docToimintakertomus 2010
download 
Report Transcription
Toimintakertomus 2010
Yhteinen kirkkovaltuusto 2.5.2011 TASEKIRJA 2010 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS................................................................................................................................. 2 SAATESANAT .................................................................................................................................................. 2 YLEISKATSAUS ............................................................................................................................................... 3 VÄKILUVUN KEHITYS ..................................................................................................................................... 6 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ................................................................................................................ 7 TOIMINNALLISET STRATEGIAT .................................................................................................................. 11 KIRKOLLISET TOIMITUKSET .......................................................................................................................................... 12 LAPSET, VARHAISNUORET JA PERHEET .......................................................................................................................... 12 NUORET AIKUISET ......................................................................................................................................................... 13 DIAKONIA ..................................................................................................................................................................... 15 VAPAAEHTOISTOIMINTA ............................................................................................................................................... 15 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA................................................................................................................ 16 TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ....................................................................................................................................... 16 KARJASILLAN SEURAKUNTA ......................................................................................................................................... 19 TUIRAN SEURAKUNTA ................................................................................................................................................... 21 OULUJOEN SEURAKUNTA .............................................................................................................................................. 24 OULUN TUOMIOROVASTIKUNTA / LÄHETYSTYÖ .................................................................................... 26 PALVELUYKSIKÖT ........................................................................................................................................ 28 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO ................................................................................................................................... 28 SEURAKUNTAYHTYMÄN JOHTO ..................................................................................................................................... 35 VIESTINTÄPALVELUT .................................................................................................................................................... 37 YHTEISET SEURAKUNTAPALVELUT ............................................................................................................................... 40 KIINTEISTÖPALVELUT ................................................................................................................................................... 45 HAUTAUSPALVELUT...................................................................................................................................................... 47 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT .................................................................................................................................. 49 HENKILÖSTÖPALVELUT................................................................................................................................................. 52 LAHJOITUSRAHASTOT ................................................................................................................................................... 53 HAUTAINHOITORAHASTOT ............................................................................................................................................ 54 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS ......................................................................................................................... 56 TULOKSEN MUODOSTUMINEN ................................................................................................................... 70 2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT ...................................................................................................................... 73 TULOSLASKELMA......................................................................................................................................... 73 RAHOITUSLASKELMA .................................................................................................................................. 74 TASE ............................................................................................................................................................... 75 3. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT .................................................................. 77 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 31.12.2010............................................................................................ 78 TASEEN LIITETIEDOT ................................................................................................................................... 79 RAHASTOJEN ARVOPAPERIT 31.12.2010.................................................................................................. 81 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY ......................................................................................................... 82 HAUTAINHOITORAHASTO OULU ................................................................................................................ 83 HAUTAINHOITORAHASTO YLIKIIMINKI...................................................................................................... 88 KONSERNIN TULOS ...................................................................................................................................... 93 KONSERNIN TASE......................................................................................................................................... 94 KONSERNIN LIITETIEDOT ............................................................................................................................ 96 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA ................................................................................. 97 TILINTARKASTAJIEN TASEEN MERKINTÄ ................................................................................................ 98 3 YLEISKATSAUS Yleinen taloudellinen tilanne: Suomen talous toipui vuoden 2009 finanssikriisistä nopeasti ja laajapohjaisesti. Maailmantalous ja maailmankauppa kasvoivat nopeasti vuonna 2010. Kasvun painopiste oli kehittyvissä Aasian maissa ja latinalaisessa Amerikassa. Merkittävät Suomen kauppakumppanit Saksa ja Ruotsi kasvoivat voimakkaasti, mutta muuten kasvu Euroopassa jäi hitaaksi. Rahoitusmarkkinat olivat edelleen rauhattomat. Euro- ja EU-maat joutuivat vakauttamaan rahoitusmarkkinoita mm. Kreikassa ja Irlannissa. Suomessa yksityiset investoinnit kasvoivat, joskin yksistään asuinrakennusinvestointien vetämänä. Työllisyystilanne kehittyi ennusteita paremmin ja kotitalouksien kulutus oli suhdannetilanteeseen nähden vahvaa. Vuoden lopulla elintarvikkeiden alv-alennuksen vaikutuksen poistuttua inflaatio kiihtyi yli kahden prosentin. Julkisen talouden alijäämä syveni viime vuonna ja se uhkaa painua suuremmaksi kuin Eu:n vakaus- ja kasvusopimuksen määrittämä 3 % suhteessa kokonaistuotantoon. Taulukko 1: Keskeisiä ennustelukuja: Suomi, ennusteita BKT:n kehitys, % Viennin kehitys, % Ansiotasoindeksi, % Inflaatio % Työttömyys % 2008 1,0 7,3 3,9 6,4 2009 -7,8 -24,3 3,9 0,0 8,2 2010** 0,0 1,1 1,3 10,5 2010* 3,1 5,5 2,8 2,0 8,4 * ennusteita Alueen taloudellinen kehitys: Vuonna 2010 alueen taloudellinen tilanne parantui, mutta Oulun seudulle tärkeällä ICT- alalla jatkui koko 2000 - luvun meneillään ollut rakennemuutos. Tuotannollinen työ on supistunut ja muuttunut tuotekehitykseksi ja ohjelmoinniksi. Alan kasvu painottui pieniin ja keskisuuriin yrityksiin samanaikaisesti kun suuret yritykset jatkoivat toiminnan rationalisointia. Vuonna 2010 Oulun seudulla tehtiin historiallinen päätös, jonka turvin Oulu aikoo selvitä kuntatalouden kiristymisestä ja mm. ICT – alan käynnissä olevasta murroksesta. Haukiputaan, Kiimingin, Oulun, Oulunsalon ja Yli-Iin kunnat sopivat 28.6.2010 kuntajaon muuttamisesta. Kyseiset kunnat lakkaavat 31.12.2012 ja ne yhdistetään perustamalla uusi kunta 1.1.2013. Kuva 1: Uusi Oulu aloittaa toimintansa 1.1.2013. 4 Toiminnallinen ja taloudellinen kehitys seurakuntayhtymässä: Toiminnallisten strategioiden toteutuminen: Toiminnallisista strategioista johdettuja hankkeita toteutettiin menestyksellisesti. Toiminnallisten strategioiden hankkeiden liittäminen normaalin toiminnan osaksi voimavaroja uudelleen suuntaamalla aloitettiin. Yhteisen kirkkovaltuuston määrärahapäätöksen puitteissa yhteinen kirkkoneuvosto on myöntänyt vuosina 2009 - 2010 toiminnallisiin strategioihin yhteensä 452 410 euroa, josta on käytetty 307 671 euroa. Oulun ev.-lut. seurakunnat ja seurakuntayhtymä käynnistivät syksyllä 2007 yhteisen toiminnallisen strategian laatimisen. Tavoitteeksi asetettiin Oulun seurakuntien toiminnan kehittämistarpeisiin ja Oulun seudun kunta/seurakuntarakennemuutoksiin vastaaminen sekä kokonaiskirkon uuden Meidän kirkko – osallisuuden yhteisö -strategian oululainen jalkauttaminen. Kehittämistyön painopistealueet ovat seuraavat (painopistealueita ei ole lueteltu tärkeysjärjestyksessä): - kirkolliset toimitukset, lapset, varhaisnuoret ja perheet, nuoret aikuiset, diakonia ja vapaaehtoistoiminta. Kuva 2: Oulun seurakuntien toiminnallisia hankkeita ovat mm. nuorten aikuisten elossa.fi ja virtuaalikirkko.fi. Seurakuntayhtymän palvelustrategia: Vuonna 2010 jatkettiin seurakuntayhtymän palvelustrategian laatimista. Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti palvelustrategian kokouksessaan 7.12.2010. Seurakuntayhtymän tehtäviksi ja yhteiskunnalliseksi rooliksi vahvistettiin seuraavaa: ”Seurakuntayhtymä tukee seurakuntien perustehtävää tuottamalla keskitetysti (erityisosaaminen, kohderyhmät) asiantuntijapalveluja ja hoitaa sille kuuluvia lakisääteisiä tehtäviä.” 5 ”Visio 2013: Oulun seurakuntayhtymä on avoin kirkollinen palvelukeskus, joka palvelee tasavertaisesti laajentuneen yhtymän seurakuntia, tuottaa palveluja myös muille seurakunnille sekä toimii aktiivisesti kokonaiskirkon prosesseissa. Voimme tarjota palveluja hiippakunnallisena ja kokonaiskirkon tavoitteita tukevana palvelukeskuksena.” Kirkon yhteishankkeisiin valmistauduttiin huolellisesti ja toimittiin niissä aktiivisesti. Kirkkkohallitus valitsi Oulun 22.2.2011 kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskuksen pääpaikkakunnaksi ja Oulun seurakuntayhtymän yhdeksi 14 pilotista. Oulun seudun monikuntaliitoshankkeen seurakuntien kanssa aloitettiin yhdessä valmistautuminen vuoden 2013 yhdistymistä varten. Havan eli harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönottoa ensimmäisenä Suomen seurakunnista valmisteltiin. Vuonna 2010 Oulun seurakunnista eronneiden määrä kaksinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna kuten koko kirkossa. Tämä asetti tulevalle toiminnalle entistä suuremmat haasteet. Oulussa kuulutaan kirkkoon edelleen enemmän kuin seurakunnissa keskimäärin ja muihin etelän suuriin yhtymiin verrattuna kirkkoon kuuluminen on selvästi yleisempää, mutta vuonna 2010 tämä ero pieneni. Seurakuntavaaleissa 2010 Oulun ev.-lut.seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon valittiin 29 naista ja 22 miestä. Äänestysprosentti nousi edellisistä vaaleista ja oli 14,4 %. Taloudellinen kehitys: Vuonna 2010 Oulun seurakuntayhtymän tilikauden tuloksen arvioitiin olevan alijäämäinen 2,2 milj. €, mutta se kääntyikin 1,6 milj. € ylijäämäiseksi. Taloustilanteen koheneminen johtui mm. seuraavista syistä: - - - Maailmantalouden nopea nousu lamasta, mikä kasvatti yhtymän saamia yhteisöverotuloja 0,4 milj. € (12,9 %). Yhteisöverotuloja kertyi 3,4 milj. € ja ne ylittyivät arvioidusta 0,3 milj. €. Kirkollisverotulojen arvioitiin laskevan 5 %, mutta ne pysyivät ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 21,9 milj. €. Ne olivat 1,2 milj. € suuremmat kuin talousarviossa arvioitiin. Talouden tasapainottamistoimien ansiosta toimintakulujen kasvu oli vain 0,2 %. Toimintakuluissa säästettiin talousarvioon verrattuna 0,6 milj.€. Rahoitustuotot, 1,7 milj. €, ylittyivät talousarvioon verrattuna 1,3 milj. € ja nousivat edellisestä vuodesta 0,47 milj. € (39 %). Vuokratuottojen kirjaustapaa päätettiin muuttaa konsernin sisällä niin myöhään, ettei muutosta ehditty huomioida yhtymän talousarviossa. Vuokratuottoja kertyi 2,3 milj.€ ja ne olivat 0,53 milj. € suuremmat kuin mitä talousarvioon oli merkitty. Vuoden 2010 ylijäämä oli yllättävän hyvä, mutta vielä kaukana vuoden 2009 finanssikriisiä edeltävistä ylijäämistä: Vuonna 2008 Oulun seurakuntayhtymän ylijäämä oli 4,26 milj. €. Vuosi 2009 on toistaiseksi Oulun seurakuntayhtymän taloudellisesti heikoin vuosi. Tulos jäi tuolloin 0,22 milj. €:oon. Myönteistä oli se, että yhtymän toimintakulujen kasvu pysähtyi vuonna 2010. Ne ovat viime vuosina kasvaneet 7-10 % vuosittain. Huonoa oli kirkollisverotulojen heikko kehitys, joka saattaa jäädä pysyväksi kirkosta eroamisten ja Oulun seutua uhkaavan ICT – alan työpaikkojen menetyksen vuoksi. 6 Kuva 3: Oulun seurakuntayhtymän talouden kehitys 2006 - 2010. Oulun seurakuntayhtymän talouden kehitys 30 000 25 000 20 000 Toimintakate 15 000 Vuosikate Tilikauden ylijäämä Verotulot 10 000 Nettoinvestoinnit 5 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 TA 2011 -5 000 Taloudellinen kehitys tulevaisuudessa: Valtiontalous on selvästi alijäämäinen vielä vuonna 2012. Kokonaisuudessaan julkinen velka lisääntyy vuosien 2008 - 2012 välisenä ajanjaksona lähes 40 mrd. eurolla. Euroopan rahoitusmarkkinat ovat edelleen epävakaat. Oulun seudun taloudelliselle ja työllisyystilanteelle on suuri merkitys murroksessa olevan ICT – alan tuotekehityksen tulevaisuudella. Oulun seurakuntayhtymän talous on edelleen vahva pienestä notkahduksesta huolimatta, mutta tulevina vuosina vuonna 2009 aloitettua talouden tasapainottamisohjelmaa on edelleen jatkettava määrätietoisesti, jotta tulevat haasteet, kuten kirkon yhteishankkeet, seurakuntien liittyminen 2013 ja Oulun seudun taloudellisen ja työllisyystilanteen mahdollinen kiristyminen voidaan ottaa hallitusti vastaan. Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon seurakuntien liittyminen seurakuntayhtymään aiheuttaa myös taloudellisia haasteita toiminnallisten haasteiden lisäksi. VÄKILUVUN KEHITYS Oulun ev.-lut. seurakuntien läsnä olevan väestön väkiluku oli vuoden 2010 päättyessä 111 013 henkeä. Se laski edellisestä vuodesta yli kahdeksalla sadalla, mikä merkitsee noin 0.8 %:n vähennystä. Päättyneen vuoden aikana sekä kastettujen että kuolleiden määrä laski hieman. Vuonna 2010 kastettiin 1 727 lasta (edellisenä vuonna 1 745), kuolleita oli 758 (edellisenä vuonna 782). Syntyneiden ja kuolleiden erotuksena seurakuntien väkiluku kasvoi 969 jäsenellä (edellisenä vuonna 963:lla). Muuttovoittoa oli 946 henkilöä. Kirkkoon liittyi 396 henkeä (vuonna 2009 liittyjiä oli 398), ja siitä erosi 3 019 henkeä (edellisvuonna eroajia oli puolet vähemmän eli 1 536). Oulun kaupungin väkiluku oli kertomusvuoden lopussa 141 591 henkeä. Se kasvoi menneen vuoden aikana yli kahdella tuhannella hengellä. 7 Kirkkoon kuuluvien osuus laski Oulussa kaksi prosenttiyksikköä ja oli vuoden 2010 lopussa 78,4 % (koko maassa 78,1 %). Syksyllä 2010 julkisuudessa käyty keskustelu parisuhteen kirkollisesta siunaamisesta synnytti joukkoilmiön – muutaman viikon aikana kirkosta erosi kymmeniä tuhansia jäseniä. Tämä dramaattinen tapahtuma oli selkeänä merkkinä siitä, että kansankirkkojen asema suomalaisessa yhteiskunnassa on voimakkaassa murroksessa. Kristillisten kirkkojen jäsenet muodostavat kuitenkin edelleen huomattavan enemmistön suomalaisista. Erityisesti pohjoisessa Suomessa se merkitsee myös sitä, että kastettujen ja rippikoulun käyneiden osuus on erittäin korkea. Avioliittoon vihkimisissä kirkollisen toimituksen osuus – 72,1 % – on esimerkiksi moniin Etelä-Suomen suuriin kaupunkeihin verrattuna varsin korkea. Taulukko 3:Seurakuntien jäsenmäärät Seurakunta Tuiran seurakunta Oulujoen seurakunta Tuomiokirkkoseurakunta Karjasillan seurakunta YHTEENSÄ 2005 2006 2007 40 701 40 505 40 304 18 108 18 234 21 709 16 243 16 273 15 991 33 493 33 239 33 381 108 545 108 251 111 385 2008 2009 40 063 39 934 21 793 21 699 15 943 15 991 33 661 34 249 111 460 111 873 Arvio2010* 40 000 21 490 16 000 34 300 111 790 2010 39 802 21 339 15 566 34 306 111 013 *Ennuste alustava Hallinto ja henkilöstö OULUN SEURAKUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO (2008 alk.) SEURAKUNNAT 4 kpl YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO Tilintarkastajat SEURAKUNTANEUVOSTOT Strateginen johtoryhmä YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Hautaustoimen johtokunta 1+5 YSP:n johtokunta 1+5 YHTYMÄN JOHTO yhtymäjohtaja Yleishallinto Pääomatalous YHTEISET SEURAKUNTAPALVELUT yhteisen seurakuntapalvelun johtaja Diakoniatyön erityispalvelut Hallintojohtokunta 1+5 Kiinteistöjohtokunta 1+5 HENKILÖSTÖPALVELUT henkilöstöpäällikkö Sielunhoidon erityispalvelut HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT talousjohtaja Lapsi- ja nuorisotyön erityispalvelut Taloushallintopalvelut Yhteiskuntatyön erityispalvelut Keskusrekisteri Yhteiset tukipalvelut Tietohallintopalvelut HAUTAUSPALVELUT hautaustoimen päällikkö VIESTINTÄPALVELUT viestintäjohtaja Emäntäpalvelut KIINTEISTÖPALVELUT kiinteistöjohtaja Rakennuttaminen Kiinteistönhoito TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Seurakunnat ja palveluyksiköt ovat toteuttaneet talousarvion toiminnalliset tavoitteet ja pysyneet määrärahojensa puitteissa. Pieniä poikkeamia on selvitetty seurakuntien ja palveluyksikköjen toimintakertomuksissa. Seuraavilla sivuilla on esitetty tuloslaskelman ja investointiosan toteutumisvertailut. 8 9 Verotulojen kehitys: Verotulot kasvoivat vajaat kaksi prosenttia. Kirkollisverotulot pysyivät edellisen vuoden tasolla. Tosin talousarviossa niiden arvioitiin laskevan 5 %. Yhteisöverotulot nousivat vuodesta 2009 yli 12 %, mutta ovat edelleen lähes 0,3 milj. € pienemmät kuin vuosina 2007 ja 2008 ja 0,5 milj. € pienemmät kuin vuonna 2006. Vuonna 2010 Oulun seurakunnista eronneiden määrä kaksinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna. 3 000 jäsenen menetys saattaa pahimmillaan merkitä tulevaisuudessa noin 0,5 milj. €:n verotulojen menetystä. Vuonna 2010 verotuloprosentti pidettiin ennallaan 1,25 %:ssa (keskiarvo on 1,33 %). Vuosien 2009 - 2011 ajaksi kirkon osuus yhteisöverotuloista on nostettu 2,55 prosenttiin. Taulukko 2: Verotulojen kehitys 2006 - 2010 (1000 €): Kirkollisverot Yhteisöverot Verotulot yhteensä 2007 20 361 3 693 24 054 2008 21 340 3 671 25 011 2009 21 852 3 036 24 888 TA 2010 20 754 3 166 23 920 TP 2010 21 915 3 427 25 342 6,66 -5,11 4,66 4,81 -0,60 3,98 2,40 -17,30 -0,49 -5,02 4,28 -3,89 0,29 12,9 1,82 Kirkollisverot. muutos% Yhteisöverot muutos % Verotulot muutos % Ero TA/TP 1 161 261 1 422 TA 2011 22 246 3 230 25 476 1,5 -5,7 0,53 Kuva 4: Oulun seurakuntayhtymän verotulojen kehitys 2006 – 2010. Verotulojen kehitys 30 000 25 000 22 982 25 476 25 342 25 011 24 888 24 054 22 246 21915 21 852 21 340 20 361 19 090 20 000 Yhteisöverot 15 000 Kirkollisverotulot Verotulot yht. 10 000 5 000 3 892 3 693 3 671 3 036 3 427 3 230 0 2006 2007 2008 2009 2010 TA 2011 Investoinnit Vuonna 2010 investointeihin käytettiin 4,3 milj. € ja pysyvien vastaavien myyntituloja kertyi 658 030 € pääosin As.Oy Oulun Elegian asuntojen myynnistä. Vuonna 2010 valmistuivat Hintan seurakuntatalon piha-alueen peruskorjaus, 339 475,13 €, Isokatu 9, 3 804 706,86 € ja Hönttämäen seurakuntakodin peruskorjaus, 256 591,54 €. Vanhan pappilan, Isokadun puoleinen osa ns. juhlahuoneisto, peruskorjaukseen käytettiin vuoden 2010 loppuun mennessä 2,8 milj. €, josta 2,25 milj.€ vuonna 2010. 10 Taulukko 3: Investointihankkeiden kustannusarvioiden toteutuminen: Vuoden 2010 talousarviossa investointien määrärahoja ei jaettu hankkeille, vaan yhteinen kirkkovaltuusto myönsi jokaisen määrärahan erikseen samalla kun se hyväksyi hankkeen kustannusarvion. Investointien toteutumisvertailussa TS 2010 – sarake on pääosin ohjeellinen. Investointikohde A. Rakentamisvaiheessa olevat Hintan srktalon piha-alueiden peruskorjaus Kiinteistö Oy Oulun Isokatu 9:n peruskorjaus ja laajennus Vanha pappila peruskorjausvaihe II Karjasillan kirkon urkujen uusiminen TOT Ohjeellinen KUST.YHT. TS 2010 TOT 2010 339 475,13 33 713,25 4 650 000 3 804 706,86 1 330 901,36 Kustannusarvio 340 000 3 418 000 2 814 467,28 2 460 000 765 000 20 917,40 200 000 80 000 Intiön Vanhan kappelin kellotornin rakentaminen Myllyojan srktalon 500 000 sadevesijärjestelmä ja vesikatteen uusiminen 300 000 Oulujoen kirkon lämmitysjärjestelmän uusiminen Tuomiokirkon sakastin 50 000 ylähuoneen kunnostus Hönttämäen seurakuntakoti, 261 000 perusparannus 250 000 Tuomiokirkon urkujen huolto Yhteensä Kustannusarvio B. Suunnitteluvaiheessa olleet Rokuan leirikeskus peruskorjaus 4 650 000 vaihe I Isokatu 17 15 000 000 peruskorjaus/uudisrakennus Ritaharjun toimitilat 5 000 000 uudisrakennus 150 000 Tuiran kirkon julkisivujen ja kellotapulin korjaus 1 250 000 Karjasillan kirkon muutostyöt Yhteensä C. Hankesuunnitteluvaiheessa Kustannusarvio olleet Ylikiimingin vanhan pappilan 1 630 000 peruskorjaus Yhteensä D.Tarveselvitysvaiheessa olleet Kustannusarvio Öbergin talon peruskorjaus 3 500 000 /kehittäminen Intiön huoltorakennusten 2 500 000 peruskorjaus Yhteensä Tietohallintoinvestoinnit Hautausmaiden koneet jne. YHTEENSÄ 7 448,10 60 000 63 108,98 430 000 369,05 100 000 TS 2011 2 250 537,96 1 588 000 573,40 200 000 60 000 8 520,18 454 000 30 000 50 000 256 591,54 240 000 185 527,98 TOT 156 595,03 5 235 000 TS 2010 500 000 3 809 774,13 TOT 2010 115 638,13 TS 2011 100 000 90 990,56 50 000 45 572,11 500 000 17 275,35 100 000 1 280,00 5 041,53 40 000 146,40 TS 2013- TOT 940 000 TS 2010 16 255,86 TS 2012178 892,50 TOT 2010 TS 2011 54 513,00 50 000 250 000 76 811,87 TOT 25 110,32 280 000 TS 2010 9 197,82 89 308,95 350 000 89 308,95 TOT 2010 TS 2011 8 769,70 7 136,02 Varaumissa 40 000 15 905,72 45 891 93 39 366,16 6 495 000 4 179 883,19 11 TOIMINNALLISET STRATEGIAT Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 11.11.2008 Yhteisen toiminnallisen strategian suuntaviivat vuosille 2009 - 2011 sekä myönsi varaumiin toiminnallisen strategian toteuttamiseen kolmelle vuodelle 2009 - 2011 yhteensä 1.175.000 euron määrärahan. Varauksiin otetun määrärahan käytöstä strategiasta johdettuihin projekteihin ja hankkeisiin päättää yhteinen kirkkoneuvosto erikseen erillisten toimenpideohjelmien mukaisesti. Painopistealueiksi valittiin: kirkolliset toimitukset, lapset, varhaisnuoret ja perheet, nuoret aikuiset, diakonia ja vapaaehtoistoiminta. Resurssit Vuoden 2009 talousarvioon ja vuosien 2010 - 2011 taloussuunnitelmaan on varattu yhdessä hyväksyttyjen strategisten suuntaviivojen mukaiseen toiminnallisen strategian tavoitteelliseen toteuttamiseen yhteensä 1.175.000 euron määräraha varauksiin suunnittelukaudelle. Varauksiin otettavan määrärahan käytöstä strategiasta johdettuihin projekteihin ja hankkeisiin päättää yhteinen kirkkoneuvosto erikseen erillisten toimenpideohjelmien mukaisesti. Strategia toteutetaan olemassa olevia resursseja uudelleen suuntaamalla. Se ei edellytä henkilöstön lisäämistä. Yhteinen kirkkoneuvosto on myöntänyt toiminnallisten strategioiden projekteihin yhteensä 452 410 euroa vuoden 2010 loppuun mennessä. Projektien toteutuneet kustannukset vuoden 2010 lopussa olivat yhteensä 307 671 euroa. Osa määrärahoista on myönnetty useammalle vuodelle. Lisäksi osa projekteista on tilinpäätösaikana kesken. Taulukko 4: Toiminnallisten strategioiden määrärahat ja toteutuneet kustannukset 31.12.2010 mennessä: Painopistealue Kirkolliset toimitukset Lapset, varhaisnuoret ja perheet Nuoret aikuiset Diakonia Vapaaehtoistoiminta Yhteensä Myönnetty määräraha 41 550 59 500 203 640 84 670 63 050 452 410 Käyttö 38 462 30 173 165 092 62 822 11 122 307 671 12 Projektien toteutuminen eri painopistealueilla: Kirkolliset toimitukset 1) Kirkollisten toimitusten laatututkimus, jossa pyrittiin asiakaspalautteen kautta saamaan selville Oulun ev.-lut. seurakuntien nykyisen toimituskulttuurin vahvuudet ja heikkoudet kasteiden, avioliittoon vihkimisten ja hautaan siunaamisten osalta. Laadun mittarina tutkimuksessa pidettiin asiakkaiden kokemaa tyytyväisyyttä. Tarkoituksena oli, että asiakaspalautteen myötä paljastuneita heikkouksia pyrittäisiin vähentämään seurakunnan työntekijöille järjestettävällä koulutuksella ja toimintaa kehittämällä. Laatututkimus toteutettiin yhteistyössä Taloustutkimus Oy:n kanssa, joka on erikoistunut asiakastyytyväisyystutkimusten tekemiseen. Tutkimustulokset osoittivat, että seurakuntalaiset ovat varsin tyytyväisiä Oulun seurakunnilta tilaamiinsa kirkollisiin toimituksiin. Kaikkien kolmen toimitustyypin kohdalla seurakuntalaisten kokonaisuustyytyväisyys oli selvästi yli 6, kun maksimityytyväisyyttä osoittava arvo oli 7. 2) Viestintäprojekti, jonka alaprojekteja olivat seurakunnan esittelyvideon tuottaminen Oulun ev.-lut. seurakuntien nettisivulle ja uusille seurakuntalaisille lähetettävän tervetulokirjeen uudistaminen. KITO-työryhmä työsti yhdessä seurakuntien tiedotuspalveluiden kanssa Oulun seurakuntien nettisivulle seurakunnan esittelyvideon, joka luo seurakunnille myönteistä imagoa ja kertoo, mitä seurakunnallinen elämä tarkoittaa. Video tehtiin yhteistyössä Klaffi Tuotannon kanssa. Videon ylläpitäminen seurakunnan nettisivulla ei vaadi lisärahoitusta. KITO-työryhmä uudisti myös uusille seurakuntalaisille lähetettävän tervetulokirjeen yhdessä seurakunnan tiedotuspalveluiden kanssa. Kirjeessä seurakunnan kirkkoherra toivottaa tulijan tervetulleeksi, ja sen lisäksi seurakuntalainen voi tilata uudelta kotiseurakunnaltaan kirkollisen palvelun tai lahjaesineen. Palveluina seurakuntalainen voi tilata esim. kodin siunauksen, papin tai diakoniatyöntekijän kotikäynnin ja sairaan ehtoollisen. Lahjaesineet ovat valikoituja hengellisiä kirjoja ja hengellistä musiikkia. Palvelun tai lahjaesineen seurakuntalainen tilaa lähettämällä seurakunnalle valmiiksi maksetun palautuskirjeen, johon hän voi merkitä haluamansa palvelun tai lahjan. Tilauksen voi vaihtoehtoisesti tehdä myös seurakunnan nettisivulla. Huhtikuun puolivälistä lokakuun puoliväliin erilaisia lahjaesineitä on lähetetty uusille seurakuntalaisille n. 300 kappaletta. Palvelupyyntöjä on jätetty muutamia kymmeniä. Lapset, varhaisnuoret ja perheet Lasten, nuorten ja perheiden strategiassa toteutettiin 2010 seuraavia projektit: Vuoden 2009 projekteista jatkuivat perhevartti-elämänkaari ohjelma Radio Pookissa, toimintaa autisminuorille, tiernakoulu, joulutapahtuma lapsille. Uusina projekteina käynnistyi lähetyskasvatusprojekti yhteistyössä koulujen kanssa, kasvatuksen päiväksi nimetty koulutuspäivä kasvatustyötä tekeville työntekijöille sekä konserttitapahtuma ”Veijareita ja pyhimyksiä”. Näillä projekteilla on herätelty seurakuntien yhteistoimintaa (joulutapahtuma), jaettu yhteisiä kokemuksia ja etsitty uutta (kasvatuksen päivä), vahvistettu verkostotyötä (lähetyskasvatus), etsitty ratkaisuja työalojen ongelmakohtiin (10+), etsitty diakonaalista otetta kasvatukseen (autismiprojekti) sekä tuettu kasvatuksesta viestimistä (perhevartti, Veijareita ja pyhimyksiä, joulutapahtuma). 13 Koska projekteissa on ollut mukana monia työntekijöitä, on tietoisuus strategiasta työntekijöiden keskuudessa jo hyvällä tasolla. Sen sijaan suhtautuminen strategiaan ja sen tuloksiin vaihtelee. Tyytyväisiä ollaan oltu kokemuksiin hyvästä yhteistyöstä projekteissa sekä siihen, että on voitu kurkistaa toisten yksiköiden näkökulmiin ja työtapoihin. Toteutunutta strategiatyötä on kritisoitu liiasta sirpaleisuudesta ja toisaalta kokemuksesta, jonka mukaan ”kaikkea ollaan ajamassa samaan muottiin.” Toteutettujen projektien arviointia Lasten joulutapahtuma sai kehuja sekä työntekijöiltä että seurakuntalaisilta. Johtopäätös on, että lapsi- ja perhetyössä on kannattavaa kerran vuodessa järjestää yhteinen tapahtuma. Tässä tapahtumassa yhteistyön koordinointi on tärkeää. Kasvatuksen päivä on järkevä koulutuksellinen ja kasvatuksellinen hanke. Samalla kertaa voidaan sekä jakaa yhteisiä kokemuksia työstä, että saada koulutuksen muodossa uusia välineitä työhön. On päätettävä kuka kasvatuksen päivästä tulevaisuudessa vastaa. Diakoninen ote kasvatustyössä on sellainen asia, joka kannattaa linjata. Mitä se tarkoittaa? Ja kuinka paljon kasvatuksessa voidaan tehdä ennaltaehkäisevää diakonista työtä? Kuuluuko se kasvatuksen ydintehtävään? Toimintakaudella on käynnistetty kyselyt päiväkodeille, perhekerhoille, päiväkerhoille ja iltapäiväkerhoille sekä lastenohjaajille. Tästä saadaan arvokasta tietoa toiminnasta. Tällaista tietoa on syytä kerätä jatkossakin yhteistyökumppaneilta. Nuoret aikuiset ILME -projekti Projektin tavoitteena on vahvistaa nuorten aikuisten sitoutumista kirkkoon siten, että ikäryhmänkirkosta eroaminen kääntyy laskuun ja samalla ylläpitää keskustelua kristillisen uskon kysymyksistä ja seurakunnan ja kirkon merkityksestä ja näin vahvistaa kristillistä identiteettiä. Välineinä on viestinnällinen ilme, joka sitoo seurakunnallisen nuorten aikuisten toiminnan yhteen ja tekee sen tunnistettavaksi ja herättelee keskustelua kirkon sanomasta ja toiminnasta, graafisen ilmeen mukainen toimintaympäristö verkkoon (elossa.fi) ja markkinointiviestintä kampanja, joilla tavoitetaan kohderyhmä. Arviointi Vuoden 2009 aikana eroamisten määrässä tapahtui merkittävää vähentymistä. Vuosi 2010 alkoi hyvissä merkeissä, mutta syksyn homokeskustelu nosti eroamisluvut ennätyssuuriksi. Kirkkovene -logo tunnetaan hyvin ja sen ovat ottaneet omakseen useat opiskelija- ja ainejärjestöt. Myös osa kristillisistä järjestöistä ilmoittelee toiminnastaan sivuilla. Tunnuksen kautta yhteistyö seurakunnan nuorten aikuisten toiminnan ja eri järjestöjen kautta on lisääntynyt. Elossa.fi sivustolla on nähtävissä keskustelunavauksia ja kysymyksiä kirkon uskoon liittyen. Sivusto on keskeinen väline myös toiminnan esittelyssä ja siihen kutsumisessa. Se kokoaa ja esittelee monipuolisesti nuorille aikuisille suunnattua seurakunnallista toimintaa. 14 Moraalivartio-projekti Projektin tavoitteena on ollut kutsua ihmisiä kansalaiskeskusteluun ajankohtaisista eettisistä kysymyksistä. Keskustelusarja oli alkanut 2009 ja sitä jatkettiin keväällä 2010. Osallistujamäärä kuitenkin laski selvästi. Toisaalta tällaiselle keskustelulle voi olla kysyntää ja se voi välittää hyvällä tavalla näkemyksiä kirkon opetuksesta ja sanomasta. Rakkauden ammattilaiset -projekti Projektissa on ollut mukana neljä työntekijää, jotka kohtaavat ihmisiä verkon kautta City.fi sivustolla ja sen Rakkauden ammattilaiset yhteisösivustolla. Se kuuluu osana Hengellistä elämää verkossa hankkeeseen, jota koordinoi Kirkkohallitus. Sivusto on valtakunnallinen. Projekti on tavoittanut kokonaisuutena sille asetetut tavoitteet hyvin, tosin sen paikallisen merkityksen arvioiminen on vaikeaa. Projekti tulee luultavasti päättymään vuoden 2011 aikana. TILA -projekti Projektin tavoitteena on ollut saada sellainen tila tai paikka, jonka avulla kirkon sanoma ja toiminta kohtaavat seurakuntalaisen tämän arjen keskellä helposti lähestyttävästi, luoda matalakynnyksen olohuone, joka on ovena seurakuntaan. Elohuone (Isokatu 11B) otettiin käyttöön keväällä 2010. Tila on saanut paljon positiivista palautetta ja siitä pidetään. Cross Cafessa toukokuussa noin 150 hengelle tehdyn kyselyn perusteella Elohuone välittää mielikuvaa kirkosta ja sen toiminnasta, joka on nuorten aikuisten näköinen ja tässä ajassa. Sijaintinsa puolesta se palvelee erinomaisesti juuri kohderyhmää. Sen tilaratkaisut luovat yhteisöllisyyttä, mutta antavat myös tilaa olemiselle. Huonona asiana pidettiin sitä, että Elohuoneen löytäminen on vaikeaa. Paikkana se on monille vielä tuntematon. Valitettavasti Elohuoneen käyttö ei ole kuitenkaan toteutunut suunnitelmien mukaisesti. PASI -projekti Projektin tavoitteena on tarjota kaikille työntekijöille välineitä saavuttaa ja kohdata tuloksellisesti nuoria aikuisia, vahvistaa ja luoda edelleen positiivista mielikuvaa lähellä olevasta kirkosta sekä tavoittaa oululainen nuori aikuinen laadukkaasti vuoden aikana. Tässä tarkoituksessa järjestetään ”ravistelupäivät” niille seurakunnan työntekijöille, jotka kohtaavat nuoria aikuisia työssään ja haluavat löytää välineitä heidän tavoittamisekseen. Uutena toimintatapana otetaan käyttöön henkilökohtaiset syntymäpäivämuistamiset 20 -vuotiaille. Projektisuunnitelma valmistui vuoden 2010 lopulla ja sen toteuttaminen alkaa vuoden 2011 puolella. PELI -projekti Projektin tavoitteena on toisaalta vahvistaa verkkoa toimintaympäristönä, jossa on mahdollisuus pohtia kristinuskon peruskysymyksiä ja saada tietoa kirkon uskosta ja traditiosta, toisaalta samanaikaisesti kannustaa verkon avulla ihmisiä osallistumaan kirkon elämään ja sen toimintaan. Välineenä on verkkopohjainen peli, joka on osallistava, yhteisöllinen, monimediainen ja elämyksellinen. Pelin pilottijakso käynnistyi aluksi elossa.fi sivustolla. Virallisesti se avattiin marraskuussa 2010 ja jatkuu aina 2011 marraskuuhun. 15 Diakonia Diakonian projektien tavoitteena on ollut luoda diakoniatyöhön sellaisia yhtenäisiä käytäntöjä, jotka palvelevat seurakuntalaisia aiempaa tasapuolisemmin. Diakonia- Prime -asiakasohjelma Asiakasohjelma on jäsentänyt asiakastyötä ja tuonut työhön tavoitteellisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Palautekyselyn perusteella asiakkaat kokevat palvelun ajanmukaiseksi ja asialliseksi. Asiakasohjelma on tarpeellinen diakonian pysyvänä työvälineenä. Diakonian kuntouttava päivätoiminta (Dioske) Kuntouttavaa päivätoimintaa järjestettiin vuonna 2010 viidelle ryhmälle ja kussakin ryhmässä oli kahdeksan henkeä. Palaute kuntouttavaan päivätoimintaan osallistuneilta oli myönteistä ja kotona asumista tukevaa. Ottaen huomioon osallistuneiden määrän suhteessa kustannuksiin päivätoiminta on kallista. Ilman ulkopuolista rahoitusta seurakunnilla ei ole mahdollista toteuttaa tämän tasoista kuntouttavaa päivätoimintaa. Henkinen ja hengellinen terveyttä edistävä ja kuntouttava päivätoiminta voitaisiin integroida diakonian päiväleiritoimintaan esim. yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten kanssa, jolloin kustannukset olisivat pienemmät. Kirkkokyytiseteli Kirkkokyytisetelillä on vastattu yli 65-vuotiaitten seurakuntalaisten tarpeeseen päästä sunnuntaiaamuisin jumalanpalvelukseen. Pilottivaiheessa seteleitä on jaettu 342 kpl, joista on käytetty 192 kpl. Keskimäärin yhden taksimatkan hinta oli 15 €. Kirkkokyytiseteli on edullinen vaihtoehto kokoavalle linja-autokuljetukselle. Verkostoseminaari Seminaarin tavoitteena oli yhteistyöverkoston rakentaminen yhteiskunnan sosiaalitoimen edustajien kanssa ja säännöllisen yhteydenpidon vakiinnuttaminen. On sovittu, että Oulun Kaupunki vastaa seuraavasta seminaaritasoisesta tapaamisesta kahden vuoden kuluttua. Vapaaehtoistoiminta Web-hanke Suurella sydämellä -ohjelman käyttöön on hankittu lisenssi ja samalla se on otettu brändinä vapaaehtoistoiminnan ”kärjeksi”. Ohjelman käyttöönotto on tapahtunut suunniteltua hitaammin ja toiminta on puoli vuotta suunnitellusta jäljessä. Kuitenkin uusia vapaaehtoisia on ilmoittautunut 32. Kävijämäärät Oulun Suurella sydämellä -sivulla: vuosi 2009 joulukuu 7 kävijää, vuosi 2010 tammikuu 107, helmikuu 691, maaliskuu 1019, huhtikuu 742, toukokuu 727, kesäkuu 725, heinäkuu 455, elokuu 420, syyskuu 471 ja lokakuu 117 (tilanne 12.10.2010) kävijää. Raija Nissinen palkattiin osaaikaisena työntekijänä (50 %) 1.8.2010 alkaen Heikki Kaikkosen rinnalle hoitamaan projektia. Viestintäprojekti Viestintäprojekti on alullaan. Materiaali on pääosin luotu ja viimeistelyä vailla sekä osin hankinnassa. Projektissa osallistutaan valtakunnalliseen yhteiseen korttihankkeeseen (MiniMoi), RollUpit suunnittelussa. Kymmenosainen ohjelmasarja radio Pookissa alkoi 6.10. 16 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Tuomiokirkkoseurakunta Yleiskatsaus Toimintavuosi 2010 oli tuomiokirkolle kaksijakoinen. Yhtäältä toiminnassa avattiin uudenlaisia toimintatapoja, kuten esimerkiksi nuorten toiminta Heinätorilla sekä Cafe-krypta tuomiokirkolla. Toisaalta kohdattiin haasteita uusien alueiden kasvun myötä. Toimintaa ei ole voitu kohdentaa kaikkialle ja nykyisten toiminnallisten tilojen tunnettuutta ei ole vielä saatu riittävälle tasolle. Toiminnan keskiössä olevaa jumalanpalveluselämää on kehitetty ja nyt reilun vuoden toiminnassa ollutta virtuaalikirkkoa voidaan pitää onnistuneena, sillä sen kautta osallistuu joka pyhä 300–600 ihmistä eripuolilta Suomea ja myös rajojemme ulkopuolelta. Diakoniatyössä näkyi taloudellisen avun tarpeen lisääntyminen. Häähetket, joita toteutettiin joka kuukauden viimeisenä perjantaina ovat löytäneet paikkansa. Vuoden 2010 aikana keskimääräinen vihittävien parien määrä on ollut hieman yli 10. Vuoden 2010 lopun kirkosta eroamisen buumi näkyi voimakkaana tuomiokirkossa. Eroajien määrä kaksinkertaistui. Keskeiset tavoitteet ja niiden toteutuminen 1. Jumalanpalvelusten kävijämäärän lisääminen Jumalanpalvelusten kävijämäärä on pysynyt vakiona (30 289). 2. Jumalanpalveluselämän monipuolistaminen ja rikastaminen Toteutuminen Diakoniatyö osallistui messuihin avustajina diakonian teemasunnuntaisin. Lapsi- ja perhetyö toteutti pääsiäisenä perhejumalanpalveluksen sekä päiväkotien syys-, joulu- ja pääsiäiskirkot suunnitellusti. Nuorisotyössä nuorten- ja nuortenaikuisten jumalanpalveluksien kehittäminen ja heidän rohkaiseminen vastuunottoon jumalanpalveluksien toteuttamisesta ei toteutunut toivotulla tavalla. Musiikkityön myötä liturgisten osien käyttöä lisättiin kirkollisissa toimituksissa, erityisesti hautajaisissa. 3. Vapaaehtoisten aktivoiminen Toteutuminen Diakoniatyössä eläkeläisten kerhojen vastuuta jakoivat vapaaehtoiset kerhon vetäjät yhdessä viranhaltijoiden kanssa. Vapaaehtoiset siunattiin tehtäviinsä toimintakauden alkaessa. Rekrytoitiin uusia lähimmäisiä. Yhteisvastuukeräyksen toteutuksessa vapaaehtoisilla oli huomattava osa. Nuorten ja nuorten aikuisten käytännön diakonian toteuttaminen entiseen tapaan. 17 Seurakunnan kuoroihin osallistui viikoittain noin 120 vapaaehtoista. Oulun tuomiokirkkokuoro ja Sofia Magdalena –yhtye avustivat säännöllisesti seurakunnan jumalanpalveluksissa. Katedraalikuoro keskittyi suurten kirkkomusiikkiteosten esittämiseen. Seurakunnan ulkopuolisista kuoroista Oulun Laulu, Tuiran kamarikuoro ja Ynnin Pojat osallistuivat aktiivisesti seurakunnan toimintaan. 4. Seurakuntalaisten kohtaaminen ja johdattaminen seurakuntayhteyteen Toteutuminen Diakoniatyö järjesti kaksi ikääntyneiden kuntouttavaa ryhmää yhteistyössä Caritaksen kanssa, jossa toteutui hengellisyys osana kuntoutustoimintaa. Ryhmä koottiin etsivän diakoniatyön avulla eri verkostojen kautta. Kotikäyntejä tehtiin Dioske-ryhmiin osallistuneille. Asiakaskohtaamisissa sekä eläkeläisten kerhojen teemoissa näkyi terveyden edistäminen terveyskasvatuksena. Lapsiperheille suunnattua ryhmää yhdessä perhetyön kanssa ei toteutettu työntekijävaihdoksien vuoksi. Yhteisvastuuvaroilla järjestettiin perheleiri yhteistyössä Tuiran seurakunnan kanssa. Leiriläiset kutsuttiin sosiaalitoimen lastensuojelun kautta. Lapsi- ja perhetyössä järjestettiin kotikirkko tutuksi -kierroksia tuomiokirkossa huhtikuussa päiväkoti-ikäisille kaupungin kanssa yhteistyössä sekä kesä-heinäkuussa kaikenikäisille lapsiperheille. Hyväksi havaittuja toimintoja jatkettiin, tietoa toiminnasta jaettiin kastekoteihin ja lapsiperheille toteutettiin leiri yhteistyössä diakonian kanssa. Yhteistyötä kaupungin neuvoloiden kanssa kehitettiin laajennetun perhevalmennuksen osalta. Musiikkityössä kehitettiin kuorolaisten mahdollisuuksia kuorotoimintaan mm järjestämällä kuorolaisten lapsille lastenhoitopalvelua. Virsikasvatusyhteistyö toimi hyvin koulujen kanssa. Teuvo Pakkalan koulun 86 oppilasta suoritti hopeisen tai pronssisen virsimerkin. Lasten henkilökohtaista sielunhoidollista kohtaamista on kehitetty laajentamalla kouluyhteistyötä sekä lisäämällä kerhotoimintaa. Lapsia on kutsuttu henkilökohtaisesti mukaan seurakunnan toimintaan. Lapsi-, varhaisnuorisotyön- ja nuorisotyön toiminta on keskitetty Heinätorin seurakuntatalon varhaisnuoriso- ja nuorisotyön tiloihin. Nuorille aikuisille perustettiin oma raamattupiiri ja lauluryhmä. Kesäkahvila Café Kryptassa heinä-elokuussa työllistettiin neljä ns. setelinuorta. Kahvilan tuotto ohjattiin Suomen Lähetysseuran Tasauskeräykseen kaivojen rakentamiseen Senegalissa. Kryptan joulu-teemalla Café Krypta oli avoinna joulukuussa viikon ajan, jolloin tuotolla hankittiin rokotteita kehitysmaiden lapsille. Krypta koettiin viihtyisäksi ja oivalliseksi seurakuntalaisten kohtaamispaikaksi. Raamatun ja lähetyksen yhteyttä tuotiin esille järjestämällä raamattunäyttely Sana Savannille. Esillä oli Suomen Pipliaseuran Afrikan erikielisiä Raamattuja ja vanhoja suomen- ja suomensukukielisiä Raamattuja. Samalla tehtiin tutuksi raamatun- käännöstyötä. Myös vierailulla kouluissa ja seurakunnan kerhoissa oli aiheena raamatunkäännöstyö. Luentosarja Pölyt pois Raamatusta jatkui. Yläkoululaisille tarkoitettu Suomen Lähetysseuran näyttely Yhdessä maailmassa oli esillä Keskustan seurakuntatalolla. Näyttelyn teemana olivat vesi, ruoka, ihmisoikeudet ja koulutus. 18 5. Aluetyötoiminnan pitkäjännitteinen suunnittelu yhteisten tapahtumien myötä Heinäpäässä ja Intiössä järjestettiin alueellisia tapahtumia, joiden toteuttamisesta vastasivat kaikki työalat. Henkilöstö Teologit Kanttorit Diakoniatyöntekijät Nuorisotyönohjaajat Lähetyssihteerit Seurakuntamestarit Toimistotyöntekijät Lapsityönohjaajat Lastenohjaajat Yhteensä Yksikkö hlö Väkiluku Seurakunnan väkiluku 31.12. Seurakuntaan muuttaneet Seurakunnasta muuttaneet Kirkkoon liittyneet Kirkosta eronneet Kastetut Kuolleet Avioliitot - kirkolliset vihkimiset - siviilivihkimiset - avioliittojen kirkolliset siunaamiset Avioerot Talous Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate(nettokulut) Määrärahan käyttöoikeus Poikkeama käyttöoikeudesta Nettokulut/jäsen Kolehdit Yksikkö euro TP 2009 TA 2010 TP 2010 6 3 3 2 0,5 4 2 6 3 3 2 0,5 4 2 6 3 3 2 0,5 3 2 2 22,5 2 22,5 2 21,5 TP 2009 15 991 2 187 2 030 81 311 115 177 129 80 49 3 54 TA 2010 16 000 TP 2010 15 566 1 952 2 051 70 607 117 154 148 102 46 4 59 TP 2009 61 974 2 779 240 2 717 266 2 668 615 +48 651 169,93 54 876 TA 2010 TP 2010 95 633 2 527 820 2 432 187 2 484 708 -52 521 156,25 84 981 0 2 459 588 2 459 588 2 484 708 -25 120 153,72 19 Karjasillan seurakunta Yleiskatsaus Toiminnan arvioinnissa on kolme keskeistä vuorovaikutteista tekijää: 1) Kirkon missiosta nouseva jatkuvuutta ja pysyvyyttä edustava tehtäväksi anto. 2) Työn voimavarat, joista keskeisiä ovat vapaaehtoiset vastuunkantajat, luottamushenkilöt ja palkatut työntekijät sekä kiinteistöt. 3) Toimintaympäristön muuttuvat tarpeet. Toimintaympäristön monikulttuuristuminen heijastuu lukuina: yhtäältä kirkosta eroaminen on kaksinkertaistunut edellisestä vuodesta ja toisaalta kirkkoon liittyminen on lisääntynyt lähes kolmanneksen. Kirkollisesti vihittyjen määrän nousu on myönteinen viesti siitä, että ilmiöihin voi vaikuttaa. Kaakkurin väestönkasvun vuoksi lapsi- ja perhetyön painopiste on siirtynyt sinne. Toiminnan perusteellinen ja yksityiskohtainen arviointi sisältyy seurakunnan työalojen ja alueiden toimintakertomuksiin. Keskeiset tavoitteet ja niiden toteutuminen 1. Erittäin monipuolista jumalanpalveluselämää koordinoidaan seurakuntatasolla ja Oulun seurakuntien yhteistoimintatasolla. Toteutuminen Jumalanpalveluskäynnit ovat vähentyneet Karjasilta-Kaukovainio –alueella, mutta lisääntyneet Kaakkurin alueella. Monipuolisen jumalanpalveluselämän alueellinen profiloituminen ja seurakuntatason koordinointi ovat edelleen haasteita, vaikka alueiden välisen toiminnallisen yhteyden tiiivistyminen on vähentänyt päällekkäisyyksiä. Erityisjumalanpalveluksia ja juhlapäivien jumalanpalveluselämää on koordinoitu Oulun seurakuntien yhteistoimintatasolla. Monet leimallisesti nuorten aikuisten toiminnan hankkeina aloitetut toiminnat ovat palvelleet laaja-alaisesti aikuisväestöä työikäisistä ikäihmisiin. Vapaaehtoisten vastuunkantajien merkittävän työpanoksen ansiosta jumalanpalveluselämä on ollut entistä yhteisöllisempää. 2. Kristittyjen arjen tekoja tehdään yhteistyössä kaupungin, kolmannen sektorin toimijoiden, Oulun muiden seurakuntien ja järjestäytymättömän kansalaistoiminnan kanssa. Toteutuminen Laajamittainen verkostoituminen ja välillisen toiminnan lisääntyminen erityisesti kristillisen kasvatustyön eri osa-alueilla on siirtänyt seurakunnallisen elämän ja toiminnan painopistettä sunnuntaista arkipäiviin. Sunnuntain erityisasema on vähitellen hämärtymässä suomalaisessa viikkorytmissä. Osin tästäkin syystä on työn ja levon tasapainon merkityksen korostaminen mittava haaste. Vähittäisenä pitkän aikavälin muutoksena näyttää olevan, että elämykselliset tapahtumat koetaan yhä vetovoimaisemmaksi. Säännöllinen viikkotoiminta sen sijaan kiinnostaa entistä vähemmän. Tapahtumakeskeiseen kysyntään vastaaminen - jos sitä pidetään tärkeänä - edellyttää voimavarojen yhdistämistä. Erityisesti diakoniatyöhön tarvitaan lisää vastuunkantamiseen sitoutuvia vapaaehtoisia toimijoita. Verkostoituminen ja välillisen toiminnan lisääntyminen ovat osaltaan vähentäneet joidenkin seurakunnan toimitilojen käyttöastetta, mikä madaltaa kynnystä tarvittaessa luopua taloudellisin perustein jostakin kiinteistöstä. 20 Henkilöstö Teologit Kanttorit Diakoniatyöntekijät Nuorisotyönohjaajat Lähetyssihteerit Seurakuntamestarit Toimistotyöntekijät Lapsityönohjaajat Lastenohjaajat Yhteensä Yksikkö hlö Väkiluku Seurakunnan väkiluku 31.12. Seurakuntaan muuttaneet Seurakunnasta muuttaneet Kirkkoon liittyneet Kirkosta eronneet Kastetut Kuolleet Avioliitot - kirkolliset vihkimiset - siviilivihkimiset - avioliittojen kirkolliset siunaamiset Avioerot Talous Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate(nettokulut) Määrärahan käyttöoikeus Poikkeama käyttöoikeudesta Nettokulut/jäsen Kolehdit Yksikkö euro TP 2009 12 4 7 6,25 0,75 5 2 1,5 10 48,5 TA 2010 12 4 7 6,25 0,75 5 2 1,5 10 48,5 TP 2010 12 4 7 5,25 0,75 5 2 1,5 10 47,5 TP 2009 34 249 4 973 4 433 103 408 598 226 336 246 90 2 96 TA 2010 34 300 TP 2010 34 306 4 855 4 450 131 806 612 245 302 232 70 7 106 TP 2009 126 675 4 436 192 4 309 517 4 254 435 + 55 082 125,83 42 130 TA 2010 74 320 4 314 888 4 240 568 4 032 937 +207 631 123,63 TP 2010 86 343 4 038 665 3 952 322 4 032 937 -80 615 115,21 46 715 21 Tuiran seurakunta Yleiskatsaus Toimintavuosi 2010 oli haasteellinen keskeiselle toimintatavoitteellemme vahvistaa seurakunnan jäsenyyden merkitystä ihmisten arkielämässä. Syksyllä maassamme koettu ennen näkemätön kirkosta eroamisen aalto nosti Tuiran seurakunnassakin eroamisluvut yli puolitoistakertaisiksi aiempaan ennätysvuoteen 2008 verrattuna. Sen vastapainoksi voitiin kirjata toiminnassa kuitenkin monia myönteisiä saavutuksia. Papiston yhteispäivystyksen käynnistämisessä Tuiran papit ja kanttorit kantoivat suurta vastuuta ja hoitivat varsinkin kesällä runsaasti muidenkin kuin omien seurakuntalaisten kirkollisia toimituksia. Oulun seurakuntien yhteisissä toiminnallisissa strategioissa Tuiran työntekijöiden aktiivisuus ja työpanos oli kiitettävä. Omissa toiminnoissa tehtiin sekä määrällisesti että laadullisesti hyvää työtä. Onnistuttiin myös uudistumaan ja löytämään tapoja tuoda seurakunta ja kirkon sanoma pyhästä lähemmäksi tämän päivän ihmisten arkea. Keskeiset tavoitteet ja niiden toteutuminen 1. Rakennamme yhteisöllistä ja monipuolista jumalanpalveluselämää, jolla käännämme kävijämäärän nousuun Toteutuminen Monipuolista jumalanpalveluselämää voitiin rakentaa aiempina vuosina luodulle pohjalle. Erityistä huomiota kiinnitettiin perheisiin ja lapsiin, joille järjestettiin perhekirkkoja, perhemessuja, vauvakirkkoja sekä nelivuotissynttärit ja kymppisynttärit. Nuorille ja nuorille aikuisille järjestettiin gospelmessuja. Rippikoulujen jumalanpalveluskasvatusta jämäköitettiin sillä, että talvijaksolla tultiin entistä enemmän ryhminä kirkkoon opettajien johdolla. Konfirmaatiomessuissa kummit osallistuivat pääsääntöisesti nuorten siunaamiseen. Joulukuussa järjestettiin Pyhän Tuomaan kirkossa ensimmäisen kerran nuorille ja nuorille aikuisille suunnattu metallimessu. Työttömien jouluateriat aloitettiin yhteisellä messulla, samoin ensimmäistä kertaa. Seurakuntalaisten toimiminen jumalanpalvelusavustajina ja kirkkokahvien vastuuhenkilöinä lisääntyi jonkin verran. Monipuolisesti ja laadukkaasti toteutetulla musiikilla oli tärkeä osuus jumalanpalveluselämässä. Jumalanpalveluselämään läheisesti liittyvä musiikkikasvatus sekä kuoro- ja konserttitoiminta säilyi vahvana. Jumalanpalvelusten kävijämäärää ei saatu käännetyksi nousuun. Sen sijaan ehtoollisellisvieraiden määrä 15 810 henkeä oli edellisvuoden lukua (15 320) suurempi. 2. Toimimme verkottuen Oulun kaupungin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Haemme yhteyksiä työpaikoille. Toteutuminen Toimintamme verkottui sekä ihmisten elämäntilanteen että alueellisten kirkkopiirien pohjalta. Yhteistyö neuvoloiden kanssa jatkui perhevalmennuksessa kiinteänä, tosin jonkin verran tässä oli alueellista eroavuutta. Pyhän Luukkaan kappelilla kokoontui Syli-ryhmä, jossa olivat mukana kaupungin perheneuvonta sekä seurakunnan lapsi- ja diakoniatyö. Lapsityö kartoitti päiväkoteihin tehdyllä kyselyllä yhteistyön toimivuutta. Siihen oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä. Yhteistyö koulujen kanssa oli sujuvaa päivänavauksissa, koululaiskirkoissa, erillisissä toimintatapahtumissa sekä kakkosluokkalaisille suunnatussa kotikirkko-tapahtumassa. Joka koululla oli yhteyshenkilönä seurakunnasta pappi ja nuorisotyönohjaaja työparina. Musiikkityössä oli luontevaa yhteistyötä koulujen musiikkiryhmien kanssa. Oulun Normaalikoulun alaluokkien kanssa toteutettiin virsihartauksia ja Koululaulu-sävellysprojekti. Konsertteja järjestettiin yhteistyössä mm. OAMK:n ja Oulun Konservatorion sekä Muhoksen seurakunnan kanssa. Kesäkonserttisarja, jossa oli eri yhteistyötahoja, järjestettiin viiden konsertin mittaisena. 22 Diakoniassa verkottumista ohjasi seurakuntien yhteinen diakoniastrategia, jonka puitteissa järjestettiin lokakuussa sosiaali- ja diakoniatyöntekijöiden verkostoseminaari. Yhteistyö omaishoitajien kanssa vahvistui merkittävästi. Työpaikoille luotujen yhteyksien tuloksena järjestettiin mm. yrittäjien kirkkopyhä, tiettävästi ensimmäistä kertaa Oulussa, yhdessä Oulun Yrittäjien kanssa. Ulospäin suuntautuvan verkostoyhteistyön kivijalkana on pidettävä paljolti eri työmuotojen ja työntekijäryhmien yhteistyötä, joka oli kiitettävän toimivaa. 3. Olemme avoimia uusille avauksille seurakuntatyössä. Varaamme mm. osalle työntekijöistä lisää työaikaa hengelliseen elämään verkossa. Toteutuminen Lapsi- ja perhetyössä aloitimme syksyllä yhteistyön Ensi- ja Turvakodin kanssa. Seurakunnan sisäisessä toiminnassa lastenohjaaja tuli mukaan diakoniatyön avustusvastaanotolle Pateniemi-Rajakylän alueella. Rippikouluopetukseen lähetystyö ja diakonia kehittivät uuden elämyksellisen toimintamallin rippikouluryhmille, mikä sai hyvän vastaanoton. Sosiaalinen media, verkkokeskustelu, blogit ja seurakunnan toiminnasta tiedottaminen internetissä ovat tänä päivänä osa seurakunnan toimintaa. Tuiran seurakunnassa tällä foorumilla oli aktiivisesti kaksi pappia, kaksi nuorisotyönohjaajaa sekä yksi diakoniatyöntekijä. Heistä kaikkiaan neljä osallistui myös tuomiokapitulin järjestämään Hengellinen elämä verkossa–kouluttajakoulutukseen. Syksyllä kartoitettiin yhdessä Oulun seurakuntien kanssa heidän työaikansa käyttöä näihin tehtäviin. Jatkossa on syytä kehittää ohjatusti tätä toimintaa. 4. Vahvistamme vapaaehtoisten roolia seurakuntatyössä. Profiloimme kirkkopiirien toimintaa niin, että se vastaisi alueen erityistarpeita. Toteutuminen Perinteisesti diakonia ja lähetys sekä musiikkityö ja osin lapsi- ja nuorisotyö ovat rakentaneet toimintaansa vapaaehtoisten varaan. Diakoniatyössä vapaaehtoisia oli 123, lähetystyössä 20. Kuoroissa oli jäseniä 249. Lapsi- ja nuorisotyössä toimi pyhäkoulunopettajina 24, varhaisnuorten kerhonohjaajina 11, nuorten ryhmien ohjaajina 13 vapaaehtoista. Rippikoulun isostoiminnassa koulutukseen osallistui kaikkiaan 131, joista 48 toimi isosina. Vapaaehtoisia tuettiin järjestämällä heille koulutusta ja mahdollisuus työtekijöiden tukeen. Keväällä ja joulun alla vapaaehtoisia kutsuttiin kiitosjuhliin, joissa heitä muistettiin sopivalla lahjalla. Lähetystyön vapaaehtoisille myös nimikkolähettien ja lähetysjärjestöjen edustajien vierailut olivat tärkeä tuki. Aikuisille vapaaehtoisille järjestettiin virkistysmatka Venäjälle Valamoon ja Tuiran Naiskuoro teki esiintymis- ja virkistysmatkan Berliiniin. Vapaaehtoisten rekrytoinnissa seurakuntien yhteisen toiminnallisen projektin ”Suurella sydämellä”-hanke auttoi jossain määrin, mutta tulevaisuudessa siltä on syytä odottaa enemmän. Kirkkopiireissä Tuiran alueella haettiin vielä toiminnalle luontevaa sisältöä, saman voi todeta Puolivälinkankaan osalta. Pyhän Luukkaan kirkkopiirissä keskityttiin jumalanpalveluksen yhteisöllisyyden vahvistamiseen. Jumalanpalveluksen yhteydessä hyvin toimiva pyhäkoulu ja säännölliset kirkkokahvit viestivät tämän tavoitteen onnistumisesta. Pateniemi-Rajakylän kirkkopiirissä toiminta painottui erityisesti lapsiperheiden tukemiseen. Kirkkopiirien toiminta kiinteytti jossain määrin yhteyksiä alueilla toimiviin järjestöihin ja muihin yhteisöihin sekä alueiden asukasyhdistyksiin sekä asukastupiin ja niiden organisoimiin tapahtumiin. 23 Henkilöstö Teologit Kanttorit Diakoniatyöntekijät Nuorisotyönohjaajat Lähetyssihteerit Seurakuntamestarit Toimistotyöntekijät Lapsityönohjaajat Lastenohjaajat Yhteensä Yksikkö hlö Väkiluku Seurakunnan väkiluku 31.12. Seurakuntaan muuttaneet Seurakunnasta muuttaneet Kirkkoon liittyneet Kirkosta eronneet Kastetut Kuolleet Avioliitot - kirkolliset vihkimiset - siviilivihkimiset - avioliittojen kirkolliset siunaamiset Avioerot Talous Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate(nettokulut) Määrärahan käyttöoikeus Poikkeama käyttöoikeudesta Nettokulut/jäsen Kolehdit Yksikkö euro TP 2009 TA 2010 14 5 8,5 7 1 6 2,5 1,5 10,5 56 TP 2010 TP 2009 39 934 4 736 4 761 161 621 621 265 339 222 117 8 102 TA 2010 40 000 TP 2010 39 802 5 210 4 569 143 1 222 628 256 365 252 113 4 96 TP 2009 102 462 4 713 941 4 611 479 4 772 852 -161 373 115,48 46 033 TA 2010 86 250 4 539 033 4 452 783 4 456 961 -4 178 111,32 TP 2010 110 714 4 447 448 4 336 734 4 456 961 -120 227 108,96 48 913 14 5 8,5 7 1 6 2,5 1,5 10,5 56 14 5 8,5 7 1 6 2,5 1,5 10 55,5 24 Oulujoen seurakunta Yleiskatsaus Uuden kirkkoherran ensimmäisenä toimintavuonna seurakunnan hallinnossa ja toiminnassa on ollut tutustumisen ja uuden toimintakulttuurin sopeuttamisen aika. Työalatiimiorganisaatiota on laajennettu ja täsmennetty. Ylikiimingin nuorisotyön virkaan valittiin uusi työntekijä ja perustettiin lähetyssihteerin kokopäivätoiminen virka. Yli-Iin seurakunnan kanssa valmisteltiin liittymistä Oulujoen seurakuntaan käymällä työaloittain neuvottelut ja niiden pohjalta tehtiin jatkosuunnitelmat kullekin työalalle. Myös Ylikiimingin seurakuntapiirin toimintaa pyrittiin liittämään kiinteämmin koko seurakunnan toimintaan mm. jumalanpalvelussuunnittelulla ja työntekijöiden yhteisneuvotteluilla. Taloudessa on pyritty sopeutumaan pieneviin toimintamäärärahoihin. Erityisenä haasteena on ollut diakonia-avustusten kasvava kysyntä. Laaja-alaisena kaupunki- ja maaseutuseurakuntana toiminnan kehittäminen on ollut erityisen haastavaa. Innostavat ja motivoituneet työntekijät ja aktiiviset luottamushenkilöt ovat luoneet toimintaan hyvän yhteistyön perustan, jossa on voitu tarkastella seurakunnan toimintaa avoimesti ja rakentavasti. Keskeiset tavoitteet ja niiden toteutuminen 1. Kirkkoon kuuluvien osuus käännetään nousuun Syksyllä 2010 julkisuudessa käyty keskustelu parisuhteen kirkollisesta siunaamisesta aiheutti kirkosta eroamisaallon, joka vaikutti myös Oulujoen seurakuntaan. Seurakunnasta erosi kertomusvuonna enemmän kuin aikaisempina vuosina. Tämä kuvaa sitä, kuinka kirkon ja seurakunnan asema yhteiskunnassamme on muuttumassa. 2. Jumalanpalveluselämän monipuolistaminen ja kävijämäärän lisääminen Jumalanpalveluselämän monipuolistaminen on ollut keskustelujen aiheena teologien ja kanttoreiden suunnittelupalavereissa. Ensisijaisesti on pyritty messun sisällön avaamiseen sekä toimittajille että seurakuntalaisille. Pyrkimyksenä on ollut yhtenäistää messun toteuttamista, etsiä ihmisläheisiä toimintamalleja ja pyrkiä vapaaehtoisten aktivoimiseen messun toteutuksessa. Vuoden aikana perustetun julistustiimin ensisijaisena tehtävänä on myös tämän tavoitteen toteuttaminen. 3. Tiedotustoiminnan tehostaminen Tiedotuksessa on pyritty sekä tapahtumien yksityiskohtien selvempään ilmaisuun että yhtenäistämään seurakuntien tapahtumien tiedottamista. Juhla-aikojen tilaisuuksista on tehty erilliset tiedotteet. 25 4. Taloudelliseen taantuman pyritään vastaamaan mahdollisimman monipuolisella toiminnalla. Henkilöstön ja toimintojen sopeuttaminen Yli-Iin seurakunnan liittyessä Oulujoen seurakuntaan vuonna 2011 Yhdessä päätetyt taloudelliset raamit ovat ohjanneet kaikkea toiminnan suunnittelua ja toteuttamista. Tiimien työaloilla on pyritty mahdollisimman laajoihin toimintamuotoihin. Yli-Iin seurakunnan kanssa käytiin työaloittain neuvottelut toiminnan liittämiseksi Oulujoen seurakuntaan sekä laadittiin suunnitelmat toimintojen yhdistämiseksi. Yksikkö TP 2009 TA 2010 TP 2010 Henkilöstö Teologit hlö 8 7 7 Kanttorit 3 3 3 Diakoniatyöntekijät 5 4,80** 4,80 Nuorisotyönohjaajat 3,5 3,5 4 Lähetyssihteerit 0,5 0,7** 0,7 Seurakuntamestarit 4,5 4,5 4,25 Toimistotyöntekijät 1,6 1,6 1,6 Lapsityönohjaajat 1 1 1 Lastenohjaajat 13 13 13 Vahtimestari Yhteensä 40,1 39,10 39,35 ** luvuissa täsmennys Ylikiimingin diakoniaviranhaltijan lähetyssihteerin tehtävät (20%) Väkiluku Seurakunnan väkiluku 31.12. Seurakuntaan muuttaneet Seurakunnasta muuttaneet Kirkkoon liittyneet Kirkosta eronneet Kastetut Kuolleet Avioliitot - kirkolliset vihkimiset - siviilivihkimiset - avioliittojen kirkolliset siunaamiset Avioerot Talous Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate(nettokulut) Määrärahan käyttöoikeus Poikkeama käyttöoikeudesta Nettokulut/jäsen Kolehdit Yksikkö euro TP 2009 21 699 2089 2334 53 240 411 114 147 103 44 7 57 TA 2010 21 490 TP 2009 182 781 3 195 678 3 012 897 3 135 865 -122 968 138,85 24 988 TA 2010 117 000 3 098 087 2 981 087 2 951 982 +29 105 138,72 380 110 120 15 TP 2010 21 339 1 258 1 437 52 384 370 103 132 97 35 6 52 TP 2010 142 962 3 052 245 2 909 283 2 951 982 -42 699 136,34 25 905 26 OULUN TUOMIOROVASTIKUNTA / LÄHETYSTYÖ Yleiskatsaus Rovastikunnallisen toiminnan painopisteenä oli seurakuntien lähetystyön tukeminen ja koordinointi. Toiminnan kehittämisessä liityttiin kertomusvuonna soveltuvin osin seurakuntien ja yhtymän yhteiseen toiminnalliseen strategiaan. Kokonaiskirkon tavoitteiden mukaisesti pidettiin esillä sitä, että lähetystyölle ja kansainväliselle diakonialle osoitetaan Oulussa 2,5 % verotuloista. Toisena painopisteenä oli seurakuntapapiston yhteispäivystysjärjestelmän luominen, johon siirryttiin 15.3.2010 alkaen. Tehtävää hoiti aina vuorollaan kaksi pappia arkipäivisin klo 9-16. Tämän järjestelyn myötä parantui seurakuntalaisten palvelu mm. kirkollisia toimituksia järjestettäessä. Yhteispäivystys edisti toimitusten laadukasta hoitamista, yhdenmukaisti seurakuntien toimintakulttuureja ja optimoi toimintaresurssien käyttöä. Rovastikunnallista toimintaa on johtanut lääninrovastina Hannu Ojalehto. Rovastikunnallinen lähetyssihteerin virka lakkasi 1.1.2010 ja sen tilalle perustettiin lähetystyön koordinaattorin työsuhde, jota on hoitanut Ulla Mäkinen. Hän on ollut 1.8.2010 alkaen 50 % työlomalla. Keskeiset tavoitteet ja niiden toteutuminen 1. Lähetyksen vapaaehtoistoiminta Lähetyssopessa ja Siivessä tukevat seurakuntien lähetysvastuun toteutumista. Vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä liitytään yhtymän vapaaehtoistoiminnan strategiaan. Toteutuminen Lähetyssopen toiminta jatkui entisen laajuisena. Siinä oli aktiivisesti mukana 26 vapaaehtoista. Syksyllä toteutettiin yhteistyökokeilu, jossa Oulun Palvelualan Opiston opiskelijat tulivat mukaan Lähetyssopen toimintaan. Se osoittautui kuitenkin heille liian työlääksi ja kokeilu lopetettiin syysloman jälkeen. Siivessä saatiin vuokratuksi kellaritilat, jotka kunnostettiin talkootyöllä kevään aikana. Syksystä lähtien siellä kokoontuivat miesten toimintaryhmät, jotka tekivät puutöitä ja kunnostivat polkupyöriä lähetystyön hyväksi. Yläkerrassa tehtiin käsitöitä hyödyntäen erityisesti kierrätettävää materiaalia. Näiden ansiosta vapaaehtoistoiminnan tuotto lähetystyölle kasvoi merkittävästi. Siivessä toimi aktiivisesti 27 vapaaehtoista. Toimintamahdollisuuksia on pidetty esillä vapaaehtoistoiminnan ”Suurella sydämellä” sivustolla. 2. Toteutetaan lähetyskasvatusprojekti osana yhtymän LaNuPe (Lapset, nuoret, perheet) strategiaa. Toteutuminen Lähetyskasvatusprojektissa on kartoitettu ja järjestetty olemassa oleva lähetysmateriaali. Lisäksi on tuotettu uutta materiaalia ”tarinakasseina”. Materiaali ja sen käyttömahdollisuudet on esitelty seurakunnissa työntekijöille. Toukokuu-kesäkuussa järjestettiin Hietasaaressa ja Lämsänjärvellä kouluille lähetyskasvatuspäivät, joihin osallistui kaikkiaan yli 1600 oppilasta opettajineen ja kouluavustajineen. 27 3. Huolehditaan, että lähetystyöllä on näkyvyyttä oululaisessa mediassa ja muussa julkisuudessa. Jatketaan kolmella vuodella kumppanuussopimusta tuomiorovastikunnan ja Tansanian Mtwara/Lindin rovastikunnan välillä. Toteutuminen Mediassa lähetystyö pääsi esille lähinnä lähettivierailujen yhteydessä. Kumppanuussopimusta tuomiorovastikunnan ja Tansanian Mtwara/Lindin rovastikunnan välillä jatkettiin kolmella vuodella. Henkilöstö Lähetystyön koordinaattori Talous Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate(nettokulut) Nettokulut/jäsen Yksikkö hlö Yksikkö euro TP 2009 TA 2010 TP 2010 1 1 1 TP 2009 40 598 99 583 58 985 0,53 TA 2010 18 300 83 303 65 003 0,58 TP 2010 49 185 121 841 72 656 0,65 28 PALVELUYKSIKÖT Luottamushenkilöhallinto Kirkolliset vaalit Seurakuntavaalit toimitetaan vuonna 2010. Toteutuminen Seurakuntavaalit toimitettiin 14. - 15.11.2010. Oulun seurakuntien yhteenlaskettu äänestysprosentti oli 14,4, vuonna 2006 prosentti oli 12,1. Yhteiseen kirkkovaltuustoon (51) tuli valituksi 30 uutta valtuutettua. Yhteinen kirkkovaltuusto Keskeiset tavoitteet vuodelle 2010 1. Päätetään seurakunta-, hallinto- ja toimintarakenne -esityksestä. Toteutuminen Yhteinen kirkkoneuvosto on 25.3.2010 antanut seurakunta-, hallinto- ja toimintarakenneselvityksen lausuntoineen palvelustrategiatyöskentelyyn huomioon otettavaksi, todennut selvitystyön päättyneeksi sekä antanut selvityksen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle. Yhteinen kirkkovaltuusto on merkinnyt selvityksen tiedoksi 12.4.2010. 2. Päätetään yhteisten palvelujen eli henkilöstö-, tietohallinto-, kiinteistö-, viestintä-, hautaus- sekä hallinto- ja talousstrategioista. Toteutuminen Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 7.12.2010 yksimielisesti seurakuntayhtymän palvelustrategian yleislinjaukset. Johtokuntien päätökset ja yhteistyötoimikunnan lausunnot pitää ottaa huomioon jatkotyöskentelyssä liittyen varsinkin erityisnuorisotyöpainotteiseen varhaisnuorisotyöhön ja partiotyöhön. 3. Yhteinen kirkkovaltuusto painottaa toimintaansa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden hyväksyjinä ja toteuttamisen arvioijina. Toteutuminen Yhteinen kirkkovaltuusto on vahvistanut tilikauden 2009 tilinpäätöksen kesäkuussa ja sekä hyväksynyt toiminta ja taloussuunnitelman vuosille 2011-2013 ja talousarvion 2011 joulukuun kokouksessaan. Tilintarkastus Suoritetaan Kirkkojärjestyksen 15 luvun 11 §:n ja taloussäännön mukainen tarkastus. Noudatetaan vaalikauden 2007 - 2010 tarkastussuunnitelmaa. Toteutuminen: Tilintarkastus on toimitettu tarkastussuunnitelman mukaisesti. 29 Yhteinen kirkkoneuvosto Keskeiset tavoitteet vuodelle 2010 1. Toimeenpanee seurakunta-, hallinto- ja toimintarakenneselvityksestä seuranneet päätökset. Toteutuminen Seurakuntarakenneselvitys saatettiin yhtymän hallinnon osalta loppuun valtuuston ilmaistessaan kantanaan, että Oulussa jatketaan yhtymärakenteella. Oulun hiippakunnan tuomiokapituli totesi omana kantanaan, että huomioiden Oulun seudun kuntarakenteen tuleva muutos ja sen vaikutus seurakuntien tulevaisuuteen, ei ole perusteltua muuttaa Oulun nykyistä yhtymärakennetta. Yhtymän sisällä vuoden 2010 aikana saatettiin loppuun palvelustrategia, jonka päämääränä on uudistaa yhtymärakennetta. Toimeenpanot siirtyivät vuodelle 2011. Kirkon yhteiset hankkeet (mm. Heta) tullevat myös osaltaan vaikuttamaan yhtymän rakenteeseen. 2. Valmistautuu mahdollisiin kunta-/seurakuntaliitoksiin. Toteutuminen Yhtymän osalta seurattiin kuntarakenteen selvitystyötä ja ratkaisujen synnyttyä kesäkuussa 2010 käynnistettiin heti kesän jälkeen virkamiestyönä valmistelut yhtymän laajentumiseen. Neuvotteluja on käyty aluksi hallinnon yksiköiden osalta ja päämääränä on valmistella päättäjiä varten suuntaviivat laajentuneen yhtymän toimintojen organisoitumiseksi. 3. Johtaa yhtymän hallintoa sekä hoitaa yhtymän omaisuutta ja taloutta seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien etua valvoen. Toteutuminen Kulunut vuosi merkitsi talouden kysymysten korostumista. Kirkkoneuvostolle on toimitettu säännöllinen talousraportti ja neljännesvuosittain sijoitusraportti. Toimintaresurssit 2010 - 2012 Toimintaresursseihin ei tarvita erityisiä lisäyksiä. Liitoksissa ja mahdollisissa rakennemuutoksissa asia arvioidaan uudelleen. Kokouksia Yhteinen kirkkovaltuusto Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta Hallintojohtokunta Kiinteistöjohtokunta Hautaustoimen johtokunta Asiapykäliä Yht. kirkkovaltuusto Yht. kirkkoneuvosto Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta Hallintojohtokunta Kiinteistöjohtokunta Hautaustoimen johtokunta Talous Kirkolliset vaalit Yhteinen kirkkovaltuusto Tilintarkastus Yhteinen kirkkoneuvosto Johtokunnat/työryhmät Kulut/luottamushenkilö Nettokulut/jäsen lkm TP 2009 9 17 3 2 10 3 118 349 24 23 78 26 TP 2009 euro 0 61 152 35 214 59 328 25 955 2 595 1,62 TA 2010 TP 2010 8 17 6 6 12 6 8 16 4 3 7 5 100 400 50 40 100 30 102 309 26 15 50 32 TA 2010 250 000 58 540 37 380 160 962 34 120 9 836 4,83 TP 2010 195 811 53 384 33 550 127 204 19 850 7 815 3,87 30 Avustukset Avustukset auttavat lähetysjärjestöjä, Kirkon ulkomaanapua ja Suomen merimieskirkkoa toteuttamaan tehtäväänsä sekä tukevat seurakuntia avustavien kuorojen toimintaa ja yhteistyöprojekteja eri kristillisten järjestöjen kanssa. Kirkon lähetystyön keskuksen suosituksen mukaisesti talousarviomäärärahat lähetysjärjestöille jaettiin seurakunnan oman lähetyskannatuksen suhteessa. Talousarviossa vuonna 2010 osoitettiin kirkon ulkomaiselle työlle kaksi prosenttia arvioidusta kirkollisverotulosta. Määrärahasta osoitetaan 60 % lähetystyölle (249.048 euroa) ja 40 % (166.032 euroa) kansainväliseen diakoniaan ja kirkkojen väliseen avustustoimintaan Kirkon Ulkomaanavun kautta sekä avustuksiin Viron ja Inkerin kirkolliseen työhön. Avustuksista kirkollisiin tarkoituksiin, yhteensä 70.000 euroa, annettiin kirkkoneuvoston jaettavaksi 40.000 euroa (mm. seurakuntien ulkopuolisten kuorojen avustukset 9.000 euroa, veteraaniseppeleet 7.000 euroa) ja varattiin ennalta arvaamattomia kirkollisia avustustarpeita varten 30.000 euroa. Avustukseksi Suomen Merimieskirkolle varattiin 30.100 euroa Oulussa tapahtuvaan toimintaan. Toteutuminen Avustukset Lähetysjärjestöt Suomen merimieskirkko Kirkon ulkomaanapu sekä Viron ja Inkerin kirkollinen työ Kirkollisiin tarkoituksiin Yhteensä euro TP 2009 263 640 29 000 174 608 TA 2010 249 048 30 100 166 032 TP 2010 249 048 30 100 161 032 40 582 507 830 70 000 515 180 21 065 461 245 Vuonna 2010 lähetysjärjestöille varattu määräraha jaettiin kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kesken vuonna 2008 toteutuneen vapaaehtoisen lähetyskannatuksen suhteessa. Varaumat Varaumat euro TA 2009 1 733 267 TA 2010 1 621 056 TP 2010 1 096 336 Palkkavaraukset: Palkkausjärjestelmän mukaisiin palkantarkistuksiin varattiin 133.000 euroa. Muut varaukset: Muissa varauksissa oli 160.000 euron varaus yhteisen kirkkoneuvoston käyttövaroiksi menoihin, joihin ei talousarviota laadittaessa ole osattu varautua. Varaumat strategiaprojekteihin olivat 400.000 vuonna 2010. Muissa varauksissa oli lisäksi perhelehtien mikrofilmauskustannukset 50.000, metatietojen käsittely 80.000 euroa, tietohallinnon hankinnat 49.000, Kirjuri- ja Heta -hankkeet 50.000, asianhallintajärjestelmä 80.000, julkaisujärjestelmän kehittäminen 30.000, osaamisen hallinta/koulutus 20.000 sekä työhyvinvointihanke 20.000 ja rakenneselvitys 30.000. Rauhan Tervehdys -lehden hinnan nousu 49.440 euroa. Projektihenkilövaraumat 144.000 euroa. Kirkkotekstiilien hoitovarauma 30.000 euroa. Herättäjäjuhlavalmistelut 20.000 euroa. Viestintäsuunnittelu 10.000 euroa sekä radio-/videolaitteet 22.000 euroa. 31 Lisäksi varattiin 52.000 euron määräraha seurakuntien järjestämään työttömien toimintaan sekä erikseen päätettävä diakonia-avustusmääräraha 100.000 euroa. Toteutuminen: Varaumien loppusaldo oli tilinpäätöshetkellä 1. 096.336 euroa, joten varaumista on käytetty erillispäätöksillä 524 720 euroa sekä erikseen varatut työttömien raha ja diakonia-avustuksien määräraha yhteismäärältään 152.000 euroa. Aloitteet ja ponnet Aloite: Seurakunta-, hallinto- ja toimintarakenneselvityksen käynnistäminen Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pekka Lahdenperä, yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Riitta-Liisa Luukkonen ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pertti Haipola jättivät yhteiselle kirkkovaltuustolle aloitteen 13.10.2008. Yhteinen kirkkoneuvosto on 25.3.2010 antanut seurakunta-, hallinto- ja toimintarakenneselvityksen lausuntoineen palvelustrategiatyöskentelyyn huomioon otettavaksi, todennut selvitystyön päättyneeksi sekä antanut selvityksen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle. Yhteinen kirkkovaltuusto on merkinnyt selvityksen tiedoksi 12.4.2010. --Valtuutettu Esko Alasaarelan aloite: Kansainvälisen yhteisvastuurahaston perustaminen Seurakuntayhtymän talouden väliraportin käsittelyn yhteydessä 7.9.2009 valtuutettu Esko Alasaarela jätti aloitteen yhteiselle kirkkovaltuustolle. Yhteinen kirkkovaltuusto on 7.12.2010 päättänyt, että aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin. --Aloite Kaukovainion kappelin käyttötarkoituksen selvittämisestä Karjasillan seurakunnan seurakuntaneuvosto esitti aloitteen 30.9.2009 Oulun seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle. Aloite on valmistelussa. --Seurakunnan jäsenen aloite, Tuija Pohjola Karjasillan seurakunnan jäsen Tuija Pohjola on 24.10.2009 lähettänyt aloitteen ruokapankkitoiminnasta yhteiselle kirkkovaltuustolle. Yhteinen kirkkoneuvosto on 4.3.2010 todennut, että Tampereen tapaiselle ruokabussitoiminnalle ei ole Oulussa edellytyksiä. --Valtuutettu Esko Alasaarelan aloite Yhteinen kirkkovaltuusto vastaanotti kokouksessaan 16.11.2009 seurakunta-, hallinto- ja toimintarakenneselvityksestä käydyn keskustelun yhteydessä valtuutettu Esko Alasaarelan aloitteen. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 12.4.2010, että Esko Alasaarelan aloite otetaan huomioon seurakuntayhtymän palvelustrategiatyöskentelyssä. --- 32 Aloite yhteiselle kirkkoneuvostolle Oulun seurakuntayhtymän hallinto- ja toimintarakenteen kehittämisestä Karjasillan seurakunnan seurakuntaneuvoston jäsen Arto Kivioja on jättänyt aloitteen 20.1.2010 yhteiselle kirkkoneuvostolle. Aloitteen ovat allekirjoittaneet: Arto Kivioja, Eino Laaksonen, Jouni Ranua, Juha Kanniainen, Martti Hannula, Arja Lämsä, Pia-Riitta Korvenheimo, Antti Rautio, Hilja Seppänen, Riitta Frondelius, Pirkko Riihiaho, Maria Portaankorva, Riitta Jouppila ja Juhani Lavanko. Yhteinen kirkkoneuvosto on 25.3.2010 antanut aloitteen palvelustrategiatyöskentelyyn huomioon otettavaksi. --- Tuiran seurakunnan seurakuntaneuvoston aloite seurakuntajaon muuttamisesta Seurakuntaneuvoston jäsenet Antero Aakko, Leena Dickson, Pertti Haipola, Pekka Lahdenperä, Mikko Raudaskoski, Aino Ruuska, Teuvo Siikaluoma, Markku Vieru ja Ilkka Yliniemi ovat 23.2.2010 jättäneet aloitteen Tuiran seurakuntaneuvoston puheenjohtajalle. Yhteinen kirkkoneuvosto on 21.10.2010 merkinnyt tiedoksi Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksen, antanut sen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle sekä antanut päätöksen välittömästi huomioitavaksi viranhaltijoiden laajentumistyöryhmälle. Yhteinen kirkkovaltuusto on merkinnyt päätöksen tiedoksi 9.11.2010. Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on lähettänyt seurakuntayhtymälle tiedoksi ja toimenpiteitä varten seuraavan tuomiokapitulin istunnon 7.10.2010 pöytäkirjaotteen § 17. Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta. 17 § Aloite seurakuntajaon muuttamisesta / Tuiran seurakunnan seurakunta neuvosto Esittelijä: Lakimiesasessori Osmo Rahja, kirje 440. Tuiran seurakunnan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 23.02.2010 päättänyt tehdä aloitteen seurakuntajaon muuttamiseksi niin, että Oulun seurakuntayhtymään kuuluvat Karjasillan, Oulujoen ja Tuiran seurakunnat sekä Oulun tuomiokirkkoseurakunta lakkautetaan ja perustetaan uusi Oulun tuomiokirkkoseurakunta tai vaihtoehtoisesti Karjasillan, Oulujoen ja Tuiran seurakunnat yhdistetään Oulun tuomiokirkkoseurakuntaan. Molemmissa vaihtoehdoissa Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä purettaisiin. Seurakuntaneuvosto on lähettänyt aloitteen seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkovaltuustolle. Yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksesta 02.09.20 10 lähettänyt aloitteen oman lausuntonsa kanssa tuomiokapitulille. Lausunnossaan yhteinen kirkkovaltuusto monikuntaliitoksen sekä seurakunta-, hallinto- ja toimintarakenneselvityksen käsittelyssä ilmenneiden seikkojen johdosta ei puolla aloitetta. Kirkkolain 13 luvun 1 §:n mukaan aloitteen seurakuntajaon muuttamiseksi voi tehdä mm. seurakunnan seurakuntaneuvosto. 33 Kirkkojärjestyksen 13 luvun 1 §:n mukaan seurakuntajaon muuttamista koskeva aloite lähetetään tuomiokapitulille. Seurakuntaneuvoston aloite lähetetään yhteiselle kirkkovaltuustolle, jonka on lähetettävä se tuomiokapitulille oman lausuntonsa ohessa. Tuomiokapitulin on kuultava aloitteesta niiden seurakuntien ja seurakuntayhtymien kirkkovaltuustoja, joita ehdotettu seurakuntajaon muutos koskee. Jos tuomiokapituli pitää aloitetta ilmeisesti epätarkoituksenmukaisena, se voi palauttaa aloitteen sen tekijälle. Jollei tuomiokapituli palauta aloitetta tai jos palautettu aloite saatetaan uudelleen vireille, tuomiokapituli hankkii aloitteesta 2 §:ssä tarkoitetut selvitykset ja kuultuaan tarvittaessa uudelleen edellä mainittuja toimielimiä lähettää asiakirjat oman lausuntonsa ohella kirkkohallitukselle. Yhteinen kirkkovaltuusto on liittänyt lausuntonsa mukaan seurakuntayhtymän toimesta laaditun seurakunta -, hallinto- ja toimintarakenneselvityksen loppuraportin. Selvityksen ovat tehneet maakuntaneuvos Pentti Lampinen ja TT Juha Kauppinen. Selvitysmiehet esittävät näkemyksenään sen, että yhden seurakunnan mallilla Oulussa pystytään parhaiten toimimaan siten, että seurakuntalaisten usko ja elämä kristittyinä vahvistuu. Selvitysmiesten näkemys vastaa siten Tuiran seurakuntaneuvoston aloitetta. Selvityksen loppuraportista ovat antaneet lausuntonsa kaikkien neljän seurakuntayhtymään kuuluvan seurakunnan seurakuntaneuvosto. Karjasillan seurakuntaneuvosto näkee paremmaksi tavaksi käynnistää nykyisen yhtymämallin määrätietoisen kehittämisen. Oulujoen seurakuntaneuvoston mielestä seurakuntayhtymän purkamiselle tällä hetkellä ei löydy riittäviä todellisia perusteita. Tuiran seurakuntaneuvoston mielestä selvityksestä puuttuvat faktat vaihtoehtojen todelliselle vertailulle ja selvitystyötä on syytä jatkaa vaihtoehtojen taloudellisten, toiminnallisten ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnilla sekä huomioiden monikuntaselvityksen vaikutukset. Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston mielestä molemmat vaihtoehdot ovat kuitenkin tässä vaiheessa raakileita, joita tulee valinnan jälkeen jatkotyöstää. Huomioiden sen, että kaikki seurakuntayhtymän neljä seurakuntaa ovat antaneet lausunnon sisällöltään Tuiran seurakunnan tekemää aloitetta vastaavaan selvitykseen, tuomiokapituli pitää tarpeettomana tässä yhteydessä pyytää lausuntoja nyt esillä olevaan aloitteeseen. Edellä mainitulla monikuntaliitosselvityksellä tarkoitetaan Haukiputaan, Kiimingin, Oulun, Oulunsalon ja Yli-lin liittymistä uudeksi Oulun kaupungiksi vuoden 2013 alusta. Tästä syystä Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon seurakunnat liittyvät Oulun seurakuntayhtymään joko itsellisinä seurakuntina tai yhteen Oulun seurakuntaan jos sellainen on olemassa. Yli-Ii liittyy Oulujoen seurakuntaan jo vuoden 2011 alusta. Koska mittaviin muutoksiin on aikaa vain kaksi vuotta, Tuiran seurakunnan aloitteen yhtäaikainen eteenpäin vieminen on epätarkoituksenmukaista. Tuomiokapituli katsoo tässä yhteydessä myös aiheelliseksi ottaa kantaa laajentuvaan Oulun seurakuntayhtymään. Tuomiokapitulin näkemyksen mukaan seurakuntayhtymä toimii parhaiten silloin, kun sen seurakunnat ovat suurin piirtein samankokoisia. Mikäli seurakuntayhtymässä on huomattavasti erikokoisia seurakuntia, tuo tilanne mukanaan lisäongelmia. Lisäksi seurakuntarajojen osalta tulisi huomioida maantieteelliset seikat. Nyt entinen Ylikiimingin seurakunta ja ensi vuoden alusta Yli-lin seurakunta tehtyjen päätösten mukaan kuuluvat Oulujoen seurakuntaan. Maantieteellisesti niiden kuuluminen Kiimingin seurakuntaan saattaisi olla paikallaan. Mahdollisesti muitakin rajamuutoksia on syytä tarkastella unohtamatta mahdollisuutta myös jakaa olemassa olevia seurakuntia. Tuomiokapitulin tiedon mukaan keskustelut Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon seurakuntien kanssa on aloitettu. Näihin keskusteluihin tulisi tuomiokapitulin mielestä liittää myös seurakuntarajojen tarkastelu. 34 Tuomiokapituli a) palauttaa Tuiran seurakunnan aloitteen seurakuntajaon muuttamisesta tässä vaiheessa epätarkoituksenmukaisena, b) kehottaa Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymää, Oulun tuomiokirkkoseurakuntaa, Karjasillan, Oulujoen, Tuiran, Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-lin seurakuntia ottamaan keskinäisissä neuvotteluissa esille myös mahdolliset seurakuntarajojen muutokset sekä c) kehottaa osapuolia perusteellisesti tarkastelemaan Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän rakennetta, tehtäviä ja tarkoituksenmukaisuutta. --- Aloite yhteiselle kirkkovaltuustolle yhdentymisneuvoston perustamisesta Yhteinen kirkkovaltuusto otti kokouksessaan 30.8.2010 vastaan Pertti Haipolan jättämän aloitteen. Aloite on valmistelussa. --Aloite: selvitys kiinteistömassan määrästä, kunnosta ja tarpeellisuudesta Matti Still, Antero Aakko ja Olli Piikivi jättivät aloitteen yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 7.12.2010 talousarvio vuodelle 2011 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 - 2013 -käsittelyn yhteydessä. Aloite on valmistelussa. 35 Seurakuntayhtymän johto Yleiskatsaus Oulun seudun monikuntaliitoksen päätökset tehtiin kaupunginvaltuustossa ja kunnanvaltuustoissa kesäkuun lopussa. Tämä aloitti valmistautumisen yhtymässä ja seurakunnissa tapahtuviin liitosprosesseihin. Merkittävä asiakokonaisuus oli yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymät yhtymän palvelustrategian suuntaviivat, joiden valmistelu oli pysähdyksissä avoimien kysymysten vuoksi. Vuoden aikana valmisteltiin myös harkinnanvaraisen palkanosan käyttöön otto ja sen toteutus aloitettiin loppuvuonna. Paikallinen tietohallinnon yhteisalue muodostettiin alkuvuonna ja toimeenpanoa jatkettiin koko vuosi. Kokonaiskirkon hankkeista paikallisesti merkittävimpiä on ollut henkilöstö- ja taloushallinnon keskuksen toteuttamispäätös, joka vaikuttaa kaikkiin seurakuntatalouksiin. Asia on kirkkohallituksen valmistelussa. Keskeiset tavoitteet ja niiden toteutuminen 1. Suunnittelu-, johtamis- ja valvontajärjestelmien toimivuutta kehitetään huomioon ottaen kokonaiskirkon hankkeet (Kirjuri ja Heta). Toteutuminen: Kokonaiskirkon henkilöstö ja taloushallinnon palvelukeskuksesta eli Heta hankkeesta kirkolliskokous teki päätöksen toukokuussa. Kirkkohallituksessa valmistelu on jatkunut eikä toimintavuoden aikana voitu tehdä valmistelevia toimenpiteitä. IT-yhteistyöalue muodostettiin vuoden alussa ja se on yhteistoiminnallinen kokonaisuus, jossa Oulun seurakuntayhtymä toimii isäntäseurakuntana. Valmiussuunnitelma on päivitetty loppuvuodesta. 2. Strategiat jalkautetaan (henkilöstö, hallinto- ja talous, kiinteistö, hautaus, tietohallinto ja viestintä) Toteutuminen: Yhtymän palvelustrategioissa tehtiin linjauspäätökset loppuvuodesta ja toimeenpanon valmistelut aloitettiin heti päätöksen jälkeen. 3. Hankintaprosesseja kehitetään edelleen. Toteutuminen: Hankintaprosesseihin on täsmennetty lainsäädännöstä aiheutuneet muutokset. 4. Jatketaan tulopohjan laajentamista ja varmistetaan konsernin toimintakyky. Toteutuminen: Konsernin toimintakyky on saatu varmistettua tarkalla taloudenpidolla minkä lisäksi Caritas-Säätiö on saanut laajennettua toimintaansa, jolloin sen kannattavuus on parantunut. Henkilöstö Henkilöitä yhteensä Talous Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate(nettokulut) Nettokulut/jäsen Yksikkö hlö Yksikkö euro TP 2009 TA 2010 5 TP 2009 5 124 545 166 540 041 TP 2010 5 5 0 597 588 597 588 5,34 TP 2010 9 106 575 631 566 525 5,10 TA 2010 36 Sijoitustoiminta Sijoitustoiminnassa sijoitetaan seurakuntayhtymän rahavaroja suunnitellusti ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla siten, että tuottotaso saavutetaan riskit halliten. Sijoitustoiminta on eriytetty omaksi erilliseksi yhtymäjohtajan johtamaksi vastuualueeksi. Rahavarojen sijoittaminen tapahtuu yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymän ohjeen mukaisesti. Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää yhtymäjohtajan tueksi seurantaryhmän. Kiinteistöyhtiöiden, asunto-osakkeiden, maapohjien ja metsäalueiden tarkoituksena on olla tuottavia sijoituksia ja tukea yhtymän perustehtävää. Kiinteistösijoitustoiminnassa haetaan synergiaetua toiminnallisessa käytössä olevan kiinteistökannan perustehtävien kehittämistoimien kanssa. TakaLyötty Oy:n toimitusjohtaja hoitaa sijoitustoimintaan liittyvien kiinteistöjen asioita yhtymäjohtajan valvonnassa osana konsernia. Metsäalueita hoidetaan vahvistetun metsäsuunnitelman mukaisesti. Uusi metsänhoitosuunnitelma vuosille 2010 - 2019 laadittiin vuonna 2009. Toteutuminen Rahoitustuottoja oli 1 679 tuhatta euroa ja rahoituskulut olivat 245 tuhatta euroa. Luvut sisältävät vaihtuvien vastaavien ja pysyvien vastaavien arvonmuutoksia nettomäärältään -76 tuhatta euroa. Rahoitustoiminnan ylijäämäksi muodostui tällöin 1 393 tuhatta euroa. Asunto Oy Oulun Elegian osakehuoneistoista joulukuun lopussa oli vielä myytävänä 4 huoneistoa ja 15 autopaikkaa. Näistä yksi huoneisto on myyty tammikuun aikana. Asunto Oy Oulun Sonaatissa oli vuokralla vuoden lopussa 51 ja vapaana 8 asuntoa. Asunto Oy Oulun Caritas-Kodin ja Asunto Oy Kairos-Kodin täyttöasteet ovat olleet hyvät. Sijoituskiinteistöjen nettotuotto on ollut 320 tuhatta euroa. Sijoituskiinteistöjen kustannuksiin on kirjattu normaalien hoitovastikkeiden lisäksi Kiinteistö Oy Oulun Isokatu 9 hoitovastikkeet tammikuulta 2010, Asunto Oy Oulun Sonaatin rahoitukseen kohdistuvat hoitovastikkeet, Asunto Oy Oulun Elegian markkinointi ja välityskustannukset sekä sijoitusasuntoyhtiöiden remontteja. Metsänhoitoa on toteutettu suunnitelman mukaisesta. Suuria myrskyvahinkoja ei ollut toimintavuonna. Nettotuotot olivat 29 tuhatta euroa. Tunnusluvut Asunto-osakehuoneistot Työntekijän. käytössä Ulkopuolisen käytössä Kiinteistöyhtiöt Toimintakulut, sijoituskiinteistöt Tuotot, sijoituskiinteistöt Sijoituskiinteistöt, netto * myytävät asunnot ei luvuissa. Yksikkö lkm euro TP 2009 159 5 154 1 1 977 557 1 739 154 -238 403 TA 2010 159 4 155 1 877 815 1 744 186 866 371 TP 2010 159 6 153 1 2 244 916 1 924 744 320 172 37 Viestintäpalvelut Yleiskatsaus Vuoden tärkein viestinnällinen jakso ajoittui syksyn seurakuntavaaleihin. Vaalien viestintää suunniteltiin ja toteutettiin jo keväästä alkaen. Oulun (2011) Herättäjäjuhlien viestinnän suunnittelu toteutettiin ja ennakkotiedotus aloitettiin. Keskeiset tavoitteet ja niiden toteutuminen 1. Viestitään kirkosta säännöllisesti eri medioiden avulla. Toteutuminen Oulun seurakuntien tuottama aluelähetys Radio Dein taajuudella piteni noin puolella tunnilla. Osa ohjelmista julkaistiin myös seurakuntayhtymän verkkosivuilla lähetyksen jälkeen. Tiedotteet menivät tiedotusvälineissä edelleen hyvin läpi. Suurin tiedotettava asia oli seurakuntavaalit. Tiedotteiden määrää hieman vähennettiin, mutta niitä silti lähti keskimäärin 21 laajaa tiedotetta kuukaudessa. Tiedotteiden sijasta lisättiin hieman juttuvinkkien määrää ja panostettiin menovinkkien laatuun, ne menivätkin hyvin läpi mediassa. Kokoustiedotusta uudistettiin niin, että kokoustiedotteessa näkyy käsiteltävät asiat ja kokouksen jälkeen lähetetään tiedotteena päätökset. Näkyvyys sähköisissä viestimissä lisääntyi, kun tiedotusvälineet kehittivät omia verkkosivujaan. 2. Tilataan seurakuntalehti Rauhan Tervehdys osoitteettomana jakeluna oululaisiin talouksiin ja Yli-Iin talouksiin 1.7. alkaen, mikäli seurakuntaliitos toteutuu vuoden 2011 alussa. Toteutuminen Rauhan Tervehdys tilattiin osoitteettomana jakeluna oululaisin ja yli-iiläisiin talouksiin. 3. Avustetaan ja tuetaan Rauhan Tervehdyksen toimitustyötä ja lehden kehittämistä. Toteutuminen Viestintäpalvelujen työntekijät osallistuivat säännöllisesti toimituksen kokouksiin, tarjosivat tiedotteitaan lehden juttujen pohjaksi ja nostoteksteiksi, välittävät tietoa ja juttuvinkkejä sekä antoivat palautetta lehden sisällöstä. 4. Tarkistetaan ja uudistetaan tarvittaessa viestinnän työprosesseja sekä sovitaan verkkoviestinnän ja verkossa tapahtuvan hengellisen toiminnan työnjaosta. Toteutuminen Viestinnän työprosessit tarkastettiin ja tarvittaessa uudistettiin. Oulun seurakuntayhtymän radiostudion laitteisto uudistettiin ajanmukaiseksi muuton myötä. Verkkoviestinnän ja hengellisen verkkotyön työnjako saatiin selkiytettyä. 38 5. Osallistutaan Kirkon mediasäätiön ja Tiernasäätiön toimintaan. Toteutuminen Osallistuttiin aikaisempien vuosien tapaan. 6. Tehdään yhteistyötä Kirkon tiedotuskeskuksen, tuomiokapitulin, Oulun kaupungin, median ja kirkollisten järjestöjen sekä suurten seurakuntayhtymien ja seurakuntien kanssa. Oulussa järjestetään syksyllä Kirkon viestintäpäivät. Toteutuminen Tiivistettiin yhteistyötä Kirkon tiedotuskeskuksen kanssa, ja järjestettiin heidän kanssaan Oulussa Kirkon viestintäpäivät. Oulun kaupungin kanssa tehtiin yhteistyötä mm. kriisiviestinnän harjoittelussa. Järjestettiin Kalevalle koulutustilaisuus ja mediatapaaminen tuomiokapitulissa joulun alla. Avustettiin tuomiokapitulia esimerkiksi synodaalikokouksen viestintään liittyen ja järjestettiin heidän kanssaan toimittajatapaaminen. 7. Aktivoidaan seurakuntien työntekijöitä ja seurakuntalaisia osallistumaan uskontoa, kirkkoa ja etiikkaa koskevaan keskusteluun sähköisissä ja painetuissa viestimissä ja verkossa. Toteutuminen Aktivoinnissa ei onnistuttu lukuun ottamatta Kalevan blogiyhteistyön aloittamista. Sen kehittämistä jatketaan edelleen. 8. Viestinnän perillemenoa ja vaikuttavuutta seurataan uudistettavan mediaseurannan avulla. Toteutuminen Kokeiltiin alueellisesti painottunutta digitaalista mediaseurantaa, mutta se ei ollut vielä tuotteena valmis. Mediaseuranta uudistettiin. Toteutus alkoi vuoden 2011 alussa. Uuden mediaseurannan avulla nähdään selkeämmin Viestintäpalvelujen rooli medianäkyvyydessä. Mediaosumat ovat myös kaikkien työntekijöiden nähtävissä intranetissä. Henkilöstö Henkilöitä yhteensä Yksikkö hlö TP 2009 TA 2010 Talous Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate(nettokulut) Määrärahan käyttöoikeus Poikkeama käyttöoikeudesta Nettokulut/jäsen Yksikkö euro TP 2009 3 187 1 260 776 1 257 589 1 227 562 +30 027 11,24 5 TP 2010 5 5 1 249 228 1 249 228 1 249 225 +3 10,86 TP 2010 2 279 1 234 614 1 232 335 1 249 225 - 16 890 11,10 TA 2010 39 Suoritteet Rauhan Tervehdys Rauhan Tervehdys Lehti-ilmoitukset Radiojumalanpalvelukset Muut radio-ohjelmat Tiedotteet Kotisivut Esittelyaineisto TP 2009 nro levikki kpl kpl h kpl kävijöitä/kk kpl 43 64 335 365 70 45 365 30 000 510 TA 2010 43 66 700 380 72 50 370 45 000 480 TP 2010 43 67 000 420 70 60 360 45 000 535 40 Yhteiset seurakuntapalvelut Yleiskatsaus Yhteiset seurakuntapalvelut on hoitanut ne seurakunnalliseen toimintaan kuuluvat tehtävät ja työmuodot, jotka yhtymän seurakunnat ovat antaneet kirkkolain 11 luvun mukaisesti yhtymän hoidettavaksi. Eri tehtävien ja työmuotojen resursseissa tai tuloksessa ei kertomusvuonna tapahtunut isoja muutoksia. Vuoden 2010 toimintaa ovat painottaneet sekä osallistuminen toiminnallisten strategioiden toteuttamiseen että yhtymän palvelustrategian työstämiseen ja eteenpäin viemiseen. Palvelustrategian peruslinjaukset saatiin päätökseen vuoden lopussa. Kehitysvammaistyön sopimusseurakuntien kanssa työstettiin yhteistoimintasopimukset sisällöltään pääosin entisten linjausten mukaisina. Keskeiset tavoitteet ja niiden toteutuminen Diakoniatyön erityispalvelut Kehitysvammaisten nuorten ja lapsiperheiden parissa tehtävää työtä lisätään ja kehitetään. Näköja kuulovammaistyössä panostetaan kotikäynteihin heikoimmassa asemassa olevien luo. Päihdetyössä järjestetään huumeiden käyttäjien omaisille ryhmäkokoontumisia kuusi kertaa kevään aikana. Työttömien ruokailu Öbergin talossa toteutetaan viikoittain yhteistyössä Yhteistyötä työttömät ry:n (YTYÄ) kanssa. Diakonian vapaaehtoistoimintaa jäsennetään strategian mukaisesti seurakuntien muun vapaaehtoistoiminnan ja muitten vapaaehtoistoimijoiden kanssa laadun parantamiseksi ja liitytään valtakunnalliseen Suurella sydämellä -internetpalveluun. Osallistutaan Yhteisvastuukeräys 60 vuotta tapahtumiin. Toteutuminen Kehitysvammaistyö Tavoitteeseen päästiin hyvin. Diakoniatyöntekijä osallistui erilaisiin tapahtumiin, joissa hän kohtasi uusia nuoria kehitysvammaisia. Veturi-vertaisryhmä alle kouluikäisten kehitysvammaisten lasten vanhemmille oli käynnissä syyskauden. Veturi toteutettiin yhteistyössä Ylivieskan ammattikorkeakoulun kanssa. Lapsiperheille järjestettiin perheleiri. Nuorten ryhmän kanssa tehtiin retki Valamoon ja Lintulan luostariin. Kuulovammaistyö Painopiste on ollut heikoimmassa asemassa olevien ihmisten kohtaamisessa ja auttamisessa. Useat syrjäytyneet viittomakieliset ihmiset asuvat edelleen ilman minkäänlaisia viestintävälineitä ja heidän tavoittaminen on tästä syystä ollut hyvin haastavaa. Kotikäynneillä on jaettu tietoa palveluista ja apuvälineistä sekä kutsuttu ihmisiä mukaan yhteiseen toimintaan. Yhteistyössä muiden verkostotoimijoiden kanssa on tehty asiakasta parhaiten auttava palvelusuunnitelma ja vastattu sen toteuttamisesta. Näkövammaistyö Näkövammaistyössä keskityttiin yksinäisiin, pitkäaikaissairaisiin ja ikääntyneisiin näkövammaisiin, joiden auttamiseksi tehtiin tiivistä yhteistyötä OYS:n näkökeskuksen, Näkövammaisten keskusliiton sekä kaupungin sosiaali- ja terveystoimen sekä lähiomaisten kanssa. Caritas-säätiön kanssa yhteistyössä toteutettavalle kuntouttavalle päivätoimintajaksolle (Dioske) etsittiin ikääntyneitä, syrjäytymisvaarassa olevia näkövammaisia. Yhteistyötä etsivän työn ja sen järjestelyjen osalta tehtiin Pohjois-Pohjanmaan näkövammaiset ry:n, kaupungin vammaispalvelun, kotihoidon henkilöstön ja omaisten kanssa. Viiden päivän kuntoutusjaksolle osallistui täysmääräisesti kahdeksan näkövammaista vanhusta ja palaute kurssista oli hyvä. Rauhan tervehdyksen äänilehden tekeminen siirtyi syyskuussa uusiin tiloihin Isokatu 9:ään. 41 Vapaaehtoistoimijoita perehdytettiin uusien tilojen käytänteisiin ja uuteen studiotekniikkaan. Myös aivan uusia vapaaehtoisia rekrytoitiin ja perehdytettiin äänilehden tekemiseen. Näkövammaisten raamattu- ja keskustelupiirin kokoontumiset siirrettiin syksyllä Caritas-kodin esteettömiin tiloihin. Ryhmä kokoontui kuusi kertaa ja kävijöitä oli keskimäärin 13. Päihde- ja kriminaalityö Suunniteltu huumeiden käyttäjien omaisryhmä ei toteutunut, vaan siirtyy myöhempään ajankohtaan. Päihdetyön ryhmissä aloitettiin ennaltaehkäisevänä toimintana muun muassa matkaprojekti Roomaan 2012. Öbergin talossa pidetyissä miesten saunailloissa kävi viikoittain keskimäärin kuusi henkilöä. Työttömien ruokailut Öbergin talossa toteutuivat suunnitelmien mukaisesti. Ruokailu järjestettiin 22 kertaa ja ruokailussa kävi keskimäärin 22 työtöntä tai pienituloista eläkeläistä. Työttömien jouluaaton tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Yhteistyötä työttömät ry:n (YTYÄ), kaupungin sekä tahojen kanssa. Osallistujia tapahtumassa oli noin 800. Vapaaehtoistoiminta Suurella sydämellä -sivuston kautta on saatu vapaaehtoisiksi entistä enemmän nuoria. Uudet vapaaehtoiset on ohjattu VARES-keskuksen järjestämille peruskursseille. Vapaaehtoisten kokonaismäärässä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Eri työmuotojen vapaaehtoistoiminnalle ei ole toistaiseksi löytynyt yhtenäisiä käytäntöjä. Lapsi- ja nuorisotyön erityispalvelut Lapsi- ja perhetyön diakonia, erityisnuorisotyöpainotteinen varhaisnuorisotyö ja erityisnuorisotyö tiivistävät yhteistyötä luomalla yhteisiä tavoitteita ja toimintamalleja. Toteutuminen Yhtymän palvelustrategian valmisteluun osallistuminen ja halu vaikuttaa siihen veivät tiimiltä paljon työaikaa ja henkisiä voimavaroja, koska strategiaa laadittaessa ei tiimin mielestä kuunneltu tarpeeksi niitä työntekijöitä, joiden tehtäväalueita strategiset linjaukset koskivat. Samasta syystä lapsi- ja perhetyön diakonian, erityisnuorisotyöpainotteisen varhaisnuorisotyön ja erityisnuorisotyön yhteistyön tiivistäminen ja yhteisten toimintamallien luominen ei toteutunut. Musiikkitoiminta Gospelmessuja ja niiden jatkumista syyskaudella arvioidaan. Raatin bändikämpässä tehdään remontti. Musiikkikoulun ja puhallinorkestereiden toimintaa tehdään tutummaksi seurakuntalaisille Toteutuminen Gospelmessujen osalta tavoite toteutui hyvin, koska messuja on suunnitellusti pidetty seurakunnissa, seurakuntayhtymän tilaisuuksissa ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Raatin kiinteistön remonttisuunnitelmat jatkuvat. Muutama huoltotoimenpide ja akustolevyjen vaihtaminen toteutettiin. Musiikkikoulun ja puhallinorkestereiden toimintaa tehtiin tutummaksi seurakuntalaisille järjestämällä erilaisia konsertteja ja tilaisuuksia seurakunnissa, kuten rippikoulukonsertit Karjasillan kirkossa, Elojuhlat Oulujoen seurakunnassa ja kevät- ja syyskonsertit Madetojan salissa ja Kempeleen kirkossa. Internet-sivut uusittiin puhallinorkestereiden ja musiikkikoulun osalta lisänäkyvyyden ja toiminnan tiedottamisen selkeyttämiseksi. Lapsi- ja perhetyön diakonia Diakonisessa perhetyössä huomioidaan erityisesti lasten tarpeet ja tuetaan vanhemmuutta. Toteutuminen Tavoitteet toteutuivat hyvin. Yhteistyö seurakuntien sekä lasten ja perheiden parissa työskentelevien toimijoiden kanssa on alkanut hyvin. Uusia toimintamuotoja kehitettiin ja niitä kokeillaan seuraavan toimintavuoden ajan. 42 Erityisnuorisotyöpainotteinen varhaisnuorisotyö Vaikeassa elämäntilanteessa olevien varhaisnuoria tuetaan pienryhmätoiminnalla. Uusia yhteistyömuotoja kehitetään paikallisseurakuntien kanssa. Toteutuminen Erityisvarhaisnuorisotyössä ei päästy tavoitteisiin, koska Oulun kaupungin nuorisotoimen ja sosiaali- ja terveystoimen useat työntekijävaihdokset vaikuttivat yhteistyöhön. Myös seurakuntayhtymän palvelustrategian valmistelutapa vaikutti työhön. Nuorisotyö Nuorten hengellisiin kysymyksiin vastataan ja heidän kristillisen identiteetin rakentumista tuetaan pienryhmissä ja henkilökohtaisella työllä, sekä järjestämällä nuorten iltoja, leirejä ja retkiä. Nuoret toteuttavat oman projektin. Yhteistyötä muiden nuorten parissa toimivien tahojen kanssa tehostetaan. Toteutuminen Nuorten hengellisiin kysymyksiin on vastattu ja heidän kristillisen identiteetin rakentumista on tuettu pienryhmissä ja henkilökohtaisella työllä sekä järjestämällä nuorteniltoja, leiriä ja retkiä. Kaikkea suunniteltua ei toteutettu, koska nuorisotyönohjaaja on toiminut 50 % työajastaan verkkokeskustelijana Kirkkohallituksen Hengellinen elämä verkossa -projektissa eikä virassa ollut tällä osin sijaista. Erityisnuorisotyö Lapsille, nuorille ja vanhemmille tarjotaan erilaisissa ryhmissä mahdollisuutta käsitellä tunteita ja opetella vuorovaikutustaitoja. Nuorten Paikan toimintaa kehitetään ja markkinoidaan tehostetusti nuorille. Uusia yökahvilaohjaajia etsitään aktiivisesti. Järjestetään rippikoulu erityisryhmien nuorille. Toteutuminen Erilaisten ryhmien ja vuorovaikutuskoulutusten osalta tavoitteeseen päästin hyvin ja suurin osa niistä toteutui suunnitellusti. Yksilö- ja sielunhoitotyötä tehtiin pyydettäessä ja tarvittaessa eriikäisten asiakkaiden kanssa. Yökahvila Nuorten Paikan osalta tavoite ei toteutunut, koska Asemakatu 6:ssa erityisnuorisotyön toimitilojen piti olla syyskauden alussa käytössä, mutta tilat valmistuivatkin vasta vuoden lopussa. Partio Partiolippukuntien leiri- ja retkitoimintaa sekä uskonnollista kasvatusta tuetaan osallistumalla lippukuntien toimintaan. Toteutuminen Partiolaisten hengellistä elämää ja seurakuntayhteyttä tuettiin olemalla mukana ja järjestämällä hartauksia lippukuntien leireillä ja muissa tilaisuuksissa. Partiolaiset käyttivät leiritoiminnassaan Vasamon ja Siiranjärven leirikeskuksia. Partiotyönohjaaja osallistui Suomen Partiolaisten Kilke 2010 -suurleirille toimien yhden alaleirin leiriseurakunnan ”ikihonkana”. Leirikeskustyö Jatketaan Rokuan leirikeskuksen kehittämistä ja saatetaan se päätettäväksi Yhteiselle kirkkoneuvostolle ja -valtuustolle. Muiden leirikeskusten osalta edetään kehitys- ja käyttösuunnitelman mukaisesti. Toteutuminen Rokuan leirikeskuksen peruskorjaushanke ei toteutunut, koska yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä hanke pysäytettiin. Leirikeskusten käyttö- ja tilannearvion valmistelu aloitettiin uudelleen. 43 Yhteiskuntatyön erityispalvelut Oppilaitospalvelu ja kansainvälinen työ Vastaamme palvelupyyntöihin, jotka tulevat oppilaitoksista, opiskelijoilta ja henkilökunnalta. Ulkoisia toimintaedellytyksiä turvaamme panostamalla tiedotukseen ja oppilaitosten hallintoon suuntautuvaan imagomarkkinointiin. Kokoavassa toiminnassa teemme yhteistyötä muiden seurakuntatoimijoiden, erityisesti nuorten aikuisten työn ja vapaaehtoistoiminnan kanssa. Kansainvälisessä työssä suuntaamme vähäisiä resurssejamme sielunhoito- ja kriisityöhön ja koordinoimme eri toimijoiden yhteistyötä toiminnan edellytysten luomiseksi. Panostamme ulkomaalaisten opiskelijoiden parissa tehtävään työhön sekä kansainvälisiin suhteisiin ja uskontojenväliseen dialogiin. Korostamme oppilaitostyön ja kansainvälisen työn tärkeyttä kirkon työnä yhteiskunnassa. Kirkkomusiikki Tavoitteena on oppilaitostyön kuoron toiminnan vakiinnuttaminen ja tuomasmessujen musiikin kehittäminen sekä Yhteisten seurakuntapalvelujen toimintojen musiikista vastaaminen. Toteutuminen Oppilaitospalvelun painopiste siirtyi osallistujamäärältään suuriin tilaisuuksiin, jotka rakentuivat ammatillisten oppilaitosten Taitajakisojen ja vuoden 2010 seurakuntavaalien ympärille. Työtä vaikeutti työntekijävaje: yksi viranhaltija oli suurimman osan vuodesta pois sairauden takia ja yksi virka oli sijaisuusjärjestelyjen takia täyttämättä usean kuukauden ajan. Kansainvälisessä työssä asiakaskontaktit lisääntyivät ja yksittäisten asiakkaiden tapaukset monimutkaistuivat. Tämän takia verkostotyöhön panostettiin entistä enemmän. Kirkkomusiikin asema vahvistui ja kirkkomuusikon antamat erityispalvelut vakiintuivat tavoitteiden mukaisesti. Perheneuvontapalvelut Perheneuvonnan päätavoite on kaikkien perheneuvonnan palveluita tarvitsevien asiakkaiden vastaanottaminen. Hyödyntämällä eri terapiamuotoja pyritään asiakkaita auttamaan mahdollisimman laadukkaasti ja nopeasti. Palveleva puhelin ja netti Palvelevan puhelimen ja netin tehtävänä on vastata tarvitsevien hätään ja ohjata avun pyytäjiä tarvittaessa eri auttamispisteisiin. Päivystäjille järjestetään perus- ja jatkokoulutusta sekä työnohjausta. Toteutuminen: Perheneuvonnassa kaikki yhteyttä ottavat on voitu tavata, mutta keskimääräinen ensimmäisen vastaanottoajan saaminen on venynyt 3-4 viikkoon yhteydenotosta. Palvelevan puhelimen toiminta on jatkunut normaalisti. Syksyllä rekrytoitiin lehti-ilmoituksella uusia vapaaehtoisia päivystäjiksi. Sielunhoidon erityispalvelut Sairaalasielunhoito Vastataan kaikkiin Oulun sairaaloista tuleviin sielunhoitopyyntöihin vuorokauden ajasta riippumatta. Kehitetään edelleen koulutuksellista yhteistyötä osastojen henkilökunnan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitosten kanssa. Huolehditaan työalan tiedottamisesta sekä tuetaan henkilökunnan jaksamista. Aloitetaan vuoden 2011 Oulun sairaalasielunhoidon 50-vuotisjuhlien suunnittelua. Toteutuminen: Kaikkiin Oulun sairaaloista esille tulleisiin sielunhoidollisiin pyyntöihin on vastattu vuorokauden ajankohdasta riippumatta. Koulutuksellista yhteistyötä osastojen ja oppilaitosten kanssa on kuluneena vuonna jatkettu ja kehitetty esimerkiksi hyödyntämällä uutta patologian laitoksen kappelia. Työalan ajan tasalla olevasta tiedotuksesta huolehtiminen on ollut erityisen tärkeää työntekijävaihdosten takia ja se on toteutunut hyvin yhteistyössä viestintäpalvelujen kanssa. Sairaaloiden henkilökunnan jaksamista on tuettu järjestämällä retriittejä sekä tarjoamalla sielunhoidollista ja työnohjauksellista tukea. Oulun sairaalasielunhoidon 50-vuotisjuhlien suunnittelu aloitettiin. 44 Vanhustyö Kotikäyntityön kehittäminen niin, että kodeissaan asuvat vanhukset tulisivat luontevasti jumalanpalveluselämän ja sielunhoidon piiriin. Työalasta tiedottaminen niin, että myös omaiset ovat tietoisia seurakunnallisen kotikäyntityön merkityksestä vanhuksille. Toteutuminen: Kirkkokyytisetelien koekäyttö aloitettiin ja kokeilun tulokset olivat myönteisiä. Kotikäynteihin liittyvässä hartauselämässä pyrittiin käyttämään jumalanpalveluksen elementtejä. Vanhuksille ja heidän omaisilleen kotikäyntityöstä tiedottaminen tapahtui samanaikaisesti sekä kirjeitse että julkisissa tiedotusvälineissä. Kehitysvammaistyö Vahvistetaan erityisesti nuorten kehitysvammaisten seurakuntayhteyttä. Kehitetään jumalanpalvelustoimintaa ja rippikouluja. Toteutuminen: Nuoria kehitysvammaisia tuettiin seurakuntayhteyteen järjestämällä erilaisia aktiviteetteja iltaisin ja viikonloppuisin yhdessä sopimusseurakuntien diakoniatyöntekijöiden kanssa. Yhteistyössä sopimusseurakuntien kanssa suunniteltiin ja toteutettiin jumalanpalvelukset ja rippikoulut kehitysvammaisten seurakuntalaisten tarpeiden edellyttämällä tavalla. Lapsityö Järjestetään sairaalan lasten osastoilla kirkkovuoden aiheita soveltaen erilaisia hartaushetkiä ja kerhotuokioita. Tarjotaan vanhemmille keskustelutukea yhteistyössä sairaalapappien kanssa sekä kehitetään yhteistyötä henkilökunnan kanssa. Toteutuminen Sairaalalapsityöntekijät toimivat tavoitteiden mukaisesti hyvässä yhteistyössä sairaalan henkilökunnan kanssa. Henkilöstö Teologit Kanttorit Diakoniatyöntekijät Perheneuvojat Kasvatustyöntekijät Lapsityöntekijät Toimistotyöntekijät Kirkkomuusikko Vahtimestari Yhteensä Yksikkö virka/työs. Talous Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate(nettokulut) Määrärahan käyttöoikeus Poikkeama käyttöoikeudesta Nettokulut/jäsen Yksikkö euro TK 2009 TK 2010 43,5 TS 2010 14 9 5 7 1,5 6 1 1 44,5 TP 2009 434 663 3 804 453 3 369 790 3 333 644 +36 146 30,12 TA 2010 345 989 3 619 405 3 273 416 3 287 873 - 557 29,28 TP 2010 486 281 3 695 976 3 209 695 3 287 873 -78 178 28,81 13 9 5 7 1,5 7 1 13 9 5 7 1,5 6 1 1 43,5 45 Kiinteistöpalvelut Yleiskatsaus Sähköisen palvelupyyntöjärjestelmän käyttöönotto on mahdollistanut vikakorjausten ja huoltotöiden priorisoinnin kiinteistöpalvelujen tavoitteiden mukaan aikaisempaa paremmin. Merkittävimmät toimintaprosessien ohjaustyökalut ovat olleet valmistuneet huoltokirjat. Huoltokirjojen käyttöönotto on laajentunut Karjasillan seurakunnan alueelle, jonka jälkeen huoltokirjat otetaan vaiheittain käyttöön Tuiran ja tuomiokirkkoseurakunnan alueella. Keskeiset tavoitteet ja niiden toteutuminen 1. Kiinteistöjen hoito- ja huoltosopimukset ovat yhteneviä laadittujen huoltokirjojen kanssa. Kiinteistöjen huolto- ja hoitosopimukset ovat yhteneviä laadittujen huoltokirjojen kanssa Oulujoen seurakunnan osalta. 2. Palvelupyyntöjärjestelmän vasteajat ovat suunnitelmalliset ja niitä noudatetaan. Palvelupyyntöjärjestelmän luvattu vasteaika on toteutunut kiireellisten (1 vrk) ja ei-kiireellisten töiden (>1 kk) osalta 96 %. Normaali-luokituksen mukaisten töiden osalta luvattu vasteaika (14 vrk) on toteutunut 77 %. 3. Kunnossapidon työohjelma laaditaan ja toteutetaan suunnitellusti. Kunnossapidon laadittua työohjelmaa vuodelle 2010 on toteutettu suunnitelmallisesti. Poikkeaman suunnitelmista ja kustannusarviosta ovat synnyttäneet kohteet, joihin ei ollut tehty kuntoarviota kunnossapidon työohjelmaa 2010 laadittaessa. Kuntoarvioita teetetään suunnitellusti 6-8 kohdetta vuosittain kiireellisyysjärjestyksen mukaan. 4. Investointihankkeiden rakennusaikainen kustannusseuranta saadaan intimesta. Reaaliaikainen kustannusseuranta ei toteudu vielä suunnitellulla tavalla, edelleen kehitettäviä asioita ovat ostolaskujen käsittelyläpimenoajan lyhentäminen ja raportointi. 5. Pääsuunnittelun ja arkkitehtisuunnittelun ohjeistus on laadittu vuoden 2010 loppuun mennessä. Pääsuunnittelun ja arkkitehtisuunnittelun ohjeistuksen laadinta on keskeneräinen. 6. Yhteisesti sovittuja yksikön toimintatapoja noudatetaan ja edelleen kehitetään. Toimintatapoja on kehitetty yhdessä koko kiinteistöpalvelujen henkilöstön avulla. Aikaansaatuja tuloksia ovat: yhdessä laaditut pelisäännöt toimihenkilöille ja työntekijöille, kahden eri tehtäväalueen perehdytysohje sekä kiinteistöpalvelujen henkilöstön varamiesjärjestelmä. Varamiesjärjestelmää ja tehtäväkohtaisia perehdytysohjeita kehitetään edelleen. 46 Kiinteistöpalvelujen määrärahan ylitys on syntynyt ennalta arvaamattomien korjaustöiden kustannuksista, joita ovat olleet Vanhan kappelin vesijohdon korjaus ja Intiön kappelin vesijohdon korjaus. Henkilöstö Toimihenkilöt Työntekijät Ostopalvelut Talous Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate(nettokulut) Määrärahan käyttöoikeus Poikkeama käyttöoikeudesta Nettokulut/jäsen Yksikkö hlö hlö euro Yksikkö euro TP 2009 10* 14* 846 499 TA 2010 7 10 766 583 TP 2010 9 10 904 348 TP 2009 2 855 527 3 728 104 872 577 626 181 +246 396 7,80 TA 2010 2 937 895 3 764 950 827 055 828 586 -1 531 7,39 TP 2010 2 927 676 3 782 499 854 823 828 586 +26 237 7,70 47 Hautauspalvelut Yleiskatsaus Hautauspalvelut toimii keskitetysti Intiöntie 6:ssa, siten että hauta-asiat hoidetaan huoltorakennuksen tiloissa ja työnjohto vuokraparakeissa. Tilanne jatkunee tällaisena kunnes korvaavat tilat Isokatu 17 ovat valmistuneet. Arkkuhautausten kokonaismäärä jäi ensimmäisen kerran alle 500 sitten vuoden 1978. Uurnahautausten osuus on edelleen kasvussa. Krematoriossa suoritettiin edellisvuotta enemmän tuhkauksia ja ulkopaikkakuntalaisten osuus tuhkatuista nousi jo 64 %:iin Hautausmaihin liittyviä rakennuskohteita ei toimintavuonna ollut. Hautausmaakiinteistöjä kunnostettiin. Koneista uusittiin Avant -yleiskuormaaja. Alkuvuodesta 2010 päättyi Yli-Iin hautakirjanpidon perustietoja tallentava projektityö. Projekti helpotti merkittävästi Yli-Iin hautausmaiden tulevaa haltuunottoa. Sijaistyövoiman käyttöä jouduttiin lisäämään osa-aikaisuuksien ja työlomien sekä virkavapauksien vuoksi. Keskeiset tavoitteet ja niiden toteutuminen 1. Laaditaan toimintastrategiaa selkeyttävät laatukriteerit Toteutuminen Käytännön toteutuminen siirtyi vuodelle 2011. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 7.12.2010 seurakuntayhtymän palvelustrategian yleislinjaukset, joihin sisältyi myös palveluyksiköiden keskeisiä strategisia linjauksia. Niitä aletaan työstää yksityiskohtaisemmin vuonna 2011. Hautauspalvelun yhtenä linjauksena on laatia hautaustoimintaan liittyville tehtäville laatujärjestelmä. 2. Kuulutetaan Oulun hautausmaalla kortteleissa 25, 26 ja 35 ja Oulujoen hautausmaalla korttelissa 18 hallinnaltaan päättyneet haudat Toteutuminen Syksyllä 2010 kuulutettiin yhteensä 192 hautaa. Seurakuntayhtymälle palautui toimintakertomusvuonna vuoden 2009 vastaavasta kuulutuksesta 288 hautaa. 3. Huomioidaan hautausmaiden ympäristöohjelma toiminnassa Toteutuminen Hautauspalvelun valmisteilla olevan ympäristöohjelman periaatteet sisältyvät pääosin johtamistaidon erikoisammattitutkinnon (JET) yhteydessä tehtyyn projektityöhön. Ohjelma integroidaan yhtymän ympäristödiplomihankkeeseen vuonna 2011. Periaatteet on huomioitu toiminnassa: mm. torjunta-aineissa suositaan luonnonmukaisia tuotteita, nurmetuksessa hyödynnetään lehtikompostimultaa. Jätelajittelua on kehitetty, ruohonleikkuussa on siirrytty yhä enemmän silppuaviin bioleikkureihin. Kasvillisuuden monimuotoisuutta on lisätty. Krematoriotoiminnassa noudatetaan ympäristöviraston ohjeita. Sankarihautojen sadettaminen ohjelmoitiin toimimaan hellekautena öisin. Henkilöstö Vakituinen henkilöstö Kausityöntekijät Projektityöntekijä Yksikkö htv htv htv TP 2009 15,6* 24,8 1 TA 2010 13,6 23,5 0,3 TP 2010 13,6 18,0 0,4 48 Talous Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate(nettokulut) Määrärahan käyttöoikeus Poikkeama käyttöoikeudesta Nettokulut/jäsen Yksikkö euro TP 2009 1 019 934 2 169 903 1 149 969 1 175 098 -25 129 10,28 TA 2010 728 669 2 002 498 1 273 829 1 308 461 -34 632 11,27 TP 2010 638 665 1 972 645 1 333 980 1 308 461 25 519 12,02 Talousarvion erityisperustelut Luvuissa on huomioitu hautainhoitorahaston toiminta: yhtymän johto toimii palvelujen tilaajana ja hautauspalvelut tuottajana. Toimintatuottojen pieneneminen verrattuna tilinpäätökseen 2009 ja talousarvioon 2010 johtuivat haudanhoitopalvelutuottojen vähenemisestä sekä sisäisten vuokratuottojen muutoksista Hautausmaakiinteistöihin kohdistuneet korjausurakat olivat kustannuksiltaan arvioitua suuremmat. Varsinainen toiminta sen sijaan tapahtui pääsääntöisesti talousarvion puitteissa. Poikkeama käyttöoikeudesta katetaan edellisvuosien säästöillä. Hautauspalvelu Hautaukset / arkku Hautaukset / uurna Yhteensä Hautauksia keskimäärin / kk Tuhkattuja haudatuista Tuhkauksia krematoriossa yht . Käytössä oleva hautausmaa-ala Yksikkö kpl kpl kpl kpl % kpl ha TP 2009 542 320 862 72 37,1 719 34 TA 2010 530 290 820 68 35 770 34 TP 2010 484 314 798 66,5 39,3 784 34 49 Hallinto- ja talouspalvelut Yleiskatsaus Vuosi 2010 oli hallinto- ja talouspalveluissa valmistautumista vuosina 2011-2013 tapahtuviin suuriin muutoksiin: - Kirjuri eli kirkon yhteinen jäsentietojärjestelmä 1.12.2011 - HeTa eli kirkon talous- ja palkkahallinnon palvelukeskus 2012 - Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon seurakuntien yhdistyminen Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymään Oulun IT-alue (Oulun seurakunnat + 10 naapuriseurakuntaa) aloitti toimintansa. Kirkon yhteisen jäsenjärjestelmän käyttöönottoon 1.12.2011 alkaen valmistauduttiin jatkamalla kirkonkirjojen digitointia sekä liittämällä niihin omana työnä metatietoa. Palveluyksikkö kehitti myös omalta osaltaan Isokatu 9:n toimintoja, kuten aulan toimintaa. Arkistonmuodostussuunnitelma otettiin käyttöön. Sen pohjalta yhtymän asianhallinnan kokonaisvaltaisempi järjestäminen ja asianhallintaohjelman uusiminen käynnistettiin vuonna 2010. Oulun seurakunta on halukas pilotoimaan Kirkon yhteisen talous- ja palkkahallinnon palvelukeskusta. Siltä varalta, että Oulun seurakuntayhtymä valitaan pilotiksi, aloitettiin tilikartan, sisäisten laskentatunnisteiden sekä sisäisen laskennan kehittäminen. Oman laskentatoimen sekä taloussuunnittelun selkeyttäminen on tarpeen myös sen vuoksi, että Oulun seurakuntayhtymään yhdistyvät Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon seurakunnat vuoden 2013 alusta alkaen. Monet talous- ja henkilöstöhallinnon atk- ja toimintauudistukset ovat odottaneet HeTan tuloa. Keväällä 2010 tehtiin päätös kirkkohallituksen erillisyksikkönä, maantieteellisesti 4-6 toimipisteessä toimivasta kirkon palvelukeskuksesta. Se aloittaa toimintansa 2012, josta alkaen talous- ja palkkahallinnon työntekijät voivat hakeutua sen palvelukseen ja seurakunnat siirtyä sen asiakkaiksi. Keskeiset tavoitteet ja niiden toteutuminen 1. Toimintojen siirtyessä Isokatu 9:ään palvelumme paranee, seurakuntien papiston yhteinen päivystyspalvelu uudessa virastotalossa aloitetaan kevään 2010 aikana Toteutuminen Aulapalveluja käynnistettiin vuosi 2010. Kahden hengen tiimi todettiin liian pieneksi. Papiston yhteinen päivystyspalvelu otettiin käyttöön onnistuneesti. Papiston yhteispäivystys ja keskusrekisterin asiakaspalvelu ovat toimineet yhteistyössä. Myös Aulapalvelujen toiminnot tapahtuvat suurimmaksi osaksi samoissa fyysisissä tiloissa, jolloin asiakasta voidaan palvella entistä keskitetymmin ja aukottomammin. 2. Kirkonkirjojen mikrofilmauksen ja digitoinnin saattaminen päätökseen Kirkonkirjojen digitointia jatkettiin vuoden 2010 aikana ja saatiin kuvaukset lähes päätökseen. Vuoden 2010 alussa aloitettiin omana työnä metatiedon kirjoittaminen ja liittäminen kuvattuun aineistoon. Vuoden aikana saatiin valmiiksi läsnäolevan väestön perhekorttien metatieto sekä osa poissaolevan väestön perhekorttien metatiedosta. Valmis aineisto on siirretty Kirjurin digiosiota rakentavalle toimittajalle. 50 3. Asianhallintajärjestelmän kehittäminen Toteutuminen Vuonna 2010 suunniteltiin asianhallinnan järjestämistä. Tarjous käytössä olevan asianhallintajärjestelmän päivittämisestä web-pohjaiseksi saatiin vuoden lopulla. Nykyaikainen asianhallintajärjestelmä edellyttää perustakseen sähköistä arkistonmuodostussuunnitelmaa eli eAMS:ia. Seurakuntayhtymä lähti keväällä 2010 mukaan suurten seurakuntayhtymien yhteiseen eAMShankkeeseen ja yhteisen tehtäväluokituksen rakentamiseen. 4. Arkistonmuodostussuunnitelman käyttöönotto ja henkilökunnan kouluttaminen Toteutuminen Yhtymän arkistosääntö ja sen liitteenä oleva arkistosuunnitelma sekä paikallisseurakuntien arkistosäännöt liitteineen saatiin valmiiksi syksyllä 2010. Osa paikallisseurakuntien arkistosäännöistä jäi odottamaan seurakuntaneuvoston käsittelyä ja hyväksymistä, minkä takia henkilökunnan kouluttaminen siirtyi seuraavalle vuodelle. 5. Taloushallinnon ja palkkahallinnon rajapintojen kehittäminen Toteutuminen Tavoite kävi tarpeettomaksi, koska tavoitteenamme on siirtyä kirkon yhteisen talous- ja palkkahallinnon asiakkaaksi joko pilotoinnin jälkeen tai heti kun palvelukeskus on valmis ottamaan asiakkaita vastaan. 6. Raportoinnin parantaminen (konsernin ja johdon raportointi, vuosikertomus 2011) Toteutuminen Vuosikertomusta 2009 ei tehty kirkkoherrojen kokouksen päätöksellä. Raporttien laatua on parannettu mm. Caritas-säätiön tuloslaskelmien ja kiinteistöpalvelujen investointihankkeiden osalta. 7. Tieto- ja viestintätekniikan (ICT) tukipalvelujen kehittäminen (helpdesk, mobiililaitteet) Toteutuminen Selviteltiin keskitetyn mobiililaitehallinnan ja palvelupyyntöjärjestelmän eri vaihtoehtoja. Toteutus siirtyi, koska it-alueiden käyttöön on suunnitteilla yhteinen järjestelmä. 8. Sopimustenhallintajärjestelmän käyttöönoton kehittäminen Toteutuminen Päätettiin siirtyä IC-infrastruktuurin elinkaaren hallintaan koko IC-alueella, mikä on sopimusten hallintajärjestelmää laajempi. Mikäli erillinen sopimusten hallintajärjestelmä tarvitaan, se toteutetaan twebin eli asianhallintaohjelman käyttöönoton yhteydessä tai erillisellä ohjelmalla, Päätöstä sopimusten hallintajärjestelmästä on siirretty myös HeTan eli kirkon yhteisen talous- ja palkkahallinnon käynnistämisen vuoksi. 51 9. Varautuminen mobiili- ja datayhteyksien uusimiseen Toteutuminen Puhelinliikenteessä oli tapahtunut operaattorin kilpailutus vuoden 2009 lopulla. Uudelle sopimuskaudelle lähdettiin kivuttomasti, koska jatkettiin saman operaattorin kanssa kuin vuodet 2007-2009. Mobiililiikenteen kehittämistä jatkettiin operaattorin edustajien kanssa säännöllisten neuvotteluiden ja yhteydenpidon avulla. 10. IT -alue yhteistyön syventäminen sopimusseurakuntien kanssa Toteutuminen Oulun IT-alueen toiminta käynnistettiin. 11. Työpaikkaruokailun jatkuminen Isokatu 17:ssa Toteutuminen Työpaikkaruokailua Isokatu 17 jatkui entiseen tapaan vuoden 2010 aikana. 12. Emäntäpalvelut hoiti yhtymän kokouskahvitukset ja ruokailut sekä Juuman ja Vasamon leirikeskusten ruokahuollon. Henkilöstö Taloushallinto Tietohallinto Keskusrekisteri Emäntäpalvelut Aulapalvelut Yhteensä Yksikkö hlö Talous Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate(nettokulut) Määrärahan käyttöoikeus Poikkeama käyttöoikeudesta Nettokulut/jäsen Yksikkö euro TP 2009 7 5 13,5 6 31,5 TA 2010 7 4 14,5 6 2 31,5 TP 2010 7 4 16,5 6 2 35,5 TP 2009 486 926 2 028 912 1 542 082 1 588 726 -46 644 13,78 TA 2010 500 914 2 366 613 1 865 699 1 920 476 -54 777 16,18 TP 2010 589 395 2 356 374 1 766 979 1 920 476 -153 497 15,92 52 Henkilöstöpalvelut Yleiskatsaus Henkilöstöpalvelut vastasi vuosittaisista perustehtävistään, kuten KirVESTES:n tulkinnasta, rekrytointiprosessin toimivuudesta sekä henkilöstöasioiden valmistelusta ja esittelystä yhtymässä, palkka- ja työnantajasuorituksista sekä palkka- ja nimikirjanpidosta, työterveyshuollosta, työsuojelun toimivuudesta ja sisäisten koulutusten järjestelyistä. Lisäksi henkilöstöpalvelut huolehti henkilöstöstrategian, - ohjelman, -suunnitelman ja - tilinpäätöksen valmistelusta sekä osaltaan niiden toimeenpanosta sekä vastuualueeseensa kuuluvien asioiden sisäisestä viestinnästä. Julkisen sektorin Tapas-hankkeeseen osallistuttiin vuosina 2008 - 2010, jossa oli tavoitteena työn vaativuuden sekä pätevyyden ja suoriutumisen tasapuolinen arviointi. Paikallistasolla hanketta käytettiin apuna myös harkinnanvaraisen palkkauksen käyttöönotossa. Koulutuspalveluita tarjottiin aktiivisesti sekä seurakuntayhtymän sisällä että lähiseurakunnille. Sisäisiä koulutustapahtumia järjestettiin 24 kpl, joihin osallistui yhteensä 424 henkeä. Keskeiset tavoitteet ja niiden toteutuminen 1. Harkinnanvaraisen palkkauksen paikallisen sovelluksen käyttöönotto alkuvuodesta 2010. Harkinnanvaraisen palkkauksen osalta käyttöönottoprosessi tapahtui vuoden 2010 jälkipuoliskolla, jolloin koulutettiin tiimiesimiehet ja suoritettiin työntekijöiden arviointi. Harkinnanvaraisten korvausten maksu siirtyi vuoden 2011 puolelle. Oulussa harkinnanvarainen palkkaus toteutettiin ensimmäisenä suurten seurakuntayhtymien /seurakuntien osalta. 2. Työsuojelun riskikartoituksen loppuun saattaminen seurakuntayhtymässä Isokatu 9 muuton toteuduttua. Riskikartoitus saatiin suoritettua aikataulun mukaisesti vuoden 2010 loppuun mennessä. 3. Kokonaisvaltaisen työhyvinvointikyselyn toteuttaminen koko henkilöstölle. Kysely suoritettiin alkuvuodesta ja vastausprosentti nousi selvästi edellisestä kyselystä. Tulosten pohjalta seurakunnat ja palveluyksiköt tekevät työyhteisön kehittämissuunnitelmat ja laativat kehittämistoimenpiteet, jotka käsitellään yhteisissä työntekijäkokouksissa. Toimenpiteet annetaan tiedoksi yhteistyötoimikunnalle sekä yhteiselle kirkkoneuvostolle. Henkilöstö Henkilöstö Yksikkö hlö Yhteensä Talous Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate(nettokulut) Määrärahan käyttöoikeus Poikkeama käyttöoikeudesta Nettokulut/jäsen Yksikkö euro TP 2009 6,5 TA 2010 5,5 TP 2010 5,5 6,5 5,5 5,5 TP 2009 93 229 873 073 779 844 803 257 -23 413 6,97 TA 2010 119 200 917 616 798 416 756 640 +41 776 7,13 TP 2010 164 755 939 205 774 450 756 640 + 21 810 6,98 53 Lahjoitusrahastot Hiltulan rahasto. ”6 % Oulun Seurakunnalle kaupunginvouti J. Lemanin sekä ympärillä olevien Lemanien hautojen hoitoon sekä diakonissoille avustuksiin.” Sukuhautaosuus osoitetaan hautainhoitorahastolle ja diakonian osuuden käyttämisestä päättää yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta. Öbergin rahasto. ”Rahaston tarkoituksena on sellaisten Oulun rovastikuntaan kuuluvien köyhien papinleskien auttaminen, jotka ovat erittäin säälittävässä asemassa, eli joilla on suuria vaikeuksia jokapäiväiseen toimeentuloon nähden, niitä vaikeuksia huomioimatta, jotka aiheutuvat lasten koulutuksesta. Avustuksia jaettaessa on ensi kädessä silmällä pidettävä ei avustuksien monilukuisuutta, vaan sitä, että avustettava henkilö tai perhe tosiaan saa tehokkaan avun. Jos jonakin vuonna tällaisia tositarpeessa olevaa papinleskeä ei ole, voidaan korot jakaa nuhteettomasta elämästä tunnetuille toimeentuloon nähden kovaosaisille seurakunnan jäsenille.” Tuomiorovastin ja yhteisen seurakuntapalvelun johtajan esityksestä käytöstä päättää yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta. J. A. Mannermaan rahasto. ”Rahaston vuosittainen tuotto käytetään Oulun tuomiorovastin harkinnan mukaan seurakunnan hengelliseen työhön.” Käytöstä päättää tuomiorovastin esityksestä tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto. Jaaran rahasto. ”g. lopusta rahaomaisuudestani on muodostettava ”muurari Johannes Jaaran ja vaimonsa Jenni Katariina Jaaran rahasto”, jonka rahaston vastaisesta käytöstä tulee huolehtimaan Heinätorin seurakuntakodissa toimiva seurakunnallinen ”Hoiva-kerho”. Sen tulee käyttää tämän rahaston korot vuosittain aivovammaisten lasten, sokeain ja raajarikkojen hyväksi harkintansa mukaan.” Käytöstä päättää tuomiokirkkoseurakunnan diakoniatyön johtokunta. Aili Aunolan rahasto. Karjasillan seurakunnalla on rahaston käyttöoikeus. Käytöstä päättää Karjasillan seurakunnan seurakuntaneuvosto. Maija Loukkolan rahasto. ”Omistamani osuus liikehuoneistoista As Oy Asemakatu 15 -nimisessä yhtiössä lankeaa täydellä omistusoikeudella Oulun Evank. luth. seurakunnalle käytettäväksi alkoholistien keskuudessa tehtävään hengelliseen työhön.” Liikehuoneiston yhteisomistus on purettu ja liikehuoneisto on myyty. Kertyneet varat sijoitetaan muiden lahjoitusrahastojen varojen kanssa. Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta päättää rahaston käytöstä rahaston sääntöjen mukaisesti yhteisen seurakuntapalvelun johtajan esityksestä. Oikarisen rahasto. Testamentissa on määrätty, että varat tulee käyttää nuorisotyöhön. Nuorisotyöllä testamentin tekijän on ymmärrettävä tarkoittaneen työtä sellaisten nuorten hyväksi, jotka päihteidenkäytön, perhesuhteidensa, syrjäytymisen tai muun vastaavan syyn vuoksi on erityisen henkisen tai taloudellisen tuen tarpeessa. Yhteinen kirkkoneuvosto hallinnoi rahastoa, hyväksyy rahastosäännön, mahdolliset muutokset siihen sekä päättää rahaston lopettamisesta. Tukikoti rahasto. Rahaston tarkoituksena on 1) vankiloissa tai muissa laitoksissa olevien tai niistä palanneiden henkilöiden sekä heidän omaistensa aineellinen, henkinen ja hengellinen auttaminen ja tukeminen sekä 2) diakoniatyö. Rahastoa hallitsee yhteinen kirkkoneuvosto. 54 Hautainhoitorahastot Yleiskatsaus Oulun seurakuntayhtymällä oli toimintakertomusvuonna kaksi hautainhoitorahastoa, Oulun ja Ylikiimingin hautainhoitorahasto. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 9.11.2010, että vuoden 2011 alusta Ylikiimingin sekä Yli-Iin hautainhoitorahastot yhdistetään Oulun hautainhoitorahastoon. Hautainhoitorahastot toimivat tilaajana sopimushautojen osalta ja hautauspalvelut –yksikkö tuottajana. Toimintatuottoihin ja -kuluihin vaikutti Isokatu 22 peruskorjaus. Keskeiset tavoitteet ja niiden toteutuminen 1. Hautainhoitorahastojen sopimusehtojen tarkistusta jatketaan. Toteutuminen Sopimusehtojen tarkistusta jatkettiin virkamiestyönä. 2. Haudoille soveltuvien kasvien laatuseurantaa sekä uusien lajikkeiden kokeilua jatketaan Toteutuminen Laatuseurantaa tehdään vuosittain. Hoitohautojen kukat hankittiin Iisalmesta Jauhiaisen Puutarha Oy:ltä. Toimitettujen kasvien laatu oli hyvä. Kasvien laatuun vaikutti jonkin verran heinä-elokuun poikkeuksellinen hellejakso. Perennojen (monivuotiset kasvit) määrää vanhoilla hoitohaudoilla lisättiin hieman. 3. Ylikiimingin ja Yli-Iin hautausmaiden hoitohautojen ja -tapojen sekä kustannusvastaavuuden kartoitusta jatketaan Toteutuminen Ylikiimingin hoitosopimukset ovat suurimmalta osaltaan alle 10 vuoden mittaisia. Määrältään sopimuksia on vähän. Ainaishoitosopimuksia ei ole. Hoitotyön kustannukset nousevat tuottoja suuremmaksi, mikäli hoitotapoja kehitetään ja laatua parannetaan. Hautainhoitorahastojen yhdistäminen on ollut perusteltua. Yli-Iin sopimushoitohautojen selvitystyö liittyi osana hautauspalvelun projektityöhön. Kustannusvastaavuuden selvitys on kesken. 4. Yli-Iin hoitohautojen tallentaminen atk:lle Toteutuminen Perustiedot tallennettiin projektityön yhteydessä. Hautojen hoito Oulu Toimintakulut Toimintatuotot Nettokulut Yksikkö euro euro euro TP 2009 503 446 248 688 254 758 TA 2010 465 000 244 000 221 000 TP 2010 347 342 266 851 80 491 55 Osakkeet, kiinteistöt Toimintakulut Toimintatuotot Nettokulut Yhteensä, Oulu Toimintakulut Toimintatuotot Nettokulut euro euro euro euro euro Hautojen hoito Oulu Lyhytaikaiset sopimukset 1-10v kpl Pitkäaikaiset sopimukset >10v kpl Ainaishoidot kpl Hoitosopimukset yhteensä Hautojen hoito Ylikiiminki Toimintakulut Toimintatuotot Korkotuotot Toimintakate Hoitosopimukset Ylikiiminki Lyhytaikaiset sopimukset 1-10v Pitkäaikaiset sopimukset <25v Hoitosopimukset yhteensä Hautainhoitovastuut yht. Hautainhoitorahastot Alikatteisuus Yksikkö euro euro euro euro kpl kpl kpl TP 2009 325 885 327 086 1 201 TA 2010 221 435 444 600 223 165 TP 2010 430 490 297 096 133 394 TP 2009 829 331 575 774 253 557 TA 2010 686 435 688 600 -2 165 TP 2010 777 832 563 947 213 885 3 888 2 518 1 766 8 172 3 350 3 000 1 766 8 116 3 647 2 363 1 766 7 776 TP 2009 4760 4871 75 186 TA 2010 4800 4800 0 0 TP 2010 5 244 5 018 54 -172 101 6 107 94 6 100 100 6 106 Tasearvo Arvioitu markkina-arvo 2 672 560 5 358 659 -2 856 759 -170 660 56 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Oulun seurakuntayhtymän henkilöstötilinpäätös on Kirkon Työmarkkinalaitoksen suositusta laajempi versio, joka kuvaa henkilöstön tilaa sanallisesti sekä taulukoiden ja kuvioiden muodossa. Sen tietosisältö koostuu pääosin Kirkon työmarkkinalaitoksen ohjeistuksen mukaisista tunnusluvuista. Henkilöstötilinpäätöksen tarkoitus on hyödyttää luottamushenkilöitä, esimiehiä sekä henkilöstöä että seurakuntalaisia saamaan kuvaa sekä työyhteisön että henkilöstön tilasta. Yleistä Seurakuntien ja seurakuntayhtymän henkilöstö on Oulun seurakuntayhtymän keskeinen voimavara, josta on huolehdittava laadukkaan toiminnan varmistamiseksi. Tämän voimavaran arvo on kasvanut ja tulee nopeasti kasvamaan keski-iän noustessa ja kilpailun ammattitaitoisesta työvoimasta kasvaessa. Myös taloudellisesti katsottuna työvoiman arvo näkyy seurattaessa vuosittaisia toimintamenoja, joista noin 54 % on henkilöstömenoja. Vuonna 2010 henkilöstömenot kääntyivät laskuun 0,1 M€:lla. tiukentuneiden sijaisuusjärjestelyiden vuoksi, nostavana tekijänä olivat sopimuksen mukaiset korotukset. Tulevaisuuden haasteena tulee kuitenkin edelleen olemaan henkilöstömenojen kehityksen tarkka seuranta. Haaste painottuu varsinkin henkilöstömäärään ja sen painotuksiin, koska palkat pääosin määräytyvät sopimuksien mukaisesti. On myös muistettava, että työntekijöiden palkitseminen osaamisen mukaan on haaste, johon on pystyttävä vastaamaan. Henkilöstöasioiden kehittämisen osalta saatiin vuonna 2010 valmiiksi henkilöstöstrategia, joka on perusta henkilöstöohjelman tavoiteasetannalle sekä pitkän tähtäimen henkilöstösuunnittelulle. Henkilöstöstrategiassa huomioidaan myös tulevien vuosien haasteet, jotka liittyvät seurakuntayhtymän laajentumiseen uusilla seurakunnilla sekä voimakaan eläköitymisen tuomat mahdollisuudet. Henkilöstöohjelman tavoitteiden mukaisesti osaamisen hallintajärjestelmän laajennusta jatkettiin ja järjestelmän uusin osio harkinnanvaraisen palkanosan käytön apuvälineeksi saatiin valmiiksi vuoden 2010 alkupuolella. Työmarkkinaosapuolten aikataulutus vaikeutti paikallistasolla työskentelyä, mutta harkinnanvaraisen palkkauksen käyttöönotto tapahtui koko kirkon ensimmäisenä työyhteisönä Oulussa vuonna 2010. Harkinnanvaraisen palkanosan käyttöön otto sitoi huomattavasti kaikkia esimiestehtävissä toimivia. Tiimiesimiesten toimintamallia ja tehtäviä yhtenäistettiin ja heitä koulutettiin mm. uuden palkkausjärjestelmän tuomien haasteiden vuoksi sekä yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymän varhaisen tuen käytön osalta. Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa jatkettiin työhyvinvointi- ja riskikartoitusta ja otettiin käyttöön suunnattua työhyvinvointikartoitusta ja siihen liittyviä toimenpiteitä yhteisen kirkkovaltuuston myöntämän erityismäärärahan turvin. Yhteinen kirkkovaltuusto perusti edelleen pääosin uudet virat seurakuntayhtymään. Myös seurakuntien virkojen asteittaista siirtämistä seurakuntayhtymän viroiksi voitiin jatkaa, kun oli varmistunut asian laillisuus liittyen kirkkolain tulkintoihin. Lisäksi hallintopuolen virkoja edelleen muutettiin työsuhteiksi Kirkon työmarkkinalaitoksen suosituksen mukaisesti. 57 Henkilöstön koulutus Henkilöstön koulutus tapahtui Oulun ev.-lut. seurakunnissa kirkon henkilöstökoulutusta koskevan suositussopimuksen, Kirkon Työmarkkinalaitoksen sekä työmarkkinajärjestöjen sopimusten perusteella sekä yhteisen kirkkoneuvoston antamien sovellutusohjeiden mukaisesti. Toimintasuunnitelman mukaisesti koulutusmäärärahojen jaon perusteena oli niiden suuntaaminen selkeämmin seurakuntien/palveluyksiköiden painopisteisiin tehokkuuden lisäämiseksi. Yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymän linjalausunnon mukaisesti koulutussuunnittelussa pohjana on työntekijän kanssa käytävä kehityskeskustelu. Tällöin huomioidaan sekä seurakuntayhtymän että kunkin seurakunnan/palveluyksikön strategia. Koulutussuunnitelmaa hyväksyttäessä on huomioitava myös koulutuksen vaikutus työntekijän urakehitykseen. Koulutussuunnitelman toteutumisen seuranta on helpottunut osaamisen hallintajärjestelmän avulla. Kurssien ei välttämättä tarvitse olla Kirkon koulutuskeskuksen tai tuomiokapitulin koulutustarjonnassa, vaan myös kirkon ulkopuolinen koulutustarjonta voidaan ottaa huomioon. Lisäksi Oulun seurakuntayhtymässä järjestetään vuosittain aktiivisesti sisäistä koulutusta, joka tuo sekä työaika että taloudellista säästöä. Koulutukseen varattu määräraha oli entisellä tasolla eli 1,2 % talousarviossa palkkoihin varatusta määrärahasta. Palkkamäärärahasta 0,8 % jaettiin henkilöstömenojen suhteessa seurakunnille ja palveluyksiköille ja loput (0,4 %) varattiin vuoden aikana tuleviin tarpeisiin, koskien lähinnä tehtävien onnistuneen hoidon kannalta välttämätöntä sisäistä koulutusta. Koulutuskustannukset keskimäärin 640 € työntekijää kohden Vuonna 2010 koulutuskustannukset olivat yhteensä 192 677 €. Koulutuskustannuksia laski pääasiassa lisääntyneet sisäiset koulutukset, vuosittainen matka- ja majoituskulujen nousu luonnollisesti nosti puolestaan kustannuksia. Yhden työntekijän koulutuskustannusten keskiarvoksi tuli noin 640 €, vuoden 2009 vastaava luku oli 680 €. Sisäisiä koulutustilaisuuksia järjestettiin vuonna 2010 yhteensä 24 kpl, joissa osallistujia oli yhteensä 424. Vuoden 2010 koulutuskustannusten kokonaismäärä oli noin 1,4 %:ia henkilöstökuluista. Koulutukset koskivat kaikkia työntekijöitä. Henkilöstön kehittäminen Vuosittainen kehityskeskustelu on esimiehen ja alaisen välinen suunnittelu- ja palautteenantotilaisuus. Samoin kehityskeskustelussa käydään läpi esimiessuhteet, sijaisuudet, koulutustarpeet, avaintehtävät sekä työn tulokset. Jokaisella työntekijällä on lisäksi oltava et-keskustelussa laadittu tehtävänkuvaus, jonka avulla määritellään myös tehtävän vaativuusryhmä ja peruspalkka. Et-keskustelut käydään yhtenäisten tehtäväkuvausten avulla, jotka kirkkoherrat ja palveluyksiköiden johtajat laativat keväällä 2007. Työilmapiirikysely toteutettiin alkuvuodesta 2010, edellinen kysely tehtiin loppuvuodesta 2007. Kyselyn tulokset tuotiin tiedoksi sekä seurakuntien että seurakuntayhtymän luottamuselimille ja niitä pystyttiin vertailemaan edellisvuosien vastaaviin kyselyihin. Seurakuntien ja palveluyksiköiden tulee tehdä työyhteisöjen kehittämissuunnitelmat, jotka annetaan tiedoksi yhteistyötoimikunnalle sekä yhteiselle kirkkoneuvostolle, joissa tapahtuu myös näiden kehittämistoimenpiteiden seuranta 58 Työnohjaus Työnohjauksessa käyminen ja työnohjauksen antaminen ovat julkisia, työaikaan kuuluvia. Työnohjaus on sisällöltään luottamuksellista. Työnohjauksen ja perustyön suhdetta voidaan arvioida esim. kehityskeskusteluissa. Työntekijällä on oikeus käydä työnohjauksessa ja esimiehen tulee tukea työnohjaukseen pääsyä. Työnohjauksen onnistuminen edellyttää ohjattavan selkeää motivaatiota. Ryhmätyönohjauksia koordinoi tuomiokapituli. Työnohjaus on ollut käytössä myös hallintopuolella auttamassa henkilöstöä työtehtävien monimutkaistuessa ja lisääntyessä. Työnohjaajia seurakunnissa ja palveluyksiköissä vuonna 2010 oli 11. Yksilöohjauksia he antoivat yhteensä 59 henkilölle. Yhteistyötoimikunta Yhteistoimintaa varten seurakuntayhtymässä on yhteistyötoimikunta. Yhteistyötoimikunnan tarkoitus on edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutuksellista yhteistoimintaa, joka perustuu oikea-aikaisesti annettuihin tietoihin sekä tehdä mahdolliseksi työntekijöiden osallistuminen ja vaikuttaminen työtä ja työpaikkaa sekä työn turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevien asioiden käsittelyyn. Yhteistoimintaa edistämällä pyritään kehittämään samanaikaisesti kestävää ja tuloksellisuutta tuottavaa toimintaa sekä henkilöstön työhyvinvointia. Seurakuntayhtymän yhteistyötoimikuntaan kuuluu kahdeksan jäsentä, joista henkilöstön edustajia on viisi ja työnantajan edustajia kolme. Yhteistyötoimikunnan puheenjohtajana toimivat vuorovuosina työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu. Henkilöstöpäällikkö toimii työsuojelupäällikkönä. Yhteistyötoimikunta toimii tiiviissä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa tehdyn sopimuksen puitteissa. Yhteistoimintaa varten pidetään tarvittaessa myös työpaikkakokouksia. Tavoitteiden toteutuminen 1. Järjestettiin työhyvinvointikysely alkuvuodesta 2010. Tulosten vertailussa käytettiin hyväksi aikaisempien kyselyjen tuloksia. 2. Työsuojeluvaltuutetuille ja yhteistyötoimikunnan jäsenille järjestettiin mahdollisuus osallistua tehtävän vaatimaan koulutukseen. 3. Henkilöstötilinpäätöstä käytettiin työsuojelu- ja tyky-työkaluna. Palvelussuhteiden rakenne ja ikärakenne Henkilöstön palveluksessa oloaika on painottunut selvästi pitkiin virka- ja työsuhteisiin, mikä näkyy myös normaalia korkeammassa työntekijöiden keski-iässä. Henkilöstön keski-ikä kääntyi jälleen nousuun edellisvuoden laskun jälkeen. Henkilöstön määrä vuoden 2010 lopussa oli 301, heistä virkasuhteisia oli 203 ja työsopimussuhteisia 98. Henkilöstön määrä väheni yhdellä työntekijällä. Lisäksi seurakuntayhtymässä oli käynnissä vuoden aikana erimittaisia projekteja. Kokoaikaisia työntekijöitä henkilöstöstä oli pääosa eli 280. Henkilöstön sukupuoli painottui naisiin, joita oli 199. Henkilöstörakenne painottui luonnollisesti hengelliseen työhön, jota hoiti 180 työntekijää. Määräaikaiset virat/työsuhteet on pyritty vakinaistamaan työn jatkuvuuden, suunnitelmallisuuden ja työhön sitoutumisen näkökohdat huomioon ottaen. Määräaikaisia virkoja/työsuhteita käytetään pääsääntöisesti määräaikaisissa projekteissa tai eläkejärjestelyiden yhteydessä. Ei-vakinaisessa työsuhteessa vuonna 2010 oli 36 työntekijää. 59 310 350 300 300 33 36 280 250 42 33 Henkeä Henkeä 290 270 260 193 198 199 96 106 104 102 2007 2008 2009 2010 150 100 250 240 195 200 269 258 50 265 257 0 230 2007 2008 2009 2010 miehet vakinainset naiset ei-vakinaiset Henkilöstön keski-ikä jatkoi nousuaan Vakinaisen henkilöstön keski-ikä vuonna 2010 oli 47,0 vuotta (vuonna 2009 keski-ikä oli 46,3 v), eivakinaisten keski-ikä oli 40,0 vuotta, eli henkilöstön keski-ikä jatkoi nousuaan. Tulevan vuosikymmenen suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen on todellinen haaste, joka on huomioitava myös henkilöstöstrategiaa hyväksyttäessä, jotta uuden osaavan ja pätevän henkilöstön hankinta työmarkkinoilta onnistuu. Työmarkkinoilla tulee olemaan kova kilpailu osaavasta työvoimasta, johon myös seurakuntayhtymässä on varauduttava etukäteen. Henkilöstön ikäjakauma 2010 70 61 55 60 50 48 4644 40 35 21 19 20 51 39 36 32 26 30 10 53 34 42 41 44 2008 35 2009 29 2323 26 2010 19 4 5 5 3 1 2 0 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65- Ikäryhmät Seurakuntien ja palveluyksikköjen ikäjakauma on henkilöstötilinpäätöstekstin lopussa. 60 HENKILÖSTÖN AMMATTIJAKAUMAN KEHITYS 2007 - 2010 Päätoimiset virat ja työsuhteet Teologit Kanttorit Diakonian viranhaltijat Nuorisotyöntekijät Toimisto ja hallinto, emännät Lastenohjaajat Hautaustoimen henkilöstö Kiinteistötoimen henkilöstö Muut hengellisen työn tekijät Projektityöntekijät Kirkonpalvelutyöntekijät Yhteensä 2007 55 2008 59 2009 59 2010 59 15 32 27 60 39 13 19 8 2 22 291 15 35 25 56 39 16 22 8 2 22 299 16 33 25 62 37 14 24 9 1 22 302 16 33 25 62 38 15 19 9 25 301 Yllä olevasta taulukosta näkee, että seurakuntayhtymän päätoimisten virkojen ja työsuhteiden lukumäärä kääntyi laskuun vuonna 2010. Henkilömäärä Henkilöstömäärän kehitys tehtäväryhmittäin 2007 - 2010 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 178 40 45 44 60 45 13 Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyö 15 15 61 182 180 62 14 Hautausmaatyö 2007 58 180 Hallinto 2008 2009 Seurakuntatyö 2010 Henkilöstön jakauma seurakunnittain ja yksiköittäin sisältäen projektityöntekijät (osa-aikainen työntekijä näkyy tilastossa yhtenä työntekijänä, tilanne 31.12.2010) 2007 2008 2009 2010 Tuomiokirkkoseurakunta 23 24 24 22 Karjasilta 49 48 49 49 Tuira 59 58 56 56 Oulujoki 44 41 40 40 Yhteiset seurakuntapalvelut 43 43 44 44 Hautauspalvelut 13 15 16 15 Kiinteistöpalvelut 19 22 24 19 Hallinto *) 24 28 28 33 Keskusrekisteri 15 15 15 16 Viestintäpalvelut 4 5 6 7 Yhteensä 291 299 302 301 *) sis. yhtymän johto, hallinto- ja talouspalvelut, henkilöstöpalvelut, tietohallintopalvelut ja emäntäpalvelut, aulapalvelut. Hallintoon lisäystä johtuen metatietojen kirjoittajat 2 kpl, aulapalvelujen henkilö tuomiokirkkoseurakunnasta ja lisäksi viestinnän harjoittelija. 61 HENKILÖSTÖ Henkilöstörakenne Seurakuntayhtymän henkilöstömäärä vuonna 2010 oli 301 henkeä, joista noin 88 % (269 henkeä) oli vakinaista henkilöstöä. Määräaikaisten osuus oli 12 % (33 henkeä). Kolmen viime vuoden aikana vakinaisten työntekijöiden osuus on kasvanut tavoitteen mukaisesti. Kokoaikaisten työntekijöiden osuus vuonna 2009 oli 93 % ja osa-aikaisia oli 7 % henkilöstöstä. Virkasuhteisen henkilöstön määrän nousu on pysähtynyt, koska virkoja muutetaan työmarkkinalaitoksen suosituksen mukaisesti työsuhteisiksi varsinkin hallinnossa. 350 305 300 20 17 250 290 285 Henkeä Henkeä 300 21 295 14 280 275 270 281 280 2009 2010 90 97 98 208 208 205 203 2007 2008 2009 2010 200 150 100 282 277 83 50 265 0 260 2007 2008 kokoaikainen virkasuhteiset osa-aikainen työsopimussuhteiset Seurakuntatyötä tekevien osuus suurin Henkilöstömäärältään suurin tehtäväalue oli luonnollisesti seurakuntatyö, jossa toimi 180 henkeä. Toiseksi suurimman ammattiryhmän vuonna 2010 muodosti toimisto- ja hallintotyö (62 henkeä), jossa työntekijämäärä nousi. Palvelussuhteet pitkiä Henkilöstöstä noin 48 % (144 henkilöä) on ollut palveluksessa yli 10 vuotta. Suurimpana ryhmänä vuonna 2010 olivat 5 - 9 vuotta palvelleet, heitä oli noin 26 % (78 henkilöä) koko henkilöstöstä. Pienin ryhmä oli alle vuoden palvelleitten osuus, joita oli noin 5 % koko henkilöstöstä. Henkilöstön palveluksessaoloaika 2007 - 2010 90 78 80 72 70 72 70 65 65 69 68 60 Henkeä 60 40 20 61 44 44 50 30 56 56 33 2008 39 32 2009 30 32 2010 23 21 23 20 14 10 10 8 10 16 0 alle 1v. 1-4 v. 5-9 v. 10-14 v. 2007 15-19 v. 20-24 v. yli 25 v. 62 Eläkkeelle siirtyminen yleisin palvelusuhteen päättymisen syy Eläkkeelle siirtyminen ja siirtyminen toisen työnantajan palvelukseen sekä määräajan päättyminen olivat palvelusuhteen päättymisen syitä seurakuntayhtymässä vuonna 2010. Viiden viime vuoden aikana 29 henkeä on siirtynyt eläkkeelle. Samaan aikaan on henkilöstön kokonaismäärä kohonnut 278:stä 301:een. Henkilöstön vaihtuvuuden kehitys 2007- 2010 16 14 14 Henkeä 12 10 2007 9 2008 8 8 6 6 6 5 6 2009 6 2010 4 3 4 3 2 0 0 0 0 0 0 Eläkkeelle Toisen palvelukseen Määräaikaisuuden päättyminen Muu syy Koulutustaso Suurimmalla osalla henkilöstöstä oli alimman korkea-asteen (91 henkeä) tai keskiasteen (72 henkeä) koulutus. Ylemmän korkeakouluasteen suorittaneita oli 72 henkilöä. Henkilöstön koulutusaste jatkoi nousuaan. Henkilöstön koulutusaste vuonna 2010 0 Koulutusaste tuntematon Alempi perusaste 17 5 Ylempi perusaste 71 Keskiaste 91 Alin korkea-aste 38 Alempi korkeakouluaste 72 Ylempi korkeakouluaste 7 Tutkijan koulutusaste 0 10 20 30 40 50 Henkeä 60 70 80 90 100 63 Henkilöstömenot Oulun seurakuntayhtymässä v 2010 Henkilöstömenoja ovat palkkamenot, eläkemaksut ja muut henkilöstökulut. Palkat sisältävät maksetut ja jaksotetut palkat ja palkkiot sekä luontoisedut. Muut henkilöstökulut sisältävät palkoista ja luontoiseduista lasketun sosiaaliturvamaksun, työnantajan osuuden lakisääteisistä vakuutusmaksuista, saadut henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenot. Pakolliset henkilöstömenot laskivat yli 1 %. Vapaaehtoisissa henkilöstökuluissa selkeästi suurin menoerä oli matka-, majoitus- ja ravitsemuspalvelut (n. 484 000 €). Kaksi muuta suurta menoerää olivat työterveyshuolto ja henkilöstökoulutus. Työterveyshuollon kustannukset nousivat vuonna 2010, osittain tekniseen muutoksen sekä suunnatun työhyvinvointikoulutuksen vuoksi. 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 2007 2008 2009 2010 778 371 790 195 885 322 926 436 Muut henkilöstökulut 2 953 503 3 178 516 3 210 712 3 169 992 Rahapalkat 9 279 265 10 033 374 10 660 807 10 540 331 Vapaaehtoiset henkilöstökulut Oulun seurakuntayhtymän laskennallinen eläkevastuu Päivitetyn eläke-ennusteen mukaan (vuoteen 2040) kirkon eläkevastuu vuonna 2010 oli 4.105 M€. Kirkon eläkerahaston suuruus 31.12.2010 oli 957 M€, joten koko kirkon eläkevastuuvajaus, josta kirkon keskusrahasto vastaa, on 3.148 M€. Eläkkeiden maksamisesta vastaa Kirkon keskusrahasto, joka saa tarvitsemansa rahat seurakunnilta. Kirkon eläkelain mukaan määräytyvistä eläkesitoumuksista seurakunnat vastaavat yhteisvastuullisesti, eikä niiden kattamatonta osaa voida jakaa seurakuntakohtaisesti. Oulun seurakuntayhtymän laskennallinen osuus koko kirkon kattamattomasta eläkevastuusta on 64,8 M€ (2009 56,3 M€,) joka siis nousi huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna. Seurakuntayhtymän eläkerahaston suuruus on 21,9 M€. 64 TYÖKYKY JA TERVEYS Sairauspoissaolot kääntyivät nousuun Sairaus- ja tapaturmapoissaolopäivien yhteenlaskettu määrä/työntekijä oli 18,2 päivää/htv vuonna 2010, joista erityisen pitkien(yli 60 päivää) sairauspoissaolojen osuus oli 6,14 päivää/htv (15,76 päivää/htv vuonna 2009). Vuonna 2010 poissaolojen nousu johtui pitkistä sairauspoissaoloista. Työtapaturmat Työtapaturmia seurakuntayhtymän ja seurakuntien työntekijöille tapahtui yhteensä 8 kappaletta. Tapaturmasairauslomapäivien määrä oli yhteensä 358 kalenteripäivää. Tapaturmasairauslomien määrä lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna. Työterveyshuolto Lainmukainen työterveyshuolto on järjestetty Condia Oy:ssä. Työterveyshuollon painopiste on viime vuosina enenevässä määrin ollut ennaltaehkäisevässä ja työkykyä ylläpitävässä toiminnassa. Tähän on vaikuttanut ennen kaikkea tarve panostaa ennakoivaan työterveyshuoltoon ja henkilöstön hyvinvointiin, mutta osaltaan myös Kelan muuttuneet korvausperusteet. Työterveyshuollon piiriin kuuluvat kaikki yli 4 kuukauden mittaisessa työsuhteessa olevat. Työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti työterveyshuollon määräaikaiset terveystarkastukset tehdään seurakunnittain ja palveluyksiköittäin ja niihin sisällytetään työolosuhdekysely sekä riskiarviointia. Tarkastukset painottuivat suunnitelman mukaisesti Karjasillan seurakunnan ja seurakuntayhtymän henkilöstöön vuonna 2010. Lisänä tehtiin suunnattuja työhyvinvointikartoituksia. Työterveyshuollon kustannukset vuosina 2007 - 2010 Vuosi 2007 2008 2009 2010 Kokonaiskustannukset 133 321,00 148 083,00 202 158,00 215 493,00 TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN KÄYTTÖ VUOSINA 2007 – 2010 Työterveyshuollon palveluja käytettiin vuosina 2007 – 2010 seuraavasti: Asiakaskäynnit työterveyslääkärillä Erikoislääkärikäynnit Työterveyshoitajalla käynnit Fysioterapeuttikäynnit 2007 2008 2009 2010 952 85 131 72 897 99 102 80 900 120 170 97 1018 136 209 88 65 Kuntoutustoiminta Seurakuntayhtymän työntekijöitä on ohjattu aktiivisesti kuntoutukseen. Kuntoutusta on annettu kirkkohallituksen kautta varhaisvaiheen Aslak-kuntoutuksena tai pienryhmämuotoisena TYK-kuntoutuksena. Kuntoutusaika on henkilöstölle palkallista siitä alkaen, kun työ- ja virkaehtosopimukset ovat sen mahdollistaneet. Erimuotoisessa keskimäärin kahden viikon mittaisessa kuntoutuksessa oli 14 työntekijää. Kuntoutus on järjestetty kirkkohallituksen ja työterveyshuollon yhteistyönä. Tyky-toiminta vuonna 2010 Tyky-toimintaa tarjotaan kaikille vakinaisille ja pitempiaikaisissa määräaikaisissa työsuhteissa oleville työntekijöille. Erityisesti siihen pyritään ohjaamaan passiivisia liikkujia sekä ikääntyviä. Seurakuntayhtymässä työntekijöiden fyysisen kunnon ylläpitämistä tuetaan kuntosali- ja uimahallitoiminnalla. Henkilöitä, joita uhkaa työkyvyn aleneminen tai joiden työkyky on jo alentunut, pyritään auttamaan lisäksi työterveyshuollon ja kuntoutuksen keinoin. Työterveyshuollon lisäksi seurakuntayhtymä on järjestänyt työntekijöille myös ylimääräisiä mahdollisuuksia, varsinkin fyysisen, kunnon ylläpitämiseen. Työntekijöillä oli mahdollisuus käyttää työnantajan tuella hieronta-, kuntosali- ja uimahallipalveluja. Haasteellisin hanke oli työhyvinvoinnin kehittäminen, joka käynnistettiin vuoden 2009 aikana ja jota aktiivisesti jatkettiin vuonna 2010 mm. suunnatuilla työhyvinvointikartoituksilla. Työsuojelu Työsuojelua toteutetaan seurakuntayhtymässä osana yhteistoimintaa. Työsuojelutoiminnan tavoitteena on edistää suunnitelmallisesti työn turvallisuutta ja terveellisyyttä sekä työssä jaksamista. Vuosittaisen toimintasuunnitelman mukaisesti tehdään työpaikkakäyntejä yhteistyössä terveyshuollon kanssa. Työsuojelun toimintaohjelman mukainen riskikartoitus saatiin päätökseen Karjasillan seurakunnassa, jonka jälkeen prosessi aloitettiin Isokatu 9:ssä työskentelevien osalta. Työpaikkaruokailu Työntekijöiden ruokailumahdollisuutena säilytettiin lounasseteleiden käyttö. Henkilöstön työpaikkaruokala jatkoi toimintaansa keskustan seurakuntatalolla emäntäpalveluiden toimittamana. Nettomenojen nousu johtui pääosin lounasseteleiden vuodenvaihdetilityksen aikataulusta. Työpaikkaruokailun kustannukset vuosina 2007 - 2010 olivat seuraavat: Menot Tulot Netto 2008 115.690 76.971 38.719 2009 90.177 83.110 7.067 2010 96.963 75.812 21.151 66 Oulun seurakuntien henkilöstön ikäjakauma sekä seurakuntayhtymän ja sen palveluyksiköiden henkilöstön ikäjakauma tehtäväryhmittäin 31.12.2010 Tuiran seurakunta Karjasillan seurakunta 14 10 7 12 Henkilömäärä 8 8 8 8 Henkilömäärä 12 10 8 5 4 6 7 4 4 7 6 8 9 6 4 5 4 50-54 55-59 60-64 4 2 1 2 0 0 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 20-24 65- 25-29 30-34 35-39 40-44 45-59 65- Ikäryhmä Ikäryhmä Oulujoen seurakunta Oulun tuomiokirkkoseurakunta 6 12 5 5 10 8 8 6 6 4 3 2 25-29 30-34 Henkilömäärä Henkilömäärä 10 5 4 2 2 4 4 2 2 2 1 1 0 2 1 0 20-24 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65- 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 Ikäryhmä Ikäryhmä kiinteistöpalvelut ja hautauspalvelut 65- Yhteiset seurakuntapalvelut 8 5 6 4 4 8 3 5 4 2 1 0 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 9 6 50-54 55-59 60-64 65- Henkilömäärä Henkilömäärä 10 6 8 6 8 3 4 2 1 5 3 3 1 Ikäryhmä 0 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 Ikäryhmä Seurakuntayhtymän hallinto 16 Henkilömäärä 14 12 10 14 8 6 4 2 14 5 5 1 2 2 55-59 60-64 2 0 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 Ikäryhmä 45-49 50-54 65- 67 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSEN TUNNUSLUKUKOOSTE 2010 Vuosi 2010 Muutos vuoteen 2009 (+/-%) Vuosi 2009 Muutos vuoteen 2008 (+/-%) Vuosi 2008 lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm 301 280 20 265 36 203 98 45 3 -0,33 -0,33 -0,05 -1,5 +9,1 -1,0 +1,0 +-0 200 302 281 21 269 33 205 97 45*) 1 +1,0 -0,35 +23,5 +4,67 -21,4 -1,44 +7,78 -100 299 282 17 257 42 208 90 16 2 lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm 59 16 31 27 38 9 180 -2,56 +100 -1,1 59 16 31 27 39 9 1 182 +-0 +6,67 +-0 +-0 +-0 +12,5 +-0 +1,11 59 15 31 27 39 8 1 180 lkm lkm lkm lkm 62 14 45 +3,33 -6,67 -100 +2,27 60 15 1 44 +5,08 +-0 +-0 +-0 59 15 1 44 121 +0,83 120 +0,84 119 lkm 291 +0,34 292,5 +1,33 292,6 lkm lkm 102 199 -1,92 +0,51 104 198 -1,89 +2,59 106 193 lkm lkm lkm lkm 180 62 14 45 -1,10 +1,64 -6,67 +2,27 182 61 15 44 +3,89 +1,67 +-0 +-0 180 60 15 44 Tunnusluku Henkilöstön määrä Kokoaikaiset Osa-aikaiset Vakinaiset Ei-vakinaiset Virkasuhteiset Työsopimussuhteiset Esimiestehtävissä olevat Tukityöllistetyt *) sisältää myös tiimiesimiehet Henkilöstömäärä työaloittain Hengellisen työn tekijät Teologit Kanttorit Diakoniatyö Nuorisotyöntekijät Lapsityö Muut hengellisen työn tekijät Projektityöntekijät Yhteensä Muut Toimisto ja hallinto Hautaustoimi Projektityöntekijät Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyöntekijät Yhteensä Henkilötyövuosien määrä Henkilötyövuosien (htv) määrä *) osa-aikatyötä tekevien määrä noussut Henkilöstön sukupuoli Miehiä Naisia Henkilöstön rakenne Henkilöstön määrä tehtäväryhmittäin: Seurakuntatyö Hallinto (sis. projekti) Hautausmaatyö Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyö 68 Tunnusluku Vuosi 2010 Muutos vuoteen 2009 (+/-%) Vuosi 2009 Muutos vuoteen 2008 (+/-%) -9,5 -8,57 +14,71 -20,45 -3,64 +6,25 +7,32 100 0 5 21 35 29 44 55 48 41 23 1 +25 +10,5 +34,6 -19,4 -4,35 -9,84 +23,0 -2,38 +-0 -66,6 0 4 19 26 36 46 61 39 42 23 3 Vuosi 2008 Henkilöstön ikäjakauma Alle 20-vuotiaat 20 – 24-vuotiaat 25 – 29-vuotiaat 30 – 34-vuotiaat 35 – 39-vuotiaat 40 – 44-vuotiaat 45 – 49-vuotiaat 50 – 54-vuotiaat 55 – 59-vuotiaat 60 – 64-vuotiaat 65-vuotiaat ja sitä vanhemmat Henkilöstön keski-ikä Vakinaiset Ei-vakinaiset Osaaminen Käydyt kehityskeskustelut Laaditut koulutussuunnitelmat lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm vuotta vuotta 47,0 40,0 1,51 17,99 46,3 33,9 +1,09 -6,35 45,8 36,2 kpl kpl 252 199 1,20 14,37 249 174 +7,8 -20,9 231 220 Henkilöstökoulutus Sisäiset koulutustapahtumat lkm Sis. koulutukseen lkm osallistuneet Koulutuskustannukset € (kaikki) Koulutuskustannusten osuus henkilöstökuluista Koulutus Henkilöstö koulutusasteittain Alempi perusaste Ylempi perusaste Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Tutkijakoulutusaste Koulutusaste tuntematon 5 19 32 34 35 53 51 44 26 2 lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm 24 424 192 677 40*) 697 -6,01 1,4 17 5 71 91 38 72 7 0 205 000 22 442 -5,8 1,5 1,39 - 17 5 72 91 38 72 7 0 225 216 1,7 +-0 +-0 +-0 +-0 +-0 +4,35 +-0 +-0 17 5 72 91 38 69 7 0 *) vuonna 2009 järjestettiin kaikille työntekijöille pelastussuunnitelmien perehdyttämiskoulutuksia (yht. 13 eri tilaisuutta) 69 Vuosi 2010 Muutos vuoteen 2009 (+/-%) Vuosi 2009 Muutos vuoteen 2008 (+/-%) Vuosi 2008 lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm 14 65 78 44 16 23 61 +9,72 +1,47 +60% +28,1 +8,93 20 72 68 44 10 32 56 13,4 +2,86 -1,45 +12,8 +25 +-0 -3,45 23 70 69 39 8 32 58 lkm 5 -16,67 6 +50,0 4 lkm 6 -57,14 14 -36,36 11 lkm lkm lkm 4 -42,86 7 lkm lkm 1 1 6 100% -85,7 - 7 6 Tunnusluku Henkilöstön työhistoria ja vaihtuvuus Palveluksessa oloaika: Alle 1 vuotta 1 - 4 vuotta 5 - 9 vuotta 10 - 14 vuotta 15 - 19 vuotta 20 - 24 vuotta 25 vuotta tai enemmän Vaihtuvuus: Toisen työnantajan palvelukseen siirtyneet Eläkkeelle siirtyneet yhteensä Vanhuuseläke Yksilöllinen varhaiseläke Varhennettu vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Osa-aikaeläke Määräaikaisen palvelussuhteen päättyminen Muu syy Rekrytointi kampanjoita hakijoita (ei sis. kesätyöntekijöitä) Työkyky ja terveys Sairaus- ja tapaturmapoissaolojen kesto: 1 päivä 2 - 3 päivää 4 - 10 päivää 11 - 60 päivää Yli 60 päivää Sairaus- ja tapaturmapäivät/htv Työterveyshuollon kustannukset/htv Virkistymistoiminnan kustannukset/htv Palkantarkistusten lukumäärä Palkka- ja henkilöstökustannus Palkkakustannukset Henkilöstökustannukset Henkilötyövuoden hinta Matkakustannukset Kilometrikorvaukset ja päivärahat/htv 6 1 1 3 6 lkm 9 lkm lkm 16 236 lkm lkm lkm lkm lkm lkm € 112 211 80 86 19 18,20 741 -4,27 -11,72 -25,23 -6,52 +58,3 +15,4 +7,24 117 239 107 92 12 15,76 691 € 84,91 +22,2 69,47 lkm 26 533 - 26 439 +15,8 +58 -8,55 +43,7 -20 +2,34 +39 - 101 151 117 64 15 15,4 495 42 € € € 10 540 331 3 169 992 47 115 -1,13 -1,27 -0,75 10 660 807 3 210 712 47 472 +6,25 +1,0 +4,5 10 033 373 3 178 516 45 402 € 1 959 +7,52 1 822 +7,03 1 702 70 TULOKSEN MUODOSTUMINEN Vuonna 2010 Oulun seurakuntayhtymän tilikauden tuloksen arvioitiin olevan alijäämäinen 2,19 milj. €, mutta se kääntyikin 1,6 milj. € ylijäämäiseksi. Taloustilanteen koheneminen johtui mm. seuraavista syistä: - - Yhteisöverotuloja kertyi 0,4 milj. € (12,9 %) enemmän kuin vuonna 2009. Yhteisöverotuloja kertyi 3,4 milj. € ja ne ylittyivät arvioidusta 0,3 milj. €. Kirkollisverotulojen arvioitiin laskevan 5 %, mutta ne pysyivät ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 21,9 milj. €. Ne olivat 1,2 milj. € suuremmat kuin talousarviossa arvioitiin. Toimintamenojen kasvu oli vain 0,2 %. Toimintakuluissa säästettiin talousarvioon verrattuna 0,6 milj.€. Toimintakulut olivat 25,4 milj. € Rahoitustuotot, 1,7 milj. €, ylittyivät talousarvioon verrattuna 1,3 milj. € ja nousivat edellisestä vuodesta 0,47 milj. € (39 %). Vuokratuottojen kirjaustapaa muutettiin konsernin sisällä niin myöhään vuonna 2009, ettei muutosta ehditty huomioida yhtymän talousarviossa. Vuokratuottoja kertyi 2,3 milj.€ ja ne olivat 0,53 milj. € suuremmat kuin mitä talousarvioon oli merkitty. Toimintatuotot yhteensä ylittyivät talousarviossa 0,8 milj. € ja olivat 4,2 milj. €. Edellisenä vuonna ne olivat 3,6 milj. €. Myönteistä oli se, että yhtymän toimintakulujen kasvu pysähtyi vuonna 2010. Ne ovat viime vuosina kasvaneet 7-10 % vuosittain. Huonoa oli kirkollisverotulojen heikko kehitys. Seurakuntayhtymän veroprosentti oli 1,25 vuonna 2010. Verotulot kasvoivat 1,8 % edelliseen vuoteen verrattuna ja ylittyivät talousarviosta 1,42 milj. €. Kirkon keskusrahastolle maksettiin 1,4 milj. euroa (kasvua 2,7 %) ja verotuskustannukset olivat 528 519 euroa (kasvua 4,9 %). Toiminta-avustuksia saatiin Ylikiimingin srk-liitoksesta johtuen 36 265 euroa ja Ic - alueen perustamiskuluihin 41 015 euroa. Suunnitelman mukaisten poistojen määrä oli lähes 2 milj. euroa. Ennen vuotta 1989 hankittu kiinteä omaisuus on merkitty taseeseen symboliseen 168 euron arvoon/kohde eikä niistä lasketa poistoja. Pyhän Andrean kirkkoon kohdistuu poistoeron vähennys 42 047 euroa. Rahoituslaskelmassa käyttöomaisuuden investointien toteuma on 4,25 milj. €. Pysyvien vastaavien myyntituloja saatiin 658 030 € Elegian myytyjen asuntojen vuoksi. Taseessa oma pääoma oli 95,9 milj. €, poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 2,6 milj. € sekä toimeksiantojen pääomat 3,6 milj. €. Pitkäaikaista vierasta pääomaa ei ollut ja lyhytaikaisen vieraan pääoman määrä oli 3,9 milj. €. Taseen loppusumma oli 105,9 milj. €. Oulun seurakuntayhtymän osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta on 64,8 milj. euroa. Vastuuvajeen määrä oli vuoden 2009 lopussa 56,3 milj. euroa. 71 Oulun seurakuntayhtymän toimintakate 2010 srk/yksiköittäin 2010 TTk 10 % Ysp 13 % Viestintä 5% Tuira 18 % Hautat. 6% Kiint. 4% Hallinto- ja tal. 7% Henkilöstöp. 3% Karjas. 16 % Johto 1% Luottamust. 5% Ouluj. 12 % Oulun seurakuntayhtymän tulot 2010 Muut toimintat. 1% Rahoitustuot. 5% Maksut ja korv. 5% Vuokrat. 8% Yhteisöverot 11 % Kirkoll.verot 70 % 72 Oulun ev.-lut.seurakuntayhtymän kulut v. 2010 Keskusrah.m. 5% Avustukset Muut 3% 3% Rahoituskul. 1% Aineet, tarv. 10 % Henkilöstök. 50 % Vuokrat 8% Palveluj.ostot 20 % Taulukko: Oulun seurakuntayhtymän talouden keskeisten tunnuslukujen kehitys ja verrattuna Oulun hiippakuntaan ja koko kirkkoon: Tunnuslukuja Omavaraisuus % Rahavarojen riittävyys pv Lainat/jäsen euroa Vuosikate €/jäsen Toimintatuotot toimintakuluista, % Vuosikatteen osuus poistoista, % Oulu Tp 2007 Oulu Tp 2008 92,0 484 95,8 406 Srk:t yht.2009 (koko kirkko) 92,3 221 0 59,70 0 54,48 17 19 15,1 374,0 15,4 321,48 14,4 117 Srk:t yht. 2009 (Oulun hiippakunta 92,3 221 Oulu Tp 2009 Oulu Tp 2010 96,1 314 96,3 317 17 18 0 25,45 0 32,66 13,0 116 14,3 144,7 16,52 181,4 Yli-/alijäämän käsittely: Yhteinen kirkkoneuvoston esittää, että vuoden 2010 ylijäämä 1 668 512,38 milj. euroa kirjataan ylijäämä-/alijäämätilille. 73 2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA OULUN SEURAKUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMA SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012010-122010 KAUSI 122010 LASKENNALLINEN 18/02/11 10:38 ----------------------------------------------------------------------------------------------2010 2009 ----------------------------------------------------------------------------------------------TULOSLASKELMA * * * * * * * ** 153.496,06 1.311.867,44 2.367.224,98 54.254,15 112.064,01 190.019,72 15.814,80 4.204.741,16 139.846,40 1.396.601,87 1.845.536,01 342,00 105.122,66 121.495,25 23.832,68 3.632.776,87 10.490.730,363.311.937,33157.869,86 5.429.891,132.349.812,66- 10.588.075,513.355.122,39163.924,95 5.476.709,942.156.806,38- 2.834.524,35928.220,85263.526,6825.450.773,50- 2.834.462,90953.631,39186.161,1425.387.044,70- TOIMINTAKATE 21.246.032,34- 21.754.267,83- ** ** ** ** Verotulot Verotuskulut Keskusrahastomaksut Toiminta-avustukset 25.341.295,51 528.519,201.412.133,6077.280,00 24.888.279,90 503.661,591.375.231,50144.116,00 * * * ** Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yht. 1.679.265,41 41.254,48244.558,951.393.451,98 1.209.133,45 38.630,14277.697,76 1.448.201,07 VUOSIKATE 3.625.342,35 2.847.436,05 * Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot 1.998.876,95- 1.967.843,82- * Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset kulut * * * * * * * * ** Korvaukset Maksutuotot Vuokratuotot Metsätalouden tuotot Kolehdit ja muut keräystuoto Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHT. TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilökulujen oikaisuerät Palvelujen ostot Vuokrat Aineet,tarvikkeet, tavarat Ostot tilikauden aikana Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHT. TILIKAUDEN TULOS * 0,00 1.626.465,40 183.152,04 42.046,98 42.046,98 1.668.512,38 225.199,02 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot toimintakuluista, % Vuosikatteen osuus poistoista, % Vuosikate, euroa/jäsen 696.440,19- TP 2008 TP 2009 TP 2010 15,4 321,6 54,48 14,3 144,7 25,45 16,5 181,4 32,66 74 RAHOITUSLASKELMA OULUN SEURAKUNTAYHTYMÄ RAHOITUSLASKELMA SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012010-122010 KAUSI 122010 LASKENNALLINEN 18/02/11 12:11 --------------------------------------------------------------------------------------------------2010 2009 --------------------------------------------------------------------------------------------------RAHOITUSLASKELMA VARS.TOIM. JA INV. RAHAVIRTA ** ** *** Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoitus 3.625.342,350,00 3.625.342,35- 2.847.436,05696.440,19 2.150.995,86- * * * *** **** Investoinnit Investointimenot Rah.osuudet investointeihin Pys. vastaavien myyntitulot Investoinnit Vars.toim. ja inv. nettorahavi 4.249.021,33 0,00 658.030,003.590.991,33 34.351,02- 4.591.680,96 0,00 2.253.568,002.338.112,96 187.117,10 RAHOITUSTOIMINNAN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset * * * * Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant.var.ja po:n muut Pitkäaik.saamisten muutos Lyhytaik.saamisten muutos Korott.pitkä-ja lyhytaik.muu 13.401,76 725.604,19121.297,70 56.608,93 9.326,71 1.360.312,51626.928,51 307.711,67 **** Rahoitustoiminnan rahavirta 534.295,80- 416.345,62- ***** RAH.TOIMINNAN NETTORAHAVIRTA 568.646,82- 229.228,52- * 568.646,82 229.228,52 RAHAVAROJEN MUUTOS RAHOITUSLASKELMAN TUNUSLUSLUVUT Investointien tulorahoitusprosentti, % Rahavarojen riittävyys, pv TP 2008 TP 2009 TP 2010 320,5 406 62,0 364 85,3 373 75 TASE OULUN SEURAKUNTAYHTYMÄ TASE SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012010-122010 KAUSI 122010 LASKENNALLINEN 18/02/11 12:35 --------------------------------------------------------------------------------------------------2010 2009 --------------------------------------------------------------------------------------------------T A S E * * ** VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineettomat hyödykkeet yht. * * * * * * * ** * ** 68.262,05 3.665.200,94 3.733.462,99 141.047,90 0,00 141.047,90 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Hautausmaat Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitt Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja kesk.er.h. Aineelliset hyödykkeet yht. 2.997.677,12 2.905.333,79 19.294.887,39 1.528.144,47 149.052,10 52.444,24 3.490.278,24 30.417.817,35 3.087.637,86 3.176.497,10 20.199.507,34 1.340.949,93 271.959,82 52.444,24 4.626.241,51 32.755.237,80 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Sijoitukset yht. 29.157.759,12 29.157.759,12 28.820.639,38 28.820.639,38 63.309.039,46 61.716.925,08 921.798,74 2.717.007,04 3.638.805,78 823.085,34 2.944.854,69 3.767.940,03 * ** Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset Pitkäaik.saamiset yht. 5.179.885,92 5.179.885,92 5.905.490,11 5.905.490,11 * * * * ** *** Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yht. Saamiset yht. 168.226,76 734.130,06 43.634,21 172.514,06 1.118.505,09 6.298.391,01 177.594,66 619.137,32 9.381,73 191.093,68 997.207,39 6.902.697,50 * * ** Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Muut arvopaperit Rahoitusarvopaperit yht. 30.264.458,79 2.215.841,72 32.480.300,51 28.877.529,38 3.095.612,17 31.973.141,55 583,50 211.508,27 212.091,77 38.990.783,29 514,45 150.089,46 150.603,91 39.026.442,96 105.938.628,53 104.511.308,07 **** PYSYVÄT VASTAAVAT YHT. TOIMEKSIANTOJEN VARAT * Lahj.rahastojen erityiskatt. * Muut toimeksiantojen varat **** TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Rahat ja pankkisaamiset * Kassavarat * Pankkisaamiset ** Rahat ja pankkisaamiset yht. **** VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT. *****VASTAAVAA YHTEENSÄ 76 OULUN SEURAKUNTAYHTYMÄ TASE SIVU 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012010-122010 KAUSI 122010 LASKENNALLINEN 18/02/11 12:35 ---------------------------------------------------------------------------------------------------2010 2009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA * Peruspääoma 27.176.083,4927.176.083,49* Muut omat rahastot 21.919.932,4621.919.932,46* Ed.tilikausien yli-/alijäämä 45.122.502,2844.897.303,26* Tilikauden yli-/alijäämä 1.668.512,38225.199,02*** Oma pääoma yhteensä 95.887.030,6194.218.518,23- * * *** POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUK. Poistoero Vapaaehtoiset varaukset Poistoero ja vapaaeht.var.yht 996.980,661.572.415,832.569.396,49- 1.039.027,641.572.415,832.611.443,47- 921.798,742.672.878,903.594.677,64- 823.085,342.914.128,313.737.213,65- 104.338,23812.383,41218.004,882.752.797,273.887.523,793.887.523,79- 53.295,121.126.280,37215.950,692.548.606,543.944.132,723.944.132,72- 105.938.628,53- 104.511.308,07- PAKOLLISET VARAUKSET * * *** TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat Toimeksiantojen pääomat yht. VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen * * * * ** *** Lyhytaikainen Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma Vieras pääoma yhteensä *****VASTATTAVAA TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuus, % Suhteellinen velkaantuneisuus, % Rahoitusvarallisuus euroa/jäsen TP 2008 TP 2009 TP 2010 95,8 14,7 317,10 96,1 13,6 313,97 96,3 12,8 317,15 77 3. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti. Tilinpäätöksen valmistumisen aikana ei enää tule verotulojen tarkistuksia, joten oikaisuja ei ole tehty. Lomapalkka ja –raha jaksotukset lasketaan keskimääräisesti vuoden palkkasummasta työntekijöiden keskimääräistä lomapäivätekijää käyttäen ja muutos on kirjattu kuukausittain. Kirjattu lomapalkkavelan jaksotus ei sisällä pitämättömien lomapäivien osuutta. Sijoitukset on arvostettu hankintahintaansa tai sitä alhaisempaan tilinpäätöspäivän markkina-arvoon. Taseen käyttöomaisuus on arvostettu välittömään hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Liikekirjanpitoon siirryttäessä omistuksessa olevat maa-alueet arvostettiin verotusarvoon, hautausmaat ja uudet maanhankinnat markkina-arvoon. Kiinteistö Oy Oulun Isokatu 22 tontti esitetään Hautainhoitorahaston taseessa, määrältään 370.928,35 euroa. Sen lainhuuto on Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän nimissä. 78 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 31.12.2010 PALKKA-ERITTELY Rahapalkka Luontaisedut yhteensä Aktivoidut palkat Eläkekulut Sosiaalivakuutusmaksut Aktivoidut sosiaalikulut Henkilösivukulut VAPAAEHTOISET HENKILÖSTÖKULUT Virkistystoiminta Matka-, majoitus- ja ravitsemuspalvelut henkilök. Päivärahat henkilökunnalle Kuljetuspalvelut henkilökunnalle Koulutuspalvelut henkilökunnalle Työterveyshuolto Muut henkilöstökulut Henkilöstö keskimäärin RAHOITUSTUOTOT JA –KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Caritas-säätiö toiminnallinen avustus INVESTOINTIVARAUKSEN KÄYTTÖ Kaakkurin kirkon investointivarausta puretaan vuosittain 42.046,98 euroa. 2010 2009 10.540.331,31 0,00 - 49.600,95 2.702.765,76 624.914,61 - 15.925,04 - 157.869,86 13.644.797,83 10.660.807,26 0,00 - 72.731,75 2.658.903,41 715.733,07 - 19.514,09 - 163.924,95 13.779.272,95 2010 2009 9.140,33 411.983,00 85.937,40 7.633,55 73.776,90 283.033,66 182,00 871.686,84 20.356,07 447.421,22 85.015,60 3.495,40 83.684,83 245.174,06 175,00 885,322,18 301 2010 434.743,06 1.244.522,35 41.254,48 244.558,95 1.393.451,98 2010 0,00 0,00 302 2009 523.767,54 685.695,91 38.630,14 277.697,76 1.448.201,07 2009 696.440,19 696.440,19 2010 2009 996.980,66 1.039.027,64 79 TASEEN LIITETIEDOT 80 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET SIJOITUKSET Ttase kpryhmä tili kalryhmä AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet ATK-Ohjelmat Muut pitkävaikutteiset menot Perustamismenot Muut pitkävaikutteiset menot Muut pikävaikutteiset menot 10 1000 1010 11 tasapoisto 3v 3v 3v 25 v 1180 AINEELLISET HYÖDYKKEET 10 Maa- ja vesialueet 10 Hautausmaat 10 Maa- ja vesialueet HHR Rakennukset ja rakennelmat 10 Kirkot 40 Siunauskappelit 21 Seurakuntatalot 41 Leiri- ja Kurssikeskukset 50 Asuinrakennukset Hallinto- ja laitosrakennukset 60 Huolto- ja talousrakennukset 60 v 60 v 30 v 20 v 30 v 30 v 15 v 1220 1220 80 40 Kiinteät rakenteet ja laitteet Kiinteät koneet ja -laitteet Urut 15 v 15 v 1030 1060 1035 1100 1150 1130 1160 1170 11 11 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 9 14 15 22 28 31 1265 29 11 11 1280 12 1300 1300 1300 1300 1300 1310 1310 1310 1310 10 20 25 30 90 10 20 25 30 ei lasketa poistoja ei lasketa poistoja ei lasketa poistoja Koneet ja kalusto Muut raskaat työkoneet Kulj.välineet ja työkoneet Muut liikkuvat työkoneet Muut kevyet koneet Atk-laitteet Muut laitteet ja kalusteet Kalusteet Muut aineelliset hyödykkeet Arvo- ja taide-esineet v 10 v 5v 5v 5v 3v 3v 3v Keskeneräiset hankinnat ei poistoa ei poistoa KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIK. SIJ. Asunto-osakkeet ei poistoa Puhelinosakkeet ei poistoa Kiinteistöyhtiöosakkeet ja osuudet ei poistoa Liikehuoneistot ei poistoa Muut osakkeet ei poistoa Asunto-osakkeet HHR ei poistoa Puhelinosakkeet HHR ei poistoa Kiinteistöyhtiöosakkeet HHR ei poistoa Liikehuoneistot HHR ei poistoa 81 RAHASTOJEN ARVOPAPERIT 31.12.2010 Hankintaarvo 2010 695.416,24 Markkinaarvo 31.12.2010 719.556,09 Hankintaarvo 2009 696.791,59 Markkinaarvo 31.12.2009 709.697,22 Kp-arvo 31.12.2009 678.490,78 Hankintaarvo 2009 Markkinaarvo 31.12.2009 Kp-arvo 31.12.2009 32.826.475,35 37.138.575,94 32.480.300,51 31.782.191,46 35.953.836,01 Kp-arvo 31.12.2010 681.153,92 RAHOITUSARVOPAPERIT 31.12.2010 Hankintaarvo 2010 Markkinaarvo 31.12.2010 Kp-arvo 31.12.2010 31.782.191,46 OMA PÄÄOMA Peruspääoma 1.1. Peruspääoma 31.12. 2010 27.176.083,49 27.176.083,49 2009 27.176.083,49 27.176.083,49 Muu oma pääoma Eläkerahaston pääoma 1.1. Eläkerahaston pääoma 31.12. 21.919.932,46 21.919.932,46 21.919.932,45 21.919.932,46 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 45.122.502,28 44.897.303,26 1.668.512,38 225.199,02 95.887.030,61 94.218.518,23 2010 2009 64.770.244,00 56.268.789,00 2010 2009 32.429,40 79.127,62 Tilikauden ylijäämä Oma pääoma yhteensä VASTUUSITOUMUKSET Eläkevastuut Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta Vuokravastuu Tukirahoitus Oy 83 HAUTAINHOITORAHASTO OULU Oulun ev.lut. srky hhr TULOSLASKELMA SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012010-122010 KAUSI 122010 LASKENNALLINEN 24/02/11 09:56 ---------------------------------------------------------------------------------------------------TP 2010 TP 2009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------TULOSLASKELMA Maksutuotot Vuokratuotot TOIMINTATUOTOT YHT. TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet,tarvikkeet, tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHT. TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yht. VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Arvonalentumiset 266.850,54 297.095,97 563.946,51 248.688,14 327.086,35 575.774,49 416.801,17399.014,33- 516.193,35324.868,63- 4.945,70820.761,20- 6.311,91847.373,89- 256.814,69- 271.599,40- 572,38 12.853,78 3.823,18 17.249,34 3.798,34 0,00 14.244,13 18.042,47 239.565,35- 253.556,93- 25.680,00 0,00 Satunnaiset tuotot ja kulut TILIKAUDEN TULOS 213.885,35- 253.556,93- TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 213.885,35- 253.556,93- 84 Oulun ev.lut. srky hhr RAHOITUSLASKELMA SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012010-122010 KAUSI 122010 LASKENNALLINEN 17/03/11 11:47 ---------------------------------------------------------------------------------------------------TP 2010 TP 2009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------RAHOITUSLASKELMA VARS.TOIM. JA INV. KASSAVIRTA Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoitus 239.565,35 25.680,00213.885,35 253.556,93 0,00 253.556,93 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Investoinnit Vars.toim. ja inv.kassavirta 214.707,02 214.707,02 428.592,37 0,00 0,00 253.556,93 Rah.toiminnan kassavirta Antolainojen muutokset Lainakannan muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant.var.ja po:n muut Lyhytaik.saamisten muutos Korott.pitkä-ja lyhytaik.muu 31.208,398.648,9260.896,98 Rah.toiminnan nettokassavirta 21.039,67 KASSAVAROJEN MUUTOS KASSAVAROJEN MUUTOS 449.632,04 449.632,04- 180.024,24 11.141,88 231.907,0540.740,93212.816,00 212.816,00- 85 Oulun ev.lut. srky hhr TASE TOIMINTAKERTOMUS SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012010-122010 KAUSI 122010 LASKENNALLINEN 24/02/11 10:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------TP 2010 TP 2009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------T A S E VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Aineelliset hyödykkeet yht. 370.928,55 370.928,55 370.928,55 370.928,55 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Sijoitukset yht. 1.911.739,02 1.911.739,02 1.697.032,00 1.697.032,00 PYSYVÄT VASTAAVAT YHT. 2.282.667,57 2.067.960,55 3.011,00 1.122,00 4.133,00 4.133,00 0,00 12.781,92 12.781,92 12.781,92 362.022,22 362.022,22 825.158,32 825.158,32 14.575,34 1.071,28 VASTAAVAA YHTEENSÄ 2.663.398,13 2.906.972,07 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Muut omat rahastot Ed.tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä Oma pääoma yhteensä 337.290,961.294.200,73213.885,35 1.417.606,34- 337.290,961.547.757,66253.556,93 1.631.491,69- 1.021.629,411.021.629,41- 990.421,02990.421,02- VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Saadut ennakot Pitkäaik.vieras pääoma yht. 197.688,11197.688,11- 214.319,55214.319,55- Lyhytaikainen Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma Vieras pääoma yhteensä 25.716,77757,500,00 26.474,27224.162,38- 62.676,8130,008.033,0070.739,81285.059,36- 2.663.398,13- 2.906.972,07- TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yht. Saamiset yht. Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit Rahoitusarvopaperit yht. Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset yht. POISTOERO JA VAPPAEHT.VARAUK. PAKOLLISET VARAUKSET TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Muut toimeksiantojen pääomat Toimeksiantojen pääomat yht. VASTATTAVAA 86 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT RAHOITUSTUOTOT- JA KULUT Korkotuotot Korkokulut Muut rahoitustuotot Muut rahoituserät 2010 2009 572,38 0,00 12.853,18 3.823,18 17.249,34 3.875,00 76,66 14.244,13 ________ 18.042,47 TASEEN LIITETIEDOT HAUTAINHOITORAHASTO KÄYTTÖOMAISUUS Hankintameno 1.1.2010 Lisäykset Vähennykset Hankintameno 31.12.2010 Maa- ja Vesialueet 370.928,55 370.928,55 HAUTAINHOITORAHASTON ARVOPAPERIT 31.12.2010 KAIKKI YHTEENSÄ Hankintaarvo 2010 362.022,22 PÄÄOMAN MUUTOKSET Peruspääoma 1.1. Peruspääoma 31.12 Kp-arvo 31.12.2010 362,022,22 Markkinaarvo 31.12.2010 389.078,38 TP 2010 TP 2009 337.290,96 337.290,96 337.290,96 337.290,96 Muu oma pääoma Aikaisempien vuosien yli-/alijäämä Tilikauden tulos Oma pääoma yht. 1.294.200,73 1.547.757,66 -213.885.35 -253.556,93 1.417.606,34 1.631.491,69 Tilikauden aikana tehdyt uudet hoitosopimukset Ainaishoidot 5 v. hoitosopimukset 28.672,00 33.067,50 10 v. hoitosopimukset 87.703,00 117.495,00 25 v. hoitosopimukset 0 0 Tilik. aikana tuotoksi kirj. muutos -154.651,93 - 159.303,37 HAUTAINHOITOVASTUU 2010 2009 5.516.265,00 6.331.467,00 Hankintaarvo 2009 696.795,59 Kp-arvo Markkinaarvo 31.12.2009 31.12.2009 678.490,78 709.392,22 88 HAUTAINHOITORAHASTO YLIKIIMINKI HAUTAINHOITORAHASTO YLIKIIM. TULOSLASKELMA S. 12 (ENT 312) SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012010-122010 KAUSI 122010 LASKENNALLINEN 24/02/11 11:46 ---------------------------------------------------------------------------------------------------TP 2010 TP 2009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------TULOSLASKELMA Toimintatuotot 5.017,58 4.870,84 Toimintakulut 5.244,31- 4.759,69- TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut yht. 226,7354,04 111,15 75,40 VUOSIKATE 172,69- 186,55 TILIKAUDEN TULOS 172,69- 186,55 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 172,69- 186,55 89 HAUTAINHOITORAHASTO YLIKIIM. RAHOITUSLASKELMA SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012010-122010 KAUSI 122010 LASKENNALLINEN 24/02/11 11:37 ---------------------------------------------------------------------------------------------------2010 2009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------RAHOITUSLASKELMA VARS.TOIM. JA INV. KASSAVIRTA ** *** Tulorahoitus Vuosikate Tulorahoitus Investoinnit **** Vars.toim. ja inv.kassavirta 172,69 172,69 186,55186,55- 172,69 186,55- Rah.toiminnan kassavirta Antolainojen muutokset Lainakannan muutokset * * Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant.var.ja po:n muut Korott.pitkä-ja lyhytaik.muu 2.188,58 5.000,84- 858,161.453,28 **** Rah.toiminnan nettokassavirta 2.812,26- 595,12 *****KASSAVAROJEN MUUTOS * KASSAVAROJEN MUUTOS 2.639,572.639,57 408,57 408,57- 90 HAUTAINHOITORAHASTO YLIKIIM. TASE SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012010-122010 KAUSI 122010 LASKENNALLINEN 24/02/11 11:50 ---------------------------------------------------------------------------------------------------2010 2009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------T A S E VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT * Rahat ja pankkisaamiset **** Vaihtuvat vastaavat yhteensä *****VASTAAVAA YHTEENSÄ * * ** VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Ed.tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä Oma pääoma yhteensä 9.161,44 9.161,44 9.161,44 6.521,87 6.521,87 6.521,87 2.804,81 172,69 2.977,50 2.991,36 186,552.804,81 POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUK. PAKOLLISET VARAUKSET * ** TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Muut toimeksiantojen pääomat Toimeksiantojen pääomat yht. 7.040,807.040,80- 9.229,389.229,38- * ** VIERAS PÄÄOMA Pitkä- ja lyhytaikaisesta pääo Ostovelat Vieras pääoma yhteensä 5.098,145.098,14- 97,3097,30- 9.161,44- 6.521,87- *****VASTATTAVAA 91 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT RAHOITUSTUOTOT JA –KULUT 2010 2009 Korkotuotot 54,04 54,04 75,40 75,40 TASEEN LIITETIEDOT TP 2010 TP 2009 -2.804,81 2.991,36 -172,69 -186,55 -2.977.50 -2.804,81 PÄÄOMAN MUUTOKSET Muu oma pääoma Aikaisempien vuosien yli-/alijäämä Tilikauden tulos Oma pääoma yhteensä Tilikauden aikana tehdyt uudet hoitosopimukset Uudet Tilikaudella tuotoksi kirjattu 896,00 -2.468,58 Muutos -1.572,58 HAUTAINHOITOVASTUU 2010 13.084,00 2009 4.805,00 93 KONSERNIN TULOS OULUN SEURAKUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMA Toimintatuotot Myyntituotot- ja maksutuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Toimintakulut Henkilöstökulut Henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Vuokramenot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Verotulot Verotuskustannukset & keskusrahastomaksut Toiminta-avustukset Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja kulut yhteensä VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Satunnaiset erät yhteensä TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Vähemmistöosuudet (-/+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) KONSERNI KONSERNI TP 2010 TP 2009 9 634 741,32 2 180 688,45 541 574,80 12 357 004,57 8 007 788,17 1 946 262,14 301 073,62 10 255 123,93 -19 816 946,45 -19 005 690,97 -6 483 164,89 -917 481,39 -6 422 891,53 -835 600,84 -3 938 975,30 -928 220,85 -404 373,42 -32 489 162,30 -20 132 157,73 25 341 295,51 -1 940 652,80 77 280,00 -3 780 093,62 -953 631,39 -308 411,88 -31 306 320,23 -21 051 196,30 24 888 279,90 -1 878 893,09 144 116,00 554 346,81 1 121 875,71 -325 440,33 -244 558,95 1 106 223,24 4 451 988,22 513 743,76 685 380,91 -352 039,28 277 697,76 1 124 783,15 3 227 089,66 -3 374 308,19 -3 374 308,19 0,00 1 077 680,03 42 046,98 -3 269 640,75 -3 269 640,75 -24 156,32 -66 707,41 42 046,98 1 119 727,01 -24 660,43 94 KONSERNIN TASE OULUN SEURAKUNTAYHTYMÄ TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Hautausmaat Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet Sijoitukset yhteensä PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Muut toimeksiantojen varat TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus yhteensä Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset Muut saamiset Pitkäaikaiset saamiset yhteensä Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Saamiset yhteensä Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Muut arvopaperit Rahoitusarvopaperit yhteensä Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ KONSERNI TP 2010 TP 2009 3 941 925,95 0,00 3 941 925,95 310 256,70 0,00 310 256,70 6 327 299,80 2 905 333,79 41 834 638,55 1 787 149,26 828 989,34 79 826,15 3 490 278,24 57 253 515,13 6 417 260,54 3 176 497,10 42 790 943,11 1 390 755,32 1 326 693,90 55 810,93 4 626 241,51 59 784 202,41 535 593,98 535 593,98 61 731 035,06 1 367 334,99 1 367 334,99 61 461 794,10 921 798,74 2 717 007,04 3 638 805,78 727 791,15 2 944 854,69 3 672 645,84 20 928,70 20 928,70 23 397,92 23 397,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 928 770,59 8 525,87 43 634,21 304 881,35 1 285 812,02 1 285 812,02 760 353,85 10 875,39 9 706,57 300 727,36 1 081 663,17 1 081 663,17 30 264 458,79 2 215 841,72 32 480 300,51 744 148,20 34 531 189,43 99 901 030,27 28 877 529,38 3 095 612,17 31 973 141,55 1 037 808,58 34 116 011,22 99 250 451,16 95 OULUN SEURAKUNTAYHTYMÄ KONSERNI TASE TP 2010 TP 2009 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Muut omat rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) OMA PÄÄOMAYHTEENSÄ 27 173 485,49 20 280 573,37 38 759 976,06 1 119 727,01 87 333 761,93 27 173 485,49 20 454 284,38 39 018 988,05 -24 660,43 86 622 097,49 1 479 751,92 1 479 751,92 996 980,66 1 572 415,83 2 569 396,49 1 039 027,64 1 572 415,83 2 611 443,47 0,00 0,00 921 798,74 2 672 878,90 3 594 677,64 727 791,15 2 914 128,31 3 641 919,46 0,00 606,70 0,00 606,70 0,00 57 097,28 0,00 57 097,28 107 301,73 1 006 426,73 324 404,21 3 484 702,92 4 922 835,59 4 923 442,29 55 402,04 1 260 602,09 322 909,95 3 199 227,46 4 838 141,54 4 895 238,82 99 901 030,27 99 250 451,16 VÄHEMMISTÖOSUUDET KONSERNIRESERVI POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset Yhteensä PAKOLLISET VARAUKSET Pakolliset varaukset yhteensä TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat Toimeksiantojen pääomat yhteensä VIERAS PÄÄOMA Lainat julkisyhteisöltä Saadut ennakot Muut velat Pitkäaikainen yhteensä Lyhytaikainen Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen yhteensä VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ 96 KONSERNIN LIITETIEDOT Laatimista koskevat liitetiedot Konsernin tuloslaskelmaa ja tasetta laadittaessa on käytetty Economa konserni ohjelmaa. Konsernitaseessa on eliminoitu keskinäiset velat ja saamiset. Keskinäinen omistus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä. Konsernituloslaskelmassa on eliminoitu keskinäiset liiketapahtumat. Tiedot tytäryhteisöistä Yhtiön nimi Kiint. Oy Oulun Isokatu 9, Oulu Kiint. Oy Oulun Kirkkokatu 5, Oulu Taka-Lyötty Oy, Oulu As Oy Kairos-Koti, Oulu As Oy Kairos-Koti rakennusrahastomaksu As Oy Caritas-Koti, Oulu As Oy Caritas-Koti rakennusrahastomaksu As Oy Caritas-Koti lainarahastomaksu Caritas-Säätiö, Oulu C-S Palvelut Oy As Oy Oulun Sonaatti Rauhan Tervehdys ry, Oulu Rajakylän Palvelukeskus Oy, Oulu om. % ääniv. % Kp-arvo Viim.tp voitto/tappio 100 100 100 100 100 100 100 100 1.494.901,45 891.396,01 112.360,00 10 000,00 529,63 -1.285,78 6.000,69 0,00 99,03 99,03 2 111 182,24 71 712,00 31.609,03 17.213.212,51 283 311,80 53 200 000,00 100 40,6 100 30 55,03 205.968,86 -20,45 0,00 -1.736,30 -13.800,55 Seurakuntayhtymän konsernin tuloslaskelmassa ja taseessa on yhdistetty: seurakuntayhtymä, Kiinteistö Oy Oulun Isokatu 9, Kiinteistö Oy Oulun Kirkkokatu 5, Taka-Lyötty Oy, Asunto Oy Oulun Kairos-Koti, Asunto Oy Caritas-Koti, Caritas-Säätiö, C-S Palvelu Oy:n ja Asunto Oy Oulun Sonaatin tiedot. Caritas-Säätiö on solminut esisopimuksen kiinteistön tulevasta vuokraamisesta 20 vuoden vuokra-ajalla. Yhdistämättä on jätetty Rauhan Tervehdys ry:n ja Rajakylän Palvelukeskus Oyn tiedot. Osakkuusyritykset Kiinteistö Oy Raatti, Oulu 40 40 Hautainhoitorahastojen taseiden loppusummat sisältyvät seurakuntayhtymän taseessa toimeksiantojen varoihin ja -pääomiin, konsernituloslaskelmaan ja –taseeseen eikä niitä, eikä Oulun Hautainhoitorahaston omistamaa Kiinteistö Oy Oulu Isokatu 22:a ole yhdistetty. Hautainhoitorahasto, Oulu Kiinteistö Oy Oulun Isokatu 22 HHR Ylikiimingin Hautainhoitorahasto 100 100 100 100 1.526.572,85 -213.885,35 -3 607,11 -172,69 97 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA Pääkirja Päiväkirja Ostoreskontra Myyntireskontra Vuokrareskontra Palkkakirjanpito Kassakladi Liitetiedot ja erittelyt Tasekirja sähköinen, eOffice arkisto sähköinen, eOffice arkisto sähköinen, eOffice arkisto sähköinen, eOffice arkisto sähköinen, eOffice arkisto paperinen, tietokonetuloste paperinen, tietokonetulosteena paperisena erikseen sidottuna kirjana TOSITELAJIT 1 Tiliotetositteet 2 Tunti- ja tilapäispalkat 3 Yleistositteet 4 Virka- ja kuukausipalkat 5 Luottamustoimipalkat 6 Matkalaskut M2 7 Matkalaskut Personec 8 Palvelukassa 9 Palkat HHR 11 Alv- ym.laskennalliset tositteet 14 Yhteisvastuukeräys 15 Läpikulkukolehdit 16 Diakonia- ja lähetyspiirit 20 Maksut Or 21 Ostolaskut 22 Sähköiset ostolaskut 29 Suoritukset sisäiset 30 31 32 33 35 37 40 51 61 90 92 94 95 96 97 98 Suoritukset Mr Myyntilaskut Sisäinen laskutus Kristillinen kasvatuksen palvelut Diakonian ja sielunhoidon palvelut Keskusrekisteri Hautatoimen laskutus Suoritukset vr Korkolaskut Hoitosopimukset HHR Vyörytetyt erät Vertailutiedot Muistiotositteet KP:n tulos KP:n tulos (laskennallinen) SL:n tulos 98 TILINTARKASTAJIEN TASEEN MERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Oulussa ____/____ 2011 _________________________ Keijo Isokangas JHTT tilintarkastajien puheenjohtaja _________________________ Risto J. Hyvönen KHT _________________________ Markku Kainulainen _________________________ Pertti Paulamäki _________________________ Maija-Liisa Pukinkorva 1(4) LUOTTAMUSHENKILÖT LIITE 1 SEURAKUNTAYHTYMÄN HALLINTO Yhteinen kirkkovaltuusto (51) Kokouksia 8, asioita 102 Puheenjohtaja Pekka Lahdenperä Varapuheenjohtaja Riitta-Liisa Luukkonen Pöytäkirjanpitäjä Ilpo Kähkönen Tuomiokirkkoseurakunnan edustajat (8) Jukka Aholinna, Jouko Arranto, Marja Irjala, Pentti Kopperoinen, Harry Sandelin, Lyly Rajala, Marja Rysä ja Marja-Leena Takkula. Karjasillan seurakunnan edustajat (15) Martti Hannula, Keijo Isokangas, Riitta Jouppila, Pirkko Kamula, Juha Kanniainen, Leena Kuha, Esko Kurvinen, Eino Laaksonen, Liisa Lahti, Arja Lämsä, Jouni Ranua, Pirkko Riihiaho, Hilja Seppänen, Matti Still ja Päivi Vaaramo. Tuiran seurakunnan edustajat (18) Antero Aakko, Esko Alasaarela, Leena Dickson, Pertti Haipola, Pekka Lahdenperä, Seppo Lääveri, Jouni Pakanen, Olli Piikivi, Pirjo Pyörälä, Maija Päkkilä, Mikko Raudaskoski, Aino Ruuska, Marjatta Sainio, Kalle Sarajärvi, Teuvo Siikaluoma, Tauno Tarkkinen, Markku Vieru ja Ilkka Yliniemi. Oulujoen seurakunnan edustajat (10) Antti Huttu-Hiltunen, Perttu Hämäläinen, Mikko Jämsä, Riitta-Liisa Luukkonen, Sirpa Marttila, Reijo Sallinen, Veikko Sivonen, Heljä Sohlo, Martti Turkka ja Minna Ylikärppä. Tilin- ja omaisuudentarkastajat (8) (suluissa henkilökohtainen varajäsen) KHT Risto Hyvönen, JHTT Keijo Isokangas, Markku Kainulainen (Alli Kaski), Pertti Paulamäki (Matti Niemelä), Maija-Liisa Pukinkorva (Simo Paakkola). Omaisuuden tarkastajat: Pakanen Jouni (Perttu Hämäläinen), Antti Pönkkö (Raimo Kinnunen) ja Aino Ruuska (Eveliina Korkiakangas). Tilintarkastajien puheenjohtajana on toiminut JHTT Keijo Isokangas ja valvontatilintarkastajina KHT Risto Hyvönen ja Markku Kainulainen. Yhteinen kirkkoneuvosto (2+11) Kokouksia 16, asioita 309 Puheenjohtaja Matti Pikkarainen Varapuheenjohtaja Pertti Haipola Sihteeri Kaisu Nissinen Jäsenet Antero Aakko, Riitta Jouppila, Pirkko Kamula, Arto Kivioja, Eino Laaksonen, Maija Päkkilä, Marja Rysä, Reijo Sallinen, Harry Sandelin, Markku Vieru ja Minna Ylikärppä. Henkilökohtaiset varajäsenet: Varapuheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen Paula Ojantakanen. Jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet Teuvo Siikaluoma, Pia-Riitta Korvenheimo, Marja-Leena Mattila, Juha Kanniainen, Matti Still, Martta Leskelä, Maria Tuomainen, Martti Turkka, Jouko Arranto, Tommi Yritys ja Pirjo Kanniainen. Hallintojohtokunta (1+5) Kokouksia 3, asioita 15 Puheenjohtaja Matti Keskinen Sihteeri Sari Suomalainen Jäsenet Martta Leskelä, Jukka Karjula, Marjatta Onnela-Kariniemi (varapuheenjohtaja), Antti HuttuHiltunen, Sirkka-Liisa Myllylä. Henkilökohtaiset varajäsenet Juhani Rajatie (puheenjohtajan varajäsen), Irene Kaunisto, Veikko Leskelä, Pirjo Pyörälä, Veikko Sivonen ja Sirpa Honkanen. Yhteisen kirkkoneuvoston edustaja Maija Päkkilä, varajäsen Minna Ylikärppä. Kiinteistöjohtokunta (1+5) Kokouksia 7, asioita 50 Puheenjohtaja Matti Still Sihteeri Anne Hautamäki Jäsenet Mervi Siljander, Olli Piikivi (varapuheenjohtaja), Juhani Pääkkö, Elina Nissinen ja Terttu Välikangas. Henkilökohtaiset varajäsenet Paavo Pitkäaho (puheenjohtajan varajäsen), Ritva Yrjänä, Seppo Lääveri, Heimo Kuha, Aila Kangas ja Hanna Lounela. Yhteisen kirkkoneuvoston edustaja Harry Sandelin, varajäsen Reijo Sallinen. Hautaustoimen johtokunta (1+5) Kokouksia 5, asioita 32 Puheenjohtaja Mari-Leena Talvitie Sihteeri Terhi Koukkari Jäsenet Sirpa Marttila, Erkki Hänninen, Jouni Ranua, Leena Anttila ja Reijo Niemelä (varapuheenjohtaja). Henkilökohtaiset varajäsenet Eeva-Maija Kolehmainen (puheenjohtajan varajäsen), Heljä Sohlo, Jarmo Komulainen, Kalle Sarajärvi, Anja Röpelinen, Esa Launonen 24.5. alkaen. Yhteisen kirkkoneuvoston edustaja Eino Laaksonen, varajäsen Antero Aakko. 2(4) Yhteisten seurakuntapalvelujen johtokunta 2010 Puheenjohtaja Pirkko Riihiaho Esittelijä Yhteisten seurakuntapalvelujen vt.johtaja Ari Savuoja Sihteeri Kati Sarkkinen Jäsenet: Hilja Seppänen, Roy Mattson, Arja Lämsä, Yrjö Vilhunen, Esko Kangastalo, yhteisen kirkkoneuvoston edustaja Pirkko Kamula, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Matti Pikkarainen Varajäsenet: Päivi Vaaramo, Liisa Lahti, Seppo Saloranta, Marja Irjala, Kari Vuollo, Henri Löthman, Markku Vieru Kokouksia 3, kokouspykäliä 20 Avustustyöryhmä Yhteiset seurakuntapalvelut / Diakoniatyön erityispalvelut Puheenjohtaja: YSP: n diakoniatyön erityispalveluiden johtava diakoniatyöntekijä Jäsenet: Jokaisesta seurakunnasta diakonian edustaja, sosiaalitoimen edustaja Viittomakielisten hengellisen työn toimikunta Puheenjohtaja Anne-Mari Kyllönen Jäsenet: Irja Anttila, Tarja Hökkä, Kaisu Isola, Unto Isola, Anna-Leena Lahdenperä, Boris Ström Näkövammaistyön tukiryhmä Puheenjohtaja Paula Mustonen Jäsenet: Eila Forsman, Juha Häggman, Kerttu Weissenfelt, Arja Visuri, Väinö Korhonen, Martti Ollila, Elli Koivusaari Yhteisvastuutoimikunta Puheenjohtaja Liisa Rahkola Sihteeri Raija Yrjölä Jäsenet: Anu Fedotoff, Heimo Kuha, Kirsi Karppinen, Seija Turtinen, Terttu Rahko, Salla Tuominen, EevaMarja Laitinen, Jaakko Luukkonen, Sanna Krook TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA Seurakuntaneuvosto (14) Puheenjohtaja Matti Pikkarainen Varapuheenjohtaja Harry Sandelin Sihteeri Riitta Laurila Jäsenet Jukka Aholinna, Maija Aittola, Jouko Arranto, Marja Irjala, Marjo Kemppainen, Pentti Kopperoinen, Sirkka-Liisa Myllylä, Lyly Rajala, Marja Rysä, Harry Sandelin, Sirpa Heinonen, Marja -Leena Takkula, Seppo Tenhu ja Ritva Yrjänä Varajäsenet, jotka ovat osallistuneet kokouksiin: Juha Ukonmaanaho, Maria Tuomainen, Maiju Niva, Lea Mustonen, Oili Puurunen, Raili Pahkala ja Marja-Leena Huoviala. Kokouksia 8, kokouspykäliä 107. Diakoniajohtokunta (6) Puheenjohtaja Sirpa Heinonen Varapuheenjohtaja Juha Ukonmaanaho Sihteeri Kirsi Karppinen Jäsenet: Sinikka Aholinna, Taimi Hirvonen ja Kalevi Jurvelin. Varajäsenet Pentti Åman ja Lea Mustonen Seurakuntaneuvoston edustaja Marja-Leena Takkula. Lähetysjohtokunta (6) Puheenjohtaja Jukka Aholinna Varapuheenjohtaja Marjatta Törmälehto Sihteeri Raija Nissinen Jäsenet Enni Vainionpää, Kalevi Ilkka ja Kaisu Kärkkäinen Varajäsenet Maiju Niva ja Harri Juopperi Seurakuntaneuvoston edustaja Maija Aittola Lähetyksestä vastaava pappi Anna-Mari Heikkinen Kasvatustyön johtokunta (5) Puheenjohtaja Jaakko Luukkonen Jäsenet Kirsti Kämäräinen, Marjo Kemppainen ja Marja Irjala Varajäsen Seppo Tenhu Seurakuntaneuvoston edustajat: Ritva Yrjänä ja Veikko Sivula Sihteeri Jukka Kärkkäinen KARJASILLAN SEURAKUNTA Seurakuntaneuvosto (16) Puheenjohtaja Juhani Lavanko Varapuheenjohtaja Martti Hannula Sihteeri Mirja Tarvainen 30.11.2010 saakka. 1.12.2010 alk Merja Hyvärinen Jäsenet Riitta Jouppila, Esko Kurvinen, Pia-Riitta Korvenheimo, Pirkko Kamula, Maria Portaankorva, Martti Hannula, Arto Kivioja, Juha Kanniainen, Jouni Ranua, Päivi Vaaramo 23.8.2010 saakka, Pirkko Riihiaho, Juhani Pääkkö 24.8.2010 alk., Eino Laaksonen, Matti Still, Arja Lämsä, Riitta Frondelius, Hilja Seppänen. Varajäsenet jotka ovat osallistuneet kokouksiin: Antti Rautio, Oiva Korkeamäki, Kari Vuollo, Anna-Maija Rimpiläinen, Eveliina Junttila, Juhani Pääkkö, Erkki Suvanto, Sampsa Aro, Jouni Petäjäaho, Veikko Leskelä. Kokousten lukumäärä 7, kokouspykälien lukumäärä 118. Diakoniatyön johtokunta (8) Puheenjohtaja Päivi Vaaramo 23.8.2010 saakka. Varapuheenjohtaja Riitta Hirvonen 23.8.2010 saakka, pj kokouksissa 21.9.2010 ja 30.11.2010. Sihteeri Sirpa Kemppainen Jäsenet Päivi Vaaramo, Riitta Hirvonen, Marjatta Kiviniemi, Juha Kanniainen, Paula Lonkila, Jouni Ranua, Harri Annola sos.toimen edustaja, Pirkko Kamula seurakuntaneuvoston edustaja. Varajäsenet Elvi Lounela, Juha Kanniainen 31.5.2010 saakka, Jouko Kaipanen, Heikki Haapapuro sos. toimen edustaja. Kokousten lukumäärä 4, kokouspykälien lukumäärä 27. Lähetystyön johtokunta (7) Puheenjohtaja; Yrjö Vilhunen Varapuheenjohtaja; Irmeli Aho-Still sihteeri; Paula Rosbacka Jäsenet; Irmeli Aho-Still, Elvi Lounela, Arja Lämsä, Juha Mäntymaa, Vilho Vainionpää, Ritva Ikonen, Martti Hannula, seurakuntaneuvoston edustaja. Varajäsenet; Soili Mäenpää, Jarkko Leinonen, Päivi Eirola, Veikko Suorsa, Terttu Välikangas. Kokousten lukumäärä 5, kokouspykälien lukumäärä 38. Lähetystyön teologi; Juha Vähäkangas 31.12.2010 saakka. 3(4) ALUENEUVOSTOT Karjasilta Puheenjohtaja Riitta Hirvonen Varapuheenjohtaja Liisa Karkulehto Sihteeri Marjo Heiskanen Jäsenet Tuula Inget, Harri Kalliokoski, Pekka Mikkola, Paavo Pitkäaho, Ulla Riekki, Pia-Riitta Korvenheimo seurakuntaneuvoston edustaja. Varajäsenet Silja Mustaparta, Marja Tornberg, Samuli Tokola, Jouko Kaipanen, Jouni Petäjäaho, Terttu Välikangas. Kokousten lukumäärä 2, kokouspykälien lukumäärä 20. Kaukovainio Puheenjohtaja Antti Pöyry Varapuheenjohtaja Tero Sallamo Sihteeri Jaakko Tuisku Limingoja Raija, Taina Palatsi, Riitta Tiitto, Yrjö Vilhunen, Jouni Ranua seurakuntaneuvoston edustaja. Varajäsenet Pirjo Sirviö, Ritva Ylisassi, Pekka Pikkarainen, Alli Alapiessa, Vilho Savilaakso Kokousten lukumäärä 2, kokouspykälien lukumäärä 20. Kastelli Puheenjohtaja Juha Vähäkangas Varapuheenjohtaja Pentti Juutinen Sihteeri Terttu Rahko, Jäsenet Arja Hamari, Jouni Leinonen, Juha Jurmu, Airi Poutiainen, Maria Portaankorva seurakuntaneuvoston edustaja. Varajäsenet Ville Oikarinen, Veikko Suorsa, Vilho Vainionpää, Marja-Terttu Viitala, Anna-Maija Rimpiläinen. Kokousten lukumäärä 3, kokouspykälien lukumäärä 22. Kaakkuri Puheenjohtaja Kari Vuollo Varapuheenjohtaja Petri Satomaa Sihteeri Sirpa Kemppainen Jäsenet Sari Immonen, Eveliina Junttila, Reino Helttunen, Ritva Kilponen, Veli-Pekka Paloranta, Matti Still seurakuntaneuvoston edustaja. Varajäsenet Paula Viljamaa, Liisa Vuollo, Juha Karsikas, Tuula Matilainen, Lauri Linnanmäki, Pekka Rahja. Kokousten lukumäärä 2, kokouspykälien lukumäärä 11. Maikkula Puheenjohtaja Erja Järvi Varapuheenjohtaja Seppo Lonkila Sihteeri Riitta Piippo Jäsenet Sakari Isopahkala, Marja-Leena Mattila, Erkki Peltola, Hilja Seppänen, Maire Vänttilä, Pirkko Riihiaho seurakuntaneuvoston edustaja. Varajäsenet Saku Riekki, Jouko Mattila, Eine Rautiainen, Martti Määttä, Kirsi Koskela, Marja-Sisko Kangas. Kokousten lukumäärä 3, kokouspykälien lukumäärä 11. TUIRAN SEURAKUNTA Seurakuntaneuvosto (14) Puheenjohtaja Hannu Ojalehto Varapuheenjohtaja Antero Aakko Sihteeri Petteri Tuulos Jäsenet Leena Dickson, Marjatta Sainio, Johanna Fiskaali, Pekka Lahdenperä, Tauno Tarkkinen, Ilkka Yliniemi, Pertti Haipola, Roy Mattson, Mikko Raudaskoski, Aino Ruuska, Juha Aho, Irene Kaunisto, Juhani Liukkonen, Jouni Pakanen, Teuvo Siikaluoma. Varajäsenet Markku Vieru, Pertti af Hällström, EevaMaija Kolehmainen, Jarmo Komulainen, Olli Piikivi, Tuomas Inkeroinen 27.3. 09 saakka, Kalle Sarajärvi, Pirjo Pyörälä, Olavi Ala-aho, Irmeli Salonen, Seija Turtinen Kokouksia 8, päätöspykäliä 102 Lähetystyön johtokunta Puheenjohtaja Leena Dickson Varapuheenjohtaja Juha Mäkivierikko Sihteeri Tarja Oja-Viirret Jäsenet Paula Ojantakanen 20.1.2010 saakka, Hilkka Hartikka 20.1. 2010 alk., Olavi Ala-aho, Irene Kaunisto, Eeva-Maija Kolehmainen, Juhani Fiskaali . Varajäsenet Hanna Lounela, Mari Karhumaa, Jaakko Huuki. Kokouksia 2, päätöspykäliä 14 Diakoniatyön johtokunta Puheenjohtaja Mikko Raudaskoski Varapuheenjohtaja Tauno Tarkkinen Sihteeri Raija Yrjölä Valmistelija/esittelijä Irma-Elina Mukari Jäsenet Liisa Kaakinen, Seija Turtinen, Martti Penttilä, Marja Peedo ja Marjatta Sainio Varajäsenet Tapio Sivonen, Irene Kaunisto ja Pertti Haipola Kokouksia 5, päätöspykäliä 46 Diakonian alueelliset tukiryhmät Puolivälinkangas-Välivainio, Pateniemi-Herukka, ja Koskela Kokouksia 17 Kasvatustyön johtokunta Puheenjohtaja Jouni Pakanen 8.2. alk. Varapuheenjohtaja Tuula Ervelius Sihteeri Terhi-Liisa Sutinen Jäsenet Terttu Aakko, Roy Mattson, Jussi Pajunpää, Ilkka Yliniemi. Varajäsenet Juha Aho, Jarmo Komulainen, Pirkko Lassila, Päivi Kytömäki ja Otis Tenkorang Kokouksia 3, päätöspykäliä 9 . 4(4) OULUJOEN SEURAKUNTA Seurakuntaneuvosto (16) Puheenjohtaja Jouni Riipinen Varapuheenjohtaja Heimo Kuha Sihteeri Pentti Kortesluoma Jäsenet Jämsä Mikko, Jämsä Tommi, Rasi PirkkoLiisa, Hämäläinen Perttu, Ylikärppä Minna, Luukkonen Riitta-Liisa, Kuha Heimo, Lukka Eino, Juntunen Antero, Huttu-Hiltunen Antti, Sivonen Veikko, Onnela-Kariniemi Marjatta, Sallinen Reijo, Marttila Sirpa, Turkka Martti, Sohlo Heljä, Olavi Isokoski, piirikappalainen. Varajäsenet Matilainen Maria, Kokkoniemi Matti, Vanhala Kauko, Kanniainen Pirjo, Kärnä Marja, Lesonen Markus, Sorvoja Kauko, Hänninen Juha, Kinnunen Raimo, Myllyniemi Kari, Sarkkinen Ritva, Rajatie Juhani, Tanjunen Reino, Moilanen Riitta, Kuparinen Hannu Kokouksia 9, päätöspykäliä 124 Lähetystyön johtokunta (5) Puheenjohtaja Ritva Toivonen Sihteeri: Raija Nissinen Seurakuntaneuvoston edustaja Mikko Jämsä Jäsenet:Sirkka Kallio-Hietikko, Pentti Hukkanen, Aila Lauren, Soila Närhi, Helvi Pitkänen, Ritva Toivonen, Kerttu Weissenfeld ja Tuula Rehu. Varajäsenet Aila Auvinen, Pekka Lauren, Taija Liedes, Iida Mäkäräinen ja Maria-Liisa Hiltunen. Kokouksia 4, päätöspykäliä 34 Diakoniajohtokunta (10) Puheenjohtaja Päivi Ahonen Sihteeri Eija Röning Seurakuntaneuvoston edustaja Riitta-Liisa Luukkonen Jäsenet Aune Koistinaho, Marja Kärnä, Marja Kyösti, Ritva Pesämaa, Aune Tervaoja, Liisa Ihme, Sari Lukka Varajäsenet Sirkka Hiltunen, Jorma Kärnä, Markku Timonen. Kokouksia 4, päätöspykäliä 30 Kasvatustyön johtokunta (7) Puheenjohtaja Aura Falck Sihteeri: Ilkka Mäkinen Seurakuntaneuvoston edustaja Heljä Sohlo Jäsenet Maiju Ojutkangas, Juho Jormanainen, Irma Moilanen, Saga Moilanen, Sanna Paukkunen, Miia Pussinen, Pirkko Rasi Varajäsenet Anneli Moilanen, Saila Kukkohovi-Jämsä, Maria Matilainen, Päivi Paaso Kokouksia 5, päätöspykäliä 39 ALUETYÖRYHMÄT Haapalehto - Myllyoja, Hintta-Laanila, Korvensuora, Lapinkagas-Sanginsuu, Madekoski, Pikkarala ja Sanginjoki 1(11) VUONNA 2010 KÄSITELLYT ASIAT (vakiopykälät poistettu) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1.2.2010 6 Yli-Iin seurakunnan liittyminen Oulujoen seurakuntaan 7 Toiminnalliset strategiat, tilannekatsaus 1.3.2010 16 Vanhan pappilan peruskorjaus, vaiheen II toteutussuunnitelmat, kustannusarvio, rakentamispäätös ja määräraha 17 Palvelustrategian tilannekatsaus 12.4.2010 26 Rakennusmestarin viran lakkauttaminen 27 Jäsentietojen vuositilasto 2009 28 Valtuutettu Esko Alasaarelan aloite 29 Seurakunta-, hallinto- ja toimintarakenneselvitys 24.5.2010 38 Yhteisen kirkkovaltuuston paikkajako vaalikautena 2011 - 2014 39 Kirkon mediasäätiön tukeminen 40 Karjasillan seurakunnan toimistonhoitajan viran lakkauttaminen ja viran muuttaminen seurakuntayhtymän toimistonhoitajan työsuhteeksi 41 Varajäsenen valinta hautaustoimen johtokuntaan 42 Syksyn 2010 kokousaikataulu 7.6.2010 51 Seurakuntayhtymän vuoden 2009 tilinpäätös ja tasekirja 52 Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän tilintarkastuskertomus 53 Omaisuudentarkastajien kertomus 54 Vastuuvapaudesta päättäminen 30.8.2010 63 Tuomiokirkkoseurakunnan diakonian viranhaltijan viran lakkauttaminen ja diakonian viranhaltijan viran perustaminen seurakuntayhtymään 64 Oulujoen kirkon jäte- ja kiinteistövarasto, toteutussuunnitelmat, kustannusarvio, rakentamispäätös ja määräraha 65 Seurakuntayhtymän talouden väliraportti 30.6.2010 66 Tuiran seurakunnan seurakuntaneuvoston aloite seurakuntajaon muuttamisesta 9.11.2010 75 Caritas-Säätiön katsaus LIITE 2 76 Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2011 77 Ylikiimingin ja Yli-Iin hautainhoitorahastojen yhdistäminen Oulun hautainhoitorahastoon 78 Oulujoen pappilan kalusteiden hankintasuunnitelma ja määräraha 79 Hautausmaakatselmus 2010 80 Tuiran seurakunnan seurakuntaneuvoston aloite seurakuntajaon muuttamisesta 81 Yhteisten seurakuntapalvelujen johtajan viran täyttäminen määräaikaisesti 82 Toimistonhoitajan viran (kiinteistöpalvelut) lakkauttaminen ja työsuhteisen toimistonhoitajan palkkaaminen määräaikaisesti 83 Kokouspalkkioista luopuminen ja säästyneiden varojen lahjoittaminen 7.12.2010 92 Valtuutettu Esko Alasaarelan aloite: Kansainvälisen yhteisvastuurahaston perustaminen 93 Kiimingin kirkkovaltuuston pöytäkirjaote valtuustoaloitteesta (Arto Kouri) 94 Toiminnalliset strategiat, toimintaryhmien väliraportit 95 Seurakuntayhtymän palvelustrategia 96 Taloussäännön muuttaminen 97 Talousarvio vuodelle 2011 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 - 2013 98 Uusien virkojen/työsuhteiden nimikkeet ja kelpoisuusehdot 99 Hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2011 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 - 2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 14.1.2010 4. Yli-Iin seurakunnan liittyminen Oulujoen seurakuntaan 5 Kempeleen seurakunnan irtisanoutuminen toisen kehitysvammaistyön papin viran maksuosuussitoumuksesta 6 Oikaisuvaatimus lakimiehen viran täyttämisestä, Kristiina Rauhala 7 Työsuhteisen määräaikaisen tiedottajan palkkaaminen, Mirjami Ritola 8 Seurakuntien ja seurakuntayhtymän tilat ja pihaalueet savuttomiksi 9 Toiminnalliset strategiat, tilannekatsaus 10 Talouden toimintaperiaatteet ja varautuminen vuosina 2010 - 2012, vastuutus 11 Käyttökorvaukset ja maksut sekä rippikoulumaksut 2(11) 12 Viranhaltijapäätökset 13 Yhteisen kirkkovaltuuston kokousten 16.11.2009 ja 7.12.2009 päätösten laillisuus ja täytäntöönpano 14 Asialista yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 1.2.2010 15 Toiminnalliset strategiat, nuoret aikuiset, Moraalivartio-projekti 11.2.2010 23 Oulun IT-yhteistyöalue, sopimuksen hyväksyminen 24 Toiminnalliset strategiat, diakonia, Verkostoseminaari I 25 Toiminnalliset strategiat, Perhevartti -projektin jatkohakemus 26 IT-tukihenkilön työsuhteen täyttäminen 27 Toimistosihteerin määräaikainen työsuhde 28 Toimistosihteeri Pertti Kiutun työsuhteen jatkaminen 29 Leirikeskusten tilauskuljetusten hankinta ajalle 1.2.2010 - 31.12.2011 30 Vanhan pappilan peruskorjaus, vaiheen II toteutussuunnitelmat, kustannusarvio, rakentamispäätös ja määräraha 31 Vanhan pappilan peruskorjaus, vaiheen II rakennusurakoitsijan valinta 32 Vanhan pappilan peruskorjaus, vaiheen II putkiurakoitsijan valinta 33 Vanhan pappilan peruskorjaus, vaiheen II ilmanvaihtourakoitsijan valinta 34 Vanhan pappilan peruskorjaus, vaiheen II sähköurakoitsijan valinta 35 Ohjeet vuoden 2010 talousarviota ja määrärahojen käyttöä varten 36 Edustajan nimeäminen työympäristötoimikuntaan 37 Hautaus- ja tuhkausmaksut alkaen 1.3.2010 38 Hautojen hoitomaksut alkaen 1.3.2010 39 Sijoitusraportti 40 Viranhaltijapäätökset 41 Palvelustrategian tilannekatsaus 42 Asialista yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 1.3.2010 4.3.2010 50 Toiminnalliset strategiat, nuoret aikuiset, Death kuolema Oulussa -projekti 51 Seurakunnan jäsenen aloite, Tuija Pohjola 52 Diakonia-avustusmääräraha 53 Seurakuntayhtymän integroidut turvajärjestelmät 54 Rovastikuntien toiminnan rahoitus 55 Jäsentietojen vuositilasto 2009 56 Viranhaltijapäätökset 57 Saara Tuhkasen irtisanoutuminen perheneuvojan virasta 25.3.2010 66 Toiminnalliset strategiat, nuorten aikuisten jatkoprojekti Rakkauden ammattilaiset / City.fi yhteistyö 67 Heimo Hiltulan irtisanoutuminen ja rakennusmestarin viran lakkauttaminen 68 Erityisammattimiehen työsuhteen täyttäminen 69 Vahtimestarin työsuhteen määräaikainen täyttäminen 70 Keskusrekisterin johtaja Veijo Koivulan matkaanomus 71 Avustukset 2010 (Kirkon Ulkomaanapu, lähetysjärjestöt) 72 Seurakuntayhtymän vuoden 2009 tilinpäätös ja tasekirja 73 Seurakunta-, hallinto- ja toimintarakenneselvitys, seurakuntaneuvostojen lausunnot loppuraportista 74 Aloite yhteiselle kirkkoneuvostolle Oulun seurakuntayhtymän hallinto- ja toimintarakenteen kehittämisestä 75 Valtuutettu Esko Alasaarelan aloite 76 Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen 1.2.2010 päätösten laillisuus ja täytäntöönpano 77 Asialista yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 12.4.2010 78 Rauhan Tervehdys ry:n kevätkokous 29.4.2010 86 Työhyvinvointitutkimuksen tulokset 87 Toiminnalliset strategiat, vapaaehtoistoiminnan työvoimahanke 88 Yhteisen kirkkovaltuuston paikkajako vaalikautena 2011 - 2014 89 Rauhan Tervehdyksen tilaaminen, Yli-Ii 90 Palveluyksiköiden johtajien/päälliköiden sijaiset 91 Avustukset kirkollisiin tarkoituksiin 92 Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän tilintarkastuskertomus 93 Omaisuudentarkastajien kertomus 94 Ostotarjous As Oy Asemakatu 15 liikehuoneistosta 95 Viestintäjohtaja Sakari Korven sivutoimilupahakemukset 96 Karjasillan seurakunnan toimistonhoitajan viran lakkauttaminen ja viran muuttaminen seurakuntayhtymän toimistonhoitajan työsuhteeksi 97 Varajäsenen valinta hautaustoimen johtokuntaan 98 Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen 1.3.2010 päätösten laillisuus ja täytäntöönpano 99 Viranhaltijapäätökset 3(11) 12.5.2010 107 Vahtimestarin määräaikaisen työsuhteen täyttäminen 108 Kirkon mediasäätiön tukeminen 109 Rauhan Tervehdys ry:n toimintakertomus 2009 110 Tiernasäätiön toimintakertomus 2009 111 Sopimus Itä-Suomen yliopiston ja Oulun seurakuntayhtymän yhteistyöstä teologian opiskelijoiden soveltavien opintojen toteuttamisessa ja kehittämisessä 112 Seurakuntayhtymän edustus yhtiöissä vuonna 2010 113 Seurakuntayhtymän edustaja Oulun herättäjäjuhlien 2011 juhlatoimikunnassa 114 Tuiran seurakunnan seurakuntaneuvoston aloite seurakuntajaon muuttamisesta 115 Syksyn 2010 kokousaikataulu 116 Viranhaltijapäätökset 117 Asialista yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 24.5.2010 27.5.2010 125 Gustaf Skinnarin haudan hoito 126 Perheneuvojan viran avoimeksi julistaminen 127 Oulun herättäjäjuhlien 2011 tietohallintotoimikunta 128 Oulun A-kilta ry:n oikaisuvaatimus 129 Ohjeet vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2012 - 2013 talous- ja toimintasuunnitelman laatimista varten 130 Työpaikkaruokailun jatkuminen Keskustan seurakuntatalossa, Isokatu 17, ja määräaikaisen keittäjän palkkaaminen 31.12.2011 saakka 131 Sijoitusraportti 132 Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen 12.4.2010 päätösten laillisuus ja täytäntöönpano 133 Asialista yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 7.6.2010 17.6.2010 141 Toiminnalliset strategiat, Lapset, varhaisnuoret, perheet; Kasvatuksen päivä 142 Toiminnalliset strategiat, Lapset, varhaisnuoret ja perheet; Veijareita ja pyhimyksiä -projekti 143 Toiminnalliset strategiat, Nuoret aikuiset; PASIprojekti ja PELI-projekti 144 Sitoumus toimistotarvikkeiden yhteishankintaan liittymisestä 145 Nuorten ensi kertaa äänestävien huomioiminen vaaleissa 146 Johtava sairaalasielunhoitaja Hannele Lusikan sivutoimilupa-anomukset 147 Tuula Laurilan irtisanoutuminen toimistosihteerin virasta 148 Työhyvinvointitutkimus 149 Viranhaltijapäätökset 19.8.2010 157 Hallinta-ajoiltaan päättyneiden hautojen kuulutus Oulun hautausmaalla, korttelit 25, 26 ja 35 158 Toiminnalliset strategiat, diakonia; Kirkkokyytiseteli-projekti syksy 2010 159 Toiminnalliset strategiat, raportti Tiernakoulun toteutumisesta 160 Asunto-osakeyhtiö Oulun Nummitorin osakkeiden lunastaminen 161 Asiaa ei käsitelty 162 Oulujoen kirkon jäte- ja kiinteistövarasto, toteutussuunnitelmat, kustannusarvio, rakentamispäätös ja määräraha 163 Ei julkinen hankinta-asia: Oulujoen kirkon jäteja kiinteistövarasto, urakoitsijan valinta 164 Tuomiokirkkoseurakunnan diakonian viranhaltijan viran lakkauttaminen ja diakonian viranhaltijan viran perustaminen seurakuntayhtymään 165 Marco Orren irtisanoutuminen hautauspalvelun erityisammattimiehen (50 %) työsuhteesta 166 Toimistosihteeri Pertti Kiutun työsuhteen jatkaminen 167 Hinnastot 1.7.2010 alkaen 168 Seurakuntayhtymän talouden väliraportti 30.6.2010 169 Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän vapaaajanyhdistys Kirvan toimintakertomus ja tilinpäätös 2009 - 2010 sekä talousarvio ja toimintasuunnitelma 2010 - 2011 170 Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n luottamusmiehet 2010 - 2012 171 Viranhaltijapäätökset 172 Yhteisen kirkkovaltuuston kokousten 24.5.2010 ja 7.6.2010 päätösten laillisuus ja täytäntöönpano 173 Asialista yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 30.8.2010 9.9.2010 181 Oulun seurakuntayhtymän arkistosääntö 2000 182 Toiminnalliset strategiat, vapaaehtoistoiminta; Viestintähanke 183 Varhaisen tuen toimintamalli 184 Hanna Hiltusen irtisanoutuminen toimistonhoitajan virasta 185 Liisa Luostarisen irtisanoutuminen toimistosihteerin virasta 186 Toimistosihteeri Sirpa Pykäläisen työlomahakemus 50 %:n osa-aikaeläkkeelle siirtymistä varten 4(11) 187 Aloite yhteiselle kirkkovaltuustolle yhdentymisneuvoston perustamisesta 188 Viranhaltijapäätökset 189 Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 20.9.2010 30.9.2010 197 Oikarisen rahaston perustaminen 198 Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon seurakuntien yhdentyminen Oulun seurakuntayhtymään 199 Perheneuvojan viran täyttäminen 200 Keskusrekisterin toimistonhoitajan viran täyttäminen määräaikaisesti 201 Avustukset kirkollisiin tarkoituksiin 202 Viron ja Inkerin kirkollisen työn avustaminen 203 Oulun A-kilta ry:n anomus Tukikoti-rahastosta 204 Kokouspalkkioista luopuminen ja säästyneiden varojen lahjoittaminen 205 Sijoitusraportti 206 Yhteistyösopimus/Diakoniaammattikorkeakoulu/DIAK Pohjoinen ja Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä 207 Toiminnalliseen strategiaan liittyvä määrärahaanomus: kirkolliset toimitukset, Tervetulokirje 208 Seurakuntatoiminnan tukeminen Vienan Karjalassa 209 Rauhan Tervehdys ry:n syyskokous 21.10.2010 217 Caritas-Säätiön katsaus 218 Toiminnalliseen strategiaan liittyvä määrärahaanomus: diakonia, Diakoninen osaamiskeskus, Dioske 219 Toiminnalliset strategiat, Lapset, varhaisnuoret ja perheet; Jumalanpalveluskasvatusprojekti 220 Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2011 221 Ylikiimingin ja Yli-Iin hautainhoitorahastojen yhdistäminen Oulun hautainhoitorahastoon 222 Hautausmaakatselmus 2010 223 Yhteisten seurakuntapalvelujen johtajan viran täyttäminen määräaikaisesti 224 Oulujoen pappilan kalusteiden hankintasuunnitelma ja määräraha 225 Rippikoulumaksut 226 Tiimiesimiehen vastuualueet 227 Seurakuntayhtymän koulutusmääräraha vuodelle 2011 228 Laila Männistön irtisanoutuminen toimistonhoitajan virasta 229 Toimistonhoitajan viran (kiinteistöpalvelut) lakkauttaminen ja työsuhteisen toimistonhoitajan palkkaaminen määräaikaisesti 230 Viranhaltijapäätökset 231 Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen 30.8.2010 päätösten laillisuus ja täytäntöönpano 232 Asialista yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 9.11.2010 233 Tuiran seurakunnan seurakuntaneuvoston aloite seurakuntajaon muuttamisesta 234 Yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston jouluhartaus ja -ateria 15.12.2010 13.11.2010 242 Toiminnalliseen strategiaan liittyvä määrärahaanomus: Lapset, varhaisnuoret, perheet; Jumalanpalveluskasvatusprojekti 243 Kesäkukkien 2011 hankinta, optiovuoden 2011 tarjous 244 Eron myöntäminen Toivo Ukkolalle seurakuntamestarin virasta 245 Valmiussuunnitelman päivitys, yleinen osa 246 Valtuutettu Esko Alasaarelan aloite: Kansainvälisen yhteisvastuurahaston perustaminen 247 Oikaisuvaatimus leimikon myyntiä koskevasta erillispäätöksestä, Stora Enso 248 Kiimingin kirkkovaltuuston pöytäkirjaote valtuustoaloitteesta (Arto Kouri) 249 Työaikapankin käyttöönotto 250 Talousarvio vuodelle 2011 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 - 2013 251 Uusien virkojen/työsuhteiden nimikkeet ja kelpoisuusehdot 252 Vuosikorjaussuunnitelma vuodelle 2011 253 Hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2011 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 - 2013 254 Viranhaltijapäätökset 25.11.2010 262 ICT infrastruktuurin elinkaaren hallinta ja IT laitteistojen rahoitus 263 Toiminnalliset strategiat, toimintaryhmien väliraportit 264 Seurakuntayhtymän palvelustrategia 265 Rauhan Tervehdys -lehden tilaaminen vuodelle 2011 266 Taloussäännön muuttaminen 267 Kehitysvammaistyön pappien yhteistoimintasopimukset 1.1.2011 lukien 268 Viranhaltijapäätökset 269 Asialista yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 7.12.2010 270 Vt. yhteisten seurakuntapalvelujen johtaja Ari Savuojan palkkauksen määrittely ajalle 1.11.2010 - 31.12.2011 5(11) 7.12.2010 278 Taloussääntömuutos, pykälien 30 - 34 korjaus Tuomiokirkkoseurakunnan SEURAKUNTANEUVOSTO 9.12.2010 286 Leirikeskushinnastot 1.1.2011 alkaen 287 Käyttökorvaukset ja maksut 288 Ohje vuoden 2011 talousarviota ja määrärahojen käyttöä varten 289 Kuulutusmenettelyllä 16.10.2010 Oulun seurakuntayhtymälle palautuneet haudat 290 Eron myöntäminen Antti Parkkilalle seurakuntamestarin virasta 291 Askartelumateriaalien ja -tarvikkeiden toimittaminen 1.1.2011 - 31.12.2012 292 Toimistonhoitajan määräaikainen työsuhde, kiinteistöpalvelut 293 Tiedottajan määräaikainen työsuhde, viestintäpalvelut 294 Toimistosihteerin määräaikainen työsuhde, keskusrekisteri 295 Herättäjäjuhlat 2011, määrärahan siirto 296 Tuomiokapitulin ilmoitus yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajasta vuosille 2011 - 2012 297 Esitys yhteiselle kirkkovaltuustolle puheenjohtajan vaalin toimittamisesta 298 Esitys yhteiselle kirkkovaltuustolle varapuheenjohtajan vaalin toimittamisesta 299 Esitys yhteiselle kirkkovaltuustolle pöytäkirjanpitäjän ottamisesta 300 Esitys yhteiselle kirkkovaltuustolle suhteellisten vaalien vaalilautakunnan asettamisesta 301 Esitys yhteiselle kirkkovaltuustolle yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin toimittamisesta 302 Esitys yhteiselle kirkkovaltuustolle yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten vaalin toimittamisesta 303 Esitys yhteiselle kirkkovaltuustolle yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan sekä muiden jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaalin toimittamisesta 304 Viranhaltijapäätökset 305 Asialista yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 24.1.2011 25.1.2010 4 Yhteisvastuupäällikkö vuodelle 2010 5 Varajäsenen valinta Mia Kauton (s. Häikiö) tilalle 6 Nuorisotyönohjaaja Kaija Siniluodon virkavapaus 7 Kirkkoherran päätökset 8 Kolehdit ajalta syys-joulukuu 2009. 9 Kolehdit ajalta 1.1.-28.3.2010 10 Seurakuntavaalit 2010 11 Seurakunta-, hallinto- ja toimintarakenneselvitys 12 Virkavapauden jatko/Kuikka ja sijaisuus 8.3.2010 20 Toimintakertomus vuodelta 2009 21 Viransijaisen palkkaaminen 22 Oikaisuvaatimus 23 Viranhaltijapäätökset 24 Vaalilautakunnan asettaminen 25 Kanttori Maija Tynkkynsen anomus eläkkeelle siirtymisestä 26.4.2010 33 Kirkkoherran päätökset 34 Kolehdit 35 Ennakkoäänestyspaikkojen esitys 36 Seurakuntapastori Hanna-Maija KarjalainenOllankedon virkavapaus ja sijaisen palkkaaminen. 37 Ei julkinen asia 38 Ei julkinen asia 9.6.2010 46 Diakonian viran muuttaminen yhtymän viraksi 47 Diakoniaviranhaltija Mirva Kuikan irtisanoutuminen ja viran haettavaksi julistaminen 48 Vaaliluetteloiden tarkastajien valinta 49 Kirkkoherran päätökset 50 Työhyvinvointikyselyn tulokset 51 Avustusanomus 52 Suomen Lähetysseura ry:n vuosikokousedustajien nimeäminen 23.8.2010 60 Kanttorin viran täyttäminen 61 Lastenohjaajan työsuhteen täyttäminen 62 Tuomiorovastien neuvottelu Porvoossa 3.5.9.2010 63 Kolehdit 1.6.-30.9.2010 64 Kirkkoherran päätökset 65 Tiimiesimiehen vastuualueet 6(11) 27.9.2010 73 Kanttorin viran täyttäminen 74 Diakonian viran täyttäminen 75 Kolehdit ajalta 1.10.-31.12.2010 18.10.2010 83 Kanttorin virka 84 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 85 Kanttori Raimo Paason irtisanoutuminen 86 Nuorisotyönohjaaja Kaija Siniluodon hoitovapaahakemus ja sijaisen palkkaaminen 87 Kirje alkoholittomasta ehtoollisviinistä 29.11.2010 95 Tiimien toimintasuunnitelmat ja lausunto yhtymän talous- ja toimintasuunnitelmasta vv. 2011-2013 ja talousarviosta v. 2011. 96 Turun tuomiorovastin virkaanasettaminen 97 Seurakuntavaalien tulos 98 Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin päätös Tuiran seurakuntaneuvoston aloitteeseen seurakuntajaon muuttamisesta 99 Kirkkoherran päätökset 100 Kolehdit 101 Vs. lastenohjaaja Tea Lakkalan anomus 102 Arto Ristolaisen oikaisuvaatimus tuomiokirkon kanttorin virkaan 103 Diakonissa Heidi Karvosen viran vastaanottaminen Karjasillan seurakunnan SEURAKUNTANEUVOSTO 19.1.2010 4 Sihteerin valinta 5 Ei julkinen asia 6 Diakoniaviranhaltijan viransijaisuus 7 Seurakunta-, hallinto- ja toimintarakenneselvitys 8 Aloite yhteiselle kirkkoneuvostolle Oulun seurakuntayhtymän hallinto- ja toimintarakenteen kehittämisestä 17.2.2010 16 Lausunto seurakuntapastorin viran täyttämistä varten 17 Karjasillan seurakunnan toimintakertomus vuodelta 2009 18 Seurakuntavaalit 2010 19 Työntekijöiden vuosilomat 1.2.-30.4.2010 20 Pappien ja kanttoreiden vapaapäiväsuunnitelmat 1.2.-31.5.2010 21 Jumalanpalvelussuunnitelma 1.2.-31.5.2010 22 Toimistonhoitaja Mirja Tarvaisen irtisanoutuminen toimistonhoitajan virasta 23 Kirkkoherran päätökset 24.3.2010 31 Kanttorin viran täyttäminen 32 Kanttorin viransijaisuus 33 Ei julkinen asia 34 Diakoniaviranhaltijan viransijaisuus 35 Ei julkinen asia 36 Toimistonhoitajan viran muuttaminen työsuhteiseksi toimeksi 37 Nuorisotyönohjaaja Henrik Ketolan irtisanoutuminen nuorisotyönohjaajan virasta 38 Vaalilautakunnan valinta seurakuntavaaleja varten 39 Lähetystyön johtokunnan varajäsenten valinta 40 Kirkkoherran päätökset 11.5.2010 48 Rippikoulun paikallissuunnitelma 49 Edustajat järjestöjen vuosikokoukseen ja kesäjuhlille 50 Ei julkinen asia 51 Diakoniaviranhaltijan viransijaisuus 52 Kolehtisuunnitelma 1.7. - 31.12.2010 53 Kanttoreiden ja muiden työntekijöiden vuosilomat 1.6.-30.9.2010 54 Pappien ja kanttoreiden vapaapäiväsuunnitelmat 1.6.-30.9.2010 55 Jumalanpalvelussuunnitelma 1.6.-30.9.2010 56 Kirkkoherran päätökset 57 Vaaliluettelon tarkistajien valinta 29.9.2010 65 Nuorisotyönohjaajan viran täyttäminen 66 Toimistonhoitajan työsuhde, sijoituspaikka Karjasillan seurakunta 67 Johtavan nuorisotyönohjaajan Johanna Ruottisen irtisanoutuminen 68 Johtavan nuorisotyönohjaajan viran auki julistaminen 69 Seurakuntapastori Juha Sarkkisen irtisanoutuminen 70 Virkamääräyspyyntö seurakuntapastori Juha Sarkkiselle 71 Seurakuntapastorin virka 72 Virkamääräyspyyntö seurakuntapastori Heikki Karppiselle 73 Seurakuntapastori Esa Nevalan vuorotteluvapaahakemus 74 Virkamääräyspyyntö teol.maisteri Anu Ojalalle 75 Diakoniaviranhaltija Terttu Rahkon virkavapausanomus 76 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 20112013 ja talousarvioehdotus vuodelle 2011 77 Päivi Vaaramon ero luottamustoimesta 78 Nimikkolähettisopimus Ev.-lut. Lähetysyhdistys Kylväjän kautta 7(11) 79 Kanttoreiden ja muiden työntekijöiden vuosilomat 1.10.2010-31.1.2011 80 Pappien ja kanttoreiden vapaapäiväsuunnitelmat 1.10.2010-31.1.2011 81 Jumalanpalvelussuunnitelma 1.10.201031.1.2011 82 Tiimiesimiehen vastuualueet tiedoksi 83 Kirkkoherran päätökset 16.11.2010 91 Diakonian viranhaltijan virka 92 Virkamääräyspyyntö seurakuntapastorin virkaan 93 Lastenohjaajan työsuhde 94 Sivutoimilupa-anomukset 95 Lapsityönohjaaja Aila Valtavaaran irtisanoutuminen 96 Diakonian viranhaltija Heidi Karvosen irtisanoutuminen 97 Koulutussuunnitelma vuodelle 2011 98 Lausunto talousarviosta v. 2011 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2011-2013 99 Kirkkoherran päätökset 21.12.2010 107 Diakonian viranhaltijan viran täyttäminen 108 Lastenohjaajan työsuhde 109 Johtavan nuorisotyönohjaajan virka 110 Diakoniaviran osa-aikainen täyttäminen 111 Seurakuntamestarin oppisopimuskoulutus 112 Arkistosääntö 113 Ilmoitus seurakuntavaalien tuloksesta 114 Kolehtisuunnitelma ajalle 1.1.-30.6.2011 Tuiran seurakunnan SEURAKUNTANEUVOSTO 20.1.2010 4 Seurakuntaneuvoston sihteeri vuonna 2010 5 Paula Ojantakasen ero lähetystyön johtokunnasta 6 Talvisodan sankarivainajien muistolaatan sijoittaminen Pateniemen kirkon tiloihin 7 Tuiran seurakuntaneuvoston lausunto Oulun seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston asettaman seurakunta-, hallinto- ja toimintarakenneselvityksen loppuraportista 8 Seurakuntaneuvoston jäsenten jättämä aloite seurakuntajaon muuttamisesta 9 Ilmoitusasiat 23.2.2010 16 Seurakuntayhtymän diakonian viran täyttäminen, sijoituspaikkana Tuiran seurakunta 17 Tuiran seurakunnan toimintakertomus vuodelta 2009 18 Valmistautuminen syksyn seurakuntavaaleihin 19 Aloite seurakuntajaon muuttamisesta 20 Kirkkoherran päätökset 21 Ei-julkinen asia 22 Ei-julkinen asia 29 Päätös seurakuntavaalien 2010 pitämisestä kaksipäiväisinä 30 Vaalilautakunnan valitseminen 31 Seurakuntavaaleja koskevien kuulutusten julkaiseminen lehdessä 32 Vaaliluettelon tarkastajien nimeäminen 33 Virkajärjestelyt kanttorin virkojen hoitamiseksi 34 Tiedoksi merkittävät asiat 35 Kirkkoherran päätökset 18.5.2010 42 Toimintasuunnitelman 2011-2013 suunnittelun käynnistäminen 43 Tuiran seurakunnan rippikoulutyön paikallissuunnitelma 44 Ei-julkinen asia 45 Kirkkoherran päätös 44/2010 46 Kirkkoherran päätökset 2.9.2010 53 Diakonian viranhaltija Tuulia Kivisaaren ero Oulun seurakuntayhtymän vanhustyön diakonian virasta, sijoituspaikka Tuiran seurakunta 54 Tiimiesimiehen vastuualueet 55 Ei-julkinen asia 56 Ei-julkinen asia 57 Seurakuntapastorin viransijaisuus 58 Kanttorin viransijaisuus 59 Ohjeet vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2011 - 2013 talous- ja toimintasuunnitelman laatimista varten 60 Kirkkoherran päätökset 27.9.2010 67 Oulun seurakuntayhtymän diakonian viran täyttäminen, sijoituspaikka Tuiran seurakunta 68 Tuiran seurakunnan vuoden 2011 talousarvio ja vuosien 2011 - 2013 talous- ja toimintasuunnitelma 69 Lapsityönohjaaja Aila Valtavaaran irtisanoutuminen 70 Toimistonhoitaja Tuula Välikankaan irtisanoutuminen 71 Nuorisotyönohjaaja Sanna Tervon virkavapaus 8(11) 30.11.2010 78 Oulun seurakuntayhtymän diakonian virka, sijoituspaikka Tuiran seurakunta 79 Seurakuntavaalien tuloksen ilmoittaminen 80 Lausunto Oulun seurakuntayhtymän talousarviosta vuodelle 2011 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2011-2013 81 Nuorisotyönohjaaja Sanna Tervon viransijaisuuden hoitaminen 82 Ei-julkiset asiat 83 Kanttorin virkojen virkajärjestelyt 84 Lausunto kappalainen Stiven Naatuksen virkavapaushakemuksesta 85 Lausunto kanttori Lauri-Kalle Kallungin sivutoimiluvasta 86 Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin päätös koskien Tuiran seurakunnan seurakuntaneuvoston aloitetta seurakuntajaon muuttamisesta 20.12.2010 93 Kolehtisuunnitelma vuodelle 2011 94 Tuiran seurakunnan työntekijöiden virka- ja työpaikat 95 Koulutusmääräraha vuodelle 2011 96 Vapautuva seurakuntapaston virka 97 Lausunnot sivutoimiluvista 98 Ilmoitusasiat 99 Kirkkoherran päätökset Oulujoen seurakunnan SEURAKUNTANEUVOSTO 4.1.2010 4 Liittymissopimus Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä, Oulujoen seurakunta, Yli-Iin seurakunta 5 Oulujoen seurakuntamestarin viran lakkauttaminen ja seurakuntamestarin viran perustaminen seurakuntayhtymään, sijoituspaikka Oulujoen seurakunta 6 Oulun seurakuntayhtymän seurakuntamestarin viran täyttäminen, sijoituspaikkana Oulujoen seurakunta 7 Kokoaikaisen seurakuntamestarin viran perustaminen seurakuntayhtymään, sijoituspaikka Oulujoen seurakunta 8 Talousarvio vuodelle 2010 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2010 - 2012 9 Seurakuntayhtymän koulutusmääräraha vuodelle 2010 10 Diakoniajohtokunnan jäsenen eropyyntö 11 Kolehtisuunnitelma vuodelle 2010 12 Kirkkoherran päätökset n:ot 94 - 116/2009 26.1.2010 20 Lausunto Yli-Iin kirkkovaltuuston lisäyksistä liitossopimukseen 21 Oikaisuvaatimus seurakuntamestarin viran täyttämisestä, Olli-Pekka Siira 22 Seurakunta-, hallinto- ja toimintarakenneselvitys 16.2.2010 30 Toimintakertomus vuodelta 2009 31 Diakonia-, kasvatus- ja lähetystyön toimintakertomukset vuodelta 2009 32 Oulun seurakuntayhtymän nuorisotyönohjaajan viran haettavaksi julistaminen, sijoituspaikkana Oulujoen surakunta 33 Jäsenen ero lähetysjohtokunnasta 34 Kirkkoherran päätökset n:ot 117/2009 ja 116/2010 23.3.2010 42 Seurakunnan jakaminen äänestysalueisiin 43 Vaalilautakunnan nimeäminen vuoden 2010 seurakuntavaaleja varten sekä vaalilautakunnan puheenjohtajan nimeäminen 44 Vaaliluettelon tarkistajat 45 Yhteisvastuukeräyksen oman seurakunnan osuuden käyttö 46 Kirkkoherran päätökset n:ot 17-23/2010 47 Kolehtisuunnitelma 48 Vuoden 2009 talousarvion toteuma 49 Vaalikuulutusten julkaiseminen 50 Seurakuntavaalien ennakkoäänestyspaikat 51 Lapsiperheille suunnattu kysely 13.4.2010 59 Kappalainen Pertti Lahtisen virkavapausanomus 60 Kappalaisen viransijaisuus 61 Seurakuntapastorin viransijaisuus 18.5.2010 69 Nuorisotyönohjaajan virka, sijoituspaikkana Oulujoen seurakunta 70 Suomen Lähetysseuran vuosikokousedustajat 71 Lähetyssihteerin viran järjestelyt 72 Työhyvinvointitutkimuksen tulokset 73 Kappalainen Pertti Lahtisen virkavapaus ja sijaisjärjestelyt 74 Kirkkoherran päätökset n:t 24-36/2010 75 Lehtorin ja kanttorien vuosilomat 9(11) 27.9.2010 83 Talousarvioesitys vuodelle 2011 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2012-2013 84 Lähetyssihteerin määräaikaisen viran perustaminen 85 Yhteisen kirkkovaltuuston paikkajako vaalikautena 2011 - 2014 86 Lastenohjaaja Anni Pöykiön irtisanoutuminen 87 Lastenohjaaja Saana Järvelän irtisanoutuminen 88 Lastenohjaaja Tiina Kemolan työloma 89 Kanttori Lauri Nurkkalan sivutoimilupa 90 Ylikiimingin piirineuvoston pöytäkirja 8.12.2010 98 Kappalainen Pertti Lahtisen virkavapausanomus 99 Kappalaisen viransijaisuus 100 Seurakuntapastorin viransijaisuus 16.12.2010 108 Seurakuntavaalien tulos 109 Talousarvio vuodelle 2011 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 - 2013 110 Aloite seurakuntajaon muuttamisesta 111 Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon seurakuntien yhdentyminen Oulun seurakuntayhtymään 112 Oulujoen pappilan kalusteiden hankintasuunnitelma ja määräraha 113 Seurakuntayhtymän koulutusmääräraha vuodelle 2011 114 Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2010 tulos 115 Yhteisvastuukeräystoimikunta vuodelle 2011 116 Yli-Iin seurakuntamestarin työsuhde 117 Anna Haanpää-Vesenterän palkkaaminen lapsikuoron johtajaksi 118 Kolehtisuunnitelma 4.7.-31.12.2010 119 Oulujoen seurakunnan arkistosääntö 120 Kappalainen Pentti Kortesluoman sivutoimilupa-anomus HALLINTOJOHTOKUNTA 1.3.2010 4 Lausunnon antaminen hallinto- ja talouspalvelujen toimintakertomuksesta vuodelta 2009 5 Lausunnon antaminen henkilöstöpalvelujen toimintakertomuksesta vuodelta 2009 6 Lausunnon antaminen Oulun seurakuntien ja seurakuntayhtymän henkilöstötilinpäätöksestä vuodelta 2009 18.10.2010 4 Henkilöstön kehittämissuunnitelma 2011-2013 5 Henkilöstösuunnitelma 2011 sekä uusien virkojen ja työsuhteiden nimikkeet ja kelpoisuusehdot 6 Lausunto taloushallintopalvelujen talousarviosta vuodelle 2011 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2011-2013 7 Lausunto henkilöstöpalvelujen talousarvioista vuodella 2011 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2011 -2013 22.11.2010 13 Lausunto seurakuntayhtymän palvelustrategiasta HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA 27.1.2010 4 Hautapaikkamaksut 2010 5 Hautaus- ja tuhkausmaksut 2010 6 Hautojen hoitomaksut 2010 17.2.2010 12 Lausunnon antaminen hautauspalvelun toimintakertomuksesta 2009 13 Lausunnon antaminen hautainhoitorahastojen toimintakertomuksesta 2009 14 Hautauspalvelun ympäristöohjelma 2010-2012 12.8.2010 20 Varajäsenen valinta hautaustoimen johtokuntaan 21 Hautausmaakatselmusten pitäminen 22 Tutustuminen Kiimingin hautausmaihin 29.9.2010 23 Hautausmaakatselmus 2010 24 Lausunnon antaminen hautauspalvelun toimintaja taloussuunnitelmasta 2011-2013 23.11.2010 30 Lausunto seurakuntayhtymän / hautauspalveluyksikön palvelustrategiasta 10(11) KIINTEISTÖJOHTOKUNTA 27.1.2010 4 Vanhan pappilan peruskorjaus, vaiheen II toteutussuunnitelmat 5 Edustajan nimeäminen Rokuan leirikeskuksen peruskorjauksen hanketyöryhmään 17.2.2010 11 Lausunnon antaminen kiinteistöpalveluiden vuoden 2009 toimintakertomuksesta 28.4.2010 17 Seurakuntayhtymän kiinteistöjen huoltokirjan esittely 18 Seurakuntayhtymän integroidut turvajärjestelmät 19 Vanhan pappilan peruskorjaus, vaihe II, urakoitsijavalinnat tiedoksi 20 Hietasaaren kaupunkileirikeskukseen tutustuminen 18.8.2010 26 Lausunto Rokuan leirikeskuksen peruskorjauksen hankesuunnitelmasta ja toteutussuunnittelun käynnistämisestä 27 Lausunto Oulujoen kirkon jäte- ja kiinteistövaraston toteutussuunnitelmista ja rakentamisesta 28 Omaisuudentarkastajien vuoden 2009 tarkastuskertomus tiedoksi 13.10.2010 34 Lausunto kiinteistöpalvelujen talousarviosta vuodelle 2011 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2011 - 2013 35 Lausunto kiinteistöpalvelujen investointisuunnitelmasta vuosille 2011 - 2013 36 Oulujoen pappilan kalusteiden hankintasuunnitelma ja määräraha 24.11.2010 42 Lausunto kiinteistöpalvelujen palvelustrategiasta 8.12.2010 48 Tutustuminen peruskorjattuun Vanhan pappilan juhlahuoneistoon YHTEISTEN SEURAKUNTAPALVELUJEN JOHTOKUNTA 4.2.2010 4 Lausunto vuoden 2009 toimintakertomuksesta 3.5.2010 10 Tiedoksianto tämän hetkisestä tilanteesta Oulun seurakuntayhtymän palvelustrategiasta YSP:n osalta 27.9.2010 16 Anomus Maija Loukkola säätiöltä 17 Lausunto YSP:n toimintasuunnitelmasta vuodelle 2011 ja talous- a toimintasuunnitelmasta vuosille 2011-2013 18 Yhteisten seurakuntapalvelujen palvelustrategia 11.11.2010 24 Yhteisten seurakuntapalvelujen palvelustrategia YHTEISTYÖTOIMIKUNTA 28.1.2010 3 Toimintakertomus 2009 (liitetään henkilöstötilinpäätökseen) 4 Yli-Iin seurakunnan liittyminen Oulujoen seurakuntaan 2.3.2010 3 Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Oulun seurakuntien ja seurakuntayhtymän toimintakertomus 2009 5 Varhaisen tuen malli 6 Työympäristötoimikunnan kokoonpano 7 Oulun seurakuntien ja seurakuntayhtymän henkilöstötilinpäätös 2009 8 Kelan korvauspäätös työterveyshuollon kustannuksista tilikaudelta 1.1.2009 - 31.12.2009 11.5.2010 3 Yhteistyötoimikunta 4 Työsuojelutarkastus, Intiön kappeli krematorio 5 Ajankohtaista sisäilma-asioista ja kiinteistöistä yleensä 6 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 20102013 7 Varhaisen tuen toimintamalli 8 Aulapalvelut ja keskusrekisterin asiakaspalvelutila, ergonomiaraportti 9 Työhyvinvointitutkimuksen tulokset 10 Väkivaltatilanteiden raportointi 11(11) 9.11.2010 3 Lausunnon antaminen toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta vuodelle 2011 sekä suunnitelmista vuosille 2011 - 2013 4 Henkilöstön kehittämissuunnitelma 2011-2013 5 Henkilöstösuunnitelma 2011 sekä uusien virkojen ja työsuhteiden nimikkeet ja kelpoisuusehdot 6 Seurakuntayhtymän koulutusmääräraha vuodelle 2011 7 Työaikapankki 8 Varhaisen tuen toimintamalli, VARTU 9 Työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus, hautauspalvelut 10 Työpaikkaselvitysraportit, Isokatu 9, Karjasillan kirkko, YSP/diakoniakeskus 11 Viikkoa lyhyempien palkattomien virka- ja työvapaiden myöntäminen 12 Sairauspoissaolojen puolivuotiskatsaus 13 Väkivaltatilanteiden raportointi 23.11.2010 1 Lausunto seurakuntayhtymän palvelustrategiasta 1(1) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON ASETTAMAT TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT 2010 LIITE 3 Rakentamiseen liittyvät toimikunnat Keskustan seurakuntatalon peruskorjauksen ja laajennuksen hanketyöryhmä Puheenjohtaja Jaana Valjus. Jäsenet: Matti Pikkarainen, Ilpo Kähkönen, Arja Ahonen, Jouni Riipinen/Ari Savuoja, Juha Sarkkinen, Mirva Kuikka, Kati Sarkkinen, Seppo Viljamaa, Arto Kivioja ja Matti Still. Sihteerinä kiinteistösihteeri. Kirkkotekstiilien ja taide-esineistön työryhmä Puheenjohtaja Jaana Valjus. Jäsenet: Elina Vieru, Riitta Helevä, Jorma Teppo, Tiina Toivanen, Veijo Koivula ja Marja Rysä. Sihteerinä kiinteistösihteeri. Ritaharjun toimitilan hanketyöryhmä Puheenjohtaja Jaana Valjus. Jäsenet: Hannu Ojalehto, Arja Ahonen, Pirjo Pyörälä, Pekka Lahdenperä, Aino Ruuska, Marjatta Sainio, Arto Kivioja ja Olli Piikivi. Sihteerinä kiinteistösihteeri. Rokuan leirikeskuksen peruskorjauksen hanketyöryhmä Puheenjohtaja Jaana Valjus. Jäsenet: Ari Savuoja, Arja Ahonen, Arto Kivioja, Olli Piikivi, Seija Timlin ja Veikko Pehkonen. Sihteerinä kiinteistösihteeri. Ylikiimingin toimitilojen hanketyöryhmä Puheenjohtaja Jaana Valjus. Jäsenet: Jouni Riipinen, Arja Ahonen, Arto Kivioja, Arja Niemelä, Olavi Isokoski ja Leo Rahko. Sihteerinä kiinteistösihteeri. Muut toimikunnat Kirkkohistoriatoimikunta Puheenjohtaja Hannu Ojalehto. Jäsenet: Vuokko Joki, Matti Rossi, Jouko Vahtola, Marja Rysä. Arja Ahonen ja Veijo Koivula sihteerinä. Valmiustoimikunta Puheenjohtajana ja sihteerinä Timo Haverinen. Jäsenet: yhtymäjohtaja Ilpo Kähkönen, yhteisen kirkkoneuvoston edustaja Reijo Sallinen, Irma-Elina Mukari, Kristiina Sanaksenaho, Anja Saukkomaa, Sakari Korpi, Hannele Lusikka, Tuija Halmetoja ja Tuomo Vuontisjärvi. Kirkkotekstiilien ja taide-esineistön työryhmä Amanuenssi Elina Vieru, kuvanveistäjä Riitta Helevä, arkkitehti Jorma Teppo, tekstiilitaiteilija Tiina Toivola, keskusrekisterin johtaja Veijo Koivula, kiinteistöjohtaja, asiantuntijaksi ko. olevan seurakunnan kirkkoherran sekä Marja Rysä yhteisen kirkkoneuvoston edustaja, sihteerinä Anne Hautamäki. Herättäjäjuhlien 2011 juhlatoimikunta Puheenjohtaja Juhani Lavanko, pääsihteeri RikuMatti Järvi, Herättäjäyhdistyksen edustaja Osmo Kangas, seurakuntayhtymän edustaja Arja Ahonen, turvallisuustoimikunta Erkki Haikola, kansliatoimikunta Reijo Sallinen, kenttätoimikunta Kalevi Laurila, liikennetoimikunta Esa Vuolteenaho, majoitustoimikunta Maire Kuoppala, talous- ja markkinointitoimikunta Antto Joutsiniemi, ohjelmatoimikunta Jouni Riipinen, nuorisotoimikunta Henrik Ketola, ravintolatoimikunta Seija Pietilä, talkootoimikunta Heikki Kaikkonen, tiedotustoimikunta Pertti af Hällström, tietohallintotoimikunta Antti Paavola sekä kaupungin edustaja. Sijoitustoiminnan ohjausryhmä Kokoonkutsuja Ilpo Kähkönen. Jäsenet: Pekka Lahdenperä, Harry Sandelin, Markku Vieru ja Arto Kivioja. Sihteerinä Arja Ahonen. 1(4) TYÖNTEKIJÄLUETTELO YHTYMÄN JOHTO Ikonen Elsa Kähkönen Ilpo Nissinen Kaisu Pokela Saara Rauhala Kristiina maksuliikenteen hoitaja yhtymäjohtaja hallintosihteeri lakimies 1.3. alkaen ma lakimies 28.2. saakka OULUN TUOMIOROVASTIKUNTA Mäkinen Ulla lähetystyön koordinaattori 1.1.10 alk. TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA Heikkinen Anna-Mari Ollanketo Hanna-Maija Karppinen Kirsi Kellokumpu Anne Kinnunen Tiina Kokkonen Väinö Komulainen Sanna Kukkonen Jyri-Pekka Kuikka Mirva Kärkkäinen Jukka Lakkala Tea Laurila Riitta Lehtola Elisa Lehtola Mikko Mantila Minna Metsikkö Outi Metso Ari-Pekka Metsänheimo Elisa Mäkituomas Anna Nissinen Raija Nivala Sirkku Ohtamaa Olavi Paaso Raimo Pikkarainen Matti Poropudas Inga Rantala Toni Saastamoinen Juha Sarkkinen Juha Siniluoto Kaija Sirviö Anna-Kristiina Sirviö Markku Sivula Henna-Mari Tuokkola Mari Tynkkynen Maija Vaaramo Jyrki Äärelä Anna kappalainen seurakuntapastori diakonian viranhaltija vs. diakonian viranhaltija 30.9.2010 seurakuntapastori . seurakuntamestari vs. seurakuntapastori 13.5.30.9.2010 kirkonopas 1.-31.7.2010 diakonian viranhaltija 8.6.2010 saakka nuorisotyönohjaaja vs. lastenohjaaja toimistonhoitaja kirkonopas 17.5.-31.8.2010 kirkonopas 12.7.-31.8.2010 kirkonopas 30.5.-30.6.2010 lastenohjaaja kappalainen diakoniaharjoittelija/vs. 1.8.31.12.2010 teologian harjoittelija 26.7.8.8.2010 lähetyssihteeri 50 % diakoniaviranhaltija tp. seurakuntamestari A-kanttori tuomiorovasti toimistosihteeri tp. seurakuntamestari seurakuntamestari seurakuntapastori 1.1.12.5.2010 nuorisotyönohjaaja kirkonopas 1.-31.8.2010 seurakuntamestari B-kanttori vs. nuorisotyönohjaaja 1.2.2010 alkaen urkuri, A-kanttori kappalainen kirkonopas 30.5.-30.6.2010 KARJASILLAN SEURAKUNTA Dutton Mirjami seurakuntapastori, virkavapaalla 1.1.-31.5. Flink Mari vs. seurakuntapastori 1.1.31.1., 1.9.2010 – 31.1.2011 Hamari Marjukka vs. diakonian viranhaltija Harju Esa nuorisotyönohjaaja Heiskanen Marjo vs. diakonian viranhaltija Hyvärinen Merja toimistosihteeri, vs. toimistonhoitaja 1.8 alk. Hannu Häkkinen seurakuntamestari Ilvesluoto Sirpa B-kanttori 1.8. alk. Järvi Erja seurakuntapastori Järviö Ilkka B-kanttori LIITE 4 Jääskeläinen Mari Kalapudas Petra lastenohjaaja vs. lastenohjaaja 58% 4.1.31.3., 100%, 1.4.-6.6. , 55% 9.8.-21.10. ja 100%1.11.31.12.2010 Karkulehto Liisa kappalainen Karppinen Heikki vs. seurakuntapastori Karvonen Heidi diakonian viranhaltija Kemppainen Sirpa diakonian viranhaltija Keskinen Mervi johtava diakonian viranhaltija Ketola Henrik nuorisotyönohjaaja 31.5. saakka Kieksi Kimmo vs. kappalainen Kipinä Auli lastenohjaaja 25 % Komulainen Sanna vs. seurakuntapastori 12.5. saakka Koivukangas Maria-Ritva lastenohjaaja 25 % Kontio Anu diakonian viranhaltija, virkavapaalla Korkea-aho Eveliina lastenohjaaja Koskenkorva Jenni lastenohjaaja 31.10.2010 saakka, nuorisotyönohjaaja 1.11. alk. Kääriäinen Atte nuorisotyönohjaaja Lassi Marjaana lapsityönohjaaja Laukka Marja-Liisa seurakuntamestari Lavanko Juhani kirkkoherra Leinonen Asta diakonian viranhaltija Leskelä Hilkka vs.toimistosihteeri 1.9. alk. Mäkelä Olavi kappalainen Määttä Kari vs.seurakuntamestari 1.12.alk. Naisniemi Kati lastenohjaaja Nevala Esa seurakuntapastori, virkavapaalla 1.10. alk. Niemelä Nina diakonian viranhaltija Ojala Anu seurakuntapastori 1.10. alk. Partanen Hanna lastenohjaaja Parviainen Kati lastenohjaaja, hoitovapaalla 1.4.2010 alk. Pekkala Pertti seurakuntamestari, virkavapaalla 1.12. alk. Piippo Riitta B-kanttori Pöyhtäri Vesa kappalainen, virkavapaalla Rahko Terttu diakonian viranhaltija Ridell Juha seurakuntamestari, virkavapaalla 20.9. alk. Rosbacka Paula Ruottinen Johanna Saarinen Satu Sanaksenaho Kristiina Sarkkinen Juha Satomaa Petri Soranta Juha Stenius Marja-Leena Sutinen Päivi Tarvainen Mirja Tokola Hanna Vaarala Pia Wallin Sari Valtavaara Aila Viitakangas Heidi Vähäkangas Juha Yliluoma Riitta Ylitalo Katja lähetyssihteeri johtava nuorisotyönohjaaja 30.8.2010 saakka kappalainen, virkavapaalla seurakuntamestari seurakuntapastori 13.5.30.9.2010 kappalainen A-kanttori lastenohjaaja 2.8.2010 alk. (työlomalla Oulujoen srk:sta) lastenohjaaja 97%, lyhennetty työaika toimistonhoitaja, 30.11.saakka nuorisotyönohjaaja lastenohjaaja, osa-aikaeläkkeellä 50 % vs. kanttori 31.7.saakka lapsityönohjaaja 50 % lastenohjaaja seurakuntapastori lastenohjaaja 83%, osittainen hoitovapaa nuorisotyönohjaaja 2(4) TUIRAN SEURAKUNTA Anderson Minna lastenohjaaja 1.8.07-31.7. 11 Fagerholm Harri II kappalainen Hauru Keijo seurakuntamestari Hekkala Tommi C-kanttori Helaakoski Nanna seurakuntapastori, 31.12.10 saakka Hannula Anu lastenohjaaja Honkavaara Riikka seurakuntapastori, virkavapaa 16.9.10-28.7.11 Huurre Tiina lastenohjaaja Häkkinen Anna-Leena seurakuntapastori 1.1.2010 alk. Häyrynen Irina toimistosihteeri 1.6.08-30.6.11 Ilkko Aino-Liisa diakonian viranhaltija osa-aik. Irjala Marjo C-kanttori vs.14.4.201012.12.10 Jarkko Pekka nuorisotyönohjaaja, virkavapaus 1.9.09-25.8.10 Jussila Päivi I kappalainen Jämsä Heikki B-kanttori Kallunki Lauri-Kalle A-kanttori Kataja Noora muskariohjaaja 11.1.-31.5.10 Ketola Matti nuorisotyönohjaaja Kivisaari Tuulia diakonia viranhaltija, 1.12.2010 saakka Kokko Teija lastenohjaaja Komulainen Sanna seurakuntapastori vs.3.11.0731.1.2010 ja 1.10.10-28.7.11 Kontio Pekka seurakuntamestari Kontio Soile seurakuntamestari Kujala Lauri III kappalainen Kumpula Laura B-kanttori vs. 27.9.10.-9.8.11. Kurikka Pasi V kappalainen Kurvinen Seija lastenohjaaja Kyllönen Anne-Mari diakonian viranhaltija, virkavapaus 8.9. 08-21.5.11 Kyllönen Paula diakonian viranhaltija Lahtinen Martti seurakuntamestari tp. Laitinen Eeva-Marja diakonian viranhaltija vs. 8.9.08.-21.5.11 Lehtisalo Sirpa seurakuntamestari Lindvall Sirkka-Liisa lastenohjaaja Louhelainen Riitta seurakuntapastori Luukkonen Saila diakonian viranhaltija Luoma Kalervo seurakuntamestari tp. 1.1.10 alk. Mattila Heli diakonian viranhaltija Merenheimo-Mäenpää Kirsi lapsityönohjaaja Moilanen Päivi diakonian viranhaltija Mukari Irma-Elina diakonian viranhaltija Mäkivierikko Juha seurakuntamestari Naatus Stiven VII kappalainen Ojala Riitta C-kanttori vs. 13.12.10-30.4.11 Ojalehto Hannu kirkkoherra Oja-Viirret Tarja lähetyssihteeri osa-aik. Oksman Merja nuorisotyönohjaaja Paalanne Helena seurakuntapastori Penttilä Martti seurakuntamestari tp. Putila Anssi nuorisotyönohjaaja Pöyhtäri Raakel Raatikainen Marja Rasila Mirja Riipinen Sami Ruokamo Irma Seppä Juha-Matti Silver Elisa Sippola Katri Ståhlberg Tuulikki Sutinen Terhi-Liisa Tahkokorpi Juha A-kanttori, virkavapaa 14.4.-10.- 30.4.11 lastenohjaaja toimistosihteeri diakonian viranhaltija lastenohjaaja lastenohjaaja tp.1.1.-22.8.10 kuoron johtaja 1.9.10-31.5.11 B-kanttori 1.1.10 alk. virkavapaa 27.9.10-9.8.11 nuorisotyönohjaaja johtava nuorisotyönohjaaja seurakuntapastori Tervo Sanna nuorisotyönohjaaja , virkavapaa 1.11.10-8.8.11 Tiri Tiina Kaisa lastenohjaaja työloma 10.11.08-31.5.10 Toropainen Marja-Liisa lastenohjaaja Tuulos Petteri IV kappalainen Valppu Juha VI kappalainen Valtavaara Aila lapsityönohjaaja ( 50%) 1.8. 11 saakka Välikangas Tuula toimistonhoitaja osa-aik. 30.6.11 saakka Ylänne Anna-Leena nuorisotyönohjaaja vs. 1.9.09 – 25.8.10 ja 1.11.108.8. 2011 Yrjölä Raija diakonian viranhaltija OULUJOEN SEURAKUNTA Brunni Anne lastenohjaaja Bäckman Riikka lastenohjaaja 20.7. saakka Fedotoff Anu diakonissa Hannuksela Eija lastenohjaaja Heikinheimo Jouni nuorisotyönohjaaja Hietava Saara lapsityönohjaaja Holmi Mervi lastenohjaaja, 24.8. alkaen Husso Maija-Leena lastenohjaaja Isokoski Olavi piirikappalainen Isola Kirsi lastenohjaaja Kemola Tiina lastenohjaaja, työloma 1.2.20.6. ja 26.7.-31.12. Joensuu Jukka vs. seurakuntapastori Jurvakainen Tapio seurakuntamestari, 25 %:nen Järvelä Saana lastenohjaaja, 28.7. saakka Karjalainen Sirpa nuorisotyönohjaaja Kentala Riitta lehtori Kortesluoma Pentti kappalainen Kuivala Tarja lastenohjaaja Lahtinen Pertti kappalainen, virkavapaus 1.5.30.11. Lehtonen Pertti seurakuntamestari Leppäniemi Sanna B-kanttori Leskelä Antti seurakuntapastori, virkavapaus 1.1.-31.5. Lesonen Heino seurakuntamestari Meriläinen Sari nuorisotyönohjaaja Mikola Kaija lastenohjaaja Mäkinen Ilkka vs. kappalainen 1.5. alkaen Mäkinen Ulla vs. lähetyssihteeri 1.8.-31.12. Nissinen Mika seurakuntamestari Nissinen Raija lähetyssihteeri, virkavapaus 1.8. alkaen Nurkkala Lauri B-kanttori Ojala Merja lastenohjaaja Pelkonen Anja lastenohjaaja Tuija Pelto-Aho nuorisotyönohjaaja 1.8. alkaen Pöykiö Anne lastenohjaaja, 31.10. saakka Rahko Leo B-kanttori Riipinen Jouni kirkkoherra Riipinen Kati diakonissa Ruotsalainen Ulla-Maija diakonissa Röning Eija diakonissa Stenius Marja-Leena lastenohjaaja, 31.7. saakka Sulkala Maaret lastenohjaaja Suomalainen Anu lastenohjaaja, 1.2. alkaen Sälkiö Anna-Maija diakonissa Vikström Raija toimistonhoitaja Ylimaunu Marja toimistosihteeri, 60 %:nen 3(4) YHTEISET SEURAKUNTAPALVELUT Hietapelto Irmeli kuulovammaistyön diakoni, virkavapaa Harju Henna-Maria tiernakoulun toiminnanohjaaja, 16.9.-31.12. Hyvönen Elina kehitysvammaistyön pastori Jaakkola Kaisa kehitysvammaistyön diakoni, vs. Junnikkala Kalevi yliopistopastori, vs. 1.8.-31.10. Juntunen Simo vahtimestari vs. 1.6. alkaen Järvi Riku-Matti päihde- ja kriminaalityön diakoni, 1.2. alkaen Kaikkonen Heikki vapaaehtoistyön diakoni Kiuttu Mikko kausityönteikijä 12-18.5., 31.5.-11.7., Kalliokoski Jonna kehitysvammaistyön pastori Kellokumpu Anne päihde- ja kriminaalityön diakoni, vs. 1.11. alkaen Kianto Tellervo päihde- ja kriminaalityön diakoni Kiviharju Johanna soittokunnan toiminnanjohtaja Korhonen Markku vahtimestari, vs. 31.5. saakka Kovács Árpád kansainvälisen työn pastori Kuoppala Maire nuorisotyönohjaaja Kurjenmäki Ilkka perheneuvoja Kyllönen Anne-Mari kuuluvammaistyön diakoni, vs. Kyllönen Juha sairaalapastori Laitinen Maarit vastaanottosihteeri, 28.6.-31.8. Leinonen Outi erityisnuorisotyöntekijä Leskelä Veli-Antti yliopistopastori, vs. 31.5. saakka Lindström Hannele vastaanottosihteeri Lusikka Hannele johtava sairaalapastori Moilanen Christina kehitysvammaistyön diakoni, virkavapaa Mustonen Paula näkövammaistyön diakoni Muurto-Vekkeli Kaija materiaalipalvelun hoitaja Ojala Maritta toimistosihteeri, 24.5.-25.5., 27.5.-2.8., 18.10-31.12. Okkola Sanna sairaalapastori Palosaari Markku vanhustyön pastori Pehkonen Veikko nuorisotyönohjaaja Pitkänen Katariina oppilaitospastori Putila Pertti nuorisotyönohjaaja Rahkola Liisa johtava diakoniatyöntekijä Rekilä Kari lapsi- ja perhetyön diakoni 1.2. Rytilahti Erja toimistosihteeri Rättyä Esa nuorisomuusikko Sarkkinen Kati toimistosihteeri Saukkomaa Anja erityisnuorisotyöntekijä Savuoja Ari yhteisten seurakuntapalvelujen vt. johtaja Seppänen Elina päihde- ja kriminaalityön diakoni, vs. 23.8.-31.10. Siira Johanna perheneuvoja Siivola Marja perheneuvoja Sillanpää-Posio Virpi oppilaitospastori Suorsa Liisa sairaalapastori Tahkola Marja-Leena sairaalapastori Tuhkanen Saara perheneuvoja 31.12 saakka Tuominen Salla oppilaitosdiakoni Viljamaa Seppo johtava perheneuvoja Voutilainen Taina kirkkomuusikko Vähäkangas Maria sairaalapastori, osatoiminen, 1.9. alk. Ylönen Kaisa toimistonhoitaja HENKILÖSTÖPALVELUT Juntunen Päivi toimistosihteeri työlomalla 8.3.2010 alkaen Juntunen Riitta palkanlaskija Mäkelä Birgitta toimistosihteeri (50 %) Niemelä Aino toimistosihteeri 6.3.2010 alkaen Sademies Margit henkilöstösihteeri Pitkäaho Seppo henkilöstöpäällikkö Suomalainen Sari toimistosihteeri HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT Ahonen Arja talousjohtaja Hanhela Jouko taloussuunnittelija Huuskonen Marja-Liisa kirjanpitäjä Isoherranen Tuula toimistosihteeri Kahila Raija pääkirjanpitäjä Sarajärvi Hannele toimistosihteeri Stjerna Tarja kirjanpitäjä Tietohallintopalvelu Halmetoja Tuija Oksanen Maritta Pekkarinen Pentti Tikkala Markku Björn Mika järjestelmäasiantuntija toimistosihteeri tietohallintopäällikkö ATK-tukihenkilö Projektityöntekijä Keskusrekisteri Aho Ritva Grekula Tarja Herranen Leila Isoniemi Kaisu Kangas Sirkka Kiuttu Pertti Koivula Veijo Luostarinen Liisa toimistosihteeri toimistosihteeri toimistosihteeri arkistosihteeri toimistosihteeri toimistosihteeri, 31.3.2011 asti rekisterinjohtaja toimistosihteeri, jää eläkkeelle 1.4.2011? Nauska Merja toimistosihteeri (metatiedon kirjoittaja) 30.6.2011 asti Perälä Raili toimistosihteeri, vuorotteluvapaalla 31.12.2011 asti Pykäläinen Sirpa toimistosihteeri, osaaikaeläkkeellä Saukkoriipi Anna-Maija toimistonhoitaja, 31.12.2012 asti Seppänen Katja toimistosihteeri, 31.3.2011 asti Taskila Arja atk-sihteeri Tenhu Erja toimistosihteeri Tuomainen Marja-Leena toimistosihteeri, 31.12.2011 asti Väänänen Briitta toimistosihteeri, 31.12.2011 asti Emäntäpalvelut Alajuuma Eira Heikkinen Seija Kivilahti Elvi Kärki Lea Laitinen Heli Timlin Seija emäntä keittäjä keittäjä emäntä keittäjä pääemäntä VIESTINTÄPALVELUT Sinikka Kaarela Sakari Korpi Sanna Krook Rebekka Naatus Mervi Päivärinta Mirjami Ritola tiedottaja viestintäjohtaja tiedottaja tiedottaja tiedottaja tiedottaja KIINTEISTÖPALVELUT Rakennuttamis- ja kiinteistönhoitopalvelut Eteläinen Heikki työnjohtaja, osa-aik. 50 % Hautamäki Anne kiinteistösihteeri Haverinen Timo toimistoinsinööri Hiltula Heimo rakennusmestari, 31.3.2010 saakka Honkanen Timo erityisammattimies Huovinen Jouni leirikeskuksen hoitaja Huttu Jarno kirvesmies, 25.6.2010 saakka Juntunen Tauno kirvesmies, osa-aik. 50 % Karjalainen Vesa erityisammattimies 4(4) Korteniemi Aapo Musta Jari Mustonen Pirkko Mäkelä Birgitta Mäkelä Juha Männistö Laila Niemelä Ville Potila Raimo Pääkkö Jouko Räisänen Lea Saarinen Janne Tapio Mika Valjus Jaana Viittanen Kerttu talotekniikan insinööri erityisammattimies siivooja, osa-aik. toimistonhoitaja, osa-aik. 50 % projekti-insinööri toimistonhoitaja, osa-aik. 50 % kirvesmies, 25.6.2010 saakka maalari, osa-aik. 50 % traktorinkuljettaja siivooja kirvesmies, 25.6.2010 saakka erityisammattimies, työnjohtaja 1.4.2010 alkaen kiinteistöjohtaja siivooja HAUTAUSPALVELUT Häyry Armi projektityöntekijä 31.5.2010 saakka Jokinen Alpo haudankaivaja, osa-aikainen Juntunen Pentti haudankaivaja Jurvakainen Tapio seurakuntamestari 60% Keskikallio Juha-Pekka vs. seurakuntamestari 26.10.2010 alkaen Korkiakoski Sulevi erityisammattimies Koukkari Terhi toimistosihteeri Kähkönen Helge erityisammattimies Moilanen Juha seurakuntapuutarhuri Orre Marco erityisammattimies 31.7.2010 saakka Parkkila Antti seurakuntamestari Ukkola Toivo seurakuntamestari 15.10.2010 saakka Uusitalo Jorma erityisammattimies Soukainen Outi toimistopuutarhuri Viittanen Risto haudankaivaja Vuontisjärvi Tuomo hautaustoimen päällikkö Vänttilä Kari erityisammattimies 1(1) TOIMITILAT LIITE 5 31.12.2010 Suluissa valmistumis- ja peruskorjausvuodet, joiden jälkeen tilan huoneistoala-m². Oulujoen seurakunta Tuomiokirkkoseurakunta Kirkot Oulun tuomiokirkko (1777, 1832, 1997) 1.668 m² Seurakuntatalot Keskustan seurakuntatalo (1958, 1994) Vanha pappila (1827, 1994, 2010) Heinätorin seurakuntatalo (1952, 2002) 194 m² 1.132 m² 706 m² Kerhohuoneistot Intiön seurakuntakoti (1979, 2005) 157 m² Karjasillan seurakunta Kirkot Pyhän Andreaan kirkko (2004) Karjasillan kirkko (1963, 1991,2007) Kastellin kirkko, pappila (1962, 1999, 2006) Seurakuntatalot Kaukovainion seurakuntatalo (1977, 2000) Maikkulan seurakuntatalo (1995) Kerhohuoneistot Kaakkurin toimintakeskus (vuokralla) Timontie 2, kerhotila (vuokralla) 1.256 m² 1.979 m² 1.089 m² 837 m² 816 m² 80 m² 40 m² Kirkot Oulujoen kirkko (1908, 1999) Turkansaaren kirkko (1694, 1922) omistaja Oulun kaupunki Ylikiimingin kirkko (1786, 1986) 450 m Seurakuntatalot ja -kodit Hintan seurakuntatalo (1955, 2007) Myllyojan seurakuntatalo (1983) Hönttämäen seurakuntatalo (1982, 2010) Sanginsuun seurakuntatalo (1996) Huonesuon seurakuntatalo (1987, 2007) Saarelan seurakuntakoti (2001) Heikkilänkankaan srk-koti (2003) Ylikiimingin seurakuntatalo (1975) Ylikiimingin Vanha pappila (1800-luku, 1976) 878 m² 859 m² 254 m² 209 m² 230 m² 126 m² 138 m² 571 m² 250 m² 833 m² 2 Muut kiinteistöt ja toimitilat KOy Isokatu 9 (1980, 2009) Isokatu 17 (1958, 1994) Kiint. Oy Oulun Kirkkokatu 5, Öbergin talo Öbergin talo (1840, 1982) Diakonian ja sielunhoidon yksikkö: sairaan sielunhoito, eri sairaalat Raatin nuorisotalo (1920, 1991) om. Oulun NMKY ja Oulun ev.-lut. srk:t Oulujoen pappila (1920, 1979) 2 2.633 m 1.533 m² 1.338 m² 1.527 m² 206 m² Tuiran seurakunta Kirkot Tuiran kirkko (1916, 1967, 1992, 2006) Pyhän Tuomaan kirkko (1975) Pyhän Luukkaan kappeli ja seurakuntatilat (1988, 2003) Seurakuntatalot ja -kodit Koskelan seurakuntatalo (1896, 1994) Kuivasjärven seurakuntakoti (1982) Pateniemen seurakuntatalo (1958, 1983) Rajakylän seurakuntatalo (1977) Kerhohuoneistot Purjehtijantie 4 (1982) 1.562 m² 1.250 m² 828,5 m² 462 m² 259 m² 962 m² 351 m² 93 m² Hautausmaiden kiinteistöt Oulun hautausmaa Intiön kappeli (1973) Vanha kappeli (1923, 1985) Toimisto- ja huoltorakennus (1966, 1999) Huoltorakennus (1999) Hautajaishuoneisto (1915, 1964) Ylikiimingin hautausmaan huoltorakennus ja ruumishuone (1985) Leirikeskukset Hietasaaren kaupunkileirikeskus (1900, 1965, 1968, 1970, 1977, 1991) Lämsänjärven kaupunkileirikeskus (1936, 1987) Rokuan leirikeskus (1970, 1971, 1972, 1976, 1988, 2003) Siiranjärven eräleirikeskus Taivalkoskella (1950, 1984, 1988) Vasamon leirikeskus Ylikiimingissä (1956, 1962, 1978, 1979, 2003) Juuman leirikeskus Kuusamossa (1952, 1997, 2005) 1.427 m² 323 m² 724 m² 380 m² 103 m² 65 m² 910 m² 350 m² 2.425 m² 272 m² 447 m² 750,5 m² 1(1) OSAKKEET JA OSUUDET 31.12.2010 LIITE 6 As Oy Oulun Sonaatti, vuokra-asuntoja 60 + ryhmäkoti, 31.12.2010 vuokrattuna 51 asuntoa ja ryhmäkoti As Oy Oulun Elegia, omistusasuntoja 3 + 2 liiketilaa. Asunto Oy Oulun Caritas-Koti Asunto Oy Oulun Kairos-Koti Asunto Oy Torikatu 4 Asunto Oy Höyhtyä, autopaikka Asunto Oy Hakakatu 3 Asunto Oy Isokatu 11 Asunto Oy Valurinkulma C 16 Asunto Oy Tervavene Asunto Oy Tuirantulli Asunto Oy Lohisuvanto Asunto Oy Kaukovainion Sato Asunto Oy Lyytinkuja Asunto Oy Papinniva, Ylikiiminki Asunto Oy Oulun Aleksanterinkatu 50 Asunto Oy Oulun Aleksanterinkatu 50 Asunto Oy Oulun Aleksanterinkatu 50 Asunto Oy Lyytinkuja Asunto Oy Intiöntori Oy Asunto Oy Purjehtijanpuisto Kiinteistö Oy Huonesuon Monitoimitalo Asunto Oy Rajakylän Palvelukeskus Oy Asunto Oy Valtatie 25 Kiinteistö Oy Oulun Kirkkokatu 5 Kiinteistö Oy Oulun Isokatu 9 Kiinteistö Oy Raatin nuorisotalo - puolet (½), juhlasali - puolet (½), kahvila - 1. kerroksen puupuoli Kiinteistö Oy Isosyötteen Ylärinne, huoneisto 312 Kiinteistö Oy Ahveroinen 26 Oulun kaupunki, yhteistyösopimus Hönttämäki Oulun kaupunki, yhteistyösopimus Auto-Heikki Vuontispirtti Oy Kustannus-Osakeyhtiö Kotimaa vuokrattu kaupungille ” ” m2 8223,5 1057,3 100 asunto asunto asunto 52 72 78,5 47 66 108 59 84 79 50 53 46 184 157 93 249 352,5 115 1142 3948/2571 asunto asunto asunto asunto asunto asunto asunto asunto asunto asunto asunto asunto toimitila toimitila toimitila toimitila toimitila liiketila toimisto toimisto 335 140 163 44,5 43,8 lomaosake lomaosake toimitila autopaikkoja 86-87, 238 A 1568-1572, B 1468-1471 Seurakuntien toimitilojen yhteydessä: Hintan seurakuntatalon asunto Heinätorin seurakuntakodin asunnot Pateniemen kirkko: Taskisentie 3 asunto Taskisentie 3 asunto 54 82 30 107 50 vuokralla vuokralla vuokralla vuokralla vuokralla Intiöntie 6 as 1 (omakotitalo) Intiöntie 6 as 2 Oulujoen pappila Pappilantie 72, Kirkkopirtti Vanha pappila, Ylikiiminki Pappilantie 2 as 2 Sangintie 146, Kanttorila Nokelantie 39 Hiihtomajantie 2 Kaukovainion seurakuntatalo Töllintie 38 Rokuan kurssikeskus as 1 Rokuan kurssikeskus as 2 100 55 206 67 61 116 66 71 60 50 54 28 varasto toimitila toimitila vuokralla vuokralla vuokralla vuokralla toimitila vuokralla vuokralla vuokralla Hautainhoitorahasto As Oy Oulun Caritas-Koti Asunto Oy Mäntyahde B 1 Kiinteistö Oy Oulun Isokatu 22 185,1 70 1659,5 asunto asunto liiketila Oikarisen rahasto Määräala Kajaanin kaupungin Paltaniemen kylässä 0,1657 ha Tukikoti-rahasto As Oy Isokulma As Oy Heikinkatu 27 26 vuokralla vuokralla
