utkast til protokoll fra møte i universitetsstyret

US-sak 18/2015
UTKAST TIL PROTOKOLL FRA
MØTE I UNIVERSITETSSTYRET
Dato: 29.01.2015
Sted: Styrerommet, Cirkus, Campus Ås
Tid: Kl. 09.00-15.10
Tilstede: Siri B. Hatlen, Anne Storset, Camilla Kielland, Morten Sørlie, Jørgen Skeide,
Ruth Haug, Trond Langseth, Marianne Harg, Jens Oddershede, Marit Engelsjord Negård,
Jens Oddershede, Alf Bjørseth
Administrasjonen: Mari Sundli Tveit, Halvor Hektoen, Siri Margrethe Løksa, Birger
Kruse, Jan Olav Aasbø
Protokoll: Lise Gorseth
01/2015
Godkjenning av innkalling og sakliste
Anne Storset skal fungere som instituttleder fram til 31.12.2015 og trer ut
av Universitetsstyret for samme periode. Varamedlem for Anne Storset er
Øystein Evensen. Da Øystein Evensen for tiden har forskningstermin, blir
2. varamedlem Wenche Farstad nytt fast medlem fram til 31.07.2015.
Universitetsstyret gratulerer Camilla Kielland med gjenvalg som
representant fra de midlertidige tilsatte.
Vedtak:
Universitetsstyret godkjenner innkalling og saksliste.
U
02/2015
Godkjenning av protokoll fra 12.12.2014
Vedtak:
Universitetsstyret godkjenner protokollen.
U
03/2015
Referat fra IDF-møtet 27.01.2015
Referat fra sentralt IDF-møte 27. 01.2015 ble delt ut i møtet. Punktene fra
referatet ble orientert om under hver enkelt sak. Referatet legges ved
protokollen
04/2015
NMBU
Orienteringssaker fra
 Styreleder
 Ingen saker
Universitetsstyret
Møtedato 29.01.2015
2
 Rektor
 Rektor åpnet det første Universitetsbryggeriet i Norge 27.01.2015
hvor statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Bjørn Haugstad,
var tilstede.
 NMBU har hatt tre møter med ledelsen ved UiO om oppfølging av
besøket fra rektor ved UiO på Universitetsstyremøtet 12.12.2014
om SAKS. Dekanene følger opp arbeidet videre. Rektor vil
rapportere oppfølgingen til Universitetsstyret i tertialrapportene.
 Rektor gav en presentasjon av ambisjonene for fremragende
forskning og utdanning
05/2015
Presentasjon av professor Petter Næss ved Institutt for
landskapsplanlegging: "Klima- og miljøvennlig byutvikling»
Styret takker professor Petter Næss for en meget interessant, lærerik og
god presentasjon.
06/2015
Tildelingsbrev NMBU 2015
Styret legger til grunn at rektor rapporterer oppfølgingen av
tildelingsbrevet til styret i forbindelse med tertialrapportene.
Vedtak:
1. Styret tar tildelingsbrev for Norges miljø- og biovitenskapelige
universitet til etterretning.
2. Styret tar fordelingen av EU-incentivmidler til instituttene til
etterretning.
3. Styret tar til etterretning at Rektor prioriterer å bruke 0,754 mill.
kr til å styrke budsjettposten for vitenskapelig utstyr.
U
07/2015
NMBUs høringssvar: Rapport om nytt finansieringssystem for
universiteter og høyskoler
Vedtak:
Rektor får fullmakt til å ferdigstille høringsuttalelsen med bakgrunn i
innspillene som ble gitt i møtet.
U
08/2015
Styrets egenevaluering
(unntatt offentlighet, jfr. offl. § 14 og 23, 1. ledd)
Styret gjennomførte evaluering av eget arbeid og av rektor.
09/2015
NMBU
Saken utgår
Universitetsstyret
Møtedato 29.01.2015
3
10/2015
Åpningsbalanse NMBU 2014
(Vedleggene 1-4 har utsatt off. jfr. rr. lov 18(2)
Vedtak:
Styret godkjenner åpningsbalanse for NMBU for 2014. Åpningsbalansen
vedlegges protokollen.
U
11/2015
Infrastruktur for fjørfeforskning
Universitetsstyret ser positivt på at næringen og NMBU samarbeider om å
få reist et bygg for fjørfeforsøk på Ås. Universitetsstyret legger til grunn at
det innen byggestart avtales ekstern fullfinansiering av prosjektet,
ansvarsforhold under bygging samt forpliktelser om kjøp av tjenester for å
sikre finansiering av driftskostnader. Avtalen skal være gjennomgått av
forretningsadvokat før styrebehandling.
Vedtak:
Universitetsstyret godkjenner oppstart av planleggingsarbeidet for
etablering av fasiliteter for fjørfeforsøk ved NMBU. Byggestart skal
godkjennes av universitetsstyret.
U
12/2015
Vitenparken – orientering
Styreleder ved Vitenparken, Jan Ove Holmen, orienterte om Vitenparkens
virksomhet.
Vedtak:
Universitetsstyret tar saken til orientering.
U
13/2015
Tilsetting, stilling som universitetslektor/ klinikkveterinær, Institutt for
sports- og familiedyrmedisin (mindretallsanke)
(unntatt offentlighet, jfr. offl. §25)
Vedtak:
Universitetsstyret tilsetter følgende 6 personer i faste stillinger som
universitetslektor/ klinikkveterinær:
Elena Regine Moldal
Heidi Sjetne Lund
Jahn James Debenham
Kathrine Rudlang
Stine Anett Dæhlen
Vibeke Rootwelt
U
NMBU
Universitetsstyret
Møtedato 29.01.2015
4
Stillingene plasseres i stillingskode 1009 Universitetslektor eller 1308
Klinikkveterinær. Stillingsstørrelse min. 75 %. Dersom en eller flere av
disse personene ikke tar imot tilbudt stilling, lyses stillingen(e) ut på nytt.
14/2015
Rekruttering - tilsetting av professor II ved Institutt for kjemi,
bioteknologi og matvitenskap (IKBM)
(unntatt offentlighet, jfr. offl. § 25)
Vedtak:
I medhold av univ. § 6-3 (4) tilsetter universitetsstyret Jan Øivind
Moskaug, til stilling som professor II ved IKBM, for en periode på tre år.
U
15/2015
NMBU
Referatsaker:
a) Brev fra Riksrevisjonen datert 27.11.2014: Revisjon av
rapportering til Database for statistikk om høgre utdanning (utsatt
off. jfr. rr.lov §18(2))
b) Brev fra NMBU til Riksrevisjonen datert 09.01.2015: Svar på brev
ang. revisjon av rapportering for database for statistikk om høyere
utdanning (utsatt off. jfr. rr.lov §18(2))
c) Brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) datert 05.12.2014:
Godtgjørelse for vervet som valgt rektor - regulering av satser pr
01.10.2014
d) Brev fra KD datert 12.12.2014: Statsbudsjettet 2015 - Bevilgning til
oppgradering av bygg ved selvforvaltende institusjoner
e) Brev til KD datert 12.12.2014: Oversendelse av klage på manglende
offentlige journal ved Norges miljø- og biovitenskapelige
universitet (NMBU).
f) Brev fra KD datert 15.12.2014: Autorisasjon av nøkkelpersoner for
sikkerhetsgradert informasjon.
g) Brev fra KD datert 18.12.2014: Klage over manglende og forsinket
journalføring ved NMBU
h) Brev fra KD datert 18.12.2014: Regnskap for 2014 og
delårsrapportering i 2015.
i) Brev fra KD datert 19.12.2014: Statsbudsjett for 2015 kap. 260 –
Tildelingsbrev for NMBU.
j) Brev fra KD datert 19.12.2014: Invitasjon til høringskonferanse –
rapport fra ekspertgruppen om finansiering av universiteter og
høyskoler.
k) Brev fra KD datert 19.12.2014: Informasjon om innføring av Digital
postkasse.
l) Brev fra KD datert 19.12.2014: Høringsbrev NOU 2014:14
Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg.
m) Brev til KD datert 03.01.2015: Kontaktinformasjon av
nøkkelpersoner for sikkerhetsgradert informasjon ved NMBU.
Universitetsstyret
Møtedato 29.01.2015
5
n) Brev til KD datert 06.01.2015: Høring av forslag til forskrift om
tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2015-2016.
o) Brev fra KD datert 08.01.2015: Høring av rapporten Finansiering
for kvalitet, mangfold og samspill
p) Brev til KD datert 12.01.2015: Svar fra NMBU: «Høring – forskrift
om ansettelse på innstegsvilkår».
q) Brev fra KD datert 20.01.2015: Høringsbrev - endringer i forskrift
om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
r) Årsrapport 2014 UMBs parkeringsklagenemnd
s) Årsplan for styresaker 2015
Vedtak:
Universitetsstyret tar sakene til orientering.
U
16/2015
Eventuelt
Det ble orientert om framdriftsplanen for avslutningen av årsregnskapet
for 2014. Universitetsstyret skal innen 13.02.2015 ha godkjent
ledelseskommentarene per epost. Den praktiske gjennomføringen av
dette ble gjennomgått.
NMBU
Universitetsstyret
Møtedato 29.01.2015