Protokoll från kontrollstämman 16 april, 2013

Protokoll fört vid fortsatt extra
bolagsstämma / kontrollstämma 1 med
aktieägarna i Forestlight Entertainment AB
(publ), org.nr. 556668-3933 i Stockholm den
16 april 2013.
Närvarande:
Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier och
antal röster för envar röstberättigad.
§1
Stämmans öppnande
Stämman öppnades av styrelsens ordförande Mathias Berggren som
hälsade aktieägarna välkomna.
§2
Val av ordförande vid stämman
Stämman beslöt att välja advokat Joakim Falkner att som ordförande
leda dagens stämma.
Det antecknades att ordföranden utsåg jur. kand. Linn Ejderhamn att
föra dagens protokoll.
§3
Upprättande och godkännande av röstlängd
Bifogad förteckning över deltagande aktieägare fastställdes att gälla som
röstlängd vid stämman, Bilaga 1. Beslutades vidare att godkänna att de
på röstlängden upptagna gästerna var närvarande vid stämman.
§4
Val av en eller två justeringsmän
Till justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs
Åsa Wesshagen, ombud för Sverige Aktiesparares Riksförbund.
§5
Godkännande av dagordning
Stämman beslutade att godkänna den dagordning som delats ut till
stämmodeltagama och som tidigare varit införd i kallelsen till stämman,
Bilaga 2.
§6
Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
Ordförande redogjorde för att kallelse skett bolagsordningsenligt den 15
mars 2013. Då fortsatt stämma hölls inom 4 veckor från ajourneringen
har ingen ny kallelse krävts. Det konstaterades att stämman blivit
behörigen sanimankallad.
2
§7
Framläggande av kontrollbalansräkning
Noterades att kontrollbalansräkningen daterad den 22 februari 2013
lagts fram på extra bolagsstämman den 5 april 2013, Bilaga 3.
§8
Framläggande av revisorns yttrande över kontrollbalansräkning
Noterades att revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen daterat
den 6 mars 2013 lagts fram på extra bolagsstämman den 5 april 2013,
Bilaga 4.
§9
Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten
vidare
Ordförande erinrade stämmodeltagarna om att skälen till att extra
bolagsstämman den 5 april 2013 hade ajournerats till dagens datum var
att bolaget för konkreta diskussioner med befintliga aktieägare och
externa fmansiärer om hantering av bolagets skulder samt för
tillskjutande av nytt kapital.
Styrelsens ordförande, Mathias Berggren, redogjorde kort för hur dessa
diskussioner fortlöpte. Aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor, vilka
besvarades av Mathias Berggren.
Stämman beslutade därefter, i enlighet med styrelsens primära förslag,
att bolaget inte skall försättas i lilcvidation utan fortsätta verksamheten
då aktiekapitalet avses att återställas inom kort.
Noterades att styrelsen inom åtta månader från denna dag skall upprätta
en ny kontrollbalansräkning att granskas av bolagets revisor och ånyo
hänskjuta frågan till bolagsstämnian om bolaget skall fortsätta sin
verksamhet eller träda i lilcvidation på grundval av den nya
kontrollbalansräkningen.
Vid
Ju
0
7Åsa Wesshagen
2
ANMÅLNINGSFORTECKNINGIRÖSTLÄNGD
för fortsatt extra bolagsstämma ccli tillika första kontrollstämma 1 Foresllight Ententslnment AB (pubi), reg.no 556668-3933
tisdagen den 16april2013 kl. 14.00
AKTIEÄGARE
EfternamniBoiagsnamn
Sveriges
Onbudfställlöretradarol
Förnamn biträde
Akiiespareres Riksförbund
Ana Wesahanen
Cantos Inaesl AB
Weaahagen
ChrislerSandbom
Asa
Totalt anmälda och’ akfleboken npplaqna
Anmälda aktier!
röster
Närvarande aktier! Röstandel IV.)
röster
på stämman Pera.nriorg.nr Signatur
120
120
0.00037%
32 356 027
32 356 027
99,96073%
556740-2408
10 000
10 000
0,03090%
660427-9460
32 366 147
32 366 147
Totalt närvarandelförelrädda aktier
32366147
Totalt antal aktIer 1 bolanet
Andel företrädda aktier
52 469 142
61.7%
Gaster!etvrelse
Per Johan Ojörnatedi
John Blalröm (Mangold Pnsdkon,missInn AB)
Erik Josefsson (Mangold FondkommjssTon AB)
Johannes Berglolp
Joakim Felkner (Baker & MoKenzfe Adeokeibyrå KO)
Lis,, Ejderhamn (Baker& Mckenzie Advokaibyrå KO)
Maikiaa Berggren (ForestlTght BalerlaTrinentAo(
057202-1593
+
FQRESTLIGHT
E
N
T
E
R
T
A
1
N
M
E
N
T
Kallelse till extra bolagsstämma, tillika första kontrollstämma i
Forestlight Entertainment AB (publ)
Aktieägarna i Forestlight Entertainment AB (publ), org. nr 556668-3933, kallas härmed till extra
bolagsstämma, tillika första kontrollstämma fredagen den 5 april 2013 kl. 10.00 i Mangold
Fondkommission AB:s lokaler på Engelbrektsplan 2 i Stockholm.
Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta i stämman skall vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken torsdagen den 28 mars 2013 samt anmäla sitt deltagande till bolaget på adress
Rosenlundsgatan 36, 118 53 Stockholm, per e-post till info~forestlight.se, per telefon 08-660 43 30
eller per fax 08-660 43 38. Anmälan måste vara mottagen senast kl. 15.00 torsdagen den 28 mars
2013. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person/organisationsnummer och telefonnummer
dagtid. Anmälan ska ange antalet biträden (maximalt två) som skall delta vid stämman. Aktieägare
som kommer att företrädas enligt fullmakt måste utfärda en daterad och undertecknad fullmakt till
ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, en bestyrkt kopia av registreringsbeviset,
måste skickas till bolaget på den ovannämnda adressen i god tid före stämman. Fullmakt är giltig ett
år efter utfärdande, men kan vara giltig upp till fem år efter utfärdande om detta särskilt anges.
Fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.forestlight.se.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillffilligt omregistrera aktierna i eget namn
för att ha rätt att delta i den extra bolagsstämman. Registreringen måste genomföras av Euroclear
Sweden AB innan torsdag den 28 mars 2013. Kontakt med förvaltaren bör tas i god tid före detta
datum.
Förslag till dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Stämmans öppnande
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val avjusteringsmän
Godkännande av dagordning
Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
Framläggande av kontrollbalansräkning
Framläggande av revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen
Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare
Stämmans avslutande
0
Styrelsens förslag till beslut
Förslag under punkt 9: Beslut om bolaget skall gå 1 likvidation eller driva verksamheten
vidare
Styrelsen i bolaget har den 22 februari 2013 upprättat en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 och
14 §~ aktiebolagslagen (2005:551) och låtit denna granskas av bolagets revisor, som har utfärdat ett
yttrande över den samma. Kontrollbalansräkningen utvisar att bolagets eget kapital understiger hälften
av det registrerade aktiekapitalet. Med anledning därav är styrelsen skyldig att kalla till en
bolagsstämma (första kontrollstämma). Om bolagets eget kapital vid tiden för stämman ej uppgår till
minst det registrerade aktiekapitalet skall bolagsstämman pröva om bolaget ska gå i likvidation eller
driva verksamheten vidare, varför styrelsen lämnar följande förslag.
Styrelsens primära förslag —fortsatt dr4fi
Styrelsen har tagit fram en åtgärdsplan för att tillse att bolagets egna kapital ska återställas.
Åtgärdsplanen innebär att styrelsen för diskussioner med befintliga aktieägare och externa finansiärer
om tillförande av nytt kapital bl.a. genom nyemission, i syfte att återställa bolagets egna kapital.
Styrelsen har sedan tidigare ett bemyndigande att besluta om nyemission.
Under förutsättning att styrelsens åtgärdsplan möjliggör att bolagets egna kapital kan återställas
föreslår styrelsen iförsta hand att bolaget inte ska gå i likvidation utan att bolagets verksamhet ska
drivas vidare.
Ett beslut om fortsatt drift innebär att bolagsstämman skall sammankallas inom åtta månader från den
första kontrollstämman för att på nytt pröva frågan om bolaget skall gå i likvidation på grundval av en
ny kontrollbalansräkning (andra kontrollstämma). Om bolagets egna kapital enligt
kontrollbalansräkningen som läggs fram på den andra kontrollstämman inte uppgår till minst det
registrerade aktiekapitalet är bolaget skyldigt att träda i likvidation.
Styrelsens sekundära förslag likvidation
Styrelsen är trots det primära förslaget att driva verksamheten vidare skyldig enligt aktiebolagslagen
att upprätta ett fullständigt förslag till beslut om likvidation att föreläggas bolagsstämman. 1 anledning
därav föreslår styrelsen, under förutsättning att förevarande bolagsstämma inte beslutar att bolaget
skall driva verksamheten vidare, i andra hand att bolagsstämma beslutar att bolaget skall gå i
likvidation.
Skälet för styrelsens sekundära förslag är att bolagets eget kapital understiger det registrerade
aktiekapitalet enligt den av styrelsen upprättade kontrollbalansräkningen per den 22 februari 2013.
Skulle bolagsstämma besluta om likvidation föreslås beslutet om lilcvidation gälla från den dag då
likvidationen registreras hos Bolagsverket. Dagen för skifte av bolagets behållna tillgångar, om några,
beräknas kunna infalla omkring oktober 2013. Skiflesstorleken beräknas försiktighetsvis uppgå till 0
kronor. Styrelsen har inget förslag till likvidator.
—
Ovrigt
Fullständigt förslag och annan dokumentation för beslutet under punkten 9 ovan kommer att finnas
tillgängliga på bolagets hemsida, www.forestlight.se, och på bolagets huvudkontor, Rosenlundsgatan
36, 118 53 Stockholm, under minst två veckor före bolagsstämman, samt skickas kostnadsfritt med
post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören vid
stämman i enlighet med kapitel 7 § 32 aktiebolagslagen.
Stockholm i mars 2013
Forestlight Entertainment AB (publ)
Styrelsen
2
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Levin, VD Forestlight Entertainment AB (publ)
Tel. +46 (0) 8 660 43 30
E-post: peter.Ievin~forest1ight.se
Hemsida: www.forestlight.se
On, Forestlight Entertai,,,nent:
Fa~-esilight Ente,’tain,ne,,t är ert s,’e,,skt w,de,l ållningsholag. 1 koncernen ingår bl. a. sludioverksa,nhere,, där produktion co’ datoranin,erad
fil,,, utgör den primära i’erksuu,l,etsg;-enen. Filnifårloger och diserihutäre,, Noble Enrerec,in,nenr har releosat fler än 700 titlar sedan år
2002. Fido är en av Skandina,’ie,,s största och mest väl,’en,o,,,,ne,-cde a,,i,,,ations— och ,‘isanleffecls—sr,,dios och Ilar l,elo ,‘ärlde,, som sill
arbetsfält. Bolagets aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMXFi,t~I Not/Ii. Mangold Fo,,dkonu,,issio,, AB. telefon 08- 503 0)5 50, är
Bolagets Cert ifled Ad,’iser och lila/ditetsga,’ani.
Forestllght Entertainment AB
0t~s. 5586644833
KONTROLL BAJ.ANSRÅKNING 2013.02-fl
ih belxp et ei9ma ‘1SEK
Koittil
SaIii1*4loilTi~
Tillgångar
lnwnaI.~ raighel.,
ua.rh.. wflggtoalgkw
fli.~a .,illgØng.tM~ngr
S~id medel
Shl%’ea .991*19t81194n917
5208
5040
41913
3 71$
IS 114
lQ~rd,~t
Foi~t~ lic. l~~fft(IOl9
Foiflg ho. ttwVÖml.g
8 14*
74 290
38
683
Os~fg. ——
kv40sder cdi ‘~p&~ne h~etw
Momelocdan
kv,ao,I~ .&rt.r cdi .v918*
Can. ad’ ta
Scen cetsIWdng.agåiigit
SI.,... ff494n9.r
-35904
45804
-60990
est
fl 206
5 04~
4109
3723
II 218
8148
15 000
38
583
$83
2515
0
2 515
0
0
534
si ti
-SI 95€ 1
654
fl $81
144 0*6
-“.54
47111
42480
-61 278
43515
275
41 $52
IS 694
18154
-52469
-51278
4$ 518
27129
341€
fl
6
*
0
0
-70 $15
-1850
-fl Tel
0
.1176
0
.429
4814
3455
___________
$0864
0
0
.41119
Eget kapital och skulder
R5*MI.8
a
Rsdoveal rw*4$n cdi ikd’t%
54*.... .g.t kqltM
o~n
Ob.iIat.d. rent
Ovdo. .ni~.Ing.r
SSItS slajid. 1
Ovilge lIflllge &idetl biJ&4.y
LA,,gfrf.tl9l .åsfl.r
I~e fl aida
lUp$,n. ko.W.dw cdi itoitdeldi
I’°~”
toeIftu.l*a
456*
-SIX
-70015
-1850
•72 III
-1175
0
.4*9
-3 014
4485
0
‘30*61*
eaa k.oIal ad, .Swld.r
-144 064
Sioddioli, d.n2013.W-fl
M8, Welt
~n
—
1 .gnk# iv avi.ocvl romW* ENan.d ~O(fl0 ~ vi grnksl en )cocitS.Iensrflig per
2cI~a ciwielq*ig.n her USMS etfl god re%~Im~eIed, vS* ~ 5 Welt e den we
0s.ma4~ ad, begit,e.d J4flM med .iMelflr.a
vfld girelrstigen her da k4e *.n*mmt något ~m tyder på eli kmgmta.nsaIc~ngen bl.
biv.
stoddiobi den 201S-03~
OtN8,~e Pite..fla.00q,fl AB
r~r
H~ads1svidg revisor
§o Lagerstr Tn
Auktoriserad revisor
0
-h
pwc
Revisonts yttrande över granskning av kontrollbalansräkning enligt
25 kap. i.~ ä aktiebolagsiagen
Till styrelsen i Forestlight Entertainment AB. org.nr 556668-3933
Vi har granskat styrelsens kontrollbalansräkriing per 2013-02-22.
Styrelsens ansvarför kontrollbalansrlikningen
Det är styrelsen som bar ansvaret Lär att upprätta en kontrollbalansrälcning som upp~ller kraven i25 kap. 14 § aktiebolagsiagen
och färden interna kontroll som styrelsen bedömer är nöd.indig för att upprätta en kontrollbalansrlikning som inte innehåller
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Vårt aasrar är att granska kontrollbalansräkningen sånt vi kan lämna ett skriftligt yttrande över om kontxullbalansrsJmjngen
uppfyller aktiebolagslagens krav. Vi har utfört granslcnirigen i enlighet med RevR 1 Granskning au kontrollbalansräkning.
Denna rekommendation kräver att vi fö~eryrkeset1slca hav samt planerar och utför granskningen för att 1 yttrandet med
begränsad säkerhet lo.mna uttala ~s omkontrollbalansmäkningen uppfyller aktiebolagslagens krav.
Grnnskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om belopp och annan inflirmation i kontrollbalansrälcnlngen.
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma risken för väsentliga fel i
kontrollbalansrälcningen, vare sig dessa betor på oegentligheter eller på fel. Vid denna riakhedömning beaktar revisorn de delar
av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen iipprättar kontrollbalansmiikningen 1 syfte att utforma
gmnslaringsåtgän]er som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om
effrktiviteten i bolagets interna kontroll. Gmnslcningen hari huvudsak begrinsats till ana1ytisk granskning av
kontrollbalansräknlngen och underlag till denna saint förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkancie grundar sig därmed
på en begränsad säkerhet jäinfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändaniffisenilga som
grund för vårt uttalande.
Uttalande
Grundat på vår granskning har det inte framkommit något som tyder på att kontrollbalansrälcniaj en inte uppfyller
aktiebolagslagens krav.
Övriga upplysningar
Detta yttrande är endast avsett som underlag till styrelsens beslut huruvida det finns skäl att kalla till första kontroflstämnw
enligt 25 kap. is § aktiebolagslagen och är inte avsett att användas för nAgot annat andamål.
Stockholm den 6mars2013
Ohrlings Pricewaterhc
ÄJVGUJL
Anders TrastWinqvist
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor
Bo Lageintröm
Auktoriserad revisor