Referat fra møte i bibliotekstyret 27. mai 2015

Universitetsbiblioteket
Arkivref: 2015/1191 MFO000
Dato: 12.06.2015
MØTEREFERAT/-PROTOKOLL
Utvalg/møte i:
Bibliotekstyret
Møteleder/referent:
Tove Marienborg/Marianne Foss
Møtedato:
27.5.2015
Til stede:
Bibliotekstyret:
Tove Marienborg, Nordnorsk vitensenter, nestleder
Hans-Kristian Hernes, HSL-fak
Helene Nordgård Andreassen, UB
Jan Erik Frantsvåg, UB
Fozia Muktar Eshetu, student
Administrasjonen UB:
Johanne Raade, bibliotekdirektør
Marianne Foss, assisterende bibliotekdirektør
I tillegg var følgende saksbehandlere til stede:
Runa Rønning Ryeng - sak 15/15-19/15
Kjersti Hermansen - sak 20/15-22/15
Per Håkon Lindkvist - sak 20/15-22/15
Forfall:
Eirik Mikkelsen, NORUT, leder
Monica Alterskjær Sundset, BFE
Lena Aarekol, TMU
Oliver Mizero, student
Merknadsfristreferat: 22.6.2015
Endeligreferat:
23.6.2015
Referatetsendestilalleistyretnårdetergodkjent.
Innkalling og dagsorden
Enkelte styremedlemmer hadde mottatt saksdokumentene seint. Bibliotekdirektøren merket seg
dette og vil vurdere rutinene.
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
BS 11/15 Referatsaker (arkivreferanse 2015/1191-6)
1. Referat fra møte i bibliotekstyret 11.03.2015 (Arkivreferanse 2015/1191-4)
2. Lagring av forskningsdata - Høringssvar fra Universitetsbiblioteket (Arkivreferanse
2014/5452-9)
3. Oppsummering fra dialogmøte mellom Universitetets ledelse og Universitetsbiblioteket
07.04.2015 (Arkivreferanse 2015/1941-4)
Bibliotekstyret tok referatsakene til orientering.
BS 12/15 Orienteringssaker (arkivreferanse 2015/1191-7)
Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / [email protected] / uit.no
1. Prosessen knyttet til fusjon med Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik – mandat for
arbeidsgruppe bibliotekdrift
2. PROG – lederkabalen
3. Budsjettkonferansen 18.05.2015
Bibliotekdirektøren orienterte.
Bibliotekstyret tok orienteringssakene til orientering.
BS 13/15 Strategiplan 2015-2020 (arkivreferanse 2014/4587-2)
Innstilling til vedtak:
Bibliotekstyret slutter seg til bibliotekdirektørens forslag til strategiplan
Universitetsbiblioteket 2015-2020 med de endringene som fremkom på møtet.
for
Enstemmig vedtatt
BS 14/15 Effektiviseringsreformen – Bemanning ved UB (arkivreferanse 2015/2651-1)
Innstilling til vedtak:
Bibliotekstyrettarbibliotekdirektørensredegjørelsetilorienteringogsluttersegtilde
vurderingenesomerlagtfram.
Enstemmig vedtatt
BS 15/15 Stipendiatstilling – Redefinering og endring i utlysningstekst (arkivreferanse
2014/4542-9)
Innstilling til vedtak:
Bibliotekstyret, som innstillingsmyndighet, godkjenner redefinering av stipendiatstilling nr 3072,
og forslaget til ny utlysningstekst. Stillingen knyttes til feltet evaluering av undervisning og
læring i høgre utdanning.
Enstemmig vedtak:
Bibliotekstyret, som innstillingsmyndighet, godkjenner redefinering av stipendiatstilling nr 3072,
og forslaget til ny utlysningstekst, med de endringer som fremkom i møtet. Stillingen knyttes til
feltet evaluering av undervisning og læring i høgre utdanning.
BS 16/15 Fagreferent for økonomi og administrative fag – godkjenning av utlysningstekst
(arkivreferanse 2015/2605-1)
UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / [email protected] / uit.no
2
Innstilling til vedtak:
Bibliotekstyret, som innstillingsmyndighet, godkjenner vedlagte forslag til utlysningstekst for
ledig stilling som fagreferent for økonomi og administrative fag.
Enstemmig vedtak:
Bibliotekstyret, som innstillingsmyndighet, godkjenner vedlagte forslag til utlysningstekst for
ledig stilling som fagreferent for økonomi og administrative fag, med de endringer som fremkom
i møtet.
BS 17/15 Søknader om FoU-termin 2016/2017 (arkivreferanse 2015/2511-1)
Unntatt offentlighet (Offl. §13,1, jf Fvl. §13,1 nr1)
Innstilling til vedtak:
Bibliotekstyret gir sin tilslutning til at Trine Fossland og Ådne Danielsen innvilges FoU-termin
H-2016 og V-2017. I tråd med bibliotekdirektørens anbefaling settes det ikke av midler til å
dekke utgifter ved utenlandsopphold.
Enstemmig vedtak:
Bibliotekstyret gir sin tilslutning til at Trine Fossland og Ådne Danielsen innvilges FoU-termin
H-2016 og V-2017. Bibliotekdirektøren bes legge fram en sak om støtte til utenlandsopphold for
Universitetsbibliotekets ansatte.
BS 18/15 HMS-rapport for 2014 (arkivreferanse 2014/5237-9)
Innstilling til vedtak:
Bibliotekstyret tar HMS-rapporten for 2014 til etterretning, og ber bibliotekdirektøren følge opp
prioriteringene for 2015
Enstemmig vedtatt
BS 19/15 Innstilling til tilsetting (arkivreferanse 2015/1309-7)
Unntatt offentlighet (Offl. §13,1, jf Fvl. §13,1 nr1)
Innstilling til vedtak:
Bibliotekstyret, som innstillingsmyndighet, har gjort følgende innstilling til tilsetting i ledig
åremålsstilling som faglig leder ved Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (Result):
1. Ådne Danielsen
2. Øystein Lund
Enstemmig vedtatt
BS 20/15 Regnskap per 31.03.2015 (arkivreferanse 2014/4595-4)
UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / [email protected] / uit.no
3
Innstilling til vedtak:
Bibliotekstyret tar regnskapet og bibliotekdirektørens redegjørelse vedrørende økonomisk status
per 31.03.2015 til orientering.
Enstemmig vedtatt
BS 21/15 Revidert litteraturbudsjett 2015 (arkivreferanse 2014/4595-3)
Innstilling til vedtak:
Bibliotekstyret godkjenner forslag til budsjettrevisjon slik det fremkommer i tabellen
nedenfor, og at underskuddet dekkes av Universitetsbibliotekets litteratur- og
driftsavsetninger.
Bibliotekstyret ber om at bibliotekdirektøren foretar grep for å sikre at litteraturbudsjettet for
2016 kommer i balanse, og ber om at universitetsdirektøren informeres om
litteraturbevilgningens reduserte kjøpekraft.
Litteraturbudsjettet 20151 (1000 kr)
Inntekter
Litteraturbevilgning
Nye fag / studier
Litteraturbevilgning - fusjon
Reduksjon pga trådløst nett
Sum disponible midler til innkjøp av litteratur
Avsetninger pr 1.1./valutafond
Sum disponible midler inkl. avsetninger
Utgifter
Spesielle formål
Litteraturmidler fordelt iht. fordelingsnøkkel:
Humaniora
Samfunnsvitenskap
Matematikk og naturvitenskap
Teknologi
Medisinske fag ekskl. UNN-midler
Landbruks- og fiskerifag
Sum utgifter “rene” litteraturformål
Sum utgifter litteratur inkl. spesielle formål
Inntekter – utgifter
Avsetninger litteratur/valutafond - aktivert
Avsetninger drift - aktivert
Inntekter – utgifter
Andre tiltak (øremerkede midler)
UNN-avtalen - tilskudd til litteratur klinisk medisin
Open Access publ.fond
Store norske leksikon
Vedtatt
budsjett
Tiltak
1 000 kr
43 571
0
2 060
0
45 631
1 593
47 224
Endring
Revidert budsjett (forslag)
1 000 kr
43 825
0
2 066
0
45 891
1 682
47 573
254
6
260
89
349
2 860
7 613
9 239
9 196
3 080
12 232
1 411
42 771
45 631
0
2 860
Økning2
600
860
1 100
1 400
370
170
4 500
4 500
-4 240
8 213
10 099
10 296
4 480
12 602
1 581
47 531
50 131
-4 240
1 682
2 558
0
Ikke fastsatt
1 300
0
1 600
1 300
0
Enstemmig vedtatt
BS 22/15 Revidert driftsbudsjett 2015 (arkivreferanse 2014/4595-5)
1
2
ePhorte 2014/4595-1
Foreløpige tall
UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / [email protected] / uit.no
4
Innstilling til vedtak:
Bibliotekstyret godkjenner forslag til budsjettrevisjon slik det framkommer i saksdokumentet.
Enstemmig vedtatt
BS 23/15 Møteplan for H-2015 og våren 2016 (arkivreferanse 2015/1191-8)
Innstilling til vedtak:
Bibliotekstyret fastsetter følgende møtedatoer for høsten 2015/våren 2016:
Høst 2015
Onsdag 23. september
Onsdag 18. november
Vår 2016
Onsdag 24. februar
Onsdag 20. april
Onsdag 8. juni
Tidspunkt for alle møtene: Kl 9-12
Bibliotekdirektøren kan, i samråd med styreleder, endre møteplanen hvis dette viser seg
nødvendig.
Enstemmig vedtatt
Johanne Raade
bibliotekdirektør
–
[email protected]
77 64 51 21
Marianne Foss
assisterende bibliotekdirektør
–
[email protected]
77 64 57 21
UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / [email protected] / uit.no
5