Møteprotokoll 18.06.2015

Møteprotokoll
Styre:
Sykehuset i Vestfold HF
Møtested:
Sykehuset i Vestfold HF, 1.etg rom 028
Dato:
18. juni 2015
Tidspunkt:
kl 14.00-17.15
Følgende medlemmer møtte:
Navn
Bjørn Walle
Ole Johan Bakke
Tove Kreppen Jørgensen
Bjørn Kåre Sevik
Kirsti Been Tofte
Christian Robak
Tone Woll Buer
Trond Hugo Haukebø
Funksjon
leder
nestleder
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
Fra Brukerutvalget møtte (tale- og forslagsrett):
Mona Wike
Mona Helen Knutsen
Varamedlemmer som møtte:
Navn
Fra administrasjonen møtte:
Adm.direktør Stein Kinserdal
Konsulent, Katrine Svinterud
Økonomidirektør Roger Gjennestad
Klinikksjef Per Grunde Weydahl
Kst. klinikksjef Jon Anders Takvam
Kst. klinikksjef Siri Vedeld Hammer
Klinikksjef Finn Hall
Klinikksjef Elisabeth Dahlin-Ricci
Samhandlingsdirektør Geir Magnussen
Informasjonssjef Merete B. Lindahl
Protokollfører
Side 1 av 5
SAK: 030/2015 Godkjenning innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent.
SAK: 031/2015 Godkjenning av protokoll fra møte 21. mai 2015
Protokollen ble godkjent og signert.
SAK: 032/2015 Ledelsens gjennomgang 1. tertial
Ledelsens gjennomgang (LGG) skal forelegges styret hvert tertial. I LGG har direktøren
risikovurdert status i forhold til Oppdrag og bestilling 2015, klinikksjefenes lederavtaler
inkludert, i den hensikt å etablere tiltak for å sikre at oppdraget blir gjennomført. Videre
er det foretatt en vurdering om det evt. også er eksterne og interne tilsyn, trekk fra
avvikshåndteringen og evt. andre forhold som utgjør en del av risikobildet. Et vesentlig
element knyttet til LGG er handlingsplaner knyttet til de risikoområder som avdekkes.
Ledelsens gjennomgang foretas på alle ledelsesnivåer i foretaket. Den enkelte klinikk
har, basert på underliggende vurderinger, gjort sine respektive overordnede
vurderinger. Disse er lagt til grunn for en dialog mellom adm. direktør m/stab og de
respektive klinikksjefer m/ledergrupper. Dette utgjør hovedgrunnlaget for de
risikovurderinger adm. direktør har gjort på foretaksnivå og som her presenteres for
styret.
I foreliggende sak synliggjøres overfor styret de områder som på foretaksnivå vurderes
å kreve særkilt oppfølging for å redusere risiko og/eller konsekvens. Videre er det gitt
en summarisk gjennomgang av status på en del utvalgte områder.
Enstemmig vedtak:
1. Styret tar Ledelsens gjennomgang med risikovurderinger pr. 1. tertial 2015 til
orientering.
2. Styret vil peke på at sykehuset på flere områder har en god utvikling sammenlignet
med fjoråret. Spesielt gjelder dette ventetider og fristbrudd.
3. Styret ber adm. dir. arbeide med oppfølging knyttet til de mest risikoutsatte
områdene, spesielt:
- Håndtering av pakkeforløp Kreft – herunder arbeidet med flaskehalser
- Medikamenthåndtering
- Glemt av sykehuset
SAK: 033/2015 Rapportering mai 2015
Helse Sør-Østs oppdrag og bestilling til SiV inneholder mange mål, men HSØ har
prioritert enkelte, og disse følges opp månedlig og legges til grunn for rapporteringen i
styremøtene. Resultatene fra mai er lagt inn i saken, men kun unntaksvis kommentert
ettersom resultatene i skrivende stund nylig har blitt klare. Det ble gitt en orientering
angåenderesultatene i styremøtet.
Saken inneholder en analyse av årsverksavvik ihht punkt 3 i vedtak i sak 23/2015 i
styremøte 21. mai 2015:
”Styret uttrykker bekymring over samlet årsverksforbruk pr. april 2015. Det
legges i styrets møte i juni fram en nærmere analyse av dette, med forslag til
tiltak.”
Side 2 av 5
Enstemmig vedtak:
1. Styret tar rapportering mai 2015 til etterretning.
2. Styret viser til AD’s kommentarer – og legger til grunn at SiV når sitt
budsjettmål pr. 31.12.2015.
3. Styret vil igjen understreke at SiV i ØLP for perioden legger til grunn at
investeringer fra mot 2020 er betinget av at man har til strekkelig
egenfinansieringsevne til å gjennomføre prosjektene slik de foreligger.
SAK: 034/2015 Implementering av antikorrupsjonsprogram i Helse Sør-Øst
Styret i Helse Sør-Øst RHF har fattet følgende vedtak i sak nr. 094-2014:
1. Styret vedtar vedlagte antikorrupsjonsprogram med implementeringsplan for
HSØ med oppstart 1. februar 2015.
2. Antikorrupsjonsprogrammet med tilhørende verktøy oversendes helseforetakene
for styrebehandling og videre oppfølging og implementering”.
SiV HF - Oppdragsdokument 2015, pkt. 10.1, Mål 2015; “Det vises til RHF-styresak
094-2014 som pålegger helseforetakene å følge opp og rapportere på tiltak beskrevet i
HSØ-antikorrupsjonsprogram”.
Enstemmig vedtak:
Antikorrupsjonsprogrammet i HSØ implementeres ved Sykehuset i Vestfold HF iht. den
tiltaksplan som fremgår av saken.
SAK: 035/2015 Prehospitale tjenester – samarbeid med Sykehuset Telemark
Styret er blitt orientert om og har gitt tilslutning til at Prehospital klinikk avvikles som
en felles klinikk for Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark. I denne saken ble det
gitt en statusrapport, og vurderinger av videre arbeid med en fisjon.
Enstemmig vedtak:
Styret slutter seg til at prehospitale tjenester avvikles som egen klinikk slik det fremgår
av direktørens saksframstillingen.
SAK: 036/2015 HMS-årsrapport 2014
I henhold til Arbeidsmiljølovens §7-2 (6) skal arbeidsmiljøutvalget hvert år avgi rapport
om sin virksomhet til virksomhetens styrende organer og arbeidstakerenes
organisasjoner. Hovedarbeidsmiljøutvalget i Sykehuset i Vestfold HF behandlet HMSårsrapport 2014 i møte 09.06.15, og fattet følgende vedtak:
1. HAMU tar årsrapporten til etterretning.
2. HAMU slutter seg til at det er særlig behov for fokus på følgende områder i HMSarbeidet fremover:
a. For 2014 var det et mål å ikke ha høyere sykefravær enn 6,8 %. Det ble 7,2
%. Isolert sett ligger dette på et normalnivå for ansatte på sykehus. Det er
god økonomi i å ha et lavere sykefravær. Hvis vi på SiV virkelig vil jobbe for
reduksjon av sykefravær, fordrer dette en egen plan.
Side 3 av 5
b. På SiV var det i 2014 registrert 13 365 brudd på arbeidsmiljøloven. Det
oppstår løpende brudd i driften som vi ikke kan unngå. Like fullt er det grunn
til å stille spørsmål ved om vi gjør nok for å redusere antall brudd på
arbeidsmiljøloven.
c. Det er temaer som ikke er belyst i HMS-rapporten og som kan inngå i
kategorien “stille avvik”. Har vi en kultur som aksepterer for mange avvik og
som kan få konsekvenser for både arbeidsmiljø og pasientsikkerhet?
Eksempler på slike avvik kan være manglende håndvask, smykkebruk, bruk
av grønne klær utenfor operasjonsområdene etc.
Enstemmig vedtak:
1. Styret tar HMS-årsrapport 2014 til orientering.
2. Styret ber spesielt om at det arbeides mer med reduksjon av AML brudd og
reduksjon av sykefravær.
SAK: 037/2015 Styrets årsplan oppdatert
Styrets årsplan ble vedtatt i møte 18.12.14 (sak nr. 078/2013). Denne blir fortløpende
oppdatert og legges frem for styret i hvert møte.
Enstemmig vedtak:
Styret tar oppdatert årsplan for 2015 til orientering.
SAK 038/2015 Adm. direktørs orientering
Adm. direktør orienterte muntlig om følgende temaer:
a)
b)
Ny akkreditering av Klinikk medisinsk diagnostikk.
Strålesenter.
SAK 039/2015 Eventuelt
Ingen saker
Tønsberg, torsdag 18. juni 2015
Katrine Svinterud
Protokollfører
Side 4 av 5
________________
Bjørn Walle
leder
________________
Ole Johan Bakke
nestleder
________________
Trond Hugo Haukebø
________________
Christian Robak
________________
Kirsti Been Tofte
________________
Tove Kreppen Jørgensen
________________
Tone Woll Buer
________________
Bjørn Kåre Sevik
Side 5 av 5