Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte 2015-‐05

 Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte 2015-­‐05-­‐07 18:30 Plats: Reza Bagherzadeh, Sjögaråsvägen 3, Funningen Närvarande: Magnus Andersson, Fredrik Andersson, Lenny Englund-­‐ Becker, Reza Bagherzadeh, Gert Henningsson, Martin Fjällman och Emely Selme. Förhinder: Astrid Andersson. 1. Mötet öppnas Ordföranden Magnus Andersson hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat. 2. Justerare Beslöts att; välja Martin Fjällman 3. Dagordningen Beslöts att; godkänna denna med tillägg av genomgång av reviderade regler för ansökan om bidrag. 4. Föregående protokoll -­‐ Styrelseprotokoll 2015-­‐04-­‐07 -­‐ Årsstämman 2015-­‐04-­‐28 Beslöts att; godkänna dessa och lägga dem till handlingarna. 5. Konstituering Enligt årsstämmans beslut utsågs följande styrelse; Ordförande: Magnus Andersson Ledamöter: Fredrik Andersson Lenny Englund-­‐ Becker Reza Bagherzadeh Gert Henningsson Ersättare: Astrid Andersson Martin Fjällman Emely Selme. Beslöts att; utse följande poster; -­‐ Kassör: Reza Bagherzadeh -­‐ Sekreterare: Gert Henningsson med Emely Selme som vice sekreterare -­‐ Teknik och anläggningsansvarig: Lenny Englund-­‐Becker -­‐ Informations-­‐ och webbsideansvarig: Martin Fjällman 6. Ekonomisk konstituering Beslöts att; BossNet Ekonomisk Förening, 769627-­‐6026, firma tecknas av Magnus Andersson, 790221-­‐5594. Vid dennes frånvaro tecknas firman av Gert Henningsson, 420608-­‐5559 och Reza Bagherzadeh, 640904-­‐2832, två i förening. Kassören tecknar föreningens konto i Swedbank, vid dennes frånvaro tecknas föreningens konto av Magnus Andersson, 700221-­‐5594, och Gert Henningsson, 420608-­‐5559, två i förening. 7. Attester Beslöts att; ordförande alltid attesterar utbetalningar överstigande 5 000 kr före utbetalningen, vid dennes frånvaro attesterar Lenny Englund-­‐Becker och Gert Henningsson två i förening. I det fall styrelsen fattat beslut om belopp för utbetalning, anses beslutet var jämställt med attest så snart aktuellt protokoll justerats. Attest sker löpande vid ekonomiska transaktioner. 8. Adjungering Styrelsen adjungerar de kompetenser som är nödvändiga för verksamheten, dock är alltid områdesansvariga adjungerade till styrelsen. 9. Rapporter: -­‐ Ekonomi o Intäkter o Utgifter o Leader, timmar Beslöts att; bordlägga frågan till den 21 maj 2015. -­‐ Områdesansvariga Beslöts att; frångå punkten eftersom inget fanns att rapporttera. -­‐ Intresseanmälningar Beslöts att; omgående sända ut en ytterligare information om anslutning och möjlighet att teckna avtal för de 29 maj 2015. -­‐ Samorganisationen för fiberföreningar o Möte 20 maj, Äspered Beslöts att; föreningen representeras av Fredrik Andersson och Lenny Englund-­‐Becker. Split Vision o Samråd med Johannes Adolfsson, Borås Stad Beslöts att; att gå in med en ytterligare påminnelse om vår önskan att få till ett samråd. I det fall inget svar erhålls omgående kommer en officiell skrivelse till Borås Stad att inlämnas. -­‐ Avtalsutsändningen/Inkomna avtal Se punkt intresseanmälningar. 10. Styrelsens ansvar: -­‐ Markavtal o Kartläggning av nätdragning Beslöts att; styrelsen omgående träffar berörda väg-­‐ och intresseföreningar. Detta sker så snart en definitiv fiberkarta med fiberdragning har fastställts. -­‐ Bemanning av arbetsgrupper: § Områdesansvariga -­‐ Beslöts att; öka antalet områdesansvariga samt att träffa dem för en genomgång av organisationen och deras ansvar. -­‐ Ansökan till Länsstyrelsen o Komplettering av fullmakt Beslöts att; omgående sända in fullmakt till Länsstyrelsen, Lenny Englund-­‐Becker ansvarar för detta. -­‐ Samråd med berörda myndigheter Beslöts att; bordlägga frågan till underlag erhållits. -­‐ Upphandling o Grävning o Kommunikationsoperatör o Projektstöd. Beslöts att; bordlägga frågan -­‐ Framdragning till alla tomtgränser o Kostnader § låta byNet räkna fram en kalkyl i frågan. Dock framhålls att vi tidigare planerat för ett antal dukter inom vårt område. -­‐ Beslöts att; bordlägga frågan i avvaktan på byNets kalkyl. 11. Förändrade regler i avseende på beräkning av poäng för underlag för ansökan. Lenny Englund-­‐Becker rapporterade och beskrev de nya regler som gäller för definitiv ansökan. Konstaterade att Bosnäs är att betrakta som en tätort, vilket innebär att något bidrag för fastigheter inom tätorten inte kan utgå. 12.
13.
14.
15.
Beslöts att; godkänna rapporten samt löpande följa utvecklingen i frågan samt att en förtätning av antalet anslutna i Bosnäs bör eftersträvas för att kompensera bortfallet av bidrag. Inkomna Skrivelser Beslöts att; frångå punkten eftersom inga skrivelser förelåg. Nya frågor Beslöts att; frångå punkten eftersom inga nya frågor anmälts. Nästa styrelsemöte, 2015-­‐05-­‐21 Mötet avslutas Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat. Borås som ovan Gert Henningsson Justeras: Magnus Andersson Martin Fjällman