docToimintakertomus Tasekirja 2013 Verksamhetsberättelse Balansbok
download 
Report Transcription
Toimintakertomus Tasekirja 2013 Verksamhetsberättelse Balansbok
Helsingin seurakuntayhtymä Helsingfors kyrkliga samfällighet Toimintakertomus Tasekirja 2013 Verksamhetsberättelse Balansbok 2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2014 Sisällysluettelo I Toimintakertomus ............................................................................................................ 5 1. Yleiskatsaus........................................................................................................................... 6 1.1. Seurakuntatyön oleelliset piirteet ........................................................................................................ 6 1.2. Katsaus talouteen ............................................................................................................................... 7 Seurakuntien taloudellinen tilanne Suomessa ........................................................................ 7 Helsingin seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne............................................................... 8 1.3 Merkittävimmät investoinnit ............................................................................................................... 14 1.4. Arvio merkittävimmistä riskeistä ....................................................................................................... 15 1.5. Vakuutukset ...................................................................................................................................... 20 2. Hallinto ................................................................................................................................. 21 2.1. Hallintoelinten kokoonpano .............................................................................................................. 21 2.2. Yhteisen kirkkovaltuuston tärkeimmät päätökset ja niiden täytäntöönpano ..................................... 23 3. Henkilöstö ............................................................................................................................ 25 4. Väkiluku ............................................................................................................................... 26 4.1. Jäsenet ............................................................................................................................................. 26 4.2. Helsingin ev.lut.seurakuntien väkiluku.............................................................................................. 27 4.3. Kaupungin ja seurakuntien väestön kehitys ..................................................................................... 28 4.4. Läsnäolevan väestön muutostapahtumat ......................................................................................... 29 5. Talousarvion toteutumisvertailut ....................................................................................... 30 5.1. Talousarviossa hyväksyttyjen tavoitteiden arviointi .......................................................................... 30 5.2. Käyttötalouden toteutumisvertailu .................................................................................................... 34 Säästöt 2013 ............................................................................................................................................ 35 5.2.1. Yhteinen hallinto ........................................................................................................................ 36 LUOTTAMUSELIMET ...................................................................................................................... 38 TARKASTUSTOIMI ......................................................................................................................... 39 HALLINTO- JA TALOUSTOIMISTO ................................................................................................ 41 KESKUSREKISTERI JA TIETOHALLINTO..................................................................................... 43 5.2.2. Seurakunnallinen toiminta, seurakuntien erittely ....................................................................... 45 HAAGAN SEURAKUNTA ................................................................................................................ 47 HERTTONIEMEN SEURAKUNTA .................................................................................................. 49 KALLION SEURAKUNTA ................................................................................................................ 51 KANNELMÄEN SEURAKUNTA ...................................................................................................... 53 LAUTTASAAREN SEURAKUNTA .................................................................................................. 55 MALMIN SEURAKUNTA ................................................................................................................. 57 MEILAHDEN SEURAKUNTA .......................................................................................................... 59 HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA .......................................................................................... 61 MUNKKINIEMEN SEURAKUNTA ................................................................................................... 63 OULUNKYLÄN SEURAKUNTA ....................................................................................................... 65 PAAVALIN SEURAKUNTA.............................................................................................................. 67 PAKILAN SEURAKUNTA ................................................................................................................ 69 PITÄJÄNMÄEN SEURAKUNTA ...................................................................................................... 71 ROIHUVUOREN SEURAKUNTA .................................................................................................... 73 TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA .................................................................................................... 75 TÖÖLÖN SEURAKUNTA ................................................................................................................ 77 VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA ...................................................................................................... 79 VUOSAAREN SEURAKUNTA......................................................................................................... 81 JOHANNES FÖRSAMLING ............................................................................................................ 83 MATTEUS FÖRSAMLING ............................................................................................................... 85 PETRUS FÖRSAMLING ................................................................................................................. 87 DIAKONIAN PROJEKTIT ................................................................................................................ 89 5.2.3. Yhteiset seurakunnalliset tehtävät ............................................................................................. 90 YHTEINEN SEURAKUNTATYÖ...................................................................................................... 92 GEMENSAMT SVENSKT FÖRSAMLINGSARBETE ...................................................................... 97 VIESTINTÄ .................................................................................................................................... 100 MUU YHTEINEN SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA .................................................................. 102 5.2.4. Ympäristö –ja hautaustoimi ..................................................................................................... 103 5.2.5. Kiinteistötoimi........................................................................................................................... 107 KIINTEISTÖJEN UUDIS- JA NYKYHINTALASKELMAT .............................................................. 111 KULTTUURIHISTORIALLISTEN ARVOJEN KUSTANNUSSELVITYS ........................................ 112 5.3. Tuloslaskelma (ulkoinen), vert. talousarvioon ................................................................................ 114 5.4. Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu (ulk/sis) .............................................................................. 115 5.5. Rahoitusosan toteutumisvertailu .................................................................................................... 116 5.6. Investointiosan toteutumisvertailu .................................................................................................. 117 6. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus .......................................... 118 6.1. Tuloslaskelma, tunnusluvut ............................................................................................................ 118 6.2. Rahoituslaskelma, tunnusluvut ....................................................................................................... 119 6.3. Tase, tunnusluvut ........................................................................................................................... 121 7. Esitys tuloksen käsittelystä .............................................................................................. 122 II Tilinpäätöslaskelmat................................................................................................... 123 1. Tuloslaskelma (ulkoinen) .................................................................................................. 124 2. Rahoituslaskelma .............................................................................................................. 125 3. Tase .................................................................................................................................... 126 4. Konsernitase...................................................................................................................... 127 III Tilinpäätöksen liitetiedot ........................................................................................... 128 1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot ................................................................. 129 1.1. Arvostusperiaatteet ja menetelmät ................................................................................................. 129 1.2. Jaksotusperiaatteet ja menetelmät ................................................................................................. 129 1.3. Muuta huomioitavaa ....................................................................................................................... 130 1.3.1. Lomapalkkajaksotus ................................................................................................................ 130 1.3.2. Konsernitilinpäätös .................................................................................................................. 131 1.4. Vakuutusluettelo ............................................................................................................................. 132 2. Tuloslaskelman liitetiedot ................................................................................................. 134 3. Rahoituslaskelman liitetiedot ........................................................................................... 136 4. Taseen liitetiedot ............................................................................................................... 137 4.1. Pysyvät vastaavat ja poistot ........................................................................................................... 137 4.2. Rahoitusomaisuus .......................................................................................................................... 138 4.3. Siirtosaamiset ................................................................................................................................. 138 4.4. Oma pääoma .................................................................................................................................. 139 4.5. Siirtovelat ........................................................................................................................................ 139 4.6. Toimeksiantojen varat ja pääomat .................................................................................................. 139 4.7. Lainat rahoituslaitoksilta ................................................................................................................. 140 4.8. Testamenttirahastojen tilinpäätöslaskelmat.................................................................................... 141 5. Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja omistuksia koskevat liitetiedot................................. 145 5.1. Eläkevastuuvajaus (laskennallinen Kiel-vastuu) ............................................................................ 146 5.2. Laskennallinen hautainhoitovastuu ................................................................................................ 147 5.3. Kiinnitykset, omavelkaiset takaukset ja muut vastuusitoumukset .................................................. 148 5.4. Maanvuokravastuut ........................................................................................................................ 152 5.5. Arvonlisäveron palautusvastuu ....................................................................................................... 153 6. Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot ....................................................... 153 IV Hautainhoitorahaston toimintakertomus ja tilinpäätös .......................................... 154 V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä ...................................................................... 166 VI Luettelot ja selvitykset .............................................................................................. 168 1. Luettelo kirjanpitokirjoista ................................................................................................ 169 2. Luettelo tositelajeista ........................................................................................................ 169 VII Tilintarkastuskertomus ............................................................................................ 170 I Toimintakertomus 1. Yleiskatsaus 1.1. Seurakuntatyön oleelliset piirteet Kertomusvuosi sisälsi jälleen muutaman kirkkoa koskevan mainekriisin, jotka aiheuttivat kirkosta eroamisen kasvua. Kallion kirkossa pidetty rukoustapahtuma ja siitä tehty televisio-ohjelma, kristillisdemokraattisen sisäministerin Kansanlähetyspäivillä pitämä puhe sekä loppuvuoden kirkosta eroamislukujen julkaisut nostivat eroajamääriä, jotka olivat kokonaisuudessaan korkeammat kuin viime vuosina yleensä. Toisaalta kirkkoon myös liityttiin Helsingissä enemmän kuin koskaan. Kun vielä muuttoliike toi seurakuntiin lisää jäseniä, kirkon jäsenmäärä Helsingissä laski vain vähän. Yksittäisistä kirkollisista tapahtumista huomattavimpia olivat kesäkuussa Messukeskuksessa pidetyt Lähetysjuhlat. Ne ja niihin liittyvät seurakunnissa järjestetyt pienemmät tapahtumat toivat lähetystyötä voimakkaasti esiin. Lähetysjuhlilla suurinta julkista huomiota herätti rekisteröidyssä parisuhteessa elävän miesparin siunaaminen lähetystyöhön. Pääsiäisenä jälleen järjestetty Via Crucis –katunäytelmä kokosi jälleen tuhansia ihmisiä Tuomiokirkon tietämille. Varsin suuren kävijämäärän, yli 25 000, kokosi myös Tuomiokirkon kryptassa joulukuussa esillä ollut italialaisten seimiasetelmien näyttely. Kampin hiljentymiskappeli palveli ensimmäisen kokonaisen toimintavuotensa. Lyhyessä ajassa kappeli on vakiinnuttanut asemansa helsinkiläisten hengellisen ja henkisen huollon toimipisteenä. Vuodessa siellä kävi yli 250 000 hiljentyjää tai tutustujaa. Lähes kaikissa seurakunnissa järjestettiin diakoninen joululahjatapahtuma, jonka puitteissa seurakuntalaiset hankkivat lahjoja vähävaraisten kotien lapsille. Yhdessä Vantaan seurakuntien kanssa järjestetyssä ”Jaettu ilo” –tapahtumassa seurakuntien työntekijät ja vapaaehtoiset jakoivat joulutervehdyksiksi 25 000 piparipussia joukkoliikenteen pysäkeillä. Tapahtuma otettiin hyvin myönteisesti vastaan. Kirkko Helsingissä on alkanut korostaa yhä enemmän seurakuntalaisten merkitystä kirkon toimijoina. Seurakunnat ovat sitoutuneet yhteiseen Jäsenelle parasta –projektiin, jolla kirkon työtä pyritään kehittämään paremmin vastaamaan seurakuntalaisten toiveita ja tarpeita. Lähes jokainen seurakunta on ottanut erityiseksi kehittämisen kohteeksi vapaaehtoistyön. Se oli myös yksi yhteisen Jäsenelle parasta –projektin kärkihankkeista. Muita kärkihankkeita ovat lapsiperheisiin kohdistuva Pienelle parasta, jumalanpalveluselämää kohentamaan tarkoitettu Monimuotoinen hartauselämä sekä rippikouluikäisiä ja sen jälkeisiä ikävuosia koskeva Nuorelle parasta. Kärkihankkeista monimuotoinen hartauselämä sekä osallisuus kirkossa ja yhteiskunnassa saatiin päätökseen ja niissä tehdyn työskentelyn hedelmiä kerätään tulevaisuuden seurakuntatyössä. Pienelle parasta –kärkihanke eteni niin, että kolmivuotiaille lähetettäväksi tarkoitettu materiaali valmistui. Kirkollisista juhlapyhistä yksi yli muiden on edelleen joulu ja sitä edeltävä aika. Varsinaisten joulukirkkojen rinnalla erittäin vahvan aseman kirkollisessa elämässä on saanut joulumusiikki, erityisesti joululaulut. Musiikkitilaisuudet kaikkiaan keräsivät jälleen entistä enemmän osallistujia. Niiden kävijämäärä on ohittanut pääjumalanpalvelusten kävijämäärän, jossa tapahtui hienoista, ei kuitenkaan tilastollisesti kovinkaan merkittävää laskua. Ilahduttavaa kasvua tapahtui osallistumisessa perhekerhotoimintaan. Edelleen ilonaiheita ovat rippikoulujen suosion pysyminen korkealla sekä isostoimintaan osallistuvien suuri määrä. Hienoista laskua on tapahtunut kastettujen ja kirkollisesti vihittyjen määrässä. Osittain tähän on pyritty vastaamaan erityisillä kastepäivillä, joihin on kutsuttu niitä perheitä, joiden lapsi on syystä tai toisesta jäänyt kastamatta. Samoin on järjestetty eri tavoilla matalan kynnyksen vihkipäiviä tai –öitä. Tilaisuudet ovat olleet melko suosittuja. Kirkollisiin toimituksiin osallistuneiden määrässä on myös tapahtunut vähenemistä. Osaltaan tämä heijastanee pääkaupungissa käynnissä olevaa yksityistymiskehitystä. Perhejuhlia vietetään yleisesti yhä pienemmän piirin voimin. 1.2. Katsaus talouteen Yleinen taloudellinen tilanne Valtiovarainministeriön suhdannekatsauksen mukaan vuonna 2013 kokonaistuotanto supistuu 1,2 % ja vuonna 2014 päästään vain maltilliseen 0,8 prosentin kasvuun. Ennustejakson viimeisenä vuotena 2015 BKT:n kasvuksi muodostuu 1,8 prosenttia. Kasvu on historiaan nähden vaimeaa ja vuosien 2013 -2015 kumulatiivinen kasvu jää vain 1,4 prosenttiin. Kotimaisesta kysynnästä ei ole ensi vuonna talouskasvun vauhdittajaksi. Yksityisten investointien ennustetaan vähenevän 3,6 prosentilla. Kotitalouksilla näkymät ovat vaikeat. Pitkään heikkona jatkunut suhdannetilanne heijastuu nyt selvästi työmarkkinoille. Työllisyys on supistunut koko vuoden 2013 ajan ja sen heikkeneminen on kiihtynyt kesän jälkeen. Työllisyys heikkenee vuonna 2014 ja työttömyysaste kohoaa 8,4 %:iin. Vienti lähtee hitaaseen kasvuun ja vaihtotaseen alijäämä supistuu. Kasvun taustalla on Suomen tärkeimpien vientimaiden talouskasvun vahvistuminen ja maailmankaupan vauhdittuminen vähitellen. Lähivuosien vaimea talouskasvu ei yksistään riitä korjaamaan julkisen talouden epätasapainoa. Julkinen velka lisääntyy edelleen ennustejaksolla sekä nimellisesti että kokonaistuotantoon suhteutettuna. Velkasuhde nousee 60 prosenttiin ensi vuonna. Valtiovarainministeriön ennusteeseen sisältyvät riskit ovat edelleen pääosin negatiivisia ja liittyvät etupäässä sekä euroalueen että Suomen taloudelliseen tilanteeseen. Euroalueen viimeaikaisista rohkaisevista uutisista huolimatta kasvu on kuitenkin hauraalla pohjalla. Seurakuntien taloudellinen tilanne Suomessa Seurakuntien vuonna 2013 ennakkona saamien verotilitysten yhteismäärä pieneni 2,2 % (2012 2,8 %). Kirkollisverotilitykset kasvoivat 2,6 % (2012 kasvu 1,7 %) ja yhteisöverotilitykset pienenivät 1,2 % (2012 lasku 26,2 %). Viimeisin toimitettu verotus on vuodelta 2012. Ansiotulojen verotuksessa kirkollisverotus on kytketty kunnallisveropohjaan. Ansiotuloista maksuunpantu kirkollisvero kasvoi vuodelta 2012 toimitetussa verotuksessa 2,8 % (2011 kasvu 1,9 %). Kirkon yhteisövero-osuus oli vuonna 2012 2,3 % (vuosina 2009 - 2011 2,55 %). Yhteisöille maksuunpannusta verosta kirkolle tullut osuus laski vuodelta 2012 toimitetussa verotuksessa edellisestä verotuksesta 11,9 % (2011 kasvu 1,7 %). Kirkkohallituksen laatiman Seurakuntien talous 2012 -tilaston mukaan seurakuntien talous heikkeni vuonna 2012. Negatiivinen vuosikate ja tilikauden tulos on edelleenkin ongelma entistä suuremmalle joukolle seurakuntia. Tilikauden tulos oli negatiivinen 63 prosentilla (2011 48 %) kaikista seurakuntatalouksista ja 36 prosentilla (2011 24 %) vuosikate oli negatiivinen. Kirkollisverotulot kasvoivat 0,8 prosenttia ja osuus yhteisöveron tuotosta laski 26,1 prosenttia. Suurin menoerä, henkilöstökulut, kasvoivat 3,1 prosenttia. Käyttötalouden kulut yhteensä kasvoivat 2,7 prosenttia. Toimintatuotot kasvoivat 8,6 prosenttia. Seurakuntien yhteenlaskettu tilikauden tulos pieneni edelleen neljästä miljoonasta kahteen miljoonaan euroon, kun se vielä vuonna 2009 oli 24 miljoonaa euroa. Velkaantuminen on pysynyt ennallaan. Seurakuntien rahoitusvarallisuus jäsentä kohti on laskenut joka vuosi viimeisen kuuden vuoden aikana. Helsingin seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne Vuoden 2013 tuloksen muodostumisen kannalta merkittävimmät seikat olivat verotulojen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna 4,4 milj. euroa ja toisaalta kiinteistösijoitusten myynneistä ja rahavarojen sijoitusten arvonnousujen realisoinneista kertynyt tavanomaista merkittävästi suurempi sijoitusten nettotuotto, joka oli 20,9 milj. euroa. Vuosikate ja tulos muodostuivat sijoitustuottojen määrästä johtuen tavanomaista paremmiksi. Kehitys oli myös talousarvioon verrattuna ennakoitua parempi. Käyttötalouden toimintakate ylitti talousarvion 0,9 milj. euroa. Vuoteen 2012 verrattuna toimintakate kasvoi 3,0 milj. euroa eli 3,4 %. Suurin kasvu oli henkilöstökuluissa, joiden määrää kasvoi 1,6 milj. euroa eli 2,8 %. Tästä kasvusta 1,4 milj. euroa johtui lomapalkkavarauksen kertaluonteisesta tarkistamisesta. Menoja kasvatti 1,2 milj. euroa toteutumatta jääneiden/muuttuneiden hankkeiden suunnittelukustannusten kirjaaminen kiinteistötoimiston menoksi tilinpäätöksessä. Peruskorjausinvestoinneista käyttötalouteen tehty kulujen siirto oli 0,3 milj. euroa. Seurakunnat käyttivät aikaisemmilta vuosilta kertyneitä säästöjä 0,3 milj. euroa. Toimintakatteessa on toisaalta kertaluonteisia poikkeuksellisia menoja em. 3 milj. euroa, mutta toisaalta käyttötalouteen siirto investoinneista on n. 3 milj. euroa pienempi kuin määrä, johon vuosittain pitää varautua. Verotulojen kasvuun vuonna 2013 vaikutti olennaisesti se, että vuonna 2012 verotuloja vähensi 2,4 milj. euroa keskimääräistä suurempi aikaisempiin vuosiin kohdistunut verotulojen takaisinperintä. Vuonna 2013 aikaisempiin vuosiin kohdistuvat takaisinperinnät olivat tavanomaisen suuruiset ja kirkollisverojen sekä yhteisöverojen ennakkotilitykset kasvoivat yhteensä 2,5 %. Vuoden 2013 verotilityksiä kasvatti lisäksi tilitysjärjestelmän muutos, jonka seurauksena verotilityksiä siirtyi vuodelta 2014 vuoteen 2013 0,7 milj. euroa. Verotulojen vastaiseen kehitykseen vaikuttavat esim. ansiotason muutokset, jäsenkehitys, työikäisen väestön määrän väheneminen, suhdannevaihtelut, verotilitysjärjestelmän aiheuttamat poikkeamat sekä verotuksen perusteissa tapahtuvat muutokset. Valtiovarainministeriö on valmistellut kirkon yhteisöveron korvaamista valtionavulla. Kirkolliskokous ottaa asiaan kantaa toukokuussa ja antaa asiasta lausunnon valtioneuvostolle. Ministeriön valmistelun pohjalta voidaan ennakoida mahdollisen muutoksen vaikuttavan seurakuntayhtymän yhteisöverotuloja vähentävästi nykyiseen tasoon verrattuna n. 15 - 20 % eli 2-3 milj. euroa. Vuosikatetta ja tulosta arvioitaessa on otettava huomioon poikkeuksellisen suuret rahoituksen nettotuotot. Rahoitustoiminnan nettotulos on ollut keskimäärin 10 milj. euroa/vuosi. Ilman poikkeuksellisen suuria rahoitustuottoja vuosikate ei olisi riittänyt poistojen tekemiseen. Yleisen taloudellisen tilanteen kehitysnäkymät ja seurakuntayhtymän talouden tilanteen vaikutus toiminnan ja talouden suunnitteluun arvioidaan vuosien 2015 – 2017 talousarviokehyksen valmistelun yhteydessä. Tässä arvioinnissa otetaan huomioon myös pitkällä aikavälillä seurakuntayhtymän taloudelle asetetut tavoitteet niin, että talouden tasapaino turvataan. Seurakuntayhtymän talouden edellytyksiä arvioitaessa pitkässä juoksussa on jäsenmäärän kehityksellä keskeinen merkitys. Jäsenmäärän väheneminen on jo vaikuttanut heikentävästi kirkollisverotulojen kehitykseen, joskin muutoksen vaikutus painottuu tuleviin vuosiin. Seurakuntayhtymän talouden näkymät edellyttävät, että toimitilojen sekä henkilöstön määrää vähennetään tulevina vuosina. Henkilöstön vähennys toteutetaan ensisijaisesti luonnollisen poistuman kautta. Verotulot Maksuunpannut verot Seurakuntayhtymän veroprosentti on 1 %. Viimeisimmässä eli vuodelta 2012 toimitetussa verotuksessa seurakuntayhtymän hyväksi maksuunpannut kirkollisverot kasvoivat 1,1 %, yhteisöverot laskivat 9,2 % ja koko veropohja pieneni 0,9 %. Kirkollisverojen osalta vuosilta 2001 – 2012 toimitetuissa verotuksissa koko kirkolle maksuunpantujen kirkollisverojen määrä kasvoi 32,2 %, seurakuntayhtymän osalta vastaava luku oli 20,2 %. Eroa selittää pääosin jäsenmäärän kehitys Helsingissä verrattuna koko kirkkoon. Maksuunpannut verot 2005 - 2012 110,0 100,0 90,0 92,1 86,8 Miljoonaa euroa 92,2 96,4 94,5 95,6 87,2 80,0 70,0 91,4 77,1 74,1 78,1 77,2 76,6 75,9 70,5 67,8 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 19,0 16,7 18,0 14,3 16,3 17,9 19,2 17,5 10,0 0,0 2005 2006 2007 Kirkollisverotulot 2008 2009 Osuus yhteisöveron tuotosta 2010 Verot yhteensä 2011 2012 Seurakuntayhtymän tilityksinä saamat verotulot vuosina 2012 - 2013 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa olevat arviot vuosille 2014 – 2016 ovat seuraavat: TP 2012 TP 2013 Arvio 2014 Arvio 2015 Arvio 2016 kirkollisvero 77,2 81,1 80,0 81,0 82,0 yhteisövero 15,9 16,4 16,0 16,0 14,0 yhteensä 93,1 97,5 96,0 97,0 96,0 muutos milj. euroa -4,7 4,4 -1,5 1,0 -1,0 muutos-% 4,8 % 4,7 % -1,5 % 1,0 % -1,0 % Verotilitykset Seurakuntayhtymän saamat verotilitykset kasvoivat yhteensä 4,4 milj. euroa eli 4,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kirkollisverojen tilitykset kasvoivat 3,9 milj. euroa ja yhteisöverojen 0,5 milj. euroa. Seurakuntayhtymälle tilitetyistä verotuloista yhteisöverojen osuus oli vuonna 2013 16,8 % ja koko kirkossa 10,7 %. Vuonna 2012 verotilitysten pienenemiseen vaikutti poikkeuksellisen suuri aikaisempina vuosina liikaa seurakuntayhtymälle tilitettyjen määrien takaisinperintä. Vuonna 2013 takaisinperinnät olivat tavanomaisen suuruiset. Kirkollisverojen ennakkotilitykset kasvoivat 2,1 % ja yhteisöverojen 5,0 %. Myös verojen tilitysjärjestelmässä tapahtunut muutos kasvatti vuoden 2013 verotuloja n. 0,7 milj. euroa. Verotilitykset yhteensä ylittivät talousarviossa olleen määrän n. 1,5 milj. eurolla. Verotilitykset 2008 - 2016 110,0 100,0 94,2 97,9 91,6 93,4 97,5 93,1 97,0 96,0 96,0 90,0 80,0 76,3 77,8 81,1 77,2 77,3 77,2 80,0 81,0 82,0 Miljoonaa euroa 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 20,6 17,9 13,8 16,2 15,9 16,4 16,0 16,0 Arvio 2014 Arvio 2015 14,0 10,0 0,0 2008 2009 2010 Kirkollisverotulot 2011 2012 Osuus yhteisöveron tuotosta 2013 Verotilitykset yhteensä Arvio 2016 Sijoitustoiminta Sijoitustoiminnan vähimmäistavoitteena on sijoitetun pääoman reaaliarvon säilyttäminen, tästä syystä vuosituoton tulee olla vähintään inflaation suuruinen. Seurakuntayhtymän varojen sijoittamisessa pyritään matalahkolla, sijoitusstrategian mukaisella riskitasolla mahdollisimman hyvään tuottoon. Sijoitustoiminnan ohjeen mukaan riskillisten sijoitusten osuus salkussa on 20 – 40 % ja pääomaturvattujen 60 – 80 %. Vuoden vaihteessa riskillisten sijoitusten osuus oli 30,8 % ja pääomaturvattujen 69,2 %. Rahavarojen sijoitusten allokaatio on sijoitustoiminnan ohjeen määrittelemän strategian mukainen. Suojaamattomien osakesijoitusten osuus salkun arvosta 31.12.2013 oli 9,6 %, indeksilainojen osuus 62,7 %, suojarahastojen osuus 0,7 % ja rahamarkkinasijoitusten 26,9 % Seurakuntayhtymän sijoitusten kirjanpitoarvo oli tilinpäätöksessä 110,9 milj. euroa. Sijoitusten markkina-arvo oli vuoden vaihteessa 117,6 milj. euroa. Vuonna 2013 seurakuntayhtymän rahavarojen sijoitusten tuotto oli käyvin arvoin laskettuna + 7,6 %. Sijoitusten riskitaso pysyi hyvin alhaisella tasolla, kun katsotaan salkun toteutunutta volatiliteettia (5,4 %). Seurakuntayhtymän sijoitusstrategiana on hyödyntää pääomaturvattujen joukkolainojen tarjoamaa mahdollisuutta saavuttaa riskittömän koron ylittävää tuottoa yli talous-syklien. Pääomaturvan ansiosta seurakuntayhtymän on mahdollista osallistua riskipitoisempien sijoituskohteiden korkeampaan tuotto-odotukseen pääomaturvatusti. Kyseisten instrumenttien tuotto realisoituu sijoitusajan lopussa. Pääomaturvaa sisältävien joukkolainojen paino oli vuoden lopussa 42,3 %. Sijoitustoiminnassa käytetään vain eettisesti korkeatasoisia varainhoitajia. Seurakuntayhtymän päävarainhoitajana toimii Deutsche Bank. Osakkeiden osalta alavarainhoitajina olivat vuoden 2013 lopussa LähiTapiola, Evli ja Aktia. Sijoituksissa suositaan positiivisen arvottamisen vaihtoehtoa. Kirkon keskusrahaston tekemän sopimuksen nojalla Ethix SRI Advisors seuloo kaksi kertaa vuodessa seurakuntayhtymän osakesalkut. Toteutetun seulonnan mukaan seurakuntayhtymän osakesalkuissa on vain vastuullisiksi arvioitujen yritysten osakkeita. Salkun pääomaturvattujen ja riskipitoisten sijoitusten jakauma 31.12.2013. Salkun eri omaisuusluokkien painotukset salkussa 31.12.2013 Seurakuntayhtymän kiinteistösijoitukset Seurakuntayhtymän kirjanpidossa seurataan erikseen sijoituskiinteistöjen ja seurakunnallisessa käytössä olevien kiinteistöjen tuottoja ja kuluja. Sijoituskiinteistöiksi lasketaan suoraan omistetut asuintalot, asunto-osakeyhtiöt, kiinteistöosakeyhtiöt mukaan lukien aravarajoitteiset asuintalot, yksittäiset osakehuoneistot siltä osin kuin ne eivät ole seurakuntatiloina tai sosiaalisessa asuinkäytössä, tontit ja maa-alueet sekä metsät. Seurakuntayhtymän suorassa omistuksessa oli viisi sijoituskiinteistöksi luettavaa asuintaloa, joissa on yhteensä 91 asuntoa. Kokonaan omistettuja asunto-osakeyhtiöitä seurakuntayhtymän omistuksessa oli viisi kiinteistöä, joissa on kaikkiaan 207 asuntoa. Yksittäisiä asunto-osakehuoneistoja sijoituskohteena seurakuntayhtymän omistuksessa oli vuodenvaihteessa 214 kpl. Kiinteistöosakeyhtiömuotoisia aravataloyhtiöitä seurakuntayhtymällä on kolme, joista saadaan tuloja ainoastaan tontin vuokran muodossa. Näissä kohteissa on yhteensä 74 asuntoa. Seurakuntayhtymän sijoitusomaisuudeksi luettava asuntokanta käsitti vuoden lopussa kaikkiaan 586 huoneistoa. Asuinkiinteistöistä saatiin vuokratuloja noin 5 055 000 euroa ja niiden kulut olivat noin 2 891 000 euroa. Asuntojen vuokrausaste vuodenvaihteessa oli 95,9 %. Liike- ja toimistotilaa kiinteistösijoituskohteiksi luettavissa kiinteistöissä oli kertomusvuoden lopussa yhteensä 10 960 m². Suurimmat kohteet ovat KOy Latokartanon Liikekeskus pysäköintiyhtiöineen, KOy Helsingin Bulevardi 16:n kolme kerrosta, 50 % osuus KOy Quartetto F:stä Espoossa sekä KOy Papinpöydänkuja 2 Lehtisaaressa. Liike- ja toimistotilojen vuokrausaste vuoden lopussa oli 97,7 % ja niiden vuokrasopimukset ovat pääsääntöisesti pitkiä. Vuokratuloja näistä kiinteistöistä saatiin yhteensä noin 2 797 000 euroa ja niiden kulut olivat noin 564 000 euroa. Maa-alueista saatiin kertomusvuonna maanvuokratuloja noin 1 144 000 euroa ja kuluja, pääasiassa kiinteistöveroja, niistä maksettiin noin 476 000 euroa. Kertomusvuoden aikana aloitettuja uusia asuntorakennushankkeita olivat As Oy Helsingin Kiskontie 22 (28 asuntoa) ja As Oy Helsingin Paraistentie 13 (29 asuntoa) Ruskeasuolla, As Oy Helsingin Berliininpiha (66 asuntoa) ja As Oy Helsingin Lontoonpiha (36 asuntoa) Arabianrannassa sekä seniorikoti As Oy Helsingin Letkajenkka Viikin Latokartanossa (120 asuntoa). Vuoden 2013 aikana myytiin kaksi 60 % osuutta asuntotonteista Latokartanossa ja Arabianrannassa yhteensä 5 724 000 eurolla. Vuokrakäytössä olleita asuinhuoneistoja myytiin kahdeksan kappaletta yhteensä 1 654 000 euron kauppahinnalla. Lisäksi myytiin vuoden lopussa valmistuneesta seniorikoti Lehtihovista 24 huoneistoa 13,8 miljoonan euron kauppahinnalla. Seurakuntayhtymän omistukseen jäi Lehtihovissa 18 asuntoa, joiden myynti jatkuu vuoden 2014 puolella. Seurakuntayhtymän kiinteistösijoitusten arvoksi arvioitiin vuoden lopussa noin 196 miljoonaa euroa, josta asuntojen osuus on 124 miljoonaa, toimisto- ja liikekiinteistöjen 28 miljoonaa ja tonttien 44 miljoonaa euroa. Kiinteistö Oy Quartetto F:ää varten on seurakuntayhtymä ottanut lainan, jota oli kertomusvuoden lopussa jäljellä 2 061 400 euroa. Muilta osin sijoituksiin kohdistuvat lainat ovat konserniyhtiöiden taseessa. Metsätalouskäytössä olevaa metsää seurakuntayhtymällä on Korpirauhan leirikeskuksen yhteydessä noin 100 ha ja Tuupovaarassa noin 145 ha. Tuupovaaran alueeseen sisältyy vuonna 2012 muodostettu 29 ha:n luonnonsuojelualue. Kertomusvuonna ei tehty merkittäviä hakkuita tai muita metsänhoidollisia toimenpiteitä. Helsingin seurakuntayhtymän eläkevastuu Kirkon eläkevastuu on laskettu helmikuussa 2014 ja se on 31.12.2013 arvoltaan 4 396 milj.euroa. Eläkevastuu tarkoittaa tulevaisuudessa maksettavien suoritusten nykyhetkeen diskontattua arvoa, kun diskontattava suoritus on joko eläkkeellä olevien osalta maksussa oleva eläke tai aktiivihenkilöiden ja vapaakirjalla olevien osalta laskentahetkeen mennessä karttunut eläkeoikeus. Kirkon eläkerahaston suuruus on 31.12.2013 arvoltaan 1 144 milj.euroa, joten koko kirkon eläkevastuuvajaus, josta Kirkon keskusrahasto vastaa, on 3 252 milj.euroa. Helsingin seurakuntayhtymän laskennallinen osuus koko kirkon kattamattomasta eläkevastuusta on 274,5 milj. euroa (2012 vastaava arvo 267,4 milj. euroa). Eläkevastuulaskelma on taseen liitetietona. 1.3 Merkittävimmät investoinnit Malmin hautausmaan korttelin K57 purku ja uudisrakennukset ovat käynnistyneet ja rakennukset käyttöönotetaan keväällä 2014. Työt käsittivät koko vanhan huoltorakennuskorttelikokonaisuuden purkutyöt sekä uuden kausityöntekijöiden huoltorakennuksen sekä varastorakennuksen rakennustyöt. Hanke on aikataulussaan ja kustannusarviossaan. Se rahoitetaan yhdessä hautainhoitorahaston kanssa ja kokonaiskustannusarvio on 1,8 M€. Hietaniemen hautausmaan huoltorakennuksen peruskorjaus vaihe/konehallin rakentaminen aloitettiin heti Yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttyä 13.9.2012 urakkatarjoukset. Hankkeen 1. vaihe eli huoltorakennuksen peruskorjaus valmistui toukokuussa 2013 ja 2. vaihe eli uuden konehallin rakentaminen käynnistettiin syksyllä 2013. Hankkeen hyväksytty talousarvio on yhteensä 4,4 M€ ja hanke on sekä aikataulussaan että kustannusarviossaan. Malminkartanon kappelin rakentamisen vanhaan puustellirakennukseen sekä rakennuksen ostamisen seurakuntayhtymälle yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi keväällä 2012 ja asetti enimmäiskustannusarvioksi 2,1 M€. Hanke on kappelin osalta valmistunut ja käyttöönotettu joulukuussa 2013. Pihatyöt sekä ajoyhteyden kunnostaminen jatkuvat vielä keväällä 2014. Hanke on aikataulussaan ja kustannusarviossaan. Porkkalanniemen leirikeskuksen päärakennuksen laajennus Hanke käynnistettiin 13.9.2012 heti hankkeen saatua investointi- ja rakentamispäätöksen. Hanke pysyi kustannusarviossaan ja valmistui ajallaan leirikaudelle 2013. Lehtisaaren senioritalo As Oy Lehtihovi ja autohalli hankkeena aloitettiin toukokuussa 2012 ja työt valmistuivat ajallaan vuoden 2013 marraskuun loppuun mennessä. Asukkaat muuttivat joulukuun alusta sisään ja liiketilat on vuokrattu. Hanke on pysynyt 16,65 M€ korotetussa talousarviossaan. Hankkeessa valmistui 42 asuntoa ja 42 autopaikkaa Asuntoja on vielä myymättä n. 10 kpl, joista osa on jo varattu. Viikin As Oy Letkajenkka -senioritaloprojekti käynnistyi kesäkuun alussa 2013. Hankkeen talousarvio on 21 miljoonaa euroa ja asuntoja valmistuu yhteensä 120 kpl sekä 220 m2 suuruiset liiketilat. Asuntojen myynti aloitettiin marraskuussa 2013 ja ensimmäiset asunnot on jo myyty. Hanke on edennyt talousarviossaan ja rakennustyöt aikataulussaan. Arvioitu valmistumisajankohta on huhtikuussa 2015. Arabianrannan As Oy Berliininpiha ja As Oy Lontoonpiha -hankkeet käynnistyivät kesäkuun alussa 2013. Berliininpiha on RS-hanke, jossa valmistuu myyntiä varten yhteensä 66 asuntoa ja sen talousarvio on 14,2 miljoonaa euroa. Lontoonpiha on vuokrakohde jossa valmistuu yhteensä 36 asuntoa ja sen talousarvio on 9,15 miljoonaa euroa. Berliininpihan asuntojen myynti aloitettiin syyskuussa 2013 ja asunnoista on myyty jo noin 40 kpl ja muutama on lisäksi varattu. Hankkeet ovat edenneet talousarvioissaan ja rakennustyöt aikatauluissaan. Arvioitu valmistumisajankohta on helmikuussa 2015. Ruskeasuon As Oy Paraistentie ja As Oy Kiskontie hankkeet käynnistyivät helmikuussa 2013. Paraistentie on asuntola-hanke jossa valmistuu yhteisen seurakuntayön asuttamistoimintaa varten yhteensä 29 asuntoa sekä Meilahden seurakunnalle seurakuntasali. Kiskontie on vapaarahoitteinen vuokratalo johon valmistuu 28 asuntoa ja vuokrattava liiketila, joka on vuokrattu Suomen lähikaupalle. Hankkeiden yhteinen talousarvio on 13,3 miljoonaa euroa. Autohallipaikkoja valmistuu yhtiöiden yhteisen pihakannen alle yhteensä 32 kpl. Hankkeet ovat talousarviossaan ja aikataulussaan, vaikka rakennesuunnittelun kanssa on ollut vaikeuksia. Arvioitu valmistumisajankohta on syyskuussa 2014. Töölon kirkon peruskorjaus ja lisärakennukset hanke kilpailutettiin keväällä 2013 ja sen kustannusarvio ylittyi niin merkittävästi hyväksyttyyn hankesuunnitelmaan verrattuna, että hanke keskeytettiin ja päätettiin supistaa kirkon peruskorjaushankkeeksi. Peruskorjauksen kilpailutus järjestetään talvella 2014. 1.4. Arvio merkittävimmistä riskeistä Yleistä Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Helsingin seurakuntayhtymän riskien hallinnan toimintamallin ja vastuunjakotaulukon kokouksessaan syksyllä vuonna 2009. Toimintamallin taustalla on laaja perusselvitys Helsingin seurakuntayhtymän riskeistä. Riskienhallinta on sovitettu osaksi Helsingin seurakuntayhtymän johtamista ja sovitettu toimivaan organisaatioon. Näkyväksi tehty riskien hallinta on vakiintunut oleelliseksi osaksi strategiatyötä sekä tietojärjestelmä- ja muiden kehitysprojektien ohjaamista. Vuoden 2013 aikana on kehitetty kiinteistösijoittamisen riskien hallintaa, panostettu jäsenyyden vahvistamiseen, aloitettu hyvissä ajoin valmistautuminen Kirkon Palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymiseen sekä varauduttu entistä määrätietoisemmin henkilöstö- ja maineriskien hallintaan. Jäsenmäärän kehitys Kirkon jäsenyyden merkitys on erityisesti pääkaupunkiseudulla ollut jo pitkään laskussa. Vuoden 2013 aikana Helsingin seurakuntien jäsenmäärä aleni yhteensä 2.437 jäsenellä ollen vuoden lopussa 0,7 % alhaisempi kuin vuotta aikaisemmin. Jäsenmäärän laskun jatkuminen ja sen heikko ennustettavuus ovat Helsingin seurakuntayhtymän merkittävin pitkän aikavälin toiminnallinen ja taloudellinen riski. Jäsenosuuden merkittävä aleneminen muuttaa voimakkaasti toimintaympäristöä ja vaikeuttaa toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Jäsenmäärän lasku alentaa verotuloja, mutta jäsenmäärän muutosprosenttia selvästi hitaammin. Kirkosta eronneista 70,9 % oli 18–39-vuotiaita ja 43,4 % 18–29-vuotiaita. Tässä elämänvaiheessa tulotaso on vielä suhteellisen alhainen mutta eronneiden jäsenien verotulojen menetys tulee koko painollaan näkymään seuraavina vuosina ja vuosikymmeninä. Riskin jäsenkehityksessä muodostavat lapset, joiden vanhemmista vähintään toinen kuuluu helsinkiläiseen seurakuntaan mutta joita ei kasteta ja samalla liitetä seurakuntaan. Näitä lapsia oli vuosien 2012–13 aikana noin 500 vuodessa. Kastamattomien lasten perheiden ajatuksia kasteesta tutkittiin Helsingissä vuoden 2012 aikana. Tutkimustulosten perusteella päädyttiin erilaisiin toimenpiteisiin, mm. tarkastelemaan kasteprosessia, etsimään erilaisia proaktiivisia tapoja toimia seurakuntalaisten kanssa ja järjestämään Kastepäiviä säännöllisesti. Yhteisiä kastepäiviä toteutettiin kaksi vuoden 2013 aikana ja niissä kastettiin yhteensä 37 lasta. Helsingin seurakuntayhtymässä on ryhdytty moniin toimenpiteisiin jäsenyyden vahvistamiseksi. Myönteisen jäsenkehityksen aikaansaamiseksi on panostettu mm. erilaisiin seurakuntien toimintaa tukeviin projekteihin. Näitä projekteja hallinnoidaan Jäsenelle parasta – jäsenyyden tukihankkeessa. Yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän yhteisen jäsenstrategian pohjalta seurakunnat rakentavat omia jäsenyyden kehittämisohjelmiaan, joiden tekemistä varten kaikki seurakunnat ovat nimenneet jäsenyyden vahvistamisen kontaktiryhmät. Jäsenstrategian mukaista toimintaa toteutettiin mm. kärkihankkeissa: Pienelle parasta, Osallisuus kirkossa ja yhteiskunnassa sekä Monimuotoinen hartauselämä, joiden lisäksi vuoden 2013 alusta aloitettiin uusi kärkihanke Nuorelle parasta. Vuoden 2012 aikana toteutettiin Toiveiden kirkko -verkkoaivoriihi, johon saatiin 3.573 ideaa 2.090 vastaajalta. Kyselyn tulokset analysoitiin tarkemmin keväällä 2013 ohjaamaan Kirkon Helsingissä toiminnan suunnittelua. Lisäksi toteutettiin kaste- ja vihkiprosessin palvelutasotutkimukset, joissa Helsingin seurakuntien toiminta sai erittäin hyvät arviot. Palvelutasotutkimuksista saatiin myös paljon kehittämisideoita, joiden pohjalta työtä jatketaan. Vuonna 2012 käynnistetyn rukous- ja palautekanava Itkumuuri.fi / Klagomuren.fi toiminta jatkui. Saadut palautteet analysoidaan ja niitä käytetään hyödyksi toiminnan suunnittelussa. Palautteita saatiin vuoden 2013 aikana yhteensä 556 ja esirukouspyyntöjä lähetettiin 2424. Lisäksi kerätään palautetta kirkosta eronneilta jäseniltä, palautteeseen vastataan ja sitä analysoidaan. Jäsenyyden vahvistamisen toimiin liittyy myös muuta kehitystyötä mm. viestinnän suuntaamiseksi yleisemminkin heikoimmin kirkkoon sitoutuneisiin jäseniin/ikäluokkiin ja koko jäsenyyden polun kehittämiseksi kohti ns. kohtaamisten helminauhaa, jossa seurakuntalaiset kohdataan säännöllisesti koko heidän jäsenyytensä ajan. Seurakuntayhtymän talous - menojen kasvu- verotulojen kehitys Seurakuntayhtymän käyttötalouden nettomenot ovat kasvaneet viime vuosina selkeästi nopeammin kuin seurakuntayhtymän saamat verotulot. Verotulojen määrän kehitykseen on vaikuttanut olennaisesti kaksi taantumaa neljän viimevuoden aikana. Kirkollisverot ovat kasvaneet jäsenkehityksestä johtuen hitaasti ja yhteisöverot ovat vaihdelleet suhdannetilannetta noudatellen. Menojen kasvusta puolet tulee henkilöstömenojen kasvusta, joka koostuu pääosin yleiskorotuksista ja eläkemaksun noususta. Verotulojen muutoksen ja toimintakatteen kasvun epäsuhta on johtanut tilanteeseen, jossa vuosikate ei riitä käyttöomaisuuden poistoihin. Talouden tasapainottaminen on edelleen välttämätöntä. Talouden tasapainon saavuttaminen edellyttää kaikilta seurakunnilta ja seurakuntayhtymän yksiköiltä huolellista toimintojen priorisointia sekä uudelleen järjestämis- ja yhteistyömahdollisuuksien hyödyntämistä. Myös resurssien ennakoiva suunnittelu niin henkilöstön kuin toimitilojenkin osalta on välttämätöntä. Seurakuntien menoista henkilöstökulut olivat vuonna 2013 n. 62 % ja vuokrat n. 21 %. Koko Helsingin seurakuntayhtymässä henkilöstökulut olivat n. 57 % ja vuokrat n.14 %. Harkinnanvaraisen henkilökohtaisen palkanosan käyttöön ottaminen vuonna 2015 lisää henkilöstömenojen kasvupaineita. Sijoitustoiminta on tuottanut poikkeuksellisen hyvin kahtena viime vuonna, kunkiinteistösijoituksia on realisoitu ja rahavarojen sijoitusten arvonnousuja on tuloutettu myyntien kautta. Tuottoja on käytetty investointien sekä toiminnan rahoittamiseen. Seurakuntayhtymän taloutta ohjataan talousarviokehyksen avulla. Yleisentaloudellisen tilanteen epävarmuus ja verotuloihin vaikuttavat, vaikeasti ennakoitavat tekijät ovat haasteena talouden suunnittelussa. Kehystä valmisteltaessa ennakoidaan tulokehitystä suunnittelukaudella ja määritellään käyttötalouteen sekä investointeihin käytettävissä olevien määrien suuruus talousarviovuodelle ja kahdelle seuraavalla vuodelle. Voimassa olevassa kehyksessä on vuosille 2014 – 2016 ennakoitu 1-1,5 %:n määrärahojen laskua/vuosi. Tavoitetta tarkastellaan uudelleen kehystä valmisteltaessa. Valtiovarainministeriö on valmistellut kirkon yhteisöveron korvaamista valtionavulla. Kirkolliskokous ottaa asiaan kantaa toukokuussa ja antaa asiasta lausunnon valtioneuvostolle. Ministeriön valmistelun pohjalta voidaan ennakoida mahdollisen muutoksen vaikuttavan seurakuntayhtymän yhteisöverotuloja vähentävästi nykyiseen tasoon verrattuna n. 15-20 % eli 2-3 milj. euroa. Mahdollinen muutos ajoittuu vuoden 2015 tai vuoden 2016 alkuun. Henkilöstöriskit Talouden kiristyminen verotulojen kasvun hitauden vuoksi edellyttää Helsingin seurakuntayhtymältä toiminnan kustannustason alentamista. Henkilömenojen osuus tuloslaskelmassa on noin 60 % kaikista menoista, joten merkittäviä säästöjä on tavoiteltava sopeuttamalla henkilökunnan määrää eri yksiköissä. Henkilöstöstrategian mukaisesti pyritään henkilömenoja alentamaan ns. luonnollisen poistuman kautta. Tehtäväjärjestelyt ja yhteistyömahdollisuuksien hyödyntäminen ovat osa sopeuttamistoimia. Seurakunnallisen toiminnan organisaatio- ja virkarakenne vaikeuttavat merkittävästi henkilökunnan joustavaa siirtymistä seurakuntien ja seurakuntayhtymän yksiköiden välillä. Haasteena ovat mm. virkojen verrattain kapeat tehtävänkuvat ja toisaalta organisaation taipumus pitäytyä totutuissa toimintamalleissa. Sisäisen liikkuvuuden lisääminen on tehokasta henkilökustannusriskin hallintaa. Helsingin seurakuntayhtymässä on käynnistetty toimia sisäisten työmarkkinoiden kehittämiseksi. Henkilöstön ikääntyminen ja eläköityminen Helsingin seurakuntayhtymässä ja työmarkkinoilla yleensäkin muodostavat toisen henkilöstöön liittyvän riskin. Motivoituneen ja osaavan henkilöstön saaminen avainalueiden ydintehtäviin on edelleen vaikeaa, vaikka yleinen työmarkkinatilanne on sitä heikon talouskasvun ja kasvaneen työttömyyden seurauksena ainakin väliaikaisesti helpottanut. Eläköityminen antaa toisaalta mahdollisuuden hallittuun henkilöstön vähentämiseen. Helsingin seurakuntayhtymän henkilöstöstrategia sisältää mm. rekrytointiin, palkitsemiseen, osaamiseen ja työhyvinvointiin liittyviä tavoitteita, joiden tarkoituksena on turvata henkilöstön työssä jaksamista sekä työvoiman saantia. Joka neljäs vuosi toteutetaan koko henkilöstölle suunnattu työkyky- ja työhyvinvointikysely, jonka avulla seurataan henkilöstön ja työyksikköjen tilannetta sekä suunnitellaan ja suunnataan toimenpiteitä kyselytulosten pohjalta. Käyttöönotetun henkilötietojärjestelmän avulla voidaan ylläpitää monipuolisia ja ajantasaisia henkilöstötietoja ja saada niistä johtamisen ja päätöksenteon tueksi tarpeellisia raportteja. Harkinnanvaraisen palkanosan (havan) käyttöönottoprosessi on alkanut vuonna 2014 ja palkanosa otetaan käyttöön Helsingin seurakuntayhtymässä vuoden 2015 aikana. Esimiestyön kannalta prosessi on suhteellisen raskas ja vaativa. Hyvin toteutettuna se parantaa merkittävästi vuorovaikutteista henkilöstöjohtamista pitkällä aikavälillä. Taloudelliseen palkitsemiseen kanavoitavat varat ovat kuitenkin melko vähäiset. Uudistuksen toimeenpano sitoo vuosina 2014 - 2015 koko henkilöstön aikaa ja ajatuksia siinä määrin, että Helsingin seurakuntayhtymässä on tiedostettu palkkausjärjestelmän uuden osion vaikutus operatiivisen toiminnan riskeihin. Helsingin seurakuntayhtymässä on kuusi johtajan virkaa. Kaksi viranhaltijaa siirtyi eläkkeelle vuonna 2013 ja kaksi siirtyy vuoden 2014 aikana. Lähes koko johdon vaihtuminen 2-3 vuoden aikana on nähty toiminnan ja talouden johtamiseen kohdistuvana riskinä. Riskin hallintakeinoja ovat riittävän ajoissa käynnistetyt ja pitkälle aikavälille ajoitetut rekrytointiprosessit, johdon suorahaun palvelujen käyttäminen ja siirtymävaiheen rinnakkainen toiminta. Kirkon työntekijöiden eläkkeiden maksamisesta vastaa kirkon eläkelaitoksena toimiva Kirkon keskusrahasto. Eläkkeiden rahoitus on perustunut palkkasumman perusteella maksettavaan työnantajan ja palkasta perittävään työntekijän eläkemaksuun sekä rahastoinnin avulla kerrytetyn eläkerahaston sijoitustuottoihin. Suuret ikäluokat ovat jäämässä eläkkeelle ja sen myötä maksettavien eläkkeiden määrä kasvaa. Kun kirkon henkilöstömäärän odotetaan samanaikaisesti vähenevän, eläke-ennusteen mukaan vuotuiset tulot eivät riitä eläkkeiden maksamiseen. Eläkkeiden rahoituksen turvaamiseksi kirkolliskokous päätti nostaa palkkaperusteista eläkemaksua vuoden 2012 alusta yhdellä prosenttiyksiköllä. Kirkolliskokous on päättänyt lisäksi, että seurakunnilta voidaan periä kirkollisveron määrään perustuvaa eläkemaksua, joka voi olla 1 – 5 % kirkollisveron määrästä. Maksua alettiin periä vuonna 2013, jolloin maksu on 1,2 %, mikä tarkoittaa Helsingin seurakuntayhtymälle n. 1 milj. euroa. Seurakuntayhtymän taloussuunnittelulle maksujen kasvaminen on haaste. Sijoitustoiminnan ja kiinteistökehityksen riskit Helsingin seurakuntayhtymällä on meneillään ja edessään haasteellinen kiinteistökehittämisen ja kiinteistösijoittamisen vaihe. Helsingin seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian mukaisesti pyritään seurakuntayhtymälle vuosien saatossa kertynyt maa- ja kiinteistöomaisuus pitämään tuottavassa muodossa kaavoittamalla alueita/tontteja yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa pääosin asumiskäyttöön. Tämän seurauksena on käynnistynyt useita laajoja kiinteistökehityshankkeita mm. Arabiassa, Lehtisaaressa, Ruskeasuolla ja Viikissä. Näiden tuloksena rakennetaan helsinkiläisille uusia vuokra- ja omistusasuntoja. Samalla syntyy myös uusia sosiaalisen asumisen ratkaisuja sekä seniorija palvelutaloasuntoja. Vierasta pääomaa käytetään hallitusti sitoutuvien omien varojen kohtuullistamiseksi ja oman pääoman tuoton parantamiseksi. Tämä kasvattaa kiinteistösijoittamisen riskejä, joita ovat rakentamisen riskit (rakentamisen kustannusten ennustevirheet, rakentamisen tekniset ja juridiset riskit, viranomaisriskit) ja markkinariskit (vuokratasojen ja myyntihintojen ennakointi). Asuintalojen kiinteistökehityshankkeissa onnistuttaessa voidaan kasvattaa omaisuuden arvoa ja nettokassavirtatuottoa. Vieraan pääoman osuus konsernitaseessa jatkaa kasvuaan vuonna 2014 ja laskee jälleen 2015, kun kehittämisen tuloksena rakennettuja asuntoja myydään. Vieraan pääoman käytön lisääntyminen edellyttää rahoituksen riskien (korkoriski ja maturiteettiriski) hyvää hallintaa. Yhteinen kirkkoneuvosto on vahvistanut rahoituksen suunnittelun ja rahoitusriskien hallinnan periaatteet osana konserniohjeistusta tammikuussa 2012. Rahavarojen sijoitusten tuotot ovat merkittävä osa seurakuntayhtymän vuotuista tulorahoitusta. Rahavarojen sijoitusten nettotuotot ovat keskimäärin n. 5 milj. euroa vuodessa. Suhdannevaihtelut aiheuttavat tähän määrään suuria vaihteluja markkinaarvojen laskun ja toisaalta arvojen palautumisen myötä. Sijoitusten määrä tilinpäätöksessä on markkina-arvon mukaan 141 milj. euroa. Sijoitustoimintaan liittyy riskejä, joita hallitaan yhteisen kirkkoneuvoston vahvistamassa sijoitustoiminnan ohjeessa määriteltyjen periaatteiden pohjalta. Ohjeen mukaan rahavarat on sijoitettava suunnitellusti siten, että riittävä tuottotaso saavutetaan riskit halliten. Seurakuntayhtymän rahavarojen sijoitustoiminta on järjestetty niin, että kirkkoneuvoston nimeämä sijoitusneuvottelukunta valvoo ja ohjaa sijoitustoiminnan strategian toteutumista ja suunnittelee operatiivista sijoitustoimintaa. Varainhoitajiksi valitaan vain korkeatasoisia varainhoitajia, tämän ohella varainhoitoa konsultoi päävarainhoitajaksi valittu palveluntuottaja. Yhden pää- tai alavarainhoitajan hallussa olevan varallisuuden määrä rajoitetaan tietyksi osaksi kokonaisvarallisuudesta. Sijoitukset hajautetaan siten, että vältetään sijoitusten maantieteellisestä, yritys-, toimialakohtaisesta ja käytettyjen sijoitusvälineiden yksipuolisuudesta aiheutuvaa riskiä. Sijoitustoiminnan painopiste kohdistuu sellaisiin sijoituksiin, joissa pääoma on suojattu. Pääomariskillisiä tuotteita saa salkussa olla enintään 20 - 40 %. Osakesijoitusten vastuullisuutta seurakuntayhtymä valvoo ulkopuolisen palveluntuottajan kaksi kertaa vuodessa toteuttaman salkkujen seulonnan kautta. Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) asiakkaaksi siirtymisen riskit Kirkkoon on perustettu henkilöstö- ja taloushallinnon palveluja tuottava palvelukeskus, jonka asiakkaiksi tulevat kaikki seurakunnat vuoteen 2017 mennessä. Palvelukeskuksella on suomenkielinen toimipiste Oulussa ja ruotsinkielinen toimipiste Porvoossa. Oulun toimipiste vastaanotti ensimmäiset asiakkaat syksyllä 2012 ja Porvoo vuonna 2013. Helsingin seurakuntayhtymä siirtyy kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi vuoden 2015 alusta. Siirtyminen toteutetaan projektina yhdessä palvelukeskuksen kanssa. Tässä yhteydessä on selvitetty palvelukeskuksen tuottaman palvelun sisältöä ja vaikutuksia seurakuntayhtymään jääviin toimintaprosesseihin ja tehtäviin sekä henkilöstöresursseihin. Asiakkaaksi siirtymisen edellyttämät valmistelutoimenpiteet sekä tietojärjestelmien rajapintojen liittymien rakentaminen ovat käynnissä. Valmistelussa hyödynnetään myös Kipan käyttäjäseurakuntien kokemuksia. Asiakkaaksi siirtyminen sisältää tietojärjestelmien sekä niiden rajapintojen toimivuuteen, uusiin toimintamalleihinja prosesseihin, valmistelun resursointiin sekä seurakuntayhtymässä että Kipassa liittyviä riskejä. Näitä riskejä pyritään minimoimaan hyvällä projektin hallinnalla, huolellisella suunnittelulla ja testauksella sekä riittävällä resurssoinnilla ja koulutuksella. Projekti sitoo merkittävästi talous- ja henkilöstöhallinnon avainhenkilöiden aikaa, nostaa kustannustasoa ja siirtää riskejä myös kuluvan vuoden toiminnan ylläpitämiseen. Siirtymävaihe jatkuu vuodelle 2015, jolloin on varauduttava virheiden, viiveiden ja häiriöiden selvittämiseen. Tämä on otettava huomioon myös resurssoinnissa. Hyvää hallintotapaa ja toiminnan eettisyyttä koskevat riskit Julkisen sektorin toimijoiden on yhä tarkemmin kiinnitettävä huomiota riskeihin joita mahdolliset poikkeamat hyvän hallintotavan ja toiminnan eettisyyden periaatteista aiheuttavat. Tällaiset riskit nousevat helposti esille julkisuudessa ja ne uhkaavat vakavasti ja/tai pitkäkestoisesti yhteisön mainetta. Helsingin seurakuntayhtymä ja kaikki kirkon työyhteisöt ovat jatkuvasti laajasti esillä mediassa. Esimerkiksi poikkeamat laeista ja säännöksistä, hyvästä hallintotavasta ja yleisesti hyväksyttävistä eettisistä periaatteista sekä varsinaisen toiminnan laatuvirheet saavat helposti laajaa julkisuutta, joka heikentää jäsenten ja asiakkaiden sidoksia tai johtaa jopa välittömästi kirkon jäsenyydestä luopumiseen. Vaikka Helsingin seurakuntayhtymässä on kiinnitetty huomiota riskien hallintaan osana kaiken toiminnan ohjausta, nousee vuosittain esille jonkun verran yksittäisiä, yleensä pieniä tapauksia, joihin on reagoitava nopeasti, avoimesti ja päättäväisesti. Reagointikykyä pidetään Helsingin seurakuntayhtymässä yllä jatkuvalla seurannalla ja ohjeistuksella. Erityisesti on korostettava poikkeamiin reagointia. Uusia ratkaisuja tai muutoksia toteutettaessa mahdolliset riskit on tärkeää tiedostaa. Toiminnan eettisyyttä sääteleviä toiminnan periaatteita, johtosääntöjä ja ohjeita täsmennetään vuosittain 1.5. Vakuutukset Seurakuntayhtymän vakuutukset on ajoneuvoja lukuun ottamatta Vahinkovakuutusyhtiöön ja niitä hoitaa vakuutusmeklariyritys Marsh Oy. keskitetty IF Seurakuntayhtymän kiinteistöt ja käyttöomaisuus oli vakuutettu jälleenhankinta-arvostaan tulipalon, salamaniskun, myrskyn, murron ja nestevuodon varalta. Kirkko- ja kappelirakennuksilla, uruilla ja irtaimistolla oli vakuutusmäärät, muut rakennukset oli vakuutettu rakennustilavuuden mukaan. Seurakuntayhtymällä oli myös metsävakuutus sekä toiminnan keskeytysvakuutus. Ajoneuvoilla ja veneillä oli liikennevakuutus, osalla oli myös kaskovakuutus IF-Vakuutusyhtiössä. Eräiden kirkkokiinteistöjen ja seurakuntatalojen vakuutusturvaa on muutettu 1.1.2013 alkaen siten, että näihin sovelletaan ensivastuuvakuutuksen ehtoja. Ensivastuuvakuutus parantaa vakuutusturvaa siten, että myös osavahingoissa korvattava summa määräytyy vakuutukseen merkityn vakuutuskohteelle sovitun määrän mukaisena. Ensivastuuvakuutusta käytetään yleensä silloin, kun omaisuudelle on vaikea tai mahdotonta määritellä jälleenhankinta- tai päiväarvoa. Seurakuntien toiminnan tai kiinteistöjen ”kolmannelle osapuolelle” aiheuttamien omaisuustai henkilövakuutusten varalta oli vastuuvakuutus. Henkilöstön lakisääteinen tapaturmavakuutus sekä työntekijäin ryhmähenkivakuutus ovat IF Vakuutusyhtiössä. Työttömyysvakuutuksen hoito siirtyi 1.1.2013 alkaen Työttömyysvakuutusrahastolle (TVR). Vapaaehtoisilla työntekijöillä heidän osallistuessaan seurakuntatyöhön sekä lapsilla ja nuorilla päiväkerhoissa, muissa kerhoissa, rippikouluissa, leirimatkoilla oli yksityistapaturmavakuutus. Luettelo vakuutuksista on liitetiedoissa. 2. Hallinto 2.1. Hallintoelinten kokoonpano Yhteinen kirkkovaltuusto Ylintä päätösvaltaa seurakuntayhtymässä käyttää yhteinen kirkkovaltuusto siten kuin siitä kirkkolaissa on säädetty. Vuoden 2010 seurakuntavaaleissa valittiin yhteiseen kirkkovaltuustoon 91 jäsentä toimikaudeksi 2011 2014. Vuonna 2013 varsinaiset jäsenet olivat seuraavat: puheenjohtaja Raittila Kaisa toimittaja Enckell Lisa toimittaja varapuheenjohtaja jäsenet: Ahola Kai KTM Aromaa Eekku YTM Aromaa Sanni teoll. muotoilija Asikanius Riitta psykoterapeutti Bäckman Christina (k. 20.4.2013) tilalle insinööri Veikko Salminen Eklund Merja sairaanhoitaja Enckell Lisa toimittaja Eskola Irja VTM Haavisto-Hyvärinen Maija FM Hakalehto-Wainio Suvianna OTT Hannula Leena sisätautien erik.lääkäri Harjunpää Marika opiskelija Hietaranta Miikka lääkäri Honkala Sanna-Mari arkkitehti Huhta Marja ekonomi Huhtinen Pekka tilalle kv 24.1.2013 eläkeläinen Aarre Panula Hänninen Reijo työnjohtaja Ikonen Tarja OTK Ingervo Sirkku erityisopettaja Jalovaara Ville TT Kantola Tarja kv-asiantuntija Kautonen Saimi opiskelija Kekkonen Elina hoitotyön vastaava Kivekäs Jyrki turvakodin kriisityöntekijä Kopponen Lauri lakimies Kostiander Leena KTM Laavi Helena TkL Lainela Ami johtaja Laisaari Johanna VT Laitila Anu FM Lamminperä Tarja TtM Lanamäki Antti LiK Laukkarinen Mirja osastosihteeri Lehikoski Arja tilalle kv 13.6.2013 FM Anna Laine Lehtinen Sanna TT Lehtipuu Otto DI Leinonen Helena sihteeri Leinonen Tapio tilalle kv.12.12.2013 kasvatustiet.maist. Anna-Elina Huovio Leppiniemi Jarmo professori Lundsten Lars dosentti Mannert Minna TM Mathlin Teijo TT Matsinen Tytti kv. 10.10.2013 tilalle toimittaja Päivikki Koskinen Mithiku Hanna teol.kand. Nenonen Lulu herastuomari Niiniluoto Mikko luokanopettaja Ojala Jaakko VTM Oksanen Ritva näyttelijä Orpana Jessi TM Paavolainen Sara tilalle kv 10.10.2013 Jukka Järvinen ja hänen tilalle kv 14.11.2013 rovasti Paavo Untamala Peltokorpi Risto pääohjelmoija Penkari Joni TM Piirainen Leena lähetystyöntekijä Pontela Tuula terveyskeskuslääkäri Pulli Juhana teol.yo Puoskari Mari DI Pynnönen Heikki konduktööri Pärssinen Mialeena koulutussuunnittelija Raike-Ojanen Elina sosionomi (AMK) Raittila Kaisa toimittaja Raittinen Timo kehittämispäällikkö Rissanen Laura tilalle kv 13.6.2013 ylietsivä Eero Minkkinen Saarela Veronica teol. kand. Saarinen Meri tilalle kv 13.6.2013 opettaja Maija Kivimaa Sahi Timo lääkintäkenraalimajuri Salmela Kaija professori Salmenkari Kecia opiskelija Salmi Kauko projektipäällikkö Sihvonen Arja sosionomi Sihvonen Juha-Pekka KTM Simojoki Heli osastonhoitaja Sippola Laura-Liina tilalle kv 10.10.2013 lakimies Pertti Hyvärinen Sirkiä Hertta eläkeläinen Soininvaara Anna-Maria FM Storgårds Karl Gustav toimitusjohtaja Sundius Tom dosentti Suomalainen Nina erityisasiantuntija Suomalainen Sini tutkija Syrjälä Marjaana VTM Tenkula Tarja osastonhoitaja Terämä Juha-Matti eläkeläinen Toijonen Karita erityisluokanopettaja Tyrkkö Sirpa terveydenhoitaja Ugur Hannele aluejohtaja Virkkunen Arto lehtori Virri Vesa VTM Vuori Wiking opiskelija Vuorinen Tuulikki TtM Väätäinen Juha opettaja Yli-Ollila Hanna toimintaterapeutti Österberg Marianne VT Sihteerinä toimi seurakuntayhtymän lakimies Arja Rossinen 30.9.2013 asti. Vs. lakimiehenä toimi 1.10.31.12.2013 rekisteripäällikkö Janne Solala. Vuoden 2013 aikana kirkkovaltuusto kokoontui 7 kertaa. Käsiteltyjen asioiden määrä oli 88. Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteinen kirkkoneuvosto toimii seurakuntayhtymän yhteisenä valmistelu-, toimeenpano- ja hallintoelimenä. Simola Pertti lääninrovasti puheenjohtaja Leppiniemi Jarmo professori varapuheenjohtaja varajäsen: jäsenet: Asikanius Riitta psykoterapeutti Ikonen Tarja OTK Kopponen Lauri lakimies Lanamäki Antti LiK Leinonen Helena sihteeri Lundsten Lars dosentti Ojala Jaakko VTM Penkari Joni TM Pontela Tuula terveyskeskuslääkäri Soininvaara Anna-Maria FM Storgårds Karl Gustav toimitusjohtaja Sundberg Pertti ekonomi Toijonen Karita erityisluokanopettaja varajäsenet: Salomaa Pekka ylikonstaapeli Lehtinen Sanna TM Simojoki Heli osastonhoitaja Raittinen Timo kehittämispäällikkö Nenonen Lulu herastuomari Mithiku Hanna teol. kand. Stenman Hedvig hallintosihteeri Laisaari Johanna lakimies Orpana Jessi TM Hyvärinen Pertti lakimies Hiilamo Heikki tutkimusprofessori Sundius Tom dosentti Ingervo Sirkku erityisopettaja Sihvonen Juha-Pekka KTM Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksissa toimivat esittelijöinä: Houtsonen Hannu keskusrekisterin johtaja Koskinen Markku kiinteistöjohtaja 30.4.2013 asti, 1.5.2013 lukien kiinteistöjohtaja Kai Heinonen Miettinen Pentti yhteisen seurakuntatyön johtaja Rossinen Arja seurakuntayhtymän lakimies, yhteisen kirkkoneuvoston sihteeri 30.9.2013 asti, vs. lakimiehenä toimi 1.10.-31.12.2013 rekisteripäällikkö Janne Solala. Lakimiehen virkaan valittiin varatuomari Ritva Saario 1.1.2014 lukien. Simola Seppo viestintäjohtaja Tarkka Riitta-Sisko hallintojohtaja, seurakuntayhtymän johtaja Liinakoski Kari tarkastuspäällikkö Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui toimintavuonna 19 kertaa. Käsiteltyjen asioiden lukumäärä oli 397, jotka olivat ryhmiteltyinä seuraavat: Ilmoitusasiat.......................................……………………. 70 Virkojen lakkauttaminen ja perustaminen, virkaanottaminen, erot ja viran väliaikainen hoito........…………. 57 Vuosilomat ja virkavapaudet.........................……………. 2 Palkkaus, eläkkeet ja työaika.......................…………….. 3 Määrärahaesitykset ja laina-asiat...................…………… 2 Kiinteistöjen korjaus ja rakentaminen...............…………. 11 Virkamiespäätösluettelot............................……………… 78 Lausunnot ja selitykset.............................……………….. 4 Kalustoasiat........................................……………………. 3 Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden myynnit, ostot sekä aluevaihdot……………………………….......………. 13 Asemakaava-asiat, rakennusluvat ja tontin vuokraus ..... 6 Hautausmaita- ja hautaustointa koskevat asiat..……….. 3 Talousarvio ja tilinpäätös..........................………………. 60 Valitusasiat........................................……………………. 2 Muut asiat..........................................……………………. 83 ________ 397 2.2. Yhteisen kirkkovaltuuston tärkeimmät päätökset ja niiden täytäntöönpano Vuosittain yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi kuuluvien asioiden, toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion ja toimintakertomuksen lisäksi merkittävimmät yhteisen kirkkovaltuuston päätökset olivat vuonna 2013: Kiinteistöjä koskevat sopimukset ym. Vuonna 2013 yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi seuraavat kiinteistöjä koskevat asiat: hyväksyi Helsingin seurakuntayhtymän puolesta rasitesopimuksen Tarhurintie, Vantaa; hyväksyi Metsälän seurakuntatalon tontin vuokrasopimuksen muuttamisen, jolla solmitaan uudet vuokrasopimukset Helsingin kaupungin Oulunkylän kaupunginosassa osoitteessa Tinasepäntie 44; päätös alistettiin tuomiokapitulin vahvistettavaksi; hyväksyi maanvuokrasopimuksen pysäköintialueista Viikin Latokartanon alueella; päätös alistettiin tuomiokapitulin vahvistettavaksi; Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli vahvisti maanvuokrasopimuksia koskevat päätökset 23.12.2013. Sopimusten allekirjoittaminen siirtyi vuoden 2014 puolelle. hyväksyi Helsingin seurakuntayhtymän puolesta rasitesopimuksen Arinatie, Pakkala 51. kaupunginosassa korttelissa 153, tontti 3, Vantaa; hyväksyi Vantaan ja Helsingin seurakuntayhtymien omistamien Vantaan Asolassa sijaitsevan Lipstikan asemakaava-alueen AK-kortteleiden vuokrausperiaatteet; Kiinteistö- ja rakennushankkeita koskevat päätökset Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Hakavuoren kirkon korjauksen hankkeen enimmäiskustannusarvioksi 4,0 milj. euroa (sis. alv.) hintatasossa 5/12 kustannus-tasossa (83/kl) ja oikeutti yhteisen kirkkoneuvoston käynnistämään Hakavuoren kirkon korjaustyöt; hyväksyi As Oy Viikin Letkajenkan hankesuunnitelman ja investointipäätöksen; hyväksyi Malmin hautausmaan huoltorakennuksen K 57 ja vedenpumppausaseman uusimisen investointipäätöksen hankesuunnitelman mukaisesti; hyväksyi Kampin kappelin rakentamisen kustannusseurantaraportin laskelman 7.3.2013 loppukustannusennusteen (7,5 milj. euroa); päätti tarkastaa ja merkitä tiedoksi Helsingin seurakuntayhtymän investointien rahoitus- ja toteutuslaskelman 20122015; hyväksyi Asunto Oy Helsingin Berliininpihan ja Asunto Oy Helsingin Lontoonpihan hanke- ja rakennussuunnitelmat sekä investointipäätökset ja vahvisti enimmäiskustannusarvion; hyväksyi Lohirannan majoitusrakennuksen ja saunarakennuksen loppuraportin ja kokonaiskustannukset (3,1 milj. euroa); päätti, että Helsingin seurakuntayhtymä osallistuu Jätkäsaaren korttelin tontteja 2 ja 3 koskevan arkkitehtuurikilpailun järjestämiseen ja oikeutti kiinteistötoimiston valmistelemaan rakennushanketta; hyväksyi Lehtisaaren korttelin 30203 tonteilla 3 ja 4 sijaitsevan senioritalohankkeen ja ryhmäkotihankkeen kustannusarvion muuttamisen. Muita päätöksiä Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi toimittaja Kaisa Raittilan ja varapuheenjohtajaksi toimittaja Lisa Enckellin vuosiksi 2013-2014; valitsi yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi professori Jarmo Leppiniemen sekä valitsi yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet sekä varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 20132014; valitsi kiinteistöjohtajan virkaan oikeustieteen kandidaatti Kai Heinosen 1.5.2013 lukien; hyväksyi vuoden 2012 talousarviomäärärahojen ylitykset käyttötalousosaan ja investointiosaan; hyväksyi vuoden 2013 talousarvion menojen ylitykset sekä seurakunnallisen toiminnan säästöjen perusteella myönnettävät talousarvion ylitysoikeudet; päätti myöntää lakimies Arja Rossiselle anomuksesta 1.10.2013 lukien eron lakimiehen virasta eläkkeelle siirtymistä varten; vahvisti Helsingin seurakuntayhtymän toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastus-kertomuksen sekä myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille vuodelta 2012 sekä hyväksyi henkilöstökertomuksen; perusti yhteensä 5 vakinaista virkaa, joista 4 seurakuntiin ja yksi seurakuntayhtymään; yhteinen kirkkovaltuusto perusti yhden määräaikaisen diakonian viran Mikaelin seurakuntaan; osaan vakinaisten virkojen perustamisista liittyi samalla toisen viran lakkauttaminen; seurakunnista lakkautettiin yhteensä neljä virkaa ja seurakuntayhtymästä yksi virka; hyväksyi vuoden 2013 talousarvion ensimmäisen muutoksen 10.10.2013; valitsi lakimiehen virkaan 1.1.2014 alkaen varatuomari Ritva Saarion; hyväksyi Kirkko Helsingissä -strategian vuoteen 2020 sekä seuraavan ponnen: ”Tämän ponnen hyväksyessään yhteinen kirkkovaltuusto edellyttää, että osana strategian täytäntöönpanoa seurakuntayhtymä laatii strategialle mittarit, joiden avulla strategian toteutumista voidaan seurata.” päätti, että Helsingin seurakuntayhtymä jatkaa Kirkon mediasäätiön tukemista vuosina 2014-2016 vuosittain 70 000 eurolla; hyväksyi Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelman. päätti määrätä hallintojohtaja Riitta-Sisko Tarkan toimimaan seurakuntayhtymän johtajana 1.1.2014-31.12.2017. Luottamushenkilöiden aloitteet Valtuustoaloite Luottamushenkilöiden vaikuttamismahdollisuuksien selvittämisestä internet-pohjaisella kyselyllä. Helsingin seurakuntien luottamushenkilöille tehtiin syksyllä 2013 kysely vaikuttamismahdollisuuksista luottamustoimessaan. Aloitteen kyselyn toteuttamiseksi teki 8.3.2013 valtuutettu Ville Jalovaara. Kysely on jatkoa ja täydentää hiippakuntavaltuuston asettaman työryhmän kevään 2012 raporttia. Kysely toteutettiin verkkokyselynä ajalla 6.9. - 13.10. ja se lähetettiin 305 luottamushenkilölle. Kyselyyn vastasi 124 luottamushenkilöä eli reilut 40 % kyselyn saaneista. Kysely antoi paljon tietoa luottamushenkilöiden kokemuksista. Aineistoa on syytä edelleen tutkia ja sen pohjalta pohtia yhteistyössä, mihin toimenpiteisiin on syytä ryhtyä. Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi kokouksessaan 10.10.2013 tiedoksi informaation kyselyn käynnistämisestä. Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi kokouksessaan 12.12.2013 Helsingin seurakuntien luottamushenkilöiden vaikuttamismahdollisuuskyselyn raportin tiedoksi. 3. Henkilöstö Henkilöstön määrä 31.12.2013 Työntekijöiden lukumäärä 1.240 Naisten osuus 70,6 % Miesten osuus 29,4 % Henkilöstön määrä ammattiryhmittäin 31.12.2013 Seurakuntapapisto Sairaalasielunhoito ja perheneuvonta Kirkkomuusikot Diakoniatyö Nuorisotyö Lapsityö Muu seurakuntatyö Johtajat ja päälliköt Asiantuntijatyö Hallinto- ja toimistotyö Hautausmaatyö Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyö 207 38 69 115 108 151 21 20 44 192 66 209 Henkilöstön keski-ikä on 47 vuotta 31.12.2013. Muut tarkemmat tiedot henkilöstöstä, henkilöstön tilasta ja investoinneista henkilöstöön annetaan kertomusvuodelta erillisessä henkilöstökertomuksessa. 4. Väkiluku 4.1. Jäsenet Vuosina 2010 – 2013 Helsingin kaupungin väkiluku, Helsingin seurakuntayhtymän jäsenmäärä (=läsnäoleva väestö) ja kirkkoon kuuluvuus ovat kehittyneet seuraavasti (suluissa muutos edellisestä vuodesta): 2010 2011 2012 2013 Helsingin seurakuntayhtymä 363 347 359 725 357 754 355 317 Muutos -9 148 - 2 437 Helsingin kaupunki 588 549 595 390 604 392 613 1601) Muutos +5 199 Kirkkoon kuuluvuus -% 61,7 ¹) Helsingin kaupungin ennakkotieto. väkiluku -3 622 -1 971 +6 841 +9 002 +8 749 60,4 59,2 57,9 31.12.2013 on Väestötietojärjestelmästä saatu Helsingin kaupungin asukasluku kasvoi ripeästi vuoden 2013 aikana. Kaupunki arvioi pelkästään muuttoliikkeen kasvattavan väkilukua noin 6 700 hengellä. Erityisesti kotimaan muutto tuo kaupungille huomattavasti aikaisempaa suuremman muuttovoiton. Kotimaan kasvavasta muuttovoitosta hyötyy myös Helsingin seurakuntayhtymä. Uusia jäseniä saatiin muuttoliikkeen kautta 2 212 henkeä, mikä lieventää merkittävästi kirkkoon/kirkosta erotuksen (-4 450) kokonaisjäsenmäärää vähentävää vaikutusta. Kaupunki vahvistaa viralliset vuoden 2013 väkilukutietonsa loppukeväästä. 4.2. Helsingin ev.lut.seurakuntien väkiluku Vuodet 2009–2013 Seurakunta 1) Seurakuntien väkiluku vuosittain 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 Haagan seurakunta 16 037 5) Herttoniemen seurakunta 17 677 5) Kallion seurakunta 21 643 Kannelmäen seurakunta 16 855 Lauttasaaren seurakunta 12 520 Malmin seurakunta 59 774 Meilahden seurakunta 13 029 4) Helsingin Mikaelin seurakunta 21 871 5) Munkkiniemen seurakunta 11 577 5) Oulunkylän seurakunta 21 142 Paavalin seurakunta 13 410 Pakilan seurakunta 14 229 Pitäjänmäen seurakunta 9 959 Roihuvuoren seurakunta 18 959 Helsingin Tuomiokirkkoseurakunta 29 204 5) Töölön seurakunta 17 051 Vartiokylän seurakunta 10 865 Vuosaaren seurakunta 20 643 Suomenkieliset seurakunnat yht.346 445 Johannes församling 12 149 Matteus församling 6 412 Petrus församling 7 489 Ruotsinkieliset seurakunnat yht. 26 050 15 768 17 266 20 580 16 164 12 332 58 753 12 532 21 249 11 301 20 631 13 410 14 022 9 693 18 549 28 425 16 544 10 502 19 993 337 714 11 940 6 373 7 320 25 633 15 531 16 961 20 244 15 839 12 418 58 304 12 404 20 945 11 099 20 153 13 649 13 889 10 136 18 536 27 936 16 487 10 235 19 597 334 363 11 761 6 308 7 293 25 362 15 258 17 301 20 212 15 510 12 648 57 514 12 350 20 426 10 949 19 687 13 979 13 971 10 205 18 189 28 231 16 510 10 096 19 544 332 580 11 774 6 237 7 163 25 174 5) 31.12.2013 % 15 252 24 458 17 183 30 964 20 228 39 519 15 071 25 976 12 781 18 888 56 950 94 545 12 203 20 749 20 057 37 601 10 913 15 468 19 455 32 676 14 190 27 925 13 799 18 447 10 163 16 650 17 887 28 193 28 693 48 499 16 346 25 920 9 984 17 548 19 231 34 977 330 386 2)559 003 11 734 17 401 6 092 8 060 7 105 9 994 24 931 3) 35 455 62,4 % 55,5 % 51,2 % 58,0 % 67,7 % 60,2 % 58,8 % 53,3 % 70,6 % 59,5 % 50,8 % 74,8 % 61,0 % 63,4 % 59,2 % 63,1 % 56,9 % 55,0 % 59,1 % 67,4 % 75,6 % 71,1 % 70,3 % Asuinpaikka tuntematon 18 702 YHTEENSÄ 372 495 363 347 359 725 357 754 355 317 Helsingin kaupungin väkiluku 583 350 588 743 595 384 604 392 613 160 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 400 189 395 092 389 942 386 073 559 716 71,5% 559 330 70,6% 559 046 69,8% 560 905 68,8 % Vuodet 2002–2008 YHTEENSÄ Helsingin kaupungin väkiluku Kirkkoon kuuluminen % 1) Alueella asuvat 31.12.2013 613 160 57,9 % 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 382 616 378 203 374 093 564 521 67,8 % 568 531 66,5 % 576 632 64,9 % Väestötietojärjestelmästä 31.12.2013 saatu ennakkotieto Sisältää ulkomailta muuttaneet, ei pohjoismaisia kieliä äidinkielenään puhuvat 73 608 henkilöä 3) Sisältää myös islantia, norjaa ja tanskaa äidinkielenään puhuvat 4) Mellunkylän seurakunta 1.7.2010 alkaen Helsingin Mikaelin seurakunta 5) Hakavuoren ja Huopalahden seurakunnat yhdistyneet 1.1.2011 alkaen Haagan seurakunnaksi 5) Herttoniemen ja Kulosaaren seurakunnat yhdistyneet 1.1.2011 alkaen Herttoniemen seurakunnaksi 5) Munkkiniemen ja Munkkivuoren seurakunnat yhdistyneet 1.1.2011 alkaen Munkkiniemen seurakunnaksi 5) Käpylän ja Oulunkylän seurakunnat yhdistyneet 1.1.2011 alkaen Oulunkylän seurakunnaksi 5) Taivallahden ja Töölön seurakunnat yhdistyneet 1.1.2011 alkaen Töölön seurakunnaksi 2) 4.3. Kaupungin ja seurakuntien väestön kehitys 630 000 600 000 570 000 540 000 510 000 480 000 450 000 420 000 390 000 360 000 330 000 300 000 270 000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kirkkoon kuulumisen kehitys 100,0 % 95,0 % 90,0 % 85,0 % 80,0 % 75,0 % 70,0 % 65,0 % 60,0 % 55,0 % 50,0 % 45,0 % 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 4.4. Läsnäolevan väestön muutostapahtumat MUUTTOLIIKE / HELSINKI * SISÄÄNMUUTOT SEKÄ SISÄISET MUUTOT Suomenkieliset seurakunnat 44 060 Ruotsinkieliset seurakunnat 2 087 YHTEENSÄ 46 147 ULOSMUUTOT 41 075 1 846 42 921 MUUTOS 2 985 241 3 226 * Muuttoliike Helsinkiin, Helsingistä sekä sisäiset muutot tilastoidaan aiemmista vuosista poiketen yhdessä. Sisäänmuutot ovat muuttoja helsinkiläiseen seurakuntaan sekä muualta Suomesta että toisesta helsinkiläisestä seurakunnasta. Ulosmuutot ovat muuttoja helsinkiläisestä seurakunnasta sekä muualle Suomeen että toiseen helsinkiläiseen seurakuntaan. Muutos kertoo muuttoliikkeen saldon Helsingin ja muun Suomen välillä. MUUTTOLIIKE / KIRKKO KIRKKOON Suomenkieliset seurakunnat 2 077 Ruotsinkieliset seurakunnat 135 YHTEENSÄ 2 212 KIRKOSTA 6 278 384 6 662 MUUTOS -4 201 -249 -4 450 KASTETUT - KUOLLEET KASTETUT Suomenkieliset seurakunnat 3 120 Ruotsinkieliset seurakunnat 213 YHTEENSÄ 3 333 KUOLLEET 3 308 337 3 645 MUUTOS -188 -124 -312 Siviilivihkimiset 1 157 73 1 230 Yhteensä 2 440 158 2 598 AVIOEROT Suomenkieliset seurakunnat Ruotsinkieliset seurakunnat YHTEENSÄ 974 49 1 023 AVIOLIITOT Kirkolliset vihkimiset Suomenkieliset seurakunnat 1 283 Ruotsinkieliset seurakunnat 85 YHTEENSÄ 1 368 Kirkkoon liittyneet ja kirkosta eronneet Vuosi Liittyneet Eronneet 2005 1 640 4 135 2006 1 764 4 117 2007 1 684 5 223 2008 1 701 6 850 2009 1 861 5 690 2010 2 047 11 787 2011 2 035 5 636 2012 2 090 5 427 2013 2 212 6 662 13 000 12 000 11 000 10 000 Kirkosta eronneet 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 Kirkkoon liittyneet 3 000 2 000 1 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 5. Talousarvion toteutumisvertailut 5.1. Talousarviossa hyväksyttyjen tavoitteiden arviointi Pienelle parasta Tavoite: Ihmisen uskonnolliselle kehitykselle on erityisen tärkeää se, millaisia hengellisiä eväitä hän kotikasvatuksessaan saa. Pienelle parasta –hankkeella tuetaan vanhempia ja perheitä heidän tekemässään kasvatustyössä. Kotona tapahtuvaa hartaudenharjoitusta ja elämänkatsomuksellista pohdintaa tuetaan kehittämällä muun muassa lapsiperheille jaettavia aineistoja ja verkkopalveluja sekä lapsiperheitä tukevaa kokoavaa toimintaa. Pienelle parasta –hanketta laajennetaan koskemaan vauvaperheiden lisäksi perheitä, joissa on alle kouluikäisiä lapsia. Pienelle parasta –hanke liitetään kiinteämmin osaksi seurakuntien elämää, muun muassa mikkelinpäivän viettoa. Arvio: Pienelle parasta hanketta jatkettiin muun muassa järjestämällä erityinen kastepäiviä, joihon kutsuttiin kastamattomien lasten perheitä. Kolmivuotiaille jaettava aineisto, muun muassa ”Ruusukorva ja kyyhkynen” –kirja tuli valmiiksi ja sen jakaminen perheille on aloitettu vuoden 2014 alussa. Koulun aloittavien siunaustapahtumaa kehitettiin niin, että se toimitetaan kaikissa seurakunnissa samaan aikaan. Pienelle parasta –verkkosivujen uudistaminen alkoi ja hankkeen facebook-sivuston käyttöä tehostettiin. Mikkelinpäivän viettoa kehitettiin yhteisenä perhekirkkopyhänä Pienelle parasta – hengessä. Monimuotoinen hartauselämä Laadullisesti tähdätään siihen, että seurakunnissa syntyy yhä rikkaampaa ja paikalliset olot paremmin huomioonottavaa jumalanpalvelus- ja hartauselämää. Messujen suunnitteluun ja toteuttamiseen otetaan mukaan seurakuntalaisia entistä enemmän ja monipuolisemmin. Jumalanpalveluksien monipuolisuutta ja kiinnostavuutta lisätään järjestämällä suunnitelmallisemmin erilaisia messuja eri kohderyhmille. Monimuotoista hartauselämää kehitetään jalkauttamalla sitä erilaisiin paikallisiin tapahtumiin ja uusiin ympäristöihin. Määrällisesti tavoitellaan jumalanpalveluselämään osallistuvien määrän kasvua. Arvio: Laadullisten tavoitteiden suuntaan edettiin. Seurakuntalaisten osallistumista vahvistettiin monissa seurakunnissa ja erilaisia messuja kehitettiin. Seurakunnat toteuttivat hartauselämää myös muualla kuin omissa tiloissaan, muun muassa messuja tai laulutilaisuuksia järjestettiin niin kauppakeskuksissa, kylätapahtumissa, toreilla kuin työpaikoilla. Kaikkiaan jumalanpalveluksissa kävijöiden määrä hieman laski. Sen sijaan musiikkitilaisuuksien osallistujamäärä nousi selvästi. Uutena hartauselämän muotona on uudella tavalla noussut esiin hiljaisuuden viljely, josta Kampin kappeli on näkyvin esimerkki. Tilastoinnin puutteiden vuoksi ei kuitenkaan muualla kuin seurakunnan tiloissa tapahtuvaa hartauselämää saada kirjatuksi asianmukaisesti. Kertomusvuonna valmisteltiin myös uusi ”Bongaa messu” –hanke, jossa kukin seurakunta vuorollaan isännöi koko kaupunkiin eri tavoin markkinoitua messua. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja vastuunkannon laajentaminen Talouden kiristymisestä huolimatta kirkolla on Suomessa ja erityisesti Helsingissä runsaasti voimavaroja. Seurakunnilla on paljon työntekijöitä ja hyvässä kunnossa olevia toimitiloja. Näillä voimavaroilla saadaan aikaan paljon hyvää työtä. Monet kokevat kuitenkin seurakunnan toiminnan liian työntekijäpainotteiseksi, minkä vuoksi seurakuntalaiset jäävät pikemminkin työn kohteiksi kuin itse toimiviksi yhteisön jäseniksi. Vapaaehtoistoiminnan järjestelmällisen mallin luomista jatketaan. Vastuun kantamista seurakunnan elämästä ja toiminnasta laajennetaan johdonmukaisesti työntekijäkunnan lisäksi seurakunnan jäsenille. Jokainen kristitty kantaa vastuuta arkielämässään omasta työstään, lähi-ihmisistään ja ympäristöstään. Myös seurakunnan toiminnassa on annettava tilaa ihmisten ideoille ja vastuunkannolle erilaisissa vapaaehtoisuuteen perustuvissa tehtävissä. Arvio: Jäsenelle parasta hankkeessa työskenneltiin vapaaehtoistoiminnan mallin luomiseksi. Internetissä toimiva vapaaehtoistoiminnan alusta ”Suurella sydämellä” otettiin johdonmukaisemmin käyttöön seurakunnissa. Useissa seurakunnissa saavutettiin hyviä tuloksia antamalla tilaa seurakuntalaisten omille ideoille ja vastuunkannolle. Hankkeessa kartoitettiin myös vapaaehtoistoiminnan esteinä olevia asioita. Hankkeen päätteeksi on järjestetty vapaaehtoistoiminnan seminaari helmikuussa 2014. Diakonia ja lähetys Diakonista apua annetaan siellä, mihin muu apu ei ylety. Sen rinnalla ollaan vaikuttamassa yhteiskunnan ajatteluun ja rakenteisiin siten, että tilapäisen avun tarvitsijoita olisi vähemmän. Kriisirahaston toimintaa jatketaan. Talousarvioon varatuilla erityismäärärahoilla useissa seurakunnissa jatketaan tai käynnistetään diakoniatyön projekteja. Lähetystyölle ja kirkon ulkomaanavulle osoitetaan yhä talousarvioon merkitystä verotulosta 3 %. Suvivirsi –tapahtumaa kehitetään vuosittain toteutettavaksi kansainvälisen diakonian hankkeeksi. Helsingissä järjestetään vuoden 2013 kesäkuussa yhteistyössä Suomen Lähetysseuran kanssa Lähetysjuhlat. Lähetysjuhliin liittyen nykyaikaista lähetystyötä tehdään seurakuntalaisille tutummaksi, jotta sitoutuminen sen tekemiseen voisi kasvaa. Arvio: Useita diakoniatyön projekteja jatkettiin ja uusia aloitettiin. Kriisirahaston toimintaa jatkettiin ja seurakunnat toimivat yhä johdonmukaisemmin niin, että eri seurakunnissa on yhteneväiset käytännöt mm. avustusten antamisessa. Edullisia ruokailuja ja lahjoituselintarvikkeiden jakelua jatkettiin useimmissa seurakunnissa. Ulkomaiseen apuun ja lähetystyöhön suunnattiin edelleen kolme prosenttia verotulosta. Erityisesti yhteisen kirkkoneuvoston myöntämissä projektikohtaisissa määrärahoissa avustusta annettiin kohteisiin, joita oli helppo viestiä seurakuntalaisille ja siten lisätä ulkomaisen avun tunnettuutta. Suvivirren sunnuntai ja muut Suvivirsitapahtumat alkavat vakiintua vuotuiseksi seurakuntaelämän ja kansainvälisen diakonian tapahtumaksi. Yhteiseksi diakoniseksi ponnistukseksi nousi Joulupuuhanke, jonka kautta seurakuntalaiset pystyivät antamaan lahjoja oman alueensa vähävaraisiin lapsiperheisiin. Ympäristöasioiden kehittäminen Ympäristöasioiden kehittäminen ja ympäristötietoisuuden lisääminen on jokapäiväinen osa seurakuntien ja yhtymän yksiköiden toimintaa. Tavoitteena on, että ympäristöasiat otetaan huomioon kaikessa toiminnassa. Kirkon ympäristödiplomin uudelleenhakua valmistellaan ja diplomia haetaan vuonna 2013. Arvio: Ympäristön huomioiminen on tullut kiinteästi osaksi seurakuntien toimintaa. Kaikki seurakunnat ja yhteiset yksiköt antavat toimintakertomuksessaan myös arvion omien ympäristötavoitteidensa saavuttamisesta. Ympäristödiplomia haettiin ja se on myönnetty seurakuntayhtymälle ja luovutettu sille Malmin kirkossa 5.3.2014. Jäsenkehitys Kirkon toimintaa ja julkista kuvaa Helsingissä kirkastetaan niin, että ihmiset sitoutuvat entistä paremmin kirkon jäsenyyteen. Heidän on nähtävä, että kirkolla on heille merkityksellistä annettavaa ja että kirkko tekee sellaista työtä, jota he haluavat omalla jäsenmaksullaan olla tukemassa. Määrällisenä tavoitteena on kirkosta eroamisen selkeä väheneminen ja kirkkoon liittymisen kasvu. Arvio: Kirkosta eroamiset eivät tavoitteen mukaisesti vähentyneet, vaan päinvastoin kasvoivat mihin vaikuttivat erityisesti muutamat jo aiemmin kertomuksessa mainitut mainekriisit. Kirkkoon liittymiset lisääntyivät jälleen hieman ja niitä oli enemmän kuin koskaan. Eronneita oli kuitenkin edelleen yli 4000 enemmän kuin liittyneitä. JUMALANPALVELUSELÄMÄÄN OSALLISTUMINEN 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2011 2012 2013 TOIMINTARYHMIEN JÄSENMÄÄRÄ 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2011 2012 2013 5.2. Käyttötalouden toteutumisvertailu Toimintakatteiden yhteenveto ### ### ### ### Yksikkö Yhteinen hallinto Luottamuselimet Tarkastustoimi Hallinto- ja taloustoimisto Keskusrekisteri ### ### ### ### ### 226 ### ### ### ### ### ### ### ### 235 ### ### ### ### ### ### ### Seurakunnallinen toiminta Haagan seurakunta Herttoniemen seurakunta Kallion seurakunta Kannelmäen seurakunta Lauttasaaren seurakunta Malmin seurakunta Meilahden seurakunta Mikaelin seurakunta Munkkiniemen seurakunta Oulunkylän seurakunta Paavalin seurakunta Pakilan seurakunta Pitäjänmäen seurakunta Roihuvuoren seurakunta Tuomiokirkkoseurakunta Töölön seurakunta Vartiokylän seurakunta Vuosaaren seurakunta Johannes församling Matteus församling Petrus församling Diakonian projektit ### ### ### ### ### Yhteiset seurakunnalliset tehtävät Yhteinen seurakuntatyö Lehtisaaren toimintakeskus Gemensamt svenskt församlingsarbete Viestintä Muu yhteinen seurakunnallinen toiminta TA 2013 TOT 2013 KATE-ERO TOT% TP 2012 -257 000 -216 000 -4 826 115 -4 993 374 -10 292 490 -255 634 -204 913 -4 738 199 -4 689 758 -9 888 505 1 366 11 087 87 916 303 616 403 985 99 % 95 % 98 % 94 % 96 % -210 628 -220 296 -4 484 033 -4 455 688 -9 370 646 -2 057 877 -2 275 899 -2 984 568 -2 181 209 -1 722 671 -7 768 098 -1 747 973 -2 953 289 -1 674 184 -2 741 683 -2 019 986 -1 867 272 -1 347 711 -2 599 218 -5 299 940 -2 471 310 -1 462 284 -2 651 732 -2 457 639 -1 154 377 -1 188 551 -677 000 -53 304 473 -2 087 280 -2 448 616 -2 981 625 -2 058 662 -1 613 688 -7 554 557 -1 762 159 -2 828 211 -1 643 012 -2 844 166 -1 976 531 -1 774 665 -1 439 719 -2 570 648 -5 314 763 -2 315 959 -1 465 684 -2 575 963 -2 444 013 -1 168 672 -1 166 416 -677 000 -52 712 010 -29 403 -172 717 2 942 122 547 108 984 213 541 -14 187 125 079 31 172 -102 483 43 454 92 607 -92 008 28 570 -14 823 155 351 -3 400 75 769 13 627 -14 296 22 135 0 592 463 101 % 108 % 100 % 94 % 94 % 97 % 101 % 96 % 98 % 104 % 98 % 95 % 107 % 99 % 100 % 94 % 100 % 97 % 99 % 101 % 98 % 100 % 99 % -2 083 785 -2 398 921 -3 074 188 -2 159 536 -1 569 672 -7 440 958 -1 797 773 -2 845 629 -1 686 268 -2 811 820 -1 768 977 -1 759 637 -1 356 080 -2 571 056 -5 185 359 -2 304 763 -1 446 405 -2 606 061 -2 587 251 -1 161 116 -1 263 187 -666 000 -52 544 441 -7 610 000 0 -831 865 -4 583 358 -6 674 718 -19 699 941 -7 285 555 130 881 -881 007 -5 077 115 -6 978 172 -20 090 969 324 444 130 881 -49 142 -493 757 -303 454 -391 028 96 % 106 % 111 % 105 % 102 % -7 043 344 60 564 -844 396 -5 036 193 -5 451 580 -18 314 950 Ympäristö- ja hautaustoimi -5 759 000 -5 224 029 534 972 91 % -6 071 253 Kiinteistötoimi -2 158 000 -4 161 208 -2 003 207 193 % -2 763 094 -91 213 904 -92 076 720 -862 816 101 % -89 064 384 Yhteensä Säästöt 2013 SÄÄSTÖ 31.12.2013 YLITYSOIKEUS 2014 Seurakunnat Haaga Herttoniemi Kallio Kannelmäki Lauttasaari Malmi Meilahti Mikael Munkkiniemi Oulunkylä Paavali Pakila Pitäjänmäki Roihuvuori Tuomiokirkkoseurakunta Töölö Vartiokylä Vuosaari Johannes Matteus Petrus Yht. seurakuntatyö Gemensamt sv Lehtisaari Kriisiapu Yht.tapahtumat x) Nuoret aikuiset x) Yht.kn:n käytt Muut yhteiset teht. Säästö yhteensä Kehys Toteutuma Säästön Säästö yhteensä Suunniteltu Säästö 31.12.2012 2013 2013 käyttö 2013 31.12.2013 käyttö 2014 Ylitysoik 2014 100 758 -2 027 877 -2 087 280 -59 403 41 355 10 000 31 355 -25 801 -2 372 890 -2 448 616 -75 726 -101 527 51 748 -153 275 80 384 -2 919 493 -2 981 625 -62 132 18 252 0 18 252 477 083 -2 090 536 -2 058 662 31 874 508 957 72 877 436 080 582 841 -1 612 438 -1 613 688 -1 250 581 591 180 421 401 170 926 205 -7 673 887 -7 554 557 119 330 1 045 535 185 727 859 808 -18 646 -1 748 035 -1 762 159 -14 124 -32 770 -19 999 -12 771 -31 969 -2 896 197 -2 828 211 67 986 36 017 4 085 31 932 476 -1 679 415 -1 643 012 36 403 36 879 -12 137 49 016 27 418 -2 741 684 -2 844 166 -102 482 -75 064 34 203 -109 267 413 699 -1 966 310 -1 976 531 -10 221 403 478 52 861 350 617 150 173 -1 793 983 -1 774 665 19 318 169 491 57 890 111 601 202 058 -1 322 346 -1 439 719 -117 373 84 685 52 890 31 795 114 938 -2 599 207 -2 570 648 28 559 143 497 65 889 77 608 -50 233 -5 323 927 -5 314 763 9 164 -41 069 -9 489 -31 580 317 285 -2 302 782 -2 315 959 -13 177 304 108 148 757 155 351 102 209 -1 462 284 -1 465 684 -3 400 98 809 29 733 69 076 156 374 -2 647 851 -2 575 963 71 888 228 262 26 885 201 377 -12 875 -2 340 349 -2 444 013 -103 664 -116 539 -81 687 -34 852 198 947 -1 033 198 -1 168 672 -135 474 63 473 83 021 -19 548 -5 483 -1 188 551 -1 166 416 22 135 16 652 74 984 -58 332 3 705 842 -51 743 240 -52 035 009 -291 769 3 414 073 1 008 659 2 405 414 763 335 438 890 -7 610 000 -7 285 555 324 445 763 335 0 74 452 -789 000 -881 007 -92 007 -17 555 23 035 130 881 130 881 130 881 -102 268 -12 268 87 300 87 300 -8 030 -8 030 116 210 116 210 248 075 22 446 99 568 -40 590 130 881 22 446 -90 000 124 240 32 729 0 0 227 126 -480 000 -459 051 20 949 248 075 1 019 451 -8 969 000 -8 605 030 363 970 1 350 692 23 035 1 305 212 4 725 293 -60 712 240 -60 640 039 72 201 4 764 765 1 031 694 3 710 625 x) Yhteisten tapahtumien ja Nuorten aikuisten työ on siirretty Yhteiseen seurakuntatyöhön talousarviossa 2011 5.2.1. Yhteinen hallinto 100 Yhteinen hallinto TILILAJIKOHTAINEN ARVIO S3010 TOIMINTATUOTOT S3150 Maksutuotot S3300 Vuokratuotot S3700 Tuet ja avustukset S3800 Muut tuotot TP 2012 TA 2013 TP 2013 1 111 763 737 183 193 348 446 25 941 1 284 520 858 900 360 000 65 620 1 184 113 763 168 160 390 940 29 845 S4000 TOIMINTAKULUT S4010 Henkilöstökulut S4020 Palkat S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut S4180 Muut henkilöstömenot S4200 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät S4300 Palvelujen ostot S4500 Vuokrat S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat S4800 Annetut avustukset S4900 Muut kulut 10 482 409 5 694 275 4 347 582 1 409 144 5 883 68 334 3 983 125 532 981 263 897 1 302 6 829 11 577 010 6 074 635 4 538 808 1 570 427 10 400 45 000 4 565 049 571 005 356 870 150 9 300 11 072 618 5 746 724 4 330 669 1 435 039 7 616 26 600 4 363 437 606 672 348 224 2 032 5 529 S4995 TOIMINTAKATE KEHYS10 Kehys yhteensä -9 370 646 -10 292 490 -9 888 505 10 050 000 Talousarvion ylitys/alitus 161 495 LUOTTAMUSELIMET 1001 Luottamuselimet TILILAJIKOHTAINEN ARVIO S4000 TOIMINTAKULUT S4010 Henkilöstökulut S4020 Palkat S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut S4180 Muut henkilöstömenot S4300 Palvelujen ostot S4500 Vuokrat S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat S4800 Annetut avustukset S4995 TOIMINTAKATE KEHYS10 Kehys yhteensä TP 2012 TA 2013 TP 2013 210 628 43 594 39 609 1 800 2 185 120 848 35 234 10 752 200 257 000 99 561 70 997 24 565 4 000 113 200 32 239 12 000 255 634 95 123 87 319 4 398 3 406 139 095 8 579 12 837 -210 628 -257 000 -255 634 257 000 Talousarvion ylitys/alitus 1 366 1001 Luottamuselimet KUSTANNUSPAIKKAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) Kustannuspaikka 100102 Yhteinen kirkkovaltuusto 100103 Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteensä TP 2012 -106 200 -104 428 TA 2013 -126 000 -131 000 TP 2013 -125 670 -129 964 -210 628 -257 000 -255 634 TARKASTUSTOIMI TOIMINTAKERTOMUS 2013 TARKASTUSTOIMEN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET Yhteisen kirkkovaltuuston vahvistaman tarkastustoimen johtosäännön mukaan: ”Tarkastustoimi vastaa Helsingin seurakuntayhtymän sekä sen muodostaman konsernin hallinnon ja talouden sisäisestä tarkastuksesta ja sisäisen valvonnan tukemisesta yhteisen kirkkoneuvoston alaisena”´ ja ”tarkastustoimen tehtävänä on tarkastaa ja arvioida Helsingin seurakuntayhtymän sisäistä valvontaa, riskien hallintaa, taloudellisen ja toiminnallisen tiedon luotettavuutta sekä toiminnan lain- ja päätöksenmukaisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta”. ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA Tarkastustyön yleisiä tavoitteita ovat päätösten laillisuus ja ohjeiden noudattaminen toimeenpanon päätöstenmukaisuus riittävän sisäisen valvonnan varmistaminen ja kehittäminen erilaisten riskien tunnistaminen ja niiden hallinta tilintarkastajien avustaminen päätöksenteon, johtamisen ja toiminnan tarkoituksenmukaisuus ja tehokkuus Sisäisen tarkastuksen työn kohteet määritellään vuosittain laadittavassa tarkastussuunnitelmassa, jonka yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy. Tarkastustoimi on raportoinut säännöllisesti yhteiselle kirkkoneuvostolle suorittamistaan tarkastuksista. Vuoden 2013 tarkastussuunnitelma toteutui pääosiltaan hyväksytyn suunnitelman mukaisesti ja suunnitelman tavoitteet on oleellisilta osin saavutettu. Vuonna 2011 käynnistettiin tarkastustoimen aloitteesta hanke seurakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien kuvaamiseksi. Seurakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseja ja työnjakoa ei aikaisemmin ole dokumentoitu, vaan ne ovat olleet ns. hiljaista tietoa. Vuoden 2013 lopussa on yhteensä 15 seurakuntaa saanut työn valmiiksi, kolmella seurakunnalla työ on kesken ja kolme viimeistä ajoittuvat kevääseen 2014. Hanke on edennyt sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti hyvässä yhteistyössä hallintojohtajan, kirkkoherrojen, talous- ja henkilöstöhallinnon avainhenkilöiden ja tarkastustoimen kesken. Merkittävimpiä vuoden 2013 aikana suoritettuja tarkastuksia ja sisäisen valvonnan kehityshankkeita olivat: Rippileiriprosessin tarkastus ja toimintoanalyysi Kiinteistösijoitusten riskien hallinta ja kiinteistösijoitusten kannattavuuden seuranta Seurakuntien sisäisen valvonnan kuvaukset; prosessit ja vastuunjakotaulukot Malmin ja Kannelmäen seurakuntien tarkastus Kauden painopisteenä on ollut edelleen yhteisen kirkkoneuvoston vuonna 2009 hyväksymän riskien hallinnan toimintamallin käyttöönoton tuki ja toimeenpanon seuranta yhteistyössä johtavien viranhaltijoiden kanssa. Näkyväksi tehty riskien hallinta on vakiintunut oleelliseksi osaksi tietojärjestelmä- ja muita kehitysprojekteja. Tarkastustoimen viranhaltijat ovat osallistuneet kehitysprojektien ohjaus- ja/tai projektiryhmien työskentelyyn sisäisen valvonnan asiantuntijoina. ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ Tarkastustoimessa on tarkastuspäällikön ja sisäisen tarkastajan virat. Tarkastuspäällikön virkaa hoitaa KTM Kari Liinakoski ja sisäisen tarkastajan virkaa kahden vuoden määräajan merkonomi Heta Laurell. Tarkastustoimen viranhaltijoiden työpanosta on voitu täydentää ostamalla sisäisen tarkastuksen palvelua sitä tarjoavilta asiantuntijayhteisöiltä. Tarkastajien osaamista on kehitetty osallistumalla alan ammatilliseen koulutukseen ja syventämällä työn ohessa seurakunnallisen toiminnan eri työmuotojen tuntemusta. Yhteistyö seurakuntien, hallinto- ja taloustoimiston ja muiden seurakuntayhtymän toimintojen sekä tilintarkastajien kanssa on sujunut hyvin. TILINTARKASTAJAT Tarkastustoimi avustaa tilintarkastajia hyvän tilintarkastustavan mukaisen tarkastuksen suorittamisessa. Vuosille 2011–2014 on Helsingin seurakuntayhtymälle valittu tilintarkastajaksi vuonna 2011 vahvistetun taloussäännön muutoksen seurauksena yksi tilintarkastusyhteisö (PwC Julkistarkastus Oy) ja tämän yhteisön nimeämä vastuullinen tilintarkastaja (Outi Koskinen KHT, JHTT). Yhteistyö tilintarkastajan kanssa on jatkunut erikseen sovitun työnjaon mukaisesti. Sisäinen tarkastus osallistui Helsingin seurakuntayhtymän konsernin tytäryhtiöiden tilintarkastukseen. JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN Tarkastustoimen vuoden 2014 keskeiset painopisteet ovat yhteisen seurakuntatyön sisäisen valvonnan tarkastaminen ja kehittäminen, seurakuntien talouden ja henkilöstöhallinnon kehityshankkeen ohjaaminen, henkilöstöpalvelujen tarkastus, controller-toimintojen tarkastus ja kehittäminen sekä osallistuminen sisäisen valvonnan asiantuntijana Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymisen suunnitteluun. Yhteinen kirkkoneuvosto on käsitellyt tarkastustoimen työsuunnitelman kokouksessaan 12.12.2013. 1002 Tarkastustoimi TILILAJIKOHTAINEN ARVIO S3010 TOIMINTATUOTOT S3800 Muut tuotot S4000 TOIMINTAKULUT S4010 Henkilöstökulut S4020 Palkat S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut S4180 Muut henkilöstömenot S4300 Palvelujen ostot S4500 Vuokrat S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat S4900 Muut kulut S4995 TOIMINTAKATE KEHYS10 Kehys yhteensä TP 2012 TA 2013 TP 2013 480 480 480 480 420 420 220 776 136 494 102 332 34 162 216 480 142 852 106 131 36 721 76 200 7 228 435 420 65 226 6 832 1 070 500 205 333 125 082 93 425 31 608 50 72 172 7 080 559 440 -220 296 -216 000 Talousarvion ylitys/alitus -204 913 210 000 5 087 1002 Tarkastustoimi KUSTANNUSPAIKKAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) Kustannuspaikka 100201 Tilintarkastus 100202 Sisäinen tarkastus Yhteensä TP 2012 -30 369 -189 928 TA 2013 -28 601 -187 399 TP 2013 -22 578 -182 336 -220 296 -216 000 -204 913 HALLINTO- JA TALOUSTOIMISTO TOIMINTAKERTOMUS 2013 HALLINTO- JA TALOUSTOIMISTON TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET Hallinto- ja taloustoimisto tuottaa ja kehittää seurakunnille ja seurakuntayhtymän yksiköille niiden tehtävien toteuttamista tukevia henkilöstö-, talous- ja hallintopalveluja. Vuonna 2013 keskeisin tavoite niin henkilöstöhallinnon kuin taloushallinnonkin osalta on ollut kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymisen valmistelu. Siirtyminen asiakkaaksi tapahtuu vuoden 2015 alussa. ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA Henkilöstöhallinto Henkari-henkilötietojärjestelmään on määritelty uusia toiminnallisuuksia vastamaan mm. työajanhallinnan tarpeita. Henkarin raportointiin on tehty tarkennuksia. Raportoinnin kehittämistyö on kesken. Palvelussuhdeasioita koskevan osaamisen täydentämiseksi toteutettiin Palvelussuhde- ja Henkari-workshop seurakuntasihteereille. Kirkon palvelukeskuksen siirtymisen edellyttämä määrittelytyö Henkarin ja palkanlaskentajärjestelmän liittymän osalta on saatu lähes valmiiksi. Palkkausjärjestelmän kehittämistyötä on jatkettu mm. järjestelyvaraerän kohdentamisen yhteydessä. Harkinnanvaraisen palkanosan suoritusarviointimatriisista, suoritustasojen pisteytyksestä ja käyttöönottoaikataulusta on päätetty. Käyttöönottoon liittyvät infot ja esimiesten valmennustilaisuudet on toteutettu loppuvuonna 2013. Työaikapankin käyttöönottamiseksi on määritelty pankkiin siirtyvät erät ja siirtämisen periaatteet. Yhteisen rekrytointiohjeen valmistelu on siirtynyt vuodelle 2014. Työhyvinvointi- ja työkykykyselyn tulokset on otettu huomioon työterveyshuollon ja työsuojelun tulevien painotusten ja toiminnan suunnittelussa. Yksikkötasoiset tulokset on käyty läpi yhdessä keskustellen henkilöstön ja henkilöstöhallinnon edustajan kanssa. Uhkaavan työkyvyttömyyden seurantaa varten puheeksiotto- ja työkykyneuvottelun lomakkeet ohjeistuksineen on käyty läpi esimiehille suunnatuissa koulutuksissa ja ammattiryhmittäisessä valmennuksessa. Henkilöstön kehittämissäännön käytäntöön viemiseksi on valmisteltu projektia, jonka tarkoituksena on tuottaa esimiehille osaamisen johtamisen tueksi esimiehille työkirja, joka sisältää osaamisen johtamisen prosessimallin ja työkalut. Talous- ja asiakirjahallinto, Prime resurssienhallinta Kipan asiakkaaksi siirtyminen aikaistui kirjanpidon ja maksuliikenteen osalta vuodella, mikä vaikutti merkittävästi talousyksikön tehtäviin Kipaan siirtymistä on valmisteltu, laaja hanke on projektoitu ja työ etenee asetetun aikataulun mukaisesti. Hankintatoimen kehittäminen ei ole edennyt suunnitellussa aikataulussa. Kehittämistarpeet on tunnistettu ja työ päästään aloittamaan vuoden 2014 alussa. Ajantasaisen taloustiedon tuottamisessa on edetty, mikä tukee mm. maksuvalmiuden suunnittelua. Talouden raportointia kehitetään osana Kipa -projektia. Asianhallintaohjelma on otettu käyttöön seurakuntayhtymässä. Kolme seurakuntaa pilotoi ohjelman käyttöönottoa seurakunnissa ja otti sen käyttöön syksyllä. Prime -toiminnanohjausjärjestelmän osalta ehdotus uudesta tukiorganisaatiomallista valmistui. Toimintaprosessien kehittäminen ja yhtenäistäminen on jatkunut mm. käyttövaltuushallinnan, tilastoinnin ja ilmoittautumistoiminnon osalta. Prime –sovelluskonsultti on ollut mukana jäsentukijärjestelmähankkeessa. Vakituisen henkilöstön määrä on pysynyt ennallaan. Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymisprojektia varten on palkattu määräaikainen projektipäällikkö. Vuoden aikana taloushallinnossa on käytetty osa-aikaista ruuhka-apua. JOHTOPÄÄTÖKSIÄ TULEVAA TOIMINTAA VARTEN Vakinaisen henkilöstön määrä pysyy ennallaan. Helsingin seurakuntayhtymä siirtyy kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi vuoden 2015 alusta. Kipa -projektissa käytetään ulkopuolista konsulttiapua ja määräajaksi palkattua henkilöstöä. Seurakuntayhtymässä selvitetään muutoksen vaikutus hallinto- ja taloustoimiston toimintoihin, tehtävänkuviin ja henkilöstöön. 1003 Hallinto- ja taloustoimisto TILILAJIKOHTAINEN ARVIO S3010 TOIMINTATUOTOT S3150 Maksutuotot S3300 Vuokratuotot S3700 Tuet ja avustukset S3800 Muut tuotot S4000 TOIMINTAKULUT S4010 Henkilöstökulut S4020 Palkat S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut S4180 Muut henkilöstömenot S4200 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät S4300 Palvelujen ostot S4500 Vuokrat S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat S4800 Annetut avustukset S4900 Muut kulut S4995 TOIMINTAKATE KEHYS10 Kehys yhteensä TP 2012 TA 2013 TP 2013 711 484 360 538 193 347 996 2 756 780 140 417 000 360 000 3 140 772 498 377 880 160 389 990 4 468 5 195 517 2 071 600 1 587 364 516 947 3 399 36 109 2 859 160 197 041 66 073 802 839 5 606 255 2 167 634 1 611 615 557 619 3 400 5 000 3 123 254 234 417 77 000 150 3 800 5 510 697 2 101 499 1 574 284 531 243 4 070 8 098 3 105 142 221 954 79 668 1 032 1 402 -4 484 033 -4 826 115 -4 738 199 4 590 000 Talousarvion ylitys/alitus -148 199 1003 Hallinto- ja taloustoimisto KUSTANNUSPAIKKAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) Kustannuspaikka 100310 Talouden yleishallinto 100311 Asiakirjahallinto 100312 Vahtimestaripalvelut 100313 Prime-resurssienhallinta 100320 Taloustoimisto 100330 Palvelussuhdeyksikkö 100340 Työsuojelu 100341 Tyky 100342 Työterveyshuolto 100343 Työpaikkaruokailu 100344 Muut yhteistoimintamenot 100345 Työnohjaus 100350 Koulutus Yhteensä TP 2012 -328 106 -238 678 -231 984 -309 549 -1 041 362 -926 393 -130 826 -160 583 -555 052 -114 380 -70 382 -70 871 -305 868 TA 2013 -410 951 -302 641 -286 385 -277 638 -1 200 100 -967 168 -105 887 -147 006 -542 162 -119 029 -50 000 -75 986 -341 162 TP 2013 -364 633 -334 500 -314 255 -282 193 -1 130 281 -861 979 -118 086 -160 734 -530 667 -169 205 -50 399 -79 568 -341 700 -4 484 033 -4 826 115 -4 738 199 KESKUSREKISTERI JA TIETOHALLINTO TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET Keskusrekisteri toteuttaa omalta osaltaan Helsingin seurakuntayhtymän toiminta-ajatusta tuottamalla asiakkailleen laadukkaita väestökirjanpidon, hautatoimen ja tietohallinnon palveluja, ylläpitämällä jäsen- ja hautarekisteriä sekä hoitamalla sille laissa erikseen määrätyt viranomaistehtävät. Keskusrekisterin vuodelle 2013 asetetut tavoitteet saavutettiin varsin hyvin. Tähän liittyen: Vuoden 2013 aikana on käytetty merkittävästi resursseja kirkon keskitetyn jäsentietojärjestelmän (Kirjuri) toimivuuden parantamiseen ja kehittämiseen sekä sen raportoinnin kuntoon saattamiseen. Keskusrekisterin organisaatiouudistus tuli voimaan vuoden alusta. Kuluneen vuoden aikana uutta organisaatiorakennetta on ajettu sisään. Sen lisäksi sisäisiä toimintamalleja on kehitetty entistä toimivammiksi. Agenssi Oy järjesti uusille palveluesimiehille esimieskoulutuksen kevään 2013 aikana. Henkilöstön osaamisen laajentamista jatkettiin systemaattisen työnkierron avulla. Keskusrekisteri osallistui jäsenyyden tukihankkeen ohjausryhmätyöskentelyyn ja jäsentukijärjestelmän vaatimusmäärittelyyn. Kirkon tietoturvapolitiikkaa ja -ohjeistusta jalkautettiin järjestämällä tietoturvakoulutusta. Kirkonkirjojen ja perhelehtien digitoidun aineiston metatiedot konvertoitiin ja aineisto siirrettiin Kirjuriin. Langattoman lähiverkon palveluja laajennettiin seurakuntiin. Liikkuvaa työtä edistettiin tietoteknisin ratkaisuin. Kirkon uusi viestintäjärjestelmä otettiin käyttöön. Sovellusrajapintoja toteutettiin tilausrekisteriin ja sukuselvityssovellukseen sekä Kirjuriin. ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA Keskusrekisteri jatkoi vuonna 2013 toimintansa kehittämistä tavoitteenaan palvelujen korkea laatu ja toiminnan tehokkuus. Tietojärjestelmäkehittämisen, osaamisen laajentamisen sekä työnkierron ja perehdyttämisen avulla lisättiin toiminnan tehokkuutta ja henkilökunnan motivaatiota. Kirkkohallituksen Kirjuri-järjestelmän kehittämiseen osallistuttiin kuluneena vuotenakin erittäin merkittävällä työpanoksella. Tilastotuotannossa julkaistiin vuositilasto sekä eräitä erityistilastoja. Lisäksi jatkettiin seurakuntayhtymän väkilukuennusteiden laadintaa pitkän aikavälin toiminnan ja talouden suunnittelua varten. ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ Keskusrekisterissä laadittiin vuoden 2013 aikana kaikkiaan 25.538 virkatodistusta pääpainon ollessa laajempisisältöisissä sukuselvityksissä. Lisäksi asiakkaille laadittiin tuntiveloitteisena maksupalvelutyönä sukututkimuksia henkilöresurssien sallimissa rajoissa. Hautauksia suoritettiin kertomusvuonna kaikkiaan 4.769 kpl. Uusia hautoja lunastettiin 474 kpl ja uusia haudanhoitosopimuksia solmittiin yhteensä 10.565 kpl. Tuottamistaan palveluista keskusrekisteri keräsi maksutuloja yhteensä 3.764.751 euroa. Maksutulot jakaantuivat seuraavasti: hauta- ja hautausmaksut 1.704.901 euroa, haudanhoitosopimukset 1.613.533 euroa, virkatodistus- ja sukuselvitysmaksut 110.846 euroa sekä lounasseteleiden myynti 49.140 euroa. Lisäksi hautainhoitorahasto maksoi saamistaan palveluista keskusrekisterille palkkakustannuksia henkilösivukuluineen yhteensä 274.182 euroa. Seurakuntien kanslistipalveluista keskusrekisteri sai maksutuloja 12.129 euroa. Seurakuntia hyvitettiin tietohallintostrategian mukaisista it-hankinnoista vuonna 2013 yhteensä 157.238 euroa. Tietohallinnon helpdesk-palveluun tuli kertomusvuoden aikana 2.963 tuki- ja palvelupyyntöä. Tukipyynnöistä eniten oli sähköpostitilin hallintaan (410), käyttäjien neuvontaan (307) sekä käyttäjätunnusten hallintaan (256) liittyviä palvelupyyntöjä. ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA Keskusrekisterissä on lajiteltu roskat ja jätteet jo useita vuosia. Kertakäyttöastioiden määrää on vähennetty merkittävästi ja siirrytty samalla ympäristöystävällisiin paperituotteisiin. Henkilökunta on sisäistänyt tämän osaksi luontaisia rutiineja. Ympäristöystävällistä tietotekniikkaa (Green IT) on pyritty hyödyntämään aina, kun se on ollut mahdollista ja tarkoituksenmukaista. It-laitteiden vuokraaminen on vähentänyt merkittävästi sähköelektroniikkaromua. JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN Keskusrekisterin jatkuvana tavoitteena on asiakaspalvelun kehittäminen ja toimintojen tehostaminen. Mahdollisuudet tähän tarjoaa kirkon keskitetty Kirjuri-järjestelmä, tietotekniikan laaja hyödyntäminen, osaamisen laajentaminen sekä johtamisen parantaminen. Tietohallintostrategia vuosille 2013 - 2016 tukee toimintastrategian tavoitteiden saavuttamista ja luo painopistealueille suuntaviivat tieto- ja viestintätekniikan kehittämiselle. 1004 Keskusrekisteri TILILAJIKOHTAINEN ARVIO S3010 TOIMINTATUOTOT S3150 Maksutuotot S3700 Tuet ja avustukset S3800 Muut tuotot S4000 TOIMINTAKULUT S4010 Henkilöstökulut S4020 Palkat S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut S4180 Muut henkilöstömenot S4200 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät S4300 Palvelujen ostot S4500 Vuokrat S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat S4800 Annetut avustukset S4900 Muut kulut S4995 TOIMINTAKATE KEHYS10 Kehys yhteensä TP 2012 TA 2013 399 800 376 645 450 22 705 503 900 441 900 4 855 488 3 442 587 2 618 278 856 235 300 32 225 926 917 293 478 186 636 300 5 570 5 497 274 3 664 588 2 750 065 951 523 3 000 40 000 1 263 370 297 517 266 800 -4 455 688 -4 993 374 62 000 5 000 Talousarvion ylitys/alitus TP 2013 411 196 385 289 950 24 957 5 100 954 3 425 019 2 575 642 867 790 89 18 502 1 047 028 369 059 255 160 1 000 3 687 -4 689 758 4 993 000 303 242 1004 Keskusrekisteri KUSTANNUSPAIKKAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) Kustannuspaikka 100410 Keskusrekisterihallinto 100420 Kirkonkirjojenpito 100430 Hautapalvelut 100440 Tietohallinto Yhteensä TP 2012 -501 659 -2 079 716 -391 769 -1 482 544 TA 2013 -592 495 -2 235 907 -403 893 -1 761 079 TP 2013 -507 931 -2 022 322 -410 271 -1 749 234 -4 455 688 -4 993 374 -4 689 758 5.2.2. Seurakunnallinen toiminta, seurakuntien erittely 200 Seurakunnallinen toiminta 200 Seurakunnallinen toiminta TYÖALAKOHTAINEN ARVIO 02 03 04 05 06 07 08 09 10 20 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 50 51 55 60 70 91 92 93 94 95 96 97 98 Kustannuspaikka TA 2013 Tulot Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko -3 058 186 156 748 Seurakuntatoimisto -3 730 836 46 668 Jumalanpalveluselämä -7 290 703 160 570 Hautaan siunaaminen -2 162 887 17 373 Muut kirkolliset toimitukset -4 004 894 18 546 Muut seurakuntatilaisuudet -2 499 972 125 386 Aikuistyö -2 406 496 208 388 Nuoret aikuiset -421 848 5 669 Tiedotus ja viestintä -1 353 503 1 386 Musiikki -3 548 626 149 242 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta -1 580 277 1 619 840 Päiväkerho -2 697 309 209 158 Pyhäkoulu- ja lapsityö -899 384 27 344 Varhaisnuorisotyö -2 279 877 125 435 Partio -401 150 3 483 Rippikoulu -2 803 446 520 809 Nuorisotyö -2 207 461 170 218 Erityisnuorisotyö -242 779 9 837 Perhekerhotyö -775 878 9 907 Koulu- ja oppilaitostyö -227 908 0 Muu lapsi- ja nuorisotyö -77 473 15 628 Diakonia -4 929 445 881 181 Yhteiskunnallinen työ -203 593 3 770 Evankelioiminen -187 691 9 391 Sielunhoito -1 191 971 3 923 Lähetys -588 639 232 308 Kansainvälinen diakonia ja muu -233 kv.toiminta 929 56 829 Projekti I Diakonia -163 220 443 368 Projekti 2 Lähetys -4 292 46 360 Projekti 3 -638 370 487 271 Projekti 4 -191 662 196 217 Projekti 5 -74 155 204 678 Projekti 6 -161 931 375 578 Projekti 7 -53 032 56 169 Yhteisvastuu -11 650 0 TOIMINTAKATE Tulot Menot -53 304 473 6 126 422 59 430 895 TILASTO- JA TUNNUSLUVUT 200 Seurakunnallinen toiminta 6 598 679 200 2011 Väestötiedot Kastetut Rippikoulun käyneet Avioliittoon vihityt Kuolleet Läsnäoleva väestö - kirkkoon liittyneet - kirkosta eronneet - kaupungin väkiluku - kirkkoon kuuluvuusprosentti TP 2013 Menot 3 235 723 3 636 820 7 900 286 2 248 390 4 045 854 2 771 153 2 573 477 414 445 1 283 191 3 679 722 2 999 526 2 875 408 941 264 2 231 734 385 616 3 083 986 2 391 861 244 809 756 791 223 351 122 745 5 709 803 198 043 190 420 1 074 008 775 114 243 845 591 293 54 650 1 056 056 450 464 257 802 533 237 129 802 0 59 310 689 Kate -3 078 976 -3 590 152 -7 739 717 -2 231 017 -4 027 308 -2 645 767 -2 365 088 -408 777 -1 281 805 -3 530 480 -1 379 685 -2 666 249 -913 920 -2 106 299 -382 134 -2 563 177 -2 221 643 -234 971 -746 884 -223 351 -107 116 -4 828 622 -194 273 -181 029 -1 070 085 -542 806 -187 016 -147 924 -8 290 -568 785 -254 246 -53 124 -157 658 -73 633 0 Os-% 5,8% TP 2012 6,8% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO 14,7% TOIMINTATUOTOT 6 693 912 4,2% S3010 Korvaukset 879 394 7,6% S3020 5,0% S3120 Myyntituotot 0 4,5% S3150 Maksutuotot 2 218 955 0,8% Vuokratuotot 289 160 2,4% S3300 Kolehdit ja lahjoitustuotot 1 066 542 6,7% S3650 2,6% S3700 Tuet ja avustukset 498 458 5,1% S3800 Muut tuotot 1 741 404 1,7% 4,0% S4000 TOIMINTAKULUT 59 238 354 0,7% S4010 Henkilöstökulut 37 442 577 4,9% Palkat 28 415 136 4,2% S4020 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut 9 391 858 0,4% S4100 1,4% S4180 Muut henkilöstömenot 42 078 0,4% S4200 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät 406 496 0,2% Palvelujen ostot 6 119 930 9,2% S4300 Vuokrat 11 835 637 0,4% S4500 0,3% S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 803 847 2,0% S4800 Annetut avustukset 961 177 1,0% Muut kulut 75 186 0,4% S4900 0,3% S4995 TOIMINTAKATE 0,0% Kehys yhteensä 1,1% KEHYS10 0,5% 0,1% Kehyksen ylitys/alitus 0,3% 0,1% 0,0% -52 544 441 TA 2013 6 126 422 864 175 TP 2013 2 141 385 257 750 803 981 623 484 1 435 647 6 598 679 963 777 0 2 076 782 271 824 1 159 559 572 529 1 554 207 59 430 895 36 936 604 27 501 684 9 511 292 24 928 101 300 5 620 243 12 505 502 2 573 959 1 650 039 144 548 59 310 689 36 989 805 28 039 712 9 353 578 44 499 447 983 5 857 259 12 526 353 2 846 685 1 012 238 78 347 -53 304 473 -52 712 010 52 433 241 -278 768 -52 712 010 100,0% 200 2012 2013 2011 3 504 3 375 2 780 3 775 359 725 2 035 5 636 595 390 60,40 % 2012 3 421 3 276 2 783 3 623 357 754 2 072 5 427 604 392 59,20 % 2013 3 398 3 166 2 598 3 645 355 317 2 212 6 662 613 160 57,90 % 2011 2 813 30 977 1 887 13 002 250 494 829 44 091 4 310 2012 3 010 45 685 1 825 7 997 232 331 786 42 684 4 143 2013 3 357 48 050 1 936 8 681 190 290 787 41 768 3 404 Jumalanpalveluselämä 2011 2012 Tav. 2013 2013 Jumalanpalvelukset os.yht. Pääjumalanpalvelukset os.yht Kirkolliset toimitukset,os Ehtoollisvieraita yhteensä Musiikkitilaisuudet,os Muut tilaisuudet,os.yht 503 240 220 664 217 031 207 118 218 580 186 632 489 780 222 546 200 357 230 612 224 966 185 969 510 660 242 440 224 700 226 080 250 700 333 360 471 956 220 142 196 186 205 453 246 143 183 118 Lasten ryhmät, jäs. Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht Nuorten ryhmät, jäs.yht Perhekerhotoiminta, os.yht. Aikuistyön ryhmät, jäs.yht. Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht. 2011 4 869 4 609 2 010 57 420 9 753 4 266 2012 5 257 4 441 1 800 70 352 8 490 4 945 Tav. 2013 4 426 4 592 3 824 60 100 10 155 4 495 2013 4 811 4 084 2 143 88 553 10 309 4 862 Toimintatilastot Partioryhmät, jäs.yht Nuorten tilaisuudet, osallistujia Isostoiminta, osallistujia Diakonian asiakkaat Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä Henk.koht. tapaamiset Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj. HAAGAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2013 SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET Haagan seurakunnan toiminnassa katsotaan tulevaisuuteen. Siihen viittaa seurakunnan strategian otsikko ”Haagan seurakunta – Hyvää huomista!” Seurakunta toimii tuottaakseen alueellaan asuville Hyvää huomista! rohkaisemalla heitä uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan, välittämään lähimmäisistä ja kantamaan vastuuta ympäristöstä. Ollakseen toimivaa tämän rohkaisemiseen tulee löytää uusia toimintatapoja entisten rinnalle ja tilalle. Näiden etsintä on eräs seurakunnan toiminnan olennaisista piirteistä. ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA Uuden etsintä on näkynyt jumalanpalveluselämässä, jossa päämessujen ja vakiintuneiden ilta- ja viikkomessujen rinnalle on syntynyt uusi, vapaaehtoisten seurakuntalaisten yhdessä työntekijöiden kanssa suunnittelema ja toteuttama toimivaksi osoittautunut Toivon messu. Kristillisen varhaiskasvatuksen tavoitteet on saavutettu hyvin hyvässä yhteistyössä koulujen, viranomaisten ja vanhempien kanssa. Perheet ovat osallistuneet innokkaasti järjestettyihin tapahtumiin. Pyhäkouluun osallistuneiden määrä väheni toimintojen siirryttyä Lassilan seurakuntakodille. Perhekerhoissa kävijöiden määrät ovat entisestään kasvaneet. Myös varhaisnuorten kerhojen osallistumismäärissä on ollut hienoista kasvua. Varhaisnuorisotyön kerhotoiminta on nojannut vapaaehtoisten nuorten ohjaajien panokseen. Nuoria on kuitenkin yhä vaikeampi saada sitoutumaan koko kauden kestävään ohjaajan tehtävään. Yhteistyö koulujen kanssa on ollut toimivaa. Rippikoulut onnistuivat hyvin ja yhteydet nuoriin onnistuivat aiempaa paremmin panostamalla sosiaaliseen mediaan. Diakoniatyön asiakaskontaktien määrä on lähes kaksinkertaistunut. Taloudellisessa ahdingossa olevien määrä on jatkanut kasvuaan ja köyhyysloukkuun pudonneiden määrä kasvaa. Uudenlaiselle asiakaskunnalle sopivan toiminnan löytäminen vaatii uudenlaisia ponnistuksia. Uusilla vastaanottokäytännöillä ja lisääntyneillä kotikäynneillä tavoitteiden saavuttaminen on tehostunut. Lähetystyön tukemisessa on nojauduttu pääasiassa perinteisiin tapoihin. Yhteistyö nuoriso- ja rippikoulutyön kanssa on ollut hedelmällistä. Lähetystoiminnassa etsitään uusia keinoja nuoremman polven tavoittamiseksi. Vapaaehtoistoimintaa on kehitetty tehokkaasti viime vuosina. Kehitystyön hedelmät näkyvät monipuolistuvassa seurakuntalaisten aktiivisuuteen perustuvassa toiminnassa. Kirkkoherranviraston henkilöstö-, talous ja hallintotehtävät on voitu hoitaa varsin hyvin huolimatta jatkuvasta muutoksesta ja odotusten lisääntymisestä. Viraston asiakaspalvelu- ja seurakunnan toimistotehtävät vaativat myös uudenlaista huomiota erityisesti tiedotuskentän muuttuessa. Sosiaalinen media on tullut näkyvästi mukaan tiedotukseen ja osoittautunut tarkoituksenmukaiseksi tiedotuskanavaksi. ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ Haagan seurakunnan toisessa kirkossa, Hakavuoressa alkoi syksyllä lähes vuoden kestävä remontti. Toimitilaresursseille se merkitsi radikaalia muutosta. Poikkeustilasta on toistaiseksi selvitty melko hyvin, vaikka väistötilat asettavat merkittäviä rajoituksia erityisesti messujen viettämiselle. Messussa kävijöiden kokonaismäärä on selkeästi vähentynyt kun toinen kirkko on pois käytöstä eikä Lassilan seurakuntakoti kykene vetämään väkeä samalla tavalla. Seurakunnan omat kerho- ja piiritoiminnat on voitu kuitenkin järjestää, mutta aikaisemmin seurakuntalaisten omien yhdistysten kokoontumisia on jouduttu rajoittamaan. Työntekijöiden työpisteiden sijoittaminen Pappilantien tiloihin ei ole myöskään ollut täysin tyydyttävää. Taloudellisesti resurssit ovat vielä riittäneet. Henkilöstöä on hienokseltaan vähennetty luonnollisen poistuman kautta. Toimitiloista, jotka nyt toimivat väistötiloina, on jo luovuttu, ja myös siten on saavutettu säästöä. ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA Ympäristökasvatusta on toteutettu osana seurakunnan perustoimintaa eri työaloilla osallistujien ikätason mukaan. Luonnon monimuotoisuudesta on nautittu työpolkupyöräilyin, lähiretkeillen sekä seurakunnan viljelypalstaa hoitaen. Reilun kaupan viikkoa elettiin monipuolisesti eri toimipisteissä. Yhteistyössä lähikauppiaan kanssa tarjoiltiin reilun kaupan kahvia myös paikallisen K-kaupan edessä. JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN Yhteiskunnan ja sitä kautta seurakunnan toimintaympäristön voimakas muutos kannustaa katsomaan entistä enemmän tulevaisuuteen. Suunnittelua tulee tehostaa ja aikaistaa, jotta myös toiminta sitä kautta tehostuu ja tulee tarkoituksenmukaisemmaksi. Työalakeskeisyyttä tulisi harkiten sulattaa, silloin kun siihen on koko seurakunnan toimintaajatuksen näkökulmasta perusteita. Yhteistyötä seurakuntalaisten kanssa on hyvä jatkaa ja vahvistaa aloitetulla linjalla. Edellytetään myös avoimuutta ja rohkeutta pohtia toiminnan tarkoitusta ja päämääriä tavalla, joka voisi saavuttaa vastakaikua tämän päivän haagalaisissa ja rohkaisisi heitä uskomaan, toivomaan ja rakastamaan. 2210 Haagan seurakunta 2210 Haagan seurakunta TYÖALAKOHTAINEN ARVIO 02 03 04 05 06 07 08 09 10 20 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 55 60 70 93 96 Kustannuspaikka TA 2013 Tulot Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko -233 859 2 890 Seurakuntatoimisto -185 829 240 Jumalanpalveluselämä -266 005 788 Hautaan siunaaminen -121 215 53 Muut kirkolliset toimitukset -117 606 0 Muut seurakuntatilaisuudet 0 Aikuistyö -203 395 5 422 Nuoret aikuiset 0 Tiedotus ja viestintä -78 296 0 Musiikki -112 964 330 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta -77 836 68 266 Päiväkerho -65 936 3 378 Pyhäkoulu- ja lapsityö -23 971 0 Varhaisnuorisotyö -68 031 8 797 Partio -26 440 0 Rippikoulu -86 388 9 157 Nuorisotyö -57 644 1 517 Perhekerhotyö -43 668 0 Koulu- ja oppilaitostyö -19 446 0 Muu lapsi- ja nuorisotyö 58 Diakonia -163 109 20 226 Sielunhoito -70 249 0 Lähetys -35 990 11 040 Kansainvälinen diakonia ja muu kv.toiminta 1 771 Projekti 3 4 828 Projekti 6 2 961 TOIMINTAKATE Tulot Menot -2 057 877 136 700 2 194 577 TILASTO- JA TUNNUSLUVUT 2210 Haagan seurakunta 141 723 2210 2011 Väestötiedot Kastetut Rippikoulun käyneet Avioliittoon vihityt Kuolleet Läsnäoleva väestö - kirkkoon liittyneet - kirkosta eronneet - alueella asuvat - kirkkoon kuuluvuusprosentti TP 2013 Menot 195 615 200 686 317 143 156 244 149 463 70 951 147 160 9 248 65 731 74 138 119 014 101 338 71 709 67 956 24 501 59 244 83 261 16 740 2 597 853 206 868 36 722 28 661 9 727 13 434 0 2 229 003 Kate Os-% TP 2012 -192 726 9,2% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO -200 446 9,6% S3010 TOIMINTATUOTOT 175 619 -316 354 15,2% S3020 Korvaukset 45 025 -156 191 7,5% S3150 Maksutuotot 56 853 -149 463 7,2% S3300 Vuokratuotot 1 136 -70 951 3,4% S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot 22 124 -141 738 6,8% S3700 Tuet ja avustukset 7 497 -9 248 0,4% S3800 Muut tuotot 42 984 -65 731 3,1% -73 808 3,5% S4000 TOIMINTAKULUT 2 259 404 -50 747 2,4% S4010 Henkilöstökulut 1 515 714 -97 960 4,7% S4020 Palkat 1 151 523 -71 709 3,4% S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut 380 837 -59 158 2,8% S4180 Muut henkilöstömenot 2 966 -24 501 1,2% S4200 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät 19 612 -50 088 2,4% S4300 Palvelujen ostot 172 256 -81 744 3,9% S4500 Vuokrat 435 290 -16 740 0,8% S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 83 534 -2 597 0,1% S4800 Annetut avustukset 51 261 -795 0,0% S4900 Muut kulut 1 349 -186 642 8,9% TOIMINTAKATE -2 083 785 -36 722 1,8% S4995 -17 621 0,8% KEHYS10 Kehys yhteensä -7 955 0,4% -8 607 0,4% Kehyksen ylitys/alitus 2 961 -0,1% TA 2013 136 700 38 000 59 200 TP 2013 16 700 2 600 20 200 141 723 38 490 67 371 1 770 18 630 3 823 11 638 2 194 577 1 405 520 1 048 306 362 714 1 500 7 000 190 633 474 109 74 950 49 065 300 2 229 003 1 482 350 1 116 088 374 686 6 242 14 668 171 025 436 493 92 459 45 341 1 336 -2 057 877 -2 087 280 2 027 877 -59 403 -2 087 280 100,0% 2 210 2012 2013 2011 165 84 148 215 15 531 88 277 23 944 64,90 % 2012 133 72 129 228 15 258 84 277 24 090 63,30 % 2013 152 96 131 241 15 252 100 316 24 458 62,40 % 2011 285 847 52 1 169 1 080 32 1 825 197 2012 242 1 194 46 289 1 752 32 1 778 119 2013 235 171 37 345 689 21 1 887 147 Jumalanpalveluselämä 2011 2012 Tav. 2013 2013 Jumalanpalvelukset os.yht. Pääjumalanpalvelukset os.yht Kirkolliset toimitukset,os Ehtoollisvieraita yhteensä Musiikkitilaisuudet,os Muut tilaisuudet,os.yht 17 660 8 601 10 810 6 781 4 517 4 576 14 739 9 468 10 549 8 885 4 500 3 594 19 000 12 000 9 000 10 000 5 000 3 000 15 383 8 487 7 691 6 771 4 199 2 788 Lasten ryhmät, jäs. Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht Nuorten ryhmät, jäs.yht Perhekerhotoiminta, os.yht. Aikuistyön ryhmät, jäs.yht. Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht. 2011 160 159 28 3 988 208 135 2012 248 157 33 3 558 210 170 Tav. 2013 90 250 200 4 000 250 150 2013 144 205 14 3 678 302 71 Toimintatilastot Partioryhmät, jäs.yht Nuorten tilaisuudet, osallistujia Isostoiminta, osallistujia Diakonian asiakkaat Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä Henk.koht. tapaamiset Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj. HERTTONIEMEN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2013 SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET Seurakunnan perustoiminnassa ei tehty vuoden aikana suuria muutoksia. Sen sijaan seurakunnan rakenteita ja johtamisjärjestelmää uudistettiin. Uudistus toteutettiin konsultointiprosessin tuloksena helmikuun alusta siten, että toiminnalliseen suunnitteluun ja toteuttamiseen perustettiin viisi tiimiä: suntio-, lapsityön-, nuoriso-, diakonia- ja julistustiimit. Jokainen työntekijä on jonkin tiimin jäsen ja tiimeillä on tiimiesimiehet. Rakenne mahdollistaa toiminnan jäsennellymmän ja keskitetymmän suunnittelun ja toteuttamisen. Uudesta organisaatiosta saadut kokemukset ovat pääasiallisesti myönteisiä. ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen onnistui suunnitellusti. Vapaaehtoisia koulutettiin ehtoollisavustajiksi, messuavustajiksi sekä toimimaan apusuntioina. Toimintaan on tullut mukaan uusia vapaaehtoisia. Messuavustajille pidettiin säännöllisiä suunnittelu- ja palautekokouksia. Jumalanpalveluksia on toteutettu monipuolisesti ja erilaisia messuja on ollut tarjolla noin kerran kuukaudessa, mm. Tuomasmessu, Kansanlaulumessu, Slow-messu, Hiljaisuuden messu ja Gospelmessu. Näissä messuissa on ollut usein mukana Gospel Clock -yhtye. Toimintaa on arvioitu alueneuvostoissa, messuryhmässä, eri tiimeissä, työntekijöiden yhteisissä kokouksissa ja yksittäisten seurakuntalaisten kanssa. Yhteistoimintaa seurakunnan alueen eri toimijoiden välillä toteutettiin monipuolisesti mm. osallistumalla asukastapahtumiin Herttoniemessä ja Myllypurossa, pitämällä yhteyttä eri alueiden asukasyhdistyksiin ja Kulosaaren virkamiestyöryhmään, tekemällä yhteistyötä partion, Marttojen, Lionsien ja Rotaryjen kanssa sekä yhteistyössä koulujen kanssa erityisesti lapsi- ja nuorisotyössä. Myös päiväkoteihin ja perhepäivähoitajiin oltiin yhteydessä ja heitä kutsuttiin eri tilaisuuksiin. Kuorojen kanssa tehtiin vierailut ystävyysseurakuntiin. Seurakunnan kuudessa kuorossa oli laulajia yhteensä 122 ja esiintymisiä messuissa ja muissa tilaisuuksissa oli yhteensä 56. Musiikkitilaisuuksia oli 97, joihin on osallistujia ollut yhteensä 5877. Musiikkitilaisuuksia järjestettiin 7 enemmän ja osallistujia oli 1546 enemmän kuin vuonna 2012. Musiikkitilaisuuksiin osallistuvien määrä on kasvanut suotuisasti. Konsertteja järjestettiin yhteensä 41 (Herttoniemessä 20, Myllypurossa 12, Kulosaaressa 8 ja Herttoniemen rannassa 1). Muita musiikkitilaisuuksia, lähinnä yhteislaulutilaisuuksia, oli 56. Myllypuron elintarvikejako organisoitiin yhdistykseksi nimellä Myllypuron elintarvikeapu ry. Organisoituminen oli välttämätön edellytys Helsingin kaupungilta saatavan tuen varmistamiseksi. Lapsi- ja varhaiskasvatustyössä perhekerhotyö on vakiintunut kaikilla alueilla. Päiväkerhoa ei Kulosaaressa voitu aloittaa syksyllä vähäisen kysynnän takia. Herttoniemen rannan iltapäiväkerhoa ei myöskään voitu aloittaa. Lapsityön työntekijät valmennettiin 2014 alkavaan kohtaamispolku-metodiin. Rippikoulu- ja nuorisotyössä toteutettiin hyviksi osoittautuneita toimintatapoja ja nuoret osallistuivat runsaasti nuorteniltoihin sekä leireille ja retkille. Senioritoiminnassa aloitettiin uutena työskentelytapana senioripysäkkitoiminta. Seurakunnan monet toiminnot sopivat nimenomaan senioriseurakuntalaisten elämäntilanteeseen. Herttoniemen ja Myllypuron kirkoissa viikoittain vapaaehtoisten tarjoama ja Kulosaaressa joka toinen viikko tarjottava lounaskin keräävät lähinnä ikääntyneempiä seurakuntalaisia yhdessä aterialle. Arabiankielisessä työssä osanottajamäärä kasvoi ja hiippakunnallinen työ ulotettiin myös Espooseen, jossa on paljon maahanmuuttajia. Tiedottamisessa kotisivujen ja Kirkko ja kaupunki -lehden toimintailmoitusten lisäksi jaetaan alueelliset kuukausiohjelmat. Lapsityössä käytetään myös tekstiviestejä ja nuorisotyössä Läpyskä –tiedotevihkosta, Facebookia sekä Mestat – sivustoa. Seurakuntaneuvosto jatkoi tutustumista työaloihin kutsumalla työalojen edustajia kokouksiinsa. Seurakuntaneuvosto aloitti myös oman toimintansa itsearvioinnin järjestämällä kyselyn, jonka tuloksia arvioidaan 2014. ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ Talouden tasapainottamiseen on pyritty jättämällä virkavapaussijaisuudet osin täyttämättä. Seurakuntien yhdistymisen jälkeen alkanut talouskurimus helpotti vuonna 2013. Diakonian ja lapsityön haasteena ovat olleet työntekijävaihdokset. Kulosaaren iltapäiväkerhossa on syksystä asti ollut kolme ohjaajaa erityislasten määrän takia. ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA Kokoukset on onnistuttu pitämään lähes paperittomina televisio/tietokoneyhdistelmää apuna käyttäen. Kierrätystä on toteutettu mahdollisuuksien mukaan ja biojäte eroteltu muusta jätteestä. Sammattiin ei ole vielä saatu kompostoria. JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN SUUNNITTELUA VARTEN Talouden sopeuttaminen on edelleen keskeisenä haasteena ja sitä pitäisi pystyä toteuttamaan suunnitelmallisesti kuormittamatta työntekijöitä. Uusien asuinalueiden asukkaisiin on luotava kontakti ja heille on tarjottava mahdollisuutta tutustua ja sitoutua seurakunnan toimintaan. 2220 Herttoniemen seurakunta 2220 Herttoniemen seurakunta TYÖALAKOHTAINEN ARVIO 02 03 04 05 06 07 08 09 10 20 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 50 51 55 60 70 91 93 94 95 96 Kustannuspaikka TA 2013 Tulot Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko -67 716 0 Seurakuntatoimisto -134 719 0 Jumalanpalveluselämä -329 026 391 Hautaan siunaaminen -113 282 563 Muut kirkolliset toimitukset -170 936 89 Muut seurakuntatilaisuudet -253 732 22 033 Aikuistyö -110 109 290 Nuoret aikuiset -35 485 57 Tiedotus ja viestintä -48 782 0 Musiikki -123 870 10 677 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta -74 091 60 925 Päiväkerho -131 376 17 461 Pyhäkoulu- ja lapsityö -31 583 1 661 Varhaisnuorisotyö -98 946 7 330 Partio -7 751 0 Rippikoulu -146 862 29 380 Nuorisotyö -91 708 8 972 Perhekerhotyö -11 276 725 Koulu- ja oppilaitostyö -6 690 0 Muu lapsi- ja nuorisotyö -12 070 1 921 Diakonia -220 855 41 270 Yhteiskunnallinen työ -7 619 0 Evankelioiminen -2 230 0 Sielunhoito -28 639 0 Lähetys -973 4 513 Kansainvälinen diakonia ja muu kv.toiminta 63 Projekti I Diakonia -27 42 047 Projekti 3 -1 043 44 755 Projekti 4 -13 114 61 167 Projekti 5 -1 389 42 189 Projekti 6 3 156 TOIMINTAKATE Tulot Menot -2 275 899 444 383 2 720 282 TILASTO- JA TUNNUSLUVUT 2220 Herttoniemen seurakunta 401 633 2220 2011 Väestötiedot Kastetut Rippikoulun käyneet Avioliittoon vihityt Kuolleet Läsnäoleva väestö - kirkkoon liittyneet - kirkosta eronneet - alueella asuvat - kirkkoon kuuluvuusprosentti TP 2013 Menot 100 798 164 763 319 068 112 767 170 481 288 279 106 777 42 310 39 347 154 628 140 967 180 939 47 626 96 592 7 751 178 004 143 969 14 568 2 203 13 204 280 888 7 505 2 198 20 162 4 814 63 43 035 43 639 77 975 44 930 0 2 850 249 Kate -100 798 -164 763 -318 677 -112 205 -170 392 -266 247 -106 487 -42 254 -39 347 -143 951 -80 042 -163 478 -45 965 -89 262 -7 751 -148 624 -134 997 -13 843 -2 203 -11 284 -239 618 -7 505 -2 198 -20 162 -301 0 -988 1 116 -16 807 -2 741 3 156 Os-% 4,1% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2012 6,7% 13,0% S3010 TOIMINTATUOTOT 459 779 4,6% S3020 Korvaukset 53 669 7,0% S3150 Maksutuotot 132 501 10,9% Vuokratuotot 10 874 4,3% S3300 Kolehdit ja lahjoitustuotot 42 512 1,7% S3650 Tuet ja avustukset 7 031 1,6% S3700 5,9% S3800 Muut tuotot 213 192 3,3% TOIMINTAKULUT 2 858 699 6,7% S4000 1,9% S4010 Henkilöstökulut 1 864 039 3,6% S4020 Palkat 1 422 186 0,3% S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut 473 307 6,1% Muut henkilöstömenot 976 5,5% S4180 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät 32 429 0,6% S4200 0,1% S4300 Palvelujen ostot 268 887 0,5% S4500 Vuokrat 531 548 9,8% S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 160 011 0,3% S4800 Annetut avustukset 29 434 0,1% Muut kulut 4 780 0,8% S4900 0,0% S4995 TOIMINTAKATE 0,0% Kehys yhteensä 0,0% KEHYS10 0,0% Kehyksen ylitys/alitus 0,7% 0,1% -0,1% -2 398 921 TA 2013 TP 2013 444 383 49 875 149 628 16 000 42 900 500 185 480 401 633 47 622 112 582 16 509 30 410 14 902 179 607 2 720 282 1 763 338 1 310 058 453 280 2 850 249 1 820 852 1 387 028 467 426 1 368 34 969 244 484 571 477 174 166 33 724 5 545 215 979 569 770 121 045 49 400 750 -2 275 899 -2 448 616 2 372 890 -75 726 -2 448 616 100,0% 2 220 2012 2013 2011 164 174 133 220 16 961 92 255 29 126 58,20 % 2012 152 178 131 180 17 301 87 255 30 405 56,90 % 2013 164 158 125 176 17 183 119 308 30 964 55,50 % 2011 117 2 744 186 848 212 577 32 2 456 294 2012 88 6 818 167 1 197 183 320 32 1 874 236 2013 Jumalanpalveluselämä 2011 2012 Tav. 2013 2013 Jumalanpalvelukset os.yht. Pääjumalanpalvelukset os.yht Kirkolliset toimitukset,os Ehtoollisvieraita yhteensä Musiikkitilaisuudet,os Muut tilaisuudet,os.yht 28 727 12 755 7 288 8 949 4 775 4 749 24 164 11 632 8 862 7 718 4 331 13 081 23 000 13 700 10 000 8 500 6 500 124 800 23 883 11 621 5 662 5 991 5 877 5 179 Lasten ryhmät, jäs. Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht Nuorten ryhmät, jäs.yht Perhekerhotoiminta, os.yht. Aikuistyön ryhmät, jäs.yht. Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht. 2011 228 338 254 2 131 603 252 2012 154 334 220 2 256 571 62 Tav. 2013 200 400 250 2 000 600 250 2013 134 253 192 2 274 643 215 Toimintatilastot Partioryhmät, jäs.yht Nuorten tilaisuudet, osallistujia Isostoiminta, osallistujia Diakonian asiakkaat Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä Henk.koht. tapaamiset Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj. 6 148 180 1 185 147 700 35 2 437 234 KALLION SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2013 SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET Seurakunnan toiminnan keskeisiä osa-alueita ovat pitkään olleet jumalanpalvelus-, musiikki- ja aikuistyö. Myös diakoniatyö on painopistealueena hyvin resurssoitua ja seurakuntatyön keskiössä. Lisäksi lapsiperheiden lisääntyminen alueella alkaa näkyä perhetoiminnan osallistujamäärissä. Alppilan kirkolle sijoitetut vieraskieliset toiminnot kasvavat ja rikastuttavat alueen seurakuntatyötä. Kalasataman ja Konepajan alueen rakentamisen myötä seurakunnan toiminta-alue muuttuu. Uusi kirkkoherra aloitti viranhoidon 1.2.2013. Seurakunta on käynyt vuoden aikana kokonaisvaltaisen strategiaprosessin ja uusi strategia on hyväksytty loppusyksyllä 2013 ja otetaan käytännössä käyttöön vuoden 2014 alusta. ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA Jumalanpalveluskäyntien kokonaislukumäärä on kasvanut. Avoimuuden ja vuorovaikutuksen tavoite on täyttynyt kohtuullisesti seurakuntalaisuuden korostamisella ja suorilla postituksilla jäsenille. Alppilan kirkon jumalanpalveluskäynneissä on hienoista nousua syksyn 2013 aikana. Suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ko. messun käyntimääriin ei voi olla tyytyväisiä, vaan niihin tarvitaan lisäpanostusta. Alppilan kirkon toimintaa on myös muuten pyritty elävöittämään vuoden 2013 aikana ja eräinä viikonpäivinä toiminta on huomattavan aktiivista. Loppuvuodesta ja vuodenvaihteessa 2014 Alppilan kirkon toiminnassa on saatu selkeästi uutta innostusta aikaiseksi. Testamenttirahoitusprojekteja on tehty, mutta suuremmat projektit tapahtunevat vuoden 2014 puolella. Perhekerhotoiminta on kasvussa. Luonteva kontakti alueen kouluikäisiin on löytynyt kasvavan iltapäiväkerhotoiminnan ja koulutyön puitteissa. Vanhusten ja yksinäisten huomioonottaminen on toteutunut lisääntyneissä kohtaamisissa kotikäynteinä ja tapaamisina. ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ Talouden toteuma on erittäin tarkasti talousarvion mukainen. Henkilöstöresurssit ovat hyvät myös jatkossa kunhan sisäisiä järjestelyjä työnteon kohdentamisissa onnistutaan tekemään. Ulkopuolisista Lintulahden tiloista luovuttiin vuoden 2013 syksyllä. ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA Toimistoissa ja keittiöissä kierrätetään ja lajitellaan. Ympäristötietoisuus on pyritty ottamaan huomioon kaikilla työaloilla. JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN Uusi strategia antaa hyvät mahdollisuudet onnistumisiin, toiminnan määrää ja vaikuttavuutta lisätään ja siihen Kallion seurakunnalla on hyvät resurssit. 2230 Kallion seurakunta 2230 Kallion seurakunta TYÖALAKOHTAINEN ARVIO 02 03 04 05 06 07 08 09 10 20 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 50 51 55 60 70 91 92 93 94 95 96 97 Kustannuspaikka TA 2013 Tulot Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko -155 755 5 216 Seurakuntatoimisto -214 869 725 Jumalanpalveluselämä -414 060 1 404 Hautaan siunaaminen -134 136 2 950 Muut kirkolliset toimitukset -156 680 0 Muut seurakuntatilaisuudet -283 918 16 640 Aikuistyö -232 557 53 225 Nuoret aikuiset -33 049 0 Tiedotus ja viestintä -68 741 0 Musiikki -254 335 14 924 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta -115 030 98 317 Päiväkerho -59 366 1 595 Pyhäkoulu- ja lapsityö -26 553 12 720 Varhaisnuorisotyö -90 040 1 050 Partio 0 Rippikoulu -57 317 2 800 Nuorisotyö -94 671 4 673 Erityisnuorisotyö 0 Perhekerhotyö -72 726 0 Koulu- ja oppilaitostyö -8 322 0 Muu lapsi- ja nuorisotyö -6 513 0 Diakonia -216 631 71 232 Yhteiskunnallinen työ -67 984 1 212 Evankelioiminen -28 849 287 Sielunhoito -72 700 0 Lähetys -9 935 4 836 Kansainvälinen diakonia ja muu-24 kv.toiminta 456 1 695 Projekti I Diakonia -11 847 76 599 Projekti 2 Lähetys 18 Projekti 3 -42 921 88 128 Projekti 4 0 40 000 Projekti 5 0 Projekti 6 -30 607 67 983 Projekti 7 70 TOIMINTAKATE Tulot Menot -2 984 568 500 184 3 484 752 TILASTO- JA TUNNUSLUVUT 2230 Kallion seurakunta 568 299 2230 2011 Väestötiedot Kastetut Rippikoulun käyneet Avioliittoon vihityt Kuolleet Läsnäoleva väestö - kirkkoon liittyneet - kirkosta eronneet - alueella asuvat - kirkkoon kuuluvuusprosentti TP 2013 Menot 186 689 181 088 467 416 166 233 176 045 223 558 290 308 38 456 89 049 293 075 204 854 38 436 31 334 53 500 269 48 128 83 017 2 186 74 601 42 831 636 294 823 53 251 27 025 76 146 16 420 15 552 88 986 2 736 130 164 36 763 657 113 230 2 463 3 549 925 Kate -181 473 -180 363 -466 013 -163 282 -176 045 -206 918 -237 083 -38 456 -89 049 -278 151 -106 537 -36 841 -18 614 -52 450 -269 -45 328 -78 344 -2 186 -74 601 -42 831 -636 -223 591 -52 039 -26 738 -76 146 -11 584 -13 857 -12 387 -2 718 -42 035 3 237 -657 -45 247 -2 393 Os-% 6,1% TP 2012 6,0% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO 15,6% TOIMINTATUOTOT 615 511 5,5% S3010 Korvaukset 81 413 5,9% S3020 6,9% S3150 Maksutuotot 131 372 8,0% S3300 Vuokratuotot 20 233 1,3% Kolehdit ja lahjoitustuotot 109 042 3,0% S3650 Tuet ja avustukset 14 644 9,3% S3700 3,6% S3800 Muut tuotot 258 807 1,2% 0,6% S4000 TOIMINTAKULUT 3 689 699 1,8% S4010 Henkilöstökulut 2 330 283 0,0% Palkat 1 767 182 1,5% S4020 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut 581 315 2,6% S4100 0,1% S4180 Muut henkilöstömenot 2 421 2,5% S4200 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät 20 634 1,4% Palvelujen ostot 393 758 0,0% S4300 Vuokrat 730 718 7,5% S4500 1,7% S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 176 568 0,9% S4800 Annetut avustukset 53 824 2,6% S4900 Muut kulut 4 548 0,4% 0,5% S4995 TOIMINTAKATE -3 074 188 0,4% Kehys yhteensä 0,1% KEHYS10 1,4% Kehyksen ylitys/alitus -0,1% 0,0% 1,5% 0,1% TA 2013 TP 2013 500 184 68 700 103 834 21 000 104 670 7 600 194 380 568 299 89 081 132 387 24 033 122 938 9 888 189 972 3 484 752 2 142 839 1 596 270 552 309 1 460 7 200 346 649 787 014 153 140 52 850 2 260 3 549 925 2 185 667 1 642 935 541 733 2 872 1 873 341 953 795 442 168 005 54 724 4 134 -2 984 568 -2 981 625 2 919 493 -62 132 -2 981 625 100,0% 2 230 2012 2013 2011 127 50 113 228 20 244 153 553 37 514 54,00 % 2012 149 50 209 218 20 212 155 553 38 492 52,50 % 2013 140 43 199 227 20 228 152 653 39 519 51,20 % 2011 2012 2013 Jumalanpalveluselämä 2011 2012 Tav. 2013 2013 Jumalanpalvelukset os.yht. Pääjumalanpalvelukset os.yht Kirkolliset toimitukset,os Ehtoollisvieraita yhteensä Musiikkitilaisuudet,os Muut tilaisuudet,os.yht 23 055 10 288 9 986 12 721 18 165 26 957 23 491 11 532 9 600 11 436 18 613 21 644 23 100 11 000 12 100 12 000 18 500 26 000 26 463 12 081 11 410 12 162 22 182 27 547 Lasten ryhmät, jäs. Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht Nuorten ryhmät, jäs.yht Perhekerhotoiminta, os.yht. Aikuistyön ryhmät, jäs.yht. Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht. 2011 30 58 36 6 975 1 211 122 2012 146 139 47 6 232 1 372 205 Tav. 2013 75 65 73 4 000 1 100 200 2013 224 197 66 6 359 2 101 279 Toimintatilastot Partioryhmät, jäs.yht Nuorten tilaisuudet, osallistujia Isostoiminta, osallistujia Diakonian asiakkaat Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä Henk.koht. tapaamiset Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj. 581 25 423 505 25 835 181 1 293 27 519 7 328 35 1 530 59 1 220 27 579 3 735 35 2 357 134 KANNELMÄEN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2013 SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET Kannelmäen seurakunnan strategian mukainen visio on olla rohkeasti läsnä arjessa ja juhlassa. Kertomusvuonna seurakunta on lisännyt sekä konkreettisten että virtuaalisten jalkautumisten määrää alueellaan ja on läsnä jokaisena arkipäivänä kauppakeskus Kaaren toimitilassaan, Paikassa. Arjen läsnäoloa on lisätty osallistumalla aktiivisesti keskusteluihin ja verkostoitumalla Facebookissa. Seurakuntaan perustettiin syksyllä some-työryhmä. Läsnäolo juhlassa liittyy messuihin, kirkollisiin toimituksiin, konfirmaatioihin, kirkkovuoden tärkeimpiin juhliin ja elämänkaaren taitekohtiin. Kirkkovuodessa pääsiäinen ja joulu nousevat erityisesti esille monipuolisesti. Pääsiäistapahtumat ja joulunäytelmät toteutettiin jälleen uudella ja raikkaalla tavalla, ja ne tavoittivat useita satoja eriikäisiä seurakuntalaisia. ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA Toiminnan tavoitteet on määritelty seurakunnan toimintasuunnitelmassa, työalojen omissa suunnitelmissa sekä Helsingin seurakuntien yhteisessä Jäsenelle parasta -hankkeessa. Toimintavuodelle asetetut keskeiset tavoitteet ovat toteutuneet vähintään kohtuullisesti. Yhteisvastuukeräys toteutui suunnitelman mukaisesti ja kirkkohallituksen messuprojekti saatiin päätökseen. Projektin myötä messuavustajien tehtävänkuvia on laajennettu ja mukaan saatu uusia vapaaehtoisia. Seurakunta on edelleen mukana Kannelmäen ja Malminkartanon alueen juhlissa ja tapahtumissa. Kulttuurikeskus Kanneltalo järjesti Taiteidenyönä 22.8. Hehku eli rakkaudesta -tapahtuman, johon seurakunta osallistui rakentamalla auditorioon vihkikappelin, jossa päivän aikana vihittiin neljä paria. ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ Seurakunnan henkilöresurssit ovat olleet hyvässä käytössä. Henkilövaihdosten ja virkavapauksien yhteydessä on pyritty siihen, että vapautuvaa resurssia ei ole täytetty täysimääräisesti. Henkilötyövuosien vähentäminen nykyisestä tasosta on ainoa mahdollisuus selvitä tulevien vuosien vähenevillä toimintamäärärahoilla. Seurakunnalla on riittävästi toimitiloja. Malminkartanon kappeli saatiin valmiiksi vuoden loppuun mennessä ja näin yli kolme vuosikymmentä jatkunut prosessi sakraalitilasta alueelle päätökseen. Jatkossa seurakunnan on järkevää luopua Maununnevan seurakuntakodista sekä arvioida sitä, voitaisiinko osasta Jennyn tiloja luopua vähäisen käyttöasteen perusteella. Seurakunnan toimintamääräraha on toistaiseksi riittänyt suunnitellun toiminnan rahoittamiseen. Työtä on tehty kasvavat kustannukset tiedostaen ja esimerkiksi Kirkko ja kaupunki -lehden rivi-ilmoituksista ei toimintavuonna jouduttu maksamaan lisähintaa. ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA Toimipisteiden jätteidenlajittelussa noudatettiin seurakuntayhtymän linjaa. Ympäristöystävällisiä tuotteita käytettiin ja hankittiin mahdollisuuksien mukaan. Ympäristöteemaa käsiteltiin monipuolisesti hartauksissa. JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN Selkeä strategia ja siihen sitoutuminen on tavoitteellisen toiminnan perusta myös tulevina vuosina. Hyviä käytäntöjä on syytä vahvistaa ja samalla huolehtia siitä, että seurakunnan perustoiminnan laadukas hoitaminen ei vaarannu resurssien vähetessä. Hyvin hoidettu messu ja monipuolinen musiikkielämä näkyvät positiivisella tavalla kaikessa seurakunnan toiminnassa. Parhaimmillaan kaikki se työ, mitä seurakunnassa tehdään, koituu alueen ihmisten hyväksi lisäten uskoa, toivoa ja rakkautta. 2240 Kannelmäen seurakunta 2240 Kannelmäen seurakunta TYÖALAKOHTAINEN ARVIO 02 03 04 05 06 07 08 09 10 20 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 50 51 55 60 70 91 93 94 95 96 Kustannuspaikka TA 2013 Tulot Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko -126 305 1 240 Seurakuntatoimisto -157 133 323 Jumalanpalveluselämä -245 067 3 405 Hautaan siunaaminen -69 431 1 236 Muut kirkolliset toimitukset -134 412 1 468 Muut seurakuntatilaisuudet -93 316 390 Aikuistyö -150 379 5 934 Nuoret aikuiset -31 830 267 Tiedotus ja viestintä -98 051 0 Musiikki -97 852 3 332 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta -65 526 34 533 Päiväkerho -89 826 4 093 Pyhäkoulu- ja lapsityö -80 060 527 Varhaisnuorisotyö -104 385 4 056 Partio -6 750 0 Rippikoulu -131 291 19 160 Nuorisotyö -69 324 506 Erityisnuorisotyö -10 640 0 Perhekerhotyö -70 408 141 Koulu- ja oppilaitostyö -10 139 0 Muu lapsi- ja nuorisotyö -14 410 7 166 Diakonia -208 674 38 789 Yhteiskunnallinen työ -3 995 0 Evankelioiminen -4 469 0 Sielunhoito -59 377 0 Lähetys -37 772 10 857 Kansainvälinen diakonia ja muu kv.toiminta -6 412 458 Projekti I Diakonia -3 975 42 240 Projekti 3 4 910 Projekti 4 340 Projekti 5 9 843 Projekti 6 2 149 TOIMINTAKATE Tulot Menot -2 181 209 191 960 2 373 169 TILASTO- JA TUNNUSLUVUT 2240 Kannelmäen seurakunta 197 362 2240 2011 Väestötiedot Kastetut Rippikoulun käyneet Avioliittoon vihityt Kuolleet Läsnäoleva väestö - kirkkoon liittyneet - kirkosta eronneet - alueella asuvat - kirkkoon kuuluvuusprosentti TP 2013 Menot 111 555 154 156 257 787 75 476 126 055 78 582 150 943 27 959 81 901 103 750 78 705 88 350 52 139 102 693 6 750 136 686 92 034 6 788 62 093 21 752 53 860 250 684 8 547 1 140 27 562 43 769 3 701 38 176 74 0 9 853 2 503 2 256 024 Kate -110 315 -153 832 -254 382 -74 241 -124 587 -78 191 -145 009 -27 691 -81 901 -100 418 -44 172 -84 257 -51 612 -98 638 -6 750 -117 526 -91 528 -6 788 -61 951 -21 752 -46 694 -211 895 -8 547 -1 140 -27 562 -32 912 -3 243 4 064 4 836 340 -10 -353 Os-% 5,4% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2012 7,5% 12,4% S3010 TOIMINTATUOTOT 205 631 3,6% S3020 Korvaukset 16 548 6,1% Maksutuotot 88 280 3,8% S3150 Vuokratuotot 2 372 7,0% S3300 1,3% S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot 19 245 4,0% S3700 Tuet ja avustukset 14 308 4,9% S3800 Muut tuotot 64 878 2,1% 4,1% S4000 TOIMINTAKULUT 2 365 167 2,5% S4010 Henkilöstökulut 1 604 043 4,8% Palkat 1 209 572 0,3% S4020 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut 398 946 5,7% S4100 4,4% S4180 Muut henkilöstömenot 3 140 0,3% S4200 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät 7 616 3,0% S4300 Palvelujen ostot 239 321 1,1% Vuokrat 370 615 2,3% S4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 109 646 10,3% S4600 0,4% S4800 Annetut avustukset 38 504 0,1% S4900 Muut kulut 3 038 1,3% 1,6% S4995 TOIMINTAKATE -2 159 536 0,2% KEHYS10 Kehys yhteensä -0,2% -0,2% Kehyksen ylitys/alitus 0,0% 0,0% 0,0% TA 2013 TP 2013 191 960 16 000 72 300 2 600 14 000 9 300 77 760 197 362 18 853 67 368 2 806 20 342 16 100 71 893 2 373 169 1 613 159 1 204 279 416 680 2 200 10 000 228 812 380 360 112 226 35 283 3 329 2 256 024 1 516 553 1 139 135 382 672 2 577 7 832 183 013 395 108 96 919 53 413 11 018 -2 181 209 -2 058 662 2 090 536 31 875 -2 058 662 100,0% 2 240 2012 2013 2011 160 193 113 135 15 839 83 227 25 968 61,00 % 2012 145 210 108 125 15 510 81 202 25 938 59,80 % 2013 132 186 93 132 15 071 69 233 25 976 58,00 % 2011 117 3 375 109 518 308 52 2 394 215 2012 110 3 382 102 371 195 38 2 661 203 2013 108 3 942 84 343 1 439 37 2 722 208 Jumalanpalveluselämä 2011 2012 Tav. 2013 2013 Jumalanpalvelukset os.yht. Pääjumalanpalvelukset os.yht Kirkolliset toimitukset,os Ehtoollisvieraita yhteensä Musiikkitilaisuudet,os Muut tilaisuudet,os.yht 19 739 8 042 6 548 8 671 3 900 1 650 20 615 9 316 5 862 8 537 4 076 2 378 20 000 8 300 6 500 8 700 4 000 1 800 17 270 8 827 5 913 8 879 5 474 1 833 Lasten ryhmät, jäs. Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht Nuorten ryhmät, jäs.yht Perhekerhotoiminta, os.yht. Aikuistyön ryhmät, jäs.yht. Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht. 2011 170 180 89 1 976 288 111 2012 241 222 76 3 057 170 143 Tav. 2013 170 180 90 2 100 290 110 2013 282 232 113 3 065 269 162 Toimintatilastot Partioryhmät, jäs.yht Nuorten tilaisuudet, osallistujia Isostoiminta, osallistujia Diakonian asiakkaat Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä Henk.koht. tapaamiset Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj. LAUTTASAAREN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2013 SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET Lauttasaaren seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen ja haluaa antaa lauttasaarelaisille elämään kestävän perustan. Seurakunta rohkaisee ja tukee lauttasaarelaisia sekä kannustaa pitämään huolta toisista ja ympäristöstä. Tätä toiminta-ajatustaan seurakunta toteuttaa kutsumalla entistä vahvemmin seurakuntalaisia mukaan tavoitteiden toteuttamiseksi. Seurakunta jatkaa vuodesta 2012 aloitettua strategiansa toteuttamista yllämainittujen tavoitteiden toteuttamiseksi. ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA Jumalanpalveluselämää on vietetty monipuolisemman tarjonnan keskellä. Tavoitteena oli luoda jumalanpalveluksesta yhteinen lämminhenkinen ja yhteisöllinen kokemus samalla tuoden evankeliumi ja sakramentit kirkkaana esille. Keskityttiin kirkollisten toimitusten laadukkuuteen ja herkkyyteen kohdata eri elämäntilanteissa eläviä ihmisiä. Uutena käytäntönä pappi soittaa vastasyntyneiden perheisiin ja onnittelee vauvan syntymän johdosta. Vihkimisissä toteutettiin Lauttasaaren kellotornissa oleva mahdollisuus mennä naimisiin. Seurakuntalaisille tarjottiin monipuolista, korkeatasoista musiikkia yhteisissä messuissa, kirkollisissa toimituksissa ja konserteissa. Keskeinen tavoite on ollut eri toimintamuotojen kautta tukea lasten kristillistä kasvatusta sekä lapsiperheiden arkea. Laaja säännöllinen toiminta on ollut suosittua. Uusi leikkipaikka Myllykalliolla parantaa mahdollisuuksia toimintaan. Pyhäkoulun suosio on kasvanut lasten keskuudessa. Iltapäiväkerholaisten määrää lisättiin 85 kerholaiseen toimintavuoden aikana. Tyttöjen ja poikien tavoittaminen kerhotoimintaan tai leireille on ollut haasteellista. Nuorten koulutustoiminta, leirit ja tapahtumat keräävät hyvin nuoria, mutta nuorteniltoihin osallistuminen on vähentynyt. Yhteistyö koulujen kanssa on hyvää. Rippikoulutyötä uudistettiin kuluneena vuotena ja rippikoulu tavoittaa hyvin lauttasaarelaiset nuoret. Nuorten aikuisten toiminta kaipaisi uusia ideoita. Seurakunta näkyy seurakuntalaisten keskuudessa alueen tapahtumissa, mm. uimalaiturin siunaustilaisuus kesällä, Lauttasaari-päivä syksyllä ja joulukuusen valojen sytyttäminen adventtina. Vuonna 2013 postitettiin kevät- ja syysesitteet lauttasaarelaisiin koteihin. Seurakunta on lisännyt näkyvyyttä myös sosiaalisessa mediassa ja valmistelee uuden sähköpostitiedotuksen aloittamista. Diakoniatyön tavoitteena on parantaa kotona ja laitoksissa asuvien vanhusten, pitkäaikaissairaiden, mielenterveyskuntoutujien ja vammaisten elämänlaatua tuomalla heidän arkeensa iloa ja turvaa. Haasteena on tavoittaa diakonian asiakkaat paremmin ja aktivoida heitä mukaan toimintaan. Yhteisvastuukeräys on vakiinnuttanut paikkansa Lauttasaaressa ja keräys tuottaa apua keräyskohteisiin. Yksittäisenä avauksena joulupuukeräys osoittautui Lauttasaaressa suosituksi. Vuoden 2013 aikana valmisteltiin kansainvälisessä työssä englanninkielisen toiminnan aloittamista. Aikuistyössä parisuhde- iltapäivien suosio on kasvanut ja perinteiset saunaillat Lauttasaaressa kesäisin saivat hyvää palautetta. Kirkkokahvila uudenlaisena kohtaamispaikkana ja vapaaehtoistoiminnan rekrytointitilana aloitti toisen onnistuneen toimintavuotensa. Kirkkokahvila on avoinna arkisin ja varattavissa viikonloppuisin lauttasaarelaisten perheiden ja yhteisöjen käyttöön. Tuotto Kirkkokahvilasta tuloutetaan Kirkon Ulkomaanavulle. ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ Seurakunnan henkilöstö – ja taloudelliset resurssit ovat riittäneet toiminnan hoitamiseen. Henkilöstön siirtyessä eläkkeelle tai muihin tehtäviin on sovittu suoritettavan ko. viran/toimen tarpeellisuusarviointi. Mahdollisten virkojen ja toimien täyttämättä jättäminen tulee näkyä myös henkilökunnan tekemissä työtehtävissä. Tämä lisää tarvetta vapaaehtoistoiminnalle. ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA Seurakunnassa on olemassa kaikkia työaloja koskeva ympäristökasvatusohjelma. Kirkolla vietettiin Luomakunnan sunnuntaita. Seurakunnan ympäristöryhmä on aktiivinen ja toimenpiteet ympäristövaikuttamiseen ovat kehittyneet. JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN Seurakunnan toimintaorganisaatio uudistettiin vastaamaan entistä paremmin tämän päivän haasteisiin. Organisaatiouudistus vaikuttaa myös seurakunnan luottamushenkilöiden toimintamahdollisuuksien lisääntymiseen ja vapaaehtoistoiminnan vahvistumiseen seurakunnan elämässä. Seurakunnan alueelle on tulevina vuosina muuttamassa tuhansia uusia asukkaita. Seurakunta on valmistautunut uusien seurakuntalaisten vastaanottamiseen sekä tekee suunnitelmia toiminnasta uusilla asuinalueilla. Kirkkorakennuksessa olevat lapsi- ja nuorisotyön tilat ovat peruskorjauksen tarpeessa, jonka suun-nittelu tulisi pikaisesti aloittaa. 2250 Lauttasaaren seurakunta 2250 Lauttasaaren seurakunta TYÖALAKOHTAINEN ARVIO 02 03 04 05 06 07 08 09 10 20 30 31 32 33 34 35 36 38 39 41 50 55 60 70 91 93 94 Kustannuspaikka TA 2013 Tulot Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko -149 320 10 987 Seurakuntatoimisto -154 026 72 Jumalanpalveluselämä -259 468 4 592 Hautaan siunaaminen -57 925 982 Muut kirkolliset toimitukset -89 337 176 Muut seurakuntatilaisuudet -10 384 438 Aikuistyö -22 245 1 072 Nuoret aikuiset -18 480 0 Tiedotus ja viestintä -50 463 0 Musiikki -83 422 11 189 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta -96 345 129 236 Päiväkerho -159 107 12 397 Pyhäkoulu- ja lapsityö -38 041 0 Varhaisnuorisotyö -77 959 8 258 Partio -11 238 0 Rippikoulu -97 249 11 651 Nuorisotyö -83 341 4 003 Perhekerhotyö -1 300 0 Koulu- ja oppilaitostyö -400 0 Diakonia -156 473 11 838 Yhteiskunnallinen työ 0 Sielunhoito -13 765 0 Lähetys -1 238 1 953 Kansainvälinen diakonia ja muu-21 kv.toiminta 638 3 711 Projekti I Diakonia -9 211 0 Projekti 3 -33 283 64 849 Projekti 4 -27 012 1 736 TOIMINTAKATE Tulot Menot -1 722 671 254 142 1 976 813 TILASTO- JA TUNNUSLUVUT 2250 Lauttasaaren seurakunta 279 140 2250 2011 Väestötiedot Kastetut Rippikoulun käyneet Avioliittoon vihityt Kuolleet Läsnäoleva väestö - kirkkoon liittyneet - kirkosta eronneet - alueella asuvat - kirkkoon kuuluvuusprosentti TP 2013 Menot 180 729 148 658 263 943 55 649 87 276 5 483 16 917 16 369 44 337 97 958 167 142 169 070 34 374 92 658 11 238 85 051 86 990 0 0 158 887 191 13 072 1 267 15 120 6 420 106 352 27 676 1 892 828 Kate Os-% TP 2012 -169 742 10,5% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO -148 586 9,2% S3010 TOIMINTATUOTOT 244 164 -259 351 16,1% S3020 Korvaukset 66 400 -54 667 3,4% S3150 Maksutuotot 131 763 -87 100 5,4% Vuokratuotot 8 472 -5 045 0,3% S3300 Kolehdit ja lahjoitustuotot 8 993 -15 845 1,0% S3650 Tuet ja avustukset 3 316 -16 369 1,0% S3700 Muut tuotot 25 219 -44 337 2,7% S3800 -86 769 5,4% S4000 TOIMINTAKULUT 1 813 836 -37 907 2,3% S4010 Henkilöstökulut 1 160 213 -156 672 9,7% Palkat 877 097 -34 374 2,1% S4020 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut 288 586 -84 400 5,2% S4100 Muut henkilöstömenot 2 229 -11 238 0,7% S4180 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät 7 699 -73 400 4,5% S4200 Palvelujen ostot 183 763 -82 987 5,1% S4300 Vuokrat 338 762 0,0% S4500 0,0% S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 115 845 -147 050 9,1% S4800 Annetut avustukset 14 017 -191 0,0% S4900 Muut kulut 1 237 -13 072 0,8% TOIMINTAKATE -1 569 672 687 0,0% S4995 Kehys yhteensä -11 409 0,7% KEHYS10 -6 420 0,4% Kehyksen ylitys/alitus -41 503 2,6% -25 940 1,6% TA 2013 TP 2013 254 142 67 500 137 800 9 200 21 200 300 18 142 279 140 75 387 131 917 11 137 15 049 3 567 42 083 1 976 813 1 222 044 907 462 313 982 600 1 892 828 1 135 517 857 184 286 065 1 448 9 180 184 603 369 027 186 636 14 201 2 843 222 015 370 364 129 140 32 200 1 050 -1 722 671 -1 613 688 1 612 438 -1 250 -1 613 688 100,0% 2 250 2012 2013 2011 158 69 105 110 12 418 93 163 17 781 69,80 % 2012 154 88 117 122 12 648 81 168 18 360 68,90 % 2013 159 78 121 108 12 781 98 246 18 888 67,70 % 2011 2012 2013 200 1 291 75 187 867 23 1 704 109 Jumalanpalveluselämä 2011 2012 Tav. 2013 2013 Jumalanpalvelukset os.yht. Pääjumalanpalvelukset os.yht Kirkolliset toimitukset,os Ehtoollisvieraita yhteensä Musiikkitilaisuudet,os Muut tilaisuudet,os.yht 13 329 5 606 6 398 5 913 5 890 2 641 13 348 5 198 5 728 5 730 6 170 3 825 13 500 5 700 6 400 6 000 5 900 2 600 10 817 6 105 5 950 4 923 6 920 1 800 Lasten ryhmät, jäs. Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht Nuorten ryhmät, jäs.yht Perhekerhotoiminta, os.yht. Aikuistyön ryhmät, jäs.yht. Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht. 2011 153 205 58 1 124 203 82 2012 116 85 63 4 208 227 80 Tav. 2013 170 235 60 1 200 200 80 2013 180 140 77 3 104 232 83 Toimintatilastot Partioryhmät, jäs.yht Nuorten tilaisuudet, osallistujia Isostoiminta, osallistujia Diakonian asiakkaat Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä Henk.koht. tapaamiset Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj. 974 70 241 348 37 1 665 107 2 537 67 195 1 285 33 1 525 65 MALMIN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2013 SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET Seurakunta on jäsenmäärältään ja alueeltaan suuri. Toimintaa toteutetaan matriisiorganisaationa seurakuntapiireissä ja työaloilla. Toiminnassa pyritään tavoitteellisuuteen, jonka yhteisiä linjauksia haetaan seurakunnan strategiasta, jonka strategisina painopisteet ovat: 1. Hengellisen elämän vahvistuminen 2. Yhteisöllisyyden ja jäsenyyden tukeminen 3. Seurakuntalaiset vastuunkantajina 4. Vastuu ihmisestä ja luomakunnasta ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 1. Vapaaehtoistoiminnan strategian laatiminen. Strategia valmistui lokakuussa. Loppuvuodesta tehtiin suunnitelma sen toteuttamiseksi ja päätettiin irrottaa yksi papeista vuonna 2014 seitsemän kuukauden ajaksi vapaaehtoistyön koordinaattoriksi. 2. Seurakunnan 60 -vuotisjuhlat tammi- helmikuussa. Tavoitteena on luoda myönteistä kuvaa seurakunnan monimuotoisesta toiminnasta ja avata väyliä seurakunnan yhteyteen. Tavoite toteutettiin järjestämällä seurakunnan toimipisteissä eri työalojen kutsutilaisuuksia. Juhlamessuun osallistui noin 800 seurakuntalaista. Messussa saarnasi piispa Eero Huovinen 3. Pienelle parasta -hankkeiden toteuttaminen seurakuntayhtymässä laadittujen suunnitelmien mukaan. Seurakunnan papeille järjestettiin Pienelle parasta -koulutus. Seurakunnassa oli kaksi kertaa hankkeeseen liittyvä yhteiskastetilaisuus kutsutilaisuutena niille perheille, joissa lapsi oli jäänyt kastamatta. Kouluun siunaamiset järjestettiin kaikissa seurakunnan kirkoissa, kymppisynttärit yhteisesti Malmin kirkossa. Seurakunta osallistui myös muihin Jäsenelle parasta -hankkeen yhteisiin projekteihin, mm. kaikki kahdeksan seurakuntapiiriä toteuttivat joulukuun piparkakkujen jaon työhön lähtijöille. Lahja lapselle -tapahtuma toteutettiin seurakunnassa kolmannen kerran. 4. Piispantarkastus syyskuussa. Päämääränä oli käydä aktiivista, avointa ja rakentavaa keskustelua seurakunnan toiminnasta ja tavoitteista. Piispantarkastuksen aikana piispa osallistui 17 tilaisuuteen, jossa tavattiin seurakunnan työalojen ja ammattiryhmien edustajia, luottamushenkilöitä, yhteistyökumppaneita ja vapaaehtoisia vastuunkantajia. Dekaani ja muita tuomiokapitulin työntekijöitä oli mukana useissa tilaisuuksissa. Tarkastuksen huipentumana olivat piispanmessu ja piispan osallistuminen kutsuttuna Pihlajiston - Viikinmäen asukasyhdistysten järjestämään ulkoilmatapahtumaan. Tarkastustoimi suoritti seurakunnan sisäisen tarkastuksen. Piispantarkastuksen pöytäkirja valmistui lokakuussa ja dekaani Reijo Liimatainen kävi esittelemässä piispantarkastuksen havaintoja seurakuntaneuvostolle marraskuussa. Tarkastukselle asetettu tavoite toteutui. 5. Osallistuminen Helsingissä järjestettäviin lähetysjuhliin. Lähetysjuhlat olivat seurakunnan painopisteenä kevätkaudella, jolloin järjestettiin kaikissa seurakuntapiireissä ja monilla työaloilla erilaisia lähetystapahtumia. Osa seurakuntapiireistä järjesti retken lähetysjuhlille. Muuten juhlille osallistuttiin omaehtoisesti. Luotettavaa kuvaa osallistumisesta ei ole. Lähetystyö oli kuitenkin vahvasti esillä keväällä. ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ Malmin seurakunnan resurssit ovat hyvät. Tulevaisuuden näkymät pakottavat kuitenkin lähivuosina talousarvion tasapainottamiseen vähentämällä henkilöstöä. Vähennystarve on noin 4 - 6 henkilötyövuotta. Alustavia suunnitelmia on kartoitettu vuoden 2012 aikana. Seurakunnan taloutta kyetään tasapainottamaan säästöjen avulla, joita vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan näyttäisi olevan noin miljoona euroa, 200.000 arvioitua enemmän. Tästä on suunniteltu käytettäväksi 185.000 euroa vuonna 2014. Vuoden 2014 alusta seurakunta luopui Kalteentien kerhohuoneen käytöstä osittain taloudellisista ja osittain toiminnallisista syistä. ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA Malmin seurakunnalla on ympäristöohjelma, jonka viimeinen versio on vuosille 2012 -2014, ympäristötyöryhmä sekä ympäristömääräraha projektimäärärahana. Lajitteluun, energian käyttöön ja kulutukseen ympäristön näkökulmasta on kiinnitetty huomiota. Paaston aikaa varten laadittiin kolmannen kerran 7viikkoa kohtuullisuutta virikevihko. Toiminnassa ympäristöteema näkyi monella tavalla. Suomessa pidettiin vuonna 2013 50 Vihreää rippikoulua, niistä kahdeksan Malmilla. Seurakunnan kaikkien työntekijöiden työkokouksessa ekoteologi Panu Pihkala esitelmöi ympäristöteologiasta. JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN Seurakunnan on tärkeä osallistua yhtymän yhteisiin hankkeisiin. Vapaaehtoistoiminta on pidettävä lähivuosien erityisenä painopisteenä. Väestöpohjan muuttumisen vuoksi monikulttuurisuustyötä on kehitettävä. 226 Malmin seurakunta 226 Malmin seurakunta TYÖALAKOHTAINEN ARVIO 02 03 04 05 06 07 08 09 10 20 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 51 55 60 70 91 92 93 94 95 96 Kustannuspaikka TA 2013 Tulot Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko -530 135 13 209 Seurakuntatoimisto -352 224 151 Jumalanpalveluselämä -734 425 4 523 Hautaan siunaaminen -225 262 0 Muut kirkolliset toimitukset -643 820 240 Muut seurakuntatilaisuudet -277 642 3 937 Aikuistyö -377 284 45 363 Nuoret aikuiset -49 605 474 Tiedotus ja viestintä -175 385 480 Musiikki -589 691 22 740 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta -132 253 87 388 Päiväkerho -434 942 11 495 Pyhäkoulu- ja lapsityö -83 608 0 Varhaisnuorisotyö -646 535 19 174 Partio -74 071 0 Rippikoulu -588 858 86 371 Nuorisotyö -451 177 11 941 Erityisnuorisotyö -72 095 240 Perhekerhotyö -78 624 0 Muu lapsi- ja nuorisotyö 0 Diakonia -816 402 84 155 Evankelioiminen -14 187 0 Sielunhoito -184 605 240 Lähetys -76 318 31 919 Kansainvälinen diakonia ja muu-21 kv.toiminta 379 13 245 Projekti I Diakonia 0 Projekti 2 Lähetys 10 Projekti 3 -120 001 25 444 Projekti 4 -17 571 1 934 Projekti 5 0 Projekti 6 90 TOIMINTAKATE Tulot Menot -7 768 098 371 034 8 139 132 TILASTO- JA TUNNUSLUVUT 226 Malmin seurakunta 464 762 226 2011 Väestötiedot Kastetut Rippikoulun käyneet Avioliittoon vihityt Kuolleet Läsnäoleva väestö - kirkkoon liittyneet - kirkosta eronneet - alueella asuvat - kirkkoon kuuluvuusprosentti TP 2013 Menot 505 923 338 604 778 747 222 686 651 367 289 604 417 684 46 943 165 536 627 936 166 259 460 513 81 271 655 994 77 931 622 808 392 769 62 687 77 886 68 888 602 11 778 176 457 107 934 27 547 156 0 140 124 15 997 3 001 4 508 8 019 319 Kate -492 714 -338 453 -774 224 -222 686 -651 127 -285 667 -372 321 -46 468 -165 056 -605 196 -78 871 -449 018 -81 271 -636 820 -77 931 -536 437 -380 829 -62 447 -77 886 -68 -804 447 -11 778 -176 217 -76 015 -14 302 -156 10 -114 680 -14 064 -3 001 -4 418 Os-% 6,5% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2012 4,5% 10,2% S3010 TOIMINTATUOTOT 443 323 2,9% S3020 Korvaukset 51 362 8,6% S3150 Maksutuotot 260 121 3,8% Vuokratuotot 3 720 4,9% S3300 Kolehdit ja lahjoitustuotot 38 980 0,6% S3650 Tuet ja avustukset 19 394 2,2% S3700 8,0% S3800 Muut tuotot 69 746 1,0% TOIMINTAKULUT 7 884 281 5,9% S4000 1,1% S4010 Henkilöstökulut 5 318 529 8,4% S4020 Palkat 4 055 526 1,0% S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut 1 343 084 7,1% Muut henkilöstömenot 2 813 5,0% S4180 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät 82 894 0,8% S4200 1,0% S4300 Palvelujen ostot 794 317 0,0% S4500 Vuokrat 1 318 297 10,6% S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 338 821 0,2% S4800 Annetut avustukset 101 961 2,3% Muut kulut 12 357 1,0% S4900 0,2% S4995 TOIMINTAKATE 0,0% Kehys yhteensä 0,0% KEHYS10 1,5% Kehyksen ylitys/alitus 0,2% 0,0% 0,1% -7 440 958 TA 2013 371 034 80 100 260 160 2 000 8 614 20 160 8 139 132 5 406 543 4 046 466 1 400 077 40 000 912 095 1 414 430 318 393 78 656 9 015 -7 768 098 TP 2013 464 762 57 753 273 419 3 581 50 062 18 987 60 959 8 019 319 5 334 453 4 041 589 1 357 888 3 535 68 560 799 485 1 419 403 332 561 123 566 9 852 -7 554 557 7 673 887 119 330 -7 554 557 100,0% 226 2012 2013 2011 691 736 441 490 58 304 297 798 92 690 62,90 % 2012 646 710 437 463 57 514 268 768 93 177 61,70 % 2013 597 613 374 482 56 950 321 965 94 545 60,20 % 2011 429 3 703 310 1 106 7 889 232 7 401 700 2012 453 5 858 293 951 7 203 243 9 145 491 2013 449 7 858 320 933 5 743 268 6 471 453 Jumalanpalveluselämä 2011 2012 Tav. 2013 2013 Jumalanpalvelukset os.yht. Pääjumalanpalvelukset os.yht Kirkolliset toimitukset,os Ehtoollisvieraita yhteensä Musiikkitilaisuudet,os Muut tilaisuudet,os.yht 63 609 30 914 19 883 24 510 14 446 16 139 59 238 31 222 16 595 24 454 13 841 15 701 64 000 32 000 20 000 25 000 15 000 17 000 57 729 29 733 15 918 23 017 16 699 22 688 Lasten ryhmät, jäs. Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht Nuorten ryhmät, jäs.yht Perhekerhotoiminta, os.yht. Aikuistyön ryhmät, jäs.yht. Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht. 2011 1 536 870 207 7 871 1 908 1 134 2012 1 822 687 235 11 430 2 051 1 378 Tav. 2013 1 500 850 200 9 000 2 000 1 000 2013 1 377 810 160 18 529 1 931 984 Toimintatilastot Partioryhmät, jäs.yht Nuorten tilaisuudet, osallistujia Isostoiminta, osallistujia Diakonian asiakkaat Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä Henk.koht. tapaamiset Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj. MEILAHDEN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2013 SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET Meilahden seurakunnan toiminnan lähtökohtana on seurakunnan toiminta-ajatus: ”Jumalan on läsnä – ilosanoma ja armo elämän arkeen”. Tätä toiminta-ajatusta on toteutettu onnistuneesti moniammatillisten vastuuryhmien, ja niihin kuuluvien tiimien ja työryhmien välityksellä. Julistuksen, kasvatuksen, palvelu- ja tukitoiminnan, ja vapaaehtois- ja aluetoiminnan vastuuryhmät on muodostettu seurakunnan työntekijöistä, luottamushenkilöistä ja muista vastuunkantajista. Vastuuryhmien alaisuudessa toimivat tiimit, 6 kpl, koostuvat työntekijöistä, kuitenkin siten, että aluetoiminnan tiimeissä on myös maallikkojäseniä. Työryhmät koostuvat lähinnä maallikkojäsenistä, joiden osallistuminen suunnitteluun ja toteuttamiseen on kasvavassa määrin seurakunnan toiminnan tärkeitä kulmakiviä. Yhteisöllisyys on näkynyt koko toiminnassa myönteisenä ja kannustavana voimavarana. Julistustoiminnan tiimi yhdistettiin osaksi Pappien ja kanttoreiden kokousta. Seurakuntatyön vaikuttavuutta ja tavoittavuutta, sekä seurakuntalaisten että alueen muun väestön keskuudessa, on toteutettu toimipisteisiin sijoittuvalla monimuotoisella toiminnalla, viestinnällä, eri yhteistyöfoorumeihin osallistumalla. Seurakunnan jäsenyyden parempaa tiedostamista ja sen merkityksen arvostamista on eri muodoin korostettu. Yleisen pappeuden periaate oli vahvasti esillä luottamustehtäviin ja vapaaehtoistoimintaan osallistumisen muodossa. Hengellisen työn viranhaltijoiden työaikakokeilu on koettu onnistuneeksi ja kokeilua päätettiin jatkaa ajalle 1.1.2014– 31.12.2015. Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien kehittämishanke saatiin päätökseen ja tulosten käyttöön otto tapahtuu 1.2.2014 lukien. Seurakuntatyön onnistuneesta toteutumisesta saatiin paljon myönteistä palautetta mm. monimuotoisten messujen ja kirkkomusiikin, kirkollisten toimitusten, kuoro- ja konserttitoiminnan, lasten ja nuorten kerhotoiminnan, koulu- ja asukasyhdistysyhteistyön, diakonian asiakaskohtaamisten, ateriapalvelu- ja kahvilatoiminnan, vapaaehtoistoiminnan, ja suntioiden ja kirkkoherranviraston asiakaspalvelun merkeissä. ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA Asetetut toiminnalliset tavoitteet on keskeisiltä osin saavutettu hyvin. Suunnitelmallisuus, aktiivinen tekeminen ja myönteinen ilmapiiri ovat näkyneet sekä varsinaisessa seurakuntatyössä että yhteistyöhankkeissa. Työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja muiden vastuunkantajien välinen vuorovaikutus on ollut tuloksellista ja innostavaa. Seurakuntaneuvoston toiminta on ollut aktiivista ja sitoutunutta. Toimintaympäristön haasteellisuus on asettanut seurakuntatyölle uusia haasteita ja nostattanut ratkaistavaksi nopeastikin muodostuvia ongelmia. Näihin vastaaminen on edellyttänyt aktiivista muutosseurantaa sekä toiminnan ja resurssien käytön arviointia, esimerkkinä vapautuneidenTuomaankirkon tilojen siirtyminen Meilahden seurakunnan käyttöön. Vastaavasti Pikku Huopalahden seurakuntakeskuksesta ja Ruskeasuon seurakuntakodista luovuttiin. Messutoiminnan monipuolistamisessa on onnistuttu. Erityismessut ovat keränneet tavallista enemmän väkeä ja palaute on ollut positiivista. YLE Radio 1:n kanssa toteutettiin kaksi jumalanpalvelusta. Länsi-Pasilan sunnuntaimessun siirtäminen kahta tuntia myöhemmäksi on näkynyt kävijämäärän nousuna. Kuorotoiminnan asema on vahva, kuorot vireitä ja kuorolaisten määrä runsas, kahdessa kuorossa on yhteensä yli 90 jäsentä ja kuorot muodostavatkin suurimman vapaaehtoistoimijoiden ryhmän. Kuorotyö sitouttaa ihmisiä pitkäkestoisesti seurakunnan toimintaan. Luonnon monimuotoisuus–kokoussarjan toteutus valokuvanäyttelyineen oli hyvä esimerkki eri vastuualueiden kesken yhteistyössä toteutetusta hankkeesta. Osallistujia ja näyttelyvieraita oli yhteensä yli 2000 henkilöä. Hengellistä opetusta ja mahdollisuutta keskustella uskon ja elämän kysymyksistä oli tarjolla mm. Uskon Akatemiassa, Kohdataan kirkolla ja Jumalan kohtaamisen -illoissa sekä Miesten Maanantaiseuran ja Naisten Forumin toiminnassa. Laaja-alaista kasvatustoimintaa tehtiin tuoreella ja ajankohtaisella otteella. Tämä näkyi mm. ulkoisessa viestinnässä sekä toiminnan suunnittelussa palautteen kautta. Lasten, nuorten- ja perheiden sitoutumattomuus pitkäaikaiseen toimintaan on yleistynyt. Haasteeseen vastattiin mm. kurssimuotoisella toiminnalla. Yhteistyötä alueella toimivien päiväkotien, koulujen ja alueyhteistyön kumppaneiden kanssa vahvistettiin. Seurakunta on koettu arvostetuksi ja halutuksi yhteistyökumppaniksi. Palvelutoiminnassa ateriapalvelu- ja kahvilatoiminta, kriisiasiakkaiden auttaminen, lähimmäispalvelu ja ohjelmallinen piiritoiminta ovat olleet keskeisiä toimintamuotoja. Kansainvälisen diakonian ryhmän toiminta on ollut aktiivista. Avuntarvitsijat on kohdattu kokonaisvaltaisesti. Tarvittaessa on toimittu yhteistyössä eri viranomaisten kanssa. Asiakkaita on tuettu monin eri tavoin löytämään paikkansa seurakunnassa. Ryhmätoiminta on koettu ennaltaehkäisevänä toimintana ja rohkaisuna muun toiminnan piiriin, jota on toteutettu päiväpiireinä, retkitoimintana ja viikonloppuleirinä. Aikuisväestön kohdalla on kokoontunut useita keskustelu-, raamattu/rukous- ja harrasteryhmiä, joista monet ovat aktiivisten seurakuntalaisten vetämiä. Vapaaehtoistoiminnan tiimin päätehtävänä on ollut vapaaehtoistoiminnan läpäisyperiaatteen toteuttamiseen sekä rakenteiden vahvistamiseen liittyvien kokonaisuuksien työstäminen. Laadittiin Vapaaehtoisen perehdyttämisopas, joka sai osakseen positiivista huomiota myös kokonaiskirkon tasolla. NikkaRistitoiminta käynnistettiin. ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ Seurakunnan taloudellinen tilanne onnistuttiin pitämään varsin hyvin tasapainossa. Alijäämää muodostui 13.500 €. Työvoiman toiminnallisessa sijoittelussa onnistuttiin hyvin. Työntekijät ovat osoittaneet kiitettävää muutoskyvykkyyttä. ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA Ympäristösuunnitelman toteuttamisessa on paneuduttu asenteisiin vaikuttamiseen, kierrätystematiikan esillä pitämiseen, ympäristöystävällisten hankintojen tekemiseen, paperin kopiointi- ja lajittelukäytäntöjen ympäristöystävällisyyteen ja sähkön käytön vähentämiseen. kahviautomaatissa. Seurakuntamme käyttää Reilun kaupan tuotteita mm. kirkkokahveilla ja JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN Työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten vastuunkantajien hyvää yhteistyötä ja vuorovaikutusta tullaan edelleen käyttämään seurakunnan strategisena voimavarana. Talouden kasvavat haasteet on tarkkaan huomioitava henkilöstösuunnitelmassa ja esim. suntioresurssien turvaamisessa. Lomakodin käytöstä luovutaan 2014. Tuomaankirkon toimitilat ja Ruskeasuolle 2014 valmistuvan seurakuntakeskuksen toiminta tulee vahvistamaan toimintaedellytyksiä. 2270 Meilahden seurakunta 2270 Meilahden seurakunta TYÖALAKOHTAINEN ARVIO 02 03 04 05 06 07 08 09 10 20 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 50 51 55 60 70 91 93 94 95 96 97 Kustannuspaikka TA 2013 Tulot Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko -34 263 15 835 Seurakuntatoimisto -160 169 21 120 Jumalanpalveluselämä -246 171 -38 Hautaan siunaaminen -72 324 170 Muut kirkolliset toimitukset -154 810 0 Muut seurakuntatilaisuudet -123 259 2 249 Aikuistyö -56 421 459 Nuoret aikuiset -23 535 103 Tiedotus ja viestintä -9 657 0 Musiikki -131 274 3 836 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta -52 847 34 905 Päiväkerho -41 858 590 Pyhäkoulu- ja lapsityö -21 267 117 Varhaisnuorisotyö -81 511 3 314 Partio -13 051 0 Rippikoulu -77 068 19 433 Nuorisotyö -101 594 1 142 Erityisnuorisotyö -11 226 0 Perhekerhotyö -16 817 278 Koulu- ja oppilaitostyö -23 319 0 Muu lapsi- ja nuorisotyö -6 090 0 Diakonia -117 553 48 262 Yhteiskunnallinen työ -500 0 Evankelioiminen -12 977 238 Sielunhoito -24 794 0 Lähetys -10 214 2 659 Kansainvälinen diakonia ja muu kv.toiminta -2 473 165 Projekti I Diakonia -13 866 42 475 Projekti 3 -17 975 209 Projekti 4 -13 535 1 540 Projekti 5 -21 855 2 877 Projekti 6 -32 824 240 Projekti 7 -20 875 750 TOIMINTAKATE Tulot Menot -1 747 973 251 630 1 999 603 TILASTO- JA TUNNUSLUVUT 2270 Meilahden seurakunta 202 928 2270 2011 Väestötiedot Kastetut Rippikoulun käyneet Avioliittoon vihityt Kuolleet Läsnäoleva väestö - kirkkoon liittyneet - kirkosta eronneet - alueella asuvat - kirkkoon kuuluvuusprosentti TP 2013 Menot 127 746 177 637 247 060 73 208 159 081 123 143 58 040 21 075 12 424 137 873 84 026 38 397 15 926 81 383 13 148 96 413 84 326 9 614 15 331 21 055 5 183 151 625 107 10 320 24 615 11 192 411 49 959 16 037 12 972 24 714 34 070 26 976 1 965 088 Kate -111 911 -156 517 -247 098 -73 038 -159 081 -120 894 -57 581 -20 972 -12 424 -134 037 -49 121 -37 807 -15 809 -78 069 -13 148 -76 980 -83 183 -9 614 -15 054 -21 055 -5 183 -103 362 -107 -10 082 -24 615 -8 533 -246 -7 484 -15 828 -11 432 -21 837 -33 830 -26 226 Os-% 6,4% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO 8,9% 14,0% S3010 TOIMINTATUOTOT 4,1% S3020 Korvaukset 9,0% Myyntituotot 6,9% S3120 Maksutuotot 3,3% S3150 1,2% S3300 Vuokratuotot 0,7% S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot 7,6% S3700 Tuet ja avustukset 2,8% Muut tuotot 2,1% S3800 TP 2012 0,9% S4000 TOIMINTAKULUT 4,4% Henkilöstökulut 0,7% S4010 Palkat 4,4% S4020 4,7% S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut 0,5% S4180 Muut henkilöstömenot 0,9% S4200 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät 1,2% Palvelujen ostot 0,3% S4300 Vuokrat 5,9% S4500 0,0% S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,6% S4800 Annetut avustukset 1,4% S4900 Muut kulut 0,5% 0,0% S4995 TOIMINTAKATE 0,4% KEHYS10 Kehys yhteensä 0,9% 0,6% Kehyksen ylitys/alitus 1,2% 1,9% 1,5% TA 2013 177 606 17 594 251 630 18 000 47 192 10 018 15 309 18 756 68 737 55 850 22 000 81 500 10 000 64 280 1 975 379 1 178 026 885 602 292 400 4 120 4 096 173 787 468 143 122 070 32 883 470 1 999 603 1 172 668 869 739 300 930 2 000 -1 797 773 -1 747 973 171 095 498 890 115 750 41 000 200 TP 2013 202 928 20 512 0 45 307 14 844 21 422 37 353 63 490 1 965 088 1 171 412 882 916 295 051 2 320 8 875 139 669 502 737 108 142 42 147 980 -1 762 159 1 748 035 -14 124 -1 762 159 100,0% 2 270 2012 2013 2011 121 71 114 120 12 404 74 268 20 376 60,90 % 2012 109 105 120 144 12 350 81 207 20 542 60,10 % 2013 124 83 111 115 12 203 70 246 20 749 58,80 % 2011 45 1 362 120 267 2 486 14 1 725 215 2012 100 1 262 74 245 2 604 14 1 371 251 2013 95 1 185 64 229 2 860 16 1 455 270 Jumalanpalveluselämä Jumalanpalvelukset os.yht. Pääjumalanpalvelukset os.yht Kirkolliset toimitukset,os Ehtoollisvieraita yhteensä Musiikkitilaisuudet,os Muut tilaisuudet,os.yht 2011 2012 Tav. 2013 2013 14 240 6 219 4 232 5 408 5 728 2 711 13 763 6 041 5 457 5 292 4 806 2 360 14 500 7 700 4 400 6 200 6 200 7 000 13 787 5 746 4 970 4 720 4 850 5 345 2011 69 343 212 729 225 70 2012 63 268 228 856 331 105 Tav. 2013 85 260 260 1 000 250 75 2013 75 230 185 1 470 496 112 Toimintatilastot Partioryhmät, jäs.yht Nuorten tilaisuudet, osallistujia Isostoiminta, osallistujia Diakonian asiakkaat Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä Henk.koht. tapaamiset Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj. Lasten ryhmät, jäs. Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht Nuorten ryhmät, jäs.yht Perhekerhotoiminta, os.yht. Aikuistyön ryhmät, jäs.yht. Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht. HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2013 SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET Helsingin Mikaelin seurakunta toteuttaa kirkon perustehtävää määrätietoisesti ja aktiivisesti Itä–Helsingissä. Seurakunnan jäsenyyden parempaa tiedostamista on tuettu mm. tiedotuksen avulla. Jokaiseen jäsentalouteen jaetaan mm. Mikael-lehti sekä joulutervehdys. Seurakunta tiedottaa toiminnastaan Facebook -sivustoilla ja lapsiperheiden jäsenyyttä tuetaan sähkö-postin välityksellä noin 560 perheeseen. Östersundomin alueella seurakunnan perustoimintaa on kehitetty työalojen kesken sekä Sipoon seurakunnan kanssa. ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA Tavoite 1. Huolehdimme siitä, että jumalanpalveluselämä on huolellisesti, laadullisesti hyvin sekä yhteisöllisesti suunniteltua ja toteutettua: Messujen toimittamiseen osallistuivat kattavasti eri työalat ja sen työntekijät. Seurakuntaneuvoston jäsenten, eri jär-jestöjen ja yhdistysten aktiivinen osallistuminen messun toteuttamiseen on toteutunut kiitettävästi. Pääjumalanpalvelusten kävijämäärä on säilynyt ennallaan. Juhla-aikojen, kuten jouluna, jumalanpalveluksissa käy runsaasti ihmisiä. Päivähoidon ja koulujen kanssa toteutetut sekä laitoksissa pidetyt jumalanpalvelukset ovat säännöllinen osa jumalanpalveluselämää. Tavoite 2. Osallistumme toimintaan luomakunnan, oikeudenmukaisuuden ja rauhan hyväksi. Teemat olivat esillä eri työalojen toiminnassa. Seurakunnan tilaisuuksissa käytettiin reilun kaupan tuotteita ja jatket-tiin ympäristöohjelman toteuttamista. Tavoite 3. Tuemme kotien hengellistä elämää. Autamme perheitä selviytymään arkielämän haasteissa. Lapsiperheiden vanhempia on tuettu yksilötapaamisissa ja erilaisissa vertaistukiryhmissä. Säännölliset perhekirjeet sähköpostilla ovat antaneet materiaalia kotien kristilliseen kasvatukseen. Seurakunnan lapsi- ja perhetyötä on kehi-tetty. Päiväkoteihin pidettävää yhteyttä on toteutettu ja sen henkilökunnalle on annettu tukea ja materiaalia uskon-tokasvatuksen toteuttamiseen. Diakoniatyössä on etsivä työote on korostunut erityisesti Kontulan Symppiksessä asiakaskontaktien yhteydessä ja yhteistyössä Roottori-hankkeen toimijoiden kanssa. Vapaaehtoistoiminnan kehittämistä jatketaan. Diakonian tiedo-tusta on tehostettu rovastikunnallisella hankkeella. Kasvatuskumppanuutta on toteutettu niin lapsi- ja perhetyössä kuin nuorten ja rippikoululaisten vanhempien kanssa. Tavoite 4. Tarjoamme vapaaehtoisille mahdollisuuden toimia lähimmäisenrakkauden puolesta ja kantaa vastuuta. Vapaaehtoistyön kehittäminen on käynnistynyt hyvin. Syksyn aikana luotiin paljon uusia kontakteja seurakuntalai-siin ja potentiaalisiin vapaaehtoisiin. Kontulan Monipuolisen palvelukeskuksen kanssa on kehitetty yhteistyötä. Vapaaehtoiset avustavat asukkaiden kuljettamisessa ja tilaisuuksien toteuttamisessa sekä vierailevat vanhusten luona. Vuoden aikana vahvistettiin vapaaehtoisten vastuunkantajien osallistumismahdollisuuksia lähetys- ja aikuistyöhön järjestämällä vapaaehtoisten kanssa koulutusta, toteuttamalla lähetystapahtumia sekä osallistumalla tasauskeräyk-seen. Diakoniatyössä on vapaaehtoisten kehittämisprojektin kautta kehitetty vapaaehtoistoimintaa. Nuorten lähe-tyskohdehanke oli osana vapaaehtoistoiminnan kokonaisuutta. Edelleen vapaaehtoisten panos toimintapiirien ja kerhojen vetäjinä on ollut erittäin merkittävä. Erityisnuorisotyön Saapastoiminta on suurelta osalta ollut tehtävään perehdytettyjen vapaaehtoisten varassa. Rippikoulu- ja nuorisotyössä vapaaehtoisten nuorten panos on olennainen osa rippikoulu- ja nuorisotyötä. Tavoite 5. Kirkollisissa toimituksissa tarjoamme ihmisille mahdollisuuden pysähtyä Jumalan eteen. Kirkollisissa toimituksissa olivat keskeistä ihmisten kohtaaminen, toimituskeskustelut ja laadullisesti hyvä toimitus-ten hoitaminen. Kummien, omaisten ja ystävien osallistuminen toimitusten toteuttamiseen yhdessä papin (ja kantto-rin) kanssa vahvistivat yhteisöllisyyden kokemusta. Kasteperheille jaetaan kristillistä kasvatusta tukevaa materiaa-lia. ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ Taloudelliset resurssit olivat riittävät toimintasuunnitelman toteuttamiseen. Seurakunnan talous on hyvällä pohjalla. Henkilös-tössä on tapahtunut luontaista poistumaa. ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA Ympäristötyöryhmän tekemä suunnitelma jätteiden lajittelusta ja sähkön säästämisestä on toteutettu. Sen toimesta kehitet-tiin ympäristökasvatusta eri työaloilla. JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN Östersundomin alueen rakentaminen vaikuttaa osaltaan tulevan toiminnan, sen tarvitseman henkilöresurssien sekä seura-kuntatilojen suunnitteluun. Yhteistyötä ylläpidetään alueella toimijoiden kanssa, Helsingin kaupungin suunnitteluviraston, seurakuntayhtymän ja Helsingin hiippakunnan kanssa. Työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten vastuunkan-tajien yhteistyötä sekä koulutusta kehitetään palvelemaan eri työaloja. Lähivuosien haasteena on kirkon jäsenyyden vahvis-tamisprosessin edistäminen seurakuntamme alueella. 2280 Mikaelin seurakunta 2280 Mikaelin seurakunta TYÖALAKOHTAINEN ARVIO 02 03 04 05 06 07 08 09 10 20 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 50 55 60 70 91 92 93 94 95 96 98 Kustannuspaikka TA 2013 Tulot Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko -167 347 2 238 Seurakuntatoimisto -188 228 191 Jumalanpalveluselämä -272 807 480 Hautaan siunaaminen -140 998 1 317 Muut kirkolliset toimitukset -173 248 0 Muut seurakuntatilaisuudet -85 673 593 Aikuistyö -218 362 808 Nuoret aikuiset -17 983 399 Tiedotus ja viestintä -51 872 0 Musiikki -99 486 2 565 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta -22 544 35 177 Päiväkerho -199 978 18 935 Pyhäkoulu- ja lapsityö -97 868 240 Varhaisnuorisotyö -165 981 7 455 Partio -13 716 0 Rippikoulu -200 102 38 980 Nuorisotyö -193 461 39 400 Erityisnuorisotyö -52 735 837 Perhekerhotyö -73 041 2 945 Koulu- ja oppilaitostyö -21 892 0 Muu lapsi- ja nuorisotyö -14 587 0 Diakonia -273 316 61 556 Yhteiskunnallinen työ -22 964 895 Sielunhoito -57 333 0 Lähetys -61 985 6 140 Kansainvälinen diakonia ja muu kv.toiminta -6 036 12 034 Projekti I Diakonia -5 877 43 049 Projekti 2 Lähetys -4 292 0 Projekti 3 -40 782 350 Projekti 4 5 787 Projekti 5 700 Projekti 6 -8 096 191 871 Yhteisvastuu -700 0 TOIMINTAKATE Tulot Menot -2 953 289 456 660 3 409 949 TILASTO- JA TUNNUSLUVUT 2280 Mikaelin seurakunta 474 938 2280 2011 Väestötiedot Kastetut Rippikoulun käyneet Avioliittoon vihityt Kuolleet Läsnäoleva väestö - kirkkoon liittyneet - kirkosta eronneet - alueella asuvat - kirkkoon kuuluvuusprosentti TP 2013 Menot 102 262 192 782 289 760 138 801 174 124 82 512 225 158 16 423 59 428 106 052 99 064 197 153 91 271 159 853 9 498 262 213 199 085 56 232 77 363 19 895 12 145 293 518 21 726 49 485 62 350 17 049 50 662 12 41 151 5 566 1 189 189 369 0 3 303 149 Kate -100 024 -192 591 -289 280 -137 484 -174 124 -81 919 -224 350 -16 024 -59 428 -103 487 -63 887 -178 218 -91 031 -152 397 -9 498 -223 233 -159 686 -55 395 -74 418 -19 895 -12 145 -231 962 -20 831 -49 485 -56 210 -5 015 -7 613 -12 -40 800 222 -489 2 502 Os-% 3,5% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2012 6,8% 10,2% S3010 TOIMINTATUOTOT 462 381 4,9% Korvaukset 39 414 6,2% S3020 Maksutuotot 86 435 2,9% S3150 7,9% S3300 Vuokratuotot 2 295 0,6% S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot 53 591 2,1% Tuet ja avustukset 17 562 3,7% S3700 Muut tuotot 263 083 2,3% S3800 6,3% TOIMINTAKULUT 3 308 009 3,2% S4000 Henkilöstökulut 2 192 767 5,4% S4010 0,3% S4020 Palkat 1 652 536 7,9% S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut 549 684 5,6% Muut henkilöstömenot 4 767 2,0% S4180 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät 14 219 2,6% S4200 0,7% S4300 Palvelujen ostot 303 466 0,4% S4500 Vuokrat 610 071 8,2% S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 130 595 0,7% Annetut avustukset 64 166 1,7% S4800 Muut kulut 6 944 2,0% S4900 0,2% TOIMINTAKATE -2 845 629 0,3% S4995 0,0% KEHYS10 Kehys yhteensä 1,4% 0,0% Kehyksen ylitys/alitus 0,0% -0,1% 0,0% TA 2013 TP 2013 456 660 40 000 77 400 1 350 72 450 7 400 258 060 474 938 46 109 88 268 1 642 76 888 12 143 249 888 3 409 949 2 253 860 1 685 764 579 295 5 800 17 000 316 944 644 746 127 250 63 900 3 250 3 303 149 2 181 962 1 666 081 560 834 680 45 632 300 912 639 084 112 870 61 771 6 550 -2 953 289 -2 828 211 2 896 197 67 986 -2 828 211 100,0% 2 280 2012 2013 2011 163 299 127 185 20 945 112 245 37 313 56,10 % 2012 147 298 125 205 20 426 101 271 37 394 54,60 % 2013 156 252 79 206 20 057 130 347 37 601 53,30 % 2011 222 2 253 122 751 1 777 45 3 019 264 2012 196 3 973 201 525 601 45 3 073 212 2013 188 4 431 197 572 1 150 20 2 938 171 Jumalanpalveluselämä 2011 2012 Tav. 2013 2013 Jumalanpalvelukset os.yht. Pääjumalanpalvelukset os.yht Kirkolliset toimitukset,os Ehtoollisvieraita yhteensä Musiikkitilaisuudet,os Muut tilaisuudet,os.yht 28 958 9 308 7 166 6 030 3 071 4 053 27 591 9 630 7 100 11 700 3 679 3 717 28 100 10 600 8 500 8 300 3 300 3 200 27 365 9 387 8 291 12 040 4 736 2 755 Lasten ryhmät, jäs. Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht Nuorten ryhmät, jäs.yht Perhekerhotoiminta, os.yht. Aikuistyön ryhmät, jäs.yht. Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht. 2011 251 312 51 3 912 462 95 2012 179 294 153 5 060 298 178 Tav. 2013 280 310 280 4 100 580 110 2013 236 237 119 4 988 311 172 Toimintatilastot Partioryhmät, jäs.yht Nuorten tilaisuudet, osallistujia Isostoiminta, osallistujia Diakonian asiakkaat Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä Henk.koht. tapaamiset Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj. MUNKKINIEMEN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2013 SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET Munkkivuoren ja Munkkiniemen seurakunnat yhdistettiin vuoden 2011 alusta uudeksi Munkkiniemen seurakunnaksi. Muodostetun uuden seurakunnan kolme ensimmäistä vuotta ovat olleet monella tavalla uuteen ajatteluun suuntautuvia. Toimintamallin keskeisenä ajatuksena on mahdollistaa seurakuntalaisia toimimaan oma-aloitteisesti työntekijäkeskeisyyden sijaan. Toiminta kiteytyy ajatukseen ”Ihmisen kanssa Jumalan yhteydessä”. Seurakuntayhtymältä saatu tulevien vuosien talouden näkymä pakotti luottamushenkilöt etsimään kauaskantoista ja kestävää ratkaisua, jotta toiminta ja tarvittava henkilöstön määrä voidaan jatkossa turvata. Alkuvuodesta tehtiin vaikea päätös luopua Munkkiniemen seurakuntatalosta. Samassa yhteydessä aloitettiin yhtymän kiinteistötoimen kanssa suunnitteluprosessi, miten jäljelle jäävä tilakokonaisuus voisi parhaiten palvella perustoimintaa, seurakuntalaisia, kaikkia alueella asuvia ja henkilöstöä. Syksyllä olivat remontoinnin kohteina jossain määrin kaikki seurakunnan toimitilat kirkkoja lukuun ottamatta, mikä on vaatinut sopeutumista poikkeusoloihin. Seurakunnan tiloissa toimivien ryhmien kanssa käytiin tuloksellisia neuvotteluja ja lähes kaikelle kokoontumiselle löydettiin toimiva ratkaisu myös tulevaisuudessa. Ymmärryksen lisääminen ja asioiden läpivieminen on vaatinut runsaasti tiedotusta, viestintää ja luovia ratkaisuja. ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA Seurakunnan perustyön lisäksi kaikille työaloille on muotoutunut luontevia yhteistyöverkostoja alueen toimijoiden kanssa. Monia tapahtumia on järjestetty yhdessä mm. koulujen, nuorisotalon, kaupungin, hyväntekeväisyysjärjestöjen, partiolippukuntien, ostoskeskuksen kauppiaiden sekä musiikkiopiston kanssa. Jumalanpalveluselämä on monipuolista. Seurakunnan perusmessujen lisäksi alueella toimivat Kotiryhmäverkosto sekä uutena Metallimessu. Erityisjumalanpalveluksista voidaan mainita mm. kansanlaulukirkko, levollisuuden messu sekä lapsille ja perheille suunnatut perhemessut. Jumalanpalveluselämä kokoaa kirkot täyteen useaan kertaan vuodessa esim. konfirmaatioiden ja muiden, kuten Lehtisaaren kappelin 30-vuotis- ja Munkkivuoren kirkon 50-vuotisjuhlien yhteydessä. Juhliin liittyi myös musiikkikokonaisuuksia ja konsertteja. Alueemme jumalanpalveluselämän monipuolisuutta kuvattiin myös omassa Yhteys-joululehdessä, joka jaettiin koteihin. Minun messuni -artikkeli valotti osallistujien ja toimijoiden haastatteluin erilaisia messukokemuksia Petrus församling mukaan lukien. Jäsenyyttä on pyritty vahvistamaan eri kohderyhmille suunnatuilla kutsukirjeillä ja –tilaisuuksilla sekä laajemmin yhtymän jäsentukihankkeen kautta. Lähimmäispalveluun ja muuhun vapaaehtoistoimintaan on ilmaantunut uusia sitoutuneita toimijoita. Elävä ja kasvava seurakunta toteutuu alueella asuvien kautta. Kansalaisyhteiskunta-ajattelu on nousussa. Paikallisseurakunta on myös lähetystyön ydinjoukko, ei pelkästään järjestöt. Linjauksia tehdään myös seurakuntayhtymän tasolla. Muutokset ovat aiheuttaneet levottomuutta ja haastetta. Remontit ovat tuoneet haastetta voimakkaasti kasvaneeseen lapsityöhön. Perhekerhojen osallistujamäärä on voimakkaasti kasvanut. Tilat ovat ahtaat etenkin iltapäiväkerhon tarpeisiin. Nuoriso- ja rippikoulutyöhön on tulijoita. Nuorten itsensä organisoimiin iltoihin on kokoontunut viikoittain 20-50, isoskoulutusleirille osallistui 50. Nuorilla on myös oma lauluyhtye ja bändi. Vintistä luopuminen on ollut nuorille iso asia, mutta he sopeutuvat muutoksiin ja ottavat uuden tilan haltuunsa. Vuoden lopussa voitiin todeta, että erillinen projektitoiminta on sulautunut osaksi perustoimintaa ja projektikoordinaattorin määräaikainen tehtävä päättyi. Jäsenlähtöisyys on toimintamalli kaikilla työaloilla. ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ Vuosi on ollut supistuvien henkilö- ja toimitilaresurssien tähden erityisen haastavia. Samalla kun taloudelliset resurssit pienenevät pyritään kuitenkin uudistuvaan toimintaan, jossa seurakuntalaiset enenevässä määrin ovat toimijoina ja vastuunkantajina yhdessä työntekijöiden kanssa. Ottaen huomioon suuret jo tapahtuneet ja tulevaisuudessa jatkuvat muutokset, ei vähiten mm. tietojärjestelmien ja työtapojen muutokset, voidaan todeta, että tilanteista on selvitty. Tilat sekä henkilöstö ovat olleet täysimittaisesti palvelemassa. Samoin voidaan todeta myös luottamushenkilöistä sekä vapaaehtoisista. ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA Munkkiniemi on Reilunkaupan seurakunta joka on sitoutunut kestävän kehityksen mukaisiin arvoihin. Kierrätys- ja ympäristöarvot ovat osa seurakunnan vakiintunutta toimintaa. JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN Seurakunnan perustehtävä ja sen itsensä luoma visio alueesta, jossa ”Usko on elämää” innostaa etsimään uusia tapoja, jotta tämä voisi olla totta kaikkien alueella asuvien elämässä. Uusi toimintamalli on haasteellinen sekä seurakuntalaisille, että työntekijöille. Seurakunnassa koetaan kaikille Helsingin seurakunnille yhteiset haasteet kirkon jäsenyyden suhteen. Yhdistetyn seurakunnan taloudelliset resurssit tulevat suunnitelman mukaan pienenemään ilman yleistä kehitystäkin n. 25% aikavälillä 2011-2018, yhdistymistä seuraavien seitsemän vuoden aikana. Tämä asettaa merkittävän haasteen niin henkilöstö- kuin kiinteistöstrategialle. Vuonna 2013 toimittiin vielä näkemyksen mukaan, jossa seurakunnan kirkot profiloituvat, Lehtisaari lasten ja perheiden, Munkkiniemi kokeilevaan ja uutta etsivään ja Munkkivuori perinteiseen toimintaan. Toinen erityisesti työntekijöiden ja työyhteisön kannalta tärkeä jo pitkälle suunniteltu hanke on yhteisten toimitilojen saattaminen kuntoon. Taloudellisten resurssien pienentyessä seurakuntalaisten oma vastuu, sitoutuminen ja oma-aloitteisuus tulevat todennäköisesti olemaan kasvava resurssi. 2290 Munkkiniemen seurakunta 2290 Munkkiniemen seurakunta TYÖALAKOHTAINEN ARVIO 02 03 04 05 06 07 08 09 10 20 30 31 32 33 34 35 36 38 39 41 50 55 60 93 94 Kustannuspaikka TA 2013 Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko -109 229 Seurakuntatoimisto -142 427 Jumalanpalveluselämä -249 452 Hautaan siunaaminen -94 323 Muut kirkolliset toimitukset -129 094 Muut seurakuntatilaisuudet -132 620 Aikuistyö -15 990 Nuoret aikuiset Tiedotus ja viestintä -59 000 Musiikki -74 690 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta -21 496 Päiväkerho -71 463 Pyhäkoulu- ja lapsityö -35 818 Varhaisnuorisotyö -24 725 Partio -46 254 Rippikoulu -104 773 Nuorisotyö -72 924 Perhekerhotyö -22 118 Koulu- ja oppilaitostyö -3 192 Diakonia -175 073 Yhteiskunnallinen työ Sielunhoito -36 469 Lähetys -14 691 Projekti 3 -34 360 Projekti 4 -4 000 TOIMINTAKATE Tulot Menot -1 674 184 116 010 1 790 194 TILASTO- JA TUNNUSLUVUT 2290 Munkkiniemen seurakunta Tulot 6 510 480 0 0 0 969 0 0 0 1 139 89 919 2 320 845 1 210 0 12 942 10 516 0 0 24 900 0 0 14 777 3 305 0 TP 2013 Menot 120 432 127 885 236 896 100 312 131 264 141 772 15 968 14 43 631 75 537 128 577 76 262 28 674 26 298 43 830 114 304 84 575 23 738 3 145 184 573 8 36 312 31 864 35 475 1 501 169 831 1 812 843 2290 2011 Väestötiedot Kastetut Rippikoulun käyneet Avioliittoon vihityt Kuolleet Läsnäoleva väestö - kirkkoon liittyneet - kirkosta eronneet - alueella asuvat - kirkkoon kuuluvuusprosentti Kate Os-% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2012 -113 922 6,9% -127 405 7,8% S3010 TOIMINTATUOTOT 167 895 -236 896 14,4% S3020 Korvaukset 40 950 -100 312 6,1% S3150 Maksutuotot 52 194 -131 264 8,0% S3300 Vuokratuotot 3 439 -140 802 8,6% S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot 32 656 -15 968 1,0% S3700 Tuet ja avustukset 4 700 -14 0,0% S3800 Muut tuotot 33 957 -43 631 2,7% TOIMINTAKULUT 1 854 163 -74 398 4,5% S4000 Henkilöstökulut 1 130 923 -38 659 2,4% S4010 Palkat 867 014 -73 942 4,5% S4020 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut 286 001 -27 829 1,7% S4100 Muut henkilöstömenot 268 -25 088 1,5% S4180 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät 22 360 -43 830 2,7% S4200 Palvelujen ostot 192 266 -101 362 6,2% S4300 Vuokrat 433 039 -74 059 4,5% S4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 73 159 -23 738 1,4% S4600 Annetut avustukset 22 802 -3 145 0,2% S4800 Muut kulut 1 974 -159 673 9,7% S4900 -8 0,0% S4995 TOIMINTAKATE -1 686 268 -36 312 2,2% KEHYS10 Kehys yhteensä -17 087 1,0% -32 171 2,0% Kehyksen ylitys/alitus -1 501 0,1% TA 2013 116 010 39 000 60 680 3 500 11 390 1 440 1 790 194 1 052 885 781 861 270 524 500 185 634 462 866 76 609 10 000 2 200 -1 674 184 TP 2013 169 831 53 277 58 106 3 561 40 537 7 910 6 440 1 812 843 1 099 633 824 972 277 566 1 505 4 410 155 206 457 911 64 369 34 373 1 350 -1 643 012 1 679 415 36 403 -1 643 012 100,0% 2 290 2012 2013 2011 109 110 76 140 11 099 54 170 15 373 72,20 % 2012 80 99 79 146 10 949 49 116 15 341 71,40 % 2013 98 80 76 126 10 913 45 146 15 468 70,60 % 2011 206 900 62 299 1 230 16 1 712 305 2012 200 1 220 53 204 1 154 19 1 240 304 2013 274 2 012 68 156 954 16 1 386 105 Jumalanpalveluselämä 2011 2012 Tav. 2013 2013 Jumalanpalvelukset os.yht. Pääjumalanpalvelukset os.yht Kirkolliset toimitukset,os Ehtoollisvieraita yhteensä Musiikkitilaisuudet,os Muut tilaisuudet,os.yht 19 256 10 840 5 883 6 135 6 461 2 732 18 000 14 356 6 708 9 261 4 584 2 621 17 700 11 000 6 500 7 500 5 500 10 000 21 262 16 053 6 106 10 624 4 272 2 635 Lasten ryhmät, jäs. Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht Nuorten ryhmät, jäs.yht Perhekerhotoiminta, os.yht. Aikuistyön ryhmät, jäs.yht. Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht. 2011 152 71 40 3 159 300 58 2012 81 65 39 2 920 213 61 Tav. 2013 170 100 850 3 000 410 75 2013 58 76 27 4 881 220 18 Toimintatilastot Partioryhmät, jäs.yht Nuorten tilaisuudet, osallistujia Isostoiminta, osallistujia Diakonian asiakkaat Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä Henk.koht. tapaamiset Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj. OULUNKYLÄN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2013 SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET Oulunkylän seurakunta on visionsa mukaisesti koko alueella vaikuttava ennakkoluuloton ja armollinen, hengellinen ja henkinen yhteisö, joka vuorovaikutuksessa tukee sekä jäsentensä että alueen kaikkien ihmisten uskon, yhteisvastuullisuuden ja elämäntaidon kasvua. Seurakunta tukee monenlaista seurakuntayhteyttä, vahvistaa jäsenyyden merkitystä ja käy vuoropuhelua uskon ja elämän kysymyksistä. Seurakunta toimii ihmisten arjessa ja verkostoituu eri toimijoiden kanssa. Jumalanpalveluselämän rungon muodostavat viikoittaiset messut Oulunkylän, Käpylän ja Maunulan kirkoissa. Teemme tiivistä ja jatkuvaa yhteistyötä alueen monien laitosten, koulujen ja yhdistysten kanssa. ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA Kirkkoherranvaalit toimitettiin ja uusi kirkkoherra asetettiin virkaan huhtikuussa 2013 toimintaorganisaatiota on kehitetty ja lähiesimiesrakenne otettu käyttöön työyhteisön kehittämiseen ja jaksamiseen on panostettu mm. aloittamalla säännölliset vuosittaiset kehityskeskustelut, käynnistämällä työtila-muutokset (hanke päätöksen vuoden 2014 aikana) ja varaamalla toistuva vuosittainen aika yhteiselle työsuunnittelulle henkilövaihdosten ja rekrytoinnin yhteydessä tehty perusyön tarvearviointia strategian ja toimintaympäristöanalyysin pohjalta Helsingin seurakuntayhtymän tahe (talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien ja vastuumatriisien kehittäminen) –prosessin käynnistäminen syksyllä 2013 (- kevät 2014) – mukana lähiesimiehet ja viraston talous- ja hallintovastaavat esimiesten perehtyminen havaan ja osallistuminen ko. koulutuksiin syvensi osaltaan kykyä arvioida tehtävänkuvia ja työn painopisteitä pyhäkoulutoiminta vahvistui entisestään, samoin iltapäiväkerholaisia tuli yhden ryhmän verran suunniteltua enemmän diakoniatyössä yleinen taloustilanne näkyi avustustarpeen kasvuna entisestään, uutena kasvavana ryhmänä vanhukset ensimmäistä kertaa toteutettu ravintola-päivän pop up –ravintola Yhteisvastuun hyväksi tuotti rahaa Yhteisvastuulle ja tavoitti satoja nuoria aikuisia alueelta; ravintolaa toteuttaneet nuoret saivat valtakunnalliset yhteisvastuu-palkinnon ja yksi nuoristamme oli viemässä yhteisvastuu-tervehdystä presidentti Niinistölle uskontojen välisen harmonia –viikon tapahtuma Naurattaako Jumala keräsi suuren mediajulkisuuden ja osallistujia Oulunkylän kirkolle lähes 700 lapsi- nuoriso- ja diakoniatyössä perustyötä selkeytettiin ja vahvistettiin ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ sitoutunut, kouluttautunut ja osaava henkilöstö on seurakunnan operatiivisen työn ja toiminnan suuri voimavara; talouden kiristymisestä huolimatta koulutussuunnitelmassa pyrittiin varmistamaan tarvittava koulutus henkilöstölle sekä jatkuvan ammatillisen kehittymisen mahdollisuus yhden lastenohjaajan kanssa solmittiin oppisopimus-koulutus ammattipätevyyden ja työn jatkuvuuden varmistamiseksi kolmevuotisessa taloussuunnittelussa varaudutaan henkilöstön asteittaiseen vähentämiseen – toimintavuoden aikana kappalaisen virka jäädytettiin vuodeksi ja seurakuntapastorin jäätyä äitiyslomalle sijaista ei palkattu henkilöstöresursseihin vaikuttivat niin useat henkilöstövaihdokset kuin muutama pitkä virkavapaa ja sairausloma taloudellisista ja toiminnallisista syistä päätimme luopua Maunulan Seuriksesta ja Kalervonkadun kehohuoneesta – molemmissa olevat toiminnot siirtyvät Maunulan ja Käpylän kirkoille parin vuoden siirtymäajalla ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA Seurakunta on edelleen noudattanut olemassa olevia ympäristöperiaatteita pyrkien luonnonvarojen säästämiseen ja eettiseen kuluttamiseen. Oulunkylän seurakunta on Reilun kaupan seurakunta. JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN Uusi tiimi- ja lähiesimiesrakenne on osoittanut vahvuutensa, samalla se vaatii jatkossa selkeitä toimia vahvistuakseen ja kehittyäkseen. Tähän on hyvä panostaa. Jalkautuminen ja sosiaalisen median hyödyntäminen viestinnässä ja osana toimintaa on pidettävä suunnitelmissa mukana. Alueellisen toiminnan vahvistaminen on saanut hyvää palautetta ja aktivoinut seurakuntalaisia. Tehtävänkuvien ja toiminnan painopisteiden arviointia on edelleen jatkettava henkilöstöresurssien niukentuessa ja toimintaympäristön muuttuessa vauhdilla. 2300 Oulunkylän seurakunta 2300 Oulunkylän seurakunta TYÖALAKOHTAINEN ARVIO 02 03 04 05 06 07 08 09 10 20 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 50 51 55 60 70 93 94 98 Kustannuspaikka TA 2013 Tulot Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko -59 058 3 573 Seurakuntatoimisto -164 744 273 Jumalanpalveluselämä -434 892 891 Hautaan siunaaminen -153 423 2 410 Muut kirkolliset toimitukset -266 498 546 Muut seurakuntatilaisuudet -65 789 0 Aikuistyö -82 178 290 Nuoret aikuiset -17 628 0 Tiedotus ja viestintä -64 241 0 Musiikki -248 909 12 215 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta -113 427 136 254 Päiväkerho -137 586 5 915 Pyhäkoulu- ja lapsityö -50 830 6 760 Varhaisnuorisotyö -160 467 1 806 Partio -15 395 0 Rippikoulu -163 359 20 847 Nuorisotyö -100 279 1 036 Perhekerhotyö -14 849 396 Koulu- ja oppilaitostyö -7 479 0 Muu lapsi- ja nuorisotyö -3 099 0 Diakonia -246 251 58 725 Yhteiskunnallinen työ -12 631 0 Evankelioiminen 0 Sielunhoito -45 810 0 Lähetys -40 606 7 996 Kansainvälinen diakonia ja muu kv.toiminta -850 803 Projekti 3 -21 301 13 789 Projekti 4 -47 995 260 Yhteisvastuu -2 111 0 TOIMINTAKATE Tulot Menot -2 741 683 300 330 3 042 013 TILASTO- JA TUNNUSLUVUT 2300 Oulunkylän seurakunta 274 785 2300 2011 Väestötiedot Kastetut Rippikoulun käyneet Avioliittoon vihityt Kuolleet Läsnäoleva väestö - kirkkoon liittyneet - kirkosta eronneet - alueella asuvat - kirkkoon kuuluvuusprosentti TP 2013 Menot 123 892 143 825 400 246 158 918 273 692 127 285 83 117 14 261 69 032 275 073 264 355 141 046 61 166 98 588 14 690 204 296 122 769 14 330 7 386 1 007 299 857 12 137 822 42 960 61 130 1 693 40 128 61 249 0 3 118 951 Kate Os-% TP 2012 -120 319 4,2% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO -143 552 5,0% TOIMINTATUOTOT 282 092 -399 355 14,0% S3010 Korvaukset 65 603 -156 508 5,5% S3020 -273 145 9,6% S3150 Maksutuotot 97 525 -127 285 4,5% S3300 Vuokratuotot 4 763 -82 827 2,9% S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot 64 180 -14 261 0,5% S3700 Tuet ja avustukset 8 697 -69 032 2,4% S3800 Muut tuotot 41 324 -262 858 9,2% -128 101 4,5% S4000 TOIMINTAKULUT 3 093 912 -135 131 4,8% S4010 Henkilöstökulut 2 067 811 -54 406 1,9% S4020 Palkat 1 570 569 -96 782 3,4% Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut 518 195 -14 690 0,5% S4100 Muut henkilöstömenot 693 -183 450 6,5% S4180 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät 21 646 -121 733 4,3% S4200 Palvelujen ostot 279 632 -13 934 0,5% S4300 -7 386 0,3% S4500 Vuokrat 582 843 -1 007 0,0% S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 105 301 -241 131 8,5% S4800 Annetut avustukset 54 167 -12 137 0,4% S4900 Muut kulut 4 158 -822 0,0% -42 960 1,5% S4995 TOIMINTAKATE -2 811 820 -53 134 1,9% KEHYS10 Kehys yhteensä -890 0,0% -26 339 0,9% Kehyksen ylitys/alitus -60 989 2,1% 0,0% TA 2013 TP 2013 300 330 65 000 109 100 5 150 53 160 600 67 320 274 785 78 693 96 070 5 742 62 091 17 492 14 698 3 042 013 2 076 497 1 545 651 534 795 150 4 100 238 720 617 328 61 020 48 000 449 3 118 951 2 058 346 1 572 328 525 220 1 156 40 358 268 084 615 006 113 177 59 307 5 031 -2 741 683 -2 844 166 2 741 684 -102 483 -2 844 166 100,0% 2 300 2012 2013 2011 185 203 136 334 20 153 99 293 32 432 62,10 % 2012 175 172 138 264 19 687 126 310 32 470 60,60 % 2013 206 155 142 280 19 455 104 326 32 676 59,50 % 2011 336 855 81 525 1 225 42 3 330 150 2012 159 1 773 31 441 957 43 2 402 117 2013 200 145 80 1 012 1 059 38 2 800 140 Jumalanpalveluselämä 2011 2012 Tav. 2013 2013 Jumalanpalvelukset os.yht. Pääjumalanpalvelukset os.yht Kirkolliset toimitukset,os Ehtoollisvieraita yhteensä Musiikkitilaisuudet,os Muut tilaisuudet,os.yht 24 025 13 386 10 075 10 173 7 902 8 384 14 440 9 870 9 945 7 661 6 844 3 115 24 000 13 500 11 000 11 000 8 000 8 500 17 168 11 508 11 164 4 353 7 066 1 824 Lasten ryhmät, jäs. Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht Nuorten ryhmät, jäs.yht Perhekerhotoiminta, os.yht. Aikuistyön ryhmät, jäs.yht. Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht. 2011 160 311 43 2 706 492 197 2012 173 285 47 3 468 191 149 Tav. 2013 160 310 70 2 700 500 200 2013 63 70 20 1 869 67 197 Toimintatilastot Partioryhmät, jäs.yht Nuorten tilaisuudet, osallistujia Isostoiminta, osallistujia Diakonian asiakkaat Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä Henk.koht. tapaamiset Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj. PAAVALIN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2013 SEURAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS – YSTÄVYYDEN YHTEISÖ Paavalin seurakunta toimii ihmisiä varten, että uskoisimme Jumalaan, rakastaisimme lähimmäisiämme ja kantaisimme vastuuta ympäristöstä. TULEVAISUUDEN NÄKY Paavalin seurakunnan aluetta leimaa kasvu, muutto ja monipuolinen väestörakenne. Paavalin seurakunta toimii sovintoa ja luottamusta rakentavana yhteisönä tässä moniarvoisessa ja monikulttuurisessa tilanteessa. Toimimme niin, että valtaosalla alueemme asukkaista on kristillisestä uskosta nouseva elämänkatsomus ja he kokevat kirkon jäsenyyden myönteisenä voimavarana elämässään. SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLEELLISET PIIRTEET, ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA ARVIOINTI TOIMINNASTA JA Aktiivinen yhteydenpito alueella asuviin ja alueelle muuttaviin. ”Jalkautuminen”. Tässä edistyttiin. Uutena toimintana aloitettiin iltapäiväkerhotoiminta Paavalin kirkolla. Uuden seurakuntatilan Keulan toimintaa kehitettiin edelleen asukaslähtöisesti. Aloitettiin mm. Keulan aamu, kahvilatoiminta Laadukas kasvatustyö. Erityisesti varhaiskasvatuksessa edistyttiin. Kävijämäärät lapsi- juniori ja perhetyössä lisääntyivät. Diakoniatyö. Aulakahvila ja ruokapalvelutoiminta kehittyi. Uutena otettiin käyttöön myös Kirkkokahvilatoiminta. Paavalinkirkosta yksi alueen toiminnallisista keskuksista. Tässä edistytty, koska kirkolla alkaa olla toimintaa ”vauvasta vaariin”. ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ Seurakunnalla on 25 päätoimista työntekijää. Vuoden aikana henkilöstö lisääntyi kahdelle, koska seurakunta panostaa kasvatustyöhön ja siihen tarvittiin lisähenkilöstöä. Henkilöstömitoitusta voidaan tarkentaa lähtötilaansa tulevina vuosina. YMPÄRISTÖTOIMINTA JA –TAVOITTEET Seurakunta ottaa huomioon arkitoiminnassaan ympäristönäkökohdat. Seurakunnassa suoritettiin ympäristötoiminnan arviointia ympäristödiplomin hakemista varten. Tässä suhteessa asiat ovat kunnossa. Seurakunta on ollut Reilun kaupan seurakunta vuodesta 2010. 2310 Paavalin seurakunta 2310 Paavalin seurakunta TYÖALAKOHTAINEN ARVIO 02 03 04 05 06 07 08 09 10 20 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 50 51 55 60 70 91 92 93 Kustannuspaikka TA 2013 Tulot Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko -81 912 4 729 Seurakuntatoimisto -140 819 8 951 Jumalanpalveluselämä -181 782 0 Hautaan siunaaminen -37 026 9 Muut kirkolliset toimitukset -147 372 240 Muut seurakuntatilaisuudet -134 318 34 582 Aikuistyö -88 133 1 903 Nuoret aikuiset -9 750 0 Tiedotus ja viestintä -31 196 0 Musiikki -285 712 4 705 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta -83 873 49 853 Päiväkerho -88 118 4 969 Pyhäkoulu- ja lapsityö -38 552 326 Varhaisnuorisotyö -91 973 5 045 Partio -13 976 0 Rippikoulu -56 983 7 625 Nuorisotyö -85 157 991 Erityisnuorisotyö -5 410 0 Perhekerhotyö -2 000 0 Koulu- ja oppilaitostyö -5 460 0 Muu lapsi- ja nuorisotyö -1 000 0 Diakonia -263 223 22 051 Yhteiskunnallinen työ -300 0 Evankelioiminen -17 628 0 Sielunhoito -29 384 0 Lähetys -16 746 7 606 Kansainvälinen diakonia ja muu kv.toiminta -900 0 Projekti I Diakonia -33 541 14 000 Projekti 2 Lähetys 0 Projekti 3 -47 742 366 TOIMINTAKATE Tulot Menot -2 019 986 87 860 2 107 846 TILASTO- JA TUNNUSLUVUT 2310 Paavalin seurakunta 167 949 2310 2011 Väestötiedot Kastetut Rippikoulun käyneet Avioliittoon vihityt Kuolleet Läsnäoleva väestö - kirkkoon liittyneet - kirkosta eronneet - alueella asuvat - kirkkoon kuuluvuusprosentti TP 2013 Menot 70 130 122 127 198 587 38 666 148 327 175 272 114 714 6 760 21 426 294 270 90 312 119 391 62 812 94 662 12 476 56 320 104 984 0 2 037 0 1 164 253 585 843 16 493 29 711 23 699 0 38 992 156 46 565 2 144 481 Kate -65 401 -113 176 -198 587 -38 657 -148 087 -140 690 -112 811 -6 760 -21 426 -289 566 -40 459 -114 421 -62 486 -89 617 -12 476 -48 695 -103 994 -2 037 -1 164 -231 535 -843 -16 493 -29 711 -16 093 -24 992 -156 -46 200 Os-% 3,3% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2012 5,7% TOIMINTATUOTOT 197 456 10,0% S3010 2,0% S3020 Korvaukset 11 927 7,5% S3150 Maksutuotot 38 538 7,1% S3300 Vuokratuotot 43 378 5,7% S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot 10 253 0,3% Tuet ja avustukset 4 249 1,1% S3700 Muut tuotot 89 111 14,7% S3800 2,0% S4000 TOIMINTAKULUT 1 966 434 5,8% Henkilöstökulut 1 142 966 3,2% S4010 Palkat 863 678 4,5% S4020 0,6% S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut 285 243 2,5% S4180 Muut henkilöstömenot 1 524 5,3% S4200 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät 7 479 0,0% S4300 Palvelujen ostot 172 112 0,1% Vuokrat 502 185 0,0% S4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 88 887 0,1% S4600 Annetut avustukset 57 449 11,7% S4800 Muut kulut 2 835 0,0% S4900 0,8% S4995 TOIMINTAKATE -1 768 977 1,5% Kehys yhteensä 0,8% KEHYS10 0,0% 1,3% Kehyksen ylitys/alitus 0,0% 2,3% TA 2013 87 860 17 000 26 900 3 000 14 000 26 960 2 107 846 1 193 082 886 391 306 691 190 689 530 873 95 102 72 300 25 800 -2 019 986 TP 2013 167 949 33 093 47 115 6 945 10 076 1 620 69 101 2 144 481 1 251 108 938 027 313 938 2 263 3 121 181 653 555 694 111 929 42 904 1 193 -1 976 531 1 966 310 -10 221 -1 976 531 100,0% 2 310 2012 2013 2011 147 56 158 132 13 649 92 317 25 491 53,50 % 2012 156 61 136 136 13 979 85 308 26 893 52,00 % 2013 165 63 139 121 14 190 117 337 27 925 50,80 % 2011 26 581 27 298 2 292 5 1 211 138 2012 40 415 32 275 1 821 5 1 925 135 2013 31 1 788 30 231 2 455 10 1 096 115 Jumalanpalveluselämä 2011 2012 Tav. 2013 2013 Jumalanpalvelukset os.yht. Pääjumalanpalvelukset os.yht Kirkolliset toimitukset,os Ehtoollisvieraita yhteensä Musiikkitilaisuudet,os Muut tilaisuudet,os.yht 10 958 6 203 8 064 4 096 6 121 5 739 10 177 5 621 8 136 6 590 8 410 6 734 12 560 6 540 8 500 4 230 6 900 7 010 10 384 5 729 8 072 5 585 9 215 5 795 Lasten ryhmät, jäs. Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht Nuorten ryhmät, jäs.yht Perhekerhotoiminta, os.yht. Aikuistyön ryhmät, jäs.yht. Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht. 2011 52 87 42 4 719 145 140 2012 54 120 40 5 061 252 135 Tav. 2013 60 75 51 5 200 170 120 2013 68 209 0 6 824 122 120 Toimintatilastot Partioryhmät, jäs.yht Nuorten tilaisuudet, osallistujia Isostoiminta, osallistujia Diakonian asiakkaat Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä Henk.koht. tapaamiset Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj. PAKILAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2013 SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET Pakilan seurakunta on osa evankelis-luterilaista kirkkoa Helsingissä. Se on kristittyjen yhteisö, joka elää ja toimii edistääkseen ihmisten välistä yhteyttä ja sovintoa Jumalan, lähimmäisten ja ympäristön kanssa. Pakilan seurakunta toimii alueella, jonka väestö painottuu lapsiin ja nuoriin. Seurakunta keskittyy kasvatustehtävän toteuttamiseen. Seurakunnan kokoavan toiminnan keskipiste on Hyvän Paimenen kirkko. ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA Seurakunnassa aloitettiin kaksi kolmivuotista vapaaehtoistoiminnan näkyväksi tekemiseen eläkkeelle siirtyvien ikäryhmä. Projekti on Vapaaehtoisprojekti oli asetettu tavoitteeksi jo osatavoitteiden mukaisesti. projektia. Toimiva seurakunta projekti tähtää keskitetyn Pakilan seurakunnassa. Alkuvaiheen lähtökohtana ovat yksi Helsingin seurakuntayhtymän diakoniaprojekteista. vuoden suunnittelussa. Projekti on edennyt sille kirjattujen Yhteisen dialogisen johtamisen kehittämishanke hyödyntää segmenttilähtöistä asiakasanalyysiä seurakunnan yhteisöllisen toiminnan kehittämisen välineenä. Kotimaa yhtiöiden Jäsen 360° segmentointityökalu toimii jäsentietoisuuden lisääjänä. Hanke toteutetaan yhteistyössä Pontus Salmen kanssa ja hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto. Yhteinen dialoginen johtaminen hanke sai muotonsa vuoteen 2013 siirryttäessä. Alkuaan toiminta- ja henkilöstörakenteen uudelleen arviointiin suunnattu hanke on Jäsen 360° jäsentietoisuuden lisääntymisen myötä haastanut miettimään seurakunnan koko toiminnan uusista lähtökohdista käsin. Visiotyöskentelyn metaforana on käytetty termiä alkuräjähdys. Dialogiselle vuorovaikutukselle on luotu pohja. Päivähoidon mentorointi on nostanut esille myönteisen kasvatuskumppanuuden asenteet ja vanhempien taholta nousevat toiveet. Helsingin kaupungin linjaukset varhaiskasvatuksessa ja koulun kanssa toteutettavassa yhteistyössä ovat vuorovaikutusta, jossa paikallisuus voi olla myös voimavara. ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ Paloheinän kirkon kerhotiloja käytettiin vuoden loppuun saakka. Korvaava vuokratila Välitalontieltä kunnostettiin toiminnan tarpeiden mukaiseksi kerhotilaksi syksyn aikana ja toiminta siellä käynnistyy vuoden 2014 alusta. Hyvän Paimenen kirkko on seurakunnan kokoavan toiminnan keskus, jossa voidaan järjestää monipuolista toimintaa. Henkilöstön määrä säilyi edellisen vuoden tasolla. Työntekijöiden sitoutuminen yhteisten päämäärien suuntaiseen toimintaan on vahvistunut. ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA Seurakunta on sitoutunut Reilun kaupan seurakuntayhtymän linjausten mukaisesti. seurakunnaksi. Ympäristötoimintaa jatkettiin Helsingin JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN Jäsen 360° tiedot kyseenalaistavat käsityksen siitä, että Pakilan alue olisi erityinen saareke Helsingin alueella. Sen sijaan Helsinki yhdessä eräiden Espoon ja Vantaan alueiden kanssa muodostaa muusta Suomesta poikkeavan alueen. Yhdestä toista alasegmentistä tällä alueella 80 % väestöstä kuuluu kolmeen alasegmenttiin irralliset elämykselliset, irralliset suoriutujat ja avomieliset etsijät. Perinteiseen seurakuntatoimintaan osallistuminen ei ole luontevaa näille ihmisille. Tämä haastaa Pakilan seurakuntaa etsimään uusia toimintatapoja ja vahvistamaan toimintatapoja, joissa näitä ihmisiä voidaan kohdata sekä opettelemaan yhteinen vuorovaikutuksen toimintatapa. Toimivan seurakunnan projekti ja yhteisen dialogisen johtamisen hanke vievät toimintaa kohti jäsenlähtöisyyttä. 2320 Pakilan seurakunta 2320 Pakilan seurakunta TYÖALAKOHTAINEN ARVIO 02 03 04 05 06 07 08 09 10 20 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 50 51 55 60 70 91 98 Kustannuspaikka TA 2013 Tulot Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko -156 473 9 076 Seurakuntatoimisto -148 774 265 Jumalanpalveluselämä -242 289 313 Hautaan siunaaminen -81 278 500 Muut kirkolliset toimitukset -110 802 103 Muut seurakuntatilaisuudet -77 828 1 696 Aikuistyö -65 524 5 987 Nuoret aikuiset -1 929 0 Tiedotus ja viestintä -60 976 0 Musiikki -89 803 553 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta -67 052 98 529 Päiväkerho -205 030 9 404 Pyhäkoulu- ja lapsityö -72 933 690 Varhaisnuorisotyö -115 043 7 733 Partio -12 236 0 Rippikoulu -118 002 45 966 Nuorisotyö -63 134 4 018 Perhekerhotyö -13 898 120 Koulu- ja oppilaitostyö -16 903 0 Muu lapsi- ja nuorisotyö 0 Diakonia -72 874 5 415 Yhteiskunnallinen työ 0 Evankelioiminen -6 075 0 Sielunhoito -38 894 0 Lähetys -18 794 1 714 Kansainvälinen diakonia ja muu kv.toiminta -6 004 115 Projekti I Diakonia -2 685 42 000 Yhteisvastuu -2 038 0 TOIMINTAKATE Tulot Menot -1 867 272 207 910 2 075 182 TILASTO- JA TUNNUSLUVUT 2320 Pakilan seurakunta 234 195 2320 2011 Väestötiedot Kastetut Rippikoulun käyneet Avioliittoon vihityt Kuolleet Läsnäoleva väestö - kirkkoon liittyneet - kirkosta eronneet - alueella asuvat - kirkkoon kuuluvuusprosentti TP 2013 Menot 157 076 105 695 253 704 90 567 121 322 88 164 69 739 2 083 53 534 93 547 156 236 200 185 79 756 110 356 7 248 126 532 71 201 10 483 17 027 49 84 938 250 5 488 41 508 14 827 5 868 41 478 0 2 008 860 Kate Os-% TP 2012 -147 999 8,3% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO -105 430 5,9% TOIMINTATUOTOT 213 585 -253 391 14,3% S3010 Korvaukset 64 095 -90 067 5,1% S3020 Maksutuotot 122 490 -121 219 6,8% S3150 Vuokratuotot 1 507 -86 468 4,9% S3300 Kolehdit ja lahjoitustuotot 17 388 -63 752 3,6% S3650 -2 083 0,1% S3700 Tuet ja avustukset 5 865 -53 534 3,0% S3800 Muut tuotot 2 240 -92 994 5,2% S4000 TOIMINTAKULUT 1 973 222 -57 707 3,3% Henkilöstökulut 1 306 443 -190 781 10,8% S4010 -79 066 4,5% S4020 Palkat 988 682 -102 624 5,8% S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut 327 148 -7 248 0,4% S4180 Muut henkilöstömenot 1 755 -80 566 4,5% S4200 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät 11 142 -67 183 3,8% S4300 Palvelujen ostot 153 985 -10 363 0,6% S4500 Vuokrat 400 116 -17 027 1,0% Aineet, tarvikkeet ja tavarat 85 518 -49 0,0% S4600 Annetut avustukset 23 287 -79 523 4,5% S4800 Muut kulut 3 873 -250 0,0% S4900 -5 488 0,3% S4995 TOIMINTAKATE -1 759 637 -41 508 2,3% KEHYS10 Kehys yhteensä -13 114 0,7% -5 752 0,3% Kehyksen ylitys/alitus 522 0,0% 0 0,0% TA 2013 207 910 50 000 104 590 4 400 3 800 45 120 2 075 182 1 292 993 960 470 332 323 200 216 079 455 970 92 180 15 460 2 500 -1 867 272 TP 2013 234 195 58 372 109 877 1 553 9 552 10 668 44 173 2 008 860 1 287 918 977 831 328 347 1 079 19 339 173 958 429 516 88 183 27 233 2 052 -1 774 665 1 793 983 19 318 -1 774 665 100,0% 2 320 2012 2013 2011 114 223 69 92 13 889 40 120 18 155 76,50 % 2012 143 210 57 75 13 971 48 103 18 400 75,90 % 2013 118 219 68 89 13 799 53 170 18 447 74,80 % 2011 216 1 115 148 223 584 45 1 590 152 2012 242 800 119 192 415 38 1 473 119 2013 187 3 176 75 163 472 35 1 120 131 Jumalanpalveluselämä 2011 2012 Tav. 2013 2013 Jumalanpalvelukset os.yht. Pääjumalanpalvelukset os.yht Kirkolliset toimitukset,os Ehtoollisvieraita yhteensä Musiikkitilaisuudet,os Muut tilaisuudet,os.yht 18 294 6 475 4 887 6 517 3 303 873 16 073 6 084 5 373 6 263 2 774 900 18 000 6 500 5 500 6 500 3 500 1 500 15 674 5 576 4 547 5 705 4 556 643 Lasten ryhmät, jäs. Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht Nuorten ryhmät, jäs.yht Perhekerhotoiminta, os.yht. Aikuistyön ryhmät, jäs.yht. Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht. 2011 210 358 0 1 089 516 76 2012 193 271 0 1 887 124 57 Tav. 2013 230 330 150 1 200 350 100 2013 244 254 60 3 725 214 65 Toimintatilastot Partioryhmät, jäs.yht Nuorten tilaisuudet, osallistujia Isostoiminta, osallistujia Diakonian asiakkaat Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä Henk.koht. tapaamiset Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj. PITÄJÄNMÄEN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2013 SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET - vuoden 2013 tilastoja katsoessa näyttää siltä, että lähes kaikki jäsenistöön liittyvät asiat näyttävä miinusta; muutokset eivät ole suuria, mutta laskusuunta näyttää pysyvältä erityisesti kirkkoon kuulumisen osalta työstämme seurakuntamme alueella saamme jatkuvasti myönteistä palautetta, mutta tämä ei näytä vielä siirtyvän jäsenyyden kasvun puolelle pääjumalanpalvelusten kävijämäärä on pienessä nousussa, jumalanpalvelusten yhteismäärä on pudonnut, koska osa koululaisjumalanpalveluksista pidettiin koulun omissa tiloissa koulujen osalta yhteistyössä on muutoksia päivänavausten suhteen; maahanmuuttajaoppilaista johtuen osallistujamäärät kirkon pitämissä päivänavauksissa sekä jumalanpalveluksissa näyttävät laskua seurakuntamme lapsi- ja perhetyö, varhaisnuorisotyö ja nuorisotyö kulkevat edelleen myötätuulessa myös tilastojen valossa monikulttuurisuus ghanalaisen maahanmuuttajien kokoontuessa kaksi kertaa viikossa Konalan kirkolla ympäri vuoden on edelleen haasteena, jotta siitä tulisi vuorovaikutteinen osa myös oman seurakuntamme toimintaa lähetystyön sektorilla on pula uusista nuorista, jotka ottaisivat vastuuta lähetyksestä seurakunnassamme Alfa-kurssi on tuonut uusia ihmisiä sana ääreen, joka on näin elvyttänyt raamattuopetusta seurakunnassamme ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA - uusi kuorisääntö on nyt ollut vuoden voimassa, mutta vapaaehtoisten seurakuntalaisten osuus messun toteuttamisessa vaatii vielä työtä seurakunta on edelleen aktiivinen toimija kaupungin virkamiestyöryhmissä bändikiertue on joulun aikana näkyvä osoitus seurakunnan jalkautumisesta sinne, missä ihmiset arkeaan viettävät työpaikoilta aina paikalliskuppilaan asti diakoniatempaus (kahvia aamula bussipysäkillä töihin meneville) sekä Urbaani unelma –tapahtuma (yhteistyössä Leppävaaran srk:n kanssa Sellossa) ovat luoneet hyviä kohtaamisia ihmisten kanssa ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ - talousarviossa pysyminen takaa sen, että nykyisen suuruinen henkilökunta on jatkossakin valmiina auttamaan ihmisiä seurakuntamme alueella työhyvinvointia on ylläpidetty riittävän koulutuksen ja työyhteisön virkistystoiminnan välityksellä Konalan kirkon peruskorjaus odottaa yhä tekijäänsä ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA - - ympäristöasioiden esillä pitäminen ja huomioiminen jokapäiväisessä elämässä on kirkon toimintaa luomiskertomuksen hengessä Pitäjänmäen seurakuntakin etenee kohti paperittomia kokouksia antaen näin esimerkkiä jäsenilleen myös päätöksentekijöiden myöten JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN - lähivuosina pitkään työtä tehneet seurakuntamme avainhenkilöt siirtyvät eläkkeelle; tällöin on paikallaan tarkastella henkilökunnan määrää pitkällä tähtäimellä, jotta seurakuntamme talous pysyy edelleen terveellä pohjalla 2330 Pitäjänmäen seurakunta 2330 Pitäjänmäen seurakunta TYÖALAKOHTAINEN ARVIO 02 03 04 05 06 07 08 09 10 20 30 31 32 33 35 36 38 39 40 41 50 51 55 60 70 Kustannuspaikka TA 2013 Tulot Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko -90 583 4 184 Seurakuntatoimisto -146 848 6 297 Jumalanpalveluselämä -138 052 1 802 Hautaan siunaaminen -48 999 1 802 Muut kirkolliset toimitukset -77 626 1 802 Muut seurakuntatilaisuudet -122 301 1 802 Aikuistyö -13 426 0 Nuoret aikuiset -4 288 0 Tiedotus ja viestintä -34 355 0 Musiikki -43 658 607 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta 0 Päiväkerho -183 813 6 776 Pyhäkoulu- ja lapsityö -17 569 81 Varhaisnuorisotyö -46 908 4 633 Rippikoulu -66 992 7 879 Nuorisotyö -60 676 1 568 Perhekerhotyö -53 784 731 Koulu- ja oppilaitostyö -18 214 0 Muu lapsi- ja nuorisotyö 0 Diakonia -91 997 21 777 Yhteiskunnallinen työ -4 271 901 Evankelioiminen -6 717 901 Sielunhoito -34 630 901 Lähetys -21 213 7 023 Kansainvälinen diakonia ja muu-20 kv.toiminta 792 2 290 TOIMINTAKATE Tulot Menot -1 347 711 67 520 1 415 231 TILASTO- JA TUNNUSLUVUT 2330 Pitäjänmäen seurakunta 73 760 2330 2011 Väestötiedot Kastetut Rippikoulun käyneet Avioliittoon vihityt Kuolleet Läsnäoleva väestö - kirkkoon liittyneet - kirkosta eronneet - alueella asuvat - kirkkoon kuuluvuusprosentti TP 2013 Menot 140 607 159 308 152 492 51 726 79 377 131 176 12 806 4 212 34 950 43 594 457 185 957 18 458 47 242 84 409 54 354 55 525 17 908 11 135 907 6 295 10 996 35 813 31 608 18 291 1 513 480 Kate Os-% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2012 -136 423 9,5% -153 011 10,6% S3010 TOIMINTATUOTOT 85 365 -150 690 10,5% S3020 Korvaukset -49 923 3,5% S3150 Maksutuotot 32 270 -77 574 5,4% S3300 Vuokratuotot 3 020 -129 374 9,0% S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot 16 909 -12 806 0,9% S3700 Tuet ja avustukset 4 700 -4 212 0,3% S3800 Muut tuotot 28 465 -34 950 2,4% TOIMINTAKULUT 1 441 445 -42 987 3,0% S4000 Henkilöstökulut 993 741 -457 0,0% S4010 Palkat 749 395 -179 182 12,4% S4020 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut 248 048 -18 377 1,3% S4100 Muut henkilöstömenot 359 -42 609 3,0% S4180 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät 4 061 -76 530 5,3% S4200 Palvelujen ostot 126 828 -52 786 3,7% S4300 Vuokrat 228 887 -54 794 3,8% S4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 63 933 -17 908 1,2% S4600 Annetut avustukset 25 300 -11 0,0% S4800 Muut kulut 2 756 -114 129 7,9% S4900 -5 394 0,4% S4995 TOIMINTAKATE -1 356 080 -10 095 0,7% KEHYS10 Kehys yhteensä -34 911 2,4% -24 585 1,7% Kehyksen ylitys/alitus -16 001 1,1% TA 2013 67 520 40 500 2 000 6 300 3 000 15 720 1 415 231 1 001 017 743 401 257 217 400 115 453 251 401 34 700 11 900 760 -1 347 711 TP 2013 73 760 80 28 407 2 462 13 377 3 416 26 019 1 513 480 1 044 328 783 113 262 742 897 2 425 126 847 256 540 62 617 20 886 2 262 -1 439 719 1 322 346 -117 374 -1 439 719 100,0% 2 330 2012 2013 2011 116 89 80 87 10 136 44 128 15 790 64,20 % 2012 133 96 89 93 10 205 61 145 16 290 62,60 % 2013 127 90 72 70 10 163 65 196 16 650 61,00 % 2011 2012 186 1 066 37 300 1 454 82 521 16 2013 205 1 209 27 319 507 21 890 62 Jumalanpalveluselämä 2011 2012 Tav. 2013 2013 Jumalanpalvelukset os.yht. Pääjumalanpalvelukset os.yht Kirkolliset toimitukset,os Ehtoollisvieraita yhteensä Musiikkitilaisuudet,os Muut tilaisuudet,os.yht 9 916 4 916 2 436 3 970 1 025 1 526 10 760 3 806 3 070 3 818 3 416 3 070 8 500 5 500 5 500 5 000 1 000 2 000 8 785 3 887 2 238 3 824 1 672 1 266 Lasten ryhmät, jäs. Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht Nuorten ryhmät, jäs.yht Perhekerhotoiminta, os.yht. Aikuistyön ryhmät, jäs.yht. Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht. 2011 67 182 44 1 193 100 24 2012 90 303 13 2 213 67 45 Tav. 2013 70 100 60 2 000 150 25 2013 115 201 241 2 520 207 49 Toimintatilastot Partioryhmät, jäs.yht Nuorten tilaisuudet, osallistujia Isostoiminta, osallistujia Diakonian asiakkaat Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä Henk.koht. tapaamiset Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj. 808 39 544 1 944 74 712 16 ROIHUVUOREN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2013 SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET Suunnitelman mukaan seurakunnassa noudatettiin tiukkaa taloudenpitoa. Työntekijöiden erityisellä sitoutumisella säästötalkoisiin tilinpäätös on noin 30.000 euroa positiivinen. Roihuvuoren seurakunta teki jälleen seurakuntayhtymän parhaan tuloksen Yhteisvastuukeräyksessä. Laajasalon kirkko saavutti 10 vuoden iän. Kirkon arkkitehdit sekä taideteosten tekijät osallistuivat syntymäpäiväjuhlaan. Osana juhlavuotta kirkko sai lahjaksi oman virren ja näytelmän. Seurakunnan kaikilla kolmella kirkolla otettiin käyttöön tv-infotaulut. Sosiaalisen median käyttöä lisättiin strategian mukaisesti. Joulukuussa toteutettu nettijoulukalenteri, herätti työikäisissä seurakuntalaisissa kiinnostusta. Kalenteri esitteli seurakunnan toimintaa ja ihmisiä. Seurakunnassa järjestettiin Joulupuu-keräys, jonka välityksellä hankittiin joululahjoja viidellekymmenelle vähävaraiselle lapselle ja nuorelle. Roihuvuoren kirkon täysimittainen remontti on viivästynyt usealla vuodella. Hyvässä yhteistyössä kiinteistötoimiston kanssa remonttiasiassa on päätetty edetä tekemällä vuosittain pienimuotoisia osaremontteja. Tarkasteluvuonna valmistui seurakuntatoimiston ja toimintasiiven välinen sisäyhteys ja korjattiin sivusiiven lämmitysjärjestelmä. Seurakunta oli edelleen muuttotappioaluetta ja jäsenmäärä laski. Ponnisteluista huolimatta seurakunnasta myös erottiin enemmän kuin siihen liityttiin. ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA Toiminnassa on haluttu korostaa perustehtävien hyvää hoitoa kaikilla työaloilla. Kaste-toimituksen ja vihkitoimituksen palvelutasomittaukset osoittivat, että asetettuja tavoitteita on saavutettu. Panostimme verkostomaiseen työotteeseen ja teimme verkostoyhteistyötä seurakunnan alueella vaikuttavien eri toimijoiden kanssa. Seurakunta on ollut merkittävä yhteistyökumppani monille alueemme kolmannen sektorin toimijalle. Näitä ovat mm. MLL, IHMO, eläkeläisjärjestöt, Punainen Risti, alueyhdistykset, Partio, Martat. Kongolaisten maahanmuuttajien seurakunta on kokoontunut säännöllisesti Tammisalon kirkolla. Kirkkomme sijaitsevat keskellä kylää ja olivat jälleen alueellisten tapahtumien keskeisiä näyttämöitä. Kolmannen sektorin toimijoiden lisäksi seurakunnalla on hyvät suhteet myös moniin alueen liikeyrityksiin. Strategian mukaisesti seurakunnassa on etsitty tapoja toivottaa uudet jäsenet tervetulleiksi. Kesällä seurakuntaan muuttaneille järjestettiin kutsuristeily, joka osoittautui menestykseksi. Nuorten aikuisten jäsenyyden vahvistamiseksi luotiin uusi toimintakonsepti, joka sai nimekseen Blaze. Kerran kuukaudessa pidettävien blaze-iltojen keskeiset elementit ovat vapaamuotoinen ja musiikkivoittoinen jumalanpalvelus ja siihen liittyvä illanvietto ruokailuineen. Papit ja kanttorit pitivät vuoden aikana kolme workshop-päivää. Workshopeissa jaettiin jumalanpalvelusten ja kausaalitoimitusten hoitamiseen liittyvää kokemusta ja osaamista. Tavoitteena on ollut huolehtia siitä, että seurakuntamme jumalanpalveluselämä on monipuolista ja luontevaa, ja sille on ominaista hengellinen syvyys ja inhimillinen lämpö. Rippikouluihin osallistuminen on edelleen hyvin suosittua alueen nuorten keskuudessa. Samoin isostoimintaan osallistuvien nuorten lukumäärä on helsinkiläisittäin korkea. Perhekerhotoiminnan suosio jatkoi kasvuaan ja sen johdosta perhekerhoja perustettiin lisää. Päiväkerhoihin osallistuvien lasten lukumäärä laski joissakin kerhopisteissä. ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ Seurakunta luopui kesällä Marjaniemen seurakuntakodista: Rakennuksessa oli sisäilmaongelmia ja se todettiin käyttöön sopimattomaksi. Luopumispäätöstä edelsi paikallisten ihmisten kuuleminen. ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA Harrastimme kierrätystä, suljimme tietotokoneita ja pyrimme välttämään turhaa autoilua. JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN Talouden kiristyminen tulevina vuosina tulee edellyttämään työvoimaresurssin käytön optimoimista. Seurakunnassa on syytä laatia pitkän tähtäimen henkilöstösuunnitelma. 2340 Roihuvuoren seurakunta 2340 Roihuvuoren seurakunta TYÖALAKOHTAINEN ARVIO 02 03 04 05 06 07 08 09 10 20 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 50 51 55 60 70 93 94 95 97 Kustannuspaikka TA 2013 Tulot Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko -65 071 10 132 Seurakuntatoimisto -186 388 888 Jumalanpalveluselämä -369 323 1 589 Hautaan siunaaminen -141 208 0 Muut kirkolliset toimitukset -163 066 427 Muut seurakuntatilaisuudet -98 149 5 449 Aikuistyö -191 145 5 391 Nuoret aikuiset -36 880 0 Tiedotus ja viestintä -84 181 0 Musiikki -177 987 1 772 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta -100 722 69 882 Päiväkerho -230 145 14 986 Pyhäkoulu- ja lapsityö -64 877 100 Varhaisnuorisotyö -72 111 6 264 Partio -29 644 0 Rippikoulu -185 309 28 135 Nuorisotyö -113 347 19 001 Perhekerhotyö -10 523 1 456 Koulu- ja oppilaitostyö -30 853 0 Muu lapsi- ja nuorisotyö 0 Diakonia -194 586 48 922 Yhteiskunnallinen työ 470 Evankelioiminen -6 049 0 Sielunhoito -19 438 0 Lähetys -6 083 17 556 Kansainvälinen diakonia ja muu-18 kv.toiminta 690 3 217 Projekti 3 0 Projekti 4 -3 445 6 668 Projekti 5 5 719 Projekti 7 0 TOIMINTAKATE Tulot Menot -2 599 218 231 635 2 830 853 TILASTO- JA TUNNUSLUVUT 2340 Roihuvuoren seurakunta 248 025 2340 2011 Väestötiedot Kastetut Rippikoulun käyneet Avioliittoon vihityt Kuolleet Läsnäoleva väestö - kirkkoon liittyneet - kirkosta eronneet - alueella asuvat - kirkkoon kuuluvuusprosentti TP 2013 Menot 80 741 179 870 376 760 142 551 142 456 155 277 186 519 30 021 83 537 163 018 161 900 263 530 37 676 86 447 23 212 195 190 120 106 13 358 20 452 990 240 253 70 13 210 25 976 30 831 21 790 158 15 878 6 312 587 2 818 673 Kate -70 609 -178 982 -375 171 -142 551 -142 029 -149 828 -181 128 -30 021 -83 537 -161 245 -92 018 -248 544 -37 576 -80 182 -23 212 -167 054 -101 105 -11 902 -20 452 -990 -191 331 399 -13 210 -25 976 -13 275 -18 573 -158 -9 211 -593 -587 Os-% 2,7% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2012 7,0% TOIMINTATUOTOT 226 282 14,6% S3010 5,5% S3020 Korvaukset 45 801 5,5% S3150 Maksutuotot 117 144 5,8% S3300 Vuokratuotot 2 994 7,0% S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot 34 788 1,2% Tuet ja avustukset 6 226 3,2% S3700 Muut tuotot 19 329 6,3% S3800 3,6% S4000 TOIMINTAKULUT 2 797 338 9,7% Henkilöstökulut 1 688 191 1,5% S4010 Palkat 1 275 204 3,1% S4020 0,9% S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut 421 023 6,5% S4180 Muut henkilöstömenot 3,9% S4200 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät 8 036 0,5% S4300 Palvelujen ostot 257 631 0,8% Vuokrat 666 384 0,0% S4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 124 219 7,4% S4600 Annetut avustukset 57 893 0,0% S4800 Muut kulut 3 020 0,5% S4900 1,0% TOIMINTAKATE -2 571 056 0,5% S4995 Kehys yhteensä 0,7% KEHYS10 0,0% 0,4% Kehyksen ylitys/alitus 0,0% 0,0% TA 2013 TP 2013 231 635 40 000 106 775 3 500 55 300 4 500 21 560 248 025 43 088 98 552 1 695 66 828 19 700 18 161 2 830 853 1 623 118 1 217 027 421 091 2 818 673 1 642 274 1 254 553 403 931 1 175 17 385 251 784 716 619 142 456 61 594 3 946 15 000 279 269 731 632 130 195 63 500 3 140 -2 599 218 -2 570 648 2 599 207 28 559 -2 570 648 100,0% 2 340 2012 2013 2011 188 202 131 205 18 536 104 226 28 109 65,90 % 2012 177 203 58 226 18 189 100 201 28 231 64,40 % 2013 162 200 88 193 17 887 79 231 28 193 63,40 % 2011 2012 2013 Jumalanpalveluselämä 2011 2012 Tav. 2013 2013 Jumalanpalvelukset os.yht. Pääjumalanpalvelukset os.yht Kirkolliset toimitukset,os Ehtoollisvieraita yhteensä Musiikkitilaisuudet,os Muut tilaisuudet,os.yht 28 146 11 970 6 954 11 278 8 547 4 833 31 779 12 905 8 356 12 998 8 007 9 926 31 000 16 000 7 000 13 000 12 000 9 000 25 398 12 496 7 474 8 454 10 827 8 915 Lasten ryhmät, jäs. Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht Nuorten ryhmät, jäs.yht Perhekerhotoiminta, os.yht. Aikuistyön ryhmät, jäs.yht. Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht. 2011 218 239 60 1 160 391 101 2012 364 199 83 1 484 438 346 Tav. 2013 220 250 100 1 000 280 300 2013 179 139 82 8 462 625 262 Toimintatilastot Partioryhmät, jäs.yht Nuorten tilaisuudet, osallistujia Isostoiminta, osallistujia Diakonian asiakkaat Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä Henk.koht. tapaamiset Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj. 1 310 99 2 221 3 633 40 2 506 540 2 144 110 352 5 678 41 2 098 845 2 232 100 288 4 227 38 1 947 125 TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2013 SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET Tuomiokirkkoseurakunnan toiminta-aluetta on koko Helsingin ydinkeskusta Katajanokalta Jätkäsaareen. Työtä tehdään sekä seurakunnan jäsenten että muiden alueella asuvien parissa. Alueella on runsaasti työpaikkoja, laitoksia ja virastoja. Valtion, kaupungin ja yliopiston läsnäolo tuo erityisen haasteen. Keskustan alueella liikkuu päivittäin kymmeniä tuhansia ihmisiä myös vapaa-ajalla. Seurakunnan toiminnasta suurin osa suuntautuu koko Helsingin alueelta tuleville ihmisille. Jumalanpalveluselämä on ollut vilkasta ja monimuotoista. Vuoden aikana järjestettiin noin 1200 jumalanpalvelusta ja niihin osallistui yli 96 000 henkeä (n. 80 henkeä/jumalanpalvelus). Messuja järjestettiin runsaasti eri yhteistyökumppaneiden ja eri työalojen kanssa. Vuoden aikana pidettiin kolme valtiollista jumalanpalvelusta. Kertomusvuoden aikana järjestettiin Lähetysjuhlat Helsingissä, mikä näkyi seurakuntamme kaikkien työalojen painopisteenä. Jouluaikaan Tuomiokirkon kryptassa järjestettiin Italian kulttuuri-instituutin kanssa yhteisyössä suuri italialaisten seimien näyttely, jossa vieraili yli 25 000 henkeä. Kertomusvuoden aikana seurakunta oli tiiviisti mukaan Jätkäsaaren uusien toimitilojen suunnittelussa. Mikael Agricolan kirkossa toteutettavan neljän sopijaosapuolen (Helsingin tuomiokirkkoseurakunta, Tuomasyhteisö, HelsinkiMissio ja Helsingin seurakuntayhtymä) Agricola-projektin toiminnanjohtaja vaihtui keväällä ja toimintaa on jatkettu vanhan profiilin mukaan. Suomenlinnan kirkko oli remontissa ja suljettuna syksyn ajan. Kertomusvuoden aikana tehtiin päätös Johanneksen kirkon messujen siirtämisestä lauantai-iltaan ja papiston resurssin siirtämisestä Ruoholahti/Jätkäsaaren toimintaan. ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA Kertomusvuoden lopulla seurakuntaan kuuluneiden prosenttiosuus alueella asuvasta väestöstä oli 59,2% eli laski ensi kerran alle kuudenkymmenen prosentin. Seurakunnan perustoimintaa on kyetty pitämään yllä varsin hyvin. Vuoden 2012 suuri Taizé –tapahtuma vaikutti siihen, että sekä jumalanpalveluksiin, hartaushetkiin että ehtoolliselle osallistuneiden määrä oli kertomusvuonna pienempi. Kirkollisiin toimituksiin osallistujien määrä kasvoi edellisvuodesta. Musiikkitilaisuuksien osallistujamäärän pienentyminen johtuu Johanneksen kirkon konserttien kirjautumisesta Johannes församlingin tilastoihin. Lähetysjuhlat järjestettiin Messukeskuksessa, jolloin juhlien näkyvyyttä ei niin voinut hyödyntää keskustan alueella. Seurakunnassamme järjestettiin vuoden aikana 26 lähetysaiheista tapahtumaa, mm. Maailmojen messuja. Lähetyksen kannatussopimus SLS:n kanssa uusittiin kertomusvuonna Tansanian Victoriajärven itäisen hiippakunnan työn tukemiseksi. Agricola-projektin toiminta jatkui jo hyväksi havaitun brändin alla, johon toiminnanjohtajan vaihtuminen ei vaikuttanut. Annankadun diakonian ja kansainvälisen työn keskuksen toimintaa on kehitetty Dianna-projektin myötä. Olohuonemainen toiminta on otettu hyvin vastaan ja vapaaehtoistoimintaan on saatu uusia ihmisiä mukaan. Kertomusvuoden lopussa pidettiin projektin arviointikeskustelu, jonka hedelmänä olohuoneen aukioloaikoja vähennetään vuoden 2014 alusta, jotta myös ryhmätoimintaa olisi mahdollista kehittää. Seurakunnan vapaaehtoistoiminta on laajaa ja monimuotoista. Toiminta on vahvistunut varsinkin Vanhan kirkon ja Annankulman piirissä. Tuomiokirkon Kesän avoimet ovet, Vanhan kirkon kesän Torstai –illat, Kryptan kesäkahvila sekä jouluseiminäyttelyn valvominen kokosivat uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan. Kertomusvuonna on Jätkäsaaren uusien toimitilojen suunnittelua tehty seurakuntayhtymän kanssa. Hankkeessa on meneillään arkkitehtuurikilpailu. hyvässä yhteistyössä Helsingin ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ Seurakunnan talous on kiristynyt ja resurssien karsimista on jatkettu. Työntekijävaihdokset, sairaudet ja virkavapaat ovat aiheuttaneet sijaisjärjestelyjä, mikä on tuntunut työn rasittavuudessa. Henkilöstöresurssin sijoittamista Jätkäsaaren toimintaan ja tuleviin tiloihin tulee suunnitella huolella. Tarvittaessa tulee olla valmiutta luopua vanhoista tutuista toiminnoista tai toteuttaa niitä uudella tavalla. ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA Seurakunnan ympäristötyöryhmä on kartoittanut ympäristökysymyksiä ja seurannut seurakuntayhtymän ratkaisuja. Työryhmä antoi myös lausunnon seurakuntayhtymän ympäristöstrategiasta. JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN Talouden kiristyminen tulee ottaa huomioon strategian mukaisesti varsinkin tila- ja henkilöstöratkaisuissa. Lisääntynyt kirkosta eroaminen velvoittaa etsimään toiminnassa rohkeita avauksia. 235 Tuomiokirkkoseurakunta 235 Tuomiokirkkoseurakunta TYÖALAKOHTAINEN ARVIO 02 03 04 05 06 07 08 09 10 20 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 50 51 55 60 70 91 93 94 95 96 97 Kustannuspaikka TA 2013 Tulot Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko -267 957 479 Seurakuntatoimisto -385 931 240 Jumalanpalveluselämä -1 350 732 67 431 Hautaan siunaaminen -113 309 1 242 Muut kirkolliset toimitukset -512 770 8 569 Muut seurakuntatilaisuudet -237 701 25 047 Aikuistyö -251 588 13 467 Nuoret aikuiset -17 820 0 Tiedotus ja viestintä -119 200 906 Musiikki -413 006 35 283 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta -72 401 33 122 Päiväkerho -113 291 7 487 Pyhäkoulu- ja lapsityö -36 874 771 Varhaisnuorisotyö -144 439 17 483 Partio -64 788 0 Rippikoulu -121 579 32 128 Nuorisotyö -144 152 8 197 Erityisnuorisotyö -18 144 0 Perhekerhotyö -74 816 1 174 Koulu- ja oppilaitostyö -13 220 0 Muu lapsi- ja nuorisotyö -10 547 0 Diakonia -205 421 78 914 Yhteiskunnallinen työ -49 663 292 Evankelioiminen -5 102 0 Sielunhoito -152 321 1 167 Lähetys -82 718 29 739 Kansainvälinen diakonia ja muu-28 kv.toiminta 222 4 396 Projekti I Diakonia -58 530 60 941 Projekti 3 -174 846 16 911 Projekti 4 -7 699 66 366 Projekti 5 -18 997 81 440 Projekti 6 0 105 500 Projekti 7 -32 157 55 349 TOIMINTAKATE Tulot Menot -5 299 940 800 611 6 100 551 TILASTO- JA TUNNUSLUVUT 235 Tuomiokirkkoseurakunta 754 042 235 2011 Väestötiedot Kastetut Rippikoulun käyneet Avioliittoon vihityt Kuolleet Läsnäoleva väestö - kirkkoon liittyneet - kirkosta eronneet - alueella asuvat - kirkkoon kuuluvuusprosentti TP 2013 Menot 192 786 383 720 1 541 188 117 573 497 993 262 689 272 883 17 453 123 566 417 179 127 315 115 092 44 819 161 684 65 409 149 972 144 661 17 189 86 355 10 957 12 417 278 655 49 873 3 759 153 549 115 857 35 554 126 125 152 273 91 531 81 699 117 344 99 684 6 068 804 Kate -192 307 -383 480 -1 473 757 -116 332 -489 424 -237 642 -259 416 -17 453 -122 661 -381 896 -94 192 -107 604 -44 048 -144 201 -65 409 -117 845 -136 464 -17 189 -85 181 -10 957 -12 417 -199 741 -49 581 -3 759 -152 382 -86 118 -31 158 -65 185 -135 362 -25 165 -259 -11 844 -44 335 Os-% 3,6% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2012 7,2% 27,7% S3010 TOIMINTATUOTOT 877 229 2,2% Korvaukset 43 318 9,2% S3020 Maksutuotot 247 337 4,5% S3150 4,9% S3300 Vuokratuotot 64 455 0,3% S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot 163 664 2,3% Tuet ja avustukset 129 740 7,2% S3700 Muut tuotot 228 715 1,8% S3800 2,0% S4000 TOIMINTAKULUT 6 062 587 0,8% Henkilöstökulut 3 440 762 2,7% S4010 1,2% S4020 Palkat 2 609 022 2,2% S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut 864 656 2,6% Muut henkilöstömenot 6 706 0,3% S4180 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät 39 621 1,6% S4200 0,2% S4300 Palvelujen ostot 552 088 0,2% S4500 Vuokrat 1 604 067 3,8% S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 375 390 0,9% Annetut avustukset 82 571 0,1% S4800 Muut kulut 7 710 2,9% S4900 1,6% TOIMINTAKATE -5 185 359 0,6% S4995 1,2% KEHYS10 Kehys yhteensä 2,5% 0,5% Kehyksen ylitys/alitus 0,0% 0,2% 0,8% TA 2013 TP 2013 800 611 27 000 226 361 70 000 122 442 120 904 233 904 754 042 44 922 195 217 58 201 141 856 111 075 202 770 6 100 551 3 449 045 2 557 813 885 003 6 228 6 068 804 3 347 216 2 556 499 855 113 8 559 72 955 513 008 1 711 876 401 431 89 280 5 994 532 850 1 689 249 342 377 83 660 3 370 -5 299 940 -5 314 763 5 323 927 9 164 -5 314 763 100,0% 235 2012 2013 2011 221 158 299 227 27 936 232 600 45 583 61,30 % 2012 248 171 304 205 28 231 229 540 46 953 60,10 % 2013 245 210 266 213 28 693 245 672 48 499 59,20 % 2011 343 1 157 98 219 1 773 30 2 260 192 2012 350 1 230 97 177 5 495 20 2 503 139 2013 383 1 612 149 156 7 980 12 3 087 180 Jumalanpalveluselämä Jumalanpalvelukset os.yht. Pääjumalanpalvelukset os.yht Kirkolliset toimitukset,os Ehtoollisvieraita yhteensä Musiikkitilaisuudet,os Muut tilaisuudet,os.yht 2011 2012 Tav. 2013 2013 107 475 33 191 59 103 54 593 75 307 69 710 103 108 33 774 45 819 62 338 81 337 71 117 120 000 40 000 62 000 60 000 95 000 80 000 96 101 31 997 49 126 55 311 47 660 67 432 2011 615 204 132 4 837 1 730 1 139 2012 643 233 110 4 594 869 1 144 Tav. 2013 100 300 300 5 000 2 000 1 000 2013 640 158 83 5 830 849 1 122 Toimintatilastot Partioryhmät, jäs.yht Nuorten tilaisuudet, osallistujia Isostoiminta, osallistujia Diakonian asiakkaat Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä Henk.koht. tapaamiset Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj. Lasten ryhmät, jäs. Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht Nuorten ryhmät, jäs.yht Perhekerhotoiminta, os.yht. Aikuistyön ryhmät, jäs.yht. Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht. TÖÖLÖN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2013 SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET Olemme seurakunta töölöläisiä, kantakaupungissa asuvia ja siellä työskenteleviä ja vierailevia varten. Teemme yhdessä heidän kanssaan työtä uskossa, toivossa ja rakkaudessa. Uskomme Jumalaan ja pidämme huolta luonnosta ja toisistamme. Töölö on seurakunta, jossa toiminta nousee vahvasti jäsenten tarpeista ja heidän elämäntilanteestaan. Seurakunnassa panostetaan erilaisuutta arvostaen evankeliumin tuomiseen tämän päivän ihmiselle ymmärrettävässä ja helposti vastaanotettavassa muodossa. Tilaratkaisumme tukevat uudella tavalla missiomme toteuttamista. Työntekijämme arvostavat yhteistyötä, kehittymistä ja avarakatseisuutta. ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA Osa toimintavuodelle 2013 suunnitelluista projekteista jäi toteutumatta. Sellaisia olivat rukoustapahtuma ja lauluillat Taka-Töölössä. Sen sijaan syntyi Rukousmessu, joka suunniteltiin pysyväksi toiminnaksi ja suunnittelu toteutettiin yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Raamattuopetussarja onnistui yli odotusten. Väkeä kaikissa illoissa oli 75-95 henkeä. Samoin toteutui tilaisuus vuoden aikana kastettujen perheille, joka järjestettiin seurakunnassa nyt ensimmäistä kertaa. Alfa-kurssi toteutui keväällä sekä Usko tai älä -piirin kokoontumiset syksyllä. Näissä molemmissa oli kohtuullinen määrä osanottajia. Julistustyön tavoitteena oli lisätä seurakuntalaisten Raamatun tietämystä. Diakoniatyössä keskityttiin olemassa olevien sekä uusien yhteistyökumppanien kanssa tehtävään työhön. Kasvatustyössä keskeisinä tavoitteina olivat Raamatun opettaminen ja hengellisen elämän hoitaminen sekä lasten, nuorten ja perheiden kohtaaminen. Nämä tavoitteet saavutettiin tuloksellisesti. Musiikkityössä tavoitteena oli mm. laadukkaan messumusiikin toteuttaminen ja hyvä yhteistyö lukuisten kirkkoa käyttävien sidosryhmien kanssa. Nämä tavoitteet saavutettiin tuloksellisesti. Seurakunnan hallinnolliset tavoitteet liittyivät toimintastrategian ja hallinnollisten prosessien kehittämiseen. Työstimme kevään 2013 aikana Helsingin seurakuntayhtymän ohjauksessa ”Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen Helsingin seurakunnissa” prosessikuvauksen. Jatkoimme syksyllä Temppeliaukion kirkon strategiaprosessia Töölön seurakunnan talouden- ja Hallinnon vastuuryhmän ja Helsingin seurakuntayhtymän sisäisen tarkastuksen tuella. Strategiaprosessi koski erityisesti henkilöstöhallintoa, kustannusten hallintaa ja valvonnan riittävyyttä. Tämä työ johti uuden palvelupäällikön työsuhteen rakentamiseen. Palvelupäällikön tehtävänä on Temppeliaukion kirkossa tapahtuvan toiminnan koordinointi osana Töölön seurakunnan kokonaistoimintaa. ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ Seurakunnan toiminta kirkon perustehtävässä hoidettiin käytössä olevien resurssien puitteissa hyvin. Seurakunnan viroissa ja työtehtävissä olevien määrä oli toimintavuonna varsin riittävä. Julistustyön alainen toiminta keskittyi Temppeliaukion kirkkoon. Seurakuntatyö painottui messutoimintaan, kirkon pyhien toimitusten laadukkaaseen toimittamiseen, sekä kirkon varsin monipuoliseen musiikkitarjontaan. Kesän huippusesongin aikana päivittäinen kirkossa vierailevien turistien määrä lisääntyi entisestään. Oppaiden ja suntioiden työpanosta on sen vuoksi tärkeä resursoida tulevalle vuodelle riittävästi. Koska Töölön kirkko oli edelleen kiinni ja odottamassa peruskorjauksen alkamista, käytettiin Temppeliaukion kirkon oheistiloja sekä Runeberginkatu 39 seurakuntakodin tiloja täydellä kapasiteetilla. Näiden tilojen ylläpidosta ja siivoamisesta tuli seurakuntalaisilta korjaavaa palautetta. Lasten päiväkerho- ja iltapäiväkerhotilojen siivoamisesta vastasi siivousfirma. Näiden tilojen ylläpito jouduttiin ulkoistamaan johtuen suntioresurssin riittämättömyydestä. Syynä oli myös suntioresurssin epätaloudellinen työaikasuunnittelu. ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA Seurakunnassa toteutettiin kattavasti Helsingin seurakuntayhtymän ympäristötoiminnan ohjeita. Temppeliaukion kirkolla syntyvän biojätteen määrä ei riitä viikoittain tyhjennettävän bioastian hankkimiseen. JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN Seurakunnan oheistilat sekä lasten kerhotilat, samoin kuin Töölön kirkon peruskorjaus, on saatava pikaisesti toteutettua. Henkilöstövähennyksissä edetään suunnitelman mukaisesti. Vuoden 2014 aikana poistuu kaksi papinvirkaa. Näiden virkojen vastuut jaetaan jäljelle jäävän papiston kesken. Yhteistyökumppaneiden etsintää eri työmuodoissa tulee jatkaa aktiivisesti. Seurakuntatyön ulospäin suuntautuvaa avoimuutta lisätään. Projektityön piirissä ”muhivia” uusia ideoita kokeillaan ja otetaan käyttöön. Koska seurakunnan kehysbudjetti pienenee tulevina vuosina, on toimintamäärärahojen käytössä etsittävä lisäsäästöjä. Temppeliaukion kirkon toiminnan viisas koordinointi ja kehittäminen auttaa seurakunnan taloutta tulojen lisääntymisen muodossa. 2360 Töölön seurakunta 2360 Töölön seurakunta TYÖALAKOHTAINEN ARVIO 02 03 04 05 06 07 08 09 10 20 30 31 32 33 34 35 36 38 39 41 51 55 60 70 91 93 94 95 96 Kustannuspaikka TA 2013 Tulot Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko -205 874 1 120 Seurakuntatoimisto -90 656 0 Jumalanpalveluselämä -344 774 4 558 Hautaan siunaaminen -132 934 46 Muut kirkolliset toimitukset -281 331 2 285 Muut seurakuntatilaisuudet -105 214 65 Aikuistyö -75 174 1 142 Nuoret aikuiset -20 149 1 195 Tiedotus ja viestintä -60 274 0 Musiikki -194 933 6 021 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta -68 898 28 440 Päiväkerho -75 321 2 820 Pyhäkoulu- ja lapsityö -11 976 0 Varhaisnuorisotyö -56 284 8 679 Partio -35 752 3 071 Rippikoulu -70 073 12 452 Nuorisotyö -90 157 2 245 Perhekerhotyö -22 187 0 Koulu- ja oppilaitostyö -5 216 0 Diakonia -235 639 100 175 Evankelioiminen -34 039 0 Sielunhoito -37 293 0 Lähetys -41 000 55 588 Kansainvälinen diakonia ja muu-28 kv.toiminta 869 7 726 Projekti I Diakonia 0 Projekti 3 26 937 177 001 Projekti 4 -53 936 0 Projekti 5 -29 889 61 911 Projekti 6 -90 405 1 628 TOIMINTAKATE Tulot Menot -2 471 310 455 443 2 926 753 TILASTO- JA TUNNUSLUVUT 2360 Töölön seurakunta 478 168 2360 2011 Väestötiedot Kastetut Rippikoulun käyneet Avioliittoon vihityt Kuolleet Läsnäoleva väestö - kirkkoon liittyneet - kirkosta eronneet - alueella asuvat - kirkkoon kuuluvuusprosentti TP 2013 Menot 193 422 67 921 354 282 129 946 276 747 115 314 75 478 32 716 52 434 163 102 88 204 77 228 11 976 53 229 39 089 71 721 86 570 21 539 5 218 294 451 35 601 37 327 103 594 27 166 33 175 863 46 864 84 879 72 214 2 794 127 Kate -192 302 -67 921 -349 723 -129 900 -274 462 -115 250 -74 336 -31 521 -52 434 -157 081 -59 764 -74 408 -11 976 -44 549 -36 018 -59 269 -84 326 -21 539 -5 218 -194 276 -35 601 -37 327 -48 007 -19 440 -33 1 138 -46 864 -22 968 -70 586 Os-% TP 2012 8,3% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO 2,9% S3010 TOIMINTATUOTOT 442 108 15,1% Korvaukset 21 117 5,6% S3020 11,9% S3150 Maksutuotot 149 130 5,0% S3300 Vuokratuotot 58 429 3,2% S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot 139 941 1,4% S3700 Tuet ja avustukset 28 000 2,3% S3800 Muut tuotot 45 492 6,8% 2,6% S4000 TOIMINTAKULUT 2 746 871 3,2% S4010 Henkilöstökulut 1 806 447 0,5% S4020 Palkat 1 376 817 1,9% Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut 454 640 1,6% S4100 Muut henkilöstömenot 1 596 2,6% S4180 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät 26 606 3,6% S4200 Palvelujen ostot 178 117 0,9% S4300 0,2% S4500 Vuokrat 534 469 8,4% S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 132 425 1,5% S4800 Annetut avustukset 88 810 1,6% S4900 Muut kulut 6 602 2,1% 0,8% S4995 TOIMINTAKATE -2 304 763 0,0% KEHYS10 Kehys yhteensä 0,0% 2,0% Kehyksen ylitys/alitus 1,0% 3,0% TA 2013 TP 2013 455 443 11 000 160 900 54 600 143 250 69 000 16 693 478 168 17 914 143 422 70 352 160 519 69 340 16 621 2 926 753 1 793 864 1 330 954 460 510 2 400 2 794 127 1 804 274 1 372 369 443 157 980 12 232 191 880 577 341 147 401 64 467 8 763 273 028 578 610 194 150 80 500 6 600 -2 471 310 -2 315 959 2 302 782 -13 177 -2 315 959 100,0% 2 360 2012 2013 2011 167 78 146 164 16 487 97 301 25 478 64,70 % 2012 168 45 194 160 16 510 126 298 25 874 63,80 % 2013 151 64 169 189 16 346 137 425 25 920 63,10 % 2011 115 4 050 22 156 4 148 43 1 807 112 2012 224 4 087 24 160 3 034 20 1 908 161 2013 388 4 150 25 128 264 110 1 589 89 Jumalanpalveluselämä Jumalanpalvelukset os.yht. Pääjumalanpalvelukset os.yht Kirkolliset toimitukset,os Ehtoollisvieraita yhteensä Musiikkitilaisuudet,os Muut tilaisuudet,os.yht 2011 2012 Tav. 2013 2013 13 153 6 915 14 394 8 072 33 191 9 663 17 669 10 060 14 587 10 763 34 523 2 102 10 200 11 000 8 500 8 400 38 000 7 800 11 367 8 227 14 013 5 224 42 509 7 363 2011 54 90 145 89 193 104 2012 57 64 165 124 162 215 Tav. 2013 16 72 170 100 145 210 2013 14 34 470 98 167 210 Toimintatilastot Partioryhmät, jäs.yht Nuorten tilaisuudet, osallistujia Isostoiminta, osallistujia Diakonian asiakkaat Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä Henk.koht. tapaamiset Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj. Lasten ryhmät, jäs. Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht Nuorten ryhmät, jäs.yht Perhekerhotoiminta, os.yht. Aikuistyön ryhmät, jäs.yht. Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht. VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2013 SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET Kulunut vuosi oli vilkkaan toiminnan vuosi Vartiokylän seurakunnassa. Koko vuotta värittivät monenlaiset erilaiset tapahtumat, jotka olivat olennainen osa vilkasta toimintaamme. Vartiokylän kirkolla oli laskiaisriehaa, perhepäivää, itsenäisyyspäivän myyjäiset, sanan äärellä hartaushetkiä ja tietenkin messuja kaikille seurakuntalaisille. Matteuksenkirkolla oli neulekahvilaa, kirkkokahvilaa, puurojuhlaa, erilaisten ryhmien kokoontumisia, kuoroja ja tietenkin messuja. Helatorstaina järjestimme Vartiokylän rovastikunnan kanssa yhdessä Maailmojen messun, joka oli oma aloituksemme Helsingissä järjestetyille lähetysjuhlille. Palmusunnuntaina toteutimme jo perinteisen”aasivaelluksen”, kiersimme elävän aasin perässä seurakuntamme kaikki kirkot, aloitimme sopalla Matteuksenkirkolla sieltä Puotilan kappelin kautta Vartiokylän kirkolle. Huhtikuun 14.päivä vietimme Puotilan kappelissa 50-vuotis juhlamessua, messun jälkeinen viikko oli tapahtumia täynnä Puotilan kappelissa. Järjestimme siellä perinteisen ”tahdon illan” hääpareille ja joulukuussa (11.12.13) siellä oli ”häätapahtuma”. Uudenlainen vapaaehtoistoiminta, Puotilan kappelin ”olohuone”, jatkui vuoden alusta Puotilan kappelissa täysin vapaaehtoisvoimin ja syksyllä olohuone iltapäiviin liittyi myös rukoushetki kappelissa. Joulupäivänä Puotilan kappelista radioitiin jouluaamun jumalanpalvelus. Metroasemalla olimme perinteisesti tarjoilemassa ”glögiä ja piparia” kahteen otteeseen joulukuussa. Kahdessa tapahtumassa kohtasimme yhdessä vapaaehtoisten kanssa useita tuhansia itähelsinkiläisiä. Kauneimpia joululauluja lauloimme kirkkojen lisäksi paikallisissa pubeissa ja kauppakeskuksessa Kirkot ja kappeli täyttyivät monissa erilaisissa tapahtumissa. Erilaisten juhlien ja tapahtumien lisäksi jatkui seurakunnassa normaali perinteinen seurakuntatyö, jossa kohdattiin seurakuntalaisia kaikissa ikäryhmissä ja eri elämäntilanteissa. ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA Vuoteen 2013 olimme asettaneet tavoitteita kehittämiseen ja vanhustyön kehittämiseen. musiikkityöhön, vapaaehtoistoimintaan, jumalanpalveluselämän Musiikkityössä kuorotoiminnan kehittäminen ja uusien kuorolaisten rekrytointi onnistui. Herrasmiesten lauluklubi aloitti myös toimintansa, sitä kautta saimme lisää mieslaulajia joukkoomme. Laadukkaat kuoromme olivat innokkaasti mukana jumalanpalvelusten toteuttamisessa. Erilaisissa musiikkitapahtumissa oli kuulijoita yli 4000 henkeä. Lasten ja nuorten puolella kuoro, muskari ja bänditoiminta olivat edelleen laadukasta ja monipuolista. Monipuolinen hyvä toiminta veti mukaansa uusia jäseniä. Kappelin Olohuoneen toimintamalli osoittautui varsin onnistuneeksi, sillä vuoden 2013 aikana järjestetyissä 34 tilaisuudessa kävi keskimäärin 24 henkilöä. Vapaaehtoiset järjestivät myös olohuonetoiminnan yhteydessä rukoushetkiä Kappelissa. Vanhustyön projekti alkoi myös seurakunnassamme. Jumalanpalveluselämän kehittämistä jatkoimme edelleen eri kirkoissamme. Uuden tyyppisiä messuja olivat arkimessut, minimessut ja varttimessut. Messujen ja jumalanpalvelusten kävijämäärään lisääminen kahdella sadalla henkilöllä verrattuna vuoteen 2012 onnistui. ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ Seurakuntamme tilaresurssit ovat kokoomme nähden liian suuret. Tiloja on meillä neljässä paikassa yli 3000 neliötä. Väestömäärän perusteella optimi tilakoko meidän kokoiselle seurakunnalle olisi n.1800 neliötä. Tilojen vuokrakustannukset nousevat myös kohtuuttoman suuriksi toimintaamme nähden. Matteuksenkirkossa ja Vartiokylän kirkoissa oli runsaasti omaa toimintaamme, Puotilan kappelin toimituksista suurin osa oli muuta kuin meidän seurakuntamme toimituksia. Muille seurakunnille järjestetty toiminta rasittaa huomattavasti seurakuntamme taloutta. Vuoden 2013 aikana emme pystyneet taloudellisista syistä täyttämään kaikkia virkoja/työsuhteita. Lisää henkilöstöresursseja saimme kuitenkin rovastikunnallisen diakonian tiedotus-projektin sekä vanhustyön projektin kautta. Seurakuntayhtymän yhteiset tapahtumat, hankkeet ja painopisteet vaativat suurta työpanosta seurakunnan työntekijöiltä ja osa hankkeista tuli hyvinkin lyhyellä varoitusajalla toteutettavaksi. ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA Toiminnassamme olemme ottaneet huomioon kestävän kehityksen periaatteet. Lajittelu on arkeamme kaikissa toimipisteissämme. Hankinnoissa pyrimme suosimaan luomu- ja Reilun kaupan- tuotteita. Nuorten ja nuorten aikuisten kanssa on järjestetty onnistuneesti Tuunaus-päiviä. JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN Tulevaisuus on täynnä haasteita ja samalla myös mahdollisuuksia. Liian suuret tilaresurssit pakottavat meidät päätöksiin luopua tiloista, vaikka luovumme joistakin tiloista jää meille vielä yhä toimivat tilat monimuotoiseen toimintaan alueellamme. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen antaa mahdollisuuden rikkaaseen ja laajaan toimintaan, vaikka toimintamäärärahamme tulevaisuudessa vähenevät. Sitoutuneet, motivoituneet ja ammattitaitoiset työntekijät ja vapaaehtoiset luovat mahdollisuuden kohdata tulevaisuuden haasteet luottavaisin mielin. 2370 Vartiokylän seurakunta 2370 Vartiokylän seurakunta TYÖALAKOHTAINEN ARVIO 02 03 04 05 06 07 08 09 10 20 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 50 51 55 60 70 91 93 94 Kustannuspaikka TA 2013 Tulot Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko -66 987 32 180 Seurakuntatoimisto -103 401 4 148 Jumalanpalveluselämä -218 485 240 Hautaan siunaaminen -132 286 930 Muut kirkolliset toimitukset -145 000 139 Muut seurakuntatilaisuudet -68 021 600 Aikuistyö -13 000 6 783 Nuoret aikuiset -24 000 1 281 Tiedotus ja viestintä -14 000 0 Musiikki -78 422 585 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta -49 999 80 159 Päiväkerho -80 000 3 780 Pyhäkoulu- ja lapsityö -38 306 119 Varhaisnuorisotyö -63 263 2 680 Partio -8 720 412 Rippikoulu -100 000 22 956 Nuorisotyö -70 933 2 714 Erityisnuorisotyö -2 172 0 Perhekerhotyö -28 583 85 Muu lapsi- ja nuorisotyö 521 Diakonia -70 019 18 938 Yhteiskunnallinen työ -3 200 0 Evankelioiminen -2 172 0 Sielunhoito -50 439 0 Lähetys -22 000 1 929 Kansainvälinen diakonia ja muu kv.toiminta -7 022 0 Projekti I Diakonia -1 853 45 000 Projekti 3 42 009 Projekti 4 2 068 TOIMINTAKATE Tulot Menot -1 462 284 192 960 1 655 244 TILASTO- JA TUNNUSLUVUT 2370 Vartiokylän seurakunta 270 255 2370 2011 Väestötiedot Kastetut Rippikoulun käyneet Avioliittoon vihityt Kuolleet Läsnäoleva väestö - kirkkoon liittyneet - kirkosta eronneet - alueella asuvat - kirkkoon kuuluvuusprosentti TP 2013 Menot 80 291 99 273 241 961 142 679 155 545 79 617 17 530 23 761 11 136 82 768 104 892 67 556 47 788 66 122 8 720 109 055 79 698 2 148 27 972 2 904 133 729 3 294 832 40 706 15 591 5 220 38 363 924 45 866 1 735 939 Kate -48 111 -95 125 -241 721 -141 749 -155 406 -79 017 -10 747 -22 481 -11 136 -82 183 -24 733 -63 776 -47 669 -63 442 -8 308 -86 098 -76 984 -2 148 -27 887 -2 383 -114 790 -3 294 -832 -40 706 -13 662 -5 220 6 637 41 085 -43 797 Os-% TP 2012 3,3% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO 6,5% TOIMINTATUOTOT 216 098 16,5% S3010 Korvaukset 37 298 9,7% S3020 10,6% S3150 Maksutuotot 64 508 5,4% S3300 Vuokratuotot 2 534 0,7% S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot 7 687 1,5% S3700 Tuet ja avustukset 17 182 0,8% S3800 Muut tuotot 86 889 5,6% 1,7% S4000 TOIMINTAKULUT 1 662 503 4,4% S4010 Henkilöstökulut 1 053 967 3,3% S4020 Palkat 791 036 4,3% Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut 263 473 0,6% S4100 Muut henkilöstömenot 1 937 5,9% S4180 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät 2 480 5,3% S4200 Palvelujen ostot 120 945 0,1% S4300 1,9% S4500 Vuokrat 379 082 0,2% S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 89 925 7,8% S4800 Annetut avustukset 16 715 0,2% S4900 Muut kulut 1 869 0,1% 2,8% S4995 TOIMINTAKATE -1 446 405 0,9% KEHYS10 Kehys yhteensä 0,4% -0,5% Kehyksen ylitys/alitus -2,8% 3,0% TA 2013 192 960 66 000 62 300 500 13 700 50 460 1 655 244 1 017 251 755 759 261 492 134 624 407 493 66 796 29 080 -1 462 284 TP 2013 270 255 49 249 58 166 4 095 30 310 2 560 125 876 1 735 939 1 082 809 812 424 272 993 1 801 4 409 124 638 411 070 85 370 30 980 1 072 -1 465 684 1 462 284 -3 399 -1 465 684 100,0% 2 370 2012 2013 2011 72 105 55 122 10 235 46 136 16 850 60,70 % 2012 65 96 67 137 10 096 48 149 17 163 58,80 % 2013 70 110 54 161 9 984 59 140 17 548 56,90 % 2011 298 655 76 204 820 12 1 483 136 2012 368 728 85 141 866 13 976 145 2013 317 932 89 178 902 12 1 066 146 Jumalanpalveluselämä 2011 2012 Tav. 2013 2013 Jumalanpalvelukset os.yht. Pääjumalanpalvelukset os.yht Kirkolliset toimitukset,os Ehtoollisvieraita yhteensä Musiikkitilaisuudet,os Muut tilaisuudet,os.yht 12 795 4 056 11 099 5 020 2 754 1 960 13 961 4 290 9 362 5 267 2 280 2 934 13 200 4 200 11 100 5 050 2 800 2 000 14 722 4 518 7 974 5 612 4 011 3 316 Lasten ryhmät, jäs. Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht Nuorten ryhmät, jäs.yht Perhekerhotoiminta, os.yht. Aikuistyön ryhmät, jäs.yht. Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht. 2011 84 154 30 3 267 83 49 2012 112 276 25 3 234 101 89 Tav. 2013 110 160 30 3 300 90 50 2013 123 291 24 2 968 166 84 Toimintatilastot Partioryhmät, jäs.yht Nuorten tilaisuudet, osallistujia Isostoiminta, osallistujia Diakonian asiakkaat Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä Henk.koht. tapaamiset Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj. VUOSAAREN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2013 SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET Vuosaaren seurakunnan toiminta-ajatus on ”Seurakunta on Jumalan rakkauden vastaanottamista ja viestittämistä sanoin ja teoin”. Tärkein tehtävämme on kertoa ilosanomaa Jeesuksesta kansainvälisessä ja monikulttuurisessa Vuosaaressa. ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA Vuoden 2013 toimintasuunnitelmaa tehdessä seurakuntamme suurin haaste oli taloustilanne, ja sen aiheuttamat säästöt työntekijäresursseissa. Painopisteenämme oli hoitaa perustehtävämme mahdollisimman hyvin. Vuoden 2013 toiminnassa oli paljon ilonaiheita. Tässä niistä muutamia: - Seurakuntalaisista koostuvat jumalanpalvelusryhmät aloittivat toimintansa. Kun vuonna 2012 messuissa kävi keskimäärin 123 henkilöä, vuonna 2013 tämä luku nousi 146:een. Koulukirkoille luotiin työryhmä, joka suunnittelee ja toteuttaa ne. Kirkolliset toimitukset on pystytty toimittamaan lähes kokonaan oman papiston voimin. Kuninkaan illat ovat vetäneet kirkkoon myös sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole muuten seurakunnan toiminnassa mukana. Aikuistyönpiireihin on tullut uusia jäseniä. Tiedotustamme uudistettiin julkaisemalla syksyn alussa koko seurakunnan toiminnasta kertova nelisivuinen liite Vuosaari-lehden välissä. Lisäksi kehitimme kotisivujamme ja herätimme henkiin seurakuntamme Facebook-sivun. Konserteissamme ja musiikkitilaisuuksissa oli n. 6.500 kävijää. Teimme läheistä yhteistyötä alueen muiden musiikkitoimijoiden kanssa Perhekerhojen yhteenlaskettu kävijämäärä on yli 2.700. Kriisiryhmä sekä Merirasti-kappeli täyttivät 20 vuotta. Uutelan joulupolusta uutisoidessaan Helsingin sanomat nosti seurakunnan Enkelipolun tekstissä ja kuvassa hyvin esiin. Vuoden 2013 aikana kohtasimme myös erinäisiä haasteita kuten: - Syksyn aikana molemmissa iltapäiväkerhoissa vaihtui työntekijä, ja sijaisten saaminen on ajoittain haastavaa. Lisäsimme kahden työntekijän työssäoloprosenttia sekä lapsityön ja IP-tiimin yhteistyötä entisestään. Pyhäkoulunopettajien saaminen niin jumalanpalveluksiin kuin Kuninkaan iltoihin on ollut haasteellista. Etenkin illoissa lasten määrä vaihtelee suuresti (2–40). Varhaisnuorisotyön suurin haaste oli, ettei innokkaita kerhonohjaajia ollut, ja työntekijän resurssit menivät vapaaehtoisten etsiskelyyn. Tilanne koheni vuoden loppua kohti, kun kerhonohjaajiksi ilmoittautui lähes 20 nuorta. Olemme joutuneet vähentämään työntekijäresurssejamme. Emäntämme siirryttyä töihin toiseen seurakuntaan emme palkanneet ketään tilalle. Edelleenkään meillä ei ole mahdollista palkata lähetyssihteeriä, jolle olisi tarvetta. Seurakunnan jäsenmäärä pieneni 313 hengellä ollen vuoden 2013 lopussa 19.231. Seurakuntaan liittyi 114 henkilöä ja siitä erosi 321. Kirkkoon kuulumisprosentti oli vuoden lopussa 55 %. ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ Vuoden 2013 budjetin tekeminen oli erittäin haasteellista. Keväällä 2012 päätimme seurakuntaneuvostossa leikata vuoden 2013 toimintamäärärahoja 1–2 %. Tämä olisi kuitenkin johtanut siihen, että jo budjetti olisi ollut lähes 70.000 € miinuksella, ja kolmen vuoden jälkeen jo yli puoli miljoonaa euroa. Aloimme jo syksyllä 2012 säästää jättämällä virkoja täyttämättä, ja muokkasimme vuoden 2013 budjetin paljon tiukemmaksi. Se tuotti tulosta: säästimme lähes 76.000 €! Säästö tuli todella tarpeeseen. Tämä tuo helpotusta etenkin vuodelle 2014, jolloin voimme rauhassa pitää kiinni olemassa olevista työntekijäresursseistamme, joita Helsingin viidenneksi suurimmassa seurakunnassa ei ole yhtään liikaa. ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA Seurakuntamme kantaa vastuuta ympäristön hyvinvoinnin puolesta. Ylläpidimme ekologisia käytäntöjämme, lajittelimme jätteet toimipisteissämme ja olemme Reilun kaupan –seurakunta. JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN Yhteenvetona voimme todeta, että vuosi 2013 oli monella tavalla onnistunut vuosi Vuosaaren seurakunnassa. Tästä kiitos koko työyhteisölle, seurakuntaneuvostolle ja vapaaehtoisille, mutta etenkin Taivaan Isälle, joka piti meistä kaiken aikaa huolta. ”Anna tiesi Herran haltuun, turvaa häneen. Hän pitää sinusta huolen!” (Ps. 37:5) On hyvä muistaa, että suunnitelmistamme huolimatta kaikki on aina ”korkeammassa kädessä”. Vuosi 2014 alkaa huomattavasti valoisemmissa merkeissä kuin 2013 niin talouden, ilmapiirin kuin tulevaisuuteen luottamisen näkökulmasta. Jatkamme erityisesti perustehtäviimme keskittyen Jumalan valtakunnan työtä Vuosaaren alueella. Siunatkoon meitä tässä työssä rakastava ja armollinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki. 2380 Vuosaaren seurakunta 2380 Vuosaaren seurakunta TYÖALAKOHTAINEN ARVIO 02 03 04 05 06 07 08 09 10 20 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 50 51 55 60 70 91 92 93 94 95 97 Kustannuspaikka TA 2013 Tulot Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko -329 087 32 970 Seurakuntatoimisto -144 583 5 Jumalanpalveluselämä -222 400 51 Hautaan siunaaminen -91 514 0 Muut kirkolliset toimitukset -172 263 0 Muut seurakuntatilaisuudet -130 879 1 625 Aikuistyö -86 800 0 Nuoret aikuiset -12 031 70 Tiedotus ja viestintä -77 545 0 Musiikki -105 299 7 309 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta -98 972 52 166 Päiväkerho -168 517 10 948 Pyhäkoulu- ja lapsityö -30 232 2 363 Varhaisnuorisotyö -100 019 3 808 Partio -21 369 0 Rippikoulu -179 252 22 457 Nuorisotyö -69 399 1 892 Erityisnuorisotyö -70 355 8 761 Perhekerhotyö -95 831 1 267 Koulu- ja oppilaitostyö -19 106 0 Muu lapsi- ja nuorisotyö -6 513 0 Diakonia -240 488 48 578 Yhteiskunnallinen työ -21 407 0 Evankelioiminen 7 965 Sielunhoito -67 987 0 Lähetys -35 730 8 905 Kansainvälinen diakonia ja muu kv.toiminta -5 580 2 155 Projekti I Diakonia 0 35 000 Projekti 2 Lähetys 0 46 333 Projekti 3 -46 549 418 Projekti 4 7 531 Projekti 5 -2 025 0 Projekti 7 0 TOIMINTAKATE Tulot Menot -2 651 732 249 855 2 901 587 TILASTO- JA TUNNUSLUVUT 2380 Vuosaaren seurakunta 302 576 2380 2011 Väestötiedot Kastetut Rippikoulun käyneet Avioliittoon vihityt Kuolleet Läsnäoleva väestö - kirkkoon liittyneet - kirkosta eronneet - alueella asuvat - kirkkoon kuuluvuusprosentti TP 2013 Menot 353 136 135 428 224 459 78 294 183 666 122 109 85 959 6 878 63 451 123 023 161 730 170 091 32 494 107 946 19 856 158 151 99 815 87 966 93 542 17 484 6 513 293 213 20 661 3 035 55 768 27 561 4 182 43 233 51 745 38 338 8 149 570 91 2 878 538 Kate -320 167 -135 423 -224 408 -78 294 -183 666 -120 485 -85 959 -6 808 -63 451 -115 714 -109 564 -159 143 -30 131 -104 138 -19 856 -135 694 -97 923 -79 205 -92 276 -17 484 -6 513 -244 635 -20 661 4 930 -55 768 -18 656 -2 028 -8 233 -5 412 -37 920 -618 -570 -91 Os-% 12,4% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2012 5,3% 8,7% S3010 TOIMINTATUOTOT 299 480 3,0% Korvaukset 35 995 7,1% S3020 Maksutuotot 83 909 4,7% S3150 3,3% S3300 Vuokratuotot 1 928 0,3% S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot 29 159 2,5% Tuet ja avustukset 23 679 4,5% S3700 Muut tuotot 124 810 4,3% S3800 6,2% TOIMINTAKULUT 2 905 540 1,2% S4000 Henkilöstökulut 2 030 901 4,0% S4010 0,8% S4020 Palkat 1 542 738 5,3% S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut 513 568 3,8% Muut henkilöstömenot 552 3,1% S4180 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät 25 956 3,6% S4200 0,7% S4300 Palvelujen ostot 198 771 0,3% S4500 Vuokrat 495 651 9,5% S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 116 449 0,8% Annetut avustukset 59 614 -0,2% S4800 Muut kulut 4 154 2,2% S4900 0,7% S4995 TOIMINTAKATE -2 606 061 0,1% 0,3% KEHYS10 Kehys yhteensä 0,2% 1,5% Kehyksen ylitys/alitus 0,0% 0,0% 0,0% TA 2013 TP 2013 249 855 45 000 85 835 1 350 11 450 11 500 94 720 302 576 32 134 79 922 8 731 34 678 22 422 124 689 2 901 587 1 933 375 1 436 014 496 861 500 2 878 538 1 969 550 1 489 918 502 063 1 559 23 990 205 752 532 736 107 915 59 219 3 367 226 890 531 552 109 034 21 680 79 055 -2 651 732 -2 575 963 2 647 851 71 889 -2 575 963 100,0% 2 380 2012 2013 2011 213 207 152 175 19 597 104 251 34 005 57,60 % 2012 184 209 152 162 19 544 124 245 34 784 56,20 % 2013 218 202 133 179 19 231 114 321 34 977 55,00 % 2011 58 3 012 103 449 4 731 20 1 054 270 2012 52 3 172 108 461 5 178 23 2 112 288 2013 97 2 512 91 462 4 564 25 2 487 271 Jumalanpalveluselämä 2011 2012 Tav. 2013 2013 Jumalanpalvelukset os.yht. Pääjumalanpalvelukset os.yht Kirkolliset toimitukset,os Ehtoollisvieraita yhteensä Musiikkitilaisuudet,os Muut tilaisuudet,os.yht 21 864 9 222 7 425 6 176 5 508 5 570 19 359 10 051 7 006 6 092 4 728 6 442 22 000 9 000 7 000 7 000 5 500 6 000 22 149 10 584 6 946 8 426 6 542 5 748 Lasten ryhmät, jäs. Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht Nuorten ryhmät, jäs.yht Perhekerhotoiminta, os.yht. Aikuistyön ryhmät, jäs.yht. Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht. 2011 290 200 134 3 168 104 85 2012 248 188 141 3 742 100 63 Tav. 2013 250 200 150 3 000 100 80 2013 140 92 106 3 290 132 70 Toimintatilastot Partioryhmät, jäs.yht Nuorten tilaisuudet, osallistujia Isostoiminta, osallistujia Diakonian asiakkaat Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä Henk.koht. tapaamiset Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj. JOHANNES FÖRSAMLING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VÄSENTLIGA DRAG I FÖRSAMLINGENS VERKSAMHET Verksamheten i församlingen har under verksamhetsåret 2013 i hög grad präglats av ekonomiska nedskärningar och förändringar i personalstrukturen och utrymmesanvändningen. Församlingen har också under detta år profilerat sig som en kulturförsamling, som satsar på dialog med olika kulturformer och inbjuder till ett svenskt andligt centrum i city. Som spetsprojekt har valts mångsidigt gudstjänstliv, barn- och ungdomsarbete, konfirmandarbete samt familjearbete. Som en svenskspråkig verksamhetspunkt i centrala Helsingfors erbjuder Johannes församling samarbetsmöjlighet framför allt med olika svenska institutioner för att stärka den svenska identiteten hos församlingsmedlemmar och svenskatalande överhuvudtaget. Under året har vidtagits åtgärder för att stärka Johanneskyrkans identitet som församlingens huvudkyrka med ökat utbud av svensk verksamhet, samtidigt som avståendet från verksamheten i Tomas kyrka med tillhörande utrymmen inneburit en omstrukturering av gudstjänstverksamheten. EVALUERING AV VERKSAMHETEN SAMT FÖRVERKLIGANDET AV DE UPPSTÄLLDA MÅLEN Gudstjänstverksamheten har under årets lopp kontinuerligt utvecklats och nya gudstjänstformer har utarbetats. Det finns behov att utveckla alternativa former av gudstjänst vid sidan om vår liturgiskt rika högmässa. Strävan har varit att engagera frivilliga också i utarbetandet och planeringen av gudstjänsterna, även om detta inte kunnat förverkligas i önskad utsträckning. Barnarbetet har under året sanerats genom att dagklubbsverksamheten, på ett undantag när, har fallit bort medan satsning har gjorts på att effektivera fritids- och eftermiddagsklubbverksamheten. Också familjearbetet har under årets lopp utvecklats med nya verksamhetsformer. EVALUERING AV RESURSERNAS ANVÄNDNING Objektivt sett har församlingen problem med att upprätthålla så mycket verksamhetsutrymmen som fortfarande görs. Det arv från sammanslagningarna, som innebar att församlingen disponerat över kyrkor, församlingshem och klubbutrymmen på olika håll av församlingens område, har på grund av ekonomiska problem och låg användningsgrad lett till en ansträngd situation. Även om saneringar genom avveckling av flera verksamhetsutrymmen ägt rum, fortsätter processen – inte bara med evaluering av utrymmesbehovet men också personalbehovet. Församlingen har genomfört personalsaneringar under år 2013, dels genom naturlig avgång men det är möjligt att de närmaste åren innebär en fortsatt sanering av personalen. Den nuvarande situationen är trots allt vad personalen beträffar i stort sett i balans. EVALUERING AV MILJÖVERKSAMHETEN Församlingen har också under år 2013 strävat till att var en miljömedveten församling som satsat på hållbar livsstil och rättvis handel. Så långt som möjligt har detta beaktats i den praktiska verksamheten. Processen fortsätter genom att miljömedvetenhet och hållbar livsstil inskärps som vägledande, etiska normer i all verksamhet i församlingen. KONKLUSION FÖR PLANERING AV DEN KOMMANDE VERKSAMHETEN De aktuella spetsprojekten som gällt år 2013 kommer att vara i fokus också den närmaste framtiden. Ett rykande aktuellt problem är utvecklandet av frivilligverksamheten, som under de närmaste årtiondena kommer att vara kyrkans ödesfråga. När antalet anställda kontinuerligt minskar, är det nödvändigt att allt fler frivilliga finner sin plats i meningsfulla uppgifter i församlingen – både planering och utförande. Endast så kan församlingen utgöra en gemenskap av delaktighet. 2410 Johannes församling 2410 Johannes församling TYÖALAKOHTAINEN ARVIO 02 03 04 05 06 07 08 09 10 20 30 31 32 33 35 36 38 39 41 50 51 55 60 70 93 98 Kustannuspaikka TA 2013 Tulot Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko -60 490 181 Seurakuntatoimisto -206 077 1 988 Jumalanpalveluselämä -483 359 62 730 Hautaan siunaaminen -98 124 1 549 Muut kirkolliset toimitukset -240 008 1 655 Muut seurakuntatilaisuudet -130 667 1 200 Aikuistyö -43 150 55 933 Nuoret aikuiset -17 806 205 Tiedotus ja viestintä -96 877 0 Musiikki -242 689 8 484 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta -154 965 305 339 Päiväkerho -109 505 56 835 Pyhäkoulu- ja lapsityö -7 501 0 Varhaisnuorisotyö -20 117 0 Rippikoulu -80 065 54 940 Nuorisotyö -76 243 34 639 Perhekerhotyö -35 580 230 Koulu- ja oppilaitostyö -6 703 0 Diakonia -139 306 44 821 Yhteiskunnallinen työ -8 937 0 Evankelioiminen 0 Sielunhoito -68 363 0 Lähetys -14 600 3 572 Kansainvälinen diakonia ja muu-25 kv.toiminta 200 2 984 Projekti 3 -84 505 0 Yhteisvastuu -6 800 0 TOIMINTAKATE Tulot Menot -2 457 639 617 468 3 075 107 TILASTO- JA TUNNUSLUVUT 2410 Johannes församling 637 285 2410 2011 Väestötiedot Kastetut Rippikoulun käyneet Avioliittoon vihityt Kuolleet Läsnäoleva väestö - kirkkoon liittyneet - kirkosta eronneet - alueella asuvat - kirkkoon kuuluvuusprosentti TP 2013 Menot 71 924 225 283 677 614 87 082 227 552 132 164 107 232 13 561 95 755 227 291 438 109 128 493 8 003 17 489 141 565 104 680 32 270 5 291 145 576 13 186 5 898 52 794 22 651 24 477 75 357 0 3 081 297 Kate Os-% TP 2012 -71 743 2,9% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO -223 295 9,1% S3010 TOIMINTATUOTOT 666 411 -614 884 25,2% S3020 Korvaukset 101 370 -85 533 3,5% S3150 Maksutuotot 178 083 -225 897 9,2% S3300 Vuokratuotot 43 593 -130 964 5,4% S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot 223 251 -51 299 2,1% S3700 Tuet ja avustukset 105 119 -13 356 0,5% S3800 Muut tuotot 14 995 -95 755 3,9% -218 807 9,0% S4000 TOIMINTAKULUT 3 253 662 -132 770 5,4% S4010 Henkilöstökulut 1 761 709 -71 658 2,9% S4020 Palkat 1 358 521 -8 003 0,3% S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut 441 138 -17 489 0,7% S4180 Muut henkilöstömenot 1 413 -86 625 3,5% S4200 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät 39 364 -70 042 2,9% S4300 Palvelujen ostot 394 973 -32 040 1,3% S4500 Vuokrat 852 517 -5 291 0,2% S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 193 133 -100 755 4,1% S4800 Annetut avustukset 50 523 -13 186 0,5% S4900 Muut kulut 807 -5 898 0,2% TOIMINTAKATE -2 587 251 -52 794 2,2% S4995 -19 079 0,8% KEHYS10 Kehys yhteensä -21 493 0,9% -75 357 3,1% Kehyksen ylitys/alitus 0,0% TA 2013 617 468 90 000 144 900 40 000 320 000 22 568 3 075 107 1 727 773 1 283 561 444 112 100 363 080 792 505 113 050 78 700 -2 457 639 TP 2013 637 285 112 399 145 443 31 375 215 941 115 475 16 652 3 081 297 1 760 198 1 358 363 446 820 1 155 46 141 317 598 811 293 136 292 55 507 410 -2 444 013 2 340 349 -103 664 -2 444 013 100,0% 2 410 2012 2013 2011 110 104 111 172 11 761 72 183 16 963 69,30 % 2012 140 54 59 137 11 774 86 178 17 173 68,60 % 2013 106 72 98 121 11 734 78 231 17 401 67,40 % 2011 2012 2013 Jumalanpalveluselämä 2011 2012 Tav. 2013 2013 Jumalanpalvelukset os.yht. Pääjumalanpalvelukset os.yht Kirkolliset toimitukset,os Ehtoollisvieraita yhteensä Musiikkitilaisuudet,os Muut tilaisuudet,os.yht 8 855 9 219 7 368 4 264 6 101 4 537 15 293 7 679 7 069 6 749 5 324 2 070 12 000 9 300 8 500 5 200 6 500 4 650 15 341 7 410 6 497 7 110 34 776 924 Lasten ryhmät, jäs. Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht Nuorten ryhmät, jäs.yht Perhekerhotoiminta, os.yht. Aikuistyön ryhmät, jäs.yht. Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht. 2011 232 50 350 76 131 173 2012 126 71 8 1 034 438 214 Tav. 2013 240 50 300 200 230 200 2013 180 80 10 70 924 313 Toimintatilastot Partioryhmät, jäs.yht Nuorten tilaisuudet, osallistujia Isostoiminta, osallistujia Diakonian asiakkaat Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä Henk.koht. tapaamiset Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj. 350 57 1 286 801 5 1 571 30 676 43 603 1 389 5 1 257 90 278 56 595 1 885 5 1 164 44 MATTEUS FÖRSAMLING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VÄSENTLIGA DRAG I FÖRSAMLINGENS VERKSAMHET Gudstjänstlivet och särskilt söndagens högmässa i huvudkyrkan är hjärtat genom vilket församlingslivet pulserat. Regelbundenheten i gudstjänstrytmen i de tre sidokyrkorna ger församlingens medlemmar goda ramar för gudstjänstfirandet. Lekmännens aktiva engagemang i olika uppgifter betonar mässan som hela församlingens gemensamma kraftkälla. I de kyrkliga förrättningarna möter församlingen årligen en stor del av sina egna medlemmar, men också andra församlingars medlemmar och personer som inte hör till kyrkan. Församlingen har satsat på en utveckling av barn och familjearbetet, ungdoms- och konfirmandarbetet samt frivilligverksamheten under året Kyrktillhörigheten på Matteus församlings område är c. 75 % vilken är den högsta bland Helsingfors församlingar. EVALUERING AV VERKSAMHETEN SAMT FÖRVERKLIGANDET AV DE UPPSTÄLLDA MÅLEN Högmässan är i enlighet med målsättningarna den centrala mötesplatsen för församlingens medlemmar. Gudstjänsterna har mångsidigt riktat sig till olika målgrupper Inom barn- och familjearbetet har jul- och påskvandringarna samlat ett allt större antal deltagare, också genom att vuxna kunnat delta i dem. En större satsning på julvandringen gav goda resultat. Samtliga daghem och många enskilda familjer har besökt julvandringen som sammanlagt nådde c. 1000 personer. En stor uppslutning i barnkörerna som övar i de svenska lågstadieskolorna har märkts under året. c. 70 barn sjunger i kören. Skolkontakterna har bibehållits och de har väckt mycket positiv respons, inte minst bland lärarna. Arbetet kring skriftskolan och hjälpledarutbildningen utgör basen för ungdomsarbetet. C 90 ungdomar har deltagit i ledarutbildning på olika nivå och de trivs i församlingen. En ökning i antalet gudstjänstdeltagare och nattvardsdeltagare kan märkas. Detta torde bero på en målmedveten satsning på lekmannamedverkan. En liten nedgång syns i statistiken över församlingsverksamheten. Antalet gudstjänstdeltagare har minskat, medan deltagandet i förrättningar har ökat. Antalet medlemmar som skrivit ut sig från församlingen har också ökat en aning jämfört med tidigare år. Inom diakonisektorn ökar hjälpbehovet, vilket syns både i samtalen och i de bidrag som getts som understöd. EVALUERING AV RESURSERNAS ANVÄNDNING Församlingen har ändamålsenliga verksamhetsutrymmen och tillsammans med Vartiokylän seurakunta utnyttjas Matteuskyrkan mycket effektivt. Församlingsmedlemmar har aktivt engagerat sig i förtroendeuppgifter, ansvarsgrupper och i olika uppdrag. En utmaning är att finna flera frivilliga, samt att få utbudet på personer och efterfrågan på specifika uppgifter att mötas. Personalresurser utnyttjas mycket effektivt. EVALUERING AV MILJÖVERKSAMHETEN Församlingen använder rättvisemärkta miljöverksamheten är viktig. produkter och sorterar avfallet. En fortsatt utveckling av KONKLUSION FÖR PLANERING AV DEN KOMMANDE VERKSAMHETEN Erfarenheten av talk-show liknande samlingar inom konfirmandarbetet och föräldrasamlingar uppmuntrar till utveckling av den här modellen också för annat församlingsarbete En betoning av husgrupper (bibel- och bönegrupper) kan betona gemenskap, andlig fördjupning och diakonalt ansvar. Ett kärvare ekonomiskt läge ställer höga krav på resursplaneringen under de kommande åren. 2420 Matteus församling 2420 Matteus församling TYÖALAKOHTAINEN ARVIO 02 03 04 05 06 07 08 09 10 20 30 31 32 33 35 36 38 41 51 55 60 70 91 94 Kustannuspaikka TA 2013 Tulot Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko -80 763 0 Seurakuntatoimisto -149 922 71 Jumalanpalveluselämä -136 941 240 Hautaan siunaaminen -46 111 0 Muut kirkolliset toimitukset -53 216 0 Muut seurakuntatilaisuudet -17 638 70 Aikuistyö -51 636 1 472 Nuoret aikuiset -6 025 0 Tiedotus ja viestintä -32 175 0 Musiikki -51 075 937 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta 542 Päiväkerho -47 995 2 514 Pyhäkoulu- ja lapsityö -55 868 0 Varhaisnuorisotyö -51 142 6 659 Rippikoulu -115 293 18 887 Nuorisotyö -56 711 9 736 Perhekerhotyö 250 Diakonia -58 940 19 708 Evankelioiminen -27 287 0 Sielunhoito -56 941 0 Lähetys -24 130 45 Kansainvälinen diakonia ja muu kv.toiminta -9 406 0 Projekti I Diakonia -21 808 18 Projekti 4 -3 355 820 TOIMINTAKATE Tulot Menot -1 154 377 31 940 1 186 317 TILASTO- JA TUNNUSLUVUT 2420 Matteus församling 61 969 2420 2011 Väestötiedot Kastetut Rippikoulun käyneet Avioliittoon vihityt Kuolleet Läsnäoleva väestö - kirkkoon liittyneet - kirkosta eronneet - alueella asuvat - kirkkoon kuuluvuusprosentti TP 2013 Menot 89 201 157 061 129 324 47 817 48 459 19 113 49 958 6 025 42 694 69 556 0 44 180 52 179 50 931 126 800 103 985 0 69 699 21 051 56 222 7 843 10 435 25 630 2 478 1 230 641 Kate Os-% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2012 -89 201 7,6% -156 990 13,4% S3010 TOIMINTATUOTOT 52 222 -129 084 11,0% S3150 Maksutuotot 31 948 -47 817 4,1% S3300 Vuokratuotot -48 459 4,1% S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot 6 521 -19 043 1,6% S3700 Tuet ja avustukset 10 500 -48 487 4,1% S3800 Muut tuotot 3 253 -6 025 0,5% TOIMINTAKULUT 1 213 337 -42 694 3,7% S4000 Henkilöstökulut 807 905 -68 618 5,9% S4010 Palkat 607 335 542 0,0% S4020 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut 200 021 -41 666 3,6% S4100 Muut henkilöstömenot 548 -52 179 4,5% S4180 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät -44 272 3,8% S4200 Palvelujen ostot 167 490 -107 913 9,2% S4300 Vuokrat 149 773 -94 249 8,1% S4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 64 141 250 0,0% S4600 Annetut avustukset 23 645 -49 991 4,3% S4800 Muut kulut 383 -21 051 1,8% S4900 -56 222 4,8% S4995 TOIMINTAKATE -1 161 116 -7 798 0,7% KEHYS10 Kehys yhteensä -10 435 0,9% -25 612 2,2% Kehyksen ylitys/alitus -1 658 0,1% TA 2013 31 940 31 700 240 TP 2013 61 969 33 004 792 8 026 17 253 2 894 1 186 317 794 619 590 892 204 137 590 1 000 160 442 133 861 57 770 39 305 320 1 230 641 836 419 625 835 209 972 612 -1 154 377 -1 168 672 1 033 198 179 605 135 438 60 460 18 439 280 -135 474 -1 168 672 100,0% 2 420 2012 2013 2011 54 78 33 85 6 308 22 47 8 113 77,80 % 2012 61 95 30 81 6 237 27 56 8 128 76,70 % 2013 50 95 22 78 6 092 30 77 8 060 75,60 % 2011 2012 2013 Jumalanpalveluselämä 2011 2012 Tav. 2013 2013 Jumalanpalvelukset os.yht. Pääjumalanpalvelukset os.yht Kirkolliset toimitukset,os Ehtoollisvieraita yhteensä Musiikkitilaisuudet,os Muut tilaisuudet,os.yht 9 874 6 575 4 090 3 566 1 518 1 746 11 418 4 480 2 924 3 416 2 388 3 267 9 500 6 500 4 200 4 200 1 200 2 000 10 702 5 086 3 001 3 003 1 738 1 855 Lasten ryhmät, jäs. Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht Nuorten ryhmät, jäs.yht Perhekerhotoiminta, os.yht. Aikuistyön ryhmät, jäs.yht. Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht. 2011 55 101 31 1 283 201 82 2012 98 76 25 1 442 151 66 Tav. 2013 50 35 80 2 500 160 80 2013 288 119 26 1 489 261 254 Toimintatilastot Partioryhmät, jäs.yht Nuorten tilaisuudet, osallistujia Isostoiminta, osallistujia Diakonian asiakkaat Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä Henk.koht. tapaamiset Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj. 120 71 200 236 19 964 71 1 126 63 151 511 848 90 123 171 316 80 654 68 PETRUS FÖRSAMLING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VÄSENTLIGA DRAG I FÖRSAMLINGENS VERKSAMHET I enlighet med verksamhetsplanen har församlingen under året arbetat för att stöda och träna medlemmarna i församlingen till ett målmedvetet lärjungaskap och därmed öka medlemmarnas aktiva ansvar i planering och verksamhet. TaHe-processen, som genomfördes under senare delen av året, syfta syftar just till att ge de anställda och de frivilliga ett större delegerat ansvar för verksamheten och ekonomin. Lärjungaprocessen utvecklades, framför allt bland de unga, genom ledarträning och genom att hemgrupperna integreras i gudstjänstgemenskapen. Församlingen har två traditionella förmiddagsgudstjänster och en eftermiddagsgudstjänst PULS. Medlemsantalet i församlingen har också senaste år fortsatt att sjunka. En starkt bidragande orsak till detta är obalansen mellan antalet avlidna och födda. Av medlemsbortfallet utgörs 25% av utträdda medan 75% förorsakas av att de avlidna är flera än de nyfödda. Församlingen arbetade målmedvetet på att anpassa personalresurserna till de krympande ekonomiska resurserna och att stärka den gemensamma visionen och samhörigheten bland de anställda. EVALUERING AV VERKSAMHETEN SAMT FÖRVERKLIGANDET AV DE UPPSTÄLLDA MÅLEN Barn-arbetet har gått framåt med tillväxt i musiklekgrupperna och ett stort barnläger och ett fortsatt positivt samarbete med 8 lågstadier och två högstadier. Ungdomsarbetets positiva utveckling har fortsatt under året och andelen av äldre aktiva församlingsungdomar har ökat. I ungdomsarbetet lärjungatränades de unga ledarna i mentorgrupper (huddles), smågrupper och i konkreta arbetsuppgifter. Diakonibehovet har ökat vilket synts i ett större antal klienter. Diakonin når ut till församlingens medlemmar på olika nivåer genom själavård, undervisning och konkret hjälp för barn, unga, familjer och åldringar. Satsningen på ett större engagemang av frivilliga i diakoniarbetet fortsatte. Fortsatt positivt samarbete med åldringshemmen, skolorna och daghemmen genom regelbundna besök av präster, kantorer, diakonissor, barn- och ungdomsledare Bibelundervisningen 1- 2 gånger i veckan har varit välbesökta och uppskattade. Musikverksamheten har omfattat kör- och orgelkonserter, passions- och julmusik samt en allsångsdag och ett stort upplagt uppförande av John Rutters Requiem. Kvinnobruncherna har under året varit mycket populära och samlat många deltagare. Missionsverksamheten har med marginal uppnått de uppställda målen. Två nya missionärsavtal tecknades medan ett avtal avslutades. Satsningen på ett nytt Petrus Center modifierades genom att församlingen fick tilläggsutrymmen av Haagan seurakunta vilket innebar att församlingens sidokansli på Pohjolagatan1 kunde stängas. Nya arbetspunkter för de anställda kunde inrättas på Vespervägen 12A och i Haagan seurakuntas ungdomsgård. EVALUERING AV RESURSERNAS ANVÄNDNING Under året beslöts om omstruktureringar i verksamheten för att senast 2016 få budgeten i balans. Det här innebär att eftermiddagsverksamheten upphör i och med utgången av läsåret 2013-2014. I stället för två heltidsanställa kantorer har församlingen nu en heltidsanställd och en deltidsanställd (huvudsyssla) kantor. Genom sparprogrammet och nedskärningar i vikarieverksamheten har församlingens budget hållits i balans. EVALUERING AV MILJÖVERKSAMHETEN Värnandet om miljön har regelbundet betonats genom att målmedvetet satsa på sortering av avfall och energibesparingsåtgärder. KONKLUSION FÖR PLANERING AV DEN KOMMANDE VERKSAMHETEN Församlingen bör fortsätta med att: 1) Målmedvetet arbeta med ledar- och lärjungaträning på alla nivåer för att uppnå en maximal synergieffekt mellan de frivilligas och de anställdas arbetsinsats. 2) Arbeta för en mera diakonal medvetenhet bland församlingens aktiva medlemmar. 2430 Petrus församling 2430 Petrus församling TYÖALAKOHTAINEN ARVIO 02 03 04 05 06 07 08 09 10 20 30 31 32 33 35 36 38 39 40 41 50 51 55 60 91 Kustannuspaikka TA 2013 Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko -20 000 Seurakuntatoimisto -173 069 Jumalanpalveluselämä -151 193 Hautaan siunaaminen -57 778 Muut kirkolliset toimitukset -65 000 Muut seurakuntatilaisuudet -50 923 Aikuistyö -58 000 Nuoret aikuiset -43 575 Tiedotus ja viestintä -38 238 Musiikki -49 548 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta -112 000 Päiväkerho -4 138 Pyhäkoulu- ja lapsityö -35 098 Varhaisnuorisotyö Rippikoulu -56 631 Nuorisotyö -61 431 Perhekerhotyö -33 849 Koulu- ja oppilaitostyö -11 354 Muu lapsi- ja nuorisotyö -2 643 Diakonia -85 615 Yhteiskunnallinen työ -120 Evankelioiminen -19 910 Sielunhoito -42 537 Lähetys -15 904 Projekti I Diakonia 0 TOIMINTAKATE Tulot Menot -1 188 551 160 187 1 348 738 TILASTO- JA TUNNUSLUVUT 2430 Petrus församling 0 240 5 179 1 614 807 6 002 3 448 1 618 0 40 126 887 10 460 25 0 16 663 1 514 111 0 5 962 10 928 0 0 1 614 1 942 0 TP 2013 Menot 50 770 171 050 171 850 61 196 65 563 59 089 68 588 37 917 30 293 56 356 217 405 12 201 29 813 112 57 124 49 010 37 059 8 149 11 742 92 473 100 20 772 41 142 11 652 45 195 055 1 361 471 Tulot 2430 2011 Väestötiedot Kastetut Rippikoulun käyneet Avioliittoon vihityt Kuolleet Läsnäoleva väestö - kirkkoon liittyneet - kirkosta eronneet - alueella asuvat - kirkkoon kuuluvuusprosentti Kate Os-% TP 2012 -50 770 4,4% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO -170 810 14,6% S3010 TOIMINTATUOTOT 183 677 -166 671 14,3% S3020 Korvaukset 40 494 -59 582 5,1% S3150 Maksutuotot 69 365 -64 756 5,6% S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot 10 349 -53 087 4,6% S3700 Tuet ja avustukset 47 292 -65 140 5,6% S3800 Muut tuotot 16 177 -36 299 3,1% -30 293 2,6% S4000 TOIMINTAKULUT 1 446 864 -56 316 4,8% S4010 Henkilöstökulut 1 047 198 -90 518 7,8% S4020 Palkat 793 901 -1 741 0,1% S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut 260 546 -29 789 2,6% S4180 Muut henkilöstömenot 1 296 -112 0,0% S4200 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät 8 545 -40 461 3,5% S4300 Palvelujen ostot 129 536 -47 496 4,1% S4500 Vuokrat 203 181 -36 948 3,2% S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 54 279 -8 149 0,7% S4800 Annetut avustukset 12 350 -5 780 0,5% S4900 Muut kulut 320 -81 545 7,0% TOIMINTAKATE -1 263 187 -100 0,0% S4995 -20 772 1,8% KEHYS10 Kehys yhteensä -39 528 3,4% -9 710 0,8% Kehyksen ylitys/alitus -45 0,0% TA 2013 TP 2013 160 187 36 000 64 672 6 555 52 480 480 195 055 46 749 64 862 10 027 56 835 16 582 1 348 738 1 001 114 743 547 257 267 300 1 361 471 976 967 740 523 245 358 715 9 630 125 103 186 544 53 327 19 161 370 99 263 182 479 49 082 16 600 200 -1 188 551 -1 166 416 1 188 551 22 135 -1 166 416 100,0% 2 430 2012 2013 2011 59 86 40 137 7 293 37 78 10 001 72,90 % 2012 56 54 44 116 7 163 25 77 9 969 71,90 % 2013 58 97 38 138 7 105 27 76 9 994 71,10 % 2011 2012 2013 Jumalanpalveluselämä 2011 2012 Tav. 2013 2013 Jumalanpalvelukset os.yht. Pääjumalanpalvelukset os.yht Kirkolliset toimitukset,os Ehtoollisvieraita yhteensä Musiikkitilaisuudet,os Muut tilaisuudet,os.yht 9 312 5 963 2 942 4 275 350 5 883 10 794 5 531 2 249 5 644 335 5 371 6 800 2 400 2 500 4 300 400 7 500 10 206 5 084 3 223 3 719 362 5 467 Lasten ryhmät, jäs. Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht Nuorten ryhmät, jäs.yht Perhekerhotoiminta, os.yht. Aikuistyön ryhmät, jäs.yht. Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht. 2011 83 97 24 1 968 259 37 2012 49 104 49 2 492 154 40 Tav. 2013 180 60 100 3 500 300 80 2013 47 57 68 3 060 70 20 Toimintatilastot Partioryhmät, jäs.yht Nuorten tilaisuudet, osallistujia Isostoiminta, osallistujia Diakonian asiakkaat Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä Henk.koht. tapaamiset Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj. 225 10 1 055 107 9 2 571 25 931 46 248 91 5 996 68 910 72 497 667 10 511 202 DIAKONIAN PROJEKTIT SEURAKUNTA KOHDE HERTTONIEMI KALLIO Lapsiperheprojekti Perheelle parasta Yhteyttä ja osall. Kallion srk:n vapaaehtoistoiminnassa, jatko Alppilan kirkko elämän keskus KANNELMÄKI Päihdekasvatusprojekti MEILAHTI Diakonisen vapaaehtoistoiminnan kehittäminen MIKAEL Vapaaehtoistoiminnan kehittämisprojekti OULUNKYLÄ Nuorisodiakonian projekti (12-13-vuotiaat), uusi PAAVALI Vapaaehtoistyön kehittäminen, jatko PAKILA Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen, uusi TUOMIOKIRKKOSRK Urbaanin diakonian projekti Dianna VARTIOKYLÄN ROV.K. Varhaisnuorisotyön monikulttuurinen hanke, jatko Diakoniatiedotus VARTIOKYLÄ Yksinasuvan vanhuksen hengellisen elämän tukeminen, uusi VUOSAARI Vanhustyön projekti, jatko Päihdeprojekti YHTEINEN SRK-TYÖ Pienyrittäjien tuki Vanhustyön projekti, uusi TOISTAISEKSI JATKUVAT PROJEKTIT HERTTONIEMI Myllypuron aluetyöhön diak.työntekijän palkkaamiseen Projektityöntekijä maahanmuuttajatyöhön, jatkovuosi 2012. YHTEINEN SRK-TYÖ Siirtyy Huopalahden rov.kunnalta. KIINANKIEL.KAPPELISRK Kiinankielinen diakoniatyö DIAKONIAPROJEKTIT YHTEENSÄ DIAKONIAPROJEKTEIHIN TALOUSARVIOKEHYKSESSÄ VARATTU MÄÄRÄRAHA DIAKONIALEIRIT Varaus diakonisen leiritoiminnan tukemiseen DIAKONIAPROJEKTIT JA LEIRITUKI YHTEENSÄ projektin kesto 2011 - 13 2009 - 12 2011 - 13 2011 - 13 2012 - 14 2011 - 13 2013 - 15 2010 - 15 2013 - 15 2012 - 14 2009 - 12 2012 - 14 2013 - 15 2010 - 13 2012 - 14 2011 - 13 2013 - 15 2013 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 14 000 42 000 42 000 42 000 42 000 35 000 42 000 42 000 42 000 2006 - 42 000 42 000 - 42 000 2012 2011 - 13 40 000 677 000 690 000 64 373 741 373 2012 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 - 36 000 666 000 697 000 80 000 746 000 5.2.3. Yhteiset seurakunnalliset tehtävät 300 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2012 S3010 TOIMINTATUOTOT S3020 Korvaukset S3150 Maksutuotot S3300 Vuokratuotot S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot S3700 Tuet ja avustukset S3800 Muut tuotot S4000 TOIMINTAKULUT S4010 Henkilöstökulut S4020 Palkat S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut S4180 Muut henkilöstömenot S4200 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät S4300 Palvelujen ostot S4500 Vuokrat S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat S4800 Annetut avustukset S4900 Muut kulut S4995 TOIMINTAKATE KEHYS10 Kehys yhteensä TA 2013 TP 2013 2 117 245 1 360 642 119 068 201 317 40 198 124 784 271 236 2 162 673 1 433 559 138 920 194 731 19 650 45 000 330 813 2 204 951 1 369 021 139 217 218 209 28 070 28 286 422 148 20 432 195 7 840 836 5 925 394 1 903 424 28 435 52 336 7 368 462 1 385 597 409 185 3 417 609 10 506 21 862 614 8 949 346 6 063 114 2 083 213 775 020 7 000 6 449 750 1 402 380 317 916 4 422 023 321 199 22 295 920 9 470 905 7 164 347 2 363 347 -23 276 58 815 7 508 475 1 592 386 342 755 3 374 724 6 676 -18 314 950 -19 699 941 -20 090 969 18 978 000 Talousarvion ylitys/alitus -1 112 969 300 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät TYÖALAKOHTAINEN ARVIO Kustannuspaikka TA 2013 Tulot 02 Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko -656 487 480 03 Seurakuntatoimisto -196 364 56 04 Jumalanpalveluselämä -11 979 150 07 Muut seurakuntatilaisuudet -21 855 0 08 Aikuistyö -464 873 16 398 09 Nuoret aikuiset -121 809 2 743 10 Tiedotus ja viestintä -4 983 358 349 653 20 Musiikki -130 079 15 786 30 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta -1 630 0 31 Päiväkerho -198 280 480 33 Varhaisnuorisotyö -48 195 9 557 35 Rippikoulu -73 779 8 227 36 Nuorisotyö -147 139 18 197 37 Erityisnuorisotyö -542 999 12 756 39 Koulu- ja oppilaitostyö -498 048 1 272 40 Muu lapsi- ja nuorisotyö -12 537 990 052 41 Diakonia -2 119 684 364 228 42 Perheneuvonta -1 063 174 0 43 Sairaalasielunhoito -1 485 006 0 44 Palveleva puhelin -140 540 89 317 50 Yhteiskunnallinen työ -89 450 290 70 Kansainvälinen diakonia ja muu-81 kv.toiminta 008 1 824 91 Projekti I Diakonia 46 000 93 Projekti 3 -81 652 1 000 NOTKohdistamaton -5 732 017 276 485 TOIMINTAKATE Tulot Menot -18 901 941 2 162 673 21 064 614 2 204 951 TP 2013 Menot 485 204 223 247 10 348 19 324 462 466 84 939 5 863 541 157 307 1 630 189 879 54 054 126 366 162 021 613 572 473 893 871 525 2 279 150 1 038 469 1 400 714 229 078 85 651 88 455 65 838 83 408 7 225 840 Kate -484 724 -223 191 -10 198 -19 324 -446 068 -82 196 -5 513 888 -141 521 -1 630 -189 399 -44 497 -118 139 -143 825 -600 816 -472 621 118 527 -1 914 923 -1 038 469 -1 400 714 -139 761 -85 360 -86 631 -19 838 -82 408 -6 949 355 Os-% 2,4% 1,1% 0,1% 0,1% 2,2% 0,4% 27,4% 0,7% 0,0% 0,9% 0,2% 0,6% 0,7% 3,0% 2,4% -0,6% 9,5% 5,2% 7,0% 0,7% 0,4% 0,4% 0,1% 0,4% 34,6% 22 295 920 -20 090 969 100,0% YHTEINEN SEURAKUNTATYÖ TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET Yhteinen seurakuntatyö huolehtii seurakuntayhtymän perussäännössä mainituista yhteisistä koko kaupunkia koskevista tehtävistä. Se tukee seurakuntien työtä ja toimii seurakuntien välisen yhteistyön kehittämiseksi. Yhteiseen seurakuntatyöhön kuuluvat kasvatuksen ja seurakuntapalvelun, sairaalasielunhoidon, perheneuvonnan ja diakonian tehtäväalueet, joiden noin 140 työntekijän vastuualueet kattavat neljäkymmentä eri työalaa. Toimintavuoden näkyvin tapahtuma oli Valtakunnalliset Lähetysjuhlat 7.–9.6.2013. Juhlat saivat otsikon ”Teille on Lähetys” – ”Du har ett Uppdrag” – ”You’ve Got a Message”. Helsingin Lähetysjuhlien paikallisten tavoitteiden mukaan juhlilla tuotiin esille erityisesti pääkaupunkiseudun monikulttuurista ja vieraskielistä seurakuntatyötä. Maahanmuuttajat olivat mukana monessa ohjelmassa ja muutoinkin Lähetysjuhlilla. Helsingin Messukeskukseen mahtuivat saman katon alle pääjuhlaohjelma, ruotsinkieliset Lähetysjuhlat, Tyttöjen ja poikien ohjelma, lähetystori, sielunhoito sekä erilaiset rinnakkaistapahtumat. Nuorten juhlat sekä rippikouluralli toteutettiin Mikael Agricolan kirkossa, joka on profiloitunut nimenomaan nuorten toimintaan ja jossa on esim. valmiina erinomainen tekninen valmius konserttien järjestämiseen. Alppilan kirkossa järjestettiin yhteiskunnallista ohjelmaa Alppila-Foorumin muodossa. Helsingin juhlilla vieraili arvion mukaan noin 10.000 juhlavierasta. Eniten yleisöä – 2731 kuulijaa - keräsi lähettien siunaamisjumalanpalvelus eli juhlien päätösmessu. Ensimmäisen miesparin siunaaminen lähetystyöhön toi juhlille runsaasti mediahuomiota ja sen myötä jotkut tahot boikotoivat juhlia. Juhlaviikonloppu oli kuitenkin kokonaistunnelmaltaan valoisa ja positiivinen. Juhlien järjestelyihin osallistuneille ponnistus yhteisen tavoitteen hyväksi lisäsi seurakuntarajat ylittävää yhteistyötä ja kasvatti kontaktiverkostoja. Juhlien onnistumiseen vaikutti jälleen kerran se, miten vastuuntuntoisia ja asialleen omistautuneita ihmisiä – sekä työntekijöitä että luottamushenkilöitä ja vapaaehtoisia – Helsingin seurakunnissa sekä Suomen Lähetysseurassa työskentelee. Edellisenä kesänä Narinkkatorille valmistunut Kampin kappeli säilytti suosionsa. Vuoden lopussa lähestyttiin puolen miljoonan kävijän rajaa. Kappeli tarjosi keskellä Suomen vilkkainta kaupallista ympäristöä rauhoittumisen, hiljentymisen ja kohtaamisen mahdollisuuden. Kappelissa toimitaan kumppanuusperiaatteella yhdessä Helsingin sosiaalitoimen kanssa, jonka mukaan kiinteä yhteistyö kirkon työntekijöiden kanssa kappelissa tarjoaa kiinnostavan areenan sosiaaliviraston strategian mukaiselle jalkautuvalle ja etsivälle sosiaalityölle. Jäsenyyden tukihankkeen toinen kolmivuotikausi käynnistyi vuoden alussa. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on, että helsinkiläiset pitävät kirkkoa yhteisönä, joka on heille merkityksellinen eri elämänvaiheissa ja jonka jäseninä he haluavat olla. Työskentelyä jatkettiin Helsingin seurakuntayhtymän yhteisen jäsenstrategian pohjalta. Kärkihankkeista "Pienelle parasta" jatkui ja "Osallisuus kirkossa ja yhteiskunnassa" sekä "Monimuotoinen hartauselämä" kärkihankkeet saatiin päätökseen. Niistä on laadittu erilliset loppuraportit. Uutena kärkihankkeena alkoi "Nuorelle parasta". Pienelle parasta – kärkihankkeessa valmistui 3 vuotta kasteesta lähetettävä kirja Ruusukorva ja kyyhkynen / Rosenöra och duvan. Nuorelle parasta –hankkeessa käynnistettiin työskentely kahdeksan eri kehityskohteen parissa nuorisotyön strategian pohjalta. Hankkeen aikana on syntynyt myönteinen näkökulma yhteisille toimintatavoille, joiden toteuttamiseen kaikki seurakunnat ja yhteiset yksiköt osallistuvat. Yhteisen jäsenstrategian lisäksi valmistellaan jokaisen seurakunnan omaa jäsenyyden kehittämisohjelmaa sen pohjalta. Tätä varten seurakunnissa on jäsenyyden vahvistamisen kontaktiryhmät. Internetiin avattiin yhteistyössä viestinnän ja seurakuntien kanssa toimiva rukous- ja palautekanava Itkumuuri.fi, klagomuren.fi. Vapaaehtoistoiminta on luonut muotoaan ja yhteisiä käytänteitä vuoden 2013 aikana Osallisuus kirkossa ja yhteiskunnassa -kärkihankkeen kautta mm. valmistamalla koulutusmateriaalia ja järjestämällä koulutuksia sekä tekemällä tunnetuksi Suurella Sydämellä konseptia. Vapaaehtoistyön kehittäminen ja yhteistyö muiden vapaaehtoistoimijoiden kanssa jatkuu hankkeen jälkeen osana vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin perustyötä. Vanhustyön avohoidon projekti käynnistyi 2013 – 2015. Yksi vanhimmista vapaaehtoistyön muodoista Saappaan katupäivystys vietti 30-vuotisjuhliaan ja musiikkia sairaalaan-vapaaehtoistoiminta 10-vuotistaivaltaan. Perheneuvonta täytti 60 vuotta. Diakonian viestintää on kehitetty yhteistyössä yhteisen seurakuntatyön diakonian, viestinnän ja seurakuntien diakonian kanssa luomalla yhtenäisiä linjauksia diakoniasta viestimiseen nettisivujen kautta. Erityisnuorisotyö on panostanut vuoden aikana erityisesti sosiaalisessa mediassa läsnäoloon mm. omien kotisivujen, facebookin ja twitterin kautta. Jatkossa koko diakonian on etsittävä aktiivisesti erilaisia vaikuttamisen kanavia. Yhteisen seurakuntatyön vastuulla on ollut vieraskielisen seurakuntatyön kehittäminen. Pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymillä on vieraskielistä seurakuntatyötä koskeva yhteistoiminnan puitesopimus ja yhteinen englanninkielisen työn papinviran. Vuoden aikana valmisteltiin kiinan ja arabiankielisen työn yhteisiä papinvirkoja. Helsingissä vieraskielistä seurakuntatyötä on tehty ns. kotipesä-periaatteella, jossa eri kieliryhmillä on ollut oma ”isäntäseurakunta”: arabiankielisellä seurakuntatyöllä Herttoniemen seurakunta, kiinan ja vironkielisellä työllä Kallion seurakunta ja venäjänkielisellä työllä Mikaelin seurakunta. Lisäksi tuettiin kansainvälisen seurakunnan IEC:n ja englanninkielisten anglikaanien toimintaa. Yhteinen seurakuntatyö vastasi seurakuntien koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan koordinoimisesta ja kehittämisestä yhdessä Helsingin kaupungin kanssa, joka maksaa huomattavan osan kustannuksista. Seurakuntien iltapäiväkerhoissa lasten määrä on ollut viime vuosina reippaassa kasvussa. ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA Arviointi yhteisen seurakuntatyön työalojen toiminnasta ja asetettujen tavoitteiden toteutumisesta on julkaistu erillisessä yhteisen seurakuntatyön toimintakertomuksessa, joka on luettavissa myös Internetissä osoitteessa http//www.helsinginseurakunnat.fi/yhteinentoiminta/yhteinenseurakuntatyo.html. Toimintakertomus löytyy valikon ”LISÄÄ” takaa. ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ JA JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN Yhteisen seurakuntatyön organisaatio uudistettiin neljän tehtäväalueen mallin mukaiseksi tavoitteena luoda paremmin koordinoitua ja tavoitteellisempaa johtamista selkeä esimiesjärjestelmä. Kasvatuksen ja seurakuntapalvelun sisäinen organisaatio uudistettiin siten, että kuudelle tiimille nimettiin viisi lähiesimiestä. Uusi johtamisjärjestelmä ja uudet esimiehet aloittivat marraskuun alussa. Lehtisaaren nuorisokoti ja Mustasaaren toimintakeskus liitettiin diakonian tehtäväalueeseen, jonka johtamista varten perustettiin diakonian päällikön virka johtavan diakoniasihteerin viran tilalle. Vuoden lopussa suomenkielinen yhteinen seurakuntatyö ja ruotsinkielisen yhteisen seurakuntatyön yksikkö Svenska Enheten yhdistettiin yhdeksi kaksikieliseksi organisaatioksi. Yhteinen seurakuntatyö on asiantuntijaorganisaatio, jonka kuluista kolme neljäsosaa on henkilöstömenoja. Ennustetusta tiukkenevasta talouskehityksestä huolimatta yhteisen seurakuntatyön menot vuosina 2014 - 2016 pystyttäneen pitämään kuitenkin kehysbudjetin puitteissa hallituilla säästötoimenpiteillä toiminnan suuremmin kärsimättä. Kunkin työalan toimintaa kehitetään ottaen huomioon kirkon yhteisen strategian ”Meidän kirkko” suuntaviivat sekä vuoden 2013 lopulla yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymä seurakuntayhtymän uusi strategia Kirkko Helsingissä 2020. Toiminnalla pyritään vastaamaan strategian mukaisesti toimintaympäristöstä nouseviin haasteisiin. Jäsenstrategian pohjalta nousevien jäsenlähtöisten toimintojen avulla pyritään vahvistamaan etenkin nuorten aikuisten seurakuntayhteyttä. Haasteena on kansankirkon kehittäminen kansalaisten kirkoksi, jossa vapaaehtoisille seurakuntalaisille avataan entistä laajemmat mahdollisuudet osallistua julistukseen, kasvatukseen ja palveluun tasavertaisina palkattujen työntekijöiden rinnalla. Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen on yhteisen seurakuntatyön lähivuosien painopistealue. 3000 Yhteinen seurakuntatyö TILILAJIKOHTAINEN ARVIO S3010 TOIMINTATUOTOT S3020 Korvaukset S3150 Maksutuotot S3300 Vuokratuotot S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot S3700 Tuet ja avustukset S3800 Muut tuotot S4000 TOIMINTAKULUT S4010 Henkilöstökulut S4020 Palkat S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut S4180 Muut henkilöstömenot S4200 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät S4300 Palvelujen ostot S4500 Vuokrat S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat S4800 Annetut avustukset S4900 Muut kulut S4995 TOIMINTAKATE KEHYS10 Kehys yhteensä TP 2012 TA 2013 780 389 238 819 83 024 200 897 40 198 25 584 191 867 724 341 301 420 65 920 194 731 19 650 7 823 733 5 808 341 4 381 053 1 449 310 9 470 31 492 989 128 742 875 260 128 14 532 8 730 8 334 340 6 037 422 4 489 842 1 538 860 8 720 -7 043 344 -7 610 000 142 620 1 077 606 813 602 189 661 25 350 190 699 Talousarvion ylitys/alitus TP 2013 600 702 74 849 92 978 220 813 17 563 27 686 166 812 7 886 257 5 893 475 4 457 117 1 472 276 10 008 45 928 917 163 846 660 205 872 21 435 1 653 -7 285 555 7 610 000 324 445 3000 Yhteinen seurakuntatyö KUSTANNUSPAIKKAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) Kustannuspaikka 3100 Yhteiset kustannukset 3109 Kasvatus ja seurakuntapalvelu 3120 Erityisnuorisotyö 31300 Diakoniatyö 3150 Erityisdiakonia 3160 Perheneuvonta 3161 Palveleva puhelin 3170 Sairaalasielunhoito 3180 Mustasaari 3190 Muut työalat ja projektit Yhteensä TP 2012 -489 644 -1 738 931 -521 651 -769 309 -818 013 -843 847 -74 592 -1 355 041 -315 741 -116 573 TA 2013 -532 674 -1 984 572 -542 999 -791 092 -836 932 -932 296 -87 377 -1 445 491 -369 671 -86 894 TP 2013 -358 506 -1 898 923 -600 816 -787 840 -848 418 -906 047 -81 333 -1 382 840 -318 544 -102 287 -7 043 344 -7 610 000 -7 285 555 LEHTISAAREN NUORISOKOTI TOIMINTAKERTOMUS 2013 Toiminnan olennaiset piirteet Nuorisokoti toimii ammatillisen kasvatuksen ja huolenpidon turvaajana sinne sijoitetuille 13 -18vuotiaille tytöille. Työ perustuu yhteistyöhön nuoren perheen, tukiverkostojen, opiskelu-, ammattija viranomaistahojen sekä taustayhteisömme kanssa. Asiakaskunta koostuu mm. psyykkisesti oirehtivista, käytöshäiriöisistä, rajattomista sekä riittävästä hoidosta ja huolenpidosta vaille jääneistä nuorista. Palveluiden ostajina on Helsingin ja Espoon kaupunki. Nuorisokodin toimintaa ohjaa ostosopimuksissa asetetut laatuvaatimukset, lastensuojelulaki sekä toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet. Toiminnan arkikäytänteet noudattavat yhteisesti sovittuja linjoja Helsingin muiden nuorisokotien kanssa. Nuorisokodin toiminta on jaettu kahdelle osastolle sekä asumisharjoitteluyksikköön. Arviointi toiminnasta ja asetettujen tavoitteiden toteutumisesta Laadukkaan hoito- ja kasvatustyön ylläpitämiseksi omaohjaajatoimintaa on vahvistettu mm. siten, että kaikille nuorille räätälöidään henkilökohtainen koulutus- ja/tai sitä tukeva tai siihen valmentava päiväohjelma. Nuorisokodin yhteisestä toiminnasta on huolehdittu kiinteiden toimintailtojen ja viikonloppujen avulla. Nuorten omaisille on järjestetty toimintaa pari kertaa vuodessa. Kirkollisia juhlapyhiä on vietetty yhdessä sekä pyhän, arvojen ja normien ymmärtämistä ja niiden mukaan toimimista on toteutettu nuorisokodin kasvatustyössä. Henkilökunnan tehtävänkuvaukset on täsmennetty ja ohjaajien palkkaus on saatu korjattua samalle tasolle muiden nuorisokotien kanssa. Henkilöstön määrä on kokonaisuutena vastannut ostosopimuksessa vaadittua tasoa. Arviointi resurssien käytöstä Vuoden aikana kaikki 12 asiakaspaikkaa ovat olleet täytettyinä. Helsingin kaupunki osti 3765,5 hoitovuorokautta. Lisäksi hyvitimme edellisen vuoden vajaa käytöstä 270 hoitovuorokautta ylipaikalla olevalla nuorella. Espoon kaupunki osti 594 hoitovuorokautta, joista suurin osa oli avohuollon tukitoimenpiteenä toteutettuja hoitovuorokausia. Nuorisokodin keskimääräinen käyttöaste oli 106 %. Arviointi ympäristötoiminnasta Nuorisokodin toiminnassa ja kasvatustyössä kiinnitetään huomio ympäristöasioihin mm. siten, että jätteet lajitellaan, turhia paperitulosteita vältetään ja tavaroita kierrätetään. Johtopäätökset toiminnan tulevaa suunnittelua varten Lastensuojelun palveluiden kilpailutuksen seurauksena sijoitustarpeen määrää tulevina vuosina on vaikea ennakoida. Tästä johtuen vapautuvien virkojen täyttämistä tulee pohtia kulloisenkin tilanteen mukaan määräaikaisia työntekijöitä palkkaamalla. Vaikeasti hoidettavien nuorten määrä on edelleen kasvussa ja kiinteistön peruskorjauksen tarve on lähestymässä. Lähivuosina onkin mietittävä näiden asioiden yhdistämistä. Henkilöstön ammattiosaamisen sekä tilojen monipuolistaminen aiheuttaa luonnollisesti kulujen kasvamista, mikä on huomioitava viimeistään seuraavan kilpailutuksen yhteydessä. virkistystoiminta on lisääntynyt: kesäleiri, kylpylämatka jne. Omaohjaajuuden vankistuminen ja lisääntynyt työ perheiden kanssa on parantanut vuorovaikutusta ja sitouttanut nuoria tulevaisuutensa suunnitteluun sekä nuorisokotiin. 3290 Lehtisaaren toimintakeskus TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2012 TA 2013 TP 2013 S3010 TOIMINTATUOTOT S3020 Korvaukset S3150 Maksutuotot 901 657 895 019 6 638 894 639 889 639 5 000 990 052 984 088 5 965 S4000 TOIMINTAKULUT S4010 Henkilöstökulut S4020 Palkat S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut S4180 Muut henkilöstömenot S4200 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät S4300 Palvelujen ostot S4500 Vuokrat S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 841 093 643 189 489 797 163 072 678 10 358 28 385 121 469 48 051 894 639 652 815 488 793 169 122 900 6 000 44 893 124 928 72 003 859 171 646 996 491 397 165 650 241 10 292 31 027 124 856 56 294 60 564 0 130 881 S4995 TOIMINTAKATE Talousarvion ylitys/alitus 130 881 3290 Lehtisaaren toimintakeskus KUSTANNUSPAIKKAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) Kustannuspaikka 3291 Yhteiset menot 3292 Noomi 3293 Ruut Yhteensä TP 2012 -425 582 725 118 -238 972 60 564 TA 2013 0 TP 2013 130 881 0 0 130 881 GEMENSAMT SVENSKT FÖRSAMLINGSARBETE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VÄSENTLIGA DRAG I VERKSAMHETEN Verksamhetsåret blev det sista för Enheten för gemensamt svenskt församlingsarbete. Samfälligheten beslöt att omorganisera sin verksamhet och man beslöt att inrätta tvåspråkiga enheter för gemensamt arbete och gemensam informationsverksamhet från början av år 2014. Man beslöt också att tjänsterna för svenskspråkigt arbete överflyttas till den nybildade tvåspråkiga linjeorganisationen så att de svenskspråkiga medarbetarna ingår i nybildade verksamhetsteam under gemensam arbetsledning med det finskspråkiga arbetet. En av de svenska tjänsteinnehavarna skall delta i ledningsgruppens arbete inom gemensamt församlingsarbete. Förberedandet av organisationsförändringen krävde under året mycket resurser, delvis också på verksamhetens bekostnad. Inom bedrivandet av själva verksamheten beredde man sig också för det nya läget. Ansvaret för samarbetet med andra organisationer fördelades på ett nytt sätt. Mentorsverksamheten för ungdomar som hotas av marginalisering och utslagning avslutades. Samtalstjänsts utvecklingsprojekt, som innebar öppnande av nya dejoureringspunkter, lades på is och man avstod från att öppna en ny verksamhetspunkt för fostran. Även i övrigt avstod man från att inleda nya projekt, särskilt sådana som skulle ha krävt ett långvarigt engagemang. I samband med organisationsförändringen upphörde behovet av att uppgöra en skild strategi för gemensamt svenskt församlingsarbete och arbetet avbröts. Man beslöt att utreda Tomasmässans framtid skilt, i och med att den svenska verksamheten i framtiden behöver harmoniseras med det finska arbetet. Vissa färdigt planerade projekt genomfördes dock under året. Filmen ”Det stora i en liten ö” såldes planenligt till Yleisradio och visades två gånger på YLE 5. Tillsammans med kyrkostyrelsens svenska avdelning bokades en monter på bokmässan i Helsingfors. I montern ordnades regelbundet diskussionstillfällen och program. Man genomförde också satsningen på studentarbete. Sini Sundqvist anställdes som extraresurs inom studentarbetet. Anställningen fortgår till sommaren 2014. Verksamhetsledaren för Samtalstjänst, Caritha Sjöberg och familjerådgivare Sofia Nyberg slutade i Samfällighetens tjänst. Astrid Nurmivaara utsågs till att tills vidare sköta tjänsten som verksamhetsledare för Samtalstjänst. EVALUERING AV VERKSAMHETEN SAMT FÖRVERKLIGANDET AV DE UPPSTÄLLDA MÅLEN Tomasmässan Tomasmässan har i medeltal ca 30 deltagare. Under året firades sex mässor med sammanlagt 182 deltagare (-12 sju och 229). Vi medverkade också i planeringen och genomförandet av den tvåspråkiga Tomasmässan under missionsfesten i Helsingfors mässcentrum. En av mässorna genomfördes som vanligt i samarbete med handikapparbetet och omsorgsprästen. Tomasmässan är en själavårdande och diakonal verksamhet med en egen förbönsgrupp. Musiken i mässan har skötts av en jazztrio med försångare. Målen för verksamheten uppnåddes. Information Inom informationen bedrevs aktiv informations- och kommunikationsverksamhet genom många olika medier. Närvaron på Facebook utvecklades. Den svenskspråkiga informations- samt kommunikationsverksamheten bedrivs i framtiden inom samfällighetens kommunikationsenhet, som kommer att bli tvåspråkig. Målen för verksamhetsperioden uppnåddes. Gemensamt barn- och ungdomsarbete På Lekholmen hölls sju konfirmandläger. Dessutom ordnades ett programveckoslut för unga vuxna, ett avslutningsveckoslut och ett veckoslutsläger i samarbete med FKS. Under hösten hölls tre svenska weekendläger för ungdomar och ett familjeläger. I den öppna verksamheten för holmbor satsade man på att ordna mera program. Det totala antalet övernattningar på Lekholmen i den svenska verksamheten uppgick till 4 350 (2012: 4 213), av vilka holmbornas övernattningar var 558 (2012: 453). Antalet bokförda dagsgäster var 621 (2012: 627). Under sommaren firades 36 gudstjänster av olika slag med i medeltal 63 deltagare och 116 gemensamma andakter med i medeltal 53 deltagare. Förutom arbetsgrupper inom samfälligheten har pastorn för fostran har medverkat i den svenska Krisgruppen för skolor och daghem samt i Klaarinätverket som är det svenskspråkiga rusmedelsförebyggande arbetet för barn och unga i Helsingfors. Det gemensamma ungdomsarbetet koordinerades inom prosteriets ungdomsarbetarsamling som höll sex möten. På hösten firades mässan Människa - kom fram. Familjerådgivning Familjerådgivningen erbjöd terapeutiska stödsamtal åt par och enskilda i församlingarnas hus i Berghäll. Samarbetsnätverket kring Svenska Familjecentret i Helsingfors och kontakten med olika svenska aktörer i branschen omorganiserades, så att ansvaret för samarbetet överflyttades på familjerådgivarna, från att tidigare ha legat på enhetens chef. Målen för verksamheten uppnåddes. Samtalstjänst Församlingarnas Samtalstjänst finansierades av 6 samfälligheter och 21 församlingar i södra Finland och dejoureringen sköttes av 5 församlingsanställda och 60 lekmannajourhavande från fem samfälligheter i huvudstadsregionen. Jouren var öppen alla dagar kl. 20-24 på det riksomfattande numret 01019 0072. Riksnumret har två linjer varav den ena bemannas av Österbotten kl. 20-23 och av jouren i södra Finland kl. 21-24. Under tiden 21-23 är de båda linjerna i bruk samtidigt. Under året förde man 666 egentliga stödsamtal. Antalet meddelanden till nätjouren var knappa 30 på ett år. Nätjouren har följande adress: http://evl.fi/natjour. Målen för Samtalstjänstens verksamhet uppnåddes. Arbete bland studerande Studerande engagerades i Tomasmässan, verksamheten på Lekholmen samt informationsverksamheten. En studentarbetare var under terminerna regelbundet veckovis anträffbar i de svenska högskolorna i Helsingfors och fungerade som nationspräst i Vasa nation. Studentprästen var medlem av studentomsorgsteamet vid yrkeshögskolan Arcada, fungerade som ordförande för domkapitlets i Borgå stift kontaktgrupp för studerande till kyrkliga yrken och fungerade som fakultetskaplan för svenskspråkiga teologie studerande vid Helsingfors universitet. Pastorn för fostran fungerade som studentpräst i yrkesinstitutet Prakticum. Johannes församling förmådde inte längre delta i skolprästverksamheten i Prakticum. Målsättningarna för verksamheten uppnåddes. Vuxen- och kulturarbete Lekholmens vänner fortsatte sin verksamhet, men sammanslutningens Helsingfors herrar verksamhet avslutades. Filmen ”Det stora i en liten ö” visades på YLE 5 och på YLE Arenan. Enhetens personal medverkade på bokmässan i Helsingfors samtt vid olika tillfällen på begäran i program i föreningar, utbildningsanstalter, på seminarier och i media. Målsättningarna för verksamheten uppnåddes. Specialdiakonin Inom den finskspråkiga Centralen för gemensamt församlingsarbete finns en svenskspråkig diakonitjänst. Arbetet ingick i det gemensamma svenska församlingsarbetet. Specialdiakonin stöder svenskatalande personer med funktionshinder och mental ohälsa, anhöriga, och deras stödpersoner. Målsättningarna för verksamheten uppnåddes. EVALUERING AV RESURSERNAS ANVÄNDNING Enheten för gemensamt svenskt församlingsarbete utförde de uppgifter som påfördes enheten i Helsingfors kyrkliga samfällighets grundstadga. Resurserna var i övrigt tillräckliga, men student- och högskolearbetet, som har bedrivits med knappa resurser, led ytterligare av att chefen för gemensamt svenskt församlingsarbete var tvungen att engagera sig i förberedandet av omorganiseringen och av att Johannes församling drog sig ur verksamheten i Prakticum. Utan den tilläggsresurs som den deltidsanställda studentarbetaren innebar, hade denna sektor skötts oförsvarligt illa. EVALUERING AV MILJÖVERKSAMHETEN Enheten har haft en representant i samfällighetens miljögrupp. På Lekholmen har man beaktat miljöfrågor inom fostran. KONKLUSION FÖR PLANERING AV DEN KOMMANDE VERKSAMHETEN Planeringen av den fortsatta verksamheten sker inom de nybildade tvåspråkiga enheterna. Verksamheten 2013 i siffror Tomasmässan Lekholmen Familjerådgivningen Samtalstjänsten Mässbesökare: 182 (mål: 250 / 2012:229) Lägerdygn: 4350 (mål:4000 / 2012:4213) Holmbor:558 (mål:500 / 2012:453) Dagsgäster:621 (mål: 800 / 2012: 627) Individuella: 259 (mål: 500 / 2012: 571) Par: 696 Samtal: 666 (mål:1000 / 2012: 588) 3300 Gemensamt svenskt församlingsarbete TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2012 S3010 TOIMINTATUOTOT S3020 Korvaukset S3150 Maksutuotot S3800 Muut tuotot S4000 TOIMINTAKULUT S4010 Henkilöstökulut S4020 Palkat S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut S4180 Muut henkilöstömenot S4200 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät S4300 Palvelujen ostot S4500 Vuokrat S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat S4800 Annetut avustukset S4995 TOIMINTAKATE KEHYS10 Kehys yhteensä TA 2013 TP 2013 33 083 27 082 37 500 37 500 6 002 0 877 480 438 236 327 787 108 115 2 334 869 365 465 044 345 500 119 543 399 235 28 830 10 909 270 363 710 32 385 8 226 -844 396 -831 865 Talousarvion ylitys/alitus 38 752 26 670 3 120 8 962 919 759 462 121 346 050 116 290 266 485 417 461 32 525 7 552 100 -881 007 789 000 -92 007 3300 Gemensamt svenskt församlingsarbete TYÖALAKOHTAINEN ARVIO 02 03 04 07 08 09 10 36 39 40 42 44 Kustannuspaikka TA 2013 Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko -46 000 Seurakuntatoimisto -47 000 Jumalanpalveluselämä -11 979 Muut seurakuntatilaisuudet Aikuistyö -18 133 Nuoret aikuiset -26 108 Tiedotus ja viestintä -400 000 Nuorisotyö -64 000 Koulu- ja oppilaitostyö -22 067 Muu lapsi- ja nuorisotyö -12 536 Perheneuvonta -130 878 Palveleva puhelin -53 163 TOIMINTAKATE Tulot Menot -831 865 37 500 869 365 0 0 150 0 2 000 0 0 9 471 0 0 0 27 131 TP 2013 Menot 43 263 64 832 10 348 455 23 329 930 436 773 81 620 27 875 12 353 132 423 85 559 38 752 919 759 Tulot Kate -43 263 -64 832 -10 198 -455 -21 329 -930 -436 773 -72 148 -27 875 -12 353 -132 423 -58 428 Os-% 4,9% 7,4% 1,2% 0,1% 2,4% 0,1% 49,6% 8,2% 3,2% 1,4% 15,0% 6,6% -881 007 100,0% VIESTINTÄ TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET Seurakuntayhtymän viestinnän keskeisimmät välineet olivat Kirkko ja kaupunki –lehti verkkoversioineen, erilaiset verkkopalvelut, päivittäistiedottaminen sekä radiotoiminta. Kirkko ja kaupunki jaetaan suomenkielisten seurakuntalaisten koteihin 48 numerona vuodessa. Lehden toimitustyötä on hämmentänyt kustannuskilpailutusta koskeva valituskierre, joka yhä on meneillään. Lehdellä on ollut jo kaksi vuotta väliaikainen kustannussopimus. Verohallinnon tekemä uusi alv-tulkinta on lisännyt lehden kustannuksia huomattavasti. Pääkaupunkiseudun sähköisen viestinnän yksikkö, Toivontuottajat, toimii Helsingin yhtymän alaisuudessa. Yhdennentoista kerran toteutetun oman radiokanavan Jouluradion kuuntelijaluvut olivat jälleen erityisesti pääkaupunkiseudulla entistä korkeammat. Jouluradion facebook-ryhmässä oli yli 70 000 ihmistä. Perinteisesti eetterissä jouluradio välitettiin yhteistyössä paikallisten seurakuntayhtymien kanssa myös entistä useammille muille paikkakunnille. Verkon välityksellä jouluradiota kuunneltiin yli 140 maassa. Toivontuottajat jatkoi myös yhteistyötä Kotimaa24uutispalvelun tuottamisessa. Verkkoviestintää kehitettiin edelleen. Yllättävä menestyjä oli Helsinginkirkot.fi –palvelu, jossa kävi yli 100 000 eri kävijää. Viestintä osallistui myös kirkkovuoden juhlapyhiin keskittyneen markkinointiviestinnän suunnitteluun ja toteutukseen. Suvivirren sunnuntai ja Stadin Suvivirsi –hankkeiden viestintää toteutettiin yhdessä Kirkon Ulkomaanavun kanssa. Suomen Lähetysseuran kanssa toteutettii Kauneimpiin joululauluihin liittyvä kampanja. Kirkon mediasäätiön kautta annettiin tuotantotukea ohjelmahankkeille, joilla tuetaan kirkon arvojen mukaisen ohjelmiston tuottamista valtakunnallisille kanaville. Suhteita tiedotusvälineisiin kehitettiin edelleen. Seurakuntien ja yhtymän yhteisten yksiköiden elämästä, toiminnasta ja hallinnosta tiedotettiin viikoittain. Viestintä palveli päivittäin sekä joukkoviestimiä että yleisöä ja omaa henkilöstöä vastaten heidän esittämiinsä kysymyksiin. Sosiaalisen median käyttöä vuorovaikutuksen lisäämisessä alettiin käyttää entistä määrätietoisemmin. ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA Kirkko ja kaupunki –lehden lukimäärätavoitteeksi oli asetettu 230 000 viikoittaista lukijaa. Lukijamäärää mitattiin uudella tavalla, joka ei vastaa vanhoja Kansallisen mediatutkimuksen lukuja. Vasta seuraava mittaus antaa vastauksen siihen, miten lukijamäärä on todellisuudessa kehittynyt. Jouluradiolle tavoiteltiin yli 500 000 kuulijaa. Tähän päästiin selvästi, kuuntelijoita oli yhteensä noin miljoona ja keskimääräinen viikoittainen kuuntelijamäärä noin 420 000 (edellinen vuosi 450 000). Pääkaupunkiseudulla jouluradion kuuntelijaluvut nousivat selvästi. Viikkokuunteluluku oli nyt 207 000, kun se edellisenä vuonna oli 152 000 Verkkopalveluissa tavoitteeksi oli asetettu yhteensä keskimäärin yli 120 000 kuukausittaista kävijää. Tähän on päästy selvästi. Helsinginseurakunnat.fi –palvelussa oli yhteensä 784 643 käyntiä (edellinen vuosi 677 552) yksilöityjä kävijöitä oli 450 716 (354 264) kirkkojakaupunki.fi:n vastaavat luvut olivat 573 619 (381 501) ja 433 757 (287 327) ja Jouluradio.fi:n 832 323 (841 292) ja 337 183 (310 362) kotimaa24.fi:ssä oi kuukausittain yli 100 000 eri kävijää. ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ Viestinnän resurssit riittivät toteutettuun toimintaan muuten, mutta lehtien arvonlisäveron suhteen tehdyt uudistukset ja verottajan uusi tulkinta aiheuttivat määrärahojen lisätarpeen. ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA Viestinnän ympäristötoiminnalle asetettu tavoite ympäristötietouden lisäämiseksi käsittelemällä aihetta monipuolisesti omissa viestimissä toteutui hyvin. Kirkko ja kaupunki -lehdessä ympäristöasiat ovat yksi keskeinen aihealue. Sekä lehden, että muissa paperivalinnoissa on noudatettu ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja. JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN Kirkko ja kaupunki -lehti on lähitulevaisuudessa edelleen tärkeä julkisen viestinnän väline. Sen sisällön ajanmukaisuudesta on huolehdittava jatkuvasti. Lehden verkkoversiolla on yhä enemmän käyttäjiä ja sitä on uudistettava, jotta se vastaa paremmin myös nykyaikaisen sosiaalisen median haasteisiin. Pitkällä aikavälillä on arvioitava printtiviestinnän ja sähköisen viestinnän suhdetta ja etsittävä mahdollista yhteistyötä lähinnä naapuriseurakuntayhtymien kanssa. Radiotyössä jouluradion menestys innoittaa jatkamaan työtä. Kirkollisen uutispalvelun tuottaminen on niin ikään tärkeä tehtävä. Sen järjestämistä on tulevaisuudessa arvioitava uudelleen, kun pääkaupunkiseudun viestintäyhteistyötä kihitetään. Verkkopalveluiden kehittäminen on ollut voimakasta ja kehittämistyötä on edelleen jatkettava. Sosiaalisen median johdonmukaisempaan käyttöön on panostettava. Markkinointiviestintä on tullut pysyväksi osaksi seurakuntayhtymän toimintaa. Eri seurakunnissa tiedotus on hoidettu eri tavoin ja eritasoisesti. Viestintäyksikön toiminnassa on syytä kiinnittää huomiota entistä enemmän seurakuntien viestinnän tukemiseen. Verkottumista muiden seurakuntayhtymien ja kirkollisten toimijoiden kanssa jatketaan voimavarojen kokoamiseksi. 3500 Viestintä TILILAJIKOHTAINEN ARVIO S3010 TOIMINTATUOTOT S3020 Korvaukset S3150 Maksutuotot S3700 Tuet ja avustukset S3800 Muut tuotot S4000 TOIMINTAKULUT S4010 Henkilöstökulut S4020 Palkat S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut S4180 Muut henkilöstömenot S4200 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät S4300 Palvelujen ostot S4500 Vuokrat S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat S4800 Annetut avustukset S4900 Muut kulut S4995 TOIMINTAKATE KEHYS10 Kehys yhteensä TP 2012 TA 2013 TP 2013 369 051 199 722 20 696 99 200 49 433 316 920 205 000 65 000 45 000 1 920 349 653 280 914 21 285 600 46 855 5 405 245 851 794 647 228 215 746 503 11 683 4 405 312 47 210 29 698 70 320 911 4 900 278 886 192 659 132 228 060 5 426 768 853 707 638 864 215 794 1 448 2 399 4 426 609 52 624 18 697 71 360 3 772 -5 036 193 -4 583 358 1 000 3 866 140 45 647 29 800 72 000 500 Talousarvion ylitys/alitus -5 077 115 4 584 000 -493 115 3500 Viestintä KUSTANNUSPAIKKAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) Kustannuspaikka 3501 Viestintätoimisto 3502 Sähköinen viestintä Yhteensä TP 2012 -4 802 534 -233 660 TA 2013 -4 349 678 -233 680 TP 2013 -4 846 784 -230 331 -5 036 193 -4 583 358 -5 077 115 MUU YHTEINEN SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Muu yhteinen seurakunnallinen toiminta 3911 3912 3913 3914 3915 3916 Diakoniset avustusvarat Kriisiavustukset Ruokapankkitoiminta Asuttamistoiminta Diakonialeiritoiminnan tukeminen Vajaakuntoisten työllistäminen Kriisiapu 392001 392002 392003 Käyttövarat Kirkkoherrainkokouksen käyttövarat Johtoryhmän käyttövarat Lääninrovastien käyttövarat 393001 393002 393003 393004 393005 393006 393007 393008 393009 393010 Varaus toiminnan yhteisiin menoihin Henkilöstömenovaraukset Yhtymän eläkkeet Seurakuntayhtymän teosto- ja gramexmaksut Toiminnan vakuutukset Leiritoiminnan tukeminen Yhteiset tapahtumat Nuoret aikuiset Seurakuntarakenteen muutoksen tuki Jäsenyyden vahvistaminen Työntekijäseminaari 394001 394002 394003 394004 394005 394008 394009 Avustukset lähetykselle ja kv. diakonialle Suomen Lähetysseura Suomen ev.lut.Kansanlähetys Ev.lut.lähetysyhdistys Kylväjä Suomen Pipliaseura Sanansaattajat Kirkon Ulkomaanapu YKN:n myöntämät kohdennetut avustukset 395001 395002 395003 395004 395005 395006 395007 395008 395009 395010 395011 395012 395020 395097 396001 396002 396003 396004 396005 396006 TP 2012 TA 2013 -408 978 -514 373 -83 362 -120 000 -223 378 -240 000 -447 -43 512 -64 373 -9 207 -30 000 -49 072 -60 000 TP 2013 -347 361 -30 544 -216 899 -2 605 -27 640 -11 106 -58 568 -22 248 -11 894 -6 951 -3 403 -30 000 -12 000 -8 000 -10 000 -17 113 -12 000 -3 963 -1 150 -975 374 43 093 -48 220 -48 111 -48 450 -115 166 -93 787 -15 000 -214 085 -365 683 -69 964 -930 000 -100 000 -50 000 -50 000 -50 000 -110 000 -90 000 -480 000 -2 332 478 -1 499 724 -30 365 -49 900 -58 138 -125 002 -102 268 -8 030 -14 058 -444 993 -2 769 271 -1 281 215 -89 394 -73 549 -130 362 -63 267 -493 184 -638 300 -2 937 000 -1 281 215 -47 879 -39 554 -130 362 -33 977 -516 912 -887 101 -2 935 672 -1 281 215 -47 879 -39 554 -130 362 -33 977 -516 912 -885 773 Yleisavustukset Cantores Minores Eläkeläisyhdistys Henkilökuntayhdistys Gaius-säätiö Suomen Merimieskirkko Suomen Mielenterveysseuran SOS-palvelu Tuomasyhteisö ry Juutalainen seurakunta Kesäkotiyhdistykset Helsingin Urkukesä ry Via Crucis Agricola-projekti YKN:n myöntämät erilliset avustukset Lähetysjuhlat 2013 -860 453 -148 339 -7 500 -7 500 -26 205 -120 000 -7 500 -74 322 -17 000 -41 174 -29 000 -80 000 -192 455 -29 520 -79 938 -964 956 -154 057 -7 500 -7 500 -27 800 -120 000 -7 500 -75 368 -17 000 -56 000 -29 000 -80 000 -206 504 -45 000 -131 727 -902 186 -154 057 -7 500 -7 500 -24 654 -120 000 -7 500 -75 368 -17 000 -28 865 -29 000 -80 000 -206 504 -34 334 -109 903 Avustukset vieraskieliseen työhön Anglikaaninen kirkko Kansainvälinen seurakuntatyö Kiinankielinen seurakuntatyö Arabiankielinen seurakuntatyö Vironkielinen seurakuntatyö Venäjänkielinen seurakuntatyö -415 256 -39 517 -71 278 -41 689 -34 000 -54 500 -174 272 -412 390 -40 650 -74 438 -34 000 -34 000 -54 500 -174 802 -412 390 -40 650 -74 438 -34 000 -34 000 -54 500 -174 802 -5 451 580 -5 788 718 -6 947 199 KAIKKI YHTEENSÄ 5.2.4. Ympäristö –ja hautaustoimi 400 Ympäristö- ja hautaustoimi TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2012 TA 2013 TP 2013 S3010 TOIMINTATUOTOT S3020 Korvaukset S3150 Maksutuotot S3300 Vuokratuotot S3700 Tuet ja avustukset S3800 Muut tuotot 2 277 903 92 122 2 025 822 84 407 170 75 382 1 902 731 18 000 1 816 963 63 898 3 870 2 557 198 87 667 2 340 880 88 930 2 865 36 856 S4000 TOIMINTAKULUT S4010 Henkilöstökulut S4020 Palkat S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut S4180 Muut henkilöstömenot S4200 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät S4300 Palvelujen ostot S4500 Vuokrat S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat S4900 Muut kulut 8 349 156 5 128 687 3 867 171 1 287 583 3 188 29 256 1 558 294 64 171 1 521 532 76 472 7 661 731 4 978 558 3 940 714 1 362 276 2 200 326 632 1 348 042 57 857 1 236 994 40 280 7 781 226 4 847 274 3 647 982 1 229 842 4 822 35 372 1 359 384 85 568 1 426 339 62 662 -6 071 253 -5 759 000 -5 224 029 5 759 000 S4995 TOIMINTAKATE KEHYS10 Kehys yhteensä Talousarvion ylitys/alitus 534 971 400 Ympäristö- ja hautaustoimi KUSTANNUSPAIKKAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) Kustannuspaikka 401 Hautausmaahallinto 402 Hautausmaakiinteistöt 404 Varsinainen hautaustoimi Yhteensä TP 2012 -210 345 -5 021 635 -839 273 TA 2013 -263 425 -4 992 676 -502 900 TP 2013 -260 992 -4 617 553 -345 484 -6 071 253 -5 759 000 -5 224 029 YMPÄRISTÖ- JA HAUTAUSTOIMI TOIMINTAKERTOMUS 2013 YMPÄRISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN OLENNAISET PIIRTEET Ympäristö- ja hautaustoimen palveluyksikön tehtäväalueeseen kuuluu hautausmaiden hallinto, suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito sekä Kirkon ympäristödiplomin mukaisten ympäristöasioiden kehittäminen. Palveluyksikkö vastaa myös metsien hoidosta, kiinteistöjen jätehuollosta, piha- ja viheralueiden viherrakennustöistä ja ulkoalueiden hoitourakoinnin sopimuksenmukaisuudesta. Hautaustoimilain myötä hautausmaatoiminnan ylläpitäminen on eräs kirkon perustehtävistä ja seurakuntien hallinnoimat hautausmaat toimivat yleisinä hautausmaina. Hietaniemen hautausmaalla valmistui keväällä huolto- ja sosiaalirakennuksen peruskorjaus. Uuden konehallin rakentaminen käynnistettiin vuoden lopulla. Malmin hautausmaan purkukuntoinen huoltorakennus K57 purettiin ja uuden huoltorakennuksen rakennustyöt käynnistettiin syksyllä ja rakennus valmistuu kevätkaudella 2014. Honkanummen hautausmaan krematoriossa on kuluneen vuoden aikana suoritettu normaalia vuotta enemmän tuhkauksia, johtuen Krematoriosäätiön Hietaniemen krematorion remontista. Hautausmaan vesi- ja viemärijärjestelmän perusparannustyötä jatkettiin. Maunulan hautausmaalla lammen yhteyteen rakennettiin omaisia varten surupolku. Östersundomin hautausmaalla järjestettiin hautausmaan toimintaa esittelevät ja ympäristöasioita esille nostavat avoimien ovien päivät toukokuussa 2013. ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA Alkutalven runsaat lumisateet vaikuttivat hautausmaiden normaaliin toimintaan lisäten hautausmaiden talviajan kunnossapidon haasteita. Uusia hauta-alueita on valmisteltu hautausmailla siten, että ne saadaan käyttöön tulevien vuosien aikana tarpeen mukaan. Kertomusvuoden aikana jatkettiin hautausmailla keskeneräisten projektien loppuunsaattamisia sekä normaaleja kunnostus- ja ylläpitotöitä. Hautausmailla uusittiin kone- ja laitekantaa sekä puu- ja pensasistutuksia. Vuonna 2013 haudattiin Helsingissä yhteensä 4769 vainajaa. Tuhkahautausten osuus kaikista hautauksista oli 82 %. Helsingin seurakuntayhtymän kahdessa krematoriossa tuhkattiin kertomusvuonna yhteensä 4351 vainajaa. Näistä Malmin krematoriossa tuhkattiin 1336 vainajaa ja Honkanummen krematoriossa 3015 vainajaa. ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ Taloudelliset resurssit hautaustoimessa ovat olleet kohtuulliset ja suunnitelmien mukaiset työt on saatu osaavan ja ammattitaitoisen henkilökunnan ansiosta tehtyä ajallaan ja laadukkaasti. Hautaustoimessa vakituisen henkilöstön määrä on pysynyt ennallaan. Hautausmaille palkattujen kausityöntekijöiden vuosityömäärä on pysynyt aiempien vuosien tasolla. ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA Ympäristötoiminnan tärkein saavutus oli Kirkon ympäristödiplomin uusiminen. Helsingin seurakuntayhtymä sai ympäristödiplomin auditoinnissa 385 pistettä, mikä on yli 100 pistettä enemmän kuin edellisellä hakukerralla vuonna 2009. Helsingin seurakuntayhtymä sai Kirkkohallituksen myöntämän Kirkon ympäristödiplomin ensimmäisen kerran joulukuussa 2005 ja nykyinen diplomi on voimassa vuoden 2018 loppuun. Ympäristödiplomityön tuloksena syntyi myös uusi Helsingin seurakuntien ympäristöohjelma vuosiksi 2014-2017. Ympäristöohjelman perustana käytettiin mm. ympäristöasennekyselyjen tuloksia. Henkilökunnan ympäristöasenteita kartoitettiin sisäisessä intranetissä tehdyllä kyselyllä. Lisäksi ympäristöasenteita selvitettiin ulkoisilla internetsivuilla, jolloin kyselyyn saattoivat vastata niin työntekijät, luottamushenkilöt kuin seurakuntalaisetkin. Kyselyjen perusteella Kirkon ympäristödiplomi tunnetaan melko hyvin. Ympäristökoulutuksen määrää pitäisi lisätä, sillä vain alle puolet vastaajista koki saaneensa riittävästi ympäristökoulutusta. Yli puolet vastaajista kaipaisi ympäristötyöhön myös lisää aikaa. Ympäristöohjelma on koko Helsingin seurakuntayhtymän tulevien vuosien ympäristötyön selkäranka. Ympäristödiplomin uusimista valmisteleva työryhmä kokoontui seitsemän kertaa. Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi syksyllä 2012 ympäristödiplomia valmistelevan työryhmän, jossa oli 11 jäsentä eri yhteisiltä työaloilta ja seurakunnista. Työryhmän tehtävänä oli ympäristödiplomin hakemisen lisäksi ohjata ympäristötoimintaa yhdessä yhteisten työalojen ja seurakuntien yli 80 ympäristövastaavan ja –tiimiläisen kanssa. Kaikille ympäristövastaaville ja –tiimiläisille tarkoitettu kokous järjestettiin kaksi kertaa vuoden aikana. Ympäristötoimi oli mukana järjestämässä ja suorittamassa Helsingin seurakuntien sisäisiä ympäristöauditointeja. Vuonna 2013 tehtiin yhteensä 10 sisäistä väliauditointia yhtymän yksiköihin ja seurakuntiin. Sisäisissä väliauditoinneissa yksiköt ja seurakunnat arvioivat toistensa ympäristötyötä ja oppivat toistensa hyvistä käytännöistä. Ympäristötoimi oli mukana järjestämässä Helsingin seurakuntien ympäristöpäiviä, jotka pidettiin Paavalin seurakunnassa teemalla Siemenestä sadoksi. Kertomusvuonna osallistuttiin lisäksi mm. Green Building Council Finlandin (GBC) toimintaan sekä Ekotukitoimintaan. JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN Hautaustoimilain mukaisista hautaamiseen ja hautausmaiden ylläpitoon liittyvistä tehtävistä suoriutuminen edellyttää jatkossakin Helsingissä panostusta hautausmaiden toimintaedellytysten turvaamiseen. Helsingin seurakuntayhtymän hautausmaiden toimintaa ohjaavaa hautausmaastrategiaa on tarkoitus päivittää vuoden 2014 aikana. Hautausmaatoiminnan vaatimia nykyaikaistamis- ja peruskorjaustehtäviä tullaan toteuttamaan Malmin ja Hietaniemen hautausmaiden huolto- ja sosiaalitilarakennuskannassa. Hautaustoimen hautausmaksuhinnaston rakennetta työstetään tulevan toimintavuoden aikana. Vuoden 2014 aikana perustetaan uusi ympäristötyöryhmä ja käynnistetään ekotukitoiminta. HAUTAUKSET JA HAUTOJEN LUOVUTUKSET VUONNA 2013 HAUTAUSTILASTOJA 2013 HAUTAUKSET arkku uurna Hietaniemi Malmi Honkanummi Maunula Kulosaari Kallion kirkko 73 507 240 1133 1150 487 456 36 19 Östersundom 16 22 10 846 4 3307 Tunnustukseton yht. tuhka ilman uurnaa 198 185 82 31 2 13 1 512 sirottelu yht. 90 1494 1842 817 493 38 32 8 6 104 uurna- ja tuhkahautaukset % 95 % 72 % 71 % 100 % 100 % 100 % 38 58 % 15 4769 33 % 82 % 5.2.5. Kiinteistötoimi 500 Kiinteistötoimi TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2012 TA 2013 TP 2013 S3010 TOIMINTATUOTOT S3150 Maksutuotot S3300 Vuokratuotot S3700 Tuet ja avustukset S3800 Muut tuotot 15 499 393 688 528 14 196 873 476 613 516 16 009 250 315 861 15 158 657 1 015 533 717 16 489 333 978 582 15 034 298 S4000 TOIMINTAKULUT S4010 Henkilöstökulut S4020 Palkat S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut S4180 Muut henkilöstömenot S4200 Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät S4300 Palvelujen ostot S4500 Vuokrat S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat S4800 Annetut avustukset S4900 Muut kulut 18 262 488 1 799 622 1 435 906 475 363 1 309 112 957 10 055 023 2 229 883 3 196 279 350 981 331 18 167 250 2 316 476 1 516 736 522 644 2 109 -274 986 9 460 925 1 846 715 3 367 684 20 650 541 2 456 096 1 840 608 616 378 2 140 3 030 11 622 001 2 123 317 3 408 212 1 000 1 039 914 S4995 TOIMINTAKATE KEHYS10 Kehys yhteensä -2 763 094 -2 158 000 1 175 451 Talousarvion ylitys/alitus 476 453 -4 161 208 6 523 000 2 361 792 500 Kiinteistötoimi KUSTANNUSPAIKKAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) Kustannuspaikka 501 KIINTEISTÖHALLINTO 502 KIRKOT 503 SEURAKUNTATALOT 504 ASUINTALOT 505 LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET 506 MUUT KIINTEISTÖT 509 KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖT 510 ASUNTO-OSAKEYHTIÖT 511 OSAKEHUONEISTOT 512 VUOKRAHUONEISTOT Yhteensä TP 2012 -2 727 568 2 195 778 -170 265 -23 656 -2 045 877 -84 463 97 784 200 266 206 413 -411 507 TA 2013 -2 828 272 -2 316 894 238 725 -48 770 -1 352 127 -88 438 0 0 114 519 -241 742 TP 2013 -2 268 856 994 058 -382 766 10 648 -2 493 251 121 681 134 220 -92 778 141 443 -325 609 -2 763 094 -6 523 000 -4 161 208 KIINTEISTÖTOIMI TOIMINTAKERTOMUS 2013 KIINTEISTÖTOIMEN OLENNAISET PIIRTEET Omassa käytössä olevien kiinteistöjen tekninen nykyhinta n. 544 milj. euroa ja uudishinta 669 milj. euroa. Nykyhinta saadaan kun kertomusvuoden hintatasossa olevasta uudisrakennushinnasta vähennetään rakennuskannan kuluma. Sijoituskiinteistöjen markkina-arvo on n.197 milj. euroa, nykyhinta on n. 105 milj. euroa ja uudishinta 147 milj. euroa. Nämä rakennuskannat yhdessä muodostavat n. 80 % Helsingin seurakuntayhtymän varallisuudesta. Rakennuskanta on rikkaus, mutta tuottaa huomattavat, yli 10 milj. euron, vuosittaiset korjaustarpeet nykykunnon säilyttämiseksi. Kiinteistötoimelle myönnetyillä varoilla ylläpidetään ja vuosikorjataan seurakuntayhtymän rakennukset niiden peruskorjausväleillä pyrkien taloudelliseen elinkaareen. Vuosi- ja peruskorjaukset tehdään oikea-aikaisesti ja tarkoituksenmukaisessa laajuudessa. Kiinteistötoimelle myönnetyillä varoilla ylläpidetään ja vuosikorjataan myös vapaarahoitteiset kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt sekä erilliset asunto-osakehuoneistot, maksamalla asianmukaiset vuokravastikkeet. Kaavoittamattoman ja samalla tuottamattoman maaomaisuuden kaavoituspyrkimyksiä jatkettiin sekä Vantaalla että Helsingissä. Lehtisaaren pohjoisosan keskusta-alueen täydennysrakentamisalueella Helsingin seurakuntayhtymä toteutti vuonna 2012 ryhmäkoti-hankkeen ja vuoden 2013 lopulla valmistui senioritalohanke Lehtihovi. Tältä osin rakennustyöt ovat päättyneet ja asunnoista on vuodenvaihteeseen mennessä myös myyty yli puolet. Loput asunnot tullaan myymään kevätkaudella 2014. Helsingin seurakuntayhtymä on myös valmistellut yhteishankkeena Vantaan seurakuntien kanssa Lehtisaaren asuntotornin tontin luovuttamista ulkopuoliselle rakennuttajalle maanvuokraehdoin tarkoituksena keventää omaa investointikuormaa ja vapauttaa pääomia. Arabianrannan ja Viikin asuntorakentamishankkeet käynnistettiin kesällä 2013 ja Paraistentien/Kiskontien hybridihankkeen rakentaminen aloitettiin helmikuussa 2013. Jätkäsaaressa käynnistettiin arkkitehtuurikilpailu marraskuussa kaupungin osoittamalle tontille ja tulokset selviävät tästä vuoden 2014 puolella. Vantaalla kaavoitusyhteistyö on edennyt Lipstikan ja Hiekkaharju 5 –kaava-alueiden osalta suunnitelmallisesti ja kaavarungot ovat valmistuneet. Näiden asemakaavojen kaavojen lautakuntakäsittely tullee vuoden 2014 aikana etenemään ja todennäköisesti Lipstikan asemakaava saatetaan valtuustokäsittelyyn vielä vuoden 2014 puolella. Lipstikan kaava-alueen itäisten korttelien osalta on vuonna 2013 kilpailutettu toteuttajakumppanin haku, ja kumppaniksi valikoitui parhaan tarjouksen tehnyt Lemminkäinen rakennus Oy. Asemakaavan tontteja päästään vuokraamaan näillä näkymin vuoden 2014 lopulla tai vuonna 2015. Leinelä II sekä Länsirekolanmäen alueiden kaavoitussuunnittelua on edelleen lykätty taloussuunnitelmakausien ulkopuolelle, mutta kaupunki ja seurakuntayhtymät pyrkivät arvioimaan kaavatyön osalta valmiin Leinelä 2 kaavan hyväksymisaikataulua uudelleen, mikäli kaavan rivitalokortteleille löydetään toteuttaja. Elmon urheilupuistohankkeen toteutusta seurakuntien maille tutkitaan edelleen. ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA Kertomusvuonna jatkettiin kiinteistöliiketoiminnan ja elinkaaritalouden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa Helsingin seurakuntayhtymän rahoitusasema ei ole vahvistunut, minkä johdosta valtuuston vuonna 2005 antamasta strategisesta tavoitteesta seurakuntien kiinteistömassan vähentämiseksi neljänneksellä vuoteen 2030 mennessä on tullut keskeinen kiinteistökehitystoimintaa ja kiinteistöinvestointeja ohjaava tekijä. Tulevien vuosien korjausvastuiden hallitsemiseksi jatkettiin sekä omassa käytössä olevan toimitilakannan supistamiseen tähtääviä toimenpiteitä että valmisteltiin kiinteistövarallisuuden realisointeja, mm. Paloheinän kirkon tontin myynti valmisteltiin luottamuselinkäsittelyä varten ja Itä Pakilan seurakuntakodin sekä Munkkiniemen kirkkoherranviraston jatkokäyttöä/realisointia valmisteltiin. Töölön kirkon hanke muutettiin pelkäksi peruskorjaushankkeeksi ja laajennussuunnitelmista luovuttiin. Hakavuoren kirkon talotekniikkasaneeraus käynnistyi joulukuussa 2013. Leirikeskustoiminnassa jatkettiin siirtolayhdistysten tukemista ja välitettiin ennakkovarauksien kautta leirikeskusvuoroja seurakunnille ulkopuolisista leirikeskuksista. Leirikeskuskapasiteettia ei enää lisätty, mutta olemassa olevan rakennuskannan kuntoon kiinnitettiin huomiota, mm. Ison Leikosaaren majoitustiloja peruskorjattiin ja Kellokosken juhlatalon katon korjaaminen käynnistettiin. Asuntojen myyntitavoitteista oltiin Lehtisaaressa jäljessä, koska asuntokauppa hidastui selvästi keväällä 2013. Syksystä lähtien asuntokauppa on kuitenkin sujunut selvästi vilkkaammin, joten Lehtisaaren myynnitkin saataneen toteutettua kevätkaudella 2014. Arabianrannassa myynti on ollut odotettuakin vilkkaampaa. Berliinin pihan yhtiön asunnoista myytiin kolmessa kuukaudessa jo yli puolet. Viikin myynnit aloitettiin vasta marras-/joulukuun taitteessa, joten sen osalta ei voida vielä tehdä luotettavaa arviota myynnin onnistumisesta. Ruskeasuon hybridihankkeen asuttamiskonseptia valmistellaan yhdessä yhteisen seurakuntayön kanssa kevääksi 2014. ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ Koko kiinteistöhallinnon resurssit olivat kertomusvuonna edelleen varsin kuormitettuja ja henkilökunta oli osin ylityöllistetty, kun normaalien töiden lisäksi panostettiin voimakkaasti kehitystöihin, kulujen minimointiin sekä tulojen kasvattamiseen. Osaa avoimista vakansseista ei täytetty vielä talousarviovuonna, mistä johtuen henkilöstömenoissa saatiin säästöjä. Kiinteistötoimiston henkilökunnan vaihtuvuus oli maltillista vuonna 2013. Investointien tärkeisiin hanke- ja suunnitteluvaiheisiin panostettiin kiinteistötoimiston ja konsulttien yhteistyöllä mm. laskelmalla entistä tarkemmin vastaisia elinkaarikustannuksia. Seurakuntarakenteen muutos ja rahoitusaseman epävarmuus ovat alkaneet vaikuttaa kiinteistökannan kustannusrakenteeseen ja sen kehitykseen jälkijättöisesti, mutta aiemmin ennakoitavissa olevalla tavalla. Toiminnalliset muutostarpeet tilankäytössä ja yhdistyneissä seurakunnissa ovat lisääntyneet ja ne jatkunevat edelleen taloussuunnitelmakaudella rasittaen kiinteistötaloutta. Toimintakatteen supistuminen koettiin selvänä haasteena seurakuntatalouksien tulevien toimintakausien suunnittelussa, ja tämä vaikuttaa myös toimitilasuunnitteluun. Yhteistyö toiminta- ja taloussuunnittelutoimikunnan kanssa jatkui tiiviinä ja hedelmällisenä. Kokonaisuutena arvioiden yhtymän taloudelliset resurssit olivat kohtuullisella tasolla kiinteistökannan kunnon ja täydennysrakentamisen edellyttämien tehtävien hoitoon, mutta osa tilanteen paranemisesta aiheutui suurten hankkeiden lykkääntymisistä tai kertaluontoisista eristä, kuten asuntokannan myynnistä aiemmin saaduista tuloista. JOHTOPÄÄTÖKSET TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN Kiinteistöhallinnossa tehty kehitystyö antaa hyvän pohjan toimia siten, että palveluhenkisyyden lisäksi kiinteistöliiketoiminnallisuus ja elinkaaritalousajattelu korostuvat. Kiinteistöliiketoiminnallisuuden kehittämisellä pyritään parantamaan kiinteistöjen energiatehokkuutta ja muuta käyttötaloutta sekä vuokrausastetta ja tuottoa. Myös käyttöhuolto- ja ylläpitomallit on tarkasteltu ja koko kiinteistökannassa toimitaan kiinteistötietojärjestelmän sähköisessä ohjauksessa. Tämä malli on todettu hyväksi ja sen pohjalta on mahdollista kehittää toimintaa yhä paremmin käyttäjien tarpeita tyydyttäväksi. Omassa käytössä olevien tilojen toiminnan kehittämistä ja määrää, sekä rakentamismahdollisuuksia ja tarkoituksenmukaista ajoitusta on edelleen selvitetty seurakunnissa toimitilakartoitusten eli ns. WOP-analyysien tuella. WOP-analyysit on tehty kaikissa yhdistyneiden seurakuntien lähtöseurakunnissa sekä lisäksi yhdessä vuonna 2009 yhdistyneessä seurakunnassa. Yhdistyneistä seurakunnista saatujen kokemusten perusteella on havaittu tarvetta tehdä tarkentavaa työpaikkasuunnittelua ja toimitilatehokkuutta tarkastelevaa analyysiä, ja vuonna 2013 on mm. Munkkiniemen, Petruksen, Haagan ja Roihuvuoren seurakunnassa toteutettu tilatehokkuuteen tähtääviä toimenpiteitä ja kiinteistöistä luopumisia. Vuonna 2014 toimitilaselvityksiä tullaan jatkamaan ja kiinteistötoimisto pyrkii tuottamaan seurakunnille päätöksenteon tueksi luotettavaa asiantuntijapalvelua talouden ja toiminnan päätösten tueksi. Hankesuunnitteluun panostetaan edelleenkin, koska hankesuunnitteluvaiheessa jo noin 80 % kustannuksista määrittyy ja sitoutuu. Tavoitteellinen toiminta- ja taloussuunnittelu sekä sitä tukeva laskenta ovat osoittautuneet hyödylliseksi kiinteistötoimen eri sektoreiden vaativissa tehtävissä. Tulevan toiminta- ja taloussuunnittelujakson vuodet ovat etenkin kustannussäästöjen ja lisätulojen etsimismielessä työllistäviä koko kiinteistöhallinnossa. Vuonna 2011 aloitettu kiinteistökannan realisointiprojekti jatkuu, jotta vapautuvia pääomia voitaisiin hyödyntää kiinteistökannan ylläpidossa ja seurakuntayhtymän varallisuuden kehittämisessä. Organisaatiomalli on ollut toimiva ja tarkoituksenmukainen ja kiinteistötoimisto jatkaa oman organisaationsa kehittämistä henkilöstösuunnitelmassa ennakoidulla tavalla. Luottamuselimille tuotetaan monipuoliset, vaihtoehtoiset ja pitkän tähtäimen vaikutukset esille tuovat selvitykset päätöksenteon pohjaksi. Näin pyritään siihen, että tehtävät päätökset ovat perusteltuja myös tulevien sukupolvien silmin tarkasteltuina. KIINTEISTÖJEN UUDIS- JA NYKYHINTALASKELMAT Vastuualue hum² brm² rm³ Uudishinta % € € Kirkot 74 407 83 630 520 118 479 699 000 Muut seurakuntien toimitilat 27 093 30 993 113 841 86 632 000 75,1 Hautausmaarakennukset 17 814 19 673 74 471 41 986 000 Leirikeskukset 10 597 11 997 35 775 Yhtymän toimitilat 13 283 14 744 143 194 161 037 Toimitilasalkku yhteensä Sijoituskiinteistöt / Asunnot Sijoituskiinteistöt / Liike- ja toimisto Sijoistussalkku yhteensä Kaikki yhteensä Nykyhinta 83,6 401 059 000 Vuosikuluma Tavoitetaso €/v %/v Nykyhinta % 4 715 000 0,98 78 - 86 65 087 000 986 000 1,14 72 - 80 76,9 32 290 000 646 000 1,54 72 - 80 31 010 000 75,7 23 463 000 510 000 1,64 65 - 78 55 049 30 079 000 72,1 21 691 000 554 000 1,84 72 - 80 799 254 669 406 000 81,2 543 590 000 7 411 000 1,11 76 - 84 53 737 61 202 199 935 133 690 000 70,1 93 699 000 1 477 000 1,105 6 814 7 437 31 012 13 370 000 82,2 10 994 000 188 000 1,406 60 551 68 639 230 947 147 060 000 71,2 104 693 000 1 665 000 1,132 203 745 229 676 1 030 201 816 466 000 79,4 648 283 000 9 076 000 1,112 KULTTUURIHISTORIALLISTEN ARVOJEN KUSTANNUSSELVITYS KULTTUURIHISTORIALLISTEN ARVOJEN YLLÄPIDON OSUUS HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄN KIRKKOKANNASSA VUONNA 2013 Neljänkymmenen kirkon käyttötarpeen ylittävien tilojen ja niiden rakennustaiteellisten ominaisuuksien alustava yhteisvaikutuslaskelma osoittaa, että 51 % kirkkotilojen kustannuksista on luettavissa kulttuurihistoriallisten arvojen ylläpidoksi. Kulttuurihistorialliset vuosikustannukset koostuvat vuosikulumasta ja vuosikuluista. Vuosikuluina käsitellään kirkkokiinteistön ylläpitoon kuuluvia kuluja, joista tarkempi erittely alla. Vuosikuluihin huomioon otetut erät ovat: - Rakennusten ja rakenteiden huolto ja kunnossapito - Vakuutuspalvelut - Lämmitys, Sähkö, Vesi, Korjaustarvikkeet, Rakennustarvikkeet - Kiinteistövero Kirkkokiinteistöjen vuosikulut vuonna 2013 Rakennusten ja rakenteiden huolto… Vakuutuspalvelut Lämmitys Sähkö Vesi Korjaustarvikkeet Rakennustarvikkeet Kiinteistövero YHTEENSÄ Summa 3 923 180 € 191 633 € 994 052 € 526 419 € 90 545 € 28 884 € 41 357 € 698 795 € 6 494 865 € Yllä mainitut kulut edustavat kulttuurihistoriallisten kohteiden ns. aitoa vuotuisia juoksevia ylläpitomenoja KIRKKOJEN VUOSIKULUMA KIRKKOJEN VUOSIKULUT KIRKKOJEN VUOSIKORJAUKSET YHTEENSÄ 5 985 200 € Vuosikuluman torjumiseksi +30 % korjausvaroja 6 494 865 € Kaikki kirkot 1 757 874 € Investoinnit (aktivoinnit 2013 aikana) 14 237 939 € Kulttuurihistoriallinen osuus YHTEENSÄ 51 % 7 261 349 € Helsingin seurakuntayhtymän kulttuurihistoriallinen lisäkustannus vuonna 2013 oli noin 7,2 miljoonaa euroa Tuloslaskelman, investointien ja rahoituslaskelman toteutumisvertailut 5.3. Tuloslaskelma (ulkoinen), vert. talousarvioon Talousarvio 2013 Toimintatuotot Korvaukset Maksutuotot Vuokratuotot Kolehdit ja lahjoitukset Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 2 315 734 5 272 029 1 631 150 823 631 1 029 499 50 250 yht. Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Muut toimintakulut yht. 2 420 465,17 6 298 629,02 1 667 803,19 1 187 629,26 994 619,72 34 706,00 12 603 852,36 11 122 293 -59 090 412 -26 491 662 -2 339 573 -7 853 423 -4 870 349 -1 690 778 Toimintakate Toteutuma 2013 -59 317 077,73 -28 426 972,36 -2 988 676,49 -8 372 215,83 -4 382 539,25 -1 193 128,55 -104 680 610,21 -92 076 757,85 -102 336 197 -91 213 904 Verotulot Verotuskulut Keskusrahastomaksut 96 000 000 -2 000 000 -7 300 000 yht. Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Arvonmuutokset (+/-) 97 466 077,97 -2 133 268,35 -7 260 013,68 88 072 795,94 86 700 000 0 19 131 000 -140 000 -5 120 000 12 514,31 26 180 033,60 -140 401,96 -6 557 172,57 1 355 799,10 13 871 000 20 850 772,48 Vuosikate 9 357 096 16 846 810,57 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Muut kertaluonteiset poistot -7 185 640 0 Tilikauden tulos 2 171 456 8 599 387,50 599 399 594 062,90 2 770 854 9 193 450,40 yht. Poistoeron muutos Tilikauden ylijäämä -8 247 423,07 0,00 -8 247 423,07 5.4. Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu (ulk/sis) TALOUSARVIO MUUTOKSET TA YHTEENSÄ Toimintatuotot Korvaukset Maksutuotot Vuokratuotot Kolehdit ja lahjoitukset Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintatuotot yhteensä Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Muut kulut Toimintakulut yhteensä Toimintakate 2 315 734 5 272 029 15 675 036 823 631 1 029 499 2 369 667 27 485 596 TOTEUTUMA POIKKEAMA 2 315 734 5 272 029 15 675 036 823 631 1 029 499 2 369 667 27 485 596 2 420 465 6 298 629 15 613 422 1 187 629 994 620 2 519 509 29 034 275 104 731 1 026 600 -61 614 363 998 -34 879 149 842 1 548 679 -59 255 619 -27 444 009 -16 383 459 -7 853 423 -6 072 212 -1 690 778 3 411 000 -118 699 500 -59 510 804 -30 710 595 -16 934 295 -8 372 216 -4 389 994 -1 193 129 -121 111 032 -255 185 -3 266 586 -550 836 -518 793 1 682 218 497 649 -2 411 532 -91 213 904 -92 076 758 -862 854 0 -58 505 619 -31 605 009 -16 383 459 -7 853 423 -6 072 212 -1 690 778 -122 110 500 -750 000 4 161 000 -94 624 904 3 411 000 Verotulot Verotuskustannukset Keskusrahastomaksut 96 000 000 -2 000 000 -7 300 000 96 000 000 -2 000 000 -7 300 000 97 466 078 -2 133 268 -7 260 014 1 466 078 -133 268 39 986 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Arvonmuutokset (+/-) 0 19 131 000 -140 000 -5 120 000 0 0 19 131 000 -140 000 -5 120 000 0 12 514 26 180 034 -140 402 -6 557 173 1 355 799 12 514 7 049 034 -402 -1 437 173 1 355 799 9 357 096 16 846 811 7 489 715 -7 185 640 0 -8 247 423 -1 061 783 0 0 6 017 300 -5 499 686 -517 614 6 017 300 -5 499 686 -517 614 2 171 456 8 599 388 6 427 932 599 399 0 594 063 0 -5 336 0 2 770 854 9 193 450 6 422 596 TA 2013 Muutokset TA yhteensä 79 000 000 79 000 000 17 000 000 17 000 000 96 000 000 0 96 000 000 Toteutuma 81 066 369 16 399 709 97 466 078 Erotus 2 066 369 -600 291 1 466 078 Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Kertaluontoiset poistot 5 946 096 3 411 000 -7 185 640 0 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot: Rahastojen tuotot Rahastojen kulut Siirto rahastosta/rahastoon Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Tilikauden ylijäämä -1 239 544 3 411 000 599 399 -640 146 3 411 000 Verotulojen erittely: Kirkollisvero Osuus yhteisöverojen tuotosta Yhteensä Seurakuntayhtymälle tilitetyistä verotuloista yhteisöverojen osuus oli vuonna 2013 16,8 % (2012/17,1 %) ja koko kirkossa 10,7 % (2012/10,6 %). Verotuloprosentti oli 1%. Kirkon yhteisöveron jako-osuus vuonna 2013 oli 2,35 % (2012/2,3 %) ja ansioverotulojen jako-osuus oli 3,25 % (2012/3,25 %). 5.5. Rahoitusosan toteutumisvertailu TALOUSARVIO MUUTOKSET TA YHTEENSÄ Tulorahoitus Vuosikate Pakolliset varaukset Tulorahoituksen korjauserät TOTEUTUMA POIKKEAMA 1 646 096 3 411 000 5 057 096 10 418 841 5 361 745 5 946 096 3 411 000 9 357 096 0 -4 300 000 16 846 811 -289 692 -6 138 277 7 489 715 -289 692 -1 838 277 -4 595 000 -1 184 000 -34 816 000 8 456 000 -21 302 904 -20 024 260 15 439 170 5 833 751 14 791 740 6 983 170 27 136 655 -515 400 -26 647 109 -27 162 509 0 -26 647 109 -26 647 109 -21 328 758 489 546 -4 300 000 Investoinnit Investointimenot Pysyvien vastaavien myyntitulot Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta Lainakannan muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminnan nettorahavirta -30 221 000 8 456 000 -20 118 904 -515 400 0 -515 400 0 -515 400 Rahavarojen muutos -20 634 304 -1 184 000 -21 818 304 -515 400 5.6. Investointiosan toteutumisvertailu KOHDE TALOUSARVIO MUUTOKSET TALOUSARVIO TOTEUTUMA POIKKEAMA YHTEENSÄ 73 Yhteinen hallinto 736 Tietohallinto Yhteinen hallinto yhteensä 1 483 000 1 483 000 0 0 1 483 000 1 483 000 1 113 677 1 113 677 369 323 369 323 120 000 3 660 000 585 000 380 000 4 745 000 0 75 000 0 0 75 000 120 000 3 735 000 585 000 380 000 4 820 000 0 3 253 360 244 990 372 132 3 870 483 120 000 481 640 340 010 7 868 949 517 550 000 -2 835 000 -4 365 000 -270 -250 000 0 -100 000 7 175 000 2 350 000 3 925 000 635 000 360 120 000 0 400 000 21 478 000 4 520 000 28 513 000 1 656 936 2 408 500 259 230 170 450 157 535 180 568 27 288 196 -6 853 352 25 008 833 693 064 1 516 500 375 770 189 120 550 000 -157 535 219 432 -5 810 196 6 853 352 3 504 167 4 595 000 34 816 000 29 992 993 4 823 007 74 Hautaustoimi 741 Uudisrakennus 743 Rakennusten peruskorjaus ja -parannus 745 Maa- ja vesirakentaminen 747 Koneet ja kalusto Hautaustoimi yhteensä 75 Kiinteistötoimi 751 Uudisrakennus 1 800 000 753 Rakennusten peruskorjaus ja -parannus 6 760 000 1) Kuluksi kirjattava osuus (käyttötalousosassa) 5 000 000 754 630 1) Urut Kuluksi kirjattava osuus (käyttötalousosassa) 370 000 755 Maa- ja vesirakentaminen 0 757 Koneet ja kalusto 500 000 759 Erittelemättömät ja muut investoinnit 14 303 000 Vähenn. inv.kuluiksi kirjatut taloyhtiöille kuuluvat erät Kiinteistötoimi yhteensä 23 993 000 Varsinaiset investoinnit yhteensä 30 221 000 2) Vähennetään HHR:n osake- ja rakennushankinnat -720 892 3) Alv-palautus Investointitoiminta yhteensä -667 005 28 605 097 Maa-alueiden myynti Osakkeiden myynti Myynnit yhteensä (taseesta vähennettävä osuus) Investointiosa yhteensä 0 0 30 221 000 4 595 000 -4 914 735 -4 386 158 4 914 735 4 386 158 0 -9 300 892 9 300 892 34 816 000 19 304 204 14 123 899 Huomautukset: 1) Perusparannukset ja uudisrakentaminen sisältyvät investointiosan toteutuneisiin menoihin. Talousarvion investointiosaan sisältyvät vuosikorjaushankkeet on kirjattu kuluksi käyttötalousosaan yhteensä 259 229,92 euroa, johon sisältyy vähennettävä alv 1 354,68 e. Lisäksi kuluksi on kirjattu asiantuntijapalveluihin 729 998,42 e, kalustoon 28 883,88 e ja alueiden huoltokustannuksiin 156 379,62 e, yht. 1 174 491,84 e. 2) Hautainhoitorahastoon kohdistuvat hankkeet v. 2013 yhteensä 720 892 euroa seuraavasti: Kiint.Oy Kirkkolaakson Liikekeskus 134 400,00 e., Kiint.Oy Kirkkolaakson Kauppakeskus 456 346,45 e., Kiint.Oy Espoontori 130 145,41 e. 3) Toteutumaa vähentää Kampin kappelin rakennuskustannuksista saatu alv-palautus 667 004,64 euroa. 6. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 6.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Tuloslaskelmassa selvitetään tilikaudelle jaksotettujen tulojen riittävyyttä tilikaudelle jaksotettuihin menoihin. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan toimintajäämän, käyttökatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla. Seuraavassa lyhennelmä tuloslaskelmasta: Tuloslaskelma Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Verotuskulut Keskusrahastomaksut Rahoitustuotot ja kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Poistoerojen muutos Tilikauden ylijäämä 2013 2012 (milj. euroa) (milj. euroa) 12,6 -104,7 -92,1 97,5 -2,1 -7,3 20,9 16,8 -8,2 8,6 0,6 9,2 12,0 -101,1 -89,1 93,1 -2,0 -6,3 29,9 25,6 -7,9 17,7 0,6 18,3 Toimintakate osoittaa, paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla. Vuosikatetta arvioidaan sekä tuloksen muodostumisen että rahoituksen riittävyyden kannalta. Tuloslaskelmassa vuosikatteen tulisi riittää käyttöomaisuuden poistoihin. Rahoituslaskelmassa arvioidaan vuosikatteen riittävyyttä investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tuottojen ja kulujen erotus, joka lisää tai vähentää omaa pääomaa. Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään mahdolliset tilinpäätössiirrot, joita ovat poistoeron muutos, varausten muutokset sekä rahastosiirrot. Varausten ja rahastojen lisäykset ovat mahdollisia vain ylijäämäisestä tilikauden tuloksesta. Seurakuntayhtymän toimintakate kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna noin 3 milj. euroa ollen -92,1 milj. euroa. Käyttötalousosaan on kirjattu kertomusvuonna vuosikorjausmenoja 0,26 milj. euroa (2012 2,1). Edelliseen vuoteen verrattuna verotulot kasvoivat 4,4 milj. euroa. Sijoitustoiminnan nettotuotot laskivat 9,0 milj. euroa. Luku sisältää käyttöomaisuuskiinteistöjen myynneistä kirjattua myyntivoittoa 6,1 milj.euroa. Sijoitusten arvonalentumiskirjaukset olivat 2,3 milj. euroa ja edellisvuoden arvonalentumiskirjauksia palautui 3,7 milj. euroa jolloin arvonmuutoksista kirjattu nettomääräinen vaikutus oli +1,4 milj.euroa. Vuosikate laski edellisestä vuodesta 8,8 milj. eurolla. Suunnitelman mukaiset poistot kasvoivat vuoden 2012 tasosta 0,3 milj. euroa, ollen 8,2 milj. euroa. Tilikauden ylijäämäksi muodostui 9,2 milj. euroa, joka on 9,1 milj. euroa pienempi kuin vuonna 2012. Seuraavassa tuloslaskelman tunnuslukuja: Tuloslaskelman tunnusluvut: Toimintatuotot toimintakuluista Vuosikatteen osuus poistoista Vuosikate euroa/jäsen 2013 -12,0 % 204,3 % 47,4 2012 11,9 % 323,0 % 71,7 2011 10,9 % 68,0 % 14,4 Toimintatuotot toimintakuluista, % = 100 * (Toimintatuotot / Toimintakulut). Luku osoittaa paljonko seurakunnan toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelusuoritteiden maksutuotoilla ja korvauksilla. Vuosikate-% = 100 * (Vuosikate / Käyttötulot) Vuosikatteen osuus poistoista = 100 * (Vuosikate / Poistot). Perusoletus on, että mikäli vuosikate on käyttöomaisuuden poistojen suuruinen, seurakunnan talous on tasapainossa. Seuraavassa on tuloksen muodostuminen ja poikkeamat talousarvioon verrattuna (lähde: ulkoinen tuloslaskelma ja talousarvio): Tuloksen muodostuminen: TA+muutos Toteutuma (milj. euroa) (milj. euroa) 9,4 2,2 16,8 8,6 7,5 6,4 -91,2 96,0 -2,0 -7,3 19,1 -5,3 0,0 -7,2 0,6 -92,1 -0,9 1,5 -0,1 0,0 7,1 -1,4 1,4 -1,1 0,0 Vuosikate Tilikauden tulos Poikkeamat: Toimintakate Verotulot Verotuskustannukset Keskusrahastomaksut Rahoitustuotot Rahoituskulut Arvonmuutokset Poistot Tilinpäätössiirrot 97,5 -2,1 -7,3 26,2 -6,7 1,4 -8,2 0,6 Erotus 6.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma osoittaa vuotuisen tulorahoituksen riittävyyden investointimenoihin ja lainanlyhennyksiin sekä rahoitusjäämän määrän. Tulorahoituksen määrä kasvoi edellisestä vuodesta 9,4 milj. euroa. Investointimenot rahoitettiin osaksi pysyvien vastaavien myyntituloilla. Bruttoinvestoinnit olivat 20,7 milj. euroa ja pysyvien vastaavien myyntitulot olivat yhteensä 15,4 milj. euroa. Seuraavana on tiivistelmä rahoituslaskelmasta: Lyhennelmä rahoituslaskelmasta: Tulorahoitus Investoinnit (netto) Pitkäaikaisten lainojen muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Kassavarojen muutos Rahoituslaskelman tunnuslukuja: Investointien tulorahoitus-% Rahavarojen riittävyys, pv Lainanhoitokate 2013 2012 (milj. euroa) (milj. euroa) 10,4 -4,6 1,3 10,5 -0,5 -26,6 -0,5 3,1 -21,3 14,4 2013 2012 2011 29,8 % 815,2 25,9 14,4 % 313,0 39,2 14,2 % 213,0 7,8 Investointien tulorahoitus-% - 100 * (Tulorahoitus/Investointien omahankintameno). Tulorahoituksella tarkoitetaan vuosikatetta lisättynä satunnaisilla tuloilla. Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan käyttöomaisuusinvestointeja, joista on vähennetty rahoitusosuudet (rakennusavustukset). Investointien omahankintamenoa laskettaessa ei käyttöomaisuuden myyntituloja vähennetä investointimenoista. Seuraavassa rahoituslaskelma verrattuna talousarvioon: Tulorahoitus ylitti 5,8 milj. euroa talousarviossa arvioidun määrän. Investoinnit (netto) toteutuivat 3,2 milj. euroa talousarviota pienempänä. Kassavarojen muutos alitti talousarvion 0,5 milj. eurolla. Lyhennelmä rahoituslaskelmasta: Tulorahoitus Investoinnit (netto) Pitkäaikaisten lainojen muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Kassavarojen muutos TA+muutos Toteutuma (milj. euroa) (milj. euroa) 5,1 10,4 -4,6 -0,5 -26,6 -26,4 -0,5 0,0 -21,8 -21,3 Erotus 5,3 21,8 0,0 -26,6 0,5 6.3. Tase ja sen tunnusluvut Seuraavassa on lyhennelmä seurakuntayhtymän taseesta: 31.12.2013 31.12.2012 (milj. euroa) (milj. euroa) 306,4 56,5 304,4 59,6 150,9 147,3 513,8 511,3 Oma pääoma 409,5 Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 24,3 Pakolliset varaukset 0,0 Toimeksiantojen pääomat 56,5 Vieras pääoma 23,4 Yhteensä 513,8 400,9 24,9 0,3 59,5 25,7 511,3 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Toimeksiantojen varat Vaihtuvat vastaavat Yhteensä VASTATTAVAA Taseen tunnusluvut: Omavaraisuus-% Rahoitusvarallisuus euroa/jäsen Suhteellinen velkaantuneisuus Lainakanta euroa/jäsen 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 90,1 % 367,1 21,02 % 6,0 89,00 % 343,2 23,36 % 7,2 89,30 % 309,8 18,62 % 8,6 Lainakanta - Seurakunnan lainakanta lasketaan siten, että siihen otetaan vieras pääoma lukuun ottamatta saatuja ennakoita sekä lyhytaikaisen vieraan pääoman osto- ja siirtovelkoja. Omavaraisuusaste (%) - 100 * (Oma pääoma + varaukset) / (Koko pääoma – Hautainhoitorahaston pääoma – Erityiskatteisten rahastojen pääomat – Saadut ennakot) Seurakuntayhtymän taseasema säilyi edelleen hyvänä. Kassavarojen vähennykseen 21,3 milj. euroa vaikutti pääosin se, että sijoitustuotteita myytiin vuoden lopussa, mutta rahasuoritus niistä tilitettiin vasta vuoden 2014 puolella. 7. Esitys tuloksen käsittelystä Helsingin seurakuntayhtymän tilikauden tuloksesta ehdotetaan tehtäväksi seuraavat tilinpäätössiirrot: Tilikauden tulos Poistoeron vähennys Tilikauden ylijäämä 8 599 387,50 euroa 594 062,90 euroa 9 193 450,40 euroa Tilikauden ylijäämäksi jää 9.193.450,40 euroa, joka esitetään siirrettäväksi yli- ja alijäämätilille. II Tilinpäätöslaskelmat 1. Tuloslaskelma (ulkoinen) 1.1.-31.12.2013 Toimintatuotot Korvaukset Maksutuotot Vuokratuotot Kolehdit ja lahjoitukset Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Muut toimintakulut 2 420 465,17 6 298 629,02 1 667 803,19 1 187 629,26 994 619,72 34 706,00 -59 317 077,73 -28 426 972,36 -2 988 676,49 -8 372 215,83 -4 382 539,25 -1 193 128,55 Toimintakate Verotulot Kirkollisvero Yhteisövero Verotuskulut Keskusrahastomaksut Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Arvonmuutokset (+/-) 12 044 995,13 -104 680 610,21 -57 697 074,11 -26 805 812,33 -2 889 661,16 -8 194 739,47 -4 371 767,90 -1 150 324,43 -101 109 379,40 -89 064 384,27 97 466 077,97 81 066 368,95 16 399 709,02 93 116 714,28 77 166 537,19 15 950 177,09 -2 133 268,35 -7 260 013,68 12 514,31 26 180 033,60 -140 401,96 -6 557 172,57 1 355 799,10 20 850 772,48 -2 003 331,53 -6 287 430,24 21 194,51 36 984 837,43 -142 655,95 -10 533 133,63 3 547 463,82 16 846 810,57 -8 247 423,07 0,00 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot: Rahastojen tuotot 6 017 300,07 Rahastojen kulut -5 499 686,25 Siirto rahastosta/rahastoon -517 613,82 Tilikauden tulos 12 603 852,36 2 332 157,64 5 789 555,62 1 613 341,71 1 106 740,58 972 334,86 230 864,72 -92 076 757,85 Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Muut kertaluonteiset poistot 1.1.-31.12.2012 29 877 706,18 25 639 274,42 -8 247 423,07 -7 938 731,42 -28,23 -7 938 759,65 0,00 5 323 373,11 -4 790 954,15 -532 418,96 0,00 8 599 387,50 17 700 514,77 Poistoeron muutos 594 062,90 636 319,63 Varausten muutos 0,00 Tilikauden ylijäämä 9 193 450,40 18 336 834,40 2. Rahoituslaskelma VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 2013 2012 TULORAHOITUS 10 418 841,22 1 565 614,29 Vuosikate Pakolliset varaukset Tulorahoituksen korjauserät 16 846 810,57 -289 692,16 -6 138 277,19 25 639 274,42 289 692,16 -24 363 352,29 INVESTOINNIT -4 585 089,85 10 218 687,45 -20 024 259,51 * 15 439 169,66 -21 028 642,01 31 247 329,46 5 833 751,37 11 784 301,74 LAINAKANNAN MUUTOKSET -515 400,00 -515 400,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-) -515 400,00 -515 400,00 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET -26 647 109,39 3 173 296,00 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Pitkäaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien lyhyt- ja pitkäaikaisten velkojen muutos -4 581,19 0,00 -24 913 088,59 -1 729 439,61 -982,66 1 887 367,00 -3 094 432,77 4 381 344,43 Rahoitustoiminnan nettorahavirta -27 162 509,39 2 657 896,00 Rahavarojen muutos -21 328 758,02 14 442 197,74 RAHAVAROJEN MUUTOS -21 328 758,02 14 442 197,74 Rahavarat 31.12. Rahavarat 1.1. 115 153 589,87 136 482 347,89 136 482 347,89 122 040 150,15 Investointimenot Pysyvien vastaavien myyntitulot Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta RAHOITUSTOIMINNAN RAHAVIRTA * Investoinneista vähennetty Hautainhoitorahaston investoinnit yht. 720.891,86 euroa. Tulorahoituksen korjauseristä ja pysyvien vastaavien myyntituloista on eliminoitu As Oy Berliininpihan ja As Oy Letkajenkan apportina luovutettujen tonttien myyntivoittojen vaikutus (ei rahankäyttöä) Muutos rahavaroissa johtuu pääasiallisesti siitä, että sijoitustuotteita on myyty vuoden lopussa, mutta rahasuoritus on tullut vasta vuoden 2014 alussa. 3. Tase 31.12.2013 31.12.2012 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 861 051,33 1 861 051,33 2 316 251,71 5 646,44 2 321 898,15 50 053 482,41 35 930 023,17 113 171 309,66 3 826 218,47 1 052 378,95 461 965,27 6 358 816,97 210 854 194,90 55 524 155,46 37 741 467,73 110 266 330,61 4 105 437,10 1 184 712,76 461 965,27 7 308 670,40 216 592 739,33 93 640 907,74 93 640 907,74 85 521 510,80 85 521 510,80 56 541 922,63 12 518 461,38 787 457,94 46 208 969,92 59 514 889,24 1 206 071,94 8 825 620,07 17 801,88 25 708 803,62 35 758 297,51 2 568 416,52 6 344 667,86 16 332,92 1 915 791,62 10 845 208,92 9 546 328,11 86 547 604,29 96 093 932,40 11 374 173,31 114 723 303,04 126 097 476,35 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet TOIMEKSIANTOJEN VARAT Testamentti- ja lahjoitusrahastojen varat Seurakuntien keräysvarat Hautainhoitorahaston varat 13 304 939,54 862 711,88 42 374 271,21 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset 19 059 657,47 513 809 963,98 10 384 871,54 511 278 594,33 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Edell.tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä 409 511 041,89 182 534 379,98 200 002 315,39 18 336 834,40 400 873 529,77 24 325 637,67 24 325 637,67 24 919 700,57 24 919 700,57 0,00 0,00 289 692,16 289 692,16 13 304 939,54 862 711,88 42 374 271,21 56 541 922,63 12 518 461,38 792 039,13 46 208 969,92 59 519 470,43 Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Saadut ennakot 1 546 000,00 1 014 000,00 2 560 000,00 2 061 400,00 1 033 500,00 3 094 900,00 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat 515 400,00 1 925 610,37 5 160 475,90 2 198 395,82 11 071 479,70 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Testamentti- ja lahjoitusrahastojen pääomat Seurakuntien keräysvarojen pääomat Hautainhoitorahaston pääomat 182 534 379,98 217 783 211,51 9 193 450,40 VIERAS PÄÄOMA 20 871 361,79 513 809 963,98 515 400,00 80 082,08 6 679 187,96 1 117 130,44 14 189 500,92 22 581 301,40 511 278 594,33 4. Konsernitase 31.12.2013 31.12.2012 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot 2 306 437,42 2 761 637,80 5 646,44 2 767 284,24 54 240 373,97 35 930 023,17 173 750 797,96 3 816 995,91 1 306 401,76 461 965,27 28 417 396,12 297 923 954,16 55 823 047,02 37 741 467,73 165 511 117,06 4 094 883,34 1 400 940,89 461 965,27 7 308 670,40 272 342 091,71 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Osakkuusyhtiöosakkeet 20 751 976,43 12 808 196,82 33 560 173,25 20 364 142,10 13 033 991,47 33 398 133,57 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Toimeksiantojen varat 56 541 922,63 56 541 922,63 59 514 889,24 59 514 889,24 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset 28 199 738,30 28 199 738,30 9 239 409,18 9 239 409,18 Rahoitusarvopaperit Rahoitusarvopaperit 96 093 932,40 96 093 932,40 126 097 476,35 126 097 476,35 Rahat ja pankkisaamiset 25 743 703,05 25 743 703,05 13 612 136,81 13 612 136,81 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 2 306 437,42 0,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVAA YHTEENSÄ 540 369 861,21 516 971 421,10 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Ed.tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä VÄHEMMISTÖOSUUDET POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Toimeksiantojen pääomat 182 534 379,98 200 968 639,14 6 640 842,45 390 143 861,57 182 534 379,98 186 056 049,61 16 062 181,78 384 652 611,37 2 362 206,54 2 362 206,54 0,00 0,00 24 325 637,67 580 487,00 24 906 124,67 24 919 700,57 468 768,00 25 388 468,57 0,00 0,00 289 692,16 289 692,16 56 541 922,63 56 541 922,63 59 519 470,43 59 519 470,43 43 171 697,66 1 014 000,00 44 185 697,66 23 827 116,53 1 033 500,00 24 860 616,53 22 230 048,14 933 402,10 84 837,91 6 296 994,02 1 148 289,36 13 797 038,65 22 260 562,04 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Saadut ennakot Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 299 696,50 1 929 563,64 5 413 032,05 2 420 440,54 11 167 315,41 540 369 861,21 Konsernitaseen laadintaperiaatteet: Konsernin sisäinen omistus on eliminoitu nimellis- eli pariarvomenetelmää käyttäen. Keskinäiset saatavat ja velat on eliminoitu. Tilinpäätöksessä 31.12.2013 tytäryhtiöiden tekemät poistot on oikaistu vastaamaan Helsingin seurakuntayhtymän poistosuunnitelman mukaisia poistoja. Ennen vuoden 2009 tilinpäätöstä poistoja ei ole oikaistu. 516 971 421,10 III Tilinpäätöksen liitetiedot 1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 1.1. Arvostusperiaatteet ja menetelmät Pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu seuraavasti: * * * * * * * * * * Aineettomat oikeudet suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa Muut pitkävaikutteiset menot suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa Maa- ja vesialueet alkuperäiseen hankintamenoonsa Hautausmaat alkuperäiseen hankintamenoonsa Rakennukset suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa Kiinteät rakenteet ja laitteet suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa Koneet ja kalusto suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa Muut aineelliset hyödykkeet suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa Keskeneräiset työt ja hankinnatalkuperäiseen hankintamenoonsa Sijoitukset alkuperäiseen hankintamenoonsa tai sitä alhaisempaan tilinpäätöspäivän markkina-arvoon Vaihtuvien vastaavien saamisiin merkityt myynti-, laina ja muut saamiset on arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä alhaisempaan todennäköiseen arvoonsa. Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoonsa tai tätä alempaan tilinpäätöspäivän markkina-arvoon. Velat on arvostettu nimellisarvoonsa. 1.2. Jaksotusperiaatteet ja menetelmät Menot ja tulot: Menojen ja tulojen kirjaamisperusteena on ollut suoriteperuste. Verotulot kirjataan kuitenkin maksuperusteisesti ohjeen mukaan. Pysyvät vastaavat: Pysyviin vastaaviin kuuluvien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenot poistetaan ennalta laaditun ja yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Pysyvien vastaavien aktivointiraja on 20.000 euroa. Yhteinen kirkkovaltuusto on 16.12.1999 hyväksynyt seuraavan pysyvien vastaavien poistosuunnitelman: Pysyvien vastaavien hyödykeryhmä Tasapoisto Atk-ohjelmistot Muut aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Siunauskappelit Hautausmaiden huoltorakennukset Hautausmaiden kiinteät rakenteet ja laitteet Hautausmaiden koneet ja kalusto Kirkot Seurakuntatalot Kappelit Leiri- ja kurssikeskukset Asuinrakennukset Diakonian laitokset Hallinto- ja laitosrakennukset Huolto- ja talousrakennukset Muut rakennukset Maa- ja vesirakenteet Urut Muut kiinteät rakenteet ja laitteet Kuljetusvälineet Atk-laitteistot Muut koneet ja kalusto Luonnonvaroista käytön mukainen poisto 3 v. 5 v. 3 v. 60 v. 15 v. 15 v. 3 v. 60 v. 30 v. 60 v. 20 v. 30 v. 30 v. 30 v. 15 v. 15 v. 15 v. 15 v. 15 v. 3 v. 3 v. 3 v. Muista omaisuuseristä ei tehdä poistoja 1.3. Muuta huomioitavaa Keskeneräiset työt-tili Kaikki pysyvien vastaavien hankinnat merkitään ao. tilille, josta ne siirretään luonteensa mukaisille pysyvien vastaavien tileille hankinnan tai hankkeen valmistuttua. Kiinteistötoimisto tai muu hankkeesta vastaava yksikkö ilmoittaa hankkeen valmistusajankohdan hallinto- ja taloustoimistolle. 1.3.1. Lomapalkkajaksotus Vuoden 2013 lomapalkkavarauksen laskenta perustuu Henkari-henkilöstöohjelmasta saatuun pitämättömien lomapäivien määrään 31.12.2013 sekä marraskuun 2013 palkkasummaan. Pitämättöminä vuosilomapäivinä on huomioitu 9 kuukaudelta 1.4. - 31.12.2013 kertynyt lomaoikeus, joka on enimmillään 23 päivää sekä 31.3.2013 päättyneeltä lomanmääräytymisvuodelta siirtyviä pitämättömiä lomapäiviä 13 ja säästövapaita 1 päivä per työntekijä. Näin ollen arvioituja pitämättömiä vuosilomapäiviä on yhteensä 37 päivää per työntekijä. Lomapalkkavelan määrä on yhteensä 10,2 milj. euroa, joka on 17,6 % henkilöstökuluista. 1.3.2. Konsernitilinpäätös Konsernitilinpäätöksen laatimisessa on käytetty seuraavia periaatteita: - Konsernin keskinäinen omistus eliminoidaan nimellis- eli pariarvomenetelmällä. - Konserniyhtiöiden väliset velat ja saamiset on oikaistu. - Osakkuusyhtiöitä tai omistusyhteysyrityksiä ei ole yhdistetty konsernitaseeseen. - Konsernin taseeseen aktivoidun hyödykkeen sisäinen kate eliminoidaan konsernitaseessa, mikäli se on olennainen - Vähemmistöosuus erotetaan konsernin omasta pääomasta omaksi eräkseen. Vuoden 2013 konsernitilinpäätöksessä vähemmistöosuus on As. Oy Helsingin Lehtihovilla 38,99% oman pääoman eristä. Muilla konserniyhtiöillä ei ole vähemmistöosuutta. - Konsernitilinpäätöksessä tytäryhtiöiden tekemät poistot on oikaistu vastaamaan Helsingin seurakuntayhtymän poistosuunnitelman mukaisia poistoja. Poisto-oikaisut kohdistuvat konsernin edellisten tilikausien yli-/alijäämään tai tilikauden yli-/alijäämään. - Tilinpäätöksessä on seuraavia konserniyhtiöiden välisiä keskeisiä velka/saamissuhteita, jotka on konsernitilinpäätöksessä eliminoitu: 77 022,54 € 18 298,90 € - Helsingin seurakuntayhtymä on velkaa KOy Helsingin Bulevardi 16 - Helsingin seurakuntayhtymä on velkaa KOy Helsingin Lehtisaaren Papinpöydänkuja 2 - KOy Kastelholmantie 1 on velkaa Helsingin seurakuntayhtymälle - KOy Haagan Pappilantie 2 B on velkaa Helsingin seurakuntayhtymälle - KOy Helsingin Lehtisaaren Papinpöydänkuja 2 on velkaa Helsingin seurakuntayhtymälle - AsOy Helsingin Berliininpiha on velkaa Helsingin seurakuntayhtymälle - AsOy Helsingin Lontoonpiha on velkaa Helsingin seurakuntayhtymälle - AsOy Helsingin Lehtihovi on velkaa Helsingin seurakuntayhtymälle - AsOy Helsingin Viikin Letkajenkka on velkaa Helsingin seurakuntayhtymälle 1 041,60 € 1 041,60 € 300 000,00 € 764 368,81 € 3 028 113,60 € 753 838,83 € 2 760 869,96 € - AsOy Haagan Pappilantie 2 A on velkaa KOy Haagan Pappilantie 2 B - KOy Haagan Pappilantie 2 B on velkaa AsOy Haagan Pappilantie 2 A - KOy Helsingin Lehtisaaren Papinpöydänkuja 2 on velkaa AsOy Helsingin Lehtihoville - AsOy Helsingin Kiskontie 22 on velkaa AsOy Helsingin Paraistentie 22 OMAN PÄÄOMAN ERITTELY - KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 Peruspääoma Ed.tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12.2013 182 534 379,98 200 968 639,14 6 640 842,45 390 143 861,57 31.12.2012 182 534 379,98 186 056 049,61 16 062 181,78 384 652 611,37 Edellisten tilikausien yli-/alijäämässä 31.12.2013 on huomiotu seuraavat erät: Myyntien suora vaikutus -555 938,28 (Viikin tontti) Talon valmist.jälk.oikaisu av.taseeseen -596 741,28 (As.Oy Hgin Lehtihovi) Poistojen laskentatavan tarkennus 3 087,31 (Koy Kastelholmantie) YHTEENSÄ -1 149 592,25 6 035,33 € 6 752,93 € 13 996,57 € 500 000,00 € 1.4. Vakuutusluettelo Vakuutuslaji Vakuutuskohde Vakuutusturva Vakuutusmäärä Vakuutusnumero Omavastuu Vakuutus- Vakuutus- (EUR) EUR kausi maksu(eur) Omaisuusluettelo päivitetty keväällä 2013 2 000 2013 251 252 1. Omaisuusvakuutus 0000863050 Rakennukset ja irtaimisto eri paikoissa Suomessa Kirkot vakuutettu ensivastuuratkaisulla Metsäomaisuus 275 ha Kiinteistöille lisäksi Täysturva Täysturva Taimikko 1 200 €/ha, Puusto ja puutavara: palovahingot 20 €/m3, muut vahingot 15 €/m3 10 000 Kiinteistönomistajan vastuuvakuutus 500 000 2 000 Toimitusjohtajajan ja hallituksen vastuuvakuutus 50 000 Kiinteistönomistajan oikeusturvavakuutus 25 000 Palo, rikos, LVIS, luonnonilmiö, ja konerikko 350 000 2 000 2013 4 674 2013 7 759 2 000 15% vahingon määrästä, väh. 2 000 2. Keskeytysvakuutus Lisäkulut 0000863050 Vakuutus kattaa kaikki seurakunnan vakuuttamat rakennukset Vastuuaika 12 kk 3. Vastuuvakuutukset Julkisyhteisön vastuu Henkilö- ja esinevahingot 2 000 000 2 000 0002846050 Kattaa myös tuote- ja toiminnanvastuunn riskit, varallisuusvahingot liittyen vakuutuksenottajan toimintaan Taloudelliset vahingot Haltuun uskottu omaisuus 2 000 000 100 000 2 000 2 000 julkista valtaa käytettäessä ja vakuutuksenottajan vastuun tilaisuuden järjestäjänä, kun tilaisuus kuuluu vakuutuksenottajan tavanomaiseen toimintaan. Voimassa kaikialla maailmassa paitsi ei USA:ssa ja Kanadassa Toiminnanvastuu Vakuutus kattaa NikkaRisti- ja DataRisti- 500 000 1 000 7.12.2013 232 0 2013 20 636 2013 3 865 2013 211 2013 48 397 0 2013 sis.ed 0002532060 toimintojen vapaaehtoistyön, jota tehdään vakuutuksenottajan lukuun. 4. Liikenne- ja autovakuutus 0007539050 Ryhmäajoneuvovakuutus Liikennevakuutus kaikilla ajoneuvoilla Täyskasko: Keväällä 2013 päivitetyn ajoneuvoluettelon mukaan 200/350/840 Osakasko: Keväällä 2013 päivitetyn ajoneuvoluettelon mukaan 200 / 500 Palo, varkaus ja ilkivalta: Keväällä 2013 päivitetyn ajoneuvoluettelon mukaan 4. Venevakuutus 0000863050 0004203060 5. Virkamatkavakuutus 0001795050 Moottoriveneet luettelon mukaan Venevakuutus - täysturva Voimassaoloalue Pohjoismaat sekä Itämeri ja sen lahdet Venevastuuvakuutus Sisäperämoottorivene Botnia 23 HT, rungon valmistusvuosi Venevakuutus - täysturva 1983 Venevastuuvakuutus Työ ja virkamatkat kaikkialla maailmassa Henkilöstö sekä vapaaehtoistyöntekijät 6. Yksityistapaturmavakuutus 0001795050 Seurakuntayhtymän kaikki vapaaehtoistöihin osallistuvat henkilöt. 200 Veneet luettelon mukaaan (nykyarvoin) 150/200/335 Henkilövahingot 504 564, esinevahingot 252 282 200 150 Henkilövahingot 504 564, esinevahingot 252 282 Hoitokulut Tapaturman aiheuttama kuolema Matkatavara Matkavastuu Matkaoikeusturva ilman euromääräistä ylärajaa 8 500 1 700 85 000 8 410 Hoitokulut Tapaturman aiheuttama kuolema 17 000 3 400 200 0 168 15%/504 Vakuutus on voimassa talkootyön sekä muun palkattaoman Tapaturman aiheuttama pysyvä haitta työn ja siihen välittömästi liittyvien matkojen aikana. 3 903 henkilöä 51 000 0001795050 Erikseen nimetyt työntekijät (25 henkilöa) Täysajan tapaturmavakuutus Hoitokulut Tapaturman aiheuttama kuolema Tapaturman aiheuttama pysyvä haitta 17 000 3 400 51 000 0 2013 sis.ed 0001795050 Kerholaisten tapaturma Hoitokulut Alle 25-vuotiaat lapset ja nuoret, seurakuntien järjestämässä Tapaturman aiheuttama kuolema toiminnassa ja tilaisuuksissa sekä niihin liittyvillä Tapaturman aiheuttama pysyvä haitta välittömillä meno- ja paluumatkoilla. 11 581 henkilöä 17 000 3 400 51 000 0 2013 sis.ed 0001795050 Leiri- ja retkiajan tapaturma Hoitokulut Yli 25-vuotiaat seurakuntien järjestämillä leiritoiminnassa ja Tapaturman aiheuttama kuolema retkillä, kuten ulkomaalais-, äiti-, vammais- ja vanhusleirit. Tapaturman aiheuttama pysyvä haitta 344 henkilöä 17 000 3 400 51 000 0 2013 sis.ed ennakkopalkkasumma 45 741 315 ei ole 2013 245 180 25 598 7 338 562 587 085 3.-12.2013 7. Lakisääteinen tapaturmavakuutus 0011202533 Työntekijät 8. Rakennusvirhevakuutus 0000071606 Rakennusvirhevakuutus Yhteensä Lakisääteinen tapaturmavakuutus Työntekijäin Ryhmähenkivakuutus Rakennusvirheturva 39 000 646 804 9. Kiinteistövakuutukset 0000006050 As Oy Helsingin Freytaginkulma Helsinki, Leskirouva Freytagin kuja 15 Kiinteistöturva Kiinteistönomistajan vastuu Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu Kiinteistönomistajan oikeusturva Täysarvo 18 217 m3 500 000 50 000 25 000 2 000 2 000 2 000 15% / 2 000 1 256 0000106050 As Oy Haagan Pappilantie 2 A Helsinki, Haagan pappilantie 2 A Kiinteistöturva Kiinteistönomistajan vastuu Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu Kiinteistönomistajan oikeusturva Täysarvo 6 970 m3 500 000 50 000 25 000 2 000 2 000 2 000 15% / 2 000 846 0009006050 As Oy Helsingin Suonionkatu 7 Helsinki, Suonionkatu 7 Kiinteistöturva Kiinteistönomistajan vastuu Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu Kiinteistönomistajan oikeusturva Täysarvo 34 500 m3 500 000 50 000 25 000 2 000 2 000 2 000 15% / 2 000 4 147 0007006050 As Oy Helsingin Korkeavuorenkatu 10 Helsinki, Korkeavuorenkatu 10 Kiinteistöturva Kiinteistönomistajan vastuu Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu Kiinteistönomistajan oikeusturva Täysarvo 25 700 m3 500 000 50 000 25 000 2 000 2 000 2 000 15% / 2 000 2 591 0003106050 Ki Oy Haagan Pappilantie 2 B Helsinki, Haagan pappilantie 2 B Kiinteistöturva Kiinteistönomistajan vastuu Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu Kiinteistönomistajan oikeusturva Täysarvo 5 550 m3 500 000 50 000 25 000 2 000 2 000 2 000 15% / 2 000 669 0002206050 Ki Oy Kasteholmantie 1 Helsinki, Kasteholmantie 1 Kiinteistöturva Kiinteistönomistajan vastuu Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu Kiinteistönomistajan oikeusturva Täysarvo 9 800 m3 500 000 50 000 25 000 2 000 2 000 2 000 15% / 2 000 1 366 0003206050 Ki Oy Pajupillintie 28 Helsinki, Pajupillintie 28 Kiinteistöturva Kiinteistönomistajan vastuu Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu Kiinteistönomistajan oikeusturva Täysarvo 5 150 m3 500 000 50 000 25 000 2 000 2 000 2 000 15% / 2 000 958 0007500150 Ki Oy Helsingin Bulevardi 16 Helsinki, Bulevardi 16 503010 Bulevardin seurakuntatalo Kiinteistöturva Kiinteistönomistajan vastuu Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu Kiinteistönomistajan oikeusturva Täysarvo 21 801 m3 500 000 50 000 25 000 2 000 2 000 2 000 15% / 2 000 2 105 0008155150 Ki Oy Kellokosken Juhlatalo Tuusula, Kellokoski Palo, Rikos, Luonnonilmiö, LVIS Kellokosken juhlatalo (ed.saaja Tuusulan kunta) Rantasauna (edunsaaja Itämerikeskussäätiö) Ulkorakennus (ed.saaja Itämerikeskussäätiö) Käyttöomaisuus (ed.saaja Itämerikeskussäätiö) Kiinteistönomistajan vastuu Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu Kiinteistönomistajan oikeusturva Täysarvo 3 100 m3 75 m3 79 m3 126 772 € 500 000 50 000 25 000 1 000 3 504 1 000 1 000 15% / 1 000 0007745150 Ki Oy Latokartanon Liikekeskus Helsinki, Vouti Björnramin kuja 6 Kiinteistöturva Kiinteistönomistajan vastuu Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu Kiinteistönomistajan oikeusturva Täysarvo 21 660 m3 500 000 50 000 25 000 2 000 2 000 2 000 15% / 2 000 2 269 0002845150 Ki Oy Latokartanon Liikekeskusken pysäköinti Helsinki, Vouti Björnramin kuja 4 Pysäköintitalo Kiinteistöturva Kiinteistönomistajan vastuu Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu Kiinteistönomistajan oikeusturva Täysarvo 5 590 m3 500 000 50 000 25 000 2 000 2 000 2 000 15% / 2 000 177 Kiinteistövakuutukset yhteensä 19 888 2. Tuloslaskelman liitetiedot Henkilöstökulut Rahapalkat Rahapalkat (jaksotetut) Sosiaalimaksut Sosiaalimaksut (jaksotetut) Eläkevakuutusmaksut Eläkevakuutusmaksut (jaksotetut) Eläkekulut Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät Henkilöstökulut ilman luontoisetuja ja muita henkilöstömenoja Muut henkilöstömenot Henkilöstökulut ilman luontaisetuja Luontoisedut yhteensä Henkilöstökulut yhteensä Vapaaehtoiset henkilöstökulut Matkakorvaukset henkilöstölle (4374) Majoitus- ja ravitsemuspalvelut henkilöstölle (4372) Kuljetuspalvelut henkilöstölle (4370) Koulutuspalvelut henkilöstölle (4380,4381,4399) Työterveyshuolto (4440) Muut henkilöstökulut (4182,4183,4189) 2013 2012 43 642 044,56 1 187 547,04 44 829 591,60 43 480 307,59 301 959,00 43 782 266,59 2 465 906,49 64 182,87 2 530 089,36 2 489 903,58 11 580,17 2 501 483,75 12 141 948,65 326 146,85 12 468 095,50 11 842 046,31 123 842,25 11 965 888,56 25 300,05 35 919,60 -571 799,03 59 281 277,48 -669 379,00 57 616 179,50 35 800,25 59 317 077,73 193 725,88 59 510 803,61 80 894,00 57 697 073,50 208 922,53 57 905 996,03 2013 2012 381 153,58 570 681,08 64 670,67 650 923,95 901 887,26 35 800,25 2 605 116,79 387 343,20 501 440,42 62 803,34 692 213,50 876 474,12 80 894,34 2 601 168,92 Tarkemmat tiedot henkilöstöstä, henkilöstön tilasta ja investoinneista henkilöstöön annetaan kertomusvuodelta erillisessä henkilöstökertomuksessa. Muut rahoituskulut Arvopapereiden arvonalentumiset Edellisen vuoden arvonalentumisten palautukset Arvonmuutokset yhteensä 2013 2 305 281,94 -3 661 081,04 -1 355 799,10 2012 3 661 081,04 -7 208 544,86 -3 547 463,82 Sijoitusten myyntitappiot/vast. Omaisuuden hoito- ja välityspalkkiot Osingoista perityt verot Poistot aineettomista oikeuksista Muut rahoituskulut yhteensä Sijoituskiinteistöjen kulut Muut rahoituskulut yhteensä 789 157,63 323 121,96 99 768,28 3 858 086,69 297 711,70 112 309,80 29 672,58 1 241 720,45 5 315 452,12 6 557 172,57 28 212,02 4 296 320,21 6 236 813,42 10 533 133,63 Arvonmuutokset ja muut rahoituskulut yhteensä 5 201 373,47 6 985 669,81 Sijoituskiinteistöjen kulut ja tuotot Kulut: Palvelujen ostot Vuokrakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut kulut yhteensä Tuotot: Vuokratuotot Metsätaloustuotot Pysyvien vastaavien myyntivoitot Muut tulot yhteensä Sijoituskiinteistöjen tuotto 2013 2012 1 829 605,57 2 708 105,53 183 979,44 593 761,58 5 315 452,12 2 615 452,20 2 725 820,39 268 134,39 627 406,44 6 236 813,42 8 995 157,41 0,00 6 103 571,19 2 903,34 15 101 631,94 9 786 179,82 8 510 354,44 12 929,82 24 132 487,57 200 296,05 32 856 067,88 26 619 254,46 2013 2012 8 247 423,07 0,00 8 247 423,07 7 938 731,42 28,23 7 938 759,65 594 062,90 636 319,63 Poistot Sumu-poistot Kertaluonteiset poistot Poistoeron muutos Poistoeron muutos Toimintatuottoihin sisältyvät pysyvien vastaavien myyntivoitot Tilille 3820 kirjatut pysyvien vastaavien myyntivoitot muodostuvat seuraavista eristä: 2013 2012 rakennusten myynti 0,00 158 836,07 kaluston myynti 34 706,00 72 028,65 34 706,00 230 864,72 Muuta huomioitavaa Testamenttirahastosta on siirretty seurakuntien tuloihin toimintaan käytetty osuus. Se osa testamenttien kuluista ja tuotoista, jolla kartutetaan testamentin pääomaa, ei sisälly yhtymän tuottoihin ja kuluihin. Testamenttirahaston tilinpäätöstiedot ovat omana laskelmana tilinpäätöskirjassa.Uusien testamenttien ja lahjoitusten lisäyksiä ei ole ilmoitettu rahastojen muutoksena. Rahastojen muutos Hautainhoitorahaston muutos Testamenttirahaston muutos 2013 443 086,58 74 527,24 517 613,82 2012 514 668,43 17 750,53 532 418,96 3. Rahoituslaskelman liitetiedot Muut maksuvalmiuden muutokset: 2013 2012 Oman pääoman oikaisut Tulorahoituksen korjauserät Pysyvien vastaavien myyntivoitot -6 138 277,19 -24 363 352,29 Investointimenot Investointimenot yhteensä Vähennetään HHR:n osuus (Malmin h-maa ja Kirkkolaakso) Erotus Siirto vuosikuluiksi (vähennetty rahoituslaskennassa) Vähenn.aiemmilta vuosilta saatu arvonlisäveropalautus Lisätään taloyhtiöiden rakentamiskustannukset (siirr.saataviin) tili 7910 Pysyvien vastaavien myyntitulot Investointimenot yhteensä inv.osan tot.vertailun mukaan Pysyvien vastaavien myyntitulot tili 7910 Pysyvien vastaavien myyntitulot tili 3820 Pysyvien vastaavien myyntivoitot 9 300 892,47 34 706,00 tili 5561 Pysyvien vastaavien myyntivoitot 6 103 571,19 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos: -20 745 151,37 -21 978 876,21 720 891,86 950 234,20 -20 024 259,51 -21 028 642,01 -1 174 491,84 -2 127 772,56 667 003,88 -14 926 702,00 9 300 892,47 6 883 977,17 -26 157 557,00 -16 272 437,40 15 439 169,66 15 439 169,66 15 439 169,66 15 439 169,66 515 400,00 515 400,00 515 400,00 515 400,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen ja pääomien muutokset Kolehtien ja Yv-keräyksen varat Sortavala-projekti -3 826,64 -754,55 Pitkäaikaisten saamisten muutokset Muut saamiset -4 581,19 0,00 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutokset Laskutussaamiset Vuokrasaamiset Palkkasaatavat Ennakkomenot Testamenttirahastot Hautainhoitorahasto Muut siirtosaamiset -5 432 187,65 -58 820,14 -1 468,96 7 656,76 -4 872,56 4 377 272,72 -23 800 668,76 -24 913 088,59 Korottomien pitkä/lyhytaikaisten saatavien ja velkojen muutokset: Ennakkomaksujen muutos -19 500,00 Velat rahastoille -27 761,92 Saadut ennakot 1 845 528,29 Ostovelat -1 518 712,06 Lomapalkka- ym jaksotukset 1 547 647,29 Muut siirtovelat ja tilitykset -3 556 641,21 -1 729 439,61 -26 647 109,39 -26 647 109,39 4. Taseen liitetiedot 4.1. Pysyvät vastaavat ja poistot Nro Pysyvien vastaavien Kirjanpitoarvo Lisäykset Vähennykset Siirrot erien Kirjanpitoarvo Tilikauden sumu- Kirjanpitoarvo ryhmä 01.01.2013 2013 2013 välillä 1) ennen poistoja ja kertapoistot 31.12.2013 1002 Aineettomat hyödykkeet 2 321 898,15 704 486,58 0,00 704 486,58 3 026 384,73 -1 165 333,40 1 861 051,33 1110 Maa- ja vesialueet 55 524 155,46 0,00 -5 470 673,05 0,00 50 053 482,41 0,00 50 053 482,41 1130 Hautausmaat 37 741 467,73 573 647,07 0,00 573 647,07 38 315 114,80 -2 385 091,63 35 930 023,17 1160 Rakennukset 110 266 330,61 6 588 229,49 0,00 6 588 229,49 116 854 560,10 -3 683 250,44 113 171 309,66 1180 Kiinteät rakenteet ja laitteet 4 105 437,10 225 323,68 0,00 225 323,68 4 330 760,78 -504 542,31 3 826 218,47 1190 Koneet ja kalusto 1 184 712,76 376 871,48 0,00 376 871,48 1 561 584,24 -509 205,29 1 052 378,95 461 965,27 0,00 0,00 0,00 461 965,27 0,00 461 965,27 85 521 510,80 8 527 897,44 -408 500,50 8 527 897,44 93 640 907,74 0,00 93 640 907,74 Yhteensä 297 127 477,88 16 996 455,74 -5 879 173,55 24 795 338,58 24 795 338,58 -8 748 736,27 -8 748 736,27 1200 Muut aineelliset hyödykkeet 1310 Osakkeet ja osuudet 1280 1280 Keskeneräiset työt 7 308 670,40 7 308 670,40 Yhteensä 304 436 148,28 16 996 455,74 308 244 760,07 -16 996 455,74 -16 996 455,74 -8 247 423,07 299 997 337,00 6 358 816,97 6 358 816,97 314 603 577,04 0,00 0,00 -8 247 423,07 306 356 153,97 1) Sarakkeen arvo kuvaa siirtoja eri omaisuustilien ja Keskeneräisten töiden -tilin välillä. Siirrot Pysyviin vastaaviin on ilmaistu sarakkeessa "Lisäykset". 2) 1280/Keskeneräiset työt sisältää "Vähennykset 2013"-sarakkeessa HHR:n taseeseen siirretyn erän seuraavasti: 3) Pysyvien vastaavien investoinnit: * keskeneräiset työt/lisäykset * keskeneräiset työt/vähennykset 24 795 338,58 -8 748 736,27 16 046 602,31 6 358 816,97 6 358 816,97 Siirretty saamisiin taloyhtiöiltä -6 853 352,37 Siirretty HHR:n taseeseen Siirrot käyttötalouteen -720 891,86 -1 174 492,04 -8 748 736,27 Pysyvien vastaavien investoinnit kirjataan "Keskeneräisten töiden" -tilin kautta hankkeen valmistumiseen saakka, jolloin ne siirretään luonteensa mukaisille pysyvien vastaavien tileille. HHR:n tase-erät: Kirkkolaakson Liikekeskus 134 400,00 e., Kirkkolaakson Kauppakeskus 456 346,45 e., Kiint.Oy Espoontori 130 145,41 e., yht. 720 891,86 e. 4.2. Rahoitusomaisuus Rahoitusomaisuuteen kuuluvien arvopapereiden arvot 31.12.2013 Kirjanpitoarvo Markkinahinta Erotus Sijoitusten pankkitilien saldo 14 792 822,59 14 792 822,59 0,00 Osakkeet Sijoitusrahasto-osuudet Osittain pääomataatut sij. Strukturoidut ind-lainat Saldo ilman pankkitilejä 9 546 328,11 1 025 717,53 59 292 169,73 26 229 717,03 96 093 932,40 13 528 487,40 1 045 324,85 60 652 331,54 27 584 533,34 102 810 677,13 3 982 159,29 19 607,32 1 360 161,81 1 354 816,31 6 716 744,73 110 886 754,99 117 603 499,72 6 716 744,73 Saldo yhteensä Strukturoiduista indeksilainoista on vähennetty joulukuussa v. 2013 tehdyt myynnit yht. 19.672.333 e. Saaminen yht. 23.063.807,74e tuloutuu pankkitilille tammikuussa vuonna 2014. Saaminen on jaksotettu eikä pankkitilin saldo sisällä saamista v. 2013. Vuonna 2014 erääntyvä valuuttatermiini on kirjattu siirtosaamisiin. Osittain pääomataatuissa sijoituksissa pääomaturva on 80-97%. Näiden markkina-arvon alentuminen on kirjattu enintään pääomaturvan mukaiseen tasoon saakka. Sijoituksen markkina-arvo voi olla tätä alempi, mikäli sijoitus lunastetaan ennen eräpäivää. Rahoitusomaisuuteen kuuluvien arvopapereiden arvonalentumisia on kirjattu vuoden 2013 tilinpäätöksessä 2.3 milj. euroa. Tilinpäätöksessä 2012 tehtyjä arvonalentumisia on palautettu vuonna 2013 3.7 milj. euroa. Toimenpiteiden yhteisvaikutus on 1.4 milj. euroa. 4.3. Siirtosaamiset 31.12.2013 Ennakkomenot: Tammikuussa maksettavat palkat Muut siirtosaamiset: Ely korv. luonn.suojelual. perustamisesta DB arvopaperimyyntien jaksotus As. Oy Lehtihovin velka As. Oy Hgin Lehtihovin A16 suoritus Björkebo Sommarhem av. takaisinmaksu Palkoista maks. vak.maksujen saaminen Tapaturmavakuutusmaksu Helsingin kaupunki / Nuorten IP-toiminta Kiel-maksun saaminen As. Oy Hgin Freytaginkulman koron pal. Muut Siirtosaamiset Siirtosaamiset yhteensä 1 496 726,28 0,00 23 063 807,74 753 838,83 213 113,00 16 492,00 56 095,41 0,00 0,00 0,00 0,00 108 730,36 31.12.2012 1 504 383,04 172 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 563,30 9 725,00 11 436,83 67 303,88 108 379,57 24 212 077,34 411 408,58 25 708 803,62 1 915 791,62 4.4. Oma pääoma 31.12.2013 31.12.2012 Peruspääoma 1.1. Peruspääoma 31.12. 182 534 379,98 182 534 379,98 182 534 379,98 182 534 379,98 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1. Edellisen tilikauden virheen oikaisu Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12. 218 339 149,79 -555 938,28 217 783 211,51 198 029 566,38 1 972 749,01 200 002 315,39 9 193 450,40 18 336 834,40 409 511 041,89 400 873 529,77 Tilikauden yli-/alijäämä Oma pääoma yhteensä Edellisen tilikauden virheen oikaisuun on kirjattu Viikin tonttikaupan arvon korjaus yht. 555 938,28. Vuonna 2012 toteutuneesta kaupasta oli jäänyt huomioimatta kolme käyttöomaisuushyödykettä, joiden tase-arvo olisi pitänyt poistaa maa-alueiden tase-tililtä. 4.5. Siirtovelat 31.12.2013 Palkkiojaksotus Pankkien palvelumaksut/Varainhoitopalkkiot Leirien ja retkien ennakkomaksuja Tilittämättömiä keräysvaroja Palvelevan puhelimen toimintakustannuksia Lomapalkkajaksotus Korkojaksotus Tonttivuokran jaksotus Kotimaa24 -uutispalvelu Freytaginkulma, siirtyvät korot Koy Hgin Bulevardi 16 pääomavastike KiOy Papinpöydänkuja 2 korko 13.10-31.12.13 AsOy Lehtihovin tulevat rak.kust. Aktia varainhoitopalkkio Muita siirtyviä eriä Siirtovelat yhteensä 8 062,55 7 385,40 31.12.2012 77 022,54 18 298,90 608 082,06 24 057,75 79 890,00 5 598,84 8 038,91 2 190,00 2 903,21 9 757,00 8 669 148,09 1 024,83 19 500,00 20 000,00 8 211,23 123 747,79 150 000,00 150 000,00 5 002 541,00 16 840,02 11 071 479,70 14 189 500,92 31.12.2013 31.12.2012 7 052,29 4 308,00 10 216 878,86 941,35 19 500,00 4.6. Toimeksiantojen varat ja pääomat Toimeksiantoja tilittämättä 1.1. 3 826,64 4 336,94 Kerätty tilivuonna 850 480,35 781 803,02 Tilitetty tilivuonna 854 306,99 782 313,32 0,00 3 826,64 Tilittämättä varoja 31.12. 4.7. Lainat rahoituslaitoksilta 31.12.2013 KiinteistöOy Quartetto F/Nordea pääoma 1.1 tilivuoden lyhennys pääoma 31.12 tulevan vuoden lyhennys 2 576 800,00 515 400,00 2 061 400,00 515 400,00 1 546 000,00 31.12.2012 3 092 200,00 515 400,00 2 576 800,00 515 400,00 2 061 400,00 Vuoden 2014 lyhennys siirretty lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan kohtaan "lainat rahoituslaitoksilta". Lainapääomasta erääntyy 4 vuoden kuluttua 1.546.000 euroa 4.8. Testamenttirahastojen tilinpäätöslaskelmat Testamenttirahaston tase VASTAAVAA 31.12.2013 31.12.2012 PYSYVÄT VASTAAVAT Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Arvopaperit 1 455 859,71 127 212,68 1 583 072,39 886 859,71 59 430,31 946 290,02 0,00 3 323,81 3 323,81 27 761,92 13 962,18 41 724,10 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Saamiset yhtymältä Siirtosaamiset Rahoitusomaisuusarvopaperit Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset 11 328 337,60 11 248 966,23 390 205,74 13 304 939,54 281 481,03 12 518 461,38 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Omaisuutta vastaava pääoma Käyttöpääoma 8 815 410,28 Tilivuoden uudet testamentit ja lahjoitukset 340 294,77 Tilikauden yli-/alijäämä -265 767,53 4 407 768,64 8 889 937,52 3 652 158,01 8 512 530,68 335 283,98 17 750,53 8 865 565,19 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Rahastojen velat 7 233,38 13 304 939,54 738,18 12 518 461,38 Toteutuma 2013 Toteutuma 2012 Testamenttirahaston tuloslaskelma Toimintatuotot Vuokratuotot Toimintakulut Huoneistomenot Hautojen hoitomaksut Käytetty varoja toimintaan 178 650,51 -130 543,04 -611,45 -467 356,52 yht. Rahoitustuotot ja -kulut Sijoitustuotot Osinkotuotot Osakkeiden myyntivoitot Arvonalentumisten palautukset Muut tuotot Rahoituskulut Myyntitappiot Arvonalentumiset Muut kulut -598 511,01 162 647,17 -136 715,89 -1 798,30 -381 495,95 -419 860,50 9 276,16 42 982,29 138 091,58 5 262,40 1 933,96 -28 683,04 -1 553,89 -6 467,46 -6 749,03 yht. Tilikauden tulos Pääomiin tehdyt muutokset Tilivuoden uudet testamentit ja lahjoitukset Pääoman kasvu tilivuoden aikana ilman tulosta 197 546,39 -43 453,42 -520 010,14 -357 362,97 17 477,62 25 580,35 236 607,66 157 035,87 825,54 -30 059,29 -24 005,07 -5 262,40 -3 086,78 437 527,04 -62 413,54 154 092,97 375 113,50 -265 767,53 17 750,53 340 294,77 340 294,77 335 283,98 335 283,98 Taseen Omaisuutta vastaava pääoma 4.407.768,64 € sisältää Vastaavaa puolelta Sijoitukset 1.583.072,39 € (asunnot ja muut arvopaperit), rahoitusomaisuusarvopapereista muut kuin Deutsche Bankin sijoitussalkun arvopaperit yht.2.808.659,16 € sekä vastattavaa puolelta HupiHaka/Heickellin testamenttirahaston pääoman 17.659,73 € vähennettynä yksittäisen rahaston (v.Hertzen) siirtovelan 1.622,64 €. Käyttöpääomalla tarkoitetaan Deutsche Bankin sijoitussalkuissa olevia rahavaroja. Tilikauden tulos -265.767,53 € ei sisällä tilivuonna saatuja uusia testamentteja ja lahjoituksia. Tilivuonna saadut uudet testamentit sekä lahjoitukset huomioon ottaen tilikauden tulos on -265.767,53€ + 340.294,77€ = 74.527,24€. 5.9. Testamentti- ja muut erinäiset rahastot 31.12.2013 Käytettävissä oleva pääoma 01.01.2013 peruspääoma kokonaispääoma 01.01.2013 01.01.2013 MUUTOKSET VUODEN AIKANA tuotot vuoden aikana käytetty testamentin määrittelemään toimintaan muut kulut Käyttöpääomien Peruspääomien käytettävissä vuoden nettomuutos nettomuutos oleva aikana ilman tuottoja pääoma ja kuluja 31.12.2013 peruspääoma kokonaispääoma 31.12.2013 31.12.2013 Haagan seurakunta Hakavuoren seurakunta Laila Kyllikki Jauhiainen, test. yht. 18 029,75 18 029,75 0,00 0,00 18 029,75 18 029,75 231,02 231,02 0,00 0,00 -61,59 -61,59 0,00 0,00 0,00 0,00 18 199,18 18 199,18 0,00 0,00 18 199,18 18 199,18 Huopalahden seurakunta Martta Heickell, test. Sirkka Laine, test. Taimi Lemmikki Pihlman, test. Kaarina Saari, test. yht. 74 416,44 36 389,01 14 890,66 44 967,38 170 663,49 66 437,60 0,00 16 659,60 15 840,78 98 937,98 140 854,04 36 389,01 31 550,26 60 808,16 269 601,47 21 873,26 1 216,57 5 602,79 5 946,07 34 638,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 953,87 -124,31 -1 383,72 -6 109,92 -21 571,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 335,83 37 481,27 19 109,73 44 803,53 183 730,36 66 437,60 0,00 16 659,60 15 840,78 98 937,98 148 773,43 37 481,27 35 769,33 60 644,31 282 668,34 Haaga yht. 188 693,24 98 937,98 287 631,22 34 869,71 0,00 -21 633,41 0,00 0,00 201 929,54 98 937,98 300 867,52 Herttoniemen seurakunta Herttoniemen diakoniarahasto yht. 9 860,76 9 860,76 0,00 0,00 9 860,76 9 860,76 126,34 126,34 0,00 0,00 -33,69 -33,69 0,00 0,00 0,00 0,00 9 953,41 9 953,41 0,00 0,00 9 953,41 9 953,41 Kulosaaren seurakunta Heikki Kahiluoto, test. Aaro Kykkänen, test. Greta Sopanen, test. yht. 92 254,06 0,00 3 090,56 95 344,62 0,00 15 360,82 0,00 15 360,82 92 254,06 15 360,82 3 090,56 110 705,44 1 182,01 0,00 39,60 1 221,61 -526,76 0,00 0,00 -526,76 -315,19 0,00 -10,56 -325,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 594,12 0,00 3 119,60 95 713,72 0,00 15 360,82 0,00 15 360,82 92 594,12 15 360,82 3 119,60 111 074,54 Herttoniemi yht. 105 205,38 15 360,82 120 566,20 1 347,95 -526,76 -359,44 0,00 0,00 105 667,13 15 360,82 121 027,95 Alppilan seurakunta Elsa Alkio, test. Aino Hänninen, test. Lempi Järvinen, test. Viljo Kallio, test. Jenny Oranen, test. Kalle Simola, test. Amanda Venna, test. Alppilan siirtolarahasto yht. 4 209,40 14 902,62 20 090,39 43 307,49 49 315,36 69 891,05 13 374,05 138 535,86 353 626,22 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 24 105,53 4,20 0,00 124 109,73 4 209,40 14 902,62 20 090,39 43 307,49 149 315,36 93 996,58 13 378,25 138 535,86 477 735,95 68,03 190,94 257,41 554,88 9 796,16 9 074,96 171,34 1 774,99 21 888,71 0,00 0,00 -6 000,00 0,00 0,00 -25 000,00 0,00 0,00 -31 000,00 -14,39 -50,91 -68,64 -147,95 -1 418,10 -1 920,27 -45,70 -473,31 -4 139,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 263,04 15 042,65 14 279,16 43 714,42 57 693,42 52 045,74 13 499,69 139 837,54 340 375,66 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 24 105,53 4,20 0,00 124 109,73 4 263,04 15 042,65 14 279,16 43 714,42 157 693,42 76 151,27 13 503,89 139 837,54 464 485,39 Kallion seurakunta Karin Englund, test. Martta Haapala, test. Niina Siimekselä, test. Rauha Teräskari, test. Hilma Willberg, test. Tyyne Voutilainen, test. Lyyli Tuomi, test. Nortomies, ei test.rah. Musikka, ei test.rah. TU-RESENI Lehtonen Tenho, test. yht. 78 692,90 171 577,22 39 131,29 130 191,71 125 481,60 11 790,53 203 379,26 766,710 766,710 3 060,66 0,00 764 838,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 146,77 1 639,50 2 148,00 2 148,00 0,00 0,00 38 082,27 78 692,90 171 577,22 39 131,29 130 191,71 125 481,60 43 937,30 205 018,76 2 914,710 2 914,710 3 060,66 0,00 802 920,86 1 008,26 2 197,93 501,39 1 668,11 1 630,75 7 984,93 2 800,76 204,715 204,715 803,60 102 913,77 121 918,93 -1 500,00 -20 000,00 0,00 0,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41 500,00 -268,85 -586,18 -133,68 -444,79 -428,71 -3 022,86 -810,82 -2,62 -2,62 -10,46 -2 798,51 -8 510,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 932,31 153 188,97 39 499,00 131 415,03 106 683,64 16 752,60 205 369,20 968,805 968,805 3 853,80 100 115,26 836 747,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 146,77 1 639,50 2 148,00 2 148,00 0,00 0,00 38 082,27 77 932,31 153 188,97 39 499,00 131 415,03 106 683,64 48 899,37 207 008,70 3 116,81 3 116,81 3 853,80 100 115,26 874 829,69 Kallio yht. 1 118 464,81 162 192,00 1 280 656,81 143 807,64 -72 500,00 -12 649,37 0,00 0,00 1 177 123,08 162 192,00 1 339 315,08 yht. 0,00 0,00 386 736,00 386 736,00 386 736,00 386 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386 736,00 386 736,00 386 736,00 386 736,00 yht. 106 854,27 66 788,13 32 169,02 205 811,42 0,00 0,00 0,00 0,00 106 854,27 66 788,13 32 169,02 205 811,42 1 369,05 855,72 412,40 2 637,17 0,00 0,00 0,00 0,00 -365,06 -228,17 -109,90 -703,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 858,26 67 415,68 32 471,52 207 745,46 0,00 0,00 0,00 0,00 107 858,26 67 415,68 32 471,52 207 745,46 37 783,11 37 783,11 0,00 0,00 37 783,11 37 783,11 485,02 485,02 -730,92 -730,92 -129,09 -129,09 0,00 0,00 0,00 0,00 37 408,12 37 408,12 0,00 0,00 37 408,12 37 408,12 yht. 145 462,40 92 113,16 25 537,49 25 483,44 288 596,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145 462,40 92 113,16 25 537,49 25 483,44 288 596,49 1 882,60 1 179,37 326,67 326,80 3 715,44 -30 000,00 -16 000,00 -10 000,00 0,00 -56 000,00 -435,10 -281,69 -66,62 -87,07 -870,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 909,90 77 010,84 15 797,54 25 723,17 235 441,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 909,90 77 010,84 15 797,54 25 723,17 235 441,45 Munkkiniemen seurakunta Munkkiniemen allasrahasto Lahj. Munkkiniemen srk diak/läh Lahj. Munkkiniemen srk nuor.työ Lahj. Munkkiniemen srk diak. yht. 1 216,45 6 340,94 544,38 593,01 8 694,78 0,00 555 988,00 48 509,41 52 842,49 657 339,90 1 216,45 562 328,94 49 053,79 53 435,50 666 034,68 15,59 7 818,82 653,49 752,94 9 240,84 0,00 -20 000,00 -7 300,00 0,00 -27 300,00 -4,14 0,00 0,00 0,00 -4,14 0,00 8 769,06 6 320,11 -1 067,42 14 021,75 0,00 -8 769,06 -6 320,11 1 067,42 -14 021,75 1 227,90 2 928,82 217,98 278,53 4 653,23 0,00 547 218,94 42 189,30 53 909,91 643 318,15 1 227,90 550 147,76 42 407,28 54 188,44 647 971,38 Munkkiniemi yht. 8 694,78 657 339,90 666 034,68 9 240,84 -27 300,00 -4,14 14 021,75 -14 021,75 4 653,23 643 318,15 647 971,38 14 803,93 1 544,79 57 723,93 74 072,65 2 354,63 10 434,38 0,00 12 789,01 17 158,56 11 979,17 57 723,93 86 861,66 8 011,68 10 396,02 739,53 19 147,23 -6 000,00 0,00 0,00 -6 000,00 -4 036,37 -3 067,68 -197,21 -7 301,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 779,24 8 873,13 58 266,25 79 918,62 2 354,63 10 434,38 0,00 12 789,01 15 133,87 19 307,51 58 266,25 92 707,63 115 555,74 115 555,74 0,00 0,00 115 555,74 115 555,74 1 479,92 1 479,92 -15 000,00 -15 000,00 -373,78 -373,78 0,00 0,00 0,00 0,00 101 661,88 101 661,88 0,00 0,00 101 661,88 101 661,88 189 628,39 12 789,01 202 417,40 20 627,15 -21 000,00 -7 675,04 0,00 0,00 181 580,50 12 789,01 194 369,51 Herttoniemen seurakunta Kallion seurakunta Kannelmäen seurakunta Toimintakeskus Jenny- rahasto Lauttasaaren seurakunta Mary Linnea Heinrichs, test. Helma Stenborg, test. Mirjami Tanskanen Malmin srk Jakomäen piirin lahj.rah. Mikaelin seurakunta Lahj. Mikaelin srk nuor.työlle Lahj. Mikaelin srk diakoniaan Lahj. Mikaelin srk lapsi-ja perhet Lahj. Mikaelin srk nuor.aikuiset Munkkiniemen seurakunta Oulunkylän seurakunta Käpylän seurakunta Anna Hirvensalo, test. Elin Myrsten, test. Valma Nokkala, test. yht. Käpylän ja Oulunkylän srk Lauri Eerikäinen, test. Oulunkylä yht. MUUTOKSET VUODEN AIKANA Käytettävissä oleva pääoma 01.01.2013 Paavalin seurakunta Anna Blåberg, test. Lyyli Elviira Savenius, test. Iida Tikkanen, test. peruspääoma kokonaispääoma 01.01.2013 01.01.2013 tuotot vuoden aikana käytetty testamentin määrittelemään toimintaan muut kulut Käyttöpääomien Peruspääomien käytettävissä vuoden nettomuutos nettomuutos oleva aikana ilman tuottoja pääoma ja kuluja 31.12.2013 peruspääoma kokonaispääoma 31.12.2013 31.12.2013 yht. 10 566,92 71 453,20 123 952,83 205 972,95 0,00 0,00 0,00 0,00 10 566,92 71 453,20 123 952,83 205 972,95 135,38 915,46 1 588,14 2 638,98 0,00 0,00 0,00 0,00 -36,11 -244,12 -423,47 -703,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 666,19 72 124,54 125 117,50 207 908,23 0,00 0,00 0,00 0,00 10 666,19 72 124,54 125 117,50 207 908,23 yht. 45 329,72 0,00 211 580,30 256 910,02 0,00 6,39 13 386,76 13 393,15 45 329,72 6,39 224 967,06 270 303,17 580,79 0,00 3 245,03 3 825,82 0,00 0,00 0,00 0,00 -154,87 0,00 -722,84 -877,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 701,08 1 701,08 45 755,64 0,00 214 102,49 259 858,13 0,00 6,39 15 087,84 15 094,23 45 755,64 6,39 229 190,33 274 952,36 yht. 92 682,93 92 682,93 0,00 0,00 92 682,93 92 682,93 1 187,69 1 187,69 0,00 0,00 -316,65 -316,65 0,00 0,00 0,00 0,00 93 553,97 93 553,97 0,00 0,00 93 553,97 93 553,97 yht. -624,86 -624,86 0,00 0,00 -624,86 -624,86 93 366,91 93 366,91 -20 000,00 -20 000,00 -3 424,48 -3 424,48 0,00 0,00 0,00 0,00 69 317,57 69 317,57 0,00 0,00 69 317,57 69 317,57 120 382,92 151 691,39 272 074,31 0,00 0,00 0,00 120 382,92 151 691,39 272 074,31 1 543,88 1 945,04 3 488,92 -2 865,00 -2 000,00 -4 865,00 -411,28 -518,25 -929,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 650,52 151 118,18 269 768,70 0,00 0,00 0,00 118 650,52 151 118,18 269 768,70 152 716,93 152 716,93 0,00 0,00 152 716,93 152 716,93 1 964,68 1 964,68 0,00 0,00 -1 528,58 -1 528,58 0,00 0,00 0,00 0,00 153 153,03 153 153,03 0,00 0,00 153 153,03 153 153,03 21 870,11 180 890,29 202 760,40 0,00 0,00 0,00 21 870,11 180 890,29 202 760,40 280,20 2 321,52 2 601,72 0,00 -6 774,00 -6 774,00 -74,72 -617,92 -692,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 075,59 175 819,89 197 895,48 0,00 0,00 0,00 22 075,59 175 819,89 197 895,48 5 308,69 9 341,28 9 821,49 106 350,67 -113,32 130 708,81 0,00 0,00 0,00 0,00 69 649,14 69 649,14 5 308,69 9 341,28 9 821,49 106 350,67 69 535,82 200 357,95 68,02 120,22 125,93 1 362,78 19 217,60 20 894,55 0,00 -940,00 -135,00 0,00 0,00 -1 075,00 -18,13 -31,91 -33,54 -363,34 -13 136,00 -13 582,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 358,58 8 489,59 9 778,88 107 350,11 5 968,28 136 945,44 0,00 0,00 0,00 0,00 69 649,14 69 649,14 5 358,58 8 489,59 9 778,88 107 350,11 75 617,42 206 594,58 20 477,19 3 915,67 12 737,60 247 098,57 284 229,03 0,00 0,00 42 319,45 0,00 42 319,45 20 477,19 3 915,67 55 057,05 247 098,57 326 548,48 262,36 51,07 8 658,77 3 171,07 12 143,27 0,00 -1 586,00 0,00 -24 000,00 -25 586,00 -69,96 -13,38 -4 763,13 -844,18 -5 690,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 669,59 2 367,36 16 633,24 225 425,46 265 095,65 0,00 0,00 42 319,45 0,00 42 319,45 20 669,59 2 367,36 58 952,69 225 425,46 307 415,10 yht. 1 042 489,48 111 968,59 1 154 458,07 41 093,14 -38 300,00 -22 424,32 0,00 0,00 1 022 858,30 111 968,59 1 134 826,89 Taivallahden seurakunta Hanna Autonen, test. Anna Holm, test. Lempi Härkönen, test. Aino Kalinen, test. Lahja Pietilä, test. Liisa Salminen, test. yht. 29 883,02 53 283,05 8 685,77 48 211,74 62 844,36 359 518,72 562 426,66 0,00 10 043,85 0,00 7 568,46 1 660,01 54 139,69 73 412,01 29 883,02 63 326,90 8 685,77 55 780,20 64 504,37 413 658,41 635 838,67 382,89 10 303,60 111,28 8 690,60 9 459,10 19 181,13 48 128,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -102,10 -5 245,10 -29,66 -4 412,40 -8 316,70 -5 417,44 -23 523,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 163,81 58 341,55 8 767,39 52 489,94 63 986,76 373 282,41 587 031,86 0,00 10 043,85 0,00 7 568,46 1 660,01 54 139,69 73 412,01 30 163,81 68 385,40 8 767,39 60 058,40 65 646,77 427 422,10 660 443,87 Töölön seurakunta Anna Finholm, test. Henny Ilander, test. Irja Adele Muje, test. Aina Piironen, test. E ja K Sippola, test. Hellä Wallenius, test. yht. 200 985,61 175 421,61 104 966,22 10 716,36 273 987,77 101 185,64 867 263,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 985,61 175 421,61 104 966,22 10 716,36 273 987,77 101 185,64 867 263,21 2 575,14 2 247,60 1 344,88 137,32 3 510,49 1 296,45 11 111,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -686,64 -599,32 -358,60 -36,61 -1 431,50 -345,68 -3 458,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202 874,11 177 069,89 105 952,50 10 817,07 276 066,76 102 136,41 874 916,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202 874,11 177 069,89 105 952,50 10 817,07 276 066,76 102 136,41 874 916,74 Töölö/Taivallahti E. ja C. Christensen, rah. Julia Hilonen, test. yht. 4 743,32 11 143,83 15 887,15 0,00 0,00 0,00 4 743,32 11 143,83 15 887,15 60,76 142,80 203,56 0,00 0,00 0,00 -16,20 -38,08 -54,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 787,88 11 248,55 16 036,43 0,00 0,00 0,00 4 787,88 11 248,55 16 036,43 Töölö yht. 1 445 577,02 73 412,01 1 518 989,03 59 444,04 0,00 -27 036,03 0,00 0,00 1 477 985,03 73 412,01 1 551 397,04 yht. 52 330,67 16 556,93 0,00 68 887,60 0,00 0,00 0,00 0,00 52 330,67 16 556,93 0,00 68 887,60 670,89 212,13 104 005,45 104 888,47 -8 184,15 0,00 0,00 -8 184,15 -178,78 -56,57 -4 424,00 -4 659,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 638,63 16 712,49 99 581,45 160 932,57 0,00 0,00 0,00 0,00 44 638,63 16 712,49 99 581,45 160 932,57 Pakilan seurakunta August Holmberg, test. Kiint.Oy Vuokatin Kulta-Katti Kesälä-rahasto Pitäjänmäen seurakunta Toini Kurko Roihuvuoren seurakunta Esko Aumanen, test. Tuomiokirkkoseurakunta Helma Stenborg, test. Martta Mäkinen, test. Tuomiokirkkoseurakunta/Agricola Hilma Kämäri, test. Agricolan ja Johanneksen seurakunta O.F.& A.V.Heiskanen, rah. Virkkula-rahasto Tuomiokirkkoseurakunta /Johannes Hilda Järvinen, test. Impi Krook, test. Aune Laaksonen, test. Elina Orola, test. Suoma Vasakorpi, test. Tuomiokirkkoseurakunta/ Vanhakirkko Hellevi Hyvönen, test. Bertha Koskinen, test. Helena Lavikainen, lahjoitusrah. Leino, Aili ja Anna, test. Töölön seurakunta Vartiokylän seurakunta Elsa Ahlberg, test. Pauli Jaakko Purhonen, test. Anni Ojaluoma, test. MUUTOKSET VUODEN AIKANA Käytettävissä oleva pääoma 01.01.2013 peruspääoma kokonaispääoma 01.01.2013 01.01.2013 tuotot vuoden aikana käytetty testamentin määrittelemään toimintaan muut kulut Käyttöpääomien Peruspääomien käytettävissä vuoden nettomuutos nettomuutos oleva aikana ilman tuottoja pääoma ja kuluja 31.12.2013 peruspääoma kokonaispääoma 31.12.2013 31.12.2013 Johannes församling Norra svenska församlingen Edith Ekholm, test. Eugenia o.Carl Gustav von Kraemer, test. Erica Pehrman, test. Lilly Silfverblad, test. yht. 52 507,30 1 949 481,39 37 057,26 5 332,05 2 044 378,00 3 363,76 0,00 29 964,36 3 363,76 36 691,88 55 871,06 1 949 481,39 67 021,62 8 695,81 2 081 069,88 10 951,44 24 977,91 9 778,89 6 695,40 52 403,64 0,00 -31 925,00 -22 000,00 0,00 -53 925,00 -3 020,85 -6 660,19 -3 292,54 -2 951,03 -15 924,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 437,89 1 935 874,11 21 543,61 9 076,42 2 026 932,03 3 363,76 0,00 29 964,36 3 363,76 36 691,88 63 801,65 1 935 874,11 51 507,97 12 440,18 2 063 623,91 Södra svenska församlingen Hulda Ekroth, test. Ester Fredriksson, test. Carita ja Dorrit von Hertzen Sommarhemmet Torpet yht. 180 605,11 34 077,89 5 954,63 0,00 220 637,63 0,00 0,00 1 375 156,99 481 934,02 1 857 091,01 180 605,11 34 077,89 1 381 111,62 481 934,02 2 077 728,64 2 314,02 436,62 61 329,74 0,00 64 080,38 -130 600,00 0,00 -23 500,00 0,00 -154 100,00 -617,02 -116,42 -5 706,74 0,00 -6 440,18 0,00 0,00 -34 301,05 0,00 -34 301,05 0,00 0,00 63 061,01 32 930,47 95 991,48 51 702,11 34 398,09 3 776,58 0,00 89 876,78 0,00 0,00 1 438 218,00 514 864,49 1 953 082,49 51 702,11 34 398,09 1 441 994,58 514 864,49 2 042 959,27 Tomas församling Karl Ekman, test. Barbro Strömberg, test. yht. 3 386,00 61 150,38 64 536,38 0,00 0,00 0,00 3 386,00 61 150,38 64 536,38 43,37 825,14 868,51 0,00 0,00 0,00 -11,58 -208,90 -220,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 417,79 61 766,62 65 184,41 0,00 0,00 0,00 3 417,79 61 766,62 65 184,41 Johannes yht. 2 329 552,01 1 893 782,89 4 223 334,90 117 352,53 -208 025,00 -22 585,27 -34 301,05 95 991,48 2 181 993,22 1 989 774,37 4 171 767,59 yht. 413 790,03 413 790,03 0,00 0,00 413 790,03 413 790,03 5 302,12 5 302,12 -905,00 -905,00 -1 413,67 -1 413,67 0,00 0,00 0,00 0,00 416 773,48 416 773,48 0,00 0,00 416 773,48 416 773,48 55 205,13 85 664,32 140 869,45 10 071,94 191 028,41 201 100,35 65 277,07 276 692,73 341 969,80 6 572,06 7 851,55 14 423,61 0,00 0,00 0,00 -2 205,00 -292,67 -2 497,67 0,00 -13 237,99 -13 237,99 0,00 23 908,57 23 908,57 59 572,19 79 985,21 139 557,40 10 071,94 214 936,98 225 008,92 69 644,13 294 922,19 364 566,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 913,26 45 913,26 0,00 0,00 -42 162,68 -42 162,68 0,00 0,00 630 371,52 630 371,52 3 750,58 3 750,58 630 371,52 630 371,52 634 122,10 634 122,10 140 869,45 201 100,35 341 969,80 60 336,87 0,00 -44 660,35 -13 237,99 654 280,09 143 307,98 855 380,44 998 688,42 yht. 93 298,06 93 298,06 0,00 0,00 93 298,06 93 298,06 1 195,40 1 195,40 0,00 0,00 -318,75 -318,75 0,00 0,00 0,00 0,00 94 174,71 94 174,71 0,00 0,00 94 174,71 94 174,71 yht. 17 659,73 17 659,73 0,00 0,00 17 659,73 17 659,73 226,67 226,67 0,00 0,00 -60,33 -60,33 -16 637,62 -16 637,62 17 659,73 17 659,73 1 188,45 1 188,45 17 659,73 17 659,73 18 848,18 18 848,18 yht. 5 695,91 141 591,58 44 470,66 23 260,82 26 652,47 241 671,44 0,00 1 599,00 0,00 0,00 0,00 1 599,00 5 695,91 143 190,58 44 470,66 23 260,82 26 652,47 243 270,44 72,98 2 012,04 576,56 298,01 341,49 3 301,08 0,00 -13 884,69 0,00 0,00 0,00 -13 884,69 -19,47 -483,73 -151,93 -79,46 -91,06 -825,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 749,42 129 235,20 44 895,29 23 479,37 26 902,90 230 262,18 0,00 1 599,00 0,00 0,00 0,00 1 599,00 5 749,42 130 834,20 44 895,29 23 479,37 26 902,90 231 861,18 yht. 1 972,37 16 033,89 102,69 18 108,95 0,00 23 546,31 0,00 23 546,31 1 972,37 39 580,20 102,69 41 655,26 25,26 1 014,85 1,32 1 041,43 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,73 -54,77 -0,35 -61,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 990,90 16 993,97 103,66 19 088,53 0,00 23 546,31 0,00 23 546,31 1 990,90 40 540,28 103,66 42 634,84 yht. 355 842,76 355 842,76 0,00 0,00 355 842,76 355 842,76 4 559,60 4 559,60 0,00 0,00 -1 215,70 -1 215,70 0,00 0,00 0,00 0,00 359 186,66 359 186,66 0,00 0,00 359 186,66 359 186,66 8 865 565,19 3 652 158,01 12 517 723,20 716 491,67 -467 356,52 -174 607,91 -50 154,91 755 610,63 8 889 937,52 4 407 768,64 13 297 706,16 Matteus församling Gertrud Alfthan, test. Petrus församling Lukas församling Maria af Enehjelm, test. Lukas församling yht. Markus församling Wilhelmsson, Markus distr. yht. Petrus yht. Ruotsinkieliset seurakunnat John Westeson, rah. Huopalahden rovastikunta Hupihaka/Heickell´n test. Yhteinen seurakuntatyö Arla Hildebrand, test. Alli Pelkonen Tyyne Salmio, test. Paavo Virkkunen, juhlarah. D. ja K. Välimaa, rah. Hautojenhoitotestamentit W.Fagerholm, test. Hanna Hagbom, kirkkorah. V.Wavulin, test. Yhtymän testamentit Inkeri Koski, test. YHTEENSÄ 31.12.2013 Taulukon sarakkeiden tietojen erittely: Tuotot vuoden aikana: Vuokratuotot 178 650,51 Rahoitustuotot 197 546,39 Uudet testamentit ja lahjoitukset (rahana tulleet) 1) Tuloslaskelman muutos: 716.491,67 € - 467.356,52 € - 174.607,91 € = 74.527,24 € 376 196,90 340 294,77 716 491,67 1) Tili 9622 käyttöpääoma on 31.12.2013 kirjanpidossa 8.815.410,28 € ja tässä taulukossa 8.889.937,52 €. Ero 74.527,24 € johtuu siitä, että tilikauden muutos on kirjanpidossa kirjattu käyttöpääomaan vasta 1.1.2014. Kulut vuoden aikana: Käytetty testamenttien määr.tarkoitukseen -467 356,52 1) Toimintakulut (huoneistomenot ja hautojen hoito) Rahoituskulut Muut kulut vuoden aikana yht. -131 154,49 -43 453,42 -174 607,91 1) Käyttöpääomien nettomuutos: Siirrot peruspääomasta käyttöpääomaan Siirrot käyttöpääomasta peruspääomaan Käyttöpääoman lisäys, Hupihaka ed. vuosien tulos Peruspääomien nettomuutos: Peruspääomaan tehdyt arvonalentumiset Asuntojen myynnit (peruspääoman väh.) Siirrot peruspääomasta käyttöpääomaan Siirrot käyttöpääomasta peruspääomaan Uudet asunnot Uudet osakkeet, merkinnät sekä muut lis. peruspääomaan Peruspääomaan tehdyt arvonalentumisten palautukset Tilikauden aikana on tullut uusia testamentteja ja lahjoituksia 340.294,77 €. Tilikauden tulos ilman uusia testamentteja ja lahjoituksia on näiden erotus -265.767,53 €. 15 089,17 -66 266,19 1 022,11 2) -50 154,91 -55 761,87 -72 000,00 -15 089,17 66 266,19 641 000,00 108 755,63 82 439,85 755 610,63 Kokonaispääoma 31.12.2013 on taseessa 13.304.939,54 € ja tässä taulukossa 13.297.706,16 €. Ero 7.233,38 € johtuu rahastoille yhtymän antamasta velkaosuudesta (5.610,74€), josta tase-erittely, sekä yksittäisen testamenttirahaston (von Hertzen) siirtovelasta (1.622,64€). Peruspääoma 4.407.768,64 € sisältää taseen vastaavaa puolelta Sijoitukset 1.583.072,39 € (asunnot ja muut arvopaperit), rahoitusomaisuusarvopapereista muut kuin Deutsche Bankin sijoitussalkun arvopaperit yht. 2.808.659,16 € sekä vastattavaa puolelta HupiHaka/Heickellin testamenttirahaston 2) pääoman 17.659,73€ vähennettynä yksittäisen rahaston siirtovelan 1.622,64€. Peruspääoma 31.12.2013 lasketaan seuraavasti: peruspääoma 1.1.2013 +/- peruspääomien nettomuutos. 2) HupiHaka-Heickellin rahaston tulos on aiempina vuosina siirretty yhtymän taseeseen, koska yhtenä edunsaajana on ollut ulkopuolinen osapuoli (HUS). Rahasto on purettu ja Husin osuus rahaston pääomasta on maksettu pois. Rahaston purun jälkeen jäänyt edellisten vuosien tulos 1.022,11 € sekä rahaston nykyinen pääoma 17.659,73€ kuuluu seurakunnille Huopalahti ja Hakavuori (Haaga), Pitäjänmäki ja Kannelmäki. Rahaston ehtojen mukaan rahastosta voidaan käyttää vain kertynyt tuotto. Rahaston pääoma on siirretty käyttöpääomasta peruspääomaan, jolloin käytettävissä oleva tuotto näkyy käyttöpääomana. Käytettävissä olevalla pääomalla tarkoitetaan Deutsche Bankin sijoitussalkuissa olevia rahavaroja. Käytettävissä oleva pääoma 31.12.2013 lasketaan seuraavasti: käytettävissä oleva pääoma 1.1.2013 + tuotot vuoden aikana - käytetty testamentin määrittelemään toimintaan - muut kulut +/- käyttöpääomien nettomuutos. 5. Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja omistuksia koskevat liitetiedot 5.1. Eläkevastuuvajaus (laskennallinen Kiel-vastuu) Kirkon eläkevastuu on laskettu 31.12.2013 ja se on noin 4 396 milj. euroa. Eläkerahaston suuruus 31.12.2013 on 1 144 miljoonaa euroa, joten koko kirkon eläkevastuuvajaus 31.12.2013 on 3 252 miljoonaa euroa. Eläkkeiden maksamisesta vastaa Kirkon Keskusrahasto. KiEL:in mukaan määräytyvistä eläkesitoumuksista seurakunnat vastaavat yhteisvastuullisesti, eikä niiden kattamatonta osaa voida jakaa seurakuntakohtaisesti. Helsingin seurakuntayhtymän laskennallinen osuus tästä koko kirkon vastuusta voidaan kuitenkin arvioida seuraavasti: Keskusrahaston eläkevastuuvajaus 31.12.2013 Koko kirkon palkkasumma vuonna 2013 3 252 109 750 514 385 341 Helsingin seurakuntayhtymän KiEL -palkat vuonna 2013 Hautainhoitorahaston palkat vuonna 2013 Yhteensä Helsingin seurakuntayhtymän osuus Hautainhoitorahaston osuus Yhteensä 43 421 495 a) 2 356 004 45 777 498 274 524 671 b) 14 895 413 b) 289 420 084 Helsingin seurakuntayhtymän laskennallinen osuus koko kirkon kattamattomasta eläkevastuusta on 274,5 milj.euroa (vuonna 2012 vastaava luku oli 267,4 milj. euroa) Hautainhoitorahaston osuus koko Helsingin seurakuntayhtymän laskennallisesta eläkevastuusta on 14,9 milj. euroa (vuonna 2012 vastaava luku oli 14,9 milj. euroa) Laskennallinen kattamaton osuus on yhteensä 289,4 milj. euroa Helsingin seurakuntayhtymän oman eläkesäännön mukaisten eläkkeiden vuotuinen eläkevastuu on noin 26 000 euroa. a) KiEL-palkat on laskettu seuraavasti: Hgin seurakuntayhtymän palkat - (luottamushlöpalkkiot + henkilökunnan kokouspalkkiot) - työllistämis ym. tuet b) Helsingin seurakuntayhtymän osuuden laskentakaava on seuraavanlainen: Keskusrahaston eläkevastuuvajaus * Hgin seurakuntayhtymän palkkasumma (HHR:n palkkasumma) Koko kirkon palkkasumma 5.2. Laskennallinen hautainhoitovastuu Hautainhoitorahaston laskennallisen hoitovastuun määrittäminen on tehty alla olevan taulukon mukaisesti: - hoitosopimuksia 2013 yhteensä 58.434 kpl menopohja on kustannuspaikkojen 801001 ja 802001-802008 (HHR:n hallinto ja hautausmaat) sekä kustannuspaikkojen 803001-803003 (kasvihuoneet ja rakennukset) nettomenot vuonna 2013 laskennallinen hoitokustannus yhtä hoitosopimusta kohden on 75,40 euroa ainaishoitojen hoitoajaksi on laskennassa määritelty 20 vuotta (16.071 kpl). Hoitovastuulaskelma ● Menot 2013 (kp 801001-803003) Menot yhteensä poistot väh. tulot 4 334 681 72 741 -1 215 Kustannukset yhteensä 4 406 207 Hoitosopimuksia 58 434 Kustannukset sopimusta kohti 75,40 ● Laskennallinen hoitovastuu 2013 1) Määräaikaisten sopimusten hoitovastuu Jäljellä olevia määräaikaisia hoitovuosia on laskelmien mukaan 286.684 Hoitojen kustannukset ovat nykyisellä hintatasolla: * hoitovuosien yhteismäärä * kustannukset/sopimus vuonna 2012 * laskennallinen hautainhoitovastuu 286 684 75,40 21 617 364 Lisäksi on ainaishoitosopimuksia 16.071 kappaletta. Ainaishoitojen hoitoajaksi on tässä laskelmassa määritelty 19 vuotta. 2) Ainaishoitojen laskennallinen hoitovastuu Ainaishoitojen kustannukset ovat nykyisellä hintatasolla: * hoitovuosien yhteismäärä (19 v) * kustannukset/sopimus 2013 * laskennallinen hautainhoitovastuu 305 349 75,40 23 024 796 3) Hoitovastuulaskelma Hoitovastuiden yhteissumma on Hautainhoitorahaston taseen vastaavaa Vähennetään otetut lainat ● Hoitovastuun alikatteisuus 2013 44 642 160 42 374 271 -2 202 779 40 171 493 -4 470 667 Ainaishoitojen tulevien hoitovuosien määrä sopimusta kohti on laskelmassa 20 vuotta. Ainaishoitojen määrä on vuodesta 2002 alkaen määritelty 30 vuodeksi. Hoitoaikavähennys vuoteen 2013 on 11 vuotta. Vastaavalla tavalla laskettuna vuoden 2012 hoitovastuun ylikatteisuus oli 454 896 euroa. Tilinpäätöskirjassa 2012 on käytetty ainaishoitojen tulevana hoitovuosien määränä 20 vuotta. 5.3. Kiinnitykset, omavelkaiset takaukset ja muut vastuusitoumukset Kiinnitykset, omavelkaiset takaukset ja muut vastuusitoumukset on eritelty yhtiöittäin. Lopuksi esitetään yhteenveto kiinnitysten, omavelkaisten takausten sekä muiden vastuusitoumusten ja leasing-vastuiden kokonaissummista. ______________________________________________________________________________ Asunto Oy Helsingin Viikin Agropolis - Kiinnitys Kiinnitys Helsingin kaupungin tontin nro 91-36-239-1-L1 vuokraoikeuteen ja tontilla oleviin asuinrakennuksiin; yhteensä 10.527.680 euroa. Vuokraoikeus päättyy vuonna 2096. As Oy Helsingin Viikin Agropoliksen osakehuoneistoihin kohdistuvat yhtiölainaosuudet – Muu vastuusitoumus Yhtiöllä lainaa jäljellä 31.12.2013 yhteensä 2 685 605,78 euroa. Helsingin seurakuntayhtymän omistuksessa 31.12.2013 olevien huoneistojen yhteenlaskettu osakemäärä on 3.734 kpl (koko osakekanta 12.608 kpl) eli 27,24 %, jolloin Helsingin seurakuntayhtymän omistuksessa oleviin huoneistoihin kohdistuva lainamäärä on yhteensä 731.559,01 euroa. As Oy Helsingin Viikin Agropolis – Muu sitoumus RS-takaus (Nordea 159625-185503) 850.000 euroa. RS-takaus on voimassa 3.5.2017 asti. ______________________________________________________________________________ Kiinteistö Oy Helsingin Bulevardi 16 – Omavelkainen takaus (YKV 10.12.2009/9§) enintään 8.000.000 euron lainan (Deutsche Bank 2019960) vakuudeksi Helsingin seurakuntayhtymän päävarainhoitajan Deutsche Bank AG:n hoidettavana olevia sijoituksia 80 % arvoon arvostettuna, laina-aika enintään 20 vuotta. Lainaa nostettu 8.000.000 euroa. Lainaa jäljellä 7.038.000 euroa. ______________________________________________________________________________ Asunto Oy Freytaginkulma – Omavelkainen takaus (YKV 31.1.2002/§16) enintään 9.500.000 euron lainan vakuudeksi (Nordea 159620-12660), lainaaika 35 vuotta. Lainaa jäljellä 8.000.940,00 euroa. ______________________________________________________________________________ Kiinteistö Oy Haagan Pappilantie 2 B - Kiinnitys Kiinnitys Helsingin seurakuntayhtymän omistamaan tonttiin nro 29056/3 Kiinteistö Oy Haagan Pappilantie 2 B:n Valtiokonttorin aravalainan nro 1107/16850 vakuudeksi, nostettu 12.950,42 euroa ja jäljellä 2.590,02 euroa. Kiinteistö Oy Haagan Pappilantie 2 B – Omavelkainen takaus (YKV 6.3.2008/§16) enintään 200.000 euron lainalle (Nordea 159620-69686), laina-aika enintään 10 vuotta. Lainaa nostettu 150.000 euroa ja jäljellä 74.013,12 euroa. Kiinteistö Oy Haagan Pappilantie 2 B – Omavelkainen takaus 130.000 euron myönnetylle lainalle (Nordea 159620-80279), josta vuonna 2011 nostettu 70.000 euroa. Laina erääntyy tammikuussa 2015. Lainaa jäljellä vuoden 2013 lopussa 23.878 euroa. ______________________________________________________________________________ As Oy Haagan Pappilantie 2 A – Kiinnitys Kiinnitys 16548/30.12.1999 Valtiokonttorille, 52.979 euroa. Kiinnitykset on vahvistettu Helsingin kaupungin 29. Kaupunginosan korttelin nro 56 tonttiin nro 3 ja tontille rakennettuihin asuintaloihin. ______________________________________________________________________________ Kiinteistö Oy Kastelholmantie 1 - Kiinnitys Kiinnitys Helsingin kaupungin 45. kaupunginosan korttelin nro 75 tontin nro 1-L1 muodostaman vuokra-alueen vuokraoikeuteen ja seurakuntayhtymälle kuuluviin vuokra-alueella oleviin rakennuksiin Helsingin kaupungille maksettavan vuotuisen vuokran ja kadun vuotuisten kunnossaja puhtaanapitokorvauksien suorittamiseksi; yhteensä 7.064 euroa. Kiinteistö Oy Kastelhomantie 1 – Kiinnitys Kiinnitys 13997/27.11.2003 Valtionkonttorille, velkakirja 21.300 euroa. (etusija 27.8.1964/879/IV). Kiinteistö Oy Kastelholmantie 1 – Omavelkainen takaus Lainaa myönnetty 1.300.000 eurolle, josta nostettu tilikauden 2013 loppuun mennessä 1.300.000 euroa (Nordea 159620-80048). Lainaa jäjellä 1.157.345,34. ______________________________________________________________________________ Asunto Oy Helsingin Kiskontie 22 – Kiinnitys Kiinnitys Helsingin seurakuntayhtymän omistamaan tontin nro 91-16-720-23-L2 91 vuokraoikeuteen ja tontilla oleviin rakennuksiin; yhteensä 6.240.000 euroa. Vuokraoikeus päättyy vuonna 2063. Kiinnitykset Handelsbankenin lainan nro 313160-649916 4.800.000 euron vakuutena. Lainan saldo vuoden 2013 lopussa 2.160.000 euroa. Asunto Oy Helsingin Kiskontie 22 – Omavelkainen takaus (YKV 11.10.2012 / § 15) enintään 4.800.000 euron lainan vakuudeksi, laina-aika on enintään 25 vuotta. ______________________________________________________________________________ Asunto Oy Helsingin Lehtihovi - Kiinnitys Kiinnitys Helsingin OP Pankki Oyj 20.12.2012/47548-47553 6.000.000 euroa Asunto Oy Helsingin Lehtihovi - Kiinnitys Kiinnitys Helsingin OP Pankki Oyj 20.12.2012/47557-47562 6.000.000 euroa Asunto Oy Helsingin Lehtihovi – Omavelkainen takaus 7.998.339 euron velkakirja. Velan viimeinen takaisinmaksupäivä on 30.9.2038 ja lyhennyksen ensimmäinen eräpäivä on 30.9.2015. Lainaa on nostettu 31.12.2013 mennessä 6.911.447,25 euroa. _____________________________________________________________________________ Kiinteistö Oy Helsingin Lehtisaaren Papinpöydänkuja 2 – Omavelkainen takaus (YKV 7.6.2012/§14) Pohjola Pankki Oyj:n lainan nro 598001-83001208 4.000.000 euroa vakuutena. Laina-aika on 15 vuotta velan ensimmäisestä nostosta. Lainan saldo vuoden 2013 lopussa 4.000.000 euroa. ______________________________________________________________________________ Kiinteistö Oy Pajupillintie 28 – Omavelkainen takaus (YKV 12.11.2009 / §8) enintään 1.000.000 euron lainan vakuudeksi, laina-aika enintään 20 vuotta. Lainaa jäljellä 867.221,31 euroa tilikauden 2013 lopussa. ______________________________________________________________________________ Asunto Oy Helsingin Paraistentie 13 – Kiinnitys Kiinnitys Helsingin seurakuntayhtymän omistamaan tontin nro 91-16-720-23-L3 91 vuokraoikeuteen ja tontilla oleviin rakennuksiin; yhteensä 6.500.000 euroa. Vuokraoikeus päättyy vuonna 2063. Kiinnitykset Handelsbankenin lainan nro 313160-650211 5.000.000,00 euron vakuutena. Lainan saldo vuoden 2013 lopussa 3.500.000 euroa. Asunto Oy Helsingin Paraistentie 13 – Omavelkainen takaus (YKV 11.10.2012 / §16) enintään 5.000.000 euron lainan vakuudeksi, laina-aika on enintään 25 vuotta. ______________________________________________________________________________ As Oy Suonionkatu 7 – Omavelkainen takaus Panttikirjat 44093-44094/26.11.2012. Vuokrasopimus, jonka vuokra-aika päättyy 16.12.2026. Panttikirjojen arvo 1.000.000 euroa. As Oy Suonionkatu 7 – Omavelkainen takaus Pitkäaikaisten lainojen vakuutena olevat panttikirjat Handelsbankenissa. Panttikirjat 4409644013/26.11.2012. Vakuutena yhteensä 4.000.000 euroa. Lainan määrä 600.000 euroa. Asunto Oy Helsingin Berliininpiha – Kiinnitys Panttikirjojen (HYPO) arvo 17.000.000 euroa. Vuokrasopimus, vuokra-aika päättyy 27.5.2063. Laina 31.12.2013 5.748.850 euroa. ______________________________________________________________________________ Asunto Oy Helsingin Lontoonpiha – Kiinnitys Panttikirjat 31530-1 HSRKY arvo yhteensä 69.000 euroa, Helsingin OP Pankki Oyj 117593, 117598-604 yht. 6.200.000 euroa. Vuokrasopimus, vuokra-aika päättyy 6.5.2100. ___________________________________________________________________________ Asunto Oy Helsingin Viikin Letkajenkka – Kiinnitys Panttikirjojen (Handelsbanken) arvo 21.000.000 euroa. Vuokrasopimus, vuokra-aika päättyy 14.4.2063. Lainan määrä 31.12.2013 2.325.000 euroa. Kiinteistö Oy Kirkkolaakson Kauppakeskus (HHR) – Omavelkainen takaus (YKV 15.11.2007 ja YKV 23.4.2009) lainavakuus 8,75 milj. euroa ja enintään 35 % rakentamista varten otettavan lainan määrästä. Lainaa (Nordea 111220-624285) jäljellä 24.250.000 euroa, josta yhtymän osuus 35 % on 8.487.500 euroa. Kiinteistö Oy Kirkkolaakson Kauppakeskus (HHR) – Omavelkainen takaus Lainavakuus 700.000 euroa (Nordea 111220-6272081 lainamäärä 2,0 milj.euroa), josta yhtymän osuus on 35 % omistuksen mukaisesti. Vuoden 2013 lopussa lainaa jäljellä 1.538.459 euroa, josta yhtymän osuus 538.460,65 euroa. Kiinteistö Oy Kirkkolaakson Liikekeskuksen (HHR) – Omavelkainen takaus (YKV 6.3.2008 ja YKV 23.4.2009) lainavakuus enintään 3,36 milj. euroa ja 35% lainan määrästä. Lainaa jäljellä 6.150.482,54 euroa, josta 35% 2.152.668,89 euroa. Gaius-säätiö – Omavelkainen takaus (YKV 20.3.2003/§18) enintään 5.611.691,41 euron lainan toissijaiseksi vakuudeksi (Nordea 159620-18253), laina-aika 30 vuotta. Lainaa jäljellä 3.646.500 euroa. Gaius-säätiö – Omavelkainen takaus (YKV 27.1.2005/§22) enintään yhteensä 5.799.581,06 euroa kahden lainan toissijaiseksi vakuudeksi (Nordea 101120-6079462 ja 101120-10953), laina-aika 30 vuotta (takaus voimassa 30.10.2031 asti). Lainaa jäljellä 3.654.880,63 euroa Gaius säätiölle korkotuen maksaminen (sopimusperusteinen) – Muu vastuusitoumus (YKV 27.1.2005/§22): Gaius-säätiölle Puotilan vanhainkodin peruskorjausja uudisrakennusprojektin lainan korkotuki on 0,65 %:a kulloinkin jäljellä olevan lainan määrästä. Lainojen pääomat 31.12.2013 ovat 3.171.583 euroa (Nordea 101120-6079462) ja 483.297,63 euroa (Nordea 159620-10953). Vuonna 2013 maksettavaksi erääntyvä korkotuki on yhteensä 24.654,27 Yhteisen tunnustuksettoman hautausmaan perustamiskustannukset – Muu vastuusitoumus YKV 26.1.2006 Helsingin seurakuntayhtymä ja Vantaan seurakuntayhtymä ovat sopineet Honkanummenhautausmaalle sijoittuvan yhteisen tunnustuksettoman hautausmaan perustamiskulujen jakamisesta seuraavaa: Suunnittelu-, perustamis- ja rakennuttamiskustannukset jaetaan perustamisvaiheessa tasan. Kun käyttöönotosta on kulunut 5 vuotta, arvioidaan toteutunut hautaamisen käyttösuhde ja lasketaan perustamisvaiheessa syntyneet kustannukset uudelleen hautauskäytön suhteessa Perustamiskustannusten jaosta käydään Vantaan kanssa keskusteluja ja tämänhetkinen todennäköinen investointivastuu on 124.000 euroa. Korvauksen maksamiseen on varauduttu vuoden 2014 talousarvion investointisuunnitelmassa. Yhteenveto Kiinnitykset 79 630 973 Omavelkaiset takaukset 71 149 611 Muut vastuusitoumukset 880 213 Jäljellä oleva lainakanta 63 581 965 Muut sitoumukset Leasingvastuut: Vuodelle 2014 Vuodelle 2015 Vuodelle 2016 850 000 475 852,37 311 512,27 140 021,05 5.4. Maanvuokravastuut Alla on listattu Helsingin seurakuntayhtymän vastuut maanvuokrista sekä maanvuokravastuiden päättymisajankohta. Kohde Osoite Vuokranantaja Käpylän kko Metsolantie 14-16 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto 25824/14 3211 8 786,21 31.12.2050 Herttoniemen kko Hiihtomäentie 23 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto 43102/5 9052 2 272,16 31.12.2015 Kulosaaren kko P-alue Kyösti Kalliontie 1 A Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto 42047/31 (osa) 252 576,03 31.12.2030 Temppeliaukion kko Lutherinkatu 3 13426/1 7 445,02 31.12.2020 Oulunkylän kirkko Teinintie 10 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto 28140/7 x) 16 696 8 985,39 31.12.2025 Matteuksen kirkko P-alue Turunlinnanpolku Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto 45068/4 (osa) 1 371 3 337,35 31.12.2040 Laajasalon kko P-alue, 18 ap Kuvernöörintie 12 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto 49034/1 603 543,60 30.6.2033 Maunulan srk-talo Lampuotilantie 38 Maunulantie 21 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto 28225/2 3 673 15 662,00 31.12.2015 Hermannin Diakoniatalo Hämeentie 73 21651/13 3 539,30 1.12.2025 Merirastin kappeli Meri-Rastilan tori 5 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto 5 248,68 31.12.2050 Asuintalo Hämeentie 75 Hämeentie 75 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto 21651/14 11 137,02 31.12.2015 Kampin kappeli Simonkatu 7 Helsingin kaupunki kiinteistövirasto kaupunginosa 4 kortteli 412/1 5 589,00 31.12.2060 30218/2 504,56 Lehtisaari xx) Vantaan seurakuntayhtymä Tontti 54222/3 Pinta-ala Vuosivuokra m2 1 322 73 626,32 Maanvuokravastuut yhteensä 73.626,32 euroa x) Vuokrasopimuksessa tontti nro 4 xx) Vuosikorvaus lisätystä rakennusoikeudesta Sopimuksen kesto 5.5. Arvonlisäveron palautusvastuu Arvonlisäveron mahdollinen palautusvastuu Kampin kappelin rakennuskustannuksista. Arvonlisäverolain mukaan uudisrakentamis- tai perusparantamismenoista vähennyksenä käsiteltyyn veroon sisältyy palauttamisvastuu 10 vuoden ajalla, jos kiinteistön tai sen osan käyttötarkoitus muuttuu tänä aikana vähennykseen oikeuttamattomaksi. Kampin kappelin vastaanottotarkastus pidettiin 13.8.2012. Kappelin pinta-alasta on vuokrattu 50% 1.5.2012 alkaen arvonlisäverollisella vuokrasopimuksella. Rakentamiskustannuksiin (7.690.685,26 euroa) sisältyi arvonlisäveroa 1.334.009,28 euroa, josta haettiin arvonlisäveropalautusta 50% eli 667.004,64 euroa. Palautusvastuun enimmäismäärä 31.12.2013 on 600.304,17 euroa ja viimeinen tarkistusvuosi on 2021. 6. Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot TYTÄRYHTEISÖN/ SRK:N OMISTAMIEN OSAKKEIDEN/OSUUKSIEN OSUUS KOTIPAIKKA OMISTUSOSUUS ÄÄNIVALTAOSUUS AsOy Helsingin Suonionkatu 7 Helsinki 100,00 % 100,00 % 6 231 618 -63 KiintOy Kastelholmantie 1 Helsinki 100,00 % 100,00 % 331 1 183 0 KiintOy Pajupillintie 28 Helsinki 100,00 % 100,00 % 59 874 0 AsOy Haagan Pappilantie 2 A Helsinki 100,00 % 100,00 % 1 173 7 0 KiintOy Haagan Pappilantie 2 B Helsinki 100,00 % 100,00 % 59 117 0 AsOy Korkeavuorenkatu 10 Helsinki 100,00 % 100,00 % 6 762 9 -25 AsOy Helsingin Laivalahdenkaari 28 Helsinki 100,00 % 100,00 % 4 910 8 -1 AsOy Helsingin Freytaginkulma Helsinki 100,00 % 100,00 % 406 8 057 -42 KiintOy Latokartanon liikekeskus Helsinki 100,00 % 100,00 % 5 277 2 0 KiintOy Latokartanon liikekeskuksen pysäköinti Oy Helsinki 100,00 % 100,00 % 1 116 1 0 KiintOy Helsingin Bulevardi 16 Helsinki 100,00 % 100,00 % 14 215 7 077 -94 KiintOy Kellokosken Juhlatalo Tuusula 100,00 % 100,00 % 3 094 22 -48 AsOy Helsingin Berliinpiha Helsinki 100,00 % 100,00 % 2 792 6 514 -9 AsOy Helsingin Lontoonpiha Helsinki 100,00 % 100,00 % 994 3 028 -8 AsOy Helsingin Kiskontie 22 Helsinki 100,00 % 100,00 % 1 472 2 873 -25 AsOy Helsingin Paraistentie 13 Helsinki 100,00 % 100,00 % 1 369 3 719 -28 KiintOy Hgin Lehtisaaren Papinpöydänkuja 2 Helsinki 100,00 % 100,00 % 1 104 4 332 10 AsOy Helsingin Lehtihovi Helsinki 61,01 % 61,01 % 3 696 4 685 -14 AsOy Helsingin Viikin Letkajenkka Helsinki 100,00 % 100,00 % 3 772 5 094 0 YHDISTYKSEN/ SÄÄTIÖN NIMI OMASTA PÄÄOMASTA TEUR VIERAASTA PÄÄOMASTA TEUR TILIKAUDEN TULOKSESTA TEUR Tytäryhteisöt (yhdistelty konsernitaseeseen) Osakkuus- ja omistusyhteysyhteisöt (ei yhdistelty konsernitaseeseen) AsOy Helsingin Viikin Agropolis KiintOy Quartetto F Helsinki Espoo 27,24 % 50,00 % 20,00 % 50,00 % 3 579 8 596 744 13 0 -1 AsOy Neulapadontie 7 Helsinki 29,58 % 29,58 % 171 2 0 KiintOy Vantaan Kuusitie 25 Vantaa 21,15 % 21,15 % 384 1 9 AsOy Hiihtomäentie 34 Helsinki 34,00 % 34,00 % 93 2 8 AsOy Ruoholahdenkatu 16 Helsinki 35,55 % 35,55 % 115 36 4 -214 Hautainhoitorahaston osakkuusyhteisöt (ei yhdistelty konsernitaseeseen) Kiint.Oy Spektrin Duo Espoo 25,00 % 25,00 % 341 3 876 Kiint.Oy Espoontori Espoo 21,46 % 21,46 % 5 506 2 387 0 Kiint.Oy Kirkkolaakson Kauppakeskus Kirkkonummi 35,00 % 35,00 % 2 273 9 127 -23 Kiint.Oy Kirkkolaakson Liikekeskus Kirkkonummi 35,00 % 35,00 % 1 355 2 203 8 Säätiöt Gaius-säätiö Helsinki 46,00 % IV Hautainhoitorahaston toimintakertomus ja tilinpäätös HAUTAINHOITORAHASTO TOIMINTAKERTOMUS 2013 HAUTAINHOITORAHASTON OLENNAISET PIIRTEET Hautainhoitorahaston tehtävänä on tarjota monipuolisia ja luotettavia hautainhoitopalveluja sopimuksessa määritellyllä tavalla sekä turvata toiminnan jatkuvuus sijoittamalla rahaston varoja tuottavasti ja taloudellisesti riskit halliten. Hautainhoitorahasto vastaa, erillään seurakuntayhtymän taloudesta, rahaston varojen ja omaisuuden pääomalla ja tuotolla niiden hautojen hoidosta, jotka seurakuntayhtymä on ottanut huolehtiakseen. Näitä tehtäviä johdetaan ja hoidetaan samaan tapaan kuin seurakuntayhtymän muita vastaavia tehtäviä. ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA Hautainhoitorahaston hautojenhoitotoiminta toteutui osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön avulla ennakkosuunnitelmien mukaisesti. Hautainhoitorahaston varsinainen hautojenhoito tapahtuu hautaustoimen johdolla ja vastuulla. Arvopaperisijoitustoimintaa hoitaa hallinto- ja taloustoimisto ja kiinteistösijoitusten kohdalla hoitamisesta, vuokraamisesta ja kiinteistöliiketoiminnan kattavuudesta vastaa kiinteistötoimisto. Keskusrekisterin hautapalveluyksikkö hoitaa haudanhoitosopimusten solmimisen ja niihin liittyvän asiakaspalvelun sekä ylläpitää haudanhoitorekisteriä. Toimintavuonna solmittiin uusia erityyppisiä ja hoitoajaltaan vaihtelevia (5 – 25v) määräaikaisia hoitosopimuksia yhteensä 2461 kpl. Näiden lisäksi hautaoikeuden lunastuksen yhteydessä otettiin ns. perushoitoja arkku- ja uurnahaudoille yhteensä 794 kpl. ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ Rahavarojen sijoitustoiminta Sijoitustoiminnan vähimmäistavoitteena on sijoitetun pääoman reaaliarvon säilyttäminen. Tästä syystä vuosituoton tulee olla vähintään inflaation suuruinen. Hautainhoitorahaston varojen sijoittamisessa pyritään matalahkolla, sijoitusstrategian mukaisella riskitasolla mahdollisimman hyvään tuottoon. Sijoitustoiminnan ohjeen mukaan riskillisten sijoitusten osuus salkussa on 30 – 50 % ja pääomaturvattujen 50 – 70 %. Vuoden vaihteessa riskillisten sijoitusten osuus oli 48 % ja pääomaturvattujen 52 %. Rahavarojen sijoitusten allokaatio on sijoitustoiminnan ohjeen määrittelemän strategian mukainen. Suorien suojaamattomien osakesijoitusten paino vuoden lopussa oli tasolla 25,6 %. Hautainhoitorahaston sijoitusten kirjanpitoarvo oli tilinpäätöksessä 27,5 milj. euroa. Sijoitusten markkina-arvo oli vuoden vaihteessa 32,2 milj. euroa. Vuonna 2013 hautainhoitorahaston rahavarojen sijoitusten tuotto oli käyvin arvoin laskettuna + 12,20 %, joka ylittää asetetun tavoitetason. Salkun riskitasoa mittaava volatiliteetti pysyi maltillisella 5,60 % tasolla. Hautainhoitorahaston sijoitusstrategiana on hyödyntää pääomaturvattujen joukkolainojen tarjoamaa mahdollisuutta saavuttaa riskittömän koron ylittävää tuottoa yli taloussyklien. Pääomaturvan ansiosta hautainhoitorahaston on mahdollista osallistua riskipitoisempien sijoituskohteiden korkeamaan tuotto-odotukseen pääomaturvatusti. Kyseisten sijoitusten kautta salkkua on hajautettu globaaleille osakemarkkinoille. Kyseisten instrumenttien tuotto realisoituu sijoitusajan lopussa. Pääomaturvaa sisältävien joukkolainojen paino oli vuoden lopussa 48,5 %. Sijoitustoiminnassa käytetään vain eettisesti korkeatasoisia varainhoitajia. Hautainhoitorahaston päävarainhoitajana toimii Deutsche Bank. Osakkeiden osalta alavarainhoitajina olivat vuoden 2013 lopussa LähiTapiola, Evli ja Aktia. Sijoituksissa suositaan positiivisen arvottamisen vaihtoehtoa. Kirkon keskusrahaston tekemän sopimuksen nojalla Ethix SRI Advisors seuloo kaksi kertaa vuodessa seurakuntayhtymän osakesalkut. Toteutetun seulonnan mukaan seurakuntayhtymän osakesalkuissa on vain vastuullisiksi arvioitujen yritysten osakkeita. Hautainhoitorahaston kiinteistösijoitukset 2 Hautainhoitorahastolla on sijoituskiinteistöjä yhteensä noin 10 950 m ja niiden markkina-arvoksi on arvioitu noin 22,4 2 miljoonaa euroa. Merkittävimmät kohteet ovat yhteensä 4 885 m osuudet KOY Kirkkolaakson Kauppakeskuksesta ja 2 KOy Kirkkolaakson Liikekeskuksesta Kirkkonummella, KOy Espoontorin 4 106 m suuruinen toimistokohde Espoon 2 keskuksessa sekä 1 909 m suuruinen osuus KOy Spektrin Duon toimistorakennuksesta Pohjois-Tapiolassa. Liiketilojen ja toimistotilojen osuudet hautainhoitorahaston sijoituskiinteistöistä ovat markkina-arvojen mukaan laskettuna 60 % ja 40 % ja pinta-alojen mukaan laskettuna vastaavasti 45 % ja 55 %, liiketilat ensin mainittuna. Pääosa Kirkkonummen kohteesta on vuokrattu vuoteen 2023 saakka ja Espoontorin tilat on vuokrattu kokonaan vuoteen 2016 saakka. Muissa kohteissa vuokrasopimusten pituudet vaihtelevat. Vuokrausaste oli vuoden vaihteessa 93,3 %. Tulot olivat kertomusvuonna noin 1 894 000 euroa (nousua 6,7 %) ja kulut noin 158 000 euroa (nousua 61,3 %). Lisäksi on maksettu sijoituskiinteistöihin otettujen lainojen korkoja tai rahoitusvastikkeita korkokuluja varten noin 453 000 euroa. Kiinteistösijoitustoiminnan vastuut Helsingin seurakuntayhtymä / Hautainhoitorahasto on sitoutunut vastaamaan Kirkkolaakson yhtiöiden lainojen korkoihin ja lyhennyksiin tarvittavista vastikkeista. Helsingin osuus näistä lainoista on noin 11,5 miljoonaa euroa ja laina-aikaa on jäljellä 9 vuotta. Vuonna 2007 myydyn KOy Tulppatie 1:n perusparantamista varten vuonna 2005 otettua lainaa oli jäljellä vuoden lopussa 236 121,60 euroa. Laina-aikaa on jäljellä kaksi vuotta. Hautojen hoito Hautainhoitorahaston kanssa tehtyjä hoitosopimuksia oli toimintakertomusvuoden aikana yhteensä 58 434 kpl, joista 17 082 oli hautaoikeuden lunastuksen yhteydessä otettuja ns. perushoitoja. Vuonna 2013 oli haudanhoitorahaston kanssa tehtyjä haudanhoitosopimuksia seuraavasti: Hautausmaa 1 kesän hoito 5-10 kesän hoito 20-127 kesän hoito ainaishoidot Yhteensä Hietaniemi 2014 5213 439 11482 19148 Malmi 3500 5842 1179 4489 15010 Honkanummi 1587 2446 1076 0 5109 Maunula 306 1185 198 0 1689 Kulosaari 60 128 14 97 299 Östersundom 31 47 15 3 96 Tunnustukseton 0 1 0 0 1 Yhteensä 7498 14862 2921 16071 41352 Hautaoikeuden lunastuksen yhteydessä perushoitoon siirrettyjen hautojen lukumäärä oli vuonna 2013: Hietaniemi 1265 Malmi 4876 Honkanummi 1810 Maunula 8971 Kulosaari 154 Tunnustukseton 6 Yhteensä 17082 Ympäristötoiminta Helsingin seurakuntayhtymän ympäristötyöhön liittyen on Malmin ja Honkanummen hautausmaille tehty monivuotisten kukkien, perennojen, koeistutuksia. Perennakokeet liittyvät laajempaan Suomessa meneillään olevaan perennatutkimukseen. Tutkimuksen tarkoituksena on mm. löytää hautausmaille hautaistutuksiin sopivia monivuotisia kukkakasveja. Henkilökunta Hautausmailla työskenteli hautainhoitorahaston palkkaamana 10 vakituista ja kesän hoitokautena hautojen hoitotehtävissä kausityövoimana noin 85 henkilötyövuotta. Yhteisen kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksenkäsittelystä Tilikauden ylijäämä on 365.546,32 euroa, joka esitetään siirrettäväksi yli- ja alijäämätilille. JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN Hautainhoitorahaston kauppapuutarhoilta. hoitohaudoille tarvitsemat ryhmäkasvit hankitaan ryhmäkasviviljelyyn erikoistuneilta Hautainhoitorahaston toimintaa pyritään ensisijaisesti kattamaan hoitotoiminnasta saaduilla tuotoilla. Hoitotoiminnasta syntyvää alijäämää katetaan sijoitustoiminnan tuotoilla. Ainaiset ja pitkäaikaiset hoitosopimukset eivät ole sisältäneet inflaatiosuojaa, mikä on rahan arvon alennuttua vaikeuttanut hautainhoitorahaston tilannetta. Sijoitustoiminta turvaa sopimushautojen hoitotason ylläpitämisen, hautainhoitorahaston maksuvalmiuden sekä tarpeelliset investoinnit. Hautainhoitorahaston sijoitustoimintaa hoidetaan sijoitustoiminnan ohjeen mukaisen strategian pohjalta. ARVIOINTI HAUDANHOITOSOPIMUSTEN VASTUISTA JA HAUTAINHOITORAHASTON VAROJEN YLITAI ALIKATTEISUUDESTA Kirkkohallituksen antaman laskentaohjeen mukaan hautainhoitorahaston tai seurakunnan taseen liitetiedoiksi tehdään: 1. laskelma haudanhoitovastuun määrästä tilinpäätöspäivänä 2. laskelma hautainhoitosopimusten yli- tai alikatteisuudesta Kun tilivuoden hautainhoidon välittömät ja välilliset kulut jaetaan hoidettujen hautojen lukumäärällä, saadaan yhden hoidetun haudan kulut keskimäärin tilivuoden aikana. Jäljellä olevan hoitovastuun määrä saadaan kertomalla yhden hoidetun haudan kulut kaikkien hoidossa olevien hautojen yhteenlasketulla, jäljellä olevien haudanhoitovuosien lukumäärällä. Laskelma hautainhoitorahaston yli- tai alikatteisuudesta laaditaan siten, että hautainhoitorahaston taseen loppusummasta vähennetään jäljellä oleva haudanhoitovastuun määrä. Kun seurakunnassa arvioidaan hautainhoitorahaston yli-/alikatteisuutta, otetaan huomioon myös varojen käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus. Kirkkohallitukselle ilmoitetaan hautainhoitosopimusten yli-/alikatteisuus kirjanpitoarvon mukaan laskettuna. Laskelma antaa erään karkealla tasolla olevan tarkastelumallin tilinpäätöshetkellä arvioida hautainhoitorahaston vastuita ja hautainhoitorahaston varojen yli- tai alikatteisuutta. Laskelma ei sisällä arviointia tulevan inflaatio- ja kustannuskehityksen vaikutuksista vastuisiin. Laskelma ei myöskään tarkastele hautainhoitorahaston sijoitustoiminnan pääomien tulevaa tuottoa ja kehitystä. Laskennallisen hoitovastuun yli-/alikatteisuudessa voi olla suurtakin vaihtelua eri vuosien tilinpäätöksissä. Vaihteluun vaikuttaa mm: - sijoitustoiminnassa toteutettavien operaatioiden vaikutukset tasearvojen muutoksiin - pienetkin vaihtelut vuosittaisissa hoitokustannuksissa hoitohautaa kohden aiheuttavat suuresta hoitovuosimassasta johtuen laskennallisesti merkittäviä muutoksia yli-/alikatteisuuteen - ainaishoitosopimuksiin sisältyvän tulevan hoitovastuun arvioinnin laskennalliseksi perusteeksi ainaishoitojen pituudeksi määriteltiin vuoden 2002 hautainhoitovastuulaskelmaan 30 vuotta. Vuodesta 2002 on kulunut kymmenen vuotta ja ainaishoitosopimuksiin sisältyvän hoitovastuun hahmottamiseksi vuodelle 2013 on jäljempänä olevassa laskelmassa käytetty ainaishoidon kestona 19 vuotta. LASKENNALLINEN HAUTAINHOITOVASTUU Hautainhoitorahaston laskennallisen hoitovastuun määrittäminen on tehty alla olevan taulukon mukaisesti: - hoitosopimuksia 2013 yhteensä 58.434 kpl menopohja on kustannuspaikkojen 801001 ja 802001-802008 (HHR:n hallinto ja hautausmaat) sekä kustannuspaikkojen 803001-803003 (kasvihuoneet ja rakennukset) nettomenot vuonna 2013 laskennallinen hoitokustannus yhtä hoitosopimusta kohden on 75,40 euroa ainaishoitojen hoitoajaksi on laskennassa määritelty 20 vuotta (16.071 kpl). Hoitovastuulaskelma ● Menot 2013 (kp 801001-803003) Menot yhteensä poistot väh. tulot 4 334 681 72 741 -1 215 Kustannukset yhteensä 4 406 207 Hoitosopimuksia 58 434 Kustannukset sopimusta kohti 75,40 ● Laskennallinen hoitovastuu 2013 1) Määräaikaisten sopimusten hoitovastuu Jäljellä olevia määräaikaisia hoitovuosia on laskelmien mukaan 286.684 Hoitojen kustannukset ovat nykyisellä hintatasolla: * hoitovuosien yhteismäärä * kustannukset/sopimus vuonna 2012 * laskennallinen hautainhoitovastuu 286 684 75,40 21 617 364 Lisäksi on ainaishoitosopimuksia 16.071 kappaletta. Ainaishoitojen hoitoajaksi on tässä laskelmassa määritelty 19 vuotta. 2) Ainaishoitojen laskennallinen hoitovastuu Ainaishoitojen kustannukset ovat nykyisellä hintatasolla: * hoitovuosien yhteismäärä (19 v) * kustannukset/sopimus 2013 * laskennallinen hautainhoitovastuu 305 349 75,40 23 024 796 3) Hoitovastuulaskelma Hoitovastuiden yhteissumma on Hautainhoitorahaston taseen vastaavaa Vähennetään otetut lainat ● Hoitovastuun alikatteisuus 2013 44 642 160 42 374 271 -2 202 779 40 171 493 -4 470 667 Ainaishoitojen tulevien hoitovuosien määrä sopimusta kohti on laskelmassa 20 vuotta. Ainaishoitojen määrä on vuodesta 2002 alkaen määritelty 30 vuodeksi. Hoitoaikavähennys vuoteen 2013 on 11 vuotta. Vastaavalla tavalla laskettuna vuoden 2012 hoitovastuun ylikatteisuus oli 454 896 euroa. Tilinpäätöskirjassa 2012 on käytetty ainaishoitojen tulevana hoitovuosien määränä 20 vuotta. Hautainhoitorahaston tuloslaskelma (ulkoinen) 2013 Toimintatuotot Maksutuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut 1 876 576,64 -3 144 239,65 -633 200,80 -2 541,67 -556 337,50 -3 195,55 Toimintakate 1 893 627,76 -606 076,39 Muut rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut 148 161,63 1 382 202,37 -91 675,75 179 785,49 Vuosikate Tilikauden yli- / alijäämä -4 339 515,17 1 842 651,27 -3 237 492,18 -621 322,68 -1 761,34 -481 515,69 -3 209,32 -2 462 938,53 Sijoituskiinteistöjen tuotot ja kulut Sijoituskiinteistöjen tuotot Sijoituskiinteistöjen kulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 2012 -4 345 301,21 1 287 551,37 1 775 746,39 -551 303,05 1 224 443,34 1 618 473,74 148 807,36 955 993,88 -86 821,62 774 895,41 1 792 875,03 443 086,58 -77 540,26 -4 345 301,21 -77 540,26 365 546,32 -1 327 982,84 -10 974,94 -10 974,94 -1 338 957,78 Hautainhoitorahaston tase 31.12.2013 31.12.2012 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Keskeneräiset työt ja hankinnat Rakennukset ja kiinteät rakenteet Koneet ja kalusto Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut pitkäaikaiset sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset Lyhytaikaiset saamiset Muut saamiset Hhr:n kassasaamiset Rahoitusomaisuusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Muut arvopaperit 0,00 1 412 949,61 0,00 1 412 949,61 0,00 1 490 158,69 331,18 1 490 489,87 9 953 904,35 0,00 9 953 904,35 9 233 012,49 0,00 9 233 012,49 3 516 800,60 3 516 800,60 3 516 800,60 3 516 800,60 5 156,21 15 041,18 5 156,21 5 791 900,84 21 318 241,49 Rahat ja pankkisaamiset 27 110 142,33 15 041,18 5 222 630,81 26 450 005,01 375 318,11 42 374 271,21 31 672 635,82 280 989,96 46 208 969,92 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Ainaishoitositoumukset Edell.tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä 750 832,55 501 007,36 29 578 425,02 365 546,32 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Pitkäaikaiset lainat Saadut ennakot 78 136,80 7 823 492,79 Lyhytaikainen Lainat Saadut ennakot Siirtovelat Velka srk-yhtymälle 157 984,80 1 148 523,78 3 664,83 1 966 656,96 31 195 811,25 750 832,55 501 007,36 29 074 731,53 503 693,49 30 830 264,93 7 901 629,59 236 121,60 7 540 643,77 7 776 765,37 3 276 830,37 157 984,80 1 099 302,85 722,29 6 343 929,68 7 601 939,62 42 374 271,21 46 208 969,92 Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA 2013 2012 TULORAHOITUS 443 086,58 514 668,43 Vuosikate 443 086,58 514 668,43 INVESTOINNIT -720 891,86 -950 234,20 Käyttöomaisuusinvestoinnit -720 891,86 -950 234,20 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta -277 805,28 -435 565,77 LAINAKANNAN MUUTOKSET -157 984,80 -157 984,80 Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-) -157 984,80 -157 984,80 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET -4 032 375,26 2 322 548,86 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien lyhyt- ja pitkäaikaisten velkojen muutos 282 849,02 9 884,97 -4 325 109,25 163 277,24 -5 132,18 2 164 403,80 Rahoitustoiminnan nettokassavirta -4 190 360,06 2 164 564,06 Kassavarojen muutos -4 468 165,34 1 728 998,29 KASSAVAROJEN MUUTOS -4 468 165,34 1 728 998,29 Kassavarat 31.12. Kassavarat 1.1. 27 485 460,44 31 953 625,78 31 953 625,78 30 224 627,49 RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Arvostusperiaatteet ja menetelmät Pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu seuraavasti: * * * * * * * * * * Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Maa- ja vesialueet Hautausmaat Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Keskeneräiset työt ja hankinnat Sijoitukset suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa alkuperäiseen hankintamenoonsa alkuperäiseen hankintamenoonsa suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa alkuperäiseen hankintamenoonsa alkuperäiseen hankintamenoonsa tai sitä alhaisempaan tilinpäätöspäivän markkina-arvoon Vaihtuvien vastaavien saamisiin merkityt myynti-, laina ja muut saamiset on arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä alhaisempaan todennäköiseen arvoonsa. Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoonsa tai tätä alempaan tilinpäätöspäivän markkina-arvoon. Velat on arvostettu nimellisarvoonsa. Jaksotusperiaatteet ja menetelmät Menot ja tulot: Menojen ja tulojen kirjaamisperusteena on ollut suoriteperuste. Pysyvät vastaavat: Pysyviin vastaaviin kuuluvien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenot poistetaan ennalta laaditun ja yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Pysyvien vastaavien aktivointiraja on 20.000 euroa. Yhteinen kirkkovaltuusto on 16.12.1999 hyväksynyt seuraavan pysyvien vastaavien poistosuunnitelman: Pysyvien vastaavien hyödykeryhmä Tasapoisto Atk-ohjelmistot Muut aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Siunauskappelit Hautausmaiden huoltorakennukset Hautausmaiden kiinteät rakenteet ja laitteet Hautausmaiden koneet ja kalusto Kirkot Seurakuntatalot Kappelit Leiri- ja kurssikeskukset Asuinrakennukset Diakonian laitokset Hallinto- ja laitosrakennukset Huolto- ja talousrakennukset Muut rakennukset Maa- ja vesirakenteet Urut Muut kiinteät rakenteet ja laitteet Kuljetusvälineet Atk-laitteistot Muut koneet ja kalusto Luonnonvaroista käytön mukainen poisto 3 v. 5 v. 3 v. 60 v. 15 v. 15 v. 3 v. 60 v. 30 v. 60 v. 20 v. 30 v. 30 v. 30 v. 15 v. 15 v. 15 v. 15 v. 15 v. 5 v. 3 v. 3 v. Muista omaisuuseristä ei tehdä poistoja Muuta huomioitavaa Keskeneräiset työt-tili Kaikki pysyvien vastaavien hankinnat merkitään ao. tilille, josta ne siirretään luonteensa mukaisille pysyvien vastaavien tileille hankinnan tai hankkeen valmistuttua. Kiinteistötoimisto tai muu hankkeesta vastaava yksikkö ilmoittaa hankkeen valmistusajankohdan hallinto- ja taloustoimistolle. Hautainhoitorahaston laskennallinen KiEL-vastuu Hautainhoitorahaston laskennallinen osuus koko kirkon kattamattomasta eläkevastuusta on 14,9 milj.euroa (vuonna 2012 vastaava luku oli 14,9 milj.euroa). Laskelma löytyy koko yhtymän KIEL-vastuulaskelmasta. 1. Tuloslaskelman liitetiedot Henkilöstökulut 2013 2012 Rahapalkat 2 355 763,52 2 436 813,31 Sosiaalimaksut 138 033,12 143 597,48 Eläkevakuutusmaksut 657 556,20 664 744,89 -7 668,49 3 143 684,35 -8 003,27 3 237 152,41 555,30 3 144 239,65 240,00 3 144 479,65 339,77 3 237 492,18 240,00 3 237 732,18 2013 271 395,61 -800 671,03 -529 275,42 45 169,81 29,89 304 290,23 -179 785,49 -179 785,49 2012 800 671,03 -1 956 296,83 -1 155 625,80 41 530,60 8 941,46 330 258,33 -774 895,41 -774 895,41 2013 2012 77 540,26 10 974,94 Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät Henkilöstökulut ilman luontaisetuja ja muita henkilöstömenoja Muut henkilöstömenot Henkilöstökulut ilman luontaisetuja Luontoisedut yhteensä Henkilöstökulut yhteensä Muut rahoituskulut Arvopapereiden arvonalentumiset Edellisen vuoden arvonalentumisten palautukset Osingoista perityt verot Muut rahoituskulut Sijoitusten myyntitappiot/vast. Poistot Sumu-poistot Taseen liitetiedot Rahoitusomaisuus Hautainhoitorahaston rahoitusomaisuuteen kuuluvien arvopapereiden arvot 31.12.2013 Kirjanpitoarvo Sijoitusten pankkitilien saldo Markkinahinta Erotus 365 527,31 365 527,31 0,00 Osakkeet Sijoitusrahasto-osuudet Osittain pääomataatut sij. Strukturoidut ind-lainat Saldo ilman pankkitilejä 5 791 900,84 5 595 241,49 9 890 500,00 5 832 500,00 27 110 142,33 8 069 701,29 6 396 617,75 10 642 300,00 6 728 965,75 31 837 584,79 2 277 800,45 801 376,26 751 800,00 896 465,75 4 727 442,46 Saldo yhteensä 27 475 669,64 32 203 112,10 4 727 442,46 Osittain pääomataatuissa sijoituksissa pääomaturva on 80-97%. Näiden markkina-arvon alentuminen on kirjattu enintään pääomaturvan mukaiseen tasoon saakka. Sijoituksen markkina-arvo voi olla tätä alempi, mikäli sijoitus lunastetaan ennen eräpäivää. Vuonna 2014 erääntyvä valuuttatermiini on vuonna 2013 kirjattu siirtosaamisiin. Sijoitusrahasto-osuudet sisältävät osakerahastoja ja muita rahastoja, sekä rahamarkkinasijoituksia. Rahoitusomaisuuteen kuuluvien arvopapereiden arvonalentumisia on kirjattu vuoden 2013 tilinpäätöksessä 271.395,61 euroa. Tilinpäätöksessä 2012 tehtyjä arvonalentumisia on palautettu vuonna 2013 800.671,03 euroa. Toimenpiteiden yhteisvaikutus on 529.275,42 euroa. Oma pääoma 31.12.2013 31.12.2012 Peruspääoma 750 832,55 750 832,55 Hautojen ainaishoitosopimusten pääomat 501 007,36 501 007,36 29 578 425,02 29 074 731,53 365 546,32 503 693,49 31 195 811,25 30 830 264,93 31.12.2013 31.12.2012 Ed. tilikausien ylijäämä Tilikauden yli- / alijäämä Oma pääoma yhteensä Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta KiinteistöOy Tulppatien laina pääoma 1.1 lyhennys pääoma 31.12 lyhennys 2013 siirr.lyhytaik. Saldo 31.12 Pitkäaikaiset lainat 394 106,40 157 984,80 236 121,60 157 984,80 78 136,80 552 091,20 157 984,80 394 106,40 157 984,80 236 121,60 Seuraavan vuoden lyhennys siirretty lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan kohtaan "Lainat rahoituslaitoksilta". Lainasta vuonna 2015 erääntyvä osuus on 78.136,80 euroa. Saadut ennakot määräaikaisista haudanhoitosopimuksista 7 823 492,79 7 377 366,53 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 7 901 629,59 7 613 488,13 31.12.2013 31.12.2012 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainan lyhennys 157 984,80 157 984,80 1 148 523,78 1 099 302,85 297,59 3 367,24 3 664,83 722,29 0,00 722,29 Hautainhoitorahaston velka Helsingin seurakuntayhtymälle 1 966 656,96 6 343 929,68 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 3 276 830,37 7 601 939,62 31.12.2013 31.12.2012 Saadut ennakot määräaikaisista haudanhoitosopimuksista Siirtovelat Lainan siirtyvä korko Muut siirtovelat Muut velat 3. Rahoituslaskelman liitetiedot Investoinnit Malmin hautausmaa; kortteli k10 Kiint. Oy Espoontori Kiint. Oy Kirkkolaakson kauppakeskus Kiint. Oy Kirkkolaakson liikekeskus Yhteensä Investoinnit Investoinnit Oikaisu, Honkanummen huoltorakennus Yhteensä Lainakannan muutokset Lainan lyhennys 620 587,75 130 145,41 456 346,45 134 400,00 720 891,86 53 846,45 275 800,00 950 234,20 31.12.2013 720 891,86 31.12.2012 950 234,20 720 891,86 950 234,20 157 984,80 157 984,80 282 849,02 163 277,24 -4 766,44 -5 118,53 -9 884,97 7 705,18 -2 573,00 5 132,18 49 220,93 2 942,54 -4 377 272,72 -4 325 109,25 14 284,35 -23 899,27 2 174 018,72 2 164 403,80 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos Haudanhoitositoumusten muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos Myyntisaamiset Korko- ym saamiset Korottomien lyhyt- ja pitkäaik.lainojen muutos Saadut ennakot, muutos Siirtovelat, muutos Muut lyhytaikaiset velat, muutos V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 1. Tilinpäätöksen allekirjoitus Helsinki 27.päivänä maaliskuuta 2014 Pertti Simola Riitta-Sisko Tarkka 2. Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsingissä _______ . päivänä __________ kuuta 2014 PwC Julkistarkastus Oy JHTT -yhteisö Outi Koskinen JHTT, KHT VI Luettelot ja selvitykset 1. Luettelo kirjanpitokirjoista - pääkirja tietokonetulosteena - päiväkirja tietokonetulosteena - ostolaskupäiväkirja tietokonetulosteena - laskutuslista tietokonetulosteena - ostoreskontra tietokonetulosteena - myyntireskontra tietokonetulosteena - maksusuoritusten päiväkirja tietokonetulosteena - tasekirja tilikaudelta sidottuna kirjana Päiväkirjat ja pääkirjat säilytetään sähköisessä muodossa. Muu kirjanpitoaineisto säilytetään arkistossa paperitulosteina. 2. Luettelo tositelajeista Tositelaji Nro - kassatositteet - atk-palkat 10 20 - matkalaskut - muistiotositteet - muistiotositteet ulkoisista sijoituksista 25 30 31 - sisäisten vuokrien siirto BP:stä - testamentit - matkapuhelinlaskut - ostoreskontra - vastikkeet / kiinteistöhalllinto - ostolaskut/sähköinen käsittelyjärjestelmä (BasWare IP) - yleislaskutus - sisäinen laskutus - vuokralaskutus / kiinteistöhallinto - laskutus varausjärjestelmästä - myyntireskontra - vyörytykset - Intrum -perintäsuoritukset - hautaustoimi - haudanhoito - käyttöomaisuuskirjanpito - konsernitilinpäätös - avaavan taseen korjaus 32 33 44 45 46 47 50 55 56 57 60 61 65 70 71 95 96 99 Tositteet säilytetään arkistossa paperitulosteina. Joulukuusta 2005 lukien ostolaskutositteet ovat sähköisessä muodossa ostolaskujen käsittelyjärjestelmässä. VII Tilintarkastuskertomus
