docKALLELSE/Underrättelse 1(2) 2015-09-23
download 
Report Transcription
KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2015-09-23
KALLELSE/Underrättelse 2015-09-23 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSEN Tid Tisdagen den 29 September 2015, kl 08.30 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen i kommunhuset Socialdemokraterna i kommunhuset 1(2) 1. Val av protokollsjusterare (Förslag: Ronnie B) 2. Uppföljning av kommunstyrelsens verksamhet/ekonomi – per augusti 3. Kommunstyrelsens verksamhet – förslag till uppdragshandling 2016 Freddy Ehrenholm kl. 09.00 Karin Zachau 4. Strategi för E-samhälle Öckerö kommun 5. Redogörelse för den centrala kansliadministrationen 6. Förslag till reviderad policy och handlingsplan för alkohol och andra droger vid arbetsplatsen 7. Kanaler för kommunikation med kommuninvånare, företagare och besökare 8. Besvarande av motion om feministiskt självförsvar 9. Besvarande av motion om Rör inte min kompis 10. Noteringar från ”Påskmöte” 2015-04-21 (information) 11. Revisionens planerade fördjupade granskningar (information) Fredrik Jessing kl 10.00 Hans A, Torben F 12. Information från ÖRAB 13. Projektplan framtida skollokaler Malin Tisell, Ann-Britt 14. Inrättande av en familjecentral Norlander kl. 10.30 15. Ang utmärkelse för förtjänstfull verksamhet inom kultur- och fritidsområdet 16. Politikerlunch den 12 oktober 17. Lokalbehov för gruppboende 18. Ansökan om förvärv av mark på Björnhuvudet 2(2) 19. Framställning från Hönö Hembygdsgård om markbyte 20. Knippla varv – kompletterande utredning 21. Markupplåtelse för militärövning (information) 22. Remiss av Mellankommunal kustplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla 23. Angående planering för en KDV-anläggning 24. App för besöksnäringen (information) 25. Rapporter från nämnderna 26. Rapporter 27. Redovisning av delegationsbeslut 28. Övrigt Arne Lernhag Ordförande Lars G Andersson Sekreterare Öckerö 2015-09-22 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Ärende: Diarienummer: Genja Thesslund, Irene Berg, Jarl Gustavsson Ekonomisk uppföljning 2015 0061/15 Kommunstyrelsen vht - uppföljning per aug Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Informationen noteras till protokollet. Ärende Ekonomisk uppföljning av kommunstyrelsens olika verksamheter – utfall per augusti samt helårsprognos. Uppföljningen avser såväl drift- som investeringsverksamhet, mål och mått. Jarl Gustavsson ekonomichef Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida 475 80 Öckerö Sockenvägen 13 031-97 62 00 212000-1280 [email protected] www.ockero.se 2015-09-22 Ekonomisk rapport Kommunstyrelsen Jan-Aug 2015 1 2015-09-22 1 UPPGIFT 1.1 Verksamhetens uppgifter och mått Ansvara för att all kommunal verksamhet drivs ur ett helhetsperspektiv Samordna kommunens kvalitetsarbete Stödja demokratiarbete bland kommuninvånarna Utfall 2015 Målvärde 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? 44% 46% 46% 40% Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet? 43% 43% 43% Mått Vara arkivmyndighet Tillhandahålla konsumentupplysning Ge stöd och styrning inom områdena ekonomi, personal, kommunikation och utveckling Utfall 2015 Målvärde 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via epost får svar inom två arbetsdagar? 100% 94% 87% Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga? 55% 52% 44% 100% 93% 96% 78% 75% 72% Målvärde 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Hur trygga och säkra känner sig medborgarna i kommunen? 81% 81% Totalt antal forum för folkhälsoinsatster 10 st 11 st 9 st Utfall 2015 Målvärde 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 57 st 30 st 40 st Utfall 2015 Målvärde 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 6,2 st 6,2 st 8,9 st Mått Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? Ge service till centrala politiska organ Samordna folkhälso-, säkerhets- och trygghetsarbete Utfall 2015 Mått Utveckla och bedriva arbetsmarknadsåtgärder Mått Antal ferieplatser 16 - 17 år finansierade inom KS/AME Utveckla näringsliv och turism Mått Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen? Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om kommunens service för företagen? 2 70% 75% 75% 2015-09-22 Ge aktivt stöd åt ungdomar Utfall 2015 Målvärde 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 240 st 240 st 248 st 56% 55% 54% 4,7 4,6 4,6 Målvärde 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 10 010 st 9 907 st 9 907 st Målvärde 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 8,1 st 8,1 st 8,6 st 12 st 12 st 12 st 4,4 4,4 4,4 Målvärde 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 72% 72% Målvärde 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Medborgarnas bedömning av renhållningen av gator och vägar i kommunen 72% 72% 72% Medborgarnas bedömning av snöröjning och halkbekämpning i kommunen 66% 66% 66% Hur stor andel av medborgarna anser att belysningen i kommunen är bra? 68% 68% 68% Hur stor andel av medborgarna anser att trafiksäkerheten i kommunen är bra? 23% 23% 23% Optimalt underhållsvärde på kommunens vägar 90% 90% Andel resande med kollektiv trafik, Hönöleden - buss 24% 22% Andel resande med kollektiv trafik, Hönöleden - samåkning 11% 11% Mått Antal öppetkvällar - Öckerö fritidsgård Hur många procent av fritidsgårdens besökare upplever att de har inflytande, är delaktiga och själva tar ansvar i fritidsgårdens verksamhet? Fritidsgårdsbesökarnas upplevelse av trygghet och bemötande (skala 1-5) Stödja föreningar Utfall 2015 Mått Totalt antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar 0-20 år Bedriva biblioteks- och kulturverksamhet Utfall 2015 Mått Antal lån per invånare Hur många timmar per vecka har huvudbiblioteket öppet utöver tiden 08-17 på vardagar? 12 st Hur nöjda är bibliotekets användare med biblioteket? (skala 1-5) Tillhandahålla fritidsanläggningar och naturområden Värna om värdefulla miljöer och byggnader Ansvara för fysisk planering, exploatering, mark- och bostadsförsörjning Utfall 2015 Mått Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på? Ansvara för kartverksamhet, fastighetsregister och tomtkö Ansvara för infrastruktur och kommunikationer/trafiksystem Utfall 2015 Mått 3 2015-09-22 Samordna strategiskt miljöarbete Utfall 2015 Målvärde 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 48% 48% 43% Målvärde 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? 28% 28% 21% Hur nöjda är verksamheterna med hur lokalvården fungerar i kommunen? 70% Mått Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totalt antal bilar? Tillhandahålla intern service omfattande måltider och lokalvård Utfall 2015 Mått Tillhandahålla förutsättningar för ett kretsloppssamhälle Utfall 2015 Målvärde 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Hur många timmar per vecka har återvinningscentralen öppet utöver tiden 08-17 på vardagar? 11 st 11 st 11 st 11 st Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall (fg år)? 25% 36% 19% 16% Andel insamlat matavfall av total mängd matavfall 70% 60% 60% Hur nöjda är medborgarna med hur avfallshanteringen fungerar i kommunen? 81% 81% 81% 81% Målvärde 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 716 679 Mått Tillhandahålla dricksvatten och omhänderta spill- och dagvatten Utfall 2015 Mått Bedömning av kvalitetsnivån på leverans av dricksvatten och omhändertagande av spillvatten (max 1000) Samordna kommunal lokalförsörjningsplanering 4 2015-09-22 2 MÅL 2.1 Måluppfyllelse Övergripande mål: Vägunderhållet har förbättrats på våra öar och barn och ungdomar har säkrare gång- och cykelvägar till skola och fritidsaktiviteter Satsningar: - Genomföra beläggningsprogrammet med fokus på gång- och cykelvägar Kommentar Utfört beläggning av gc-väg Bustadvägen, körbanan Bäckevägen samt div större potthål och förslitningsskador på de sammanhängande öarna. KF har tagit beslut om utökad beläggning på 4,6 mkr. Ca 20 % av dessa kommer att utföras på gång och cykelvägar. Vi har "lyft fram" dessa objekt före beläggning av diverse vägar. Nämndsmål: Har kommunen ett långsiktigt hållbart trafiksystem Satsningar: - Fortsatt utbyggnad enligt plan av gång- och cykelväg utmed Norgårdsvägen Kommentar Förberedelse för marklösen pågår. Är kommunens anläggningar underhållna så att kapitalförstöring undviks Satsningar: - Upprätta förslag till underhållsplan inom VA-enheten med prioriterade åtgärder Kommentar Rapporten gällande dricksvattenledningarna på Björkö, Hälsö, Knippla, Hyppeln och Rörö är levererad och redovisad för Ks. Saneringsplan över kommunen är levererad men inte redovisad för politikerna. 5 2015-09-22 Finns förutsättningar att flytta Öckerö Kretsloppspark till Hönö Pinan Satsningar: - Studera förutsättningar för KDV-anläggning - Utarbeta detaljplan - Påbörja projektering Kommentar Detaljplan för del av Heden 1:300 antagen av KS. Samtal med företrädare för KDV-anläggning fördes under våren. Besked om etablering av KDV anläggning förväntas inte under året. Arbetet med utformning av Kretsloppspark kommer att genomföras under hösten med hjälp av upphandlad konsult. Politiskt fastställa inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av kommunens fysiska miljö Satsningar: - Genom arbete med översiktsplanen utreda användningen av kommunens mark- och vattenområden Kommentar Vissa tidsförskjutningar i tid för några delar i översiktsplanearbetet. I övrigt följs tidsplanen. "Arbetet med varför ÖP?", "Strategiska mål och kartor" är klara. Nu pågår arbete med planförslaget, riksintressen samt text till kartor. Ungdomar skall ges möjlighet till en trygg och inspirerande ungdomsverksamhet i en ny fritidsgård skild från skolan Satsningar: - Utreda förutsättningarna i samband med projekt Öckerö Centrum Kommentar ÖFAB, med representanter från fritid och kultur, genomför programförslag där även familjecentral samt skolbibliotek ingår, placering i anslutning till Öckerö bibliotek. 6 2015-09-22 Har invånare, företagare och besökare tillgång till kommunservice med ”en väg in-funktion” Satsningar: - Genomlysa processer i kommunförvaltningen - Omfördela resurser från förvaltningarna för att utveckla generalistfunktioner i kommunservice Kommentar Kommunservice/en väg in håller på att formeras. Förarbete har gjorts i form av omvärldsbevakning, samtalsmätningar mm för att identifiera hur andra kommuner arbetar/planerar att arbeta samt vanligt förekommande frågor i kommunen. Gruppen har inventerat nuvarande uppgifter och arbete pågår med arbetsfördelning internt i kommunservice. Under hösten kommer medborgarkontor/växel att byta namn till kommunservice. En kommunvägledare har anställts med start 20150817. Ambitionen är att fler frågor ska lösas i första ledet. Är kommunens kvalitets- och uppföljningsarbete samordnat ur ett helhetsperspektiv Satsningar: - Centralisering av administrativa verksamhetsövergripande funktioner Kommentar Sedan årsskiftet har drogförebyggare, säkerhetssamordnare, folkhälsoplanerare och familjerådgivning flyttats till Kommunikations- och utvecklingsenheten. Nämndsekreterare för Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden har också flyttats till enheten. Utredning om kansligruppens framtida organisation pågår. I det arbetet har hela kansligruppen varit delaktig. Ny kommunsekreterare har rekryterats till Kommunikations- och utvecklingsenheten inför nuvarande sekreterares pension. Han tillträder 20150901. Registrator/arkivarie har rekryterats och tillträder 20150916. Diskussion pågår om att under 2016 eventuellt placera kvalitetsansvarig i Kommunikations- och utvecklingsenheten. För föreningar och andra användare är ishallens funktion säkerställd Satsningar: - Inköp och iordningsställande av ny sarg Kommentar För föreningar och andra användare är ishallens funktion säkerställd 7 2015-09-22 Förvaltningsmål: Har det generella föräldrastödet blivit än mer tillgängligt Kommentar Har det generella föräldrastödet blivit än mer tillgängligt Arbetet fortsätter med det redan etablerade föräldrastödet, så som föreläsningar 7-8 ggr per år. Det har i samband med föreläsningarna under en period funnits möjlighet till barnpassning men denna möjlighet försvann när fritidsgården flyttade in i hörsalen där föreläsningarna tidgare hölls. Det har inte lagts vikt vid att kommunicera ut beslut om föräldrastödsstrategin, något som behövs ses över. Samverkan för att utveckla/utöka generelltnföräldrastöd i kommunen pågår. Både utifrån LGS/Nosam men även inom kommunens egna verksamheter bl.a. barn- och ungdomsgruppen. Samverkan med kursledare har skett i val av föräldrastödsprogram. Dessvärre saknas resurser i form av personal från BUF och SF för att utbilda ledare som sedan skall hålla i utbildningen för föräldrar. Eventuellt kan det finnas föreningar eller andra organisationer som har möjlighet att erbjuda personal för detta, vilket kommer att undersökas vidare. Folkhälsomål: Skapa förutsättningar för ett mer jämställt Öckerö kommun Satsningar: - Upprätta förslag till handlingsplan i enlighet med strategin "Jämställt Västra Götaland" Kommentar Arbete pågår med att ta fram en lokal handlingsplan enligt länsstrategin för jämställdhetsintegrering. Planeras färdig inför 2016. Arbetet med handlingsplanen blir därefter att implementera arbetet i verksamheterna för att följa handlingsplanen. 8 2015-09-22 Finns en jämnare könsfördelning bland deltagarna i föreningslivet Satsningar: - Stimulera föreningar till verksamhet för flickor 0-20 år Kommentar Information och dialog med ideella föreningslivet sker kontinuerligt Mått 2015 2014 2013 Totalt antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar 0-20 år 9 907 st 9 907 st Varav antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar för flickor 0-20 år 2 274 st 2 274 st Varav antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar för pojkar 0-20 år 3 886 st 3 886 st Varav antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar för mixade grupper 0-20 år 3 749 st 3 749 st 9 2015-09-22 3 EKONOMISK KOMMENTAR Kommunstyrelsens samlade verksamhet (ks-enheter, verksamhet fritid och kultur, verksamhet samhällsbyggnad) visar i sin augustiprognos ett negativit resultat på 2,2 mkr. Se respektive del nedan. Fullmäktiges beslutade satsning på beläggningsarbeten under hösten belastar samhällsbyggnad/Gatuenheten med 4,6 mkr. I kommunstyrelsens resultatanalys för 2015 skall detta observeras och undantas i ärendet om över- och underskottshantering i bokslut 2015. Kommunstyrelsens enheter Prognos för KS-enheter visar ett överskott om 2 015 tkr. Jämfört med prognos efter maj är det en förbättring med ca 900 tkr. Personalkostnader samt kostnader för företagshälsovård beräknas bli lägre än budgeterat. Överskottet innehåller även kommunchefens reserv om 1 250 tkr som, i dagsläget, inte förväntas utnyttjas under året. Kommunstyrelsens centrala poster KS Centrala poster visar ett överskott om 31 548 tkr. Per augusti uppgår budgeterade fördelningsposter till 19 920 tkr och strategisk reserv till 419 tkr. Prognostiserade reavinster uppgår till ca 7 600 tkr. Återbetalning av AFA-premier är beräknad till 4 600 tkr och skall efter kf-beslut användas till beläggning på kommunens vägar. Intäktssidan stärks av borgensavgifter 2 345 tkr som betalas av kommunens två bolag. Fritid och kultur Överskott beräknas totalt till ca 60 tkr. Lägre sociala avgifter för verksamhetschef, ca 160 tkr. Fritidsgården har lägre intäkter på caféet, förändring av kontorsutrymmen och obudgeterade kostnader för flytt av fritidsgården i samband med rivning av Brattebergskolan. Ej återbesatt fritidsledare gör att obudgeterade kostnader kan täckas inom ram. Extra kostnader inom anläggningar ca 265 tkr beror på stormen Egon, kostnader för förstörelse samt reparation av kylmaskin. Lägre kapitalkostnader för att ismaskinen köps in i slutet av året, ca 130 tkr. Underskott 100 tkr avser hyra Hedenhallen och beror på omfördelning av hyra mellan Fritid och Kultur och Barn och utbildning. Samhällsbyggnad Prognos för skattefinansierad verksamhet visar ett underskott på 5 342 tkr. 4 600 tkr beror på den extra satsning på beläggningsarbeten som kommunfullmäktige godkände 2015-06-11, Kf § 58. 500 tkr beror på ökade kostnader för bostadsanpassningsbidrag. I prognosen ingår även beräknad kostnad för åtgärder på Lökholmsvägen, tömning av papperskorgar, ÖP 14 och fördjupning översiktsplan Björkö. Kostenheten har högre kostnader för inköp av förbrukningsinventarier och reparationskostnader i de kök som ägs av kommunen. Prognosen förutsätter att intäkterna för året inom plan, bygg- och miljöenheten motsvarar budgeterade intäkter, totalt 7 502 tkr. Utfall 20150831 är 4 596 tkr. Redovisning av elförsörjning från vindkraftverket har i tidigare prognoser visat ett underskott på 300 tkr. Om elpris och övriga kostnader ligger på samma nivå under hösten som för perioden maj till juni bör minst +/- nollresultat nås. Ingår lösen av avtal för elleverans år 2015-2016. Prognos för personalkostnader är mycket lägre jämfört med budget, 745 tkr. Det är framförallt inom plan, bygg och miljöenheten som verksamheten har vakanser. Dessa motsvarar en personalkostnad på 1 005. I prognosen ingår inte fastigheten Öckerö 2:123, Strandbaren. Avgiftsfinansierad verksamhet har ett totalt överskott på 1 105 tkr. Va-enheten visar ett överskott på 10 2015-09-22 42 tkr. Överskottet beror på att befattningen som va-ingenjör inte kommer att tillsättas under innevarande år. Detta innebär i sin tur att planerade investeringar inte kommer att kunna utföras i år vilket resulterar i lägre kapitalkostnader. Va-enheten har haft mycket höga kostnader för vattenläckor som även medfört att inköp av vatten är högre jämfört med budget. Kretsloppsenhetens överskott på 564 tkr är fördelat på kommunala uppdraget 235 tkr och affärsverksamheten 329 tkr. Öckerö Båttrafiks redovisar ett överskott på 499 tkr. 3.1 Kommunstyrelseenheterna Prognos Budget Differens Ack utfall Förbr % Fg prognos 3 300 3 390 90 2 187 65 3 314 610 610 0 611 100 610 100 Nämnds- och styrelsevht 110 Stöd till pol. partier 120 Revision 1 013 920 -93 726 79 1 010 130 Övr. politisk verksamhet 4 203 4 529 326 2 802 62 4 332 138 Demokrativerksamhet 65 63 -3 64 103 63 139 Övr inom Pol vht 338 508 170 308 61 488 220 Näringslivsfrämjande åtg. 2 274 2 225 -50 1 332 60 2 116 225 Konsument o engergirådgiv 172 175 3 114 65 173 230 Turistverksamhet 1 327 1 149 -178 1 062 92 1 169 263 Miljö, hälsa ej myndighet 325 325 0 226 70 378 275 Totalförsv. o samhällssk. 297 297 0 -114 -38 -224 580 Individ&familjeomsorg,tot 368 350 -18 195 56 334 585 Familjerätt 308 300 -8 198 66 298 610 Arbetsmarknadsåtgärder 4 933 4 934 1 2 875 58 4 898 920 Kommungemensam vht 18 128 18 423 295 10 816 59 18 799 921 Kommungemensam vht 5 001 5 236 235 3 047 58 5 089 990 Fördelningsposter 0 1 245 1 245 0 0 0 42 663 44 678 2 015 26 449 59 42 847 Prognos Budget Differens Ack utfall Förbr % Fg prognos Summa Nettokost tkr 3.2 KS centrala poster 215 Fysisk och tekn. planer. -7 605 0 7 605 -3 057 0 0 920 Kommungemensam vht 9 491 13 095 3 604 11 498 88 903 990 Fördelningsposter 0 20 339 20 339 0 0 0 1 886 33 434 31 548 8 441 25 903 Summa Nettokost tkr 11 2015-09-22 3.3 Fritid- och kulturverksamheten Prognos Budget Differens Ack utfall Förbr % Fg prognos 402 482 80 252 52 482 2 232 2 139 -93 1 350 63 2 235 741 742 1 435 59 742 130 Övr. politisk verksamhet 300 Allm. fritidsverksamhet 315 Allm. kulturvht. övr. 320 Bibliotek 5 840 5 839 0 3 627 62 5 841 340 Idrotts- och fritidsanl. 7 088 6 995 -94 4 540 65 7 081 350 Fritidsgårdar 3 360 3 444 85 2 001 58 3 553 399 Kultur- och fritid admini 1 190 1 270 80 675 53 1 270 Summa Nettokost tkr 20 852 20 911 59 12 879 62 21 203 3.4 Samhällsbyggnadsverksamheten Prognos Budget Differens Ack utfall Förbr % Fg prognos 0 0 0 0 0 0 5 Ks/samhällsbyggnad skatt 100 Nämnds- och styrelsevht 130 Övr. politisk verksamhet 435 446 10 275 62 427 215 Fysisk och tekn. planer. 2 151 1 456 -695 1 508 104 2 187 220 Näringslivsfrämjande åtg. 434 386 -47 298 77 413 225 Konsument o engergirådgiv 92 104 12 -45 -44 95 243 Gator, vägar, parkering 18 036 13 059 -4 977 9 422 72 13 172 250 Parker 528 268 -260 327 122 606 261 Miljö-hälsoskydd, myndigh 1 179 1 256 77 842 67 1 181 263 Miljö, hälsa ej myndighet 429 776 347 332 43 412 270 Säkerhet och trygghet 248 230 -18 172 75 230 275 Totalförsv. o samhällssk. 63 63 0 12 19 63 299 Administration SBF 3 095 4 085 990 1 852 45 2 978 511 Vård o oms. ord. boende 1 460 942 -518 967 103 1 368 530 Färdtjänst/riksfärdtjänst 3 625 3 508 -117 2 448 70 3 582 535 Öppen verksamhet 26 28 2 16 56 26 800 Arbetsområden och lokaler 0 0 0 0 0 0 810 Kommersiell verksamhet -827 -707 120 -944 134 -697 832 Buss, bil o spårbunden tr 2 824 2 856 32 1 883 66 2 824 834 Sjötrafik 45 25 -20 105 423 197 855 Elförsörjning -22 0 22 238 0 316 910 Lokalvård o kost 25 799 25 510 -289 16 666 65 25 922 950 Egna bost. & lokaler 335 322 -12 227 71 327 59 955 54 613 -5 342 36 601 67 55 627 Summa Nettokost tkr 12 2015-09-22 Prognos Budget Differens Ack utfall Fg prognos Förbr % 6 KS/Sambygg avgift 834 Sjötrafik -499 0 499 -613 -365 865 Vattenförsörjn. o avlopps -753 -712 42 -1 462 -321 870 Avfallshantering -564 0 564 -576 -306 910 Lokalvård o kost 712 712 0 435 712 -1 105 0 1 105 -2 217 -280 Summa Nettokost tkr 4 INVESTERINGAR KS-enheter Efter augusti finns reservposter gällande investeringar hos kommunchef och inom it-verksamheten. KC-reserv kommer att användas bl.a. till informationsskylten vid Hönö Pinan (ca 450 tkr) som vi vet i dagsläget. IT-reserv beräknas inte förbrukas. Fritid och kultur Projekt "Sarg ishallen" blir helt klart i september. Projekt "Cementbrygga Saltarsviken" är klar. Ismaskinen upphandlas senare under året. Samhällsbyggnad Skattefinansierad verksamhet: Projekt 5098, Framtida skollokaler flyttas till år 2016. Verksamheten tilldelades utökad budget med 5 750 tkr för byte av vägräcke, kantbalk och broräcken, Kf § 57, 201506-11. Projektering görs innevarande år vilket innebär att större delen av investeringsbudgeten, projekt 5498, reserveras till år 2016. För projekt 5418, Grötö sidofänder, har ansökan om medfinansiering skickats till Västtrafik. Investeringsprojekt med medfinansiering har bruttoredovisats, kostnad och intäkt redovisas på separata projektnummer. Avgiftsfinansierad verksamhet: VA-enheten redovisar ledningsrätter som immateriella tillgångar fr o m innevarande år. Flera projekt kommer inte att utföras i år pga resursbrist. Ev. kommer budget att reserveras till 2016. Vägen till avloppsreningsverket Rörö har underminerats vilket måste åtgärdas. Vägen är idag för smal och bör i samband med reparationen breddas. Tidplan osäker. Omlastningsrampen på Kärrsvik överskrider budgeten med 150 tkr pga av högre kostnader för asfaltering än budgeterat. Total kostnad för projektet är 750 tkr. Öckerö Båttrafiks projekt Styrhytt Polstjernan överskrider budget med 500 tkr enligt information lämnad 2014. Även projekt Personalbyggnad förväntas överskrida budget. 4.1 Kommunstyrelseenheterna Prognos Budget Differens Ack utfall Förbr % Fg prognos 1 Kommunstyrelsen 1403 IT ospec 2014 0 400 400 0 0 0 1999 Reservpost kommunchef 0 700 700 0 0 0 Summa Nettokost tkr 0 1 100 1 100 0 0 0 Prognos Budget Differens Ack utfall Förbr % Fg prognos Fritid och kultur 2 382 2 350 -32 1 382 1 0 Summa Nettokost tkr 2 382 2 350 -32 1 382 1 0 4.2 4 Fritid- och kulturverksamheten 13 2015-09-22 4.3 Samhällsbyggnadsverksamheten Prognos Budget Differens Ack utfall Förbr % Fg prognos 5 Ks/samhällsbyggnad skatt 5016 Vindkraftverk Pinan 2 042 2 000 -42 2 042 102 2 014 5017 ÖÖ 2:123 Strandbaren 3 550 0 -3 550 3 550 0 0 5018 Vindkraftverk växellåda 619 0 -619 619 0 0 5098 Framtida skollokaler 0 2 000 2 000 0 0 0 5220 Parkering vårdcentral Hönö 1 027 0 -1 027 1 027 0 0 5221 Tunnel vårdcentral Hönö 2 154 0 -2 154 2 154 0 0 5222 GC-väg vårdcentral Hönö 769 0 -769 769 0 0 5418 Grötö sidofänder 600 0 -600 4 0 0 5447 Grötö färjeläge 1 743 56 -1 687 1 743 3 112 56 5449 Gatubelysning 2012 722 722 0 527 73 722 5472 Norgårdsvägen etapp 2 10 0 -10 10 0 0 5473 Gatubelysn Skarviksvägen 1 710 1 710 0 0 0 1 710 5476 Trafiksäkerhet Bratteberg 20 1 302 1 282 20 2 1 302 5483 Dagvattenbrunnar 75 75 0 0 0 75 5484 Lastbil med saltspridare 915 912 -3 915 100 912 5486 Reservkaj Kalvsund 1 875 2 129 254 1 875 88 2 129 5487 GC-väg Bäckevägen, Björkö 4 038 1 946 -2 092 4 038 208 1 946 5492 Belysn GC-väg Pinan-Heden 300 300 0 0 0 300 5494 Vägräcken Kalvsund, Knipp 280 280 0 0 0 280 5495 Dagvattenbrunnar 250 250 0 0 0 250 5496 Gårdsgata Bergagårdsskola 1 636 1 327 -309 0 0 1 327 5497 GC-väg Hedens By/Betel 703 533 -170 0 0 533 5498 Brounderhåll 500 5 750 5 250 0 0 0 5499 GC-väg ICA Hönö 146 0 -146 146 0 0 5523 Utrustning kommunens kök 1 0 -1 1 0 0 5526 Städvagnar 94 100 6 94 94 94 5527 Storköksutrustning 548 510 -38 548 107 560 5704 Totalstation 200 200 0 0 0 0 5705 Cartesia Spatial Map 181 0 -181 181 0 0 5905 Parkering vårdcentral Hönö -1 027 0 1 027 -1 027 0 0 5906 Tunnel vårdcentral Hönö -2 154 0 2 154 -2 154 0 0 5907 GC-väg vårdcentral Hönö -769 0 769 -769 0 0 5908 Grötö färjel statsbidrag -1 713 0 1 713 -1 713 0 0 5909 GC-väg Bäckev statsbidrag -1 984 0 1 984 -992 0 0 Summa Nettokost tkr 19 061 22 102 3 041 13 608 62 14 210 14 2015-09-22 6 KS/Sambygg avgift Prognos Budget Differens Ack utfall Förbr % Fg prognos 6162 Ren vattenledningar 2014 57 422 365 57 13 422 6163 Renov pumpstationer 2014 0 0 0 0 0 0 6164 Utbyggn dagvatten 2014 0 287 287 0 0 287 6165 Sjöledn Smedm/St Varholme 300 300 0 0 0 300 6166 Sjöledn Grötö/Kalvsund 300 300 0 0 0 300 6168 Saneringsplan 2014 557 557 0 23 4 557 6172 Vattensäkerhet 500 500 0 0 0 500 6173 Landfästen reparation 100 436 336 0 0 436 6174 Sjöledningar 400 188 -212 222 118 240 6178 Tryckstegrstation Hälsö 137 0 -137 137 0 100 6179 Ventilkryss Kanndalen 70 0 -70 61 0 70 6181 Servisutbyggnader 1 000 1 000 0 435 43 1 000 6182 Renovering vattenledn 2 1 500 1 498 2 0 1 500 6183 Renovering pumpstationer 600 1 500 900 436 29 1 500 6184 Utbyggnad dagvattenledn 123 1 000 877 123 12 1 000 6185 Ventilbyten 400 300 -100 0 0 300 6186 Elkraftaggregat 225 225 0 0 0 225 6187 Saneringsplan 2015 1 000 1 000 0 99 10 1 000 6188 Automat Knippla trycksteg 350 350 0 0 0 350 6189 Truck 150 150 0 0 0 150 6190 Arbetsfordon 660 800 140 10 1 660 6191 Övervakning Knippla 0 700 700 0 0 700 6192 Brunnslock 200 200 0 0 0 200 6193 Inloppsgaller Pinan 400 400 0 0 0 400 6194 Rotamat Pinans reningsv 1 060 894 -166 1 010 113 894 6195 Portabel pump för pumpst 54 0 -54 54 0 54 6196 Ledningsrätter va 2015 500 0 -500 313 0 0 6197 Miljöcontainer 80 0 -80 80 0 0 6198 Slamskrapa 1 Pinan 170 0 -170 159 0 0 6218 Omlastningsramp, Kärrsvik 517 367 -150 517 141 517 6224 Renhållningsbil 1 525 1 500 -25 1 525 102 1 525 6225 Inhägnad åvc Björkö 356 400 44 356 89 400 6226 Kärl Hönö Klåva 90 0 -90 90 0 0 6299 Kretslopp ofördelat 0 100 100 0 0 100 6304 Styrhytt Polstjernan 949 397 -552 949 239 897 6305 AV- och påstign ramp Burö 6306 Personalbyggnad 6399 6999 92 80 -12 92 115 80 2 000 1 650 -350 40 2 2 000 Båttrafiken ofördelat 0 270 270 0 0 0 Buffert avg fin vht 0 875 875 0 0 600 14 924 18 648 3 724 6 789 36 19 264 Summa Nettokost tkr 15 Öckerö 2015-09-22 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Ärende: Diarienummer: Irene Berg, Jarl Gustavsson Budget 2016 0125/14 Kommunstyrelsens uppdragshandling för 2016 Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens förslag till uppdragshandling för år 2016. Ärende En del i fullmäktiges budgetbeslut i juni är uppmaningen till nämnderna att utifrån tilldelade medel/ekonomiska förutsättningar utarbeta förslag till uppdragshandling för det kommande året. Nämndernas förslag till uppdragshandlingar följs upp i budgetberedningens höstprocess och fullmäktigen fattar sitt beslut i november. Synpunkter Ärendet har två gånger behandlats på FSG. Fackliga organisationer kommer att delge kommunstyrelsen sina synpunkter. Jarl Gustavsson ekonomichef Bilaga: förslag till kommunstyrelsens uppdragshandling för 2016 Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida 475 80 Öckerö Sockenvägen 13 031-97 62 00 212000-1280 [email protected] www.ockero.se 2015-09-23 Uppdragshandling Kommunstyrelsen 2016 1 2015-09-23 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Verksamheten skall bidra till: - Ett långsiktigt hållbart samhälle - Kommunens särart lever kvar - Förutsättningar för ett tryggt, aktivt och innehållsrikt liv - Att ungdomar känner delaktighet - Goda förutsättningar skapas för näringsliv och besöksnäring - Att kommunförvaltningen kan bedriva effektiv verksamhet För att invånarna, besökare och företagare skall uppleva att Öckerö är en bra kommun att bo, vistas och verka i skall kommunstyrelsen: Ansvara för att all kommunal verksamhet drivs ur ett helhetsperspektiv Samordna kommunens kvalitetsarbete Stödja demokratiarbete bland kommuninvånarna Målvärde 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? 44% 44% 46% 40% 40% Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet? 43% 43% 43% Mått Vara arkivmyndighet Tillhandahålla konsumentupplysning Ge stöd och styrning inom områdena ekonomi, personal, kommunikation och utveckling Mått Målvärde 2016 Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 100% 94% 87% 37% 60% 52% 44% 24% 100% 93% 96% 92% 75% 75% 72% 67% Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga? Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? Utfall 2015 Ge service till centrala politiska organ Samordna folkhälso-, säkerhets- och trygghetsarbete Mått Målvärde 2016 Hur trygga och säkra känner sig medborgarna i kommunen? 81% 2 Utfall 2015 81% 2015-09-23 Utveckla och bedriva arbetsmarknadsåtgärder Mått Målvärde 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 30 st 57 st 40 st Målvärde 2016 Utfall 2015 Antal ferieplatser 16 - 17 år finansierade inom KS/AME Utfall 2013 Utfall 2012 Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 6,2 st 8,9 st 7,1 st Utveckla näringsliv och besöksnäring Mått Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen? 6,2 st Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om kommunens service för företagen? 76% 70% Målvärde 2016 Utfall 2015 75% Ge aktivt stöd åt ungdomar Mått Antal öppetkvällar - Öckerö fritidsgård Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 240 st 240 st 248 st 251 st 57% 55% 54% 56% 4,8 4,6 4,6 4,7 Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 9 907 st 9 907 st 9 479 st Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 8,1 st 8,6 st 8,9 st 12 st 12 st 12 st 4,4 4,4 4,2 Utfall 2013 Utfall 2012 Hur många procent av fritidsgårdens besökare upplever att de har inflytande, är delaktiga och själva tar ansvar i fritidsgårdens verksamhet? Fritidsgårdsbesökarnas upplevelse av trygghet och bemötande (skala 1-5) Stödja föreningar Mått Målvärde 2016 Totalt antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar 0-20 år 10 090 st Utfall 2015 Bedriva biblioteks- och kulturverksamhet Mått Målvärde 2016 Antal lån per invånare 8,1 st Hur många timmar per vecka har huvudbiblioteket öppet utöver tiden 08-17 på vardagar? 12 st Hur nöjda är bibliotekets användare med biblioteket? (skala 1-5) Utfall 2015 12 st 4,4 Tillhandahålla fritidsanläggningar och naturområden Värna om värdefulla miljöer och byggnader Ansvara för fysisk planering, exploatering, mark- och bostadsförsörjning Mått Målvärde 2016 Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på? Utfall 2015 Utfall 2014 72% Ansvara för kartverksamhet och fastighetsregister 3 2015-09-23 Ansvara för infrastruktur och kommunikationer/trafiksystem Utfall 2014 Utfall 2013 Medborgarnas bedömning av renhållningen av gator och vägar i kommunen 72% 72% Medborgarnas bedömning av snöröjning och halkbekämpning i kommunen 66% 66% Hur stor andel av medborgarna anser att belysningen i kommunen är bra? 68% 68% Hur stor andel av medborgarna anser att trafiksäkerheten i kommunen är bra? 23% 23% Optimalt underhållsvärde på kommunens vägar 90% Andel resande med kollektiv trafik, Hönöleden - buss 22% Andel resande med kollektiv trafik, Hönöleden samåkning 11% Mått Målvärde 2016 Utfall 2015 Utfall 2012 Samordna strategiskt miljöarbete Mått Målvärde 2016 Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totalt antal bilar? Utfall 2015 48% Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 48% 43% 36% Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 28% 21% 17% Tillhandahålla intern service omfattande måltider och lokalvård Mått Målvärde 2016 Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? Utfall 2015 30% Tillhandahålla förutsättningar för ett kretsloppssamhälle Målvärde 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Hur många timmar per vecka har återvinningscentralen öppet utöver tiden 08-17 på vardagar? 11 st 11 st 11 st 11 st 11 st Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall (fg år)? 25% 25% 19% 16% 18% Andel insamlat matavfall av total mängd matavfall 70% 70% 60% Hur nöjda är medborgarna med hur avfallshanteringen fungerar i kommunen? 85% 81% 81% 81% Utfall 2014 Utfall 2013 Mått Tillhandahålla dricksvatten och omhänderta spill- och dagvatten Mått Målvärde 2016 Bedömning av kvalitetsnivån på leverans av dricksvatten och omhändertagande av spillvatten (max 1000) 716 Samordna kommunal lokalförsörjningsplanering 4 Utfall 2015 679 Utfall 2012 2015-09-23 1.2 Profil Bemötande För brukarna innebär det: Jag blir bemött med respekt, förståelse och flexibilitet Tillgänglighet För brukarna innebär det: Jag kan lätt få kontakt Kompetens För brukarna innebär det: Jag får korrekt rådgivning och handläggning 1.3 Mål och satsningar Övergripande politiska mål: En arbetsgaranti för ungdomar genom sexmånadersanställningar inom näringslivet eller kommunen gör att ingen arbetsför ungdom under 25 år lever på bidrag Satsningar: - Utveckla riktade insatser efter individuella behov till alla ungdomar mellan 16 och 24 år Kommunen har ett av Sveriges bästa företagsklimat, bl.a. genom förenklad administration och en företagslots Satsningar: - Bildande av ett "råd" bestående av företrädare från företagarna och kommunen Öckerö kommun är ett av Göteborgsregionens mest attraktiva besöksmål Satsningar: - Genom anställningen av skärgårdsutvecklare marknadsföra Göteborgs skärgård Kommunikationerna mellan öarna och till Göteborg har förbättrats Satsningar: - Vägunderhållet har förbättrats på våra öar och barn och ungdomar har säkrare gång- och cykelvägar till skola och fritidsaktiviteter Satsningar: - Genomföra beläggningsprogrammet med fokus på gång- och cykelvägar - Anlägga gång- och cykelväg utmed Buröleden/Hälsö 5 2015-09-23 Byggnationen har ökat, både med småhus, lägenheter och senior- trygghetsboende i olika upplåtelseformer Satsningar: - Fortsatt översyn av rutiner och flöden inom hela plan-, bygg- och miljöenheten. Nämndsmål: Är kommunens anläggningar underhållna så att kapitalförstöring undviks Satsningar: - VA -utifrån politiskt beslutad underhållsplan fastställa prioriterade insatser - Gata - genomföra utökat beläggningsprogram Är förutsättningar att byggande av en kretsloppspark på Hönö Pinan fastställda/klarlagda. Satsningar: - Färdigställa utformning och gestaltning av en kretsloppspark - Ta fram handlingar för ny detaljplan - Påbörja projektering Är den långsiktiga utvecklingen av kommunens fysiska miljö fastställd. Satsningar: - Genom arbete med översiktsplanen utreda användningen av kommunens mark- och vattenområden Ungdomar skall ges möjlighet till en trygg och inspirerande ungdomsverksamhet i en ny fritidsgård skild från skolan Satsningar: - Fastställande av lokalisering, funktion och gestaltning Föreningar har genom ökat stöd bättre möjligheter att utveckla sin verksamhet. Satsningar: - Anställning av föreningsutvecklare. Har invånare, företagare och besökare tillgång till kommunservice med ”en väg in-funktion” Satsningar: - Genomlysa processer i kommunförvaltningen - Utveckla former för ömsesidig kommunikation mellan kommunservice och förvaltningar Kommunförvaltningens inköp av varor/tjänster sker enligt gällande lagverk och på ett kostnadseffektivt sätt. Satsningar: - Anställning av en upphandlare. 6 2015-09-23 Kommunstyrelsen skall möta fullmäktiges krav på kostnadseffektivare verksamhet i budget 2016 Satsningar: - Lägre kostnader genom bättre planerade och genomförda upphandlingar i egen regi - kommunens upphandlingstjänst - Lägre kostnader för konsulttjänster - minska behovet av konsultstöd genom egen personal - Öckerö Båttrafik-minskade bränslekostnader genom satsning på energieffektivare motorer - Förbättrad utväxling av handläggararbetet inom planenheten - F&K- uppräkning endast för personalkostnader - F&K-ingen annonsering i Lokalbladet - SB - uppräkning endast för personalkostnader, kapitalkostnader och kollektivtrafik inkl färdtjänst Folkhälsomål: Skapa förutsättningar för ett mer jämställt Öckerö kommun Satsningar: - Implementera handlingsplan framtagen i enlighet med strategin "Jämställt Västra Götaland" Finns en jämnare könsfördelning bland deltagarna i föreningslivet Satsningar: - Stimulera föreningar till verksamhet för flickor 0-20 år Mått Målvärde 2016 Totalt antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar 0-20 år Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 10 090 st 9 907 st 9 907 st 9 479 st Varav antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar för flickor 0-20 år 2 400 st 2 274 st 2 274 st Varav antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar för pojkar 0-20 år 3 890 st 3 886 st 3 886 st Varav antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar för mixade grupper 0-20 år 3 800 st 3 749 st 3 749 st 7 Utfall 2015 Öckerö 2015-06-03 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Ärende: Diarienummer: Anna Dannje Brocker, Torleif Thureson Policy och handlingsprogram för alkohol och andra droger vid arbetsplatsen 0081/15 Förslag till reviderad policy och handlingsprogram för alkohol och andra droger vid arbetsplatsen Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen fastställer upprättat förslag till ny drogpolicy för anställda i Öckerö kommun och handlingsprogram för alkohol och andra droger vid arbetsplatsen. Sammanfattning Öckerö kommun har i sin arbetsmiljöpolicy fastslagit att kommunen som arbetsgivare ska erbjuda alla anställda en god fysisk och psykisk arbetsmiljö, som bidrar till hälsa och trivsel och som stimulerar till utveckling av den egna kompetensen. En alkohol- och drogfri arbetsplats är en förutsättning för en god och säker arbetsmiljö. Bakgrund Den hittillsvarande policyn fastställdes 2006. Erfarenheter inom området visar på behovet av att aktualisera och konkretisera policy och handlingsplan. Ärende Kommunens policy och handlingsplan har efter genomgång moderniserats och kompletterats. Kommunen är sedan årets början medlem i Aleforsrådet. Därigenom utgör Aleforsstiftelsen en högspecialiserad samarbetspartner i alkohol- och drogfrågor. De har bidragit med synpunkter och godkänt förslaget till ny policy och nytt handlingsprogram. Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida 475 80 Öckerö Sockenvägen 13 031-97 62 00 212000-1280 [email protected] www.ockero.se Drogpolicy för anställda i Öckerö kommun Allmänt I de övergripande målen för Öckerö kommuns nämnder och styrelser anges att medborgarnas attityder till alkohol och andra droger skall förändras så att bruk och skadeverkningar minskar. Bruk av alkohol och andra droger bland barn och ungdomar skall upphöra. Vuxnas bruk av alkohol skall präglas av måttfullhet och värdighet. Bruk av dopingpreparat och narkotika, som inte förskrivits som läkemedel, skall upphöra. Kommunen har i sin arbetsmiljöpolicy fastslagit att kommunen som arbetsgivare ska erbjuda alla anställda en god fysisk och psykisk arbetsmiljö, som bidrar till hälsa och trivsel och som stimulerar till utveckling av den egna kompetensen. Arbetsmiljöfrågorna ska ses som en integrerad del av verksamheten och hanteras i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. De fackliga organisationerna i Öckerö kommun är en resurs i arbetsmiljöarbetet genom bl.a. skyddsombudsorganisationen, facklig information och stöd till enskilda anställda. Syfte • Verka för en drogfri arbetsplats • Förebygga ohälsa, tillbud och olyckor i arbetet • Arbeta för en god psykisk och fysisk arbetsmiljö Arbete, alkohol och droger hör inte ihop En alkohol- och drogfri arbetsplats är en förutsättning för en god arbetsmiljö. Ett missbruk påverkar inte bara missbrukaren själv utan också arbetskamrater och brukare. Kommunen som arbetsgivare och alla anställda har ett gemensamt ansvar att verka för en effektiv och god arbetsmiljö utan alkohol eller andra droger. Om problem med bruk eller missbruk av alkohol, andra droger eller hälsofarliga ämnen uppstår, är det viktigt att dessa problem hanteras snabbt och på ett bra sätt. Kommunens handlingsprogram ”Alkohol och andra droger vid arbetsplatsen” är en hjälp att åstadkomma detta. 1 Riktlinjer Inom Öckerö kommun ska ingen vara påverkad av alkohol, andra droger eller hälsofarliga ämnen under arbetstid. Med droger avses här inte av läkare ordinerade läkemedel. Dock måste givna instruktioner avseende användningen beaktas. Bruk av alkohol, andra droger eller hälsofarliga ämnen på fritiden får inte påverka säkerhet, effektivitet och trivsel på arbetsplatsen. En arbetstagare som är påverkad av alkohol, andra droger eller hälsofarliga ämnen ska inte vara på arbetsplatsen. Bruk av alkohol, andra droger eller hälsofarliga ämnen på arbetsplatsen innebär en uppenbar säkerhetsrisk för den enskilde och dennes arbetskamrater och ska åtgärdas enligt AML 3 kap § 2. Alla chefer och arbetsledare med personalansvar har ett ansvar för att arbetstagare med missbruksproblem identifieras och att åtgärder tidigt vidtas för att undanröja missbruket. Arbetsledningen bör ha god kännedom om hur man möter människor som befinner sig i stress- och krissituationer samt kunskap om det arbetsrättsliga regelsystem som rör alkohol och missbruk. Om bruk av alkohol, andra droger eller hälsofarliga ämnen konstateras på arbetsplatsen, ska det utredas och eventuellt missbruk/beroende ska rehabiliteras med målsättningen att medarbetaren återanpassas till arbetet. Den missbrukare som inte accepterar rehabilitering och återanpassning riskerar att förlora sitt arbete. Alla förvaltningar ska årligen fastställa en handlingsplan för arbetsmiljön där frågor kring alkohol och andra droger tas upp. En partsgemensam diskussion har förts angående arbetsgivarens (Öckerö kommun) möjligheter att identifiera missbruksproblem genom drogtester. I dag förekommer ingen lag som reglerar drogtester. Arbetsgivare och fackliga organisationer gör upp om hur eventuella drogtester får genomföras. Parterna är i samverkan överens om att avvakta centralt regelverk, inom området, innan lokalt beslut tas i frågan. Denna policy och handlingsprogrammet för ”Alkohol och andra droger vid arbetsplatsen” ska ses över årligen och vid behov revideras. 2 Alkohol och andra droger vid arbetsplatsen, handlingsprogram Hur förebygger man? • Alla anställda ska få kunskap om alkohol, andra droger och beroendeframkallande läkemedel och dess inverkan på människan i psykiskt, fysiskt och socialt avseende. • En god introduktion på den egna arbetsplatsen lägger grunden till en fortsatt bra arbetsinsats. Den ska innehålla information om kommunens regler för alkohol och andra droger vid arbetsplatsen. • Regelbundna arbetsplatsträffar är bra tillfällen för chef och medarbetare att regelbundet diskutera rutiner och regler för samarbetet i arbetsgrupper, mellan anställda och mellan anställda och brukare/elever. • Regelbundna medarbetarsamtal, där arbetsinsatser och frågor kring arbetssituationen diskuteras, är tillfällen att tidigt fånga upp problem kring alkohol och andra droger. • Social gemenskap för att ta tillvara anställdas behov av och förmåga till medmänsklighet, förståelse och ansvar för varandra bör uppmuntras. Hur gör man vid misstanke om alkohol- eller drogmissbruk hos anställda? • Det är allas ansvar att reagera om man vet om eller misstänker att alkohol- eller annat drogmissbruk förekommer på arbetsplatsen. Chefer och arbetsledare ska underrättas för att kunna vidta nödvändiga åtgärder. • Finns misstanke om missbruk ska chefer och arbetsledare ta initiativ till samtal med den anställde. Ta reda på orsakerna till ökad frånvaro eller försämrad arbetsprestation. Ingrip i tid och "lägg dig i". Misstag och felaktigheter i arbetsinsatsen kan ha många olika orsaker, men gemensamt är att ju tidigare man ingriper, desto större möjlighet finns till förbättring. Eftersom ett samtal av det här slaget ibland kan upplevas som obehagligt, är det viktigt att vara väl förberedd och hålla det i en lugn miljö utan tidspress. • Då missbruk förekommer, eller vid misstanke om alkohol- eller drogproblem skall ansvarig chef samråda med företagshälsovården och ev. med personalenheten. 1 • Vidta åtgärder som syftar till att förbättra situationen i samråd med företagshälsovården eller personalenheten. Åtgärderna kan vara behandling, förändring av arbetsuppgifter, översyn och förändring av arbetsorganisationen, kamratstöd eller annat. Åtgärderna ska dokumenteras. Därefter kan ett behandlingskontrakt bli aktuellt. • Rehabiliterande åtgärder förutsätter att den anställde själv aktivt medverkar. Om så inte är fallet ska samråd ske med personalenheten angående de arbetsrättsliga konsekvenserna. Om den anställde så önskar kan chef eller arbetsledare informera berörd facklig organisation om ev. behandlingskontrakt. Glöm inte att ge chef- och kamratstöd även efter det att rehabiliteringen har genomförts. Provtagning sker vid misstanke om missbruk. Vilken typ av prover och hur ofta de ska ske avgörs i varje individuellt fall och sker i samråd med företagshälsovård och vårt expertstöd gällande missbruksproblematik. • • Misstanke om påverkan under arbetstid Ingrip omedelbart och dokumentera de åtgärder du vidtar och motiven till dessa. • Om man misstänker att en arbetskamrat är alkohol- eller drogpåverkad ska närmaste chef eller arbetsledare underrättas och arbetet omedelbart avbrytas. Chefen ska samtala med medarbetaren och medvetandegöra om gällande regler. Det är viktigt att agera så tidigt som möjligt! Eftersträva att facklig representant deltar vid samtalet. • Positivt utslag i alkolås i fordon ska hanteras som misstanke om påverkan. • Dokumentera fakta såsom händelseförlopp, tidpunkt och inblandade personer när det finns misstanke om påverkan. Alkohol- och drogtest • Oavsett hur misstankarna om påverkan av alkohol eller andra droger uppstår, ska de utredas med hjälp av objektiva mätmetoder. Medarbetare ska alltid ges möjlighet att fria sig från misstanke genom alkohol- eller drogtest. Alkoholtest kan genomföras antingen via arbetsgivaren eller via företagshälsovården. När det gäller drogtest är det företagshälsovården som tillhandahåller det. Om medarbetaren testas av företagshälsovården ska denna skriftligen medge att arbetsgivaren har rätt att ta del av testresultatet. Om arbetsgivaren utför alkoholtestet men medarbetaren inte godkänner testresultatet, ska man ta kontakt med Företagshälsovården för ett blodprov. Medarbetaren ska aldrig lämnas ensam från tiden för samtalet till alkohol- och drogtestet. Om medarbetaren vägrar alkoholtest eller provtagning betraktas medarbetaren som påverkad, och ärendet hanteras vidare enligt nedan ”Konstaterad påverkan under arbetstid”. Om testerna visar att medarbetaren inte är påverkad, ska närmste chef förklara varför testerna gjordes och hänvisa till gällande riktlinjer. 2 Konstaterad påverkan under arbetstid • En anställd som är påverkad av alkohol eller droger ska inte vara på arbetsplatsen, oavsett om hon/han uppträder olämpligt eller inte. Rådgör vid behov med företagshälsovården eller personalenheten om lämplig åtgärd. • Om en anställd använder läkemedel som kan påverka säkerheten på arbetet ska företagshälsovården avgöra om ordinarie arbete kan uträttas. Den anställde har informationsskyldighet om sådan medicinering. • Chefen ansvarar för att den anställde kommer hem på ett säkert sätt. Kanske bör den anställde komma under vård. Chefen ansvarar för att någon från arbetsgivarsidan är närvarande under transporten. Detta för att säkerställa arbetsgivaransvaret för en person i påverkat och känslomässigt upprört tillstånd. Gör frånvaroanmälan! Avvisning grundad på alkohol- eller drogpåverkan medför alltid löneavdrag. • Det är viktigt att säga till den som skickas hem att infinna sig på arbetsplatsen nästa dag. Meddela den fackliga organisationen att avvisning skett! • Samtala med den anställde påföljande dag eller så snart som möjligt. Samtalet ska syfta till att få klarhet i om händelsen varit en engångsföreteelse eller är ett tecken på ett allvarligare problem. I det senare fallet behöver utredning göras med hjälp av specialistkompetens. Vid samtalet ska det göras tydligt att onykterhet/drogpåverkan i tjänst är oacceptabelt. Utredningen ska vara ett stöd för att sätta in rätt åtgärder för att undvika att detta upprepas. • Kontinuerligt stöd och uppmuntran att själv klara av sitt problem ska ges till den anställde. • Rådgör med personalenheten om huruvida arbetsrättsliga åtgärder bör vidtas. Om arbetsprestationen hos den anställde är kraftigt försämrad och/eller frånvaron är hög på grund av alkohol- eller annat drogmissbruk Råd till chefer och arbetsledare: • Tala med den anställde och gör en arbetsutvärdering tillsammans med honom/henne. Ta hjälp och stöd av dokumentationen över arbetsprestation och frånvaro. • Dokumentera försämrad arbetsprestation och frånvaro. • Gör klart för den anställde vilka krav du som chef eller arbetsledare ställer och vad som förväntas i arbetet. Förklara vilka konsekvenser beteendet kan komma att få om inte en förbättring sker. • Informera om olika hjälpinsatser och motivera den anställde till att söka hjälp. Kommunen är ansluten till Aleforsrådet. Genom det har alla anställda tillgång till Aleforslinjen, tel 020-22 12 00. Aleforslinjen är en telefonrådgivning om alkohol och andra 3 droger. Frågorna kan handla om vad man ska göra när man misstänker missbruk av alkohol eller andra droger på arbetsplatsen. Det kan även handla om ens egen konsumtion eller någon anhörig, ex familjemedlem, som man är bekymrad för. Man kan vara helt anonym när man ringer till Aleforslinjen som är öppen vardagar mellan kl 08:00 och 16:00. • Upprätta ett stödprogram tillsammans med den anställde. Stödprogrammet kan utformas som ett behandlingskontrakt. Då gäller att den anställde är helt införstådd med behovet av vård och rehabilitering. I stödprogrammet/kontraktet kan ingå: - att utse kontaktperson - ändrade arbetsuppgifter - läkarintyg från första dagen Den anställde ska informeras om möjligheten att ta sin fackliga organisation till hjälp. Om behandlingskontraktet innehåller arbetsrättsliga åtgärder ska facklig organisation informeras. • Man kan rådfråga företagshälsovården eller personalenheten om lämplig behandlingsform. Genom kommunens anslutning till Aleforsrådet finns tillgång till kostnadsfri chefshandledning. Personlig handledning kan ges i ett missbruksärende som stöd under hela processen från att ett första samtal initieras med medarbetaren om en misstanke till dess att en eventuell behandling är avslutad. Tel för rådgivning/handledning, 0322-66 56 80. • Planera uppföljning av stödprogrammet, där man går igenom t ex arbetsprestation, frånvaro och andra arbetsrelaterade faktorer. Uppträd lugnt, stödjande och ärligt. Målet för rehabiliteringen är att missbruket ska upphöra och att den anställde ska ha kvar sin anställning i kommunen. Det är ett krav att den anställde själv medverkar. 4 Kanaler för kommunikation med kommuninvånare, företagare och besökare I det här dokumentet beskrivs vilka kanaler vi har för att nå ut med information till olika målgrupper. Mycket av vår kommunikation sker regelbundet i flera kanaler, men en del kanaler används enbart vid behov. Kommunens huvudkanaler för extern information - Kvartssida i Torslanda-tidningen varje vecka - Två sidor i Lokalbladet varje månad - Hemsida: www.ockero.se - Särskild hemsida för turister/besökare: www.ockero.com - Twitter: www.twitter.com/ockerokommun - Facebook: www.facebook.com/ockerokommunofficiell Specialiserade informationskanaler - Informationsmöten med öråd/samhällsföreningar 4 ggr/år - Särskilda annonser i Torslanda-tidning eller Lokalbladet vid till exempel evenemang - Vid tillfälliga störningar i infrastruktur eller kommunikationer, lokal annonsering med lappar i området eller lapp direkt till berörda hushåll. - Viktigt meddelande till allmänheten (kris). Servicemeddelande i Sveriges Radio P4 Göteborg. (Kan utökas till att omfatta SVT och övriga TV-kanaler anslutna till VMA = Viktigt meddelande till allmänheten) - Särskilda stormöten med allmänheten i enskilda frågor, till exempel större planärenden. - Särskilda stormöten med intressegrupper i enskilda frågor, till exempel större planärenden. - Gruppkorsband till hushåll vid större förändringar av kommunal service. - Årlig information i kommunhuset för nyinflyttade? Kommunstyrelsen/Fritid och kultur - Elektroniskt nyhetsbrev till prenumeranter - Material i Torslanda-tidningen och Lokalbladet - Bibliotekets facebook-sida - Fritidsgårdens facebook-sida - Affischering - Infoskärm i biblioteket Kommunstyrelsen/Näringsliv – besöksnäring - arbetsmarknad - Elektroniskt nyhetsbrev till prenumeranter - Material i Torslanda-tidningen och Lokalbladet - Öckerö Turistbyrås Facebook-sida Kommunstyrelsen/Verksamhet samhällsbyggnad - Byggärenden annonseras i Post- och Inrikes tidningar och planärenden annonseras i GP. Barn- och utbildningsförvaltningen/Förskola, skola, utbildning - Veckobrev till föräldrar alternativt olika webbplattformar med inloggning - Unikum - Bloggar SocialförvaltningenÄldreomsorgen, Individ- och familjeomsorgen/Funktionshinder - Information i Torslanda-tidningen och Lokalbladet - Facebook: www.facebook.com/ockerokommunofficiell - Hemsida: www.ockero.se - Brukardialog på Solhöjden - Anhörigträffar - Pensionärs- och handikapprådet (för samråd och information mellan kommun och organisationerna) - Information på anslagstavlor (Bergmans, Solhöjden, Hedens By, biblioteket) om t ex olika aktiviteter för invånarna - Informationsmaterial (t ex Seniorernas A till Ö till samtliga över 65 år). Kommunfullmäktiges sammanträde - Särskild annons i GP - Direktsänt ljud via webben 150421 Öckerö 2015-08-18 TJÄNSTESKRIVELSE Barn- och utbildningsnämnden Handläggare: Kerstin B. Schiller Ärende: Motion om feministiskt självförsvar Diarienummer: 56/15 YTTRANDE ANG MOTION OM FEMINISTISKT SJÄLVFÖRSVAR Förvaltningens beslutsförslag till Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen om feministiskt självförsvar. Bakgrund och sammanfattning Vänsterpartiet har i en motion daterad 2015-03-26 föreslagit att feministiskt självförsvar ska bli en återkommande och schemalagd del i undervisningen för flickor från årskurs 6 och uppåt i samtliga skolor i Öckerö kommun. I motionen beskriver motionärerna att feministiskt självförsvar handlar om att skaffa sig kunskap om det sexualiserade våldet, om samarbete mellan flickor eller kvinnor samt att skaffa sig handlingsberedskap att försvara sig mentalt, verbalt och fysiskt i en värld där flickor och kvinnor är underordnade och utsatta. Feministiskt självförsvar ska hjälpa flickor att växa och lättare hävda sig i situationer som inte är direkt hotfulla. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen är i grund och botten positiva till motionens intention och arbetet för att öka flickors självförtroende, men ser ingen möjlighet att erbjuda feministiskt självförsvar inom ramen för befintlig läroplan. Skolans värdegrund och uppdrag vilar på människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta. Dessa värden ska skolan gestalta och förmedla och var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling (Skollagen 2010:800, Lgr-11). Förvaltningen vill betona att Öckerö kommun arbetar i enlighet med skolans värdegrund och uppdrag och strävar efter att verksamheterna ska vara jämlika för alla, oavsett kön. Diskrimineringslagen (2008:567) uttrycker att utbildningsområdet ska främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller utryck (2014:960). Motionens förslag är som ovan nämnt särskilt inriktad på att självförsvar ska läras ut till flickor, att införa självförsvar som en del av undervisningen för enbart flickor främjar inte ett arbete mot lika möjligheter till utbildning för alla och kan anses vara motstridig diskrimineringslagen. Med ovanstående som grund är förvaltningens förslag att avslå motionen. Kerstin B. Schiller Skolchef Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida 475 80 Öckerö Sockenvägen 13 031-97 62 00 212000-1280 [email protected] www.ockero.se ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2015-08-26 BUN § 44 Sammanträdesdatum Sida 5 Dnr 56/15 Motion om feministiskt självförsvar Annika Andersson och Göran Billvall har för Vänsterpartiet lämnat en motion daterad 2015-03-26 med förslag att feministiskt självförsvar ska bli en återkommande och schemalagd del i undervisningen för flickor från årskurs 6 och uppåt i samtliga skolor i Öckerö kommun. I motionen beskriver motionärerna att feministiskt självförsvar handlar om att skaffa sig kunskap om det sexualiserade våldet, om samarbete mellan flickor eller kvinnor samt att skaffa sig handlingsberedskap att försvara sig mentalt, verbalt och fysiskt i en värld där flickor och kvinnor är underordnade och utsatta. Feministiskt självförsvar ska hjälpa flickor att växa och lättare hävda sig i situationer som inte är direkt hotfulla. I tjänsteskrivelse daterad 2015-08-18 anges att förvaltningen i grund och botten är positiva till motionens intention och arbetet för att öka flickors självförtroende, men ser ingen möjlighet att erbjuda feministiskt självförsvar inom ramen för befintlig läroplan. Förvaltningen vill betona att Öckerö kommun arbetar i enlighet med skolans värdegrund och uppdrag och strävar efter att verksamheterna ska vara jämlika för alla, oavsett kön. Tjänsteskrivelsen anger vidare att diskrimineringslagen (2008:567) uttrycker att utbildningsområdet ska främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck (2014:960). Motionens förslag är särskilt inriktad på att självförsvar ska läras ut till flickor och att införa självförsvar som en del av undervisningen för enbart flickor främjar inte ett arbete mot lika möjligheter till utbildning för alla och kan anses vara motstridig diskrimineringslagen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2015-08-18 Motion om feministiskt självförvar Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden förslår Kommunfullmäktige att avslå motionen om feministiskt självförsvar. Protokollsanteckning Birgitta Abrahamsson, för Miljöpartiet de gröna, begär och får till protokollet lämna följande anteckning: ”Motionen är utformad på ett sätt som antyder att enbart flickor får ta del av utbildningen. Så behöver utbildningen inte utformas. Miljöpartiet stödjer förslaget om feministiskt självförsvar för kommunens elever, men under förutsättning att både pojkar och flickor utbildas. ” Justerandes sign Utdragsbestyrkande Öckerö 2015-02-17 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Ärende: Diarienummer: Ann-Britt Norlander ”Rör inte min kompis” - pris 0046/14 ”rör inte min kompis” Beslutsförslag till Kommunstyrelsen En utmärkelse ” Rör inte min kompis” inrättas som skall bidra till att • skapa ökad tolerans och ömsesidig förståelse för människor av olika kulturell bakgrund • motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism • motverka rasistiska och främlingsfientliga våldshandlingar • motverka kränkande särbehandling och mobbing • motverka utanförskap Priset utdelas till en person, ideell organisation eller institution som verkar inom Öckerö kommun. Juryn består av politiker i Öckerö kommunstyrelse. Juryn skall stödja den idé eller de idéer de tycker är mest innovativa och kreativa Pris: 10.000:Ärende Motion ställd till kommunfullmäktige om att inrätta en pris för ”rör inte min kompis” med syfte att premiera privatpersoner, skolor mm som arbetar med att öka förståelsen och motverka, utanförskap, rasism och främlingsfientlighet. Verksamhet fritid och kultur har utrett ärendet. I samhället idag ser vi flera tendenser till utanförskap, mobbing, rasism mm. På nationell nivå pågår ett projekt mot våldsbejakande extremism. Inom kommunens olika verksamhetsområden är det oerhört viktigt att dessa frågor uppmärksammas och att kontinuerligt arbeta aktivt med dem. Ett sätt att ytterligare synliggöra dem är att premiera med ovanstående utmärkelse ”rör inte min kompis Ann-Britt Norlander kultur- och fritidschef Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida 475 80 Öckerö Sockenvägen 13 031-97 62 00 212000-1280 [email protected] www.ockero.se Organisation projekt Heden & Bratteberg Mandat att utföra beställningar och förändringar från Hyresgäst: • Torben Ferm , lokalutredare • Kerstin B Schiller, skolchef • Roberto Settergren, ordförande i barn & utbildningsförvaltningen Mandat att utföra beställningar och förändringar från Samhällsbyggnad (Kök och lokalvård): • Ingvar TH Karlsson, kommunchef/ tf. samhällsbyggnadschef • Jeri Svensson, kostchef (avs. kök) • Mikael Johannesen lokalvårdschef (avs. lokalvård) Mandat att utföra beställningar och förändringar från Delprojekt 3, Trafik: • Inga-Lill Siljat trafikchef • Ingvar TH Karlsson kommunchef/ tf. samhällsbyggnadschef. 2015-08-18 Styrgrupp S5 Ingvar TH Karlsson Hans Andreasson Kerstin B Schiller Jarl Gustavsson Marina Emanuelsson Torben Ferm Peter Albinsson Projekteringsledning Ulf Hedlund, NCC Kristian Lundberg, NCC Emil Sundqvist, SWECO Torben Ferm, Kommunen (programarbete) Inköpsledning Kommunchef/ tf samhällsbyggnadschef VD Öckerö fastighets AB Skolchef Ekonomichef Öckerö kommun Ekonomi Barn och utbildningsförvaltning Lokalutredare Barn & utbildningsförvaltning Projektchef Öckerö fastighets AB Styrgrupp Henrik Bergman, NCC Hans Andreasson, ÖFAB Ingvar Svensson, ÖFAB Kenth Pettersson, ÖFAB Kristian Lundberg, NCC Peter Albinsson, ÖFAB Adj Emil Sundqvist, SWECO Ulf Hedlund, NCC Peter Albinsson, ÖFAB Kristian Lundberg, NCC Partneringledare Greta Jodal, NCC Representanter för kommunens verksamhetsområden: Torben Ferm, Barn och utbildning Jacob Ramnekrok, Bygglov Inga-Lill Siljat, Infrastruktur Projektledning Inköpsråd Jonas Andersson, ÖFAB Ola Rybo, ÖFAB Emil Sundqvist, SWECO Thobias Persson, NCC Per-Arne Wistrand, NCC Peter Albinsson projektchef ÖFAB Emil Sundqvist, byggledare SWECO Kristian Lundberg, projektchef NCC Specialiststöd NCC teknik, samordnad provning Anders Fritzon, ÅF, installationssamordning Produktion Hedenskolan Produktion Bratteberg Thobias Persson, platschef NCC Per-Arne Wistrand, platschef NCC Övrig UE och leverantörer NCC Construction Sverige AB Installatörer Knippla Rör LH Vent AW Elteam Arbetsledning NCC Arbetsledning NCC Installatörer Knippla Rör GK Vent Alf Eriksson Elektriska Övrig UE och leverantörer Öckerö 2015-08-27 TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Handläggare: Dick Andersson Ärende: Lokalbehov Gruppboende Diarienummer: 0036/15 LOKALBEHOV GRUPPBOENDE Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden 1. Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen att ge samhällsbyggnadsverksamheten i uppdrag att utreda möjligheterna för byggnation av gruppboende på fastigheten Hult 1:460. Ärendet klassas som prioriterat hos planenheten. 2. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta en behovsanmälan med behovsbeskrivning att översändas till kommunstyrelsen avseende behov av utökat lokalbestånd för gruppboende. Ärende Inom verksamheten funktionshinder i Öckerö kommun beräknas 0,29 procent av befolkningen över 20 år vara i behov av boende enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Om individen så önskar ska kommunen kunna erbjuda den enskilde eget boende. Åldersstrukturen på beviljade LSS-insatser visar att ca 50 procent är 0-22 år och 50 procent 2364 år. Siffrorna påvisar en föryngring av hyresgäster till våra gruppboenden samtidigt som vetskapen finns om att målgruppens livslängd ökar. Den demografiska utvecklingen i Öckerö kommun och åldersstruktur för berörd målgrupp föranleder till en utökning av lokalbeståndet för gruppboende. Det finns även kännedom om ett flertal personer med önskemål att inom kort ansöka om eget boende. Tomt Hult 1:460 är avsatt enligt översiktsplanen avsatt för Daglig verksamhet, men behovet i dagsläget är ett gruppboende. Förvaltningen önskar därför att ta fram en behovsbeskrivning för gruppboende. Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida 475 80 Öckerö Sockenvägen 13 031-97 62 00 212000-1280 [email protected] www.ockero.se ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL Socialnämnden 2015-09-02 Sammanträdesdatum SN § 32 Sida 2 Dnr 36/15 Lokalbehov gruppboende Inom verksamheten funktionshinder i Öckerö kommun beräknas 0,29 procent av befolkningen över 20 år vara i behov av boende enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Om individen så önskar ska kommunen kunna erbjuda den enskilde eget boende. Åldersstrukturen på beviljade LSS-insatser visar att ca 50 procent är 0-22 år och 50 procent 23-64 år. Siffrorna påvisar en föryngring av hyresgäster till våra gruppboenden samtidigt som vetskapen finns om att målgruppens livslängd ökar. Den demografiska utvecklingen i Öckerö kommun och åldersstruktur för berörd målgrupp föranleder till en utökning av lokalbeståndet för gruppboende. Det finns även kännedom om ett flertal personer med önskemål att inom kort ansöka om eget boende. Tomt Hult 1:460 är avsatt enligt översiktsplanen avsatt för Daglig verksamhet, men behovet i dagsläget är ett gruppboende. Förvaltningen önskar därför att ta fram en behovsbeskrivning för gruppboende. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2015-08-27 Socialnämndens beslut 1. Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen att ge samhällsbyggnadsverksamheten i uppdrag att utreda möjligheterna för byggnation av gruppboende på fastigheten Hult 1:460 och att ärendet prioriteras hos planenheten. 2. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta en behovsanmälan med behovsbeskrivning att översändas till kommunstyrelsen avseende behov av utökat lokalbestånd för gruppboende. Justerandes sign Utdragsbestyrkande Öckerö 2015-07-27 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Ärende: Diarienummer: Karin Larsson, Anna Westergården Begäran om planbesked - Källö 1:168, 1:1, 1:98, 1:157 och 1:161 0179/15 Förslag till beslut Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Sökande meddelas negativt planbesked för fastigheterna Källö 1:168, 1:1, 1:98, 1:157 och 1:161, med hänvisning till problematiken kring VA-kapacitet, trafikförsörjning, översvämningsrisk samt området omfattade markföroreningar. Utifrån genomförd markundersökning framkommer mycket höga föroreningshalter på vissa ställen inom tilltänkt planområde. Kompletterande undersökningar kommer att behöva genomföras och senare omfattade saneringsarbete av platsen. Kommunen som markägare är ansvarig för denna sanering. Ärende Sökande begär planbesked för att möjliggöra för 20- 30 bostäder enligt tidigare planprogram daterat 2013-03-26. Planprogram Källö- Knippla varv, daterad 2013-03-26, anger för varvsområdet bostäder i blandade former med inslag av service, ett promenadstråk längs havskanten, möjligheten till småbåtshamn, allmän grillplats, ev. tennisbanor och idrottsändamål. Norr om området bevaras den park som ett gång- och siktstråk till havet. Inom området redovisas även en mindre återvinningscentral. Samtliga fastigheter förutom Källö 1:168 ägs utav Öckerö kommun, detta motsvarar ungefär 90 procent utav markens yta. Planförhållande Översiktsplan för Öckerö kommun (Öp05), antagen av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, redovisar verksamheter och delvis bostäder för planområdet. Befintlig byggnadsplan för Källö- Knippla, fastställd 1968-12-30, anger: - för den västra delen (J) industriändamål - för den östra delen (Th) hamnändamål samt till viss del prickmark som ej får bebyggas. Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida 475 80 Öckerö Sockenvägen 13 031-97 62 00 212000-1280 [email protected] www.ockero.se Bostadsförsörjningsprogram 2015-2020, daterat 2015-02-05, nämner en möjlig förväntad utbyggnad av 30 bostäder i det gamla varvsområdet. Programmet nämner vikten av att dessa bostäder blir till året-runt-bostäder och att det därför är av stor vikt att kommunikationen till och från ön säkerhetsställs innan ytterligare byggnation sker. Programmet tar även upp vikten av att säkerhetsställa serviceutbudet på Nordöarna och att eftersträva är mindre flerbostadshus i nära anslutning till service och färjelägen. Trafikstrategi Öckerö kommun, godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11, anger att en kapacitetsbrist vid vissa tider råder för färjetrafiken mellan Burö och Nordöarna. I strategin framhävs kommunens intentioner att genom åtgärder minska bilanvändandet, för att få bukt med problemen kring väg 155 samt för att få människan i fokus. Den fysiska planeringen ska ske i befintliga kollektivtrafikområden för att möjliggöra för tillgänglighet till annat transportalternativ än bilen. Kulturmiljöprogram för Öckerö kommun, daterad mars 2012, anger inte planområdet som bevarandevärd. Planansökans område berörs inte av strandskydd. I detaljplan återinträder däremot en 300 meters gräns ifrån strandkanten och detta måste därför upphävas. En stigande-vatten-kartering gjord av Länsstyrelsen Västra Götaland och Värmland visar att området till stor del berörs av den röda översvämningszonen. Enligt Stigande vatten – En handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden rekommenderas för denna zon rör grönytor, rekreationsområden och våtmarker. För enklare byggnader med funktioner av mindre vikt samt för parkeringsplatser eller liknande krävs åtgärder. Resterande användningar bör enligt rapporten undvikas. Remissyttranden Miljö- och hälsa: Planområdet har undersökts vad gäller förorenad mark och sediment i havet. Utifrån genomförd markundersökning framkommer mycket höga föroreningshalter på vissa ställen inom tilltänk planområde. Kompletterande undersökningar kommer att behöva genomföras, likt omfattade saneringsarbete av platsen. Kommunen som markägare är ansvarig för denna sanering. Eftersom ansökan om planbesked gäller 20-30 bostäder så vill Miljö- och hälsa uppmärksamma att områdets återvinningscentral (ÅVC) kan skapa en bullerproblematik för området. ”Redan idag har klagomål angående buller, fåglar och nedskräpning inkommit till miljö.” Miljö- och hälsa menar på att fler bostäder på Källö- Knippla genererar mer trafik och att detta kan bli problematiskt då kapacitetstaket för färjan har nåtts, samt trafiken på väg 155. ”Det finns idag inte några alternativ om man äger en bil förutom att parkera bilen vid bostaden.” VA-enheten: VA-enheten trycker på vikten av att se till att det i dagsläget saknas VA-kapacitet vid vissa perioder under året. Om det ska tillåtas ytterligare bostäder rekommenderas först, av VA-enheten, att ledningsnätet för dricksvatten först förstärks. Kretsloppsenheten: ”Kretsloppsenheten vidmakthåller de åsikter och synpunkter vi tidigare haft. Se programsamrådsredogörelsen, sid 16. Vi anser inte att en liten modern återvinningscentral med begränsade öppettider orsakar några olägenheter. Ett bullerplank mot bebyggelsen kan garantera detta. Det är dessutom viktigt att säkerställa att avfallet omhändertas och sorteras på rätt sätt. En försämrad service gällande avfallshanteringen kan medföra en ökad allmän nedskräpning och en olaglig dumpning av avfall. Inte minst gäller detta farliga avfall som måste förvaras i låsta utrymmen och mede kunnig personal. ” Barn- och utbildningsförvaltningen: ”BUF har inga synpunkter utöver det vi bidragit med i tidigare workshops. Elevantalet minskar och vi har tillräckligt med utrymme för vår verksamhet.” Gatuenheten: ”Den översvämningskartering som genomförts för kommunen påvisar stigande vattennivåer i det planerade området. Undersökningar visar dessutom att området för det planerade promenadstråket är mycket sättningsbenäget samt att det råder skredrisk inom området. Det vore därmed högs olämpligt att fylla ut området mot vattnet då vägar riskerar att spolas bort redan vid mindre små ändringar i vattennivån. Kommunen har idag ett krav på sig från länsstyrelsen att minska belastningen på väg 155, Öckeröleden. Kommunen bör räkna med att nya bostäder kommer att generera i fler fordon. Vad som mer bör has i åtanke är att Nordöleden dagsläget har nått sitt kapacitetstak. Detta innebär att samtliga tillkommande transporter inte är möjliga oavsett om dessa är varuleveranser eller persontransporter. Boendeparkering ska enligt programmet redovisas enligt gällande parkeringsnorm från 2012-04-10. ”Det är parkeringsnormen som anger vad som är skäligt antal parkeringsplatser för olika ändamål. Fastighetsägaren är alltså skyldig att ordna parkeringsutrymme på den egna fastigheten eller i närheten av denna.” Om boendeparkering inte kan ske vid fastigheten eller på ön på grund av kapacitetsbrist är alternativet att lämna eventuell bil vid Buröfärjeläge. Parkeringen på Buröfärjeläge når under sommarmånaderna sitt kapacitetstak då parkeringen nyttjas av turister. Om platserna på Burö nyttjas som boendeparkering försvinner möjligheten för turister som färdas med bil till kommunen att besöka Nordöarna försvåras väsentligt vilket anses vara negativt för Nordöarna. I dagsläget saknas andra parkeringsmöjligheter på Burö eller i anslutning till färjan. ” Samhällsbyggnads synpunkter Samhällsbyggnadsverksamheten föreslår negativt planbesked med hänvisning till: Att VA-försörjningen till Nordöarna redan idag är bristfällig. Att stora föroreningar förekommer och att ett större saneringsarbete krävs. Bullerproblematiken kring ÅVC inom planområdet. Färjekapaciteten som redan idag är bristfällig samt att parkeringen på Buröfärjeläge inte har kapacitet att ta hand om fler bilar. Översvämningsrisker och ”stigande vattens” rekommendationer om att inte bebygga översvämningshotade områden. Anna Westergården Planarkitekt Kennet Jonsson Plan- bygg- och miljöchef p l a n a n s ö k a n so mr å d e Öckerö 2015-09-10 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Ärende: Diarienummer: Lena Boman, Jan-Eric Bäck Remiss av Mellankommunal kustplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla 0191/15 Remiss av Mellankommunal kustplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Förvaltningen föreslår att kommunen deltar i det mellankommunala kustplanerings projektet, 2016-2018 Denna paragraf förklaras omedelbart justerad Sammanfattning Kommunen har som berörd part ombetts lämna in en remiss gällande förstudien till den Mellankommunala kustplaneringen för Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla. Bakgrund Målet med förstudien har varit att formulera förslag på hur ett framtida fördjupat samarbete kring mellankommunal kustplanering kan utvecklas, med avseende på såväl prioriterade temaområden, organisering, finansiering, kopplingar till liknande processer på andra nivåer samt samspelet med den maritima näringslivsutvecklingen. Huvudfokus har varit att utveckla samarbetet kommunerna emellan samt med övriga relevanta aktörer inom området. Ett antal frågor har formulerade som kommunen ombes att ta ställning till i remissvaret. Ärende Kommunen ombes att svara på ett antal frågor gällande det fortsatta arbetet med Mellankommunal kustplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla - Hur ser ni på principen för det fortsatta arbetet med inriktning på dels en strukturbild dels fördjupning i tematiska områden? Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida 475 80 Öckerö Sockenvägen 13 031-97 62 00 212000-1280 [email protected] www.ockero.se Genom att samla de olika kommunerna under en gemensamma strukturbild blir underlaget för att kunna diskutera en mer långssiktig kust- och Havsplanering möjlig. Den mer tematiskt föreslagna indelning ger kommunerna chans att lyfta mer specifika intressen och utmaningar på ett mer fördjupat sätt än en mer övergripande strukturbild kan erbjuda. En tydlig och övergripande strukturbild ger de samlade kommunerna en inriktning, medan de tematiska fördjupningarna detaljerar strukturbilden och ger den dess innehåll. De perspektiv som föreslås, Näringslivsutveckling, levande samhällen, social hållbarhet En risk finns dock att inte alla tematiska områden täcks in, vilket skulle kunna ge en haltande strukturbild utan djup och bredd. - Hur ser ni på förslaget till organisation? Vi ser att GR har en viktig roll som projekt/process ledare, att verka för att hålla ihop det gemensamma arbetet, medan det i det mer tematiskt indelade arbetet bil viktiga att kommunerna tar en mer ledande roll, och på så sätt äger frågorna. Dock behövs det även en sammankallade projekt-/processledare för de tematiska arbetet skall fungera. Vi tror att detta bäst göra av GR så att det mer fördjupade arbetet på ett tydligt sätt förankras i den gemensamt framtagna strukturbilden. Självklart inkluderande även Uddevalla och Orust som formellt inte ingår. För att politiskt förankra arbetet ser vi det som viktigt att en politisk styrgrupp bestående av styrgruppen för miljö- och samhällsbyggnad inom GR, samt en politisk representant vardera för kommunerna Uddevalla och Orust utgör projektet politiska styrgrupp och ansvara för den övergripande inriktningen på projektet där strukturbildarbetet, tematiska fördjupningar samt kunskapsutbytet och förankring ingår. - Hur ser ni på er medverkan i det fortsatta arbetet? I vilken utsträckning kan/vill ni medverka? Vi ser att vi kan delta i valda tematiska arbetsgrupper men ser inte att vi har personalresurser att leda en tematisk arbetsgrupp för närvarande. Vi räknar med att vi kommer att delta med ca 288 h / år under prejektets treåriga period, 2016-2018 Detta redovisar bara projektet mötes stimmar, och redovisar alltså inte de timmar som krävs för att ta fram underlag etc till projektet. - Har ni särskilda preferenser kring vilka tematiska områden ni vill arbeta inom? Utifrån Kommunens intressen och visioner har vi valt ut tre tematiska inriktningar. Vattenbruk och Fiske Kartläggning av möjlig utveckling av olika former av vattenbruk, fiske och dess kringnäringar. Beskrivning av krav som bör uppfyllas för att hitta lämpliga lokaliseringar och andra förutsättningar för en framgångsrik utveckling. Arbetet med detta tema bör även resultera i förslag på områden med goda förutsättningar för olika typer av vattenbruk och fiske. Energiproduktion till havs Redovisning av möjliga platser för framförallt vindkraft till havs och vågkraft men även om möjligt strömkraft. I arbetet bör även ingå att följa utvecklingen inom andra utvecklingsområden som t.ex. marin bioenergi. Tillgänglighet till kusten Kartläggning på övergripande nivå av tillgänglighet till kusten. Faktorer som behandlas är bland annat tillgänglighet via kollektivtrafik, hinder i form av exploatering och privatisering, tillgänglighet i naturskyddade områden och i områden för friluftsliv. - Hur ställer ni er till huvuddragen i startplattformen? Vi ställer oss helt bakom den presenterade startplattformen som vi ser stämmer bra överens med kommunens inriktning och vision om en levande och hållbar skärgård. - Hur ställer ni er till redovisade principer om finansiering, genom dels arbetstid dels bidragsmedel, samt redovisade exempel på kostnadsfördelning? Vi ser att vi kan bidra med personella resurser inom de valda tematiska arbetsgrupperna, projektledningsgrupp, strukturbilds-grupp fördjupningsarbete och övriga arbetsgrupper dock ej som gruppledare. Vi ser att en miljöstrateg och en översiktsplanerare samordnar de underlag som behöver tas fram under projektets gång samt hålla samman projektet inom kommunen. I nedanstående förslag till finansiering (kolumn 1) ingår medfinansiering från Leader med 1 400 000 kr. Projektet stämmer delvis med Leader Södra Bohusläns strategi beträffande nätverksbygge. Ansökningar om stöd från Leader inte kan lämnas förrän början av år 2016. Vi ser tre problem som kan uppkomma med detta. 1. Kostnaden är mycket hög för att genomföra en förstudie samt att bygga upp en organisation. Tidigare LAG-grupper inom Leader Terra et Mare har dock tidigare finansierat projekt inom den ram som här föreslås. Då den nya ledningsgruppen för Leader Södra Bohuslän inte ännu fattat några beslut om projektstöd är det omöjligt att förutse deras ställningstagande. 2. De berörda kommunerna, utom Kungsbacka, finansierar Leader med årliga belopp. Frågan som uppkommer är då om de är villiga att skjuta till ytterligare medel för deltagande i Leaderfinansierat projekt. Av avgörande betydelse kan vara om den föreslagna kommunala finansieringen består av tid eller pengar. 3. Kungsbacka till hör inte Leaderområdet Södra Bohuslän varför en ansökan även ska lämnar till området Landsbygd Halland samt eventuellt även till Göteborgs Insjörike beroende på vilka geografiska områden av Göteborg som in går i det planerade projektet. Nedan följer fyra olika möjliga förslag till finansiering av projektet. Kostnaderna är beräknade/år. Projektperioden är tre år 2016-2018. Finansiär EU VGR Myndigheter GR Fördelas på kommuner Uddevalla Orust Stenungsund Tjörn Kungälv Öckerö Göteborg Kungsbacka Fördelning inklusive EUmedel 1 400 000 700 000 350 000 350 000 (700 000) Fördelning med fast kostnad 50 000kr 1 400 000 350 000 350 000 (1 400 000) Jfr Fördelning Jfr Fördelning enligt folkmängd med fast kostnad 100 000 1 400 000 1 400 000 350 000 350 000 350 000 350 000 (1 400 000) (1 400 000) 48 000 13 000 22 000 13 000 38 000 11 000 485 000 70 000 120 000 70 000 80 000 70 000 105 000 65 000 740 000 150 000 96 000 27 000 45 000 27 000 76 000 22 000 967 000 140 000 140 000 110 000 120 000 110 000 135 000 110 000 515 000 160 000 - Hur ställer ni er till idéerna om fortsatt arbetet efter projektperioden 2016-2018? Förhoppningen är att projektet leder fram till ligger till grund för kommunens dagliga verksamhet på de berörda förvaltningarna och enheterna. Självklart kommer nya kontakter knytas med kringliggande kommuner som främjar fortsatt samarbete. Mellankommunalt arbete. Vi ser inte att arbetet projektet fortsätter i projektform utan arbetets in i kommunen dagliga verksamhet. Vissa teman kanske kommer att fortsätta genom andra projektformer, men projektet som helhet ser vi inte någon fortsättning för efter avslutad projektperiod. Specifik avknoppning av och synergieffekter som uppstår under projektets gång kommer att stödjas om så möjligt. Lena Boman Planarkitekt Jan-Eric Bäck Miljö- och hälsoskyddsinspektör Lars Iggström EU-samordnare Bilagor Förstudie Mellankommunal kustplanering för Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla.pdf
