Se pressmeddelande

2015-12-23
Kallelsetillextrabolagsstämma
AKTIEÄGARNAIRLSGlobalAB(publ)kallashärmedtillextrabolagsstämmatorsdagenden21januari
2016klockan13.00ibolagetslokalerpåSörredsbacken20,2vån,iGöteborg.
ANMÄLANM.M.
Aktieägaresomönskardeltaidenextrabolagsstämmanskall
-delsvarainfördidenavEuroclearSwedenABfördaaktiebokenfredagenden15januari2016,och
-delsanmälasinavsiktattdeltasenastfredagenden15januari2016klockan12.00.Anmälanskall
skeviapåtelefon031-7806820,e-post:[email protected]
underadress:
RLSGlobalAB
Sörredsbacken20
SE-41878Göteborg
Vidanmälanskalluppgesnamn,personnummer/organisationsnummer,adress,telefonnummer,
aktieinnehavsamteventuellabiträden.Skerdeltagandemedstödavfullmaktbördennainsändasi
sambandmedanmälanomdeltagandeiextrabolagsstämman.Märkgärnaanmälanperbrevmed
"Extrabolagsstämma".
Aktieägaresomharsinaaktierförvaltarregistrerademåste,förattägarättattdeltaiextra
bolagsstämman,tillfälligtinregistreraaktiernaiegetnamn.Aktieägaresomönskarsådan
omregistreringmåsteunderrättaförvaltarenomdettaigodtidförefredagenden15januari2016.
ÄRENDENPÅSTÄMMAN
1.Valavordförande.
2.Upprättandeochgodkännandeavröstlängd.
3.Godkännandeavdagordning.
4.Valavenellertvåjusteringsmän.
5.Prövningavomstämmanblivitbehörigensammankallad.
6.Beslutomändringavbolagsordningen.
7.Kompletteringsvalavstyrelseledamot
8.Emissionavteckningsoptioner
9.Stämmansavslutande.
1 (4)
2015-12-23
ÄNDRINGAVBOLAGSORDNINGEN(punkt6)
Styrelsenföreslårattbolagsstämmanbeslutaromändringavbolagsordningens3§-Verksamhet
enligtföljande:
Nuvarandelydelse
Föreslagennylydelse
Bolagetskallutveckla,marknadsföraoch
Bolagetskallutvecklasamt,direkteller
försäljadentalpreparatochdärtillhörande
indirekt,tillverka,marknadsföraochsälja
maskinutrustningsamtbedrivadärmed
preparatförtandvårdochsårvårdsamt
förenligverksamhet.
bedrivadärmedförenligverksamhet.
VALAVNYSTYRELSELEDAMOT(punkt7)
StyrelsenföreslårattbolagsstämmanbeslutarattväljaSteveKrognessomnystyrelseledamoti
bolagetförtidenintillnästaårsstämma.Detantecknas,attförslagetstödsavbolagetsstörre
aktieägare,innefattandeblandandraRLSIntressenter,Jokkiinvest,OskarsbergochRagingBull.
EMISSIONAVTECKNINGSOPTIONER(punkt8)
Styrelsenföreslårattbolagsstämmanbeslutarattantaettincitamentsprogram(Teckningsoptioner
2016/2019)förledandebefattningshavareochandraanställdaiRLSGlobal.Totaltbedömssex
personerkommaattomfattasavincitamentsprogrammet.Incitamentsprogrammetinnebäratt
dessapersonererbjudsatttecknateckningsoptionerpåmarknadsmässigavillkor,somihuvudsak
redovisasnedan.
Emissionen,vilkenomfattarhögst208000teckningsoptionerskallskemedavvikelsefrån
aktieägarnasföreträdesrättochiövrigtpåföljandevillkor.
1. Antalemitteradeteckningsoptioner
Bolagetskallemitterahögst208000teckningsoptioner.Varjeteckningsoptiongerrättatttecknaen
(1)nyaktieiBolaget.
2. Teckningsrättochtilldelning
Rättatttecknateckningsoptionernaskall,medavvikelsefrånaktieägarnasföreträdesrätt,tillkomma
ledandebefattningshavareochandraanställdaenligtstyrelsensförslagtillfördelning.Överteckning
kaninteske.
Teckningsberättigade
Antaletteckningsoptioner
1.
KenthHanssen
50000st
2.
AnnelieSkaftePersson
40000st
3.
MagnusOlsson
40000st
4.
UlricaAlmhöjd
5.
EvaSheingold
19000st
6.
KristinaRunge
19000st
40000st
2 (4)
2015-12-23
3. Emissionskurs(optionspremie)
Teckningsoptionernaskallutgesmotettkontantvederlagom24öreperteckningsoption,vilket
motsvarardessmarknadsvärdeberäknatenligtvedertagenmetod-Black&Scholes.
4. Tidförteckning
Teckningsoptionernaskalltecknasunderperiodenfrånochmedden15januaritillochmedden4
februari2016påseparatateckningslistor.Styrelsenbemyndigasattkunnaförlängateckningstiden
vidbehov.
5. Optionsbevis
Teckningsoptionernakommerattrepresenterasavfysiskaoptionsbevisställdatillvissmaneller
order.
6. Ökningavaktiekapitalet
ÖkningenavBolagetsaktiekapitalkanvidfulltutnyttjandeavteckningsoptionernauppgåtillhögst
23502kronor(förutsattnuvarandekvotvärdeochattingenomräkningskettenligtdefullständiga
villkorenförincitamentsprogrammet(Teckningsoptioner2016/2019).
7. Teckningskurs
Varjeteckningsoptionskallberättigatillteckningavaktietillenteckningskursom9:30kronorper
aktie.
8. Tidförutnyttjandeavteckningsoptioner
Teckningsoptionernakanutnyttjasgenomanmälanomteckningavnyaaktierundertidenfrånoch
medden15januari2019tillochmedden15februari2019.
9. Skältillavvikelsefrånaktieägarnasföreträdesrätt
Skälettillavvikelsenfrånaktieägarnasföreträdesrättär,attstyrelseniRLSGlobalanserattde
teckningsberättigadespersonligainvesteringkommerattstärkalojalitetskänslanoch
förutsättningarnaförbolagetsfortsattakravpålönsamhetsamtskapaenmöjlighetfördeanställda
atttadelavkoncernensutveckling.Incitamentsprogrammetkommerattutgöraett
konkurrenskraftigtincitamentförledandebefattningshavareochettmotivationshöjandeerbjudande
förandranyckelpersonerinomRLSGlobal.
10. Utdelning
Aktiersomtecknasmedutnyttjandeavteckningsoptionernamedförrätttillvinstutdelningförsta
gångenpådenavstämningsdagförutdelningsominfallernärmastefterdetattteckningverkställts.
11. Bemyndigande
Styrelsen,ellerdenstyrelsendärtillförordnar,skallbemyndigasattvidtadesmärreändringari
beslutet,somkankommaattkrävasförregistreringhosBolagsverketochEuroclearSwedenAB.
3 (4)
2015-12-23
________
Utspädningseffekt
Denmaximalautspädningseffektenberäknasuppgåtillhögst0,44procentavaktiekapitalet/antalet
röster,förutsattfullteckningochfulltutnyttjandeavsamtligateckningsoptioner.
Kostnaderochpåverkanpånyckeltal
Medhänsyntillattteckningsoptionernaemitterastillmarknadsmässigavillkorbedömsinte
incitamentsprogrammet(Teckningsoptioner2016/2019)isigmedföranågrakostnaderutövervissa
mindrekostnaderförupprättandeochadministration.Videttantagetprisperteckningsoptionom
24örekommerBolagetatterhållaensammanlagdteckningsoptionspremieom49920kronorvid
fulltutnyttjande.Vidfulltutnyttjandeavteckningsoptionernaochvidenantagenteckningskursom
9:30kronorkommerBolagetdärutöveratttillförasenemissionslikvidomca1,9miljonerkronor.
ÖVRIGINFORMATION
Förgiltigtbeslutenligtpunkt6(bolagsordningsändring)krävsbiträdeavminst2/3avsåvälde
avgivnasomdevidstämmanföreträddaaktierna.Förgiltigtbeslutenligtpunkt8(teckningsoptioner)
krävsbiträdeavminst9/10avsåväldeavgivnasomdevidstämmanföreträddaaktierna.
Styrelsensfullständigaförslagtillbeslutkommeratthållastillgängligtpåbolagetshemsida
www.rlsglobal.sesamthosbolagetpåadressSörredsbacken20,2vån,iGöteborgfrånochmed
torsdagenden31december2015.Deaktieägaresomönskartadelavdessahandlingarkananmäla
dettatillbolaget,vareftermaterialetöversändesmedpostellerviae-post.
Göteborgidecember2015
RLSGlobalAB(publ)
STYRELSEN
Förytterligareinformation,vänligenkontakta:
KenthHanssen,VDRLSGlobalAB,0732-748042,[email protected]
RLSGlobalABärettmedicinteknisktbolaginomLifeScience,inriktatpåatttaframvävnadsbevarandeprodukterochkostnadseffektivabehandlingarsomdessutomkanminskabehovetav
antibiotika.RLSharenportföljavstarkavarumärken,blandandraPerisolv®,Carisolv®Systemoch
Kindersolv™.BolagetärnoteratpåAktieTorget.Läsmerpåwww.rlsglobal.se.
RLSGlobalAB,Sörredsbacken20,41878Göteborg,
tel031-7806820,[email protected]
4 (4)