2015-09-23 Protokoll, Omsorgsnämnden

1(12)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-09-23
Omsorgsnämnden
Plats och tid
Sjuntorpsrummet, kl. 15:00 – 17:15
Beslutande
Ann-Christin Holgersson (S), Ordförande
Sven Åke Möll (S), 1:e vice ordförande
Maria Nilsson (KD), 2:e vice ordförande
Maj Mattsson (S)
Mussa Selim (S)
Carina Bergman (S)
Jan Andersen (S)
Salima Daidan (V)
Lars-Erik Strömbergson (MP)
Hans Hoffman (M)
Marie-Louise Coon (M)
Jörgen Nylén (M)
Kim Henriksen (SD)
Tallat Abdel Mallak (S) ersätter Malin Corneliusson (S)
Alexander Myllyharju (S) ersätter Gunilla Norman (-)
Ledamöter
Ersättare
Said Osman (S)
Thomas Blomkvist (V)
Övriga närvarande
Lena Johansson, förvaltningschef
Inger Israelsson, ekonomichef
Christina Christiansson, ekonom §§ 72-75
Yvonne Dahl, områdeschef
Helena Mårdstam, områdeschef §§ 72-74
Evalena Tellsdotter, områdeschef §§ 72-74
Anna Pettersson Wiberg, områdeschef §§ 72-74
Marie Uls, områdeschef §§ 72-74
Anja Hellman, områdeschef §§ 72-74
Justerare
Marie-Louise Coon
Justeringens plats och tid
Omsorgsförvaltningen, 2015-09-28 kl 12:30
Ulla Karlsson, revisor § 75
Anders Karlsson, revisor § 75
Claes Valtersson, revisor § 75
Rolf Elamsson, revisor § 75
Håkan Olsson, PWC § 75
Fredrik Rydell, Kommunal
Per Johansson, personalchef § 76
Kristina Rynvall, sekreterare
Underskrifter
Sekreterare
Paragrafer
Kristina Rynvall
Ordförande
Ann-Christin Holgersson
Justerare
Marie-Louise Coon
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-09-23
Datum då anslaget sätts upp
2015-09-29
Förvaringsplats för protokollet
Omsorgsförvaltningen
Justerare
Datum då anslaget tas ned
Utdragsbestyrkande
2015-10-21
§§ 72-80
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Omsorgsnämnden
2015-09-23
Ärendelista
ON § 72
Dnr 2015/00071 042
Delårsbokslut 2015/Budgetrapport augusti 2015 ................................................. 3
ON § 73
Dnr 2015/00229 040
Höjda verksamhetsersättningar till hemvårdsenheter .......................................... 5
ON § 74
Dnr 2015/00231 040
Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorg 2015 ............................ 6
ON § 75
Dnr 1241/0
Dialog med stadens revisorer.............................................................................. 7
ON § 76
Dnr 1235/1
Information - Nämndens arbetsmiljöansvar ......................................................... 8
ON § 77
Dnr 2015/00010 799
Delegationsanmälningar - Utbildning/konferenser 2015 ...................................... 9
ON § 78
Dnr 2015/00011 799
Delegationsanmälningar 2015........................................................................... 10
ON § 79
Dnr 2015/00012 799
Meddelanden 2015 ........................................................................................... 11
ON § 80
Dnr 1242/8
Övrigt ................................................................................................................ 12
Justerare
Utdragsbestyrkande
2(12)
3(12)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-09-23
Omsorgsnämnden
ON § 72
Dnr 2015/00071 042
Delårsbokslut 2015/Budgetrapport augusti 2015
Sammanfattning
Rapportering till kommunstyrelsen skall lämnas efter februari, april,
juni, augusti och oktober. Samma rapportering sker till
omsorgsnämnden. Samtliga rapporter utgör en sammanfattning av
områden/ enheters bedömningar och utvärderingar av
verksamheternas ekonomi och prestationer samt stabens bedömning
av nämndsanslagens utveckling.
Det prognostiserade resultatet efter augusti är följande:
ÄO, nämnd
ÄO, enheter
Biståndsenhet
Summa ÄO
Funktionsh. nämnd
Funktionsh. enheter
Biståndsenhet
Summa Funktionsh.
Bokslut
2013
721
-1 791
1 010
-60
Bokslut Febr
April
Juni
Aug
Okt
Bokslut
2014 rapport rapport Rapport Rapport Rapport 2015
-2 450 9 750
8 900
8 750
8 950
-4 295 -6 230 -4 880 -6 850 -4 500
3 711
2 000
1 100
-550
-2 000
-3 034 5 520
5 120
1 350
2 450
0
0
-280
-6 164
1 415
-5 029
1 184
-2 734
3 896
2 346
500
-3 000
3 000
500
1 500
-3 200
5 100
3 400
3 300
-5 380
5 100
3 020
3 700
-4 955
5 600
4 345
0
0
-97
1 311
300
300
500
400
0
0
Nämnd
0
86
0
0
0
-200
0
0
Summa
-5 186
709
6 320
8 820
4 870
6 995
0
0
Förv.ledning
Totalt visar rapporten ett överskott på 6 995 tkr mot budget,
förbättringen avser främst äldreomsorgens enheter.
Samtliga områden visar bättre resultat och förvaltningens bedömning
är att prognosen kan förbättras med ytterligare 1000 tkr. Prognosen
för nämnd och biståndsenhet för äldreomsorg beräknas visa ett
sämre resultat pga. ökat antal beviljade timmar i hemvården.
Prognosen för OFF är ca 1 300 mkr bättre än i junirapporten.
Justerare
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Omsorgsnämnden
2015-09-23
ON § 72 forts
Omsorgsförvaltningen har deltagit i projektet Estelle, som haft som
syfte att öka förutsättningarna för önskad sysselsättningsgrad, minska
antalet timanställda och minska "övertalig tid". Förvaltningen
förutsätter att Kommunstyrelsen beviljar täckning av projektets
merkostnader.
Projektet avlutades efter mars månad och merkostnaderna på
Kastanjebacken har beräknats till 150 tkr.
Beslutsunderlag
Skrivelse från omsorgsförvaltningen daterad den 14 september 2015
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna framtagen rapport och att
överlämna den till kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret
Ekonomiavdelningen OF
Justerare
Utdragsbestyrkande
4(12)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Omsorgsnämnden
ON § 73
2015-09-23
Dnr 2015/00229 040
Höjda verksamhetsersättningar till hemvårdsenheter
Sammanfattning
När verksamhetsersättningen infördes fanns en beräkning på vad
olika komponenter kostade. Under åren har ersättningen räknats upp
med den procentsats, som löneavtalen gett. Under 2011 och 2012
redovisade hemvårdsenheterna stora överskott och pga.
besparingsbeting ledde detta till att ersättningarna sänktes.
Under 2013 och 2014 redovisade de flesta enheterna underskott. I
prognosen efter augusti beräknas ett underskott för de geografiska
områdena med 5050 tkr och för nämndens anslag för hemvård
beräknas ett överskott med 5400 tkr.
Orsakerna till att enheterna inte klarar att bedriva verksamheten inom
nuvarande ersättning kan vara flera. De personer, som bor kvar i
ordinärt boende får en allt högre vårdtyngd. Det kan innebära att det
tar allt längre tid att utföra vård- och omsorgsinsatserna, vilket
schablontiderna som finns i bedömningen inte räcker till. Detta leder
troligen också till att behovet av dubbelbemanning ökar och dessa
kompenseras inte i ersättningssystemet.
Förvaltningen föreslår i avvaktan på ett nytt ersättningssystem att
höja ersättningen med 3 % och att det skall gälla retroaktivt från
januari i år. Detta kommer att medföra en ökad intäkt för enheterna
på ca 4500 tkr och en motsvarande kostnadsökning för nämnden.
Exakt kostnad kan inte beräknas då timutvecklingen påverkar
utbetalningarnas storlek.
Beslutsunderlag
Skrivelse från omsorgsförvaltningen daterad 14 september 2015
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att höja nivån på
verksamhetsersättningarna för hemtjänst och delegerade HSLinsatser med 3 % från 1 januari 2015.
Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
Ekonomiavdelningen OF
Justerare
Utdragsbestyrkande
5(12)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Omsorgsnämnden
ON § 74
2015-09-23
Dnr 2015/00231 040
Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorg
2015
Sammanfattning
Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen utformat ett förslag till
stimulanssatsning för en ökad bemanning inom äldreomsorgen samt
en modell för fördelning av stimulansbidrag avseende 2015-2018.
Trollhättans Stad kommer att kunna rekvirera 5532425 kr för perioden
1 juli-31 december 2015.
Socialstyrelsens villkor för att använda statsbidraget är indelade i skakrav och bör-krav. Ett av ska-kraven säger att stimulansmedlen
endast får användas till personalkostnader som genererats under
perioden 1 juli-31 december 2015.
Vidare ska varje kommun senast den 8 februari 2016 återrapportera
hur medlen har använts.
Kommunerna ska återbetala stimulansmedel som inte förbrukats
inom given tid eller som inte använts enligt villkoren.
Omsorgsförvaltningen kommer att söka medlen för de pooltjänster
som inrättats bl.a. med syftet till ökad kontinuitet för brukarna. I steg
två kommer medlen att fördelas till de geografiska områdena för
förstärkning av bemanningen på särskilda boenden.
Beslutsunderlag
Skrivelse från omsorgsförvaltningen daterad den 7 september 2015
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till
fördelning av stimulansmedlen.
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen OF
Justerare
Utdragsbestyrkande
6(12)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Omsorgsnämnden
ON § 75
2015-09-23
Dnr 1241/0
Dialog med stadens revisorer
Sammanfattning
Dialog förs med stadens revisorer, nämndens ledamöter och
förvaltningens tjänstemän om budgetrapport augusti/delårsbokslut
2015 och Omsorgsnämndens måluppfyllelse.
Revisorerna är nöjda med redovisningen och konstaterar med glädje
det positiva resultatet.
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Justerare
Utdragsbestyrkande
7(12)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Omsorgsnämnden
ON § 76
2015-09-23
Dnr 1235/1
Information - Nämndens arbetsmiljöansvar
Sammanfattning
Per Johansson, personalchef informerar om nämndens ansvar för
arbetsmiljön. Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter anger att det ska
finnas en tydlig delegation i arbetsmiljöfrågor i varje organisation. I en
politisk styrd organisation har alltid den politiska ledningen det
yttersta ansvaret. I Trollhättan Stad är det angivet i kommunstyrelsen
reglemente att kommunstyrelsen är personalorgan och därför också
ytterst arbetsmiljöansvariga. Delegationen i arbetsmiljöfrågor utgår
från kommunstyrelsen via stadsdirektör till övriga chefer i
organisationen. Det har inte funnits angivet i övriga nämnders
reglemente om dess arbetsmiljöansvar, vilket varit en brist. Därför
kompletterades det 2014 i samtliga nämnders reglemente med
följande skrivning:
Nämnden ska tillse att beslut som fattas ska vara förenliga med de
krav på god arbetsmiljö som framgår av arbetsmiljölagen och andra
centrala och lokala föreskrifter.
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Justerare
Utdragsbestyrkande
8(12)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Omsorgsnämnden
ON § 77
2015-09-23
Dnr 2015/00010 799
Delegationsanmälningar - Utbildning/konferenser 2015
Sammanfattning
Anmäldes ordförandebeslut om förtroendevalds deltagande i
utbildning och konferens, fattade under tiden 2015-08-01-2015-08-31.
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att lägga redovisade delegationsbeslut till
handlingarna.
Justerare
Utdragsbestyrkande
9(12)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Omsorgsnämnden
ON § 78
2015-09-23
Dnr 2015/00011 799
Delegationsanmälningar 2015
Sammanfattning
Anmäldes beslut i Omsorgsnämndens utskott för enskilda ärenden,
beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL), beslut enligt Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) och beslut enligt Lag om
bostadsanpassningsbidrag (BAB) fattade under tiden 2015-08-012015-08-31.
Anmäldes beslut av ordförande i Omsorgsnämndens utskott för
enskilda ärenden, beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL), beslut enligt
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och
beslut enligt Lag om bostadsanpassningsbidrag (BAB) fattade under
tiden 2015-08-01- 2015-08-31.
Anmäldes ordförandebeslut, fattade under tiden 2015-08-01- 201508-31.
Anmäldes beslut om Lex Sarah anmälan till IVO, fattade under tiden
2015-08-01 – 2015-08-31.
Anmäldes yttrande till IVO, upprättade under tiden 2015-08-01 –
2015-08-31.
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att lägga redovisade delegationsbeslut till
handlingarna.
Justerare
Utdragsbestyrkande
10(12)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Omsorgsnämnden
ON § 79
2015-09-23
Dnr 2015/00012 799
Meddelanden 2015
Sammanfattning
Att postlista över cirkulär och meddelanden samt diarieförda ärenden
inkommit till Omsorgsnämnden för tiden 2015-08-26 – 2015-09-15.
Beslut i Kommunstyrelsen 2015-09-09, dnr 2015/00502 735, beslut
med anledning av lokalplanering Örtagården/Stavregården.
Beslut i Kommunstyrelsen 2015-09-09, dnr 2015/00400069, beslut
med anledning av risk och sårbarhetsanalys 2015-2018.
Beslut i Kommunstyrelsen 2015-09-09, dnr 2015/00517 491, beslut
med anledning av folkhälsoavtal 2016-2019.
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att lägga redovisade meddelanden till
handlingarna.
Justerare
Utdragsbestyrkande
11(12)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Omsorgsnämnden
ON § 80
2015-09-23
Dnr 1242/8
Övrigt
Förvaltningen får i uppdrag på begäran av Marie-Louise Coon (M) att
ta fram dokumentation i ärende gällande Syskonringen. Redovisning
av förvaltningsledning på nästa nämndsmöte den 28 oktober 2015.
Alla hälsas välkomna till Seniorkulturvecka den 28 september –
2 oktober 2015. Kultur av, med och för Seniorer i Trollhättan på
omsorgsförvaltningens träffpunkter. Arrangemang av Trollhättans
Stad i samarbete med föreningar, studieförbund och församlingar.
Justerare
Utdragsbestyrkande
12(12)