dagsorden - Boligkontoret Aarhus

Dato
2. juni 2015
INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE
Mødet holdes torsdag den 4. juni 2015 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7
med følgende dagsorden:
1. Konstituering Kl. 17:15 – 17:45
a. Velkomst
b. Godkendelse af forretningsorden (B)
c. Konstituering (B)
*
*
2. Økonomi Kl 17:45 – 18:20
a. Tilskud til afdelingerne 2016 (B)
b. Tilskud til afdeling 3 Viggo Stuckenbergs Vej og 5 Otto Benzons Vej (B)
c. Evt. tilskud til udviklingsprojekt med Teknologisk Institut (B)
*
*
3. Organisation Kl. 18:20 – 18: 50
a. Bestyrelsens arbejdsform (B)
b. Opsamling på repræsentantskabsmødet (D)
c. Bestyrelsesseminar 19.-20. juni (O)
*
*
*
4. Afdelinger Kl. 18:50 – 19:10
a. Orientering vedrørende afdelingerne (O)
*
5. Administration Kl. 19:10 – 19:30
a. Orientering fra administrationen (O)
b. Brug af lejemål til feriebolig på delebasis (B)
*
*
6. Mødeevaluering Kl. 19:30 – 19:40
a. Skriv på BKÅ Portalen (B)
7. Kommende møder Kl. 19:40 – 19:50
a. Emner til næste møde, der holdes den 13. august 2015 (B)
b. Mødeplan 2015 (O)
c. Uddannelse (O)
8. Eventuelt (O)
Punkterne på dagsordenen er mærket (B) beslutning, (D) drøftelse eller (O) orientering. Vedlagte bilag er
markeret med *. Der holdes 10 minutters pause hver hele time.
*
NOTAT TIL PKT. 1.b
Forretningsorden for organisationsbestyrelsen
Kap. 1: Indledning
§ 1 Generelt
Forretningsordenen er et uddybende supplement til vedtægterne og virker i praksis som en vejledning, der beskriver, hvorledes bestyrelsens
arbejde bør organiseres.
Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden, der til enhver tid
kan ændres, jf. § 18. Forretningsordenen udarbejdes og vedtages af
bestyrelsen og kræver ikke øvrig godendelse for at være gældende.
Kap. 2: Organisationsbestyrelsens beføjelser
§ 2 Ansvar
Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af Boligkontoret Århus og
er ansvarlig for driften, herunder udlejning, budgetlægning, lejefastsættelse og administration. Den udøver de beføjelser og varetager de pligter, der tillægges boligorganisationen og bestyrelsen i henhold til lov om
almene boliger m.v. med tilhørende bekendtgørelser samt vedtægterne.
Stk. 2. Bestyrelsen bestemmer den nærmere fordeling af opgaverne
mellem bestyrelse og direktør og fastsætter direktørens stillingsbeskrivelse.
Stk. 3. Bestyrelsen vurderer med passende mellemrum, om Boligkontoret Århus’ daglige administration og drift sker i overensstemmelse med
de gældende målsætninger, herunder at ønskværdige resultater nås,
samt at sikre kvalitet og effektivitet i service og forvaltning.
Stk. 4. Bestyrelsen fører tilsyn med direktørens ledelse af Boligkontoret
Århus’ virksomhed og påser, at den udøves på forsvarlig måde og i
overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for almen boligvirksomhed og selskabets vedtægter.
Stk. 5. Bestyrelsen ansætter og afskediger direktøren. Ledende medarbejdere ansættes og afskediges af direktøren. Bestyrelsen orienteres
forudgående om ansættelser og afskedigelser af ledende medarbejdere.
§ 3 Prokura m.m.
Boligkontoret Århus tegnes af den samlede bestyrelse eller af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene enten skal være formand eller næstformand, i forening med direktøren.
Stk. 2. Bestyrelsens formand og direktøren repræsenterer Boligkontoret
Århus over for offentligheden med mindre bestyrelsen i konkrete tilfælde
træffer anden beslutning.
§ 4 Køb, salg og
pantsætning
Der stilles særlige krav i forbindelse med underskrift af dokumenter ved
køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Det fremgår af § 12, stk. 4 i
Boligkontoret Århus’ vedtægter, hvem der er berettiget til at underskrive
nødvendige dokumenter.
Kap. 3 Organisationsbestyrelsesmøder
§ 5 Konstituerende
møde
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde efter valg har fundet sted på det årlige repræsentantskabsmøde. Dette møde afholdes
senest 14 dage efter repræsentantskabsmødet. Administrationen stiller
sekretærbistand til rådighed i nødvendigt omfang.
Stk.2. På samme møde nedsætter organisationsbestyrelsen følgende
udvalg:
- Forretningsudvalg
- Byggeudvalg, såfremt dette måtte være aktuelt
- Øvrige udvalg
Stk. 3. Næstformanden varetager mødeledelse og øvrige formandsopgaver ved formandens fravær eller inhabilitet. Derudover varetager
næstformanden udvalgskontakt og kursus/seminaraktiviteter.
Stk. 4. Forretningsudvalget består af formand, næstformand samt et bestyrelsesmedlem. Forretningsudvalget varetager planlægning af bestyrelsesmøderne, økonomiopfølgning samt spørgsmål af presserende karakter.
Stk. 5. Der nedsættes ét byggeudvalg pr. nybyggeri. Der udbetales ikke
særkilt vederlag for byggeudvalgets arbejde.
§ 6 Bestyrelsesmøder
Møderne indkaldes af formanden eller af direktøren efter bemyndigelse
fra formanden. Boligkontoret stiller sekretærbistand til rådighed i nødvendigt omfang.
Stk. 2. Bestyrelsen holder møde, så ofte formanden skønner det nødvendigt, eller hvis direktøren, to medlemmer af bestyrelsen eller revisor
fremsætter ønske om det.
Stk. 3. Møderne indkaldes så vidt muligt med et varsel på mindst én uge,
og indkaldes så vidt muligt med angivelse af mødedato, -tidspunkt og sted. Samtidig med indkaldelsen eller snarest derefter gøres dagsorden
tilgængelig for bestyrelsens medlemmer med angivelse af de sager, som
ønskes behandlet. Bestyrelsen adviseres via mail når indkaldelsen er
tilgængelig. Yderligere punkter kan ikke optages ved mødets start med
mindre et flertal i bestyrelsen godkender det.
Stk. 4. Direktøren deltager i bestyrelsens møder, men har ikke stemmeret. Bestyrelsen kan dog i det enkelte tilfælde træffe bestemmelse om, at
direktøren ikke skal overvære bestyrelsesmødet eller dele af dette.
Stk. 5. Bestyrelsen kan beslutte at lade særlige sagkyndige, herunder
revisor, deltage i bestyrelsens møder.
Stk. 6. Punkterne på dagsordenen mærkes (B) beslutning, (D) drøftelse
eller (O) orientering. Der skal så vidt muligt foreligge bilag og indstillinger
til alle beslutningspunkter.
Stk. 7. På møderne i februar, maj, august og november gennemgår bestyrelsen foreløbigt kvartalsregnskab ift. budget for det afsluttede kvartal.
Stk. 8. På dagsordenen optages på alle ordinære møder orientering fra
afdelingerne, udvalgene og administrationen.
Stk. 9. Møderne afvikles fast med ti minutters pause efter hver 50 minutters møde.
§ 7 Beslutningsdygtighed
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og
yderligere mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Bestyrelsesmøderne ledes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden.
§ 8 Afstemning
Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt
de tilstedeværende. Hvis stemmerne står lige, er formandens stemme og
i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende.
§ 9 Direktørens rolle
På bestyrelsesmøder orienterer direktøren om selskabets virksomhed
siden det sidste bestyrelsesmøde, og giver især orientering om, hvad der
er passeret af særlig interesse for Boligkontoret og de tilknyttede organisationer. Direktøren fremlægger kvartalsvis regnskabsoversigt.
§ 10 Seminar
Bestyrelsen samles hvert år i andet halvår til et seminar. Her drøftes
overordnede problemstillinger i relation til organisationens strategiske
fokusområder samt evt. emner opsamlet siden sidste seminar. Formålet
hermed er at sikre tilstrækkelig tid til debat for fastlæggelse af bestyrelsens stilling til emnerne.
Derudover afholdes et seminar for bestyrelsens medlemmer i maj/juni
måned, efter det ordinære repræsentantskabsmøde.
§ 11 Forhandlingsprotokollen
Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol. Af denne skal
fremgå navne på bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet. Desuden skal angives bestyrelsens beslutning vedrørende de enkelte sager.
Stk. 2. Såfremt et eller flere medlemmer af bestyrelsen eller direktøren
ikke er enig i en beslutning, som bestyrelsen har truffet, har vedkommende ret til at få sit standpunkt og en kort begrundelse herfor indført i
protokollen.
Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmerne skal senest 1 uge efter mødet have
tilsendt referatet i udkast. Indsigelser mod referatet skal fremsættes senest 1 uge efter referatet er udsendt. Herefter er det godkendt og lægges
på hjemmesiden.
§ 12 Inhabilitet
Et bestyrelsesmedlem eller direktøren må ikke deltage i afgørelsen af
spørgsmål om aftaler mellem selskabet og den pågældende eller om
søgsmål mod denne. Det samme gælder aftaler mellem selskabet og
tredjemand, herunder firmaer, foreninger og institutioner eller lignende,
hvis vedkommende har en særinteresse heri, som kan være stridende
mod Boligkontoret Århus.
Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer har en særlig pligt til at oplyse om deres mulige inhabilitet. Påstand om inhabilitet imødekommes, såfremt et
flertal blandt de tilstedeværende stemmer herfor. Et inhabilt erklæret
medlem skal forlade lokalet under sagens behandling og evt. afstemning.
§ 13 Årsregnskab og
budget
Bestyrelsen gennemgår det af direktøren forelagte udkast til regnskab,
der skal være forsynet med en statsautoriseret eller registreret revisors
foreløbige påtegning. Revisor deltager i det årlige bestyrelsesmøde, hvor
regnskabet er til endelig behandling.
Stk. 2. Efter bestyrelsens godkendelse skal regnskabet godkendes af
øverste myndighed (repræsentantskabet).
Stk. 3. Efter regnskabets godkendelse indsendes dette og beretning til
kommunalbestyrelsen og til Landsbyggefonden.
Stk. 4. Bestyrelsen gennemgår og godkender det af direktøren forelagte
udkast til budget, forud for budgetårets start. Efter bestyrelsens godkendelse fremsendes budgettet til orientering for repræsentantskabet.
§ 14 Revisor
Bestyrelsen afgiver indstilling til repræsentantskabsmødet om godkendelse af revisor. Revisor kan deltage i bestyrelsens møder.
§ 15 Revisionsprotokol
Revisionsprotokollen skal fremlægges ved alle bestyrelsesmøder. Tilføjelser eller ændringer siden sidste bestyrelsesmøde skal forud fremsendes i kopi direkte fra revisor til samtlige bestyrelsesmedlemmer, som ved
deres underskrift i det originale revisionsprotokollat skal bekræfte, at de
er gjort bekendt hermed.
§ 16 Tavshedspligt
Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt omkring personlige oplysninger, løbende forhandlinger om køb og salg af fast ejendom samt i
andre forhold, hvor personlige interesser eller konkrete virksomheder
eller institutioner har særlige interesser.
Stk. 2. Tavshedspligten omfatter direktør og andre, der deltager i bestyrelsesmøderne.
Stk. 3. Bestyrelsens beslutninger kan refereres, med mindre bestyrelsen
beslutter, at en konkret afgørelse ikke må bekendtgøres før et nærmere
angivet tidspunkt.
§ 17 Suppleanter
Administrationen indkalder suppleanter til bestyrelsens møder, når et
bestyrelsesmedlem melder midlertidigt eller længevarende forfald, såfremt dette kendes på tidspunktet for bestyrelsesmødets indkaldelse.
Kap. 4 Ændring af forretningsordnen
§ 18 Ændringer i forretningsordenen
Ændringer i denne forretningsorden kan foretages med det i § 8 angivne
stemmeflertal. Ændringer træder i kraft dagen efter bestyrelsens vedtagelse.
Kap. 5 Ikrafttræden
§ 19 Ikrafttræden
Denne forretningsorden træder i kraft ved bestyrelsens vedtagelse.
Således vedtaget den 14. august 2014
NOTAT TIL PKT 1.c
Konstituering
DATO
2. juni 2015
MODTAGER
Bestyrelsen
AFSENDER/FORFATTER
Morten Homann
PROBLEMSTILLING
Organisationsbestyrelsen skal hvert år foretage en række konstitueringer.
i)
Forretningsudvalg
Ifølge forretningsorden består forretningsudvalget af formand og næstformand samt ét medlem valgt af organisationsbestyrelsen. Siden 30. maj 2013 har Johnny Defeuth Eriksen været
valgt.
ii)
AARHUSbolig repræsentantskab
Alle boligorganisationer i AARHUSbolig har hver tre repræsentanter. Organisationsbestyrelsen
forholdt sig sidst til repræsentanterne på sit møde den 22. maj 2014. Repræsentanterne er
Søren Høgsberg (også formand for bestyrelsen i AARHUSbolig), Anne Tidemand-Dal og Henrik Autzen (suppleant til AARHUSboligs bestyrelse).
Der bør også udpeget som minimum én suppleant til repræsentantskabet. På nuværende
tidspunkt er Kristine Simonsen (1. suppleant) og Kirsten Hillebrandt (2. suppleant).
iii) Kontaktpersoner til afdelingerne
Organisationsbestyrelsen udpeger et bestyrelsesmedlem som kontaktperson til hver afdeling
for at støtte afdelingerne samt sikre den bedst mulige kommunikation. Forretningsudvalget
fremsender senere særskilt indstilling hertil, som behandles på bestyrelsesseminaret den 19.20. juni. I den forbindelse udpeges også et bestyrelsesmedlem som støtte for hver enkelt afdeling for de bestyrelsesmedlemmer, der har et års anciennitet eller kortere.
Organisationsbestyrelsen besluttede den 4. januar 2012, at de overordnede formål med kontakten mellem organisationsbestyrelse og afdelinger kan sammenfattes som:

At sikre, at afdelinger og afdelingsbestyrelser har en reel oplevelse af at kunne tage
kontakt og blive hørt af organisationsbestyrelsen

At sikre, at organisationsbestyrelsens medlemmer har den fornødne viden om afdelingerne i organisationen

At sikre, at organisationsbestyrelsen har optimal mulighed for at følge op på projekter
og andre forhold i afdelingen, der fordrer bestyrelsens opmærksomhed.
På bestyrelsesmødet den 7. maj 2015 opstillede organisationsbestyrelsen sine nærmere forventninger til kontaktpersonerne rolle, i prioriteret rækkefølge:
1. Konsulent for afdelingsbestyrelserne, evt. spørge dem til råds i strategiske spørgsmål
2. Opsøgende ift. nye eller dårligt fungerende afdelingsbestyrelser, herunder deling af viden om afdelingerne også med administrationen
3. Integrere kontaktpersonordningen fx ved at gruppere sig på dialogmøder osv., måske
særligt udpeget dialogmøde, hvor det er på dagsordenen – det kunne være dialogmødet i oktober.
4. Gerne deltage i afdelingsmøderne
Det er vigtigt at understrege, at kontaktpersonen har en politisk rolle – i modsætning til den
faglig bistand, som hentes i administrationen – og at det ikke altid er kontaktpersonen, der forventes at være den udfarende.
Når kontaktpersonordningen er vedtaget, sendes oplysning herom til afdelingsbestyrelserne,
og i den forbindelse beskrives også ovenstående forventningsafstemning.
iv) Kontaktpersoner til udvalgene
Organisationsbestyrelsen udpeger et bestyrelsesmedlem som kontaktperson til hvert udvalg
for at støtte udvalgene samt sikre den bedst mulige kommunikation.. Om muligt bør det være
et medlem af udvalget.
Det indstilles, at forretningsudvalget fremsender et forslag til kontaktpersoner til udvalgene,
som godkendes på bestyrelsesseminaret den 19.-20. juni.
v)
Varmecentralen Århus Vest
Boligkontoret Århus har på linje med AAB, AlmenBo Aarhus og Boligforeningen Ringgården
en repræsentant i bestyrelsen for Varmecentralen Århus Vest. Søren Høgsberg har siden 30.
maj 2013 repræsenteret Boligkontoret Århus.
vi) Styregruppen for de boligsociale helhedsplaner
Indtil nu har Johnny Defeuth Eriksen repræsenteret alle boligorganisationer i styregruppen for
den boligsociale helhedsplan for Frydenlund og Henrik Autzen tilsvarende for Vandtårnsområdet.
2/3
Da det er en fælles udpegning for boligorganisationerne, kan disse ikke uden videre omkonstitueres.
vii) Styregruppen for aarhusvest.dk
Indtil nu har Olav Bertelsen siddet for organisationsbestyrelsen i styregruppen for den fælles
portal for Møllevangskvarteret samt helhedsplanerne i Frydenlund og Herredsvang.
INDSTILLING
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen gennemfører de beskrevne konstitueringer.
3/3
NOTAT TIL PKT 2.a
Tilskud til drift i budgetterne for 2016
PROBLEMSTILLING
Der er udsendt budgetter for 2016 til afdelingsbestyrelserne i maj måned. Udover tilskud fra dispositionsfonden i forbindelse med hjemfald er der indregnet tilskud til 5 afdelinger, heraf 1 erhvervsafdeling. Det er afdeling 81, Finlandsgade 2.
De 4 boligafdelinger, afdeling 34 og 39 i Hårup og afdeling 41, Virupvej i Hjortshøj og afdeling 42 i
Løgten er i forbindelse med fusionsmaterialet garanteret tilskud til og med 2015. Afdeling 34 og 39
har for mange år fået bevilget tilskud som aftrappes over ca. 15 år i forbindelse med modernisering
i afdelingen. De to afdelinger har en dårlig økonomi og har også fået tilskud til arbejder i vedligeholdelsesplanen. Ungdomsboligerne kan ikke dække de almindelige udgifter til planlagt vedligeholdelse og afdeling 42 er bevilget tilskud til arbejder i vedligeholdelsesplanen.
Vi har ændret tilskud i forbindelse med budgettet til tilskud fra arbejdskapitalen i stedet for dispositionsfonden. Det sker for at undgå opkrævning af bidrag til dispositionsfonden.
Der er bevilget tilskud til de to afdelinger i Hammel i 2015 men vi afventer afdelingsmødet den 11.
juni 2015 om de skal overgå til Midtjysk Boligselskab. Jeg har lavet et budget til de to afdelinger
hvis beboerne sig nej. Der er indregnet et tilskud på 130.000 kr. til Mosevænget og 25.000 kr. til
Ryttervej.
I forbindelse med vedtagelsen af energistrategien besluttede organisationsbestyrelsen, at der skulle målrettes tilskud hvert år til særlig energibesparende arbejder i afdelingerne.
I 2016 bevilges jf. organisationsbestyrelsens beslutning fra den 3. april 2014 tilskud til udskiftning
af vinduer i afdeling 17 Kongsvang, 24 Kirkedammen og 38 Visbjerg Hegn, hvilket vil føre til en
mærkbar energibesparelse. Den samlede ramme for disse tilskud er 6,5 mio. kr.
INDSTILLING
Det er administrationens vurdering det stadig er nødvendig med tilskud til disse afdelinger. Vi har
indregnet tilskud på 110.000 til afdeling 34 (126.000), 272.800 kr. til afdeling 39 (345.000), 185.000
kr. til afdeling 41 (190.000) og 300.000 kr. til afdeling 42 (300.000). Tallet i parentes er tilskuddet i
2015.
NOTAT TIL PKT 2.b
Tilskud trækningsret afdeling 3 og 5
PROBLEMSTILLING
I forbindelse med fusionsmaterialet blev der afsat 2.000.000 kr. som et samlet tilskud fra trækningsretten til renovering af bad og nyt køkken i både afdeling 3 og 5.
Der er afholdt 2 licitationer men det er væsentlig dyrere end vedtaget på afdelingsmødet.
Der afholdes derfor ekstraordinært afdelingsmøde i de to afdelinger den 11. juni 2015. Her skal
lejerne beslutte, om de fortsat renoveret bad, nye vandrør samt nyt køkken eller man vil nøjes med
bad og vandrør.
Da tilskuddet oprindelig var til både køkken og bad, skal bestyrelsen tage stilling til, om tilskuddet
skal reduceres eller det fastholdes uændret.
Ifølge det oprindelige skøn var fordelingen mellem køkken og bad på henholdsvis 45 % og 55 %
mens licitationen viser ca. ⅓ og ⅔. Det vil betyde et reduceret tilskud, hvis køkkenerne ikke udskiftes nu. Det kan enten være 1.100.000 kr. eller 1.300.000 kr.
Alternativt kan bestyrelsen godkende uændret tilskud på 2.000.000 kr. selvom køkkenet ikke udskiftes nu for at reducere lejeforhøjelsen.
Det betyder til gengæld afdelingen ikke kan få tilskud til køkkener, uanset om de udskiftes kollektivt
eller individuelt.
INDSTILLING
Det indstilles til bestyrelsen at afdeling 3 og 5 hver især får et tilskud på 2.000.000 kr. uanset om
køkkenerne udskiftes nu eller senere.
Indstillingen er begrundet i det er meget dyrere end forventet med renovering af bad.
De to afdelinger kan ikke få tilskud når der på et senere tidspunkt udskiftes køkkener uanset om
det sker kollektivt eller via finansieret råderet som de har godkendt. De har suspenderet ordningen
vedrørende køkken og bad da det var meningen det skulle ske kollektivt i år.
NOTAT TIL PKT 3.a
Professionelt bestyrelsesarbejde og bestyrelsesservice,
principper for bestyrelsens værdiskabelse samt
arbejdsgrundlag for bestyrelsen
DATO
28. maj 2015
MODTAGER
Bestyrelsen
AFSENDER/FORFATTER
Morten Homann
PROBLEMSTILLING
Siden den 9. juni 2011 har bestyrelsen i Boligkontoret Århus – på linje med bestyrelserne i det daværende Bo83, Højbo og VesterBo – tilrettelagt sit arbejde efter nedenstående principper, der
bygger på BL’s anbefalinger om God almen ledelse.
Forudsætningen for godt og effektivt bestyrelsesarbejde er bl.a., at der er klarhed om, hvad der
kan besluttes og hvilke konsekvenser en given beslutning får – såvel juridisk og demokratisk som
økonomisk, administrativt, kommunikationsmæssigt, miljømæssigt osv.
Det betyder, at bestyrelsen kan bruge sin tid og opmærksomhed på det væsentligste, nemlig holdningsmæssige og strategiske spørgsmål.
Det forudsætter dels fra administrationen, at der foreligger indstillinger med relevant baggrundsinformation og meningsfulde alternativer til hvert punkt, at formålet med hvert punkt er klart, og at der
følges systematisk op.
Men det stiller også krav til, at bestyrelsens medlemmer benytter disse oplæg til at forberede sig til
mødet, accepterer lidt sagsbehandlingstid inden ikke-hastende spørgsmål behandles i bestyrelsen
– og at der i øvrigt er en klar arbejdsdeling, hvor bestyrelsen har ansvaret for politik og strategi og
administrationen tager sig af administration og implementering.
På bestyrelsens seminar den 20.-21. juni 2014 besluttedes det endvidere, at bestyrelsen skaber
værdi ved at:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Sætte klare mål og rammer for direktionen
Se, opsamle, analysere, løfte op og medbringe input fra beboerne til bestyrelsens strategi
Se og opsamle input og inspiration udefra til angivelse af organisationens retning
Følge op på mål og aktiviteter
Sikre at lovgivning, økonomi m.m. overholdes
Sætte virksomhedskodeks (organisationens leveregler for sociale forhold, etik, miljø/energi)
Sætte rigtig daglig ledelse og give konstruktivt modspil, der skaber dynamik
Reflektere løbende over og udvikle bestyrelsens egen værdiskabelse
Værdiskabelsen implementeres ved at:
a) sikre klare mål og rammer, når bestyrelsen træffer beslutninger samt at drøfte målsætningen forfor udviklingssamtalen med direktøren sidst på året
b) samle input fra diverse undersøgelser samt beboerpanel og gennem dialog med beboere fx
på kurser, afdelingsmøder osv.
c) så vidt muligt deltage aktivt i andre relevante sammenhænge udenfor Boligkontoret Århus
og uden for almene boligorganisationer
d) sikre at der ved hver beslutning om et mål eller en aktivitet besluttes en form og et tidspunkt
for opfølgning på dette
e) følge op på budgetter og sikre den besluttede efteruddannelse indenfor økonomi og lovgivning
f) formulere et virksomhedskodeks på et bestyrelsesmøde ultimo 2014 – til brug herfor nedsættes en lille arbejdsgruppe blandt bestyrelsens medlemmer
g) være opmærksom på at give den daglige ledelse kvalificeret modspil og i øvrigt evaluere på
samarbejdet og ledelsens resultater med passende mellemrum, jf. pkt. a)
h) drøfte og evaluere værdiskabelsen hvert år i april måned samt efter behov, herunder at
inddrage værdiskabelsen i evalueringen på det enkelte bestyrelsesmøde
Bestyrelsen besluttede i øvrigt flg. principper om samarbejde i bestyrelsen:



at respektere mødetid, være nærværende og være forberedt
at udvise loyalitet ift. beslutninger, møder, bestyrelsens medlemmer samt direktionen
at afvikle møderne i en god tone
For den forgangne bestyrelsesperiode besluttedes flg. arbejdsgrundlag:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
At alle bestyrelsesmedlemmer skal kende og have ejerskab til strategi og mål
Klare rammer for bestyrelsens møder
Bevidsthed om og refleksion over kompetenceniveau, arbejdsgrundlag og værdiskabelse
Ledelseskommunikation og dialog
At sikre at alle (forskellige) perspektiver kommer i spil
At blive et stærkere hold
Opfølgning på strategiske aktiviteter, retning og økonomi
Arbejdsgrundlaget implementeredes ved at:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
have fokus på strategi og mål særligt op til diskussionen af strategirevision 2015
revidere forretningsorden for bestyrelsen som anført i særskilt bilag
inddrage arbejdsgrundlaget i evalueringen på det enkelte bestyrelsesmøde
prioritere dialogen med og informationen til afdelingsbestyrelser og udvalg
have fokus på mødeledelsen
anerkende hinandens styrker og bruge disse aktivt
sikre at der ved hver beslutning om et mål eller en aktivitet besluttes en form og et tidspunkt
for opfølgning på dette
2/3
INDSTILLING
Det indstilles, at konceptet for professionel bestyrelsesservice fortsat anvendes i organisationsbestyrelsen.
Det indstilles at bestyrelsen bekræfter principper for værdiskabelse og for samarbejde i bestyrelsen, og at bestyrelsen tager beslutning om arbejdsgrundlaget for indeværende bestyrelsesperiode
på bestyrelsesseminaret den 19.-20. juni.
3/3
NOTAT TIL PKT 3.b
Opsamling på repræsentantskabsmøde 21. maj 2015
DATO
28. maj 2015
MODTAGER
Bestyrelsen
AFSENDER/FORFATTER
MH/Forretningsudvalget
PROBLEMSTILLING
Repræsentantskabsmødet den 21. maj 2015 kan sammenfattes med følgende beslutninger:

Beretning: Godkendt .

Regnskab 2014: Godkendt.

Vedtægtsændring: Godkendt (reviderede vedtægter optrykt som bilag).

Bemyndigelse til køb og salg af fast ejendom: Godkendt med tilføjelse af, at bemyndigelse
til salg kun vedrører erhvervsejendomme..

Overdragelse af afdelinger i Hammel til Midtjysk Boligselskab: Godkendt (afhænger af afdelingsmøde 11. juni)

Ny procedure for nedsættelse af udvalg m.m.: Godkendt

Nyt kommissorium for demokratiudvalget: Godkendt

Valg af årets afdeling 2015: Afdeling 67 Hørretløkken.

Valgt som formand: Søren Høgsberg blev valgt for to år.

Valgt til organisationsbestyrelsen: Anne Tidemand-Dal, Olav Bertelsen og Aske Ryge Holm
blev valgt for to år.

Valgt som suppleanter til organisationsbestyrelsen for ét år: Peter Lykke Nielsen (1. suppleant), Hans-Jørgen Krickhahn (2. suppleant), Dorthe Nielsen (3. suppleant) og Brian Kristensen (4. suppleant).

Valgt som kredsdelegerede (udover bestyrelsen, der er fødte medlemmer):




Heidi Wulff Bindløv, afdeling 72 Rønnevangen
Peter Lykke Nielsen, afdeling 4 Chr. Molbechs Vej
Kim Assentoft, afdeling 1 Jens Baggesens Vej
Per H. Hasager, afdeling 15 Peter Fabers Vej m.m.









Kirsten Thomsen, afdeling 15 Peter Fabers Vej m.m.
Anders Isaksen, afdeling 10 Dalstien m.m.
Brian Helge Kristensen, afdeling 48 Skæring Parkvej
Grethe Rasmussen, afdeling 67 Hørretløkken
Helle Margrethe Jensen, afdeling 48 Skæring Parkvej
Lise Ryde, afdeling 29 Kalmargade
Martin Westy Løvendahl, afdeling 11 Helge Rodes Vej
Robert Wesley Thorsen, afdeling 72 Rønnevangen
Kirsten Hillebrandt, afdeling 38 Visbjerg Hegn
Som suppleanter valgtes:

Hans-Jørgen Krickhahn, afdeling 42 Hjelmagerparken

Godkendt som revisor: Revisionsinstituttet blev godkendt.

Udvalgene nedsættes fremover efter den beskrevne procedure. Flg. har meldt sig til udvalgene på repræsentantskabsmødet – og alle udvalg er således besat:

Demokratiudvalg
 Lise Ryde., afdeling 29 Kalmargade
 Peter Lykke Nielsen, afdeling 4 Chr. Molbechs Vej
 Anne Tidemand-Dal, afdeling 25 Reginehøj
 Olav Wedege Bertelsen, afdeling 9/14/18 Trøjborg
 Kirsten Hillebrandt, afdeling 38 Visbjerg Hegn
 Mogens Carlsen, afdeling 67 Hørretløkken

IT- og multimedieudvalg
 Kristine Simonsen, afdeling 35 Skelagervej
 Hans-Jørgen Krickhahn, afdeling 42 Hjelmagerparken
 Henrik Degn Thomsen, afdeling 33 Vestre Ringgade
 Helle Margrethe Jensen, afdeling 48 Skæring Parkvej
 Brian Helge Kristensen, afdeling 48 Skæring Parkvej
 Asbjørn Andersen, afdeling 13 Hammershusvej
 Martin Vad Odgaard, afdeling 25 Reginehøj
 Johnny Defeuth Eriksen, afdeling 25 Reginehøj
 Philip Damkær Mouritsen, afdeling 12/19 Majdalen/Tamperdalsvej
 Dan Villiom P Christiansen, afdeling 13 Hammershusvej

Kommunikationsudvalg
 Brian Helge Kristensen, afdeling 48 Skæring Parkvej
 Hans-Jørgen Krickhahn, afdeling 42 Hjelmagerparken
 Helle Margrethe Jensen, afdeling 48 Skæring Parkvej
 Kristine Simonsen, afdeling 35 Skelagervej
 Johnny Defeuth Eriksen, afdeling 25 Reginehøj

Kursusudvalg
 Søren Bach Høgsberg, afdeling 15 Peter Fabers Vej m.m.
 Henrik Christian Autzen, afdeling 17 Kongsvang
 Johnny Defeuth Eriksen, afdeling 25 Reginehøj
 Heidi Erler, afdeling 73 Virup Skovvej
2/11

Miljø-, energi- og klimaudvalg
 Hans Jørgen Nielsen, afdeling 16 Hammershusvej
 Anders Isaksen, afdeling 10 Dalstien m.m.
 Micky Hansen, afdeling 59 Høegh-Guldbergs Gade

Nybyggeri og renoveringsudvalg
 Peter Arvid Hjarsen Dahl, afdeling 25 Reginehøj
 Per H. Hasager, afdeling 15 Peter Fabers Vej m.m.
 Thomas Hou Mandsfeldt, afdeling 25 Reginehøj
 Henrik Christian Autzen, afdeling 17 Kongsvang
 Kenneth Åkjær Jensen, afdeling 60 Paludan-Müllers Vej
 Henrik Christian Autzen, afdeling 17 Kongsvang

Råderetsudvalg
 Heidi Wulff Bindløv, afdeling 72 Rønnevangen
 Mogens Carlsen, afdeling 67 Hørretløkken
 Kirsten Hillebrandt, afdeling 38 Visbjerg Hegn

Redaktionsudvalg
 Anders Isaksen, afdeling 10 Dalstien m.m.
 Søren Bach Høgsberg, afdeling 15 Peter Fabers Vej m.m.
 Martin Westy Løvendahl, afdeling 11 Helge Rodes Vej
 Mogens Carlsen, afdeling 67 Hørretløkken
 Dorthe Nielsen, afdeling 17 Kongsvang

Ungdomsboligudvalg
 Rasmus Berlin, afdeling 3/5 Viggo Stuckenbergs Vej/Otto Benzons Vej
 Søren Bach Høgsberg, afdeling 15 Peter Fabers Vej m.m.
 Mogens Carlsen, afdeling 67 Hørretløkken
I øvrigt bør følgende punkter overvejes:
A. Servicen og ikke mindst AV-udstyret på Scandic Århus Vest er under al kritik. Her bør vi ikke holde arrangementer fremover. Der træffes snarest beslutning om mødested for repræsentantskabsmødet 2016. Forslag: Godsbanen, Turbinehallen, Stakladen eller Radisson.
B. Forberedelsen og afviklingen af punktet vedr. Hammel bør drøftes nærmere i lyset af repræsentantskabsmødet.
C. Indlægget fra Kristian Würtz var fint, men hører bedre hjemme på fx organisationskonference e.l., hvor der er bedre tid, evt. også med andre synspunkter repræsentere
INDSTILLING
Organisationsbestyrelsen bedes evaluere repræsentantskabsmødet.
3/11
Bilag: Vedtægter for Boligkontoret Århus
Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål
§ 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus.
stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune.
§ 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud
§ 3 Boligorganisationens kerneaktivitet er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger m.v.
stk. 2. Organisationen kan udover den virksomhed, der er nævnt i stk. 1, udføre aktiviteter, som
har en naturlig tilknytning til boligerne og administrationen af disse, eller som er baseret på den
viden, som organisationen har oparbejdet.
Kapitel 2: Medlemskab og kapitalforhold
§ 4 Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på
organisationens venteliste.
stk. 2. Senest ved indgåelse af lejekontrakt skal organisationen udlevere et eksemplar af organisationens vedtægter til det pågældende medlem.
Kapitel 3: Boligorganisationens ledelse
Repræsentantskabet
§ 5 Repræsentantskabet er boligorganisationens øverste myndighed.
stk. 2. Repræsentantskabet består af organisationens organisationsbestyrelse og én repræsentant
for hver afdeling samt yderligere én repræsentant for hver påbegyndt 100 lejemålsenheder udover
de første 50, jf. § 11 og § 14 . De afdelingsvalgte repræsentantskabsmedlemmer skal være boliglejere eller myndige husstandsmedlemmer til boliglejere i den pågældende afdeling. Formanden for
organisationens bestyrelse er tillige formand for repræsentantskabet.
stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning om følgende forhold:
1) Hvorvidt organisationen helt eller delvist skal administreres af en forretningsfører, herunder af en almen administrationsorganisation.
2) Godkendelse af revisor.
3) Organisationens byggepolitik.
4) Grundkøb.
5) Iværksættelse af nyt byggeri.
6) Erhvervelse eller salg af organisationens ejendomme.
7) Væsentlig forandring af organisationens ejendomme.
8) Ændring af vedtægterne.
stk. 4. Repræsentantskabet godkender organisationens vedtægter, årsregnskab og beretning.
stk. 5. Repræsentantskabet godkender afdelingernes regnskaber og træffer beslutning om følgende forhold vedrørende afdelingerne:
4/11
1) Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme.
2) Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme.
3) Grundkøb.
4) Iværksættelse af nyt byggeri.
5) Nedlæggelse af en afdeling.
6) Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for flere afdelinger, jf. § 18 stk. 2.
stk. 6. Repræsentantskabet kan beslutte at delegere kompetencen på et eller flere af de områder,
der er nævnt i stk. 5, til organisationens bestyrelse.
stk. 7. Repræsentantskabet kan til enhver tid beslutte, at en kompetence, som udøves af organisationens bestyrelse, skal udøves af repræsentantskabet.
§ 6 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden fem måneder efter regnskabsårets
afslutning. Dagsordenen for mødet skal omfatte følgende punkter:
1) Valg af dirigent.
2) Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest
forløbne år.
3) Endelig godkendelse af boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab med tilhørende revisionsberetning og forelæggelse af budget.
4) Behandling af eventuelt indkomne forslag.
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse.
6) Valg af kredsdelegerede udover bestyrelsen, der er fødte kredsdelegerede.
7) Godkendelse af revisor.
8) Eventuelt.
stk. 2. Repræsentantskabet træffer på et ordinært repræsentantskabsmøde beslutning om, hvorvidt repræsentantskabet eller bestyrelsen vælger formand og næstformand for bestyrelsen.
§ 7 Det ordinære repræsentantskabsmøde indkaldes af formanden med mindst fire ugers varsel til
samtlige repræsentantskabsmedlemmer. Indkaldelsen skal angive tid og sted for repræsentantskabsmødet samt dagsorden.
stk. 2. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen finder anledning til det,
når et tidligere repræsentantskabsmøde har besluttet det, eller når mindst ¼ af repræsentantskabsmedlemmerne skriftligt anmoder om at få et angivet emne behandlet. I sidstnævnte tilfælde
afholdes mødet senest tre uger efter, at anmodningen er modtaget. Indkaldelse til ekstraordinært
repræsentantskabsmøde skal ske med mindst to ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted
for repræsentantskabsmødet samt dagsorden. Når ekstraordinært repræsentantskabsmøde har
været afholdt, kan nyt ekstraordinært repræsentantskabsmøde om samme emne først finde sted
efter afholdelse af ordinært repræsentantskabsmøde, jf. dog § 11 stk. 4, 5. pkt.
stk. 3. Dagsordenen for repræsentantskabsmødet skal gøres tilgængelig for boligorganisationens
lejere samtidig med, at repræsentantskabsmedlemmerne indkaldes eller kort tid derefter.
§ 8 Ethvert repræsentantskabsmedlem har ret til at få et angivet emne behandlet på repræsentantskabsmødet. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde, skal være indsendt til bestyrelsen senest to uger før mødet. Indsendte forslag skal
udsendes til repræsentantskabsmedlemmerne senest én uge før mødet, jf. § 7 stk. 1.
stk. 2. Ud over repræsentantskabets medlemmer har medlemmer af afdelingsbestyrelser og organisationens udvalg adgang med taleret til repræsentantskabsmødet. Endelig har direktør samt evt.
indbudte medarbejdere adgang med taleret.
5/11
§ 9 Hvert medlem af repræsentantskabet har én stemme. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde.
§ 10 Beslutning træffes af de tilstedeværende ved almindeligt stemmeflertal. Når ⅓ af repræsentantskabsmedlemmerne forlanger det, skal afstemningen være skriftlig. Forslag om ændring af
vedtægterne eller opløsning af boligorganisationen kan kun vedtages, hvis ⅔ af repræsentantskabsmedlemmerne er mødt, og hvis ⅔ af de afgivne stemmer er for forslaget. Er mindre end ⅔
mødt, men mindst ⅔ af de afgivne stemmer er for forslaget, afholdes nyt møde inden to uger. På
dette møde kan forslaget – uanset antallet af fremmødte – vedtages, hvis ⅔ af de afgivne stemmer
er for forslaget.
stk. 2. I en protokol optages et kort referat af forhandlingerne. Referatet underskrives af dirigenten
og formanden. En udskrift af protokollen skal gøres tilgængelig for organisationens lejere senest
fire uger efter mødets afholdelse.
Organisationsbestyrelsen
§ 11 Bestyrelsen består af ni medlemmer inklusive formanden. Repræsentantskabet vælger syv
medlemmer til bestyrelsen blandt boligorganisationens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Herudover vælges særskilt en formand, jf. stk. 2. Endelig vælges et medlem og en
personlig suppleant af og blandt organisationens medarbejdere.
stk. 2. Formanden vælges direkte af repræsentantskabet blandt repræsentantskabets medlemmer.
stk. 3. Medlem af bestyrelsen kan ikke være:
1) Borgmesteren i den tilsynsførende kommune.
2) Rådmanden for den magistratsafdeling, hvortil tilsynet med de almene boligorganisationer er
henlagt.
3) Formanden for det udvalg, hvortil tilsynet med almene boligorganisationer i kommunen er
henlagt.
4) Ansatte i den del af den kommunale forvaltning, der udøver tilsynet med de almene boligorganisationer i kommunen.
stk. 4. Hvert andet år afgår formanden. Af bestyrelsens øvrige medlemmer afgår fire i lige år og tre
i ulige år. Afgangsordenen bestemmes for samtidig valgte eller udpegede medlemmer ved lodtrækning og ellers ved den rækkefølge, som medlemmerne er valgt eller udpeget i. Genvalg og
genudpegning kan finde sted. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af den, der har
valgt eller udpeget den pågældende.
stk. 5. Afgår formanden inden valgperiodens udløb konstitueres næstformanden som formand frem
til førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde.
stk. 6. Repræsentantskabet vælger herudover et antal suppleanter for de seks menige bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden for disse er ét år, og genvalg kan finde sted.
stk. 7. Afgår et bestyrelsesmedlem valgt af repræsentantskabet, indtræder en af de valgte suppleanter. En indtrådt suppleant er på valg ved førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde.
Findes der ingen suppleanter, indkalder bestyrelsen til ekstraordinært repræsentantskabsmøde til
valg af bestyrelsesmedlem og suppleanter. Afgår et bestyrelsesmedlem valgt af medarbejderne,
indtræder den pågældendes suppleant. Findes ingen suppleant, retter bestyrelsen henvendelse til
den, der har valgt eller udpeget det pågældende bestyrelsesmedlem, med henblik på valg eller
udpegning af et nyt bestyrelsesmedlem og suppleant.
6/11
stk. 8. Suppleant indkaldes til bestyrelsens møder, når et bestyrelsesmedlem melder midlertidigt
eller længevarende forfald, såfremt dette kendes på tidspunktet for bestyrelsesmødets indkaldelse.
stk. 9. Bestyrelsen træffer nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv ved en forretningsorden.
§ 12 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. Bestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de gældende regler. Bestyrelsen er desuden ansvarlig for at udarbejde og indsende dokumentationsmateriale til brug for
styringsdialogen med kommunalbestyrelsen til kommunalbestyrelsen.
stk. 2. Hvert år godkender bestyrelsen årsregnskaber for organisationen og for dens enkelte afdelinger efter forudgående godkendelse af afdelingsbestyrelsen og eventuelt afdelingsmødet, jf. § 14
stk. 4. Herudover foretager bestyrelsen inden regnskabsårets udløb den endelige godkendelse af
afdelingernes budgetter for det følgende regnskabsår efter forudgående godkendelse på de ordinære afdelingsmøder, jf. § 14 stk. 1. Endelig vedtager bestyrelsen hvert år inden regnskabsårets
udløb budget for organisationen.
stk. 3. Som leder af den daglige drift kan bestyrelsen ansætte en direktør. Det bestemmes ved
forretningsordenen, hvorvidt nødvendig medhjælp for direktøren kan antages af denne eller skal
ansættes af bestyrelsen.
stk. 4. Organisationen og dens afdelinger forpligtes ved underskrift enten af den samlede bestyrelse eller af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være bestyrelsens formand eller næstformand, i forening med direktøren, hvis en sådan er ansat. Organisationens bestyrelse kan meddele en forretningsfører, herunder en almen administrationsorganisation, fuldmagt til at forpligte
organisationen og de enkelte afdelinger.
§ 13 Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden, eller i dennes fravær af næstformanden, når der
skønnes at være behov herfor, samt når to medlemmer af bestyrelsen anmoder herom. Udover
bestyrelsesmedlemmerne har direktøren adgang til bestyrelsens møder, dog uden stemmeret.
Dagsordenen for bestyrelsesmødet gøres tilgængelig for boligorganisationens lejere samtidig med,
at der indkaldes til mødet eller kort tid derefter.
stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst
et antal medlemmer er til stede, således at der samlet er mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer til stede.
stk. 3. Beslutning træffes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige, gør formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslaget.
stk. 4. I en protokol optages et kort referat af forhandlingerne. Referatet underskrives af formanden
eller i dennes fravær næstformanden. En udskrift af protokollen skal gøres tilgængelig for organisationens lejere senest fire uger efter mødets afholdelse.
7/11
Kapitel 4: Afdelingernes ledelse
§ 14 Hvert år afholdes inden tre måneder før næste regnskabsårs begyndelse ordinært, obligatorisk afdelingsmøde i hver afdeling. I en ny afdeling afholdes afdelingsmøde første gang inden 6
måneder efter, at indflytning har fundet sted. Det påhviler boligorganisationens bestyrelse at indkalde til det første afdelingsmøde. De følgende afdelingsmøder indkaldes af afdelingens bestyrelse. Indkaldelse skal ske med mindst fire ugers varsel til samtlige husstande i afdelingen. Indkaldelsen skal angive tid og sted for afdelingsmødet samt dagsorden.
stk. 2. Dagsordenen for afdelingsmødet skal, jf. dog stk. 4 og stk. 6, omfatte følgende punkter:
1) Valg af dirigent.
2) Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde samt godkendelse af afdelingens
driftsbudget for det kommende år.
3) Behandling af eventuelt indkomne forslag.
4) Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
5) Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlemmer.
6) Eventuelt.
stk. 3. Fremsætter mindst ¼ af afdelingsmødets stemmeberettigede deltagere krav herom, skal
godkendelse af afdelingens driftsbudget ske ved urafstemning blandt afdelingens boliglejere efter
reglerne i § 16 stk. 4.
stk. 4. Afdelingsmødet kan beslutte, at årsregnskab skal forelægges afdelingsmødet til godkendelse. Er dette besluttet, skal der inden fem måneder efter regnskabsårets slutning afholdes yderligere et ordinært afdelingsmøde i den pågældende afdeling (regnskabsmødet). Afdelingsmødet træffer i sådanne tilfælde tillige beslutning om, på hvilket af de to ordinære afdelingsmøder valg af afdelingsbestyrelse og eventuelt valg af repræsentantskabsmedlemmer skal finde sted (valgmødet).
Afholdes der to ordinære afdelingsmøder, sker fremlæggelse af årsberetning på regnskabsmødet.
stk. 5. Afdelingsmødet træffer beslutning om afdelingsbestyrelsens størrelse. Afdelingsbestyrelsen
skal bestå af et ulige antal medlemmer, dog mindst tre. Valgbare som medlemmer til afdelingsbestyrelsen er boliglejere i afdelingen og disses myndige husstandsmedlemmer.
stk. 6. Det afdelingsmøde, hvor der vælges bestyrelsesmedlemmer, beslutter, om afdelingsmødet
eller afdelingsbestyrelsen vælger formand for afdelingsbestyrelsen, og om afdelingsmødet eller
afdelingsbestyrelsen vælger medlemmer til repræsentantskabet, samt hvorledes der vælges suppleanter hertil. Har et afdelingsmøde besluttet, at repræsentantskabsmedlemmerne vælges af afdelingsbestyrelsen, har denne beslutning gyldighed, indtil et senere afdelingsmøde efter forslag
herom, jf. § 16 stk. 3, træffer anden beslutning.
stk. 7. Indtræder en suppleant, er denne på valg ved førstkommende ordinære afdelingsmøde.
stk. 8. Ekstraordinært afdelingsmøde afholdes, når afdelingsbestyrelsen finder anledning til det,
når mindst ¼ af husstandene i afdelingen ønsker et angivet emne behandlet, når afdelingsmødet
på et tidligere tidspunkt har truffet beslutning herom, eller når organisationens bestyrelse anmoder
afdelingsbestyrelsen herom. Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde skal ske med mindst to
ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for afdelingsmødet samt dagsorden. Efterkommer afdelingsbestyrelsen ikke inden to uger en anmodning om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde, foretages indkaldelsen af organisationens bestyrelse. Når ekstraordinært afdelingsmøde har været afholdt, kan nyt ekstraordinært afdelingsmøde om samme emne først finde sted efter
afholdelse af ordinært, obligatorisk afdelingsmøde, jf. dog § 18 stk. 3, 5. pkt.
8/11
§ 15 Budget for det kommende år for vedkommende afdeling udsendes til samtlige husstande i
afdelingen senest én uge før det ordinære, obligatoriske afdelingsmøde. Afholdes der ikke regnskabsmøde, jf. § 14 stk. 4, udsendes desuden det sidst godkendte årsregnskab.
stk. 2. Har afdelingsmødet besluttet, jf. § 14 stk. 4, at afdelingens regnskab skal forelægges afdelingsmødet til godkendelse, udsendes regnskabet for vedkommende afdeling til samtlige husstande i afdelingen senest én uge før det ordinære afdelingsmøde, hvor regnskabet skal godkendes.
stk. 3. Er der udarbejdet skriftlig årsberetning, skal denne ligeledes udsendes til samtlige husstande i afdelingen senest én uge før afdelingsmødet.
§ 16 Adgang til afdelingsmødet og stemmeret på dette har afdelingens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har to stemmer uanset husstandens størrelse. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
stk. 2. Adgang har tillige boligorganisationens ledelse og repræsentanter for denne. Afdelingsmødet kan beslutte, at andre kan deltage i mødet. Organisationens ledelse kan ligeledes beslutte, at
andre kan deltage i mødet. De personer, der er nævnt i 1.-3. pkt., har ikke stemmeret. Organisationens ledelse kan beslutte, at andre kan deltage i mødet med taleret.
stk. 3. Enhver, der ifølge stk. 1 og stk. 2 har adgang til afdelingsmødet, har ret til at tage ordet.
Enhver, der ifølge stk. 1 eller stk. 2, 1. pkt., har adgang til afdelingsmødet, har ret til få et angivet
emne behandlet på mødet. Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære afdelingsmøde, skal
være administrationen i hænde senest to uger før mødet. Forslag bekendtgøres for afdelingens
boliglejere senest én uge før mødet.
stk. 4. Afdelingsmødets beslutninger træffes på grundlag af almindeligt stemmeflertal blandt de
tilstedeværende stemmeberettigede. Afdelingsmødet kan beslutte, at den endelige afgørelse af
emner, der er til behandling på afdelingsmødet, skal træffes ved efterfølgende urafstemning blandt
afdelingens boliglejere, hvor hver husstand ligeledes har to stemmer uanset størrelse. Når et forslag har været undergivet urafstemning, kan ny urafstemning om samme forslag først finde sted
efter afholdelse af ordinært, obligatorisk afdelingsmøde.
stk. 5. I en protokol optages et kort referat af forhandlingerne. Referatet underskrives af dirigenten
og formanden for afdelingsbestyrelsen. En udskrift af protokollen skal gøres tilgængelig for afdelingens lejere senest fire uger efter mødets afholdelse.
§ 17 Afdelingsbestyrelsen godkender driftsbudget og årsregnskab for afdelingen. Afdelingsbestyrelsen har til brug herfor ret til at se ethvert bilag vedrørende afdelingens budget og regnskab.
stk. 2. Afdelingsbestyrelsen forelægger driftsbudget for afdelingsmødet til godkendelse.
stk. 3. Afdelingsbestyrelsen forelægger de overordnede rammer for iværksættelse af arbejder og
aktiviteter i afdelingen for afdelingsmødet til godkendelse, forinden disse iværksættes. Afdelingsmødet kan herunder træffe beslutning om iværksættelse af forebyggende arbejder rettet mod boligområdet og de enkelte beboere med henblik på at styrke det sociale liv og netværk i boligområdet, hvis afdelingsmødet samtidig tiltræder den nødvendige lejeforhøjelse.
stk. 4. Medfører et arbejde eller en aktivitet en lejeforhøjelse, der overstiger 15 pct. af den gældende årsleje, skal godkendelse ske ved urafstemning blandt afdelingens boliglejere, hvis mindst ¼ af
afdelingsmødets stemmeberettigede deltagere fremsætter krav herom.
stk. 5. Udførelsen af kollektive anlæg, som bliver fælles for flere afdelinger, kan gennemføres efter
forudgående godkendelse på afdelingsmøder i de respektive afdelinger.
9/11
stk. 6. Afdelingsmødet fastsætter en husorden og vælger vedligeholdelsesordning for afdelingen.
Fastsætter afdelingsmødet ikke en husorden for afdelingen er organisationens husordens regler
gældende for afdelingen.
stk. 7. Afdelingsmødet kan beslutte at uddelegere afdelingsbestyrelsens og afdelingsmødets kompetence på en række områder til en eller flere beboergrupper.
§ 18 Er der i en afdeling ikke valgt afdelingsbestyrelse, eller har en afdelingsbestyrelse nedlagt sit
hverv, uden at ny afdelingsbestyrelse er valgt, varetager boligorganisationens bestyrelse de funktioner, der er henlagt til afdelingsbestyrelsen. Består afdelingen udelukkende af ældreboliger, der
bebos af svage og plejekrævende ældre, kan kommunalbestyrelsen dog beslutte, at afdelingsbestyrelsen udpeges af kommunalbestyrelsen blandt beboere, pårørende eller andre, der vil kunne
varetage beboernes interesse.
stk. 2. Repræsentantskabet kan efter forudgående godkendelse på afdelingsmøder i de respektive
afdelinger bestemme, at to eller flere afdelinger, som udgør en samlet bebyggelse med fælles
varmeforsyning, kollektive anlæg eller lignende, skal anses som én afdeling med hensyn til beboernes beføjelser, således at afdelingerne skal have fælles afdelingsmøder og fælles afdelingsbestyrelse.
stk. 3. Hvert andet år afgår afdelingsbestyrelsens formand. Af afdelingsbestyrelsens øvrige medlemmer afgår halvdelen hvert år. Afgangsordenen bestemmes for samtidig valgte medlemmer ved
lodtrækning og ellers ved den rækkefølge, som medlemmerne er valgt i. Genvalg kan finde sted.
Et afdelingsbestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af afdelingsmødet.
stk. 4. Afdelingsbestyrelsen kan i en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Indeholder forretningsordenen ikke bestemmelser om beboernes ret til at gøre sig
bekendt med dagsordenen for og referat af afdelingsbestyrelsens møder, eller findes der ingen
forretningsorden, skal afdelingsbestyrelsen sørge for, at dagsordenen for afdelingsbestyrelsens
møder gøres tilgængelige for afdelingens beboere samtidig med, at der indkaldes til mødet eller
kort tid derefter. Afdelingsbestyrelsen skal ligeledes sørge for, at der udarbejdes referat af møderne, og at disse referater gøres tilgængelige for afdelingens beboere senest fire uger efter mødets
afholdelse.
stk. 5. Organisationens ledelse skal yde afdelingsbestyrelsen nødvendig bistand i forbindelse med
udøvelsen af dennes funktioner.
stk. 6. Organisationens ledelse skal orientere afdelingsbestyrelsen om ledelsens ansættelse og
afskedigelse af ejendomsfunktionærer.
stk. 7. Afdelingsbestyrelsen påser, at der er god orden i afdelingen. Eventuel påtale sker til organisationens ledelse.
stk. 8. Afdelingen afholder rimelige udgifter i forbindelse med afdelingsbestyrelsens arbejde. Hvervet som medlem af afdelingsbestyrelsen er ulønnet.
Kapitel 5: Valg af revisor
§ 19 Boligorganisationens og dens afdelingers regnskaber revideres af en godkendt revisor, der
godkendes på repræsentantskabsmødet. Revisor afgår hvert år, medmindre vedkommende genvælges.
10/11
Kapitel 6: Årsregnskab
§ 20 Regnskabsåret for boligorganisationen og dens afdelinger er kalenderåret.
stk. 2. Årsregnskabet består af særskilte regnskaber for organisationen og dens enkelte afdelinger.
§ 21 Hvis der er ansat en direktør, forelægger denne udkast til årsregnskabet for bestyrelsen.
stk. 2. Det godkendte regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor. Hvis der er
ansat en direktør, underskriver denne også regnskabet.
§ 22 Det godkendte årsregnskab skal sammen med bestyrelsens årsberetning, revisors beretning
og udskrift af revisionsprotokol senest fem måneder efter regnskabsårets afslutning indsendes til
kommunalbestyrelsen til gennemgang. Regnskabsmaterialet skal ligeledes indsendes til Landsbyggefonden.
Kapitel 7: Likvidation
§ 23 Likvidation af boligorganisationen eller dens afdelinger finder sted efter de regler, der er fastsat herom for almene boligorganisationer.
Disse vedtægter suppleres med reglerne i lov om almene boliger m.v. og de bestemmelser, der er
fastsat i medfør heraf.
Således vedtaget på repræsentantskabsmødet den 21. maj 2015
11/11
NOTAT TIL PKT 3.c
Bestyrelsesseminar 19.-20. juni
PROBLEMSTILLING
Organisationsbestyrelsen besluttede på sit møde den 7. maj at afvikle seminar den 19.-20. juni
med fokus på den nye strategi og branding i relation til afdelingerne.
Det overordnede program ser foreløbig således ud:
Fredag 16:00
Ankomst
Fredag 16:30
Arbejdsgrundlag og værdiskabelse i bestyrelsen
Ajourføring ift. sommer 2014
Fredag 17:30
Brandingstrategi
Hvordan kan vi arbejde med budskaber og målgrupper for at udbrede visionen om at
skabe hjem, der samler Århus og at fremstå nem, attraktiv og fælles – fagligt indlæg
og diskussion
Fredag 20:00
Middag
Lørdag 08:30
Helikoptertur over afdelingerne
Overblik over afdelingerne med særligt fokus på det nemme, attraktive og fælles –
særlige udfordringer og muligheder ift. indsatsområderne
Lørdag 11:00
Videre med strategien
Hvilken rolle kan bestyrelsen spille for at få strategien og indsatsområderne til at stå
klart både internt og eksternt?
Lørdag 13:00
Frokost og afrejse
Seminaret holdes på Hotel Sabro Kro. 1. og 2. suppleanten indbydes til seminaret.
INDSTILLING
Det indstilles, at bestyrelsen godkender konceptet for bestyrelsesseminaret.
NOTAT TIL PKT 4.a
Orientering vedr. afdelinger
DATO
2. juni 2015
MODTAGER
Bestyrelsen
AFSENDER/FORFATTER
Administrationen
PROBLEMSTILLING
Der er bemærkninger vedr. følgende afdelinger:
Afd 3-5
V.Stuckenbergsvej
m.fl.
Ekstraordinært afdelingsmøde om renovering om køkken og bad afholdes
den 11. juni.
Afd 4
Chr Molbechs Vej
Aftale med Cowi om at udarbejde notat som grundlag for at udarbejde forslag
til afdelingsmødet om renovering af kviste, udskiftning af tag og kvistvinduer.
Herunder maling af altaner og partiel betonrenovering af samme.
Kviste males – kvistvinduer og tagvinduer udskiftes.
Øvrige vinduer males. Altaner males.
Afd 6
Risvang Alle
1-årsgennemgang vedr. den store renovering er afholdt – få mangler skal
udbedres .
Fejl og mangler udbedres snarrest.
Afd 17
Kongsvang
Skitseprojekt vedr. garager afventer afdelingsmøde til efteråret.
Aftale med Cowi om at udarbejde notat som grundlag for at udarbejde forslag
til afdelingsmødet om etableringer af nye vinduer, omfugning af facader, maling af altaner og evt. efterisolering af facader. Pågår
Afd 23
Nydamsparken
Forhandling med hovedentreprenør pågår – endelig aftale ventes snart i hus.
Der hentes tilbud på etablering af nedgravet affaldsløsning – behandles på
næste afdelingsmøde.
Det undersøges om nedgraved beholdere kan placeres på p-pladser ved Nydamsvej og Vorregårds Alle
Afd 27
Frydenlund
Ny TV-løsning med fibernet er etbleret. Beboerne er dog ikke tilfredse med
løsningen – især det trådløse internet er en skuffelse.
Fibia er gået positiv ind i sagen og har arbejdet på at løse problemerne.
Der indkaldes snarest til ekstraordinært afdelingsmøde om etablering af solceller på taget af afdelingens 3 blokke. Hvis dette godkendes på afdelingsmødet skal solcellerne etableres sideløbende med at der renoveres tag og
ventilationssystem i afdelingen i år.
Udskydes til næste år – forslag stilles på ordinære afdelingsmøde.
Afd 28
Lindholmparken
Ansættelse af ny varmemester i gang – vedkommende rekrutteres eksternt
via annonce på Jobindeks.
Rene Christiansen starter den 1.6. Han kommer fra en stilling som ejendoms
funktionær ved Al2bolig.
Rotteplage i afdelingen – skadedyrsbekæmper er på sagen – der bliver udarbejdet en bekæmpelsesplan for hele afdelingens kloaknet.
Afd 54
Norsgade
Nedrivningen er påbegyndt.
Revideret huslejeoplæg drøftes pt. med Landsbyggefonden for at sikre en
fornuftig balance mellem en rimelig husleje sammenlignet med tilsvarende
boliger og trækket på dispositionsfonden.
Afd 70
Udskiftning af ovenlys over baderum pågår.
INDSTILLING
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
2/2
NOTAT TIL PKT 5.a
Orientering fra administrationen
DATO
28. maj 2015
MODTAGER
Bestyrelsen
AFSENDER/FORFATTER
Morten Homann
PROBLEMSTILLING
Service
A. Administrationen har udarbejdet en folder målrettet afdelingsbestyrelser og byggeudvalg
om deres opgaver og muligheder ifbm. renoveringsopgaver. Folderen findes på BKÅ Portalen og uddeles ved nye byggesager.
B. Administrationen spørger fortsat alle ind- og fraflyttere med mailadresse om deres oplevelse af flytteforløbet m.m.
Et kort overblik over resultaterne og udviklingen heri fremgår nedenfor.
Generel tilfredshed - indflyttere
4,0
3,5
3,5
3,3
3,3
3,2 3,2
3,3 3,3
3,3
3,2
3,1
3,1
3,4 3,5
3,4
3,3
3,4
3,0
2,5
Første møde
Udlejningsmedarbejder
2,0
Ejendomsfunktionær
Information
1,5
1,0
0,5
0,0
2012
2013
2014
2015
Generel tilfredshed - fraflyttere
4,0
3,5
3,0
3,3
3,1
3,02,92,9
2,9
2,8
3,3
3,2
3,1 3,13,0
2,9
2,9
3,4
2,8
3,2
3,2
3,1
3,0
2,9
3,2 3,2
3,2
3,0
3,0
2,8
2,8
Boligkvalitet
Ejendomsfunktionær
2,5
Administration
2,0
Information
Udlejningsmedarbejder
1,5
Service ifbm. fraflytning
1,0
Total tilfredshed
0,5
0,0
2012
2013
2014
2015
Flytteårsag
45%
43%
39%
40%
35%
Udenomsarealer
35%
Familie
30%
30%
Boligkvalitet
26%
25%
24%
24%
23%
20%
15%
10%
15%
13%
10%
10%
9%
7%
5%
Husleje
21%
Arbejde/uddannelse
17%
17%
15%
13%
11%
Anden bolig
10%
9%
7%
Tryghed
14%14%
12%
7%
5%
2%
Naboer
6%
4%4%
Andet
2%
0%
0%
0%
0%
2012
2013
2014
2015
2/4
Indstillet på at flytte tilbage
100%
90%
80%
70%
60%
72%
Ja
50%
Nej
40%
30%
20%
10%
28%
0%
Total
Chefgruppen følger hver måned op på resultaterne og de konkrete bemærkninger, og der
følges oftest op med personlig henvendelse, når kunden tilkendegiver en dårlig oplevelse
eller har opklarende spørgsmål.
C. 21. maj trak alle 100 medarbejdere stikket ud af dagligdagen og lukkede Boligkontoret Århus. Det gjorde vi for at sende vores service til serviceeftersyn – og så småt begynde at arbejde med elementer i den nye strategi. Tanken med medarbejderdagen var, at gå et spadestik dybere. I fagtermer arbejdede medarbejderne derfor med discipliner som analyser af
kunderejser og servicedesign. Det handler forenklet sagt om, at vi – i stedet for at justere
en enkelt detaljer i en proces – ser på helheden og totaloplevelsen i en konkret ”servicerejse” fra A til B.
Vi kortlagde rejserne som de ser ud i dag. Og herefter forsøgte vi at forfine forløbene og
især hele oplevelsen for beboeren. Vi kom bl.a. med ideer til, hvordan vi gør det nemmere
for beboeren (jf. strategien). Vi slog ned på kritiske punkter i rejsen, hvor vi skal være særlig opmærksomme og med fordel kan skærpe fokus på vores service, adfærd, kommunikation mv. Og vi kiggede på, hvordan vi designer rejsen, så beboeren husker, at her – hos
Boligkontoret Århus – får man en god serviceoplevelse.
Næste skridt er, at en arbejdsgruppe samler sammen på alle ideerne, prioriterer dem og
sætter forskellige initiativer i søen – så det bliver nemt og en god oplevelse at bo og ”rejse”
hos os.
Myndigheder
D. Kontrolgruppen hos Aarhus Kommune har gjort status på sit arbejde mod fædrehoteller
med logiværtserklæringer som redskab. Resultatet er pt., at antallet af overbefolkede lejligheder fra logiværtteamet startede sit samarbejde med boligforeningerne er faldet med ca.
70%, et billede der går igen, når der ses isoleret på Boligkontoret Århus. På nær et enkelt
tilfælde er problemet løst gennem vejledning og dialog med beboeren.
3/4
Personale
E. Alex Vejby Nielsen har siden efteråret 2013 været ansat 40 pct. i hver af de to helhedsplaner i Vandtårnsområdet og Frydenlund og 20 pct. i Boligkontoret Århus. Nu hvor de to helhedsplaner er veletablerede, vil Alex i højere grad sætte fokus på de mere tværågende udviklingsopgaver i organisationen, særligt i relation til strategiens indsatsområder og samarbejdet med afdelingerne. Som en udløber heraf ændres hans titel til udviklingschef. De boligsociale opgaver er fortsat en del af hans ansbvarsområde.
F. I forbindelse med samarbejdet med Great Place to Work – Danmarks bedste arbejdsplads
– er virksomhedsnævnet i færd med at udarbejde en kulturprofil for Boligkontoret Århus,
der skal beskrive virksomhedens kultur. Det færdige produkt fremsendes til bestyrelsens
orientering senere på året.
Alle medarbejdere deltager i august-september i en spørgeskemaundersøgelse tilrettelagt
af Great Place to Work, som danner grundlag for en vurdering af arbejdspladsen og en
række anbefalinger til det videre arbejde.
Samarbejdet med Great Place to Work betyder, at der ikke foretages en særskilt medarbejdertilfredshedsmåling og lederevaluering i 2015, hvorfor der til den tid vil skulle ske en
oversættelse af Great Place to Work’s resultater til bestyrelsens målopstilling.
G. Boligkontoret Århus’, AAB’s og
ESL’s projekt tryghed og sikkerhed blev som nævnt præmieret i Riga den 27. april, og projektet blev omtalt i seneste udgave af Boligen:
INDSTILLING
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
4/4
NOTAT TIL PKT 5.c
Brug af lejemål til feriebolig på delebasis
DATO
2. juni 2015
MODTAGER
Bestyrelsen
AFSENDER/FORFATTER
Jette Bøttern Laursen
PROBLEMSTILLING
Som en del af deleøkonomien er der en kraftig vækst i privat udleje/fremleje af bolig som ferielejemål, mest kendt gennem konceptet www.airbnb.com. Administrationen oplever også i stigende
grad efterspørgsel herpå.
Spørgsmålet om at give lejere i almene boliger adgang til at udleje deres bolig ad disse kanaler
ligger i gråzonen mellem fremleje (men er af kort varighed) og erhvervsmæssig udleje/hoteldrift
(som er ulovligt, men næppe er relevant ved få ugers udlejning).
Andre boligorganisationer – fx KAB – har allerede åbnet for muligheden, dog med en ret omstændelig procedure, hvor der skal ansøges ved hver enkelt ferieudlejning.
INDSTILLING
Det ligger i fin forlængelse af strategiens fokus på det fælles at åbne for muligheden. For at gøre
det nemt indstilles det, at den enkelte lejer skal tilmelde sig muligheden, hvorved der skrives under
på:




At boligen kan byttes/udlejes som feriebolig i indtil 6 uger pr. kalenderår
Ved fremleje må lejen højst udgøre en forholdsmæssig del af jeres månedlige leje, og ved
bytte må der ikke opkræves leje
Der må højst være et antal personer svarende til antal beboelsesrum boligen
Lejer er ansvarlig for eventuel misligholdelse/hærværk på det lejede/ejendommen, herunder gæster overholder afdelingens husorden.
Aftalen gælder for lejemålets varighed eller indtil lejer eller boligorganisation opsiger den.
NOTAT TIL PKT 7.b
Mødeplan for Boligkontoret Århus
DATO
28. maj 2015
MODTAGER
Bestyrelsen
AFSENDER/FORFATTER
MH/MKL
PROBLEMSTILLING
Oversigten beskriver møder i organisationsbestyrelsen m.m. i 2015.
Dato
Arrangement
Indhold
4. juni
Bestyrelsesmøde




Konstituering
Evaluering af repræsentantskabsmøde
Lokaler til næste repræsentantskabsmøde
Evt. driftstilskud til afdelinger
19.-20. juni
Bestyrelsesseminar

Branding, afdelinger og ny strategi
13. august
Bestyrelsesmøde


Økonomisk orientering 2. kvartal
Afdelingsmøder
17. august
Dialogmøde

Afdelingsmøder
24. august
Dirigentkursus

Dirigenter til afdelingsmøderne
24. september
Bestyrelsesmøde

Godkendelse af afdelingsbudgetter
19. oktober
Dialogmøde

7. oktober
Introduktionskursus

Nyvalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer
5. november
Bestyrelsesmøde


Økonomisk orientering 3. kvartal
Bestyrelsesvederlag
7. november
Organisationskonference

3. december
Bestyrelsesmøde

Realisering af årlige strategiske mål 201415
INDSTILLING
Mødeplanen er til bestyrelsens orientering.
2/2