrifft die heutigen Tendenzen. Es sind neue allgemeine Geschäftsbedingungen.
Es werden Resorts nur verkauft, wenn kein Buchverlust erzielt wird.
Die Fluktuation unter den Mitarbeitern kommt durch die Umstellung von Ganzjahres- auf Saisonverträge.
Fragen/Anregungen von Partner:
Die drei verkauften italienischen Resorts waren überbucht und immer ausgelastet. Warum
mussten diese verkauft werden. Wieviel wurde durch den Verkauf eingenommen? Wurde der
Verkauf an Verwandte getätigt? Ist bekannt, dass der Käufer die einzelnen Wohnungen um
den doppelten Preis verkauft hat?
Antwort Geschäftsleitung:
Der Verkauf hatte mehrere Gründe, die alle dazu beigetragen haben: Lage, Bausubstanz, Zukunftsfähigkeit, Preis/Leistung, Ausstattung. Die Überbuchung war nur im Juli/August, die übrigen Monate
lagen unter 50 %. Der Verkauf wurde über einen Makler getätigt und zwar insgesamt. Der Makler
stand in keinem verwandschaftlichen Verhältnis zu Personen des Vorstandes. Der Buchgewinn betrug
6,9 Mio CHF.
Fragen/Anregungen von Partner:
Die 3-Minuten Redezeit sprechen gegen das Schweizer Obligationenrecht.
Die Jahresbeiträge sind von 2001 bis jetzt um 23,6 % gestiegen. Reisebüros bieten günstiger
an als Hapimag.
Antwort Geschäftsleitung:
Die Jahresbeiträge sind in den letzten Jahren euromäßig nicht gestiegen.
Bei der Abstimmung zum Traktandum 1 hat der HFA zugestimmt. Jastimmen: 64.996; Neinstimmen:
452; Enthaltungen 1.058.
2.
Abstimmung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Hapimag (Einzelabschluss)
Fragen/Anregungen von Partner:
Ein Partner beantragt (zu TOP 2), die 255.811,65 CHF Gewinn ganz in die freien Reserven zu
übernehmen, damit das neue Jahr wieder mit 0 beginnt.
Antwort Geschäftsleitung:
Der Antrag ist zulässig. Wir werden aber zunächst über den Antrag des Verwaltungsrates abstimmen,
dann erübrigt sich alles Weitere.
Fragen/Anregungen von Partner:
Die jährliche Erhöhung der Jahresbeiträge um die Inflationsrate katapultiert das Unternehmen
aus dem Markt. Man muss sich nicht wundern, dass unsere Kinder die Aktien nicht übernehmen wollen.
Antwort Geschäftsleitung:
Die Daten aus Ländern und Instituten ergeben die Erhöhung der Beiträge. In den Jahren 2003/04
wurden die Kosten massiv reduziert.
Fragen/Anregungen von Partner:
Es heißt, für alte Aktien gibt es zwischen 2.200 und 2.800 CHF, der innere Wert der Aktie
beträgt 3.300 CHF. Wie berechnet man das? Der Wert der Aktie muss an den Kapitalmarkt
angelehnt werden, der Marktwert sollte veröffentlicht werden.
Die viel zu hohen Jahresgebühren sollten durch Verkauf von Anlagen begrenzt werden.
Antwort Geschäftsleitung:
Der Rückkauf der Aktien kann nicht zum heutigen Neupreis erfolgen. Der Neupreis ist nicht 9.100
CHF sondern durchschnittlich ca. 7.300 CHF.
Bei der Abstimmung zum Traktandum 2 wollte der HFA dem Änderungsantrag des Aktionärs
zustimmen: Jastimmen 56.648, Neinstimmen 7.479; Enthaltungen 2.298.
3. Entlastung des Verwaltungsrates
Fragen/Anregungen von Partner:
Die Geschäftsleitung zeigt keinerlei Offenheit bezüglich der Beantwortung der Fragen. Die
Berechnung der Jahresbeiträge und Nebenkosten müssen offengelegt werden.
Hier hat der HFA nicht zugestimmt:
Jastimmen 56.937, Neinstimmen 7.564, Enthaltungen 1.883
4. Wahl der Revisoren
KPMG Fides Peat Zürich als a) Revisionsstelle und b) Konzernprüfer.
Fragen/Anregungen von Partner:
Was bekommt die KPMG als Honorar? Hat die Firma noch andere Aufgaben?
Antwort Geschäftsleitung:
Die KPMG bekommt einen festen Betrag, der für gesamt Hapimag gilt und seit 5 Jahren gleich ist.
Erst für 2006 wurde eine Erhöhung bewilligt. Die Firma ist u.a. für uns auch Steuerberater, macht
Immobilienbewertungen u.a.
Der HFA hat zugestimmt. KPMG Fides Peat, Zürich wurde zu a) und b) mit großer Mehrheit für ein
weiteres Jahr bestellt.
5. Anträge von Aktionären
Der Punkt wurde von Frau Dr. Spitz Kaspar übergangen.
6. Verschiedenes
Vom HFA hatten sich 4 Mitglieder als Votanten (Redner) frühzeitig gemeldet. Die Reihenfolge wurde
von Frau Dr. Spitz Kaspar nach Gutdünken verändert und die HFA Redner benachteiligend erst
zuletzt aufgerufen.
Fragen/Anregungen von Partner:
Eine Familie mit schulpflichtigen Kindern kann nur in den Schulferien in Urlaub gehen, was
die teuersten Zeiten sind. Das ist ungerecht, wir finanzieren den Partnern ohne Kinder, die in
der Nebensaison verreisen können, ihren Urlaub.
Die Kosten betrugen zu Ostern in Mas Nou 2004 = 242 Euro, 2007 = 322 Euro. Das sind 1/3
Steigerung in 3 Jahren.
Es muss in Italien mehr Anlagen geben, die Streichung der 3 Resorts ist von großem Nachteil
für uns.
Antwort Geschäftsleitung:
Wir versuchen, Resorts mit anderen Infrastrukturen und anderen Leistungen für Familien mit Kindern
zu erstellen.
Wir suchen weiter nach interessanten Standorten in Italien und nicht nur dort.
Fragen/Anregungen von Partner:
Welche repräsentativen Umfragen gibt es die besagen, dass Südafrika bzw. die internationale
Ausrichtung gewünscht wird. Über Spezialanbieter kann man Pauschalurlaub gerade in
Südafrika relativ günstig buchen. Bei Hapimag muss man alles einzeln zusammenstellen und
viel teurer bezahlen.
Antwort Geschäftsleitung:
Wenn mehr als 50.000 Partner bei Anfragen zustimmen, verwirklichen wir die vorgestellten Projekte.
In Übersee werden wir nicht mehr investieren, sondern in Europa.
Fragen/Anregungen von Partner:
Eine Buchung all inklusive ist gut und wesentlich billiger zu haben, Hapimag ist nicht mehr
konkurrenzfähig.
Man kann niemandem mehr eine Hapimag-Aktie empfehlen, ohne rot zu werden.
Beim Rückkauf: was geschieht mit dem zinslosen Darlehen?
Antwort Geschäftsleitung:
Der Teil des Kaufpreises wird nicht zurückgegeben.
Fragen/Anregungen von Partner:
Das Prozedere der Anmeldungen an den Stichtagen muss dringend geändert werden.
Was können Sie zu den Aktivitäten des Beirates sagen. Was sagt man dort zu unseren Anregungen?
Antwort Geschäftsleitung:
Der Beirat ist nicht für die Aktionäre, sondern als Sparringspartner für den Verwaltungsrat vorgesehen. Frau Dr. Spitz Kaspar erteilt der Vorsitzenden des Beirates, Frau Dr. Gremminger das Wort,
die einen Bericht über die bisherigen Arbeiten des Beirates abgab. Daraus war zu entnehmen, dass der
Beirat den Aktionären bei ihren Problemen nichts bringt.
-
Die nächste Generalversammlung wird im April 2008 stattfinden. Der genaue Termin wird noch
bekannt gegeben.
Diese Notizen sind kein Ersatz für das Hapimag-Protokoll zu dieser Generalversammlung, sie geben
meine subjektiven Aufzeichnungen wieder. Christa Andermann, HFA-Schriftführerin