REDEGJØRELSE FOR AVTALE MED AKSJEEIER
Transcription
REDEGJØRELSE FOR AVTALE MED AKSJEEIER
English office translation. In case of conflict the Norwegian version shall prevail. REDEGJØRELSE FOR AVTALE MED AKSJEEIER – ALLMENNAKSJELOVEN § 3-8 1. Bakgrunn STATEMENT REGARDING AGREEMENT WITH SHAREHOLDER – PUBLIC LIMITED LIABILITY COMPANIES ACT SECTION 3-8 1. Background Denne redegjørelsen er utarbeidet etter allmennaksjeloven § 3-8 i forbindelse med at Havyard Group ASA (“Selskapet") har inngått avtale med Selskapets hovedaksjonær; Havila Holding AS. This statement is prepared in accordance with The Public Limited Liability Companies Act Section 3-8 due to an agreement by and between Havyard Group ASA (the “Company") and the main shareholder of the Company; Havila Holding AS. Verdien av Selskapets ytelse utgjør mer enn en tjuedel av Selskapets aksjekapital. Avtalen behandles derfor etter reglene i allmennaksjeloven § 3-8. The value of the Company’s performance exceeds one twentieth of its share capital. Thus, the agreement shall be treated in accordance with the requirements of The Public Limited Liability Companies Act Section 3-8. 2. Nærmere om avtalen – Selskapets ytelse 2. Details of the agreement – the Company’s performance Selskapet (som selger) har den 23.april 2015 inngått avtale med Havila Holding AS (som kjøper) om salg og kjøp av andeler i det indre selskapet Fosnavåg Vekst D.I.S., mot et vederlag på kr. 12.150.000,-. The Company (as seller) has on 23 April 2015 entered into an agreement with Havila Holding AS (as buyer) for the sale and purchase of shares in the internal company Fosnavåg Vekst D.I.S., for a compensation of NOK 12.150.000.-. Det vises for øvrig til avtalen, som er tilgjengelig på Selskapets nettside www.havyard.com. Reference is further made to the agreement, which is available on the Company’s website www.havyard.com. 3. Nærmere om prinsippene som er fulgt ved vurderingen av ytelsene 3. Principles for determining the value of the performances Selskapet skal motta et vederlag stort kr.12.150.000,-. Vederlaget er fastsatt basert The Company shall receive compensation of NOK 12.150.000,-. The compensation has been determined based on cost price. In the HAVYARD GROUP ASA - Improving life at sea - P.O.Box 215, 6099 Fosnavåg, Norway, Phone: +47 70 08 45 50, [email protected] på kostpris. Etter styrets vurdering er vederlaget markedsmessig. opinion of the board the compensation is in accordance with market terms. Etter styrets oppfatning er fremgangsmåten som er anvendt for vurderingen av Selskapets ytelse og verdien av det som mottas hensiktsmessig. Det foreligger etter styrets oppfatning ikke andre forhold av betydning for vurderingen. Siden avtalen ble inngått er det ingen forhold som tyder på svikt i de forutsetninger verdien av partenes ytelser er fastsatt etter. In the opinion of the board, the procedure for assessing the Company's performance and the value of the compensation is appropriate. In the board's opinion there are no other matters of importance for the assessment. Since the agreement was entered into, no events have proved contrary to the premises for determining the value of the parties' performances. 4. 4. Statement Erklæring Styret erklærer herved at det er rimelig samsvar mellom verdien av det vederlaget Selskapet skal yte og verdien av det vederlaget Selskapet skal motta. The board hereby declares that there is reasonable correlation between the value of the Company's performance and the value of the performance received by the Company. Styremedlemmene Vegard Sævik og Hege Sævik Rabben var inhabile ved styrets behandling av avtalen og denne redegjørelsen som følge av at avtalen inngås med nærstående, jfr. allmennaksjeloven §§ 6-27 og 1-5. Vegard Sævik og Hege Sævik Rabben var følgelig ikke til stede mens det resterende styret behandlet avtalen og denne redegjørelsen. The board members Vegard Sævik and Hege Sævik Rabben was incompetent in the board’s consideration of the agreement and this statement because of the agreement being entered into with a related company, cf. The Public Limited Liability Companies Act Sections 3-8 and 1-5. Consequently, Vegard Sævik and Hege Sævik Rabben was not present while the remaining board considered the agreement and this statement. Fosnavåg, 23.april 2015 Fosnavåg, 23 April 2015 Styret i Havyard Group ASA The board of directors of Havyard Group ASA HAVYARD GROUP ASA - Improving life at sea - P.O.Box 215, 6099 Fosnavåg, Norway, Phone: +47 70 08 45 50, [email protected]