Årsredovisning 2014

Transcription

Årsredovisning 2014

Årsredovisning
Sundbybergs stad 2014
WWW.SUNDYBERGSSTAD.SE
Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014
Omslag: Gustav Lindkvist
Layout: Ingse & Co
© Sundbybergs stad
Östra Madenvägen 4 · 172 92 Sundbyberg
08-706 80 00 · [email protected] · www.sundbyberg.se
Årsredovisning för
Sundbybergs stad
2014
Sundbybergs stad 2014
Justerad efter kommunstyrelsens beslut den 13 april 2015 § 85
Innehåll 1. Sammanfattning............................................................................................................................. 6
2. Förvaltningsberättelse.............................................................................................................. 10
2.1. Ekonomisk utveckling...................................................................................................................... 10
2.2. Särskilda satsningar..........................................................................................................................12
2.3. Utvecklingsprogrammet...............................................................................................................14
2.4. Befolkning och bostadsbyggande............................................................................................14
2.5. Bostadsbyggandet...........................................................................................................................16
2.6. Arbetsmarknad...................................................................................................................................18
2.7. Årets resultat.......................................................................................................................................20
2.8. Balanskravet.........................................................................................................................................21
2.9. Underliggande resultat...................................................................................................................21
2.10. Resultat för nämnder och styrelse.........................................................................................23
2.11. Finansförvaltningens resultat....................................................................................................24
2.12. Investeringar......................................................................................................................................25
2.13. Kassaflöde och finansiering........................................................................................................25
2.14. Kapitalförvaltningen......................................................................................................................26
2.15. Arbetsgivarfrågor inom Sundbybergs stad...................................................................... 27
3. Säkerhets- och trygghetsarbetet under året................................................................34
4. Miljöarbete i staden....................................................................................................................36
5. Förvaltningsområdet för finska.............................................................................................41
6. Finansiell analys.............................................................................................................................44
6.1. Det finansiella resultatet.................................................................................................................45
6.2. Kapacitet.............................................................................................................................................. 46
6.3. Riskförhållanden............................................................................................................................... 46
6.4. Kontroll...................................................................................................................................................47
6.5. Fortsatt hållbar ekonomi..............................................................................................................48
6.6. Intern kontroll.....................................................................................................................................48
7. Nämndernas ekonomiska resultat och verksamhet under året.......................... 50
7.1. Förskolenämnden............................................................................................................................. 50
7.2. Grundskole- och gymnasienämnden......................................................................................52
7.3. Individ- och omsorgsnämnden..................................................................................................54
7.4. Kommunstyrelsen.................................................................................................................... 57
7.5. Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden.............................................................. 60
7.6. Kultur- och fritidsnämnden.................................................................................................63
7.7. Stadsbyggnads- och miljönämnden.............................................................................. 66
7.8. Valnämnden.................................................................................................................................71
7.9. Äldrenämnden........................................................................................................................... 72
7.10. Överförmyndarnämnden...................................................................................................75
7.11. Revisionen................................................................................................................................ 77
7.12. Gemensam familjerättsnämnd för Solna och Sundbyberg...............................78
8. Stadens bolag och förbund..............................................................................................................79
8.1. Kommunkoncernen Sundbyberg stad..........................................................................79
8.2. Sundbyberg stadshus AB.....................................................................................................81
8.3. Norrenergi & Miljö AB.............................................................................................................85
8.4. Norrenergi AB............................................................................................................................86
8.5. Kommunalförbundet Norrvatten....................................................................................87
9. Ekonomiska rapporter.........................................................................................................................89
9.1. Resultaträkning för staden...................................................................................................89
9.2. Kassaflödesanalys för staden..............................................................................................91
9.3. Balansräkning för staden......................................................................................................92
9.4. Noter till resultaträkningen.................................................................................................92
9.5. Fem år i sammandrag........................................................................................................... 96
9.6. Resultaträkning för koncernen Sundbyberg..............................................................97
9.7. Kassaflödesanalys koncernen Sundbyberg................................................................98
9.8. Balansräkning koncernen Sundbyberg........................................................................ 99
10. Redovisningsprinciper.......................................................................................................................101
11. Förklaringar av begrepp................................................................................................................. 104
12. Revisionsberättelse............................................................................................................................108
Bilaga 1. Uppföljning av miljöindikatorer...............................................................................110
Bilaga 2. Medborgaren i fokus. Uppföljning av mål till alla nämnder...................... 113
Bilaga 3. Fokus på fyra paketområden................................................................................. 135
Bilaga 4. Uppföljning av upphandlingar..............................................................................162
1.Sammanfattning
Sundbybergs stads invånarantal ökade under 2014 med
1 464 personer och var vid årets slut 44 090 personer.
Befolkningsökningen på 3,43 procent var den största i riket.
Ökningen innebar ökat behov av kommunal service, främst
inom förskola och skola. Under året öppnades den nya
Kymlingeskolan som är en F-6 skola med plats för 600 elever.
Sundbybergs stad utnämndes till årets tillväxtkommun 2014
av Arena för tillväxt. Bostadsbyggandet har även 2014 legat
på hög nivå, 605 (569, 2013) bostäder färdigställdes under
2014. Sedan 2009 har antalet bostäder ökat med 28 procent
i staden. Den enskilt största utbyggnaden sker i den nya
stadsdelen Ursvik som står för en tredjedel av den totala
utbyggnaden.
Ekonomi
Staden redovisar ett ekonomiskt överskott för 2014 på 1,6 mnkr (2013:
30,6 mnkr 1). Sundbybergs stad får bidrag för kostnadsutjämningen på
grund av den kraftiga befolkningstillväxten från det kommunalekonomiska
utjämningssystemet. Befolkningsökningen bidrar till ökade skatteintäkter.
Skattesatsen har varit 18:88 procent av den beskattningsbara inkomsten.
Stadens resultat enligt balanskravet uppgår till -29,8 mnkr. Underskottet
ska regleras under de närmaste tre åren. En åtgärdsplan för hur regleringen
ska ske kommer att hanteras inom ramen för budgetprocessen 2016
(i enlighet med kommunallagen 8 kap § 5a, KL 1990:900 och kommunala
redovisningslagen 3 a §).
Soliditeten är fortsatt god och ligger på en hög nivå jämfört med
genomsnittet för länets kommuner.
Investeringarna uppgick till 484,3 mnkr och avsåg framförallt nybyggnation och ombyggnad av verksamhetslokaler. Två nya skolor/ förskolor,
Blåklockan och Kymlingeskolan färdigställdes under året. En ny fritidsgård
har byggts i Ängsskolan.
Staden har pensionsåtaganden på 679 mnkr och borgensåtaganden
på 1 769 mnkr. Under året bytte staden kapitalförvaltare för stadens
pensionsåtaganden. I samband med försäljning av värdepapper uppkom
en reavinst om 35,2 mnkr. Från och med 1 juli 2014 är det Nordea och
Swedbank som förvaltar stadens placeringar vad gäller framtida pensionsutbetalningar. Det bokförda värdet uppgick per den 31 december 2014 till
196 mnkr.
1 För år 2013 innehåller årsredovisningen intäkter av engångskaraktär, framförallt markförsäljning.
6
SAMMANFATTNING
Kommunkoncernen
Kommunkoncernen Sundbybergs stad redovisar ett resultat för 2014 på
135,1 mnkr (2013:279,9 mnkr). I resultatet ingår jämförelsestörande poster
på 33,4 mnkr.
Arbetsmarknad
En stark lokal arbetsmarknad minskar kommunens kostnader för olika
stöd och insatser, samt skapar möjligheter för den enskilda kommuninvånaren till delaktighet i samhället. Förvärvsintensiteten (andel förvärvsarbetande i förhållande till befolkningen) för Sundbyberg var 77,7 %, vilket är
lägre än genomsnittet i länet men högre jämfört med riket. Arbetslösheten
i Sundbyberg uppgick vid årets utgång till 1 132 personer (2013: 1 276 personer), vilket relativt sett är högre än genomsnittet i såväl länet som riket.
Miljöarbete
Staden arbetar aktivt för att skapa ett hållbart samhälle. Miljöarbetet ingår
som en naturlig del av den ordinarie verksamheten utifrån stadens miljöledningssystem. Handlingsplanen för giftfria förskolor som antogs under
året är tydligt kopplad till klimatoch hållbarhetspolicyn och visionen.
Miljöstipendium delas ut varje år för att stimulera miljöprojekt. Staden
stödjer företag att bli miljöcertifierade och erbjuder opartisk och kostnadsfri energi- och klimatrådgivning. Ett vindkraftverk har upphandlats som
ska stå för drygt hälften av all den el som förbrukas i stadens anläggningar.
Många skolor och förskolor deltar årligen i nationella skräpplockardagar.
Stadens verksamheter arbetar för att utsläppen från transporter ska minska
och fokus har varit på cykel, kollektivtrafik och resfria möten. Koldioxidutsläppen från tjänsteresor har minskat främst beroende på utsläppseffektivare bilar och färre flygresor. Bilpoolen har elbilar och laddhybrider som
även allmänheten kan använda. Vid stadshuset har en soldriven laddstation med sex laddstolpar satts upp för laddning av bilpoolsbilar och
allmänhetens bilar.
Nämndernas verksamhet
Förskolenämnden
Förskolenämnden redovisar ett överskott på 21,8 mnkr. Den främsta förklaringen är att antalet barn i förskolan varit lägre än den budgeterade volymen som nämnden tilldelades medel utifrån. Förskoleenheterna uppvisar
vid årets slut ett mindre överskott. Särskilda satsningar har genomförts i
syfte att kort- och långsiktigt öka måluppfyllelsen i förskolan. Det har till
exempel handlat om tillförandet av extra medel för det särskilda verksamhetsstödet, särskilt fokus på det språkutvecklande arbetssättet samt arbetet
med en giftfri förskola. Måluppfyllelsen är god när det gäller de mål och
uppdrag för 2014 som nu redovisas i slutet av året.
7
Grundskole- och gymnasienämnden
Grundskole- och gymnasienämndens totala resultat uppgår till 4,4 mnkr för
2014. Särskilda satsningar har genomförts i syfte att kort- och långsiktigt öka
måluppfyllelsen i skolan. Det har till exempel handlat om SKL:s matematiksatsning, språksatsning med utökad undervisningstid för nyanlända samt ett
högstadielyft med syfte att förbättra elevernas måluppfyllelse.
Individ- och omsorgsnämnden
Individ- och omsorgsnämndens ekonomiska resultat 2014 är ett överskott
om 3,3 mnkr. Nämndens ekonomiska prognoser under 2014 visade på ett
växande underskott fram till juni. I samband med halvårsbokslutet godkände kommunfullmäktige en utökad budget med 26 mnkr.
Brukarundersökningar har visat goda resultat, bland annat vad gäller
bemötande. Staden utsågs till 2014 års majkommun av föreningen Majblomman. Motiveringen var att Sundbyberg arbetar aktivt och förebyggande för att alla barn ska kunna vara med i gemenskapen i skolan, förskolan
och på fritiden. Under 2014 startade den sociala boenheten i syfte att hitta
former för att förebygga negativa effekter av den ökade bostadslösheten.
Kommunstyrelsen
Resultatet för kommunstyrelsen blev ett underskott på 20,7 mnkr. Underskottet hänförs till kostnader för en skolfastighet och kostnader för återställande av stulna datorer.
Stadens snabba befolkningsökning och med ett ökat tryck på kommunal
service har under året präglat kommunstyrelsens verksamhet, där staden
bland annat har påbörjat arbetet med att implementera en ny styrmodell.
Staden utnämndes till året tillväxtkommun 2014 av Arena för tillväxt. Staden
blev också utsedd till årets majkommun av Föreningen Majblomman för
arbetet med barn i utsatta ekonomiska situationer. De största stadsbyggnadsprojekten för staden är nedgrävning av järnvägen, utbyggnad av tvärbanans
Kistagren och utvecklingen av Rissne-Hallonbergen-Ör samt den fortsatta
processen kring bostadsbyggandet i Ursvik. I samband med en ny mandatperiod gjordes även en översyn och förändring i stadens nämndorganisation.
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden
Nämndens resultat år 2014 är ett överskott på 6,2 mnkr i jämförelse med
budgeterat för perioden. Överskottet består framförallt av nämndens del
av stadens utvecklingsprogram (2,3 mkr), samt de nya särskilda satsningar
(Rissneambassadörer och Social investeringsfond) som infördes under året
men där kostnaderna började komma först under de sista månaderna.
Kostnaderna för köpt yrkesutbildning (köp av utbildningsplatser hos andra kommuner/företag) har varit högre än budgeterat. De ökade kostnaderna
har till viss del kunnat täckas av utökade statsbidrag.
Satsningen på sommarjobben har resulterat i högre kostnader än budgeterat, beroende på ökade volymer. Å andra sidan har kostnaderna för Jobbpaketet, samt OSA (offentligt skyddade anställningar) varit lägre än budgeterat.
8
SAMMANFATTNING
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden visar ett positivt resultat för år 2014 på 2,4 mnkr.
Det positiva resultatet beror främst på högre intäkter än beräknat och lägre
kapitaltjänstkostnader till följd av lägre investeringsnivå än planerat.
Sundbybergs simhall är ombyggd med en ny multibassäng, barnbassäng
i form av ett sagolandskap och ett soldäck. Som första simhall i Sverige har
personalen HBT-certifierats. Under året har fritidsgården Stationen har
flyttat till större och bättre lokaler i Ängskolan, fritidsgården Gluggen har fått
nya lokaler i Rissne Centrum. Där blir det även lokaler för Rissneambassadörerna och Stjärnjouren.
Stadsbyggnads- och miljönämnden
Stadsbyggnads- och miljönämnden gör ett positivt resultat på 5,4 mnkr,
vilket stämmer väl med lagd prognos. Avvikelsen beror huvudsakligen på
ökade intäkter.
Året 2014 har för stadsbyggnadsoch miljönämnden präglats av stadens snabba expansion. Sundbybergs stad utvecklas i en mycket hög takt
och stadsbyggnadsoch miljönämnden har en stor del i utvecklingen.
Valnämnden
Val till Europaparlamentet hölls i maj 2014. Riksdags-, landstings- och kommunalval hölls i september 2014. Valnämndens resultat för år 2014 är ett
överskott om 0,7 mnkr med anledning av högre statsbidrag än budgeterat.
Äldrenämnden
Det sammanlagda resultatet för äldrenämndens verksamheter visar ett
underskott på 7,6 mnkr. Underskottet kan främst hänföras till den stora
volymökning som skett av utförda hemtjänsttimmar under 2014. Kostnaden för lagbundna utförda hemtjänsttimmar överstiger tilldelad ekonomisk ram för volymökningar med drygt 9 mnkr för verksamhetsåret 2014.
Den kommunala hemtjänsten som är konkurrensutsatt (LOV) och helt
intäktsfinansierad har fortsatt att utveckla sin verksamhet, och kostnaderna
har kunnat sänkas.
Under året har kvalitetshöjande åtgärder skett i form av utbildning av två
Silviasystrar 2, bildande av demensteam, tillfälliga och permanenta personalförstärkningar samt olika utbildningsinsatser. Som första enheter i landet i
sitt slag har biståndsenheten, dagverksamheten och anhörigstödet HBTcertifierats.
Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämndens resultat för år 2014 visar ett överskott om 0,2
mnkr. En av nämndens absolut viktigaste uppgifter är att granska de årsräkningar som gode män och förvaltare årligen ska lämna in. Genom denna
granskning ges nämnden möjlighet att uppdaga eventuella oegentligheter. I
likhet med föregående år gjordes särskilda satsningar under våren i syfte att
genomföra granskningen så snabbt som möjligt. Nämndens högt ställda mål
om att ha granskat samtliga årsräkningar innan midsommar infriades.
2 En Silviasyster har genomgått en särskild utbildning inom demensvåren. Utbildningen utgår
från en tillämpning av den palliativa vårdfilosofin vid vård av patienter med demenssjukdom.
9
2.Förvaltningsberättelse
2.1.
Ekonomisk utveckling
Samhällsekonomin3
Den svenska ekonomin har under 2014 fortsatt att utvecklas svagt. Det
främsta skälet är en fortsatt svag internationell utveckling och därmed en
fortsatt svag svensk export. Tillväxten mätt i BNP (bruttonationalprodukt)
har växt med 1,9 procent under 2014 och förväntas öka med 2,9 procent
2015. Arbetsmarknaden har utvecklats betydligt bättre än BNP och fortsätter att generera ökad sysselsättning. Den starka ökningen av arbetskraften
har dock inneburit att arbetslösheten bitit sig fast kring 8 procent. Produktivitetsutvecklingen har varit mycket svag, eller obefintlig i ett antal år,
vilket också har betydelse för tillväxten och löneökningen.
Den låga inflationen i stora delar av världen och Sverige bidrar till att de
stora centralbankernas styrräntor är fortsatt mycket låga. Den låga svenska
inflationen under 2014 har fått riksbanken att sänka styrräntan till 0 procent. Prisutvecklingen har under en tid varit mycket svag. Konsumentprisindex har sedan slutet av 2011 varit i stort sett oförändrat.
Skatteunderlag och skattesats
Trots svag ekonomisk utveckling i landet har skatteunderlaget klarat sig
bra, främst tack vare den starka ökningen av antalet arbetade timmar. För
2014 växte skatteunderlaget i riket med 3,3 procent jämfört med 2013, för
Sundbybergs stad var motsvarande siffra 6,7 procent. Skillnaden förklaras
med att staden växer.
Skatteunderlagsutveckling och skattekraft, utfall 2008–2013 samt prognos 2014–2015
Utfall
Prognos
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Sundbybergs stad, %
2,7
5,7
5,2
5,2
5,6
6,7
7,7
Riket, %
1,3
2,2
3,0
4,0
3,4
3,3
5,2
108
110
111
110
107
Skattekraft, %
Källa: SCB
Skatteunderlaget i Sundbyberg har ökat mer än i riket. Kommunens skattekraft, skatteunderlaget utslaget på antalet invånare, har dock minskat,
vilket beror på den kraftigt ökade folkmängden. Till följd av den kraftiga
befolkningstillväxten blir det eftersläpningseffekter på skatteintäkterna,
vilket till stor del kompenseras i utjämningssystemet.
3 Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), december 2014
10
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Kommunens skattesats är oförändrad sedan 2013 och uppgår till 18,88,
vilket är den 9:e lägsta i länet. Den totala skatten i Sundbyberg, inklusive
landstingsskatt uppgår till 30,98. Motsvarande siffra i Stockholms län var
30,37 och i riket 31,86. Utöver kommunal- och landstingsskatt tillkommer
en begravningsavgift, som i Sundbyberg uppgår 0,12 till och i riket 0,22.
Kommunalekonomisk utjämning
Förutsättningarna att bedriva och finansiera kommunal verksamhet skiljer
sig åt mellan Sveriges kommuner. För att alla kommuner ska ha likvärdiga
ekonomiska förutsättningar och för att kunna erbjuda sina invånare välfärd, har riksdagen beslutat att det ska finnas ett system för kommunalekonomisk utjämning och ett system för utjämning av LSS-kostnader. Systemen kompenserar för skillnader i möjligheten att beskatta (skattekraften)
och för strukturella kostnadsskillnader som härrör från ålder, socioekonomi och geografi. Konsekvensen av systemen för kommunens skatteintäkter
är att utvecklingen av det egna skatteunderlaget får underordnad betydelse, det är vad som händer i riket som helhet som avgör. Alla kommuner
möter, efter utjämningen, samma strukturella kostnadstryck.
Utfall kommunalekonomisk utjämning 2013 och 2014, kronor per invånare
2013
2014
Inkomstutjämning
2 292
3 165
Kostnadsutjämning
-804
-1 053
0
104
Strukturbidrag
0
912
LSS-utjämning
Införandebidrag
-1 157
1 405
Regleringspost
456
232
Totalt
787
1 955
Källa: SCB
Den första januari 2014 infördes det nya reviderade utjämningssystemet.
Det nya systemet innebar ett negativt utfall för Sundbyberg. För att mildra
effekten får staden ett införandebidrag under 2014, som trappas av under
2015 och 2016. Under 2014 har Sundbyberg alltjämt kompenserats för att
skattekraften ligger under den av staten garanterade nivån, det vill säga
skattekraft på 115 procent av genomsnittet. Enligt kostnadsutjämningen
har staden sammantaget en gynnsam struktur och betalar en avgift. Kommunen har relativt riket en låg andel grundskoleoch gymnasieelever och
äldre. Kommunen kompenseras dock för en relativt högre andel förskolebarn, tyngre socioekonomisk struktur och av att kommunen växer kraftigt.
Utfallet för kostnadsutjämningen 2014 är likartat utfallet för 2013 även om
avgiften minskat. Kommunen har i relationen till genomsnittet i riket få
personer med LSS-insats. De personer som har en insats bedöms dock enligt systemet ha en något högre vårdtyngd. Sammantaget betalar staden en
avgift i LSS-utjämningen. Avgiften för 2014 är högre än utfallet för 2013.
11
2.2.
Särskilda satsningar
Kommunfullmäktige beslutade i april 2014 om en utökad budget för särskilda satsningar med totalt 15,1 mnkr för drift och 11,0 mnkr för investeringar. Dessa fördelades per nämnd enligt nedan:
Nämnd
Satsning
(mnkr)
Varav investeringar
(mnkr)
Utfall
investeringar
Utfall
drift
Grundskoleoch gymnasienämnden
5,0
0,0
0,0
Förskolenämnden
7,9
2,5
0,0
5,0
2,4
2,0
1,0
0,3
Stadsbyggnadsoch miljönämnden
6,0
6,0
6,0
0,0
Kompetensoch arbetsmarknadsnämnden
4,0
0,0
0,0
0,4
Äldrenämnden
0,3
0,0
0,0
0,3
Kommunstyrelsen
0,5
0,5
0,0
0,0
Summa
26,1
11,0
7,0
11,0
5,0
Det socioekonomiska bidraget som infördes under 2012 för att öka likvärdigheten i stadens skolor har fortsatt delats ut under 2013 och 2014. Det
totala beloppet för 2014 var 14,5 mnkr.
Förskolenämnden
Förskolorna har arbetat efter den handlingsplan och de åtgärder för giftfri
förskola som finns framtagna. Vid inköp som gjorts under året har miljöaspekten tagits i beaktande. Investeringsramen för att byta ut leksaker och
madrasser har inte utnyttjas.
Avsatta medel för att införa avgiftsfri barnomsorg för hushåll med en
månatlig inkomst lägre än 13 tkr har inte förbrukats. Arbetet har påbörjats
men är inte slutfört.
Det utökade särskilda verksamhetsstödet har delats ut under hösten efter
inkomna ansökningar både från kommunala och fristående förskolor, vilket
har bidragit till att personaltätheten har ökat från 5,74 (2013) till 5,36 (2014).
Investeringsmedel har använts till anläggning av en ny basketplan med
läktare vid Rissne IP, resterande investeringsmedel kommer att användas
för att rusta upp Rissne IP.
Utökning av nämndens budgetram har lett till att en områdesfritidsledare anställts för att förstärka utvecklingen av fritidsgården i Rissne.
Miljön i Rissne Centrum har förstärkts med väderskyddade cykelställ. 30
papperskorgar i större modell håller på att ersätta befintliga samt utökat
antalet. Trappan och dess omgivning från Rissne torg till Skvadronbacken
har också förbättrats.
12
Gångvägen över Centrumängen är breddad, asfalterad och belyst. I samband med att belysningen kom på plats i juni skedde ytterligare röjning av
vegetationen. Grillplats på Rissne ängar blev klar i juli.
Belysningen vid Rissne barnbad har moderniserats. Ny lekplats har
byggts på Rissne ängar och färdigställts under hösten. Förslaget till utformning har varit utlagd på stadens hemsida för synpunkter. Samtliga nya och
ombyggda lekplatser blir tillgänglighetsanpassade.
Nya tillgänglighetsanpassade toaletter byggs vid Tornparken och Örbadet och färdigställs under våren 2015. Ny handikappanpassad toalettbyggnad har färdigställts vid Sundbybergs torg. Torget rustas med sittplatser,
blommor och bättre belysning och kommer färdigställas under våren 2015.
Nya cykelställ utanför biblioteket har byggts.
Vid flytten av fritidsgården Stationen till Ängsskolan renoverades de
befintliga toaletterna i de nya lokalerna.
0,3 mnkr har använts för att anställa Rissneambassadörer och 0,1 mnkr har
använts för att anställa lotsar. Projektledare till Rissneambassadörer har
anställts, i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen. Sex unga har
fått visstidsanställning som Rissneambassadörer, samt fyra med timanställning. Rissneambassadörerna har genomgått projektledarutbildning.
Flera aktiviteter för unga i Rissne har genomförts. En Sundbybergslots är
anställd och har sin huvudsakliga placering på ett större privat företag, där
uppgifter är att handleda nyanlända samt även stödja nyanlända familjer
till ett aktivt och rikt fritidsliv för hela familjen.
Äldrenämnden
Den utökade budgetramen har använts till fortsatt utveckling av träffpunktsverksamheten. Ett flertal aktiviteter har genomförts under året, bl.a.
te-danser, teaterföreställningar, IT-utbildningar och olika kurser, informationen om tillgänglighet och lokaltrafik, friskvård och gymnastik samt ett
stort urval andra aktiviteter.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen tilldelades 0,5 mnkr i investeringsmedel för att, som en
utökning av Rissnedialogen, tillsammans med kultur- och fritidsnämnden,
stadsbyggnadsoch miljönämnden och Fastighets AB Förvaltaren, utreda
förutsättningarna för att flytta tillbaka fritidsgården till Rissne centrum.
Samlokalisering med den ideella föreningen Stjärnjouren skulle undersökas. Uppdraget är genomfört, men investeringsmedlen har inte behövts tas
i anspråk.
Kommunfullmäktige har fattat beslut om att de hushåll som har en
samlad månatlig inkomst som understiger 13 tkr inte ska betala någon
barnomsorgsavgift. Ett uppdrag om att utreda och återkomma med förslag
kring en reviderad taxa för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg gavs
till förskolenämnden och kommunstyrelsen. Arbetet har påbörjats men är
inte slutfört.
13
2.3.Utvecklingsprogrammet
Budgeten för 2014 förutsatte ett utvecklingsprogram för staden med en
resultatpåverkan om 35 mnkr för att nå budget i balans. Del av kommunbidrag reserverades i nämndernas internbudget bestående av utvecklingsområden som ger effekt i närtid men också av beräknade effekter
av utredningsuppdrag. I uppföljningen ses de ekonomiska effekterna av
utvecklingsprogrammet som en positiv avvikelse på nämndernas kommunbidrag. I huvudsak visar utfallet att alla nämnder uppnår sitt åtagande.
2.4.
Befolkning och bostadsbyggande
Befolkningsutveckling
Sedan 2005 har kommunens befolkning ökat med 10 074 personer. Under
2014 ökade befolkningen med 1 464 personer (3,4 procent) och uppgick
den 31 december till 44 090 invånare. Ökningen är något mindre än den
som förväntades i kommunens befolkningsprognos för 2014. Avvikelsen
mot prognosen är 118 personer (färre än beräknat).
Antal invånare totalt, 2005–2014
50000
45000
40000
35000
30000
25000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Källa: SCB
Förändringen av befolkningen utgörs av skillnaden mellan födda och
döda samt skillnaden mellan in- och utflyttade. Kommunen har sedan många
år tillbaka ett positivt födelsenetto. Sedan 2006 har kommunen även haft en
positiv nettoinflyttning. Inflyttningen avser både från övriga Sverige och
från andra länder. Det finns ett starkt samband mellan antalet färdigställda
bostäder och inflyttningen till staden. Under 2014 uppgick nettoinflyttningen till 1 036 personer, något lägre än föregående år. Ungefär hälften av
nettoinflyttningen till Sundbyberg är från andra länder, vilket kan jämföras
med total nettoinflyttning till Stockholms län där 80 procent avser flyttnettot från andra länder och 20 procent från övriga Sverige.
14
Befolkningsförändring 2005–2014
2000
1500
1000
500
0
2005
2006
2007
2008
-500
2009
2010
2009
Födelsenetto
2011
2010
2012
2011
Nettoinflyttning från övriga Sverige
2013
2012
2014
2013
2014
Nettoinflyttning från annat land
Källa: SCB
Befolkningsökningen förväntas fortsätta de kommande åren. Enligt stadens
befolkningsprognos kommer folkmängden uppgå till cirka 46 000 invånare
2015 och cirka 63 000 invånare år 2020. Det som möjliggör en sådan utveckling är utbyggnaden av Ursvik och Brotorp samt förtätning i flera andra
stadsdelar. Den största befolkningsökningen kommer att ske i Ursvik.
Antalet barn och unga (0–19 år) bedöms öka med 6 500 personer till år
2020. Enligt befolkningsprognosen beräknas antalet invånare öka i alla åldersgrupper utom för de allra äldsta. Relativt sett ökar antalet ungdomar mellan 13 och 15 år mest, tätt följt av barn i åldrarna 7–12 år, samt 6-åringarna.
Befolkningsprognos 2014–2023 per åldersgrupp
80000
70000
60000
80+
50000
65-79
19-64
40000
16-18
30000
7-15 år
0-6
20000
10000
0
2014
2009
2015
2016
2017
2018
2019
2010
2020
2011
2021
2012
2022
2013
2023
2014
2024
Källa: SCB
15
2.5.Bostadsbyggandet
Ursvik fortsätter växa
Utbyggnaden av stadsdelen Ursvik är det enskilt största projektet som
pågår i staden. Den totala utbyggnadspotentialen uppskattas till 6 400
bostäder och 15 000 invånare. Under 2014 färdigställdes drygt 200 bostäder. Stadsbyggnadsprojektet kommer att fortsätta under ytterligare tio till
femton år. Exploatörer som äger mark och verkar inom projektet genom att
utveckla och sälja byggrätter är Stora Ursvik KB, Fastighets AB Förvaltaren
(publ), Sundbybergs stad samt HSB och NCC.
Under 2014 har ett tiotal byggherrar projekterat och byggt nya bostäder
i Ursvik. Sundbybergs stad är byggherre i projekt för förskolor, skolor och
annan service som drivs i kommunal regi. Till hösten 2014 färdigställdes
och verksamhetsstartades den nya Kymlingeskolan, en kommunal förskola
och skola vid Stora Ursviks gård.
Ursvik har i detta skede bussförbindelse med Hallonbergen och Rissne.
Trafikförvaltningen (tidigare SL) planerar tillsammans med staden för
tvärbanans Kistagren och två hållplatser kommer på sikt att finnas längs
huvudgatan i Ursviks västra delar.
Förtätning av staden
Under 2014 har inflyttning skett till Sundbybergs högsta hus ”Landmärket” i Lilla Alby samt till delar av de så kallade Tuletornen i Storskogen. I
kvarteret Elverket i Lilla Alby har även lägenheter färdigställts av Folkhem,
Seniorgården (JM), Borätt (JM) och Wåhlins. På Lavettvägen i Rissne har ett
antal småhus färdigställts av Folkhem. I Brotorp påbörjades inflyttning till
kvarteret Boxern 19 under hösten. I Ursvik har Riksbyggen, NCC, Lindbäcks bygg och IKANO bostad haft inflyttningar under året.
Under år 2015 beräknas bland annat inflyttning ske till kvarteret
Sprängaren i centrala Sundbyberg, samt till kv. Franstorp och Elverket i
Lilla Alby. I början av året sker de sista inflyttningarna till Tuletornen och
i Hallonbergen blir 65 studentlägenheter klara. Ett stort antal bostäder
kommer också färdigställas i Stora Ursvik.
Staden fortsätter att växa
Under de kommande åren, fram till och med 2018, finns möjligheter till
drygt 6 000 nya inflyttningsklara bostäder i Sundbyberg, enligt stadens
bostadsbyggnadsprognos4 . Prognosen sträcker sig fram till år 2027 med
drygt 11 000 nya bostäder. I och med att staden expanderar kommer planering och byggande av infrastruktur, förskolor, skolor och äldreboenden
att ställa stora krav på kommunen.
4 Bostadsbyggnadsprognos för Sundbybergs stad år 2014-2027, daterad 2014-08-21.
16
Exploatering
Under 2014 pågick exploateringsprojekten:
•
Kv. Lärkan, Tuletorget, Storskogen
•
Kv. Åkeriet, Humblegatan/Landsvägen, Lilla Alby
•
Kv. Förrådet 1, Hamngatan, Lilla Alby
•
Kv. Elverket 1, 5 och 6, Hamngatan, Lilla Alby
•
Kv. Franstorp 5 – Brofästet, Landsvägen/Hamngatan, Lilla Alby
•
Kv. Banken 8, Vasagatan/Landsvägen, centrala Sundbyberg
•
Kv. Sprängaren etapp I, Mariagatan, centrala Sundbyberg
•
Kv. Enen 9, Järnvägsgatan/Björkhagsvägen, centrala Sundbyberg
•
Kv. Orienteraren 8, studentbostäder i Hallonbergen
•
Lavettvägen etapp II, Rissne
Vidare fortsätter utbyggnaden av Ursvik respektive Brotorp. Utöver detta
planeras framöver för ytterligare exploateringsprojekt som till exempel
kv. Sadelmakaren, kv. Hjulmakaren, kv. Ställningsmakaren (returpark) och
projektet Lingonskogen vid Rissneleden. Ytterligare projekt kommer att
genomföras på kv. Freden Större och Orienteraren/ Vandraren i Hallonbergen, liksom Klockstapeln i Ör.
Bostadsbyggande 2010–2014
900
800
Utfall
Förväntat antal enligt prognos
700
600
500
400
300
200
100
0
2010
2011
2012
2013
2014
Mätt i antal färdigställda bostäder och förväntatfärdigställda bostäder enligt stadens bostadsbyggnadsprognos
17
2.6.Arbetsmarknad
Utveckling på arbetsmarknaden är central när det gäller välfärdens finansiering. Det är genom en ökning av antalet arbetade timmar i ekonomin
som det skapas resurser till välfärden. En stark lokal arbetsmarknad minskar kommunens kostnader för olika stöd och insatser samt skapar möjligheter för den enskilda kommuninvånaren till delaktighet i samhället. År
2013 fanns det i Sundbybergs stad 21 745 förvärvsarbetande personer i
åldern 20–64 år. Förvärvsintensiteten (andel förvärvsarbetande i förhållande till befolkningen) för Sundbyberg var 77,7 %.
Sysselsättning mätt i andel förvärvsarbetande (20–64 år) av befolkningen
2005–2013. Jämförelse Sundbyberg, Stockholms län samt riket
81,0
80,5
80,0
79,5
79,0
78,5
78,0
77,5
riket
77,0
länet
Sundbybergs stad
76,5
76,0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Källa: SCB
Antalet arbetslösa i Sundbyberg uppgår per den sista december till
1132 personer. Jämfört med föregående år är det en minskning med 144
personer. Arbetsförmedlingen beräknar arbetslösheten som antalet öppet
arbetslösa i relation till den registerbaserade arbetskraften. Enligt denna
definition uppgår arbetslösheten i Sundbyberg till 5,0 (2013: 5,7) procent.
Motsvarande uppgift för Stockholms län och riket är 3,9 (2013: 4,3) respektive 4,3 (2013: 4,6) procent.
18
Antalet öppet arbetslösa per månad i Sundbyberg
Januari 2013 – december 2014
Antal arbetslösa i Sundbyberg
jan 2013 - dec 2014
personer
Senastei12Sundbyberg
mån
Antal arbetslösa
Föreg. 12 mån
jan 2013 - dec 2014
1 400
personer
Senaste 12 mån
1 200
1 276
Föreg. 12 mån
1 400
1 132
1 276
1 000
1 200
1 132
1 000 800
800 600
600 400
400 200
200
0
jan
feb
mar
Källa: Arbetsförmedlingen
apr
maj
jun
jul
aug
sep
aug
sep
okt
okt
nov
dec
0
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
nov
dec
Arbetslösa,
Index,
Arbetslösa.
Utveckling maj 2008 – juni 2011
bas (100) =
utveckling maj 2008 -jun 2011
Arbetslösa,
Index,maj 2008
utveckling maj 2008 -jun 2011
bas (100) =
260
maj 2008
260 240
240 220
220 200
160
140
120
100
Riket
Sthlms län
Riket
180
160
140
120
100
mar-11
apr-11
maj-11
jun-11
180
Sthlms län
Sundbyberg
maj-08
jun-08
jul-08
maj-08
aug-08
jun-08
sep-08
jul-08
okt-08
aug-08
nov-08
sep-08
dec-08
okt-08
jan-09
nov-08
feb-09
dec-08
mar-09
jan-09
apr-09
feb-09
maj-09
mar-09
jun-09
apr-09
jul-09
maj-09
aug-09
jun-09
sep-09
jul-09
okt-09
aug-09
nov-09
sep-09
dec-09
okt-09
jan-10
nov-09
feb-10
dec-09
mar-10
apr-10
jan-10
maj-10
feb-10
jun-10
mar-10
jul-10
apr-10
aug-10
maj-10
sep-10
jun-10
okt-10
jul-10
nov-10
aug-10
dec-10
sep-10
jan-11
okt-10
feb-11
nov-10
mar-11
dec-10
apr-11
jan-11
maj-11
feb-11
jun-11
200
Sundbyberg
Kommentar:
Kommentar:
Diagrammet visar utvecklingen av antalet arbetslösa personer jämfört med maj 2008. För att kunna jämföra Sundbyberg,
Diagrammet
visar län
utvecklingen
antaletgraf
arbetslösa
personer
jämfört med
kunna
jämföra
Sundbyberg,
Stockholms
och riket iavsamma
används
indexberäkning
ochmaj
maj2008.
2008För
harattvalts
som
basmånad.
Av diagrammet
Stockholms
riket arbetslösa
i samma graf
används
indexberäkning
2008
har valts
som
basmånad.
diagrammet
Kommentar:
Diagrammet
visar
utvecklingen
av antalet
personer
jämfört
maj
framgårlän
attoch
antalet
i Sundbyberg
i juni 2011
äroch
212maj
%arbetslösa
av antalet
i maj
2008.
För
riketAv
ärmed
motsvarande
andel 165
framgår
att
antalet
arbetslösa
i
Sundbyberg
i
juni
2011
är
212
%
av
antalet
i
maj
2008.
För
riket
är
motsvarande
andel
165
% ochFör
för Stockholms
län 179 %.Sundbyberg,
Ökning har skett
kontinuerligtlän
frånoch
maj riket
2008 till
augusti 2009.
Därefter avtog
2008.
att kunna jämföra
Stockholms
i samma
graf används
% och för Stockholms län 179 %. Ökning har skett kontinuerligt från maj 2008 till augusti 2009. Därefter avtog
ökningstakten. Efter
2009/2010
noterades
en tydlig minskning
både för Stockholms län
och
riket medan
indexberäkning
ochårsskiftet
maj
2008
har
valts
som
basmånad.
Av diagrammet
attmedan
antalet
ökningstakten.
Efter årsskiftet
2009/2010
noterades
en
tydlig
minskning både
för Stockholms framgår
län och riket
Sundbyberg
låg kvar på ungefär
och under
skermotsvarande
det alltid en markant ökning.
arbetslösa
Sundbyberg
i junisamma
2011 Fr.o.m.
ärnivå.
212Fr.o.m.
% och
av juni
antalet
i majsommarmånaderna
2008. För
är
Sundbyberg
låg ikvar
på ungefär samma
nivå.
juni
under sommarmånaderna
skerriket
det alltid
en markant ökning.
Efter Sundbybergs topp juli 2010 noteras en tydlig minskning för det senaste året. Det är idag dock fortfarande mer än
Efter
Sundbybergs
topp för
juli 2010
noteras enlän
tydlig
minskning
för dethar
senaste
Det är idag dock
mertill
än
andel
165 % och
Stockholms
179
%. Ökning
skettåret.
kontinuerligt
frånfortfarande
maj 2008
augusti 2009. Därefter avtog ökningstakten. Efter årsskiftet 2009/2010 noterades en tydlig
minskning både för Stockholms län och riket medan Sundbyberg låg kvar på ungefär samma
nivå. Fr.o.m. juni och under sommarmånaderna sker det alltid en markant ökning. Efter Sundbybergs topp juli 2010 noteras en tydlig minskning för det senaste året. Det är idag dock
fortfarande mer än dubbelt antal arbetslösa i Sundbyberg jämfört med maj 2008.
Källa: Arbetsförmedlingen
19
2.7.
Årets resultat
Årets resultat för staden uppgick till 1,6 mnkr (2013: 30,6 mnkr).
Jämfört mot budget är resultatet 2,4 mnkr sämre. Justerat för
jämförelsestörande poster uppgick resultatet till -33,8 mnkr.
Sundbyberg uppnår ett negativt resultat enligt balanskravet
för 2014.
(mnkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Utfall 2014
Budget 2014
+/-
423,6
Utfall 2013
452,6
-2 160,1
-2 034,1
-115,5
-128,0
12,5
-87,9
-1 852,0
-1 811,0
-41,0
-1 669,4
1 670,6
1 688,8
-18,2
1 607,8
130,9
100,8
30,1
79,4
Finansiella intäkter
57,1
33,7
23,4
33,2
Finansiella kostnader
-5,0
-8,6
3,6
-20,4
1,6
3,7
-2,1
30,6
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter
0,0
0,0
0,0
0,0
Extraordinära kostnader
0,0
0,0
0,0
0,0
RESULTAT
1,6
3,7
-2,1
30,6
Verksamhetens nettokostnader uppgick till 1 852 mnkr, vilket är en ökning
med 182,6 mnkr jämfört med föregående år. I jämförelse med budget har
nettokostnaderna ökat med 41 mnkr. Avskrivningarna blev 12,5 mnkr
lägre än budgeterat.
Verksamheternas bruttointäkter uppgick till 423,6 mnkr, varav 4 mnkr
avser intäkter från exploateringsverksamheten. Intäkterna justerade för
exploateringsverksamheten uppgår till 419,6 mnkr. År 2013 uppgick intäkterna till 407,9 mnkr exklusive exploateringsintäkter.
Stadens bruttokostnader exklusive avskrivningar uppgick till 2 160,1
mnkr, vilket är 126 mnkr högre än föregående år. De största ökningarna
avser personal- och pensionskostnader (38,3 mnkr) och bidrag och transfereringar (16,7 mnkr).
Avskrivningskostnaderna på 115,5 mnkr motsvarar en ökning jämfört
med föregående år med 27,6 mnkr. I avskrivningskostnaden ingår nedskrivningar på 19,1 mnkr. 18,2 mnkr avser Lilla Ursviks skola och 0,9 avser
datorstöld.
Skatteintäkterna uppgick till 1 670,6 mnkr, en ökning med 62,8 mnkr
jämfört med föregående år. I jämförelse med budget blev skatteintäkterna
18,2 mnkr sämre, vilket dels hänförs till lägre taxeringsutfall 2012, negativ
avräkning för 2013 och dessutom en eftersläpning vid kraftig befolkningstillväxt, vilket kompenseras i utjämningssystemen.
Generella statsbidrag och utjämning uppgick till 130,9 mnkr. Dessa
består av intäkter från utjämningssystemet om 186,8 mnkr, kommunal
20
fastighetsavgift 48,2 mnkr och kostnadsutjämningsavgift och LSS-utjämningsavgift -104,1 mnkr. Avvikelsen mot budget blev ett överskott på
30,1 mnkr.
För finansiella intäkter redovisas en intäktsökning på 23,9 mnkr jämfört
med föregående år. Den största avvikelsen härrör från reavinst i samband
med byte till ny kapitalförvaltare för pension.
De finansiella kostnaderna har minskat med 15,4 mnkr jämfört med
föregående år. Förra året fanns en kostnad för sänkning av diskonteringsräntan (RIPS 07 på pensions skuld) på 14,9 mnkr.
2.8.Balanskravet
Vid framräkning av resultatet enligt balanskravet har en realisationsvinst
på 35,2 mnkr samt omställningskostnader på 3,8 mnkr undantagits.
Stadens resultat enligt balanskravet uppgår till -29,8 mnkr.
Balanskravet innebär att varje kommun ska upprätta en budget i balans,
dvs. intäkterna måste överstiga kostnaderna. Om kommunen har ett
underskott måste detta balanseras med motsvarande överskott senast
inom tre år.
2.9.
Underliggande resultat
Det underliggande resultatet uppgår till -33,8 mnkr, vilket är 12,3 mnkr
sämre än föregående år. Jämfört med budget är det underliggande resultatet en försämring med 30,5 mnkr.
Det underliggande resultatet anges exklusive fastighetsförsäljningar
och jämförelsestörande poster.
2014
2013
+/-
1,6
30,6
-29,0
- exploateringsverksamhet
-4,0
-44,7
40,7
+/- nedskrivning/återföring placerade medel
0,0
0,0
0,0
Årets resultat
+/- övriga jämförelsestörande poster*
-31,4
-7,4
-24,0
Resultat; underliggande
-33,8
-21,5
-12,3
* inkluderar realisationsvinst på kapitalförvaltningen, personalavslut och återbetalning från AFA försäkring,
diskonteringsränta
21
Intäkter 2014
- och förändring från föregående år (mnkr)
Exploateringsintäkt
4,0 mnkr (-40,7)
Hyror och arrenden
54,4 mnkr (-1,5)
57,1 mnkr (+23,9)
Försäljning av
verksamhet
73,1 mnkr (+14,9)
Taxor och avgifter
161,8 mnkr (+2,5)
Driftsbidrag från
staten m fl
130,2 mnkr (-4,3)
Skatteintäkter +
utjämning
1 801,5 mnkr (+114,3)
Kostnader 2014
- och förändring från föregående år (mnkr)
Avskrivningar
115,5 mnkr (+27,6)
5,0 mnkr (-15,4)
Lokalhyror
111,7 mnkr (+13,2)
Material och övrig
drift
273,7 mnkr (+53,4)
Köp av verksamhet
708,8 mnkr (+4,4)
22
Personal
956,6 mnkr (+38,3)
Bidrag och
transfereringar
109,3 mnkr (+16,7)
2.10. Resultat för nämnder och styrelse
Nämnder och styrelse (mnkr)
Intäkt
Bruttokostnad
Nettokostnad
Kommunbidrag
Volymkompensation
Resultat
Kommunstyrelse
38,0
-229,2
-191,2
170,5
0,0
-20,7
Grundskole- och gymnasienämnd
66,7
-542,3
-475,6
480,0
0,0
4,4
Förskolenämnd
31,1
-354,1
-323,0
344,8
0,0
21,8
Äldrenämnd
57,0
-381,7
-324,7
307,5
9,6
-7,6
-406,9
-343,4
345,7
1,0
-3,4
Individ- och omsorgsnämnd
63,5
Kompetens- och
arbetsmarknadsnämnd
24,6
-78,0
-53,4
59,6
0,0
6,2
Kultur- och fritidsnämnd
11,5
-124,5
-113,1
115,5
0,0
2,4
Stadsbyggnads- och miljönämnd
368,1
-434,6
-66,6
71,2
0,0
4,6
– stadsbyggnadsoch miljönämnd
295,8
-361,5
-65,8
71,2
0,0
5,4
– VA
45,5
-44,5
1,0
0,0
0,0
1,0
– avfall
26,8
-28,6
-1,8
0,0
0,0
-1,8
Valnämnd
1,4
-3,9
-2,6
3,3
0,0
0,7
Överförmyndare
0,0
-3,2
-3,2
3,4
0,0
0,2
Revision
Totalt Nämnder och styrelse
0,0
-1,8
-1,8
1,4
0,0
-0,4
661,8
-2 560,3
-1 898,6
1 903,0
10,6
15,1
Finansförvaltning*
Totalt Staden
-13,4
1,6
* utvecklas ytterligare i avsnitt för Årets resultat.
Nämndernas resultat, driftredovisning inklusive interna transaktioner,
uppgick per 2014 till 15,1 mnkr. Underskott redovisas inom kommunstyrelsen, äldrenämnden, avfallsverksamheten inom stadsbyggnadsoch
miljönämnden samt revision. Nämndernas utfall beskrivs utförligare i
respektive nämnds verksamhetsberättelse.
23
2.11.
Finansförvaltningens resultat
Finansförvaltningens resultat för år 2014 uppgår till -13,4 mnkr. Resultatet
var en försämring jämfört med budget på 19,1 mnkr. Resultatförsämringen
jämfört med budget redovisas inom posterna skatteintäkter, exploateringsverksamheten, kommunbidrag och internränta.
Finansförvaltningen
(mnkr)
Intäkt
Kostnad
Netto
Budget
Diff
19,0
0,0
19,0
18,3
0,7
8,3
-4,3
4,0
7,0
-3,0
215,4
-202,7
12,7
4,4
8,3
- pensioner
55,7
-80,7
-25,0
-26,2
1,2
- övrigt
0,0
-2,5
-2,5
-3,6
1,1
- kommunbidrag
0,0
-1 902,9
-1 902,9
-1 862,8
-40,1
- internränta
38,1
0,0
38,1
53,9
-15,8
- central reservering
0,0
-10,6
-10,6
-35,1
24,5
- budgetreserv
0,0
0,0
0,0
35,0
-35,0
1 905,6
-104,1
1 801,5
1 789,6
11,9
57,0
-4,8
52,3
25,1
27,1
2 299,1
-2 312,6
-13,4
5,7
-19,1
Verksamhetens intäkter och kostnader:
- riktade statsbidrag, maxtaxa m.m.
- exploateringsverksamhet
- arbetsgivaravgifter
Finansiering:
- skatteintäkter, utjämning och fastighetsavg.
- finansiella intäkter och kostnader
Totalt
Riktade statsbidrag avseende maxtaxa m.m. uppgår till 19 mnkr och är
något bättre än budget.
Inom exploateringsverksamheten redovisas ett resultat om 4 mnkr.
Resultatet försämras på grund av kostnader för iordningställande av
exploateringsmark samt att försäljning av exploateringsmark förskjuts till
nästkommande år.
Personalomkostnader (arbetsgivaravgifter och personalförsäkringar)
uppgår till 12,7 mnkr, vilket är 8,3 mnkr bättre än budget. Kostnaderna för
pensioner uppgår till 25 mnkr och det är 1,2 mnkr bättre budgeterat.
I posten övrigt på 2,5 mnkr ingår kostnader för försäkringar och fastighetsskatt.
Internräntan kopplad till investeringar inom stadens nämnder uppgår
till 38,1 mnkr, vilket är 15,8 mnkr sämre än budget.
För skatteintäkter och utjämning redovisas ett utfall om 1 801,5 mnkr,
varav skatteintäkterna uppgår till 1 670,6 mnkr, utjämningssystemet 82,7
mnkr och den kommunala fastighetsavgiften 48,2 mnkr. Utfallet är ett
överskott mot budget med 11,9 mnkr. Avvikelsen avser skatteintäkterna
med -18,2 mnkr, utjämningssystemet med 32 mnkr och fastighetsavgiften
-1,9 mnkr. Överskottet på statsbidrag och utjämning hänförs till kompensa-
24
tion för kraftig befolkningstillväxt samt införandebidraget. Införandebidraget kompenserar bidragsminskning till följd av förändringar i utjämningssystemet 2014. Rätt till införandebidrag föreligger under högst 10 år. För
Sundbybergs del upphör det år 2017.
Finansnettot uppvisar ett resultat om 52,2 mnkr. Jämfört med budget
har finansnettot ett överskott med 27,1 mnkr. I posten ingår bland annat
en total reavinst med 35,2 mnkr som uppstod vid försäljning av finansiella
anläggningstillgångar i samband med byte till ny kapitalförvaltare för pensioner, räntor på rörliga medel och reverser, utdelning från Sundbybergs
stadshus AB på 7,1 mnkr samt borgensavgifter på 5,2 mnkr.
2.12.Investeringar
Utfall
2014
(mnkr)
Årsbudget
2014
Avvikelse
2014
Varav ombudgeterat
från 2013
Kommunstyrelse
-11,1
-31,2
20,1
-16,2
Grundskoleoch gymnasienämnd
-5,2
-15,3
10,1
-7,8
Förskolenämnd
-4,2
-24,2
20,0
-10,2
Äldrenämnd
-2,3
-11,8
9,5
-3,3
-0,2
-6,7
6,5
-5,6
Kompetens- och
arbetsmarknadsnämnd
-0,2
-3,3
3,1
-2,3
-3,6
-21,9
18,3
-7,4
-429,6
-785,3
355,7
-165,8
-4,4
-16,2
11,8
-6,1
Stadsbyggnadsoch miljönämnd
Stadsbyggnadsoch miljönämnd: VA/Avfall
Ursvik
Summa
-23,4
-98,2
74,8
-13,9
-484,3
-1 014,2
529,9
-239,9
Investeringsutfallet blev 484,3 mnkr för året. Detta är en avvikelse mot
budget med 529,9 mnkr (cirka 52 procent). Största avvikelsen redovisas
inom stadsbyggnadsoch miljönämnden och Ursvik, avvikelserna kan
exempelvis bero på eftersläpning i faktureringar, försenade planprocesser
eller upphandlingar som påverkat tidplanerna i projekten. Staden arbetar
med att utveckla investeringsprocessen för att få en mindre avvikelse mellan budget och utfall.
2.13.
Kassaflöde och finansiering
Stadens kassaflöde uppgick till -159 mnkr under året. Det kassaflödet är
hänförligt till investeringsverksamheten med -487,8 mnkr och från finansverksamheten med 170,2 mnkr. För den löpande verksamheten genereras
ett positivt kassaflöde om 158,6 mnkr.
Inom investeringsverksamheten har investeringar i materiella anlägg-
25
ningstillgångar gjorts för 484,3 mnkr. Kassaflöde inom posten finansiella
anläggningstillgångar om -38,7 mnkr respektive 35,2 mnkr avser förvärv
och försäljningar inom kapitalförvaltningen.
Inom finansverksamheten har stadens checkkredit använts under året
till totalt 500,4 mnkr.
Långfristiga fordringar har minskat med 70,5 mnkr Förändringen beror
på återbetalning av reverslån för exploateringsprojekt om 52,9 mnkr, återbetalning av reverslån från Norrenergi AB med 16,6 mnkr, Ursviks utjämningsfond har minskat sin skuld med 11,8 mnkr samt ett nytt reverslån till
Ursvik Sopsug AB på 10,9 mnkr.
Stadens likviditet uppgår per den 31 december 2014 till 84 mnkr.
2.14.Kapitalförvaltningen
Marknadsvärdet på de placerade medlen uppgick vid utgången av 2014
till 199,6 mnkr. Bokföringsmässigt värde uppgår till 196 mnkr. Totalt har
100 mnkr, enligt fullmäktigebeslut 1998, placerats för att trygga stadens
framtida pensionsutbetalningar. Fr.o.m. den 1 juli 2014 är det två externa
förvaltare, Nordea och Swedbank, som placerar medlen enligt stadens
finanspolicy.
Kapitalförvaltningen
Marknadsvärde 2014
Bokfört
värde 2014
Räntefonder
146,5
Aktiefonder
53,0
(mnkr)
Likvida medel
Marknadsvärde 2013
Bokfört
värde 2013
145,1
72,5
73,0
50,7
106,3
81,9
0,1
0,1
2,6
2,6
199,6
196,0
181,4
157,5
Nedskrivning
Summa
Kapitalförvaltningen är avsedd att trygga framtida pensionsutbetalningar.
Stadens totala pensionsförpliktelse, med avdrag för kapitalförvaltningen,
som återstår att finansiera, uppgår till 678,5 mnkr.
Pensionsförpliktelser
(mnkr)
26
2014
2013
Avsättning
169,0
159,5
Ansvarsförbindelse
705,5
735,0
Placerade medel
-196,0
-157,5
Återlånade medel
678,5
737,0
2.15.
Arbetsgivarfrågor inom Sundbybergs stad
Sundbybergs stad har 1937 (2013:1872) anställda vilket
motsvarar 1833 (2013:1767) årsarbetare. Nedan beskrivs några
av årets viktiga händelser inom arbetsgivarområdet samt
redovisning av vissa nyckeltal, bland annat sjukfrånvaron.
Kompetensförsörjning och arbetsgivarvarumärke
Staden befinner sig i stark tillväxt och behovet av kommunal service växer
med invånarantalet. Tillväxten medför ökade rekryteringsbehov i organisationen. För att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen arbetar
staden aktivt med att stärka arbetsgivarvarumärket. Syftet är både att attrahera och rekrytera nya samt behålla och utveckla nuvarande kompetenta
medarbetare och chefer. Staden har gjort en rad aktiviteter för att stärka
arbetsgivarvarumärket både internt och externt.
Arbetsmiljö
Sundbybergs stad har inrättat en partsammansatt förberedande grupp i
övergripande arbetsmiljöfrågor till stadens centrala samverkansgrupp.
Syftet är att
• i en god samverkansanda fokusera på övergripande arbetsmiljöfrågor som
en del i verksamhetsutvecklingen i ett hela-staden-perspektiv samt att
• chefer och medarbetare ska få ökad förståelse och kunskap om att en god
arbetsmiljö bidrar till verksamhetsutveckling
Medarbetarundersökning
Staden har genomfört en medarbetarundersökning för femte året i rad. Undersökningen fångar upp vilka styrkor och utvecklingsområden som finns
i stadens verksamheter. Den bidrar också sammantaget till ett underlag
för fortsatt verksamhetsutveckling och förändringsledning av ledarskap,
medarbetarskap samt fokusområden att utveckla.
Svarsfrekvensen i 2014 års undersökning är hög, 86 procent. (82 %, 2013)
och resultatet visar en genomgående positiv trend inom kommun och ledarskapsfrågor. Andelen medarbetare som är stolta över att arbeta i staden har
ökat och andelen ambassadörer5 bland chefer har ökat till 65 % (33 %, 2013)
och andelen ambassadörer bland medarbetare har ökat till 27 % (18 % 2013).
Nio av frågorna visar sammantaget ett totalindex för ”Hållbart medarbetarengagemang” (HME) som jämförs med andra kommuner. Sundbybergs stad visar ett gott resultat (totalindex 79) och också i jämförelse med
jämförbara kommuner.
5 Definition ambassadör har svarat 7 eller 8 (på en 8-gradig skala) på följande frågor: Sundbybergs stad är en attraktiv arbetsgivare. Jag är stolt över att arbeta i Sundbybergs stad. Jag
rekommenderar Sundbybergs stad som arbetsgivare.
27
Fortsatt dialog utifrån resultaten sker med fokus på styrkor och utvecklingsområden. Handlingsplaner tas fram inom respektive nivå; arbetsplats,
förvaltning samt övergripande för staden. Nytt är att resultat och handlingsplaner stäms av mellan chef och hens närmsta chef.
Fortsatt fokus är att fortsätta stadens utvecklingsarbete som en attraktiv
arbetsgivare, att proaktivt arbeta för att behålla och rekrytera medarbetare,
och som en del i det arbetet, se arbetsmiljön som ett konkurrensmedel.
Stress och utsatthet är viktiga utvecklingsområden.
Friskvårdsbidrag
Under året använde 57 % (54 % 2013) av medarbetarna sitt friskvårdsbidrag. Övervägande beställd aktivitet är gruppträning följt av kroppsbehandlingar, aerobics och simning.
Personalstöd
Via personalstödet får stadens medarbetare råd och vägledning främst via
telefon, under årets alla dagar och dygnet runt i psykosociala, juridiska och
ekonomiska frågeställningar som rör både arbets- och privatlivet.
Staden fick en ny leverantör av personalstödsprogram den 1 maj 2014.
Under tidsperioden 1 maj - 31 december 2014 använde 4,7 % av medarbetarna personalstöd. (Nyttjandegraden på årsbasis visar ett nyttjande på 7 %,
vilket är en normalhög nivå i jämförelse med jämförbara kunder.)
I kontakterna har frågeställningarna fördelats enligt följande: privatrelaterade frågor (70 %) och arbetsrelaterade frågor (30 %).
Löneväxling
Från och med den 1 januari 2013 har samtliga fackliga organisationer
tecknat ett kollektivavtal med arbetsgivaren om löneväxling mot extra
ledighet. Avtalet innebär att alla tillsvidareanställda som förväntas intjäna
full semester under det kommande semesteråret, med vissa undantag, har
möjlighet att byta semesterdagstillägg mot extra ledighet. 17 procent av
medarbetarna använde sig av denna möjlighet 2014.
Årets arbetsplats och årets chef
Sundbybergs Globala och modersmålslärarna på barnoch utbildningsförvaltningen utsågs till Årets arbetsplats 2014. Annika Holm, enhetschef för
daglig verksamhet, på individ- och omsorgsförvaltningen utsågs till Årets
chef. En nyhet i år var att staden uppmärksammade tre finalister i respektive kategori. Samtliga lyftes fram på stadens ledarforum samtidigt som
vinnarna presenterades. Både finalister och vinnare har vid arbetsplatsbesök intervjuats om hur de arbetat med verksamhetsutveckling. Syftet är att
skickliggöra varandra och sprida goda exempel.
Ambassadörskap och arbetsmarknadsmässor
Vintern 2014 bildades ett nätverk med yrkesambassadörer i stadens
organisation. Gruppen består av en blandning av yrkeskategorier från
olika verksamheter, till exempel förskollärare, lärare, ingenjörer, ekonomer,
28
utredare och socionomer. Nätverket syftar bland annat till internt erfarenhetsutbyte och lärande. Externt representerar yrkesambassadörerna
Sundbybergs stad bland annat på olika arbetsmarknadsmässor.
April 2014 medverkade staden med yrkesambassadörerna på Framtidsmässan, Sveriges första arbetsmarknadsmässa för och om offentlig
sektor. Syftet var att stärka stadens arbetsgivarvarumärke hos målgruppen
studerande vid universitet och högskolor, för att locka dem till lediga jobb,
praktikplatser och examensarbeten i staden.
Ledarutveckling
Ledarforum är ett mötesforum för cheferna i staden med sammankomster
4-6 gånger per år. Från och med 2014 vidareutvecklades ledarforum med
en gemensam ledarkonferens.
Ledarforums uppgift är att skapa; tydlighet och sammanhang, inspiration, insikter och att involvera ledarna. Ledarforums ska bidra till att stödja
cheferna i deras ledarroll. I förlängningen bidrar det till att utveckla en
ledarskapskultur som i sin tur utvecklar stadens verksamheter.
Femte omgången av stadens chefsutvecklingsprogram har genomförts.
Tolv enhetschefer deltog i programmet. Programmet har till uppgift att
stärka och förbereda våra chefer inför morgondagens utmaningar. Programmet fokuserar huvudsakligen på att utveckla det personliga ledarskapet, chefskompetensen i en politiskt styrd organisation, arbetsgivarrollen
och kommunikationen som verktyg.
Jämställdhet
En lönekartläggning och analys av 2013 års löner har gjorts. Kartläggningen syftar till att klargöra om det finns osakliga löneskillnader mellan
kvinnor och män. Inga osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män
har upptäckts. Dock ska löneläget för grupper av chefer/arbetsledare inom
vissa traditionellt kvinnliga respektive manliga områden kontinuerligt
analyseras och vid behov åtgärdas inom de närmaste tre åren.
Förekomsten respektive behovet av arbetskläder i traditionellt kvinnorespektive mansdominerade grupper ska jämföras och analyseras.
Heltid/deltid
Normen i Sundbybergs stad ska vara tillsvidareanställningar på heltid. Deltid ska vara en möjlighet som den anställde själv i så fall får önska. Andelen timavlönat arbete ska minska. Detta ska göras genom fortsatt översyn
av schemaläggning och personalpolitik i kommunens alla verksamheter.
Vår organisation ska också kännetecknas av att stadens verksamheter
präglas av en helhetssyn som ger möjlighet att använda befintliga resurser
på ett effektivare sätt. Samverkan mellan olika verksamheter är en förutsättning för att åstadkomma en helhetssyn.
Staden ska fortsätta med en översyn av personalpolitik och schemaläggning i alla verksamheter.
En partsgemensam arbetsgrupp tillsattes under 2014 i syfte att ta fram
en handlingsplan för att verkställa detta mål.
29
Personalens sammansättning
Tillsvidareanställda
% Tot
antal
Kv
M
Total
Grundskole- och
gymnasienämnden
296
94
390
20,20
Förskolenämnden
385
15
400
187
70
Kommunstyrelsen +
Överförmyndarnämnden
103
Kompetens- och arbets
marknadsnämnden
Anst/
1000 inv
Visstidsanställda
% Tot
antal
Anst/
1000 inv
Kv
M
Total
8,86
56
26
82
4,25
20,71
9,09
65
6
71
257
13,31
5,84
10
2
32
135
6,99
3,07
10
41
12
53
2,74
1,20
58
44
102
5,28
Stadsbyggnadsoch miljönämnden
55
57
112
5,80
Nämnd
Äldrenämnden
Total
Timavlönade*
Kv
M
Total
1,86
179
67
246
3,68
1,61
11
4
15
12
0,62
0,27
81
32
113
9
19
0,98
0,43
4
0
4
7
4
11
0,57
0,25
8
0
8
2,32
3
4
7
0,36
0,16
35
38
73
2,55
6
2
8
0,41
0,18
2
9
11
233
43
276
14,29
6,27
2
1
3
0,16
0,07
140
21
161
1 357
367
1 724
89,00
39,18
159
54
213
11
4,84
457
168
625
* öppen anställning i lönesystemet 2014-12-31
Antalet tillsvidareanställda har ökat med 39 anställda jämfört med 2013
och gruppen visstidsanställda har ökat med 26 anställda.
Anställningsformer och sysselsättningsgrad
Anställningsform/
grupp
Tillsvidareanställda
Kv
Heltid
Deltid - 74 %
Deltid 75-99 %
Total
M
% Totalt
antal
Total
1 140
313
Visstidsanställda
Kv
1 453
75,01
M
% Totalt
antal
Total
107
43
150
7,74
88
33
121
6,25
19
11
30
1,55
129
21
150
7,74
32
1
33
1,71
1 357
367
1 724
89
159
54
213
11
Andelen heltidsarbetande bland samtliga anställda har ökat till 82,76 procent (2013:82 %). Andelen heltidsarbetande bland tillsvidareanställda har
ökat till 84,28 procent (2013:83,62 %).
Ålders- och könsfördelning
Ingen förändring har skett under 2014, jämfört med 2013, när det gäller
ålders- och könsfördelningen. Medelåldern bland samtliga anställda är
47 år. Åldersgruppen 40-49 år är störst med 26 procent. Andelen män är
oförändrat till 21,7 procent, och andelen kvinnor är också oförändrad med
78,3 procent.
Ålders- och könsfördelning bland chefer
Medelåldern bland stadens chefer är fortfarande 52 år (2013:52). Andelen
män har ökat till 33 procent (2013: 29 %). Andelen kvinnor är 67 procent
(2013: 71 %).
30
Medelåldern i stadens ledningsgrupp är 53 år. Andelen kvinnor har
ökat till 45 procent (2013:40 %). Andelen män är 55 procent (2013:60 %).
Lönebildning
Kvinnornas medellön i staden i förhållande till männens är 95,74 procent
(2013:97,07 %). Lönekartläggning genomförd under 2014, se under rubrik
Jämställdhet.
Personalomsättning
Personalomsättningen har ökat något och ligger nu på 8,3 procent (exklusive pensionsavgångar) vilket motsvarar 143 personer (2013: 6,8 % och 114
personer).
Staden rekryterade 194 tillsvidareanställda medarbetare under 2014
(2013:194). Vi räknar med en större rekryteringsvolym de närmaste åren
eftersom staden befinner sig i tillväxt. Prognosen är att staden behöver
göra mellan 300-400 rekryteringar per år fram till 2023.
Pensionsavgångar
Under 2014 har 29 anställda gått i pension (2013: 30), varav 23 kvinnor
och 6 män.
Personalkostnader
mnkr
2014
2013
Lönekostnad
667,5
633,8
Arbetsgivaravgift
202,7
193,1
5,2
5,3
Kostnadsersättningar
Försäkringar
Pensionskostnader
1,3
1,1
81,5
73,5
Utbildning och kurser
0,0
6,4
Hälso- och friskvård
0,0
2,8
Personalrekrytering och övrigt
0,0
5,4
Personalavveckling
-1,5
-3,0
956,6
918,3
31
Arbetad tid och frånvarotid
Tabellen nedan visar hur arbetstiden använts under 2014. Den faktiskt
arbetade tiden har minskat till 78 procent (2013: 79,6 %).
Timavlönade har minskat från att motsvara 187,53 helårsarbeten till
183,86 och dess andel av all arbetad tid har minskat från 11,68 procent till
11,22 procent.
Fyllnadstid har minskat från att motsvara 6,66 helårsarbeten från 7,62
medan övertiden har ökat från 8,28 helårsarbeten till 9,45.
Fördelning arbetad tid och frånvaro
Övrig frånvaro 7 %
Semester och ferie 10 %
Sjukdom 5 %
Arbetad tid 78 %
Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron 2014 var 5,09 procent av total ordinarie arbetad
tid (2013: 5,16 %).
Tabellen nedan redovisar total sjukfrånvarotid i relation till den sammanlagda ordinarie arbetstiden i form av sju nyckeltal för tidsperioden
2004-2014:
Sjuknyckeltal 1 - 7
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
5,09
5,16
4,93
4,92
5,29
6,13
7,07
8,43
8,9
9,37
10,12
28,54
29,43
28,10
29,45
34,48
47,56
54,83
67,94
69,61
72,48
70,68
Sjukfrånvaro kvinnor
5,46
5,66
5,41
5,48
5,83
6,65
7,8
9,24
9,88
10,35
11,12
Sjukfrånvaro män
3,85
3,48
3,25
2,97
3,43
4,39
4,66
5,77
5,66
5,97
6,81
Sjukfrånvaro i % av arbetad tid
Andel långtidsfrånvaro (>60 dgr)
Sjukfrånvaro - 29 år
4,11
3,51
3,16
3,38
3,72
3,71
3,15
4,38
4,3
6,04
5,96
Sjukfrånvaro 30 - 49 år
4,92
5,16
4,68
4,82
5,22
6,40
6,76
7,92
8,14
8,48
9,24
Sjukfrånvaro 50 - år
5,52
5,57
5,61
5,38
5,68
6,36
8,19
9,93
10,92
11,33
12,35
I tabellen går att utläsa att sjukfrånvaron totalt och andelen långtidsfrånvaro har minskat jämfört med 2013.
32
Tabellen nedan visar den totala sjukfrånvaron i procent för januari-december 2014 och i jämförelse med 2013.
Sjukfrånvaron i procent av arbetad tid per nämnd
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
2013
4,00%
2014
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
jan feb mar apr maj juni juli aug sep okt nov dec
Tabellen nedan redovisar den totala sjukfrånvaron i förhållande till total
ordinarie arbetstid i procent per nämnd för tidsperioden 2008-2014.
Total sjukfrånvaro i % per nämnd
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
5,67
6,95
Barn- och utbildningförvaltning (tot)
5,62
5,56
5,36
4,43
5,16
4,43
3,73
3,26
4,38
4,38
Förskolaenämnd
6,87
6,79
6,92
5,97
5,95
4,15
5,02
4,82
4,22
4,16
5,27
5,42
Kommunstyrelsen + Överförmyndarnämnd
4,08
4,77
6,15
5,32
3,97
5,25
3,86
Kompetens o arbetsmarknadsnämnden
2,95
3
2,69
5,11
4,41
5,17
7,23
3,8
2,08
2,46
2,89
2,59
2,02
3,30
Stadsbyggnad- och miljönämnd
4,32
3,99
2,8
3,48
4,47
4,02
3,90
Äldrenämnd
6,56
6,42
5,55
7,62
8,18
10,56
9,23
33
3. Säkerhets- och
trygghetsarbetet under året
Ett arbete med att göra risk- och sårbarhetsansalyser
för samtliga förvaltningar har påbörjats under året. Året
har inneburit ett flertal åtgärder för stadens samlade
trygghetsarbete. Flera delar av Sundbyberg har varit föremål
för riktade insatser, där Rissne varit ett.
Tjänsteman i beredskap
Funktionen tjänsteman i beredskap (TiB) har under året utbildats och övat
vid två tillfällen. En grundläggande utbildning för alla som har den rollen
i krisledningsorganisationen genomfördes under mars månad, samt en
tillämningsövning senare under året, där hela krisledningsgruppen sattes
på prov. Funktionen har löpande finslipats där bland annat en app tagits
fram i syfte att underlätta utlarmning i ett inledande krisskede.
Risk- och sårbarhetsanalyser (RSA)
Förvaltningarna har under hösten genomfört workshops, med inriktning
på att identifiera risker, sårbarheter och beroendeförhållanden internt men
även med andra externa parter. Det arbetet kommer under 2015 att generera ett övergripande dokument som beskriver stadens risker och sårbarheter. Ett arbete som alla kommuner gör minst en gång per mandatperiod
och som skickas till Länsstyrelsen.
Grundläggande brandutbildningar
Stadens anställda har erbjudits möjlighet att tillgodogöra sig ett teoretiskt
block brandkunskap samt en enklare praktisk övning. Båda delarna har i
huvudsak genomförts i stadshuset. Deltagandet har varit bra. Konceptet
kommer att fortsätta under 2015, då även med mera nischade utbildningar.
Trygghetsarbetet
Året har inneburit ett flertal åtgärder för stadens samlade trygghetsarbete.
Flera delar av Sundbyberg har varit föremål för riktade insatser, där Rissne
varit ett. Ett annat har varit centrala Sundbyberg med olika nivåer av
upplevd otrygghet, både bland medborgare generellt men i synnerhet från
kategorin näringsidkare.
Det trygghetsfrämjande arbetet har sammantaget genererat många väktarinsatser. Engagemang från övriga goda krafter i samhället och samarbetet med den lokala polisen har förstärkts under året.
34
SÄKERHETS- OCH TRYGGHETSARBETE UNDER ÅRET
Två stycken trygghetsvandingar har genomförts under året, en i Rissne
och en i centrala Sundbyberg. Vid vandringarna deltog, förutom personal
från Sundbybergs stad, bland annat Polisen, SL och MTR som kör tunnelbanan i Stockholm.
Under hösten påbörjades ett arbete med att ta fram ett samverkansavtal
mellan Sundbybergs stad och Polisen. Avtalet ska tecknas under 2015.
35
4. Miljöarbete i staden
Sundbybergs stad arbetar med miljöfrågor utifrån stadens
miljöledningssystem och ingår som en naturlig del av den
ordinarie verksamheten. Plattformen för arbetet är stadens
vision och klimat – och hållbarhetspolicy. Sundbybergs
stad har åtagit sig att gå längre än EU:s mål när det
gäller att minska CO2-utsläppen. Staden har fokuserat
på energieffektivisering, hållbara transporter, minskad
resursförbrukning och förändrad livsstil.
Övergripande
Staden arbetar efter Sundbybergs stads klimatoch hållbarhetspolicy. Policyn är ett led i att uppfylla stadens vision 2020. Kommunfullmäktige har
beslutat att Sundbybergs stad till 2020 ska vara fossilbränslefritt samt att
energianvändningen och koldioxidutsläppen ska minska med 30 respektive 40 procent.
Staden arbetar aktivt för att skapa ett hållbart samhälle. Alla som arbetar och verkar inom staden ska bidra. I översiktsplanen är hållbar utveckling ett centralt begrepp. Staden vill skapa ett ekologiskt hållbart samhälle
och ta ansvar för en god miljö och hushållning med naturresurser. Klimatoch hållbarhetspolicyn stödjer arbetet med att konkretisera översiktsplanen. Även handlingsplanen för giftfria förskolor som antogs under året är
tydligt kopplad till policyn och visionen.
Klimat- och hållbarhetsarbetet ingår som en naturlig del av den ordinarie verksamheten och är integrerat i stadens budget- och uppföljningsprocess. Klimat- och hållbarhetspolicyn har konkretiserats genom att
nämnderna utformat handlingsplaner med klimatoch miljömål samt indikatorer som mätvärden för måluppfyllelsen. I bilaga 1 redovisas uppföljning av policyns miljöindikatorer.
Miljöarbete genom tillsyn
Staden ansvarar för tillsyn och kontroll enligt miljöbalken och strålskyddslagen. Vid tillsyn kontrolleras att lagarna följs och information om dessa
ges till verksamhetsutövare. Informationsblad inom miljöskydd och hälso
skydd har tagits fram för att underlätta för verksamhetsutövare att göra
rätt. Riktade tillsynsinsatser av PCB-saneringar samt bygg- och rivnings
avfall har genomförts. I projektet Energi i tillsynen har en energi- och
klimatrådgivare deltagit vid besöket och 19 verksamhetsutövare har fått
kunskap och idéer om hur deras verksamhet kan energieffektiviseras.
Miljöövervakning med luftmätningar och radiakmätningar (bakgrundsstrålning) har genomförts. Miljökvalitetsnormerna för luft klaras och bakgrundsstrålningen är, liksom tidigare år, låg i Sundbyberg. En upphandling
36
MILJÖARBETE I STADEN
har genomförts för att erbjuda enskilda fastighetsägare och ägare till
flerfamiljshus möjlighet att göra radonmätningar för att få reda på radonhalten i sina fastigheter.
Miljöledning i företag och organisationer
Tillsammans med tio andra kommuner i regionen har Sundbyberg
tecknat ett nytt avtal för företag och organisationer som önskar konsultstöd
i miljöledning och miljörevision. Syftet är att stödja företag inom kommunen att bli miljöcertifierade.
Guide till tystnaden
En guide till tystnaden i Sundbyberg ska hjälpa sundbybergare att hitta
andningshål i närnaturen. Utgångspunkten är att människor mår bättre och
fungerar bättre om vi går ut i rofylld natur med jämna mellanrum. Att i den
vardagliga stressen få en tankepaus, lite perspektiv och en dos rofylld natur
kan ge mer tid och kraft. Guiden är ett redskap för att uppnå en god bebyggd
miljö och en hållbar stad. Guiden kommer att lanseras under 2015.
Miljöstipendium 2014
Ett eller flera miljöstipendier delas ut varje år för att stimulera miljöprojekt. Ett miljöstipendium delades ut till bostadsrättsföreningen Apoteket
16 på Franstorpsvägen för sitt arbete med att delge sina erfarenheter och
kunskap om hur man kan spara energi i flerfamiljshus, samt vara en förebild inom detta ur klimatperspektiv mycket angelägna insatsområde. Att
informera och engagera medborgare och näringslivet i arbetet för att göra
Sundbyberg till ett föredöme inom miljöfrågor samt att uppmuntra enskilda fastighetsägare att energieffektivisera är ett av stadens prioriterade mål.
Energieffektiviseringar
All fysisk planering i staden ska utgå från ett mål om minskad energiförbrukning och minskad klimatoch miljöpåverkan. I stadens egna byggprojekt ska översiktsplanens målsättning att där så är möjligt ska certifiering
enligt Miljöbyggnad6 nivå Guld eller minst motsvarande krav för certifiering enligt LEED7 eller BREEAM8 uppnås. Miljöprogram finns senast i
projekteringsskedet för alla nybyggnads- och större tillbyggnadsprojekt.
6 Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler
samt svensk byggpraxis. Det är förhållandevis enkelt och kostnadseffektivt men ändå verkningsfullt för att skapa miljömässigt hållbara byggnader.
7 The LEED Green Building Rating System har utveclats och administreras av U.S Green Building
Council och är det mest kända bedömningssystemet.
8 BREEAM = BRE Environmental Assessment Method, ett miljöklassningssystem från Storbritannien.
37
Kymlingeskolan, Ursviksskolans och Lilla Alby skolas tillbyggnader
och förskolan Blåklockan har Miljöbyggnad nivå Guld på projekterade
handlingar. Certifiering av sporthallen i Brotorp pågår enligt Miljöbyggnad
nivå Silver. Ett externt projekt som också når upp i stadens målsättning är
Swedbanks huvudkontor, som har klassats enligt Miljöbyggnad nivå Guld.
Det pågår ett kontinuerligt arbete för att minska energianvändningen
inom olika områden i kommunen. Energiförbrukningen i stadens eget
fastighetsbestånd har minskat men målvärdet uppnåddes inte. Utbyte av
gatubelysning med kvicksilverarmaturer till metallhalogenarmaturer har
fortsatt på Brunnsgatan, Esplanaden, Oskarsvägen, Furuvägen och Cirkusgränd vilket sänker energiförbrukningen i armaturen med ca 35 procent.
Kulturcentrum har bytt till LED-lampor och på biblioteken kan alla låna
elmätare. Fler smartboards och ökad distansundervisning minskar också
energianvändningen.
Ett nytt vindkraftverk ska stå för drygt hälften av all den el som förbrukas i stadens anläggningar. Staden har tecknat avtal med Eolus Vind
AB som ska uppföra ett nyckelfärdigt vindkraftverk i Fröreda vindpark i
Småland. Vindkraftverket är av modell Vestas V126 3,3 MW och tas i drift
hösten 2015. Investeringen innebär att staden aktivt bidrar med att utöka
Sveriges elproduktion med nära 10 GWh vindkraftproducerad el per år.
Stadens totala elförbrukning på cirka 18 GWh kommer att vara fördelad till
cirka 10 GWh av egenproducerad grön el från vindkraft och 8 GWh köpt
miljömärkt el. Investeringskostnaden är cirka 42 miljoner kronor.
Energi- och klimatrådgivning
Sundbyberg erbjuder opartisk och kostnadsfri energi- och klimatrådgivning genom ett samarbete mellan 27 kommuner i Stockholmsregionen.
Energimyndigheten lämnar statliga bidrag som finansierar rådgivningen.
Verksamheten består av telefonrådgivning, webbplats och gemensamma
projekt riktade till olika målgrupper. Under året har 19 företag och fem
bostadsrättsföreningar fått en energiöversyn med förslag på energieffektiviseringsåtgärder. Skolklasser har besökt Tekniska museet för att lära sig
om energi och ca 690 förskolebarn har varit på klimatteater. Vid stadens
nationaldagsfirande, surströmmings- och kräftskivan samt bilfria dagen
har medborgare fått tips och information från energi- och klimatrådgivningen. Ca 80 företag har informerats om miljö- och energifrågor vid after
work, frukostmöten och vid företagsbesök.
Avfall
Staden arbetar för att uppfylla målen i avfallsplanen. Den är gemensam
för nio kommuner som tillsammans äger avfallsbolaget SÖRAB. Alla villor
sorterar ut matavfall och arbetet med att införa matavfallsinsamling i hushåll
i flerfamiljshus har fortsatt. Totalt är 16 000 av 22 300 hushåll anslutna till
matavfallssortering. Avfallskvarnar med tank installeras i nya skolor och förskolor för att öka insamlingen av matavfall. Av matavfallet produceras biogas
38
MILJÖARBETE I STADEN
och biogödsel i Uppsala. Samlaren har placerats ut på fem platser för att göra
det lättare för alla medborgare att sortera ut småelektronik och ljuskällor.
Stadens verksamheter arbetar för att sortera alla avfallsslag för att öka
materialåtervinningen och förhindra att gifter sprids i onödan i vår miljö.
Kultur- och fritidsverksamheten Aggregat har anordnat workshops på temat återbruk. Det nya avtalet om källsortering i stadens verksamheter har
medfört att fler verksamheter sorterar sitt avfall.
Skräpplockardagar
Varje vår utlyser Håll Sverige Rent nationella skräpplockardagar för alla
som vill visa att de tar ställning mot nedskräpning. Alla kan delta för att
minska mängden skräp i våra offentliga miljöer. I staden deltog 43 skolor
och förskolor med nästan 4 000 deltagare.
Transporter
Staden arbetar med att genomföra åtgärder enligt trafikplanen och cykelplanen. Planering av cykelvägvisning är klar och arbetet utförs under våren
2015. Markering av separering av gång- och cykelbanor är genomförd och
tre cykelräknare har satts upp. Cykelparkeringar i Hallonbergen, Rissne
och på Tulegatan, Järnvägsgatan, Lysgränd och Esplanaden är klara. Gångoch cykelvägnätets huvudstråk till kollektivtrafikplatser är prioriterade vid
vinterväghållning. Cirka 40 vuxna har deltagit på kurser för att lära sig att
cykla.
Vid europeiska trafikantveckans bilfria dag samt vid stadens nationaldagsfirande och surströmmings- och kräftskiva visades en utställning för
att inspirera alla till att resa smartare. Spårbilar förevisades också vid stadens nationaldagsfirande. En översiktlig förstudie av spårbilar har genomförts som en del i stadens arbete med att planera för en stad där efterfrågan
på bilresor och transporter samt dess miljöbelastning minskar.
Utsläppen från transporterna inom stadens verksamheter ska minska.
Enligt handlingsplanen för organisationens arbetspendling och tjänsteresor erbjuds en reseportal på intranätet. SL:s kundtjänst har informerat
om hur man reser smartast och i stadshuset finns realtidsinformation om
kollektivtrafiken. Tjänsteelcyklar och en ellådcykel för IT verksamhetens
transporter av gods har köpts in för att minska bilresandet. Även kompetensutveckling inom områdena hållbara transporter och förändrad livsstil
har erbjudits samtliga förvaltningar och medborgarna med fokus på cykel,
kollektivtrafik och resfria möten.
Ett seminarium och minimässa om ”Fler på cykel” med Thomas Fogdö,
tidigare slalomstjärna och numera rådgivare i mental träning, som huvudföreläsare har genomförts. På seminariet presenterades resultaten från
resvaneundersökningen för stadens anställda. Staden har en mycket bra
placering i benchmarkingjämförelser. Koldioxidutsläppen från tjänsteresor
har minskat med 11 procent mellan åren 2010 till 2013 främst beroende
på utsläppseffektivare bilar och färre flygresor. Även utsläppen från arbets-
39
pendling har minskat med sex procent för att fler cyklar och inte använder
bilen för hela resan. Att optimera användningen av bilpoolens supermiljöbilar, öka andelen resfria möten samt andelen cyklister och fotgängare är
viktiga förbättringsområden. För att minska även stadens varutransporter
byggs tillagningskök vilket nu nästan alla stadens skolor har.
Bilpoolen som upphandlats för stadens verksamheter och för allmänheten har under året fått två elfordon och laddhybrider. En soldriven laddstation med sex laddstolpar har satts upp vid stadshuset för bilpoolsbilar
och allmänhetens bilar.
Ansökningarna om EU-medel till förstudier om elfordon och laddinfrastruktur som staden tillsammans med flera andra kommuner hade ställt
sig bakom beviljades inte och kunde därför inte genomföras. Nya samarbeten kommer att etableras för att arbeta vidare med laddinfrastruktur i
Stockholmsregionen. Stadens hemtjänst har påbörjat en utredning om att
byta ut bilar till elbilar.
40
5.Förvaltningsområdet
för finska
Sundbybergs stad är sedan den 1 februari 2011 ett
förvaltningsområde för finska. Lagen om nationella minoriteter
och minoritetsspråk (2009:724) ligger till grund för stadens
arbete med förvaltningsområdet. Arbetet sker i samråd med
den sverigefinska gruppen.
Syftet med arbetet är att bemöta och tillgodose krav och
skyldigheter som anslutningen till förvaltningsområdet för
finska och minoritetslagen ställer på staden.
Antal sverigefinnar i Sundbyberg
Någon exakt statistik över etnisk tillhörighet finns inte i Sverige. Eftersom
självidentifikationsprincipen9 är det som styr tillhörigheten till en nationell
minoritet kan dock antalet sverigefinnar variera, då det t.ex. kan finnas
finskspråkiga personer som bott i Sverige under flera generationer och som
inte nödvändigtvis har föräldrar födda i Finland. Ett sådant exempel är
tornedalingar.
Enligt SCBs statistik bor det 1046 personer i Sundbyberg som är födda
i Finland. Därtill kommer 1607 personer som är födda i Sverige men som
har minst en förälder som är född i Finland, samt 1414 personer som har
minst en mor- eller farförälder som är född i Finland. Detta innebär att det
finns totalt 4063 personer som bor i Sundbyberg som direkt berörs av och
har rättigheter enligt lagen om nationella minoriteter.
Kommunal service på finska
Staden har erbjudit service på finska och den service som erbjudits har
utökats och utvecklats.
• Stadens växel har finskspråkig personal som kopplar samtal vidare till finskspråkiga anställda på förvaltningarna.
• Varje förvaltning har utsett finsktalande kontaktpersoner och deras kontaktuppgifter finns på sundbyberg.se.
• En samordnare har tagit emot samtal och e-post och gett råd om sverigefinnars rätt till service på finska.
• Förskolan Milots finskspråkiga avdelning har under året vuxit.
9 Självidentifikationsprincipen innebär att man själv avgör om man tillhör någon nationell
minoritet.Sverigefinnar har sina rötter i Finland, men behöver inte vara födda i Finland eller
behärska finska språket Den individ som själv identifierar sig som sverigefinne ingår därmed
i minoritetsgruppen. Sundbybergs stad använder sig av den här definitionen i samband med
den sverigefinska minoriteten.
41
• Träffpunkterna, mötesplatser för seniorer, har haft finskspråkiga programpunkter under 2014. Kommunen har samordnat verksamheten Finska
stugan, en mötesplats för äldre sverigefinnar. Verksamhet har anordnats
kontinuerligt under 2014. Under året har verksamheten blivit en del av
Träffpunktens finskspråkiga verksamhet.
• Äldreförvaltningen har arbetat med att förbereda en finskspråkig avdelning i det nya äldreboendet i kvarteret Banken.
Informationsinsatser
Under 2014 har förvaltningsområdets arbete delvis omdefinierats till att
i högre grad omfatta informationsinsatser. Ansvaret för genomförande av
kulturevenemang har lyfts över till andar aktörer, såsom förvaltningar och
föreningar.
Externt
Under 2014 har Sundbybergs stad informerat om förvaltningsområdets
arbete, om evenemang och om rätten att använda finska genom tryckt informationsmaterial, på stadens hemsida, samt genom annonser. Hemsidan
har även uppdaterats kontinuerligt, där information setts över och aktuell
information lagts till, t.ex. informationssidor om Rissnedialogen och valet.
Det har anordnats samrådsmöten, öppna samråd och informationsträffar, där det informerats om förvaltningsområdets arbete. Översättningsarbetet har fortsatt, liksom översättningen av artiklar i stadens informationsblad, ”Nytt från Sundbyberg”.
Internt
Intern utbildning och information har arrangerats i form av besök på planeringsmöten, informationsträffar och seminarier för stadens anställda om
lagen om nationella minoriteter. Förvaltningarnas finskspråkiga kontaktpersoner har träffats för överläggningar och planering av det övergripande
arbetet med förvaltningsområdet.
Främjande av språk och kultur
Staden har under året arrangerat en rad finskspråkiga kulturevenemang.
• Biblioteket har köpt in ny barnoch vuxenlitteratur och barnfilmer på
finska, samt anordnat olika typer av kulturaktiviteter, såsom författarbesök
och sagostunder.
• Kulturcentrum har under året som gått arrangerat ett antal kulturaktiviteter som uppmärksammat finsk kultur, t.ex. Tove Jansson-dagen, samt
konsert och teater.
• Sverigefinnar har uppmärksammats på vårmarknaden, nationaldagen och
julmarknaden. Aktiviteter och verksamheter som främjar det finska språket
och kulturen har fått bidrag från statsbidraget. Exempel på aktiviteter är
42
FÖRVALTNINGSOMRÅDET FÖR FINSKA
•
•
•
•
•
•
berättarcafé, yogaförening och konstutställning.
Samråd
Staden har under det gångna året arbetat med samråd på olika sätt,
genom att sammankalla en samrådsgrupp, medbogarträffar och i verksamheterna.
Stadens samrådsgrupp har träffats åtta gånger under 2014. Gruppen är
en rådgivande grupp där olika insatser inom förvaltningsområdet planeras, och genomförda aktiviteter följs upp. Gruppen har bland annat getts
möjlighet att ha synpunkter om stadens användning av statsbidraget,
samt att förslå förändringar i arbetet med förvaltningsområdet. Gruppens
medlemmar har även aktivt bidragit till organisationen av kulturaktiviteter
på finska.
Under 2014 har staden samrått med övriga invånare genom att erbjuda
möjligheter att lämna in synpunkter och förslag i en förslagslåda på biblioteket, träffat samordnare på medborgardialog i Biblioteken, samt genom
öppna samrådsmöten.
Stadens finska verksamheter har också i samråd med brukare och föräldrar
arbetat med att utveckla service och verksamheter.
En översyn av samrådets arbetsformer och sammansättning har under det
gångna året påbörjats.
Uppföljning av ekonomiskt utfall
(tkr)
Statsbidrag 2014
Utfall
2014
618
Överfört statbidrag från 2013
42
Överfört statsbidrag från 2011
58
Kostnader
Förskola
55
Äldreomsorg
42
Samråd
10
Språk och kultur
60
Samordning
345
Ärendehandläggning
16
Övergripande information
90
Summa kvarvarande medel 31 dec. 2014
42
Överförs till 2015 års budget
100
Verksamheten inom förvaltningsområdet för finska finansieras via statsbidrag. Detta får endast användas för merkostnader då man startar upp
finskspråkiga verksamheter, samt till information. Samordning utgjorde den
största utgiften 2014. Näststörsta post var informations- och annonseringskostnader om sammanlagt 90 tkr, följt av språk, och kulturinsatser (60 tkr).
Barn- och utbildningsförvaltningen har använt statsbidraget främst till materialinköp, upp- och utbyggnad av verksamhet, information och översättningar. Äldreförvaltningen har använt den största delen av statsbidraget
till verksamhet på finska i Träffpunkternas regi.
43
6. Finansiell analys
Staden har en fortsatt stabil ekonomi med hög soliditet
och låg skuldsättningsgrad. Skuldsättningsgraden
mätt i skulder i kronor per invånare ligger bland de
lägsta i länet. Även andra finansiella nyckeltal som
t.ex. nettotillgång per invånare och soliditet visar
att staden har en stark finansiell motståndskraft i
förhållande till övriga kommuner och behöver inte
vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella
problem eftersom staden idag inte är exponerad
finansiellt. Befolkningstillväxt kostar i form av
ökat behov av kommunal service och högre
investeringsutgifter i verksamhetslokaler och övrigt.
Nettokostnadsutvecklingen, mätt i nettokostnadens
andel av skatter och utjämning uppgår till 103 procent.
Skatteintäkterna räcker således inte till för att täcka
kostnaden för befolkningsförändringen. Staden
kommer under 2015 att ta fram en långsiktig plan för
hur tillväxten ska finansieras.
För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och ställning
för Sundbybergs stad används en finansiell analysmodell som benämns RK-modellen. Modellen tar sin utgångspunkt i fyra olika
aspekter: Det finansiella resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden och kontrollen över den finansiella utvecklingen.
RK-modellen: Fyra aspekter vid finansiell bedömning
Nämndernas
budgetavvikelser
Nettokostnadsandel
Investeringsvolym och
självfinansieringsgrad
Årets resultat
Likviditet
Ränterisker
Borgensåtagande
Pensionsskuld
44
Resultat
Risk
Kapacitet
Kontroll
Soliditet
Skuldsättningsgrad
Kommunens intäkter
Budgetföljsamhet
Prognossäkerhet
FINANSIELL ANALYS
6.1.
Det finansiella resultatet
Årets resultat uppgår till 2 mnkr. Underliggande resultat exklusive jämförelsestörande poster uppgår till -34 mnkr. Kontrollen över nämndernas
ekonomi är en av de viktigaste uppgifterna i arbetet med ekonomistyrning.
Resultatet för nämnder och styrelser visar på ett överskott med 15 mnkr.
Det är en förbättring jämfört med budget med 17 mnkr. Det är också en
förbättring jämfört med 2013 då avvikelserna uppgick till -0,5 mnkr.
2014 2013 2012
Årets resultat
2
Årets resultat (mnkr)
Årets resultat före extraordinära poster (mnkr)
Underliggande resultat; exkl
jämförelsestörande poster (mnkr)
2011 2010
31
-4
167
149
2
31
-4
167
149
-34
-22
-7
53
82
Verksamhetens nettokostnader uppgick till 103 procent av skattenettot
(skatteintäkter och utjämning). Resultatet inkluderar försäljning av mark
och anläggningar. Vid justering för dessa och övriga jämförelsestörande
poster uppgår nettokostnadsandelen till 105 procent, vilket är 7 procent
enheter sämre än stadens uppsatta finansiella mål på 2 procent. Skatte
intäkterna räcker således inte till för att täcka kostnaden för befolkningsförändringen. Staden kommer under 2015 att ta fram en långsiktig plan för
hur tillväxten ska finansieras.
2014
2013
2012
2011
2010
Nettokostnad av skatteintäkter och utjämning (%)
103
99
102
90
92
Nettokostnad (exkl.jmf störande) av skatteintäkter och
utjämning (%)
105
102
102
97
96
Nettokostnad + finansnetto av skatteintäkter och utjämning
(%)
100
98
100
89
90
Nettokostnad (exkl.jmf störande) + finetto av skatteintäkter
och utjm (%)
102
101
100
97
94
Pensioner av nettokostnaden (%)
4
4
5
6
6
Avskrivningar av nettokostnaden (%)
6
5
6
6
5
Nettokostnadsandel
Investeringsvolymen uppgick till 484 mnkr, vilket är en ökning med 75 mnkr
jämfört med föregående år. Befolkningstillväxten har medfört ökade investeringsutgifter för verksamhetslokaler och övrigt. Det innebär att stora investeringar planeras även för kommande år.
Investeringsvolym
2014 2013 2012
2011 2010
484
409
241
192
194
Investeringsvolym / verksamhetens
nettokostnader (%)
26
24
15
14
14
Avskrivningar / nettoinvesteringar (%)
24
22
38
40
36
Investeringsvolym nettoutgifter (mnkr)
Självfinansieringsgraden av stadens investeringar har minskat de senaste
åren.
45
6.2.Kapacitet
Kommunens soliditet uppgår till 64 procent och är således lägre än föregående år. Vid jämförelse med andra kommuner i länet så har staden en hög
soliditet och låg skuldsättningsgrad. Skuldsättningsgraden mätt i skulder
i kronor per invånare ligger bland de lägsta i länet. Även andra finansiella
nyckeltal som t.ex. nettotillgång per invånare visar att staden har en stark
finansiell motståndskraft i förhållande till övriga kommuner och behöver
inte vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella problem eftersom
staden idag inte är exponerad finansiellt.
2014 2013 2012
Soliditet
64
67
Tillgångsförändring (%)
5
Förändring av eget kapital (%)
0
Soliditet (%)
2011 2010
74
78
78
12
5
8
-3
1
0
8
8
Stadens skuldsättningsgrad uppgår till 36 procent. Vid en jämförelse mot
föregående år har den kortsiktiga skuldsättningsgraden ökat. Den långsiktiga skuldsättningsgraden har ökat marginellt.
2014 2013 2012
Skuldsättningsgrad
36
Total skuldsättningsgrad (%)
33
26
2011 2010
22
22
8
8
9
9
8
- varav kortfristig
skuldsättningsgrad (%)
26
23
17
13
13
- varav långfristig
skuldsättningsgrad (%)
1
1
0
0
0
- varav avsättningsgrad (%)
6.3.Riskförhållanden
Stadens riskexponering är begränsad med anledning av en god likviditet
och att staden löst sina banklån. En låg skuldsättningsgrad ger även en låg
ränterisk. Årets kassaflöde har varit negativ, vilket främst beror på högre
investeringsutgifter och utnyttjande av checkkrediten. Rörelsekapitalet har
försämrats mot föregående år.
2014
2013
2012
2011
2010
Likvida medel (mnkr)
84
243
174
135
88
Rörelsekapital (mnkr)
-402
-81
131
221
241
Likviditet
Kommunens samlade borgensåtaganden uppgick vid utgången av 2014
till 1 769 mnkr, vilket ligger i nivå med år 2013. Kapitaltäckningsgarantin
till Norrenergi AB och Norrenergi & Miljö AB uppgår till 200 mnkr och har
inte förändrats under året.
46
FINANSIELL ANALYS
Borgensåtaganden och kapitaltäckningsgaranti
2014
2013
2012
2011
2010
Kapitaltäckningsgaranti (mnkr)
200
200
200
200
200
1 769
1 769
1 802
1 944
2 314
Kommunens borgensåtaganden (mnkr)
Från och med 1998 redovisas kommunens pensionsskuld enligt den så
kallade blandmodellen. Pensioner intjänade efter 1998 har avsatts i balansräkningen. Intjänade pensioner före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Denna del av skulden är viktig att beakta ur
risksynpunkt eftersom skulden ska finansieras och betalas av under lång tid
framöver. Av den totala pensionsskulden på 875 mnkr ligger 81 procent utanför balansräkningen. Med hänsyn tagen till placerade medel återstår 679
mnkr av pensionsskulden att finansiera med egna medel. Stadens soliditet
inklusive pensionsskulden uppgår till 45 procent, vilket är högre än genomsnitt i länet.
Pensionsskulden har minskat jämfört med 2013 och ligger lägre än
nettokostnadsutvecklingen. Staden har avsatt totalt 100 mnkr, enligt fullmäktigebeslut 1998, i kapitalplacering för att trygga framtida pensioner.
2014
2013
Avsättning pensioner (mnkr)
169
160
138
120
98
Pensionsförpliktelser äldre än 1998 (mnkr)
706
735
687
683
620
Total pensionsskuld (mnkr)
875
895
824
803
718
45
46
52
55
55
Pensionsskuld
Soliditet inkl pensionsskuld äldre än 1998 (%)
2012
2011
2010
6.4.Kontroll
Budgetavvikelsen på det totala resultatet uppgår till -2 mnkr. Nämndernas
budgetavvikelser uppgår till 17 mnkr och finansförvaltningen till -19 mnkr.
Prognossäkerheten uttryckt i avvikelse mellan utfall i årsbokslutet och helårsprognos i delårsbokslutet, uppgår till +12,5 mnkr. Årsprognosen i delårsbokslutet uppgick till -10,9 mnkr.
Nettokostnaderna var 73,1 miljoner lägre i bokslutet jämfört med
delårsprognosen för 2012 och 51,1 miljoner högre i bokslutet 2013 jämfört
med delårsprognosen.
Budgetföljsamhet och prognossäkerhet
Budgetavvikelse: resultat före extraordinära poster (mnkr)
2014 2013 2012
-2
2
-47
2011 2010
4
-79
Budgetavvikelse: nämnder och styrelse (mnkr)
17
1
-9
-14
-22
Resultatprognos juni (mnkr)
-11
-21
69
169
133
9
51
-73
-2
16
Avvikelse: utfall vs prognos (mnkr)
Sammantaget visar nämnder och styrelser en resultatförbättring med 42
mnkr jämfört med helårsprognosen från delårsbokslutet 2014. Den stora
resultatförbättringen hänförs i huvudsak till att Kommunfullmäktige godkände att tillföra individ och omsorgsnämnden 26 mnkr i samband med
47
delårsbokslutet 2014. Stora avvikelser finns inom ett par nämnder, förskolenämnden och kommunstyrelsen.
Nämndernas prognossäkerhet
Prognos
(mnkr)
juni 2014
Kommunstyrelse
-1,1
Utfall
Avvikelse
2014
-20,7
-19,6
0,0
4,4
4,4
Förskolenämnd
0,0
21,8
21,8
Äldrenämnd
-4,0
-7,6
-3,6
-29,7
3,3
33,0
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnd
2,3
6,2
3,9
1,8
2,4
0,6
Stadsbyggnads- och miljönämnd (inkl VA/Avfall)
2,7
4,6
1,9
Valnämnd
0,9
0,7
-0,2
Överförmyndare
0,1
0,2
0,1
Revision
0,0
-0,4
-0,4
-27,0
15,1
42,1
6.5.
Fortsatt hållbar ekonomi
Sammanfattningsvis kan konstateras att staden under 2015 har en fortsatt
solid ekonomi, men det finns utmaningar när det gäller stadens investeringstakt och finansiering av denna samt hur prognossäkerheten kan
förbättras.
I budget 2015 görs särskilda satsningar framförallt inom skolan. Nämnderna kompenseras även för volymrelaterade kostnader när staden växer.
Stora volymrelaterade kostnader finns främst inom förskolenämnden och
grundskoleoch gymnasienämnden. En relativt hög arbetslöshet och låg
förvärvärvsintensitet ger ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. Ökade
insatser på arbetsmarknads- och kompetenshöjande åtgärder, kommer därför vara prioriterat under 2015. Sundbybergs stad kommer även fortsättningsvis vara en expansiv kommun, vilket ställer särskilda krav på framförhållning och långsiktighet. En ekonomisk långtidsplan kommer därför att
tas fram under 2015 som kommer att ligga till grund för en fortsatt diskussion om stadens framtid, vägval som behöver göras för att möta kommande
utmaningar, och vilket utrymme det finns för satsningar.
6.6.
Intern kontroll
Staden använder ett ramverk för intern styrning och kontroll utformad
enligt COSO-modellen, men anpassad efter stadens specifika förhållanden.
Nämndernas planer för intern kontroll ska omfatta ett antal kommungemensamma kontrollområden, måluppfyllelse för nämndspecifika och
kommunövergripande mål samt eventuella nämndspecifika kontrollområ-
48
FINANSIELL ANALYS
den. Fastsällandet av den interna kontrollplanen ska föregås av en risk- och
väsentlighetsanalys. Senast inför upprättandet av årsredovisningen ska en
uppföljning ske av nämnderna rörande utfallet av de kontrollmoment som
planerna omfattar.
Enligt ramverket har varje nämnd en skyldighet att styra och löpande
följa upp den interna kontrollen inom nämndens olika verksamheter.
Nämnden ska genomföra grundliga risk- och väsentlighetsanalyser för sina
verksamheter samt årligen anta en särskild plan för den interna kontrollen.
Det är enligt ramverket varje nämnd som ansvarar för att konkreta regler
och anvisningar utformas för att upprätthålla en god intern kontroll. Det
övergripande ansvaret för intern kontroll ligger dock på kommunstyrelsen.
Ramverket är utformat med tydliga riktlinjer för vilka risker som bör tas
upp vid riskanalys samt exemplifierar kontrollfrågor och kontrollaktiviteter som nämnderna kan tillämpa. Det framgår också övergripande hur
ansvaret för arbetet med intern styrning och kontroll är fördelat på de olika
rollerna.
De kommungemensamma kontrollområden som varje nämnd ska
kontrollera är:
•
•
•
•
•
•
Löner
Inventarier
Stöldbegärlig egendom
Representation, gåvor och konferenser
Taxor och avgifter
Uppföljning av mål
Uppföljning av nämndmål redovisas som en bilaga till i årsredovisningen. Övriga kontrollområden har redovisats i separat ärende till respektive
nämnd. Av redovisningen framgår avvikelser och i förekommande fall
vilka åtgärder som har vidtagits/ska vidtas för att förbättra den interna
kontrollen. Inga anmälningsvärda brister har påträffats vid årets kontroll.
49
7. Nämndernas ekonomiska
resultat och verksamhet
under året
I följande avsnitt redovisas nämndernas resultat och en kortfattad beskrivning av årets verksamhet. Uppföljningen av de mål och uppdrag som kommunfullmäktige gav nämnderna inför 2014 redovisas i bilagor. I bilaga 2
ingår uppföljningen av mål kopplade till demokrati, jämställdhet, tillgänglighet och barnperspektiv och barnets perspektiv, som kommunfullmäktige
gett till alla nämnder. Bilaga 3 innehåller mål och uppdrag kopplade till
fyra politiska områden, så kallade paket. Varje paket har ett prioriterat mål,
strategier och uppdrag. De prioriterade målen med strategier riktar sig till
alla nämnder. Uppdragen har getts till en eller flera nämnder. De fyra paketen är En grön stad för framtiden, En växande stad i arbete, Barnens stad och
En stad att åldras i.
Upphandlingar med en avtalstid längre än fyra år som är gjorda av
nämnderna redovisas i bilaga 4.
7.1.Förskolenämnden
Förskolenämnden redovisar ett överskott på 21,8 mnkr. Den
främsta förklaringen är att antalet barn i förskolan varit
lägre än den budgeterade volymen som nämnden tilldelades
medel utifrån. Förskoleenheterna uppvisar vid årets slut
ett mindre överskott. Särskilda satsningar har genomförts i
syfte att kort- och långsiktigt öka måluppfyllelsen i förskolan.
Det har till exempel handlat om tillförandet av extra medel
för det särskilda verksamhetsstödet, särskilt fokus på det
språkutvecklande arbetssättet samt arbetet med en giftfri
förskola. Måluppfyllelsen är god när det gäller de mål och
uppdrag för 2014 som nu redovisas i slutet av året.
Väsentliga händelser under perioden
• I augusti 2014 öppnades Kymlinge förskola, en nybyggd förskola i Stora
Ursvik som delar lokal med Kymlingeskolan.
• I oktober 2014 öppnades Blåklockans förskola, en nybyggd förskola i Ör
som ersatte Örs förskola och bidrog med en utökning av förskoleplatser i
staden.
• Inför sommaren 2014 gjordes provtagningar i Milotområdet som ett led
i det pågående detaljplanearbetet. Provsvaren påvisade förhöjda värden
50
NÄMNDERNAS EKONOMISKA RESULTAT OCH VERKSAMHET UNDER ÅRET
av miljögifter, vilket fick staden att evakuera Milots förskola tillfälligt till
den nyöppnade Kymlinge förskola. Staden undersöker nu istället alternativ
mark för placering av Milots förskola.
• I årets brukarenkät var 90 procent av vårdnadshavarna nöjda med stadens
förskola. Detta är en ökning från 2013 då nöjdheten var 87 procent.
• Under 2014 genomfördes en omorganisation inom stadens förskoleverksamhet. Antalet förskolechefer minskades från tolv till nio, vilket samtidigt
innebar att de flesta förskolechefer fick ansvar för fler förskolor än tidigare.
Utfall
Budget
Diff
Utfall
2014
2014
2014
2013
Taxor och avgifter
25,1
24,8
0,3
24,9
Hyror och arrenden
0,0
0,0
0,0
0,0
Bidrag
5,5
4,9
0,6
5,8
(mnkr)
Försäljning av verksamhet och entrepr.
0,2
0,0
0,2
0,0
Interna intäkter
0,2
0,0
0,2
0,1
Summa verksamhetens intäkter
Personalkostnader
31,1
29,7
1,4
30,8
-186,8
-205,1
18,3
-177,1
-0,3
-0,1
-0,2
-0,4
Köp av verksamhet
-93,9
-94,7
0,8
-93,6
Lokalhyror
-49,2
-51,1
1,9
-51,8
-1,9
-4,2
2,3
-1,8
Konsulttjänst och inhyrd personal
Kapitaltjänstkostnader
Övriga driftskostnader
Summa verksamhetens kostnader
-22,1
-15,8
-6,3
-12,4
-354,1
-371,0
16,9
-337,0
-0,0
0,0
-0,0
0,0
-323,0
-341,3
18,3
-306,1
Kommunbidrag
3 44,8
3 41,3
3,5
334,9
21,8
0,0
21,8
28,8
Finansiella intäkter/kostnader
Resultat
Resultatet för förskolenämnden är 21,8 mnkr bättre än budgeterat. Överskottet förklaras framför allt av att antalet barn i förskolan blev färre än den
budgeterade volymen, 2 847 barn jämfört med budgeterade 3 100 barn.
Antal barn ökade dock med 141 i jämförelse med 2013. Förskoleenheterna
uppvisar vid årets slut ett mindre överskott.
Inom posten intäkter redovisas en resultatförbättring med 1,4 mnkr
jämfört med budget. De högre intäkterna beror främst på högre momsintäkter.
På kostnadssidan redovisas totalt 16,9 mnkr lägre kostnader än budgeterat. Personalkostnaderna är lägre i jämförelse med budget på grund av
att personal rekryteras i den omfattning som planeras med ökande volym.
Årets övriga kostnader är högre än budgeterat och består bl.a. av IT, licenser/administrativa system, el, övrigt förbrukningsmaterial, tillfälligt inhyrd
personal osv. Vissa avvikelser mellan kontogrupper beror på förändrad
kontoplan som infördes 1 januari 2014.
51
7.2.
Grundskole- och gymnasienämndens totala resultat uppgår
till 4,4 mnkr per 2014. Särskilda satsningar har genomförts
i syfte att kort- och långsiktigt öka måluppfyllelsen i skolan.
Det har till exempel handlat om Sveriges kommuners och
landstings matematiksatsning, språksatsning med utökad
undervisningstid för nyanlända samt ett högstadielyft med
syfte att förbättra elevernas måluppfyllelse.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
52
Ny skola, Kymlingeskolan, startades upp höstterminen 2014
Ursvikskolan bedriver sin verksamhet i Kymlingeskolan läsåret 2014/2015
Ytterligare sju förstelärartjänster tillsatta, totalt finns nu 13 förstelärare
Vikande elevunderlag till S:t Martins gymnasium
Fortsatt deltagande i Sveriges kommuners och landstings PISA-undersökning 2015
Fortsatt deltagande i av Skolverkets initierade försöksverksamhet med
utökad undervisning i svenska för nyanlända elever
Nya verksamhetsnära lönekriterier som ska bidra till ökad skolutveckling är
framtagna
Ämneskonferens för majoriteten av skolornas lärare med syfte att stärka
det kollegiala lärandet och bidra till likvärdig utveckling av undervisningen
på alla skolor för ökad måluppfyllelse
I december 2013 bildades en parlamentarisk skolgrupp. Skoldialoger har
genomförts och mynnat ut i en gemensam målbild för skolan som sträcker
sig fram till 2020.
Andelen elever i åk 3, 5 och 8 som tycker att de går i en bra skola har ökat.
(mnkr)
Försäljningsmedel
Utfall
Budget
Diff
Utfall
2014
2014
2014
2013
0,4
0,0
0,4
0,3
Taxor och avgifter
9,5
8,0
1,5
7,8
Hyror och arrenden
0,0
0,0
0,0
0,0
Bidrag
12,6
7,5
5,1
9,7
43,3
35,0
8,3
34,4
Interna intäkter
Personalkostnader
Köp av verksamhet
Bidrag och transfereringar
Lokalhyror
0,8
0,0
0,8
-0,1
66,7
50,5
16,2
52,1
-210,8
-212,6
1,8
-201,6
-1,4
-2,6
1,2
-3,9
-236,0
-232,6
-3,4
-223,9
-0,1
0,0
-0,1
-0,1
-52,1
-50,0
-2,1
-45,7
-1,7
-3,4
1,7
-1,9
-40,3
-22,5
-17,8
-26,2
-542,3
-523,7
-18,6
-503,3
0,0
0,0
0,0
0,0
-475,6
-473,2
-2,4
-451,2
Kommunbidrag
480,0
473,2
6,8
437,0
4,4
0,0
4,4
-14,2
Resultat
Grundskole- och gymnasienämndens totala resultat uppgår till 4,4 mnkr.
Summan av verksamhetens intäkter uppgår till 66,7 mnkr vilket är 16,2
mnkr högre än det budgeterade. Det är framför allt försäljning av verksamhet som är högre än budget.
Utfallet för verksamhetens kostnader är totalt 542,3 mnkr vilket är 18,6
mnkr högre än budget. Det består bl.a. av högre kostnader för lokaler, tillfälligt inhyrd personal, övrigt förbrukningsmaterial, IT, el, licenser/administrativa system. Vissa avvikelser mellan kontogrupper beror på förändrad
kontoplan som infördes 1 januari 2014.
53
7.3.
Individ- och omsorgsnämndens ekonomiska resultat 2014
är +3,3 mnkr. Nämndens ekonomiska prognoser under 2014
visade på ett växande underskott fram till juni. I samband med
halvårsbokslutet godkände kommunfullmäktige en utökad
budget med 26 mnkr.
Brukarundersökningar har visat goda resultat, bland annat
vad gäller bemötande. Staden utsågs till 2014 års majkommun
av föreningen Majblomman. Motiveringen var att Sundbyberg
arbetar aktivt och förebyggande för att alla barn ska kunna
vara med i gemenskapen i skolan, förskolan och på fritiden.
Väsentliga händelser
• 2014 startade den sociala boenheten i syfte att hitta former för att förebygga negativa effekter av den ökade bostadslösheten.
• Ett barnskyddsteam har bildats, för att ge bättre stöd och skydd till barn
och ungdomar som annars skulle behöva placeras utanför det egna hemmet
• Med motiveringen att Sundbyberg arbetar både proaktivt och reaktivt för
att alla barn ska kunna vara med i gemenskapen i skolan, förskolan och på
fritiden har staden utsetts till 2014 års majkommun av föreningen Majblomman, rapporten ”Barnfattigdom – ekonomisk utsatthet i Sundbyberg”
från Fokus Barn och unga nämns också i motiveringen till priset.
• Bemötandeguiden har tagits fram till stadens samtliga medarbetare i syfte
att ge ökad kunskap om funktionsnedsättningar för att möjliggöra ett gott
möte mellan människor.
• Under året har ett arbete påbörjats inom omsorgen om funktionsnedsatta
utifrån en metod kallad ”delaktighetsmodellen” i syfte att öka brukarnas
direkta inflytande och påverkan.
54
(mnkr)
Utfall
Budget
Diff
Utfall
2014
2014
2014
2013
Försäljningsmedel
2,0
1,9
0,1
1,8
Taxor och avgifter
0,9
0,7
0,1
1,0
Hyror och arrenden
Bidrag
Interna intäkter
Personalkostnader
5,1
5,2
-0,1
4,4
53,5
40,3
13,2
45,6
1,7
1,9
-0,2
1,6
0,4
0,1
0,3
1,6
63,5
50,1
13,4
56,1
-155,5
-153,1
-2,5
-145,1
-2,3
-1,3
-1,0
-5,2
-132,8
-122,9
-9,9
-139,2
-83,1
-66,2
-16,9
-71,0
Lokalhyror
-17,3
-16,2
-1,2
-15,2
-1,2
-1,2
0,0
-1,1
-14,6
-9,1
-5,5
-10,3
-406,9
-369,9
-37,0
-387,1
0,0
0,0
0,0
0,0
-343,3
-319,8
-23,6
-331,0
345,7
320,7
25,0
304,5
Köp av verksamhet
Kommunbidrag
Volymersättning/Kompensation
1,0
0,0
1,0
0,0
Budgetreserv
0,0
-0,9
0,9
0,0
Resultat
3,4
0,0
3,4
-26,5
Individ-och omsorgsnämnden har ett positivt resultat för 2014 om 3,4 mnkr.
Under 2014 har nämnden beviljats ett utökat kommunbidrag på 25 mnkr
samt 1 mnkr i kompensation för en lagstadgad utökning av antalet social
sekreterare.
Resultatet 2013 var -26,5 mnkr, skillnaden i resultat mellan 2014 och
2013 är ca 30 mnkr, vilket påverkas av tillskottet till kommunbidraget.
2014 har 12,3 mnkr högre nettokostnader än 2013 och 2014 års nettokostnader är 23,5 mnkr högre än budget.
Under 2014 är nämndens intäkter 63,5 mnkr vilket är en ökning mot
budget med 13,4 mnkr. Orsaken är ökade bidrag om 13,2 mnkr vilket består av högre ersättningar för personlig assistans, nyanlända samt ensamkommande barn samt intäkter för externa projekt. Nämndens kostnader
är 406,9 mnkr och avviker negativt från budget med 37 mnkr. De största
avvikelserna mot budget visar personalkostnader (-2,5 mnkr), köp av verksamhet (-9,9 mnkr) och bidrag som inkluderar ekonomiskt bistånd (-16,9
mnkr) samt övriga kostnader (-5,5 mnkr).
Individ- och omsorgsnämndens prognoser för 2014 har under året visat
ett växande underskott fram till juni för att sedan förbättras under hösten
och under årets sista månader bedömdes nämnden kunna visa ett positivt
resultat med hjälp av det tillskott av 26 mnkr som kommunfullmäktige
55
beslutade i oktober. Prognosen för individ- och omsorgsnämnden bygger
mycket på utvecklingen av verksamhets¬volymer. Under 2014 har volymerna inte följt tidigare års utveckling vilket gjort prognosen svårbedömd.
Bokslutet 2014 visar en nettokostnad som är 8 mnkr bättre än prognosen
för helåret som gjordes i delårsbokslutet. Intäkterna i bokslutet är 10 mnkr
mer än i juniprognosen vilket framförallt är direkt relaterade till intäkter
för ensamkommande barn. Antalet ensamkommande barn har ökat under
senare delen av hösten. Bokslutets kostnader visar en negativ differens mot
delårsprognosen i juni med 2,4 mnkr vilket beror på minskade placeringskostnader för LSS-boende som dock motsvaras av ökade kostnader för det
ökade antalet ensamkommande barn.
Nämndens budget 2014 innehöll ett åtgärdsprogram om 20 mnkr för
att ha nettokostnader motsvarande tilldelad ram. En förutsättning för
att åtgärdsprogrammet skulle ge effekt var att volymer inte ökade på ett
oväntat sätt. Resultatet för 2014 visar att delar av åtgärdsprogrammet haft
effekt, men att stora delar inte varit möjliga att genomföra på grund av
volymökningar inom framförallt ekonomiskt bistånd.
Kostnaderna för köp av verksamhet har minskat (-6 mnkr) 2014 jämfört med 2013, vilket beror på att de insatser som gjorts för att minska
placeringar gett effekt detta trots ökade volymer inom flera områden.
Personalkostnaderna har ökat (+11 mnkr) då ökade volymer har fordrat att
fler socialsekreterare anställts och att den egna utförarverksamheten har
utökats med det nya boendet Vandraren, vars helårseffekt ses 2014. Bidrag
(ekonomiskt bistånd) har ökat (12 mnkr) på grund av ökade volymer.
56
7.4.Kommunstyrelsen
Året för kommunstyrelsen har präglats av den snabbt
växande stadens möjligheter och utmaningar. Sundbybergs
stad utnämndens till årets tillväxtkommun 2014 av Arena
för tillväxt. Staden blev också utsedd till årets majkommun
av Föreningen Majblomman för arbetet med barn i utsatta
ekonomiska situationer. För att ännu bättre kunna möta
tillväxten har kommunstyrelsen under året initierat ett
arbete med att utveckla styrningen och ledningen i staden. I
samband med en ny mandatperiod gjordes även en översyn
och förändring i stadens nämndorganisation. Resultatet för
kommunstyrelsen blev -20,7 mnkr. Underskottet beror främst
på oförutsedda utgifter i form av bokföring av restvärdet för
en skolfastighet och stulna datorer.
• Sundbybergs stad utnämndes till årets tillväxtkommun 2014.
• Staden blev utsedd till årets majkommun av Föreningen Majblomman.
• I oktober 2014 beslutade kommunstyrelsen att reglementen för en ny
nämndsorganisation skulle arbetas fram. Den nya nämndsorganisationen
med tillhörande förvaltningsorganisation trädde i kraft den 1 januari 2015.
• Sundbybergs stad och Trafikverket har tecknat ett genomförandeavtal för
planprocesserna avseende Mälarbanans utbyggnad genom Sundbybergs
stad.
• En projektorganisation för nedgrävningen av järnvägen har bildats och
arbetet med medborgardialoger har startat via projekt C Sundbyberg.
• Rissnedialogen genomförde våren 2014 och staden fick över 1000 förslag
på förbättringar. Tio konkreta punkter har genomförts.
• Konst- och stadsutvecklingsprojektet ParkLek Parlament avslutades i maj
2014 och är nu utgångspunkt för den fortsatta områdesutvecklingen i
Hallonbergen och Ör.
• En soldriven laddstation med sex laddstolpar för bilpoolsbilar och andra
elbilar har anlagts vid stadshuset.
57
(mnkr)
Utfall
Budget
Diff
Utfall
2014
2014
2014
2013
Försäljningsmedel
0,6
1,0
-0,4
1,7
Taxor och avgifter
1,0
2,4
-1,4
1,6
Hyror och arrenden
7,2
8,4
-1,1
7,2
Bidrag
3,1
3,2
0,0
2,6
2,6
0,7
1,9
0,0
Interna intäkter
23,5
22,2
1,3
22,7
38,0
37,8
0,2
35,9
Personalkostnader
-88,9
-92,5
3,6
-84,3
Konsulttjänst och
inhyrd personal
-12,4
-12,8
0,4
-15,7
Köp av verksamhet
-17,2
-18,4
1,2
-18,5
-10,5
-8,2
-2,3
-10,0
Lokalhyror
-15,4
-16,2
0,8
-11,1
-30,6
-11,1
-19,5
-10,3
-54,1
-47,1
-7,0
-45,2
-229,1
-206,2
-22,9
-1 95,1
-0,1
0,0
-0,1
0,0
Verksamhetens
nettokostnader
-191,2
-1 68,5
-22,7
-1 59,2
Kommunbidrag
1 70,5
1 70,5
0,0
1 54,3
0,0
-2,0
2,0
0,0
-20,7
0,0
-20,7
-4,9
Finansiella intäkter/
kostnader
Budgetreserv
Resultat
Resultatet för kommunstyrelsen blev -20,7 mnkr. Underskottet beror
främst på nedskrivning av fastigheten Lilla Ursviksskolan, 18,2 mnkr och
nedskrivning av stulna datorer, 0,9 mnkr.
Intäkterna blev 0,2 mnkr högre än budgeterat främst med anledning
av ökade interna intäkter för IT-tjänster samt intäkter för till koncernen
utförda administrativa tjänster. Lägre intäkter än budgeterat inkom för
tomträttsavgälder där kommunen inväntar dom i avgäldsregleringar samt
inom måltidsservice.
Kostnaderna blev totalt 22,9 mnkr högre än budgeterat. Personalkostnaderna blev 3,6 mnkr lägre än budgeterat på grund av tjänster inte har
tillsatts som planerat. Några tjänster har ersatts med konsultmedverkan,
främst inom upphandling, ekonomiavdelningen, exploatering och tomträttsmark. Samtidigt har också bidragen till partierna blivit högre.
Kapitaltjänstkostnaderna blev 19,5 mnkr högre än budgeterat med anledning av nedskrivning av fastigheten Lilla Ursviksskolan med 18,2 mnkr
58
samt inom IT med anledning av datorstölden i stadshuset, som dessvärre
inte täcktes av stadens försäkring. Ett flertal planerade investeringar har
senarelagts. Övriga kostnader översteg budget med 7,0 mnkr främst med
anledning av högre kostnader än budgeterat inom IT-verksamheten och
för verksamheten säkerhet.
Ökningen av personalkostnaderna mellan åren 2013 och 2014 består
främst i nytillsatta tjänster som verksamhetscontroller och ansvarig för
projektet nedgrävning av järnvägen i centrala Sundbyberg, helårseffekt av
tillsatta tjänster inom exploatering, nytillsatt tjänst som PR- och pressansvarig samt utökning av personal inom måltidsservice med anledning av
fler förskolor.
Kostnaderna för konsultmedverkan har minskat. De minskade konsultkostnaderna motsvaras i viss utsträckning av ökningen av personalkostnader. Ökade kostnader inom IT, vilka till viss del motsvaras av ökade interna
intäkter, interna IT-kostnader inom avdelningarna, intern stadshusservice
och rekryteringskostnader, är orsak till kostnadsökningen.
59
7.5.
Nämndens resultat år 2014 är ett överskott på 6,2 mnkr
i jämförelse med budgeterat för perioden. Överskottet
består framförallt av nämndens del av stadens
utvecklingsprogram (2,3 mkr), samt de nya särskilda satsningar
(Rissneambassadörer och Social investeringsfond) som infördes
under året men där kostnaderna började komma först under
de sista månaderna.
Kostnaderna för köpt yrkesutbildning (köp av
utbildningsplatser hos andra kommuner/företag) har varit
högre än budgeterat. De ökade kostnaderna har till viss del
kunnat täckas av utökade statsbidrag.
Sommarjobben inom enheten för vägledning och arbete har
haft högre kostnader än budgeterat, beroende på ökade
volymer. Å andra sidan har kostnaderna för Jobbpaketet,
samt OSA (offentligt skyddade anställningar) varit lägre än
budgeterat.
• Andelen aktuella Unga vuxna på Enheten för vägledning och arbete har
ökat med ca 30 %. Till stor del beror ökningen på ökad samverkan inom
staden och externt. Andelen aktuella vid Enheten för vägledning och
arbete som endast haft insatsen Jobbsök har minskat med ca 10 %, medan
andelen aktuella för individuella insatser har ökat med drygt 20 %. Ökningen har varit inom Unga vuxna, de med språkhinder samt AM3 deltagare, de
som står längre från arbetsmarknaden.
• Två nya uppdrag har tillkommit under året; Rissneambassadörer i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen, samt Social investeringsfond
(anställning av lotsar för nyanlända).
• Vuxenutbildningen har ökat tillgången till utbildning genom att erbjuda
kursstarter i januari, mars, augusti och oktober.
• Vuxenutbildningen har implementerat en webbaserad lärplattform som ett
stöd i all undervisning och som en lärmiljö för distansundervisning.
• Den första januari 2014 bildades en ny enhet på förvaltningen, Praktiska
verksamheter, vilket innefattar Jobbcenter och Allaktivitetshuset. Inom
uppdraget ingår också att utreda möjligheterna att driva återbruksverksamhet i en planerad Returpark i Sundbyberg.
• Alla ungdomar i årskurs 9, första och andra årskursen på gymnasiet som
sökt sommarjobb har blivit erbjudna jobb. Totalt har 680 ungdomar fått
sommarjobb via staden.
60
(mnkr)
Utfall
Budget
Diff
Utfall
2014
2014
2014
2013
Försäljningsmedel
0,6
0,8
-0,2
0,3
Taxor och avgifter
0,0
0,0
-0,0
0,0
Bidrag
19,5
16,5
3,0
17,5
3,0
1,2
1,8
1,6
Interna intäkter
1,5
1,1
0,4
1,2
24,6
19,6
5,0
20,7
Personalkostnader
-49,5
-52,4
2,9
-48,9
-0,4
0,0
-0,4
-0,3
Köp av verksamhet
-17,7
-11,7
-6,0
-15,3
-0,9
-0,9
0,0
-1,3
Lokalhyror
-3,1
-2,5
-0,5
-3,7
-0,4
-0,4
-0,0
-0,4
-6,1
-5,0
-1,1
-4,0
-78,0
-729,
-5,1
-73,8
0,0
0,0
0,0
0,0
-53,4
-53,3
-0,1
-53,2
Kommunbidrag
59,6
55,6
4,0
53,7
Budgetreserv
0,0
-2,3
2,3
0,0
Resultat
6,2
0,0
6,2
0,5
Nämndens resultat år 2014 är ett överskott på 6,2 mnkr i jämförelse med
budgeterat för perioden. Överskottet består framförallt av nämndens del av
stadens utvecklingsprogram, samt de nya särskilda satsningar (Rissneambassadörer och Social investeringsfond) som infördes under året men där
kostnaderna började komma först under de sista månaderna.
Förvaltningsgemensamt har ett överskott på 0,3 mnkr. Det beror på diverse
mindre poster, främst lägre kostnader för personal än vad som budgeterades.
Enheten för vuxenutbildning har ett underskott på 1,4 mnkr. Kostnaderna för köpt yrkesutbildning (köp av utbildningsplatser hos andra kommuner/företag) har varit högre än budgeterat. De ökade kostnaderna har till
viss del kunnat täckas av utökade statsbidrag. Därutöver har diverse övriga
kostnader varit något högre än budget. Personalkostnaderna har däremot
varit lägre än budgeterat.
Enheten för vägledning och arbete har ett överskott på 0,5 mnkr. Sommarjobben har haft högre kostnader än budgeterat, beroende på ökade volymer.
Å andra sidan har kostnaderna för Jobbpaketet samt OSA varit lägre än
budgeterat.
61
De praktiska verksamheterna har ett överskott på 0,6 mnkr. Det beror framförallt på högre försäljningsintäkter till följd av utökade uppdrag under året.
Jämfört med år 2013 på totalnivå för hela nämnden så är den största skillnaden att kostnaderna för köpt verksamhet har varit högre under 2014, samt
att intäkter i form av statsbidrag också har varit högre. I övrigt har det varit
relativt små kostnads- eller intäktsförändringar mellan åren.
62
7.6.
Kultur- och fritidsnämnden visar ett positivt resultat för år
2014 på 2,4 mnkr. Det positiva resultatet beror främst på
högre intäkter än beräknat och lägre kapitaltjänstkostnader till
följd av lägre investeringsnivå än planerat.
Nämnden har under år 2014 använt 3,6 mnkr av sin beräknade
investeringsvolym. Detta kan framför allt härledas till
omorganisationen inom simhalls- och idrottsenheten och att
investeringen på Allaktivitetshuset inte har genomförts. Av
kvarstående investeringsmedel på sammanlagt 18,3 mnkr
föreslås 18,3 mnkr ombudgeteras till år 2015.
• Simhallen är ombyggd med en ny multibassäng, barnbassäng i form av ett
sagolandskap och ett soldäck. Som första simhall i Sverige har personalen
HBT-certifierats.
• En föreningsstrateg har anställts, med uppdrag att utveckla och stärka
dialogen med stadens föreningar.
• Fritidsgården Stationen har flyttat till större och bättre lokaler i Ängskolan.
• Fritidsgården Gluggen har fått nya lokaler i Rissne Centrum. Där blir det
även lokaler för Rissneambassadörerna och Stjärnjouren.
• I samarbete med en grupp tjejer har det byggts en basketplan i Rissne –
Rosa Pantern.
• Rissneambassadörerna har anställt unga vuxna som ska arbeta för att
förbättra och utveckla Rissne. De har genomfört flera projekt - julfirande,
skidresa, fotbollsturnering och två basketturneringar.
• Galleri UNG invigdes – en plats i staden där unga konstnärer kan ställa ut i
en professionell miljö.
• Biblioteken fått 5 000 nya låntagare och ökade besök på bibliotekswebben.
• Antalet elever i Sundbybergs dansstudio ökade med över 30 % och antalet
killar som dansar har aldrig varit så många som nu.
63
Utfall
Budget
Diff
Utfall
2014
2014
2014
2013
Försäljningsmedel
0,6
0,3
0,4
0,3
Taxor och avgifter
4,7
3,9
0,8
7,6
Hyror och arrenden
1,4
1,3
0,1
1,4
Bidrag
3,0
2,0
1,0
2,4
0,1
0,0
0,1
0,1
(mnkr)
1,7
1,8
-0,1
1,8
11,5
9,3
2,2
13,6
-47,0
-47,4
0,4
-46,7
-0,7
-1,0
0,4
-1,3
Köp av verksamhet
-0,6
-2,2
1,5
-3,5
-10,1
-7,9
-2,2
-8,2
Lokalhyror
-41,2
-41,5
0,3
-38,9
-3,4
-4,0
0,6
-3,4
-21,6
-18,9
-2,7
-17,7
-124,5
-122,8
-1,7
-119,7
Interna intäkter
Personalkostnader
0,0
0,0
0,0
0,0
-113,1
-113,5
0,5
-106,1
Kommunbidrag
115,5
115,1
0,4
108,9
Budgetreserv
0,0
-1,6
1,6
0,0
Resultat
2,4
0,0
2,4
2,8
Kultur- och fritidsnämnden visar ett positivt resultat för år 2014 på 2,4
mnkr. Det positiva resultatet beror främst på högre intäkter än beräknat
och lägre kapitaltjänstkostnader till följd av lägre investeringsnivå än
planerat.
Samtliga verksamhetsområden utom stöd till föreningsverksamhet visar
ett positivt resultat. Biblioteksverksamhet, kulturverksamhet, fritidsgårdar
och ungdomsmottagning, simhall och idrottsanläggningar, visar ett positivt resultat genom att balansera ökade kostnader med högre intäkter. Stöd
till föreningsverksamheten visar dock ett negativt resultat på 0,6 mnkr.
I jämförelse med år 2013 har nettokostnaderna ökat med 7,0 mnkr.
Ökningen beror främst på minskade intäkter (simhallsavgifter 3,2 mnkr),
ökade hyreskostnader om 2,3 mnkr samt ökade kostnader för drift av
idrottsanläggningar, biblioteksverksamheten, kulturverksamhet och fritidsgårdsverksamheten.
Nämndens intäkter har ökat mer än beräknat. Simhallen hölls öppen
längre än planerat innan den stängdes för om- och tillbyggnad, vilket genererade högre intäkter, 0,6 mnkr. Arbetsmarknadsbidrag inkom med 0,8
mnkr mer än budgeterat för personalresurser inom idrottsanläggningarna.
Inom kulturenheten har intäkterna ökat framför allt inom dansverksamheten. Fler elever har tagits emot. Detta bidrog även till ökade personalkostnader.
64
Personalkostnaderna visar ett överskott på 0,4 mnkr, vilket bland annat
beror på att simhallen och idrottsenheten under större delen av 2014 haft
en gemensam enhetschef. Inför 2015 är dessa enheter sammanslagna till
en enhet och har då förstärkts med ytterligare resurser, bland annat en
verksamhetsansvarig på simhallen.
Övriga driftskostnader blev 2,7 mnkr högre än budgeterat. De största
avvikelserna finns inom idrottsanläggningar, -1,0 mnkr, biblioteksverksamheten, -0,6 mnkr, kulturverksamheten, -0,4 mnkr och förvaltningen, -0,4
mnkr.
Kostnaden för bidrag till föreningar blev 0,7 mnkr högre än budgete10.
rat Bidrag utbetalas bland annat till föreningsverksamhet inom studieorganisationer, fritidsföreningar, kulturföreningar och fritidsverksamhet för
ungdomar.
Kapitaltjänstkostnaderna blev lägre än budgeterat till följd av lägre
investeringsnivå än planerat.
10 I resultatrapporten får ”köp av verksamhet” och ”bidrag och transfereringar” ses som en helhet.
65
7.7.
Året 2014 har för stadsbyggnadsoch miljönämnden
präglats av stadens snabba expansion. Sundbybergs
stad utvecklas i en mycket hög takt och stadsbyggnadsoch miljönämnden har en stor del i utvecklingen.
Stadsbyggnads- och miljönämnden gör ett positivt
resultat på 5,4 mnkr, vilket stämmer väl med lagd prognos.
Avvikelsen beror huvudsakligen på ökade intäkter.
• En ny e-tjänst för serveringstillstånd framtagen och driftsatt. Detta
innebär att tillståndshavare i Sundbybergs stad snabbt och enkelt kan
ansöka och anmäla förändringar i verksamheten som är relaterade till
alkohollagen.
• Tillsyn av PCB-saneringar samt bygg- och rivningsavfall har genomförts.
• Programsamråd för Ursviks västra delar har genomförts. Beslutet är ett
resultat av flera års intensivt arbete.
• Belysning under Bällsta Bro är utförd i samarbete med Stockholm stad
• Ny cykelparkering i Hallonbergen har färdigställts.
• Stenbrottsparkens lekplats är invigd. Granparkens lekplats är renoverad.
• Ny toalettbyggnad är placerad på Sundbybergs torg. Fontänen på
torget har renoverats.
• Ny utloppsledning i Lötsjön byggd för att minska risken för översvämning.
• Två nya skolor/förskolor, Blåklockan och Kymlingeskolan har färdigställts och övergått i förvaltning
• Midgårdsskolan har renoverats och fritidsgård har byggts i Ängsskolan
• Ett vindkraftverk har upphandlats.
66
Utfall
Budget
Diff
Utfall
2014
2014
2014
2013
Taxor och avgifter
42,8
39,7
3,0
39,3
Hyror och arrenden
22,4
21,3
1,0
23,8
2,9
1,0
1,8
1,2
(mnkr)
Försäljning av anläggningstillgångar
Interna intäkter
Personalkostnader
Köp av verksamhet
0,0
0,0
0,0
0,1
227,7
223,2
4,5
216,4
295,8
285,3
10,5
280,7
-48,5
-53,4
4,9
-48,2
-4,9
-3,7
-1,1
-5,7
-25,7
-28,3
2,7
-31,3
Lokalhyror
-110,6
-113,0
2,5
-97,6
-105,1
-103,3
-1,8
-99,0
-66,8
-50,7
-16,1
-54,1
-361,5
-352,5
-9,0
-335,9
0,0
0,0
0,0
0,0
-65,8
-67,2
1,4
-55,2
Kommunbidrag
71,2
71,2
0,0
69,1
Budgetreserv
0,0
-4,0
4,0
0,0
Resultat
5,4
0,0
5,4
13,9
Stadsbyggnads- och miljönämnden gör ett positivt resultat på 5,4 mnkr,
vilket stämmer väl med lagd prognos. Avvikelsen beror huvudsakligen på
ökade intäkter.
Intäkterna är ca 10,5 mnkr högre än budgeterat. Nämnden har fått
ökade intäkter från felparkeringsavgifter, ökade antal handlagda bygglov
och försenade försäkringsintäkter för bränder i Rissneskolan och förskolan
Badankan 2013. Enligt försiktighetsprincipen togs inte alla dessa intäkter
upp 2013 då förvaltningen var osäker på vilket belopp som skulle betalas
ut. Även införandet av stadshusservice, som inte var budgeterat, har lett till
ökade intäkter i förhållande till budget.
Personalkostnaderna är lägre för nämnden till följd av vakanser och
föräldraledigheter. Det avspeglar sig i högre konsultkostnader för att täcka
upp för vakanserna.
Att lokalhyror är 2,8 mnkr lägre än budget beror huvudsakligen på
att hyresrabatten för nya stadshuset tidigarelagts till 2014 i stället för att
erhållas under 2015.
I budget 2014 fick nämnden inte full kompensation för sina kapitaltjänstkostnader och detta är orsaken till att kapitalkostnaderna avviker från
budget med 1,8 mnkr.
Nämnden har haft ökade kostnader för reparationer och underhåll,
bland annat har gamla taket på simhallen renoverats. Förvaltningen har
även haft kostnader för det gamla stadshuset i väntan på försäljning. För
kommunens lokaler har kostnader för el och uppvärmning överskridit
budgeterat belopp.
67
Kostnaderna för snöröjning och vinterväghållning har varit lägre än
budget som en följda av milt vinterväder.
På verksamhetsnivå är det den tekniska verksamheten och bygglovsverksamheten som har störst positiv avvikelse från budget, vilket i huvudsak beror på ökade intäkter. Störst negativ avvikelse har planverksamheten
och det i sin tur beror på försenade intäkter på grund av tidsförskjutna
detaljplanerna. Vakanser är en gemensam förklaring för avvikelser inom
samtliga verksamheter.
Uppföljning av ekonomiskt utfall – VA
(mnkr)
Taxor och avgifter
Försäljning verksamhet/Entreprenad
Utfall
Budget
Diff
Utfall
2014
2014
2014
2013
42,7
42,9
-0,2
41,3
0,2
0,0
0,2
0,1
2,6
2,3
0,3
2,5
45,5
45,3
0,3
43,9
Personalkostnader
-5,3
-4,9
-0,3
-5,4
-1,2
-1,5
0,3
-1,1
Interna intäkter
Köp av verksamhet
-2,5
-3,1
-0,6
-3,5
Lokalhyror
-0,3
-0,3
0,0
-0,2
-4,3
-5,9
1,6
-5,3
-30,9
-29,8
-1,2
-29,0
-44,5
-45,5
1,0
-44,5
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
-0,2
1,2
-0,5
Resultat
1,0
-0,2
1,2
-0,5
VA-verksamheten redovisar ett resultat på 1,0 mnkr för 2014, vilket är 1,2
mnkr bättre än budgeterat för året.
Verksamheten redovisar högre intäkter än budgeterat. 157 tkr är en
ersättning för nedlagt arbete i projektet Mälarbanan. Övriga ökade intäkter
kommer främst från interna verksamheter då ett antal nya förskolor och
skolor tillkommit som kunder.
Köp av verksamhet ligger lägre beroende på mindre akuta insatser och
bättre kostnadskontroll för arbeten utförda av externa entreprenörer.
Kapitaltjänstkostnaden blev 1 miljon lägre än budgeterat på grund av
framskjutna eller ej avslutade projekt samt justerad ränta.
Kostnaderna för avlopps- och dagvattenreningen ligger 850 tkr högre än
beräknat på grund av att vi levererat större mängder än beräknat.
68
Balansräkning VA
Belopp i tkr
2014-12-31
2013-12-31
121 374
113 251
TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader & tekn anläggn
Maskiner & inventarier
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
2 506
3 584
123 880
116 835
29 125
19 909
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Kassa & bank
108 131
101 708
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
137 256
121 617
SUMMA TILLGÅNGAR
261 136
238 452
7 219
7 752
EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Ingående eget kapital
Årets resultat
SUMMA EGET KAPITAL
990
-533
8 209
7 219
AVSÄTTNINGAR
Andra avsättningar
18 725
19 837
SUMMA AVSÄTTNINGAR
18 725
19 837
Långfristiga skulder
16 056
202 191
Kortfristiga skulder
218 146
9 204
SUMMA SKULDER
234 201
211 396
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
261 136
238 452
SKULDER
69
Uppföljning av ekonomiskt utfall – Avfall
Utfall
Budget
Diff
Utfall
2014
2014
2014
2013
24,9
25,7
-0,9
25,9
0,2
0,0
0,2
0,0
Försäljning verksamhet/entreprenad
0,1
0,0
0,1
0,0
Interna intäkter
1,6
1,5
0,1
1,5
26,8
27,2
-0,4
27,4
-2,6
-2,0
-0,6
-2,4
(mnkr)
Taxor och avgifter
Bidrag
Personalkostnader
Köp av verksamhet
0,0
-0,4
0,4
-0,3
-24,6
-25,1
0,6
-22,4
Lokalhyror
-0,1
-0,1
0,0
-0,1
-0,2
-0,2
0,0
-0,2
-1,2
-1,0
-0,2
-0,7
-28,7
-28,9
0,2
-26,1
0,1
0,0
0,1
0,1
-1,8
-1,7
-0,1
1,4
Resultat
-1,8
-1,7
0,1
1,4
2014 års resultat för avfallsverksamheten visar ett underskott på cirka 1,8
mnkr vilket är 0,1 mnkr sämre än beräknat.
Verksamheten redovisade efter årsbokslutet 2013 ett överskott på 5
mnkr. För att återföra detta överskott till kunderna sänktes avfallstaxan
från 1 januari 2014. Detta medför att verksamheten beräknas göra underskott 2014 och 2015. Därefter behöver taxan justeras för att täcka verkliga
kostnader.
I taxan beräknades ett underskott för 2014 på cirka 1,7 mnkr vilket
också redovisas i resultatet för 2014.
70
7.8.Valnämnden
Val till Europaparlamentet hölls i maj 2014. Riksdags-,
landstings- och kommunalval hölls i september 2014.
Valnämndens resultat för år 2014 visar ett överskott om 0,7
mnkr med anledning av högre statsbidrag än budgeterat.
Under året 2014 har nämnden sammanträtt vid 7 tillfällen. Val till Europaparlamentet hölls i maj 2014. Riksdags-, landstings- och kommunalval
hölls i september 2014.
Mellan valet till Europaparlamentet i maj 2014 och de allmänna valen i
september 2014, lät nämnden revisionsfirman PwC utvärdera arbetet som
ett led mot ständig förbättring. PwC:s omdömen var genomgående mycket
goda.
(mnkr)
Utfall
Budget
Diff
Utfall
2014
2014
2014
2013
Bidrag
1,4
0,4
1,0
0,0
1,4
0,4
1,0
0,0
Personalkostnader
-3,2
-3,1
-0,1
-0,2
Konsultkostnader
-0,2
0,0
-0,2
0,0
Lokalhyror
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,6
0,0
0,0
-0,6
-3,9
-3,7
-0,2
-0,3
-2,6
-3,3
0,7
-0,3
Kommunbidrag
3,3
3,3
0,0
0,3
Resultat
0,7
0,0
0,7
0,0
Valnämndens resultat visar ett överskott om 0,7 mnkr med anledning av
högre statsbidrag än budgeterat.
71
7.9.Äldrenämnden
Det sammanlagda resultatet för äldrenämndens verksamheter
visar ett underskott på 7,6 mnkr. Underskottet kan främst
hänföras till den stora volymökning som skett av utförda
hemtjänsttimmar under 2014. Kostnaden för lagbundna
utförda hemtjänsttimmar överstiger tilldelad ekonomisk ram
för volymökningar med drygt 9 mnkr för verksamhetsåret
2014. Den kommunala hemtjänsten som är konkurrensutsatt
(LOV) och helt intäktsfinansierad har fortsatt att utveckla sin
verksamhet. Kostnaden per utförd timme har sänkts från 388
kr/ timme 2013 till 352 kr/timme i bokslutet för 2014. Detta
innebär att bokslutsresultatet för den kommunala hemtjänsten
har förbättrats med 5,2 mnkr jämfört med 2013. Alla övriga
verksamheter i egen regi visar ett resultat i nivå med budget.
Under året har kvalitetshöjande åtgärder skett i form av
utbildning av två Silviasystrar11, bildande av demensteam,
tillfälliga och permanenta personalförstärkningar samt olika
utbildningsinsatser. Som första enheter i landet i sitt slag har
biståndsenheten, dagverksamheten och anhörigstödet HBTcertifierats. Äldreförvaltningen har med beröm godkänt klarat
den årliga externa omcertifieringen av kvalitetsledningssystemet
enligt ISO 9001:2008.
• Som första enheter i landet i sitt slag har biståndsenheten, dagverksamheten och anhörigstödet HBT-certifierats.
• Äldreförvaltningen har med beröm godkänt klarat den årliga omcertifieringen av kvalitetsledningssystemet enligt ISO 9001:2008
• Inom ram för lagen om valfrihetssystem har 22 företag godkänts (december 2014). Fördelningen av kunder mellan kommunal hemtjänst och LOV
företagen är efter december månad 51 % och respektive 49 %. Under 2014
beslutade äldrenämnden om ett nytt förfrågnings- och avtalsunderlag. bla.
med syfte att förtydliga avtalsuppföljningarna.
• Ett utvecklat lokalt samarbete med stadens tre vårdcentraler, rehabilitering Nordväst och geriatriken har startat under året. En gemensam information kring demenssjukdomar har tagits fram.
• Ett demensteam, bestående av olika specialistkompetenser, har startat
• En Seniormässa arrangerades av Träffpunkterna tillsammans med intresseorganisationerna i september på Kulturcentrum med över 500 mäss
besökare och 48 utställare.
• Träffpunkterna arrangerade åter ett lyckat seniorkollo tillsammans med PRO
och SPF under två sommarveckor för 56 seniorer på Väddö Folkhögskola.
11 En Silviasyster har genomgått en särskild utbildning inom demensvåren. Utbildningen utgår
från en tillämpning av den palliativa vårdfilosofin vid vård av patienter med demenssjukdom.
72
(mnkr)
Utfall
Budget
Diff
Försäljningsmedel
Utfall
2014
2014
2014
2013
151,0
155,0
-4,0
157,0
Taxor och avgifter
10,1
92,0
0,9
98,0
Hyror och arrenden
18,3
190,0
-0,6
191,0
Bidrag
12,3
101,0
2,3
109,0
0,1
0,0
0,1
2,0
Interna intäkter
Personalkostnader
Köp av verksamhet
Lokalhyror
1,0
11,0
-0,1
16,0
57,0
549,0
2,1
573,0
-143,1
-1 381,0
-5,0
-1 460,0
-0,5
-0,0
-0,5
-19,0
-160,0
-1 434,0
-16,6
-1 562,0
-4,7
-26,0
-2,1
-20,0
-42,4
-424,0
-0,0
-438,0
-3,3
-34,0
0,1
-31,0
-27,7
-293,0
1,6
-168,0
-381,7
-3 592,0
-22,5
-3 700,0
-0,0
0,0
-0,0
-0,0
-324,7
-3 043,0
-20,4
-3 127,0
3 075,0
3 072,0
3,0
3 105,0
96,0
0,0
96,0
0,0
Budgetreserv
0,0
-29,0
29,0
0,0
Resultat
-7,6
0,0
-7,6
-22,0
Kommunbidrag
Volymersättning/Kompensation
Det sammanlagda resultatet för äldrenämndens verksamheter för år 2014
visar ett underskott på 7,6 mnkr.
Verksamheternas gemensamma utfall för intäkter översteg budget med
2,1 mnkr.
Avvikelsen beror i huvudsak på att mer externa bidrag sökts och erhållits än vad som gick att förutse i samband med budgetering. Momsintäkterna överstiger budget bl.a. på grund av att köp av hemtjänsttimmar ökat i
stor omfattning.
Avvikelsen från budget avseende personalkostnader är orsakad av att
ca 3,0 mnkr av de medel som tilldelades nämnden till förstärkningar med
anledning av ny lagstiftning (SOFS 2012:12) använts till personal och den
ersättningen finns redovisad på separat rad i resultaträkningen som volymersättning/kompensation.
Vidare överstiger personalkostnaderna inom den kommunala hemtjänsten budgeterade kostnader, vilket beror på den stora volymökning
som skett inom hemtjänsten. Ökat antal utförda hemtjänsttimmar (volym)
innebär ökade intäkter men också högre personalkostnader vilket återspeglas i resultaträkningens utfall.
73
En del av de medel som tilldelades nämnden till förstärkningar med
anledning av ny lagstiftning (SOFS 2012:12) har använts till köp av externa
tjänster vilket förklarar avvikelsen för denna post.
Den stora avvikelsen avseende köpt verksamhet hänförs till ökade volymer avseende hemtjänst och entreprenader. Denna avvikelse genererar ett
underskott på ca 9,2 mnkr. När det gäller entreprenaderna avsattes centrala
medel om 4,3 mnkr som skulle täcka merkostnaden vid upphandling av
nya avtal för hus F och K på Ekbacken (ingår i posten finns som redovisas
på separat rad i resultaträkningen som volymersättning/kompensation).
Merkostnaden för de nya avtalen blev dock högre (6,2 mnkr). Under köp
av verksamhet finns även redovisat kostnader på ca 2,3 mnkr som avser
personalförstärkning med anledning av ny lagstiftning (SOFS 2012:12) och
den ersättningen finns redovisad på separat rad i resultaträkningen som
volymersättning/kompensation.
Den stora avvikelsen avseende kostnad för bidrag och transfereringar
beror i sin helhet på en ökad kostnad 2014 vad gäller bostadsanpassning.
Övriga driftskostnader visar ett utfall understigande budget på 1,6
mnkr. Detta är resultatet av att alla verksamheter i egen regi aktivt arbetat
med att åtgärda prognostiserat underskott så mycket som möjligt.
74
7.10.Överförmyndarnämnden
En av nämndens absolut viktigaste uppgifter är att granska
de årsräkningar som gode män och förvaltare årligen ska
lämna in. I likhet med föregående år gjordes särskilda
satsningar under våren i syfte att genomföra granskningen
så snabbt som möjligt. Nämndens högt ställda mål om att ha
granskat samtliga årsräkningar innan midsommar infriades.
Överförmyndarnämndens resultat för år 2014 visar ett
överskott om 0,2 mnkr.
Under året har nämnden sammanträtt vid fem tillfällen.
En av nämndens absolut viktigaste uppgifter är att granska de årsräkningar
som gode män och förvaltare årligen ska lämna in. Genom denna granskning ges nämnden en chans att uppdaga eventuella oegentligheter. All erfarenhet visar dock att möjligheten att reda ut oklarheter avtar med tiden.
Under våren vidtogs därför särskilda ansträngningar i syfte att genomföra
granskningen så snabbt som möjligt.
Under senhösten hölls ett seminarium för nämndens ledamöter och
ersättare på temat ensamkommande flyktingbarns situation i Sverige.
Professor Nihad Bunar vid Stockholms universitet, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, föreläste.
Slutligen har stora ansträngningar gjorts under året då det gäller rekrytering av nya ställföreträdare. Särskilt fokus har lagts på att knyta flerspråkiga personer till verksamheten.
Nämnden hade som mål att före midsommar bli klar med granskningen av årets årsräkningar, det vill säga de redovisningar där inga ytterligare
kompletteringar behövde inhämtas. Målet uppfylldes.
(mnkr)
Utfall
Budget
Diff
Utfall
2014
2014
2014
2013
Bidrag
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Personalkostnader
-2,8
-3,0
0,2
-2,4
0,0
-0,1
0,1
0,0
Lokalhyror
-0,1
-0,1
0,0
-0,1
-0,3
-0,2
0,0
-0,2
-3,2
-3,4
0,2
-2,6
-3,2
-3,4
0,2
-2,6
Kommunbidrag
3,4
3,4
0,0
3,1
Resultat
0,2
0,0
0,2
0,5
75
Överförmyndarnämndens resultat för år 2014 visar ett överskott om 0,2
mnkr.
Kostnaden för den del av ställföreträdarnas arvode som staden ska stå
för har kunnat begränsas genom dialog och restriktiv myndighetsutövning.
Flera ärenden har prövats i tingsrätten, samtliga till nämndens fördel.
Övrigt
Befolkningstillväxten påverkar även överförmyndarnämndens verksamhet.
Cirka en procent av de som är folkbokförda i staden står under överförmyndarnämndens tillsyn. Detta innebär ett ökat behov av lämpliga,
rättrådiga och erfarna gode män och förvaltare. Därtill kommer att flera
ensamkommande flyktingbarn har bosatt sig hos släktingar här. Behovet
av gode män för den gruppen har därför ökat, likaså tillsynen och komplexiteten i de uppdragen. Slutligen har ändringar i föräldrabalken medfört att utredningsansvaret för vissa ärenden överflyttas från tingsrätten till
kommunen per den 1 januari 2015. Nämnden ges då också ansvaret för att
ställföreträdare kontinuerligt erbjuds den utbildning som behövs. Kansliets arbetsbelastning förväntas därför öka.
76
7.11.Revisionen
Revisionens resultat uppgår till -0,4 mnkr. Under året har tolv
granskningar och en uppföljning rapporterats.
Revisionen har under året avlämnat följande rapporter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Granskning av stadens årsredovisning 2013
Risk- och väsentlighetsanalys, revisionsplan
Uppföljning av tidigare års granskningar
Granskning av förvaltning och räkenskaper rörande år 2013
Granskning av stadens delårsbokslut
Granskning av stadens ägarstyrning
Granskning Multisjuka
Granskning IT-säkerhet
Granskning av administrativ internkontroll
Granskning av interna kontroller
Granskning av stadens miljömål
Granskning av stadens brandskydd
Granskning av effektivitet inom skolan
Granskning av resursfördelningsmodeller inom skolan.
Att vara revisor är ett kommunalt förtroendemannauppdrag och syftet är att
med oberoende, saklighet och integritet främja och granska verksamheten
i nämnder och styrelser. Enligt kommunallagen ska revisorerna årligen
granska all den verksamhet som bedrivs inom nämnder och styrelser samt
eventuella fullmäktigeberedningar i den omfattning som följer av god
revisionssed. God revisionssed är de principer och tillvägagångssätt som är
allmänt vedertagna när revisionen utförs. Revisorernas uppdrag är således
att granska och ytterst ge fullmäktige underlag till deras prövning och beslut
i ansvarsfrågan. Revisionen biträddes under år 2014 av Ernst & Young.
Revisionen har även haft möten med nämnder och verksamheter.
Utfall
Budget
Diff
Utfall
2014
2014
2014
2013
Personalkostnader
-0,5
-0,5
0,1
-0,5
-1,3
-0,9
-0,4
-1,0
(mnkr)
0,0
0,0
0,0
0,0
-1,8
-1,4
-0,4
-1,5
-1,8
-1,4
-0,4
-1,5
Kommunbidrag
1,4
1,4
0,0
1,4
-0,4
0,0
-0,4
-0,1
Resultat
Revisionen visar ett underskott på 0,4 mnkr. Kostnaderna består av arvoden till förtroendevalda revisorer och konsultkostnader för sakkunniga
biträden.
77
7.12.
Gemensam familjerättsnämnd för Solna
och Sundbyberg
Den gemensamma familjerättsnämnden för Solna och
Sundbyberg gör ett underskott om 0,1 mnkr för år 2014.
Den gemensamma familjerättsnämnden utökades med Ekerö
kommun from den 1 januari 2014.
Verksamheten under året
Efter att ingående kommuner beslutat om att den gemensamma familjerättsnämnden från 2014 skulle utvidgas med Ekerö kommun kom den
utvidgade verksamheten igång som planerat den 1 januari.
Nämnden har beslutat om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med de krav som ställs på all socialtjänstverksamhet. Inom
ramen för detta arbete pågår inom hela förvaltningen en översyn av samtliga riktlinjer och rutiner. Vissa nya rutiner har utarbetats för uppgifter som
ligger inom den familjerättsliga verksamheten.
Socialstyrelsen har gett ut en rapport om kommunernas arbete med umgängesstöd där det konstateras att det finns vissa brister. Utifrån rapportens
slutsatser har ett arbete påbörjats med att se över befintlig rutin inom detta
område.
Från och med 1 juli 2014 har området för samarbetssamtal utvidgats
med frågor om barns försörjning vid separation. Ett utbildningsmaterial
till stöd för verksamheten har tagits fram av Socialstyrelsen liksom ett
informationsmaterial till separerande föräldrar.
Inga synpunkter eller klagomål har registrerats under året som gått
och inte heller har det gjorts några rapporter eller anmälningar enligt Lex
Sarah som berör nämndens verksamhet. Mot bakgrund av den ökning
som skett när det gäller utredningar gällande vårdnad, boende och umgänge har en kartläggning och en jämförelse av ärendebelastningen med
andra kommuner genomförts. Dessutom har ett arbete inletts för att korta
väntetiderna i dessa ärenden. Utifrån familjerättens uppföljningsansvar för
adopterade barn har även ett utvecklingsarbete påbörjats avseende stödet
till de adopterade barn som har särskilda behov och deras familjer.
Utfall
Utfall
2014
2013
4,0
2,6
7,6
6,1
3,7
3,6
-0,91
-0,54
(mnkr)
Budgetavvikelse
Nämndens nettokostnader är 3,6 mkr vilken innebär ett underskott med 0,1
mnkr jämfört med budget. Nämndens kostnader uppgår till 7,6 mnkr och
intäkterna är 4,0 mkr, fördelat på 2,3 mnkr från Sundbyberg och 1,7 mkr från
Ekerö. Nämndens nettokostnader är 0,1 mnkr högre jämfört med 2013.
78
8. Stadens bolag och
förbund
Kommunkoncernen Sundbybergs stad redovisar ett resultat
för 2014 om 135,1 mnkr (2013: 279,9 mnkr). I resultatet ingår
jämförelsestörande poster om 33,4 mnkr.
8.1.
Kommunkoncernen Sundbyberg stad
Den totala kommunala organisationen omfattar förutom verksamheter
i nämnderna också verksamheter som bedrivs i aktiebolag, kommunalförbund och stiftelser samt andra sammanslutningar där staden är
medlem. Styrningen av dessa verksamheter sker genom bland annat
bolags- och förbundsordningar, ägardirektiv samt principer för styrning
av stadens bolag.
Inom staden finns två koncernen, den helägda koncernen Sundbybergs stadshus AB och den delägda koncernen Norrenergi & Miljö AB.
Kommunkoncernens resultat justerat för ägarandel
mnkr
Sundbybergs stad
Sundbybergs stadshus AB (koncern)
Norrenergi & Miljö AB (koncern)
Justering för koncerninterna poster
Årets resultat
2014
2013
1,6
30,6
128,0
232,0
8,1
50,5
-2,6
-33,2
135,1
279,9
Kommunkoncernens resultat uppgick till 135,1 mnkr (2013:279,9
mnkr). I resultatet ingår poster av jämförelsestörande karaktär om 33,4
mnkr. Justerat för dessa poster redovisas ett underliggande resultat för
kommunkoncernen om 101,7 mnkr. Koncernen Norrenergi & Miljö AB
redovisar en vinst för året. Resultatet har påverkat kommunkoncernen
positivt med 8,1 mnkr, vilket är 42,4 mnkr sämre än föregående år.
Koncernen Sundbybergs stadshus AB redovisar en vinst för året på
128 mnkr, en minskning med 213 mnkr. I 2013 års resultat har införandet av K312 påverkat resultatet positivt med 109 mnkr. Kommunkoncernens likvida medel uppgick till 736 mnkr.
12 K3 är ett nytt huvudregelverk för bokföring och upprättande av årsredovisning samt koncernredovisning. Det ska tillämpas för räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december
2013, vilket för företag med kalenderår innebär från och med 2014.
79
8.2.
Sundbyberg stadshus AB
Sundbybergs stadshus AB bildades i mars 2009 för att utveckla ägarstyrningen i stadens helägda bolag. Som en del av kommunkoncernen ska
Sundbybergs stadshus AB med dotterbolag aktivt medverka till att stadens
vision förverkligas. Koncernen ska verka för att samordningsvinster och
rationaliseringsmöjligheter inom kommunkoncernen tas till vara. Koncernens resultat uppgick till 128 mnkr.
Sundbybergs stadshus AB har fyra dotterbolag – Fastighets AB Förvaltaren (med fem dotterbolag), Förvaltaren Lokalfastigheter i Sundbyberg AB,
Sundbybergs stadshus infrastruktur AB och Ursvik sopsug AB.
Förvaltaren Lokalfastigheter i Sundbyberg AB
Det helägda dotterbolaget Förvaltaren Lokalfastigheter i Sundbyberg AB
har till föremål för sin verksamhet att inom Sundbybergs kommun, sälja,
äga, bygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med arbetsplatser, lokaler och kollektiva anordningar.
Sundbybergs stadshus Infrastruktur AB
Det helägda dotterbolaget Sundbybergs stadshus infrastruktur AB ska
medverka till att en kapacitetsförstärkning av järnvägsspåren genom
Sundbybergs stad kommer till stånd. Bolaget ska verka för att järnvägsspårens sträckning, utformning, standard och kvalitet stödjer utvecklingen i
centrala Sundbyberg med bland annat resecentrum.
Ursvik Sopsug AB
Det helägda dotterbolaget Ursvik Sopsug AB har till föremål för sin verksamhet att uppföra, bedriva och förvalta sopsugsanläggningar i Sundbybergs stad. Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av
självkostnadsprincipen äga, uppföra, förvalta och underhålla sopsugssystem i Sundbybergs stad.
Fastighets AB Förvaltaren (publ)
Det helägda dotterbolaget Fastighets AB Förvaltaren började sin verksamhet år 1947. Enligt ägardirektiven ska bolaget bidra till att skapa ett varierat
utbud för, ett attraktivt boende och en sund bostadsmarknad som ger nuvarande och nya Sundbybergare valfrihet i val av bostad i staden. Bolaget
ska vidare i den omfattning som är lämplig inom sitt fastighetsbestånd
medverka till förutsättningar för att näringslivet i staden utvecklas och nya
företag etableras.
80
STADENS BOLAG OCH FÖRBUND
I koncernen ingår även Fastighets AB Förvaltarens helägda dotterbolag:
• Sundbybergs stadsnätsbolag AB
Sundbybergs stadsnätsbolag AB har till föremål för sin verksamhet att äga och
förvalta stadsnät för bredbandstjänster samt därmed förenlig verksamhet.
• Sundbybergs Bredband AB
Sundbybergs Bredband AB har till föremål för sin verksamhet att, direkt
eller indirekt, utveckla och tillhandahålla nuvarande och framtida data-,
TV- och telekommunikationstjänster till företag, organisationer och hushåll därmed förenlig verksamhet.
• Förvaltaren HBC AB
Förvaltaren HBC AB har till föremål för sin verksamhet att inom stadsdelen Hallonbergen förvärva, sälja, äga, bygga och förvalta fastigheter
eller tomträtter. Bolaget äger fastigheten Sundbyberg Terränglöparen 11
(Hallonbergen centrum).
• Förvaltaren Bostadsfastigheter i Sundbyberg AB
Förvaltaren Bostadsfastigheter i Sundbyberg AB har till föremål för sin
verksamhet att inom Sundbybergs kommun direkt och indirekt äga och
förvalta fastigheter samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
• Förvaltaren Fastighetsutveckling AB (publ)
Förvaltaren Fastighetsutveckling AB har till föremål för sin verksamhet att
inom Sundbybergs kommun direkt och indirekt äga och förvalta fastigheter samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
• Under året har ägaren ställt sig bakom förslaget om att Sundbybergs
stadsnätsbolag AB och Sundbybergs Bredband AB blir dotterbolag under
Sundbybergs stadshus AB från och med den 1 januari 2015.
• Bolagsordningar för Sundbybergs stadshus infrastruktur AB och Sundbybergs stadsnätsbolag AB har reviderats.
• Marknadsvärdet för fastigheterna per sista december uppgick till 11 416
mnkr (2013: 10 712 mnkr) vilket är en ökning om 704 mnkr sedan föregående år.
• Under året gav Fastighets AB Förvaltaren som första bolag inom allmännyttan ut en grön företagsobligation om totalt 400 mnkr i oktober 2014.
Väsentliga händelser efter årets utgång
Hyreshöjningen för bostäder uppgick till 0,9 procent för 2015 att jämföra
med 1,44 procent 2014.
81
Årets resultat
Koncernens resultat efter skatt uppgick till 128 mnkr (2013: 341 mnkr), en
minskning med 213 mnkr. I 2013 års resultat har införandet av K3 påverkat resultatet positivt med 109 mnkr.
Måluppfyllelse
Enligt ägardirektiven ska koncernens direktavkastning, dvs. driftnettot
(nettoomsättning minus drift- och underhållskostnader) dividerat med
marknadsvärdet på fastighetsbeståndet motsvara 3,5 % +/- 1,0 %. För år
2014 uppgick direktavkastningen till 3,7 (2013: 2,8) procent vilket innebär
att målet för direktavkastning uppfylls. Vidare säger ägardirektiven att en
långsiktigt acceptabel soliditetsnivå ska eftersträvas. Koncernens synliga
soliditet uppgår till 44 (2013: 50) procent och den justerade soliditeten,
dvs. när man tar hänsyn till marknadsvärden på fastigheterna, uppgår till
62 (2013: 66) procent. Med dessa soliditetstal uppfyller koncernen målet
i ägardirektivet och det visar även att koncernen har en stark finansiell
ställning att möta framtida utmaningar inom fastighetsbeståndet.
Framtiden
Styrelsen för koncernen ska fortsätta arbetet med att utveckla kommunen
som attraktiv och efterfrågad bostadsort genom att erbjuda ett pris- och
kvalitetsvarierat utbud av hyresbostäder genom produktion av miljöprofilerade bostadsmiljöer med målet att bidra till ökad livskvalitet, önskad
tillväxt, nyföretagande, inpendling samt integration.
82
Fastighets AB Förvaltaren
Sundbybergs stadshus AB
(mnkr)
2014
(mnkr)
Periodens resultat före skatt
169,3
7,2
Omsättning
723,9
Omsättning
6,1
Balansomslutning
Likvida medel
Soliditet (%)
5622,4
663,2
44,9
Förvaltaren Lokalfastigheter i Sundbyberg AB
(mnkr)
Balansomslutning
2014
495,1
Likvida medel
-0,7
Soliditet (%)
53,6
Ursvik Sopsug AB
2014
(mnkr)
2014
21,9
-0,6
Omsättning
23,1
Omsättning
0,0
Balansomslutning
245,5
Balansomslutning
65,6
Likvida medel
14,6
Likvida medel
-3,8
Soliditet (%)
85,7
Soliditet (%)
3,6
Sundbybergs stadshus infrastruktur AB
(mnkr)
Förvaltaren Fastighetsutveckling AB
2014
(mnkr)
-0,5
Omsättning
0,0
Omsättning
Balansomslutning
11,0
Balansomslutning
Likvida medel
4,5
Likvida medel
Soliditet (%)
84,6
Förvaltaren HBC AB
(mnkr)
Soliditet (%)
(mnkr)
-0,4
Omsättning
25,9
Omsättning
Likvida medel
Soliditet (%)
231,9
0,3
18,6
Förvaltaren Bostadsfastigheter AB
(mnkr)
0
0
0,1
0,1
100,0
Sundbybergs Stadsnätsbolag AB
2014
Balansomslutning
2014
2014
3,6
21,0
Balansomslutning
42,2
Likvida medel
-16,9
Soliditet (%)
38,0
Sundbybergs Bredband AB
2014
(mnkr)
2014
0
Omsättning
0
Omsättning
25,7
22,6
Balansomslutning
0,1
Balansomslutning
Likvida medel
0,1
Likvida medel
Soliditet (%)
100,0
Soliditet (%)
4,3
5,2
63,5
83
8.3.
Norrenergi & Miljö AB
Norrenergi & Miljö AB har till uppgift att äga, förvalta och utveckla verksamheter med inriktning mot energiförsörjning och miljövård samt därmed
sammanhängande verksamheter. Bolaget verkar inom Solna och Sundbyberg
samt angränsande områden genom dotterbolaget Norrenergi AB.
Norrenergi & Miljö AB ägs till 2/3 av Solna stad och till 1/3 av Sundbybergs stad.
Ekonomi
Bolaget förvärvade samtliga aktier i Norrenergi AB den 28 december 2004
till en köpeskilling av 1 600 mnkr. Förvärvet finansierades genom reverser
från ägarkommunerna på motsvarande belopp.
Ränta på interna lån som upptagits för förvärv av aktier i egna bolag är
inte skattemässigt avdragsgilla kostnader enligt lagstiftning från och med 1
januari 2009. De interna lånen ersattes därför med externa lån under 2008
och 2009.
År 2010 föranledde det ackumulerade negativa resultatet i koncernen
att bolaget gjorde en värdering av aktierna i dotterbolaget Norrenergi AB,
för att ta ställning till om det förelåg ett nedskrivningsbehov. För att ge
Norrenergi handlingsutrymme att identifiera bästa möjliga åtgärder för att
långsiktigt stärka Norrenergis konkurrenskraft och värdet på bolaget, valde
ägarkommunerna att ställa ut en kapitaltäckningsgaranti på 600 mnkr.
Kapitaltäckningsgarantin syftar till att garantera att bolagets egna kapital
är intakt. Koncernresultatet för 2014 har påverkats negativt av ändrade
redovisningsregler (K3) gällande goodwillavskrivningar.
Under 2013 anlitade ägarna en konsult för att titta på alternativ för att
säkerställa bolagets fjärrvärmeförsörjning. En presentation av förslaget för
kommun-fullmäktige och bolaget skedde under första halvåret 2014. Detta
mynnande ut i att en avsiktsförklaring (LOI) om framtida fjärrvärmeleveranser tecknades mellan Fortum Värme och Norrenergi AB under maj
månad 2014. Arbetet med att ta fram ett avtal har fortgått under hösten.
Bedömningen är att ett avtal mellan Norrenergi AB och Fortum Värme ska
vara undertecknat under 2015.
Norrenergi & Miljö AB har inga anställda och har under 2014 inte
bedrivit någon annan verksamhet än vad som beskrivits ovan. Bolaget har
sitt säte i Solna stad och dess administration ombesörjs av Norrenergi AB.
Bolaget har under 2014 erhållit koncernbidrag om 60,2 mnkr från
Norrenergi AB.
Norrenergi koncernen (mnkr)
84
2014
37,0
Omsättning
775,9
Balansomslutning
1811,4
Likvida medel
33,1
Soliditet
n/a
8.4.
Norrenergi AB
Norrenergi AB producerar, köper, distribuerar och säljer fjärrvärme och
fjärrkyla till kunder i Solna och Sundbyberg med angränsande områden.
Bolaget är sedan 2004 ett helägt dotterbolag till Norrenergi & Miljö AB. All
Norrenergis fjärrvärme och fjärrkyla är märkt med Naturskyddsföreningens
Bra Miljöval.
• En fortsatt stor efterfrågan på miljömärkt fjärrvärme och fjärrkyla medförde
att 77 nya leveranskontrakt kunde tecknas under året. Gällande nyförsäljning
av fjärrvärme ligger tyngdpunkten i första hand på de stora nya exploateringsprojekten i Järvastaden, Ursvik och Arenastaden. När det gäller fjärrkyla är den
huvudsakliga nyförsäljningen i Arenastaden.
• Norrenergi har tecknat ett antal större avtal under året. De största är fjärrvärme- och fjärrkylleveranser till en kontorsfastighet som byggs på taket till Mall of
Scandinavia.
• Under 2014 lanserades en helt ny prissättningsmodell i Norrenergis normalprislista för näringsverksamhet och bostadsrättsföreningar. Modellen innebär att
prissättningen är mer kostnadsriktigt utifrån Norrenergis produktionskostnader, vilket även skapar incitament för energieffektivisering hos kunden.
• Det fortsatta arbetet med att effektivisera befintliga anläggningar vid Solnaverket har ökat kapaciteten av fjärrvärmeproduktionen och möjliggör för bolaget att klara de närmsta årens efterfrågan på fjärrvärme. Ny kapacitet behöver
dock tillföras på 3-5 års sikt. Gällande kyla behöver ny kapacitet tillföras redan
2016. Aktiviteter för att säkerställa kapacitetstillförseln är påbörjade.
Ekonomi
Totalt uppgick intäkterna till 776,0 mnkr 2014 jämfört med 805,2 mnkr 2013.
Försäljningen av fjärrvärme uppgick under 2014 till 714,4 mnkr jämfört
med 742,7 mnkr 2013. Eftersom 2014 var ett varmare år än 2013 minskade
försåld volym. Minskningen av försäljningsintäkterna mellan åren beror
både på minskad försäljningsvolym och minskade anslutningsavgifter.
Försäljningen uppgick till 958 GWh jämfört med 1 026 GWh 2013. Försäljningen av fjärrkyla uppgick under året till 46,2 mnkr 2014 jämfört med 52,3
mnkr 2013. Den lägre försäljningsintäkten beror på minskade anslutningsavgifter. Försäljningsvolymen uppgick under året till 72 GWh jämfört med 68
GWh föregående år.
Övriga intäkter som bland annat avser intäkter för försålda utsläppsrätter
och utförda energitjänster, uppgick under året till 11,2 mnkr, jämfört med 7,8
mnkr 2013.
En fortsatt effektivisering av befintliga anläggningar har medfört en mer
gynnsam bränslemix och utbytet med Fortum Värme har varit fortsatt stort.
Detta i kombination med stabila bränslepriser har inneburit en starkt positiv
resultatpåverkan. Resultatet efter finansiella poster uppgick 2014 till 216,7
mnkr jämfört med 198,6 mnkr 2013.
Bolaget har lämnat koncernbidrag till moderbolaget med 60,2 mnkr.
85
Måluppfyllelse
Ägardirektivets mål för bolaget är en soliditet på minst 30 procent. Soliditeten
efter lämnat koncernbidrag uppgick till 38 procent, vilket innebär att målet
har uppfyllts.
Under 2014 uppgick andelen förnybar energi i bolagets samlade produktion till 99 procent inklusive transporter, beräknat enligt Bra Miljöval. Bolaget
är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Bolaget har överträffat de satta miljömålen enligt ägardirektivet
Norrenergi har höga miljöambitioner och strävar efter att ständigt öka
andelen förnybar energi i sina produkter. All fjärrvärme och fjärrkyla är märkt
med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Norrenergi erbjuder sedan 2013
sina kunder produkten Klimatkompenserad fjärrvärme och fjärrkyla. Med
den kan kunden säkerställa 100 procent klimatneutralitet i sin fjärrvärme- och
fjärrkylleverans.
Bolaget verkar aktivt för att utöka sin försäljning både på befintliga och
nya marknader. Detta har skett genom att 77 nya leveranskontrakt tecknats
under 2014.
Bolaget verkar för att kundernas energianvändning sker på ett resurssnålt
och för miljön skonsamt sätt. I syfte att uppnå detta erbjuder bolaget på affärsmässiga grunder kunderna drift- och underhållstjänster och stödjer genomförandet av energieffektiviseringsåtgärder i kundernas egna energisystem.
Under 2014 har bolaget bjudit in till energiseminarier där kunderna har fått
information om hur man kan energieffektivisera för att minska kostnaderna
och miljöbelastningen.
Framtiden
Under maj månad tecknade bolaget en avsiktsförklaring (LOI) med Fortum
Värme om framtida samarbete om fjärrvärmeleveranser. Bedömningen är
att ett avtalsförslag kommer att presenteras för ägarkommunerna under
2015. Avsikten är att ge bolaget ännu bättre förutsättningar att klara utmaningen och uppgiften i samhällsbygget: att erbjuda fjärrvärme och fjärrkyla
till konkurrenskraftiga priser, med bra miljö- och klimatprestanda och
med en sund ekonomi som kontinuerligt ger möjlighet att fortsatt utveckla
verksamheten.
Norrenergi AB
(mnkr)
Omsättning
Balansomslutning
86
2014
0,0
776,0
1 609,9
Likvida medel
33,1
Soliditet %
31,7
8.5.
Kommunalförbundet Norrvatten
Norrvatten är ett kommunalförbund som bildades 1926 och som har till
uppgift att leverera dricksvatten till kommungränsen till medlemskommunerna Danderyd, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby,
Upplands-Bro, Upplands Väsby, Knivsta, Vallentuna, Norrtälje, Vaxholm
och Österåker.
Norrvattens vision är;
”Alltid hälsosamt dricksvatten med miljö och samhällsnytta i fokus”
I årsredovisningens verksamhetsberättelse redovisas viktigare händelser
under året samt förbundets målarbete och måluppfyllelse mer detaljerat.
Under året har en majoritet av de verksamhetsmässiga målen som fullmäktige fastställde i budget och verksamhetsplan för 2014-2016 uppfyllts under
2014. Däremot uppfylls inte samtliga av de finansiella målen under 2014.
Under perioden 2010-2015 kommer den stora investeringen på 500 mnkr
för en huvudvattenledning till Norrtälje att påverka verksamheten på många
områden. Denna investering medför ingen resultatpåverkan under byggfasen men den påverkar nyckeltal, tillgångs- och skuldsidorna i balansräkningen, personalbalansen, stödfunktioner och organisationsutformningen under
byggperioden. I lagstiftningen stadgas det att uppföljningen av finansiella
och verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning, som fullmäktige beslutat om i budget för verksamhetsåret, ska följas upp i delårsrapport
och årsredovisning. Även denna redovisning kommer att påverkas på olika
sätt under projektets löptid för att efter avslutande övergå till mer normala
värden. Styrelsen har valt att ändå behålla de långsiktiga målen för verksamheten även om de under projektgenomförandet inte kan uppnås fullt ut.
Ekonomi
Årets resultat blir 0,9 mnkr (2013: 6,5 mnkr), detta är något sämre än budgeterat med bättre än prognosen som pekade mot ett resultat på -0,3 mnkr.
Intäkterna helt i linje med budgeten medan det är främst kostnaderna för
underhåll av huvudvattenledningarna som överskrider budgeten. Orsaken
till det är att antalet läckor var fler under 2014 än beräknat, vi kommer att
under 2015 fortsätta det planerade arbetet med att byta ut delar av huvudvattenledningen där läckor inträffar mer regelbundet och medför problem
för våra medlemskommuner.
Räntekostnaderna underskrider budgeten då perioden med låga räntor
ser ut att hålla i sig betydligt längre än vad de tidigare analyserna visade på
när budgeten för 2014 gjordes.
Måluppfyllelse
När det gäller de finansiella målen kommer inte Norrvatten att nå upp till
målsättningen avseende investeringsnivå. Detta är främst hänförligt till
den pågående Norrtäljeinvesteringen som tillfälligt ger avvikelser mot de
mer långsiktigt satta ekonomiska målen. Övriga verksamhetsmässiga mål-
87
sättningar är dock i stort sett uppfyllda eller under utveckling. Under 2014
infördes en ny målmodell som kommer att börja följas under 2015.
Framtiden
Förbundet kommer att fortsätta arbeta med anslutningen av Norrtälje och
utvecklingen av de affärsdrivande verksamheterna under den närmaste
framtiden. Utvecklingsinsatserna fortsätter avseende alternativa reningstekniker och en tryggad reservvattenförsörjning. För 2015 har Norrvatten
höjt vattenavgiften från 3,30 till 3,45 kronor per m3 levererat vatten. Prishöjningen är bland annat en följd av stora miljöinvesteringarna och den
ökade driftövervakningen.
En översyn av förbundsordningen pågår med målsättningen att beslut
ska fattas under 2015.
Kommunalförbundet Norrvatten
(mnkr)
0,9
Omsättning
163,3
Balansomslutning
949,3
Likvida medel
Soliditet (%)
88
2014
0
18,0
9. Ekonomiska rapporter
9.1.
Resultaträkning för staden
RESULTATRÄKNING
2014
Belopp i mnkr
2013
Not 1, 2
423,6
452,6
Not 3, 4
-2 160,1
-2 034,1
Avskrivningar
Not 4, 5
-115,5
-87,9
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Not 6
-1 852,0
-1 669,4
Skatteintäkter
Not 7
1 670,6
1 607,8
Not 8
130,9
79,4
Not 2, 9
57,1
33,2
Not 4, 10
-5,0
-20,4
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER
1,6
30,6
0,0
0,0
0,0
0,0
ÅRETS RESULTAT
1,6
30,6
89
9.2.
Kassaflödesanalys för staden
KASSAFLÖDESANALYS
Belopp i mnkr
2014
2013
1,6
30,6
9,5
22,0
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat före extraordinära poster
Justeringar för ej likviditetspåverkande poster:
- pensionsavsättningar
Not 22
- avskrivningar
Not 5
115,5
87,9
- nedskrivning kapitalförvaltning
Not 16
0,0
0,0
-35,2
-3,3
0,0
-0,1
- realisationsvinst/förlust kapitalförvaltning
- realisationsvinst materiella anläggningstillgångar
- avsättning
Not 23
- övrigt, övertagande av tillgångar
-3,7
3,6
0,0
-6,2
Ökning/minskning av exploateringsverksamhet
Not 18
0,0
-1,2
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar
Not 19
19,1
25,0
Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Not 25
Medel från den löpande verksamheten
51,8
61,5
158,6
219,7
-484,3
-408,8
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av materiella anläggningstillgång
Not 11-13
Försäljning av materiella anläggningstillgång
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Not 16
0,0
0,2
-38,7
-4,8
35,2
2,3
-487,8
-411,1
Not 24
8,2
38,9
Försäljning av finansiella anläggningstillgång
Medel från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Ökning/minskning av långfristiga skulder
Ökning/minskning av checkkreditnyttjande
Not 25
105,3
220,2
Ökning/minskning av långfristiga fordringar
Not 17
58,7
9,2
Ökning/minskning av kortfristiga placeringar
Not 20
Medel från finansieringsverksamheten
-7,6
260,7
Årets kassaflöde
-159,0
69,3
Likvida medel vid årets början
243,0
173,7
84,0
243,0
Likvida medel vid årets slut
90
-1,9
170,2
EKONOMISKA RAPPORTER
9.3.
Balansräkning för staden
BALANSRÄKNING
Belopp i mnkr
2014
2013
2 289,1
1 921,3
67,7
66,8
270,5
TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
-mark, byggnader och tekniska anläggningar
Not 11,12,14
-maskiner och inventarier
Not 13,14
Finansiella anläggningstillgångar
-aktier och andelar
Not 15
270,6
-kapitalförvaltning
Not 16
196,0
157,5
-långfristiga fordringar
Not 17
214,8
285,3
3 038,3
2 701,3
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Exploateringstillgångar
Not 18
97,2
97,2
Not 19
89,9
109,0
Kortfristiga placeringar
Not 20
252,7
250,8
84,0
243,0
Kassa och bank
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
SUMMA TILLGÅNGAR
523,8
7 00,0
3 562,1
3 401,3
2 295,0
2 264,5
1,6
30,6
2 296,7
2 295,0
EGET KAPITAL
Not 21
Årets resultat
SUMMA EGET KAPITAL
AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för pensioner
Not 22
169,0
159,5
Andra avsättningar
Not 23
123,2
126,9
292,2
286,5
SUMMA AVSÄTTNINGAR
SKULDER
Not 24
47,2
39,0
Not 25
926,1
7 80,8
973,3
819,7
3 562,1
3 401,3
1 768,7
1 768,7
SUMMA SKULDER
Ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser
Not 26
Leasingavtal
Not 27
0,1
0,1
Ansvarsförbindelser pensioner
Not 28
705,5
735,0
200,0
200,0
Kapitaltäckningsgaranti Norrenergi och Miljö AB
91
9.4.
Noter till resultaträkningen
Noter till Resultaträkningen – staden (not 1–10) (mnkr) Not 1
Not 5
Avskrivningar
2014
2013
2014
2013
Försäljningsmedel
19,1
18,8
Fastigheter
-74,5
-68,0
Taxor och avgifter
161,8
159,3
Inventarier och maskiner
-21,8
-19,7
Hyror och arrenden
54,4
55,9
Nedskrivningar
-19,1
-0,2
Bidrag
130,2
134,5
-115,5
-87,9
Försäljning av verksamhet o entreprenad
54,0
39,3
Försäljning av exploateringsfastigheter
4,0
44,7
0,0
0,1
423,6
452,6
Summa
2014
2013
Försäljningsintäkter exploatering
4,0
44,7
0,0
0,1
35,9
2,3
0,0
20,7
39,9
67,8
Summa
2014
2013
-875,1
-844,8
Pensioner inkl särskild löneskatt
-81,5
-73,5
-25,5
-36,7
Köp av verksamhet
-708,8
-704,4
-109,3
-92,6
-111,7
-98,5
-248,2
-183,6
Summa
-2 160,1 -2 034,1
-1 778,2
19,0
19,3
Försäljning av exploateringstillgångar
4,0
44,7
Övriga intäkter
0,0
20,7
Personalkostnader
-12,2
-9,7
Försäkringsavgifter mm
-0,5
-1,2
Internränta
38,1
38,6
Utdelning, dröjsmålsräntot mm
0,0
0,0
-2,0
-3,5
-1 852,0 -1 669,4
Not 7
Skatter
Kommunalskatt prel utb innevarande år
Skatteprognos innevarande år
Slutavräkning föregående år
Summa
2014
2013
1 674,8
1 616,8
0,3
-9,9
-4,4
0,9
1 670,6
1 607,8
2014
2013
Not 8
48,2
47,4
Kostnadsutjämning
-44,6
-32,7
Inkomstutjämning
134,0
93,1
LSS utjämningsavgift
-59,5
-47,0
Nivåjustering/reglering
14,2
18,5
Införandebidrag
38,6
0,0
1 30,9
79,4
Kommunal fastighetsavgift
Jämförelsestörande kostnader
2014
2013
Återförd /Nedskrivning kapitalförvaltningen
0,0
0,0
Diskonteringsränta RIPS 07
0,0
-14,9
Omställningskostnader
-3,8
-0,8
Reaförlust kapitalförvaltningen
-0,7
0,0
Summa
-4,5
-15,7
92
-1 898,4
Not 4
2013
Summa
Lokalhyror
2014
Övrigt
Not 3
Personalkostnader
Bidrag
Jämförelsestörande intäkter
AFA försäkring
Not 6
Verksamhetens nettokostnad
enl driftsredovisning
Not 2
Reavinst kapitalförvaltning
Summa
Summa
Not 9
Not 10
2014
2014
2013
2013
Räntekostnader; lån och checkkredit
-1,9
-0,2
Ränta/uppräkning pensionsavsättningar
-1,7
-18,0
Ränteintäkter diverse
0,1
5,5
Ränteintäkter koncernbolag
7,4
10,4
Reaförluster kapitalförvaltning
-0,7
-0,0
Utdelning
7,3
6,1
Räntekostnad kapitalförvaltning
0,3
-1,4
Avkastning extern kapitalförvaltning
1,4
3,5
Nedskrivning kapitalförvaltning
0,0
0,0
35,9
2,3
Övrigt
-1,0
-0,8
5,1
5,3
Summa
-5,0
-20,4
Reavinst kapitalförvaltning
Borgensavgifter koncernbolag
Övrigt
0,0
0,1
Summa
57,1
33,2
Noter till Balansräkningen och Kassaflödesanalysen – staden (not 11–28) (mnkr)
Not 14
Not 11
Ackumulerad avskrivning
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
2014
2013
Bokfört värde 1 jan
1 915,1
1600,8
Årets investeringar
463,2
384,6
2014
Maskiner och inventarier
Ack. anskaffningsvärde
Ack. avskrivningar enligt plan
Avskrivningar
-74,5
-68,0
Utrangeringar
-18,2
-0,1
Bokfört värde
Omflyttning till exploateringstillgångar
0,0
0,0
Byggnader
Försäljning
0,0
0,0
Korrigeringar/Flyttningar
Bokfört värde
-2,7
-2,4
2 282,9
1915,1
2013
Ack. avskrivningar enlig plan
Bokfört värde
253,1
230,7
-185,4
-163,9
67,7
66,8
2 905,9
2 700,5
-762,2
-862,2
2 143,7
1 838,3
Mark / Markanläggning
Not 12
Specificering mark, byggnader och tekniska anläggningar
2014
Markreserv samt markvärde
Verksamhetsfastigheter
Fastigheter för affärsverksamhet
Publika fastigheter
Fastigheter för annan verksamhet
Bokfört värde
2013
139,2
143,5
1 748,9
1 413,7
94,5
94,1
258,9
221,4
41,4
42,4
2 282,9
1915,1
Not 13
Maskiner och inventarier
167,6
169,1
Ack. avskrivningar enlig plan
-28,4
-25,6
Bokfört värde
139,2
143,5
Not 15
Aktier och andelar
248,1
0,0
0,0
19,0
19,0
Övriga aktier och andelar
3,2
3,1
Andelar bostadsrättsföreningar
0,3
0,3
270,6
270,5
2014
2013
Summa
Bokfört värde 1 jan
66,8
60,2
Not 16
Årets anskaffningar
21,0
24,2
Kapitalförvaltning
-21,8
-19,7
Avskrivningar
-0,3
Försäljning
0,0
-0,1
Korrigeringar/Flyttningar
2,7
2,4
67,7
66,8
Bokfört värde
248,1
Sundbybergs stadshus AB
2013
-0,9
2013
2014
Utrangering
2014
Aktier
Bankmedel
0,1
1,4
Räntebärande värdepapper
145,1
73,0
Svenska aktier
50,7
26,6
Utländska aktier
Summa exkl. ränta
0,0
55,3
196,0
156,3
Upplupna ränteintäkter
0,0
1,2
Nedskrivning
0,0
0,0
196,0
157,5
Kapitalförvaltning totalt
93
Not 22
Not 17
Långfristiga fordringar
Avsättning för pensioner
2014
2013
1,9
1,9
166,7
183,3
Sopsug
41,9
31,0
Ursviks utjämningsfond
-12,1
-0,3
Reverslån exploateringsprojekt
14,9
67,8
1,5
1,5
214,8
285,3
Kommuninvest
Norrenergi AB
Vasakronan
Summa
2014
2013
152,1
130,3
Kompl ålderspension skuldförändring
5,4
14,5
Löneskatt
1,6
4,3
Ingående avsättning kompl ålderspension
Ränta/uppräkning
Summa avsättning pensioner
1,6
3,0
160,8
152,1
1,6
3,1
Not 18
Ingående balans garantipensioner
2014
2013
96,9
96,9
0,3
0,3
97,2
97,2
Garantipensioner skuldförändring
-1,0
-1,3
Löneskatt
-0,3
-0,3
Ränta/uppräkning
0,0
0,1
Avser Kabeln, Förrådet, Nabbo
Summa avsättningar garantipensioner
0,3
1,6
Not 19
Summa
161,1
153,7
Exploateringsfastigheter
Avvecklingsutgifter exploatering
Summa
Avsättning för förtroendevalda
5,5
4,1
2014
2013
Löneskatt förtroendevalda
1,3
1,0
Kundfordringar
39,6
44,0
Löneskatt löneväxling
Förutbetalda kostn/upplupna intäkter
12,0
13,6
Totala avsättningar pensioner
Fordran dotterbolag, aktieutdelning/ränta
0,0
0,0
Aktualiseringsgrad: 91,0%
Moms, affärsmässig
6,9
5,6
30,2
26,5
0,2
0,2
89,9
109,0
Moms, Ludvika
Övrigt
Summa
Andra avsättningar
2014
2013
Swedbank penningmarknadsfond
252,7
250,8
Summa
252,7
250,8
2014
2013
28,3
28,9
2,8
2,8
VA Ursvik
21,2
21,7
Gata/Väg Ursvik
62,9
65,1
Övrig avsättning
8,0
8,5
123,2
126,9
2014
2013
Ingående låneskuld
0,0
0,0
Nya lån
0,0
0,0
Amortering
-0,0
-0,0
Anläggningsavgifter
16,1
13,0
Avsättning exploateringsverksamhet
0,7
159,5
Not 23
Avsättning för VA; Stora Ursvik
Not 20
1,1
169,0
Totalta avsättningar
Avsättning för VA-anslutningar enligt taxa
05-12-31
Not 21
Eget kapital
Årets resultat
2014
2013
2 295,0
2 264,4
1,6
30,6
Därav:
-VA
-Renhållning/Avfall
Summa
94
0,0
-0,5
-0,8
1,4
2 296,7
2 295,0
Not 24
Exploateringsersättning
31,2
26,0
Summa
47,2
39,0
Not 25
Not 28
2014
2013
2014
2013
Leverantörsskulder
164,8
145,7
Ingående ansvarsförbindelser pensioner
733,2
685,8
Checkkredit
500,4
395,1
Skuldförändring
-24,2
38,1
52,6
48,9
Löneskatt
-5,9
9,3
Varav ränta/uppräkning
Semesterlöneskuld
30,9
30,0
130,3
114,5
Diverse skulder, förvaltningar
8,7
10,2
Moms, affärsmässig
5,1
4,3
Personalens avdragna skatt
12,7
12,6
2014
2013
Arbetsgivaravgifter
16,9
15,9
Ansvarsförbindelse
1,9
1,4
Löneskatt
0,5
0,3
Summa
2,4
1,8
Individuell del av årets pensioner
Upplupna kostnader förutbet intäkter
Upplupna avvecklingskostnader personal
Utgående skuld
3,8
3,6
926,1
780,8
Not 26
Norrenergi AB
Stiftelsen Parken
Summa
2014
2013
1 129,4
1 129,4
75,3
75,3
500,0
500,0
64,0
64,0
1 768,7
1 768,7
Sundbyberg stads ägarandel i Norrenergi &
Miljö AB
är 33,3% (Solna stad 66,7%).
Summa
8,0
20,7
703,1
733,2
Ansvarsförbindelser pensioner för förtroendevalda
Ansvarsförbindelse Kommuninvest
Sundbybergs stad har i november 2012 ingått en solidarisk borgen
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga
nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 279 kommuner
som per 2014-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk
förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts
ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande
av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska
ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som
respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB,
dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive
insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Sundbybergs
stads ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras
att per 2014-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala
förpliktelser till 274 758 265 613 kronor och totala tillgångar till 276
295 310 824 kronor.
Not 27
Leasingavtal
2014
2013
Datorer/skrivare
0,0
0,0
Personbilar
0,1
0,1
Summa
0,1
0,1
Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till
358 005 314 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick
till 360 081 584 kronor.
95
9.5.
Fem år i sammandrag
2014
2013
2012
2011
2010
44 090
42 626
40 793
39 539
38 633
Antal tillsvidareanställda
1 724
1 685
1 602
1 583
1 579
Primär kommunalskattesats
18:88
18:88
19:03
19:03
19:03
Total kommunalskattesats (exkl. kyrkoavgift)
30:98
30:98
31:13
31:13
31:27
110
111
110
108
111
1 671
1 608
1 529
1 427
1 357
131
79
67
104
130
1 802
1 687
1 596
1 530
1 487
Befolkning, per 31 dec
Kommunens skattekraft i andel av rikets medelskattekraft (%)
Skatteintäkter (mnkr)
Generella statsbidrag och utjämning (mnkr)
Skatteintäkter, inkl utjämning (mnkr)
Verksamhetens intäkter (mnkr)
424
453
394
535
468
Verksamhetens kostnader, inkl avskrivningar (mnkr)
-2 276
-2 122
-2 027
-1 911
-1 834
Verksamhetens nettokostnader (mnkr)
-1 852
-1 669
-1 633
-1 376
-1 366
Årets resultat; före extraordinära poster (mnkr)
2
31
-4
167
149
Årets resultat; exkl jämförelsestörande poster (mnkr)
-34
-22
-7
53
82
Investeringvolym; nettoutgifter (mnkr)
484
409
241
192
194
27
24
17
13
13
-402
-81
131
221
241
Soliditet I (%)
(eget kapital /tillgångar)
64
67
74
78
78
Soliditet II (%)
(eget kapital - ansvarsförbindelse pensioner / tillgångar)
45
46
52
55
55
Nettokostnadsandel I (%)
(verksamhetens nettokostnader / skatteintäkter och utjämning)
103
99
102
90
92
Nettokostnadsandel II (%)
(som ovan: exkl jämförelsestörande poster)
105
102
102
97
96
Finansiella nyckeltal
Skuldsättningsgrad (%)
(skulder exkl avsättningar / tillgångar)
Rörelsekapital (mnkr)
(omsättningstillgångar - kortfristiga skulder)
96
9.6.
Resultaträkning för koncernen Sundbyberg
Belopp i mnkr
2014
2013
Not 1
1 372,9
1 573,1
Not 2
-2 746,4
-2753,0
Avskrivningar
Not 3
-254,9
-137,6
-1 628,4
-1 317,4
1 670,6
1 607,8
130,9
79,4
43,7
19,7
-81,8
-109,7
Resultat före extraordinära poster
135,1
279,9
Skatteintäkter
0,0
0,0
0,0
0,0
135,1
279,9
Årets resultat
97
9.7.
Kassaflödesanalys koncernen Sundbyberg
Kassaflödesanalys
Belopp i mnkr
2014
2013
135,1
279,9
Den löpande verksamheten
Årets resultat före extraordinära poster
Justeringar för ej likviditetspåverkande poster:
– pensionsavsättningar
– avskrivningar
– nedskrivning kapitalförvaltning
– realisationsvinst kapitalförvaltning
– realisationsvinst materiella anläggningstillgångar
9,5
22,0
263,4
136,7
0,0
0,0
-35,2
-3,3
2,0
-178,1
– avsättning
-3,7
3,6
– övrigt
16,7
-4,7
Ökning/minskning av exploateringsverksamhet
0,0
-1,2
Ökning/minskning av varulager
1,2
-4,7
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar
26,1
24,1
Ökning/minskning av kortfristiga skulder
44,8
84,6
459,9
359,1
-1 104,0
-764,7
0,0
17,3
Medel från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
-38,7
-4,8
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
34,2
178,4
-1 108,5
-573,8
Medel från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
734,9
-34,4
Ökning/minskning av checkkreditnyttjande
Ökning/minskning av långfristiga skulder
95,8
222,2
Ökning/minskning av långfristiga fordringar
58,7
26,2
Ökning/minskning av kortfristiga placeringar
-1,9
-7,6
Utdelning
Medel från finansieringsverksamheten
98
7,0
6,0
894,5
212,4
Årets kassaflöde
246,0
-2,3
Likvida medel vid årets början
490,0
492,3
Likvida medel vid årets slut
736,0
490,0
9.8.
Balansräkning koncernen Sundbyberg
Balansräkning
Belopp i mnkr
2014
2013
6 566,3
5 559,5
405,6
366,3
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
– mark, byggnader och tekniska anläggningar
– maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
– aktier och andelar
5,0
5,2
– kapitalförvaltning
196,0
157,5
– långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
83,2
157,8
7 256,0
6 246,2
Omsättningstillgångar
97,2
97,2
Varulager
40,7
46,5
245,5
257,1
252,7
250,8
736,0
490,0
Summa omsättningstillgångar
Kassa och bank
1 372,1
1 141,6
SUMMA TILLGÅNGAR
8 628,1
7 387,8
3 319,2
3 039,2
135,1
279,9
Eget kapital
Årets resultat
Direktbokning mot eget kapital
Summa eget kapital
Not 4
120,7
3 575,0
3 319,2
Avsättningar
Avsättningar för pensioner
169,7
160,7
Andra avsättningar
254,8
154,3
SUMMA AVSÄTTNINGAR
424,5
315,0
3 441,9
2 721,6
Skulder
1 186,7
1 030,8
Summa skulder
4 628,6
3 752,4
8 628,1
7 387,8
Ansvarsförbindelser
Leasingavtal
Övriga ansvarsförbindelser
0,1
0,1
705,5
735,0
1,0
1,0
99
Not 1–4 koncernen Sundbyberg
Not 1
Not 3
Avskrivningar
2014
2013
2014
2013
Försäljningsmedel
19,1
18,8
-169,6
-164,1
Taxor och avgifter
382,1
389,6
-61,4
-37,3
Hyror och arrenden
785,2
769,3
Nedskrivningar/återförd nedskrivning
-1,0
76,8
Bidrag
130,2
134,5
Goodwill
-22,9
-13,1
Försäljning av verksamhet och entreprenad
54,0
39,3
Summa
-254,9
-137,6
Försäljning av exploateringsfastigheter
4,0
44,7
-2,0
177,1
Övrigt
0,0
0,0
2014
2013
1 372,9
1 573,1
3 319,1
3 039,2
135,1
279,9
Summa
Fastigheter
Inventarier och maskiner
Not 4
Eget kapital
Årets resultat
Direktbokning mot eget kapital*
Not 2
Summa
Personalkostnader
Pensioner inkl särskild löneskatt
2014
2013
-990,1
-964,9
-92,6
-86,7
-25,5
-36,7
Köp av verksamhet
-708,8
-704,4
-109,3
-92,6
-51,6
-43,9
Lokalhyror
Övriga driftkostnader
Summa
100
-768,3
-823,7
-2 746,4
-2 752,9
120,7
0,0
3 575,0
3 319,1
*Koncernens resultat har påverkats positivt med 120,7 mnkr pga. införande K3,
varav 109 mnkr avser Sundbybergs Stadshus AB.
10.Redovisningsprinciper
God redovisningssed och rättvisande bild
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).
Kommunalskatt och utjämningssystem
Skatteintäkterna har periodiserats enligt rekommendation nr 4.2 från Rådet
för kommunal redovisning. Rådet är normgivande organ för det kommunala redovisningsområdet. Inkomstårets redovisade skatteintäkter består av
tre olika delar vilka specificeras i särskild not.
Den första delen består av de preliminära månatliga skatteinbetalningar
som löpande kommer kommunen tillgodo under inkomståret.
Den andra delen är en prognos för avräkningslikviden. Prognosen av
den slutgiltiga skatten som ligger till grund för avräkningslikvidens storlek
baseras på det slutliga taxeringsutfallet för föregående år multiplicerat med
Sveriges kommuner och landstings prognos av uppräkningsfaktorn för
innevarande år.
Den tredje delen (som fastställs i december månad) avser differensen
mellan den slutliga taxeringen och redovisade skatteintäkten för föregående inkomstår, vilket innebär att justering görs i redovisningen året efter
inkomståret. För varje inkomstår redovisas således en justeringspost i
anslutning till skatteintäkterna som är hänförbar till föregående inkomstår.
Årets resultat har påverkats av en negativ slutavräkning avseende 2013
på -4,4 mnkr samt en positiv prognos för slutavräkning 2014 på 0,3 mnkr
(enligt december prognos från SKL, cirkulär 14:59).
Exploatering, avsättningar, investeringsbidrag mm
Enligt gällande redovisningsregler ska fastighet/mark som är föremål för
exploatering klassificeras om från anläggningstillgång till omsättningstillgång i de fall försäljning kommer att ske inom en två års period. När
omklassificering sker till omsättningstillgång/exploateringstillgång lyfts
de ut ur anläggningsregistret. Tillgången genererar då inte heller några
avskrivningar.
Ett tillgångskonto omfattar exploateringstillgångar som ännu inte är
slutreglerade. Exploateringsavtalen innehåller ofta ett förskott som entreprenören inbetalar till staden. Dessa förskott återfinns i balansräkningen på
skuldsidan som förutbetalda intäkter. Det är först när tillträde till fastigheten sker och slutlikvid erhålls från köparen som affären redovisas i resultaträkningen. Resultatet bokförs brutto med åtskillnad av försäljningspris,
bokfört värde, avvecklingskostnader samt eventuella kvarstående åtaganden. Nettot av dessa fyra konton ger realisationsvinsten.
101
Avsättning för kvarstående/framtida exploateringsåtagande görs efter
principen att åtaganden ska vara känt till sin omfattning och även vara
reglerat i avtal med extern part.
Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar
tas fr.o.m. 2013 upp som en förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod.
Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till
respektive post i resultaträkningen. Som jämförelsestörande betraktas
poster som är sällan förekommande och dessutom redovisas alltid kommunens realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar, aktier och
andelar, fastighetsförsäljningar samt kostnader och intäkter för tomtförsäljning i samband med markexploatering som jämförelsestörande.
Pensioner, sociala avgifter, avsättningar och
avvecklingskostnader
Personalomkostnadspålägg har beräknats med 40,52 procent för anställda
samt med 31,42 procent för förtroendevalda.
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS07. Pensioner intjänade från och med 1998 redovisas som
en avsättning i balansräkningen i enlighet med kommunalt redovisningsråd. De pensioner som intjänats före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Årets avsättning och särskild löneskatt har kostnadsbokförts.
Avsättningar redovisas i balansräkningen när det finns en befintlig förpliktelse men där belopp eller tidpunkt för betalning är osäker. Den största
posten utgörs av pensionsavsättningar.
I bokslutet 2005 avsattes 12,4 mnkr för förmodad pensionsutbetalning
till f.d. oppositionsråd som avslutat sitt uppdrag i Sundbybergs stad. Avsättningen är gjord utifrån försiktighetsprincip, dvs. den motsvarar högsta
möjliga pensionskostnad enligt gällande avtal. Enligt avtal har personen
rätt till pension under 25 års tid (fram till 65 års ålder), såvida inte personen får annat arbete. Vid annan anställning med lägre lön betalar staden
ut mellanskillnaden. Pensionskostnaden har betraktats som riskkostnad
och avsatts vid det tillfälle då risken kommit till stadens kännedom.
Periodiseringar; generellt
Leverantörsfakturor som kommer in efter årsskiftet, men som är hänförliga
till redovisningsåret, har bokförts och belastat årets redovisning. Likaså
har utställda fakturor efter årsskiftet som tillhör redovisningsåret fordringsbokförts och tillgodogjorts årets redovisning. Leverantörsfakturasystemet med inskannade fakturor innebär att kvaliteten har höjts i periodiseringsarbetet.
102
REDOVISNINGSPRINCIPER
Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet med avdrag för planenliga avskrivningar. Avskrivningar
av anläggningstillgångar görs efter en egen bedömning av tillgångens
nyttjandeperiod. Viss vägledning finns i RKR:s skrift om avskrivningar.
Följande avskrivningstider tillämpas normalt i staden: 3, 5, 10, 15, 20, 33,
50 år. Under 2014 har staden infört komponentavskrivningar för fastigheter, gator, parker och VA verksamheten. Anläggningarna är fördelade
på ett antal olika komponenter som skrivs av med olika avskrivningstider.
Anläggningarna har mellan 4 och 7 komponenter och avskrivningstiden
på dessa varierar mellan 10 och 100 år. På tillgångar i form av mark, konst
och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar. Anläggningstillgångarna har skrivits av varje månad. Nya investeringar börjar skrivas av
månaden efter anskaffning. Internränta beräknas på bokfört värde och har
under 2014 uppgått till 2,5 procent. När verksamhet läggs ner utrangeras/
nedskrivs de inventarier som genererar avskrivningar såvida inte inventarierna flyttats till annan verksamhet.
Gränsdragning mellan kostnad och investering
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet
överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till
20 000 kr.
Aktieutdelning
Aktieutdelning från stadens bolag har tidigare redovisats utifrån förväntat
belopp. Från och med 2008 redovisas utdelningen enligt kontantprincipen,
dvs. när utdelningen inflyter till staden. Anledningen till ändrad princip
är att undvika avvikelser mellan stadens och bolagens redovisning som
uppstår när utdelningen inte motsvarar det belopp som förväntats. 2014
fick staden en utdelning på 7,1 mnkr från Sundbybergs stadshus AB.
Sammanställd redovisning
I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommunalförbund
där kommunen har minst 20 % inflytande i. Inga förändringar har skett
under året i kommunkoncernens sammansättning.
103
11. Förklaringar av begrepp
Aktualiseringsgrad
Den andel av personakterna för anställd personal som är uppdaterad med
avseende på tidigare pensionsgrundande anställningar.
Anläggningstillgångar
Materiella - Fasta och lösa tillgångar för stadigvarande bruk som fastigheter, anläggningar, inventarier m.m.
Immateriella - Tillgång utan fysisk form.
Finansiella – Tillgång i form av aktier och andelar samt långfristiga fordringar som är avsedda för stadigvarande bruk.
Avskrivningar
Planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar på grund av ålder
och utnyttjande. Avskrivningstiden är mellan 3 år för inventarier till 60 år
för fastigheter. Avskrivningstiden ska återspegla tillgångens livslängd.
Balanskrav
Det statliga krav på kommuner som innebär att kommunen ska ha sin
ekonomi i balans. Detta innebär att budget ska upprättas där intäkterna
överstiger kostnaderna. Vid händelse av underskott ska detta regleras/återställas med motsvarande överskott inom en treårsperiod.
Balansräkning
Visar kommunens totala tillgångar, skulder, avsättningar och eget kapital
på bokslutsdagen och hur det har förändrats under året.
Kommunen går i borgen för delar av sina dotterbolags lån. Det innebär att
om dotterbolagen inte kan betala räntor och amorteringar, så kan kommunen komma att krävas på detta istället.
Eget kapital
Det egna kapitalet är totala tillgångar minus avsättningar och skulder
(nettoförmögenhet).
Tillgång av fastighet eller mark som beräknas avyttras/exploateras inom
en tvåårsperiod. Köparen är en extern exploatör som t ex planerar bygga
bostäder på denna mark.
104
FÖRKLARINGAR AV BEGREPP
Extraordinära poster
Extraordinära poster är intäkter eller kostnader som inte ingår i stadens
normala verksamhet. Posterna ska vara omfattande och påverka årets resultat i betydande utsträckning.
Finansförvaltning
Finansförvaltningen är stadens bankfunktion. Finansförvaltningen administreras av kommunkontoret och lyder således under kommunstyrelsen.
Stadens intäkter såsom skattemedel vidareförmedlas internt till nämnderna genom kommunbidrag. Även likviditetsplanering, extern upplåning och
kapitalförvaltning åligger finansförvaltningen.
Finansiella intäkter och kostnader
Poster som inte är direkt hänförliga till verksamheten, t.ex. räntor, aktieutdelning,
realisationsvinster/förluster, förvaltningsarvode m.m.
Finansnetto
Skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader.
Internränta
Kalkylmässig kostnad för det kapital som utnyttjas inom verksamheterna
och som nämnderna betalar till stadens finansförvaltning. Varje investering genererar internränta som betalas av nämnden under investeringens
avskrivningstid. Internränta kan jämföras mot låneränta. Internräntan
uppgår för närvarande till 2,5 procent, vilket ska svara mot kostnaden för
kommunens långfristiga upplåning.
Jämförelsestörande poster
Är kostnader och intäkter som inte tillhör den ordinarie verksamheten och
som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder.
Exempel är markförsäljningar, exploateringsverksamhet och större oförutsedda händelser.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen visar i vilken utsträckning löpande verksamhet, investeringsverksamhet respektive finansieringsverksamhet har genererat eller
förbrukat medel under året. Summeringen av de olika verksamheterna ger
årets förändring av likvida medel, d v s årets kassaflöde.
Kapitalförvaltning
Kapitalförvaltning är kommunens portfölj av aktier och räntebärande fonder, med främsta syfte att bidra till finansieringen av framtida pensionskostnader.
105
Kapitalkostnader
Benämning för internränta och avskrivningar.
Kassaflödesanalys
Beskriver betalningsflödet uppdelat på löpande verksamhet, investeringsverksamhet och finansieringsverksamhet och mynnar ut i förändring av
likvida medel (årets kassaflöde).
Kommunbidrag
Den ersättning nämnden får för att kunna finansiera löpande verksamhet
(driften). Kommunbidraget tillsammans med externa intäkter är de intäkter som ska finansiera nämndens totala driftskostnader.
Kortfristiga fordringar och skulder
Fordringar och skulder som förfaller inom ett år.
Likviditet
Betalningsberedskap på kort sikt.
Långfristiga fordringar och skulder
Fordringar och skulder som har en förfallotid på mer än ett år.
Nettokostnader
Nettokostnader är intäkter minus bruttokostnader. Ett mått är att relatera
nettokostnaderna mot skatter och bidrag (s.k. nettokostnadsandel). Om
detta mått överstiger 100 procent innebär det att kommunens skatter och
bidrag inte räcker för att täcka kommunens nettokostnader.
Omsättningstillgångar
Tillgångar som snabbt kan omsättas till likvida medel, exempelvis bank,
kortfristiga placeringar och kortfristiga fordringar.
Periodisering
Fördelning av kostnader och intäkter på den redovisningsperiod till vilken
de hör för att ge ett rättvisande resultat för den aktuella perioden.
Resultaträkning
Visar kommunens intäkter och kostnader samt resultat och därmed hur
årets förändring av det egna kapitalet uppkommit. Förändringen av eget
kapital är förbindelselänken mellan resultat- och balansräkning.
Rörelsekapital
Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar stadens finansiella styrka.
Skattekraft
Den kommunal beskattningsbara inkomsten per invånare.
106
FÖRKLARINGAR AV BEGREPP
Skatteunderlag
Den totala beskattningsbara inkomsten i kommunen.
Skuldsättningsgrad
Skulder i förhållande till totala tillgångar. Anges både inklusive och exklusive avsättningar.
Soliditet
Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, d.v.s. graden av eget finansierade tillgångar. Då kommunen har stora ansvarsförbindelser för pensioner förekommer även soliditetsmått där det egna kapitalet minus ansvarsförbindelse för pensioner sätts i relation till de totala tillgångarna.
Underliggande resultat
I Sundbybergs stad används begreppet underliggande resultat. Det är det
resultat staden har om man bortser för såväl extraordinära poster som övriga jämförelsestörande poster (däribland exploatering). Det är ett resultatmått där intäkter och kostnader av tydlig engångskaraktär exkluderats.
107
11. Revisionsberättelse för år 2014
108
109
Bilaga 1
– Uppföljning av miljöindikatorer från Sundbybergs stads
klimatoch hållbarhetspolicy
Kommunen som geografiskt område
Indikator
Basvärde
Total
24503
energianvändning
(1990)
kWh/år och invånare
2012
2013
2014
Måltal
Kommentar
24495
(2009)
25512
(2010)
20096
(2013)
minska
30
procent
(2020)
I jämförelse med
1990 har den totala
energianvändningen
i kommunen ökat
med 12 procent men
energianvändningen
per invånare har
minskat med 18
procent.
Källa: Statistiska centralbyråns
kommunal och energistatistik
Koldioxidutsläpp
ton CO2/invånare
1,4
(1990)
0,9
(2010)
0,7 (2011)
0,76
(2012)
minska
40
procent
(2020)
Utsläppen har minskat
med 27 procent,
totalt utsläpp 30
838 ton koldioxid.
Källa: Länsstyrelsens
uppföljningssystem för
de nationella miljömålen
Antal resor med
kollektivtrafik resor
42000
(2007)
52000
(2011)
54500
(2012)
56000
(2013)
öka
Antal påstigande
(t-bana, buss och
pendeltåg) i kommunen
en vintervardag. Källa:
Fakta om SL och länet
2014-09-25.
Antal meter gångoch cykelväg
36960
(2011)
36666
36373
36373
öka
Källa: Lager C_Cykel_Vägtyp
i Trafikverkets Nationella
VägDataBas
Andel
miljöcertifierade
skolor och förskolor
23
(2011)
35
43
43
öka
Källa: www.hsr.se
110
BILAGA 1
Indikator
Basvärde
2012
2013
2014
Måltal
Kommentar
Antal företag med
miljöledningssystem
21(2011)
29
28
26
öka
Företag certifierade
enligt ISO 14001.
Källa: www.certifiering.nu
Andel invånare som
bor mindre än 300
meter till bostadsnära
natur
se
kommentar
(2011)
ingen
uppgift
ingen
uppgift
ingen
uppgift
bevara
Nästan alla boende
har mindre än
300 meter till
bostadsnära
natur eller parker.
Undantag är
åtta bostadshus
i östra änden av
Vintergatan mot
Ekensbergsvägen
och gränsen till
Solna där avståndet
är 320 meter.
Källa: Grönplan 2011
Materialåtervinninginsamling av
förpackningar
2011
År 2016 ska högst 30
kilo förpackningar
och returpapper
per invånare
och år finnas i
hushållssoporna
enligt Avfallsplan
2009-2020.
glas kg/invånare
7,6
8,4
6,9
9,6
öka
19,90 kg per
invånare i Sverige
2014
papper kg/invånare
6,5
7,8
7,9
7,1
öka
12,80 kg per
invånare i Sverige
2014
metall kg/invånare
1,8
0,8
0,8
0,87
öka
1,6 kg per invånare i
Sverige 2014
plast kg/invånare
4,7
2,7
3
3
öka
5,59 kg per invånare
i Sverige 2014
tidningar kg/invånare
38
39,5
29
18,4
öka
29,65 kg per
invånare i Sverige
2014.
Källa: www.ftiab.se
111
Kommunala organisationen
Indikator
Basvärde
2012
2013
2014
Måltal
Kommentar
Inköpt energi i lokaler,
värme och el kWh/m2
ingen
uppgift
(2009)
204
205
202
199
(2014)
Källa: Stadsmiljö- och
service-förvaltningen,
Kommunlokaler
Andelen förnybar och
återvunnen energi i
stadens lokaler
100
(2009)
100
100
100
bevara
Källa: Norrenergi AB och
elleverantör
170 (1995) 156
Inköpt energi i
bostäder, värme och el
kWh/m2 Atemp
155
150
120
(2020)
13 procent av målet
uppnått 2014.
Källa: Fastighets AB
Förvaltaren och HBC
Andelen miljöbilar
27
44
öka
Personbilar och
lastbilar som uppfyller
miljökraven i förordning
2009:1.
12
(2009)
ingen
uppgift
Källa: Transportstyrelsen
Energianvändning för
tjänsteresor med bil,
kWh/årsarbetare
504
(2010)
395
(2011)
ingen
uppgift
ingen
uppgift
minska
Källa: Drivmedels- och
kommunstatistik
Koldioxidutsläpp från
ton/årsarbetare
ingen
uppgift
ingen
uppgift
0,05
ingen
uppgift
minska
Koldioxidutsläppen för
tåg och flyg har minskat
med 13 procent mellan
åren 2010 och 2013.
Källa: Resvane-undersökning
Andelen ekologiska
livsmedel
112
16,6
(2011)
18,4
25
30,1
30
(2014)
Andelen ekologiska
råvaror på stadens
förskolor och skolor ska
uppgå till 50 % med
målet 75 % år 2018.
Källa: Stadsmiljö- och
service-förvaltningen,
måltidsservice
Bilaga 2
– Medborgaren i fokus
– uppföljning av mål till alla nämnder
Mål för demokrati
• Staden ska fortsätta utveckla dialogen med medborgarna genom nya metoder för att skapa
större delaktighet i planeringen av samhället.
Förskolenämnden
Planerad åtgärd
Genomfört den 31 december 2014
Måluppfyllelse
Alla förskolor erbjuder vårdnadshavare
deltagande i olika samverkansformer
som tamburkontakt, föräldraråd,
föräldramöten, informations- och
dialogträffar, drop-in fika m.m.
Förskolorna erbjuder fortlöpande former för
samverkan med vårdnadshavare. Förbättring
och utveckling av dessa former görs om
samverkan inte fungerar tillfredställande.
Uppfyllt
Alla vårdnadshavare erbjuds individuella
utvecklingssamtal, minst en gång per
år, där läroplansmålen (Lpfö98/10) är
utgångspunkten.
Alla förskolor erbjuder individuella
utvecklingssamtal minst en gång per
år. En översyn av den gemensamma
dokumentationen vid dessa samtal ska
göras framöver för att se om kopplingen till
läroplansmålen och förskolans systematiska
kvalitetsarbete kan bli tydligare.
Uppfyllt
Förvaltningen har deltagit i det som planerats
Förvaltningen finns representerad
och genomförts under 2014.
vid medborgardialoger. Bland annat
genomförs en medborgardialog/
ParkLek Parlament i Hallonbergen under
2014 där förvaltningen finns med.
Uppfyllt
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Förvaltningen ska medverka i
medborgardialog när sådan planeras.
Deltagit och medverkat i kommunövergripande Uppfyllt
medborgardialoger t.ex. Rissnedialogen,
ParkLek Parlament samt skoldialog.
113
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Förvaltningens arbete ska präglas av
gott bemötande, god kvalitet och
brukarnas delaktighet.
Arbetet med att utveckla individuella planer
(SIP) tillsammans med brukaren har fortsatt.
Myndighet vuxen och omsorg gör SIP:ar i
de fall det behövs i nya ärenden och i vissa
uppföljningar.
Uppfyllt
Inom Myndighet barn och ungdom har man
börjat upprätta SIP:ar. En kartläggning är gjord
kring vilka barn/ungdomar som är aktuella för
upprättande SIP:ar.
I brukarnas genomförandeplaner ingår mål om
en ökad delaktighet i samhället för brukaren.
Kommunstyrelsen
Planerad åtgärd
Medborgardialogerna i Rissne,
Hallonbergen och Ör samt Ursvik och
Brotorp ska fortsätta
Under våren 2014 genomfördes Rissnedialogen Uppfyllt
, 750 personer bidrog med 1130 förslag om hur
Rissne kan bli bättre. Ett 10-punktsprogram
med åtgärder baserade på förslagen togs fram
och har genomförts under hösten.
I Hallonbergen och Ör har projektet
ParkLekParlament avslutats under 2014.
Resultatet har sammanfattats och firats
med en Hallonbergen-Ör dag under
våren 2014. Kommunstyrelsen har fattat
beslut om inriktning för den fortsatta
områdesutvecklingen. Dialogen har fortsatt
under 2014 kring konkreta detaljplaneprojekt.
Ett program för Ursviks västra delar har varit
på samråd och ett antal möjligheter att lämna
synpunkter har erbjudits i anslutning till det.
114
Måluppfyllelse
BILAGA 2
Kommunstyrelsen
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
I dialogform ska medborgare,
fastighetsägare och näringsidkare vara
delaktiga i arbetet med nedgrävningen
av järnvägen
Under november 2013 – mars 2014
genomfördes Framtidsdialogen kring sex olika
teman. Utifrån den har planeringen fortsatt
för att ytterligare involvera medborgarna in
planeringen av den nya stadskärnan med start
våren 2015..
Uppfyllt
Medborgarbudget med fokus på unga i Medborgarbudget genomförs i början av 2015 i Inte uppfyllt
Rissne ska genomföras
samband med att staden får tillträde till de nya
lokalerna.
Demokrativecka ska genomföras och
vidareutvecklas i sin utformning
Demokrativeckan genomfördes vecka 42
Uppfyllt
och årets tema var deltagardemokrati; delta,
föreslå, besluta. Många aktiviteter arrangerades
under veckan, för så väl medborgare som
anställda och förtroendevalda.
Stadens arbete mot diskriminering och
rasism ska fortsätta enligt fastställd
plan
Staden deltar i CIVSAM, nätverket för
kommuner mot rasism. Genom att delta får
staden inblick i hur andra kommuner arbetar
mot rasism och kan ta del av olika metoder
och arbetssätt som kan implementeras i
verksamheterna.
Delvis uppfyllt
Det sociala bokslutet ska samordnas
och vidareutvecklas genom lärdomar
från det sociala bokslutet för 2013
Stadens första sociala bokslut färdigställdes
under våren 2013. Utvärdering har gjorts och
lärdomar tas med i arbetet med socialt bokslut
för 2014.
Delvis uppfyllt
Staden ska förnya sin diplomering i
Fairtrade
Staden blev på nytt diplomerad våren 2014.
Uppfyllt
115
Kommunstyrelsen
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Webbplatsen ska utvecklas och
närvaron i sociala medier ska öka
Under hösten 2014 har förberedelser gjorts för
att stöpa om hemsidan i enlighet med stadens
uppdaterade grafiska profil. Den omgjorda
hemsidan lanseras i april 2015. Samtidigt
görs hemsidan responsiv för att vara bättre
anpassad till mobila enheter, såsom telefoner
och surfplattor.
Uppfyllt
Uppgradering av lyssna-tjänsten, med bättre
och utökade funktioner och en standard som
följer EUs riktlinjer för tillgänglighet (WCAG
2.0).
Implementering av verktyget Siteimprove, som
hjälper till att identifiera och korrigera länkfel
samt granskar stavning och till-gänglighet.
Staden har gått med i kommunnätverket
Funka.nu, som främst arbetar med
tillgänglighet på webben men även samarbetar
om andra frågor som rör webbstruktur.
Utveckling av Facebook-sidans funktion för
Lediga jobb.
Översyn av samarbetet med Kultur
Sundbyberg kring Facebook och Instagram för
att förbättra synkroniseringen inom staden.
Undersökning av möjligheterna att koppla
kanaler i sociala medier till www. sundbyberg.
se (t.ex. integrera Instagramkonto)
116
BILAGA 2
Kommunstyrelsen
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Stadens externa kommunikation ska
utvecklas
Ny funktion som press- och PR-ansvarig har
inrättats med uppdrag att utveckla en mer
strategisk och långsiktig PR-plattform för
staden och aktivt delta i genomförandet.
Arbetet med informationsstrategi ska
utvecklas under 2015.
Delvis uppfyllt
En uppdaterad grafisk profil har tagits fram.
Den uppdaterade profilen blir ett verktyg för
att göra all extern kommunikation effektivare,
mer synlig och mer attraktiv.
Utökat och förbättrat stöd till
verksamheterna, exempelvis i samband med
medborgardialoger.
Stadens kommunikationsplan ska
bidra till att uppfylla målet för social
hållbarhet, det vill säga demokrati,
jämställdhet, tillgänglighet och
barnperspektivet.
Löpande stöd till samtliga verksamheter,
Uppfyllt
inklusive deltagande, samverkan och dialog i
olika projekt t.ex. app. för felanmälan, portal för
kommande appar, och HBT-certifiering.
Deltagit i produktion av foldrar som rör till
exempel barnkonventionen, barnfattigdom
och bemötandeguide för möten med
funktionshindrade personer.
En rad åtgärder för att kontinuerligt utveckla
tillgänglighet på hemsidan, www.sundbyberg.
se har genomförts.
117
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
För att utveckla och förstärka
demokratin:
Uppfyllt.
Vuxenutbildningen ska ta fram en
handlingsplan i syfte att öka elevernas
inflytande.
Vuxenutbildningen har genomfört två elevråd
med representation från alla skolformer. Dessa
råd är viktiga komplement till elevenkäten
som genomför via Kommunförbundet
Stockholms Län (KSL). Under hela 2014 har
det gemensamma skolutvecklingsarbetet haft
fokus på bedömning för lärande och formativ
bedömning.
Enheten för vägledning och arbete ska
ta fram en handlingsplan i syfte att öka
deltagarnas inflytande.
Brukarenkät genomförd under hösten. En
omorganisation ska genomföras för att öka
deltagarinflytande
Uppfyllt
Vuxenutbildningen ska ingå i arbetet
med den inom Stockholms län
gemensamma studerandeenkäten för
att säkerställa kvaliteten.
Vuxenutbildningen deltar i samarbetet och
enkäterna genomfördes under maj månad.
Uppfyllt
Förvaltningen ska under 2014
samarbeta med landstingets
hälsokommunikatörer.
Förvaltningen samarbetar med
hälsokommunikatörerna inom ramen för
samhällsintroduktionen för nyanlända.
Uppfyllt
118
BILAGA 2
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Utveckla brukarnas
deltagande, inflytande
och medskapande i
verksamheterna
Samarbete inom: pensionärsrådet (KPR), handslaget
för pensionärsorganisationerna, idrottsrörelsen och
funktionshindersfrågor, aktivitetsråd för pensionärer,
funktionshindersrådet, dialogmöten med idrottsföreningar
(halltider, aktivitetskort på nätet, fördelningsprinciper m.m.).
Uppfyllt
Brukarundersökningar på biblioteken, aggregat,
ungdomsmottagningen och fältverksamheten.
En föreningsstrateg anställts, med syfte att utveckla
föreningslivet och öka föreningarnas inflytande.
Ishallsmöten initierats där de idrotter som utnyttjar ishallen
träffas. Ett tillfälle att yttra önskemål, bl.a. har en gemensam
träningsyta byggts utanför rinken på 100 kvadratmeter.
Bibliotekschefen har ”öppet hus” en gång i månaden där
besökare har möjlighet att prata om verksamheten. Litterära
skyltar tas fram efter ett medborgarförslag och i Hallonbergen
har ett biblioteksråd för barn och unga startats.
Kulturenheten har skapat referensgrupper med besökare, bl.a.
en som tog fram kriterier för Signalfabrikens stipendium.
Galleri Ung på Kulturcentrum bygger helt på deltagande och
medskapande.
Aggregats besökare föreslog ett nytt lättåtkomligt musikrum
och de kan nu spontant låna ljudanläggning, piano och Djutrustning. Dansstudions elever önskade kunna ta med
kompisar, vilket resulterade i en ”kompisvecka”.
På fritidsgårdarna uppmuntras ungdomar att planera och
utföra aktiviteter. De har även deltagit i flytten av fritidsgården
Stationen. Enheten har haft sommarjobbare som har
frågat ungdomar i Hallonbergen om deras fritid samt vilka
förbättringar de vill se. På demokrativeckan anordnades
politikerträffar på fritidsgården Fritiden samt för första gången
på fritidsgården Gluggen.
Möjligheter till deltagande och medskapande är tydligt inom
projektet Rissneambassadörerna. Ungdomar utför egna
arrangemang.
Medverkan i stadens
medborgardialogprojekt
Förvaltningen har haft ett stort deltagande i projektet ParkLek
Parlament och Rissnedialogen
Uppfyllt
Stödja arrangemang
och erbjuda
information på finska
Samarbete startat med finskt förvaltningsområde kring
arrangemang. Exempelvis uppmärksammades Tove Janssons
100-årsdag och firandet av den finska självständighetsdagen.
Uppfyllt
Involvera medborgare Medborgare involveras i offentliga konstprojekt, t.ex. i
i offentliga
referensgrupper i samband med konstnärlig gestaltning i skolor.
konstprojekt
Uppfyllt
119
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Sammanställ en beskrivning av olika
metoder för medborgardialoger.
Påbörjat
Ej uppfyllt
Välj och genomför rätt metod för medborgardialog utifrån varje projekts förutsättningar.
Delvis uppfyllt
Påbörjat. Olika metoder prövas för att nå fler
aktörer och medborgare, öka engagemang och
kunskapsnivå med målsättningen att utveckla
förslaget i strävan mot hållbar utveckling I
samband med t.ex. program- eller plansamråd
inom Hallonbergen/Ör och nu Ursviks Västra
delar sker en dialog med planenheten för
att tillsammans hitta bra metoder och
tillvägagångssätt för att nå fler. Utökat samråd
har genomförts två gånger under våren.
Checklista som stöd ska tas fram. Det arbetet
har inte påbörjats.
I samband med ett bygglovsärende i Hallonbergen gjordes ett utökat grannhörande för
att engagera fler boende.
Äldrenämnden
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Politikercafé ordnas på träffpunkterna
Tre tillfällen med politikercafé har genomförts.
Uppfyllt
120
BILAGA 2
Mål för jämställdhet
• Makt och resurser ska fördelas lika mellan könen och vi ska exempelvis arbeta normkritiskt för
att nå jämställdhet.
Förskolenämnden
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Förskolorna kommer under året att
genomföra utbildningsinsatser för att
stärka kompetensen inom området.
Under året har olika insatser gjorts, t.ex. inköp
av litteratur för barn och personal, inköp av
material såsom mångfaldsdockor men även
diskussioner i arbetslaget eller på förskolan vid
APT och utvecklingsdagar.
Delvis uppfyllt
Nätverksgruppen för jämställdhet får
under året i uppdrag att ta fram kriterier
för att säkerställa att verksamhetens
arbete med att motverka stereotypa
könsmönster ökar i mätbarhet och i
måluppfyllelse
Nätverksgruppen är numera vilande och de
ombud som deltagit i gruppen har som ansvar
att driva vidare arbetet med att motverka
stereotypa könsmönster inom respektive
förskoleområde. Detta är en del av förskolans
plan för det systematiska kvalitetsarbetet.
Förskolorna ska med hjälp av dessa ombud
kriteriesätta arbetet för att möjliggöra en
större och tydligare mätbarhet.
Delvis uppfyllt
Verksamheten ska vid varje rekrytering
beakta möjligheten att anställa manlig
personal. Manlig personal ska förordas
om de sökande har likvärdig kompetens.
Förskoleverksamheten i Sundbybergs stad
växer och ny personal rekryteras ständigt.
Manliga sökanden eftersträvas men
förskollärarkompetens efterfrågas först och
främst och bristen är stor på just manliga
förskollärare.
Uppfyllt
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Jämställdhets och mångfaldsaspekten
ska tas i beaktande i all
verksamhetsplanering och
utvecklingsarbete.
Delvis uppfyllt
Arbetet för ökad jämställdhet och
likabehandling är ständigt pågående i skolorna.
Arbetet har bland annat genomförts inom
ramen för skolornas värdegrundsarbete.
86 % av eleverna i kommunal grundskola (åk 3,
5 och 8) anser att skolan ger flickor och pojkar
samma möjligheter att pröva och utveckla
förmågor och intressen
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Öka andelen medarbetare av
underrepresenterat kön.
Arbetet med att rekrytera fler män har
Delvis uppfyllt.
gett att antal anställda män i individ- och
omsorgsförvaltningen har ökat med fem personer.
Då totala mängden anställda har ökat har andelen
män minskat med 1 procentenhet till 26 procent.
Bland de tillsvidareanställda är andelen oförändrat,
27 procent.
121
Kommunstyrelsen
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Fortsätta arbetet med jämställd
samhällsplanering
Två planarkitekter har deltagit i SKL:s utbildning
Jämställd samhällsplanering och som ett resultat
av det har en checklista tagits fram för att planera
med jämställt.
Uppfyllt
Jämställdhetsperspektivet ska
fortsätta att integreras i stadens
verksamheter
Fyra sommarjobbande tjejer arbetade med att
kartlägga var Sundbybergs unga tjejer håller hus
och vad de vill göra på sin fritid. De arrangerade
en fokusgrupp med andra unga tjejer, intervjuade
fritidsledare och genomförde platsanalyser på
olika platser i Sundbyberg.Detta arbete bidrar
till att fritidsverksamheter och offentliga platser
kan bli mer tillgängliga, trygga och attraktiva
för unga tjejer. Till exempel var de och andra
tjejer involverade i planering och bygge av
den nya basketplanen i Rissne (en åtgärd från
Rissnedialogen)
Uppfyllt
Undersöka förutsättningarna för
den europeiska deklarationen för
jämställdhet mellan kvinnor och
män på lokal och regional nivå,
CEMR1, att tjäna som stadens
jämställdhetsstrategiska dokument
Arbetet påbörjat men ej slutfört.
Ej uppfyllt
Vidareutveckla stadens arbete
med normkritiska perspektiv och
hbtq genom att se på hur olika
maktordningar samverkar och
möjligheterna att arbeta mer
intersektionellt2 i syfte att motverka
alla former av diskriminering
Seminarium har genomförts med extern certifierad Uppfyllt
föredragshållare kring de nio maktteknikerna.
Utbildningsmaterial m.m. finns tillgängligt på
intranät.
Staden ska stärka företagande
kvinnors villkor och möjligheter.
Arbetet med att ta fram en handlingsplan för lokalt Delvis uppfyllt
ambassadörskap för kvinnors företagande har
påbörjats.
En utbildning i normkritik och
jämställdhet för anställda och
förtroendevalda ska genomföras
Add-gender hade en föreläsning om makttekniker Delvis uppfyllt
för anställda i staden april 2014. Planering påbörjad
för vidare utbildningsinsatser men ej genomfört.
Arbetet fortsätter under 2015.
Stadens skrivregler uppdaterades och delades ut
vid seminariet samt finns tillgängliga på stadens
intranät
1 Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar att underteckna europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och
män på lokal och regional nivå, den så kallade CEMR-deklarationen. CEMR är ett verktyg för att integrera jämställdhetsperspektivet i
det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten.
2 Intersektionalitet är ett analysverktyg som synliggör hur olika former av diskriminerande maktordningar samverkar. Till exempel spelar flera faktorer än enbart genus roll för människors möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden, så som utbildningsbakgrund,
ålder eller funktionsförmåga.
122
BILAGA 2
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Förvaltningen ska inventera
kunskapsläget hos medarbetarna
gällande jämställdhet och HBTQ-frågor
och utifrån resultatet genomföra
erforderliga utbildningsinsatser.
Tagit upp frågan på APT i staben och
pågående diskussion på Jobbcenter.
Delvis uppfyllt.
Den könsmässiga fördelningen
vad det gäller deltagandet i
arbetsmarknadsinsatser ska analyseras.
Könsuppdelad statistik finns. Analys av resultat Delvis uppfyllt.
uppdelat på kön ska inledas utifrån resultatet
av kvalitetsredovisning.
Planerad åtgärd
Nämndens verksamheter ska vara
välkomnande och tillgängliga för alla
oavsett kön.
Fritid barn och unga har gjort en satsning på
Uppfyllt
jämställdhet med förändringar i verksamheterna, utbildning av personal, jämställdhetskartläggning som inkluderar intervjuer, lokalgranskning och referensgrupp.
Jämställd planering och utveckling av
områden och verksamheter.
Stärka och utveckla samverkan och
samarbeten med externa och interna
aktörer.
Måluppfyllelse
Antalet tjejer på fritidsgården Fritiden har ökat
från 3,9 % år 2013 till 8,1 % år 2014. Fritidsgården Stationen har inlett samarbeten med Fryshuset och Futbol Da Forca kring verksamheter
för tjejer. Fritidsgården Fritiden har stärkt
samverkan med Hallonbergens föräldraförening, Verdandi samt skolor för att på ett bredare
plan nå och attrahera tjejer till verksamheten.
Rissneambassadörerna genomfört uppsökande verksamhet för att nå 50 % tjejer, ambassadörerna är 5 killar och 5 tjejer.
Kulturenheten har arbetat för ett jämställt deltagande, både för besökare och för artister.
Aggregat har samarbetat med ”Femtastic” för
att fler kvinnliga musiker ska uppträda, främja
en jämställd musikscen och vara förebilder.
Kvinnlig personal med specialkompetens på
musik/DJ har projektanställts för att bryta dominerande normer.
Dansstudion synliggör killars dansande och
erbjuder några danskurser för enbart killar. Det
är lika många manliga som kvinnliga danspedagoger i Dansstudion och låtval sker medvetet
med både kvinnliga och manliga artister.
Jämställdhetsaspekter lyfts fram vid
beredning av föreningsbidrag.
Jämställdhet tas upp i dialog med föreningar
om bidrag och skrivs in i de underlag som
presenteras till kultur- och fritidsnämnden.
Uppfyllt
123
Planerad åtgärd
Följa upp och utveckla arbetet med hbt- Biblioteket i Signalfabriken har tillsammans
certifiering/ normkritiska arbetet.
med simhallspersonalen genomgått RFSL:s
hbt-utbildning. Sundbybergs simhall är den
första simhallen i Sverige som hbt-ceritifieras.
Aggregat anordnade arrangemanget ”Släpp
tankarna loss” under Demokrativeckan med
tema normkritik/HBTQ med syfte att lyfta
unga hbtq-personer. Galleri Ung anordnade
målarworkshop och utställning med samma
tema.
Personal från Aggregat och fritidsgårdar har
deltagit i en normkritisk RFSU- utbildning om
sex och samlevnad. Aggregat har därefter
hållit en öppen workshop på tema ”sex och
relationer”.
124
Måluppfyllelse
Uppfyllt
BILAGA 2
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
I detaljplaneprocessen ska det alltid
finnas konsekvensbeskrivning ur ett
jämställdhetsperspektiv.
Rubriken Trygghet-, säkerhet- samt
jämställdshetsperspektiv finns i alla
planhandlingar som antas i nämnden.
Uppfyllt
Ambitionen i utökade samråd och andra
dialogtillfällen är att erbjuda en bredd av
aktiviteter som genomförs på olika tider och
platser för att nå så många som möjligt.
Delvis uppfyllt
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Biståndsenheten och dagvården ska
hbt-certifierats av RFSL
Genomförd hbt-certifiering i juni 2014
Uppfyllt
Arbeta för att öka antalet män i våra
verksamheter
Äldreförvaltningen använder verktyget
Uppfyllt
ReachMee i rekrytering där det anges
att vi gärna ser sökanden av det
underrepresenterade könet. Tre personer av
det underrepresenterade könet har nyanställts
under perioden.
Kvinnor och män ska ha samma
rättigheter, möjligheter och
skyldigheter inom livets alla områden.
Trygghet och säkerhet är två
grundläggande behov i allas vardag. En
trygg plats är en plats där en mångfald
av människor rör sig.
Utifrån SKL:s projekt ”Leda och styra
för hållbar jämställdhet” implementera
resultatet för mötesformer; plats, tid
och metod.
Äldrenämnden
125
Mål för tillgänglighet
• FN:s konvention om personer med funktionsnedsättning ska genomsyra stadens arbete för
ökad tillgänglighet.
Förskolenämnden
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Förvaltningen deltar i programarbetet
för framtagandet av förskolelokaler.
Förvaltningens lokalstrateg deltar i
byggnationers alla steg när det gäller
nybyggnationer. Verksamhetschef och
förskolechefer deltar när det gäller
ombyggnationer.
Uppfyllt
Förvaltningen samverkar med
Landstinget för att utveckla stödet
till stadens barn med tal- och
språkfunktions-nedsättning. Detta
innebär att avtal tecknas mellan
Sundbybergs stad och Landstinget
avseende en logopedtjänst med
placering i stadens tal- och språkgrupp
(Blixten på förskolan Polaris).
Avtal med Landstinget finns påskrivet och
en logoped, som finaniseras av Landstinget,
finns placerad på stadens tal- och språkgrupp,
Blixten.
Uppfyllt
Förvaltningen ska se över befintlig
ansökningsblankett inom förskolan
för att väsentlig information, som
kan utveckla mottagandet av barn i
behov av särskilt stöd, erhålls. Detta
för att på bästa sätt kunna möta upp
med eventuella stödinsatser, erbjuda
särskilda placeringar eller förbereda
verksamheten för mottagandet.
En barnhälsoorganisation ska
även skapas, innehållande stadens
specialpedagoger, och denna ska på
sikt även hantera tilläggsbelopp/särskilt
verksamhetsstöd.
Övergången till en samlad
barnhälsoorganisation är genomförd och
denna hanterar numera tilläggsbelopp/
särskilt verksamhetsstöd. Tack vare
vårens, i kommunfullmäktige, beslutade
satsning har organisationen även förstärkts
med en förskolepsykolog. Översynen av
ansökningsblanketten samt en förändring av
denna är genomförd.
Uppfyllt
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Kunskap och medvetenhet om
tillgänglighetsperspektivets
betydelse ska tas i beaktande
i all verksamhetsplanering och
utvecklingsarbete.
Vid planering av verksamheterna och i det
löpande utvecklingsarbetet har aktuella
kunskaper inom området beaktats.
Uppfyllt
Vid om- och nybyggnation av skolor ska
tillgängligheten säkerställas.
Då skolor byggs om och vid nyproduktion har
tillgänglighetsperspektivet tagits med som en
central del i arbetet.
Uppfyllt
126
BILAGA 2
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Utveckla metoder för brukarinflytande.
Förvaltningen ingår i ett utvecklingsarbete om
brukarenkäter som drivs av SKL.
Uppfyllt
En bemötandeguide har tagits fram för att ge
ökad kunskap om funktionsnedsättningar och
möjliggöra ett gott möte mellan människor.
Socialpsykiatrin har deltagit i ett
forskningsprojekt med målsättning att ta fram
ett instrument för att mäta nöjdheten hos
brukare.
En utbildning i ”delaktighetsmodellen” har
införts - en metod som kommer användas i
verksamheten framöver för att öka brukarnas
delaktighet.
Kommunstyrelsen
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Vidareutveckla och följa upp arbetet
med handslaget som tagits mellan
staden och organisationer för personer
med funktionsnedsättning.
Uppföljning av tillgänglig-hetsinventering,
gjord av AFT3, i mars 2013 är genomförd
av tillgänglighetssamordnare i
samverkan med fastighetsförvaltare och
organisationsrepresentant från DHR4 i
Sundbyberg
Uppfyllt
Följa upp översynen av tillgänglighet i
nya stadshuset som gjordes i början av
2013
Åtgärder som gjorts i samband med denna
uppföljning är borttagning av trösklar på
besökstoaletter, översyn av fler automatiska
dörröppnare och inköp av nya mikrofoner och
mobil hörslinga.
Uppfyllt
Lämna synpunkter på innehåll till
stadens broschyr om bemötande av
personer med funktionsnedsättningar
inom handslaget
En broschyr, Bemötandeguide- ökad
kunskap om funktions-nedsättningar
möjliggör ett gott möte mellan människor
är framtagen i samverkan mellan nätverk
handslaget, tillgänglighetssamordnare,
brukarorganisationer inom stadens
handslag, MOA5-teamet och stadens
kommunikationsavdelningGuiden är tryckt
och finns tillgänglig som webbversion på
stadens hemsida från och med 30 juni.
Näringslivsavdelningen ska sprida kunskap
om den nya broschyren till företag via
nyhetsbrevet. Broschyren kommer även att
spridas i samband med företagsbesök som
görs regelbundet.
Uppfyllt
3 Arbetsgruppen fysisk tillgänglighet som ingår i Sundbybergs kommunala funktionshinderråd.
4 Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
5 Arbetslag inom individ-och omsorgsförvaltningen bestående av bland annat sjukgymnast och arbetsterapeut.
127
Kommunstyrelsen
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Kunskapen om FN:s konvention om
personer med funktionsnedsättning
ska öka. Anordna en kommunövergripande utbildning med tema
funktionsnedsättning
Utbildningen genomförd den 26 mars i
Kulturcentrum, Hallonbergen. Deltagarstatistik
samt utvärdering av utbildningen finns
tillgänglig på stadens hemsida.
Uppfyllt
Staden ska som arbetsgivare
vidta åtgärder för att minska
arbetslösheten bland personer
med funktionsnedsättning. Alla
förvaltningschefer och avdelningschefer
ska delta på ledarforum med tema
mångfald.
En åtgärdslista över hur staden blir en
tillgänglig arbetsgivare är framtagen.
Åtgärdslistan ska göras känd i organisationen.
Listan är viktig som ett led i arbetet med
att öka sysselsättningen för personer med
funktionsnedsättning.
Delvis uppfyllt
Utveckla rutiner och information
kopplat till rekryteringsprocessen
Uppfyllt
Stadens nya rekryteringsprocess och
rekryteringsverktyg stödjer kompetensbaserad rekrytering som fokuserar på
kompetens och motverkar diskriminering.
Cirka 90 procent av cheferna har deltagit i
rekryterings-utbildning och nya chefer utbildas
kontinuerligt
Informationen som berör tillgänglighet
på stadens hemsida ska utvecklas och
förbättras. Göra en inventering av
vilka verksamheter som har behov av
förbättrad tillgänglighets information
på stadens hemsida. Parallellt görs
en översyn, och i förekommande fall
uppdatering, av webbverktyg som kan
göra hemsidan mer tillgänglig.
Uppgradering av lyssna-tjänsten, med bättre
och utökade funktioner och en standard som
följer EUs riktlinjer för tillgänglighet (WCAG
2.0).
Implementering av verktyget Siteimprove, som
hjälper till att identifiera och korrigera länkfel
samt granskar stavning och till-gänglighet.
Staden har gått med i kommunnätverket
Funka.nu, som främst arbetar med
tillgänglighet på webben men även samarbetar
om andra frågor som rör webbstruktur.
Arbete med uppdaterad grafisk profil där
hänsyn tas till tillgänglighet på webben.
128
Uppfyllt
BILAGA 2
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Utbildningsinsatserna inom
ämnesområdet riktade till såväl
förvaltningspersonal som politiker ska
fortgå i enlighet med handlingsplan för
tillgänglighet för 2014.
En utbildningshalvdag på temat
funktionshinder och arbete för politiker och
anställda ägde rum den 26 mars.
Uppfyllt
Vid anpassning av lokaler analyseras
tillgänglighetsperspektivet.
Under våren har ett arbete med att öka
den fysiska tillgängligheten gjorts. En
parkeringsplats för funktionshindrade har
anlagts vid Utbildningscentrum, dörröppnare
har installerats för att möjliggöra tillgång till
hissen.
Arbetet i nätverk Handslaget under året har
lett till ökad kunskapsuppbyggnad, inte minst
kring hur många olika funktionsnedsättningar
det finns. Inom nätverket har man även enats
om tre gemensamma åtgärder som varje
nämnd haft med i sin handlingsplan
Planerad åtgärd
Fortsatt utveckla arbetet med det
En kartläggning av kultur- och fritidsaktiviteter
handslag som tagits med organisationer för personer med funktionsnedsättning har
för personer med funktionsnedsättning. genomförts.
Måluppfyllelse
Uppfyllt
Se över möjligheten att mätningar av
bemötande genom anonyma besök.
Utifrån de önskemål som väckts i rådet för
personer med funktionsnedsättning har
informationen om tillgänglighet i alla lokaler
förbättrats på hemsidan.
Arbeta för att FNs konvention om
personer med funktionsnedsättning
ska vara känd i förvaltningen och
genomsyra förvaltningens arbete för
ökad tillgänglighet.
Personal kompetensutvecklas kontinuerligt.
Uppfyllt
Tre enhetschefer har genomgått utbildning om
tillgänglighet och rekrytering. 10 personer på
simhallen har gått en utbildning om bemötande av barn med särskilda behov.
Arbeta för att öka tillgängligheten för
personer som har funktionshinder.
I den nya simhallen kommer det att finnas
ett ledsagarrum, en höj- och sänkbar
botten samt hissar ner till bassängen.
Tillgänglighetsaspekten styr också val av
material och färger.
Uppfyllt
På biblioteken - bokcirklar för personer med
läsnedsättning, boken kommer-verksamhet
för de som inte kan komma till biblioteken och
hjälp med nedladdningstillstånd för barn, unga
och vuxna med läsnedsättning. Dyslexinformationstillfällen har genomförts och under dyslexiveckan gjordes en extra satsning på information med deltagande från dyslexiförbundet.
129
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Arbeta för ökad tillgänglighet till
stadens fritids- och föreningsliv
för barn och ungdomar med
Kultur Sundbyberg har genomfört studiebesök Uppfyllt
på Resurscentret, Stockholms Kulturskola.
Ett samarbete har startats upp med Risöskolan,
där pedagoger från Kulturcentrum har hållit
i musik och keramik-undervisning på skolan.
Målet är en reguljär fritidsverksamhet för de
barn som är i behov av särskilt stöd.
Ungdomsmottagningen fortsätter samarbetet
med Skärholmens ungdomsmottagning
som specialiserat sig på ungdomar med
Beakta tillgänglighetsaspekter vid
beställning av ny offentlig konst.
Nytt konstverk till Strandtorget planeras få en Uppfyllt
skylt med punktskrift. Skulpturen utformas och
placeras på ett sådant sätt att den är lätt att
läsa av med händerna.
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Öka kompetensen inom förvaltningen
om FN:s konvention om personer med
Representanter från förvaltningen deltog i
rådets utbildning i arbetsmarknadsfrågor för
personer med funktionshinder.
Delvis uppfyllt
Ta fram ny tillgänglighetsplan för
offentliga miljön, inkl. sammanställning
av gator med för smala trottoarer.
Påbörja genomförande av åtgärder
Tillgänglighetsplan framtagen. Åtgärder
påbörjade i Rissne och Stora Ursvik.
Uppfyllt
Samtliga nya byggnader granskas särskilt ur ett
tillgänglighetsperspektiv.
Äldrenämnden
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Genomföra åtgärder i nämndens
handlingsplan för tillgänglighet
Tre personer deltog i utbildning om arbete
och funktionsnedsättning, bidragit med
synpunkter på broschyr om bemötande och
funktionsnedsättning, deltagit i påbörjat
arbete med tillgänglighetsinfo på hemsidan.
Uppfyllt
130
BILAGA 2
Mål för barnperspektiv och barnets perspektiv
• Barnets bästa ska alltid beaktas genom att barnets eget perspektiv och barnperspektivet ska
vara styrande i alla verksamheter.
Förskolenämnden
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Att öka barns inflytande utifrån
ålder och mognad finns som särskilt
uppdrag och det följs upp i planen
för det systematiska kvalitetsarbetet
för 2014/15. En terminsrapportering
kommer att ske, vilket sammanfaller
med årsbokslut.
Ett vanligt sätt att arbeta med barns inflytande Uppfyllt
är att organisera verksamheten i mindre
grupper där alla barn kan få talutrymme, bli
lyssnade på och lära sig att lyssna på andra.
I samtal och genom observationer fångar
personalen upp barnens intressen och
utvecklar verksamheten utifrån dessa. Den
pedagogiska miljön anpassas efter barnen och
erbjuder flera olika valmöjligheter. För de äldre
barnen finns ofta barnråd på förskolan där
deras synpunkter och åsikter tas tillvara.
En ny gemensam plan för det
systematiska kvalitetsarbetet införs för
att skapa mer likvärdiga förskolor.
Planen för det systematiska kvalitetsarbetet är Uppfyllt
framtagen och har under hösten förankrats ute
i förskoleverksamheten. Fullt implementerad
kommer denna att främja en större likvärdighet
inom stadens förskolor.
Säkerställa barnperspektivet vid
planering och nybyggnation av
förskolor genom att ta fram ett
lokalprogram för förskolan samt en
inredningsmanual. Förvaltningen deltar
även i plan- och byggprocessens olika
steg.
Under året har två nya förskolor färdigbyggts
– Kymlinge och Blåklockan. Förvaltningens
lokalstrateg samt ansvariga förskolechefer
har deltagit i planering och genomförande
för att säkerställa ett barnperspektiv.
En inredningsmanual finns framtagen.
Lokalprogrammet är nästintill färdigställt och
ska beslutas av nämnden i början av 2015.
Uppfyllt
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Förvaltningen och stadens skolor ska
utgå från en helhetssyn på barnet
och barnets behov så att möjligheter
till utveckling, efter behov och
förutsättningar, ges så långt som
möjligt.
Vid all verksamhetsplanering och vid
genomförande av olika aktiveteter ute i
verksamheterna är alltid fokus på barnets
behov och bästa.
Uppfyllt
Skolorna har aktivt arbetat med inflytande och
delaktighet i verksamheternas olika delar. 81 % av
Barnens inflytande ska öka, utifrån ålder eleverna i de kommunala grundskolorna (totalt
och mognad.
åk 3,5 och 8) anser att lärarna tar hänsyn till
elevernas åsikter.
95 % av eleverna i de kommunala
grundskolorna (totalt åk 3,5 och 8) upplever
sig ta ansvar för sitt eget skolarbete. 88 % av
eleverna i de kommunala grundskolorna (totalt
åk 3,5 och 8) är nöjda över det inflytande de har
över sitt skolarbete.Källa: skolundersökning 2014.
131
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Socialtjänst ska vara lättillgänglig för
barn och ungdomar.
Mottagningens verksamhet samt
socialtjänstens samverkan med skola, förskola,
fritidsverksamhet mm medför en ökad
tillgänglighet för barn och ungdomar
Uppfyllt
Kompetensutveckling inom
myndighet vuxen och omsorg kring
barnperspektivet.
Handläggare från myndighet vuxen
och omsorg har gått utbildning om
barnkonventionen och arbetar för att
barnperspektivet ska integreras i arbetet.
En LSS-handläggare går utbildning i att föra
samtal med barn.
Uppfyllt
Rekrytering av barn som anhöriga till
stödgruppen.
Rekrytering till stödgrupp för barn har skett,
samtliga har dock tackat nej.
Ej uppfyllt
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Arbetet med en giftfri miljö för att
minska förekomsten av miljögifter i
barns vardag ska fortsätta
Handlingsplan för giftfri förskola antogs av
kommunstyrelsen i april. Olika verksamheter
arbetar nu med åtgärdspunkterna. En
uppföljning under hösten visar att mycket
redan gjorts men att flera långsiktiga åtgärder
kräver fortsatt arbete.
Uppfyllt
Kommunstyrelsen
Kunskapen om FN:s konvention om
Ett seminarium för anställda och
barnets rättigheter (barnkonventionen) förtroendevalda arrangerades av
ska öka
barnrättsnätverket i januari. Ytterligare ett
seminarium planeras till demokrativeckan.
Barnkonventionen fyllede 25 år 2014 och det
uppmärksammades på olika sätt.
Uppfyllt
Arbetet med att utveckla stadens
arbete utifrån barnkonventionen och
den revision som genomförts kring
stadens arbete ska fortsätta
Barnrättsnätverket har utökats och består
nu av representanter från alla förvaltningar
utom äldreförvaltningen. Nätverket träffas
regelbundet och arbetar för att utveckla
barnfrågorna i staden.
Uppfyllt
Erbjuda sommarjobb till ungdomar
kring barnkonventionen
Tio sommarjobbare har jobbat med
barnkonventionen och har genomfört en
temadag för stadens femteklassare den 14
oktober.
Uppfyllt
Barnens perspektiv ska tas tillvara inom
måltidsservice
De riktlinjer som styr mål-tidsverksamheten
är anpassade till barnens behov (matsedel,
näringsinnehåll, val av livsmedel, egenkontroll
etc.)
Delvis uppfyllt
132
BILAGA 2
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Förvaltningen ska även 2014 fortsätta
satsningen på praktikplatser och
sommarjobb för ungdomar i årskurs
9 samt första och andra året på
gymnasiet.
Alla i målgruppen har erbjudits sommarjobb.
680 unga har sommarjobbat.
Uppfyllt
Förvaltningen ska verka för ökad
självkänsla hos barn genom att för
föräldrarna visa på vikten av ett aktivt
samhällsengagemang.
I samarbete med stadens
Uppfyllt
föräldrastödssamordnare har ett antal
aktiviteter genomförts. Information om
stadens föräldrastöd har delgivits lärare på SFI
men också direkt till eleverna. En föreläsning
för elever på SFI med rubriken ”Att vara förälder
i det mångkulturella Sverige” har genomförts
och en föräldragrupp med SFI-elever har
träffats 6-7 gånger under terminen.
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Arbeta för att minska effekterna
av barnfattigdom genom att
erbjuda kostnadsfria kultur- och
fritidsaktiviteter.
Ca 60 kostnadsfria större aktiviteter under
loven, utöver den öppna verksamheten som
är gratis på fritidsgårdar, Aggregat och Galleri
Ung.
Uppfyllt
Stärka och utveckla samverkan och
samarbeten med externa och interna
aktörer.
Uppfyllt
Samarbete sker inom projekt som hälsofrämjande skola och skapande skola. Därutöver med
andra förvaltningar, stadens föreningar, Marabouparken, barnavårdscentralen, kulturaktörer
i Sverige.
133
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Omhänderta resultaten från den
övergripande barnkonsekvensanalysen
i västra Ursvik i kommande detaljplaner,
i synnerhet i Ursvik men också i andra
stadsbyggnadsprojekt
Spaceskape har genomfört
barnkonsekvensanalys för Ursviks Västra delar.
Detta ingår som ett underlag i samrådet för
Ursviks Västra delar. Resultatet av analysen har
presenterats för Barnrådet.
Delvis uppfyllt
Förvaltningen har deltagit aktivt i Barnrådet
och Barnrättsnätverket.
Vid nybyggnation av skolor och förskolor granskas barnens utemiljö och möjligheter till lek
och rörelse.
Äldrenämnden
Planerad åtgärd
Förvaltningen ska arbeta för ett ökat
samarbete mellan skola och förskola
samt äldreomsorg.
Träffpunkterna, Lötsjögården och Solskiftet har Uppfyllt
samarbete med flera lokala förskolor och skolor,
med gemensamma aktiviteter i samband
med högtider. Musikterapeut har startat ett
samarbete med Duvboskolan.
Förvaltningen ska utreda om våra äldre
kan beredas möjlighet äta i skolornas
matsalar.
Några besök på Viggenskolan har genomförts,
där mat har serverats till de äldre. Uppföljning
kommer att ske under våren 2015.
Antalet sommarjobb ska öka.
Samtliga enheter har ställt sig till förfogande för Uppfyllt
att ta emot ungdomar som vill sommarjobba.
Samtliga har tagit emot ungdomar men på
särskilt boende har färre anmält sig än tidigare
år.
Musikterapeut har genomfört
sommarjobbsarbete på samtliga boenden o
träffpunkter.
134
Måluppfyllelse
Delvis uppfyllt
Bilaga 3 – Fokus på fyra paketområden
– uppföljning av mål och uppdrag till nämnderna
Prioriterat mål – EN GRÖN STAD FÖR FRAMTIDEN
• Staden och dess bolag ska minska sin energiförbrukning och sin totala miljöpåverkan
Förskolenämnden
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Alla förskolor ska certifieras enligt ”Grön
flagg”.
I slutet av året är 83 % av förskolorna (24 av
29) certifierade. Detta kan jämföras 61 procent
för 2013. Arbetet pågår på de förskolor som i
dagsläget saknar certifiering.
Delvis uppfyllt
I början av 2014 kommer en
handlingsplan med flertalet åtgärder för
en ”giftfri förskola” att tas fram, både
med kort- och långsiktig inriktning.
Förskoleverksamheten ska sedan arbeta
enligt handlingsplanen.
Handlingsplanen för giftfria förskolor,
innehållande 23 åtgärder, beslutades av
kommunfullmäktige under våren. Planen
har kommunicerats och skickats ut till
stadens alla förskolor. De flesta åtgärder
har redan påbörjats eller genomförts. En
sammanställning av detta redovisades på
nämnd i slutet av året.
Uppfyllt
Förvaltningen ska eftersträva
miljöcertifierade hus vid
nybyggnationer genom att
säkerställa att kriterier för detta finns
i upphandlingsdokument samt att
fortlöpande delta i projekteringsarbetet
vid nybyggnationer.
Förskolorna Kymlinge och Blåklockan, som
färdigställts under året är miljöcertifierade.
Uppfyllt
Ingen ny upphandling är ännu gjord men
förvaltningens lokalstrateg deltar fortlöpande
i alla byggprojekt. Under året har t.ex.
projektering av en ny förskola vid Tuletorget
startats.
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Förvaltningen ska ta hänsyn till
miljöpåverkan och energiförbrukning
vid nybyggnation och renovering av
stadens skolor.
Vid genomförda, planerade och startade
projekt har särskild hänsyn tagits till
miljöfrågorna t.ex. energieffektivitet och
energieffektiv isolering samt uppvärmning.
Delvis uppfyllt
Giftfria produkter prioriteras i möjligaste
mån t.ex. vid inköp av rengöringsmedel.
Gymnasieskolans olika yrkesprogram arbetar
aktivt med att ständigt ha miljön i fokus.
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Att öka kunskapen om klimatoch
miljöfrågor genom att uppmuntra
alla anställda att ta det så kallade
miljökörkortet.
110 personer (45 procent av alla anställda
Delvis uppfyllt
inom förvaltningen) har tagit det så kallade
miljökörkortet. Ytterligare 38 personer (15 %) har
påbörjat miljökörkortet men ännu en slutfört det.
135
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Förvaltningen har i uppdrag att utreda
möjligheterna att driva en eller flera
återbruksverksamheter i returparken i
kommunal regi.
Utredning och förstudie genomförd, beslut har Delvis uppfyllt
inte fattats i nämnden.
Under året ska förvaltningens
nuvarande 4 fordon bytas ut till 3
fordon med lägre bränsleåtgång och
modernare motorer vilket bidrar till
lägre utsläpp.
Uppdraget är genomfört.
Uppfyllt
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Plan för övergång till laddfordon för
organisationens transporter utformas
för att minska stadens beroende av
fossila bränslen
Avslag på SUST ansökan om förstudie
laddfordonsflottor och på EU-ansökan ”EVEXPAND” om elfordon och laddinfrastruktur
i regionen. Planen behöver tas fram i andra
samarbeten. Inlett dialog med företag i staden.
Delvis uppfyllt
Kommunstyrelsen
Soldriven laddstation med sex laddstolpar för
bilpoolsbilar och allmänheten vid stadshuset.
Två elbilar och två laddhybrider i bilpool. Inköp
av elcyklar för stadens tjänsteresor.
Utrednings- och analysarbetet med att
effektivisera stadens varuleveranser ska
fortsätta
Inte utfört. Ej förbrukade investeringsmedel
om 1,2 mnkr för system för effektivare
varuleveranser föreslås ombudgeteras till
stadsmiljö- och tekniska nämnden 2015.
Inte uppfyllt
Erbjuda alla anställda utbildning/
information i samband med att
verksamheterna utvecklar källsortering
av avfall
Uppfyllt
Alla verksamheter fått en enkel lathund med
prislista om avtalet. Information på KommuNet.
Entreprenören har besökt alla. Erbjudit
sopskola till årskurs 2-5. Sommarjobbare utfört
inventering och information.
Företagen i kommunen ska erbjudas
möjlighet till miljödiplomering och
energirådgivning
Tecknat avtal för stadens företag om
Uppfyllt
konsultstöd för miljöledning och miljörevision.
Information på stadens webbplats och vid cirka
30 företagsbesök.
Utfört energi- och klimatrådgivning till 19
företag i samband med tillsynsbesök.
Staden ska öka sin andel ekologiska
matvaror till 30 procent och med ett
långsiktigt mål på 50 procent
136
Andelen ekologiska livsmedel uppgår för
hela staden till 28,9% av totalt inköpsvärde.
Motsvarande siffra för förskolan/grundskolan
uppgår till 30,1 %.
Delvis uppfyllt
BILAGA 3
Kommunstyrelsen
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Samtliga anställda på
kommunkontoret ska ta det så kallade
miljökörkortet
Cirka 30 procent av kommunkontorets
anställda har tagit miljökörkortet. Arbetet
fortsätter under 2015.
Delvis uppfyllt
Medverka i det
förvaltningsövergripande arbetet
med att genomföra åtgärder enligt
handlingsplan för tjänste- och
pendlingsresor
Handlingsplan med ansvarsfördelning
och tidplan har utformats. Kontinuerliga
avstämningsmöten.
Resvaneundersökning stadens anställda.
Uppfyllt
Förstudie om reseplattform för alla resor.
Skärm i stadshusets reception med
realtidsinformation om kollektivtrafiken.
Tjänsteelcyklar och ellådcykel för IT:s transport
av gods.
Lånecykelkort till stadens verksamheter
Fyra kurser ”Lär dig cykla”
Kompetensutveckling;
- tre utbildningar om videokonferens
- seminarium och minimässa om ”Fler på cykel!”
- SL -kundtjänst i stadshusets entré
- reseportal på intranätet och litteratur om
cykling
- res smart utställning i stadens tält på
nationaldagsfirandet, förevisning av spårbil och
bilpoolens elbil
- res smart utställning vid stadens kräft- och
surströmmingsskiva samt vid bilfri dag
En förstudie om spårbilar i Sundbyberg
ska genomföras
En översiktlig förstudie har genomförts och
godkänts av kommunstyrelsen.
Delvis uppfyllt
Årsmöte för nätverket KOMPASS i Sundbyberg.
Förevisning av spårbilar vid stadens
nationaldagsfirande.
Studiebesök vid spårbilsutställningen.
137
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Kartlägga energiförbrukning i
förvaltningens mest energiförbrukande
lokaler.
Sammanställning av nuvarande
energiförbrukning har inte genomförts.
Ej uppfyllt
Energieffektiva och miljövänliga
lösningar vid byggnation och planering
av nya anläggningar.
Inventering av fordon och maskiner som
inte är fossilbränslefria är genomförd och en
avvecklingsplan har påbörjats.
Delvis uppfyllt
För planerad ridanläggning har
investeringsmedel tillförts för att anlägga
en lokal bränsleförbränning. Energi kan då
tillvaratas och ger egen produktion av värme
och varmvatten och gödseltransporterna
minskar.
Vid byggnationen av den nya simhallen
följs riktlinjer från Sunda hus, till exempel
funktionella och miljöanpassade materialval
och energieffektiva lösningar som väger in lång
hållbarhet och fuktsäkerhet.
Skapa förutsättningar för giftfria
och resurssnåla kretslopp genom
miljöeffektiv avfallshantering.
Minska förvaltningens miljöpåverkan i
vardagsarbetet.
Erbjuda brukarna information om hur
de kan värna sin miljö i vardagen.
Arbeta för en miljö fri från gifter inom
förvaltningens verksamheter.
Vid brukarundersökningar ska frågor
ställas om hur brukarna tagit sig till
verksamheterna.
Arbete utifrån handlingsplan för tjänsteoch pendlingsresor.
138
Avfallsinformatören har under 2014 besökt
all stadens verksamhet för att se över
avfallshantering och tagit fram förslag på
åtgärder.
Förvaltningen har deltagit som arrangör i
inspirationsdag om cykling och stadens arbete
med CERO handlingsplanen för arbetspendling
och tjänsteresor.
Delvis uppfyllt
BILAGA 3
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Grönytefaktorn beräknas och redovisas i Grönytefaktor har beräknats och redovisats
planhandlingarna i alla planärenden som i alla detaljplaner avseende byggnation
går till nämnd under året.
inför antagande i stadsbyggnadsoch
miljönämnden.
Uppfyllt
Fokus på utsläpp av flyktiga organiska
ämnen vid tillsyn av lackeringsverksamhet och kemtvättar.
Vid fyra stycken tillsynsbesök har detta varit
relevant och kontrollerats.
Uppfyllt
Minska antalet bräddningar ifrån stadens pumpstationer, målet är noll.
En breddning har skett 2014, volym är okänd
men arbetet tog 36 timmar.
Delvis uppfyllt
Genomföra skötselåtgärder i Igelbäckens naturreservat enligt skötselplan
för att gynna biologisk mångfald inom
naturreservatet.
Skötselåtgärder är genomförda.
Uppfyllt
Ogräsbekämpning på stadens allmänna
ytor sker utan användning av gifter.
Inga bekämpningsmedel används.
Uppfyllt
Utöka antalet insamlingsplatser för små- Placerat ut Samlaren på 5 platser from 1 april
elektronik och ljuskällor.
2014. Finns sen tidigare en ”El-in” container för
Elavfall på Stationsgatan.
Uppfyllt
Kampanj för att marknadsföra insamlingssystem för farligt avfall och elektronik.
Uppfyllt
Tre stycken beställda hämtningar under
perioden jan-maj 2014. Kampanj gjord i augusti
på kräftskivan. Från maj till dec har det gjorts
37 stycken beställningar!
Följa upp dagvattenhantering vid tillsyn Vid fem tillsynsbesök har detta varit relevant
av miljöfarliga verksamheter.
och kontrollerats.
Uppfyllt
Genomföra tillsynsbesök kopplat till
bygg- och rivningsavfall.
Sex tillsynsbesök är genomförda.
Uppfyllt
Delta i Socialstyrelsens (from 2014 Folkhälsomyndighetens) nationella tillsynsprojekt på skolor 2014-2015.
Samverkan med bl.a. Stockholm startad.
Denna tillsyn har påbörjats som en del av
den ordinarie tillsynen under året, genom
deltagande i utbildningar och tillsyn av ett
antal skolor. Projektet kommer att fortsätta
2015.
Uppfyllt
Byta ut kvicksilverbelysning vid Brunnsgatan, Sturegatan, Esplanaden, Oskarsvägen, Furuvägen och Cirkusängen.
Sturegatan byts under 2015, övriga bytta
under 2014.
Delvis uppfyllt
Ställa krav på sopsug och underjordsbe- 7009 hushåll kopplade till stat sopsug, 905
Uppfyllt
hållare vid nybyggnation i den fysiska
hushåll ujb samt 1033 mobil sopsug (totalt
planeringen.
8947), vilket innebär att 45,2 % av hushållen
är kopplade till mekaniskt system. 767 hushåll
är kopplade till ujb för matavfall och 656 för
mobil sopsug och 532 för matavfall på stationär
sopsug. (totalt 1955), dvs 9,9% kopplade till
maskinellt system för matavfall
139
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Jobbar vidare med matavfallsinsamling.
Förbättra källsortering för att minska
avfallet i säck/kärl. Arbetar aktivt med
att minska mängden farligt avfall i
soppåsen.
Utökat insamlingsplatser för farligt avfall. Till
2014 gjordes en taxesänkning.
Uppfyllt
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Genomföra åtgärder i nämndens
handlingsplan för klimatoch
hållbarhetsarbetet
Påbörjat översyn av källsortering i
äldreboenden.
Delvis uppfyllt.
Äldrenämnden
Påbörjat utredning om planeringssystem för
hemtjänsten och ev. utbyte av bilar till elbilar.
Arbetet fortsätter 2015.
140
BILAGA 3
Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna
• Staden ska aktivt informera och engagera medborgare och näringslivet i arbetet för att göra
Sundbyberg till ett föredöme inom miljöfrågor1
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Fortsatt arbete för att öka
Ökad mängd utsorterat matavfall Status: 16022 Uppfyllt
utsorteringen av matavfall och bibehålla av 22340 hushåll anslutna 2014-12-05
en bra kvalitet på det utsorterade
matavfallet.
Fullständig källsortering av avfall vid alla Verksamheterna är inventerade, kärl är
kommunala verksamheter
utplacerade- och entreprenör för hämtning
är upphandlad. Utbildning/ information och
ett rapportsystem för löpande uppföljning
kvarstår.
Delvis uppfyllt
Öka mängden utvunnen biogas från
avfall från kommunens verksamheter
10 stycken skolor och förskolor har matavfall
kopplad till tank
Uppfyllt
Genomföra ett projekt om energi
i tillsynen där en energirådgivare
följer med ut till olika typer av
verksamhetsutövare.
Ej uppfyllt
Resultatet för 2013 blev 205 kWh/m2. I stället
för en minskning blev det en ökning med
0,5%. I resultatet ligger en påverkan från
simhallen dvs. hur många som badar. Simhallen
ökade från 262 till 280. (Uppföljning görs på
föregående år dvs. 2013.)
Minskad energiförbrukning i eget
fastighetsbestånd.
16 verksamhetsutövare besökta.
Uppfyllt
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Erbjuda energi- och klimatrådgivning
med telefon-rådgivning, hemsida,
seminarier och energiöversyn till
företag och BRF, lär dig cyklakurs, skoloch förskoleprojekt.
Telefonrådgivning
Uppfyllt
Kommunstyrelsen
Uppdaterad och mobilanpassad hemsida
Annonsering i lokal media, skolmaterial
företag och 5 bostadsrättsföreningar.
Klimatteater för 690 förskolebarn,
Energiutställning för skola.
Ca 40 deltagare på cykelkurser.
Medverka med miljöinformation vid
stadens event.
Seminarium och minimässa om ”Fler på cykel!”
Uppfyllt
Res-smart utställning vid stadens
nationaldagsfirande, förevisning av spårbil
och bilpoolens elbil. Res-smart utställning
med fokus på cykel även vid stadens kräft- och
surströmmingsskiva samt vid Bilfria-dagen.
Seminarium om klimatsmarta transporter vid
Almedalsveckan.
Ca 4000 deltagare vid Skräpplockardagarna
1
Kommunstyrelsen och stadsbyggnadsoch miljönämnden.
141
• Enskilda fastighetsägare ska uppmuntras att energieffektivisera och staden och de egna
bolagen ska vara föredömen.2
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Verka för att målsättningen i stadens
översiktsplan uppfylls vid stadens
byggande av nya hus och anläggningar.
Det innebär att där så är möjligt ska
certifiering enligt miljöbyggnad guld
eller minst motsvarande krav för
certifiering enligt LEED eller BREEAM
uppnås.
Projektenheten driver idag 9 nybyggnadseller större ombyggnadsprojekt som är i
projekterings eller genomförandeskede. Av
dessa 9 har samtliga framtaget miljöprogram
senast i projekteringsskedet.
Uppfyllt
I varje projekt ska miljöprogram tas
fram. Vid avvikelse mot kraven på
miljöprestanda ska en motivering
till avvikelsen finnas med i
miljöprogrammet.
Certfiering av Sporthallen i Brotorp, nivå
Miljöbyggnad SILVER, som färdigställdes
i början av hösten pågår. Samtliga
nybyggantioner på förskole- och skolområdet
har nivå GULD på projekterade handlingar
Utvärdera hur många projekt med
extern byggherre som minst uppfyller
miljökrav motsvarande miljöbyggnad
guld, LEED eller BREEAM.
Swedbanks huvudkontor har klassats enligt
miljöbyggnad guld.
Uppfyllt
Upphandling av två arbetsfordon som
uppfyller miljökraven.
Upphandling av två el-fordon genomförd.
Uppfyllt
Arbeta för att energieffektivisera
stadens pumpstationer, under 2014
ska en förstudie på detta område
genomföras.
Inte aktuellt längre.
Ej uppfyllt
Påbörja en översyn av stadens
markvärmeanläggningar.
Översynen är genomförd.
Uppfyllt
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Erbjuda opartisk och kostnadsfri
energi- och klimatrådgivning till
kommuninvånare, företag och
organisationer.
företag och 5 bostadsrättsföreningar.
Uppfyllt
Kommunstyrelsen
Samordna rapportering av arbetet
enligt stadens och Fastighets
AB Förvaltarens strategi för
energieffektiviseringar
Medverkat i framtagandet av nytt
samarbetsavtal i regionen om energi- och
klimatrådgivning.
Lägesrapport godkänd av Energimyndigheten.
2 Kommunstyrelsen, stadsbyggnadsoch miljönämnden och koncernen Sundbyberg stadshus AB
142
BILAGA 3
Prioriterat mål – EN VÄXANDE STAD I ARBETE
• Medborgare i Sundbyberg ska få bättre förutsättningar till meningsfull sysselsättning och egen
försörjning.
Förskolenämnden
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Förvaltningen kommer även
fortsättningsvis att erbjuda plats
i förskola inom tre månader från
inkommen ansökan.
Alla som under 2014 ansökt om barnomsorg
har fått denna inom tre månader.
Uppfyllt
Förvaltningen ska arbeta fram en
gemensam plan för det systematiska
kvalitetsarbetet som säkerställer att
stadens barn får goda och likvärdiga
möjligheter att utveckla kunskaper och
värden.
Planen för det systematiska kvalitetsarbetet är Uppfyllt
framtagen och har under hösten förankrats ute
i förskoleverksamheten. Fullt implementerad
kommer denna på ett tydligt och likvärdigt
sätt att beskriva förskolans resultat och
utvecklingsarbete.
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
För att anställningsbarheten i ett
långsiktigt perspektiv ska förbättras
ska fler elever nå målen och en högre
andel elever ska vara behöriga till
gymnasieskolans olika program.
Fokus på måluppfyllelse.
Delvis uppfyllt
Skolorna har särskilt fokuserat på att ge stöd
till de elever som enbart saknar betyg i ett eller
två ämnen (åk 9).
Arbete med att förbättra elevernas behörighet
till gymnasieskolans olika program pågår
kontinuerligt.
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Behovet av långvarigt ekonomiskt
bistånd ska vara lägre än
länsgenomsnittet.
Team runt brukare i behov av långvarigt
ekonomiskt bistånd är skapade och
metodutveckling påbörjad.
Uppfyllt
Nära samarbete med enheten för vägledning
och arbete kring arbetslösa och långvariga SFIstuderande.
Förstudien ESF har kartlagt behoven för
utrikesfödda.
Daglig verksamhet ska vara tillgänglig
och arbetsinriktad utifrån den enskildes
möjlighet och behov genom att andelen
som har praktikplats ökar.
Av de som bedöms vara aktuella, har andelen
Uppfyllt
brukare i daglig verksamhet som har praktik på
hel- eller deltid ökat från 36 procent (2013) till
52 procent (2014). Av 46 möjliga personer är 24
ute på praktik.
143
Planerad åtgärd
Förvaltningen ska fortsätta arbetet med Samverkan med AF och andra förvaltningar
unga vuxna som inte är i sysselsättning. har inneburit 30 % ökning av antalet aktuella
unga vuxna på Enheten för vägledning och
arbete. Ny satsning i samarbete med Kultur
o fritidsförvaltningen kring anställning av
Rissneambassadörer.
Förvaltningen ska i samarbete med
individ- och omsorgsförvaltningen
förbättra rutiner för att få fler från
försörjningsstöd till sysselsättning.
Måluppfyllelse
Uppfyllt
Uppfyllt
Nätverk och ESF-förstudie med Individ o
omsorgsförvaltningen och andra kommuner
pågår. Nya rutiner kring överföring information
har upprättats.
Alla ska ha en egen försörjning och
Jobbpaketet, som innehåller både
därför fortsätter staden med satsningen kommunala visstidsanställningar och kortare
på jobbpaket.
yrkesutbildningar, pågår under hela året.
Under året har 81 personer haft en kommunal
visstidsanställning.
Uppfyllt
De personer som under 2014 står
längst ifrån arbetsmarknaden och
har varit aktuella för arbetsträning i
mer än två månader följs upp med
framstegsmätaren. Andelen deltagare
som visar framsteg under 2014 ska öka
i enlighet med kvalitetsuppföljningens
målvärden.
Genomförs löpande.
Medborgarnas kompetens
ska höjas genom tillgång till
hög utbildningskvalitet inom
vuxenutbildningen enligt
kvalitetsredovisningens målvärden för
2014.
Alla som inte har en treårig gymnasieutbildning Delvis uppfyllt
eller motsvarande har beviljats yrkesutbildning.
På grund av ökat antal sökande har vi dock
behövt prioritera hårdare vilket inneburit
att sökande utan anställning men med en
treårig gymnasieutbildning inte beviljats en
yrkesutbildning.
Fortsatt möjlighet att erbjuda
yrkesutbildning
144
Uppfyllt
BILAGA 3
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Andelen studerande inom
undervisningen i svenska för invandrare
som når sina studiemål ska öka i enlighet
med kvalitetsredovisningens målvärden
för 2014.
På grund av en ökad elevtillströmning
har vi prioriterat att kunna erbjuda alla
sökande en studieplats inom lagstadgad
tid. I dagsläget erbjuder vi undervisning
två kvällar i veckan på kurs D. På dagtid har
eleverna 15 timmar undervisning inkl. eget
arbete som är planerat av lärare. Eleverna har
tillgång till en studiehall med it-stöd i form
av språkprogram, talsyntes, mm. För elever
på studieväg 1 kompletteras undervisningen
med lektioner av dramapedagoger i syfte
att stärka den kommunikativa förmågan.
Elever med stort behov av läs och skrivstöd
erbjuds extra undervisning i mindre grupp.
Vi erbjuder även studiestöd på tigrinja då
detta är en stor språkgrupp. Elever som tillhör
etableringen kan kombinera sina studier med
arbetsförmedlingens insatser.
Delvis uppfyllt
Från och med hösten ingår förvaltningen i en
styrgrupp inom KSL som har i uppdrag att ta
fram en länsgemensam utbildning för elever
på studieväg 1, Sfi-bas.
Under hösten har vi genomfört en
omorganisation för att skapa bättre
förutsättningar för det kollegiala lärandet
och därigenom stärka kompetensen kring
de olika studievägarna. Vi har också skapat
förutsättningar för att öka undervisningen till
två kvällar i veckan för alla grupper från och
med januari 2015.
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Erbjuda sommarjobb
Totalt 57 sommarjobbare och 26 praktikanter.
Uppfyllt
Erbjuda praktikplatser
Därutöver har förvaltningen haft prao-elever,
erbjudit coachning för arbetssökande unga
vuxna, läxhjälp, hjälp med cv-skrivande,
språkcafé, lättlästcirkel.
Stimulera lärandet för ungdomar och
unga vuxna
145
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Sommarjobb ska erbjudas till
skolungdomar under sommaren 2014.
Totalt har 22 ungdomar sommarjobbat på
förvaltningen.
Uppfyllt.
16 ungdomar har sommarjobbat i
uteverksamheten och 3 under vinterlovet.
Tillsammans med Kultur- och
fritidsförvaltningen har projektenheten
erbjudit sommarjobb till fyra tjejer.
Administrativa enheten och VA- och
avfallsenheten har tagit emot en
sommarjobbare var.
Identifiera arbetsuppgifter för
arbetsmarknadsåtgärder
Miljöenheten har tagit emot en ungdom för
praktik och visstidsanställning.
Ej uppfyllt.
Inventering ej utförd.
Äldrenämnden
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Se över möjligheten att öka antalet
praktikanter, speciellt elever från
omvårdnadsutbildningen.
Samarbete med skolor, i första hand
Sundbybergs komvux och folkhögskolan,
skolorna tar kontakt med verksamheten.
Träffpunkterna har haft en praktikant från
vård- och omsorgs utbildning samt tre
stycken praktikanter från andra utbildningar.
Solskiftet har tagit emot fyra praktikanter från
omvårdnadsutbildning och Lötsjögården sex
stycken.
Uppfyllt
146
BILAGA 3
• Staden ska erbjuda ungdomar i gymnasiets examensårskurs, som riskerar att inte uppnå
högskolebehörighet, en kombination av jobb och studier på sommaren.3
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Staden ska erbjuda ungdomar
i gymnasiets examensårskurs,
som riskerar att inte uppnå
högskolebehörighet, en kombination av
jobb och studier på sommaren.
Unga vuxna 18-24 år som söker upp eller
kommer till Enheten för vägledning och arbete
på anvisning eller remiss erbjuds: Studie och
yrkesvägledning, coaching, praktik och, efter
bedömning, kommunal visstidsanställning.
Delvis uppfyllt
Gymnasiesamordnare hänvisar unga över
18 år som hoppar av studier, riskerar att bli/
är arbetslösa till enheten för vägledning och
arbete.
Planerad åtgärd
Kartläggning av ungdomar mellan 16-20 Introduktionsprogram på Löfströms
år och deras sysselsättning.
gymnasium erbjuder alla obehöriga ungdomar
och på annan gymnasieskola när särskilda skäl
Kartläggningen redovisas till nämnd
funnits.
samt förslag på åtgärder.
Vägledning, studier och coachning
har erbjudits genom samarbete med
”Unga vuxna” inom Kompetens- och
Arbetsmarknadsförvaltningen.
Måluppfyllelse
Uppfyllt
Kontakt och hjälp med inskrivning på
arbetsförmedlingen. Distansundervisning
eller praktikplats för behöriga ungdomar
har erbjudits genom Löfströms gymnasium.
Individuell studieplanering i samråd med
personal på gymnasieskola med syftet att
undvika avhopp från gymnasieprogram.
Kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare till
ungdomar som befinner sig i hemmet utan
sysselsättning och i väntan på stöd från vårdeller annan instans.
3 Kompetens och arbetsmarknadsnämnden och grundskoleoch gymnasienämnden.
147
• Staden ska stärka möjligheterna för de grupper som har svårast att etablera sig och utvecklas
som företagare.4
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Planera i samband med Lotsuppdraget
en ansvarig för stöd vid uppstart av
socialt företagande.
Nyföretagarcentrum har bjudits in till
gruppverksamhet för Unga vuxna.
Entreprenörskap som sommarjobb har
erbjudits unga i staden. Inom Lotsuppdraget
kommer stöd till uppstart av socialt
företagande vara en del av uppdraget.
Uppfyllt.
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Förstudie om innovationshus
Staden har tagit initiativet till att samla
en grupp bestående av företag och
näringslivsaktörer för att ta fram ett underlag
för ett innovationshus. En ansökan om
förstudie kommer att skickas in till Vinnova.
Delvis uppfyllt
Kommunstyrelsen
Stadens studie- och yrkesvägledning ska särskilt bidra till att ungdomar och vuxna får
möjlighet att bryta traditionella karriärval utifrån kön och bakgrund.5
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Stadens skolor arbetar aktivt med att
informera och upplysa om olika yrkesval
och utbildningar i syfte att bryta
traditionella karriärval utifrån kön och
bakgrund.
Upplyst och informerat eleverna.
Delvis uppfyllt
4 Kommunstyrelsen och kompetens– och arbetsmarknadsnämnden.
5 Grundskole- och gymnasienämnden och kompetensoch arbetsmarknadsnämnden.
148
BILAGA 3
Prioriterat mål – BARNENS STAD
• Alla barn ska tillförsäkras goda och trygga uppväxtvillkor med en förskola och skola som ska vara
stimulerande, kreativ och ha en hög pedagogisk kvalitet
Förskolenämnden
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Genomför en kartläggning, inom
”Fokus barn och unga”, av hur
arbetet med språkutvecklande
förhållningssätt, Stegvis och Start samt
föräldrastödsinsatser bidrar till barns
förbättrade förutsättningar och hälsa.
Under hösten genomförde FoU Nordväst
intervjuer och fokusgrupper kring förskolans
språkutvecklande arbete, arbetet med Start/
Stegvis samt arbetet med föräldrastöd.
Rapport över detta, och hela Psynk-projektet,
kommer att färdigställas i början av 2015.
Uppfyllt
Genomföra en kartläggning av
befintliga strukturer för samverkan med
Socialtjänsten samt ta fram nya och
gemensamma riktlinjer vid behov.
Innan sommaren genomfördes en
Delvis uppfyllt
enkätundersökning bland stadens förskollärare,
specialpedagoger, socialsekreterare m.fl.
Resultatet av denna ska upp i styrgruppen för
”Fokus barn och unga”, där vidare åtgärder
beslutas.
Socialtjänsten har under hösten
omorganiserats, och representanter kommer
i början av 2015 att presentera den nya
organisationen och det nya sättet att arbeta
på för stadens förskolechefer. Utifrån detta
kan det komma att bli aktuellt med nya
gemensamma riktlinjer för samverkan.
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Främja elevernas rätt till en likvärdig
utbildning.
Initierat högstadielyft för elever i årskurs 7-9
med avsikt att höja resultaten och förbättra
likvärdigheten.
Uppfyllt
Säkerställa att rutiner finns för
Arbete påbörjat avseende kartläggning och
samverkan med socialtjänsten avseende samverkan med socialtjänsten gällande barn/
barn och tidiga insatser.
elever med hög olovlig frånvaro och insatser
kring detta.
Delvis uppfyllt
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Det drogförebyggande arbetet
gentemot ungdomar ska leda till att
konsumtionen av droger ska minska i
staden.
Handlingsplanen mot droger och samordning Uppfyllt
av det drogförebyggande arbetet inom staden.
Genom teamarbete säkerställa barnets
perspektiv.
En barnskyddsgrupp med fokus på
säkerhetsplanering och Signs of safety startar
i september, första halvåret har bestått av
förberedelser
Uppfyllt
149
Kommunstyrelsen
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Leda och samordna arbetet mot
barnfattigdom
Rapport om barnfattigdom i Sundbybergs
stad presenterades på kommunstyrelsens
sammanträde den 12 maj 2014. Staden
blev utsedd till årets majkommun av
Föreningen Majblomman för sitt arbete mot
barnfattigdom.
Uppfyllt
Förlängt stöd till Stjärnjouren med
bidrag för lokal och fortsatt utåtriktad
verksamhet
Stöd till Stjärnjouren utbetalat. De kommer att
samlokaliseras med fritidsgården
Uppfyllt
Företag ska få information om vilka
sociala aktörer som finns i staden till
exempel Rädda Barnen
Information ska ges bland annat på något av
näringslivsrådets möten
Inte uppfyllt
Bjuda in ideell sektor för dialog kring
hur samarbetet kan utvecklas för att
förebygga våld
Dialog har förts med Stjärnjouren kring hur ett
mer långsiktigt samarbete kan utformas.
Delvis uppfyllt
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Att arbeta med de insatser som
berör förvaltningen utifrån den
utredning som Fokus Barn och Unga
genomfört gällande arbetet gentemot
barnfattigdom.
Sommarjobbssatsningen har genomförts.
Uppfyllt
Utifrån stadens handlingsplan för
drogförebyggande arbete göra insatser
inom två av de i handlingsplanen
utpekade områdena
- Barn och unga trivs och utvecklas i
förskola/skola och på fritiden – fortsatt
satsning på sommarjobb
- Den viktiga föräldrarollen – fortsatt
samarbete med hälsokommunikatörerna
150
Samarbete sker med hälsokommunikatörerna i
planering av vissa insatser.
BILAGA 3
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Stadens barnoch ungdomar ska ges
möjlighet till meningsfulla aktiviteter på
sin fritid.
Fältverksamhet och fritidsgårdar är
grundläggande för att skapa trygghet hos
barn och unga. Fritidsgårdens kontinuerliga
arbete med att bygga upp en bra kontakt med
föräldrar är viktig. Förstärkt närvaro i Rissne
genom ny fritidsledare och projektledare för
Rissneambassadörerna.
Uppfyllt
Arbeta med förebyggande och
främjande insatser för att stärka barnoch ungas psykiska och fysiska hälsa.
Införa badbuss på prov under
sommaren 2014.
Arbetat för att skapa goda möjligheter till
spontanidrott för barn och unga, t.ex. en ny
basketplan i Rissne och den nya utegymmet i
Ursvik.
Musikskolan, Teaterstudion och Aggregat
genomfört många projekt i Örskolan,
Ursviksskolan/Kymlingeskolan och
Grönkullaskolan. Sammanlagt har 740 elever
deltagit.
Dansverksamheten utökades hösten 2014 med
ytterligare tre barngrupper för de åldrar där
efterfrågan är störst.
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Omhänderta resultaten från den övergripande barnkonsekvensanalysen i
västra Ursvik i kommande detaljplaner,
i synnerhet i Ursvik men också i andra
stadsbyggnadsprojekt
Spaceskape har genomfört
barnkonsekvensanalys för Ursviks Västra delar.
Detta ingår som ett underlag i samrådet för
Ursviks Västra delar. Resultatet av analysen har
presenterats för Barnrådet.
Delvis uppfyllt.
Vid nybyggnation av skolor och förskolor
granskas barnens utemiljö och möjligheter till
lek och rörelse.
Bygga och renovera lekplatser.
Stenbrottsparkens lekplats invigd. Granparkens Uppfyllt
lekplats renoverad.
Tuvanparken påbörjad.
Sandlåda flyttad i Tornparken
Renovering av barnbaden i Marabouparken,
Tornparken och i Ör påbörjad
Ta fram förslag för lekplats på Rissne
ängar
Lekplatsen vid Rissneängar är ombyggd. En
grillplats har anlagts i anslutning till lekplatsen
Uppfyllt
151
Äldrenämnden
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Förvaltningen ska arbeta för ett ökat
samarbete mellan skola och förskola
samt äldreomsorg.
Träffpunkterna, Lötsjögården och Solskiftet har Uppfyllt
samarbete med flera lokala förskolor och skolor,
med gemensamma aktiviteter i samband med
högtider.
Förvaltningen ska utreda om våra äldre
kan beredas möjlighet äta i skolornas
matsalar.
Några besök på Viggenskolan har genomförts,
där mat har serverats till de äldre. Uppföljning
kommer att ske under våren 2015.
Delvis uppfyllt
Antalet sommarjobb ska öka.
Samtliga enheter har ställt sig till förfogande
för att ta emot ungdomar som vill
sommarjobba. Samtliga har tagit emot
ungdomar men på särskilt boende har färre
anmält sig än tidigare år.
Uppfyllt
Alla barn och ungas möjlighet att utöva idrotts och kulturaktiviteter ska stärkas.6
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Stadens barnoch ungdomar ska ges
möjlighet till meningsfulla aktiviteter på
sin fritid.
Fältverksamhet och fritidsgårdar är
grundläggande för att skapa trygghet hos
barn och unga. Fritidsgårdens kontinuerliga
arbete med att bygga upp en bra kontakt med
föräldrar är viktig. Förstärkt närvaro i Rissne
genom ny fritidsledare och projektledare för
Rissneambassadörerna.
Uppfyllt
Arbetat för att skapa goda möjligheter till
spontanidrott för barn och unga, t.ex. en ny
basketplan i Rissne och den nya utegymmet i
Ursvik.
Dansverksamheten utökades hösten 2014 med
ytterligare tre barngrupper för de åldrar där
efterfrågan är störst.
6 Kultur- och fritidsnämnden
152
BILAGA 3
• Staden ska utveckla sina mötesplatser för barn och unga.7
Förskolenämnden
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Kontinuerligt anpassa och omforma
förskolemiljön utifrån barns intressen,
behov och förutsättningar.
Förskolemiljön anpassas kontinuerligt efter
aktuella barngrupper, teman och projekt.
Uppfyllt
Ge bidrag till fristående öppna förskolor
efter inkommen ansökan.
För 2014 och 2015 har en ansökan om bidrag
till fristående öppna förskolor inkommit och
beviljats.
Uppfyllt
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Aktiviteter för barnoch unga inom
ramen för ordinarie verksamhet t.ex.
fritidsverksamheten
Fritidsgården i centrala Sundbyberg har flyttat Uppfyllt
in och delar lokaler med Ängskolans högstadie.
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Staden ska utveckla sina mötesplatser
för barn och unga.
Fritidsgården Stationen flyttad till Ängskolan
och en ny lokal beslutad för fritidsgård i
Rissne, som även Rissneambassdörer ska
kunna använda.
Uppfyllt
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Bygga och renovera lekplatser.
Stenbrottsparkens lekplats invigd.
Granparkens lekplats renoverad.
Tuvanparken påbörjad.
Sandlåda flyttad i Tornparken
Renovering av barnbaden i Marabouparken,
Tornparken och i Ör påbörjad
Uppfyllt
Ta fram förslag för lekplats på Rissne
ängar
Lekplatsen vid Rissneängar är ombyggd. En
grillplats har anlagts i anslutning till lekplatsen
Uppfyllt
7 Förskolenämnden, grundskoleoch gymnasienämnden, kultur- och fritidsnämnden, stadsbyggnadsoch miljönämnden och
kommunstyrelsen
153
• Stadens förebyggande arbete mot våld bland unga ska stärkas i samarbete med ideell sektor 8
Kommunstyrelsen
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Fortsatt samarbete med Stjärnjouren
Stöd till Stjärnjouren är utbetalat. De
kommer även att samlokaliseras med den nya
fritidsgården i Rissne.
Uppfyllt
Främja ungdomars idrottsaktiviteter
Kommunstyrelsen har fattat beslut om riktlinjer Uppfyllt
för sponsring och ingått avtal med föreningar
för att därigenom bidra till ökad hälsa och
välmående bland ungdomarna i staden
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Stöd till Stjärnjouren.
Sundbybergs stad stödjer Stjärnjouren genom
verksamhetsstöd (från kommunstyrelsen).
Uppfyllt
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Uppföljning av resultat i
Stockholmsenkäten.
Tagit del av resultaten från Stockholmsenkäten Uppfyllt
och analyserat dessa.
Förebyggande arbete och kunskap
om våld bland unga integreras i
undervisningen.
Undervisningen utformas i överensstämmelse
med grundläggande demokratiska
värderingar i fokus samt människors lika värde,
jämställdhet och solidaritet mellan människor.
Uppfyllt
8 Kommunstyrelsen, individ- och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och grundskoleoch gymnasinämnden.
154
BILAGA 3
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Stadens förebyggande arbete mot våld
bland unga ska stärkas i samarbete med
ideell sektor.
Fritidsgårdens arbete med att bygga upp en
bra kontakt med föräldrar, föräldraförening
och skola är en viktig aspekt. Fältsekreterarna
har ett bra samarbete med polis, socialtjänst,
vaktbolag och Sundbybergs kommunala och
privata skolor. Exempel är bekymringssamtal,
fältarskola och samverkan under fältarkvällar.
Uppfyllt
Verksamheterna i Hallonbergen samarbetar
med flera ideella aktörer för att skapa trygghet
och förebygga våld mot unga: Hallonbergens
centrumvärd, föräldraföreningen i
Hallonbergen, föreningen Hallonbergens
ickevåld och Verdandi.
Förstärkt närvaro i Rissne genom en
ny fritidsledare och projektledare för
Rissneambassadören kommer att stärka
känslan av trygghet i detta område.
Samarbetet med de ideella aktörer som finns
i området fyller en viktig funktion, såsom
föräldraförening, Duvbo IK och Sundbybergs
Unga Örnar.
Skolmiljön ska förbättras såväl fysiskt som psykosocialt.9
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Förvaltningen ska följa upp och säkrar
skolornas fysiska och psykosociala
miljö.
Förvaltningen har följt upp hur elever och
vårdnadshavare upplever skolans miljö sett
ur ett fysiskt och psykosocialt perspektiv
(skolundersökning 2014).
Uppfyllt
Uppföljande arbete pågår också kontinuerligt på
skolorna.
Förskolenämnden
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Säkerställa barnperspektivet
vid planering och nybyggnation
av förskolor genom att ta fram
ett lokalprogram för förskolan
samt en inredningsmanual.
Förvaltningen deltar även i plan- och
byggprocessens olika steg.
Under året har två nya förskolor färdigställts
Uppfyllt
– Kymlinge och Blåklockan. Förvaltningens
lokalstrateg samt ansvariga förskolechefer
har deltagit i planering och genomförande
för att säkerställa ett barnperspektiv.
En inredningsmanual finns framtagen.
Lokalprogrammet är nästintill färdigställt och ska
beslutas på nämnd i början av 2015.
9 Grundskole- och gymnasienämnden, förskolenämnden och kompetensoch arbetsmarknadsnämnden
155
Förskolenämnden
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Genomföra en kartläggning, inom
”Fokus barn och unga”, av hur
arbetet med språkutvecklande
förhållningssätt, Stegvis och Start samt
föräldrastödsinsatser bidrag till barns
förbättrade förutsättningar och hälsa.
Under hösten genomförde FoU Nordväst
intervjuer och fokusgrupper kring förskolans
språkutvecklande arbete, arbetet med Start/
Stegvis samt arbetet med föräldrastöd.
Rapport över detta, och hela Psynk-projektet,
kommer att färdigställas i början av 2015.
Uppfyllt
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Skolmiljön ska förbättras såväl fysiskt
som psykosocialt
Många av eleverna har inte tillgång till en bra
Uppfyllt
studiemiljö i sina hem. Därför har förvaltningen
kompletterat den öppna studiehallen
med ett trådlöst nätverk för att ge bättre
förutsättningar för självstudier i skolans lokaler.
Ett högstadielyft ska genomföras för att höja kvaliteten och resultaten i grundskolans senare del.10
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Högstadielyft initieras för elever i åk
7-9 med syfte att förbättra elevernas
måluppfyllelse.
Ett högstadielyft har implementerats
under 2014, med syfte att öka elevernas
måluppfyllelse. En utökning av antalet
elevdatorer har genomförts och ITinfrastrukturen har förstärkts.
Uppfyllt
10 Grundskole- och gymnasienämnden.
156
BILAGA 3
Prioriterat mål – EN STAD ATT ÅLDRAS I
• Äldres möjlighet att leva ett aktivt, tryggt liv och ha inflytande över sin vardag ska öka.
Förskolenämnden
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Förskolorna ska uppmuntra kompetenta
medarbetare, som står inför
pensionsavgång, att fortsätta inom
verksamheten i någon anställningsform.
Oavsett om det handlar om att fortsätta sin
anställning efter fyllda 65 år, eller om att
komma in som vikarie så vill förskolorna behålla
kompetent personal även efter ingången
pensionsålder.
Uppfyllt
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Träffpunkter som även riktar sig till
äldre.
De två träffpunkter som idag finns,
Lötsjöteamet (missbruk) och Fågelsången
(psykiatri) är öppna för alla åldrar.
Uppfyllt
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Handslaget med
pensionärsorganisationerna ska
uppdateras för att träda i kraft 2015
Arbetet med att uppdatera handslaget är
påbörjat och kommer att fastställas under
2015.
Delvis uppfyllt
Utveckla dialogen med
Pensionärsorganisationerna för att
förbättra planeringen av området
kultur- och fritid
Pensionärsrådet har kontinuerligt fått
information inom sakområdet
Delvis uppfyllt
Kommunstyrelsen
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Samarbetet med Äldreförvaltningen
ska fortsätta även under 2014 vilket
innebär att vi deltar i valideringen
av personalens yrkeskunskaper
i syfte att utfärda betyg från
omvårdnadsutbildningen.
Under våren har anställda inom
Äldreförvaltningen genomgått validering och
utbildning inom ramen för omvårdnadslyftet.
Uppfyllt.
157
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Stadens äldre ska ges möjlighet
till meningsfulla kultur- och
fritidsaktiviteter.
Flera arrangemang och aktiviteter för ett aktivt Uppfyllt
liv: seniormässa, tedanser, 28 programpunkter
på Kulturcentrum, 30 konserter och 31
programpunkter på äldreboende, 14
bokcirkeltillfällen. 337 785 kronor har betaltas
ut i aktivitetsbidrag till pensionärsföreningar
och nämnden har bidragit till pensionärskollo
med 235 000 kronor i uppdragsstöd.
Samarbete inom handslaget och
aktivitetsrådet.
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Parker och torg ska innehålla
anläggningar anpassade för äldre
Nya sittplatser på Sundbybergs torg
Tillgänglighetsanpassning i Tuvanparken.
Soffor utbytta inom tillgänglighetsarbetet.
Viloplatser på lyktstolpar klart.
Stenbrottsparken har fått soffor.
Uppfyllt
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Inventera språkkunskaper hos förvaltningens medarbetare som har annat
modersmål än svenska för att bättre
kunna tillmötesgå olika krav från våra
brukare. Med hjälp av verktyget Vårdkoll.
Påbörjad implementering av verktyget
Uppfyllt
Vårdkoll Solskiftet har inventerat
språkkunskaper inför att ny boende med annat
modersmål än svenska, flyttat in.
Äldrenämnden
Fortsätta att utveckla samarbetet med Musikterapeut har genomfört
stadens musikskola till att gälla året runt. sommarjobbsarbete på samtliga boenden
o träffpunkter. Samarbete etablerat
med musikskolechef ang. utvecklad
konsertverksamhet.
Uppfyllt
Uppmuntra våra äldreboenden till ökad
samverkan med ideella organisationer
med syfte att utveckla boendenas
kultur- och fritidsaktiviteter.
Uppfyllt
Solskiftet och Lötsjögården har bibehållit
och utvecklat goda relationer till de ideella
organisationerna. Samarbete är etablerat med
Svenska kyrkan, Lions och Röda korset.
Vardaga samarbetar med Ung omsorg på
Ekbacken och Humana omsorg samarbetar
också med Lions.
Lions club har tillsatt en äldrekommitté,
musikterapeut är kontaktperson i staden med
syfte att individanpassa kulturengagemang.
158
BILAGA 3
• Äldre ska få vård och omsorg på sitt eget modersmål efter behov.11
Äldrenämnden
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Inventera språkkunskaper hos förvaltningens medarbetare som har annat
modersmål än svenska för att bättre
kunna tillmötesgå olika krav från våra
brukare. Med hjälp av verktyget Vårdkoll.
Påbörjad implementering av verktyget
Vårdkoll.
Uppfyllt
Solskiftet har inventerat språkkunskaper
inför att ny boende med annat modersmål än
svenska, flyttat in.
• Valfrihet och inflytande inom den kommunala hemtjänsten ska öka.12
Äldrenämnden
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Valfrihet och inflytande inom den
I all hemtjänst i staden finns möjlighet att
kommunala hemtjänsten ska öka genom inom vissa ramar byta en insats mot en annan
möjligheter att välja innehåll inom det
planerad insats.
utbud kommunen har.
Uppfyllt
Omsorgen ska bättre anpassas efter
olika behov och önskemål.
Uppfyllt
Äldreomsorgen arbetar med personcentrerad
omvårdnad bland annat med stöd av stadens
demenssjuksköterska. Demensteam med
Silviasystrar har startat.
11 Äldrenämnden
12 Äldrenämnden
159
• Staden ska utveckla äldres möjlighet till kultur- och fritidsaktiviteter.13
Kommunstyrelsen
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Medborgardialoger t.ex. ParkLek
Parlament
Utifrån dialog som skett inom ramen för
ParkLek parlament har ett uppdrag om en ny
Toppstuga i Hallonbergen givits.
Delvis uppfyllt
Samarbete sker inom ramen för handslaget
och stadens pensionärsråd.
Äldrenämnden
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Uppmuntra våra äldreboenden
till ökad samverkan med ideella
organisationer med syfte att
utveckla boendenas kultur- och
fritidsaktiviteter.
Solskiftet och Lötsjögården har bibehållit
och utvecklat goda relationer till de ideella
organisationerna. Förvaltningen har etablerat
samarbete med (kyrkan, Lions samt Röda korset).
Uppfyllt
Lions club har tillsatt en äldrekommittee.
Musikterapeut är kontaktperson i staden med
syfte att individanpassa kulturengagemang.
Vardaga samarbetar med Ung omsorg på
Ekbacken och Humana omsorg samarbetar också
med Lions.
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
Stadens äldre ska ges möjlighet
till meningsfulla kultur- och
fritidsaktiviteter.
Flera arrangemang och aktiviteter för
ett aktivt liv: seniormässa, tedanser, 28
programpunkter på Kulturcentrum, 30 konserter
och 31 programpunkter på äldreboende, 14
bokcirkeltillfällen.
Uppfyllt
337 785 kronor har betaltas ut i aktivitetsbidrag
till pensionärsföreningar och nämnden har
bidragit till pensionärskollo med 235 000 kronor i
uppdragsstöd.
Samarbete inom handslaget och aktivitetsrådet.
13 Kommunstyrelsen, äldrenämnden och kultur- och fritidsnämnden.
160
BILAGA 3
Prioriterat mål – PERSONAL
• Andelen anställningar på heltid ska öka.
Startvärde: 83,62% (2013)14
Målvärde: 100 procent av stadens anställda som så önskar
Utfall: 84,28% (2014)
Planerad åtgärd
Måluppfyllelse
En handlingsplan ska tas fram
Enkät genomförd för att identifiera de ofrivilligt Delvis uppfyllt
för att inga ofrivilliga deltider ska deltidsanställda. Därefter har varje förvaltning
finnas.
inventerat möjligheterna att erbjuda dessa
medarbetare en heltid inom förvaltningen.
En partsgemensam arbetsgrupp har påbörjat
arbetet med att upprätta en handlingsplan ur ett
hela staden perspektiv.
Information har skett på i central
samverkansgrupp (CSG). Ett möte har
genomförts med Kommunal för att diskutera
hur staden lyfter frågan i ett helhetsperspektiv.
Frågan är lyft i stadens ledningsgrupp för att ta
ett helhetsgrepp.
14 Observera att i startvärdet vet vi idag inte hur många av dessa som är ”ofrivilligt deltidsanställda ” – ett partsgemensamt arbete
pågår kring detta.
161
Bilaga 4 – Uppföljning av upphandlingar
Ansvarig nämnd
Typ av upphandling
Genomförd Kommentarer
Ja
Nej
Förskolenämnden
Brukarundersökning i förskolan
X
Förskolenämnden
Städtjänster
X
Förskolenämnden
Läromedel
X
Förskolenämnden
Blöjor
X
Förskolenämnden
Lekmaterial
X
Avrop via SKL Kommentus
Förskolenämnden
Barnvagnar och cyklar
X
Avrop via SKL Kommentus
Grundskole- och
gymnasienämnden
Brukarundersökning i skola
X
Grundskole- och
gymnasienämnden
Städtjänster
X
Grundskole- och
gymnasienämnden
Läromedel
Kultur- och
fritidsnämnden
Entreprenör friskvårdsanläggning simhall
Individ- och
omsorgsnämnden
Stöd, vård och behandling för
barn och ungdom
Individ- och
omsorgsnämnden
Familjerådgivning
X
X
X
Upphandling pågår
Kompetens- och arbets- Elevadministrativt system och
marknadsnämnden
eller system för webbansökan
X
Genomförs antagligen 2015.
Kompetens- och arbets- Upphandling av lokalvård
marknadsnämnden
X
Genomfördes inte 2014 i
enlighet med utvecklingsprogrammet
Stadsbyggnads- och
miljönämnden
Drift av Rissne pumpstation
X
Ej längre aktuellt
Stadsbyggnads- och
miljönämnden
Byggservice
X
Upphandling pågår
Äldrenämnden
Ekbackens äldreboende hus H
X
Genomförs 2015
162
X

Årsredovisning 2014

Transcription

Similar documents

Ekonomirapport 2015 – efter juli månad

KOKO NAKAJIMA - Vintagecurtains.se

Budgetunderlag för Umeå universitet avseende perioden 2014–2016

Har du bredband från Bredbandsbolaget? Då är det dags att byta.

Sundbybergs kyrka

Nu byggs ridanläggningen

Beslutad detaljbudget 2015 20150205 - Västfastigheter