2015-09-23 Protokoll, Omsorgsnämnden
Transcription
2015-09-23 Protokoll, Omsorgsnämnden
1(12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-09-23 Omsorgsnämnden Plats och tid Sjuntorpsrummet, kl. 15:00 – 17:15 Beslutande Ann-Christin Holgersson (S), Ordförande Sven Åke Möll (S), 1:e vice ordförande Maria Nilsson (KD), 2:e vice ordförande Maj Mattsson (S) Mussa Selim (S) Carina Bergman (S) Jan Andersen (S) Salima Daidan (V) Lars-Erik Strömbergson (MP) Hans Hoffman (M) Marie-Louise Coon (M) Jörgen Nylén (M) Kim Henriksen (SD) Tallat Abdel Mallak (S) ersätter Malin Corneliusson (S) Alexander Myllyharju (S) ersätter Gunilla Norman (-) Ledamöter Ersättare Said Osman (S) Thomas Blomkvist (V) Övriga närvarande Lena Johansson, förvaltningschef Inger Israelsson, ekonomichef Christina Christiansson, ekonom §§ 72-75 Yvonne Dahl, områdeschef Helena Mårdstam, områdeschef §§ 72-74 Evalena Tellsdotter, områdeschef §§ 72-74 Anna Pettersson Wiberg, områdeschef §§ 72-74 Marie Uls, områdeschef §§ 72-74 Anja Hellman, områdeschef §§ 72-74 Justerare Marie-Louise Coon Justeringens plats och tid Omsorgsförvaltningen, 2015-09-28 kl 12:30 Ulla Karlsson, revisor § 75 Anders Karlsson, revisor § 75 Claes Valtersson, revisor § 75 Rolf Elamsson, revisor § 75 Håkan Olsson, PWC § 75 Fredrik Rydell, Kommunal Per Johansson, personalchef § 76 Kristina Rynvall, sekreterare Underskrifter Sekreterare Paragrafer Kristina Rynvall Ordförande Ann-Christin Holgersson Justerare Marie-Louise Coon ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-09-23 Datum då anslaget sätts upp 2015-09-29 Förvaringsplats för protokollet Omsorgsförvaltningen Justerare Datum då anslaget tas ned Utdragsbestyrkande 2015-10-21 §§ 72-80 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omsorgsnämnden 2015-09-23 Ärendelista ON § 72 Dnr 2015/00071 042 Delårsbokslut 2015/Budgetrapport augusti 2015 ................................................. 3 ON § 73 Dnr 2015/00229 040 Höjda verksamhetsersättningar till hemvårdsenheter .......................................... 5 ON § 74 Dnr 2015/00231 040 Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorg 2015 ............................ 6 ON § 75 Dnr 1241/0 Dialog med stadens revisorer.............................................................................. 7 ON § 76 Dnr 1235/1 Information - Nämndens arbetsmiljöansvar ......................................................... 8 ON § 77 Dnr 2015/00010 799 Delegationsanmälningar - Utbildning/konferenser 2015 ...................................... 9 ON § 78 Dnr 2015/00011 799 Delegationsanmälningar 2015........................................................................... 10 ON § 79 Dnr 2015/00012 799 Meddelanden 2015 ........................................................................................... 11 ON § 80 Dnr 1242/8 Övrigt ................................................................................................................ 12 Justerare Utdragsbestyrkande 2(12) 3(12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-09-23 Omsorgsnämnden ON § 72 Dnr 2015/00071 042 Delårsbokslut 2015/Budgetrapport augusti 2015 Sammanfattning Rapportering till kommunstyrelsen skall lämnas efter februari, april, juni, augusti och oktober. Samma rapportering sker till omsorgsnämnden. Samtliga rapporter utgör en sammanfattning av områden/ enheters bedömningar och utvärderingar av verksamheternas ekonomi och prestationer samt stabens bedömning av nämndsanslagens utveckling. Det prognostiserade resultatet efter augusti är följande: ÄO, nämnd ÄO, enheter Biståndsenhet Summa ÄO Funktionsh. nämnd Funktionsh. enheter Biståndsenhet Summa Funktionsh. Bokslut 2013 721 -1 791 1 010 -60 Bokslut Febr April Juni Aug Okt Bokslut 2014 rapport rapport Rapport Rapport Rapport 2015 -2 450 9 750 8 900 8 750 8 950 -4 295 -6 230 -4 880 -6 850 -4 500 3 711 2 000 1 100 -550 -2 000 -3 034 5 520 5 120 1 350 2 450 0 0 -280 -6 164 1 415 -5 029 1 184 -2 734 3 896 2 346 500 -3 000 3 000 500 1 500 -3 200 5 100 3 400 3 300 -5 380 5 100 3 020 3 700 -4 955 5 600 4 345 0 0 -97 1 311 300 300 500 400 0 0 Nämnd 0 86 0 0 0 -200 0 0 Summa -5 186 709 6 320 8 820 4 870 6 995 0 0 Förv.ledning Totalt visar rapporten ett överskott på 6 995 tkr mot budget, förbättringen avser främst äldreomsorgens enheter. Samtliga områden visar bättre resultat och förvaltningens bedömning är att prognosen kan förbättras med ytterligare 1000 tkr. Prognosen för nämnd och biståndsenhet för äldreomsorg beräknas visa ett sämre resultat pga. ökat antal beviljade timmar i hemvården. Prognosen för OFF är ca 1 300 mkr bättre än i junirapporten. Justerare Utdragsbestyrkande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omsorgsnämnden 2015-09-23 ON § 72 forts Omsorgsförvaltningen har deltagit i projektet Estelle, som haft som syfte att öka förutsättningarna för önskad sysselsättningsgrad, minska antalet timanställda och minska "övertalig tid". Förvaltningen förutsätter att Kommunstyrelsen beviljar täckning av projektets merkostnader. Projektet avlutades efter mars månad och merkostnaderna på Kastanjebacken har beräknats till 150 tkr. Beslutsunderlag Skrivelse från omsorgsförvaltningen daterad den 14 september 2015 Beslut Omsorgsnämnden beslutar att godkänna framtagen rapport och att överlämna den till kommunstyrelsen. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Ekonomikontoret Ekonomiavdelningen OF Justerare Utdragsbestyrkande 4(12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omsorgsnämnden ON § 73 2015-09-23 Dnr 2015/00229 040 Höjda verksamhetsersättningar till hemvårdsenheter Sammanfattning När verksamhetsersättningen infördes fanns en beräkning på vad olika komponenter kostade. Under åren har ersättningen räknats upp med den procentsats, som löneavtalen gett. Under 2011 och 2012 redovisade hemvårdsenheterna stora överskott och pga. besparingsbeting ledde detta till att ersättningarna sänktes. Under 2013 och 2014 redovisade de flesta enheterna underskott. I prognosen efter augusti beräknas ett underskott för de geografiska områdena med 5050 tkr och för nämndens anslag för hemvård beräknas ett överskott med 5400 tkr. Orsakerna till att enheterna inte klarar att bedriva verksamheten inom nuvarande ersättning kan vara flera. De personer, som bor kvar i ordinärt boende får en allt högre vårdtyngd. Det kan innebära att det tar allt längre tid att utföra vård- och omsorgsinsatserna, vilket schablontiderna som finns i bedömningen inte räcker till. Detta leder troligen också till att behovet av dubbelbemanning ökar och dessa kompenseras inte i ersättningssystemet. Förvaltningen föreslår i avvaktan på ett nytt ersättningssystem att höja ersättningen med 3 % och att det skall gälla retroaktivt från januari i år. Detta kommer att medföra en ökad intäkt för enheterna på ca 4500 tkr och en motsvarande kostnadsökning för nämnden. Exakt kostnad kan inte beräknas då timutvecklingen påverkar utbetalningarnas storlek. Beslutsunderlag Skrivelse från omsorgsförvaltningen daterad 14 september 2015 Beslut Omsorgsnämnden beslutar att höja nivån på verksamhetsersättningarna för hemtjänst och delegerade HSLinsatser med 3 % från 1 januari 2015. Beslutet skickas till Ekonomikontoret Ekonomiavdelningen OF Justerare Utdragsbestyrkande 5(12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omsorgsnämnden ON § 74 2015-09-23 Dnr 2015/00231 040 Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorg 2015 Sammanfattning Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen utformat ett förslag till stimulanssatsning för en ökad bemanning inom äldreomsorgen samt en modell för fördelning av stimulansbidrag avseende 2015-2018. Trollhättans Stad kommer att kunna rekvirera 5532425 kr för perioden 1 juli-31 december 2015. Socialstyrelsens villkor för att använda statsbidraget är indelade i skakrav och bör-krav. Ett av ska-kraven säger att stimulansmedlen endast får användas till personalkostnader som genererats under perioden 1 juli-31 december 2015. Vidare ska varje kommun senast den 8 februari 2016 återrapportera hur medlen har använts. Kommunerna ska återbetala stimulansmedel som inte förbrukats inom given tid eller som inte använts enligt villkoren. Omsorgsförvaltningen kommer att söka medlen för de pooltjänster som inrättats bl.a. med syftet till ökad kontinuitet för brukarna. I steg två kommer medlen att fördelas till de geografiska områdena för förstärkning av bemanningen på särskilda boenden. Beslutsunderlag Skrivelse från omsorgsförvaltningen daterad den 7 september 2015 Beslut Omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till fördelning av stimulansmedlen. Beslutet skickas till Ekonomiavdelningen OF Justerare Utdragsbestyrkande 6(12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omsorgsnämnden ON § 75 2015-09-23 Dnr 1241/0 Dialog med stadens revisorer Sammanfattning Dialog förs med stadens revisorer, nämndens ledamöter och förvaltningens tjänstemän om budgetrapport augusti/delårsbokslut 2015 och Omsorgsnämndens måluppfyllelse. Revisorerna är nöjda med redovisningen och konstaterar med glädje det positiva resultatet. Beslut Omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Justerare Utdragsbestyrkande 7(12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omsorgsnämnden ON § 76 2015-09-23 Dnr 1235/1 Information - Nämndens arbetsmiljöansvar Sammanfattning Per Johansson, personalchef informerar om nämndens ansvar för arbetsmiljön. Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter anger att det ska finnas en tydlig delegation i arbetsmiljöfrågor i varje organisation. I en politisk styrd organisation har alltid den politiska ledningen det yttersta ansvaret. I Trollhättan Stad är det angivet i kommunstyrelsen reglemente att kommunstyrelsen är personalorgan och därför också ytterst arbetsmiljöansvariga. Delegationen i arbetsmiljöfrågor utgår från kommunstyrelsen via stadsdirektör till övriga chefer i organisationen. Det har inte funnits angivet i övriga nämnders reglemente om dess arbetsmiljöansvar, vilket varit en brist. Därför kompletterades det 2014 i samtliga nämnders reglemente med följande skrivning: Nämnden ska tillse att beslut som fattas ska vara förenliga med de krav på god arbetsmiljö som framgår av arbetsmiljölagen och andra centrala och lokala föreskrifter. Beslut Omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Justerare Utdragsbestyrkande 8(12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omsorgsnämnden ON § 77 2015-09-23 Dnr 2015/00010 799 Delegationsanmälningar - Utbildning/konferenser 2015 Sammanfattning Anmäldes ordförandebeslut om förtroendevalds deltagande i utbildning och konferens, fattade under tiden 2015-08-01-2015-08-31. Beslut Omsorgsnämnden beslutar att lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna. Justerare Utdragsbestyrkande 9(12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omsorgsnämnden ON § 78 2015-09-23 Dnr 2015/00011 799 Delegationsanmälningar 2015 Sammanfattning Anmäldes beslut i Omsorgsnämndens utskott för enskilda ärenden, beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL), beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och beslut enligt Lag om bostadsanpassningsbidrag (BAB) fattade under tiden 2015-08-012015-08-31. Anmäldes beslut av ordförande i Omsorgsnämndens utskott för enskilda ärenden, beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL), beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och beslut enligt Lag om bostadsanpassningsbidrag (BAB) fattade under tiden 2015-08-01- 2015-08-31. Anmäldes ordförandebeslut, fattade under tiden 2015-08-01- 201508-31. Anmäldes beslut om Lex Sarah anmälan till IVO, fattade under tiden 2015-08-01 – 2015-08-31. Anmäldes yttrande till IVO, upprättade under tiden 2015-08-01 – 2015-08-31. Beslut Omsorgsnämnden beslutar att lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna. Justerare Utdragsbestyrkande 10(12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omsorgsnämnden ON § 79 2015-09-23 Dnr 2015/00012 799 Meddelanden 2015 Sammanfattning Att postlista över cirkulär och meddelanden samt diarieförda ärenden inkommit till Omsorgsnämnden för tiden 2015-08-26 – 2015-09-15. Beslut i Kommunstyrelsen 2015-09-09, dnr 2015/00502 735, beslut med anledning av lokalplanering Örtagården/Stavregården. Beslut i Kommunstyrelsen 2015-09-09, dnr 2015/00400069, beslut med anledning av risk och sårbarhetsanalys 2015-2018. Beslut i Kommunstyrelsen 2015-09-09, dnr 2015/00517 491, beslut med anledning av folkhälsoavtal 2016-2019. Beslut Omsorgsnämnden beslutar att lägga redovisade meddelanden till handlingarna. Justerare Utdragsbestyrkande 11(12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omsorgsnämnden ON § 80 2015-09-23 Dnr 1242/8 Övrigt Förvaltningen får i uppdrag på begäran av Marie-Louise Coon (M) att ta fram dokumentation i ärende gällande Syskonringen. Redovisning av förvaltningsledning på nästa nämndsmöte den 28 oktober 2015. Alla hälsas välkomna till Seniorkulturvecka den 28 september – 2 oktober 2015. Kultur av, med och för Seniorer i Trollhättan på omsorgsförvaltningens träffpunkter. Arrangemang av Trollhättans Stad i samarbete med föreningar, studieförbund och församlingar. Justerare Utdragsbestyrkande 12(12)