19.02.2016 - מנורה מבטחים

‫השתתפות מנורה גמל וקרנות הפנסיה באסיפות כלליות מתאריך ‪ 26022014‬עד תאריך ‪26022016‬‬
‫אסיפת מניות‬
‫שנתית‬
‫מספר אסיפות בהשתתפות הקופה‬
‫שם החברה‬
‫אסיפת‬
‫מניות‬
‫מיוחדת‬
‫‪222‬‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫‪467‬‬
‫אסיפת אג"ח‬
‫אסיפת‬
‫כתבי‬
‫אופציה‬
‫‪585‬‬
‫אסיפת תעודת סל‬
‫‪0‬‬
‫סוג‬
‫‪ %‬אחזקה‬
‫תאריך האסיפה האסיפה‬
‫)ב(‬
‫הפניקס אחזקות בע"מ ‪767012‬‬
‫‪2,760,662‬‬
‫‪0.35‬‬
‫‪26.02.2014‬‬
‫‪16:00‬‬
‫שנתית‬
‫רבוע כחול נדל"ן בע"מ ‪1098565‬‬
‫‪1,683,505‬‬
‫‪0.38‬‬
‫‪26.02.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫פלג‪-‬ניא בע"מ ‪401018‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.74‬‬
‫‪27.02.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ‬
‫‪7190077‬‬
‫‪13,198‬‬
‫‪2.60‬‬
‫‪27.02.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫נמשכת‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ‬
‫‪7190184‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2.60‬‬
‫‪27.02.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫נמשכת‬
‫אסיפת‬
‫יחידת‬
‫השתתפות‬
‫‪16‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫אסיפת‬
‫מניה‬
‫חברה‬
‫זרה‬
‫‪10‬‬
‫חוות דעת‬
‫)ה(‬
‫סה"כ‬
‫‪0‬‬
‫הצבעת‬
‫הקופה‬
‫‪1300‬‬
‫תמיכה‬
‫תמיכה‬
‫רוב‬
‫בהכרעה בהכרעה‬
‫נדרש‬
‫החלטת להצבעה ‪ %‬רגיל ‪ %‬מיוחד‬
‫)ג(‬
‫)ג(‬
‫האסיפה באסיפה‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2012‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬רואי חשבון‪,‬‬
‫כרואה חשבון מבקרים של החברה‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של ד"ר משה ברקת כיו"ר הדירקטוריון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫תנאי‬
‫העסקה‬
‫שונו )ד(‬
‫ניגוד‬
‫עניינים‬
‫בהתאם‬
‫לוועדת‬
‫ההשקעו‬
‫ת‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר אבי הראל כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם יתרות כספיות בינה לבין אלון רבוע‬
‫כחול ישראל בע"מ‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר דוד ויסמן כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נדחה‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק בדר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אורי בוגומילסקי כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' אורית ארליכמן כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו של משרד רו"ח קסלמן את קסלמן )‪ (PWC‬כרו"ח המבקר בעד)א(‬
‫של החברה‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .7‬דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן‬
‫עבור שירותים נוספים בשנת ‪2012‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .8‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2012‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור תיקון תנאי הכהונה וההעסקה של מר אילן בן‪-‬גיגי‪ ,‬עפ"י הסכם‬
‫ניהול למתן שירותי ניהול כמנכ"ל‪ ,‬באמצעות חברת ניהול‪ ,‬בהתאם‬
‫למדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מנגנון למענק שנתי בגין שירותי יו"ר דירקטוריון‪ ,‬מר פנחס‬
‫אוסרלנה‪ ,‬כחלק מהסכם הניהול למתן שירותי ניהול לחברה ע"י כור‬
‫מתכת גרופ בע"מ וע"י כלירמרק אופורטיוניטי פאנד‪ ,‬שותפות מוגבלת‪,‬‬
‫בעלות השליטה בחברה‪ ,‬בהתאם למדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור ההסדר המעודכן בדרך של אישור מסמך ההסדר ושטרי‬
‫הנאמנות החדשים‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫התקי‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע באסיפת הנושים שתכונס על ידי‬
‫החברה‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫התקי‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור שימוש בכספים המופקדים בחשבון הייעודי‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫התקי‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור שינוי שטר הנאמנות המקורי‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫התקי‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור ההסדר המעודכן בדרך של אישור מסמך ההסדר ושטרי‬
‫הנאמנות החדשים‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫התקי‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע באסיפת הנושים שתכונס על ידי‬
‫החברה‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫התקי‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור שימוש בכספים המופקדים בחשבון הייעודי‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫התקי‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור שינוי שטר הנאמנות המקורי‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫התקי‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור ההסדר המעודכן בדרך של אישור מסמך ההסדר ושטרי‬
‫הנאמנות החדשים‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫התקי‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע באסיפת הנושים שתכונס על ידי‬
‫החברה‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫התקי‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור שימוש בכספים המופקדים בחשבון הייעודי‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫התקי‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור שינוי שטר הנאמנות המקורי‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫התקי‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬לאשר את ביטול החלטת מחזיקי כתבי ההתחייבות להעמדה לפירעון‬
‫מיידי‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫התקי‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬לא לאשר את ביטוח החלטת מחזיקי כתבי ההתחייבות להעמדה‬
‫לפירעון מיידי‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫התקי‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬לאשר את משיכת ההתנגדות שהוגשה על ידי הנאמן‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫התקי‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬לא לאשר את משיכת ההתנגדות שהוגשה על ידי הנאמן‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫התקי‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ‬
‫‪7190168‬‬
‫‪44,934‬‬
‫‪6.49‬‬
‫‪27.02.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫נמשכת‬
‫גמול חברה להשקעות בע"מ‬
‫‪1116748‬‬
‫‪1,769‬‬
‫‪2.28‬‬
‫‪27.02.2014‬‬
‫‪9:00‬‬
‫אג"ח‬
‫אידיבי אחזקות א' ‪7360019‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2.63‬‬
‫‪03.03.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אג"ח‬
‫אידיבי אחזקות ג' ‪7360043‬‬
‫‪74,301‬‬
‫‪0.62‬‬
‫‪03.03.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אג"ח ג‬
‫אידיבי אחזקות ג'חש ‪7360167‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.62‬‬
‫‪03.03.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בדבר הבטוחה העיקרית והמשלימה אין חוו"ד)א(‬
‫אג"ח ג‬
‫חש ‪ - 6/13‬חלופה א‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בדבר הבטוחה העיקרית והמשלימה אין חוו"ד)א(‬
‫ חלופה א'‪.‬‬‫‪ .2‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בדבר הבטוחה העיקרית והמשלימה אין חוו"ד)א(‬
‫ חלופה ב'‪.‬‬‫‪ .3‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בדבר הבטוחה העיקרית והמשלימה אין חוו"ד)א(‬
‫‪ -‬נמנע‪.‬‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בדבר הבטוחה העיקרית והמשלימה אין חוו"ד)א(‬
‫ חלופה א‪.‬‬‫‪ .2‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בדבר הבטוחה העיקרית והמשלימה אין חוו"ד)א(‬
‫ חלופה ב‪.‬‬‫‪ .3‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בדבר הבטוחה העיקרית והמשלימה אין חוו"ד)א(‬
‫‪ -‬נמנע‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בדבר הבטוחה העיקרית והמשלימה אין חוו"ד)א(‬
‫‪ -‬חלופה ב‪.‬‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בדבר הבטוחה העיקרית והמשלימה אין חוו"ד)א(‬
‫‪ -‬נמנע‪.‬‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בדבר הבטוחה העיקרית והמשלימה אין חוו"ד)א(‬
‫ חלופה א‪.‬‬‫‪ .2‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בדבר הבטוחה העיקרית והמשלימה אין חוו"ד)א(‬
‫‪ -‬חלופה ב‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אידיבי אחזקות ד' ‪7360068‬‬
‫‪595,461‬‬
‫‪0.06‬‬
‫‪03.03.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אג"ח ד‬
‫‪ .3‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בדבר הבטוחה העיקרית והמשלימה אין חוו"ד)א(‬
‫‪ -‬נמנע‪.‬‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בדבר הבטוחה העיקרית והמשלימה אין חוו"ד)א(‬
‫ חלופה א‪.‬‬‫‪ .2‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בדבר הבטוחה העיקרית והמשלימה אין חוו"ד)א(‬
‫‪ -‬חלופה ב‪.‬‬
‫אידיבי אחזקות ה' ‪7360076‬‬
‫‪28,181‬‬
‫‪0.32‬‬
‫‪03.03.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אג"ח ה‬
‫אידיבי אחזקות ה'חש ‪7360175‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.32‬‬
‫‪03.03.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אג"ח ה ‪ .1‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בדבר הבטוחה העיקרית והמשלימה אין חוו"ד)א(‬
‫חש ‪ - 6/13‬חלופה א'‪.‬‬
‫‪ .2‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בדבר הבטוחה העיקרית והמשלימה אין חוו"ד)א(‬
‫‪ -‬חלופה ב'‪.‬‬
‫‪1.69‬‬
‫‪05.03.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪09.03.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪09.03.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בדבר הבטוחה העיקרית והמשלימה אין חוו"ד)א(‬
‫‪ -‬נמנע‪.‬‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור תנאי הכהונה והעסקה של גב' מיכל גור‪ ,‬משנה למנכ"ל ומזכירת בעד)א(‬
‫החברה‪ ,‬ללא שינוי ביחס לתנאי הכהונה הנוכחיים‪ ,‬החל מיום ‪ 8‬בפברואר‬
‫‪ , 2014‬ועד ליום ‪ 1‬באפריל ‪.2014‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫שנתית‬
‫‪ .1‬אישור תיקון תקנון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח ג‬
‫‪ .1‬אישור שימוש בכספים לשם תשלום חובות עבר וחובות שוטפים‬
‫לספקים‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור הסכם בו תשתמש החברה לשם תשלום חובות עבר ‪ -‬לפי‬
‫בקשת החברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫‪77.96‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בדבר הבטוחה העיקרית והמשלימה אין חוו"ד)א(‬
‫‪ -‬נמנע‪.‬‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ ‪9,929 719013‬‬
‫פלג‪-‬ניא בע"מ ‪401018‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.74‬‬
‫אלרן נדל"ן בע"מ ‪1124650‬‬
‫‪52,000‬‬
‫‪1.98‬‬
‫אזורים‪-‬חברה להשקעות בפתוח‬
‫ובבנין בע"מ ‪715011‬‬
‫‪708,889‬‬
‫‪0.22‬‬
‫‪10.03.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫ביג מרכזי קניות בע"מ ‪1097260‬‬
‫‪1,623,840‬‬
‫‪0.07‬‬
‫‪11.03.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫אבוג'ן בע"מ ‪1105055‬‬
‫‪1,571,968‬‬
‫‪0.27‬‬
‫‪11.03.2014‬‬
‫‪17:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪100.00‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪64.58‬‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור הסכם בו תשתמש החברה לשם תשלום חובות עבר ‪ -‬לפי‬
‫המלצת המומחה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪85.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪87.82‬‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מרכיב הבונוס השנתי לו יהא זכאי מנכ"ל החברה‪ ,‬מר דרור נגל‪ ,‬בעד)א(‬
‫בגין כהונתו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .5‬אישור הבונוס השנתי לו יהא זכאי מנכ"ל החברה‪ ,‬מר דרור נגל‪ ,‬בגין‬
‫שנת ‪.2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .6‬אישור מרכיב מענק ההסתגלות לו יהא זכאי יו"ר דירקטוריון החברה‪,‬‬
‫מר חיים )הרש( פרידמן‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור מרכיב הבונוס השנתי לו יהא זכאי יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר בעד)א(‬
‫חיים )הרש( פרידמן‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .8‬אישור הבונוס השנתי לו יהא זכאי יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר חיים‬
‫)הרש( פרידמן‪ ,‬בגין שנת ‪.2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬חידוש הסכם ייעוץ עם מר יהודה נפתלי‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‬
‫המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬חידש הסכם ייעוץ עם מר איתן בר זאב‪ ,‬המכהן כמנכ"ל החברה ותיקון בעד)א(‬
‫תנאיו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬חידוש הסכם ההעסקה בין ביג ארה"ב לבין גב' טליה נפתלי‪ ,‬בתו של‬
‫מר יהודה נפתלי מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬כמנהלת פרויקטי בניה בביג‬
‫ארה"ב‪ ,‬ועדכון תנאיו‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪84.98‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪84.82‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור עדכון התגמול החודשי למנכ"ל החברה‪ ,‬מר דרור נגל‪ ,‬החל‬
‫מחודש ינואר ‪.2014‬‬
‫‪ .3‬אישור החזר הוצאות דלק למנכ"ל החברה‪ ,‬מר דרור נגל‪.‬‬
‫‪ .4‬חידוש כתב התחייבות לשיפוי שהעניקה החברה למר רון )רוני( נפתלי‪ ,‬נגד)א(‬
‫מבעלי השליטה בחברה והמכהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור מחדש של התקשרויות החברה מעת לעת בפוליסות לביטוח‬
‫אחריות נושאי משרה של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .6‬אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה לעניין נושאי המשרה בה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר עקיבא מוזס כדירקטור בחברה לתקופת בעד)א(‬
‫כהונה בת שנה אחת‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪85.34‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪64.30‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪64.28‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪88.90‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪85.70‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.90‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪84.10‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו לראשונה של מר זיו קופ כדירקטור בחברה לתקופת‬
‫כהונה בת שנה אחת‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫רציו חיפושי נפט )‪ - (1992‬שותפות ‪3,624,471‬‬
‫מוגבלת ‪394015‬‬
‫בנק הפועלים בע"מ ‪662577‬‬
‫‪0.26‬‬
‫‪24,590,641‬‬
‫‪0.42‬‬
‫‪12.03.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪12.03.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור הענקת אופציות למר עקיבא מוזס‪ ,‬ככל שמינויו בסעיף ‪ 1‬לעיל‬
‫בעד)א(‬
‫יאושר‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור הענקת אופציות למר זיו קופ‪ ,‬ככל שמינויו בסעיף ‪ 2‬לעיל יאושר‪ .‬בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬מינוי נציגות משותפת‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪100.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מספר הנציגים שיכהנו בנציגות המשותפת ‪ -‬חבר אחד‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מספר הנציגים שיכהנו בנציגות המשותפת ‪ -‬שני חברים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מספר הנציגים שיכהנו בנציגות המשותפת ‪ -‬שלושה חברים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬זהות חברי הנציגות ‪ -‬מגדל קרנות נאמנות בע"מ‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬זהות חברי הנציגות ‪ -‬מר מיכאל אונגר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬זהות חברי הנציגות ‪ -‬מר אדוארד קלר‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור מענק חד פעמי בסך ‪ 217‬אלף דולר למר עופר חביב מנכ"ל‬
‫החברה בגין הנפקת מניות החברה בארה"ב‪.‬‬
‫יח‪.‬השתת ‪ .1‬לאשר‪ ,‬בהחלטה מיוחדת‪ ,‬הגדלת הון השותפות וביצוע גיוס הון‪.‬‬
‫פות‬
‫מיוחדת ‪ .1‬מינויו מחדש של מר יוסף ירום לכהונת דירקטור בבנק‪ ,‬כשהוא נחשב‬
‫ל"דירקטור חיצוני" כמשמעות ביטוי זה בהוראות ניהול בנקאי תקין ‪301‬‬
‫שפרסם המפקח על הבנקים‪.‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780158‬‬
‫‪7,511‬‬
‫‪1.06‬‬
‫‪12.03.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫אג"ח א‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780166‬‬
‫‪54,205‬‬
‫‪2.06‬‬
‫‪12.03.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫אג"ח ב‬
‫חלל‪-‬תקשורת בע"מ ‪1092345‬‬
‫‪1,335,063‬‬
‫‪0.24‬‬
‫‪12.03.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪0.43‬‬
‫‪12.03.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬מינוי נציגות משותפת‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪100.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מספר הנציגים שיכהנו בנציגות המשותפת ‪ -‬חבר אחד‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מספר הנציגים שיכהנו בנציגות המשותפת ‪ -‬שני חברים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מספר הנציגים שיכהנו בנציגות המשותפת ‪ -‬שלושה חברים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬זהות חברי הנציגות ‪ -‬מגדל קרנות נאמנות בע"מ‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬זהות חברי הנציגות ‪ -‬מר מיכאל אונגר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬זהות חברי הנציגות ‪ -‬מר אדוארד קלר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫ללא‬
‫הצבעה‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי מחדש של מר בעז גורפונג כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור יעדי תגמול למענק שנתי מותנה ביצועים בגין שנת ‪2014‬‬
‫למנכ"ל החברה‪ ,‬מר דוד פולק‪.‬‬
‫‪ .7‬הארכה ותיקון הסכם הניהול בין החברה לבין יורוקום‪-‬תקשורת בע"מ‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪92.27‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪91.61‬‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור הענקת מענק מיוחד למנכ"ל החברה‪ ,‬מר דוד פולק‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪75.81‬‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור הענקת מענק שימור למשנה למנכ"ל החברה‪ ,‬מר יצחק שניברג‪ .‬בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪75.81‬‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור הענקת מענק שימור ל‪ 9-‬הסמנכ"לים של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪90.72‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מינויה מחדש של גב' דנה שלזינגר המכהנת כדירקטורית‬
‫חיצונית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום‬
‫‪31.12.2012.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של הדירקטורים ה"ה חיים מר‪ ,‬ליגד רוטלוי ותמר בעד)א(‬
‫כפיר‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬מכוח סעיף ‪ 107‬לתקנון החברה‪ ,‬הודיעה יורוקום אחזקות )‪(1979‬‬
‫בע"מ‪ ,‬כי בכוונתה למנות כדירקטורים את ה"ה שאול אלוביץ'‪ ,‬אור‬
‫אלוביץ'‪ ,‬עמיקם שורר ופליקס כהן‪ ,‬המכהנים כיום בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ‪ KPMG‬סומך חייקין כרואה‬
‫החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי‬
‫ההתקשרות עמו‪.‬‬
‫גולן מוצרי פלסטיק בע"מ ‪147,549 1091933‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380054‬‬
‫‪1,418‬‬
‫‪10.31‬‬
‫‪13.03.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אג"ח ‪3‬‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר יורם שדה המכהן כדירקטור חיצוני בחברה בעד)א(‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380153‬‬
‫‪0‬‬
‫‪10.31‬‬
‫‪13.03.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אג"ח ‪3‬‬
‫חש ‪4/12‬‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אידיבי א' ‪7360019‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2.63‬‬
‫אידיבי ג' ‪7360043‬‬
‫‪72,414‬‬
‫‪0.62‬‬
‫אג"ח ג‬
‫‪ .1‬להנחות את הנאמן לאשר את הסכם הפשרה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪99.46‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫אידיבי ג' חש ‪7360167‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.62‬‬
‫‪ .1‬להנחות את הנאמן לאשר את הסכם הפשרה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪99.46‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫אידיבי ד' ‪7360068‬‬
‫‪585,146‬‬
‫‪0.06‬‬
‫אידיבי ה' ‪7360076‬‬
‫‪27,306‬‬
‫‪0.32‬‬
‫‪13.03.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪13.03.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪13.03.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪13.03.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪13.03.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪13.03.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪13.03.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫אג"ח‬
‫‪ .1‬להנחות את הנאמן לאשר את הסכם הפשרה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪86.79‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫אידיבי ה' חש ‪7360175‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.32‬‬
‫אלביט הדמיה בע"מ ‪1081116‬‬
‫‪356,772‬‬
‫‪1.62‬‬
‫אג"ח ג‬
‫חש ‪6/13‬‬
‫‪ .1‬להנחות את הנאמן לאשר את הסכם הפשרה‪.‬‬
‫אג"ח ד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪99.90‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח ה‬
‫‪ .1‬להנחות את הנאמן לאשר את הסכם הפשרה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪99.43‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח ה‬
‫חש ‪6/13‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬להנחות את הנאמן לאשר את הסכם הפשרה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪99.43‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר אלון בכר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו לראשונה של מר אליעזר אברהם ברנדר כדירקטור‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו לראשונה של מר רון הדסי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו לראשונה של מר שלמה קלסי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו לראשונה של מר יואב כפיר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו לראשונה של מר בועז ליפשיץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו לראשונה של מר נדב ליבני כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מינויו לראשונה של מר שלמה נס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה מחדש בהסכם ניהול עם בעלי השליטה‬
‫בחברה‪ ,‬ה"ה אדי דוד ארדיטי‪ ,‬שבתאי סבי בר‪-‬נוי‪ ,‬אהוד בן ש"ך‪,‬‬
‫במסגרת הרה ארגון של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור הוספת תפקידים להסכם הניהול עם מר אהוד בן ש"ך‪ ,‬הנמנה‬
‫על בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור הענקת גמול רטרואקטיבי למר אהוד בן ש"ך‪ ,‬בעבור שירותים‬
‫אותם העניק לחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מנגנון תשלום הוצאות בין החברה לבין‪ ,‬ה"ה אדי דוד ארדיטי‪,‬‬
‫שבתאי סבי בר‪-‬נוי‪ ,‬אהוד בן ש"ך‪ ,‬בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור רטרואקטיבי למנגנון תשלום הוצאות בין החברה לבין‪ ,‬ה"ה אדי‬
‫דוד ארדיטי‪ ,‬שבתאי סבי בר‪-‬נוי‪ ,‬אהוד בן ש"ך‪ ,‬בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור הענקת בונוס בגין שנת ‪ 2013‬למר ארז גולן‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫קבוצת נאוסיטי להשקעות ואחזקות ‪38,901‬‬
‫בע"מ ‪1118470‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪13.03.2014‬‬
‫‪13:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫קבוצת נאוסיטי להשקעות ואחזקות ‪49,071‬‬
‫בע"מ ‪1102375‬‬
‫‪5.00‬‬
‫‪13.03.2014‬‬
‫‪14:00‬‬
‫אג"ח א‬
‫אידיבי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪7360068‬‬
‫מיטב דש השקעות בע"מ ‪740,533 1081843‬‬
‫‪0.06‬‬
‫‪0.14‬‬
‫‪17.03.2014‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪17.03.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪243,429‬‬
‫‪0.85‬‬
‫‪17.03.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪577,733‬‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי ‪1109495‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪59.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪59.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה מחדש בהסכם ניהול עם בעלי השליטה‬
‫בחברה‪ ,‬ה"ה אדי דוד ארדיטי‪ ,‬שבתאי סבי בר‪-‬נוי‪ ,‬אהוד בן ש"ך‪,‬‬
‫במסגרת הרה ארגון של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח ד‬
‫מיוחדת‬
‫אג"ח א‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור הוספת תפקידים להסכם הניהול עם מר אהוד בן ש"ך‪ ,‬הנמנה‬
‫על בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור הענקת גמול רטרואקטיבי למר אהוד בן ש"ך‪ ,‬בעבור שירותים‬
‫אותם העניק לחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מנגנון תשלום הוצאות בין החברה לבין‪ ,‬ה"ה אדי דוד ארדיטי‪,‬‬
‫שבתאי סבי בר‪-‬נוי‪ ,‬אהוד בן ש"ך‪ ,‬בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור רטרואקטיבי למנגנון תשלום הוצאות בין החברה לבין‪ ,‬ה"ה אדי‬
‫דוד ארדיטי‪ ,‬שבתאי סבי בר‪-‬נוי‪ ,‬אהוד בן ש"ך‪ ,‬בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דחיית המועד הקובע ומועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר אשר דן ינאי שליין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר יהונתן אלכסנדר אסיא כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור שינוי שם החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪100.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור הענקת כתבי אופציה למנכ"ל החברה ותיקון הסכם העסקת‬
‫מנכ"ל החברה‪ ,‬מר אילן רביב‪.‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪72.74‬‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬הסמכת הנאמן לדחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת‬
‫בע"מ ‪230011‬‬
‫‪15,058,518‬‬
‫‪0.25‬‬
‫‪19.03.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫נדחית‬
‫‪ .1‬אישור תוספת למדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪92.87‬‬
‫√‬
‫פטרוכימיים א' ‪7560014‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.23‬‬
‫‪19.03.2014‬‬
‫‪16:00‬‬
‫אג"ח‬
‫‪ .2‬אישור יעדי תגמול מותנה ביצועים )יעדים למענק השנתי( למנכ"ל‬
‫החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪92.45‬‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫פטרוכימיים א' חש ‪7560139‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.11‬‬
‫‪19.03.2014‬‬
‫‪16:00‬‬
‫אג"ח א‪-‬‬
‫רמ‬
‫חש‪8/13‬‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫פטרוכימיים ב' ‪7560048‬‬
‫‪240,300‬‬
‫‪3.76‬‬
‫‪19.03.2014‬‬
‫‪16:00‬‬
‫אג"ח ב‬
‫רוב נדרש ‪95.19‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬הצעה נוספת לדחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫פטרוכימיים ד' ‪7560071‬‬
‫‪65,436‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪19.03.2014‬‬
‫‪16:00‬‬
‫אג"ח ד‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫עוגן נדל"ן מניב בע"מ ‪819011‬‬
‫‪571,170‬‬
‫‪0.12‬‬
‫‪19.03.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫מעין ונצ'ורס בע"מ ‪1094937‬‬
‫‪983‬‬
‫‪1.94‬‬
‫רבוע כחול נדל"ן בע"מ ‪1098565‬‬
‫‪1,683,505‬‬
‫‪0.38‬‬
‫‪19.03.2014‬‬
‫‪16:30‬‬
‫‪19.03.2014‬‬
‫‪13:00‬‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי ‪1109503‬‬
‫‪513,171‬‬
‫‪0.12‬‬
‫‪19.03.2014‬‬
‫‪18:00‬‬
‫אג"ח ב‬
‫‪20.03.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪20.03.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪82.77‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪100.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .3‬אישור מתן פטור למר שלמה איזנברג‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון ומבעלי‬
‫השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור תקרת מענק למר דוד קאופמן‪ ,‬מנכ"ל החברה‪ ,‬בגין שנת ‪ .2013‬בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪58.04‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪98.39‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬הסדר נושים‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫נדחית‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם יתרות כספיות בינה לבין אלון רבוע‬
‫כחול ישראל בע"מ‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר דוד ויסמן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נייר חדרה בע"מ ‪632018‬‬
‫‪901,915‬‬
‫‪0.05‬‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪7710155‬‬
‫‪27,364‬‬
‫אג"ח ו‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪7710163‬‬
‫‪127,751‬‬
‫‪0.88‬‬
‫‪20.03.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫אג"ח ז‬
‫גמול חברה להשקעות בע"מ‬
‫‪1116748‬‬
‫‪1,843‬‬
‫‪2.28‬‬
‫‪23.03.2014‬‬
‫‪13:00‬‬
‫אג"ח‬
‫מבוטלת‬
‫רוב נדרש ‪97.30‬‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק בדר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אורי בוגומילסקי כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' אורית ארליכמן כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו של משרד רו"ח קסלמן את קסלמן )‪ (PWC‬כרו"ח המבקר בעד)א(‬
‫של החברה‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .7‬דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן‬
‫עבור שירותים נוספים בשנת ‪2012‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .8‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2012‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.98‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫‪ .2‬הסמכת הנאמן לדחיית מועדים‪.‬‬
‫‪10.39‬‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .4‬אישור מינויו לראשונה של מר רפאל יהושע פריאל כדירקטור חיצוני‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב ‪ -‬גב' מלי מרגלית‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪99.99‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב ‪ -‬מר דוד ברוך‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב ‪ -‬מר אורי מור‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב ‪ -‬גב' מלי מרגלית‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב ‪ -‬מר דוד ברוך‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב ‪ -‬מר אורי מור‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור ההסדר בדרך של אישור מסמך ההסדר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע באסיפת הנושים בשם כלל הסדרה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪76.48‬‬
‫סקורפיו נדל"ן בע"מ ‪1113398‬‬
‫‪220,338‬‬
‫‪13.22‬‬
‫‪23.03.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫אג"ח א‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪24.03.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪24.03.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫החברה לישראל בע"מ ‪576017‬‬
‫‪14,095,893‬‬
‫‪0.11‬‬
‫גמול חברה להשקעות בע"מ‬
‫‪1116755‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1.39‬‬
‫חברת הכשרת הישוב בישראל‬
‫בע"מ ‪612010‬‬
‫‪446,760‬‬
‫‪0.29‬‬
‫‪25.03.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫בנק מזרחי טפחות בע"מ ‪695437‬‬
‫‪9,959,083‬‬
‫‪0.22‬‬
‫‪25.03.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫אמפל‪-‬אמריקן ישראל קורפוריישן‬
‫‪1100833‬‬
‫אמפל‪-‬אמריקן ישראל קורפוריישן‬
‫‪1120740‬‬
‫או‪.‬אר‪.‬טי‪.‬טכנולוגיות בע"מ‬
‫‪1086230‬‬
‫אייץ' בי אל ‪ -‬הדסית ביו החזקות‬
‫בע"מ ‪1095405‬‬
‫‪25.03.2014‬‬
‫‪15:30‬‬
‫‪25.03.2014‬‬
‫‪15:30‬‬
‫‪26.03.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪26.03.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת‬
‫בע"מ ‪230011‬‬
‫אלקטרה בע"מ ‪739037‬‬
‫‪0‬‬
‫‪5.24‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3.77‬‬
‫‪158,256‬‬
‫‪0.17‬‬
‫‪27,962‬‬
‫‪0.27‬‬
‫‪15,612,126‬‬
‫‪0.25‬‬
‫‪1,890,460‬‬
‫‪0.40‬‬
‫גמול חברה להשקעות בע"מ‬
‫‪1116755‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1.39‬‬
‫גמול חברה להשקעות בע"מ‬
‫‪1086206‬‬
‫דור אלון אנרגיה בישראל )‪(1988‬‬
‫בע"מ ‪1093202‬‬
‫‪27.03.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪27.03.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫‪27.03.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪557‬‬
‫‪0.55‬‬
‫‪530,538‬‬
‫‪0.36‬‬
‫‪27.03.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪30.03.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫סקורפיו נדל"ן בע"מ ‪1113398‬‬
‫‪209,548‬‬
‫‪13.22‬‬
‫כלל פיננסים בע"מ ‪1102300‬‬
‫דיון‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫√‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר עודד דגני כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.76‬‬
‫√‬
‫אג"ח ב‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור חידוש ועדכון תנאי הסכם העסקתה של גב' יעל ברנט‪-‬נמרודי‪,‬‬
‫שהנה קרובה של בעלי השליטה בחברה‪ ,‬כסמנכ"ל שיווק ומשאבי אנוש‬
‫בחברה וכמנהלת השיווק בהכשרת הישוב קניונים ומרכז מסחרי בע"מ‪,‬‬
‫חברה בת בבעלות ושליטה מלאה של החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור מענק חד פעמי בגין שנת ‪ 2012‬למר יעקב פרי )"יו"ר‬
‫הדירקטוריון הקודם"( בגובה ‪ 615‬אלפי ש"ח‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות בפוליסה לביטוח אחריות הדירקטורים ונושאי‬
‫המשרה האחרים‪ ,‬בבנק ובחברות באשכול הבנק במסגרתה יבוטחו גם‬
‫נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בבנק וכן המנהל הכללי של הבנק‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪62.10‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר נתן גדרון כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬נפרסטק‪ .‬לאשר את מינויו של פרופ' יעקב נפרסטק לשמש כדירקטור‬
‫בקבוצה ‪ 1‬בדירקטוריון החברה‪ ,‬ולקבוע כי נוסח כתב השיפוי וביטוח‬
‫נושאי המשרה הקיים בחברה יחול על פרופ'‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬לאשר את מינויו של מר יגאל ארליך לשמש כדירקטור בקבוצה ‪1‬‬
‫בדירקטוריון החברה‪ ,‬ולקבוע כי נוסח כתב השיפוי וביטוח נושאי המשרה‬
‫הקיים בחברה יחול על מר ארליך‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬לאשר את מינויה של גב' מרב קיי לשמש כדירקטור בקבוצה ‪2‬‬
‫בדירקטוריון החברה‪ ,‬לאשר תשלום גמול בשיעור שמקבלים הדח"צים‬
‫בחברה ולקבוע כי נוסח כתב השיפוי וביטוח נושאי המשרה הקיים בחברה‬
‫יחול על גב' קיי‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור חלוקת דיבידנד שוטף‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪80.29‬‬
‫√‬
‫אג"ח ב‬
‫‪ .1‬אישור ההסדר בדרך של אישור מסמך ההסדר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע באסיפת הנושים בשם כלל הסדרה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫נדחית‬
‫‪ .1‬אישור ההסדר המוצע בין החברה‪ ,‬מר יצחק גוילי‪ ,‬מחזיקי אגרות החוב ללא חוות‬
‫דעת‬
‫של החברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2012‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של הדירקטורים מר דוד ויסמן‪ ,‬מר יצחק בדר‪,‬‬
‫גב' דיאנה בוגוסלבסקי‪ ,‬מר יהודה פריידנברג‪ ,‬מר שלמה אבן‪ ,‬מר עודד‬
‫רובינשטיין‪ ,‬מר ישראל בן יעקב‪ ,‬מר יובל אורן‪ ,‬מר מרדכי ונטורה‪.‬‬
‫‪30.03.2014‬‬
‫‪14:00‬‬
‫אג"ח א‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם בעלת השליטה )בעקיפין(‬
‫אלון חברת הדלק לישראל בע"מ‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫‪30.03.2014‬‬
‫‪17:00‬‬
‫‪31.03.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪31.03.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪226,082‬‬
‫‪0.00‬‬
‫אקסלנס השקעות בע"מ ‪779,031 1080639‬‬
‫‪0.33‬‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪1105535 .‬‬
‫‪486,531‬‬
‫‪0.74‬‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪1113034 .‬‬
‫‪854,464‬‬
‫‪1.05‬‬
‫‪31.03.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫אידיבי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪7360019‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2.63‬‬
‫‪03.04.2014‬‬
‫‪17:00‬‬
‫אג"ח‬
‫אידיבי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪7360043‬‬
‫‪73,070‬‬
‫‪0.62‬‬
‫‪03.04.2014‬‬
‫‪17:00‬‬
‫אג"ח ג‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪75.89‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור החלפת רו"ח מבקר של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫√‬
‫אג"ח א‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח ב‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן להסכים לבקשת שכר הטרחה שהתבקשה על ידי‬
‫נאמני ההסדר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן להתנגד לבקשת שכר הטרחה שהתבקשה על ידי‬
‫נאמני ההסדר‪.‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן להסכים לבקשת שכר הטרחה שהתבקשה על ידי‬
‫נאמני ההסדר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אידיבי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪7360167‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.62‬‬
‫‪03.04.2014‬‬
‫‪17:00‬‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן להתנגד לבקשת שכר הטרחה שהתבקשה על ידי‬
‫נאמני ההסדר‪.‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן להסכים לבקשת שכר הטרחה שהתבקשה על ידי‬
‫אג"ח ג‬
‫חש ‪ 6/13‬נאמני ההסדר‪.‬‬
‫אידיבי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪7360068‬‬
‫‪588,692‬‬
‫‪0.06‬‬
‫‪03.04.2014‬‬
‫‪17:00‬‬
‫אג"ח ד‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן להתנגד לבקשת שכר הטרחה שהתבקשה על ידי‬
‫נאמני ההסדר‪.‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן להסכים לבקשת שכר הטרחה שהתבקשה על ידי‬
‫נאמני ההסדר‪.‬‬
‫פטרו גרופ בע"מ ‪3190014‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.74‬‬
‫אזורים‪-‬חברה להשקעות בפתוח‬
‫ובבנין בע"מ ‪715011‬‬
‫אזורים‪-‬חברה להשקעות בפתוח‬
‫ובבנין בע"מ ‪715011‬‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪771014‬‬
‫גול פרטנרס בע"מ ‪1093046‬‬
‫‪744,260‬‬
‫‪0.19‬‬
‫‪706,784‬‬
‫‪0.19‬‬
‫‪9,325‬‬
‫‪0.75‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.18‬‬
‫מעין ונצ'ורס בע"מ ‪1094937‬‬
‫‪578‬‬
‫‪1.94‬‬
‫ישראמקו נגב ‪ 2‬שותפות מוגבלת‬
‫‪232017‬‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬
‫‪5490123‬‬
‫‪9,506,977‬‬
‫‪0.38‬‬
‫‪39,162‬‬
‫‪4.66‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן להתנגד לבקשת שכר הטרחה שהתבקשה על ידי‬
‫נאמני ההסדר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪06.04.2014‬‬
‫‪14:00‬‬
‫אג"ח א‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪06.04.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪06.04.2014‬‬
‫‪11:30‬‬
‫‪06.04.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור החזר הוצאות ליו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר חיים )הרש(‬
‫פרידמן‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות בהסכם למתן שירותים בין חברה בת של החברה‬
‫לבין מר ג'ק קליין‪ ,‬חתנו של בעל השליטה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪06.04.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪07.04.2014‬‬
‫‪16:30‬‬
‫‪08.04.2014‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪08.04.2014‬‬
‫‪13:30‬‬
‫נדחית‬
‫מבוטלת‬
‫מיוחדת‬
‫נדחית‬
‫‪ .2‬אישור עדכון תנאי ההעסקה של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר אברהם גולדנברג‬
‫החל ממועד מינויו‪.‬‬
‫‪ .1‬הארכת כהונתו של מר יהודה וילק כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה‬
‫נוספת בת שלוש שנים‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון והצבעה בהצבעת הסדר בין החברה לנושיה‪.‬‬
‫יח‪.‬השתת ‪ .1‬סקירה כללית‪.‬‬
‫פות‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫אג"ח ד‬
‫‪ .2‬הסמכת הנאמן לדחיית מועדים‪.‬‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪7710155‬‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪7710163‬‬
‫סאנפלאואר השקעות מתחדשות‬
‫בע"מ ‪1098755‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫√‬
‫אג"ח ו‬
‫‪27,833‬‬
‫‪10.39‬‬
‫‪136,174‬‬
‫‪0.88‬‬
‫‪296,235‬‬
‫‪0.64‬‬
‫‪08.04.2014‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪08.04.2014‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪08.04.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫גמול חברה להשקעות בע"מ‬
‫‪1116748‬‬
‫‪1,769‬‬
‫‪2.28‬‬
‫‪08.04.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫אג"ח‬
‫לידמס פרופרטיס פבליק קומפני‬
‫לימיטד ‪1106921‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.67‬‬
‫‪08.04.2014‬‬
‫‪16:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫ב‪.‬ס‪.‬ר אירופה בע"מ ‪1170166‬‬
‫‪0‬‬
‫‪9.31‬‬
‫ב‪.‬ס‪.‬ר אירופה בע"מ ‪1170190‬‬
‫‪0‬‬
‫‪9.31‬‬
‫‪09.04.2014‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪09.04.2014‬‬
‫‪15:00‬‬
‫אג"ח ט‬
‫אידיבי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪7360076‬‬
‫‪28,125‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪09.04.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אידיבי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪7360175‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.32‬‬
‫‪09.04.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אלביט הדמיה בע"מ ‪1131267‬‬
‫‪422,464‬‬
‫‪1.78‬‬
‫אלביט הדמיה בע"מ ‪1131275‬‬
‫‪172,329‬‬
‫‪1.78‬‬
‫סקורפיו נדל"ן בע"מ ‪1113398‬‬
‫‪219,407‬‬
‫‪13.22‬‬
‫‪10.04.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪10.04.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪10.04.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫אג"ח ז‬
‫נדחית‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪85.19‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.25‬‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪77.02‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫√‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬כתב הצבעה שני ‪ -‬מינוי נציגות וסמכויותיה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬אשרור מתווה הפעולה המתוכנן בהתאם למכתב הכונסים מיום‬
‫‪19.2.2014.‬‬
‫‪ .1‬אשרור מתווה הפעולה המתוכנן בהתאם למכתב הכונסים מיום‬
‫‪19.2.2014.‬‬
‫‪ .1‬חידוש הסכם הניהול עם יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬מר אהרון בירם‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪100.00‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪97.35‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬חידוש הסכם ההעסקה של מנכ"לית החברה‪ ,‬הגב' אורלי כירם‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪97.35‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן להתנגד להסדר המוצע‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬פירוק החברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫‪ .1‬אישור ההסדר בין החברה ונושיה‪.‬‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫‪ .2‬דיון‪.‬‬
‫דעת‬
‫‪ .1‬הנחיות בקשר עם המשך ניהול ההליכים מול משכונות אורבניקה בע"מ‪ .‬אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪100.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח ט‬
‫חש‬
‫‪12/12‬‬
‫‪ .1‬הנחיות בקשר עם המשך ניהול ההליכים מול משכונות אורבניקה בע"מ‪ .‬אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪99.75‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח ה‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן להסכים לבקשת שכר הטרחה שהתבקשה על ידי‬
‫נאמני ההסדר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן להתנגד לבקשת שכר הטרחה שהתבקשה על ידי‬
‫נאמני ההסדר‪.‬‬
‫אג"ח ה ‪ .1‬מתן הוראות לנאמן להסכים לבקשת שכר הטרחה שהתבקשה על ידי‬
‫חש ‪ 6/13‬נאמני ההסדר‪.‬‬
‫אג"ח ח‬
‫אג"ח ט‬
‫אג"ח א‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן להתנגד לבקשת שכר הטרחה שהתבקשה על ידי‬
‫נאמני ההסדר‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור דחיית המועד בו יירשמו השעבודים ויינתנו יתר הבטחונות‬
‫והערבויות‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור דחיית המועד בו יירשמו השעבודים ויינתנו יתר הבטחונות‬
‫והערבויות‪.‬‬
‫‪ .1‬מינוי נציגות וסמכויותיה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪100.00‬‬
‫‪ .2‬מספר החברים שיכהנו בנציגות ‪ -‬חבר אחד‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .3‬מספר החברים שיכהנו בנציגות ‪ -‬שני חברים‪.‬‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪100.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬זהות חברי הנציגות ‪ -‬מנורה מבטחים בע"מ‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬זהות חברי הנציגות ‪ -‬כלל חברה לביטוח בע"מ‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780158‬‬
‫‪7,169‬‬
‫‪1.06‬‬
‫‪13.04.2014‬‬
‫‪14:30‬‬
‫אג"ח א‬
‫‪ .6‬הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה שלבעל השליטה עשוי אין חוו"ד)א(‬
‫להיות עניין אישי בתנאי כהונתם‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780166‬‬
‫‪52,120‬‬
‫‪2.06‬‬
‫‪13.04.2014‬‬
‫‪14:30‬‬
‫אג"ח ב‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫סאטקום מערכות בע"מ ‪1080597‬‬
‫‪53,540‬‬
‫‪0.32‬‬
‫‪13.04.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור הצעה פרטית של אופציות למנכ"ל החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪97.92‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים‬
‫בע"מ ‪1081165‬‬
‫‪5,942,535‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪13.04.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫נדחית‬
‫מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים‬
‫בע"מ ‪1081165‬‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪771014‬‬
‫‪13.04.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪14.04.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪6,245,116‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪9,948‬‬
‫‪0.75‬‬
‫נאנט רייל אסטייט גרופ אן‪.‬וי‬
‫‪1111202‬‬
‫‪69,001‬‬
‫אפריקה ישראל מגורים בע"מ‬
‫‪1097948‬‬
‫הפניקס אחזקות בע"מ ‪767012‬‬
‫‪ .2‬אישור יעדי תגמול למענק שנתי מותנה ביצועים בגין שנת ‪2014‬‬
‫למנכ"ל החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור תנאי העסקה של מר עופר אליהו‪ ,‬מנכ"ל מגדל ביטוח החל מיום‬
‫‪11.2.2014.‬‬
‫‪ .2‬אישור תנאי העסקה של הגב' ענת לוין‪ ,‬מנכ"ל החברה החל מיום‬
‫‪1.2.2014.‬‬
‫‪ .3‬אישור תשלום מענק מיוחד למר יונל כהן‪ ,‬מנכ"ל החברה ומנכ"ל מגדל‬
‫ביטוח עד ליום ‪31.12.2013.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אייל בן שלוש כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.99‬‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור חלוקת דיבידנד בסך של ‪ 200‬מ' ש"ח לבעלי המניות בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות בפוליסת ביטוח מסוג ‪ On Going‬לדירקטורים‬
‫ונושאי משרה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור ואשרור התקשרות בפוליסת ביטוח מסוג ‪Run Off.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.85‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪62.59‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪68.63‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.85‬‬
‫√‬
‫‪2.49‬‬
‫‪22.04.2014‬‬
‫‪16:30‬‬
‫אג"ח ב‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיון‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪703,079‬‬
‫‪0.31‬‬
‫‪3,048,653‬‬
‫‪0.34‬‬
‫‪23.04.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪24.04.2014‬‬
‫‪15:00‬‬
‫רוב נדרש ‪99.50‬‬
‫‪637,902‬‬
‫אידיבי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪7360068‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪236,150‬‬
‫‪7560048‬‬
‫‪0.06‬‬
‫‪3.76‬‬
‫‪27.04.2014‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪27.04.2014‬‬
‫‪16:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור תכנית מענקים למנכ"ל החברה‪ ,‬מר אורן הוד‪ ,‬לשנת ‪.2014‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור ביצוע איחוד של הון המניות הרשום והמונפק של החברה‪,‬‬
‫באופן שכל אחת ממניות החברה בנות ‪ 5‬ש"ח ערך נקוב כל אחת תפוצל‬
‫לחמש מניות החברה בנות ‪ 1‬ש"ח ערך נקוב כל אחת‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪99.27‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור קבלת החלטה בדבר תיקון תזכיר ההתאגדות של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪99.27‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור קבלת החלטה בדבר תיקון תקנון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪99.27‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח ד‬
‫אג"ח ב‬
‫‪ .4‬אישור תיקון תקנון ההתאגדות של החברה בדבר תוקף פעולות ואישור בעד)א(‬
‫עסקאות‪.‬‬
‫‪ .1‬דחיית המועד הקובע ומועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב של אין חוו"ד)א(‬
‫סדרה ד'‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫אפריקה ישראל תעשיות בע"מ‬
‫‪800011‬‬
‫‪426,178‬‬
‫‪1.37‬‬
‫‪27.04.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫)"אפריקה השקעות"(‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪ ,‬בהסכם למתן שירותי‬
‫‪ .2‬אישור תכנית מענקים למנכ"ל החברה‪ ,‬מר אבי מוטולה‪.‬‬
‫אספן גרופ בע"מ ‪313015‬‬
‫‪307,517‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪29.04.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור בונוס מותנה ביעדים לשנת ‪ 2014‬למנכ"ל החברה‪ ,‬מר אילן‬
‫גיפמן‪ ,‬בהתאם לאמור למדיניות התגמול של החברה כפי שאושרה על ידי‬
‫האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ביום ‪ 2‬בדצמבר ‪.2013‬‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת‬
‫בע"מ ‪230011‬‬
‫‪16,662,648‬‬
‫‪0.24‬‬
‫‪30.04.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫התקי‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪96.81‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪85.90‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור בונוס מותנה ביעדים לשנת ‪ 2014‬ליו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר בעד)א(‬
‫גיא פרג‪ ,‬בהתאם למדיניות התגמול‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור עדכון מדיניות התגמול‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪90.47‬‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מתן התחייבות לפטור למר מנשה ליאור שמש‪ ,‬דירקטור חיצוני‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור מתן התחייבות לשיפוי למר מנשה ליאור שמש‪ ,‬דירקטור חיצוני‬
‫בחברה‪. .‬‬
‫‪ .6‬אישור הכללתו של מר מנשה ליאור שמש‪ ,‬דירקטור חיצוני‪ ,‬בפוליסה‬
‫לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה של שנת ‪.2013‬‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר שאול אלוביץ' כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫הראל השקעות בביטוח ושרותים‬
‫פיננסים בע"מ ‪585018‬‬
‫‪4,488,144‬‬
‫‪0.44‬‬
‫‪30.04.2014‬‬
‫‪16:00‬‬
‫שנתית‬
‫נייר חדרה בע"מ ‪632018‬‬
‫‪957,902‬‬
‫‪0.05‬‬
‫‪30.04.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫איתוראן איתור ושליטה בע"מ‬
‫‪1081868‬‬
‫נתיבים אגרות חוב א' ‪1090281‬‬
‫‪1,817,936‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪0‬‬
‫‪6.93‬‬
‫‪30.04.2014‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪30.04.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫אמפל אמריקן א' ‪1100833‬‬
‫‪0‬‬
‫‪5.24‬‬
‫‪30.04.2014‬‬
‫‪13:30‬‬
‫אג"ח‬
‫אג"ח‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר אור אלוביץ' כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינויה מחדש של גב' אורנה אלוביץ'‪-‬פלד כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר עמיקם שורר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר פליקס כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינויו מחדש של מר רמי נומקין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬מינויו מחדש של מר אלדד בן‪-‬משה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬מינויו מחדש של מר ד"ר יהושע רוזנצוויג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬מינוי משרד רואי חשבון סומך חייקין ושות' לשנת ‪ 2014‬והסמכת‬
‫הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪.11‬אישור הענקת בונוס למנכ"ל החברה הקודם‪ ,‬מר אבי גבאי‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה ליום ‪ 31.12.2013‬ובדוח‬
‫הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש את סומך חייקין‪ ,‬רואי חשבון ‪ KPMG‬כרואי חשבון‬
‫מבקרים של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר יאיר המבורגר כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר גדעון המבורגר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר יואב מנור כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינויו מחדש של מר דורון כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת‬
‫‪.2013‬‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר יוחנן לוקר כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר אריה גוטליב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר דן ורדי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר עמוס מר‪-‬חיים כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינויה מחדש של גב' סיגליה חפץ כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינויו מחדש של מר דן קלינברגר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬מינוי מחדש של ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואי חשבון מבקרים של‬
‫החברה לשנת ‪ 2014‬ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה ודיווח‬
‫על שכרם לשנת ‪.2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬תיקון מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪96.70‬‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור הסכם ניהול עם בעלת השליטה בחברה‪ ,‬כלל תעשיות בע"מ‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪96.30‬‬
‫√‬
‫‪.11‬אישור הענקת אופציות הניתנות למימוש למניות רגילות של החברה‬
‫למר יוחנן לוקר‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫‪.12‬אישור הענקת אופציות הניתנות למימוש למניות רגילות של החברה‬
‫למנכ"ל החברה‪ ,‬מר עופר בלוך‪.‬‬
‫‪ .1‬מינויו לראשונה של גדעון קוטלר כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪96.90‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪90.10‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪99.50‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של "משמרת‪ -‬חברה לשירותי נאמנות בע"מ"‪ ,‬כנאמן‬
‫למחזיקי אגרות החוב סדרה א' של החברה‪ ,‬חלף החברה לנאמנות של‬
‫בנק לאומי לישראל בע"מ‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור )למרות האמור בסעיף ‪ 28‬לשטר הנאמנות( כי התפטרות‬
‫הנאמן הנוכחי ומינוי הנאמן החלופי יעשה ללא אישור בית המשפט אלא‬
‫באישור אסיפת המחזיקים בהחלטה מיוחדת‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬הסמכת הנאמנים להתקשרות בהסכמים עם הנאמן ‪ 7CH‬של אמפל‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫התקי‬
‫רוב נדרש‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫√‬
‫אמפל אמריקן ב' ‪1110378‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2.94‬‬
‫‪30.04.2014‬‬
‫‪13:30‬‬
‫אג"ח‬
‫‪ .1‬הסמכת הנאמנים להתקשרות בהסכמים עם הנאמן ‪ 7CH‬של אמפל‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫התקי‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫אמפל אמריקן ב' חש ‪1125624‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2.94‬‬
‫‪30.04.2014‬‬
‫‪13:30‬‬
‫אג"ח ב‬
‫חש ‪1/12‬‬
‫‪ .1‬הסמכת הנאמנים להתקשרות בהסכמים עם הנאמן ‪ 7CH‬של אמפל‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫התקי‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫אמפל אמריקן ג' ‪1120740‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3.77‬‬
‫‪30.04.2014‬‬
‫‪13:30‬‬
‫אג"ח‬
‫‪ .1‬הסמכת הנאמנים להתקשרות בהסכמים עם הנאמן ‪ 7CH‬של אמפל‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫התקי‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫אמפל אמריקן ב' חש‪1127679 2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2.94‬‬
‫‪30.04.2014‬‬
‫‪13:30‬‬
‫אג"ח ב‬
‫חש ‪1/13‬‬
‫‪ .1‬אסיפות אג"ח‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫התקי‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫אמפל אמריקן ב'חש‪1131184 3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2.94‬‬
‫‪30.04.2014‬‬
‫‪13:30‬‬
‫אג"ח ב‬
‫חש ‪1/14‬‬
‫‪ .1‬אסיפות אג"ח‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫התקי‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪01.05.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪01.05.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫החברה לישראל בע"מ ‪576017‬‬
‫‪15,127,488‬‬
‫‪0.11‬‬
‫בראק קפיטל פרופרטיז אן וי‬
‫‪1121607‬‬
‫‪1,438,404‬‬
‫‪0.01‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪79.71‬‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה של גב' ‪ Nansia Koutsou,‬כדירקטורית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור חידוש מינויו של הדח"צ המכהן מר ‪ Martin Lewis,‬כדירקטור‬
‫בחיצוני בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור חידוש מינויו של הדח"צ המכהן מר ‪ Joost Schaab,‬כדירקטור‬
‫חיצוני בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור הכללת גב' ‪ Nansia Koutsou‬בפוליסת ביטוח אחריות‬
‫דירקטורים ונושאי משרה הנוכחית‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור הכללת מר ‪ Nansia Koutsou‬בפוליסות ביטוח אחריות‬
‫דירקטורים ונושאי משרה עתידיות‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור מתן כתב שיפוי לגב'‪Nansia Koutsou. -‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור הארכת התקופה להכנת הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי של‬
‫החברה לשנת ‪ 2013‬הערוך בהתאם לדין ההולנדי‪.‬‬
‫‪ .1‬העברת אגרות החוב‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫√‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380047‬‬
‫‪10,390‬‬
‫‪7.59‬‬
‫‪04.05.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אג"ח ‪2‬‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380146‬‬
‫‪0‬‬
‫‪7.59‬‬
‫‪04.05.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אג"ח ‪2‬‬
‫חש ‪4/12‬‬
‫‪ .1‬העברת אגרות החוב‪.‬‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380054‬‬
‫‪0‬‬
‫‪10.31‬‬
‫‪04.05.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אג"ח‬
‫‪ .1‬העברת אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380153‬‬
‫‪0‬‬
‫‪10.31‬‬
‫‪04.05.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אג"ח ‪3‬‬
‫חש ‪4/12‬‬
‫‪ .1‬העברת אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380104‬‬
‫‪143,771‬‬
‫‪1.30‬‬
‫‪04.05.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אג"ח ‪4‬‬
‫‪ .1‬העברת אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫אי‪.‬ג'י‪.‬אר‪.‬אי בע"מ ‪3650041‬‬
‫‪40,708‬‬
‫‪1.93‬‬
‫‪07.05.2014‬‬
‫‪15:00‬‬
‫אג"ח ב‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫חברת הכשרת הישוב בישראל‬
‫בע"מ ‪612010‬‬
‫‪504,161‬‬
‫‪0.29‬‬
‫‪07.05.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור חידוש התקשרות בין חברת הכשרת הישוב קניונים ומרכזי‬
‫מסחר בע"מ‪ ,‬חברת בת בבעלות ושליטה מלאה של החברה‪ ,‬לבין גב'‬
‫דנית גורן‪-‬דרורי‪ ,‬קרובה של בעלי השליטה בחברה‪ ,‬כמנהלת המרכז‬
‫המסחרי לב‪-‬רעות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪93.74‬‬
‫√‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780158‬‬
‫‪7,084‬‬
‫‪1.14‬‬
‫‪07.05.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אג"ח א‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמנים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780166‬‬
‫‪46,477‬‬
‫‪2.21‬‬
‫‪07.05.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אג"ח ב‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמנים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫איסתא ליינס בע"מ ‪1081074‬‬
‫‪394,744‬‬
‫‪0.50‬‬
‫‪07.05.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור תנאי כהונתו של מר אהוד רובינשטיין כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור תנאי כהונתו של מר מרדכי קרת כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור תנאי כהונתו של מר אבי שומר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור תנאי כהונתו של מר זאב רפואה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור תנאי כהונתו של מר אברהם דותן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫דור אלון אנרגיה בישראל )‪(1988‬‬
‫בע"מ ‪1093202‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ ‪281014‬‬
‫‪508,781‬‬
‫‪0.36‬‬
‫‪39,311,914‬‬
‫‪0.11‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪236,150‬‬
‫‪7560048‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪61,598‬‬
‫‪7560071‬‬
‫‪07.05.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪08.05.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫נדחית‬
‫מיוחדת‬
‫‪3.76‬‬
‫‪08.05.2014‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪08.05.2014‬‬
‫‪16:00‬‬
‫לידר שוקי הון בע"מ ‪1096106‬‬
‫‪433,621‬‬
‫‪0.75‬‬
‫גלובל פיננס ג'י‪.‬אר ‪ 8‬בע"מ‬
‫‪1116003‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1.61‬‬
‫‪08.05.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪11.05.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫גלובל פיננס ג'י‪.‬אר ‪ 8‬בע"מ‬
‫‪1116011‬‬
‫וויטסמוק תוכנה בע"מ ‪216010‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.17‬‬
‫‪69,356‬‬
‫‪0.65‬‬
‫‪11.05.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪12.05.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫א‪.‬פ‪.‬ס‪.‬ק א' ‪1091032‬‬
‫‪0‬‬
‫‪4.80‬‬
‫א‪.‬פ‪.‬ס‪.‬ק א' חש ‪1125376‬‬
‫‪0‬‬
‫‪4.80‬‬
‫‪12.05.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪12.05.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫אלרן נדל"ן בע"מ ‪1124650‬‬
‫‪50,954‬‬
‫‪1.98‬‬
‫‪12.05.2014‬‬
‫‪13:30‬‬
‫אג"ח ג‬
‫‪13.05.2014‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪13.05.2014‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪0.03‬‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬
‫‪549014‬‬
‫נעמן גרופ )נ‪.‬ו( בע"מ ‪1083575‬‬
‫‪1,320‬‬
‫‪4.06‬‬
‫‪48,943‬‬
‫‪0.96‬‬
‫אבוג'ן בע"מ ‪1105055‬‬
‫‪1,673,183‬‬
‫‪0.27‬‬
‫‪14.05.2014‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ .6‬אישור תנאי כהונתו של מר ערן זמורה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור תנאי כהונתו של מר אורי רשטיק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מענק לשנת ‪ 2013‬למנכ"ל החברה‪ ,‬מר ישראל יניב‪ ,‬בסכום‬
‫כולל של ‪ 706‬אלפי ש"ח‪.‬‬
‫‪ .1‬התקשרות החברה ב‪ Registration Rights Agreement -‬עם בעלת‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬החברה לישראל‪ ,‬ועם חברות הקשורות לבעלת‬
‫‪ .2‬מעבר ממתכונת דיווח בהתאם להוראות פרק ו' לחוק ניירות ערך‪,‬‬
‫למתכונת דיווח בהתאם להוראות פרק ה' ‪ 3‬לחוק ניירות ערך‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות בפוליסת ביטוח חדשה‪.‬‬
‫אג"ח ב‬
‫‪ .1‬דיון וקבלת החלטה בדבר התנגדות מחזיקי אגרות החוב מהסדרה‬
‫הרלוונטית לאופן סיווג הנושים כפי שהוצג בבקשת החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן בקשר עם אופן סיווג אסיפות נושים‪-‬להורות לנאמן‬
‫להתנגד לאופן סיווג הנושים כפי שתואר בבקשה לכינוס אסיפות הנושים‬
‫ולהגיש את התנגדותו לבית המשפט לצד בקשה כי תכונס אסיפת נושים‬
‫נפרדת עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה ד'(‪.‬‬
‫אג"ח ד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.46‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.26‬‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור עדכון תנאי הכהונה של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר עמית ורדי‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫‪55.61‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח א‬
‫חש‬
‫‪11/09‬‬
‫‪ .1‬מינוי נציגים להתקשר בשם המחזיקים בהסכמים למכירת הנכסים‬
‫המרכיבים את האג"ח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫שנתית‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יריב גילת לכהונה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר רם פרומן לכהונה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של מר נגה קפ לכהונה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אסף הראל לכהונה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור עדכון לתנאי העסקתו של מר איתי מרוז‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור תכנית מענקים רב שנתית למנכ"ל החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪66.02‬‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור הענקת מענק מיוחד חד פעמי למנכ"ל החברה בגובה ‪71,368‬‬
‫ש בחריגה ממדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬עדכון של מפרקי החברה אשר הוזמנו על ידי הנאמן להשתתף‬
‫באסיפה‪.‬‬
‫‪ .1‬עדכון של מפרקי החברה אשר הוזמנו על ידי הנאמן להשתתף‬
‫באסיפה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪66.02‬‬
‫√‬
‫אג"ח‬
‫אג"ח א‬
‫חש‬
‫‪12/11‬‬
‫‪ .1‬מינוי נציגים להתקשר בשם המחזיקים בהסכמים למכירת הנכסים‬
‫המרכיבים את האג"ח‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה‬
‫שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪.2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר ושות'‬
‫כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית‬
‫הבאה של החברה ודיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬הקפאת הליך משא ומתן להסדר חוב לתקופה של ‪ 60‬ימים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬שינוי סמכויות הנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נדחית‬
‫‪ .1‬אישור תיקון תקנה ‪ 144.1‬לתקנון ההתאגדות של החברה )שעניינה‬
‫פטור מאחריות(‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור תיקון יתר הוראות התקנון ההתאגדות של החברה )שעיקרם‬
‫ביטוח ושיפוי נושאי משרה(‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה‪ ,‬המכהנים‬
‫בחברה או אשר יכהנו בה מעת לעת‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬שאינם בעל השליטה‬
‫ו‪/‬או קרובו ושאינם מכהנים כנושאי משרה )לרבות דירקטורים( בבעלת‬
‫השליטה‪ .‬כפוף לאישור ההחלטה על תיקון התקנון בסעיף ‪.2‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪88.10‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪98.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪99.90‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור הענקת כתבי שיפוי לנושאי משרה )לרבות דירקטורים( אשר‬
‫מכהנים ו‪/‬או יכהנו כנושאי משרה )לרבות דירקטורים( בבעלת השליטה‬
‫בחברה‪ .‬כפוף לאישור ההחלטה על תיקון התקנון בסעיף ‪.2‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.90‬‬
‫שנתית‬
‫רוב נדרש ‪99.91‬‬
‫√‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור הענקת כתב שיפוי למנכ"ל החברה‪ ,‬מר רביב ברוקמאייר‪ .‬כפוף‬
‫לאישור ההחלטה על תיקון התקנון בסעיף ‪.2‬‬
‫‪ .1‬תיקון סעיפים ‪ 19‬ו‪ 21-‬בתקנון החברה‪ ,‬הנוגעים למנגנון הדירקטוריון‬
‫המדורג‪.‬‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר מרטין גרסטל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.90‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר ליאון רקאנטי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫קבוצת חמת בע"מ ‪384016‬‬
‫‪354,693‬‬
‫‪0.35‬‬
‫‪15.05.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ‬
‫‪7190077‬‬
‫‪16,153‬‬
‫‪2.70‬‬
‫‪18.05.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אג"ח ד‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ‬
‫‪7190168‬‬
‫‪38,340‬‬
‫‪4.87‬‬
‫‪18.05.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אג"ח ה‬
‫‪18.05.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪18.05.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪18.05.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780158‬‬
‫‪7,084‬‬
‫‪1.14‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780166‬‬
‫‪47,073‬‬
‫‪2.21‬‬
‫אייץ' בי אל ‪ -‬הדסית ביו החזקות‬
‫בע"מ ‪1095405‬‬
‫‪28,215‬‬
‫‪0.27‬‬
‫נידר ב' ‪1101971‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.01‬‬
‫מקסימה המרכז להפרדת אויר‬
‫בע"מ ‪134015‬‬
‫פ‪.‬י‪.‬ב‪.‬י‪ .‬אחזקות בע"מ ‪763011‬‬
‫‪182,726‬‬
‫‪0.05‬‬
‫‪2,387,510‬‬
‫‪0.07‬‬
‫קרור אחזקות בע"מ ‪621011‬‬
‫‪901,935‬‬
‫‪0.05‬‬
‫נייס סיסטמס בע"מ ‪273011‬‬
‫‪9,681,802‬‬
‫‪0.19‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כרואה‬
‫החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את‬
‫‪ .5‬אישור מענק בסך ‪ 160‬א' דולר לנשיא ומנכ"ל החברה‪ ,‬מר עופר חביב‪ ,‬בעד)א(‬
‫בגין שנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות התקופתיים לשנה שנסתיימה ביום ‪ 31.12.2012‬ולשנה‬
‫שנסתיימה ביום ‪31.12.2013.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר יואב גולן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר ניר גולן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר ליאור גולן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר דוד סיטן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' רואי חשבון כרואה‬
‫החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בעסקה למכירת הנכס בארסוף‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪100.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בעסקה למכירת הנכס בנבטים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪100.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בעסקה למכירת הנכס בארסוף‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בעסקה למכירת הנכס בנבטים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫אג"ח א‬
‫‪ .1‬דחיית מועד תשלום הקרן והריבית‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח ב‬
‫‪ .1‬דחיית מועדי תשלום ומועד קובע לתשלומי קרן וריבית‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫שנתית‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה‬
‫שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪.2013‬‬
‫‪ .2‬אישור מינוי רואה חשבון מבקר )ברייטמן אלמגור ושות'( לשנת ‪ 2014,‬בעד)א(‬
‫והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי הכהונה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .3‬אישור למנות את ד"ר תמר רז לשמש כדירקטור בחברה בקבוצה ‪3,‬‬
‫לכהונה עד ליום ‪ 18.10.15,‬ולקבוע כי נוסח כתב השיפוי וביטוח נושאי‬
‫המשרה הקיים בחברה יחול על ד"ר רז‪.‬‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.92‬‬
‫√‬
‫‪19.05.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אג"ח‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪21.05.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪21.05.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪26.05.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪27.05.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫מבוטלת‬
‫שנתית‬
‫‪ .1‬אישור נוסחת מענק ליו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר יוחאי רפאלי‪ ,‬בגין‬
‫השנים ‪.2015-2013‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו של מר ארז שפירא כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה‬
‫כהונה בת ‪ 3‬שנים החל מיום ‪ 21‬במאי ‪.2014‬‬
‫‪ .1‬הצגת הדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של כל הדירקטורים המכהנים בחברה‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של משרד רואי החשבון‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .4‬אימוץ ואישור מנגנון חלוקת תשלומי הפרמיות בגין פוליסות ביטוח בין‬
‫חברות הקבוצה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור התקשרויות החברה‪ ,‬מעת לעת‪ ,‬בפוליסת ביטוח אחריות‬
‫דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור הסדר שירותי יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור הסדר שירותי יו"ר דירקטוריון יפאורה‪-‬תבורי בע"מ ויפ‪-‬אורה‬
‫בע"מ‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור הסדר שירותי מנכ"ל יפאורה‪-‬תבורי בע"מ‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר דוד קוסטמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף עצמון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר רימון בן שאול כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יהושע )שוקי( ארליך כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר לאו אופטיקר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר ג'וזף )ג'ו( קאוון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור הענקת אופציות לדירקטורים שאינם מנהלים בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור תגמול למנהל הכללי של החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור מינויים של משרד רו"ח קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי וקסירר‪ ,‬חברי ארנסט בעד)א(‬
‫אנד ינג העולמית‪ ,‬לרואי החשבון של החברה עד לאסיפה הכללית‬
‫השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את‬
‫שכרם‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪.10‬דיון הצגת הדו"חות הכספיים לשנת ‪.2013‬‬
‫‪1,606,593‬‬
‫‪0.35‬‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380047‬‬
‫‪14,126‬‬
‫‪7.59‬‬
‫רבוע כחול נדל"ן בע"מ ‪1098565‬‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380104‬‬
‫‪156,272‬‬
‫‪1.30‬‬
‫ארזים השקעות סדרה ‪0 1380054 3‬‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬
‫‪5490123‬‬
‫‪37,847‬‬
‫‪10.31‬‬
‫‪4.66‬‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי ‪1109503‬‬
‫‪529,238‬‬
‫‪0.12‬‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי ‪1109495‬‬
‫‪250,270‬‬
‫‪0.85‬‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬
‫‪5490180‬‬
‫‪6,266‬‬
‫‪2.81‬‬
‫‪27.05.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪28.05.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪28.05.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪28.05.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪28.05.2014‬‬
‫‪14:30‬‬
‫נדחית‬
‫אג"ח ‪4‬‬
‫‪ .1‬אישור להחלפת בטוחות‪.‬‬
‫אג"ח‬
‫‪ .1‬אישור להחלפת בטוחות‪.‬‬
‫אג"ח ד‬
‫‪ .1‬דיווח ודיון בדבר הודעת החברה בעניין דרישת נאמן מחזיקי אגרות‬
‫החוב )סדרה ז'( לחברה‪ ,‬שלא לבצע בשלב זה תשלום כלשהו למחזיקי‬
‫אגרות החוב )סדרה ד'(‪.‬‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪90.26‬‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬דיון בקשר לפעולות הנדרשות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות‬
‫החוב‪.‬‬
‫‪ .3‬דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי המחזיקים‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫ההצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬לאור מסקנות חוות הדעת‪ ,‬דיון וקבלת החלטות בקשר לפעולות‬
‫הנדרשות ‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫ההצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪3.76‬‬
‫‪01.06.2014‬‬
‫‪13:00‬‬
‫אג"ח ב‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫התקי‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫ניסקו חשמל ואלקטרוניקה בע"מ‬
‫‪1103621‬‬
‫‪55,213‬‬
‫‪1.46‬‬
‫‪01.06.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫נדחית‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה בצירוף דוח הדירקטוריון על מצב‬
‫ענייני החברה ליום ‪31.12.2013.‬‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד רו"ח "קסלמן קסלמן" כרואה החשבון המבקר‬
‫של החברה ועדכון האסיפה הכללית בדבר שכרו של רו"ח המבקר לשנת‬
‫‪.2013‬‬
‫‪02.06.2014‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪02.06.2014‬‬
‫‪8:30‬‬
‫אי‪.‬ג'י‪.‬אר‪.‬אי בע"מ ‪3650041‬‬
‫‪40,795‬‬
‫דוראה אגח א' ‪3720034‬‬
‫‪0‬‬
‫דוראה אגח ב' ‪3720075‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3.36‬‬
‫אג"ח ז‬
‫‪ .1‬דיון במסקנות חוות דעת המומחה הכלכלי‪.‬‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫רוב נדרש‬
‫‪1.93‬‬
‫אג"ח א‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫‪1.52‬‬
‫אג"ח ב‬
‫‪ .1‬דיווח‪-‬אסיפת התייעצות‪.‬‬
‫‪ .1‬דיווח‪-‬אסיפת התייעצות‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫√‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪236,150‬‬
‫‪7560048‬‬
‫‪28.05.2014‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪28.05.2014‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪29.05.2014‬‬
‫‪13:00‬‬
‫אג"ח ‪2‬‬
‫‪ .1‬אישור עדכון שכרו החודשי של מנכ"ל החברה ואישור מתן מענק ‪,‬‬
‫למנכ"ל החברה בגין שנת ‪.2013‬‬
‫‪ .1‬אישור להחלפת בטוחות‪.‬‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר יצחק ניצן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר אריה קידרון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר משה ארנס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר ניר קפלון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור התקשרות החברה בהסכם בין החברה לבין ארדן קונטרול טק‬
‫בע"מ )"קונטרול טק"(‪ ,‬חברה המצויה בשליטת בעלי השליטה בחברה או‬
‫חברה אחרת בקבוצת ניסקו ארדן‪ ,‬קבוצת חברות בשליטת בעלי הליטה‬
‫בחברה )"הרוכשת"(‪ ,‬לפיו תמכור החברה לרוכשת רכיבים מתוצרת‬
‫סימנס‪ ,‬לתקופה של ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור התקשרות החברה בהסכם עם ארדן הנדסת חשמל בע"מ‬
‫)"ארדן הנדסה"(‪ ,‬חברה בשליטת בעלי השליטה בחברה‪ ,‬לפיו תמכור‬
‫החברה לארדן הנדסה רכיבים מתוצרת סימנס‪ ,‬לתקופה של ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור התקשרות החברה בהסכם בין החברה לבין ארדן הנדסה‪,‬‬
‫המצויה בשליטת בעלי השליטה בחברה‪ ,‬לפיו תמכור ארדן הנדסה‬
‫לחברה רכיבים‪ ,‬לתקופה של ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫אג"ח ב‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן‪.‬‬
‫אג"ח‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫רוב נדרש ‪55.62‬‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמנים בנוגע להצעה המשופרת לרכישת זכויות‬
‫החברה "פרויקט שוקולד" שברוסיה‪.‬‬
‫‪ .3‬הסמכת הנאמנים להציע הצעה שונה מההצעה המשופרת‪.‬‬
‫‪ .4‬כללי‪.‬‬
‫‪02.06.2014‬‬
‫‪8:30‬‬
‫אג"ח‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמנים בנוגע להצעה המשופרת לרכישת זכויות‬
‫החברה "פרויקט שוקולד" שברוסיה‪.‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫דיון‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬הסמכת הנאמנים להציע הצעה שונה מההצעה המשופרת‪.‬‬
‫‪ .4‬כללי‪.‬‬
‫דוראה אגח ד' ‪3720117‬‬
‫‪0‬‬
‫‪8.86‬‬
‫‪02.06.2014‬‬
‫‪8:30‬‬
‫אג"ח‬
‫‪02.06.2014‬‬
‫‪16:30‬‬
‫‪02.06.2014‬‬
‫‪16:30‬‬
‫‪05.06.2014‬‬
‫‪17:00‬‬
‫אג"ח א‬
‫‪ .1‬הסכמת הנציגות לנקוט הליכים להגנה על זכויות מחזיקי אג"ח‪.‬‬
‫אג"ח ב‬
‫‪ .1‬הסכמת הנציגות לנקוט הליכים להגנה על זכויות מחזיקי אג"ח‪.‬‬
‫אג"ח א‬
‫‪ .1‬דיווח מאת החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמנים בנוגע להצעה המשופרת לרכישת זכויות‬
‫החברה "פרויקט שוקולד" שברוסיה‪.‬‬
‫‪ .3‬הסמכת הנאמנים להציע הצעה שונה מההצעה המשופרת‪.‬‬
‫‪ .4‬כללי‪.‬‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬דיון בנושאים נוספים‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיון‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח‬
‫‪ .1‬דיווח המנהלים המיוחדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוחות הדירקטוריון על מצב ענייני‬
‫החברה לתקופות שהסתיימו ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2012‬ו‪ ;2013-‬וכן דיווח‬
‫הדירקטוריון על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור שירותים שאינם‬
‫שירותי ביקורת ממועד כינוס האסיפה הכללית השנתית האחרונה של‬
‫החברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780158‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780166‬‬
‫פטרו גרופ בע"מ ‪3190014‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.74‬‬
‫חבס השקעות )‪ (1960‬בע"מ‬
‫‪4150090‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1.18‬‬
‫‪05.06.2014‬‬
‫‪16:00‬‬
‫גול פרטנרס בע"מ ‪1093046‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.18‬‬
‫‪05.06.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪05.06.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪05.06.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪05.06.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אג"ח א‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי ‪1109495‬‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי ‪1109503‬‬
‫לייבפרסון‪ ,‬אינק‪1123017 .‬‬
‫‪1,921,830‬‬
‫‪0.04‬‬
‫חברת הכשרת הישוב בישראל‬
‫בע"מ ‪612010‬‬
‫‪435,167‬‬
‫אג"ח ב‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .2‬אישור חידוש מינויו של מר יצחק גילון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור חידוש מינויו של מר יעקב גילון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור חידוש מינויו של ד"ר יעקב )ז'ק( נריה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור חידוש מינויו של מר אייל ביגון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור חידוש מינויו של מר יצחק תורג'מן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור חידוש מינויה של הגב' פנינה דבורין כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור הארכת כהונת רו"ח ברייטמן אלמגור זהר ושות' )‪(Deloitte‬‬
‫כרואה החשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את‬
‫‪ .9‬אישור תנאי כהונת מר דב וייס‪ ,‬בעל שליטה בחברה‪ ,‬כמנכ"ל החברה‪,‬‬
‫בהתאם להוראות מדיניות התגמול לנושאי משרה של החברה‪.‬‬
‫‪.10‬אישור תנאי כהונת מר יצחק גילון‪ ,‬בעל שליטה בחברה‪ ,‬כיו"ר‬
‫דירקטוריון פעיל של החברה‪ ,‬בהתאם להוראות מדיניות התגמול לנושאי‬
‫משרה של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪92.57‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪92.57‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪79.58‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.13‬‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫‪ .1‬אישור הסדר‪.‬‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫‪ .1‬אישור ההסדר‪.‬‬
‫דעת‬
‫‪ .1‬אישור מינויו של מר פיטר בלוק כדירקטור בחברה לתקופה של ‪ 3‬שנים‪ .‬נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪0.29‬‬
‫‪08.06.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור חידוש ועדכון תנאי הסכם העסקתה של גב' יעל ברנט‪-‬נמרודי‪,‬‬
‫שהנה קרובה של בעלי השליטה בחברה‪ ,‬כסמנכ"ל שיווק ומשאבי אנוש‬
‫בחברה וכמנהלת השיווק בהכשרת הישוב קניונים ומרכז מסחרי בע"מ‪,‬‬
‫חברה בת בבעלות ושליטה מלאה של החברה וסגנית יו"ר הדירקטוריון‬
‫ברפיד ויז'ן בע"מ )"רפיד"(‪ ,‬חברת בת בשליטת החברה המחזיקה בה‬
‫‪ %83.37‬מההו‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫‪0.03‬‬
‫‪08.06.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫אג"ח ד‬
‫‪ .1‬שימוש בכספי פיקדון הריבית‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של מר דיויד ואסקאביץ' כדירקטור בחברה לתקופה של ‪ 3‬נגד)א(‬
‫שנים‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של משרד ‪ BDO USA‬כרואה החשבון המבקר‬
‫של החברה לשנה המסתיימת ביום ‪31.12.2014.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .4‬אישור‪ ,‬על בסיס מייעץ ולא מחייב‪ ,‬של התגמול לנושאי המשרה‬
‫הבכירים בחברה )"‪ ("Say On Pay‬לשנת ‪.2013‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .5‬דיון ופעולה בכל נושא שיובא במועד האסיפה או בסמוך לה‪.‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪65,564‬‬
‫‪7560071‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫‪6,007‬‬
‫‪256,178‬‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫דיון‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫‪45,049‬‬
‫‪536,661‬‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫√‬
‫‪1.14‬‬
‫‪0.85‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫√‬
‫‪2.21‬‬
‫‪0.12‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫דיון‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬דחית מועד תשלום ריבית‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫‪ .3‬דחית מועד תשלום קרן‪.‬‬
‫קרסו מוטורס בע"מ ‪1123850‬‬
‫‪1,358,777‬‬
‫‪0.10‬‬
‫יורו גלוב בע"מ ‪1097088‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2.32‬‬
‫‪338,234‬‬
‫‪4.76‬‬
‫גליל מור ‪ -‬מוצרים פיננסים בע"מ‬
‫‪1108877‬‬
‫צים שרותי ספנות א' ‪6510010‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.14‬‬
‫צים שרותי ספנות ב' ‪6510028‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.05‬‬
‫צים שרותי ספנות ג' ‪6510036‬‬
‫‪0‬‬
‫‪5.43‬‬
‫בנק מזרחי טפחות בע"מ ‪695437‬‬
‫‪10,685,186‬‬
‫‪0.19‬‬
‫‪08.06.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪09.06.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫‪09.06.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪10.06.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪10.06.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪10.06.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪10.06.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬אישור חידוש התקשרות בדבר מתן התחייבות לשיפוי דירקטורים‬
‫הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מתן התחייבות לשיפוי לה"ה רוני בוטון ויעקב חשן‪.‬‬
‫אג"ח‬
‫‪ .1‬אישור הסדר‬
‫נמשכת‬
‫נמשכת‬
‫‪ .1‬קבלת החלטות בדבר אופן ההצבעה של החברה באסיפת מחזיקי‬
‫אג"ח צים‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הסדר‪.‬‬
‫נמשכת‬
‫‪ .1‬אישור הסדר‪.‬‬
‫נמשכת‬
‫‪ .1‬אישור הסדר‪.‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בבנק‪.‬‬
‫שטראוס גרופ בע"מ ‪746016‬‬
‫‪6,822,149‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪12.06.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫שנתית‬
‫אופקו הלת'‪ ,‬אינק ‪1129543‬‬
‫‪12,529,230‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪12.06.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫שנתית‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪60.71‬‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫בעד‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש ‪73.25‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל הבנק‪ ,‬מר אלדד פרשר‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪72.36‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור רכיב שיקול הדעת במענק הכספי ליו"ר הדירקטוריון‪ ,‬מר משה‬
‫וידמן‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנה‬
‫שהסתיימה ביום ‪31.12.2013.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של משרד סומך חייקין )‪ (KPMG‬כרואה החשבון‬
‫המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' עופרה שטראוס כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.21‬‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪88.41‬‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של פרופ' אריה עובדיה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪87.15‬‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר דוד מושביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪87.71‬‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של ד"ר מיכאל אנגל כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪94.93‬‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויה מחדש של פרופ' דפנה שוורץ כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר פיליפ פרוסט כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪91.07‬‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויה מחדש של גב' ג'יין סייאו כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר סטיבן רובין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר רוברט ברון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר תומס בייר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של דימיטרי קולוסוב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אמפל אמריקן ישראל ‪1120740‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3.77‬‬
‫גלובל פיננס ג'י‪.‬אר ‪ 8‬בע"מ‬
‫‪1116011‬‬
‫גלובל פיננס ג'י‪.‬אר ‪ 8‬בע"מ‬
‫‪1116003‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.17‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1.61‬‬
‫‪12.06.2014‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪15.06.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪15.06.2014‬‬
‫‪10:30‬‬
‫אג"ח‬
‫אג"ח‬
‫אג"ח א‬
‫חש‬
‫‪11/09‬‬
‫גלובל פיננס ג'י‪.‬אר ‪ 8‬בע"מ‬
‫‪1116037‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.90‬‬
‫‪15.06.2014‬‬
‫‪10:30‬‬
‫נמשכת‬
‫גלובל פיננס ג'י‪.‬אר ‪ 8‬בע"מ‬
‫‪1127125‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3.80‬‬
‫‪15.06.2014‬‬
‫‪10:30‬‬
‫אג"ח ב‬
‫חש‬
‫‪10/12‬‬
‫גלובל פיננס ג'י‪.‬אר ‪ 8‬בע"מ‬
‫‪1127133‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1.23‬‬
‫‪15.06.2014‬‬
‫‪10:30‬‬
‫אג"ח ד‬
‫חש‬
‫‪10/12‬‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬
‫‪5490123‬‬
‫‪36,789‬‬
‫‪4.66‬‬
‫‪16.06.2014‬‬
‫‪15:00‬‬
‫אג"ח ד‬
‫גמול חברה להשקעות בע"מ‬
‫‪1116755‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1.39‬‬
‫‪16.06.2014‬‬
‫‪18:00‬‬
‫אג"ח ב‬
‫סקורפיו נדל"ן בע"מ ‪1113398‬‬
‫‪213,396‬‬
‫‪13.22‬‬
‫‪16.06.2014‬‬
‫‪17:00‬‬
‫אג"ח א‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי ‪1109503‬‬
‫‪534,983‬‬
‫‪0.12‬‬
‫‪16.06.2014‬‬
‫‪14:00‬‬
‫אג"ח ב‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי ‪1109495‬‬
‫‪260,003‬‬
‫‪0.85‬‬
‫‪17.06.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫אג"ח א‬
‫ליטו גרופ בע"מ ‪1094218‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.14‬‬
‫מדטכניקה בע"מ ‪253013‬‬
‫‪182,814‬‬
‫‪0.41‬‬
‫‪18.06.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪18.06.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של ריצ'רד לרנר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר ג'ון פגנלי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר ריצ'רד פניגר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור מינויה מחדש של גב' אליס לין כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.11‬אישור‪ ,‬על בסיס מייעץ ולא מחייב‪ ,‬של התגמול לנושאי המשרה‬
‫הבכירים בחברה )"‪ ("Say On Pay‬לשנת ‪.2013‬‬
‫‪.12‬דיון ופעולה בכל נושא שיובא במועד האסיפה או בסמוך לה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות ישירה בהסכם הלוואה בין החתמים המעמידים את‬
‫הלוואה למפרק‪.‬‬
‫‪ .1‬מינוי בנק לאומי לישראל בע"מ למכירת מניות אג"ח שהונפקו ע"י‬
‫קבוצת אפריקה ישראל‪.‬‬
‫‪ .1‬מינוי בנק לאומי לישראל בע"מ למכירת מניות אג"ח שהונפקו ע"י‬
‫קבוצת אפריקה ישראל‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון וקבלת החלטות בגלובל ‪8‬ב חש ‪ 10/12‬ו‪-‬גלובל ‪8‬ד חש ‪.10/12‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיון‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן למחזיקי אג"ח גלובל ‪8‬ד חש ‪11/09.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיון‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון וקבלת החלטות בגלובל ‪8‬ב חש ‪ 10/12‬ו‪-‬גלובל ‪8‬ד חש ‪ .10/12 1.‬ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן למחזיקי אג"ח גלובל ‪8‬ד חש ‪11/09. 2.‬‬
‫דעת‬
‫‪ .1‬דיון וקבלת החלטות בגלובל ‪8‬ב חש ‪ 10/12‬ו‪-‬גלובל ‪8‬ד חש ‪ .10/12 1.‬ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן למחזיקי אג"ח גלובל ‪8‬ד חש ‪11/09. 2.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיון)א(‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫דיון‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬דיון בקשר לפעולות הנדרשות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אג"ח‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬דיון בנושאים נוספים‪.‬‬
‫‪ .1‬דיווח ועדכון ע"י החברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיון‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח‬
‫‪ .1‬החלפת הנציגות של מחזיקי אג"ח סדרות א' וב'‪.‬‬
‫שנתית‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים ‪.2013‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫‪ .2‬הסמכת הנאמן לדחיית מועדים‪.‬‬
‫‪ .1‬דיווח ועדכון ע"י החברה בנוגע למשא ומתן להסדר‪.‬‬
‫‪ .2‬דיווח ועדכון ע"י הנציגות ‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דחית מועדים‪.‬‬
‫נגד‬
‫דיון‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר קלוד בן שאול כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬הסמכת הנאמן לדחיית מועדים‪.‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫‪ .2‬הסמכת הנאמן לדחיית מועדים‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' תמר גלילי כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר בני צוקר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר דני נוה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר יונה מני כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דוראה השקעות ופיתוח בע"מ‬
‫‪3720034‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1.52‬‬
‫‪18.06.2014‬‬
‫‪14:00‬‬
‫אג"ח‬
‫דוראה השקעות ופיתוח בע"מ‬
‫‪3720075‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3.36‬‬
‫‪18.06.2014‬‬
‫‪14:00‬‬
‫אג"ח‬
‫דוראה ההשקעות ופיתוח בע"מ‬
‫‪3720117‬‬
‫‪0‬‬
‫‪8.86‬‬
‫‪18.06.2014‬‬
‫‪14:00‬‬
‫אג"ח‬
‫סלע קפיטל נדל"ן בע"מ ‪1109644‬‬
‫‪534,138‬‬
‫‪2.74‬‬
‫‪18.06.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫נדחית‬
‫ב‪.‬ס‪.‬ר אירופה בע"מ ‪1170190‬‬
‫‪0‬‬
‫‪9.31‬‬
‫‪19.06.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אג"ח ט‬
‫חש‬
‫‪12/12‬‬
‫ב‪.‬ס‪.‬ר אירופה בע"מ ‪1170166‬‬
‫‪0‬‬
‫‪9.31‬‬
‫קמהדע בע"מ ‪1094119‬‬
‫‪1,644,481‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪19.06.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪19.06.2014‬‬
‫‪15:00‬‬
‫אג"ח ט‬
‫וילי פוד השקעות בע"מ ‪371013‬‬
‫‪280,614‬‬
‫‪2.39‬‬
‫‪23.06.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫שנתית‬
‫‪ .7‬אישור מינויה מחדש של גב' טל ירון‪-‬אלדר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור החלפת רו"ח מבקר של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמנים בנוגע לחלוקת הכספים שהתקבלו ממפרקי‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .3‬דיון‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫דיון‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמנים בנוגע לחלוקת הכספים שהתקבלו ממפרקי‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .3‬דיון‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיון)א(‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫דיון‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמנים בנוגע לחלוקת הכספים שהתקבלו ממפרקי‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .3‬דיון‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיון)א(‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫דיון‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2013,‬‬
‫לרבות‪ ,‬דיווח על שכר טרחת רו"ח ותנאי ההתקשרות עימו‪.‬‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקרים של החברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אלי בן חמו כדירקטור בחברה בקבוצה ה'‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר דוד בועז כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של יהודית טיטלמן זידנברג כדירקטורית חיצונית בעד)א(‬
‫בחברה‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמנים לשכור את שירותיו של עו"ד על מנת לקבל חוו"ד ללא חוות‬
‫בקשר עם ‪ .‬מתביעת החוב שהוגשה ע"י רשויות המס למפרקי החברה ‪ .‬דעת‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמנים לשכור את שירותיו של עו"ד על מנת לקבל‬
‫חוו"ד בקשר עם תביעת החוב שהוגשה ע"י רשויות המס למפרקי החברה דעת‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר ליאון רקנאטי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫נגד‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש √‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר ראובן בכר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש √‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יונתן האן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש √‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר זיו קופ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש √‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר טוביה שוהם כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר דוד צור כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש √‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מתן מענק למנכ"ל החברה‪ ,‬מר דוד צור‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כרואה‬
‫החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫‪ .9‬דיון בדוחות הכספיים לשנה שהסתיימה ביום ‪31.12.2013.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪93.08‬‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪56.54‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר צבי ויליגר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר ישראל יוסף שניאורסון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר גרשון חנוך וינדרבוים כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר שניאור זלמן ויגלר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מתן התחייבות לשיפוי לה"ה יוסף ויליגר‪ ,‬צבי ויליגר וישראל‬
‫יוסף שניאורסון‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מתן התחייבות לפטור לה"ה יוסף ויליגר‪ ,‬צבי ויליגר וישראל‬
‫יוסף שניאורסון‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור הכללתם של ה"ה יוסף ויליגר‪ ,‬צבי ויליגר וישראל יוסף‬
‫שניאורסון בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בה‬
‫התקשרה החברה לאור החלפת השליטה בה וכן בפוליסות ביטוח‬
‫עתידיות של החברה‪ ,‬כפי שתהיינה מעת לעת‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף ויליגר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪0.28‬‬
‫‪24.06.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫חברת הכשרת הישוב בישראל‬
‫בע"מ ‪612010‬‬
‫‪464,292‬‬
‫‪1.63‬‬
‫‪24.06.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫סקורפיו נדל"ן בע"מ ‪1113398‬‬
‫‪213,396‬‬
‫‪13.22‬‬
‫‪24.06.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫אג"ח א‬
‫נובה מכשירי מדידה בע"מ‬
‫‪1084557‬‬
‫‪999,713‬‬
‫‪0.12‬‬
‫‪24.06.2014‬‬
‫‪17:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫קרור אחזקות בע"מ ‪621011‬‬
‫‪887,722‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪25.06.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ ‪6,727 719013‬‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר דוד אמסלם כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר אמיל בודילובסקי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד‬
‫רואי חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את‬
‫שכרו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.12‬דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.13‬אישור הכללתם של ה"ה גרשון חנוך וינדרבוים‪ ,‬שניאור זלמן ויגלר‪,‬‬
‫דוד אמסלם‪ ,‬אמיל בודילובסקי‪ ,‬איל מרדלר ושמואל מסנברג בפוליסת‬
‫ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בה התקשרה החברה לאור‬
‫החלפת השליטה בה וכן בפוליסות ביטוח עתידיות של החברה‪ ,‬כפי‬
‫שתהיינה מעת לעת‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.14‬אישור מתן התחייבות לפטור לה"ה גרשון חנוך וינדרבוים‪ ,‬שניאור‬
‫זלמן ויגלר‪ ,‬דוד אמסלם‪ ,‬אמיל בודילובסקי ואייל מרדלר‪.‬‬
‫‪.15‬אישור מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים החדשים‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור תיקון תקנון החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬הכרזה על דיבידנדים כסופיים‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר‬
‫כמשרד רואי חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה‬
‫לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר עזרא לוי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם לוי כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר רמי דותן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר גדעון שגיא כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו לראשונה של מר משה ויזל כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מינויה לראשונה של גב' דגנית הכט‪-‬פומן כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי מניות החברה‪ ,‬אשר חולק על ידי בעד)א(‬
‫החברה ביום ‪ 27‬במאי ‪.2010‬‬
‫ללא חוות‬
‫‪ .1‬נקיטת הליכים‪.‬‬
‫דעת‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫התקי‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מינוי מחדש של משרד בריטמן‪ ,‬אלמגור זהר ושות' כרואה‬
‫החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור תיקון לתנאי העסקתו של מר איתן אופנהיים‪ ,‬נשיא ומנכ"ל‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר מיכאל בורנשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אלון דומניס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אבי כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר רענן כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויה לראשונה של גב' זהבה סימון כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר שלמה רודב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר דורון שטייגר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר דוד שמואל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד‬
‫רואי חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את‬
‫שכרו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מנגנון חלוקת תשלומי הפרמיות בגין פוליסות ביטוח בין חברות‬
‫הקבוצה‪ ,‬וביניהן החברה‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור התקשרויות החברה‪ ,‬מעת לעת‪ ,‬בפוליסת ביטוח אחריות‬
‫דירקטורים ונושאי משרה המכהנים או שיכהנו בה בעתיד‪ ,‬לרבות‬
‫דירקטורים ונושאי משרה הנחשבים בעלי שליטה בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור עדכון למדיניות התגמול של החברה‪ ,‬רטרואקטיבית החל‬
‫ממועד אישור המדיניות מיום ‪ 3‬באוקטובר ‪.2013‬‬
‫‪ .9‬אישור הסדר שירותי יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫‪.10‬אישור הסדר שירותי יו"ר דירקטוריון יפאורה‪-‬תבורי בע"מ ויפ‪-‬אורה‬
‫בע"מ‪.‬‬
‫‪.11‬אישור הסדר שירותי מנכ"ל יפאורה‪-‬תבורי בע"מ‪.‬‬
‫עוגן נדל"ן מניב בע"מ ‪819011‬‬
‫‪555,304‬‬
‫‪0.12‬‬
‫‪25.06.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫שנתית‬
‫אלביט מערכות בע"מ ‪1081124‬‬
‫‪9,148,300‬‬
‫‪0.29‬‬
‫‪25.06.2014‬‬
‫‪16:30‬‬
‫שנתית‬
‫ר‪.‬ה‪ .‬טכנולוגיות בע"מ ‪1085364‬‬
‫‪104,032‬‬
‫‪0.59‬‬
‫‪25.06.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫שנתית‬
‫החברה לישראל בע"מ ‪576017‬‬
‫‪15,989,716‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪27.06.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫נדחית‬
‫בנק דיסקונט לישראל בע"מ‬
‫‪691212‬‬
‫‪6,602,491‬‬
‫‪0.43‬‬
‫‪29.06.2014‬‬
‫‪15:00‬‬
‫נדחית‬
‫הבנק הבינלאומי הראשון לישראל‬
‫בע"מ ‪593038‬‬
‫אנליסט אי‪.‬אמ‪.‬אס‪-.‬שרותי ניהול‬
‫השקעות בע"מ ‪1080613‬‬
‫‪29.06.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪29.06.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪66.70‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נדחה‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪82.45‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נדחה‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנת ובדוח הדירקטוריון דיון)א(‬
‫לשנה שנסתיימה ב‪.2013-‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה‪ ,‬משרד‬
‫בריטמן אלמגור זוהר ושות'‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר שלמה אייזינברג‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר ירח ניסן‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם אשרי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויה מחדש של גב' רינה באום כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו לראשונה של מר יורם בן‪-‬זאב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫אס‪.‬אר‪ .‬אקורד בע"מ ‪422014‬‬
‫‪5,714,799‬‬
‫‪0.12‬‬
‫‪195,028‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪14,004‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪30.06.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר דוד פדרמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר מיכאל פדרמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר יגאל נאמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר דב נינוה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כרואה‬
‫החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב רוזנברג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר גדליה המרמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אריה רהב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור חלקה של החברה בהסדר חוב של צים שירותי ספנות משולבים נגד)א(‬
‫בע"מ על‪-‬פי העקרונות המפורטים בדוח העסקה והסמכת הנהלת החברה‬
‫לפעול בקשר עם ביצוע ההסדר על‪-‬פי העקרונות האמורים‪ ,‬וכן אישור‬
‫ההסדרים בין צים לבין בעלי שליטה בחברה וצדדים קשורים אליהם‪,‬‬
‫כמפורט בדוח העסקה‪ ,‬על רכיבים והעסקאות הקשורות בהם‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מענק שנתי ליו"ר הדירקטוריון‪ ,‬ד"ר יוסף בכר‪ ,‬בסך ‪1,500‬‬
‫אש"ח בגין שנת ‪.2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫√‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור תיקון תקנון הבנק‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות הבנק בפוליסות ביטוח‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.36‬‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫נדחית‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור תיקון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה שאושרה ביום‬
‫‪8.12.2013.‬‬
‫‪ .2‬אישור הארכת תוקף כתבי השיפוי לנושאי משרה שהם בעלי שליטה‬
‫בחברה‪ ,‬מר אהוד שילוני ומר שמואל לב‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות בהסכם הקצאה פרטית‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.96‬‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו לראשונה של מר עדי צים כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.96‬‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו לראשונה של מר נתן פריד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.96‬‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו לראשונה של מר דני סוויסה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.96‬‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח ואישור עסקת מסגרת‬
‫ביטוחית‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח מסוג ‪ RUN OFF‬לנושאי‬
‫משרה המכהנים בחברה נכון למועד ההסכם‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור תנאי העסקתו של מר יהודה )אודי( ניר המועמד לכהן כמנכ"ל‬
‫החל ממועד השלמת העסקה‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור הענקת כתבי שיפוי לנושאי המשרה בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.96‬‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.96‬‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.86‬‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.86‬‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור התקשרות שכירת משרדי החברה עם חברה בשליטתו של מר‬
‫עדי צים מבעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪.10‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪.‬‬
‫‪.11‬אישור הקצאת מניות למר יצחק שרם דירקטור יוצא של החברה‪.‬‬
‫הפניקס אחזקות בע"מ ‪767012‬‬
‫‪3,171,079‬‬
‫‪0.28‬‬
‫דוראה סדרה א' ‪3720034‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1.52‬‬
‫דוראה סדרה ב' ‪3720075‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3.36‬‬
‫דוראה סדרה ד' ‪3720117‬‬
‫‪0‬‬
‫‪8.86‬‬
‫שטראוס גרופ בע"מ ‪746016‬‬
‫‪7,200,989‬‬
‫‪0.09‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.82‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.12‬אישור גמול חודשי למנכ"לית החברה המכהנת בגין התקופה‬
‫שמתחילת כהונתה בחברה‪.‬‬
‫‪.13‬אישור איחוד הון בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.96‬‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.96‬‬
‫√‬
‫‪30.06.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬תיקון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪01.07.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪01.07.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪01.07.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪02.07.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אג"ח‬
‫אג"ח‬
‫‪ .2‬אישור חידוש תוקף ותיקון הסכם ההעסקה של מנכ"ל החברה והארכת אין חוו"ד)א(‬
‫תוקפו‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמנים בנוגע להצעה המשופרת לרכישת זכויות‬
‫החברה "פרויקט השוקולד" שברוסיה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמנים בנוגע להצעה המשופרת לרכישת זכויות‬
‫החברה "פרויקט השוקולד" ברוסיה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמנים בנוגע להצעה המשופרת לרכישת זכויות‬
‫החברה "פרויקט השוקולד" ברוסיה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור תיקון מדיניות התגמול‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫אג"ח‬
‫מיוחדת‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות בהסכם העסקה עם יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬גב'‬
‫עופרה שטראוס‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי למר עדי שטראוס‪ ,‬קרוב משפחה‬
‫של בעלי השליטה‪.‬‬
‫‪ .1‬הסמכת הנציגות והנאמן לנקוט הליכים להגנה על זכויות מחזיקי אגרות אין חוו"ד)א(‬
‫החוב‪.‬‬
‫‪ .1‬הסמכת הנציגות והנאמן לנקוט הליכים להגנה על זכויות מחזיקי אגרות אין חוו"ד)א(‬
‫החוב‪.‬‬
‫‪ .1‬הסמכת הנציגות והנאמן לנקוט הליכים להגנה על זכויות מחזיקי אגרות אין חוו"ד)א(‬
‫החוב‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780158‬‬
‫‪6,739‬‬
‫‪1.06‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780166‬‬
‫‪48,985‬‬
‫‪2.06‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780208‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.08‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780216‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.15‬‬
‫אסם השקעות בע"מ ‪304014‬‬
‫‪8,760,827‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪02.07.2014‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪02.07.2014‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪02.07.2014‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪02.07.2014‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪03.07.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫אג"ח א‬
‫אג"ח ב‬
‫אג"ח‬
‫אחש‬
‫‪6/14‬‬
‫אג"ח ב ‪ .1‬הסמכת הנציגות והנאמן לנקוט הליכים להגנה על זכויות מחזיקי אגרות אין חוו"ד)א(‬
‫חש ‪ 6/14‬החוב‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫מיוחדת ‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על‬
‫מצב ענייני החברה ליום ‪31.12.2013.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .2‬לאשר את מינויים מחדש לכהונת דירקטורים בחברה של ה"ה דן‬
‫פרופר‪ ,‬גד פרופר‪ ,‬אברהם פינקלשטיין‪ ,‬יצחק ירקוני‪ ,‬גבי הייק‪ ,‬אלי זהר‪,‬‬
‫ריצ'רד סייקס‪ ,‬פייר סטרייט‪ ,‬רוג'ר סטטלר‪ ,‬דורסוואמי )ננדו( ננדקישורה‬
‫ויוסף אלשייך‪ ,‬וכן מינויו של מר הליו וייציק לכהונה כדירקטור בחברה עד‬
‫לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה שבה תמנה האסיפה הכ‬
‫פ‪.‬י‪.‬ב‪.‬י‪ .‬אחזקות בע"מ ‪763011‬‬
‫‪2,312,687‬‬
‫‪0.12‬‬
‫‪06.07.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אייץ' בי אל ‪ -‬הדסית ביו החזקות‬
‫בע"מ ‪1095405‬‬
‫‪21,130‬‬
‫‪0.24‬‬
‫‪06.07.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫נמנע‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫נמנע‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪96.55‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪62.29‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪80.81‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.39‬‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור תשלום מענק שנתי למנכ"ל בסך של ‪ 963,811‬ש‪ ,‬בהתאם‬
‫לעמידתו ביעדים שהוגדרו לו בגין שנת ‪ 2013‬ובהתאם למדיניות התגמול‬
‫של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.58‬‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור הקצאת אופציות מסוג "פאנטום" למנכ"ל החברה בגין שנת‬
‫‪ 2014,‬בהתאם לתוכנית ‪ 2014,-2016‬בשווי של ‪ 12‬משכורות חודשיות‬
‫נכון למועד ההקצאה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪89.37‬‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של משרד רו"ח סומך‪-‬חייקין כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יקי ירושלמי כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים שתחילתה ממועד תום תקופת‬
‫כהונתו הסטטוטורית השניה‪ ,‬קרי החל מיום ‪ 8‬ביולי ‪.2014‬‬
‫שנתית‬
‫נמנע‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות בפוליסות ביטוח‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.91‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר גיל בינו כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר גארי סטוק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר הרי קופר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' דבי ספיריה כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' דפנה בינו אור כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינוי מחדש של משרד סומך חייקין כרואה החשבון המבקר של‬
‫החברה לשנת ‪ 2014‬והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .8‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור הגדלת ההון הרשום של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור הענקת אופציות לגב' ליאת חדד‪ ,‬סמנכ"ל הכספים של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור הענקת אופציות למר יגאל ארליך‪ ,‬דירקטור בחברה ויו"ר‬
‫הדירקטוריון העתידי שלה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור הענקת אופציות לד"ר רפי הופשטיין‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון הנוכחי‬
‫אשר לאחר פרישתו העתידית מתפקיד זה ימשיך לכהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬נקיטת הליכים משפטיים‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫חברת דואר ישראל ‪1119049‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.09‬‬
‫סרגון נטוורקס בע"מ ‪1085166‬‬
‫‪405,127‬‬
‫‪0.03‬‬
‫דלק מערכות רכב בע"מ ‪829010‬‬
‫‪3,346,846‬‬
‫‪0.06‬‬
‫‪06.07.2014‬‬
‫‪9:00‬‬
‫‪06.07.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫אג"ח א‪-‬‬
‫רמ‬
‫מיוחדת‬
‫‪07.07.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫נדחית‬
‫‪08.07.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪13.07.2014‬‬
‫‪11:30‬‬
‫‪13.07.2014‬‬
‫‪9:00‬‬
‫‪13.07.2014‬‬
‫‪9:00‬‬
‫‪13.07.2014‬‬
‫‪9:00‬‬
‫‪13.07.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪13.07.2014‬‬
‫‪14:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור ביטול תזכיר ההתאגדות החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור תיקון תקנון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור הענקת מענק כספי והוני למנכ"ל החברה‪ ,‬מר עירא פאלטי‪ ,‬בגין נגד)א(‬
‫שנת ‪.2014‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של יעל לנגר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כרואה‬
‫החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫‪ .6‬דיון בדוחות הכספיים לשנה שנסתיימה ביום ‪31.12.2013.‬‬
‫נייר חדרה בע"מ ‪632018‬‬
‫‪778,741‬‬
‫‪0.04‬‬
‫פטרו גרופ בע"מ ‪3190014‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.74‬‬
‫דוראה השקעות אג"ח א ‪0 3720034‬‬
‫‪1.52‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3.36‬‬
‫דוראה ד ‪3720117‬‬
‫‪0‬‬
‫‪8.86‬‬
‫סיביל יורופ קו‪.‬לימיטד ‪1105246‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1.86‬‬
‫אגרסקו חברה ליצוא חקלאי בע"מ‬
‫‪1109180‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1.20‬‬
‫דוראה אג"ח ב ‪3720075‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1 .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה‬
‫שנסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪.2031‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר לרואה בעד)א(‬
‫חשבון מבקר של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית‬
‫הבאה של החברה‪ ,‬והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור הארכת התקשרות דלק מוטורס בע"מ )חברת בת בבעלות‬
‫מלאה של החברה( עם מר גיל אגמון בהסכם למתן שירותי ניהול והארכת‬
‫תוקף כתב התחייבות לשיפוי שניתן למר גיל אגמון‪ ,‬לשלוש שנים נוספות‬
‫החל מיום ‪) 1.1.2015‬החלטה מס' ‪.(2‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫מבוטלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה עם כלל חברה לביטוח בע"מ בפוליסת‬
‫ביטוח לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬בחברות הבנות‬
‫שלה‪ ,‬ובחברות קשורות עבור נושאי משרה המכהנים בהן מטעמה של‬
‫החברה ו‪/‬או מטעם החברות הבנות שלה‪ ,‬לרבות ביטוח אחריותם של‬
‫בעלי השליטה וקרוביהם במסגרת תפקידיהם מעת לעת כנושאי משרה‬
‫בחברה‪ ,‬חברות בנות וחברות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור התקשרויות החברה עם כלל חברה לביטוח בע"מ או עם כל‬
‫מבטח אחר‪ ,‬מעת לעת ומבלי שיידרש אישור נוסף של האסיפה הכללית‪,‬‬
‫בפוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬בחברות‬
‫הבנות שלה‪ ,‬ובחברות קשורות עבור נושאי משרה המכהנים בהן מטעמה‬
‫של החברה ו‪/‬או מטעם החברות הבנות שלה‪ ,‬ובלבד שלא תעלינה כל‬
‫תקופות הביטוח במצט‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור הארכת כהונתה של גב' מלכה בן דור כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה לתקופה של שלוש שנים נוספות‪ ,‬החל מיום ‪ 29‬ביוני ‪2014‬‬
‫)החלטה מס' ‪.(5‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.86‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מינויה מחדש של גב' עתליה ארד כדירקטורית חיצונית בחברה‪ .‬בעד)א(‬
‫אג"ח א‬
‫‪ .1‬מתן אישור לשם השלמת ההסדר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.62‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח‬
‫‪ .1‬רכישת זכויות יתר נושי החברה ביחס לפרויקט שוקולד‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נמנע‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח‬
‫‪ .1‬רכישת זכויות יתר נושי החברה ביחס לפרויקט שוקולד‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נמנע‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח‬
‫‪ .1‬רכישת זכויות יתר נושי החברה ביחס לפרויקט שוקולד‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נמנע‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח‬
‫‪ .1‬עדכון מפי המפרק הזמני‪ ,‬עו"ד גיא גיסין‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬דייון‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪6110365‬‬
‫‪1,972,682‬‬
‫‪1.96‬‬
‫‪14.07.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫אג"ח כו‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪6110431‬‬
‫‪1,308,590‬‬
‫‪0.85‬‬
‫‪14.07.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫אג"ח כז‬
‫‪3.76‬‬
‫‪14.07.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אג"ח ב‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪230,450‬‬
‫‪7560048‬‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫√‬
‫‪ .1‬תיקון שטרי נאמנות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור הנפקת סדרות חדשות של אגרות חוב‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬תיקון שטרי נאמנות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור הנפקת סדרות חדשות של אגרות חוב‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי הנאמן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬הצעת החלטה מס' ‪-1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫סאטקום מערכות בע"מ ‪1080597‬‬
‫‪43,096‬‬
‫‪0.21‬‬
‫‪14.07.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫שנתית‬
‫הום סנטר )עשה זאת בעצמך(‬
‫בע"מ ‪3780038‬‬
‫‪0‬‬
‫‪9.83‬‬
‫‪16.07.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫נמשכת‬
‫קבוצת אשטרום בע"מ ‪1132315‬‬
‫‪1,116,007‬‬
‫‪0.16‬‬
‫‪17.07.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380146‬‬
‫‪0‬‬
‫‪7.59‬‬
‫‪20.07.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אג"ח ‪2‬‬
‫חש ‪4/12‬‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380047‬‬
‫‪15,113‬‬
‫‪7.59‬‬
‫‪20.07.2014‬‬
‫‪15:00‬‬
‫אג"ח ‪2‬‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380104‬‬
‫‪143,594‬‬
‫‪1.36‬‬
‫‪20.07.2014‬‬
‫‪15:00‬‬
‫אג"ח ‪4‬‬
‫ארזים השקעות ‪1380054‬‬
‫‪0‬‬
‫‪10.31‬‬
‫‪20.07.2014‬‬
‫‪15:00‬‬
‫אג"ח‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380153‬‬
‫‪0‬‬
‫‪10.31‬‬
‫‪20.07.2014‬‬
‫‪15:00‬‬
‫אג"ח ‪3‬‬
‫חש ‪4/12‬‬
‫גמול חברה להשקעות בע"מ‬
‫‪1116755‬‬
‫‪50,773‬‬
‫‪2.83‬‬
‫‪20.07.2014‬‬
‫‪13:00‬‬
‫אג"ח ב‬
‫‪ .2‬הצעת החלטה מס' ‪-2‬דחיית מועדים )אם לא תתקבל הצבעה מס' ‪.(1‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר כמשרד‬
‫רואי חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר שאול אלוביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אור אלוביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר עמיקם שורר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב מיכלין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויה מחדש של גב' ענת ויינר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור הגדלת ההון הרשום של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור תיקון שטר הנאמנות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מינויה מחדש של גב' תמר גולדנברג כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי לגב' תמר גולדנברג והכללתה‬
‫בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו לראשונה של מר מתתיהו טל כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי למר מתתיהו טל והכללתו בפוליסת בעד)א(‬
‫ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .5‬אישור מינויו לראשונה של מר יעקב שור כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויה לראשונה של גב' ליאורה לב כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי למר יעקב שור ולגב' ליאורה לב‬
‫והכללתם בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬דיון‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬דיון‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬דיון‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אני בעד קבלת הצעת החברה כפי שנמסרה לי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אני נגד קבלת החברה כפי שנמסרה לי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אני מסכים לכל תיקון של ההצעה אשר יהיה מוסכם על רוב מחזיקי‬
‫אגרות החוב סדרה ‪3‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אני מתנגד לכל תיקון של ההצעה גם אם הוא עשוי להביא תועלת‬
‫למחזיקי אגרות החוב )סדרה ‪.(3‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬דיון‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬קביעת זהותם של שני דירקטורים בלתי תלויים‪-‬מר רמי גוזמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬קביעת זהותם של שני דירקטורים בלתי תלויים‪-‬מר עמנואל לזוביק‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬קביעת זהותם של שני דירקטורים בלתי תלויים‪-‬מר דרור יעקובסון‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫אפריקה ישראל מגורים בע"מ‬
‫‪1097948‬‬
‫קרדן יזמות )‪ (2011‬בע"מ‬
‫‪1124478‬‬
‫‪20.07.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪20.07.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪714,563‬‬
‫‪0.23‬‬
‫‪79,585‬‬
‫‪0.37‬‬
‫ב‪.‬ס‪.‬ר אירופה בע"מ ‪1170166‬‬
‫‪0‬‬
‫‪9.31‬‬
‫ב‪.‬ס‪.‬ר אירופה בע"מ ‪1170190‬‬
‫‪0‬‬
‫‪9.31‬‬
‫‪21.07.2014‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪21.07.2014‬‬
‫‪15:00‬‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪7710155‬‬
‫‪31,299‬‬
‫‪5.04‬‬
‫‪21.07.2014‬‬
‫‪17:00‬‬
‫אג"ח ו‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪7710163‬‬
‫‪148,711‬‬
‫‪0.88‬‬
‫‪21.07.2014‬‬
‫‪17:00‬‬
‫אג"ח ז‬
‫שנתית‬
‫אג"ח ט‬
‫אג"ח ט‬
‫חש‬
‫‪12/12‬‬
‫‪ .4‬קביעת זהותם של שני דירקטורים בלתי תלויים‪-‬מר מנחם מרדר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬קביעת זהותם של שני דירקטורים בלתי תלויים‪-‬מר עופר גזית‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬קביעת זהותם של שני דירקטורים בלתי תלויים‪-‬גב' ג'קי סטרונמינגר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם דניה סיבוס בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה‬
‫בחברה‪ ,‬בהסכם למתן שירותי ניהול‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מתן כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪93.50‬‬
‫√‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מתן כתבי פטור לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש √‬
‫√‬
‫‪ .3‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש √‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו של משרד רואי חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר‬
‫)ארנסט יאנג( כרואה החשבון המבקר של החברה ולהסמיך את‬
‫דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש √‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף גרינפלד כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש √‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר איתן רכטר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש √‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם שנור כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש √‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר אורי אשר כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪93.50‬‬
‫‪ .1‬עמדת נושי אגרות החוב בנוגע לבקשת המנהלים המיוחדים למכירת‬
‫נכס החברה בסופיה בולגריה‪.‬‬
‫‪ .1‬מתן דיווח על ידי המנהלים המיוחדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬עמדת נושי אגרות החוב בנוגע לבקשת המנהלים המיוחדים למכירת‬
‫נכס החברה בבולגריה‬
‫‪ .1‬להורות לנאמן לספור את קולות המשתתפים בהצבעה בנושאים שעל‬
‫סדר היום‪.‬‬
‫‪ .2‬להורות לנאמן לקדם את יישומה של הצעתה של קבוצת גבאי‪.‬‬
‫‪ .3‬להורות לנאמן לקדם את יישומה של הצעתה של של קבוצת לייף‬
‫השקעות ירוקות בע"מ‪.‬‬
‫‪ .4‬לקבל את הצעת החברה ולאשר את תיקון מס' ‪ 2‬לשטר הנאמנות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬לקבל את הצעת החברה ולאשר את תיקון מס' ‪ 2‬לשטר הנאמנות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬להעמיד לפירעון מיידי את מלוא חוב החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב‪ .‬אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬להורות לנאמן לספור את קולות המשתתפים בהצבעה בנושאים שעל‬
‫סדר היום‪.‬‬
‫‪ .2‬להורות לנאמן לקדם את יישומה של הצעתה של קבוצת גבאי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬להורות לנאמן לקדם את יישומה של הצעתה של של קבוצת לייף‬
‫השקעות ירוקות בע"מ‪.‬‬
‫‪ .4‬לקבל את הצעת החברה ולאשר את תיקון מס' ‪ 2‬לשטר הנאמנות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬להעמיד לפירעון מיידי את מלוא חוב החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב‪ .‬אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .6‬לקבל את הצעת החברה ולאשר את תיקון מס' ‪ 2‬לשטר הנאמנות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫אמריס סדרה א' ‪1102482‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.05‬‬
‫מזור רובוטיקה בע"מ ‪1106855‬‬
‫‪1,214,840‬‬
‫‪0.23‬‬
‫רימוני תעשיות בע"מ ‪1080456‬‬
‫‪217,291‬‬
‫‪0.80‬‬
‫‪22.07.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪22.07.2014‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪24.07.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אג"ח‬
‫‪ .1‬דיון‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר מיכאל ברמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור הענקת ‪ 40‬א' אופציות‪ ,‬בכפוף לאישור סעיף ‪ 1,‬למר מיכאל‬
‫ברמן‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור תיקון תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר אורי הדומי‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה‬
‫לשנת ‪2013‬‬
‫‪2 .2‬אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת‬
‫הדירקטוריון לקבוע את שכרו לשנת ‪2014‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר רפי רימוני כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר דני רימוני כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר גדי רימוני כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר עומר ברנע כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של ד"ר דב רייכמן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8 .8‬אישור הארכת התקשרות חברת הבת של החברה‪ ,‬רימוני פלסטי‬
‫בע"מ )להלן‪" :‬רימוני פלסטי"( בהסכם העסקה עם מר עופר וייס‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור הענקת תגמול חד פעמי למר עופר וייס‪ ,‬מנהל מפעל רימוני‬
‫פלסט צפון‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪75.88‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫אתלון השקעות בע"מ ‪383018‬‬
‫‪8,446‬‬
‫‪0.01‬‬
‫אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ‬
‫‪5010129‬‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬
‫‪5490180‬‬
‫‪492,350‬‬
‫‪1.17‬‬
‫‪6,600‬‬
‫‪2.81‬‬
‫‪3.76‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪247,100‬‬
‫‪7560048‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪62,060‬‬
‫‪7560071‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪0‬‬
‫‪7560014‬‬
‫‪413,907‬‬
‫אלביט הדמיה בע"מ ‪1131267‬‬
‫‪0.82‬‬
‫אלביט הדמיה בע"מ ‪1131275‬‬
‫‪172,612‬‬
‫‪0.82‬‬
‫נטו מ‪.‬ע‪ .‬אחזקות בע"מ ‪168013‬‬
‫‪770,555‬‬
‫‪0.48‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪0.23‬‬
‫‪24.07.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מבוטלת‬
‫‪27.07.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪27.07.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪28.07.2014‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪28.07.2014‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪28.07.2014‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪28.07.2014‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪28.07.2014‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪29.07.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31.12.2013‬ובדוח‬
‫הדירקטוריון על מצב ענייני החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה סטלין )סטן( בהרטי וויטלי פרוס‬
‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינוי מחדש של משרד עמית חלפון כרואה החשבון המבקר של‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור תיקון תקנון החברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור הקצאה פרטית חריגה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .6‬בכפוף לאישור ההקצאה הפרטית החריגה‪ ,‬אישור מינויים מחדש של‬
‫רוס מקדונלד לורד סימון רידינג וגורדון אדוארד כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר זאב קלימי‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אג"ח ז‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש ‪67.30‬‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬דיון‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור הסדר ומתן הוראות לנאמן‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור הסדר ומתן הוראות לנאמן‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור הסדר ומתן הוראות לנאמן‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫אג"ח ח‬
‫‪ .1‬הצעת החלטה‪ :‬אישור דחיית מועד רישום שעבודים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח ט‬
‫‪ .1‬הצעת החלטה‪ :‬אישור דחיית מועד רישום שעבודים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה‬
‫שהסתיימה ביום ‪ 31.12.2013,‬לרבות דיווח הדירקטוריון על שכרו של‬
‫רואה החשבון המבקר‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של משרד זיו האפט כרואה החשבון המבקר של‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר דוד עזרא כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ‬
‫‪629014‬‬
‫‪173,749,633‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪30.07.2014‬‬
‫‪16:30‬‬
‫שנתית‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪1105535 .‬‬
‫‪496,289‬‬
‫‪0.36‬‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪1113034 .‬‬
‫‪801,410‬‬
‫‪0.37‬‬
‫‪30.07.2014‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪30.07.2014‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪31.07.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫מבוטלת‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪0‬‬
‫‪7560014‬‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪7710155‬‬
‫‪31,659‬‬
‫‪0.23‬‬
‫‪5.04‬‬
‫‪31.07.2014‬‬
‫‪10:30‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר עדי עזרא כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר עמיהוד גולדין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר דוד זרנצ'נסקי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר אריה פלדמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר דן פרופר כדירקטור בחברה לתקופת‬
‫כהונה בת ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אורי סלונים כדירקטור בחברה לתקופת‬
‫כהונה בת ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף )יוסי( ניצני כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫ותנאי כהונתו‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויו לראשונה של מר ז'אן‪-‬מישל חלפון כדירקטור חיצוני‬
‫בחברה ותנאי כהונתו‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור יעדי מענק כספי שנתי לנשיא ומנכ"ל החברה‪ ,‬מר ארז ויגודמן‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫‪82.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫‪63.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪69.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪98.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫‪92.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור תגמול הוני שנתי לנשיא ומנכ"ל החברה‪ ,‬מר ארז ויגודמן‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫‪72.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור רכישת כיסוי ביטוחי לאחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים‪ .‬נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫‪74.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪98.00‬‬
‫‪ .8‬אישור מינוי משרד קסלמן וקסלמן כרואי החשבון המבקרים של‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אסיפות התייעצות‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫אג"ח‬
‫‪ .1‬דחיית המועד הקובע ומועד התשלום של הקרן הריבית‬
‫אג"ח ו‬
‫‪ .1‬עדכון מאת נציגות מחזיקי אגרות החוב ומאת ב"כ מחזיקי אגרות החוב אין חוו"ד)א(‬
‫והנאמנים‪.‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪149,420‬‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪7710163‬‬
‫א‪.‬פ‪.‬ס‪.‬ק‪ .‬תעשיות בע"מ ‪0 1125376‬‬
‫‪0.88‬‬
‫‪4.80‬‬
‫‪31.07.2014‬‬
‫‪10:30‬‬
‫‪31.07.2014‬‬
‫‪8:30‬‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח ז‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח‬
‫‪ .1‬דיון‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור ההסדר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור ההסדר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור ההסדר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫אג"ח א‬
‫חש‬
‫‪12/11‬‬
‫‪ .1‬עדכון מאת נציגות מחזיקי אגרות החוב ומאת ב"כ מחזיקי אגרות החוב אין חוו"ד)א(‬
‫והנאמנים‪.‬‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫‪ .2‬דיון‪.‬‬
‫אפסק אגח א ‪1091032‬‬
‫‪0‬‬
‫‪4.80‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.23‬‬
‫מפעלים פטרוכימים בע"מ‬
‫‪7560014‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪247,100‬‬
‫‪7560048‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪62,060‬‬
‫‪7560071‬‬
‫‪1,366,969‬‬
‫ריט ‪ 1‬בע"מ ‪1098920‬‬
‫‪3.76‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪1.16‬‬
‫סקורפיו נדל"ן בע"מ ‪1113398‬‬
‫‪210,390‬‬
‫‪2.41‬‬
‫בנק לאומי לישראל בע"מ ‪604611‬‬
‫‪19,804,528‬‬
‫‪0.33‬‬
‫‪31.07.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫‪04.08.2014‬‬
‫‪17:00‬‬
‫‪04.08.2014‬‬
‫‪17:00‬‬
‫‪04.08.2014‬‬
‫‪17:00‬‬
‫‪04.08.2014‬‬
‫‪12:30‬‬
‫‪04.08.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪06.08.2014‬‬
‫‪10:30‬‬
‫אג"ח א‬
‫שנתית‬
‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה של הגב' אירית שלומי לתקופה של ‪ 3‬שנים‬
‫כדירקטורית חיצונית‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מתן שירותי ייעוץ ללא תמורה לחברה‪ ,‬על ידי מר דוד גרנות‬
‫)המעניק גם שירותי ייעוץ לחברת האם של החברה(‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪.2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪95.70‬‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬בחירה מחדש ברואי החשבון המבקרים‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬תיקון תקנון הבנק‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬בחירת מר דוד אבנר כדירקטור בבנק‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬בחירת עו"ד גלעד ברנע כדירקטור בבנק‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .6‬בחירת ד"ר סאמר חאג יחיא כדירקטור בבנק‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫לא‬
‫משתתף‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬בחירת עו"ד אביה אלף כדירקטורית חיצונית בבנק בהתאם להוראה‬
‫‪ 301‬לפיקוח על הבנקים‬
‫‪ .8‬בחירת פרופ' חיים לוי כדירקטור חיצוני בבנק בהתאם להוראה ‪301‬‬
‫לפיקוח על הבנקים‬
‫‪ .9‬בחירת רו"ח יחיאל בורוכוף כדח"צ בבנק בהתאם לסעיף ‪ 329‬לחוק‬
‫החברות‬
‫‪.10‬בחירת גב' צפורה סמט כדח"צית בבנק בהתאם לסעיף ‪ 329‬לחוק‬
‫החברות‬
‫‪.11‬אישור הארכת החלטת מסגרת בעניין פוליסת ביטוח‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫לא‬
‫משתתף‬
‫לא‬
‫משתתף‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪75.56‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪87.03‬‬
‫√‬
‫‪.12‬אשור מילוי תפקיד ובדבר גילוי ע"י נושאי משרה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫נייר חדרה בע"מ ‪632018‬‬
‫‪758,382‬‬
‫‪0.04‬‬
‫קרסו מוטורס בע"מ ‪1123850‬‬
‫‪1,350,002‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪06.08.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪06.08.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬
‫‪5490123‬‬
‫‪33,423‬‬
‫‪4.66‬‬
‫‪07.08.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אג"ח ד‬
‫אמפל סדרה ג ‪1120740‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3.77‬‬
‫‪10.08.2014‬‬
‫‪9:00‬‬
‫אג"ח‬
‫אתלון השקעות בע"מ ‪383018‬‬
‫‪8,446‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪11.08.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫נדחית‬
‫בנק דקסיה ישראל בע"מ ‪711010‬‬
‫‪477,370‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪12.08.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫אלרן נדל"ן בע"מ ‪1124650‬‬
‫‪50,050‬‬
‫‪1.98‬‬
‫א‪.‬נ‪.‬ה‪ -‬אפריל נדל"ן החזקות‬
‫)‪ (2012‬בע"מ ‪1127265‬‬
‫‪617,655‬‬
‫‪1.38‬‬
‫‪12.08.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪12.08.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור התקשרותה של החברה עם חברת כלל אנרגיה מתקדמת בע"מ מבוטלת‬
‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה יואל קרסו‪ ,‬שלמה קרסו‪ ,‬ציפורה מזרחי‪ ,‬נגד)א(‬
‫אריאל קרסו‪ ,‬יוני גולדשטיין קרסו‪ ,‬אורלי חושן‪ ,‬שרה קרסו בוטון‪ ,‬משה‬
‫קרסו‪ ,‬יורם בן חיים‪ ,‬ז'ול מיכאל פולק וגב' תמר גוטליב כדירקטורים‬
‫בחברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.95‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקרים של‬
‫החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם )בייגה( שוחט כדירקטור חיצוני‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬מינוי ד"ר משה ברקת כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מתן התחייבות לשיפוי לד"ר משה ברקת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור דחיית מועדים לבקשת החברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור דחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬דיון‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31.12.2013‬ובדוח‬
‫הדירקטוריון על מצב ענייני החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה סטלין )סטן( בהרטי וויטלי פרוס‬
‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינוי מחדש של משרד עמית חלפון כרואה החשבון המבקר של‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור תיקון תקנון החברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור הקצאה פרטית חריגה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬בכפוף לאישור ההקצאה הפרטית החריגה‪ ,‬אישור מינויים מחדש של‬
‫רוס מקדונלד לורד סימון רידינג וגורדון אדוארד כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש רו"ח מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪ .‬בעד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬בחירת מר הרי לנגמן לראשונה כדירקטור חיצוני‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪94.60‬‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור תנאי העסקה של סגן ומ"מ יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬מר משה קלצ'ין‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח ג‬
‫‪ .1‬אישור שימוש בכספים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח א‬
‫‪ .1‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫)סדרה ‪.(1‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫ב‪.‬ס‪.‬ר אירופה בע"מ ‪1170190‬‬
‫‪0‬‬
‫‪9.31‬‬
‫‪14.08.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫אג"ח ט‬
‫חש‬
‫‪12/12‬‬
‫ב‪.‬ס‪.‬ר אירופה בע"מ ‪1170166‬‬
‫‪0‬‬
‫‪9.31‬‬
‫‪14.08.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫אג"ח ט‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪61,630‬‬
‫‪7560071‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪14.08.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫אג"ח ד‬
‫אקסלנס השקעות בע"מ ‪895,307 1080639‬‬
‫‪0.29‬‬
‫‪14.08.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪15.80‬‬
‫‪14.08.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫אלביט הדמיה בע"מ ‪1081116‬‬
‫‪370,047‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן לשכור את שירותיו של עורך דין רם יולוס' ממשרד‬
‫יולוס גזית ושות' לצורך הכנת חוות דעת בקשר עם תביעות החוב‬
‫שהוגשה ע"י רשויות המס למפרקי החברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן לשכור את שירותיו של עורך דין שמעון כהן‬
‫ממשרד כהן ושות' לצורך הכנת חוות דעת בקשר עם תביעות החוב‬
‫שהוגשה ע"י רשויות המס למפרקי החברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬נגד מינוי עורך דין‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן לשכור את שירותיו של עורך דין רם יולוס' ממשרד‬
‫יולוס גזית ושות' לצורך הכנת חוות דעת בקשר עם תביעות החוב‬
‫שהוגשה ע"י רשויות המס למפרקי החברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן לשכור את שירותיו של עורך דין שמעון כהן‬
‫ממשרד כהן ושות' לצורך הכנת חוות דעת בקשר עם תביעות החוב‬
‫שהוגשה ע"י רשויות המס למפרקי החברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬גד מינוי עורך דין‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬הסמכת הנאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬מינוי דח"צ לראשונה ‪ -‬מר יהושע גינזבורג‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור לראשונה ‪ -‬מר אריה אידלסון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר אלון בכר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר רון הדסי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר אליעזר אברהם ברנדר‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר שלומי קלסי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר יואב כפיר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר בועז ליפשיץ‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש √‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר נדב לבני‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬איחוד מניות החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור ליו"ר הדירקטוריון‪ ,‬מר רון הדסי‪ ,‬לכהן כמנכ"ל החברה בפועל‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.11‬אישור תגמול ליו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר רון הדסי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.12‬אישור הסכם שירותים עם בועז ליפשיץ‪ ,‬דירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש √‬
‫√‬
‫‪.13‬אישור תגמול לדירקטורים שאינם חיצוניים‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.14‬מינוי רו"ח מחדש ‪ -‬בריטמן אלמגור זהר ושות'‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.15‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי ‪1109503‬‬
‫‪544,593‬‬
‫‪0.12‬‬
‫הראל סל בע"מ ‪1113232‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1.91‬‬
‫‪14.08.2014‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪14.08.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫אג"ח ב‬
‫תעודת‬
‫סל‬
‫‪ .1‬דחיית מועדי תשלומים ומועדים קובעים לתשלומים למחזיקי אגרות‬
‫חוב )סדרה ב'(‪.‬‬
‫‪ .1‬מינוי נאמן‪.‬‬
‫הראל סל בע"מ ‪1113240‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1.21‬‬
‫‪14.08.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫תעודת‬
‫סל‬
‫‪ .1‬מינוי נאמן‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫הראל סל בע"מ ‪1113257‬‬
‫‪0‬‬
‫‪5.22‬‬
‫‪14.08.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫תעודת‬
‫סל‬
‫‪ .1‬מינוי נאמן‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד‬
‫הראל סל בע"מ ‪1113703‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.05‬‬
‫‪14.08.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫תעודת‬
‫סל‬
‫‪ .1‬מינוי נאמן‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫הראל סל בע"מ ‪1116466‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.05‬‬
‫‪14.08.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫תעודת‬
‫סל‬
‫‪ .1‬מינוי נאמן‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫הראל סל בע"מ ‪1116474‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪14.08.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫תעודת‬
‫סל‬
‫‪ .1‬מינוי נאמן‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫הראל סל בע"מ ‪1116300‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.11‬‬
‫‪14.08.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫תעודת‬
‫סל‬
‫‪ .1‬מינוי נאמן‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫הראל סל בע"מ ‪1116441‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪14.08.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫תעודת‬
‫סל‬
‫‪ .1‬מינוי נאמן‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫הראל סל בע"מ ‪1116458‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪14.08.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫תעודת‬
‫סל‬
‫‪ .1‬מינוי נאמן‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫הראל סל בע"מ ‪1127778‬‬
‫‪0‬‬
‫‪9.25‬‬
‫‪14.08.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫תעודת‬
‫סל‬
‫‪ .1‬מינוי נאמן‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫הראל סל בע"מ ‪1128180‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪14.08.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫תעודת‬
‫סל‬
‫‪ .1‬מינוי נאמן‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫הראל סל בע"מ ‪1123231‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.24‬‬
‫‪14.08.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫תעודת‬
‫סל‬
‫‪ .1‬מינוי נאמן‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫הראל סל בע"מ ‪1123249‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪14.08.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫תעודת‬
‫סל‬
‫‪ .1‬מינוי נאמן‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫הראל סל בע"מ ‪1124155‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.12‬‬
‫‪14.08.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫תעודת‬
‫סל‬
‫‪ .1‬מינוי נאמן‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪17.08.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫‪17.08.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪17.08.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫מבני תעשיה בע"מ ‪2260412‬‬
‫‪1,496,881‬‬
‫‪1.32‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780158‬‬
‫‪3,864‬‬
‫‪1.15‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780208‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.08‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780166‬‬
‫‪46,348‬‬
‫‪2.22‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780216‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.15‬‬
‫גולן מוצרי פלסטיק בע"מ ‪152,725 1091933‬‬
‫‪0.52‬‬
‫‪17.08.2014‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪17.08.2014‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪17.08.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫√‬
‫אג"ח יד‬
‫‪ .1‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונן המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫)סדרה יד'(‪.‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח‬
‫אחש‬
‫‪6/14‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח ב‬
‫‪ .1‬דחיית מועדי תשלומים ומועדים קובעים לתשלומים למחזיקי אגרות‬
‫חוב‪.‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‬
‫אג"ח א‬
‫אג"ח ב‬
‫חש ‪6/14‬‬
‫מיוחדת ‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר יונתן מלמד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר דורון סטניצקי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יהודה כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אורי שובל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' שרה פרקר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר חיים להט כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב שן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר תמיר מייזלס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר מעיין כצנלסון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫גול פרטנרס בע"מ ‪1093046‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.18‬‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי ‪1109495‬‬
‫‪263,092‬‬
‫‪0.85‬‬
‫גליל מור ‪ -‬מוצרים פיננסים בע"מ‬
‫‪1108877‬‬
‫‪17.08.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪17.08.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של מר צור אלון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.12‬אישור מינוי משרד רו"ח קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כרו"ח המבקר‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪68.75‬‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫אג"ח א‬
‫‪.13‬אישור התקשרות בין החברה לבין בעל השליטה בהסכם למתן‬
‫שירותים‪.‬‬
‫‪.14‬אישור התקשרות בין החברה לבין בעל השליטה בהסכם להצבת‬
‫חברי קיבוץ‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מחדש של הענקת כתבי שיפוי‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪100.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬הסמכת הנאמן לדחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫‪264,869‬‬
‫‪5.21‬‬
‫‪19.08.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫אג"ח א‬
‫‪ .1‬להורות לחברה כיצד למכור את התמורות שהוקצו לה במסגרת הסדר‬
‫החוב של צים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫מפעלי פ‪.‬מ‪.‬ס‪ .‬מיגון בע"מ ‪386,371 315010‬‬
‫‪0.16‬‬
‫‪20.08.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים השנתיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רו"ח מבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את‬
‫שכרו‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר דניאל בלום‬
‫בעד)א(‬
‫אלספק הנדסה בע"מ ‪1090364‬‬
‫‪53,288‬‬
‫‪0.85‬‬
‫‪21.08.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫איי‪.‬די‪.‬איי הנפקות )‪ (2010‬בע"מ‬
‫‪1127349‬‬
‫רימוני תעשיות בע"מ ‪1080456‬‬
‫‪141,708‬‬
‫‪0.22‬‬
‫‪207,576‬‬
‫‪0.80‬‬
‫‪21.08.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪24.08.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אג"ח‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪7710155‬‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪7710163‬‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪771014‬‬
‫‪32,137‬‬
‫‪5.04‬‬
‫‪148,600‬‬
‫‪0.88‬‬
‫‪20,264‬‬
‫‪0.72‬‬
‫‪24.08.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪24.08.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪24.08.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אבי בלום‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר גרשון בן ברוך‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יעקב יחיאלי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬חידוש תנאי העסקתו של מר דניאל בלום‪ ,‬בעל השליטה‪ ,‬כמנכ"ל‬
‫משותף‬
‫‪ .8‬חידוש תנאי העסקתו של מר אבי בלום‪ ,‬בנו של בעל השליטה‪ ,‬כמנכ"ל‬
‫משותף‬
‫‪ .9‬חידוש תנאי העסקתה של גב' רבקה ברק‪ ,‬בתו של בעל השליטה‪,‬‬
‫כסמנכ"ל משאבי אנוש ומנהלת קשרי משקיעים‬
‫‪.10‬חידוש תנאי העסקתה של גב' דבורה פרנקנטל‪ ,‬בתו של בעל‬
‫השליטה‪ ,‬כסמנכ"ל מלאי וחומרים‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪61.42‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪61.69‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪68.60‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪66.69‬‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רו"ח מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪100.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר בועז גולדשמידט‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫‪73.58‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר יורם הררי‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫‪73.58‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר מרדכי משולם‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫‪73.58‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬ד"ר אברהם אורטל‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫‪73.58‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי מחדש של דירקטורית ‪ -‬גב' ליאת בנימיני‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫‪73.58‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬חידוש הסכם העסקה למר יורם הררי‪ ,‬בעל השליטה‪ ,‬כמנכ"ל החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.43‬‬
‫‪ .9‬חידוש הסכם העסקה לגב' רונית הררי‪ ,‬רעייתו של בעל השליטה‪,‬‬
‫כמנהלת הכספים של החברה‬
‫‪ .1‬אישרור כהונת הנאמן עד לפרעונן המלא של תעודות ההתחייבות‬
‫)סדרה ג'(‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות בהסכם ניהול בין החברה וחברת הבת שלה‪ ,‬רימוני‬
‫פלסט בע"מ לבין ה"ה דני רימוני‪ ,‬גדי רימוני ורפי רימוני‪ ,‬באמצעות חברה‬
‫או חברות בבעלותם‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.43‬‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪58.76‬‬
‫√‬
‫√‬
‫אג"ח ו‬
‫‪ .1‬אישור הצעתה המתוקנת של החברה‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪99.62‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח ז‬
‫‪ .1‬אישור הצעתה המתוקנת של החברה‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪60.16‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫נדחית‬
‫‪ .1‬מינוי מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות‪ ,‬רואי חשבון כרואה‬
‫החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר מיכה שקדי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר ניצן צדוק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר עודד שמיר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪130,574‬‬
‫‪4.67‬‬
‫‪655,216‬‬
‫‪0.23‬‬
‫ירושלים מימון והנפקות )‪(2005‬‬
‫בע"מ ‪1127422‬‬
‫אפריקה ישראל מגורים בע"מ‬
‫‪1097948‬‬
‫אפריל נדל"ן סדרה ‪1127273 2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3.83‬‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380047‬‬
‫‪0‬‬
‫‪7.59‬‬
‫‪24.08.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪25.08.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪25.08.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪26.08.2014‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ .9‬אישור עדכון תנאי ההעסקה של יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬מר עודד שמיר‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫‪.10‬תיקון נוסח כתב התחייבות לשיפוי דירקטורים‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪.11‬תיקון נוסח כתב התחייבות לשיפוי המנכ"ל‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.92‬‬
‫√‬
‫אג"ח ט‬
‫‪ .1‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונן המלא של אגרות החוב )סדרה ט(‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור התקשרותה של החברה בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס בע"מ‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫אג"ח‬
‫‪ .1‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונן המלא של אגרות החוב )סדרה ‪.(2‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪100.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫אג"ח ‪2‬‬
‫‪ .1‬מתן דיווח על ידי הנאמנים בנוגע לשיחות שנוהלו עם החברה‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫‪ .2‬דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬מתן דיווח על ידי הנאמנים בנוגע לשיחות שנוהלו עם החברה‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬מתן דיווח על ידי הנאמנים בנוגע לשיחות שנוהלו עם החברה‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380104‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1.30‬‬
‫‪26.08.2014‬‬
‫‪13:00‬‬
‫אג"ח ‪4‬‬
‫אי‪.‬בי‪.‬אי‪ .‬בית השקעות בע"מ‬
‫‪175018‬‬
‫‪398,800‬‬
‫‪0.87‬‬
‫‪26.08.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪27.08.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪28.08.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪28.08.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫כרמל אולפינים ‪1113091‬‬
‫ב‪.‬ס‪.‬ר אירופה בע"מ ‪1170190‬‬
‫‪0‬‬
‫‪9.31‬‬
‫חברה לנכסים ולבנין בע"מ ‪1,354,055 699017‬‬
‫‪0.05‬‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬
‫‪5490180‬‬
‫‪6,600‬‬
‫‪4.82‬‬
‫הפניקס אחזקות בע"מ ‪767012‬‬
‫‪3,093,674‬‬
‫‪2.56‬‬
‫‪28.08.2014‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪01.09.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪01.09.2014‬‬
‫‪16:00‬‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫√‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380054‬‬
‫ב‪.‬ס‪.‬ר אירופה בע"מ ‪1170166‬‬
‫‪100.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫√‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ .8‬אישור עדכון תנאי ההעסקה של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר דב לוקסנברג‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪95.64‬‬
‫√‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫‪10.31‬‬
‫‪803,824‬‬
‫‪ .7‬אישור מדיניות התגמול‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.20‬‬
‫√‬
‫√‬
‫‪26.08.2014‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪1.90‬‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אורי מור כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫√‬
‫אג"ח‬
‫‪9.31‬‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר דב לוקסנבורג כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינוי משרד רו"ח זיו האפט כרואה החשבון המבקר לחברה‬
‫וקבלת דיווח על שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר דוד ויסברג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר צבי לובצקי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר עמנואל קוק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר דוד לובצקי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של גב' אלה אלקלעי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר גדעון פרייטג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר ארנון טיברג כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור גמול לדירקטור חיצוני‪ ,‬מר ארנון טיברג‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח א‬
‫‪ .1‬תיקון שטר הנאמנות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח ט‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬אשרור ההחלטה שהתקבלה באסיפה מיום ‪14.8.2014,‬ליתן הוראות‬
‫לנאמן לשכור את שירותיו של עורך דין לצורך הכנת חוות דעת‪.‬‬
‫‪ .1‬אשרור ההחלטה שהתקבלה באסיפה מיום ‪ , 14.8.2014‬ליתן הוראות אין חוו"ד)א(‬
‫לנאמן לשכור את שירותיו של עורך דין לצורך הכנת חוות דעת‪.‬‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח ט‬
‫חש‬
‫‪12/12‬‬
‫‪91.69‬‬
‫נדחית‬
‫‪ .1‬עדכון והארכת תנאי כהונתו והעסקתו של יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אג"ח ז‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬דיון‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות התגמול החדשה לנושאי משרה‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫מבוטלת‬
‫רוב נדרש ‪74.88‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור חידוש תוקף ותיקון הסכם העסקה של מנכ"ל החברה‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬
‫‪5490123‬‬
‫‪31,228‬‬
‫‪4.66‬‬
‫‪02.09.2014‬‬
‫‪10:30‬‬
‫אג"ח ד‬
‫‪ .1‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בנוגע לבקשת החברה למינוי‬
‫מומחה כלכלי‪.‬‬
‫‪ .2‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫וויטסמוק תוכנה בע"מ ‪216010‬‬
‫‪56,834‬‬
‫‪1.78‬‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת‬
‫בע"מ ‪230011‬‬
‫‪17,434,569‬‬
‫‪1.49‬‬
‫‪03.09.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪03.09.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪ .1‬אישור הענקת כתבי אופציה למנכ"ל החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטור חיצוני ‪ -‬מר חגי הרמן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.62‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬מתן כתב שיפוי למר חגי הרמן‪ ,‬בכפוף למינויו‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת‬
‫בע"מ ‪230011‬‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪1105535 .‬‬
‫‪17,879,730‬‬
‫‪1.47‬‬
‫‪515,032‬‬
‫‪0.66‬‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪1113034 .‬‬
‫‪880,076‬‬
‫‪0.89‬‬
‫נייר חדרה בע"מ ‪632018‬‬
‫‪697,304‬‬
‫‪1.33‬‬
‫‪03.09.2014‬‬
‫‪11:20‬‬
‫‪03.09.2014‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪03.09.2014‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪04.09.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור חלוקת דיבידנד שוטף‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח א‬
‫‪ .1‬אישור מחדש של השתתפות סדרה א' בנציגות המשותפת‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪90.63‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח ב‬
‫‪ .1‬אישור מחדש של השתתפות סדרה ב' בנציגות המשותפת‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪95.47‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫נדחית‬
‫‪ .1‬אישור תיקון למדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫קבוצת דלק בע"מ ‪1084128‬‬
‫‪15,990,817‬‬
‫‪1.13‬‬
‫‪04.09.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫גזית‪-‬גלוב בע"מ ‪126011‬‬
‫‪8,021,075‬‬
‫‪1.96‬‬
‫‪07.09.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫נדחית‬
‫אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ‬
‫‪5010129‬‬
‫‪422,911‬‬
‫‪7.60‬‬
‫‪08.09.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380104‬‬
‫‪141,051‬‬
‫‪1.43‬‬
‫פטרוכימיים א' ‪7560014‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.11‬‬
‫‪09.09.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪09.09.2014‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪09.09.2014‬‬
‫‪17:00‬‬
‫‪09.09.2014‬‬
‫‪17:00‬‬
‫‪09.09.2014‬‬
‫‪17:00‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪290,750‬‬
‫‪7560048‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪69,458‬‬
‫‪7560071‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪0‬‬
‫‪7560139‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪0‬‬
‫‪7560147‬‬
‫‪3.76‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪0.11‬‬
‫‪0.15‬‬
‫‪09.09.2014‬‬
‫‪17:00‬‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר שלמה לירן‪ ,‬מנכ"ל החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש √‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון ליום ‪31.12.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינוי רו"ח מבקר לחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות עם הפניקס בפוליסת ביטוח לאחריות נושאי משרה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מסגרת להתקשרות החברה בפוליסות ביטוח אחריות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪83.50‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור חידוש התקשרות החברה עם קבוצת נורסטאר בהסכם ניהול‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.43‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מתן שיפוי לדירקטורים הנמנים על בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪88.12‬‬
‫√‬
‫‪ .3‬דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינוי רו"ח מבקר‪ ,‬והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר שי פלפל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר גארי אפשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר דאגלס ססלר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מינויה מחדש של הגב' נגה קנז כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.99‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינוי משרד רואי החשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כמשרד‬
‫רואי החשבון של המבקר של החברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם אבישי ישראלי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר רונן ישראל כדירקטור בלתי תלוי בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח ‪4‬‬
‫‪ .1‬מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב )סדרה ‪ 2‬ו‪-‬סדרה ‪(4‬‬
‫וקביעת סמכויותיה‪.‬‬
‫‪ .1‬מכירת מניות בתי זיקוק לנפט בע"מ‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪79.40‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח ב‬
‫‪ .1‬מכירת מניות בתי זיקוק לנפט בע"מ‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪75.57‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח‬
‫אג"ח ד‬
‫‪ .1‬מכירת מניות בתי זיקוק לנפט בע"מ‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪90.96‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח א‪-‬‬
‫רמ‬
‫חש‪8/13‬‬
‫‪ .1‬מכירת מניות בתי זיקוק לנפט‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח‬
‫‪ .1‬מכירת מניות בתי זיקוק לנפט‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪8.17‬‬
‫קבוצת ברן בע"מ ‪286013‬‬
‫‪187,140‬‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380047‬‬
‫‪13,070‬‬
‫‪8.33‬‬
‫שופרסל בע"מ ‪777037‬‬
‫‪2,180,491‬‬
‫‪1.13‬‬
‫סקורפיו נדל"ן בע"מ ‪1113398‬‬
‫‪204,108‬‬
‫‪10.72‬‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי ‪1109503‬‬
‫‪548,762‬‬
‫‪0.12‬‬
‫מהדרין בע"מ ‪686014‬‬
‫‪498,391‬‬
‫‪0.64‬‬
‫חלל‪-‬תקשורת בע"מ ‪1092345‬‬
‫‪1,029,228‬‬
‫‪1.25‬‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי ‪1109495‬‬
‫‪262,160‬‬
‫‪2.67‬‬
‫מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים‬
‫בע"מ ‪1081165‬‬
‫‪5,788,064‬‬
‫‪0.61‬‬
‫אלרן נדל"ן בע"מ ‪1124650‬‬
‫‪49,400‬‬
‫‪1.98‬‬
‫גלובל פיננס ג'י‪.‬אר ‪ 8‬בע"מ‬
‫‪1116003‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1.61‬‬
‫גלובל פיננס ג'י‪.‬אר ‪ 8‬בע"מ‬
‫‪1116011‬‬
‫אדגר השקעות ופיתוח בע"מ‬
‫‪1820083‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.17‬‬
‫‪634,422‬‬
‫‪0.56‬‬
‫‪10.09.2014‬‬
‫‪15:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪11.09.2014‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪11.09.2014‬‬
‫‪16:00‬‬
‫אג"ח ‪2‬‬
‫‪14.09.2014‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪15.09.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪16.09.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪16.09.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪16.09.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪17.09.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪17.09.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪17.09.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪17.09.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪18.09.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטור חיצוני לראשונה ‪ -‬מר צבי ליבר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטורית חיצונית ‪ -‬גב' אסתר לוצאטו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב )סדרה ‪ (2‬ו‪)-‬סדרה ‪(4‬‬
‫וקביעת סמכויותיה‬
‫‪ .1‬אישור גמול דירקטורים‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪100.00‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.76‬‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי דח"צ לראשונה ‪ -‬מר אהרון אדלר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.40‬‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי דח"צ לראשונה ‪ -‬מר אלדד מזרחי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪75.91‬‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי דח"צ לראשונה ‪ -‬מר גדעון שור‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.40‬‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור המשך התקשרות החברה עם אורגניק מרקט בע"מ‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫‪ .6‬אישור מחדש למתן כתב שיפוי לנושאי משרה בחברה שהינם מקרב‬
‫בעלי השליטה בחברה ו‪/‬או קרוביהם וכן לנושאי משרה בחברה שבעלי‬
‫השליטה בחברה עשויים להיחשב בעלי עניין אישי במתן כתבי שיפוי להם‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫√‬
‫רוב נדרש ‪98.15‬‬
‫√‬
‫אג"ח א‬
‫‪ .1‬דחיית מועד תשלום קרן‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪100.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח ב‬
‫‪ .1‬דחיית מועדי תשלומים ומועדים קובעים לתשלומים למחזיקי אגרות‬
‫חוב )סדרה ב(‪.‬‬
‫‪ .1‬מינוי דח"צ לראשונה ‪ -‬מר נתן גלבוע‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪100.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.70‬‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫אג"ח א‬
‫‪ .1‬הארכת תוקף כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שהינם‬
‫בעלי השליטה או קרובו‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪99.82‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רו"ח מבקר ‪ -‬סומך חייקין וקוסט פורר גבאי את‬
‫קסירר‪ ,‬והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטורים מחדש ‪ -‬ה"ה שלמה אליהו )יו"ר(‪ ,‬רונית אברמזון‪,‬‬
‫ישראל אליהו וד"ר גבריאל פיקר‬
‫‪ .4‬מינוי דח"צ מחדש ‪ -‬מר יעקב דנון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.81‬‬
‫√‬
‫אג"ח ג‬
‫‪ .1‬אישור שימוש בכספים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח א‬
‫חש‬
‫‪11/09‬‬
‫‪ .1‬לאשר לחברה ולנאמן לשנות את מועד החלוקה כפי שנקבע בהצעת‬
‫ההחלטה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬לאשר לחברה ולנאמן לשנות את מועד החלוקה כפי שנקבע בהצעת‬
‫ההחלטה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר דורון שניידמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אג"ח‬
‫שנתית‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪100.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אבינועם שניידמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר משה )מוקי( שניידמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר זאב אבלס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של גברת ציפורה קרפל כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינוי משרד רואי החשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כמשרד‬
‫רואי החשבון של המבקר של החברה‪.‬‬
‫‪ .7‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730298‬‬
‫‪39,217‬‬
‫‪1.55‬‬
‫‪21.09.2014‬‬
‫‪14:00‬‬
‫אג"ח‬
‫להמרה‬
‫סד ‪1‬‬
‫‪ .1‬אישור פשרה עם נאמני הקפאת ההליכים בקשר לשכרם‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אידיבי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪7360076‬‬
‫‪31,319‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪21.09.2014‬‬
‫‪15:00‬‬
‫אג"ח‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬בחירת זהות היועץ המפשטי לצורך ביצוע חקירות נדרשות לבחינת‬
‫מיצוי זכויות התביעה של החברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫אופיר‬
‫אופיר‬
‫נאור ורנן נאור ורנן‬
‫גרשט‬
‫גרשט‬
‫אידיבי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪7360019‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2.63‬‬
‫‪21.09.2014‬‬
‫‪15:00‬‬
‫אג"ח‬
‫אידיבי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪7360043‬‬
‫‪82,199‬‬
‫‪0.62‬‬
‫‪21.09.2014‬‬
‫‪15:00‬‬
‫אג"ח‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬בחירת זהות היועץ המשפטי לצורך ביצוע חקירות נדרשות לבחינת‬
‫מיצוי זכויות התביעה של החברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫אופיר‬
‫אופיר‬
‫נאור ורנן נאור ורנן‬
‫גרשט‬
‫גרשט‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬בחירת זהות היועץ המשפטי לצורך ביצוע חקירות נדרשות לבחינת‬
‫מיצוי זכויות התביעה של החברה‪.‬‬
‫אידיבי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪7360167‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.62‬‬
‫‪21.09.2014‬‬
‫‪15:00‬‬
‫אג"ח ג‬
‫חש ‪6/13‬‬
‫אידיבי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪7360068‬‬
‫‪664,226‬‬
‫‪0.06‬‬
‫‪21.09.2014‬‬
‫‪15:00‬‬
‫אג"ח‬
‫אידיבי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪7360175‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪21.09.2014‬‬
‫‪15:00‬‬
‫אג"ח ה‬
‫חש ‪6/13‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780158‬‬
‫‪3,543‬‬
‫‪1.06‬‬
‫‪21.09.2014‬‬
‫‪17:00‬‬
‫אג"ח א‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780166‬‬
‫‪43,652‬‬
‫‪3.24‬‬
‫‪21.09.2014‬‬
‫‪17:00‬‬
‫אג"ח ב‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780216‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3.24‬‬
‫‪21.09.2014‬‬
‫‪17:00‬‬
‫אג"ח ב‬
‫חש ‪6/14‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780232‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3.24‬‬
‫‪21.09.2014‬‬
‫‪17:00‬‬
‫אג"ח ב‬
‫חש ‪8/14‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780208‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1.06‬‬
‫‪21.09.2014‬‬
‫‪17:00‬‬
‫נמשכת‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫אופיר‬
‫אופיר‬
‫נאור ורנן נאור ורנן‬
‫גרשט‬
‫גרשט‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬בחירת זהות היועץ המשפטי לצורך ביצוע חקירות נדרשות לבחינת‬
‫מיצוי זכויות התביעה של החברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫אופיר‬
‫אופיר‬
‫נאור ורנן נאור ורנן‬
‫גרשט‬
‫גרשט‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬בחירת זהות היועץ המשפטי לצורך ביצוע חקירות נדרשות לבחינת‬
‫מיצוי זכויות התביעה של החברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫אופיר‬
‫אופיר‬
‫נאור ורנן נאור ורנן‬
‫גרשט‬
‫גרשט‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬בחירת זהות היועץ המשפטי לצורך ביצוע חקירות נדרשות לבחינת‬
‫מיצוי זכויות התביעה של החברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫אופיר‬
‫אופיר‬
‫נאור ורנן נאור ורנן‬
‫גרשט‬
‫גרשט‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫ההצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן לפעול לקידום ההצעה המועדפת להסדר אשר‬
‫תיבחר ע"י מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫ההצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬קבלת החלטה בדבר ההצעה המועדפת בהסדר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫ההצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫ההצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן לפעול לקידום ההצעה המועדפת להסדר אשר‬
‫תיבחר ע"י מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫ההצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬קבלת החלטה בדבר ההצעה המועדפת בהסדר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫ההצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫ההצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן לפעול לקידום ההצעה המועדפת להסדר אשר‬
‫תיבחר ע"י מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫ההצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬קבלת החלטה בדבר ההצעה המועדפת בהסדר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫ההצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫ההצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן לפעול לקידום ההצעה המועדפת להסדר אשר‬
‫תיבחר ע"י מחזיקי אגרות חוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫ההצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬קבלת החלטה בדבר ההצעה המועדפת בהסדר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫ההצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫ההצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן לפעול לקידום ההצעה המועדפת להסדר אשר‬
‫תיבחר ע"י מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫ההצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780224‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1.06‬‬
‫‪ .3‬קבלת החלטה בדבר ההצעה המועדפת בהסדר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫ההצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫ההצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן לפעול לקידום ההצעה המועדפת להסדר אשר‬
‫תיבחר ע"י מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫ההצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬קבלת החלטה בדבר ההצעה המועדפת בהסדר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫ההצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר רון אורן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אלכס מילנר כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪21.09.2014‬‬
‫‪17:00‬‬
‫נמשכת‬
‫‪22.09.2014 0.22‬‬
‫‪8:30‬‬
‫נמשכת‬
‫‪ .1‬נקיטת הליכים משפטיים באמצעות עו"ד נפרד ואופן מימונם‪.‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪0‬‬
‫‪7560147‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪22.09.2014‬‬
‫‪8:30‬‬
‫נמשכת‬
‫‪ .1‬נקיטת הליכים משפטיים באמצעות עו"ד נפרד ואופן מימונם‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫מפעלים פטרוכימים א' ‪7560014‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪22.09.2014‬‬
‫‪8:30‬‬
‫נמשכת‬
‫‪ .1‬נקיטת הליכים משפטיים באמצעות עו"ד נפרד ואופן מימונם‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫או‪.‬אר‪.‬טי‪.‬טכנולוגיות בע"מ‬
‫‪1086230‬‬
‫‪118,093‬‬
‫‪1.32‬‬
‫‪22.09.2014‬‬
‫‪12:30‬‬
‫שנתית‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינוייו מחדש של מר תנחום אורן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪6110365‬‬
‫‪2,114,827‬‬
‫‪4.39‬‬
‫‪23.09.2014‬‬
‫‪14:00‬‬
‫נמשכת‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪6110431‬‬
‫‪1,398,043‬‬
‫‪3.08‬‬
‫‪23.09.2014‬‬
‫‪14:00‬‬
‫נמשכת‬
‫חברת הכשרת הישוב בישראל‬
‫בע"מ ‪612010‬‬
‫‪492,850‬‬
‫‪2.12‬‬
‫‪23.09.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫שנתית‬
‫קרור אחזקות בע"מ ‪621011‬‬
‫‪827,853‬‬
‫‪2.24‬‬
‫‪23.09.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫אוצר התישבות היהודים בע"מ‬
‫‪601013‬‬
‫גול פרטנרס בע"מ ‪1093046‬‬
‫‪664,028‬‬
‫‪1.76‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1.39‬‬
‫‪24.09.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪28.09.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪0‬‬
‫‪7560139‬‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר יגאל ברמן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של מר גיא ועדיה כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינוי משרד רו"ח זיו האפט כרו"ח המבקר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור חלוקת דיבידנד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור תנאי העסקתה של גב' תמר אורן‪ ,‬בתו של בעל השליטה‬
‫בחברה‬
‫‪.10‬אישור הסכם ייעוץ עם אינטרגאמא‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור המשך התקשרותה של החברה עם בעל השליטה בהסכם ניהול‪ .‬אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור המשך התקשרותה של החברה עם בעל השליטה בהסכם ניהול‪ .‬אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬הארכת תוקף כתב שיפוי לבעל השליטה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ב‪ 31-‬לדצמבר‬
‫‪.2031‬‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר לחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬הארכת תוקף כתב שיפוי לבעל השליטה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה שלמה מעוז (יו"ר(‪ ,‬עופר נמרודי‪ ,‬רון‬
‫ויסברג‪ ,‬חן לבון‪ ,‬רוית נמרודי‪ ,‬גילי כהן וחיה מנע‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הסדר שירותי יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪95.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור הסדר שירותי מנכ"ל יפאורה‪-‬תבורי בע"מ‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪94.99‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטור חיצוני ‪ -‬מר מאיר שביט‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪84.81‬‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר יורם הסל כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪74.08‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר יורם הסל‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪79.42‬‬
‫√‬
‫אייץ' בי אל ‪ -‬הדסית ביו החזקות‬
‫בע"מ ‪1095405‬‬
‫‪22,666‬‬
‫‪0.24‬‬
‫‪28.09.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫נדחית‬
‫דורסל )ב‪.‬א‪.‬ז‪ (.‬בע"מ ‪1096676‬‬
‫‪110,970‬‬
‫‪1.28‬‬
‫‪28.09.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫אנליסט אי‪.‬אמ‪.‬אס‪-.‬שרותי ניהול‬
‫השקעות בע"מ ‪1080613‬‬
‫‪182,351‬‬
‫‪3.99‬‬
‫‪29.09.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫נדחית‬
‫נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ‬
‫‪643015‬‬
‫‪2,491,178‬‬
‫‪4.55‬‬
‫‪30.09.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫שנתית‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪94.67‬‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬הכללתו של מר יורם הסל בפוליסת ביטוח אחריות הדירקטורים ונושאי בעד)א(‬
‫המשרה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .1‬אישור מינויו של מר דורון בירגר לשמש כדירקטור בקבוצה ‪2‬‬
‫בדירקטוריון החברה‪ ,‬לקבוע כי שכרו יהיה זהה לגמול המשולם לדח"צים‬
‫בחברה בהתאם‪ ,‬לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור‬
‫חיצוני( תש"ס‪ 2000,-‬ולקבוע כי נוסח כתב השיפוי וביטוח נושאי המשרה‬
‫הקיים בחברה יחול על מר בירגר‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של מר דן אלון כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר יצחק זינגר כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויה של גב' מרב קיי לשמש כדירקטורית בקבוצה ‪2‬‬
‫בדירקטוריון החברה‪ ,‬לקבוע כי שכרה יהיה זהה לגמול המשולם לדח"צים‬
‫בחברה בהתאם‪ ,‬לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור‬
‫חיצוני( תש"ס‪ 2000,-‬ולקבוע כי נוסח כתב השיפוי וביטוח נושאי המשרה‬
‫הקיים בחברה יחול על הגב' קיי‪.‬‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר אורי מאיר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר ארז בוגנים כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר אייל בוגנים כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות'‪ ,‬רו"ח‪,‬‬
‫כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫‪ .7‬דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מתן מענק מיוחד לגב' שרון וייס‪ -‬מוטעי‪ ,‬סמנכ"ל הכספים‪ ,‬אשר‬
‫מכהנת בתפקידה במסגרת הסכם הניהול שמעניקה חברת האם‪ ,‬סינאל‬
‫מלל פייוויי בע"מ לחברה‪ ,‬וזאת בגין תרומה מיוחדת‪ ,‬במסגרת הנפקת‬
‫אגרות החוב )סדרה ב'( של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪66.42‬‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור מחדש של מתן כתב התחייבות לשיפוי למר גבי בוגנים‪ ,‬מנכ"ל‬
‫החברה ומר אייל בוגנים‪ ,‬דירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.60‬‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש משרד רו"ח מבקר לחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אהוד שילוני כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר שמואל לב כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אבי דרכסלר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪96.75‬‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור התקשרות החברה בהסכמי העסקה עם בעלי השליטה בחברה‪ .‬בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪96.75‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינוי משרד רו"ח סומך חייקין כרואי החשבון המבקרים של‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק יחזקאלי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪99.52‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫‪1091354‬‬
‫‪1,847,437‬‬
‫‪3.68‬‬
‫‪30.09.2014‬‬
‫‪10:30‬‬
‫שנתית‬
‫‪ .6‬אישור מינויו לראשונה של מר שמואל מסנברג כדירקטור חיצוני‬
‫בחברה ואישור תנאי כהונתו‪.‬‬
‫‪ .7‬הארכת תוקף כתב שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה שהינם בעל‬
‫שליטה או קרובו‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪99.97‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אפריקה ישראל מגורים בע"מ‬
‫‪1097948‬‬
‫‪724,518‬‬
‫‪1.66‬‬
‫‪30.09.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטורים מחדש ‪ -‬ה"ה אברהם נובוגרוצקי‪,‬אבינדב‬
‫גרינשפון‪,‬מנשה שגיב ודוד בלומברג‬
‫‪ .3‬אישור מינוי משרד רואי החשבון סומך חייקין ובריטמן‪,‬אלמגור‪,‬זהר‬
‫ושות' כמשרדי רואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רו"ח מבקר ‪ -‬בריטמן‪ ,‬אלמגור‪ ,‬זהר ושות'‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫לוינשטין נכסים בע"מ ‪1119080‬‬
‫‪383,450‬‬
‫‪1.76‬‬
‫‪30.09.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטורים מחדש ‪ -‬ה"ה אברהם נובוגרוצקי‪ ,‬רונן גינזבורג וזאב‬
‫וורמברנד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪2013‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בראק קפיטל פרופרטיז אן וי‬
‫‪1121607‬‬
‫‪1,489,973‬‬
‫‪0.29‬‬
‫‪30.09.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של רו"ח מבקר ‪ -‬פאהן קנה ושות'‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אימוץ הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת ‪, 2013‬‬
‫הערוך לפי דין הולנדי‬
‫‪ .3‬אישור מינוי משרד רו"ח עמית חלפון כרו"ח המבקר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור הענקת פטור מאחריות לחברי הדירקטוריון‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר רוברט ישראל כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר ‪ Ulrich Tappe‬כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור מינויו של מר ‪ van den Heuvel (Bert) Lambertus‬כדירקטור בעד)א(‬
‫חיצוני בחברה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר ‪ Jan H. van der Meer‬כדירקטור בחברה בעד)א(‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של גב' ‪ Nansia Koutsou‬כדירקטורית בחברה‬
‫‪.10‬אישור הכללת ‪ Bert‬בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בעד)א(‬
‫הנוכחית‬
‫בעד)א(‬
‫‪.11‬אישור הכללת ‪ Bert‬בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה עתידיות‬
‫בעד)א(‬
‫‪.12‬אישור מתן כתב שיפוי ל‪Bert -‬‬
‫‪312,512‬‬
‫‪6.69‬‬
‫‪01.10.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫אספן גרופ בע"מ ‪313015‬‬
‫מיטב דש השקעות בע"מ ‪854,317 1081843‬‬
‫‪2.07‬‬
‫‪01.10.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.13‬אישור תיקון תקנון החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור עסקה שלבעל השליטה עניין בה‪ ,‬מתן תרומה לעמותת‬
‫יוניסטרים‪.‬‬
‫‪ .2‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪97.07‬‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר גיא פרג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר עמית קפלן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר יגאל דן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינוי משרד רו"ח דלויט בריטמן אלמגור זהר כרו"ח המבקר‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי רו"ח מבקר ‪ -‬קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר אלי ברקת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר צבי סטפק‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר אבנר סטפק‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר אבי באשר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר אריה נחמיאס‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר דוד ברוך‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר אשר דן ינאי שליין‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר יהונתן אלכסנדר אסיא‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.11‬תיקון מדיניות התגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה‬
‫בחברה‬
‫‪.12‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪63.24‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫פז חברת הנפט בע"מ ‪1100007‬‬
‫‪5,621,366‬‬
‫‪1.97‬‬
‫‪01.10.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫שנתית‬
‫אס‪.‬אר‪ .‬אקורד בע"מ ‪422014‬‬
‫‪94,724‬‬
‫‪0.00‬‬
‫צנורות המזרח התיכון בע"מ‬
‫‪454017‬‬
‫‪118,616‬‬
‫‪2.53‬‬
‫‪02.10.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪02.10.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר צדיק בינו כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אהרון פוגל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר מנחם ברנר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר גיל בינו כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' הדר בינו שמואלי כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר גארי סטוק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק עזר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מינויה מחדש של גב' דליה לב כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר גבריאל רוטר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור מינוי משרד רו"ח סומך חייקין כרואי החשבון המבקרים של‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪.11‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.12‬דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.13‬אישור תיקונים במדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪94.20‬‬
‫רוב נדרש √‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪95.94‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.14‬אישור מחדש וללא שינוי את הסכם ההתקשרות בין החברה לבין מר‬
‫צדיק בינו‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה ובעל שליטה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור תנאי העסקה של מר יאיר פודים‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון החברה החל בעד)א(‬
‫מיום ‪ 14‬ביולי ‪.2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫בנק דיסקונט לישראל בע"מ‬
‫‪691212‬‬
‫‪6,420,172‬‬
‫‪4.50‬‬
‫‪02.10.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪ .2‬אישור מינוי משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר כרו"ח המבקר‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר הראל בית און כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יונתן קולבר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר גיא רגב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר דורון ענבר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר משה גאון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מינויה מחדש של גב' מעין בר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור מינויו לראשונה של מר תדהר גולן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור מתן‪/‬הארכת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪59.71‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור דיבידנד ביניים לבעלי מניות בכורה כדיבידנד סופי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי רו"ח מבקרים ‪ -‬זיו האפט וסומך חייקין‪ ,‬והסמכת הדירקטוריון‬
‫לקבוע את שכרם‬
‫‪ .4‬בחירת מר יהודה לוי כדירקטור חיצוני בבנק‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.36‬‬
‫√‬
‫‪ .5‬בחירת מר ברוך לדרמן כדירקטור חיצוני בבנק‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.48‬‬
‫√‬
‫‪ .6‬בחירת מר אילן בירן כדירקטור חיצוני בבנק‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.58‬‬
‫√‬
‫‪ .7‬בחירת גב' עידית לוסקי כדירקטורית חיצונית בבנק‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪88.00‬‬
‫√‬
‫‪ .8‬בחירת גב' רות פלאטו‪-‬שנער כדירקטורית חיצונית‬
‫בעד)א(‬
‫נמנע‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש ‪74.39‬‬
‫√‬
‫‪ .9‬בחירת גב' לינדה בן שושן כדירקטורית חיצונית בבנק בהתאם לסעיף‬
‫‪ 301‬לפי הוראה ‪ 301‬של הפיקוח על הבנקים‬
‫‪.10‬בחירת מר דוד לוינסון כדירקטור חיצוני בבנק לפי הוראה ‪ 301‬של‬
‫הפיקוח על הבנקים‬
‫‪.11‬בחירת מר בשארה שוקייר כדירקטור חיצוני בבנק לפי הוראה ‪301‬‬
‫של הפיקוח על הבנקים‬
‫‪.12‬בחירת מר שאול קוברינסקי כדירקטור חיצוני בבנק לפי הוראה ‪301‬‬
‫של הפיקוח על הבנקים‬
‫‪.13‬בחירת מר אריה אור לב כדירקטור חיצוני בבנק לפי הוראה ‪ 301‬של‬
‫הפיקוח על הבנקים‬
‫‪.14‬אישור תנאי כהונה והעסקה של יו"ר דירקטוריון הבנק‬
‫בעד)א(‬
‫נמנע‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫נמנע‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינוי משרד רו"ח קסלמן וקסלמן כרו"ח המבקר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫סאנפלאואר השקעות מתחדשות‬
‫בע"מ ‪1098755‬‬
‫‪296,565‬‬
‫‪0.25‬‬
‫‪05.10.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אהרון בירם כדירקטור בחברה‬
‫בי‪.‬ג'י‪.‬איי השקעות )‪ (1961‬בע"מ‬
‫‪1092709‬‬
‫‪34,015‬‬
‫‪2.48‬‬
‫‪05.10.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫גלובל פיננס ג'י‪.‬אר ‪ 8‬בע"מ‬
‫‪1129188‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪05.10.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬קבלת החלטה בדבר מתן הוראות לחברה בקשר עם נקיטת הליכים‬
‫אג"ח ד‬
‫חש ‪ 7/13‬משפטיים באמצעות עו"ד נפרד ואופן מימונם במסגרת אסיפת מחזיקי‬
‫אגרות החוב )סדרה א'( של פטרוכימיים‪.‬‬
‫‪2.40‬‬
‫‪06.10.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אייל גולן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר רן גרודצקי כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' נורית פלג כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר חנוך גרשון כדירקטור בחברה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יוסי שניאורסון כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר שניאור ויגלר כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אמנון בן‪-‬שי כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪100.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר שמואל שילה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר מתתיהו דב‬
‫‪ .7‬אישור שינוי תנאי כהונת המנכ"ל‬
‫קבוצת סקופ מתכות בע"מ ‪492,294 288019‬‬
‫שנתית‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר שלום זינגר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטורית מחדש ‪ -‬גב' ארנה ליכטנשטיין‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי מחדש של רו"ח מבקר ‪ -‬קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪ ,‬והסמכת‬
‫דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫טלסיס בע"מ ‪354019‬‬
‫‪68,107‬‬
‫‪0.79‬‬
‫‪06.10.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫אלוני‪-‬חץ נכסים והשקעות בע"מ‬
‫‪390013‬‬
‫‪3,613,147‬‬
‫‪1.50‬‬
‫‪06.10.2014‬‬
‫‪14:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪ .7‬מינוי דח"צ מחדש ‪ -‬מר עוזי נתנאל‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬מינוי דח"צ מחדש ‪ -‬מר דן שיאון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור המשך העסקתו ותנאי העסקתו של מר אמיר יגודה כמנהל בכיר בעד)א(‬
‫בחברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .2‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪72.76‬‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינוי מחדש של כל הדירקטורים בחברה )למעט הדירקטורים‬
‫החיצוניים( דהיינו ה"ה טומס יגודה‪ ,‬אשר רשף‪ ,‬צלי רשף‪ ,‬ורד יגודה‪,‬‬
‫עידית גזונדהייט ומר מרדכי פרי‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינוי מחדש משרד רו"ח מבקר לחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של רו"ח המבקר‪ -‬בריטמן‪ ,‬אלמגור‪,‬זהר ושות'‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' אדוה שרביט כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אהרן נחומי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויה מחדש של גב' מרים ליבנה כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מינויה מחדש של גב' גתית גוברמן כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אפריקה ישראל תעשיות בע"מ‬
‫‪800011‬‬
‫‪490,089‬‬
‫‪7.11‬‬
‫‪06.10.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪ .9‬אישור החלת ההסדר הקיים בדבר שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪59.42‬‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫ביג מרכזי קניות בע"מ ‪1097260‬‬
‫‪1,860,379‬‬
‫‪1.19‬‬
‫‪06.10.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫נדחית‬
‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה אברהם נובוגרוצקי‪ ,‬אבינדב גרינשפון‪,‬‬
‫מנשה שגיב וגיא כהן כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינוי משרד רואי החשבון סומך חייקין כמשרד רואי החשבון של‬
‫המבקר של החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטורים מחדש ‪ -‬מר רוני נפתלי‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטורים מחדש ‪ -‬מר איתן בר זאב‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫‪3.76‬‬
‫‪07.10.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אג"ח ב‬
‫‪ .1‬להסמיך את הנציגות של מחזיקי אגרות החוב לדחות את מועד‬
‫התשלום הקובע ומועד תשל הריבית מפעם לפעם‪.‬‬
‫‪ .2‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫‪2.97‬‬
‫‪07.10.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪07.10.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪13.10.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪20.10.2014‬‬
‫‪14:30‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור הארכת כתב השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שהינם‬
‫בעלי השליטה בחברה או קרובו לתקופה של ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויה לראשונה של הגב' קרן בירמן כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס בע"מ‪,‬‬
‫בעלת שליטה בחברה‪ ,‬בפרויקט מגדל מופת‬
‫‪ .1‬אישור עדכון הסכם הניהול בין החברה לחברת טוביאס‪.‬‬
‫מיוחדת‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רו"ח המבקר‪ -‬סומך חייקין וקוסט פורר גבאי את קסירר בעד)א(‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטורים מחדש ‪ -‬מר יהודה נפתלי‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטורים מחדש ‪ -‬גב' מזל כהן בהארי‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪325,450‬‬
‫‪7560048‬‬
‫סאטקום מערכות בע"מ ‪1080597‬‬
‫‪43,351‬‬
‫אפריקה ישראל מגורים בע"מ‬
‫‪1097948‬‬
‫אפקון החזקות בע"מ ‪578013‬‬
‫‪655,216‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪297,015‬‬
‫‪4.58‬‬
‫אלוט תקשורת בע"מ ‪1099654‬‬
‫‪1,384,246‬‬
‫‪0.89‬‬
‫נדחית‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪100.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪100.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫‪53.46‬‬
‫רוב נדרש √‬
‫√‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק דנציגר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו לראשונה של מר מירון קנת' כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור תנאי כהונתו של מר אנדרי אלפנט כנשיא ומנכ"ל הנכנס של‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור הענקת כתב שיפוי למר אנדרי אלפנט‪ ,‬מנכ"ל החברה הנכנס‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כרו"ח‬
‫המבקר של החברה‪.‬‬
‫‪ .6‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬דיון בנושאים שונים שיעלו באסיפה‪.‬‬
‫איסתא ליינס בע"מ ‪1081074‬‬
‫‪365,594‬‬
‫ישאל אמלט השקעות )‪(1993‬‬
‫בע"מ ‪1082007‬‬
‫ניסקו חשמל ואלקטרוניקה בע"מ‬
‫‪1103621‬‬
‫חברת פרטנר תקשורת בע"מ‬
‫‪1083484‬‬
‫‪2.62‬‬
‫‪9,083‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪54,662‬‬
‫‪6.77‬‬
‫‪4,195,234‬‬
‫‪1.87‬‬
‫‪21.10.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪21.10.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪21.10.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪21.10.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫שנתית‬
‫מיוחדת‬
‫שנתית‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רו"ח מבקר ‪ -‬ברייטמן אלמגור זהר ושות' והסמכת‬
‫דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו לראשונה של ד"ר אביטל שטיין כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬שינוי שם חברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מתן התחייבות לשיפוי לנושאי משרה שנמנים עם בעלי‬
‫השליטה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר לחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬דיון בשכרם של רואי החשבון לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪.2031‬‬
‫‪ .3‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫‪ .4‬אישור מינוי מחדש של הדירקטורים בחברה )למעט הדח"צים(‬
‫"כמקשה אחת"‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור תנאי כהונת דירקטורים המכהנים בחברה כמפורט בדוח‬
‫האסיפה‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור תנאי כהונתם של הדירקטורים גב' אסנת רונן ומר אריה‬
‫שטיינברג‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור ואשרור הענקת כתב שיפוי למר אורי ירון‪.‬‬
‫וילאר אינטרנשיונל בע"מ ‪416016‬‬
‫‪1,165,360‬‬
‫‪0.96‬‬
‫‪22.10.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫נורסטאר החזקות אינק )חברה‬
‫זרה( ‪723007‬‬
‫‪2,637,776‬‬
‫‪0.34‬‬
‫‪22.10.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫נדחית‪-‬‬
‫זרה‬
‫לידר שוקי הון בע"מ ‪1096106‬‬
‫‪397,623‬‬
‫‪2.21‬‬
‫‪22.10.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪100.00‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור התקשרות בפוליסת ביטוח נושאי משרה חדשה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור תיקון תקנון החברה לעניין אופן המינוי והפסקת הכהונה של‬
‫דירקטור חליף‪.‬‬
‫‪.10‬אישור תיקון תקנון החברה לעניין השיפוי לנושאי משרה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.11‬אישור ואשרור תגמול יו"ר הדירקטוריון לשעבר‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור הסכם ניהול בין החברה לבין מר שלמה טיסר‪ ,‬בעל השליטה‬
‫בחברה ודירקטור בה‪ ,‬כמנכ"ל החברה‬
‫‪ .2‬הענקת כתבי שיפוי למר שלמה טיסר‪ ,‬דירקטור‪ ,‬מנכ"ל ובעל שליטה‪,‬‬
‫ולרעייתו גב' מיכל טיסר‪ ,‬דירקטורית בחברה‬
‫‪ .3‬עדכון תנאי העסקתו של מר מתן טיסר‪ ,‬בנו של בעל השליטה בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪57.23‬‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪76.61‬‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה‪ ,‬משרד זיו‬
‫האפט רואי חשבון‪ ,‬והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‬
‫‪ .5‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר אלי וינברג‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪55.90‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר שלמה טיסר‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר אברהם בורג‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר רמי דותן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר דוד מימון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬גב' מיכל טיסר‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.11‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה‬
‫שהסתיימה ביום ‪31.12.2013‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רו"ח מבקר ‪ -‬קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪ ,‬והסמכת‬
‫דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר דורי סגל‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬גב' בת‪-‬עמי כצמן‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי מחדש של דירקטור חיצוני ‪ -‬פרופ' אביעד )עדי( ערמוני‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר חיים כצמן‬
‫‪99.99‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.99‬‬
‫√‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר דורי סגל‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.99‬‬
‫√‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי לגב' בת‪-‬עמי כצמן‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬חידוש כתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור הענקת כתבי אופציה למנכ"ל החברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור תנאי העסקתו של יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר ארנון אשד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪69.52‬‬
‫√‬
‫מזור רובוטיקה בע"מ ‪1106855‬‬
‫‪998,279‬‬
‫‪1.81‬‬
‫פלרם )‪ (1990‬תעשיות בע"מ‬
‫‪644013‬‬
‫‪364,016‬‬
‫‪2.81‬‬
‫‪22.10.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪23.10.2014‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ .2‬מינוי דח"צ מחדש ‪ -‬מר אבנר לושי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי רו"ח מבקר מחדש ‪ -‬משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר ארנון אשד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אהוד פלד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יגאל אופק‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬גב' טלילה חורש‬
‫מבטח שמיר אחזקות בע"מ‬
‫‪127019‬‬
‫‪1,163,506‬‬
‫‪5.53‬‬
‫‪26.10.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מבוטלת‬
‫יצוא‪-‬חברה להשקעות בע"מ‬
‫‪704015‬‬
‫‪246,925‬‬
‫‪3.76‬‬
‫‪26.10.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫בנק אגוד לישראל בע"מ ‪722314‬‬
‫‪1,133,179‬‬
‫‪2.86‬‬
‫‪26.10.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר חיים קרש‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אביהו גלעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬גב' ורד מרציאנו‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.11‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אבנר אחיטוב‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.12‬מינוי דירקטור בלתי תלוי מחדש ‪ -‬מר יורם שדה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.13‬מינוי דירקטור בלתי תלוי מחדש ‪ -‬מר זאב שור‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.14‬קבלת דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה וכן קבלת הדוחות‬
‫הכספיים של החברה שנסתיימה ביום ‪31.12.2013‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫נגד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר דוד שוורץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .6‬הארכת התקשרות בהסכם שירותי ניהול בבעלות מר מאיר שמיר‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' בעד)א(‬
‫כרו"ח מבקר של החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר מאיר שמיר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יחזקאל דברת כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫√‬
‫‪ .7‬מתן התחייבות לשיפוי נושא המשרה המכהנים בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר זלמן שובל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר גדעון שובל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר משה באואר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר עובד בן עוזר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר פנחס וולובלסקי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של הגב' תמר צ'חנובר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ב‪31.12.2013.-‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מינוי מחדש משרד רו"ח מבקר לחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור הארכת תנאי העסקתו של גדעון שובל כמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪95.70‬‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור הארכת כהונתו של מר זלמן שובל כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪83.30‬‬
‫√‬
‫‪.11‬אישור הארכת תנאי כהונתו של מר זלמן שובל כיו"ר דירקטוריון‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬מינוי דח"צ מחדש‪ -‬ד"ר יעקב ליפשיץ‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪95.70‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר ישעיהו לנדאו‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יצחק מנור‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור גמול למר יצחק מנור עבור כהונתו כדירקטור בבנק‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מענק חתימה למנכ"ל הבנק‪ ,‬מר ישראל טראו‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪85.39‬‬
‫√‬
‫‪ .6‬תיקון תקנה ‪ 76‬לתקנון הבנק‬
‫כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ‬
‫‪224014‬‬
‫‪3,356,816‬‬
‫‪1.65‬‬
‫‪27.10.2014‬‬
‫‪13:30‬‬
‫שנתית‬
‫אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ‬
‫‪5010129‬‬
‫‪415,988‬‬
‫‪7.63‬‬
‫‪27.10.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫חברה לנכסים ולבנין בע"מ ‪1,372,949 699017‬‬
‫‪2.24‬‬
‫‪27.10.2014‬‬
‫‪14:00‬‬
‫שנתית‬
‫שופרסל בע"מ ‪777037‬‬
‫‪2,237,816‬‬
‫‪1.06‬‬
‫‪27.10.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫שנתית‬
‫מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים‬
‫בע"מ ‪1081165‬‬
‫‪5,773,309‬‬
‫‪0.51‬‬
‫‪27.10.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪27.10.2014‬‬
‫‪13:30‬‬
‫‪28.10.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪28.10.2014‬‬
‫‪10:30‬‬
‫אג"ח‬
‫אוברלנד ‪1102268‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬
‫‪5490123‬‬
‫אמריס סדרה א' ‪1102482‬‬
‫‪29,895‬‬
‫‪4.66‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.05‬‬
‫מצלאוי חברה לבניה בע"מ‬
‫‪1106749‬‬
‫קרדן יזמות )‪ (2011‬בע"מ‬
‫‪1124478‬‬
‫‪69,748‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪98,040‬‬
‫‪1.88‬‬
‫‪28.10.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪28.10.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫אג"ח‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬דיון במאזן‪ ,‬בדו"חות הכספיים ובדינים והחשבונות של הדירקטורים‬
‫ושל רואי החשבון המבקרים‪ ,‬סומך חייקין‪ ,‬לשנה שנסתיימה ביום‬
‫‪ .8‬מינוי מחדש רו"ח מבקר ‪ -‬סומך חייקין‪ ,‬הסמכת הדירקטוריון לקבוע את בעד)א(‬
‫שכרו לשנת ‪ 2015‬וכן דיווח על שכרו לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪.2013‬‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר עמוס ערן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של מר אמנון שדה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רו"ח המבקר‪ -‬קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר ושות'‬
‫וסומך חייקין ושות' ודיווח על שכרם‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של דני נוה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אג"ח ד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫√‬
‫‪ .1‬מתן התחייבות לשיפוי מראש לדירקטורים שהינם קרוביו של בעל‬
‫שליטה‬
‫‪ .2‬תיקון תקנון ההתאגדות של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪80.04‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪80.04‬‬
‫√‬
‫‪ .3‬עדכון מדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪58.88‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רו"ח מבקר לחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר רפי ביסקר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' תמר גולדנברג כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר ארי ראב"ד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רו"ח המבקר‪-‬סומך חייקין ושות' ודיווח על שכרם‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של רפי ביסקר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב שלום פישר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר חיים גבריאלי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר רון הדסי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויה מחדש של גב' סבינה בירן כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר עמירם אראל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור מינויה מחדש של מר רונן צדוק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק עידן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של מר צבי בן‪-‬פורת כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪87.92‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪90.21‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬שינוי ועדכון מדיניות התגמול לנושאי המשרה של החברה לשנים‬
‫‪2016-2014‬‬
‫‪ .2‬אישור מענק שנתי לשנים ‪ 2016-2014‬למר אלי אליהו‪ ,‬קרובו של בעל בעד)א(‬
‫השליטה‬
‫‪ .3‬אישור מענק שנתי למר אלי אליהו‪ ,‬קרובו של בעל השליטה‪ ,‬בגין שנת בעד)א(‬
‫‪2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .4‬אישור חלוקת דיבידנד בסך ‪ 200‬אש"ח לבעלי מניות החברה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪76.08‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬מתן הנחיה לנאמן בדבר אופן פעילותו בקשר לנכס להליך המשפטי‬
‫הנ"ל ולנקיטת הליכים נגד מר' טפר וחברות בבעלותו‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור דחיית מועדים לבקשת החברה‪.‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון וקבלת החלטה בדבר אישור האסיפה לשכר הטרחה המבוקש על‬
‫ידי ויסולי בסך ‪ 77500‬ש"ח‪.‬‬
‫‪ .2‬דיון וקבלת החלטה בדבר אישור האסיפה לשכר הטרחה המבוקש על‬
‫ידי ויסולי בסך ‪ 18825‬ש"ח‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול של החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויה מחדש של גב' ליוויה תאודור כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫רוב נדרש ‪73.17‬‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר משה רייכנברג כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫גמול חברה להשקעות בע"מ‬
‫‪1116755‬‬
‫‪48,368‬‬
‫‪1.42‬‬
‫‪29.10.2014‬‬
‫‪16:00‬‬
‫אבנר חיפושי נפט וגז ‪ -‬שותפות‬
‫מוגבלת ‪268011‬‬
‫‪11,838,649‬‬
‫‪1.61‬‬
‫‪30.10.2014‬‬
‫‪11:30‬‬
‫דלק קידוחים ‪ -‬שותפות מוגבלת‬
‫‪475020‬‬
‫‪10,906,519‬‬
‫‪0.59‬‬
‫‪30.10.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות‬
‫בע"מ ‪573014‬‬
‫‪308,186‬‬
‫‪0.27‬‬
‫‪30.10.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫הבנק הבינלאומי הראשון לישראל‬
‫בע"מ ‪593038‬‬
‫‪5,668,647‬‬
‫‪1.71‬‬
‫‪30.10.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫אקויטל בע"מ ‪755017‬‬
‫‪1,087,371‬‬
‫‪3.01‬‬
‫‪30.10.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫שנתית‬
‫אלקטרה בע"מ ‪739037‬‬
‫‪1,906,732‬‬
‫‪2.82‬‬
‫‪02.11.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫נדחית‬
‫בעד)א(‬
‫נמשכת ‪ .1‬מתן דיווח על ידי החברה בנוגע להודעה בדבר התקשרותה של גמול‬
‫נדל"ן למגורים בע"מ חברה בת של החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מחזיקי אגרות החוב להתקשרותה של גמול נדל"ן בהסכם‬
‫מותנה למכירת זכויותיה במקרקעין בשכונת אם המושבות בפתח תקווה‪.‬‬
‫יח‪.‬השתת ‪ .1‬דיון בדוח התקופתי של השותפות לשנה שנסתיימה ביום ‪ 31.12.2013‬דיון)א(‬
‫פות‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬התקשרות השותפות בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬התקשרות בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‬
‫בשותפות ו‪/‬או בשותף הכללי‪ ,‬מעת לעת‪ ,‬מבלי שיידרש לכך אישור נוסף‬
‫יח‪.‬השתת ‪ .1‬דיון בדוח התקופתי של השותפות לשנה שנסתיימה ביום ‪ 31.12.2013‬דיון)א(‬
‫פות‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬התקשרות השותפות בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬התקשרות בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‬
‫בשותפות ו‪/‬או בשותף הכללי‪ ,‬מעת לעת‪ ,‬מבלי שיידרש לכך אישור נוסף‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫נדחית‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר לחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר איתן ברק כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪97.68‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪97.41‬‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪97.72‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪97.35‬‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של הגב' דיטה פז כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור הארכת תקופת הסכם הניהול הקיים עם חברת לוטן ש‪.‬ר‪ .‬ניהול‬
‫בע"מ‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בתוספת להסכם העסקת יעל ליבני לוטן‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪96.91‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪96.91‬‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור התקשרות החברה בתוספת להסכם העסקת אמיר לוטן‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.91‬‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה חדש לגברת חן גור לוטן‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.91‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיווח כי בהתאם לתקנון הבנק הדירקטורים המכהנים בבנק ימשיכו‬
‫בכהונתם‪.‬‬
‫‪ .2‬דיון בדחות הכספיים של הבנק לשנת ‪ 2013,‬לרבות דוח הדירקטוריון‪,‬‬
‫סקירת ההנהלה ודוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות‪.‬‬
‫‪ .3‬דיווח על שכר רואה חשבון המבקר לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של רו"ח המבקר‪ -‬סומך חייקין ושות'‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו לראשונה של מר דניאל פורמן כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף הורוביץ כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מחדש של העסקתה של הגברת יהודית דגן‪-‬קרובת משפחה‬
‫של בעל השליטה צדיק בינו‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור מחדש לכתבי שיפוי לדירקטורים שהינם בעלי שליטה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.83‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.23‬‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום‬
‫‪31.12.2013‬‬
‫‪ .2‬מינוי רו"ח מבקר מחדש ‪ -‬סומך חייקין‪ ,‬והסמכת הדירקטוריון לקבוע‬
‫את שכרו‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר חיים צוף‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר בעז סימונס‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר רונן פרץ‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטורית מחדש ‪ -‬גב' הדר שם טוב )בן גור(‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי דירקטור חיצוני לראשונה ‪ -‬מר גלעד ריצ'מן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .8‬הארכת תוקף כתב שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שהינם‬
‫בעל שליטה או קרובו‬
‫‪ .9‬אישור תנאי הכהונה של הדירקטורים ונושאי משרה שאינם בעלי‬
‫שליטה בחברה‪ ,‬באופן שיכללו ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.97‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רו"ח מבקר ‪ -‬קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬והסמכת‬
‫דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אהוד רצאבי כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.20‬‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויה לראשונה של גב' אירית שטרן כדירקטורית בלתי תלויה‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור התקשרות לרכישת פוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור החלת ההסדר הקיים בדבר שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור עדכון תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר איתמר דויטשר‪.‬‬
‫דוראה השקעות ופיתוח בע"מ‬
‫‪3720117‬‬
‫דוראה השקעות ופיתוח בע"מ‬
‫‪3720075‬‬
‫דוראה השקעות ופיתוח בע"מ(‬
‫‪3720034‬‬
‫פריגו קומפני ‪1130699‬‬
‫‪0‬‬
‫‪8.86‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3.36‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1.52‬‬
‫‪71,024,364‬‬
‫‪0.64‬‬
‫‪17,802,491‬‬
‫‪1.44‬‬
‫‪330,820‬‬
‫‪0.00‬‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת‬
‫בע"מ ‪230011‬‬
‫חברת השקעות דיסקונט בע"מ‬
‫‪6390157‬‬
‫‪3,657,613‬‬
‫חברת השקעות דיסקונט בע"מ‬
‫‪6390207‬‬
‫‪910,952‬‬
‫חברת השקעות דיסקונט בע"מ‬
‫‪6390249‬‬
‫‪202,538‬‬
‫חברת השקעות דיסקונט בע"מ‬
‫‪6390223‬‬
‫קבוצת נאוסיטי להשקעות ואחזקות ‪29,413‬‬
‫בע"מ ‪1118470‬‬
‫‪2.22‬‬
‫‪1.56‬‬
‫‪0.93‬‬
‫‪1.43‬‬
‫‪03.11.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪03.11.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪03.11.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪04.11.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪05.11.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪05.11.2014‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪05.11.2014‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪05.11.2014‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪05.11.2014‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪05.11.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אג"ח‬
‫אג"ח‬
‫אג"ח‬
‫שנתית‬
‫מיוחדת‬
‫אג"ח ד‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמנים בנוגע לחלוקת כספים שהתקבלו ממפרקע‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמנים בנוגע לחלוקת כספים שהתקבלו ממפרקע‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמנים בנוגע לחלוקת כספים שהתקבלו ממפרקע‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויה מחדש של גב' לוריה ברלס כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪94.31‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נמנע‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נמנע‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪93.00‬‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נמנע‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש √‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר גרי מ‪ .‬כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש √‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' ג'קלין א‪ .‬פיוס כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר דוד ט‪ .‬גיבונס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש √‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר רן גוטפריד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' הלן ר‪ .‬הופינג כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר מיכאל ג'‪ .‬ג'נדרנואה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש √‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר גרי ק‪ .‬קונקל ג'וניור כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש √‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מוריס הרמן ג'וניור כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש √‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר דונאל אוקונור כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של מר ג'וזף ס‪ .‬פפה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.12‬מינוי מחדש של רו"ח מבקר ‪ -‬קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬והסמכת‬
‫דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪.13‬לאשר אישור‪ ,‬על בסיס מייעץ ולא מחייב‪ ,‬של התגמול לנושאי המשרה‬
‫הבכירים‪.‬‬
‫‪.14‬להסמיך את החברה ו‪/‬או כל חברת בת של החברה לבצע רכישות‬
‫בשוק המקומי או בשווקים אחרים בעולם של מניות החברה‪.‬‬
‫‪.15‬אישור קביעת טווח מחירים בו החברה יכולה להנפיק מחדש מניות‬
‫שהיא מחזיקה כמניות אוצר‪.‬‬
‫‪.16‬אישור יצירת עתודות לחלוקה ע"י הפחתת חלק או כלל פרמיית‬
‫המניות של החברה‪.‬‬
‫‪.17‬נושאים נוספים שיועלו במהלך האסיפה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור הארכת תוקף כתבי התחייבות לשיפוי דירקטורים שהינם בעלי‬
‫שליטה או קרוביהם‪ ,‬ה"ה שאול אלוביץ‪ ,‬אור אלוביץ ואורנה אלוביץ‪-‬פלד‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪96.09‬‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיווח‬
‫דיווח‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח ו‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיווח‬
‫דיווח‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח ט‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיווח‬
‫דיווח‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח ח‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיווח‬
‫דיווח‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אהוד בן ש"ך כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' אלה בן ש"ך כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אדי דוד ארדיטי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר שבתאי בר נוי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר צבי ברומברג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫י‪.‬ו‪.‬א‪.‬ל‪ .‬ירושלים אויל אקספלורשיין‬
‫בע"מ ‪583013‬‬
‫‪2,853,967‬‬
‫‪1.38‬‬
‫‪06.11.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫שנתית‬
‫ריט ‪ 1‬בע"מ ‪1098920‬‬
‫‪1,492,704‬‬
‫‪3.93‬‬
‫‪06.11.2014‬‬
‫‪13:00‬‬
‫נדחית‬
‫מפעלי ע‪ .‬שנפ ושות' בע"מ‬
‫‪1103571‬‬
‫‪190,550‬‬
‫‪0.89‬‬
‫‪06.11.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫נדחית‬
‫הפניקס אחזקות בע"מ ‪767012‬‬
‫‪2,961,338‬‬
‫‪2.61‬‬
‫‪09.11.2014‬‬
‫‪16:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .7‬מינוי מחדש של רו"ח מבקר ‪ -‬סומך חייקין דיווח על שכרו‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינוי משרד רו"ח סומך חייקין כרו"ח המבקר‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר גלעד ויצמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מתן‪/‬הארכת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.54‬‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור התקשרות החברה ב"עסקת מסגרת" להתקשרות בפוליסת‬
‫ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר דרור גד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר דוד ברוך כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר דוד נצר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש √‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אהוד גת כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר איציק שריר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור הארכת כהונת משרד זיו האפט כרואי חשבון המבקרים של‬
‫החברה‬
‫‪ .7‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪20103‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬
‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם אורטל כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אורי רוזנשיין כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק ארבל כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' ליאת בנימיני כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .7‬אישור עדכון והארכת התקשרות החברה בהסכם עם מר אורי‬
‫רוזנשטיין‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‬
‫‪ .8‬אישור עדכון והארכת התקשרות החברה בהסכם עם מר אבישי אמיר‪ ,‬בעד)א(‬
‫מבעלי השליטה בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .9‬אישור עדכון והארכת התקשרות החברה בהסכם עם מר ערן‬
‫רוזנשטיין‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫‪.10‬התקשרות בהסכם עם מר נועם אמיר‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪84.61‬‬
‫√‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪84.61‬‬
‫√‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪84.61‬‬
‫√‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫√‬
‫‪.11‬הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול עם קרן סקיי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪89.24‬‬
‫√‬
‫‪.12‬הארכת התחייבות החברה לשיפוי למר אורי רוזנשטיין‪ ,‬מבעלי‬
‫השליטה בחברה‬
‫‪.13‬הארכת התחייבות החברה לשיפוי למר אבישי אמיר מבעלי השליטה‬
‫בחברה‬
‫‪.14‬הארכת התחייבות החברה לשיפוי למר ערן רוזנשטיין מבעלי השליטה‬
‫בחברה‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום‬
‫‪31.12.2013‬‬
‫‪ .2‬מינוי רו"ח מבקר מחדש ‪ -‬קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪ ,‬והסמכת‬
‫הדירקטוריון לקבוע את שכרו‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אסי ברטפלד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר ישראל קז‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר עומר שחר‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬גב' ליאורה פרט לוין‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי המשרה בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪60.68‬‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור חידוש תוקף ותיקון הסכם ההעסקה של מנכ"ל החברה והארכת בעד)א(‬
‫תוקפו‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪63.10‬‬
‫√‬
‫פרוטליקס ביות'רפיוטיקס אינק‬
‫‪1120609‬‬
‫‪839,716‬‬
‫‪1.21‬‬
‫‪10.11.2014‬‬
‫‪18:30‬‬
‫שנתית‬
‫‪11.11.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪11.11.2014‬‬
‫‪10:30‬‬
‫מיוחדת‬
‫מנרב אחזקות בע"מ ‪155036‬‬
‫‪390,509‬‬
‫‪7.58‬‬
‫גלובל פיננס ג'י‪.‬אר ‪ 8‬בע"מ‬
‫‪1127133‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1.13‬‬
‫גלובל פיננס ג'י‪.‬אר ‪ 8‬בע"מ‬
‫‪1127125‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3.51‬‬
‫‪11.11.2014‬‬
‫‪10:30‬‬
‫גלובל פיננס ג'י‪.‬אר ‪ 8‬בע"מ‬
‫‪1116037‬‬
‫גלובל פיננס ג'י‪.‬אר ‪ 8‬בע"מ‬
‫‪1116011‬‬
‫חבס השקעות בע"מ ‪4150090‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.09‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪11.11.2014‬‬
‫‪10:30‬‬
‫‪11.11.2014‬‬
‫‪10:30‬‬
‫‪12.11.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪302,050‬‬
‫‪7560048‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪73,975‬‬
‫‪7560071‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪0‬‬
‫‪7560147‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪0‬‬
‫‪7560139‬‬
‫‪0‬‬
‫מפעלים פטרוכימים א ‪7560014‬‬
‫‪3.76‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫נצבא החזקות ‪ 1995‬בע"מ‬
‫‪1081215‬‬
‫‪3,252,122‬‬
‫‪1.96‬‬
‫אס‪.‬אר‪ .‬אקורד בע"מ ‪422014‬‬
‫‪90,121‬‬
‫‪0.00‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780158‬‬
‫‪3,699‬‬
‫‪1.15‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780166‬‬
‫‪38,808‬‬
‫‪3.50‬‬
‫‪12.11.2014‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪12.11.2014‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪12.11.2014‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪12.11.2014‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪12.11.2014‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪12.11.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר שלמה ינאי כיו"ר הדירקטוריון‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של מר משה מנור כדירקטור‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר עמוס בר שלו כדירקטור‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר זאב ברונפלד כדירקטור‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גברת יודפת הראל בוכריס כדירקטורית‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר רוג'ר ד‪ .‬קורנברג כדירקטור‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו של מר אהרון שוורץ כדירקטור‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור‪ ,‬על בסיס מייעץ ולא מחייב‪ ,‬של תוכנית התגמול עבור נושאי‬
‫משרה בכירה )‪.(Say On Pay‬‬
‫‪ .9‬אישור‪ ,‬על בסיס מייעץ ולא מחייב‪ ,‬בדבר תדירות אישור תוכנית‬
‫התגמול של נושאי משרה בכירה לשנה אחת‪.‬‬
‫‪.10‬אישור לעדכון התקנון‪ :‬הורדת שיעור המשתתפים הנדרש באסיפות‬
‫הנחשב כמניין חוקי‪.‬‬
‫‪.11‬עדכון תוכנית תגמול מבוסס מניות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.12‬אישור מינויו מחדש של רו"ח קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקרים של החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הארכת כהונתה של מר עדי גרוס כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫אג"ח ד‬
‫חש‬
‫‪10/12‬‬
‫‪ .1‬מוצע לאשר לחברה למכור את יתרת מניות אידיבי חברה לפיתוח‬
‫בע"מ בסך של ‪ 87,000‬ע‪.‬נ‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪92.31‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח ב‬
‫חש‬
‫‪10/12‬‬
‫‪ .1‬מוצע לאשר לחברה למכור את יתרת מניות אידיבי חברה לפיתוח‬
‫בע"מ בסך של ‪ 147,000‬ע‪.‬נ‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪97.68‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬מוצע לאשר לחברה למכור את יתרת מניות אידיבי חברה לפיתוח‬
‫בע"מ בסך של ‪ 147,000‬ע‪.‬נ‪.‬‬
‫‪ .1‬מוצע לאשר לחברה למכור את יתרת מניות אידיבי חברה לפיתוח‬
‫בע"מ בסך של ‪ 155,000‬ע‪.‬נ‪.‬‬
‫‪ .1‬דיווח המנהלים המיוחדים‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו באסיפות ע"י המנהלים המיוחדים‪.‬‬
‫אג"ח‬
‫אג"ח‬
‫‪98.07‬‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיווח‬
‫דיווח‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫נדחית‬
‫‪ .1‬נקיטת הליכים משפטיים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נדחית‬
‫‪ .1‬נקיטת הליכים משפטיים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נדחית‬
‫‪ .1‬נקיטת הליכים משפטיים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נדחית‬
‫‪ .1‬נקיטת הליכים משפטיים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נדחית‬
‫‪ .1‬נקיטת הליכים משפטיים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪13.11.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪13.11.2014‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪13.11.2014‬‬
‫‪14:00‬‬
‫אג"ח א‬
‫אג"ח ב‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר ירון אפק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' שרון מוטעי וייס כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויה לראשונה של הגב' תמר רובינשטיין כדירקטורית חיצונית בעד)א(‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬מינוי לראשונה של משרד רו"ח מבקר‪ -‬שטיינמץ עמינח ושות'‪ ,‬חלף‬
‫משרד בריטמן אלמגור זהר ושות'‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר יאיר פודים כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.96‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר עדי צים כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר נתן פריד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר דני יגאל סויסה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דחיית מועדי תשלומים ומועדים קובעים לתשלומים למחזיקי אגרות‬
‫חוב‪.‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדי תשלומים ומועדים קובעים לתשלומים למחזיקי אגרות‬
‫חוב‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780208‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪13.11.2014‬‬
‫‪14:00‬‬
‫אג"ח‬
‫אחש‬
‫‪6/14‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780224‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪13.11.2014‬‬
‫‪14:00‬‬
‫אג"ח א‬
‫חש ‪8/14‬‬
‫‪ .2‬דחיית מועדי תשלומים ומועדים קובעים לתשלומים למחזיקי אגרות‬
‫חוב‪.‬‬
‫אג"ח ב ‪ .1‬דחיית מועדי תשלומים ומועדים קובעים לתשלומים למחזיקי אגרות‬
‫חש ‪ 6/14‬חוב‪.‬‬
‫אג"ח ב ‪ .1‬דחיית מועדי תשלומים ומועדים קובעים לתשלומים למחזיקי אגרות‬
‫חש ‪ 8/14‬חוב‪.‬‬
‫מיוחדת ‪ .1‬אישור מדיניות התגמול של החברה‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780216‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.23‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780232‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.25‬‬
‫אידיבי חברה לפתוח בע"מ‬
‫‪7980204‬‬
‫‪1,046,099‬‬
‫‪0.03‬‬
‫ארד בע"מ ‪1091651‬‬
‫‪729,804‬‬
‫‪0.56‬‬
‫קמהדע בע"מ ‪1094119‬‬
‫‪605,041‬‬
‫‪0.80‬‬
‫דוראה ד' ‪3720117‬‬
‫‪0‬‬
‫‪8.86‬‬
‫דוראה ב' ‪3720075‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3.36‬‬
‫‪13.11.2014‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪13.11.2014‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪13.11.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪13.11.2014‬‬
‫‪16:00‬‬
‫נדחית‬
‫‪13.11.2014‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪16.11.2014‬‬
‫‪14:30‬‬
‫‪16.11.2014‬‬
‫‪14:30‬‬
‫‪16.11.2014‬‬
‫‪14:30‬‬
‫‪16.11.2014‬‬
‫‪13:00‬‬
‫דוראה א ‪3720034‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1.52‬‬
‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730298‬‬
‫‪39,979‬‬
‫‪1.48‬‬
‫אלביט הדמיה בע"מ ‪1131275‬‬
‫‪154,398‬‬
‫‪1.85‬‬
‫אלביט הדמיה בע"מ ‪1131267‬‬
‫‪416,467‬‬
‫‪1.85‬‬
‫סינאל מלל פייווי בע"מ ‪1084953‬‬
‫‪83,364‬‬
‫‪3.99‬‬
‫‪16.11.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪16.11.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪16.11.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .2‬דחיית מועדי תשלומים ומועדים קובעים לתשלומים למחזיקי אגרות‬
‫חוב‪.‬‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫דיווח‬
‫דיווח‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיווח‬
‫דיווח‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪62.62‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור עדכון בתנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר חיים‬
‫גבריאלי וכן מענק מיוחד‬
‫‪ .3‬אישור תגמול למר אהרון פוגל בגין תקופת כהונתו כיו"ר דירקטוריון‬
‫החברה‬
‫‪ .4‬אישור מינויו של מר מאיר שני לכהונה כדירקטור נוסף בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪65.66‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.04‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬דיווח על שכר הרו"ח המבקר של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר לחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר דרור פז כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור המשך התקשרות בהסכם שכירות עם בעלת השליטה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור עדכון לתנאי כהונתו והעסקתו של מר יוסי טווינה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪55.75‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מינויה מחדש של גב' אליסיה רוטברד כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן בנוגע להצעה המעודכנת לרכישת זכויות החברה‬
‫"פרויקט השוקולד"‪.‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן בנוגע להצעה המעודכנת לרכישת זכויות החברה‬
‫"פרויקט השוקולד"‪.‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן בנוגע להצעה המעודכנת לרכישת זכויות החברה‬
‫"פרויקט השוקולד"‪.‬‬
‫‪ .1‬הגשת בקשה לבית המשפט המחוזי לכינוס אסיפת מחזיקי אגרות‬
‫החוב )סדרה ‪ (1‬של החברה לאישור הצעת החברה לשינוי תנאי אג"ח ‪1‬‬
‫ובדבר אישורו של בית המשפט‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח ט‬
‫‪ .1‬אישור דחיית המועד בו יירשמו השעבודים ויינתנו יתר הביטחונות‬
‫והערבויות של החברה ושל "אלביט אולטרסאונד" ו‪."ELSCINT"-‬‬
‫‪ .1‬אישור דחיית המועד בו יירשמו השעבודים ויינתנו יתר הביטחונות‬
‫והערבויות של החברה ושל "אלביט אולטרסאונד" ו‪."ELSCINT"-‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק זינגר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אג"ח‬
‫אג"ח‬
‫אג"ח‬
‫אג"ח‬
‫להמרה‬
‫סד ‪1‬‬
‫אג"ח ח‬
‫נדחית‬
‫√‬
‫רוב נדרש ‪99.30‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נמנע‬
‫בעד‬
‫‪100.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫כן‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נמנע‬
‫בעד‬
‫‪100.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫כן‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫כן‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נמנע‬
‫בעד‬
‫‪100.00‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר עוזיאל ברק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' גילת אלגר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינוי משרד רו"ח ברייטמן אלמגור זהר כרו"ח המבקר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור התקשרות בהסכם למתן שירותי ניהול בבעלות מר גבי בוגנים‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪87.26‬‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור התקשרות בהסכם העסקה עם מר אייל בוגנים‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪77.95‬‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי למר גבי ואייל בוגנים‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫ח‪.‬מר תעשיות בע"מ ‪338012‬‬
‫‪318,651‬‬
‫‪1.14‬‬
‫‪17.11.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫נדחית‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות בהסכם לקבלת שירותים משפטיים עבור החברה‬
‫והחברות הבנות באמצעות עו"ד דורה מר‪ ,‬אשתו של חיים מר הנמנית על‬
‫בעלי השליטה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.37‬‬
‫הראל השקעות בביטוח ושרותים‬
‫פיננסים בע"מ ‪585018‬‬
‫‪4,196,438‬‬
‫‪2.78‬‬
‫‪17.11.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫שנתית‬
‫√‬
‫√‬
‫‪ .1‬מינוי דח"צ מחדש ‪ -‬מר דוד גרנות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪95.31‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי דח"צ מחדש ‪ -‬פרופ' ישראל גלעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.68‬‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי דח"צ לראשונה ‪ -‬גב' חוה פרידמן‪-‬שפירא‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.82‬‬
‫√‬
‫אייץ' בי אל ‪ -‬הדסית ביו החזקות‬
‫בע"מ ‪1095405‬‬
‫‪23,559‬‬
‫‪0.24‬‬
‫‪17.11.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫סקורפיו נדל"ן בע"מ ‪1113398‬‬
‫‪187,848‬‬
‫‪10.88‬‬
‫‪18.11.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אג"ח א‬
‫‪1.75‬‬
‫‪20.11.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪16,270‬‬
‫‪13.93‬‬
‫‪53,153‬‬
‫‪0.39‬‬
‫‪39,810‬‬
‫‪1.48‬‬
‫‪20.11.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪20.11.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪23.11.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אס‪.‬טי‪.‬ג'י‪ .‬אינטרנשיונל בע"מ‬
‫‪550012‬‬
‫‪60,924‬‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ‬
‫‪7190150‬‬
‫פורמולה מערכות )‪(1985‬בע"מ‬
‫‪256016‬‬
‫רציו חיפושי נפט )‪ - (1992‬שותפות ‪3,585,665‬‬
‫מוגבלת ‪394015‬‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ‬
‫‪7190168‬‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ‬
‫‪7190150‬‬
‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730298‬‬
‫‪ .4‬אישור תנאי העסקה ‪ -‬מר יאיר המבורגר‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה ויו"ר בעד)א(‬
‫ודירקטור בחברות בנות של החברה‬
‫‪ .5‬אישור תנאי העסקה ‪ -‬מר גדעון המבורגר‪ ,‬דירקטור בחברה וכדירקטור בעד)א(‬
‫בחברות בנות של החברה‬
‫‪ .6‬אישור תנאי העסקה ‪ -‬מר יואב מנור‪ ,‬דירקטור בחברה ודירקטור‬
‫בעד)א(‬
‫בחברות בנות של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם מר יגאל ארליך‪ ,‬בהסכם שירותי יו"ר‬
‫דירקטוריון פעיל בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה בנושא ביטוח אחריות‬
‫דירקטורים ונושאי משרה‬
‫‪ .3‬אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי לגב' תמר כפיר‪ ,‬מנכ"ל החברה בעד)א(‬
‫‪ .4‬אישור ההתקשרות בהסכם ניהול בין החברה לבין חברת הדסית‬
‫שירותי מחקר ופיתוח רפואי בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‬
‫‪ .5‬אישור תיקון תקנון החברה‪ ,‬בין היתר‪ ,‬בהתייחס לסעיפי הביטוח‬
‫והשיפוי של נושאי המשרה‬
‫‪ .1‬דחיית מועד תשלום קרן‬
‫‪ .2‬אישור תשלום שכר למר אדוארד קלר כחבר בנציגות מחזיקי אגרות‬
‫החוב וזאת למפרע ממועד מינויו ‪ ,‬בהתאם להצעת שכר הטרחה‬
‫‪ .3‬אישור תשלום שכר למר אדוארד קלר כחבר בנציגות מחזיקי אגרות‬
‫החוב וזאת החל מהמועד בו יפורסמו תוצאות אסיפה זו‬
‫יח‪.‬השתת ‪ .1‬אישור הסדר עפ"י סעיף ‪ 350‬לחוק החברות לפיו ישונו תנאי כתבי‬
‫האופציה )סדרה ‪ ,(13‬באופן שתוארך תקופת המימוש שלהם עד יום‬
‫פות‬
‫‪8.1.2016‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪74.37‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪91.50‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪65.78‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫נגד)א(‬
‫אג"ח ה‬
‫‪ .1‬לאשר את מכירת זכויותיה של החברה מכוח הסכם יחידות למר עזרא‬
‫לוי‪.‬‬
‫‪ .1‬לאשר את מכירת זכויותיה של החברה מכוח הסכם יחידות למר עזרא‬
‫לוי‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור פשרה עם נאמני הקפאת ההליכים בקשר לשכרם‪.‬‬
‫‪1.69‬‬
‫‪23.11.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪52,701‬‬
‫‪0.39‬‬
‫‪1,410,795‬‬
‫‪3.94‬‬
‫‪23.11.2014‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪24.11.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אג"ח ו‬
‫חברת גב‪-‬ים לקרקעות בע"מ‬
‫‪759019‬‬
‫‪2,080,466‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪24.11.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫שנתית‬
‫אתלון השקעות בע"מ ‪383018‬‬
‫‪39,993‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪25.11.2014‬‬
‫‪16:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫אג"ח‬
‫להמרה‬
‫סד ‪1‬‬
‫מיוחדת‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪82.11‬‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫אג"ח ו‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪77.17‬‬
‫√‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪88.65‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪50.99‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר יהודה פורת כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר שלמה בר כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר רן ברקובסקי כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של מר דני בנין ‪-‬בר כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גברת יפית נגר‪-‬סלומון כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר אביעד שחר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן‪-‬אלמגור זהר‬
‫ושות' כרואי חשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר איתי גזית כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬שימוש בסכום העודף המופקד בחשבון כרית הריבית לטובת סדרה ו'‬
‫לצורך מקור לתשלום הקרן הקרובה לסדרה ה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר מארק פאנק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪95.65‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר רפאל קוזלובסקי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של הגב' דפנה כהן כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה בעד)א(‬
‫חשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .5‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של משרדי רו"ח מבקר לחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של מר רפי ביסקר‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינויה מחדש של הגב' סגי איתן‪ ,‬כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי מחדש של מר ארנון רבינוביץ' כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬שינוי שמה של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בי קומיוניקיישנס בע"מ ‪1107663‬‬
‫‪2,252,737‬‬
‫‪2.57‬‬
‫קבוצת ברן בע"מ ‪286013‬‬
‫‪188,179‬‬
‫‪8.12‬‬
‫‪26.11.2014‬‬
‫‪10:30‬‬
‫‪27.11.2014‬‬
‫‪15:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .2‬מינוי משרד רואה חשבון שטיינמץ עמינח ושות' כרואי חשבון המבקר‬
‫של החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬חידוש כתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה ודירקטורים בחברה אשר‬
‫נחשבים לבעלי שליטה‬
‫‪ .1‬אישור רכישת פוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‬
‫‪ .2‬אישור תנאי המשך העסקת מר מאיר דור‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‬
‫ובעל שליטה בה‬
‫‪ .1‬בעד או נגד אישור ההסדר וכן מתן הוראות לנאמן של אותה הסדרה‬
‫כיצד להצביע בשם כל מחזיקי אגרות החוב מהסדרה לה הוא משמש‬
‫כנאמן‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.36‬‬
‫√‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪280,000‬‬
‫‪7560048‬‬
‫‪3.76‬‬
‫‪27.11.2014‬‬
‫‪16:30‬‬
‫אג"ח ב‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪67,630‬‬
‫‪7560071‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪27.11.2014‬‬
‫‪16:30‬‬
‫אג"ח ד‬
‫‪ .1‬בעד או נגד אישור ההסדר וכן מתן הוראות לנאמן של אותה הסדרה‬
‫כיצד להצביע בשם כל מחזיקי אגרות החוב מהסדרה לה הוא משמש‬
‫כנאמן‪.‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪27.11.2014‬‬
‫‪16:30‬‬
‫אג"ח‬
‫‪ .1‬בעד או נגד אישור ההסדר וכן מתן הוראות לנאמן של אותה הסדרה‬
‫כיצד להצביע בשם כל מחזיקי אגרות החוב מהסדרה לה הוא משמש‬
‫כנאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪0‬‬
‫‪7560139‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪27.11.2014‬‬
‫‪16:30‬‬
‫אג"ח א‪ .1 -‬בעד או נגד אישור ההסדר וכן מתן הוראות לנאמן של אותה הסדרה‬
‫כיצד להצביע בשם כל מחזיקי אגרות החוב מהסדרה לה הוא משמש‬
‫רמ‬
‫חש‪ 8/13‬כנאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫ההצבעה‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪0‬‬
‫‪7560147‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪27.11.2014‬‬
‫‪16:30‬‬
‫אג"ח‬
‫‪ .1‬בעד או נגד אישור ההסדר וכן מתן הוראות לנאמן של אותה הסדרה‬
‫כיצד להצביע בשם כל מחזיקי אגרות החוב מהסדרה לה הוא משמש‬
‫כנאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫ההצבעה‬
‫‪30.11.2014‬‬
‫‪15:30‬‬
‫‪30.11.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מפעלים פטרוכימים ‪7560014‬‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬
‫‪5490180‬‬
‫בנק הפועלים בע"מ ‪662577‬‬
‫‪6,654‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪26,201,728‬‬
‫‪3.33‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫ההצבעה‬
‫האסיפה‬
‫נדחתה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אסיפות אג"ח‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫ההצבעה‬
‫האסיפה‬
‫נדחתה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫ההצבעה‬
‫האסיפה‬
‫נדחתה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫ההצבעה‬
‫האסיפה‬
‫נדחתה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫האסיפה‬
‫נדחתה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫האסיפה‬
‫נדחתה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫נמשכת‬
‫‪ .1‬עידכון ודיון‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫שנתית‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אזורים‪-‬חברה להשקעות בפתוח‬
‫ובבנין בע"מ ‪715011‬‬
‫‪641,306‬‬
‫‪0.71‬‬
‫‪30.11.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מבוטלת‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ ‪2590248‬‬
‫‪3,987,092‬‬
‫‪0.65‬‬
‫‪01.12.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של משרדי רו"ח המבקרים של הבנק‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יאיר טאומן כדירקטור חיצוני בבנק‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש ‪99.20‬‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אמיר טוב כדירקטור חיצוני בבנק‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הגדלת היקף החזר הוצאות ליו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר חיים‬
‫)הרש( פרידמן‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור הגדלת היקף החזר ההוצאות למר ג'ק )ינקי( קליין ועדכון הסכם‬
‫ההתקשרות עמו בהתאם‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה‬
‫ב‪31.12.2013-‬‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של משרד רו"ח ‪ KPMG‬סומך חייקין‪ ,‬כרואי החשבון‬
‫המבקרים של החברה‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של מר דיויד פדרמן כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של מר ג'רמי אשר כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי מחדש של גב' מאיה אלשיך‪-‬קפלן כדירקטורית בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי מחדש של מר יעקב גוטנשטיין כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי מחדש של מר ניר גלעד כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬מינוי מחדש של פרופ' אריה עובדיה כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬מינוי מחדש של מר אבישר פז כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬מינוי מחדש של מר אלכס פסל כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.11‬מינוי מחדש של מר רן קרול כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.12‬מינוי מחדש של מר ערן שריג כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.13‬אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נדחה‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.14‬אישור מסגרת מענקים לנושאי משרה לשנת ‪2014‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬
‫‪5490123‬‬
‫‪29,297‬‬
‫קבוצת אשטרום בע"מ ‪1132315‬‬
‫‪799,118‬‬
‫‪2.40‬‬
‫איזיצ'יפ סמיקונדוקטור בע"מ‬
‫‪1082544‬‬
‫‪2,298,472‬‬
‫‪0.54‬‬
‫מנרב אחזקות בע"מ ‪155036‬‬
‫‪388,718‬‬
‫‪7.58‬‬
‫‪03.12.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫בנק מזרחי טפחות בע"מ ‪695437‬‬
‫‪9,689,713‬‬
‫‪2.36‬‬
‫‪03.12.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫קבוצת דלק בע"מ ‪1084128‬‬
‫‪15,145,488‬‬
‫‪1.15‬‬
‫‪03.12.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫פוקס‪-‬ויזל בע"מ ‪1087022‬‬
‫‪1,124,157‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪04.12.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪.15‬אישור תנאי כהונתו של יו"ר דירקטוריון החברה ומבעלי השליטה בה‪,‬‬
‫מר דיויד פדרמן‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון בחברת הבת‪ ,‬כרמל אולפינים בע"מ‬
‫)כאו"ל( ויתר תפקידיו בקבוצה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נדחה‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיווח ודיון‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיון‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש √‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪4.66‬‬
‫‪02.12.2014‬‬
‫‪13:00‬‬
‫אג"ח ד‬
‫‪02.12.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪02.12.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫נדחית‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות התגמול של החברה‬
‫שנתית‬
‫‪ .1‬אישור הגדלת הדירקטוריון‬
‫נדחית‬
‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה בני הניגל‪ ,‬אלי פרוכטר‪ ,‬פרופ' רן גלעדי‬
‫והגב' קרן שריד ומינוי לראשונה של מר יואל מארילס כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר דוד שלכט כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור שינוי תנאי תגמול של מר אלי פרוכטר‪ ,‬מנכ"ל ודירקטור בחברה בעד)א(‬
‫ונשיא ומנכ"ל חברת הבת איזיצ'יפ טכנולוגיות‬
‫‪ .5‬אישור הענקת מניות חסומות לדירקטורים‪ ,‬לרבות דירקטורים חיצוניים נגד)א(‬
‫‪ .6‬אישור מינוי מחדש של משרדי קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד‬
‫רואה חשבון המבקר לחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום‬
‫‪31.12.2013‬‬
‫‪ .2‬דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן‬
‫עבור שירותים נוספים בשנת ‪2013‬‬
‫‪ .3‬מינוי רו"ח מבקר מחדש ‪ -‬סומך חייקין‪ ,‬והסמכת הדירקטוריון לקבוע‬
‫את שכרו‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אברהם קוזניצקי‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬גב' זיוה קוזניצקי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬גב' רונית קוזניצקי‪-‬אבנון‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬פרופ' יצחק יוחאי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אשרור ביטוח נושאי משרה בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬הארכת התקשרות עם מר ערן קוזניצקי‪ ,‬מנהל חטיבת המגורים‬
‫במנרב הנדסה ובנין בע"מ‬
‫‪.10‬אישור המשך העמדת רכב‪ ,‬חלף גמול דירקטורים‪ ,‬לגב' זיוה קוזניצקי‪,‬‬
‫דירקטורית בחברה‬
‫‪.11‬הארכת התקשרות החברה עם גב' רותי גנץ‪ ,‬אחראית תכנון פנים‬
‫ותחום רווחת העובד בחברה‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של הבנק ליום ‪ 31.12.2013‬ובדוח הדירקטוריון‬
‫על מצב ענייני הבנק לשנת ‪2013‬‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר משה וידמן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪85.02‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.83‬‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר צבי אפרת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר רון גזית‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי מחדש של דירקטורית ‪ -‬גב' ליאורה עופר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר מרדכי מאיר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר יהונתן קפלן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר יואב‪-‬אשר נחשון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬מינוי מחדש של דירקטורית חיצונית לפי הוראות המפקח על הבנקים ‪-‬‬
‫גב' סבינה בירן‬
‫‪.10‬מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר ודיווח על שכרו ‪ -‬בריטמן‪,‬‬
‫אלמגור‪ ,‬זהר ושות'‬
‫‪ .1‬אישור מענק למר גדעון תדמור בגין שנת ‪.2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪72.79‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מענק מיוחד לסמנכ"ל פיתוח עסקי של החברה‪ ,‬מר אמיר לנג‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪77.79‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור הארכת תנאי כהונתו והעסקתו של מר הראל ויזל‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪60.04‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור הארכת תנאי כהונתו והעסקתו של מר אסף ויזל‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪97.89‬‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור הארכת תנאי כהונתו והעסקתו של מר אלעד ורד‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪97.89‬‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור הארכת תנאי כהונתה והעסקתה של הגב' מיכל ריבקינד‪-‬פוקס‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.20‬‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם זלדמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר הראל ויזל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינויו מחדש של מר אברהם פוקס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬מינויה מחדש של גב' אסנת רונן כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר גבאי את קסירר כמשרד רואה‬
‫חשבון המבקר של החברה ודיווח על שכרם‪.‬‬
‫‪.10‬דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬הוספת מנגנון לפדיון מוקדם מלא של אגרות החוב )סדרה א(‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.56‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.56‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪96.50‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪96.50‬‬
‫√‬
‫אג"ח א‬
‫חש ‪8/14‬‬
‫אג"ח ב‬
‫"דלק" חברת הדלק הישראלית‬
‫בע"מ ‪6360069‬‬
‫‪425,141‬‬
‫‪4.12‬‬
‫‪07.12.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אג"ח א‬
‫"דלק" חברת הדלק הישראלית‬
‫בע"מ ‪6360168‬‬
‫‪54,048‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪07.12.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫אג"ח ד‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780158‬‬
‫‪3,264‬‬
‫‪0.00‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780208‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪07.12.2014‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪07.12.2014‬‬
‫‪15:00‬‬
‫אג"ח א‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫אג"ח‬
‫אחש‬
‫‪6/14‬‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫‪ .2‬הסמכת הנאמן לתקן את שטר הנאמנות‪.‬‬
‫‪ .1‬הוספת מנגנון לפדיון מוקדם מלא של אגרות החוב )סדרה ד(‪.‬‬
‫‪ .2‬הסמכת הנאמן לתקן את שטר הנאמנות‪.‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780224‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780166‬‬
‫‪35,275‬‬
‫‪0.00‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780216‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780232‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫סינרג'י כבלים ‪7780257‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫עלבד משואות יצחק בע"מ ‪396,537 625012‬‬
‫‪07.12.2014‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪07.12.2014‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪07.12.2014‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪07.12.2014‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪07.12.2014‬‬
‫‪15:00‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיווח‬
‫דיווח‬
‫דיווח‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיווח‬
‫דיווח‬
‫דיווח‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫דיווח‬
‫דיווח‬
‫דיווח‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫דיווח‬
‫דיווח‬
‫דיווח‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח ב‬
‫חש ‪6/14‬‬
‫אג"ח ב‬
‫חש ‪8/14‬‬
‫אג"ח ב ‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫חש‪12/1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫‪1.04‬‬
‫‪09.12.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫פריון נטוורק בע"מ ‪1095819‬‬
‫‪1,415,431‬‬
‫‪0.38‬‬
‫‪09.12.2014‬‬
‫‪16:00‬‬
‫שנתית‬
‫בנק ירושלים בע"מ ‪726018‬‬
‫‪499,971‬‬
‫‪0.25‬‬
‫‪10.12.2014‬‬
‫‪14:00‬‬
‫שנתית‬
‫דיווח‬
‫דיווח‬
‫דיווח‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיווח‬
‫דיווח‬
‫דיווח‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיווח‬
‫דיווח‬
‫דיווח‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם המושב בהסכם מתן שירותי דירקטוריון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪65.54‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטורית ב"ת מחדש ‪ -‬גברת תרצה פלורנטין‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי יו"ר הדירקטוריון מחדש ‪ -‬מר אמנון ברודי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪99.89‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר מיקי לזר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪99.89‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר שמוליק רגב‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪99.89‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יגאל רביב‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪99.89‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר שי טלמון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪99.89‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יצחק רביב‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪99.89‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי חשבון‬
‫המבקרים של החברה‪.‬‬
‫‪.10‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪100.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור תיקון סעיפים ‪ 79‬ו‪ 80-‬לתקנון החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור תיקון סעיף ‪ 34‬לתקנון החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מתן שיפוי בנוסח המקובל בחברה‪ ,‬למנכ"ל החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מתן שיפוי בנוסח המקובל בחברה‪ ,‬לדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי מחדש של רו"ח מבקר‪ -‬קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר והסמכת‬
‫דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .6‬דיון בדחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר זאב גוטמן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ‬
‫‪1081686‬‬
‫‪941,179‬‬
‫‪0.86‬‬
‫‪10.12.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ‬
‫‪1104280‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ ‪281014‬‬
‫‪531,063‬‬
‫‪1.28‬‬
‫‪33,563,730‬‬
‫‪0.95‬‬
‫‪10.12.2014‬‬
‫‪12:30‬‬
‫‪11.12.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫נדחית‬
‫‪325,942‬‬
‫‪1.12‬‬
‫נדחית‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של ד"ר זלמן שובל כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר גדעון שובל כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר משה באואר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר פנחס וולובלסקי כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר עובד בן עוזר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר רם הרמלך כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור מינויה מחדש של גברת נורית קראוס כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‬
‫‪.10‬אישור מינוי משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר כרו"ח המבקר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.11‬אישור חלוקת דיבידנד כסופי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור מחדש‪ -‬מר זהר לוי‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אילן רייזנר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש‪ -‬מר אמיר שגיא‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .5‬מינוי מחדש של משרד בריטנן אלמגור זהר כרואי החשבון המבקרים‬
‫של החברה‬
‫‪ .1‬במסגרת עסקת קיורטק ‪ MEDIVATION‬לאשר את העמדת הערבות בעד)א(‬
‫לטובת עסקת‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר ניר גלעד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪96.00‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אבישר פז כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫פלרם )‪ (1990‬תעשיות בע"מ‬
‫‪644013‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪65,380‬‬
‫‪7560071‬‬
‫‪772,607‬‬
‫קבוצת אשטרום בע"מ ‪1132315‬‬
‫‪2.49‬‬
‫דלתא‪-‬גליל תעשיות בע"מ ‪2,630,837 627034‬‬
‫‪0.12‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪11.12.2014‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪14.12.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪14.12.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪15.12.2014‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר ערן שריג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר עובדיה עלי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר ויקטור מדינה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם )בייגה( שוחט כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר אביעד קאופמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור שינויים במדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור הקצאת תגמול הוני למנכ"ל החברה‪ ,‬מר סטפן בורגס‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר לחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.11‬דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור הסכם דמי ניהול‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪67.60‬‬
‫√‬
‫אג"ח ד‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אברהם נוסבאום‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.37‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר גיל גירון‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר ירון משורר‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר עפר זהבי‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יונתן לוי‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטורית מחדש ‪ -‬גב' ליאורה לב‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כרואי‬
‫חשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫‪ .8‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר נועם לאוטמן‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫איתוראן איתור ושליטה בע"מ‬
‫‪1081868‬‬
‫‪1,603,432‬‬
‫‪1.49‬‬
‫‪15.12.2014‬‬
‫‪14:00‬‬
‫שנתית‬
‫כלכלית ירושלים בע"מ ‪198010‬‬
‫‪2,021,121‬‬
‫‪0.44‬‬
‫‪16.12.2014‬‬
‫‪10:30‬‬
‫מיוחדת‬
‫מבני תעשיה בע"מ ‪226019‬‬
‫‪1,780,065‬‬
‫‪1.60‬‬
‫‪16.12.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .2‬אישור מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אייזק דבח‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יצחק ויינשטוק‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינוי דירקטורית מחדש ‪ -‬הגב' ציפה כרמון‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר ישראל באום‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר גדעון שטיאט‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינוי מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כרואי חשבון המבקרים‬
‫של החברה‪.‬‬
‫‪ .8‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור מחדש למתן כתבי שיפוי לנושאי משרה בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪88.78‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪96.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של משרד פאהן קנה ושות' כרואי חשבון המבקרים בעד)א(‬
‫של החברה‬
‫‪ .3‬אישור מינוי דירקטורים מחדש ‪ -‬ה"ה יהודה כהנא‪ ,‬יגאל שני וניר שרצקי נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫‪66.95‬‬
‫‪ .4‬אישור מינוי דירקטור חיצוני מחדש ‪ -‬מר ישראל בר‪-‬און‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪57.00‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬חידוש תנאי כהונתו של מר אייל פישמן‪ ,‬יו"ר דירקטוריון‪Svitland‬‬
‫‪") Development Limited‬סויטלנד"(‬
‫‪ .2‬מינוי מר אייל פישמן כיועץ לתחום המרכזים המסחריים בחברות‬
‫הקבוצה‬
‫‪ .3‬חידוש תנאי כהונתה של גב' רונית פישמן‪-‬אופיר כיו"ר חברת הניהול‬
‫באירופה‬
‫‪ .4‬חידוש ההתחייבות לשיפוי לבעלי השליטה בחברה המכהנים‬
‫כדירקטורים בחברה ובדרבן‬
‫‪ .5‬שינוי שם החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.89‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.24‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.52‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.80‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬מינוי מחדש של הדירקטורית ‪ -‬גב' רונית אבן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬מינוי מחדש של הדירקטורית ‪ -‬גב' ענת מניפז‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה דיון)א(‬
‫ביום ‪31.12.2013‬‬
‫‪ .7‬מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬מר אליעזר פישמן‬
‫‪.10‬מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬מר אייל פישמן‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.11‬מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬מר יחיאל זיסקינד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.12‬מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬מר הלל פלד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.13‬מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬מר יוסי ארד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.14‬מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר ‪ -‬משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את בעד)א(‬
‫קסירר‪ ,‬והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‬
‫דיון)א(‬
‫‪.15‬דיווח הדירקטוריון על שכר רואי החשבון המבקרים של החברה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.60‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.60‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.79‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.92‬‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי מחדש של הדירקטורית ‪ -‬גב' רונית אבן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬מינוי מחדש של הדירקטורית ‪ -‬גב' ענת מניפז‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬מר שי מילוא‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬חידוש תנאי כהונתו של מר אייל פישמן‪ ,‬יו"ר דירקטוריון‪Svitland‬‬
‫‪") Development Limited‬סויטלנד"(‬
‫‪ .2‬מינוי מר אייל פישמן כיועץ לתחום המרכזים המסחריים בחברות‬
‫הקבוצה‬
‫‪ .3‬חידוש תנאי כהונתה של גב' רונית פישמן‪-‬אופיר כיו"ר חברת הניהול‬
‫באירופה‬
‫‪ .4‬חידוש ההתחייבות לשיפוי לבעלי השליטה בחברה המכהנים‬
‫כדירקטורים בחברה‬
‫‪ .5‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה‬
‫ביום ‪31.12.2013‬‬
‫‪ .6‬מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬מר אליעזר פישמן‬
‫‪.10‬מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬מר משה אגרסט‬
‫אסם השקעות בע"מ ‪304014‬‬
‫‪7,977,464‬‬
‫‪0.22‬‬
‫מהדרין בע"מ ‪686014‬‬
‫‪475,450‬‬
‫‪0.65‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.03‬‬
‫גלובל פיננס ג'י‪.‬אר ‪ 8‬בע"מ‬
‫‪1129188‬‬
‫קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ ‪55,380 1099571‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780158‬‬
‫‪7.96‬‬
‫‪3,264‬‬
‫‪1.06‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780166‬‬
‫‪10,487‬‬
‫‪3.26‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780208‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780224‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780240‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780216‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780232‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780257‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.27‬‬
‫סאפיינס אינטרנשיונל קורפוריישן‬
‫‪N.V 1087659‬‬
‫‪1,387,201‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪16.12.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪.11‬מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר ‪ -‬משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את בעד)א(‬
‫קסירר‪ ,‬והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .1‬מינוי לראשונה ‪ -‬ה"ה לואיס קאנטרל‪ ,‬פיטר נוזק וטרוור בראון‬
‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .2‬תיקון תקנון ההתאגדות של החברה והחלפת נוסחו‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪16.12.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪16.12.2014‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪17.12.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר אבי יהודיוף כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬לאשר את תכנית הסדר החוב בין החברה לנושיה‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪90.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬גב' ענת סגל‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח ד‬
‫חש ‪7/13‬‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר טל מניפז‬
‫שנתית‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר חיים מר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אבנר ליאור‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר ערן בנדולי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר דן אלון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי חשבון‬
‫המבקרים‬
‫‪ .8‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בנוגע להצעת פורטיסימו ובעל‬
‫השליטה‪.‬‬
‫‪ .1‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בנוגע להצעת פורטיסימו ובעל‬
‫השליטה‪.‬‬
‫‪ .1‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בנוגע להצעת פורטיסימו ובעל‬
‫השליטה‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪18.12.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫‪18.12.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אג"ח א ‪ .1‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בנוגע להצעת פורטיסימו ובעל‬
‫חש ‪ 8/14‬השליטה‪.‬‬
‫אג"ח א ‪ .1‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בנוגע להצעת פורטיסימו ובעל‬
‫חש‪ 12/1‬השליטה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫‪18.12.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫‪18.12.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫‪18.12.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אג"ח ב ‪ .1‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בנוגע להצעת פורטיסימו ובעל‬
‫חש ‪ 6/14‬השליטה‪.‬‬
‫אג"ח ב ‪ .1‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בנוגע להצעת פורטיסימו ובעל‬
‫חש ‪ 8/14‬השליטה‪.‬‬
‫אג"ח ב ‪ .1‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בנוגע להצעת פורטיסימו ובעל‬
‫חש‪ 12/1‬השליטה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫‪18.12.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫‪18.12.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫‪18.12.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אג"ח א‬
‫אג"ח ב‬
‫אג"ח‬
‫אחש‬
‫‪6/14‬‬
‫‪1.75‬‬
‫‪18.12.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫החברה לישראל בע"מ ‪5760152‬‬
‫‪866,906‬‬
‫‪0.05‬‬
‫החברה לישראל בע"מ ‪5760160‬‬
‫‪2,397,244‬‬
‫‪4.43‬‬
‫‪21.12.2014‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪21.12.2014‬‬
‫‪14:00‬‬
‫אג"ח ‪6‬‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬גיא ברנשטיין‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של דירקטור‪ -‬אייל בן שלוש‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של דירקטור‪ -‬רוני על דור‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ - -‬יעקב אלינב‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אאמינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬עוזי נתנאל‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬נעמית סלומון‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי מחדש של תאגיד כדירקטור ‪ United International Trust N.V -‬נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אשור דוח הדירקטוריון על מצבה העסקי לשנת ‪2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אשור דוחות כספיים לשנת ‪2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיווח‬
‫דיווח‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬מתן פטור לחברי הדירקטוריון מניהול אירועי חברה המתייחסים לשנת נגד)א(‬
‫‪2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪.11‬אשור מינויים מחדש של משרד רואה החשבון‬
‫אג"ח ‪7‬‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫‪ .1‬קבלת הסכמת מחזיקי אגרות החוב למהלך החלוקה ולתיקון שטר‬
‫דעת‬
‫הנאמנות של הסדרה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיווח מאת החברה בדבר המהלך להפרדה תאגידית שבכוונתה לבצע‪ .‬דיווח‬
‫החברה לישראל בע"מ ‪5760178‬‬
‫‪90,387‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪21.12.2014‬‬
‫‪14:00‬‬
‫אג"ח ‪8‬‬
‫החברה לישראל בע"מ ‪5760202‬‬
‫‪728,245‬‬
‫‪2.88‬‬
‫‪21.12.2014‬‬
‫‪14:00‬‬
‫אג"ח ‪9‬‬
‫אינסוליין מדיקל בע"מ ‪1120161‬‬
‫‪97,000‬‬
‫‪0.82‬‬
‫‪21.12.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫מג'יק תעשיות תכנה בע"מ‬
‫‪1082312‬‬
‫‪1,153,174‬‬
‫‪1.14‬‬
‫‪22.12.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪23.12.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪23.12.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .2‬קבלת הסכמת מחזיקי אגרות החוב למהלך החלוקה ולתיקון שטר‬
‫הנאמנות של הסדרה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיווח החברה‪-‬דיווח מאת החברה בדבר המהלך להפרדה תאגידית‬
‫שבכוונתה לבצע‪.‬‬
‫‪ .2‬קבלת הסכמת מחזיקי אגרות החוב למהלך החלוקה ולתיקון שטר‬
‫הנאמנות של הסדרה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיווח החברה ‪-‬דיווח מאת החברה בדבר המהלך להפרדה תאגידית‬
‫שבכוונתה לבצע‪.‬‬
‫‪ .2‬קבלת הסכמת מחזיקי אגרות החוב למהלך החלוקה ולתיקון שטר‬
‫הנאמנות של הסדרה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיווח‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיווח‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר גבאי את קירר כרואי חשבון בעד)א(‬
‫המבקרים של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר רונן מלניק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אורמת תעשיות בע"מ ‪260018‬‬
‫‪3,008,667‬‬
‫‪2.09‬‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪7710155‬‬
‫‪22,718‬‬
‫‪0.00‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיווח‬
‫דיווח‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיווח‬
‫דיווח‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אייל לוין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר רון מירון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר רן נוסבאום כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו לראשונה של מר יעקב הראל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור הגדלת ההון הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר גיא ברנשטיין‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫טרם‬
‫התפרסמו‬
‫תוצאות‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של דירקטורית ‪ -‬גב' נעמית סולומון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫טרם‬
‫התפרסמו‬
‫תוצאות‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר יחזקאל זעירא‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫טרם‬
‫התפרסמו‬
‫תוצאות‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי לראשונה של דירקטור חיצוני ‪ -‬מר רון אטלינגר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫טרם‬
‫התפרסמו‬
‫תוצאות‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מדיניות תגמול‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫טרם‬
‫התפרסמו‬
‫תוצאות‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי מחדש של רו"ח מבקר ‪ -‬משרד רו"ח קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את‬
‫קסירר‪ ,‬והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫טרם‬
‫התפרסמו‬
‫תוצאות‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬דיון בדוחות הכספיים לשנה שנסתיימה ב‪31.12.2013-‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫טרם‬
‫התפרסמו‬
‫תוצאות‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מיזוג בין אורמת תעשיות לאורמת טכנולוגיות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אג"ח ו‬
‫‪ .1‬דיווח מאת נציגי החברה בנוגע לעיכוב ביישום הוראות ההסדר בין‬
‫החברה לבין מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬דיון וקבלת החלטות )לפי הצורך( בנוגע לעיכוב ברישום השעבודים‬
‫בהולנד ובהמצאה לנאמנים של מסמכי השלמה בקשר עם השעבודים‬
‫בישראל‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיווח מאת נציגי החברה בנוגע לעיכוב ביישום הוראות ההסדר בין‬
‫החברה לבין מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬דיון וקבלת החלטות )לפי הצורך( בנוגע לעיכוב ברישום השעבודים‬
‫בהולנד ובהמצאה לנאמנים של מסמכי השלמה בקשר עם השעבודים‬
‫בישראל‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר אמיר תמרי כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪7710163‬‬
‫‪118,946‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪23.12.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫אג"ח ז‬
‫סאטקום מערכות בע"מ ‪1080597‬‬
‫‪37,298‬‬
‫‪2.97‬‬
‫‪23.12.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫רוב נדרש ‪99.78‬‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫√‬
‫סלקום ישראל בע"מ ‪1101534‬‬
‫‪3,570,714‬‬
‫‪1.27‬‬
‫‪23.12.2014‬‬
‫‪16:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫מקסימה המרכז להפרדת אויר‬
‫בע"מ ‪134015‬‬
‫‪204,292‬‬
‫‪2.03‬‬
‫‪24.12.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫שנתית‬
‫לאומי חברה למימון בע"מ‬
‫‪7410152‬‬
‫‪1,687,200‬‬
‫‪0.25‬‬
‫‪24.12.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אג"ח‬
‫לאומי חברה למימון בע"מ‬
‫‪7410228‬‬
‫‪3,726,364‬‬
‫‪1.83‬‬
‫‪24.12.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אג"ח‬
‫לאומי חברה למימון בע"מ‬
‫‪7410244‬‬
‫‪2,208,414‬‬
‫‪5.07‬‬
‫‪24.12.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אג"ח‬
‫לאומי חברה למימון בע"מ‬
‫‪7410202‬‬
‫‪1,341,499‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪24.12.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אג"ח‬
‫לאומי חברה למימון בע"מ‬
‫‪7410210‬‬
‫‪1,059,799‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪24.12.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אג"ח‬
‫לאומי חברה למימון בע"מ‬
‫‪7410087‬‬
‫‪684,157‬‬
‫‪1.24‬‬
‫‪24.12.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫אג"ח‬
‫לאומי חברה למימון בע"מ‬
‫‪7410061‬‬
‫‪735,213‬‬
‫‪0.12‬‬
‫‪24.12.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫אג"ח‬
‫לאומי חברה למימון בע"מ‬
‫‪7410160‬‬
‫‪2,459,590‬‬
‫‪1.69‬‬
‫‪24.12.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫אג"ח‬
‫לאומי חברה למימון בע"מ‬
‫‪7410186‬‬
‫‪2,251,000‬‬
‫‪0.13‬‬
‫‪24.12.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫אג"ח‬
‫אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ‬
‫‪387019‬‬
‫‪1,617,906‬‬
‫‪0.95‬‬
‫‪25.12.2014‬‬
‫‪16:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר שלמה וקס‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אפרים קונדה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של משרד סומך חייקין כרו"ח המבקר של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של ד"ר יוחאי רפאלי כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר אייל גולן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר אברי וולפמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר עודד פלר כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬מתן הוראה לנאמן שלא לנקוט בפעולה כלשהי בקשר עם המיזוג‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מתן הוראה לנאמן לפנות לבית המשפט בבקשה להורות על עיכוב או‬
‫מניעת ביצוע המיזוג בהתאם להוראות חוק החברות‪ ,‬התשנ"ט‪ 1999-‬ו‪/‬או‬
‫כל דין‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬מתן הוראה לנאמן שלא לנקוט בפעולה כלשהי בקשר עם המיזוג‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מתן הוראה לנאמן לפנות לבית המשפט בבקשה להורות על עיכוב או‬
‫מניעת ביצוע המיזוג בהתאם להוראות חוק החברות‪ ,‬התשנ"ט‪ 1999-‬ו‪/‬או‬
‫כל דין‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬מתן הוראה לנאמן שלא לנקוט בפעולה כלשהי בקשר עם המיזוג‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מתן הוראה לנאמן לפנות לבית המשפט בבקשה להורות על עיכוב או‬
‫מניעת ביצוע המיזוג בהתאם להוראות חוק החברות‪ ,‬התשנ"ט‪ 1999-‬ו‪/‬או‬
‫כל דין‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬מתן הוראה לנאמן שלא לנקוט בפעולה כלשהי בקשר עם המיזוג‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מתן הוראה לנאמן לפנות לבית המשפט בבקשה להורות על עיכוב או‬
‫מניעת ביצוע המיזוג בהתאם להוראות חוק החברות‪ ,‬התשנ"ט‪ 1999-‬ו‪/‬או‬
‫כל דין‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬מתן הוראה לנאמן שלא לנקוט בפעולה כלשהי בקשר עם המיזוג‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מתן הוראה לנאמן לפנות לבית המשפט בבקשה להורות על עיכוב או‬
‫מניעת ביצוע המיזוג בהתאם להוראות חוק החברות‪ ,‬התשנ"ט‪ 1999-‬ו‪/‬או‬
‫כל דין‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬מתן הוראה לנאמן שלא לנקוט בפעולה כלשהי בקשר עם המיזוג‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מתן הוראה לנאמן לפנות לבית המשפט בבקשה להורות על עיכוב או‬
‫מניעת ביצוע המיזוג בהתאם להוראות חוק החברות‪ ,‬התשנ"ט‪ 1999-‬ו‪/‬או‬
‫כל דין‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬מתן הוראה לנאמן שלא לנקוט בפעולה כלשהי בקשר עם המיזוג‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מתן הוראה לנאמן לפנות לבית המשפט בבקשה להורות על עיכוב או‬
‫מניעת ביצוע המיזוג בהתאם להוראות חוק החברות‪ ,‬התשנ"ט‪ 1999-‬ו‪/‬או‬
‫כל דין‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬מתן הוראה לנאמן שלא לנקוט בפעולה כלשהי בקשר עם המיזוג‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מתן הוראה לנאמן לפנות לבית המשפט בבקשה להורות על עיכוב או‬
‫מניעת ביצוע המיזוג בהתאם להוראות חוק החברות‪ ,‬התשנ"ט‪ 1999-‬ו‪/‬או‬
‫כל דין‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬מתן הוראה לנאמן שלא לנקוט בפעולה כלשהי בקשר עם המיזוג‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מתן הוראה לנאמן לפנות לבית המשפט בבקשה להורות על עיכוב או‬
‫מניעת ביצוע המיזוג בהתאם להוראות חוק החברות‪ ,‬התשנ"ט‪ 1999-‬ו‪/‬או‬
‫כל דין‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אאאא אישור מינויו מחדש של מר אלפרד אקירוב כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של ד"ר יהושע רוזנצוויג כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬א אישור מינוי משרד רו"ח סומך חייקין ‪ KMPG‬כרו"ח המבקר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.31‬‬
‫‪ .6‬אישור המשכת מתן כתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים שהינם בעלי‬
‫שליטה‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטורית חיצונית בבנק לראשונה ‪ -‬גברת מיכל מרום בריקמן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נמשכת‬
‫‪ .1‬תיקון שטרי הנאמנות והוראה לנהל מו"מ להסדר בהתאם לעקרונות‬
‫ההסדר‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫ההצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫נמשכת‬
‫‪ .1‬תיקון שטרי הנאמנות והוראה לנהל מו"מ להסדר בהתאם לעקרונות‬
‫ההסדר‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫ההצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון ומתן הוראות לנאמן בקשר לבקשה ‪.25‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫ההצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬דיון ומתן הוראות לנאמן בקשר לבקשה ‪.27‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫ההצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬דיון ומתן הוראות לנאמן בקשר לבקשה ‪ 32‬להחזר הוצאות‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫ההצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בנק אגוד לישראל בע"מ ‪722314‬‬
‫‪1,036,049‬‬
‫‪2.86‬‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪1113034 .‬‬
‫‪919,638‬‬
‫‪0.00‬‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪1105535 .‬‬
‫‪529,193‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪25.12.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730298‬‬
‫‪39,387‬‬
‫‪1.48‬‬
‫‪28.12.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אג"ח‬
‫להמרה‬
‫סד ‪1‬‬
‫אס‪.‬אר‪ .‬אקורד בע"מ ‪422014‬‬
‫‪105,885‬‬
‫‪0.00‬‬
‫חברה לנכסים ולבנין בע"מ‬
‫‪6990154‬‬
‫‪1,906,455‬‬
‫‪0.37‬‬
‫‪28.12.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪28.12.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם עדי צים‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪ ,‬בעסקת נגד)א(‬
‫מסגרת אשראי‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של הרמטיק נאמנות בע"מ כנאמן חלופי‪.‬‬
‫אזורים‪-‬חברה להשקעות בפתוח‬
‫ובבנין בע"מ ‪715011‬‬
‫‪644,885‬‬
‫‪0.71‬‬
‫‪28.12.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫אלגומייזר בע"מ ‪744011‬‬
‫‪22,855‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪28.12.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫שנתית‬
‫אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ‬
‫‪749077‬‬
‫‪497,613‬‬
‫‪0.05‬‬
‫‪28.12.2014‬‬
‫‪11:30‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪28.12.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪28.12.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫דורסל )ב‪.‬א‪.‬ז‪ (.‬בע"מ ‪1096676‬‬
‫‪108,563‬‬
‫‪1.29‬‬
‫קבוצת עזריאלי בע"מ ‪1119478‬‬
‫‪15,571,422‬‬
‫‪0.32‬‬
‫‪25.12.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪25.12.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫‪ .5‬אישור הארכת הסכם התקשרות עם הגברת חווה אקירוב‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.88‬‬
‫√‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫נמשכת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש ‪99.98‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר לחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור הארכת כהונתו של מר חיים )הרש( פרידמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו לראשונה של מר חיים כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו לראשונה של מר דרור נגל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו לראשונה של מר ג'ק )ינקי( קליין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויה לראשונה של גב' דפנה דניאלי‪-‬אלגזי כדירקטורית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ב‪-‬‬
‫‪31.12.2013‬‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינוי מחדש של יו"ר הדירקטוריון ‪ -‬מר דוד גרוסמן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר אפרים ארגמן‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר אביב ברקוביץ‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינוי דירקטור לראשונה ‪ -‬מר אלי פולטוב‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינוי מחדש של דירקטור חיצוני ‪ -‬מר נחום לגנטל‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטורים מחדש של ה"ה עמירם אראל‪ ,‬גבי ברבש‪ ,‬אריה‬
‫עובדיה ומינוי לראשונה של מר חיים גבריאלי‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי חשבון‬
‫המבקרים‬
‫‪ .3‬דיווח לאסיפה השנתית על שכר רואה החשבון המבק בשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫שנתית‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטורית מחדש ‪ -‬גב' דנה עזריאלי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אפקון החזקות בע"מ ‪578013‬‬
‫‪307,733‬‬
‫‪4.62‬‬
‫‪29.12.2014‬‬
‫‪17:00‬‬
‫שנתית‬
‫אל‪-‬רוב )ישראל( בע"מ ‪146019‬‬
‫‪1,340,215‬‬
‫‪0.06‬‬
‫‪30.12.2014‬‬
‫‪16:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫אוצר התישבות היהודים בע"מ‬
‫‪601013‬‬
‫‪672,758‬‬
‫‪2.73‬‬
‫‪30.12.2014‬‬
‫‪14:00‬‬
‫שנתית‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780158‬‬
‫‪3,264‬‬
‫‪0.00‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780166‬‬
‫‪8,104‬‬
‫‪0.00‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780216‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪30.12.2014‬‬
‫‪8:45‬‬
‫‪30.12.2014‬‬
‫‪8:45‬‬
‫‪30.12.2014‬‬
‫‪8:45‬‬
‫‪30.12.2014‬‬
‫‪8:45‬‬
‫‪30.12.2014‬‬
‫‪8:45‬‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר מנחם עינן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטורית מחדש ‪ -‬גב' נעמי עזריאלי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטורית מחדש ‪ -‬גב' שרון עזריאלי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטורית מחדש ‪ -‬גב' ציפורה כרמון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יוסף צ'חנובר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬מינוי דירקטור לראשונה ‪ -‬מר אורן דרור‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬מינוי מחדש של משרד בריטמן‪ ,‬אלמגור‪ ,‬זהר ושות' כרואי חשבון‬
‫המבקרים של החברה‬
‫‪.10‬הארכת תוקפם של כתבי שיפוי לדירקטוריות שהינן בעלות שליטה‬
‫בעקיפין בחברה‬
‫‪.11‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול חדש עם חברה בשליטתה‬
‫של הגב' דנה עזריאלי‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬לקבלת שירותי יו"ר‬
‫דירקטוריון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.17‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪92.52‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫‪.12‬אישור תיקון למדיניות התגמול של החברה בקשר עם תנאי כהונת‬
‫יו"ר דירקטוריון‬
‫‪ .1‬הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה ודוח הדירקטוריון של החברה דיון)א(‬
‫לשנת ‪2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר ישאל רייף‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780232‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780257‬‬
‫‪0‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780208‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪30.12.2014‬‬
‫‪8:45‬‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אייל בן יוסף‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר חזי דברת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יורם הסל‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי מחדש של משרד רו"ח המבקר של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור התקשרות בפוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬מינוי מחדש של משרד סומך חייקין כרואה החשבון המבקרים של‬
‫החברה‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אלפרד אקירוב‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.04‬‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מתן התחייבות לשיפוי לנושאי משרה הנמנים עם בעלי השליטה בעד)א(‬
‫‪0.00‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪95.27‬‬
‫√‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוח התקופתי לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר לשנת ‪2014‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור חלוקת דיבידנד סופי לשנת ‪2014‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אמיר פלד )יו"ר הדירקטוריון(‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יצחק פורר‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר עלס דוברובסקי‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי דירקטור לראשונה ‪ -‬מר ניסן צ'ליק‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח א‬
‫‪ .8‬דיון בגודלו של הדירקטוריון ובצורך לכהונת ‪ 15‬דירקטורים‬
‫בדירקטוריון החברה‬
‫‪ .1‬דיון‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח ב‬
‫‪ .1‬דיון‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח ב‬
‫חש ‪6/14‬‬
‫אג"ח ב ‪ .1‬דיון‪.‬‬
‫חש ‪8/14‬‬
‫אג"ח ב ‪ .1‬דיון‪.‬‬
‫חש‪12/1‬‬
‫‪4‬‬
‫אג"ח‬
‫אחש‬
‫‪6/14‬‬
‫‪ .1‬דיון‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780224‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780240‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫תיא חברה להשקעות בע"מ‬
‫‪796011‬‬
‫‪139,423‬‬
‫‪10.39‬‬
‫‪30.12.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אורמת תעשיות בע"מ ‪260018‬‬
‫‪2,941,083‬‬
‫‪2.01‬‬
‫‪31.12.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫מטריקס אי‪.‬טי בע"מ ‪445015‬‬
‫‪1,069,982‬‬
‫‪0.15‬‬
‫‪31.12.2014‬‬
‫‪10:30‬‬
‫שנתית‬
‫החברה לישראל בע"מ ‪576017‬‬
‫‪14,719,469‬‬
‫‪1.54‬‬
‫‪31.12.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪31.12.2014‬‬
‫‪8:30‬‬
‫א‪.‬פ‪.‬ס‪.‬ק‪ .‬תעשיות בע"מ ‪0 1125376‬‬
‫‪0.00‬‬
‫א‪.‬פ‪.‬ס‪.‬ק תעשיות בע"מ ‪1091032‬‬
‫‪30.12.2014‬‬
‫‪8:45‬‬
‫‪30.12.2014‬‬
‫‪8:45‬‬
‫אג"ח א‬
‫חש ‪8/14‬‬
‫אג"ח א‬
‫חש‪12/1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ .1‬דיון‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫נדחית‬
‫‪ .1‬הצגה ודיון בדוח התקופתי השנתי של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר דוד שלכט‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר עמירם גניגר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר דר' אריה גניגר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי מחדש של דירקטורית ‪ -‬גב' ציפורה )ציפי( הלברכט‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי מחדש של רו"ח מבקר ‪ -‬משרד רו"ח בריטמן‪ ,‬אלמגור‪ ,‬זהר‬
‫ושות'‪ ,‬והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‬
‫‪ .7‬הארכת התקשרות החברה עם מר עמירם גניגר‪ ,‬מנכ"ל החברה‪,‬‬
‫בהסכם למתן שירותי ניהול‬
‫‪ .1‬מינוי מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כרואה החשבון המבקרים של‬
‫החברה‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬גברת יהודית ברוניצקי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.50‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יהודה ברוניצקי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יובל ברוניצקי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אבי זיגלמן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר גילון בק‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר ישי דוידי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬מינוי דירקטור בלתי תלוי מחדש ‪ -‬מר שחם אבנר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬מינוי דירקטור בלתי תלוי מחדש ‪ -‬מר שרם יצחק‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור מתן התחייבות לשיפוי למנכ"ל החברה ‪ -‬מר יצחק אנג'ל‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנת‬
‫‪.2013‬‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של משרד רו"ח המבקר של החברה‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר גיא ברנשטיין‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אליעזר אורן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אייל בן‪-‬שלוש‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר פיני גרינפלד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.10‬‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור פיצול של החברה לישראל‬
‫אג"ח א‬
‫חש‬
‫‪12/11‬‬
‫‪ .1‬דיון‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫ההצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מתן הוראות למאמן‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫ההצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪31.12.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אג"ח‬
‫א‪.‬פ‪.‬ס‪.‬ק‪ .‬תעשיות בע"מ ‪0 1125376‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪31.12.2014‬‬
‫‪10:30‬‬
‫אג"ח א‬
‫חש‬
‫‪12/11‬‬
‫‪ .1‬דיון‬
‫‪1.69‬‬
‫‪31.12.2014‬‬
‫‪8:30‬‬
‫שנתית‬
‫‪ .1‬הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנת‬
‫‪.2013‬‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר משה לחמני‬
‫שיכון ובינוי בע"מ ‪1081942‬‬
‫‪3,550,666‬‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫נעמן גרופ )נ‪.‬ו( בע"מ ‪1083575‬‬
‫‪59,235‬‬
‫‪1.71‬‬
‫‪31.12.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫נדחית‬
‫לידר שוקי הון בע"מ ‪1096106‬‬
‫‪372,398‬‬
‫‪2.21‬‬
‫‪31.12.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫מזור רובוטיקה בע"מ ‪1106855‬‬
‫‪890,685‬‬
‫‪1.81‬‬
‫‪31.12.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬
‫‪5490123‬‬
‫‪27,073‬‬
‫‪4.66‬‬
‫‪01.01.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫אג"ח ד‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ ‪2590248‬‬
‫‪3,987,092‬‬
‫‪0.65‬‬
‫‪04.01.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מבוטלת‬
‫אפקון החזקות בע"מ ‪578013‬‬
‫‪307,733‬‬
‫‪4.62‬‬
‫‪05.01.2015‬‬
‫‪10:30‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬הגב' אפרת פלד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬הגב' אירית אזיקסון‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬ניר זיכלינסקי‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬טל עצמון‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬עידו שטרן‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬שלום שמחון‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬מינוי מחדש של משרד רו"ח המבקר של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אאא דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אאא מינוי מחדש של רואה חשבון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אאאאאא מינויו מחדש של מר שלמה זהר כדירקטור בחבר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר ישעיהו פרי כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אאאא מינויה מחדש של גב' לימור גנות כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינויה מחדש של גב' ורד רז אביו כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אאאאמינויו מחדש של מר מוטי קרן כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .8‬אאמינויה מחדש של גב' מיכל מרום בריקמן כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‬
‫‪ .9‬אאאאאאא הסכם אספקה עם חברה קשורה‪-‬מגה קמעונאות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪.10‬אאהסכם למתן שירותי ניהול ‪ -‬קבוצת בי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪.11‬אאהסכם למתן שירותי ניהול ‪ -‬ד"ר בייבי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של יו"ר הדירקטוריון ‪ -‬מר יאיר פודים‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר יצחק אפלויג‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של דירקטורית ‪ -‬גב' יהודית טיטלמן זיידנברג‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר יוסי זיתוני‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר אליהו חורי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר ליאור בן ארצי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקר‬
‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יונתן אדרת יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬כדירקטור‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אורי הדומי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר מיכאל ברמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של הגב' שרית סוכרי בן יוחנן כדירקטורית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור דחיית מועדים לבקשת החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪72.61‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪72.61‬‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור תנאי כהונתו של יו"ר דירקטוריון החברה ומבעלי השליטה בה‪,‬‬
‫מר דיויד פדרמן‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון בחברת הבת‪ ,‬כרמל אולפינים בע"מ‬
‫)כאו"ל( ויתר תפקידיו בקבוצה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .1‬מתן שיפוי לדירקטורים לרבות בעלי השליטה וקרוביהם‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬הסמכת הנאמן לדחיית מועדים‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה‬
‫‪ .2‬אישור עדכון תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה ‪ -‬מר ג'רי שנירר‬
‫אידיבי חברה לפתוח בע"מ‬
‫‪7980204‬‬
‫אתלון השקעות בע"מ ‪383018‬‬
‫‪501,041‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪41,399‬‬
‫‪0.00‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780158‬‬
‫‪3,264‬‬
‫‪1.06‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780208‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.08‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780224‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.08‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780240‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.09‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780166‬‬
‫‪8,833‬‬
‫‪3.23‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780216‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.23‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780232‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.25‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780257‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.27‬‬
‫‪05.01.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪07.01.2015‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪08.01.2015‬‬
‫‪9:00‬‬
‫‪08.01.2015‬‬
‫‪9:00‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪88.26‬‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של מר צביקה שכטר כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬הגדלת הון המניות הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש √‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬מינוי לראשונה של דירקטור חיצוני ‪ -‬מר חזי ברשאן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫אג"ח א‬
‫‪ .1‬אישור הצעת ההסדר‪.‬‬
‫אג"ח‬
‫אחש‬
‫‪6/14‬‬
‫‪ .1‬אישור הצעת ההסדר‪.‬‬
‫‪08.01.2015‬‬
‫‪9:00‬‬
‫‪08.01.2015‬‬
‫‪9:00‬‬
‫אג"ח א‬
‫חש ‪8/14‬‬
‫אג"ח א‬
‫חש‪12/1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ .1‬אישור הצעת ההסדר‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הצעת ההסדר‪.‬‬
‫‪08.01.2015‬‬
‫‪9:00‬‬
‫‪08.01.2015‬‬
‫‪9:00‬‬
‫‪08.01.2015‬‬
‫‪9:00‬‬
‫‪08.01.2015‬‬
‫‪9:00‬‬
‫אג"ח ב‬
‫‪ .1‬אישור הצעת ההסדר‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הצעת ההסדר‪.‬‬
‫אג"ח ב‬
‫חש ‪6/14‬‬
‫אג"ח ב ‪ .1‬אישור הצעת ההסדר‪.‬‬
‫חש ‪8/14‬‬
‫אג"ח ב ‪ .1‬אישור הצעת ההסדר‪.‬‬
‫חש‪12/1‬‬
‫‪4‬‬
‫דלק מערכות רכב בע"מ ‪829010‬‬
‫‪3,674,914‬‬
‫‪0.81‬‬
‫‪08.01.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬הארכה ועדכון ההתקשרות עם מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה‪ ,‬מר‬
‫גיל אגמון‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור חיצוני מחדש ‪ -‬ד"ר עופר צלרמאיר‬
‫אלביט הדמיה בע"מ ‪1081116‬‬
‫‪174,947‬‬
‫‪1.89‬‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ‬
‫‪7190150‬‬
‫‪47,407‬‬
‫‪0.38‬‬
‫‪08.01.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪12.01.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ‬
‫‪7190168‬‬
‫‪21,770‬‬
‫‪9.21‬‬
‫‪12.01.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫אג"ח ה‬
‫איירפורט סיטי בע"מ ‪1095835‬‬
‫‪2,535,384‬‬
‫‪3.02‬‬
‫‪12.01.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬
‫‪5490180‬‬
‫‪5,410‬‬
‫‪4.82‬‬
‫‪13.01.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫אג"ח ז‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬
‫‪5490123‬‬
‫‪26,009‬‬
‫‪4.66‬‬
‫‪13.01.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫אג"ח ד‬
‫‪18,881,013‬‬
‫‪1.24‬‬
‫‪14.01.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪14.01.2015‬‬
‫‪17:00‬‬
‫נדחית‬
‫‪ .1‬הזמנת ממירים ע"י חברת די‪.‬בי‪.‬אס‪ .‬שרותי לווין )‪ (1998‬בע"מ‬
‫אג"ח ב‬
‫‪ .1‬הסמכת הנציגות לדחות מועדים‬
‫לידר החזקות והשקעות בע"מ‬
‫‪3180221‬‬
‫לידר החזקות והשקעות בע"מ‬
‫‪318014‬‬
‫‪67,830‬‬
‫‪5.92‬‬
‫‪108,931‬‬
‫‪0.45‬‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪81.38‬‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪82.71‬‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪82.71‬‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪82.71‬‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪82.71‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪53.90‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.72‬‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬מינוי מחדש של דירקטורית חיצונית ‪ -‬גב' אלינה פרנקל רונן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫אג"ח ו‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול על ידי חברת‬
‫טל‪-‬אי‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור תנאי העסקתו של מר יוסי סטלקאל‪ ,‬קרוביהם של בעלי‬
‫השליטה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול על ידי חברת‬
‫טל‪-‬אי‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור תנאי העסקתו של מר יוסי סטלקאל‪ ,‬קרוביהם של בעלי‬
‫השליטה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪59.14‬‬
‫רוב נדרש‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪68.41‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיון)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪70.83‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪85.29‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רו"ח מבקר לחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי יו"ר הדירקטוריון מחדש ‪ -‬מר חיים צוף‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר איתן וולוך‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר איתמר וולקוב‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה‪ -‬מר אליהו קמר‬
‫‪ .1‬צבעה בעד או נגד הצעת ההסדר‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור ההסדר בדרך של אישור מסמך ההסדר ותיקון שטרי הנאמנות‪.‬‬
‫‪ .2‬דחיית מועדים‬
‫‪15.01.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪15.01.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪81.38‬‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע באסיפת נושים‪.‬‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת‬
‫בע"מ ‪230011‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪260,700‬‬
‫‪7560048‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪81.38‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע באסיפת נושים‪.‬‬
‫‪3.76‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪81.38‬‬
‫√‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪78.40‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪83.09‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪73.13‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫רוב נדרש ‪97.53‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪73.13‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.52‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪75.64‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫√‬
‫אג"ח ה‬
‫‪ .1‬אישור להארכת תוקפו של כתב השיפוי לדירקטור מר אליהו חורי‪.‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיון)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רו"ח מבקר לחברה ‪ -‬קסלמן וקסלמן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יצחק אפלויג‬
‫‪2.47‬‬
‫‪15.01.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫לפידות חברת מחפשי נפט לישראל ‪323,126‬‬
‫בע"מ ‪642017‬‬
‫‪30,631‬‬
‫‪2.51‬‬
‫‪1,019,518‬‬
‫‪5.53‬‬
‫‪19.01.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪20.01.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫אידיבי חברה לפתוח בע"מ‬
‫‪7980204‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780158‬‬
‫‪462,522‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪3,264‬‬
‫‪1.06‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780208‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪20.01.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪21.01.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪21.01.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫בי‪.‬ג'י‪.‬איי השקעות )‪ (1961‬בע"מ‬
‫‪1092709‬‬
‫מבטח שמיר אחזקות בע"מ‬
‫‪127019‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780224‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.08‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780240‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.09‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780166‬‬
‫‪10,602‬‬
‫‪3.24‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780216‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.23‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780232‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.25‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780257‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.27‬‬
‫דור אלון אנרגיה בישראל )‪(1988‬‬
‫בע"מ ‪1093202‬‬
‫שנתית‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אליהו חורי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יקותיאל גביש‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור הארכת תוקף כתב השיפוי למר אליהו חורי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש כדירטור‪ ,‬את יו"ר הדירקטוריון ‪ -‬מר יעקב לוקסנבורג‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר עמוס מר חיים‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטורית מחדש ‪ -‬גב' שלומית קסירר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי מחדש של רו"ח מבקר לחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מחדש של מתן כתב שיפוי לבעל השליטה בחברה‪ -‬מר יעקב‬
‫לוקסנבורג‬
‫‪ .7‬אישור מחדש של מתן פטור לבעל השליטה בחברה‪ -‬מר יעקב‬
‫לוקסנבורג‬
‫‪ .1‬החלפת רואה חשבון מבקר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬מינוי מחדש של רו"ח מבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את‬
‫שכרו‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר מאיר שמיר‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר יחזקאל דברת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר דוד שוורץ‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬הגדלת הון המניות הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.57‬‬
‫√‬
‫אג"ח א‬
‫‪ .1‬אישור תיקון ההסדר והסמכת הנאמנים לחתום על שטר הנאמנים‪.‬‬
‫אג"ח‬
‫אחש‬
‫‪6/14‬‬
‫‪ .1‬אישור תיקון ההסדר והסמכת הנאמנים לחתום על שטר הנאמנות‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪21.01.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪21.01.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫אג"ח א‬
‫חש ‪8/14‬‬
‫אג"ח א‬
‫חש‪12/1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ .1‬אישור תיקון ההסדר והסמכת הנאמנים לחתום על שטר הנאמנות‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור תיקון ההסדר והסמכת הנאמנים לחתום על שטר הנאמנות‪.‬‬
‫‪21.01.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪21.01.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪21.01.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪21.01.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫אג"ח ב‬
‫‪ .1‬אישור תיקון ההסדר והסמכת הנאמנים לחתום על שטר הנאמנות‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור תיקון ההסדר והסמכת הנאמנים לחתום על שטר הנאמנות‪.‬‬
‫אג"ח ב‬
‫חש ‪6/14‬‬
‫אג"ח ב ‪ .1‬אישור תיקון ההסדר והסמכת הנאמנים לחתום על שטר הנאמנות‪.‬‬
‫חש ‪8/14‬‬
‫אג"ח ב ‪ .1‬אישור תיקון ההסדר והסמכת הנאמנים לחתום על שטר הנאמנות‪.‬‬
‫חש‪12/1‬‬
‫‪4‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינוי דח"צ לראשונה ‪ -‬גב' שרה גאני‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינוי דח"צ לראשונה ‪ -‬מר עודד שמיר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪93.74‬‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪77.03‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪91.59‬‬
‫√‬
‫‪460,078‬‬
‫‪406,043‬‬
‫‪2.12‬‬
‫‪25.01.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪27.01.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור חידוש ועדכון תנאי הסכם העסקתה של גב' יעל ברנט נמרודי‬
‫שנתית‬
‫‪ .1‬חידוש התקשרות בהסכם למתן שירותי ניהול ע"י בעלי השליטה‬
‫בחברה‬
‫‪ .2‬אישור תנאי העסקתו של מר יוסי סטלקאל בחברה‬
‫אינסוליין מדיקל בע"מ ‪1120161‬‬
‫‪78,240‬‬
‫‪0.83‬‬
‫וויי‪-‬בוקס נדל"ן בע"מ ‪486027‬‬
‫‪48,008‬‬
‫‪3.11‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫‪1.73‬‬
‫‪27.01.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪29.01.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫‪21.01.2015‬‬
‫‪10:30‬‬
‫‪1.88‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫חברת הכשרת הישוב בישראל‬
‫בע"מ ‪612010‬‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ ‪3,035 719013‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור הצעה פרטית חריגה לבעלי עניין בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪94.80‬‬
‫√‬
‫נדחית‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות בהסכם שירותי ניהול עם מר יעקב גורסד‪ ,‬בעל‬
‫השליטה בחברה‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות בהסכם שירותי ניהול עם מר יהודה גורסד‪ ,‬כמנכ"ל‬
‫החברה‬
‫‪ .3‬אישור תשלום מענק חתימה חד פעמי בסך ‪ 240‬אש"ח למר יהודה‬
‫גורסד‪ ,‬מנכ"ל החברה‬
‫‪ .4‬אישור מדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪97.38‬‬
‫√‬
‫מצלאוי חברה לבניה בע"מ‬
‫‪1106749‬‬
‫‪69,748‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪29.01.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫נדחית‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬
‫‪5490123‬‬
‫‪26,786‬‬
‫‪4.66‬‬
‫‪03.02.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אג"ח ד‬
‫נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ‬
‫‪643015‬‬
‫‪1,895,631‬‬
‫‪4.75‬‬
‫‪03.02.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫אגרסקו ‪1109180‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪03.02.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫אג"ח‬
‫אקויטל בע"מ ‪755017‬‬
‫‪896,917‬‬
‫‪3.29‬‬
‫‪04.02.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫י‪.‬ו‪.‬א‪.‬ל‪ .‬ירושלים אויל אקספלורשיין‬
‫בע"מ ‪583013‬‬
‫‪2,097,536‬‬
‫‪1.40‬‬
‫‪05.02.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫אזורים‪-‬חברה להשקעות בפתוח‬
‫ובבנין בע"מ ‪715011‬‬
‫‪614,778‬‬
‫‪0.71‬‬
‫‪05.02.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מבוטלת‬
‫ישראמקו נגב ‪ 2‬שותפות מוגבלת‬
‫‪232017‬‬
‫‪8,678,031‬‬
‫‪1.97‬‬
‫‪08.02.2015‬‬
‫‪16:00‬‬
‫מבוטלת‬
‫קבוצת חמת בע"מ ‪384016‬‬
‫‪337,239‬‬
‫‪2.91‬‬
‫‪08.02.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪ .1‬אישור תנאי העסקתו של מר אברהם מנלה כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור תנאי העסקתו של בעל השליטה‪ ,‬מר סמיר מצלאוי‪ ,‬כמנכ"ל‬
‫החברה‬
‫‪ .3‬אישור תנאי העסקתה של רעייתו של בעל השליטה‪ ,‬גב' קלרה מצלאוי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור תנאי העסקתה של בתו של בעל השליטה‪ ,‬גב' מירב דבש‪,‬‬
‫כאחראית גביה‪ ,‬תשלומים ושכר בחברה‬
‫‪ .5‬אישור תנאי העסקתו של בנו של בעל השליטה‪ ,‬מר אביב מצלאוי‪,‬‬
‫כמתאם ציוד מכני וחומרים של החברה‬
‫‪ .6‬אישור תנאי העסקתו של קרובו של בעל השליטה‪ ,‬מר שלומי דבש‪,‬‬
‫כמנהל נכסים ומערכות מידע‬
‫‪ .1‬אישור דחיית מועדים לבקשת החברה‬
‫‪ .2‬הסמכת הנאמן לדחיית מועדים‬
‫‪ .1‬ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים בחברה ובחברות בנות‬
‫וקשורות‬
‫‪ .2‬אישור התקשרויות מעת לעת בפוליסת ביטוח אחריות לנושאי משרה‬
‫ודירקטורים‪.‬‬
‫‪ .3‬תיקון נוסח כתבי השיפוי לדירקטורים בחברה‪ ,‬שאינם בעל שליטה או‬
‫קרובו‪.‬‬
‫‪ .4‬תיקון נוסח כתב השיפוי למר ערן סער‪ ,‬מנכ"ל החברה‬
‫‪ .5‬תיקון נוסח כתב השיפוי למר חיים צוף‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה ובעל‬
‫השליטה בה‬
‫‪ .1‬דיון‪.‬‬
‫‪ .1‬ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים בחברה ובחברות בנות‬
‫וקשורות‬
‫‪ .2‬אישור התקשרויות מעת לעת בפוליסת ביטוח אחריות לנושאי משרה‬
‫ודירקטורים‬
‫‪ .3‬תיקון נוסח כתבי השיפוי לדירקטורים בחברה‪ ,‬שאינם בעל שליטה או‬
‫קרובו‬
‫‪ .4‬תיקון נוסח כתב השיפוי למר ערן סער‪ ,‬מנכ"ל החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪71.86‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.88‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיון‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.97‬‬
‫√‬
‫‪ .5‬תיקון נוסח כתב השיפוי למר חיים צוף‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה ובעל‬
‫השליטה בה‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בפוליסת לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.97‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור התקשרויות עתידיות בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬תיקון נוסח כתבי השיפוי לדירקטורים בחברה שאינם בעל שליטה או‬
‫קרובו‬
‫‪ .4‬תיקון נוסח כתב השיפוי למר ערן סער ‪ -‬מנכ"ל החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.55‬‬
‫√‬
‫רוב נדרש ‪99.55‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .5‬תיקון נוסח כתב השיפוי למר חיים צוף ‪ -‬יו"ר דירקטוריון החברה ובעל‬
‫השליטה‬
‫‪ .1‬אישור הגדלת היקף החזר הוצאות ליו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר חיים‬
‫)הרש( פרידמן‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור הגדלת היקף החזר ההוצאות למר ג'ק )ינקי( קליין ועדכון הסכם‬
‫ההתקשרות עמו בהתאם‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מתן כתב שיפוי למר ג'קי קליין בגין כהונתו כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .1‬לתקן את סעיף ‪ 9.3‬להסכם השותפות‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .2‬לתקן את הסכם הנאמנות‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .3‬לתקן את הסכם השותפות‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .4‬לתקן את הסכם הנאמנות‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .5‬לאשר את התקשרות השותפות בהסכם העברת זכויות השתתפות‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪67.68‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬הארכת ההתקשרות עם מר יואב גולן )בעל השליטה( בהסכם למתן‬
‫שירותי יו"ר‬
‫‪ .2‬הארכת ההתחייבות לשיפוי דירקטורים ונושאי משרה הנמנים על‬
‫בעלי השליטה‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה בעסקת מסגרת לרכישת ביטוח אחריות‬
‫נושאי משרה‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור חיצוני מחדש ‪ -‬מר אבירם הלוי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪67.28‬‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור עדכון תנאי העסקת מנכ"ל החברה‪ -‬מר יגאל מורן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אקסלנס השקעות בע"מ ‪810,866 1080639‬‬
‫‪3.50‬‬
‫‪08.02.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪143,218‬‬
‫‪0.14‬‬
‫‪14,949‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪283,187‬‬
‫‪5.97‬‬
‫‪09.02.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪09.02.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪12.02.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫אג"ח א‬
‫‪ .1‬אשרור כהונתו של הנאמן כנאמן למחזיקי אגרות החוב מסדרה א' של‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינוי נאמן חלופי‪.‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬התקשרות בהסכם שירותי ניהול עם מנכ"ל החברה המיועד‪ -‬מר תמיר‬
‫פוליקר‬
‫‪ .2‬אישור מתן התחייבות לפטור למנכ"ל המיועד ‪ -‬מר תמיר פוליקר‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .3‬הקצאת אופציות למר תמיר פוליקר‪ ,‬מנכ"ל החברה המיועד‬
‫‪0.03‬‬
‫‪12.02.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪12.02.2015‬‬
‫‪9:30‬‬
‫תמיר פישמן הון סיכון ‪ II‬בע"מ‬
‫‪1084367‬‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380047‬‬
‫‪4,409‬‬
‫‪8.82‬‬
‫‪10,743‬‬
‫‪8.33‬‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380104‬‬
‫‪125,116‬‬
‫‪1.43‬‬
‫אמות השקעות בע"מ ‪1097278‬‬
‫‪3,175,722‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪15.02.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪16.02.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪16.02.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪16.02.2015‬‬
‫‪14:00‬‬
‫ב‪.‬ס‪.‬ר אירופה בע"מ ‪1170166‬‬
‫‪0‬‬
‫‪9.31‬‬
‫ב‪.‬ס‪.‬ר אירופה בע"מ ‪1170190‬‬
‫‪0‬‬
‫‪9.31‬‬
‫‪17.02.2015‬‬
‫‪11:30‬‬
‫‪17.02.2015‬‬
‫‪11:30‬‬
‫מדטכניקה בע"מ ‪253013‬‬
‫‪115,144‬‬
‫‪1.72‬‬
‫‪18.02.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ‬
‫‪3870078‬‬
‫חברת השקעות דיסקונט בע"מ‬
‫‪6390215‬‬
‫אספן גרופ בע"מ ‪313015‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪68,349‬‬
‫‪7560071‬‬
‫סאטקום מערכות בע"מ ‪31,414 1080597‬‬
‫‪3.00‬‬
‫אג"ח ז‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינוי מחדש של יו"ר הדירקטוריון ‪ -‬מר משה עמית‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬מר אייל לפידות‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬מר שמעון קלמן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪86.47‬‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪88.38‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪51.77‬‬
‫√‬
‫‪ .4‬הקצאת אופציות למר גיא פרג‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬תיקון הסכם הניהול עם יו"ר דירקטוריון החברה ‪ -‬מר גיא פרג‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור עדכון מדיניות התגמול‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪70.65‬‬
‫אג"ח ד‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור יעדי תגמול למענק מותנה ביצועים בגין שנת ‪ 2015‬למנכ"ל‬
‫החברה‪ ,‬מר דן זיצ'ק‬
‫‪ .2‬אישור עדכון בשכרו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר דן זיצ'ק‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫בעד)א(‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫מיוחדת‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה של גב' רויטל אבירם כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‬
‫‪ .1‬עדכון בדבר המו"מ בין החברה לנציגות מחזיקי אגרות החוב והנאמנים ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ובדבר מצב החברה ועסקיה‪.‬‬
‫‪ .1‬עדכון בדבר המו"מ בין החברה לנציגות מחזיקי אגרות החוב והנאמנים ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ובדבר מצב החברה ועסקיה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫אג"ח ‪2‬‬
‫אג"ח ‪4‬‬
‫מיוחדת‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בוטל‬
‫בוטל‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בוטל‬
‫בוטל‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינוי מחדש של יו"ר הדירקטוריון ‪ -‬מר נתן חץ‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬מר אבירם ורטהים‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬מר מוטי ברזילי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬מר אמיר עמר‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויה מחדש של הדירקטורית הבלתי תלויה ‪ -‬גב' אורלי ירקוני‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי ‪ -‬מר אייל גבאי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי ‪ -‬מר יחיאל גוטמן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור כתב השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.63‬‬
‫√‬
‫‪.11‬אישור מתן פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח ט‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן להסכים לבקשת המנהלים המיוחדים‪.‬‬
‫אג"ח ט‬
‫חש‬
‫‪12/12‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן להסכים לבקשת המנהלים המיוחדים‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪95.95‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נדחית‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬תנאי העסקתו של מר בועז יחזקאל כמנכ"ל החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪97.52‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬החזר הוצאות לאילקס מדיקל בע"מ בגין קבלת שירותי מנכ"ל לחברה‬
‫בשנת ‪) 2014‬בגין שכר(‪.‬‬
‫‪ .3‬החזר הוצאות לאילקס מדיקל בע"מ בגין קבלת שירותי מנכ"ל לחברה‬
‫בשנת ‪) 2014‬בגין מענק(‬
‫‪ .4‬אישור הסכם מתן שירותים עם בעלת השליטה‪ ,‬אילקס מדיקל בע"מ‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪88.74‬‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪94.93‬‬
‫√‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780158‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1.06‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780166‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3.28‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780216‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780232‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780257‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780208‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.08‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780224‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.08‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780240‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.09‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.30‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.30‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.30‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪18.02.2015‬‬
‫‪14:00‬‬
‫אג"ח‬
‫אחש‬
‫‪6/14‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדי תשלומים ומועדים קובעים לתשלומים למחזיקי אגרות חוב ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪18.02.2015‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪18.02.2015‬‬
‫‪14:00‬‬
‫אג"ח א ‪ .1‬דחיית מועדי תשלומים ומועדים קובעים לתשלומים למחזיקי אגרות חוב ללא חוות‬
‫דעת‬
‫חש ‪8/14‬‬
‫אג"ח א ‪ .1‬דחיית מועדי תשלומים ומועדים קובעים לתשלומים למחזיקי אגרות חוב ללא חוות‬
‫חש‪12/1‬‬
‫דעת‬
‫‪4‬‬
‫מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים‬
‫בע"מ ‪1081165‬‬
‫‪4,782,636‬‬
‫‪0.38‬‬
‫ר‪.‬ה‪ .‬טכנולוגיות בע"מ ‪1085364‬‬
‫‪94,263‬‬
‫‪2.72‬‬
‫‪18.02.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מבוטלת‬
‫‪18.02.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪19.02.2015‬‬
‫‪16:00‬‬
‫שנתית‬
‫רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה ‪2,105,384‬‬
‫‪ 2006‬בע"מ ‪1104249‬‬
‫‪34,856‬‬
‫אתלון השקעות בע"מ ‪383018‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫√‬
‫‪18.02.2015‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪18.02.2015‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪18.02.2015‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪18.02.2015‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪18.02.2015‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪18.02.2015‬‬
‫‪9:30‬‬
‫‪0.78‬‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור חיצוני מחדש ‪ -‬מר שאול ג'מאל‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫ללא חוות‬
‫אג"ח א ‪ .1‬דחיית מועדי תשלומים ומועדים קובעים לתשלומים למחזיקי אגרות‬
‫דעת‬
‫חוב‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫אג"ח ב ‪ .1‬דחיית מועדי תשלומים ומועדים קובעים לתשלומים למחזיקי אגרות‬
‫דעת‬
‫חוב‪.‬‬
‫אג"ח ב ‪ .1‬דחיית מועדי תשלומים ומועדים קובעים לתשלומים למחזיקי אגרות חוב ללא חוות‬
‫דעת‬
‫חש ‪6/14‬‬
‫ללא חוות‬
‫אג"ח ב ‪ .1‬דחיית מועדי תשלומים ומועדים קובעים לתשלומים למחזיקי אגרות‬
‫דעת‬
‫חש ‪ 8/14‬חוב‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫אג"ח ב ‪ .1‬דחיית מועדי תשלומים ומועדים קובעים לתשלומים למחזיקי אגרות‬
‫דעת‬
‫חש‪ 12/1‬חוב‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪0.00‬‬
‫‪ .5‬עדכון מדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪94.93‬‬
‫√‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫החברה לישראל בע"מ ‪576017‬‬
‫‪10,554,598‬‬
‫‪1.92‬‬
‫‪19.02.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ‬
‫‪7190168‬‬
‫‪21,765‬‬
‫‪8.95‬‬
‫‪22.02.2015‬‬
‫‪16:00‬‬
‫אג"ח ה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מינויו של פרופ' עודד שריג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של פרופ' עודד שריג כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר יעקב רוזנברג‪ ,‬בגין‬
‫כהונתו כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה ושל חברת ר‪.‬ה אלקטרוניקה‪.‬‬
‫‪ .2‬חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר גדליה המרמן‪,‬‬
‫מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬בגין כהונתו כמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫‪ .3‬חידוש התקשרות חברת ר‪ .‬מטל מכלולים בע"מ‪ ,‬חברת בת של‬
‫החברה‪ ,‬המוחזקת ‪ %100‬על ידי החברה )להלן‪" :‬ר‪ .‬מטל"(‪ ,‬בהסכם‬
‫העסקה עם הגב' שושנה רוזנברג‪ ,‬רעייתו של מר יעקב רוזנברג‪ ,‬בגין‬
‫כהונתה כמנכ"לית ר‪ .‬מטל‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות בהסכם העסקה בין חברת הבת של החברה‪ ,‬ר‪.‬‬
‫מטל לבין מר גיל המרמן‪ ,‬בנו של מר גדליה המרמן‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור תנאי העסקתו של מר עובד לוי אחיו של בעל השליטה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.51‬‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.33‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות בהסכם למתן שירותי יו"ר החברה ומנכ"ל חברה בת נגד)א(‬
‫ מר גורדון אדוארדס‬‫נגד)א(‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות בהסכם למתן שירותי מנכ"ל החברה ‪ -‬מר רוס‬
‫מקדונלד‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות בהסכם למתן שירותי מנהל פיתוח עסקי של חברה נגד)א(‬
‫בת של החברה ‪ -‬מר לואיס ריינקה‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .4‬אישור מדיניות התגמול של החברה‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.33‬‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.33‬‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬שינוי שם החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון המבקרים של החברה בעד)א(‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר רון מושקוביץ‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אמנון ליאון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר איתן רף‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר זאב נהרי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי דירקטורית מחדש ‪ -‬גב' זהבית כהן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אביעד קאופמן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר דן זיסקינד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר מיכאל בריקר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיון‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ‬
‫‪7190150‬‬
‫‪53,089‬‬
‫‪0.37‬‬
‫אלרן נדל"ן בע"מ ‪1124650‬‬
‫‪46,625‬‬
‫‪1.98‬‬
‫סקורפיו נדל"ן בע"מ ‪1113398‬‬
‫‪167,170‬‬
‫‪10.99‬‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ‬
‫‪7190150‬‬
‫אלון חברת הדלק לישראל‬
‫‪1101567‬‬
‫‪53,649‬‬
‫‪0.37‬‬
‫‪0‬‬
‫‪6.38‬‬
‫‪22.02.2015‬‬
‫‪16:00‬‬
‫אג"ח ו‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיון‬
‫‪22.02.2015‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪23.02.2015‬‬
‫‪16:30‬‬
‫‪24.02.2015‬‬
‫‪18:00‬‬
‫‪25.02.2015‬‬
‫‪16:00‬‬
‫אג"ח ג‬
‫אג"ח א‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות חברה בת של החברה בהסכם עם ‪TLD 1ANN‬‬
‫ביחס לזכויות והתחייבויות מכוח הסכם בקשר לנכס באי קו‪-‬סמוי‬
‫‪ .1‬דחיית מועד תשלום קרן וריבית‪.‬‬
‫אג"ח ו‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫אג"ח‬
‫‪ .1‬מינוי נציגות וסמכויותיה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של דח"צ ‪ -‬ד"ר מרים הרן‬
‫‪ .2‬מינוי יועץ כלכלי‪.‬‬
‫אלון סדרה א ‪1101567‬‬
‫‪0‬‬
‫‪6.38‬‬
‫‪25.02.2015‬‬
‫‪17:00‬‬
‫אג"ח‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ ‪281014‬‬
‫‪36,284,427‬‬
‫‪0.76‬‬
‫‪26.02.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫בנק מזרחי טפחות בע"מ ‪695437‬‬
‫‪9,806,197‬‬
‫‪2.55‬‬
‫חברה לנכסים ולבנין בע"מ ‪1,278,480 699017‬‬
‫‪2.73‬‬
‫‪26.02.2015‬‬
‫‪10:30‬‬
‫‪26.02.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪26.02.2015‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ .1‬מינוי נציגות וסמכיותיה‪.‬‬
‫‪ .2‬מינוי יועץ כלכלי‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינוי מחדש של דח"צ ‪ -‬מר יעקב דיאור‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪7710155‬‬
‫‪24,592‬‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪7710163‬‬
‫אוצר התישבות היהודים בע"מ‬
‫‪601013‬‬
‫סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ‬
‫‪1081686‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ ‪2590248‬‬
‫‪120,405‬‬
‫‪0.88‬‬
‫‪745,927‬‬
‫‪2.76‬‬
‫‪905,964‬‬
‫‪1.87‬‬
‫‪3,315,649‬‬
‫‪0.14‬‬
‫‪369,567‬‬
‫חברת הכשרת הישוב בישראל‬
‫בע"מ ‪612010‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪292,150‬‬
‫‪7560048‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪70,519‬‬
‫‪7560071‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪0‬‬
‫‪7560014‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪0‬‬
‫‪7560147‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪0‬‬
‫‪7560139‬‬
‫אקסלנס השקעות בע"מ ‪851,044 1080639‬‬
‫‪2.12‬‬
‫‪3.76‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪0.11‬‬
‫‪0.11‬‬
‫‪0.11‬‬
‫‪3.50‬‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬
‫‪5490123‬‬
‫‪27,802‬‬
‫‪4.66‬‬
‫אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ‬
‫‪749077‬‬
‫‪503,859‬‬
‫‪0.16‬‬
‫‪03.03.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪03.03.2015‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪03.03.2015‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪03.03.2015‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪03.03.2015‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪03.03.2015‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪03.03.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪04.03.2015‬‬
‫‪11:30‬‬
‫‪84.58‬‬
‫‪ .3‬אישור מינוי לראשונה של הדירקטור ‪ -‬מר ג'פרי מרסזי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫‪ .4‬אישור מינוי לראשונה של הדירקטור ‪ -‬מר שמעון אקהאוז‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫‪ .5‬אישור מינוי לראשונה של הדירקטור‪ -‬מר סטפן בורגס‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר אברהם זלדמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה של גב' תלמה ברבש קנולר כדירקטורית‬
‫חיצונית בחברה‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫אג"ח ו‬
‫אג"ח ז‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬חלוקת דיבידנד בעין של כלל מניות בנק לאומי בין בעלי מניותיה של‬
‫החברה‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם מר שלומי לוי כמנהל נכסים בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫נדחית‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬אישור תנאי כהונתו של סגן יו"ר דירקטוריון החברה ומבעלי השליטה‬
‫בה‪ ,‬מר דיויד פדרמן‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון בחברת הבת‪ ,‬כרמל אולפינים‬
‫בע"מ )כאו"ל(‬
‫בעד)א(‬
‫מיוחדת‬
‫דיווח‬
‫דיווח‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיווח‬
‫דיווח‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪67.74‬‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪69.62‬‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור חידוש ועדכון הסכם העסקתה של הגב' סמדר נימרודי רינות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪82.74‬‬
‫√‬
‫אג"ח ב‬
‫‪ .1‬אישור התיקון להסדר‪.‬‬
‫אג"ח ד‬
‫‪ .1‬אישור התיקון להסדר‪.‬‬
‫אג"ח‬
‫‪ .1‬אישור התיקון להסדר‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪95.16‬‬
‫√‬
‫אג"ח‬
‫‪ .1‬אישור התיקון להסדר‪.‬‬
‫אג"ח א‪-‬‬
‫רמ‬
‫חש‪8/13‬‬
‫‪ .1‬אישור התיקון להסדר‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.12‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.17‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.17‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.17‬‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטור חיצוני לראשונה ‪ -‬מר חיים אלמוזנינו‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪91.10‬‬
‫√‬
‫אג"ח ד‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.90‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬הסמכת הנאמן לדחיית מועדים‪.‬‬
‫‪04.03.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪94.46‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬דיון‪.‬‬
‫‪26.02.2015‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪01.03.2015‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪01.03.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪03.03.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪81.51‬‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור תגמול לדירקטורים בחברה‪ ,‬לרבות דח"צים‪ ,‬למעט דירקטורים‬
‫מטעם החברה לישראל או נושאי משרה בחברה‬
‫‪ .7‬אישור תגמול הוני לדירקטורים המכהנים מטעם החברה לישראל ולמר נגד)א(‬
‫אביעד קאופמן‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .8‬אישור תיקון וחידוש הסכם הניהול עם בעלת השליטה בחברה‬
‫‪10.01‬‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר אהוד רצאבי כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫אייץ' בי אל ‪ -‬הדסית ביו החזקות‬
‫בע"מ ‪1095405‬‬
‫לוינשטין נכסים בע"מ ‪1119080‬‬
‫‪21,846‬‬
‫‪0.18‬‬
‫‪428,005‬‬
‫‪1.76‬‬
‫קבוצת דלק בע"מ ‪1084128‬‬
‫‪11,191,224‬‬
‫‪1.31‬‬
‫גלובל פיננס ג'י‪.‬אר ‪ 8‬בע"מ‬
‫‪1129188‬‬
‫גמול חברה להשקעות בע"מ‬
‫‪1133081‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪6,070‬‬
‫‪1.07‬‬
‫‪1,946,556‬‬
‫‪0.14‬‬
‫שפיר הנדסה ותעשיה ‪1133875‬‬
‫וורלד גרופ ב' ‪1350107‬‬
‫‪0‬‬
‫‪8.41‬‬
‫קבוצת ברן בע"מ ‪286013‬‬
‫‪170,018‬‬
‫‪7.86‬‬
‫אזורים‪-‬חברה להשקעות בפתוח‬
‫ובבנין בע"מ ‪715011‬‬
‫‪620,673‬‬
‫‪0.72‬‬
‫‪04.03.2015‬‬
‫‪10:45‬‬
‫‪04.03.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪05.03.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪05.03.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪08.03.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬שינוי מועד מימוש של כתב האופציה ‪ -‬סדרה ‪7‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬עדכון מדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר אריה זייף כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬להורות לחברה להצביע בשם כלל ניירות הערך של חברת מפעלים‬
‫אג"ח ד‬
‫חש ‪ 7/13‬פטרוכימיים לישראל‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫שנתית‬
‫‪08.03.2015‬‬
‫‪14:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪09.03.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪09.03.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪09.03.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אג"ח‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫איסתא ליינס חברת נסיעות של‬
‫הסטודנטים בישראל בע"מ‬
‫‪1081074‬‬
‫‪363,474‬‬
‫‪2.62‬‬
‫‪09.03.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫אלרן נדל"ן בע"מ ‪1124650‬‬
‫‪46,625‬‬
‫‪1.98‬‬
‫‪09.03.2015‬‬
‫‪13:00‬‬
‫אג"ח ג‬
‫רבוע כחול נדל"ן בע"מ ‪1098565‬‬
‫‪1,498,947‬‬
‫‪5.91‬‬
‫פז חברת הנפט בע"מ ‪1100007‬‬
‫‪5,146,066‬‬
‫‪2.44‬‬
‫‪11.03.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪11.03.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪12.03.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪95.66‬‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיון)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪89.99‬‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור הארכת כהונתם של הדירקטורים ה"ה‪ :‬רפאל אלול‪ ,‬מנחם‬
‫מרדר‪ ,‬עופר גזית‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כרואי חשבון המבקרים של‬
‫החברה‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר יעקב בן משה כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫ואישור תנאי כהונתו‬
‫‪ .2‬אישור מינויו לראשונה של מר מאיר בר אל כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫ואישור תנאי כהונתו‬
‫‪ .3‬אישור תנאי כהונתו של מר יהודה שגב בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון‬
‫החברה‬
‫‪ .4‬אישור הגמול אליו תהא זכאית הגב' עינת צפריר בגין כהונתה‬
‫כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬מתן דיווח על ידי עורך הדין שחר בן מאיר אודות הפעולות אשר בוצעו‬
‫על ידו ממועד האסיפה הקודמת ועד היום‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הקצאה פרטית מהותית למנכ"ל החברה‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫דיווח‬
‫דיווח‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪82.42‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מנגנון החזר ההוצאות ליו"ר החברה‪ ,‬מר חיים )הרש( פרידמן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪80.77‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מנגנון החזר ההוצאות למר ג'ק )ינקי( קליין‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪80.77‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מתן כתב שיפוי למר ג'קי קליין בגין כהונתו כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪87.77‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬תיקון תקנון ההתאגדות של החברה והחלפת נוסחו‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו לראשונה של מר עמיחי גרין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר שחר בוצר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר ערן זמורה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אהוד רובינשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר מרדכי קרת כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר זאב רפואה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר אבי שומר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות חברה בת של החברה בהסכם עם ‪TLD 1ANN‬‬
‫ביחס לזכויות והתחייבויות מכוח הסכם בקשר לנכס באי קו‪-‬סמוי‬
‫‪ .2‬מושב שני‪-‬אישור שימוש בכספים לתשלום חובות‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪81.51‬‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪75.79‬‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪79.14‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.59‬‬
‫√‬
‫גלובל פיננס ג'י‪.‬אר ‪ 8‬בע"מ‬
‫‪1127133‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1.12‬‬
‫‪12.03.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫אג"ח ד‬
‫חש‬
‫‪10/12‬‬
‫‪ .1‬מוצע לאשר לחברה למכור את יתרת מניות אידיבי חברה לפיתוח‬
‫בע"מ‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש ‪64.73‬‬
‫√‬
‫‪ .3‬מושב שני‪-‬אישור שימוש בסכום נוסף לשם מימון התגוננות החברה‬
‫כנגד בקשת כונס הנכסים של אלרן )ד‪.‬ד( השקעות בע"מ להשבת כספים‬
‫וכנגד העיקול על כספי תמורת מכירת הנכס בתאילנד‪.‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪294,300‬‬
‫‪7560048‬‬
‫‪3.76‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה שהינם קרובו של בעל‬
‫שליטה‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטורית חיצונית לראשונה ‪ -‬גברת מאירה גיט‬
‫אג"ח ב‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים ‪1‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪93.96‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪88.10‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬דחיית מועדים ‪ -2‬במידה וסעיף ‪ 1‬לא יתקבל‪.‬‬
‫גלובל פיננס ג'י‪.‬אר ‪ 8‬בע"מ‬
‫‪1127125‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3.29‬‬
‫‪12.03.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫אג"ח ב‬
‫חש‬
‫‪10/12‬‬
‫‪ .1‬מוצע לאשר לחברה למכור את יתרת מניות אידיבי חברה לפיתוח‬
‫בע"מ‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪75.48‬‬
‫√‬
‫ניסקו חשמל ואלקטרוניקה בע"מ‬
‫‪1103621‬‬
‫‪46,519‬‬
‫‪6.77‬‬
‫‪12.03.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם שירותי ניהול עם חברת"ניסקו‬
‫החזקות")‪ (1982‬בע"מ‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫חברת השקעות דיסקונט בע"מ‬
‫‪6390116‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪15.03.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫אג"ח ב‬
‫לס‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיון‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫חברת השקעות דיסקונט בע"מ‬
‫‪6390207‬‬
‫‪2,563,748‬‬
‫‪2.54‬‬
‫‪15.03.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫אג"ח ו‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיון‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫חברת השקעות דיסקונט בע"מ‬
‫‪6390215‬‬
‫‪15,435‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪15.03.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫אג"ח ז‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיון‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫חברת השקעות דיסקונט בע"מ‬
‫‪6390223‬‬
‫‪169,304‬‬
‫‪0.93‬‬
‫‪15.03.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫אג"ח ח‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיון‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫חברת השקעות דיסקונט בע"מ‬
‫‪6390249‬‬
‫‪613,412‬‬
‫‪1.78‬‬
‫‪15.03.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫אג"ח ט‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיון‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪1105535 .‬‬
‫‪586,313‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪15.03.2015‬‬
‫‪14:30‬‬
‫אג"ח א‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן להתקשר בהסכם עם נאמן מחזיקי אגרות החוב‬
‫סדרה א' בקשר עם שעבוד מניות חברת‪GTC Real Estate Holding‬‬
‫‪(""GTC RE)B.V‬זכויות החברה להחזר הלוואות שתעניק ל‪GTC RE.-‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪1113034 .‬‬
‫‪1,011,910‬‬
‫‪0.89‬‬
‫‪15.03.2015‬‬
‫‪14:30‬‬
‫אג"ח ב‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן להתקשר בהסכם עם נאמן מחזיקי אגרות החוב‬
‫סדרה א' בקשר עם שעבוד מניות חברת‪GTC Real Estate Holding‬‬
‫‪(""GTC RE)B.V‬זכויות החברה להחזר הלוואות שתעניק ל‪GTC RE.-‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת‬
‫בע"מ ‪230011‬‬
‫‪17,531,199‬‬
‫‪0.92‬‬
‫‪16.03.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור תיקון למדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪85.89‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור יעדי תגמול מותנה ביצועים למנכ"ל החברה לשנת ‪2015‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪86.09‬‬
‫√‬
‫ישראמקו נגב ‪ 2‬שותפות מוגבלת‬
‫‪232017‬‬
‫‪8,729,840‬‬
‫‪1.65‬‬
‫‪16.03.2015‬‬
‫‪16:00‬‬
‫יח‪.‬השתת ‪ .1‬תיקון סעיף ‪ 11.1‬להסכם הנאמנות בנושא שכר המפקח והוצאותיו‬
‫פות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪91.28‬‬
‫√‬
‫ליטו גרופ בע"מ ‪1094218‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.28‬‬
‫‪18.03.2015‬‬
‫‪13:00‬‬
‫נמשכת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫‪ .2‬העברת זכויות השתתפות ברישיונות שמשון ודניאל ל‪ AGR-‬ואישור‬
‫התקשרות עם מפעיל‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫‪ .2‬למנות את עו"ד מישל אוחיון כב"כ מחזיקי אגרות החוב והנאמן‪,‬חלף‬
‫עו"ד אופיר נאור‬
‫דוראה א' ‪3720034‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪18.03.2015‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אג"ח‬
‫‪ .1‬דיווח ועדכון‪.‬‬
‫דוראה ב' ‪3720075‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.11‬‬
‫‪18.03.2015‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אג"ח‬
‫‪" .2‬מתן הוראות לנאמנים בנוגע להצעה החדשה לרכישת זכויות החברה‬
‫פרויקט "השוקולד" שברוסיה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיווח ועדכון‪.‬‬
‫דוראה ד' ‪3720117‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.81‬‬
‫‪18.03.2015‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אג"ח‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמנים בנוגע להצעה החדשה לרכישת זכויות החברה‬
‫פרויקט " השוקולד" שברוסיה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיווח ועדכון‪.‬‬
‫בראק קפיטל פרופרטיז אן וי‬
‫‪1121607‬‬
‫‪1,474,700‬‬
‫‪1.56‬‬
‫‪18.03.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫אלון רבוע כחול ישראל בע"מ‬
‫‪1082551‬‬
‫‪693,181‬‬
‫‪6.40‬‬
‫‪19.03.2015‬‬
‫‪10:30‬‬
‫נדחית‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת‬
‫בע"מ ‪230011‬‬
‫‪18,331,157‬‬
‫‪0.92‬‬
‫‪23.03.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫דיווח‬
‫דיווח‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪81.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪81.00‬‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫כן‬
‫√‬
‫√‬
‫כן‬
‫√‬
‫√‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמנים בנוגע להצעה החדשה לרכישת זכויות החברה‬
‫פרויקט "השוקולד" שברוסיה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור יעדי תגמול מותנה ביצועים לשנת ‪ 2015‬עבור המנכ"לים‬
‫המשותפים‪ ,‬ה"ה אופיר רחמים וגל טננבאום‬
‫‪ .2‬אישור העלאת שכרם )ברוטו( של המנכ"לים המשותפים‪ ,‬ה"ה אופיר‬
‫רחמים וגל טננבאום‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר דוד אלפנדרי כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר עוזי ברעם כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור קבלת התנאים שקבע הממונה באישור המיזוג‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪93.46‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות בהסכם הרכישה עם יורוקום די‪.‬בי‪.‬אס בע"מ‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪65.01‬‬
‫√‬
‫אתלון השקעות בע"מ ‪383018‬‬
‫‪31,824‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪24.03.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מינויה מחדש של הגב' אורלי גרטי‪-‬סרוסי כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור הקצאה פרטית לדח"צים ודירקטור נוסף בחברה‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ‬
‫‪7190168‬‬
‫‪25,740‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪24.03.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫אג"ח ה‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ‬
‫‪7190150‬‬
‫‪63,928‬‬
‫‪0.37‬‬
‫‪24.03.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫אג"ח ו‬
‫א‪.‬פ‪.‬ס‪.‬ק א' ‪1091032‬‬
‫‪0‬‬
‫‪4.80‬‬
‫‪24.03.2015‬‬
‫‪8:30‬‬
‫אג"ח‬
‫‪ .2‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫‪ .2‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן בנוגע לבקשת המפרקים של חברת קומפקס‬
‫אינטרנשיונל בע"מ‪.‬‬
‫כן‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪82.49‬‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫‪92.09‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן בנוגע לרולינג מס‪.‬‬
‫א‪.‬פ‪.‬ס‪.‬ק‪ .‬תעשיות בע"מ ‪0 1125376‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן בנוגע לבקשת המפרקים של חברת קומפקס‬
‫אינטרנשיונל בע"מ‪.‬‬
‫‪4.80‬‬
‫‪24.03.2015‬‬
‫‪8:30‬‬
‫אג"ח א‬
‫חש‬
‫‪12/11‬‬
‫‪747,335‬‬
‫‪2.49‬‬
‫‪24.03.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מבוטלת‬
‫‪26.03.2015‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪26.03.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪29.03.2015‬‬
‫‪10:30‬‬
‫נדחית‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות אשטרום תעשיות בע"מ‪ ,‬בהסכם לרכישת מלוא הון‬
‫המניות המונפק והנפרע של י‪ .‬זהבי חרושת מרצפות בע"מ‬
‫‪ .2‬אישור הארכת התקשרות בהסכם העסקה עם מר שי בן‪-‬עזר כמנכ"ל י‪ .‬נגד)א(‬
‫זהבי חרושת מרצפות בע"מ‬
‫‪ .3‬אישור הארכת התקשרות בהסכם העסקה עם מר עפר זהבי כסמנכ"ל נגד)א(‬
‫שיווק של י‪ .‬זהבי חרושת מרצפות בע"מ‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור הסכם העסקתו של מר רפי ביסקר ‪ -‬יו"ר הדירקטוריון‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה של גב' אלינה פרנקל רונן כדירקטורית חיצונית בעד)א(‬
‫בחברה‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫‪ .1‬אישור תיקון שטר נאמנות‬
‫דעת‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן בנוגע לרולינג מס‪.‬‬
‫קבוצת אשטרום בע"מ ‪1132315‬‬
‫שופרסל בע"מ ‪777037‬‬
‫‪1,781,548‬‬
‫‪1.39‬‬
‫אידיבי חברה לפתוח בע"מ‬
‫‪7980204‬‬
‫אלון חברת הדלק לישראל‬
‫‪1101567‬‬
‫‪978,579‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪373,805‬‬
‫‪7.61‬‬
‫אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ‬
‫‪5010129‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫אלקטרה בע"מ ‪739037‬‬
‫‪1,670,380‬‬
‫‪2.83‬‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380047‬‬
‫‪11,753‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380104‬‬
‫‪137,407‬‬
‫נמשכת‬
‫‪30.03.2015‬‬
‫‪14:00‬‬
‫מבוטלת‬
‫‪30.03.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪31.03.2015‬‬
‫‪16:00‬‬
‫נדחית‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .2‬דיון‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מאלקו בע"מ‪,‬‬
‫בעלת השליטה בחברה‬
‫‪ .2‬אישור עדכון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪92.09‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫נגד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫נגד‬
‫מבוטלת‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪51.07‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.84‬‬
‫√‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫‪ .2‬אישור כי קלדור תקבל על עצמה התחייבות העולה על ‪ 0.5‬מיליון‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור שינוי מבנה השעבודים הרשומים לטובת הנאמנים‪ ,‬בנאמנות‬
‫עבור מחזיקי אג"ח‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור כי קלדור תקבל על עצמה התחייבות העולה על ‪ 0.5‬מיליון שקל‪ .‬ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫שנתית‬
‫‪0.00‬‬
‫‪31.03.2015‬‬
‫‪16:00‬‬
‫נמשכת‬
‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730298‬‬
‫‪40,911‬‬
‫‪0.00‬‬
‫בנק הפועלים בע"מ ‪662577‬‬
‫‪24,345,953‬‬
‫‪3.37‬‬
‫מיוחדת‬
‫בנק דיסקונט לישראל בע"מ‬
‫‪691212‬‬
‫אלביט מערכות בע"מ ‪1081124‬‬
‫‪6,707,878‬‬
‫‪3.29‬‬
‫‪11,217,979‬‬
‫‪1.82‬‬
‫שיכון ובינוי בע"מ ‪1081942‬‬
‫‪3,337,771‬‬
‫‪1.53‬‬
‫חלל‪-‬תקשורת בע"מ ‪1092345‬‬
‫‪1,097,048‬‬
‫‪0.93‬‬
‫‪31.03.2015‬‬
‫‪9:30‬‬
‫‪31.03.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪31.03.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪31.03.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪31.03.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪31.03.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור הצעה מתוקנת של החברה לפידיון מוקדם מלא של אג"ח ‪1‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויה מחדש של גברת דפנה שוורץ כדירקטורית חיצונית בבנק בעד)א(‬
‫אי‪.‬בי‪.‬אי‪ .‬בית השקעות בע"מ‬
‫‪175018‬‬
‫‪322,838‬‬
‫‪3.51‬‬
‫‪01.04.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪92.09‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫נמשכת‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מאלקו בע"מ‪,‬‬
‫בעלת השליטה בחברה‬
‫‪ .1‬אישור שינוי מבנה השעבודים הרשומים לטובת הנאמנים‪ ,‬בנאמנות‬
‫עבור מחזיקי אגח‪.‬‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫‪92.09‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות לרכישת פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה‬
‫‪ .1‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים שהינם בעלי שליטה או‬
‫קרוביהם‪ ,‬ה"ה מיכאל פדרמן ודיוויד פדרמן‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק הראל כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫מבוטלת‬
‫רוב נדרש ‪78.34‬‬
‫רוב נדרש ‪96.88‬‬
‫√‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.99‬‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר ליגד רוטלוי‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי מחדש של דירקטורית ‪ -‬גב' תמר כפיר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום‬
‫‪31.12.2013‬‬
‫‪ .2‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום‬
‫‪31.12.2014‬‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר חיים מר‬
‫‪ .6‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את‬
‫שכרו‬
‫‪ .7‬עדכון שכר מנכ"ל החברה‪ ,‬מר דוד פולק‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪97.57‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר אורן חנוכה כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור גמול לדירקטור חיצוני בחברה‪-‬מר אורן חנוכה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אזורים‪-‬חברה להשקעות בפתוח‬
‫ובבנין בע"מ ‪715011‬‬
‫‪624,884‬‬
‫‪0.72‬‬
‫‪02.04.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫נדחית‬
‫‪ .1‬לאשר את הקדמת מימוש האופציה באופן שמלוא מניותיה של‬
‫פולסטאר יעברו לבעלות מר חיים הרש פרידמן‪ ,‬בד בבד עם התקשרות‬
‫פולסטאר עם צד שלישי בלתי קשור בעסקה למכירת המקרקעין בפולין‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪92.75‬‬
‫√‬
‫חברת פרטנר תקשורת בע"מ‬
‫‪1083484‬‬
‫‪2,442,613‬‬
‫‪3.05‬‬
‫‪02.04.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של ד"ר מיכאל אנגל כדירקטור חיצוני והגמול המשולם לו‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור תיקונים לתקנון החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דלתא‪-‬גליל תעשיות בע"מ‬
‫‪6270144‬‬
‫‪459,680‬‬
‫‪2.86‬‬
‫‪09.04.2015‬‬
‫‪11:45‬‬
‫אג"ח א‬
‫‪ .1‬דיון בדו"ח השנתי‪.‬‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ‬
‫‪7190168‬‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ‬
‫‪7190150‬‬
‫ניסקו חשמל ואלקטרוניקה בע"מ‬
‫‪1103621‬‬
‫מהדרין בע"מ ‪686014‬‬
‫‪27,484‬‬
‫‪8.89‬‬
‫‪65,752‬‬
‫‪0.37‬‬
‫‪12.04.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪12.04.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪13.04.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪14.04.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .2‬מינוי הנאמן‪.‬‬
‫‪46,519‬‬
‫‪6.77‬‬
‫‪439,874‬‬
‫‪0.66‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪81,324‬‬
‫‪7560071‬‬
‫אפריקה ישראל מגורים בע"מ‬
‫‪1097948‬‬
‫‪464,595‬‬
‫לוינשטין נכסים בע"מ ‪1119080‬‬
‫‪1.76‬‬
‫בנק ירושלים בע"מ ‪726018‬‬
‫‪531,704‬‬
‫‪0.25‬‬
‫אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ‬
‫‪749077‬‬
‫מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים‬
‫בע"מ ‪1081165‬‬
‫אגרסקו חב' ליצוא חקלאי בע"מ א‬
‫‪1109180‬‬
‫‪534,495‬‬
‫‪0.93‬‬
‫‪5,276,919‬‬
‫‪0.48‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח‪.‬מר תעשיות בע"מ ‪338012‬‬
‫‪277,272‬‬
‫‪1.15‬‬
‫צנורות המזרח התיכון בע"מ‬
‫‪454017‬‬
‫אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ‬
‫‪720011‬‬
‫‪781,835‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪15.04.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪15.04.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪15.04.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪19.04.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪19.04.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪19.04.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪19.04.2015‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪1.67‬‬
‫‪132,377‬‬
‫‪2.56‬‬
‫‪222,754‬‬
‫‪3.32‬‬
‫אג"ח ה‬
‫‪ .1‬אישור לחברה להגדיל חוב כנגד שעבוד נכסים‪.‬‬
‫אג"ח ו‬
‫‪ .1‬אישור לחברה להגדיל חוב כנגד שעבוד נכסים‪.‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם עם בעלת השליטה בה לקבלת‬
‫שירותי מנכ"ל באמצעות מר איתן רוב‬
‫‪ .1‬סקירה ודיון בדוחות הכספיים של החברה‪.‬‬
‫מיוחדת‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.73‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.73‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪73.40‬‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון המבקר של‬
‫החברה‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יונתן בשיא כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של הגב' סגי איתן כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אבי אידלסון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר שלמה גוטמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח ד‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור תכנית מענק לשנת ‪ 2015,‬למנכ"ל החברה‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.37‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.30‬‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בתוספת להסכם הבנייה עם בעלת השליטה בעד)א(‬
‫בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬מענק משתנה ליו"ר הדירקטוריון‪ ,‬מר זאב גוטמן‪ ,‬בגין שנת ‪2014‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.13‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מענק משתנה למנכ"ל הבנק‪ ,‬מר אורי פז‪ ,‬בגין שנת ‪2014‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .3‬מענק משתנה לנושאי משרה בבנק )למעט יו"ר ומנכ"ל(‪ ,‬בגין שנת‬
‫‪2014‬‬
‫‪ .1‬אישור תיקון והארכת התקשרות החברה עם דסק"ש בהסכם שירותים‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.87‬‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור חלוקת דיבידנד בסך של ‪ 200‬מיליון ש לבעלי המניות בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מבוטלת‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .2‬דיון‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪21.04.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪26.04.2015‬‬
‫‪9:30‬‬
‫‪26.04.2015‬‬
‫‪9:00‬‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם ב‪ .‬גאון אחזקות בע"מ‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור יעדי תגמול מותנה ביצועים לשנת ‪ 2015‬לרבות התשלום בגינם בעד)א(‬
‫עבור מנכ"ל החברה ‪ -‬מר גלעד יעבץ‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬אישור יעדי תגמול מותנה ביצועים לשנת ‪ 2015‬לרבות התשלום‬
‫בגינם עבור סמנכ"ל השיווק ‪ -‬מר צפריר יואלי‬
‫‪ .3‬אישור יעדי תגמול מותנה ביצועים לשנת ‪ 2015‬לרבות התשלום בגינם בעד)א(‬
‫וכן הענקת מענק עבור סמנכ"ל ההנדסה והתפעול ‪ -‬מר עמית פז‬
‫ללא חוות‬
‫‪ .1‬דיון‪.‬‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫‪ .2‬דיון‪.‬‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור בונוס מותנה ביעדים לשנת ‪ 2015‬למנכ"ל החברה הנכנס‪ ,‬מר‬
‫תמיר פוליקר‬
‫‪ .2‬אישור בונוס מותנה ביעדים לשנת ‪ 2015‬ליו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר בעד)א(‬
‫גיא פרג‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫אלון חברת הדלק א' ‪1101567‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪26.04.2015‬‬
‫‪13:00‬‬
‫אג"ח‬
‫אספן גרופ בע"מ ‪313015‬‬
‫‪317,714‬‬
‫‪7.05‬‬
‫‪27.04.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪1.75‬‬
‫‪27.04.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫פרוטרום תעשיות בע"מ ‪8,379,880 1081082‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪90.68‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה ‪ -‬מר ניר למפרט‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪93.28‬‬
‫√‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪83.97‬‬
‫√‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪83.97‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪83.97‬‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪71.74‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪1,078,496‬‬
‫‪1.87‬‬
‫‪9,223‬‬
‫‪0.02‬‬
‫סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ‬
‫‪1081686‬‬
‫קלע ‪ -‬קרן להשקעות בע"מ‬
‫‪1082007‬‬
‫נובה מכשירי מדידה בע"מ‬
‫‪1084557‬‬
‫‪1,283,311‬‬
‫‪1.33‬‬
‫אדגר השקעות ופיתוח בע"מ‬
‫‪1820083‬‬
‫אנליסט אי‪.‬אמ‪.‬אס‪-.‬שרותי ניהול‬
‫השקעות בע"מ ‪1080613‬‬
‫‪656,834‬‬
‫‪0.56‬‬
‫‪196,256‬‬
‫‪3.02‬‬
‫‪27.04.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪27.04.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬ד"ר ג'ון פרבר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטורית מחדש ‪ -‬גב' מיה פרבר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטורית מחדש ‪ -‬גב' סנדרה פרבר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר הנס האבדהאלדן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר גיל ליינדר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כרואי חשבון המבקרים של‬
‫החברה‬
‫‪ .8‬שינוי תקנון החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של אלי דיין כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫נדחית‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום ‪ 31.12.2013‬דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינוי רו"ח מבקר מחדש והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את בעד)א(‬
‫שכרו‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .3‬אישור מינוי יו"ר הדירקטוריון מחדש ‪ -‬מר אמיר ברמלי‬
‫‪ .4‬אישור מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יצחק אילן‬
‫אפריקה ישראל מגורים בע"מ‬
‫‪1097948‬‬
‫כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ‬
‫‪224014‬‬
‫סאטקום מערכות בע"מ ‪1080597‬‬
‫‪776,325‬‬
‫‪1.68‬‬
‫‪3,412,759‬‬
‫‪1.55‬‬
‫‪37,839‬‬
‫‪3.01‬‬
‫‪28.04.2015‬‬
‫‪17:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪29.04.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪29.04.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪29.04.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪30.04.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪30.04.2015‬‬
‫‪9:30‬‬
‫שנתית‬
‫מיוחדת‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬עפר ישראל‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בהצעה פרטית חריגה עם בעלת השליטה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של ד"ר מיכאל ברונשטיין כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של ד"ר אלון דומניס כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר אבי כהן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר רענן כהן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויה לראשונה של גב' דפנה גרובר כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‬
‫‪ .6‬אישור עדכון תנאי כהונה והעסקה של מר איתן אופנהיים‪ ,‬נשיא ומנכ"ל בעד)א(‬
‫החברה‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .7‬מינוי לראשונה של רואה חשבון מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע‬
‫את שכרו‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור הקצאת אופציות לא סחירות למנכ"ל החברה‪ ,‬מר רועי גדיש‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר אהוד שילוני כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪73.33‬‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר שמואל לב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר אבי דרכסלר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את‬
‫שכרו‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר מיכאל גלאי כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם לרכישת זכויות בחברת אפרירם‬
‫בע"מ מאת אפריקה השקעות‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר יוסי יגיל כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫שנתית‬
‫רוב נדרש‬
‫רוב נדרש ‪99.82‬‬
‫√‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת דירקטוריון החברה‬
‫לקבוע את שכרו‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר שאול אלוביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר אור אלוביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר עמיקם שורר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר יעקב מיכלין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינויה מחדש של הגב' ענת ויינר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫ארד בע"מ ‪1091651‬‬
‫‪774,319‬‬
‫‪0.57‬‬
‫סקורפיו נדל"ן בע"מ ‪1113398‬‬
‫‪158,724‬‬
‫‪0.00‬‬
‫שפיר הנדסה ותעשיה ‪1133875‬‬
‫‪2,316,962‬‬
‫‪0.14‬‬
‫מבטח שמיר אחזקות בע"מ‬
‫‪127019‬‬
‫‪1,044,518‬‬
‫‪5.58‬‬
‫‪30.04.2015‬‬
‫‪14:30‬‬
‫‪30.04.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪30.04.2015‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪03.05.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫שנתית‬
‫נמשכת‬
‫שנתית‬
‫מיוחדת‬
‫קלע ‪ -‬קרן להשקעות בע"מ‬
‫‪1082007‬‬
‫‪5,886‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪04.05.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫אלון חיפושי גז טבעי בע"מ‬
‫‪1117688‬‬
‫‪977,104‬‬
‫‪0.63‬‬
‫‪04.05.2015‬‬
‫‪10:30‬‬
‫מיוחדת‬
‫קבוצת ברן בע"מ ‪286013‬‬
‫‪179,684‬‬
‫‪7.88‬‬
‫‪05.05.2015‬‬
‫‪15:30‬‬
‫שנתית‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ‬
‫‪7190168‬‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ‬
‫‪7190150‬‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪771014‬‬
‫‪05.05.2015‬‬
‫‪11:30‬‬
‫‪05.05.2015‬‬
‫‪11:30‬‬
‫‪05.05.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪26,644‬‬
‫‪8.95‬‬
‫‪64,653‬‬
‫‪0.36‬‬
‫‪24,587‬‬
‫‪1.15‬‬
‫‪ .1‬אישור הארכת התקשרות החברה עם יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬ד"ר הוגו‬
‫צ'אופן‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪95.20‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬סיום כהונתו של משרד רו"ח קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כרו"ח של‬
‫החברה ומינוי רו"ח מבקר חדש‬
‫‪ .1‬הארכת ההתקשרות בהסכם שירותי עם מאיר שמיר‪ ,‬בעל השליטה‬
‫בחברה‪ ,‬כמנכ"ל החברה‬
‫‪ .2‬מתן התחייבות לשיפוי לנושאי המשרה המכהנים בחברה שהינם בעל‬
‫השליטה בה וקרוביו או מי מטעמם‬
‫‪ .3‬אישור הענקת מענק מיוחד‪ ,‬חד פעמי‪ ,‬לחשבת החברה‪ ,‬הגב' אורנה‬
‫אלמוג‪ ,‬בחריגה ממדיניות התגמול של החברה‬
‫‪ .1‬אישור מתן התחייבות לשיפוי למר אמיר ברמלי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.95‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.01‬‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪97.80‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬הענקת פטור ליו"ר דירקטוריון החברה מר אמיר ברמלי‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .3‬הענקת פטור למנכ"ל החברה מר דורון חיים כהן‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת דירקטוריון החברה‬
‫לקבוע את שכרו‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר ישראל בן יעקב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר ישעיהו פרי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינויה לראשונה של גב' דנה שלזינגר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינויו לראשונה של מר עמית בן יצחק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינויו לראשונה של מר יונל כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬מינויו לראשונה של מר אביגדור קפלן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬מינויו לראשונה של מר תומר צוקר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪100.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינויים מחדש של ה"ה מאיר דוד‪ ,‬אהוד ריגר‪ ,‬ישראל גוטמן‪ ,‬גיורא‬
‫)שלמה( מיוחס‪ ,‬שלמה שרף‪ ,‬יצחק שיסגל ואברהם )בייגה( שוחט‬
‫כדירקטורים בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪100.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח ה‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בעסקה למכירת הנכס בבאר שבע‪.‬‬
‫אג"ח ו‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בעסקה למכירת הנכס בבאר שבע‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.56‬‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור עדכון תנאי העסקת יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬מר עודד שמיר‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪93.34‬‬
‫√‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫סאנפלאואר השקעות מתחדשות‬
‫בע"מ ‪1098755‬‬
‫‪238,899‬‬
‫‪1.65‬‬
‫‪05.05.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫אבוג'ן בע"מ ‪1105055‬‬
‫‪923,600‬‬
‫‪1.99‬‬
‫‪05.05.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫שנתית‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬תיקון מדיניות התגמול של החברה‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור הצעה פרטית מהותית להענקת אופציות למנכ"ל החברה‪ ,‬מר‬
‫דב לוקסנבורג‬
‫בעד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור הצעה פרטית מהותית להענקת אופציות ליו"ר החברה‪ ,‬מר‬
‫עודד שמיר‬
‫בעד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור תיקון סעיף ‪ 9.3‬למדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪81.16‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מתן מענק בגין שנת ‪ 2014‬למנכ"לית החברה‪ ,‬הגב' אורלי כירם בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪97.66‬‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור תיקון נוסחת המענק בהסכם ההעסקה של מנכ"לית החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪93.08‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של מר מרטין גרסטל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר זיו קופ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינויה מחדש של ד"ר עדינה מקובר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר עקיבא מוזס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של ד"ר שמחה סדן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר ליאון רקאנטי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .7‬התקשרות בפוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬עדכון מדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור גמול למר מרטין גרסטל‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬מינויו מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את בעד)א(‬
‫שכרו‬
‫‪.11‬אישור תשלום מענק לנשיא ומנכ"ל החברה‪ ,‬מר עופר חביב‪ ,‬בגין שנת בעד)א(‬
‫‪2014‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪.12‬אישור הענקת תגמול הוני למנכ"ל החברה‪ ,‬מר עופר חביב‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אנרג'יקס‪-‬אנרגיות מתחדשות בע"מ ‪328,313‬‬
‫‪1123355‬‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת‬
‫בע"מ ‪230011‬‬
‫‪20,297,289‬‬
‫אורמת טכנולוגיות‪ ,‬אינק ‪6,979,157 1134402‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪05.05.2015‬‬
‫‪11:10‬‬
‫מבוטלת‬
‫‪0.81‬‬
‫‪06.05.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪1.17‬‬
‫‪06.05.2015‬‬
‫‪13:30‬‬
‫שנתית‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את‬
‫שכרו‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר אורן פרנקל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינויה מחדש של גב' דורית בן סימון כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .7‬תיקון הסכם העסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר אסא לוינגר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .8‬תיקון הסכם העסקתו של מר עומר טוש‪ ,‬קרובו של בעל השליטה‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור כי בכפוף לשיקול דעתו של מנכ"ל החברה תתאפשר העלאת‬
‫שכר שנתית למר עומר טוש עד לגובה של ‪%10‬‬
‫‪.10‬אישור הסכם העסקתו המתוקן של מר עומר טוש ל‪ 3-‬שנים‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור חלוקת דיבידנד שוטף‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר שאול אלוביץ כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר אור אלוביץ כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינויה מחדש של גב' אורנה אלוביץ ‪ -‬פלד כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר עמיקם שורר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינויו מחדש של מר אלדד בן משה כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬מינויו מחדש של מר יהושע רוזנצוויג כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬מינויו מחדש של מר רמי נומקין כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬מינויה מחדש של גב' יהודית ברוניצקיאכדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר רוברט קלארק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מבני תעשיה בע"מ ‪226019‬‬
‫‪1,355,809‬‬
‫‪1.53‬‬
‫‪07.05.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫שנתית‬
‫כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ‬
‫‪1104280‬‬
‫‪735,215‬‬
‫‪1.70‬‬
‫‪07.05.2015‬‬
‫‪12:30‬‬
‫נדחית‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר עמי בוהם כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת דירקטוריון החברה‬
‫לקבוע את שכרו‬
‫‪ .5‬דיון ואישור בנושאים נוספים אשר יעלו להצבעה באסיפה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬מר אליעזר פישמן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של הדירקטורית ‪ -‬גב' רונית אבן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של הדירקטורית ‪ -‬גב' ענת מניפז‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬מר שי מילוא‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬מר משה אגרסט‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי מחדש של הדירקטור החיצוני ‪ -‬מר צפריר הולצבלט‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אבי פישר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יהונתן קפלן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר גבריאל ברבש כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' סיגליה חפץ כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו לראשונה ותנאי כהונתו של מר יצחק קולברג כדירקטור‬
‫בחברה‬
‫‪ .7‬אישור מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪99.43‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬תיקון מדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪97.76‬‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור מינויו לראשונה ותנאי כהונתו של מר אהרון )אריק( יערי‬
‫כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש √‬
‫√‬
‫בראק קפיטל פרופרטיז אן וי‬
‫‪1121607‬‬
‫הום סנטר )עשה זאת בעצמך(‬
‫בע"מ ‪3780038‬‬
‫‪1,646,038‬‬
‫‪1.89‬‬
‫‪0‬‬
‫‪8.48‬‬
‫‪423,127‬‬
‫‪7.64‬‬
‫‪07.05.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪10.05.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫אג"ח א‪-‬‬
‫רמ‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר וויליאם וואן האסל כדירקטור חיצוני‬
‫בחברה‬
‫‪ .1‬מינוי נציגות וסמכויותיה‪.‬‬
‫‪ .2‬דנציגר‪ ,‬ברימר‪ ,‬לוין עורכי דין‬
‫‪ .3‬קליר‪ -‬בנימיני‪ ,‬משרד עורכי דין‬
‫‪ .4‬ארנון שגב ושות'‪ ,‬משרד עורכי דין‬
‫‪ .5‬יגאל ארנון ושות'‪ ,‬עורכי דין‬
‫‪ .6‬גרוס‪ ,‬קלינהנדלר‪ ,‬חודק‪ ,‬הלוי‪ ,‬גרינברג ושות' עורכי דין‪.‬‬
‫‪ .7‬גיסין ושות' עורכי דין‬
‫‪ .8‬יהודה רוה ושות' עורכי דין‪.‬‬
‫‪ .9‬מינוי יועץ כלכלי‪.‬‬
‫‪.10‬רו"ח רוני אלרואי‪.‬‬
‫‪.11‬רו"ח עמנואל אבנר‪.‬‬
‫‪.12‬מר עופר גזית‪.‬‬
‫‪.13‬חברת ‪ Baker Tilly‬באמצעות רו"ח יצחק עידן‪.‬‬
‫‪.14‬משרד רגינה אונגר‪ ,‬ייעוץ פיננסי לחברות‪.‬‬
‫‪.15‬רו"ח שלומי קלסי‪.‬‬
‫‪.16‬מר אמיר צ'צ'יק‪.‬‬
‫אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ‬
‫‪5010129‬‬
‫לפידות חברת מחפשי נפט לישראל ‪289,911‬‬
‫בע"מ ‪642017‬‬
‫אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ‬
‫‪720011‬‬
‫‪2.41‬‬
‫‪236,254‬‬
‫‪3.32‬‬
‫‪10.05.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪10.05.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪10.05.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מבוטלת‬
‫שנתית‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫לא‬
‫משתתף‬
‫לא‬
‫משתתף‬
‫לא‬
‫משתתף‬
‫לא‬
‫משתתף‬
‫לא‬
‫משתתף‬
‫בעד‬
‫בנק ירושלים בע"מ ‪726018‬‬
‫‪531,704‬‬
‫‪0.25‬‬
‫אגרסקו חב' ליצוא א' ‪1109180‬‬
‫‪0‬‬
‫אלוני‪-‬חץ נכסים והשקעות בע"מ‬
‫‪390013‬‬
‫‪4,627,971‬‬
‫‪1.16‬‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪47.96‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪87.47‬‬
‫√‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪61.99‬‬
‫‪ .2‬עדכון מדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪76.22‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו של יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬ובעל השליטה בה‪ ,‬למשרת‬
‫מנכ"ל החברה‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫‪ .1‬אישור הענקת אופציות למנכ"ל החברה‪ ,‬מר זאב קלימי‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫מבוטלת‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר אור אלקוביץ כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר עמיקם שורר כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של ד"ר שי ויל כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינויו מחדש של מר גיל ויל כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬מינויו מחדש של מר יחזקאל דסקל כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬מינויו מחדש של מר גלעד יעבץ כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬מינויו מחדש של מר צפריר יואלי כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬הרחבת גבולות הכיסוי של ביטוח אחריות לדירקטורים ולנושאי משרה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫דיווח‬
‫דווח‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬דיון‪.‬‬
‫‪11.05.2015‬‬
‫‪14:00‬‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫√‬
‫‪.11‬אישור מינויה מחדש של גב' אלה פלדר כדירקטורית חיצונית בחברה‪ .‬בעד)א(‬
‫‪0.00‬‬
‫לא‬
‫משתתף‬
‫לא‬
‫משתתף‬
‫לא‬
‫משתתף‬
‫לא‬
‫משתתף‬
‫לא‬
‫משתתף‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת דירקטוריון החברה‬
‫לקבוע את שכרו‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר פליקס כהן כדירקטור בחברה‬
‫‪10.05.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪10.05.2015‬‬
‫‪14:30‬‬
‫לא‬
‫משתתף‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫√‬
‫לא‬
‫משתתף‬
‫לא‬
‫משתתף‬
‫בעד‬
‫‪ GSE.17‬מחקר אנליטי וממשל תאגידי בע"מ‪.‬‬
‫מיוחדת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מינוי דח"צ מחדש ‪ -‬מר יצחק פורר‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪71.58‬‬
‫√‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬
‫‪5490123‬‬
‫‪11,577‬‬
‫‪2.33‬‬
‫‪12.05.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫אג"ח ד‬
‫‪ .1‬אישור עקרוני‪ ,‬אינדוקטיבי ולא מחייב של מתווה הצעת החברה‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫ההצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬
‫‪5490180‬‬
‫‪5,280‬‬
‫‪4.82‬‬
‫‪12.05.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫אג"ח ז‬
‫‪ .1‬אישור עקרוני‪ ,‬אינדוקטיבי ולא מחייב של מתווה הצעת החברה‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫ההצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪3.76‬‬
‫‪12.05.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪12.05.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪13.05.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪17.05.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪17.05.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪18.05.2015‬‬
‫‪10:30‬‬
‫אג"ח ב‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫מיוחדת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור מענק לשנת ‪ 2014‬למנכ"ל החברה‪ ,‬מר זאב שטיין וכן מתן‬
‫מענק הסתגלות בעת סיום כהונתו‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬מינוי משרד רואה חשבון בריטמן‪ ,‬אלמגור‪ ,‬זוהר ושות' כרואי חשבון‬
‫המבקר של החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מיזוג אלרוב ישראל‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪ ,‬עם ולתוך החברה בעד)א(‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪331,500‬‬
‫‪7560048‬‬
‫רבוע כחול נדל"ן בע"מ ‪1098565‬‬
‫‪1,877,445‬‬
‫‪117,200‬‬
‫צנורות המזרח התיכון בע"מ‬
‫‪454017‬‬
‫אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ‬
‫‪387019‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪82,330‬‬
‫‪7560071‬‬
‫‪516,850‬‬
‫דור אלון אנרגיה בישראל )‪(1988‬‬
‫בע"מ ‪1093202‬‬
‫‪1,864,495‬‬
‫‪5.93‬‬
‫‪2.57‬‬
‫‪0.77‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪1.59‬‬
‫מיוחדת‬
‫נדחית‬
‫אג"ח ד‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור מענק לשנת ‪ 2014‬למנכ"ל החברה‪ ,‬מר ישראל יניב‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .2‬אישור מענק לשנת ‪ 2014‬למנכ"ל המשותף‪ ,‬מר עודד בלום‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיווח‬
‫‪ .2‬אישור תיקון שטרי הנאמנות‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫ההצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיווח‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור תיקון שטרי הנאמנות‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫ההצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪1113034 .‬‬
‫‪930,918‬‬
‫‪0.87‬‬
‫‪19.05.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪20.05.2015‬‬
‫‪9:30‬‬
‫‪20.05.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬לאשר לחברה שלא לממש אופציית מכר‬
‫מיוחדת‬
‫סאפיינס אינטרנשיונל קורפוריישן‬
‫‪N.V 1087659‬‬
‫‪1,613,945‬‬
‫‪1.75‬‬
‫‪20.05.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫שנתית‬
‫סיביל ג'רמי לימיטיד א' ‪1097153‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.90‬‬
‫בנק אגוד לישראל בע"מ ‪722314‬‬
‫‪961,730‬‬
‫‪2.66‬‬
‫קבוצת עזריאלי בע"מ ‪1119478‬‬
‫‪19,512,787‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪20.05.2015‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪21.05.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪21.05.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫נגד‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫נמשכת‬
‫אשטרום נכסים בע"מ ‪251017‬‬
‫רוב נדרש ‪99.36‬‬
‫מבוטלת‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪1105535 .‬‬
‫אזורים‪-‬חברה להשקעות בפתוח‬
‫ובבנין בע"מ ‪715011‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫√‬
‫מבוטלת‬
‫‪555,978‬‬
‫‪807,689‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.02‬‬
‫רוב נדרש‬
‫‪0.00‬‬
‫‪618,989‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫‪19.05.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪96.04‬‬
‫√‬
‫√‬
‫נמשכת‬
‫‪0.72‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪94.14‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪62.54‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מתן בונוס מיוחד למר ערן ענבים‪ ,‬מנהל הכספים בחברה‪ ,‬בגין‬
‫שנת ‪2014‬‬
‫‪ .2‬אישור מתן בונוס מיוחד למר דרור נגל‪ ,‬מנכ"ל החברה ודירקטור‪ ,‬בגין בעד)א(‬
‫שנת ‪2014‬‬
‫‪ .3‬אישור מתן בונוס מיוחד למר חיים פרידמן‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬בגין שנת נגד)א(‬
‫‪2014‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של מר גיא ברנשטיין כדירקטור בחברה‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪56.18‬‬
‫√‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר רוני אל דור כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר יעקב אלינב כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר אייל בן שלוש כדירקטור בחברה‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר עוזי נתנאל כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינויה מחדש של גב' נעמית סלומון כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי מחדש של התאגיד ‪United International Trust N.V.‬‬
‫כדירקטור בחברה‬
‫‪ .8‬אישור דוח הדירקטוריון על מצבה העסקי של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור הדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2015‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור שחרורם מאחריות של חברי הדירקטוריון בגין פעילותם בשנת‬
‫‪2014‬‬
‫‪.11‬מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪2015‬‬
‫והסמכת הדירקטוריון ו‪/‬או ועדת הביקורת לקבוע את שכרו‬
‫‪.12‬אישור חלוקת דיבידנד בסך של ‪ 7.2‬מיליון דולר‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נדחית‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן לפנות לרשויות המס‪.‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר מאיר דיין כדירקטור חיצוני בבנק‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם העמותה בהסדר התרומה החדש‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪95.07‬‬
‫√‬
‫צנורות המזרח התיכון בע"מ‬
‫‪454017‬‬
‫אלקטרה בע"מ ‪739037‬‬
‫‪25.05.2015‬‬
‫‪17:30‬‬
‫‪26.05.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫נדחית‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות צנורות המזרח התיכון )"החברה"‪" ,‬צמ"ת"( עם גאון‬
‫אחזקות לרכישת ‪ %100‬מהון המניות של גאון אגרו‬
‫‪ .1‬אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה‬
‫נדחית‬
‫‪132,377‬‬
‫‪2.56‬‬
‫‪1,733,251‬‬
‫‪3.10‬‬
‫שנתית‬
‫‪ .2‬אישור הצעה פרטית של כתבי אופציה למנכ"ל החברה‪ ,‬מר איתמר‬
‫דויטשר‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫אייץ' בי אל ‪ -‬הדסית ביו החזקות‬
‫בע"מ ‪1095405‬‬
‫‪17,923‬‬
‫‪0.73‬‬
‫‪26.05.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫ב‪.‬ס‪.‬ר אירופה בע"מ ט' ‪1170166‬‬
‫‪0‬‬
‫‪9.31‬‬
‫‪27.05.2015‬‬
‫‪13:00‬‬
‫אג"ח‬
‫חברת הכשרת הישוב בישראל‬
‫בע"מ ‪612010‬‬
‫‪518,016‬‬
‫‪2.13‬‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת דירקטוריון החברה‬
‫לקבוע את שכרו‬
‫‪ .3‬אישור איחוד הון החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם‬
‫‪ .4‬אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה‬
‫בהתאם‬
‫‪ .5‬אישור תקנון החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪76.90‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪95.46‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור הענקת גמול השתתפות וגמול שנתי לפרופ' יעקב נפרסטק בגין‬
‫כהונתו כדירקטור בחברה‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של ד"ר הופשטיין כדירקטור בחברה ותנאי כהונתו נגד)א(‬
‫‪ .8‬אישור מינויה של הגב' אלקה ניר כדירקטורית חיצונית בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪84.19‬‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור הענקת כתבי אופציה לא רשומים למסחר למר דורון בירגר‪,‬‬
‫דירקטור בלתי תלוי בחברה‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.94‬‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫ההצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור שכר ביניים עבור מכירת מניות וזכויות החברה בחברת ‪ B.S.R.‬ללא חוות‬
‫דעת‬
‫‪SOFIA AD‬‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫ההצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫ההצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪27.05.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬תיקון תקנון ההתאגדות של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪27.05.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪28.05.2015‬‬
‫‪10:30‬‬
‫מיוחדת‬
‫שנתית‬
‫‪ .3‬דיון‪.‬‬
‫קנון הולדינגס ‪1134139‬‬
‫‪4,322,485‬‬
‫‪1.70‬‬
‫קרור אחזקות בע"מ ‪621011‬‬
‫‪853,511‬‬
‫‪2.28‬‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪7710155‬‬
‫‪25,687‬‬
‫‪9.73‬‬
‫‪28.05.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫אג"ח ו‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪7710163‬‬
‫‪143,452‬‬
‫‪0.78‬‬
‫‪28.05.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫אג"ח ז‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫‪ .2‬התקשרות בהסכם ניהול עם חברה בשליטת מר נמרודי‪ ,‬מבעלי‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬לקבלת שירותי מנכ"ל‬
‫‪ .1‬אישור חלוקת דיבידנד בעין‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪100.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר שלמה רודב כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר דורון שטייגר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר דוד שמואל כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת דירקטוריון החברה‬
‫לקבוע את שכרו‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫ההצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬דיון‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫ההצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מכירת מניות השליטה בחברה‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫ההצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫ההצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬דיון‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫ההצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מכירת מניות השליטה בחברה‪.‬‬
‫פוקס‪-‬ויזל בע"מ ‪1087022‬‬
‫‪1,175,326‬‬
‫‪0.31‬‬
‫איי‪.‬די‪.‬איי‪ .‬חברה לביטוח בע"מ‬
‫‪1129501‬‬
‫‪2,352,386‬‬
‫‪0.65‬‬
‫‪454,926‬‬
‫‪7.64‬‬
‫אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ‬
‫‪5010129‬‬
‫עלבד משואות יצחק בע"מ ‪482,557 625012‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪348,100‬‬
‫‪7560048‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪84,189‬‬
‫‪7560071‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים א' ‪0 7560014‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪0‬‬
‫‪7560139‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪0‬‬
‫‪7560147‬‬
‫רבוע כחול נדל"ן בע"מ ‪1098565‬‬
‫‪1.05‬‬
‫‪8.88‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪0.11‬‬
‫‪0.11‬‬
‫‪28.05.2015‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪31.05.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪01.06.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪01.06.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪01.06.2015‬‬
‫‪17:00‬‬
‫‪01.06.2015‬‬
‫‪17:00‬‬
‫‪01.06.2015‬‬
‫‪17:00‬‬
‫‪01.06.2015‬‬
‫‪17:00‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫ההצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטור חיצוני מחדש ‪ -‬מר ישראל מימון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.68‬‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של מר משה )מוקי( שנידמן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר דורון שנידמן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר מייקל בראון כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת דירקטוריון החברה‬
‫לקבוע את שכרו‬
‫‪ .5‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מאלקו בע"מ‪,‬‬
‫בעלת השליטה בחברה‬
‫‪ .1‬אישור תנאי העסקתו של המנכ"ל הנכנס‪ ,‬מר דן מסיקה‬
‫אג"ח ב‬
‫‪ .1‬אישור להתקיימות התנאים המתלים להסדר‪.‬‬
‫אג"ח ד‬
‫‪ .1‬אישור להתקיימות התנאים המתלים להסדר‪.‬‬
‫מיוחדת‬
‫אג"ח‬
‫‪ .1‬אישור להתקיימות התנאים המתלים להסדר‪.‬‬
‫אג"ח א‪-‬‬
‫רמ‬
‫חש‪8/13‬‬
‫‪ .1‬אישור להתקיימות התנאים המתלים להסדר‪.‬‬
‫אג"ח‬
‫‪ .1‬אישור להתקיימות התנאים המתלים להסדר‪.‬‬
‫שנתית‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנים ‪ 2013‬ו‪-‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר דוד ויסמן כדירקטור בחברה‬
‫‪0.11‬‬
‫‪1,721,184‬‬
‫‪7.48‬‬
‫‪01.06.2015‬‬
‫‪17:00‬‬
‫‪01.06.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫תמיר פישמן הון סיכון ‪ II‬בע"מ‬
‫‪1084367‬‬
‫‪7,756‬‬
‫‪8.78‬‬
‫‪02.06.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫סקורפיו נדל"ן בע"מ ‪1113398‬‬
‫‪159,295‬‬
‫‪10.49‬‬
‫מטריקס אי‪.‬טי בע"מ ‪445015‬‬
‫‪1,330,883‬‬
‫‪0.10‬‬
‫מיוחדת‬
‫אלקטרה בע"מ ‪739037‬‬
‫‪1,750,755‬‬
‫‪3.34‬‬
‫‪02.06.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪04.06.2015‬‬
‫‪10:30‬‬
‫‪04.06.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫אג"ח א‬
‫‪ .1‬דדחיית מועד תשלום קרן והריבית שנצברה בגינה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הצעה פרטית מהותית לנושא משרה המכהן גם כדירקטור של‬
‫החברה‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫מיוחדת‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪63.23‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיון)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪95.15‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.40‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪100.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪100.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר עמית בן‪-‬יצחק כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינויו לראשונה של מר אביגדור קפלן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינויו לראשונה של מר יונל כהן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינויה לראשונה של גב' דנה שלזינגר כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינויה לראשונה של גב' טלי בליש מישוד כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬מינויו מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת דירקטוריון החברה‬
‫לקבוע את שכרו‬
‫‪ .9‬דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר בשנים ‪ 2012‬ו‪2013 -‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנים ‪ 2013‬ו‪2014 -‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר זהר פרל כדירקטור‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר מיכאל אליאס כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור התקשרות החברה בפוליסות ביטוח‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינויו לראשונה של מר גיל ילון כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינויו לראשונה של מר אסף ירקוני כדירקטור בחברה‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת דירקטוריון החברה‬
‫לקבוע את שכרו‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪87.05‬‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪14.83‬‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫לייבפרסון‪ ,‬אינק‪1123017 .‬‬
‫‪2,157,123‬‬
‫‪0.27‬‬
‫‪04.06.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫שנתית‬
‫מנרב אחזקות בע"מ ‪155036‬‬
‫‪452,625‬‬
‫‪7.61‬‬
‫‪07.06.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים‬
‫בע"מ ‪1081165‬‬
‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730298‬‬
‫‪07.06.2015‬‬
‫‪12:30‬‬
‫‪08.06.2015‬‬
‫‪15:30‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינויה מחדש של גב' אירית שטרן כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו לראשונה של מר אריאל אבן כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר רוברט לוקאסיו‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר קווין לאבאן‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של משרד ‪ BDO USA‬כרואה החשבון המבקר‬
‫של החברה לשנה המסתיימת ביום ‪31.12.2015.‬‬
‫‪ .4‬אישור על בסיס מייעץ ולא מחייב‪ ,‬של התגמול לנושאי משרה הבכירים נגד)א(‬
‫בחברה )‪(say on pay‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .5‬אישור תיקון תכנית התמריצים של החברה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי רו"ח מבקר מחדש ‪ -‬סומך חייקין‪ ,‬והסמכת הדירקטוריון לקבוע‬
‫את שכרו‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אברהם קוזניצקי‬
‫‪ .6‬דיון ופעולה בכל נושא שיובא במועד האסיפה או בסמוך לה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬גב' זיוה קוזניצקי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטורית מחדש ‪ -‬גב' רונית קוזניצקי‪-‬אבנון‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬פרופ' יצחק יוחאי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור הארכת כתב השיפוי של דירקטורים ונושאי משרה מקרב בעל‬
‫השליטה‬
‫‪ .9‬אישור העמדת רכב חלף גמול דירקטורים לגב' רונית קוזניצקי‪-‬אבנון‬
‫)דירקטורית(‬
‫‪ .1‬אישור תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר ערן צ'רנינסקי‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪90.38‬‬
‫√‬
‫אג"ח‬
‫להמרה‬
‫סד ‪1‬‬
‫‪ .1‬אישור הצעת החברה העדכנית לפדיון מוקדם מלא של אגרות החוב‬
‫)סדרה ‪(1‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח ה‬
‫‪5,027,142‬‬
‫‪0.48‬‬
‫‪41,504‬‬
‫‪1.22‬‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ‬
‫‪7190168‬‬
‫‪29,526‬‬
‫‪8.73‬‬
‫‪08.06.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ‬
‫‪7190150‬‬
‫‪51,194‬‬
‫‪0.27‬‬
‫‪08.06.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫אג"ח ו‬
‫סינאל מלל פייווי בע"מ ‪1084953‬‬
‫‪89,363‬‬
‫‪3.99‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ ‪2590248‬‬
‫‪4,361,182‬‬
‫‪1.86‬‬
‫‪08.06.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪09.06.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪0.00‬‬
‫‪09.06.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫אנרג'יקס‪-‬אנרגיות מתחדשות בע"מ ‪697,206‬‬
‫‪1123355‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫√‬
‫נדחית‬
‫מיוחדת‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪67.86‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪67.86‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בעסקה למכירה של עד ‪ 50‬דונמים נוספים‬
‫מהנכס בנבטים‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בעסקה למכירת חלק‪/‬ים נוסף‪/‬פים מהנכס‬
‫בנבטים‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בעסקה למכירה של עד ‪ 50‬דונמים נוספים‬
‫מהנכס בנבטים‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בעסקה למכירת חלק‪/‬ים נוסף‪/‬פים מהנכס‬
‫בנבטים‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור חידוש הסכם הניהול עם מר ארז בוגנים‪ ,‬בנו של בעל השליטה‬
‫בחברה‪ ,‬כסמנכ"ל שיווק ומנהל פיתוח עסקי בחברה‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של ד"ר זאב ליפשיץ כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.89‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.42‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור תנאי כהונתו של מר עובדיה עלי כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪100.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪100.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מתן כתב פטור מאחריות למר עלי עובדיה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את‬
‫שכרו‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר אורן פרנקל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫√‬
‫הבנק הבינלאומי הראשון לישראל‬
‫בע"מ ‪593038‬‬
‫‪5,282,377‬‬
‫‪2.40‬‬
‫‪10.06.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫טלסיס בע"מ ‪354019‬‬
‫‪91,572‬‬
‫‪0.48‬‬
‫‪11.06.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫אידיבי חברה לפתוח בע"מ‬
‫‪7980204‬‬
‫‪784,122‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪11.06.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫נדחית‬
‫אשטרום נכסים בע"מ ‪251017‬‬
‫‪796,679‬‬
‫‪3.29‬‬
‫‪14.06.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫נדחית‬
‫הראל השקעות בביטוח ושרותים‬
‫פיננסים בע"מ ‪585018‬‬
‫‪3,708,945‬‬
‫‪2.76‬‬
‫‪15.06.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫א‪.‬פ‪.‬ס‪.‬ק‪ .‬תעשיות בע"מ ‪0 1125376‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪15.06.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫אג"ח א‬
‫חש‬
‫‪12/11‬‬
‫אפסק אג"ח א ‪1091032‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪15.06.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫אג"ח‬
‫אלרן נדל"ן בע"מ ‪1124650‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1.98‬‬
‫‪15.06.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אג"ח ג‬
‫אלון רבוע כחול ישראל בע"מ‬
‫‪1082551‬‬
‫‪762,433‬‬
‫‪6.40‬‬
‫‪15.06.2015‬‬
‫‪10:30‬‬
‫שנתית‬
‫‪ .6‬מינויה מחדש של גב' דורית בן סימון כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .7‬תיקון הסכם העסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר אסא לוינגר‬
‫בעד‬
‫√‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪93.63‬‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור הקצאת תגמול הוני למנכ"ל החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪92.81‬‬
‫√‬
‫‪ .9‬תיקון הסכם העסקתו של מר עומר טוש‪ ,‬קרובו של בעל השליטה‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪.10‬אישור כי בכפוף לשיקול דעתו של מנכ"ל החברה תתאפשר העלאת‬
‫שכר שנתית למר עומר טוש עד לגובה של ‪%10‬‬
‫‪.11‬אישור הסכם העסקתו המתוקן של מר עומר טוש ל‪ 3-‬שנים‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.99‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪92.82‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.99‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר מנחם ענבר כדירקטור חיצוני בבנק‬
‫)‪(301‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו לראשונה של מר אילן עייש כדירקטור חיצוני בבנק )‪ (301‬בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' פנינה ביטרמן‪-‬כהן כדירקטורית חיצונית‬
‫בבנק‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.68‬‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של כל הדירקטורים בחברה )למעט הדח"צים(‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪55.50‬‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור חיצוני מחדש ‪ -‬מר עמוס סמואל‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪95.28‬‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינוי מחדש משרד רו"ח מבקר לחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מתן כתבי התחייבות לשיפוי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור גמול דירקטורים לבעלי שליטה ו‪/‬או מקורביהם‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪87.80‬‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור תשלום ו‪/‬או החזר הוצאות ליו"ר הדירקטוריון המשותפים של‬
‫החברה‬
‫‪ .1‬אישור חידוש התקשרותה של החברה בהסכם עם קבוצת אשטרום‬
‫בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‬
‫‪ .2‬אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה והגדלת תקרת דמי הניהול‬
‫בגין שירותי הניהול‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון לשנת ‪2014‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.32‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪76.58‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪76.72‬‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינוי משרד רו"ח סומך חייקין )‪ (KPMG‬כרו"ח המבקר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של יו"ר הדירקטוריון ‪ -‬יאיר המבורגר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של הדירקטור גדעון המבורגר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של הדירקטור יואב מנור‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של הדירקטור דורון כהן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של הדירקטור יוסף צ'חנובר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬שיפוי ומימון לפעילות הנציגות‪,‬המומחים והנאמן‪ ,‬ושיפוי הנציגות‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬שיפוי ומימון לפעילות הנציגות‪ ,‬המומחים והנאמן‪,‬ושיפוי הנציגות‪ ,‬ככל‬
‫שתמונה‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬לאשר לחברה להשתמש בסך של ‪ 240‬אלף ש"ח‪ ,‬לשם תשלום מראש ללא חוות‬
‫דעת‬
‫עבור הכנת הדוחות התקופתיים לשנת ‪ 2014‬וליום ‪31.3.2015.‬‬
‫ללא חוות‬
‫‪ .2‬אישור תשלום הוצאות לצורך המשך פעילות החברה‪.‬‬
‫דעת‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר עמית בן‪-‬יצחק כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר אביגדור קפלן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר דויד ויסמן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר אברהם מירון כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר מרדכי ונטורה כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר טל ישועה כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר דן וייס כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר יונל כהן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר אבשלום הרן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.11‬אישור מינויה לראשונה של גב' קרן בר חוה כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪76.07‬‬
‫√‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור תיקון הסכם השותפות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪83.57‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור תיקון הסכם הנאמנות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪96.65‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫‪.12‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת דירקטוריון החברה‬
‫לקבוע את שכרו‬
‫‪ .1‬קבלת החלטות בקשר עם הסדר החוב של פטרוכימיים‪-‬חלופת היציאה‪ .‬ללא חוות‬
‫אג"ח ד‬
‫דעת‬
‫חש ‪7/13‬‬
‫‪ .2‬קבלת החלטות בקשר עם הסדר החוב של פטרוכימיים‪-‬חלופת הדחייה‪ .‬ללא חוות‬
‫דעת‬
‫גלובל פיננס ג'י‪.‬אר ‪ 8‬בע"מ‬
‫‪1129188‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪17.06.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫ישראמקו נגב ‪ 2‬שותפות מוגבלת‬
‫‪232017‬‬
‫‪9,843,737‬‬
‫‪1.45‬‬
‫‪18.06.2015‬‬
‫‪16:00‬‬
‫נדחית‬
‫י‪.‬הש‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪7710155‬‬
‫‪25,687‬‬
‫‪9.73‬‬
‫‪18.06.2015‬‬
‫‪12:30‬‬
‫נדחית‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪7710163‬‬
‫‪143,452‬‬
‫‪0.78‬‬
‫‪18.06.2015‬‬
‫‪12:30‬‬
‫נדחית‬
‫‪18.06.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪18.06.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .3‬אישור תשלום חד פעמי למפקח‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור הצעה מס' ‪ 1‬מטעם הרוכשות‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫רוב נדרש ‪59.08‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור הצבעה מס' ‪ 2‬מטעם קבוצת גבאי‪.‬‬
‫‪ .3‬מינוי נציגות משותפת לסדרות ו' ו‪ -‬ז' של החברה וקביעת סמכויותיה‪.‬‬
‫‪ .4‬מינוי נציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב של החברה וקביעת‬
‫סמכויותיה‪.‬‬
‫‪ .5‬מתן ארכה לרישום שעבודים‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הצעה מס' ‪ 1‬מטעם הרוכשות‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור הצבעה מס' ‪ 2‬מטעם קבוצת גבאי‪.‬‬
‫‪ .3‬מינוי נציגות משותפת לסדרות ו' ו‪ -‬ז' של החברה וקביעת סמכויותיה‪.‬‬
‫‪ .4‬מינוי נציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב של החברה וקביעת‬
‫סמכויותיה‪.‬‬
‫‪ .5‬מתן ארכה לרישום שעבודים‪.‬‬
‫לידר שוקי הון בע"מ ‪1096106‬‬
‫‪491,969‬‬
‫‪2.20‬‬
‫בי קומיוניקיישנס בע"מ ‪1107663‬‬
‫‪1,847,442‬‬
‫‪3.46‬‬
‫אופקו הלת'‪ ,‬אינק ‪1129543‬‬
‫‪24,055,149‬‬
‫‪0.56‬‬
‫‪18.06.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪83.24‬‬
‫√‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪51.31‬‬
‫√‬
‫נגד‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר מרדכי מרקוס כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪76.57‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של שאול אלוביץ כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר אור אלוביץ כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר בני גבאי כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מענק חד פעמי למנכ"ל החברה בגין פועלו ותרומתו להצלחת‬
‫גיוס החוב‬
‫‪ .5‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת דירקטוריון החברה‬
‫לקבוע את שכרו‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של מר פיליפ פרוסט כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינויה מחדש של גב' ג'יין סייאו כדירקטורית בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר סטיבן רובין כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר רוברט ברון כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר תומס בייר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אינטרנט גולד ‪ -‬קווי זהב בע"מ‬
‫‪1083443‬‬
‫‪353,147‬‬
‫‪1.85‬‬
‫‪18.06.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫חברת השקעות דיסקונט בע"מ‬
‫‪6390215‬‬
‫‪15,513‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪21.06.2015‬‬
‫‪15:30‬‬
‫אג"ח ז‬
‫חברת השקעות דיסקונט בע"מ‬
‫‪6390207‬‬
‫‪2,409,642‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪21.06.2015‬‬
‫‪15:30‬‬
‫אג"ח ו‬
‫חברת השקעות דיסקונט בע"מ‬
‫‪6390223‬‬
‫‪104,035‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪21.06.2015‬‬
‫‪15:30‬‬
‫אג"ח ח‬
‫חברת השקעות דיסקונט בע"מ‬
‫‪6390249‬‬
‫‪613,546‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪21.06.2015‬‬
‫‪15:30‬‬
‫אג"ח ט‬
‫אגרסקו סדרה א' ‪1109180‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪21.06.2015‬‬
‫‪16:00‬‬
‫אג"ח‬
‫אגרסקו חב' ליצוא א ‪08/2017‬‬
‫‪ %6.15‬חש ‪1126770‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪21.06.2015‬‬
‫‪16:00‬‬
‫אג"ח‬
‫וויטסמוק תוכנה בע"מ ‪216010‬‬
‫‪129,944‬‬
‫‪3.59‬‬
‫‪23.06.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר דימיטרי קולוסוב כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר ריצ'ארד לרנר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר ג'ון פגנלי כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר ריצ'ארד פנינגר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור מינויה מחדש של גב' אליס לין יו כדירקטורית בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.11‬דיון ופעולה בכל נושא שיובא במועד האסיפה או במועד סמוך לה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר שאול אלוביץ'‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר פליקס כהן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יוסף אלוביץ'‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬גב' ענת ויינר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי מחדש רו"ח מבקר ‪ -‬סומך חייקין )‪(KPMG‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪2014‬‬
‫‪ .1‬דיון‪.‬‬
‫‪ .2‬דיווח‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון‪.‬‬
‫‪ .2‬דיווח‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬דיון‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬דיון‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון‪.‬‬
‫‪ .2‬דיווח‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון‪.‬‬
‫‪ .2‬דיווח‪.‬‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת דירקטוריון החברה‬
‫לקבוע את שכרו‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר רם פורמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אסף הראל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר רוני קליינפלד כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' שירלי משקיף כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור איחוד הון החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬תיקון תקנון החברה בכפוף לאישור איחוד ההון הרשום של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור תיקון למדיניות התגמול של החברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫‪64.27‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור יעדים למנכ"ל החברה לשנים ‪2016-2015‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.11‬אישור תנאי כהונה והעסקה ליו"ר דירקטוריון החברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.12‬אישור הענקת מענק חד פעמי לסמנכ"ל התפעול והשיווק של החברה‬
‫‪2.12‬‬
‫חברת הכשרת הישוב בישראל‬
‫בע"מ ‪612010‬‬
‫‪441,954‬‬
‫אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ‬
‫‪749077‬‬
‫דור אלון אנרגיה בישראל )‪(1988‬‬
‫בע"מ ‪1093202‬‬
‫‪550,557‬‬
‫‪1.08‬‬
‫‪528,233‬‬
‫‪1.59‬‬
‫סיביל ג'רמני ‪1097153‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.90‬‬
‫ניסקו חשמל ואלקטרוניקה בע"מ‬
‫‪1103621‬‬
‫‪48,705‬‬
‫‪6.77‬‬
‫הום סנטר )עשה זאת בעצמך(‬
‫בע"מ ‪3780038‬‬
‫קבוצת דלק בע"מ ‪1084128‬‬
‫‪0‬‬
‫‪9.83‬‬
‫‪13,842,271‬‬
‫‪1.23‬‬
‫פז חברת הנפט בע"מ ‪1100007‬‬
‫‪5,792,306‬‬
‫‪3.38‬‬
‫‪23.06.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪24.06.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪24.06.2015‬‬
‫‪10:30‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪24.06.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪24.06.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.23‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של הדירקטורים שאינם חיצוניים בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר לחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬החלטה בדבר תיקון תקנון ההתאגדות של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם כלל חברה לביטוח בע"מ בפוליסת‬
‫ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה‬
‫‪ .1‬אישור מענק לשנת ‪ 2014‬למנכ"ל החברה‪ ,‬מר ישראל יניב‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.55‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מענק לשנת ‪ 2014‬למנכ"ל המשותף‪ ,‬מר עודד בלום‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיון)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪91.17‬‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר משה ארנס כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר ניר קפלון כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן לפנות לרשויות המס‪.‬‬
‫שנתית‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה ודוח הדירקטוריון על מצב ענייני‬
‫החברה‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת דירקטוריון החברה‬
‫לקבוע את שכרו‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר יצחק ניצן כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר אריה קדרון כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫‪25.06.2015‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪25.06.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אג"ח א‪-‬‬
‫רמ‬
‫מיוחדת‬
‫‪25.06.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיון)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪85.57‬‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור הצעת הסדר‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר עידן וולס כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר רוני מילוא כדירקטור בלתי תלוי בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינויה לראשונה של גב' יהודית טיטלמן כדירקטורית חיצונית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪78.27‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר צדיק בינו כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר מנחם ברנר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אא דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה‬
‫שנסתיימה ביום ‪31.12.2014‬‬
‫‪ .2‬אאאאא מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר ‪ -‬רו"ח‪,‬‬
‫לרואה החשבון המבקר של החברה‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר יצחק שרון )תשובה( כדירקטור בחברה‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר גיל בינו כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' הדר בינו שמואלי כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק עזר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' דליה לב כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר גבריאל רוטר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מינוי משרד רו"ח סומך חייקין כרואי החשבון המבקרים של‬
‫החברה‬
‫‪ .9‬דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר לשנת ‪2014‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.11‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לנושאי משרה ודירקטורים‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.24‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.24‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.15‬‬
‫√‬
‫‪.12‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח מראש לנושאי משרה‬
‫ודירקטורים‬
‫‪.13‬הארכת תוקף כתב שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה המכהנים‬
‫בחברה‬
‫‪.14‬אישור תיקון בתנאי הכהונה של מנכ"ל החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪85.54‬‬
‫√‬
‫‪.15‬אישור הענקת יחידות ‪ RSU‬למנכ"ל החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪80.52‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪78.09‬‬
‫‪ .2‬אישור תנאי כהונתו של ד"ר גיא איזיקאל כמנכ"ל ונשיא החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪92.38‬‬
‫בריינסוויי בע"מ ‪1100718‬‬
‫‪434,731‬‬
‫‪0.83‬‬
‫‪25.06.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫נדחית‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪ 2014‬ודיווח על שכר טרחת‬
‫רואה החשבון המבקר של החברה‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת דירקטוריון החברה‬
‫לקבוע את שכרו‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר שמואל סלבין כדירקטור בחברה‬
‫סלע קפיטל נדל"ן בע"מ ‪1109644‬‬
‫‪581,745‬‬
‫‪3.77‬‬
‫‪25.06.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫נדחית‬
‫אשטרום נכסים בע"מ ‪251017‬‬
‫‪828,924‬‬
‫‪3.31‬‬
‫‪28.06.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫לגנא הולדינגס ‪3520046‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪28.06.2015‬‬
‫‪9:00‬‬
‫אג"ח‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ ‪281014‬‬
‫‪35,231,425‬‬
‫‪0.82‬‬
‫‪29.06.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור הקצאת תגמול הוני למנכ"ל החברה‪ ,‬מר סטפן בורגס‬
‫וילי פוד השקעות בע"מ ‪371013‬‬
‫‪179,758‬‬
‫‪12.74‬‬
‫‪29.06.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר אלי בן חמו כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר יהושע כסלו כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של ד"ר נתי נוישטיין כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינויה מחדש של גב' גלית אחיעזרא סקרבין כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬עדכון מדיניות התגמול של החברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור תנאי הכהונה והעסקה של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר גדי אליקם‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור הארכת הסכם למתן שירותים בין החברה לבין מר שמואל‬
‫סלבין‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫√‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אברהם נוסבאום‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר גיל גירון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר ירון משורר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אלכס ליפשיץ‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטורית מחדש ‪ -‬גב' דליה שאשו‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יצחק רביד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר צבי סובל‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬מינוי רו"ח מבקר מחדש ‪ -‬קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬תיקון תקנון החברה לעניין פטור מאחריות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪72.99‬‬
‫√‬
‫‪.11‬אישור עדכון מדיניות תגמול של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪72.99‬‬
‫√‬
‫‪.12‬מתן פטור מאחריות לדירקטורים שאינם נמנים על בעלי השליטה‬
‫בחברה וקרוביהם‪ ,‬בכפוף לאישור תיקון התקנון ומדיניות התגמול‬
‫‪.13‬מתן פטור מאחריות לדירקטורים הנמנים על בעלי השליטה בחברה‬
‫וקרוביהם‪ ,‬בכפוף לאישור תיקון התקנון ומדיניות התגמול‬
‫‪.14‬מתן פטור מאחריות למנכ"ל החברה‪ ,‬מר מרדכי סלע‪ ,‬בכפוף לאישור‬
‫תיקון התקנון ומדיניות התגמול‬
‫‪ .1‬דיון‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪72.99‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪72.99‬‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור תגמול )לרבות תגמול הוני( ליו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר ניר‬
‫גלעד‬
‫‪ .1‬אאא דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אאישור מינויו מחדש של מר יוסף ויליגר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אאישור מינויו מחדש של מר צבי ויליגר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אלכסנדר גרנובסקי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬דיווח‪.‬‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אאישור מינויו מחדש של מר ישראל יוסף שניאורסון כדירקטור בחברה‪ .‬נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר גרשון חנוך וינדרבוים כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר שניאור זלמן ויגלר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫קמהדע בע"מ ‪1094119‬‬
‫‪586,790‬‬
‫‪0.54‬‬
‫‪30.06.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫שנתית‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬מינויו מחדש של מר אמיל בודילובסקי כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור מינויה לראשונה של גב' שלהבת חסדיאל כדירקטורית בלתי‬
‫תלויה בחברה‪.‬‬
‫‪.10‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר ודיווח על שכרו‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.11‬אישור הכללתה של גב' שלהבת חסדיאל‪ ,‬דירקטורית בלתי תלויה‬
‫בחברה‪ ,‬בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאים משרה של החברה‬
‫‪.12‬מתן כתב התחייבות לפטור לגב' שלהבת חסדיאל‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.13‬מתן כתב התחייבות לשיפוי לגב' שלהבת חסדיאל‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר לאון רקאנטי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר ראובן בכר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יונתן האן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר זיו קופ‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר טוביה שוהם‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר דוד צור‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬תיקון תקנון החברה לעניין פטור מאחריות של נושאי משרה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה לעניין הענקת פטור‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור מתן פטור מאחריות לנושאי משרה ודירקטורים‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור תנאי העסקתו של סגן יו"ר הדירקטוריון ‪ -‬מר דוד צור‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.11‬אישור תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה ‪ -‬מר אמיר לונדון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.12‬אישור הענקת אופציות לדירקטורים שאינם חיצוניים‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.13‬מינוי רו"ח מבקר מחדש ‪ -‬קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.14‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי ‪1109917‬‬
‫‪137,112‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪30.06.2015‬‬
‫‪10:30‬‬
‫שנתית‬
‫‪ .1‬הקדמה‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬הצגת פעילות החברה בשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬דוח תגמולים‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אימוץ הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת ‪2014,‬‬
‫הערוך לפי הדין ההולנדי‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור הצעה שלא לחלק דיבידנד עבור שנת ‪2014‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬ייעוד הדירקטוריון‪ ,‬ללא תנאי‪ ,‬כגוף המאשר הנפקת מניות רגילות‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬לשחרר את חברי הדירקטוריון מאחריותם לביצוע חובותיהם בקשר עם נגד)א(‬
‫שנת הכספים ‪2014‬‬
‫‪ .7‬מינוי רואה חשבון מבקר של החברה‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .9‬ייעוד הדירקטוריון‪ ,‬ללא תנאי‪ ,‬כגוף המגביל או שולל זכויות בנושא‬
‫מניות רגילות‬
‫‪.10‬לאשר לחברה‪ ,‬ללא תנאי‪ ,‬לרכוש מניות רגילות בהון מניות החברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של מר שריג שליו כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.12‬אישור מינויו של מר דויד דקל כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אנרג'יקס‪-‬אנרגיות מתחדשות בע"מ ‪711,027‬‬
‫‪1123355‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪30.06.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪405,018‬‬
‫‪0.92‬‬
‫‪30.06.2015‬‬
‫‪17:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫סקייליין אינטרנאשיונל דיוולופמנט‬
‫אינק ‪1131556‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי משרד רואה חשבון מבקר של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר אבירם ורטהיים כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר אורן פרנקל כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינויה מחדש של גב' דורית בן סימון כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי רואה חשבון מבקר של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר גיל בלוטרייך כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר רמי שריקי כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר מארק גודמן כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר שמשון מרפוגל כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪88.45‬‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינויה מחדש של גב' מעיין בן ציון גיטלבנד כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‬
‫‪ .8‬מינויו מחדש של מר מרדכי )מודי( קרת כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪88.45‬‬
‫√‬
‫‪ .9‬מינויו לראשונה של מר בן צבי בלוטרייך כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬מינויו לראשונה של מר תומר כץ כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫קנון הולדינגס ‪1134139‬‬
‫‪4,377,750‬‬
‫‪1.55‬‬
‫‪30.06.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר קנת' גילברט קמבי כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫טרם‬
‫התקבלו‬
‫תוצאות‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר לורנס ניל צ'רני כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫טרם‬
‫התקבלו‬
‫תוצאות‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר סיריל פייר‪-‬ג'ין דוקו כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫טרם‬
‫התקבלו‬
‫תוצאות‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר נתן סקוט פיין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫טרם‬
‫התקבלו‬
‫תוצאות‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אביעד קאופמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫טרם‬
‫התקבלו‬
‫תוצאות‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר רון מוסקוביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫טרם‬
‫התקבלו‬
‫תוצאות‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר אליאס סאקליס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫טרם‬
‫התקבלו‬
‫תוצאות‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר ויקרם טלוואר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫טרם‬
‫התקבלו‬
‫תוצאות‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר לשנת ‪2015‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫טרם‬
‫התקבלו‬
‫תוצאות‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור תגמול במזומן לדירקטורים שאינם מנהלים‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫טרם‬
‫התקבלו‬
‫תוצאות‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.11‬אישור תגמול הוני שנתי לדירקטורים שאינם מנהלים‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫טרם‬
‫התקבלו‬
‫תוצאות‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.12‬אישור תגמול הוני חד פעמי ליו"ר הדירקטוריון של החברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫טרם‬
‫התקבלו‬
‫תוצאות‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.13‬הסמכת הדירקטוריון להנפקת מכשירים הוניים של החברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫טרם‬
‫התקבלו‬
‫תוצאות‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.14‬הסמכת הדירקטוריון בהענקת מכשירים הוניים של החברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫טרם‬
‫התקבלו‬
‫תוצאות‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪0‬‬
‫‪13.57‬‬
‫‪159,225‬‬
‫‪3.24‬‬
‫‪01.07.2015‬‬
‫‪16:30‬‬
‫‪01.07.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫אג"ח א‪-‬‬
‫רמ‬
‫אג"ח ו‬
‫הום סנטר )עשה זאת בעצמך(‬
‫בע"מ ‪3780038‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫‪1129550‬‬
‫התעשיה האוירית לישראל בע"מ‬
‫‪1127547‬‬
‫‪1,301,040‬‬
‫‪5.18‬‬
‫‪01.07.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫אג"ח ג‬
‫דורסל )ב‪.‬א‪.‬ז‪ (.‬בע"מ ‪1096676‬‬
‫‪130,901‬‬
‫‪1.30‬‬
‫‪02.07.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬עדכון והתייעצות‪.‬‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר דן אלון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יצחק זינגר‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אורי מאיר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר ארז בוגנים‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אייל בוגנים‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר ודיווח על שכרו‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬מינוי דירקטור חיצוני לראשונה ‪ -‬מר עזי נתנאל‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬מינוי דירקטורית חיצונית לראשונה ‪ -‬מר שרית כהן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪.10‬מתן כתב התחייבות לשיפוי לה"ה עזי נתנאל ושרית כהן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫‪.11‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים‬
‫שאינם בעלי השליטה וקרוביו וכן לדח"צים בחברה‬
‫‪.12‬מתן התחייבות לשיפוי למר ארז בוגנים‪ ,‬בגין כהונתו כדירקטור בחברה בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.80‬‬
‫√‬
‫סקורפיו נדל"ן בע"מ ‪1113398‬‬
‫‪166,960‬‬
‫‪10.48‬‬
‫אספן גרופ בע"מ ‪313015‬‬
‫‪331,684‬‬
‫‪7.03‬‬
‫‪02.07.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪05.07.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫פ‪.‬י‪.‬ב‪.‬י‪ .‬אחזקות בע"מ ‪763011‬‬
‫‪2,189,201‬‬
‫‪1.17‬‬
‫‪05.07.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫דלק מערכות רכב בע"מ ‪829010‬‬
‫‪3,740,154‬‬
‫‪0.98‬‬
‫‪06.07.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫שנתית‬
‫סינאל מלל פייווי בע"מ ‪1084953‬‬
‫‪92,532‬‬
‫‪4.00‬‬
‫‪06.07.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫שנתית‬
‫בנק מזרחי טפחות בע"מ ‪695437‬‬
‫‪10,582,594‬‬
‫‪2.41‬‬
‫‪07.07.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪.13‬תיקון תקנון החברה לעניין פטור מאחריות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫‪.14‬מתן פטור מאחריות לדירקטורים שאינם נמנים על בעלי השליטה‬
‫בחברה וקרוביהם‪ ,‬וכן לדח"צים בחברה‪ ,‬בכפוף לאישור תיקון התקנון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫√‬
‫‪.15‬מתן פטור מאחריות לדירקטורים הנמנים על בעלי השליטה בחברה‬
‫וקרוביהם‪ ,‬ה"ה גבי בוגנים‪ ,‬ארז בוגנים ואייל בוגנים‪ ,‬בכפוף לאישור‬
‫תיקון התקנון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיון)א(‬
‫אג"ח א‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫שנתית‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנה שנסתיימה ביום ‪31.12.2014‬‬
‫‪ .2‬מינויים מחדש של ה"ה גיא פרג ויגאל דן ומינויה לראשונה של גב' מיכל בעד)א(‬
‫גור‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור מינוי משרד דלויט בריטמן אלמגור זהר רו"ח‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪88.87‬‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מתן התחייבות לפטור לגב' מיכל גור‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מתן התחייבות לשיפוי לגב' מיכל גור‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור הכללתה של גב' מיכל גור בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה של החברה‬
‫‪ .7‬מינויו מחדש של מר ברוך חכים לדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .8‬מינויו מחדש של מר ליאור שמש לדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של מר גיל בינו כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר גארי סטוק כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינויה מחדש של גב' דפנה בינו אור כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר הרי )הרש( קופר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינויה מחדש של גב' דבי ספיריה כדירקטורית בלתי תלויה בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת דירקטוריון החברה‬
‫לקבוע את שכרו‬
‫‪ .7‬דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר לשנת ‪2014‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬דיון בדוחות הכספיים של לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.95‬‬
‫√‬
‫‪ .9‬הארכת תוקף כתב שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה המכהנים בחברה בעד)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי רו"ח מבקר מחדש ‪ -‬קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק זינגר כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר ברק עוזיאל כדירקטור בלתי תלוי בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' גילת אלגר כדירקטורית בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה‬
‫לקבוע את שכרו‬
‫‪ .5‬דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור כדיבידנד סופי את דיבידנד הביניים בסך ‪ 4,000,000‬ש‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה של החברה שאינם נמנים על בעלי השליטה‬
‫‪ .8‬שינוי תקנון החברה באופן שיאפשר לחברה להעניק לנושאי המשרה‬
‫כתב פטור מאחריות בגין הפרת חובת הזהירות כלפיה‬
‫‪ .9‬עדכון מדיניות התגמול כך שתאפשר מתן פטור מאחריות לנושאי‬
‫משרה בחברה‬
‫‪.10‬מתן כתב פטור מאחריות לדירקטורים בחברה שאינם נמנים על בעל‬
‫השליטה וקרוביו‪ ,‬בכפוף לאישור תיקון התקנון ומדיניות התגמול‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫√‬
‫‪.11‬אישור מתן כתב פטור מאחריות לנושאי המשרה בחברה הנמנים על‬
‫בעל השליטה וקרוביו‪ ,‬בכפוף לאישור תיקון התקנון ומדיניות התגמול‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר גדעון סיטרמן כדירקטור חיצוני‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.76‬‬
‫√‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ‬
‫‪7190150‬‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ‬
‫‪7190168‬‬
‫‪53,274‬‬
‫‪0.27‬‬
‫‪29,244‬‬
‫‪8.73‬‬
‫‪07.07.2015‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪07.07.2015‬‬
‫‪13:00‬‬
‫אג"ח ו‬
‫אג"ח ה‬
‫אידיבי חברה לפתוח בע"מ‬
‫‪7980204‬‬
‫‪1,450,740‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪07.07.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫שנתית‬
‫אורד בע"מ ‪1104496‬‬
‫‪59,845‬‬
‫‪0.44‬‬
‫‪07.07.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫קבוצת אשטרום בע"מ ‪1132315‬‬
‫‪680,357‬‬
‫‪2.49‬‬
‫‪07.07.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫בנק לאומי לישראל בע"מ ‪604611‬‬
‫‪22,593,318‬‬
‫‪3.26‬‬
‫‪08.07.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪97.30‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור חד פעמי לשימוש בסכום הנדחה לצורך השתתפות בהנפקת‬
‫זכויות שתבצע החבר‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור חד פעמי לשימוש בסכום הנדחה לצורך השתתפות בהנפקת‬
‫זכויות שתבצע החברה‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנים ‪ 2013‬ו‪2014-‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר לחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אדוארדו אלשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אלחנדרו אלשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר סאול זאנג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו לראשונה של מר סאול )שולם( לפידות כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו לראשונה של מר רוני בר‪ -‬און כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מינויה לראשונה של גב' דיאנה אלשטיין דן כדירקטורית בחברה‪ .‬נגד)א(‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר מרדכי בן משה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר עודד נגר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של מר יניב רוג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.12‬אישור מינויו מחדש של מר מאיר שני כדירקטור נוסף בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.84‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור עדכון הסכם הניהול הקיים שמספקים ה"ה אמנון ואריאל אדורם נגד)א(‬
‫לחברה‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אבי נחמיאס כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪89.05‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .3‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי רו"ח מבקר מחדש ‪ -‬ברייטמן‪ ,‬אלמגור‪ ,‬זהר ושות'‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר ניר פלג כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אמנון אדורם כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק סולטן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר אילן בן גיגי כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר זהר טל כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬מינוי יו"ר דירקטוריון מחדש ‪ -‬מר אברהם נוסבאום‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אאאאא מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר גיל גירון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אאא מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר ירון משורר‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אא מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יונתן לוי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר עפר זהבי‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אא מינוי דירקטורית מחדש ‪ -‬גב' ליאורה לב‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אאא מינוי רו"ח מבקר מחדש ‪ -‬קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אאאא דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת‬
‫‪2014‬‬
‫‪ .9‬אאאא תיקון תקנון החברה לעניין פטור מאחריות‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪55.95‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬אאא אישור עדכון מדיניות תגמול של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪55.73‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.11‬מתן פטור מאחריות לדירקטורים שאינם נמנים על בעלי השליטה‬
‫בחברה וקרוביהם‬
‫‪.12‬מתן פטור מאחריות לדירקטורים הנמנים על בעלי השליטה בחברה‬
‫וקרוביהם‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנה שנסתיימה ביום ‪31.12.2014‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪56.26‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש ברואי החשבון המבקרים והסמכת הדירקטוריון לקבוע את בעד)א(‬
‫שכרם‬
‫‪ .3‬אישור תיקון תקנון הבנק‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור חיצוני לראשונה‪ -‬ד"ר שמואל )מולי( בן‪-‬צבי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור חיצוני לראשונה‪ -‬מר אוהד מראני‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור חיצוני לראשונה‪ -‬פרופ' אסף רזין‬
‫בעד)א(‬
‫נמנע‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי דירקטור חיצוני מחדש ‪ -‬פרופ' ידידיה שטרן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬מינוי דירקטור חיצוני לראשונה‪ -‬רו"ח יחיאל בורוכוף‬
‫בעד)א(‬
‫נמנע‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬מינוי דירקטורית חיצונית לראשונה‪ -‬גב' תמר גוטליב‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪93.77‬‬
‫√‬
‫‪.10‬מינוי דירקטור חיצוני מחדש‪ -‬עו"ד חיים סאמט‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪82.95‬‬
‫√‬
‫חלל‪-‬תקשורת בע"מ ‪1092345‬‬
‫‪1,138,124‬‬
‫‪1.42‬‬
‫‪08.07.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪.11‬אישור ההחלטות בדבר אישור מילוי תפקיד ובדבר גילוי ע"י נושאי‬
‫משרה‬
‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה בהתאם לתיקון לרישיון החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪92.65‬‬
‫√‬
‫אלון חיפושי גז טבעי בע"מ‬
‫‪1117688‬‬
‫‪1,102,731‬‬
‫‪0.06‬‬
‫‪08.07.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .2‬תיקון תקנון החברה בעניין פטור מאחריות בהתאם לתיקון רישיון‬
‫החברה‬
‫‪ .3‬הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה שאינם מקרב בעל‬
‫השליטה‬
‫‪ .4‬הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה שהינם מקרב בעל‬
‫השליטה‬
‫‪ .1‬אישור מענק לשנת ‪ 2014‬למנכ"ל החברה מר אלי משגב‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪94.06‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור עדכון תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה מר אלי משגב‬
‫נייס סיסטמס בע"מ ‪273011‬‬
‫‪15,481,430‬‬
‫‪1.53‬‬
‫‪09.07.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫אדגר השקעות ופיתוח בע"מ‬
‫‪1820174‬‬
‫‪419,813‬‬
‫‪4.58‬‬
‫‪12.07.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫אג"ח ח‬
‫הום סנטר )עשה זאת בעצמך(‬
‫בע"מ ‪3780038‬‬
‫‪0‬‬
‫‪13.17‬‬
‫‪12.07.2015‬‬
‫‪13:30‬‬
‫אג"ח א‪-‬‬
‫רמ‬
‫צנורות המזרח התיכון בע"מ‬
‫‪454017‬‬
‫‪113,290‬‬
‫‪1.70‬‬
‫‪12.07.2015‬‬
‫‪9:30‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של מר עמוס אפשטיין כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫נייר חדרה בע"מ ‪6320105‬‬
‫‪615,683‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪12.07.2015‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אג"ח ‪6‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר דוד קוסטמן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר רימון בן שאול‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יהושע )שוקי( ארליך‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר לאו אפוטיקר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר ג'וזף )ג'ו( קאוון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטורית חיצונית לראשונה ‪ -‬גב' זהבה סימון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬תיקון תקנון החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬תיקון תוכנית התגמול של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬שינוי התגמול לדירקטורים שאינם מנהלים בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬הענקת אופציות ויחידות מניה חסומות לדירקטורים שאינם מנהלים‬
‫בחברה‬
‫‪.11‬אישור רכיבי תגמול למנכ"ל החברה‪ ,‬מר ברק עילם‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.12‬מינוי רו"ח מבקר מחדש ‪ -‬משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‬
‫והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫אין ח‪.‬ה‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד)א(‬
‫אין ח‪.‬ה‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן לחתוום על מסמך הסכמות לבנקים‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪87.54‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬אאאא מינוייה לראשונה של גב' נורית נחום לדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫אין ח‪.‬ה‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד)א(‬
‫אין ח‪.‬ה‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור לתיקונים בהסדר הביניים‪.‬‬
‫‪ .3‬דיון‪.‬‬
‫שופרסל בע"מ ‪7770209‬‬
‫‪431,191‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪12.07.2015‬‬
‫‪9:00‬‬
‫אג"ח ה‬
‫שופרסל בע"מ ‪7770191‬‬
‫‪431,574‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪12.07.2015‬‬
‫‪9:00‬‬
‫אג"ח ד‬
‫רבוע כחול נדל"ן בע"מ ‪1130467‬‬
‫‪352,142‬‬
‫‪6.03‬‬
‫‪12.07.2015‬‬
‫‪10:30‬‬
‫אג"ח ה‬
‫‪1.45‬‬
‫‪12.07.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫קרדן יזמות )‪ (2011‬בע"מ‬
‫‪1124478‬‬
‫‪146,082‬‬
‫‪1.87‬‬
‫‪12.07.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫שנתית‬
‫קבוצת נאוסיטי להשקעות ואחזקות ‪26,187‬‬
‫בע"מ ‪1118470‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון)א(‬
‫אין ח‪.‬ה‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד)א(‬
‫אין ח‪.‬ה‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.05‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון)א(‬
‫אין ח‪.‬ה‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד)א(‬
‫אין ח‪.‬ה‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.93‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון)א(‬
‫אין ח‪.‬ה‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד)א(‬
‫אין ח‪.‬ה‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אהוד בן ש"ך כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' אלה בן ש"ך כדירקטורית בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אדי דוד ארדיטי כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר שבתאי בר נוי כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר צבי ברומברג כדירקטור בלתי תלוי בחברה בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי מחדש של רו"ח מבקר ודיווח על שכרו ‪ -‬סומך חייקין‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור הענקת גמול רטרואקטיבי לגב' תמר רובינשטיין‪ ,‬ממלאת מקום‬
‫מנכ"ל החברה וסמנכ"לית הכספים של החברה‬
‫‪ .9‬תיקון הסכם העסקה בין החברה לבין הגב' תמר רובינשטיין‪ ,‬ממלאת‬
‫מקום מנכ"ל החברה וסמנכ"לית הכספים של החברה‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר לחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף גרינפלד יו"ר דירקטוריון החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אבנר שנור כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר איתן רכטר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730298‬‬
‫‪42,521‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪13.07.2015‬‬
‫‪14:00‬‬
‫אג"ח‬
‫להמרה‬
‫סד ‪1‬‬
‫‪ .1‬אישור מסמכי הצעת החברה העדכניים‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪87.00‬‬
‫√‬
‫ישרס חברה להשקעות בע"מ‬
‫‪6130173‬‬
‫‪376,944‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪13.07.2015‬‬
‫‪9:00‬‬
‫אג"ח יב‬
‫אזורים‪-‬חברה להשקעות בפתוח‬
‫ובבנין בע"מ ‪7150337‬‬
‫‪455,176‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪13.07.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אג"ח ‪9‬‬
‫אסם השקעות בע"מ ‪304014‬‬
‫‪8,796,233‬‬
‫‪0.12‬‬
‫‪14.07.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫מטיס קפיטל אג"ח א' ‪3570025‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪14.07.2015‬‬
‫‪16:00‬‬
‫אג"ח‬
‫החברה לישראל בע"מ ‪576017‬‬
‫‪10,646,980‬‬
‫‪2.38‬‬
‫‪14.07.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון)א(‬
‫אין ח‪.‬ה‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד)א(‬
‫אין ח‪.‬ה‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספי השנתי ובדוח הדירקטוריון ליום ‪31.12.2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינוי דירקטורים מחדש ומינוי דירקטור לראשונה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור הארכת תנאי כהונתו של יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר דן פרופר‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור תשלום מענק בגין ‪ 2014,‬למנכ"ל החברה‪ ,‬מר איציק צאיג‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪91.08‬‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור הקצאת אופציות "פאנטום" למנכ"ל בגין שנת ‪2015‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪93.47‬‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.75‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬עדכון ודיווח‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיווח‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬דיון‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיון‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול מעודכנת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪93.72‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬עדכון סעיף המענק בהסכם העסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר אבישר פז בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪96.34‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.78‬‬
‫√‬
‫‪ .4‬המחאת גמול דירקטורים מועסקים‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪97.25‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור התקשרויות של החברה בביטוח נושאי משרה‬
‫שטראוס גרופ בע"מ ‪746016‬‬
‫‪6,932,115‬‬
‫‪0.56‬‬
‫‪14.07.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫שנתית‬
‫אלבר שירותי מימונית בע"מ‬
‫‪1127588‬‬
‫‪674,831‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪14.07.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אג"ח יג‬
‫‪ .2‬מינוי רו"ח מבקר מחדש ‪-‬‬
‫‪ KPMG‬סומך חייקין‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר מאיר שני‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר עדי שטראוס‬
‫‪ .5‬מינויה של דירקטורית מחדש ‪ -‬גב' דליה לב‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬תיקון תקנון החברה לעניין פטור מאחריות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪52.80‬‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור עדכון מדיניות תגמול של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪52.73‬‬
‫√‬
‫‪ .8‬הענקת כתבי פטור מאחריות לדירקטורים ונושאי משרה שאינם נמנים‬
‫על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם‪ ,‬בכפוף לאישור תיקון התקנון‬
‫ומדיניות התגמול‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪52.80‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪52.80‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪52.80‬‬
‫√‬
‫‪ .9‬מתן פטור מאחריות למנכ"ל החברה‪ ,‬מר גדי לסין‪ ,‬בכפוף לאישור‬
‫תיקון התקנון ומדיניות התגמול‬
‫‪.10‬הענקת כתבי פטור מאחריות לדירקטורים הנמנים על בעלי השליטה‬
‫בחברה וקרוביהם‪ ,‬בכפוף לאישור תיקון התקנון ומדיניות התגמול‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון)א(‬
‫אין ח‪.‬ה‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד)א(‬
‫אין ח‪.‬ה‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫מבני תעשיה בע"מ ‪226019‬‬
‫‪1,160,493‬‬
‫‪1.53‬‬
‫‪15.07.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬מינוי מחדש של הדירקטור החיצוני ‪ -‬מר דורון שטיגר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪95.24‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪89.43‬‬
‫√‬
‫נייר חדרה בע"מ ‪632018‬‬
‫‪546,137‬‬
‫‪3.44‬‬
‫‪15.07.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪ .2‬הענקת מענק למר אורן חלוצי‪ ,‬סמנכ"ל הכספים היוצא כחלק מתנאי‬
‫פרישתו‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יוחנן לוקר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אריה גוטליב‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר דן ורדי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר עמוס מר‪-‬חיים‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר דן קלינברגר‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי דירקטורית מחדש ‪ -‬גב' סיגליה חפץ‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬מינוי רו"ח מבקר מחדש ‪ -‬ברייטמן אלמגור זהר ושות'‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נצבא החזקות ‪ 1995‬בע"מ‬
‫‪1128032‬‬
‫‪322,625‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪15.07.2015‬‬
‫‪11:15‬‬
‫אג"ח ו‬
‫שיכון ובינוי בע"מ ‪1129733‬‬
‫‪1,944,287‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪15.07.2015‬‬
‫‪12:30‬‬
‫אג"ח ‪6‬‬
‫שיכון ובינוי בע"מ ‪1129741‬‬
‫‪691,400‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪15.07.2015‬‬
‫‪12:45‬‬
‫אג"ח ‪7‬‬
‫חלל‪-‬תקשורת בע"מ ‪1128321‬‬
‫‪583,012‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪15.07.2015‬‬
‫‪10:30‬‬
‫אג"ח יב‬
‫‪15.07.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪16.07.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪16.07.2015‬‬
‫‪15:15‬‬
‫‪ .1‬קבלת החלטה בקשר עם קבלת התמורות שיתקבלו עם ביצועו של‬
‫אג"ח ד‬
‫חש ‪ 7/13‬הסדר אידיבי‪.‬‬
‫מיוחדת ‪ .1‬מינוייה לראשונה של גב' רחל תורג'מן לדירקטורית חיצונית בחברה‬
‫גלובל פיננס ג'י‪.‬אר ‪ 8‬בע"מ‬
‫‪1129188‬‬
‫מנרב אחזקות בע"מ ‪155036‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪430,851‬‬
‫‪7.61‬‬
‫מבני תעשיה בע"מ ‪2260420‬‬
‫‪426,978‬‬
‫‪0.99‬‬
‫אג"ח טו‬
‫מליסרון בע"מ ‪3230174‬‬
‫‪652,841‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪16.07.2015‬‬
‫‪9:00‬‬
‫אג"ח ט‬
‫מליסרון בע"מ ‪3230166‬‬
‫‪990,079‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪16.07.2015‬‬
‫‪9:00‬‬
‫אג"ח ח‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון)א(‬
‫אין ח‪.‬ה‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד)א(‬
‫אין ח‪.‬ה‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.23‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון)א(‬
‫אין ח‪.‬ה‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד)א(‬
‫אין ח‪.‬ה‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.48‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון)א(‬
‫אין ח‪.‬ה‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד)א(‬
‫אין ח‪.‬ה‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪87.44‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון)א(‬
‫אין ח‪.‬ה‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד)א(‬
‫אין ח‪.‬ה‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון)א(‬
‫אין ח‪.‬ה‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד)א(‬
‫אין ח‪.‬ה‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון)א(‬
‫אין ח‪.‬ה‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫הבנק הבינלאומי הראשון לישראל‬
‫בע"מ ‪593038‬‬
‫‪5,457,954‬‬
‫‪2.68‬‬
‫‪16.07.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫ישרס חברה להשקעות בע"מ‬
‫‪6130165‬‬
‫‪371,837‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪16.07.2015‬‬
‫‪14:15‬‬
‫אג"ח יא‬
‫דור אלון אנרגיה בישראל )‪(1988‬‬
‫בע"מ ‪1093202‬‬
‫‪540,481‬‬
‫‪1.59‬‬
‫‪16.07.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד)א(‬
‫אין ח‪.‬ה‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיווח כי בהתאם לתקנון הבנק הדירקטורים המכהנים בבנק ימשיכו‬
‫בכהונתם‬
‫‪ .2‬דיון בדחות הכספיים של הבנק לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬דיווח על שכר רואה חשבון המבקר לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של רו"ח המבקר‪ -‬סומך חייקין ושות'‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו לראשונה של מר חנוך דב גולדפריינד כדירקטור חיצוני‬
‫בבנק )על פי הוראה ‪(301‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫אין ח‪.‬ה‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד)א(‬
‫אין ח‪.‬ה‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי רו"ח מבקר מחדש ‪ -‬קסלמן וקסלמן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר דוד ויסמן‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יובל אורן‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר מרדכי ונטורה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור לראשונה ‪ -‬מר אביגדור קפלן‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי דירקטור לראשונה ‪ -‬מר עמית בן יצחק‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬מינוי דירקטור לראשונה ‪ -‬מר ארז רוזן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬מינוי דירקטור לראשונה ‪ -‬מר ליאור פורת‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬מינוי דירקטור לראשונה ‪ -‬מר תומר צוקר‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.11‬מינוי דירקטור לראשונה ‪ -‬מר עודד זבולון‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בראק קפיטל פרופרטיז אן וי‬
‫‪1121607‬‬
‫‪1,543,831‬‬
‫‪2.07‬‬
‫‪16.07.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫נצבא החזקות ‪ 1995‬בע"מ‬
‫‪1081215‬‬
‫‪3,406,270‬‬
‫‪3.29‬‬
‫‪19.07.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדו"ח השנתי )הערוך בהתאם לדין ההולנדי( והדו"ח התקופתי של דיון)א(‬
‫החברה )הערוך בהתאם לתקנות ניירות ערך( לשנת ‪2014‬‬
‫‪ .2‬אימוץ הדו"ח הכספי הסטטוטורי של החברה לשנת ‪ 2014,‬הערוך לפי‬
‫הדין ההולנדי‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של משרד עמית חלפון ושות' כמשרד רואה החשבון‬
‫בעד)א(‬
‫המבקר בישראל‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של משרד רואה חשבון ‪IUS Statutory Audits‬‬
‫‪ Cooperative U.A‬כמשרד רואה החשבון המבקר בהולנד‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .5‬אישור הענקת פטור מאחריות לחברי הדירקטוריון‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר ‪ Jan H. van der Meer‬כיו"ר הדירקטוריון בעד)א(‬
‫בחברה‬
‫‪ .9‬אישור מינויה מחדש של גב' ‪ Nansia Koutsou‬כדירקטורית בחברה בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור הכללת מר ‪ Willem Van Hassel‬בפוליסת ביטוח אחריות‬
‫דירקטורים ונושאי משרה הנוכחית‬
‫‪.11‬אישור הכללת מר ‪ Willem Van Hassel‬בפוליסות ביטוח אחריות‬
‫דירקטורים ונושאי משרה עתידיות‬
‫‪.12‬אישור מתן כתב שיפוי למר ‪Willem Van Hassel‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.13‬הסמכת דירקטוריון החברה כאורגן המוסמך להקצות מניות בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות‬
‫דירקטורים‪ ,‬שאינם בעלי השליטה בחברה‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות‬
‫דירקטורים‪ ,‬שהינם בעלי השליטה בחברה‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות נושאי‬
‫משרה עם מנכ"ל החברה‬
‫‪ .4‬אישור תיקון תקנון החברה לעניין פטור מאחריות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.99‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור תיקון נוסח כתב השיפוי לדירקטורים בחברה‪ ,‬שאינם בעלי‬
‫השליטה בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר ‪ Robert Israel‬כדירקטור בלתי תלוי‬
‫בחברה‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר ‪ Ulrich Tappe‬כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪85.37‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור תיקון נוסח כתב השיפוי לדירקטורים בחברה‪ ,‬שהינם בעלי‬
‫השליטה בחברה‬
‫‪ .8‬אישור תיקון נוסח כתב השיפוי למנכ"ל החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪70.62‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬גיוס הון בדרך של הקצאה פרטית חריגה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪96.94‬‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור פטור מאחריות לדירקטורים בחברה‪ ,‬שאינם בעלי השליטה‬
‫בחברה‬
‫‪.10‬אישור פטור מאחריות לדירקטורים בחברה‪ ,‬שהינם בעלי השליטה‬
‫בחברה‬
‫‪.11‬אישור פטור מאחריות למנכ"ל החברה‬
‫‪0.56‬‬
‫‪20.07.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫ננו דיימנשן בע"מ ‪751032‬‬
‫‪183,279‬‬
‫‪20.07.2015‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪20.07.2015‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪21.07.2015‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪22.07.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪26,023‬‬
‫‪9.72‬‬
‫‪160,680‬‬
‫‪0.78‬‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪7710155‬‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪7710163‬‬
‫רבוע כחול נדל"ן בע"מ ‪1098565‬‬
‫‪1,429,497‬‬
‫‪7.05‬‬
‫וילאר אינטרנשיונל בע"מ ‪416016‬‬
‫‪1,296,496‬‬
‫‪0.93‬‬
‫‪ .2‬אישור תנאי כהונתו של מר עמית דרור‪ ,‬הנמנה על קבוצת בעלי‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬כמנכ"ל החברה‬
‫‪ .3‬אישור תנאי כהונתו של מר דגי בן‪-‬נון‪ ,‬הנמנה על קבוצת בעלי השליטה‬
‫בחברה‪ ,‬כסמנכ"ל התפעול בחברה‬
‫‪ .4‬אישור תנאי כהונתו של מר סיימון אנטוני‪-‬פריד‪ ,‬הנמנה על קבוצת בעלי‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬כסמנכ"ל השיווק והפיתוח העסקי בחברה‬
‫‪ .5‬אישור תנאי כהונתו של מר שרון פימה‪ ,‬הנמנה על קבוצת בעלי‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬כסמנכ"ל טכנולוגי בחברה‬
‫‪ .6‬אישור תנאי כהונתו של מר איציק שרם כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪96.94‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור הקצאת אופציות ליו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר איציק שרם‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור הקצאת אופציות למר אלי יורש‪ ,‬דירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור הקצאת אופציות למר יואל יוגב‪ ,‬דירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור הקצאת אופציות למר אבי נחמיאס‪ ,‬דירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪96.94‬‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪96.94‬‬
‫√‬
‫‪.11‬התקשרות בעסקת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫אג"ח ו‬
‫‪ .1‬בחירת נציגים נוספים לנציגות המשותפת של מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫אג"ח ז‬
‫‪ .1‬בחירת נציגים נוספים לנציגות המשותפת של מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫מבוטלת‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש ‪83.85‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש ‪98.98‬‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬דחיית תשלום מועד שכירות‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬דיון בדו"חות הכספיים‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫רוב נדרש ‪96.66‬‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של משרד זיו האפט רו"ח‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .3‬הארכת כהונה של כל אחד מהדירקטורים המכהנים בחברה‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של גב' זיסי‪-‬אדוה הצובאי כדירקטורית חיצונית בחברה‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי מר נעם תיבון כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫איסתא ליינס חברת נסיעות של‬
‫הסטודנטים בישראל בע"מ‬
‫‪1081074‬‬
‫‪412,658‬‬
‫‪2.62‬‬
‫‪22.07.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מינוי לראשונה של דירקטור ‪ -‬מר תמיר פרץ‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ‬
‫‪1104280‬‬
‫‪552,773‬‬
‫‪1.69‬‬
‫‪ .2‬אישור תנאי המשך ההתקשרות עם יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר שחר‬
‫בוצר‬
‫‪ .1‬אישור תיקון למדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪96.07‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪92.76‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪92.74‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫שופרסל בע"מ ‪777037‬‬
‫‪1,923,588‬‬
‫‪1.37‬‬
‫לפידות חברת מחפשי נפט לישראל ‪272,930‬‬
‫בע"מ ‪642017‬‬
‫‪0.72‬‬
‫‪22.07.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪23.07.2015‬‬
‫‪17:00‬‬
‫‪28.07.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות של החברה בהסכם העסקה אישי עם מר ראובן‬
‫קרופיק בתפקיד מנכ"ל החברה‬
‫‪ .1‬אישור מינוי מחדש של מר מיכאל בר‪-‬חיים כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.35‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬החלפת משרד רואי חשבון מבקרים‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב לוקסנבורג כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר עמוס מר‪ -‬חיים כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' שלומית קסירר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ‬
‫‪7190168‬‬
‫‪29,606‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪28.07.2015‬‬
‫‪14:00‬‬
‫אג"ח ה‬
‫‪ .1‬אישור חד פעמי ליחידי לוי‪ ,‬ו‪/‬או לטל אי )כהגדרת מונחים אלו בשטר‬
‫הנאמנות(לעשות שימוש בסכום הנדחה לצורך השתתפות בהנפקת‬
‫זכויות שתבצע החברה‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫קרסו מוטורס בע"מ ‪1123850‬‬
‫‪1,649,702‬‬
‫‪0.18‬‬
‫‪29.07.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪ .1‬דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינויים מחדש של ה"ה יואל קרסו‪ ,‬שלמה קרסו‪ ,‬ציפורה מזרחי‪ ,‬אריאל נגד)א(‬
‫קרסו‪ ,‬יוני גולדשטיין קרסו‪ ,‬אורלי חושן‪ ,‬שרה קרסו בוטון‪ ,‬משה קרסו‪,‬‬
‫יורם בן חיים ואירית שלומי‪ ,‬כמקשה אחת‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אלון חברת הדלק א' ‪1101567‬‬
‫‪0‬‬
‫‪5.31‬‬
‫‪29.07.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫נדחית‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪7710163‬‬
‫‪160,284‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪03.08.2015‬‬
‫‪13:00‬‬
‫אג"ח ז‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר ודיווח על שכרם‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור הענקת כתבי התחייבות לשיפוי לגב' אירית שלומי‪ ,‬דירקטורית‬
‫בלתי תלויה‬
‫‪ .1‬דיווח ועדכון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיווח‬
‫דיווח‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬מינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב של החברה וקביעת סמכויותיה‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב של החברה וקביעת‬
‫סמכויותיה‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬בחירת חברי הנציגות המשותפת‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי נציגות נפרדת וקביעת סמכויותיה‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב של החברה וקביעת סמכויותיה‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב של החברה וקביעת‬
‫סמכויותיה‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬קביעת מספר חברי הנציגות שיכהנו בנציגות המשותפת‪ -‬נציג אחד‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬קביעת מספר חברי הנציגות שיכהנו בנציגות המשותפת‪ 2 -‬נציגים‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬קביעת מספר חברי הנציגות שיכהנו בנציגות המשותפת‪ 3 -‬נציגים‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬נקיטת פעולות להגנה על מחזיקי אגרוב החוב‪.‬‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪7710155‬‬
‫‪26,000‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪03.08.2015‬‬
‫‪13:00‬‬
‫אג"ח ו‬
‫‪.10‬בחירות זהות חברי הנציגות המשותפת‪-‬פסגות בית השקעות בע"מ‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.11‬בחירות זהות חברי הנציגות המשותפת‪-‬פרפורמנס שוקי הון בע"מ‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.12‬בחירות זהות חברי הנציגות המשותפת‪-‬מר רוני אלרואי‪. + .‬בחירות‬
‫זהות חברי הנציגות המשותפת‪-‬עופר שפירא חברת עו"ד‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.13‬מתן הוראות לנאמן לנקוט בהליכים‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.14‬מתן ארכה לרישום שעבודים‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬מינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב של החברה וקביעת סמכויותיה‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב של החברה וקביעת‬
‫סמכויותיה‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬בחירת חברי הנציגות המשותפת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי נציגות נפרדת וקביעת סמכויותיה‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב של החברה וקביעת סמכויותיה‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב של החברה וקביעת‬
‫סמכויותיה‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬קביעת מספר חברי הנציגות שיכהנו בנציגות המשותפת‪ -‬נציג אחד‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬קביעת מספר חברי הנציגות שיכהנו בנציגות המשותפת‪ 2 -‬נציגים‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬קביעת מספר חברי הנציגות שיכהנו בנציגות המשותפת‪ 3 -‬נציגים‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬בחירות זהות חברי הנציגות המשותפת‪-‬פסגות בית השקעות בע"מ‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.11‬בחירות זהות חברי הנציגות המשותפת‪-‬פרפורמנס שוקי הון בע"מ‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.12‬בחירות זהות חברי הנציגות המשותפת‪-‬מר רוני אלרואי‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.13‬בחירות זהות חברי הנציגות המשותפת‪-‬עופר שפירא חברת עו"ד‪+ .‬‬
‫‪.‬מתן הוראות לנאמן לנקוט בהליכים‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.14‬מתן ארכה לרישום שעבודים‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫סקורפיו נדל"ן בע"מ ‪1113398‬‬
‫‪180,034‬‬
‫‪10.50‬‬
‫חברת דואר ישראל ‪1119049‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.09‬‬
‫‪04.08.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪04.08.2015‬‬
‫‪14:00‬‬
‫וילאר אינטרנשיונל בע"מ ‪416016‬‬
‫‪1,298,449‬‬
‫‪0.93‬‬
‫‪05.08.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪2.09‬‬
‫‪05.08.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫מיטב דש השקעות בע"מ ‪766,798 1081843‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪88.85‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש ‪99.85‬‬
‫√‬
‫אג"ח א‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫אג"ח א‪-‬‬
‫רמ‬
‫‪ .1‬אישור עקרוני‪ ,‬אינדוקטיבי ולא מחייב של עקרונות השינויים בשטר‬
‫הנאמנות‪.‬‬
‫‪ .2‬נוסח הצעת ההחלטה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיון)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪64.98‬‬
‫√‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר ‪ -‬זיו האפט‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬מר דוד מימון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬מר שלמה טיסר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינויה מחדש של הדירקטורית ‪ -‬גב' מיכל טיסר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬מר רמי דותן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬מר אברהם בורג‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬מינוי מחדש של הדירקטורית החיצונית ‪ -‬גב' זיסי‪ -‬אדוה הצובאי‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪61.95‬‬
‫√‬
‫‪ .9‬מינוי לראשונה של דירקטור חיצוני ‪ -‬מר נעם תיבון‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪61.95‬‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור התקשרות בעסקה עם מבני פלס בע"מ‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪67.23‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי רו"ח מבקר ‪ -‬קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר אלי ברקת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר צבי סטפק‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר אבנר סטפק‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר אבי באשר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר אריה נחמיאס‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר דוד ברוך‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫תמיר פישמן הון סיכון ‪ II‬בע"מ‬
‫‪1084367‬‬
‫אייץ' בי אל ‪ -‬הדסית ביו החזקות‬
‫בע"מ ‪1095405‬‬
‫איירפורט סיטי בע"מ ‪1095835‬‬
‫‪5,684‬‬
‫‪8.82‬‬
‫‪13,425‬‬
‫‪0.15‬‬
‫‪2,943,711‬‬
‫‪05.08.2015‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪06.08.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪06.08.2015 4.35‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ .9‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר אשר דן ינאי שליין‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר יהונתן אלכסנדר אסיא‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.11‬אישור מינויה מחדש של גב' רונית נועם כדירקטורית חיצונית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬מינויו לראשונה של מר רונן )רוני( הראל כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪84.00‬‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מינוי דח"צ מחדש ‪ -‬גב' מיכל ספיר‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪77.35‬‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪87.90‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪90.21‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מחדש של הענקת כתבי אופציה של החברה ליו"ר דירקטוריון‬
‫החברה‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות חברת כאהר בע"מ עם הדסית ופרופ' מיכל אלהלל‬
‫למתן שירותים והענקת כתבי אופציה‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות חברת כאהר בע"מ בהסכם ייעוץ עם הדסית ופרופ'‬
‫מיכל אלהלל‬
‫‪ .5‬אישור התקשרות חברת כאהר בע"מ בהסכם ייעוץ עם הדסית וד"ר‬
‫נטע גולדשמידט‬
‫‪ .6‬אישור התקשרות חברת פרוטאב בע"מ בהסכם ייעוץ עם הדסית‬
‫ופרופ' יעקב נפרסטק‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪90.21‬‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי רו"ח מבקר מחדש ‪ -‬סומך חייקין‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪90.21‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪90.21‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר חיים צוף‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר איתן וולוך‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר איתמר וולקוב‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור חיצוני מחדש ‪ -‬מר ערן טמיר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪97.49‬‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי דירקטורית חיצונית מחדש ‪ -‬גב' אסתר בט‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪97.49‬‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות‬
‫דירקטורים‪ ,‬שאינם בעלי השליטה בחברה‬
‫‪ .9‬אישור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות‬
‫דירקטורים‪ ,‬שהינם בעלי השליטה בחברה‬
‫‪.10‬אישור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות נושאי‬
‫משרה עם מנכ"ל החברה‬
‫‪.11‬תיקון תקנון החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.91‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.12‬אישור עדכון מדיניות תגמול של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.13‬אישור תיקון כתב השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שאינם בעלי‬
‫השליטה בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.14‬אישור תיקון כתב השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי‬
‫השליטה בחברה‬
‫‪.15‬אישור תיקון כתב השיפוי למנכ"ל החברה‬
‫גמול חברה להשקעות בע"מ‬
‫‪1133081‬‬
‫נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ‬
‫‪643015‬‬
‫‪5,460‬‬
‫‪1.07‬‬
‫‪2,466,850‬‬
‫‪5.66‬‬
‫‪09.08.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪10.08.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪83.02‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.16‬אישור מתן פטור מאחריות לדירקטורים בחברה שאינם בעלי השליטה בעד)א(‬
‫בחברה‬
‫‪.17‬אישור מתן פטור מאחריות לדירקטורים שהינם בעלי השליטה בחברה בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪76.12‬‬
‫√‬
‫‪.18‬אישור מתן פטור מאחריות למנכ"ל החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של מר מאיר שביט כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי רו"ח מבקר מחדש ‪ -‬סומך חייקין‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר חיים צוף‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪65.69‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק יחזקאלי כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬תיקון תקנון החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪65.99‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬תיקון מדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪66.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מתן פטור מאחריות לדירקטורים בחברה שאינם בעלי השליטה‬
‫בחברה‬
‫‪ .9‬אישור מתן פטור מאחריות ליו"ר הדירקטוריון ‪ -‬מר חיים צוף‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪65.99‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪65.99‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור מתן פטור מאחריות למנכ"ל החברה ‪ -‬מר ערן סער‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪65.99‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫וורלד גרופ גפיטל ‪ 58‬ב' ‪0 1350107‬‬
‫אקויטל בע"מ ‪755017‬‬
‫‪1,042,173‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪12.08.2015‬‬
‫‪13:00‬‬
‫אג"ח‬
‫‪3.29‬‬
‫‪12.08.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫שנתית‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫‪ .2‬קבלת החלטות לשם קידום ביצוע חלוקת כספים למחזיקי אגרות החוב‪ .‬ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬דיון‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי רו"ח מבקר מחדש ‪ -‬סומך חייקין‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר חיים צוף‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' הדר בן‪-‬גור שם‪-‬טוב כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר רונן פרץ כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬תיקון תקנון החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪66.56‬‬
‫√‬
‫‪ .8‬תיקון מדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪66.56‬‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור מתן פטור מאחריות לדירקטורים בחברה שאינם בעלי השליטה‬
‫בחברה‬
‫‪.10‬אישור מתן פטור מאחריות ליו"ר הדירקטוריון ‪ -‬מר חיים צוף‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪66.51‬‬
‫√‬
‫‪.11‬אישור מתן פטור מאחריות למנכ"ל החברה ‪ -‬מר ערן סער‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪66.51‬‬
‫√‬
‫נצבא החזקות ‪ 1995‬בע"מ‬
‫‪1081215‬‬
‫מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים‬
‫בע"מ ‪1081165‬‬
‫אמות השקעות בע"מ ‪1097278‬‬
‫‪4,028,630‬‬
‫‪3.29‬‬
‫‪4,810,037‬‬
‫‪0.48‬‬
‫‪3,309,789‬‬
‫‪0.05‬‬
‫‪16.08.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪18.08.2015‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪18.08.2015‬‬
‫‪14:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מיזוג נצבא‪ ,‬לחברת איירפורט סיטי‪ ,‬והפיכתה לפרטית‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪93.96‬‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫אלון חברת דלק א' ‪1101567‬‬
‫‪0‬‬
‫‪5.55‬‬
‫‪19.08.2015‬‬
‫‪15:30‬‬
‫אג"ח‬
‫י‪.‬ו‪.‬א‪.‬ל‪ .‬ירושלים אויל אקספלורשיין‬
‫בע"מ ‪583013‬‬
‫‪2,793,245‬‬
‫‪1.40‬‬
‫‪20.08.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬מינויים מחדש של המשרדים קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר וסומך‬
‫חייקין כמשרדי רואי החשבון המבקרים המשותפים של החברה‬
‫‪ .1‬אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪88.86‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו לראשונה של ד"ר גד פניני כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.38‬‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויה לראשונה של גב' נירה דרור כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור הענקת תגמול הוני לדירקטורים שאינם בעלי שליטה בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪66.35‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪79.91‬‬
‫√‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫‪ .5‬אישור הענקת תגמול הוני לדירקטורים שאינם בעלי שליטה בחברה‪,‬‬
‫למעט הדירקטורים החיצוניים בחברה‪ ,‬בגין ‪2015‬‬
‫‪ .1‬מינוי יועץ כלכלי‪.‬‬
‫‪ .2‬בחירת זהות היועץ הכלכלי‪-‬חברת ‪ MNS‬ייעוץ בע"מ‪.‬‬
‫‪ .3‬בחירת זהות היועץ הכלכלי‪-‬חברת ג'ייבי רדהאן בע"מ‪.‬‬
‫‪ .4‬בחירת זהות היועץ הכלכלי‪-‬מר שלומי קלסי‪.‬‬
‫‪ .5‬בחירת זהות היועץ הכלכלי‪-‬אנטרופי שירותי מחקר כלכלי בע"מ‪.‬‬
‫‪ .6‬בחירת זהות היועץ הכלכלי‪-‬אלרואי יועצים בע"מ‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪48.42‬‬
‫√‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי רו"ח מבקר מחדש ‪ -‬סומך חייקין‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר חיים צוף‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר גלעד ויצמן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .6‬תיקון תקנון החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .7‬תיקון מדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מתן פטור מאחריות לדירקטורים בחברה שאינם בעלי השליטה‬
‫בחברה‬
‫‪ .9‬אישור מתן פטור מאחריות ליו"ר הדירקטוריון ‪ -‬מר חיים צוף‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור מתן פטור מאחריות למנכ"ל החברה ‪ -‬מר ערן סער‬
‫בנק ירושלים בע"מ ‪726018‬‬
‫‪613,293‬‬
‫‪0.25‬‬
‫‪20.08.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫כהן פיתוח ומבני תעשיה בע"מ‬
‫‪810010‬‬
‫‪605,876‬‬
‫‪0.37‬‬
‫‪20.08.2015‬‬
‫‪12:30‬‬
‫מיוחדת‬
‫רציו חיפושי נפט )‪ - (1992‬שותפות ‪2,739,708‬‬
‫מוגבלת ‪394015‬‬
‫‪2.55‬‬
‫‪23.08.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪231,425‬‬
‫‪7560154‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪24.08.2015‬‬
‫‪14:30‬‬
‫אג"ח ‪1‬‬
‫אלרן נדל"ן בע"מ ‪1124650‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1.98‬‬
‫‪24.08.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫אג"ח ג‬
‫פריון נטוורק בע"מ ‪1095819‬‬
‫‪681,986‬‬
‫‪0.36‬‬
‫‪24.08.2015‬‬
‫‪16:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪25.08.2015‬‬
‫‪12:30‬‬
‫‪26.08.2015‬‬
‫‪15:30‬‬
‫מיוחדת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור תיקון מדיניות התגמול של הבנק‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪97.19‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור תנאי הכהונה והעסקה של מנכ"ל הבנק הנכנס‪ ,‬מר גיל טופז‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪94.00‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור והכרזה על דיבידנד סופי לשנת ‪2014‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור הארכת הסכם למתן שירותים בין החברה לבין קבוצת דלק‬
‫בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‬
‫יח‪.‬השתת ‪ .1‬מינוי דירקטורית חיצונית לראשונה ‪ -‬גב' לימור ויזל‬
‫פות‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטורית חיצונית מחדש ‪ -‬גב' תמר צ'חנובר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪96.88‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪93.27‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪96.96‬‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו של רו"ח שמעון אבנעים כמפקח של השותפות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬תיקון הסכם השותפות המוגבלת לענין אחריות‪ ,‬שיפוי וביטוח‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪54.26‬‬
‫√‬
‫‪ .5‬הענקת כתבי התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .6‬נשיאה בחבויות בקשר עם כתבי פטור ושיפוי שתעניק רציו חיפושי נפט בעד)א(‬
‫)מימון( בע"מ‬
‫ללא חוות‬
‫‪ .1‬בחירת דירקטור שיכהן מטעם מחזיקי אגרות החוב בדירקטוריון‬
‫דעת‬
‫החברה‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫‪ .2‬דיון‪.‬‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫‪ .1‬אישור תשלום לצורך הכנת הדוחות התקופתיים לשנה שהסתיימה‬
‫דעת‬
‫ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2014‬והדוחות ליום ‪ 31‬במרס ‪ 2015‬וליום ‪ 30‬ביוני‬
‫‪ .2‬אישורי שימוש בכספים שנמצאים אצל הנאמן לשם תשלום שכר טרחת ללא חוות‬
‫ב"כ החברה לשם טיפול בתביעת כונס הנכסים של אלרן השקעות והסרת דעת‬
‫צו העיקול‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור שימוש בכספים לתשלום חובות‪-‬שכר מנהל כספים‪.‬‬
‫אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ‬
‫‪5010129‬‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש ‪86.49‬‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של דירקטור חיצוני ‪ -‬מר אביחי ניסנבאום‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם מר גדעון תדמור בהארכה להסכם מתן‬
‫שירותים‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫קבוצת אורון אחזקות והשקעות‬
‫בע"מ ‪1135706‬‬
‫‪329,533‬‬
‫‪3.02‬‬
‫‪ .1‬אישור מינוי לראשונה של הדירקטור ‪ -‬מר מייקל וורהאוס‬
‫‪26.08.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש ‪86.49‬‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪75.79‬‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪75.79‬‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪75.79‬‬
‫√‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש ‪86.49‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪64.63‬‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם אבישי ישראלי כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינוי משרד רואי החשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כמשרד‬
‫רואי החשבון של המבקר של החברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מיוחדת‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש ‪86.49‬‬
‫נגד‬
‫‪.10‬אישור שימוש בכספים לתשלום חובות‪-‬בזק‪.‬‬
‫קבוצת דלק בע"מ ‪1084128‬‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪75.79‬‬
‫√‬
‫√‬
‫רוב נדרש ‪86.79‬‬
‫‪ .9‬אישור שימוש בכספים לתשלום חובות‪ 012-‬סמייל‪.‬‬
‫‪452,763‬‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש ‪86.49‬‬
‫‪ .8‬אישור שימוש בכספים לתשלום חובות‪-‬בזק בינלאומי‪.‬‬
‫‪13,302,200‬‬
‫חלופה ‪ 2‬חלופה ‪2‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור שימוש בכספים לתשלום חובות‪-‬שכירות‪-‬חוב בפיגור‪.‬‬
‫‪1.23‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪54.88‬‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור שימוש בכספים לתשלום חובות‪-‬ביטוח לאומי‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור שימוש בכספים לתשלום חובות‪-‬ארנונה עירית הרצליה‪.‬‬
‫‪8.28‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪53.85‬‬
‫√‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .4‬אישור שימוש בכספים לתשלום חובות‪-‬מס הכנסה ‪ -‬ניכויים‪.‬‬
‫שנתית‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר רונן ישראל כדירקטור בלתי תלוי בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬מינויה לראשונה של גב' שרון שוופי כדירקטורית חיצונית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי לראשונה של מר עודד יצקן כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי מר איתן בן דוד כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬הסמכת מנכ"ל החברה‪ ,‬מר יואל עזריה‪ ,‬למלא תפקיד יו"ר דירקטוריון‬
‫החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪89.47‬‬
‫√‬
‫‪10,180,496‬‬
‫‪1.23‬‬
‫‪30.08.2015‬‬
‫‪16:00‬‬
‫נדחית‬
‫ישראמקו נגב ‪ 2‬שותפות מוגבלת‬
‫‪232017‬‬
‫‪448,740‬‬
‫חברת הכשרת הישוב בישראל‬
‫בע"מ ‪612010‬‬
‫א‪.‬פ‪.‬ס‪.‬ק‪ .‬תעשיות בע"מ ‪0 1125376‬‬
‫‪2.12‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪31.08.2015‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪31.08.2015‬‬
‫‪12:30‬‬
‫מיוחדת‬
‫א‪.‬פ‪.‬ס‪.‬ק תעשיות בע"מ ‪1091032‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪31.08.2015‬‬
‫‪12:30‬‬
‫אג"ח‬
‫‪03.09.2015‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪03.09.2015‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪03.09.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬הצגה ודיון בדוחות הכספיים לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של משרד סומך חייקין‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כרואה חשבון מבקר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינויו לראשונה של מר מוטי לוי כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף‬
‫הכללי‬
‫‪ .4‬מינויו לראשונה של מר יוסי לוי כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף‬
‫הכללי‬
‫‪ .5‬מינויה לראשונה של גב' אלה פלדר כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון בעד)א(‬
‫השותף הכללי‬
‫‪ .6‬מינוי בריטמן‪ ,‬אלמגור‪ ,‬זהר ושות' רואי חשבון ביחד עם רו"ח דוד וליאנו בעד)א(‬
‫כמפקח השותפות ואישור תנאי כהונתו והעסקתו‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .7‬תיקון הסכם השותפות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .8‬אישור התקשרות השותפות בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה‬
‫‪ .9‬אישור הארכה ו‪/‬או חידוש פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בשותפות ובשותף הכללי‬
‫‪.10‬מתן כתבי שיפוי לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי‪ ,‬שאינם‬
‫השותף הכללי ו‪/‬או בעלי השליטה בשותף הכללי ו‪/‬או קרוביהם ו‪/‬או מנכ"ל‬
‫השותף הכללי‬
‫‪.11‬מתן כתבי שיפוי לשותף הכללי וליו"ר דירקטוריון השותף הכללי‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380104‬‬
‫‪167,717‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380047‬‬
‫‪12,476‬‬
‫‪0.00‬‬
‫מנרב אחזקות בע"מ ‪155036‬‬
‫‪439,240‬‬
‫‪7.62‬‬
‫טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ‬
‫‪629014‬‬
‫‪249,691,798‬‬
‫‪0.23‬‬
‫‪03.09.2015‬‬
‫‪16:30‬‬
‫אג"ח א‬
‫חש‬
‫‪12/11‬‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪89.73‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪97.24‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪96.50‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.40‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.12‬מתן כתב שיפוי למנכ"ל השותף הכללי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.39‬‬
‫√‬
‫‪.13‬אישור פטור מאחריות מראש לנושאי משרה בשותפות ו‪/‬או בשותף‬
‫הכללי‪ ,‬שאינם השותף הכללי ו‪/‬או בעלי השליטה בשותף הכללי ו‪/‬או‬
‫קרוביהם ו‪/‬או מנכ"ל השותף הכללי ‪ -‬סעיף זה ירד מסדר היום‬
‫הורד מסדר‬
‫היום)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫מבוטלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.14‬אישור פטור מאחריות מראש לנושאי משרה לשותף הכללי וליו"ר‬
‫דירקטוריון השותף הכללי ‪ -‬סעיף זה ירד מסדר היום‬
‫הורד מסדר‬
‫היום)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫מבוטלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.15‬אישור פטור מאחריות מראש למנכ"ל השותף הכללי ‪ -‬סעיף זה ירד‬
‫מסדר היום‬
‫הורד מסדר‬
‫היום)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫מבוטלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.16‬מינויו לראשונה של מר עמנואל אבנר כדירקטור חיצוני בדירקטוריון‬
‫השותף הכללי‬
‫‪.17‬מינויה לראשונה של גב' אסתר דומיניסיני כדירקטורית חיצונית‬
‫בדירקטוריון השותף הכללי‬
‫‪.18‬מינויו לראשונה של מר גיא רוזן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף‬
‫הכללי‬
‫‪.19‬מינויו לראשונה של מר גולן קאשי כדירקטור חיצוני בדירקטוריון‬
‫השותף הכללי‬
‫‪.20‬מינויו לראשונה של עו"ד דן אבנון כמפקח השותפות ואישור תנאי‬
‫כהונתו והעסקתו‬
‫‪ .1‬התקשרות בהסכם ניהול עם חברה בשליטת מר נמרודי‪ ,‬מבעלי‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬לקבלת שירותי מנכ"ל‬
‫‪ .1‬דיווח ודיון‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.91‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.56‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪83.27‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪96.50‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪67.25‬‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬קבלת החלטות בנושאים נוספים שיעלו במהלך האסיפה‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיווח ודיון‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬קבלת החלטות בנושאים נוספים שיעלו במהלך האסיפה‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח ‪4‬‬
‫‪ .1‬אישור הסדר‬
‫אג"ח ‪2‬‬
‫‪ .1‬אישור הסדר‪.‬‬
‫מיוחדת‬
‫שנתית‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪77.91‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪90.66‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬הארכת התקשרות החברה עם מר אברהם קוזניצקי‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון‬
‫ובעל השליטה בחברה‬
‫‪ .2‬הארכת התקשרות החברה עם מר דרור קוזניצקי‪ ,‬מנכ"ל מנרב‬
‫פרויקטים בע"מ‪ ,‬בנו של בעל השליטה בחברה‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר רוג'ר אברבנל כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויה לראשונה של הגב' רוזמרי א‪ .‬קריין כדירקטורית בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו לראשונה של ד"ר ג'רלד מ‪ .‬ליברמן כדירקטור בחברה‬
‫בנק דקסיה ישראל בע"מ ‪711010‬‬
‫‪586,982‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של הגב' גליה מאור כדירקטורית בלתי תלויה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויה לראשונה של גב' גבריאל גרין ‪ -‬זלצברגר כדירקטורית‬
‫חיצונית בחברה ואישור הגמול המוצע‬
‫‪ .6‬אישור תיקונים למדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור גמול לדירקטורים לרבות דירקטורים חיצוניים של החברה‪,‬‬
‫למעט הגמול ליו"ר דירקטוריון החברה‬
‫‪ .8‬אישור תגמול ליו"ר דירקטוריון החברה ‪ -‬פרופ' יצחק פטרבורג‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של נשיא ומנכ"ל החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור הענקת מענק כספי מיוחד למנכ"ל החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.11‬אישור תכנית ארוכת טווח לתגמול הוני ‪2015‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.12‬אישור מינוי רו"ח מבקר מחדש ‪ -‬קסלמן וקסלמן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש רו"ח מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪2.92‬‬
‫‪03.09.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪ .3‬אישור מינויו לראשונה של מר מנחם שוורץ כדירקטור חיצוני‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪96.35‬‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה ודירקטורים לשנים ‪ 2018 - 2016‬בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪93.85‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אלרן נדל"ן בע"מ ‪1124650‬‬
‫‪16,257‬‬
‫‪1.98‬‬
‫סקורפיו נדל"ן בע"מ ‪1113398‬‬
‫‪195,062‬‬
‫‪0.00‬‬
‫נמשכת‬
‫‪ .1‬אישור ההסדר המוצע בין החברה ומחזיקי אג"ח א'‪.‬‬
‫דורסל )ב‪.‬א‪.‬ז‪ (.‬בע"מ ‪1096676‬‬
‫‪126,657‬‬
‫‪1.30‬‬
‫מיוחדת‬
‫גזית‪-‬גלוב בע"מ ‪126011‬‬
‫‪8,112,990‬‬
‫‪2.04‬‬
‫‪03.09.2015‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪03.09.2015‬‬
‫‪10:30‬‬
‫‪06.09.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪08.09.2015‬‬
‫‪12:30‬‬
‫אג"ח ג‬
‫‪ .7‬אישור עדכון תנאי העסקה של סגן ומ"מ יו"ר הדירקטוריון מר משה‬
‫קלצ'ין‬
‫‪ .8‬אישור החלטת מסגרת אשר מסמיכה מראש את הבנק לרכוש פוליסת‬
‫ביטוח‬
‫‪ .9‬אישור החלטת מסגרת אשר מסמיכה מראש את הבנק לרכוש פוליסת‬
‫ביטוח למנכ"ל‬
‫‪.10‬אישור החלטת אשר מסמיכה מראש את הבנק לרכוש פוליסה מסוג‬
‫‪Run Off‬‬
‫‪.11‬אישור החלטת אשר מסמיכה מראש את הבנק לרכוש פוליסה מסוג‬
‫‪ Run Off‬למנכ"ל‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם מימון חדש בקשר עם פרויקט ‪DPK.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪97.02‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪97.73‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטור חיצוני לראשונה ‪ -‬מר אלי לביא ואישור תנאי כהונתו‬
‫למעט הגמול השנתי וגמול ההשתתפות בישיבות הדירקטוריון‬
‫‪ .1‬אישור תנאי העסקתו של מר צבי גורדון כסמנכ"ל מיזוגים ורכישות‬
‫בחברת הבת‬
‫‪ .2‬אישור תנאי כהונתה של מנכ"לית החברה )הנכנסת(‪ ,‬גב' רחל לוין‬
‫פטרו גרופ בע"מ ‪3190014‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪08.09.2015‬‬
‫‪16:00‬‬
‫אג"ח‬
‫‪ .1‬אישור תגמול הצלחה לחברת הניהול ל‪.‬י‪.‬ד גד תכנון וייעוץ בע"מ‪.‬‬
‫‪08.09.2015‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪09.09.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אג"ח‬
‫‪ .5‬אישור תכנית הבונוסים לסגן יו"ר הדירקטוריון הבנק לשנים ‪- 2016‬‬
‫‪2018‬‬
‫‪ .6‬אישור תכנית הבונוסים למנכ"ל הבנק לשנים ‪2018 - 2016‬‬
‫נדחית‬
‫‪ .2‬אישור תגמול למר אבירם סביר‪.‬‬
‫גי אם אף אג"ח א' ‪1100791‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.16‬‬
‫בנק מזרחי טפחות בע"מ ‪695437‬‬
‫‪11,575,396‬‬
‫‪2.36‬‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ‬
‫‪7190150‬‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ‬
‫‪7190168‬‬
‫אלוט תקשורת בע"מ ‪1099654‬‬
‫‪54,814‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪29,669‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪666,710‬‬
‫‪0.90‬‬
‫‪09.09.2015‬‬
‫‪9:30‬‬
‫‪09.09.2015‬‬
‫‪9:30‬‬
‫‪09.09.2015‬‬
‫‪14:30‬‬
‫מיוחדת‬
‫אג"ח ו‬
‫אג"ח ה‬
‫מיוחדת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪82.40‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪65.31‬‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬המשך בירור מידע וקבלת הצעות לטיפול לגבי תובענה אפשרית כנגד‬
‫דירקטורים ונושאי משרה כפי שהוצג באסיפת בעלי האג"ח‪.‬‬
‫‪ .1‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בנוגע להסכם בין כונס הנכסים לבין‬
‫מר שמוליק לוי וחברת אמבסדור נדל"ן חו"ל בע"מ‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור רכיב שיקול הדעת במענק השנתי ליו"ר הדירקטוריון עבור שנת‬
‫‪2014‬‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות בפוליסת אחריות דירקטורים ונושאי משרה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות בהסכמים ללקיחת הלוואה בנגד שעבוד החזקות‬
‫החברה בנכס באילת ובנכס נבטים‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות בהסכמים ללקיחת הלוואה בנגד שעבוד החזקות‬
‫החברה בנכס באילת ובנכס בנבטים‪.‬‬
‫‪ .1‬מינוי מחדש של מר רמי הדר כדירקטור בחברה‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪78.71‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.80‬‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של מר יגאל יעקובי כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של גב' נורית בנימיני כדירקטורית חיצונית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בנק ירושלים בע"מ ‪726018‬‬
‫‪547,782‬‬
‫‪0.25‬‬
‫‪10.09.2015‬‬
‫‪14:30‬‬
‫שנתית‬
‫בי‪.‬ג'י‪.‬איי השקעות )‪ (1961‬בע"מ‬
‫‪1092709‬‬
‫‪27,984‬‬
‫‪2.51‬‬
‫‪10.09.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מבוטלת‬
‫שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ‬
‫‪1133875‬‬
‫‪2,466,454‬‬
‫‪0.14‬‬
‫‪10.09.2015‬‬
‫‪14:00‬‬
‫נדחית‬
‫טאואר סמיקונדקטור בע"מ‬
‫‪1082379‬‬
‫‪4,250,644‬‬
‫‪1.60‬‬
‫‪10.09.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪ .4‬אישור תכנית מענקים לשנים ‪ 2018-2016‬למנכ"ל החברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר‬
‫של החברה‬
‫‪ .6‬דיווח על עסקי החברה לשנת ‪ 2014‬לרבות סקירת הדוחות הכספיים‬
‫של שנת ‪2013‬‬
‫‪ .7‬אישור פעולה על נושאים אשר יעלו במהלך האסיפה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬קבלה ודיון בדוחות הכספיים של הבנק ובדוח הדירקטוריון על מצב‬
‫ענייני הבנק לשנה שנסתיימה ביום ‪31.12.2014‬‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר זאב גוטמן‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר זלמן שובל‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר גדעון שובל‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר משה באואר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר עובד בן עוזר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר רם הרמלך‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬מינוי לראשונה של דירקטור חיצוני ‪ -‬מר יהודה אורבך‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר ‪ -‬משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את בעד)א(‬
‫קסירר‬
‫בעד)א(‬
‫‪.10‬אישור כדיבידנד סופי את דיבידנד הביניים שחולק‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר ליאור פרידמן כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .2‬מתן התחייבות לשיפוי למר גרגורי גורטובי‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‬
‫ובעל השליטה בחברה‬
‫‪ .3‬מתן התחייבות לשיפוי למר אלכסנדר אבדייב‪ ,‬דירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .4‬מתן התחייבות לשיפוי למר אמיל בודילובסקי‪ ,‬דירקטור‪ ,‬מנכ"ל‪,‬‬
‫סמנכ"ל כספים ומזכיר החברה‬
‫‪ .1‬דיון בדו"ח התקופתי ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר הראל שפירא כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר ישראל שפירא כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר גיל שפירא כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר חן שפירא כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר ארז בלגה כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר יהודה שגב כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מינויה מחדש של גב' עינת צפריר כדירקטורית בלתי תלויה‬
‫בחברה‬
‫‪ .9‬מינויו מחדש של משרד רו"ח מבקר של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪74.12‬‬
‫√‬
‫‪.11‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם יו"ר דירקטוריון החברה‪,‬‬
‫מר יהודה שגב‬
‫‪.12‬אישור התקשרות חברת בת בהסדר ביחס למקרקעין באור‪ -‬יהודה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪51.39‬‬
‫√‬
‫‪.13‬אישור התקשרות החברה בהסכם למכירת דירות למגורים במודיעין‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.46‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר אמיר אלשטיין כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר קלמן קאופמן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' דנה גרוס כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר רמי גוזמן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר שגיא קבאלה כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫ח‪.‬מר תעשיות בע"מ ‪338012‬‬
‫‪228,073‬‬
‫‪1.15‬‬
‫‪16.09.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫שנתית‬
‫אפקון החזקות בע"מ ‪578013‬‬
‫‪459,378‬‬
‫‪4.68‬‬
‫סקורפיו נדל"ן בע"מ ‪1113398‬‬
‫‪195,062‬‬
‫‪10.47‬‬
‫‪16.09.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪16.09.2015‬‬
‫‪14:00‬‬
‫קבוצת ברן בע"מ ‪286013‬‬
‫‪136,452‬‬
‫‪7.87‬‬
‫‪17.09.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .6‬אישור מינויו של מר אמיר אלשטיין כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬המבקר של החברה אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן‪ ,‬אלמגור‪,‬‬
‫זהר ושות'‪ ,‬כרואי החשבון‬
‫‪ .8‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אדיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר ודיווח על שכרו‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר חיים מר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק בן בסט כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר ישי דוידי כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אאישור מינויו מחדש של מר עמית בן צבי כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר מריאן משה כהן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר שלמה וקס כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור מינויה מחדש של גב' גלית כהן כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר דוד בלומברג כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.11‬אישור מינויה מחדש של גב' שירית כשר כדירקטורית בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫שנתית‬
‫‪ .1‬אישור חלוקת דיבידנד לבעלי המניות של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח א‬
‫‪ .1‬דחיית מועד תשלום קרן‪.‬‬
‫‪ .2‬דחיית מועדי תשלום ריבית‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪88.68‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪88.68‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.99‬‬
‫√‬
‫נדחית‬
‫‪ .1‬אישור התקשרותה של חברת ‪ ICM,‬המוחזקת בחלקים שווים על ידי‬
‫בעלי השליטה בחברה‪ ,‬למתן שירותים הנדסיים‪ ,‬לחברות שלבעל‬
‫השליטה יש בהן עניין אישי‬
‫‪ .2‬אישור התקשרותה של חברת ‪ ICM‬בהסכם מסגרת למתן שירותי‬
‫קבלן ראשי עם חברות שלבעל השליטה יש בהן עניין אישי‬
‫‪ .3‬מתן אישור לחברת ‪ ICM‬לתקן את ההסכם למתן שירותים הנדסיים‬
‫להקמת תחנת הכח בטיכבין בהתאם להסכם המסגרת כאמור‬
‫‪ .4‬אישור תנאי כהונה והעסקה של מר גיורא גוטמן‪ ,‬כמנכ"ל החברה‬
‫ומנכ"ל ברן ישראל‬
‫‪ .5‬אישור הקצאה פרטית מהותית‪ ,‬למר גיורא גוטמן‪ ,‬מנכ"ל החברה‬
‫הנכנס‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.99‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.99‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪85.75‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪87.08‬‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪57.76‬‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬מינויה מחדש של גב' מיכל לשם כדירקטורית חיצונית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪96.60‬‬
‫√‬
‫אספן גרופ בע"מ ‪313015‬‬
‫‪323,905‬‬
‫‪7.04‬‬
‫מטריקס אי‪.‬טי בע"מ ‪445015‬‬
‫‪1,537,053‬‬
‫‪0.10‬‬
‫נורסטאר החזקות אינק )חברה‬
‫זרה( ‪723007‬‬
‫‪2,383,933‬‬
‫‪1.97‬‬
‫‪17.09.2015‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪17.09.2015‬‬
‫‪10:30‬‬
‫‪17.09.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‪-‬‬
‫זרה‬
‫מפעלי ע‪ .‬שנפ ושות' בע"מ‬
‫‪1103571‬‬
‫‪195,755‬‬
‫‪0.80‬‬
‫‪17.09.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫וויי‪-‬בוקס נדל"ן בע"מ ‪486027‬‬
‫‪48,982‬‬
‫‪2.99‬‬
‫‪20.09.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪20.09.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪20.09.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רו"ח מבקר ‪ -‬קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר חיים כצמן‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי לראשונה של דירקטור חיצוני ‪ -‬מר אלי שחר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪94.84‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר אורי רוזנשטיין כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק ארבל כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של משרד רו"ח קסלמן קסלמן כרואה החשבון המבקר של בעד)א(‬
‫החברה‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם אורטל כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫חברה לנכסים ולבנין בע"מ ‪1,922,129 699017‬‬
‫‪2.47‬‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ ‪11,959 719013‬‬
‫‪1.88‬‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' ליאת בינימיני כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי רו"ח מבקר מחדש ‪ -‬קסלמן וקסלמן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי יו"ר דירקטוריון מחדש ‪ -‬מר יוסף תורג'מן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטורית מחדש ‪ -‬גב' שרה ויינשטיין‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטורית בלתי תלויה מחדש ‪ -‬גב' שרית חרל"פ‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור בלתי תלוי מחדש ‪ -‬מר אהרון זהר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור תיקון תקנון החברה בנושא מתן פטור מאחריות לדירקטורים‬
‫ונושאי משרה‬
‫‪ .8‬אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪68.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪68.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪68.00‬‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור מתן פטור מאחריות לדירקטורים ונושאי משרה שאינם בעלי‬
‫שליטה‬
‫‪.10‬אישור מתן פטור מאחריות לדירקטורים ונושאי משרה הנמנים על‬
‫בעלי שליטה‬
‫‪.11‬אישור מתן שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שאינם בעלי שליטה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.12‬אישור מתן שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה הנמנים על בעלי שליטה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.40‬‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות חברה בת בעסקה להעמדת מסגרת בטוחות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪96.30‬‬
‫√‬
‫שנתית‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי רו"ח מבקר מחדש ‪ -‬קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‬
‫אפריקה ישראל תעשיות בע"מ‬
‫‪800011‬‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת‬
‫בע"מ ‪230011‬‬
‫אלון רבוע כחול ישראל בע"מ‬
‫‪1082551‬‬
‫‪307,017‬‬
‫‪7.13‬‬
‫‪20,633,509‬‬
‫‪0.81‬‬
‫‪216,594‬‬
‫‪6.21‬‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪7710155‬‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪7710163‬‬
‫אלביט מערכות בע"מ ‪1081124‬‬
‫‪26,148‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪157,442‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪12,153,086‬‬
‫‪1.82‬‬
‫‪20.09.2015‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪21.09.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪21.09.2015‬‬
‫‪10:30‬‬
‫‪24.09.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪24.09.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪24.09.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר עזרא לוי‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪-‬מר אברהם לוי‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אמינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר רמי דותן‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר גדעון שגיא‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .7‬אישור מחדש של כתב השיפוי מראש על ידי החברה עבור ה"ה עזרא‬
‫לוי‪ ,‬אברהם ויונה לוי בעלי השליטה בחברה ועבור נושאי המשרה בחברה‬
‫‪ .1‬אישור העמדת הלוואה ע"י בעלת השליטה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור חלוקת דיבידנד שוטף‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬הגדלת ההון הרשום של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור הענקת אופציות של החברה לספקים ונותני שירות של חברת‬
‫הבת בבעלות מלאה של החברה‪ ,‬מגה קמעונאות בע"מ‬
‫‪ .1‬קבלת עדמת מחזיקי אגרות החוב בנוגע להצעה המעודכנת מטעם‬
‫"גבאי"‪.‬‬
‫‪ .1‬קבלת עדמת מחזיקי אגרות החוב בנוגע להצעה המעודכנת מטעם‬
‫"גבאי"‪.‬‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטורית מחדש ‪-‬גב' רינה באום‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח ו‬
‫אג"ח ז‬
‫שנתית‬
‫גול פרטנרס בע"מ ‪1093046‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪24.09.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪771014‬‬
‫‪27,627‬‬
‫‪1.15‬‬
‫‪29.09.2015‬‬
‫‪17:00‬‬
‫נדחית‬
‫מהדרין בע"מ ‪686014‬‬
‫‪492,074‬‬
‫‪0.66‬‬
‫‪06.10.2015‬‬
‫‪14:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יורם בן זאב‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר דיויד פדרמן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר מיכאל פדרמן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יגאל נאמן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר דב נינוה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי דירקטורית לראשונה ‪ -‬ד"ר יולי תמיר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬מינוי רו"ח מבקר מחדש ‪ -‬קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר יצחק גילון כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר יצחק תורג'מן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר יעקב גילון כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של ד"ר יעקב )ז'ק( נריה כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינויה לראשונה של גב' לימור הררי כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינויה מחדש של גב' פנינה דבורין כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר ‪ -‬ברייטמן‪ ,‬אלמגור‪ ,‬זהר‬
‫ושות'‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטור לראשונה ‪ -‬מר ידידיה לוונטהל‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪100.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור מחדש ‪-‬מר יוסי גורדון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪100.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬סיום כהונתו כיו"ר דירקטוריון וכדירקטור בחברה ‪ -‬מר עודד שמיר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪100.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬סיום כהונתו כדירקטור בחברה ‪ -‬מר דב לוקסנבורג‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪100.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטורית חיצונית מחדש ‪ -‬גב' יעל שאלתיאלי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.96‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬תיקון תקנון החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור עדכון מדיניות תגמול של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫√‬
‫אדגר השקעות ופיתוח בע"מ‬
‫‪1820083‬‬
‫‪631,851‬‬
‫‪2.37‬‬
‫‪06.10.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫ביטוח ישיר ‪ -‬השקעות פיננסיות‬
‫בע"מ ‪1083682‬‬
‫‪1,393,325‬‬
‫‪0.22‬‬
‫‪06.10.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫אלון חברת דלק א' ‪1101567‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪06.10.2015‬‬
‫‪16:00‬‬
‫אג"ח‬
‫סלקום ישראל בע"מ ‪1101534‬‬
‫‪2,639,337‬‬
‫‪1.71‬‬
‫‪07.10.2015‬‬
‫‪16:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪ .4‬אישור מתן פטור מאחריות לדירקטורים בחברה שאינם נמנים על בעלי בעד)א(‬
‫השליטה בחברה‬
‫בעד‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מתן פטור מאחריות למנכ"ל החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מתן פטור מאחריות לנושאי משרה בחברה המכהנים מטעם‬
‫בעלי השליטה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫√‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של מר דורון שנידרמן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר משה )מוקי( שנידרמן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר זאב אבלס כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גברת ציפורה קרפל כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כרואה‬
‫החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫‪ .6‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬תיקון תקנון החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪67.54‬‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור עדכון מדיניות תגמול של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪67.47‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪67.53‬‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור מתן פטור מאחריות לדירקטורים בחברה שאינם נמנים על בעלי בעד)א(‬
‫השליטה בחברה וקרוביהם‬
‫בעד)א(‬
‫‪.10‬אישור מתן פטור מאחריות לדירקטורים בחברה הנמנים על בעלי‬
‫השליטה בחברה וקרוביהם‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬מינוי יו"ר דירקטוריון מחדש ‪ -‬מר משה )מוקי( שנידמן‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יוסי קוצ'יק‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור בלתי תלוי מחדש ‪ -‬מר ג'רי מנדל‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר דורון שנידמן‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר חיים רמון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי רו"ח מבקר מחדש ‪ -‬קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור תיקון תקנון החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪62.87‬‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪69.90‬‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור מתן פטור מאחריות לדירקטורים ונושאי משרה שאינם נמנים‬
‫על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם‬
‫‪.11‬אישור מתן כתב פטור מאחריות לה"ה מר משה שנידמן ומר דורון‬
‫שנידמן‬
‫‪ .1‬מינוי יועץ בתחום המס‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪61.63‬‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪85.42‬‬
‫√‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי יועץ‪-‬חברת ‪ EY,‬באמצעות רו"ח אורנה בכר‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי יועץ ‪ -‬עו"ד טלי ירון אדלר‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪44.86‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי יועץ‪-‬משרד גולדפרב‪,‬זליגמן ושות' עורכי דין‪,‬באמצעות עו"ד טל‬
‫עצמון‪.‬‬
‫‪ .1‬מינוי מחדש של מר שלמה וקס כדירקטור בלתי תלוי בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של מר אפרים קונדה כדירקטור בלתי תלוי בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור הענקת אופציות למנכ"ל החברה‪ ,‬מר ניר שטרן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור תיקון וחידוש של הסכם שירותי הניהול של החברה עם דסק"ש‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי מחדש של סומך חייקין כרואה החשבון המבקר של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬דיון בדוחות הכספיים לשנה שנסתיימה ביום ‪31.12.2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אנליסט אי‪.‬אמ‪.‬אס‪-.‬שרותי ניהול‬
‫השקעות בע"מ ‪1080613‬‬
‫‪186,178‬‬
‫‪3.02‬‬
‫‪07.10.2015‬‬
‫‪13:00‬‬
‫שנתית‬
‫חלל‪-‬תקשורת בע"מ ‪1092345‬‬
‫‪1,141,215‬‬
‫‪1.54‬‬
‫‪07.10.2015‬‬
‫‪14:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪1.60‬‬
‫‪07.10.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫מטריקס אי‪.‬טי בע"מ ‪445015‬‬
‫‪1,403,765‬‬
‫‪0.10‬‬
‫ביג מרכזי קניות בע"מ ‪1097260‬‬
‫‪2,502,335‬‬
‫‪3.06‬‬
‫‪07.10.2015‬‬
‫‪10:30‬‬
‫‪07.10.2015‬‬
‫‪14:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫גולן מוצרי פלסטיק בע"מ ‪170,552 1091933‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬מינויה מחדש של גב' יעל נבו כדירקטורית חיצונית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.94‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪96.01‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור תיקון תקנון החברה‪ -‬הוספת סעיף ‪ 126‬לעניין פטור מאחריות‬
‫לנושאי משרה בחברה‬
‫‪ .3‬תיקון מדיניות התגמול של החברה והוספת סעיף ‪ 10‬לעניין פטור‬
‫מאחריות לנושאי משרה בחברה‬
‫‪ .4‬מתן פטור מאחריות לדירקטורים שאינם נמנים על בעלי השליטה‬
‫וקרוביהם‬
‫‪ .5‬מתן פטור מאחריות למר אהוד שילוני‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון ומבעלי‬
‫השליטה בחברה‬
‫‪ .6‬מתן פטור מאחריות למר שמואל לב‪ ,‬דירקטור ומבעלי השליטה בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪96.01‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪96.01‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪96.01‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪96.07‬‬
‫√‬
‫‪ .7‬מתן פטור מאחריות למנכ"ל החברה‪ ,‬מר איציק שנידובסקי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪96.01‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬הענקת מענק שימור למנכ"ל החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪81.12‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬תיקון הסכם העסקת מנכ"ל החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪80.91‬‬
‫√‬
‫‪ .3‬עדכון מענק שימור למשנה למנכ"ל‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪81.12‬‬
‫√‬
‫‪ .4‬תיקון הסכם העסקת המשנה למנכ"ל‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪80.91‬‬
‫√‬
‫‪ .5‬עדכון מענק השימור לכ"א מבין הסמנכ"לים הנוכחיים בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר יהודה כהן כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יונתן מלמד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר דורון סטניצקי כדירקטור בלתי‪ -‬תלוי‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' שרה פרקר כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר חיים להט כדירקטורית בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב שן כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר תמיר מייזלס כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור מינויה מחדש של גב' מעיין כצנלסון כדירקטורית בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר אילן אשל כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.11‬אישור מינוי משרד רו"ח קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כרו"ח המבקר‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.12‬אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.81‬‬
‫√‬
‫‪.13‬אישור התקשרות עם בעלת השליטה לקבלת שירותי יו"ר ע"י מר‬
‫יהודה כהן‬
‫‪.14‬אישור תשלום מענק סיום כהונה ליו"ר הדירקטוריון לשעבר‪ ,‬מר יונתן‬
‫מלמד‬
‫‪.15‬אישור עדכון תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר עודד שביט‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.87‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.81‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.64‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪94.31‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם מנכ"ל‬
‫החברה‪ ,‬מר מרדכי גוטמן‬
‫‪ .1‬אישור עדכון הסכם ייעוץ עם מר יהודה נפתלי‪ ,‬יו"ר החברה ומבעלי‬
‫השליטה בה‬
‫‪ .2‬אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪90.82‬‬
‫√‬
‫‪ .3‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של רו"ח המבקר‪-‬קוסט פורר גבאי את קסירר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטורים מחדש ‪ -‬מר יהודה נפתלי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטורים מחדש ‪ -‬מר רון )רוני( נפתלי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי דירקטורים מחדש ‪ -‬מר איתן בר זאב‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬מינוי דירקטורים מחדש ‪ -‬מר שמעון גל‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬מינוי דירקטור חיצוני מחדש ‪ -‬מר יוסף פרייברון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.97‬‬
‫√‬
‫‪1.14‬‬
‫‪07.10.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫שנתית‬
‫מפעלי פ‪.‬מ‪.‬ס‪ .‬מיגון בע"מ ‪637,301 315010‬‬
‫מצלאוי חברה לבניה בע"מ‬
‫‪1106749‬‬
‫‪55,605‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪07.10.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫וילי פוד השקעות בע"מ ‪371013‬‬
‫‪158,602‬‬
‫‪12.78‬‬
‫‪07.10.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫אפריקה ישראל מגורים בע"מ‬
‫‪1097948‬‬
‫יצוא‪-‬חברה להשקעות בע"מ‬
‫‪704015‬‬
‫‪924,673‬‬
‫‪2.62‬‬
‫‪259,909‬‬
‫‪2.49‬‬
‫‪08.10.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪08.10.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫שנתית‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים השנתיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רו"ח מבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את‬
‫שכרו‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר דניאל בלום‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אבי בלום‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטורית לראשונה ‪ -‬גב' דבורה פרנקנטל‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יעקב יחיאלי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר גרשון בן ברוך‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש רו"ח מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של דירקטורים אשר אינם דירקטורים חיצוניים‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בעסקת מסגרת לביטוח נושאי משרה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪97.10‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬מתן התחייבות לשיפוי למר גרגורי גורטובוי‪ ,‬יו"ר דירקטוריון משותף‬
‫של החברה‬
‫‪ .3‬הכללת מר אלכסנדר אבדייב‪ ,‬דירקטור בחברה‪ ,‬בפוליסת ביטוח‬
‫אחריות לנושאי משרה ודירקטורים‬
‫‪ .4‬מתן התחייבות לשיפוי למר אלכסנדר אבדייב‪ ,‬דירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪79.55‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.87‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪79.55‬‬
‫√‬
‫‪ .5‬מתן התחייבות לפטור למר אלכסנדר אבדייב‪ ,‬דירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪0.11‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪95.86‬‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם אפריקה השקעות בהסכם למתן שירותים בעד)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ב‪31.12.2014-‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר זלמן שובל כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר גדעון שובל כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר משה באואר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר עובד בן עוזר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אאאאא אישור מינויו מחדש של מר פנחס וולובלסקי כדירקטור בחברה בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬אאאאא אישור מינוי מחדש משרד רו"ח מבקר לחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.11‬עדכון והבהרה למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬עדכון סכום ההשתתפות העצמית במסגרת ביטוח אחריות נושאי‬
‫משרה‬
‫‪ .1‬מינוי מחדש של רו"ח מבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את‬
‫שכרו‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אלפרד אקירוב‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.99‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬ד"ר יהושע רוזנצוויג‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬דיון בדוחות הכספיים השנתיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור חיצוני לראשונה ‪ -‬מר דוד גרנות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.48‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של ד"ר משה בן‪ -‬שאול כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר קלוד בן‪ -‬שאול כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויה לראשונה של פרופסור רות פלאטו‪ -‬שנער כדירקטורית‬
‫בחברה‬
‫‪ .8‬מינוי דירקטור חיצוני לראשונה ‪ -‬מר יצחק שפונגין‬
‫‪ .9‬אישור הפחתת סכום הגמול השנתי וגמול ההשתתפות לדירקטורים‬
‫החיצוניים וליתר הדירקטורים שאינם מועסקים על ידי החברה או בחברות‬
‫הנמצאות בשליטת בעלי השליטה בחברה‬
‫החברה לישראל בע"מ ‪576017‬‬
‫‪9,022,603‬‬
‫‪2.76‬‬
‫אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ‬
‫‪387019‬‬
‫‪2,106,405‬‬
‫‪0.65‬‬
‫מדטכניקה בע"מ ‪253013‬‬
‫‪146,827‬‬
‫‪1.72‬‬
‫‪08.10.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪08.10.2015‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪08.10.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫שנתית‬
‫דיון)א(‬
‫מזור רובוטיקה בע"מ ‪1106855‬‬
‫‪974,614‬‬
‫‪1.88‬‬
‫‪08.10.2015‬‬
‫‪16:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' תמר גלילי כדירקטורית בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' טל ירון‪ -‬אלדר כדירקטורית בלתי‪ -‬תלויה‬
‫בחברה‬
‫‪ .6‬מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‬
‫כרו"ח המבקר של החברה‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינוי משרד רו"ח סומך חייקין כרו"ח המבקר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יונתן אדרת יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬כדירקטור‬
‫בחברה‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אורי הדומי כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר מיכאל ברמן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של הגב' שרית סוכרי בן יוחנן כדירקטורית בחברה בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור הקצאת תגמול הוני למנכ"ל החברה‪ ,‬מר אורי הדומי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫קבוצת חמת בע"מ ‪384016‬‬
‫‪414,705‬‬
‫‪2.91‬‬
‫‪08.10.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪ .1‬מינויים מחדש של הדירקטורים ה"ה יואב גולן‪ ,‬ניר גולן ומר דוד סיטן‬
‫כמקשה אחת‪.‬‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רו"ח מבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את‬
‫שכרו‬
‫‪ .3‬דיון בדוחות הכספיים השנתיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪2014‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫פלרם )‪ (1990‬תעשיות בע"מ‬
‫‪644013‬‬
‫‪543,580‬‬
‫‪1.14‬‬
‫‪12.10.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של ארנון אשד כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של דניאל יפה כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' מירב מצגר‪-‬משה כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫‪1091354‬‬
‫‪1,571,411‬‬
‫‪3.00‬‬
‫‪12.10.2015‬‬
‫‪11:30‬‬
‫מיוחדת‬
‫נטו מ‪.‬ע‪ .‬אחזקות בע"מ ‪168013‬‬
‫‪910,387‬‬
‫‪3.75‬‬
‫‪13.10.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫נדחית‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של חיים קרש כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' לאה זבולון כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של אהוד פלד כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של אורן טהר‪-‬לב כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של יורם שדה כדירקטור בלתי תלוי בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של זאב שור כדירקטור בלתי תלוי בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של מר אבנר אחיטוב כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.12‬מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‬
‫כרו"ח המבקר של החברה‬
‫‪.13‬אישור מינויה לראשונה של גב' אירית בן‪-‬דב כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.91‬‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינויים מחדש של הדירקטורים ה"ה אברהם נובוגרוצקי‪ ,‬אבינדב‬
‫גרינשפון )יו"ר(‪ ,‬מנשה שגיב ודוד בלומברג )דירקטור בלתי תלוי( כמקשה‬
‫אחת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של משרדי רואי החשבון סומך חייקין וברייטמן אלמגור‬
‫זהר ושות'‬
‫‪ .1‬אישור מחדש של כתב השיפוי למר דוד עזרא‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪86.49‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מחדש של כתב השיפוי למר עדי עזרא‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪86.49‬‬
‫√‬
‫‪ .3‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי רו"ח מבקר מחדש ‪ -‬זיו האפט‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר דוד עזרא‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור מחדש ‪-‬מר עדי עזרא‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר עמיהוד גולדין‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אריה פלדמן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר דוד זרנצ'נסקי‬
‫‪.10‬מינוי דירקטורית חיצונית מחדש ‪ -‬גב' מזל כהן בהארי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.91‬‬
‫√‬
‫חברת הכשרת הישוב בישראל‬
‫בע"מ ‪612010‬‬
‫‪480,409‬‬
‫‪2.13‬‬
‫‪15.10.2015‬‬
‫‪16:00‬‬
‫נדחית‬
‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫הום סנטר )עשה זאת בעצמך(‬
‫בע"מ ‪3780038‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪15.10.2015‬‬
‫‪17:30‬‬
‫אג"ח א‪-‬‬
‫רמ‬
‫‪ .2‬חידוש ועדכון כתבי ההתחייבות לשיפוי ופטור לדירקטורים ונושאי‬
‫משרה‬
‫‪ .3‬אישור שינוי תנאי העסקתה של גב' דנית גורן דרורי ותשלום מענק חד בעד)א(‬
‫פעמי‬
‫‪ .1‬אישור מתן ארכה של ‪ 30‬יום להשלמת ההסדר הסופי והבאתו לאישור ללא חוות‬
‫דעת‬
‫המחזיקים‪.‬‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אלביט הדמיה בע"מ ‪1081116‬‬
‫‪138,248‬‬
‫‪1.87‬‬
‫‪19.10.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪21,119,966‬‬
‫‪0.86‬‬
‫‪19.10.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪19.10.2015‬‬
‫‪9:30‬‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת‬
‫בע"מ ‪230011‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪34,430‬‬
‫‪756015‬‬
‫‪0.55‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬הקטנת דירקטוריון החברה כך שימנה ארבעה דירקטורים‬
‫נמנע)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש √‬
‫√‬
‫‪ .2‬הקטנת דירקטוריון החברה כך שימנה חמישה דירקטורים‬
‫נמנע)א(‬
‫בעד‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫רוב נדרש רוב נדרש √‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של אלון בכר כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר רון הדסי כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר שלומי קלסי כדירקטור בלתי תלוי בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫לא‬
‫משתתף‬
‫לא‬
‫משתתף‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של יואב כפיר כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר בועז ליפשיץ כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של נדב לבני כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור מינויו לראשונה של מר מיכה קורמן כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫לא‬
‫משתתף‬
‫לא‬
‫משתתף‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור מינויו לראשונה של מר דוד לב כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.11‬אישור מינויה לראשונה של גב' יעל רזניק‪ -‬קרמר כדירקטורית בחברה נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.12‬אישור מינויו לראשונה של מר יהודה ותקין כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫‪.13‬אישור גמולם של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬למעט יו"ר‬
‫הדירקטוריון‬
‫‪.14‬מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות'‬
‫כרו"ח המבקר של החברה‬
‫‪.15‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫נגד)א(‬
‫לא‬
‫משתתף‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור הזמנה של ממירים מיורוקום‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪96.62‬‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מינוי דח"צ מחדש ‪ -‬מר נחום שויצקי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.38‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינוי דח"צ מחדש ‪ -‬מר שמעון חפץ‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪0.00‬‬
‫‪19.10.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫אג"ח ‪1‬‬
‫‪ .1‬קבלת החלטות בדבר דחיית מועד השלמת רישום השעבודים‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫י‪.‬ו‪.‬א‪.‬ל‪ .‬ירושלים אויל אקספלורשיין‬
‫בע"מ ‪583013‬‬
‫‪2,741,197‬‬
‫‪1.54‬‬
‫‪20.10.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫שנתית‬
‫אלספק הנדסה בע"מ ‪1090364‬‬
‫‪104,026‬‬
‫‪2.28‬‬
‫‪21.10.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫נדחית‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪188,339‬‬
‫‪7560154‬‬
‫רוב נדרש ‪99.81‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫√‬
‫רוב נדרש ‪95.97‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינוי משרד רו"ח סומך חייקין כרו"ח המבקר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר חיים צוף כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר גלעד ויצמן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬תיקון מדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.33‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪99.82‬‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר יורם הררי כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪84.38‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של ד"ר אברהם אורטל כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪100.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר מרדכי משולם כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪100.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינויה מחדש של גב' ליאת בנימיני כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪100.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬תיקון תקנון החברה בנושא פטור מאחריות לנושאי משרה ודירקטורים‬
‫בחברה‬
‫‪ .8‬עדכון כתבי ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שאינם‬
‫מקרב בעלי השליטה כך שיכללו פטור מאחריות‬
‫‪ .9‬עדכון כתבי ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שהינם‬
‫מקרב בעלי השליטה כך שיכללו פטור מאחריות‬
‫‪.10‬אישור התקשרות החברה בעסקת מסגרת לביטוח נושאי משרה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪84.21‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪84.21‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪100.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש √‬
‫√‬
‫‪.11‬אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪100.00‬‬
‫נדחית‬
‫‪ .1‬אישור העמדת הלוואה ע"י החברה לסויטלנד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪96.69‬‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בעסקת מסגרת לביטוח נושאי משרה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.86‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מבני תעשיה בע"מ ‪226019‬‬
‫‪1,258,735‬‬
‫‪1.53‬‬
‫ננו דיימנשן בע"מ ‪751032‬‬
‫‪203,878‬‬
‫‪0.43‬‬
‫‪21.10.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪21.10.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪0.75‬‬
‫‪21.10.2015‬‬
‫‪16:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫כלכלית ירושלים בע"מ ‪198010‬‬
‫‪990,676‬‬
‫‪1.10‬‬
‫אבנר חיפושי נפט וגז ‪ -‬שותפות‬
‫מוגבלת ‪268011‬‬
‫‪8,497,148‬‬
‫‪2.06‬‬
‫‪22.10.2015‬‬
‫‪9:30‬‬
‫‪22.10.2015‬‬
‫‪15:30‬‬
‫נדחית‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של משרד שטראוס לזר ושות' כרואי חשבון המבקרים של בעד)א(‬
‫החברה‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יצחק שרם‬
‫דלתא‪-‬גליל תעשיות בע"מ ‪3,192,975 627034‬‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר עמית דרור‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אברהם נחמיאס‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אליהו יורש‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר דגי בן נון‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬מינוי דירקטור לראשונה ‪ -‬מר יואל יוגב‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר סיימון פריד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.11‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר שרון פימה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪94.80‬‬
‫√‬
‫נגד‬
‫‪.12‬אישור מינויו מחדש של מר רוני קליינפלד כדירקטור חיצוני בחברה וכן נגד)א(‬
‫הקצאת כתבי אופציות‬
‫נגד)א(‬
‫‪.13‬אישור מינויה מחדש של גב' עירית בן עמי כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה וכן הקצאת כתבי אופציות‬
‫נגד)א(‬
‫‪.14‬אישור מינויו לראשונה של מר צביקה ימיני כדירקטור בלתי תלוי‬
‫בחברה וכן הקצאת כתבי אופציה‬
‫בעד)א(‬
‫‪.15‬אישור הקצאת ‪ 120,000‬כתבי אופציה‪ ,‬לגב' יעל סנדלר‪ ,‬המכהנת‬
‫כסמנכ"לית כספים בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬מינוי מחדש של הדירקטור החיצוני ‪ -‬מר שאול בן זאב‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪94.80‬‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪97.28‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.96‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪83.83‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪91.41‬‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור עדכון בתנאי העסקתו של מר יצחק ויינשטוק‪ ,‬דירקטור בחברה‬
‫וסמנכ"ל תפעול ראשי בחברת הבת‬
‫‪ .1‬אישור העמדת הלוואה ע"י החברה לסויטלנד‬
‫יח‪.‬השתת ‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנה שנסתיימה ב‪ 31-‬בדצמבר ‪2014‬‬
‫פות‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של משרד רואה חשבון מבקר לחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬תיקון סעיף ‪ 9.4‬להסכם השותפות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו של פאהן קנה ושות' כמפקח של השותפות‬
‫‪ .5‬הסמכת השותף הכללי לבצע הנפקה של יחידות השתתפות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור חיצוני לראשונה ‪ -‬מר רפאל ברוך האפט‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪96.55‬‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי דירקטור חיצוני לראשונה ‪ -‬מר איתן רוזנמן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪80.43‬‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור כתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים החיצוניים‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.05‬‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור מינויו חברת של גיסין & קידר כאשר היחיד אשר יכהן כמפקח‬
‫מטעמה הינו מר גיא גיסין‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪67.76‬‬
‫√‬
‫‪.10‬בכפוף להחלטה מס' ‪ 4‬בדבר ביצוע הנפקה של יחידות השתתפות‬
‫ו‪/‬או ניירות ערך המירים ליחידות השתתפות ייקבע כי יוספו תנאים נוספים‬
‫יח‪.‬השתת ‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנה שנסתיימה ב‪ 31-‬בדצמבר ‪2014‬‬
‫פות‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של משרד רואה חשבון מבקר לחברה‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דלק קידוחים ‪ -‬שותפות מוגבלת‬
‫‪475020‬‬
‫‪7,433,280‬‬
‫‪1.12‬‬
‫‪22.10.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫כהן פיתוח ומבני תעשיה בע"מ‬
‫‪810010‬‬
‫‪509,470‬‬
‫‪0.37‬‬
‫‪22.10.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫שנתית‬
‫חבס אג"ח ‪4150090 12‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪22.10.2015‬‬
‫‪13:00‬‬
‫אג"ח‬
‫אלרן נדל"ן בע"מ ‪1124650‬‬
‫‪16,257‬‬
‫‪1.98‬‬
‫‪22.10.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אג"ח ג‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪89.54‬‬
‫√‬
‫‪ .4‬תיקון סעיף ‪ 9.4‬להסכם השותפות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו של פאהן קנה ושות' כמפקח של השותפות‬
‫‪ .5‬הסמכת השותף הכללי לבצע הנפקה של יחידות השתתפות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור חיצוני לראשונה ‪ -‬מר יעקב זק‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪82.02‬‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי דירקטור חיצוני לראשונה ‪ -‬מר עמוס ירון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪97.47‬‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור כתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים החיצוניים‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.70‬‬
‫√‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור מינויים לראשונה של רו"ח יוסי רזניק יחד עם עו"ד מיכל אבטליון‪ -‬בעד)א(‬
‫ראשוני‪ ,‬כמפקח בשותפות לתקופה של שלוש שנים וכן אישור שכרם‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש רו"ח מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬אסי ברטפלד‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬ברק משרקי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי מחדש של דירקטורית ‪ -‬גב' ליאורה פרט לוין‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר שיר אלרואי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי לראשונה של דירקטור בלתי תלוי ‪ -‬מר דוד שוורץ‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמנים בדבר הגשת תגובה לבית משפט‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי עורך דין‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי יועץ מס‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪97.34‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור שכירות עורך דין ותשלום שכר טרחתו מתוך הכספים שבחשבון ללא חוות‬
‫דעת‬
‫הנאמן‬
‫ללא חוות‬
‫‪ .2‬בחירת זהות עורך דין‪-‬עמר רייטר זאן שוכטוביץ ממשרד ‪AYR‬‬
‫דעת‬
‫‪ .3‬בחירת זהות עורך דין‪-‬משרד אמיר פלמן ושות עורכי דין‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בנק אגוד לישראל בע"מ ‪722314‬‬
‫‪1,094,915‬‬
‫‪2.66‬‬
‫‪25.10.2015‬‬
‫‪13:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מחדש של כתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים שהם בעלי‬
‫שליטה בבנק‪ ,‬קרוביהם‪ ,‬או שלבעלי שליטה בבנק עשוי להיות עניין אישי‬
‫במתן התחייבות לשיפוי להם‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.01‬‬
‫√‬
‫אפריקה ישראל מגורים בע"מ‬
‫‪1097948‬‬
‫‪853,290‬‬
‫‪3.08‬‬
‫‪26.10.2015‬‬
‫‪11:30‬‬
‫שנתית‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטורים מחדש ‪ -‬ה"ה אברהם נובוגרוצקי‪ ,‬אבינדב גרינשפון‪,‬‬
‫מנשה שגיב‪ ,‬רונן גינזבורג‪ ,‬אמיר דורון וזאב וורמברנד‪ ,‬כמקשה אחת‬
‫‪ .3‬מינוי משרד רואה החשבון המבקר מחדש ‪ -‬בריטמן‪ ,‬אלמגור‪ ,‬זהר‬
‫ושות'‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטורית חיצונית מחדש ‪ -‬גב' ורד רז אביו‬
‫חברת פרטנר תקשורת בע"מ‬
‫‪1083484‬‬
‫‪2,766,936‬‬
‫‪2.61‬‬
‫‪27.10.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫שנתית‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור חיצוני לראשונה ‪ -‬מר ישראל קורט‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬מינוי מחדש של משרד רואה חשבון מבקר לחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬דיון בשכרם של רואי החשבון לשנה שהסתיימה ביום ‪31.12.2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה‬
‫שהסתיימה ביום ‪31.12.2014‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויים מחדש של ה"ה אדם צ'זנוף‪ ,‬אלון שליו‪ ,‬פרד גלוקמן‪,‬‬
‫סומיט ג'איסינגהאני‪ ,‬יואב רובינשטיין‪ ,‬אריה סבן‪ ,‬אורי ירון‪ ,‬אריה‬
‫שטיינברג ויהודה סבן כמקשה אחת‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור תנאי כהונת דירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬כמפורט להלן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור תנאי כהונתם של הדירקטורים גב' אסנת רונן ומר אריה‬
‫שטיינברג‪ ,‬כמפורט להלן‬
‫‪ .7‬אישור ואשרור הענקת כתב שיפוי למר יהודה סבן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מינוי מחדש של מר בארי בן‪ -‬זאב וולפסון כדירקטור חיצוני‬
‫בחברה ואישור גמולו‬
‫‪ .9‬אישור תנאי הפרישה למנכ"ל החברה היוצא‪ ,‬מר חיים רומנו‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪94.12‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪96.66‬‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר איציק בנבנישתי בעד)א(‬
‫מבטח שמיר אחזקות בע"מ‬
‫‪127019‬‬
‫‪834,289‬‬
‫‪5.58‬‬
‫סאפיינס אינטרנשיונל קורפוריישן‬
‫‪N.V 1087659‬‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪7710163‬‬
‫‪27.10.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪27.10.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪27.10.2015‬‬
‫‪16:30‬‬
‫‪ .1‬חידוש ועדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר גיא שמיר‪ ,‬בנו של מר‬
‫מאיר שמיר‪ ,‬בעל השליטה בחברה‬
‫‪ .2‬הענקת מענק מיוחד בגין עסקת "תנובה" למשנה למנכ"ל ומזכירת‬
‫החברה‪ ,‬הגב' לימור אבידור‪ ,‬בחריגה ממדיניות התגמול של החברה‬
‫‪ .3‬עדכון תנאי כהונתו של יו"ר דירקטוריון החברה מר יחזקאל דברת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של מר יחזקאל דברת כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי מחדש של מר מאיר שמיר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי מחדש של מר דוד שוורץ כדירקטור בלתי תלוי בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' כרו"ח המבקר של‬
‫החברה‬
‫‪ .8‬מינוי לראשונה של מר צח )צחי( פישביין כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.94‬‬
‫√‬
‫‪ .9‬מינוי מחדש של גב' אלה רובינק כדירקטורית חיצונית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.54‬‬
‫√‬
‫‪.10‬דיון בדוח התקופתי לשנה שנסתיימה ביום ‪31.12.2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫שנתית‬
‫‪ .1‬אישור תיקון תקנון החברה לרבות הגדלת הונה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נמשכת‬
‫‪ .1‬מתן ארכה בת ‪ 45‬יום לחברה להשלמת רישום השעבודים לטובת‬
‫הנאמן‪.‬‬
‫‪ .2‬עדכון וקבלת החלטות בדבר העברת מניות השליטה בחברה‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪88.39‬‬
‫√‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫נמשכת‬
‫‪ .1‬מתן ארכה בת ‪ 45‬יום לחברה להשלמת רישום השעבודים לטובת‬
‫הנאמן‬
‫‪ .2‬עדכון וקבלת החלטות בדבר העברת מניות השליטה בחברה‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫אג"ח ‪ .1 1‬מתן הוראות לנאמן בקשר עם יצירת כרית בהיקף שיפורט בכתב‬
‫חש ‪ 8/15‬ההצבעה לשם מימון הוצאות משפטיות עתידיות‬
‫‪2,123,359‬‬
‫‪1.71‬‬
‫‪157,401‬‬
‫‪0.91‬‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪7710155‬‬
‫‪26,626‬‬
‫‪12.95‬‬
‫‪27.10.2015‬‬
‫‪16:30‬‬
‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730389‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪28.10.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫רדהיל ביופארמה בע"מ ‪1122381‬‬
‫‪689,642‬‬
‫‪1.76‬‬
‫‪29.10.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫שנתית‬
‫סאטקום מערכות בע"מ ‪1080597‬‬
‫‪37,873‬‬
‫‪30.11‬‬
‫אלון חברת הדלק א' ‪1101567‬‬
‫‪0‬‬
‫‪5.55‬‬
‫‪01.11.2015‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪02.11.2015‬‬
‫‪14:30‬‬
‫רוב נדרש‬
‫רוב נדרש ‪82.61‬‬
‫√‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬למנות את הרמטיק נאמנות ) ‪ ( 1975‬בע"מ )להלן‪" :‬הרמטיק"( כנאמן‬
‫לאגרות החוב )סדרה ‪ (1‬של החברה במקומו של הנאמן‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬מינוי רו"ח מבקר מחדש ‪ -‬קסלמן וקסלמן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬דר' קנת רידא‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אריק סוונדןא‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטורית חיצונית לראשונה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫אג"ח‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪88.39‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש ‪98.95‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪82.61‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש ‪84.97‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬נקיטת הליכים משפטיים‪.‬‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪7710163‬‬
‫‪157,401‬‬
‫‪0.78‬‬
‫‪03.11.2015‬‬
‫‪14:00‬‬
‫נדחית‬
‫‪ .1‬מתן ארכה בת ‪ 45‬יום לחברה להשלמת רישום השעבודים לטובת‬
‫הנאמן‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור תיקון שטר הנאמנות ונספחיו‪.‬‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪7710155‬‬
‫‪26,626‬‬
‫‪9.71‬‬
‫‪03.11.2015‬‬
‫‪14:00‬‬
‫אג"ח ו‬
‫‪ .1‬מתן ארכה בת ‪ 45‬יום לחברה להשלמת רישום השעבודים לטובת‬
‫הנאמן‬
‫‪ .2‬אישור תיקון שטר הנאמנות ונספחיו‪.‬‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫כלכלית ירושלים בע"מ ‪1980200‬‬
‫‪36,022‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪03.11.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אג"ח ז‬
‫‪ .1‬דיווח‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיווח‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫√‬
‫√‬
‫אלרן נדל"ן בע"מ ‪1124650‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1.98‬‬
‫‪03.11.2015‬‬
‫‪10:30‬‬
‫אג"ח ג‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪75.27‬‬
‫אלוני‪-‬חץ נכסים והשקעות בע"מ‬
‫‪390013‬‬
‫‪4,467,666‬‬
‫‪0.15‬‬
‫‪04.11.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫נדחית‬
‫ללא חוות‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן לנקיטת הליכים‪.‬‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן לקידום הסדר נושים אל מול החברה‪.‬‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫‪ .3‬אישור תשלום הוצאות מתוך הכספים שבחשבון הנאמן ‪ -‬שכר מנהל‬
‫דעת‬
‫כספים‬
‫‪ .4‬אישור תשלום הוצאות מתוך הכספים שבחשבון הנאמן ‪ -‬ארנונה עירית ללא חוות‬
‫דעת‬
‫הרצליה‬
‫‪ .5‬אישור תשלום הוצאות מתוך הכספים שבחשבון הנאמן ‪ -‬שכירות חוב ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בפיגור‬
‫‪ .6‬אישור תשלום הוצאות מתוך הכספים שבחשבון הנאמן ‪ -‬בזק בינלאומי ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫‪ .7‬אישור תשלום הוצאות מתוך הכספים שבחשבון הנאמן ‪ 012 -‬סמייל‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫‪ .8‬אישור תשלום הוצאות מתוך הכספים שבחשבון הנאמן ‪ -‬בזק‬
‫דעת‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה‬
‫שהסתיימה ביום ‪31.12.2014‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון‬
‫המבקר של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫פריגו קומפני ‪1130699‬‬
‫‪98,929,699‬‬
‫‪0.70‬‬
‫‪04.11.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫שנתית‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪74.90‬‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪60.91‬‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪60.91‬‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪60.91‬‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪60.91‬‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪60.91‬‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינוי מחדש של גב' אדוה שרביט כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינוי מחדש של מר אהרן נחומי כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינוי מחדש של גב' גתית גוברמן כדירקטורית בלתי תלויה‬
‫בחברה‬
‫‪ .8‬תיקון תקנון התאגדות החברה בנושא פטור לנושאי משרה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪60.05‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה עפ"י תיקון ‪20‬‬
‫לחוק החברות‬
‫‪.10‬אישור מתן כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה )שאינם ו‪/‬או לא יהיו בעד)א(‬
‫בעלי שליטה או קרוביהם( המכהנים או שיכהנו בחברה מעת לעת‬
‫בעד)א(‬
‫‪.11‬אישור מתן כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה אשר הינם בעלי‬
‫שליטה או קרוביהם המכהנים כיום וכן לדירקטורים ולנושאי משרה‬
‫בחברה שעשויים לכהן בעתיד מעת לעת אשר יהיו בעלי שליטה בחברה‬
‫או לקרוביהם‬
‫‪.12‬אישור כתב השיפוי שניתן לדירקטורים ונושאי משרה מכהנים בחברה בעד)א(‬
‫ושיכהנו בחברה מעת לעת )למעט דירקטורים אשר הינם בעלי שליטה או‬
‫קרוביהם(‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.53‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪68.15‬‬
‫√‬
‫‪.13‬אישור כי כתב השיפוי שניתן לדירקטורים ונושאי משרה מכהנים‬
‫בחברה ושיכהנו בה בעתיד מעת לעת אשר הינם בעלי שליטה או‬
‫‪.14‬אישור הסכם ניהול חדש עם מנכ"ל החברה‪ ,‬מר נתן חץ‪ ,‬שהינו בעל‬
‫שליטה בחברה‪ ,‬ל‪ 3-‬שנים שתחילתן ביום ‪1.1.2016‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויה מחדש של גב' לוריה ברלס כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר גרי מ‪ .‬כהן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו לראשונה של מר מארק קוק כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' ג'קלין א‪ .‬פיוס כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' הלן ר‪ .‬הופינג כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר מיכאל ג'‪ .‬ג'נדרנואה כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר גרי ק‪ .‬קונקל ג'וניור כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מוריס הרמן ג'וניור כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר דונאל אוקונור כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר ג'וזף ס‪ .‬פפה כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.11‬אישור מינויו לראשונה של מר שלמה ינאי כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.12‬אישור מינוי מחדש של רו"ח מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את‬
‫שכרו‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ‬
‫‪629014‬‬
‫פרוטליקס ביות'רפיוטיקס אינק‬
‫‪1120609‬‬
‫‪217,327,899‬‬
‫‪0.25‬‬
‫‪497,378‬‬
‫‪1.21‬‬
‫‪05.11.2015‬‬
‫‪16:30‬‬
‫‪08.11.2015‬‬
‫‪17:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫שנתית‬
‫‪.13‬אישור על בסיס מייעץ ולא מחייב‪ ,‬של התגמול לנושאי המשרה‬
‫הבכירים‬
‫‪.14‬להסמיך את החברה ו‪/‬או כל חברת בת של החברה לבצע רכישות‬
‫בשוק המקומי או בשווקים אחרים בעולם של מניות החברה‬
‫‪.15‬אישור קביעת טווח מחירים בו החברה יכולה להנפיק מחדש מניות‬
‫שהיא מחזיקה כמניות אוצר‬
‫‪.16‬אישור עדכון תזכיר התאגדות החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.17‬אישור אימוץ התקנון המעודכן של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.18‬נושאים נוספים שיועלו במהלך האסיפה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬אישור תיקונים בתזכיר ובתקנון החברה לצורך יצירת מניות בכורה עם‬
‫המרה כפויה בהון החברה וקביעת תנאיהן‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר שלמה ינאי כיו"ר הדירקטוריון‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫ללא‬
‫הצבעה‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של מר משה מנור כדירקטור‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר עמוס בר שלו כדירקטור‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר זאב ברונפלד כדירקטור‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גברת יודפת הראל בוכריס כדירקטורית‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר רוג'ר ד‪ .‬קורנברג כדירקטור‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו של מר אהרון שוורץ כדירקטור‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .8‬אישור‪ ,‬על בסיס מייעץ ולא מחייב‪ ,‬של תכנית התגמול עבור נושאי‬
‫משרה בכירה )‪.(Say On Pay‬‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של משרד רו"ח קסלמן וקסלמן כמשרד רואה‬
‫חשבון המבקר של החברה ‪ ,‬והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את‬
‫‪.10‬אישור פעולה על נושאים נוספים שיעלו במהלך האסיפה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫הום סנטר )עשה זאת בעצמך(‬
‫בע"מ ‪3780038‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪09.11.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫אג"ח א‪-‬‬
‫רמ‬
‫‪ .1‬מתן הארכה של ‪ 30‬יום להשלמת ההסדר הסופי והבאתו לאישור‬
‫המחזיקים‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד‬
‫ללא‬
‫הצבעה‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫איזיצ'יפ סמיקונדוקטור בע"מ‬
‫‪1082544‬‬
‫‪2,896,957‬‬
‫‪0.28‬‬
‫‪12.11.2015‬‬
‫‪17:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם מיזוג עם חברת מלאנוקס‬
‫טכנולוגיות בע"מ‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪1,344,428‬‬
‫‪0.22‬‬
‫‪9,053,647‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪15.11.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪15.11.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪15.11.2015‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪16.11.2015‬‬
‫‪16:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫ביטוח ישיר ‪ -‬השקעות פיננסיות‬
‫בע"מ ‪1083682‬‬
‫ישראמקו נגב ‪ 2‬שותפות מוגבלת‬
‫‪232017‬‬
‫גי אם אף אג"ח א' ‪1100791‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.16‬‬
‫הפניקס אחזקות בע"מ ‪767012‬‬
‫‪2,612,309‬‬
‫‪2.70‬‬
‫מיוחדת‬
‫אג"ח‬
‫מיוחדת‬
‫√‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר בני הניגל כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אלי פרוכטר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של פרופ' רן גלעדי כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר יואל מרלס כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של הגב' קרן שריד כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר שי שאול כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור תגמול כספי חד פעמי לדירקטור מר יואל מרלס‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע בעד)א(‬
‫את שכרו‬
‫נגד)א(‬
‫‪.10‬אישור מינויו לראשונה של מר פול ק‪ .‬וויליאמס כדירקטור בחברה‬
‫מטעם ‪Raging Capital Master Fund, Ltd.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪.11‬אישור מינויו לראשונה של מר קנט ה‪ .‬טראוב כדירקטור בחברה‬
‫מטעם ‪Raging Capital Master Fund, Ltd.‬‬
‫‪.12‬לאשר סטנדרטים של ריבוי מועמדים בקשר למינוי דירקטורים שאינם בעד)א(‬
‫דח"צים‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬מינויה לראשונה של גב' אורית מרום‪-‬אלבק כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה ואישור תנאי שיפוי‪ ,‬פטור וביטוח‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון והתייעצות בין מחזיקי יחידות ההשתתפות לבין המפקח בנוגע‬
‫למילוי תפקידו של המפקח‪.‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לפעול לקבת רולינג מס עבור מחזיקי אגרות החוב סדרה ללא חוות‬
‫דעת‬
‫א'‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪2014‬‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪62.19‬‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪62.38‬‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי רו"ח מבקר מחדש ‪ -‬קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם הראל כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים‬
‫בע"מ ‪1081165‬‬
‫משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות‬
‫בע"מ ‪573014‬‬
‫כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ‬
‫‪1104280‬‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪7710155‬‬
‫‪3,706,595‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪281,065‬‬
‫‪2.84‬‬
‫‪17.11.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪18.11.2015‬‬
‫‪14:00‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים השנתיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רו"ח מבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את‬
‫שכרו‬
‫‪ .1‬אישור מינוי דח"צ לראשונה ותנאי כהונתו של מר יובל ינאי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.73‬‬
‫אג"ח ו‬
‫‪ .1‬נקיטת פעולות והליכים להגנת זכויות מחזיקי אגרות החוב‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אג"ח ז‬
‫‪ .2‬דיון וקבלת החלטות לנקיטה בפעולות ובהליכים להגנה על זכויות‬
‫מחזיקי אג"ח‪.‬‬
‫‪ .1‬נקיטת פעולות והליכים להגנת זכויות מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫‪ .2‬דיון וקבלת החלטות לנקיטה בפעולות ובהליכים להגנה על זכויות‬
‫מחזיקי אג"ח‪.‬‬
‫‪ .1‬מינוי לראשונה של דירקטור ויו"ר דירקטוריון‪ -‬מר זאב נהרי‬
‫‪371,284‬‬
‫‪1.70‬‬
‫‪19,785‬‬
‫‪9.71‬‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪7710163‬‬
‫‪135,899‬‬
‫‪0.78‬‬
‫‪18.11.2015‬‬
‫‪10:45‬‬
‫בנק ירושלים בע"מ ‪726018‬‬
‫‪556,173‬‬
‫‪0.25‬‬
‫‪19.11.2015‬‬
‫‪13:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫מג'יק תעשיות תכנה בע"מ‬
‫‪1082312‬‬
‫‪969,143‬‬
‫‪1.15‬‬
‫‪23.11.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫שנתית‬
‫בריינסוויי בע"מ ‪1100718‬‬
‫‪351,408‬‬
‫‪0.83‬‬
‫‪23.11.2015‬‬
‫‪14:00‬‬
‫שנתית‬
‫סקורפיו נדל"ן בע"מ ‪1113398‬‬
‫‪183,490‬‬
‫‪10.47‬‬
‫אי‪.‬בי‪.‬אי‪ .‬בית השקעות בע"מ‬
‫‪175018‬‬
‫‪340,436‬‬
‫‪3.52‬‬
‫‪23.11.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪25.11.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫פז חברת הנפט בע"מ ‪1100007‬‬
‫‪5,891,430‬‬
‫‪3.49‬‬
‫מבני תעשיה בע"מ ‪226019‬‬
‫‪1,061,665‬‬
‫‪1.54‬‬
‫כלכלית ירושלים בע"מ ‪198010‬‬
‫‪616,637‬‬
‫‪1.10‬‬
‫‪18.11.2015‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪18.11.2015‬‬
‫‪10:45‬‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .4‬אישור מינויו לראשונה של מר משה אברמוביץ' כדירקטור חיצוני‬
‫בחברה ואישור תנאי כהונתו‬
‫‪ .1‬חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫‪26.11.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪26.11.2015‬‬
‫‪12:30‬‬
‫‪26.11.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫√‬
‫רוב נדרש ‪94.56‬‬
‫מבוטלת‬
‫‪100.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪80.68‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור שכרו ותנאי העסקתו של מר זאב נהרי כיו"ר הדירקטוריון של‬
‫החברה‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר גיא ברנשטיין כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' נעמית סלומון כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יחזקאל זעירא כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינויו לראשונה של מר שגיא שליסר כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של משרד רו"ח מבקר של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של ד"ר יפתח רוט כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינויו לראשונה של ד"ר גיא איזיקיאל כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינויו לראשונה של מר יעקב מיכלין כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬הקצאת אופציות למר יעקב מיכלין‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬שינוי תנאי כהונה של ד"ר דוד זכות‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כרו"ח המבקר‬
‫של החברה‬
‫‪ .7‬דיון בדוחות לשנת ‪2014‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח א‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪2014‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיון)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪88.67‬‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד רו"ח מבקר של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר דוד וייסברג כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר צבי לובצקי כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר עמנואל קוק כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר דוד לובצקי כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויה מחדש של הגב' אלה אלקלעי כדירקטורית בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר גדעון פרייטג כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור גמולו של מר גדעון פרייטג‪ ,‬דירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬מינויו לראשונה של מר שאול צמח כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪94.08‬‬
‫√‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ‪Runoff‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות בפוליסת ביטוח מסוג ‪Runoff‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪91.41‬‬
‫√‬
‫מטיס קפיטל אג"ח א' ‪3570025‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים‬
‫בע"מ ‪1081165‬‬
‫לוינשטין נכסים בע"מ ‪1119080‬‬
‫‪3,966,911‬‬
‫‪0.52‬‬
‫‪423,145‬‬
‫‪1.76‬‬
‫‪26.11.2015‬‬
‫‪13:30‬‬
‫‪29.11.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪29.11.2015‬‬
‫‪12:30‬‬
‫אג"ח‬
‫‪ .1‬דיון‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות בביטוח כללי של אליהו להסכם רכישת תיק ה‪Run-‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים השנתיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪2014‬‬
‫שנתית‬
‫מקסימה המרכז להפרדת אויר‬
‫בע"מ ‪134015‬‬
‫‪272,521‬‬
‫‪2.06‬‬
‫‪29.11.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫שנתית‬
‫רימוני תעשיות בע"מ ‪1080456‬‬
‫‪206,443‬‬
‫‪2.07‬‬
‫‪01.12.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫אס‪.‬טי‪.‬ג'י‪ .‬אינטרנשיונל בע"מ‬
‫‪550012‬‬
‫‪56,734‬‬
‫‪1.70‬‬
‫‪02.12.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫בנק דיסקונט לישראל בע"מ‬
‫‪691212‬‬
‫‪7,505,657‬‬
‫‪3.42‬‬
‫‪02.12.2015‬‬
‫‪13:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫בנק ירושלים בע"מ ‪726018‬‬
‫‪533,396‬‬
‫‪0.25‬‬
‫גמול חברה להשקעות בע"מ‬
‫‪1116755‬‬
‫‪37,842‬‬
‫‪1.42‬‬
‫‪02.12.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪02.12.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫√‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רו"ח מבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את‬
‫שכרו‬
‫‪ .1‬מינויה מחדש של פרופ' שושנה אנילי כדירקטורית חיצונית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.80‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה החדש‪ ,‬מר קובי ריפ‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.78‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר חיצוני לחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר רפי רימוני כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר דני רימוני כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר גדי רימוני כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר עומר ברנע כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של דר' דב רייכמן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור התקשרות בהסכם העסקה בין החברה לבין מר אופיר רימוני‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.87‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר יהודה פורת כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר שלמה בר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר רן ברקובסקי כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר דניאל בנין‪-‬בר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גברת יפית נגר‪-‬סלומון כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר אביעד שחר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן‪-‬אלמגור זהר‬
‫ושות' כרואי חשבון המבקרים של החברה‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר רוני בר טור כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון לשנת ‪.2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור דיבידנד לבעלי מניות בכורה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של משרד זיו האפט ומשרד סומך חייקין‪ ,‬כמשרדי רו"ח‬
‫המבקרים של החברה‪,‬‬
‫‪ .4‬בחירה מחדש של ד"ר יוסף בכר לכהונה כדירקטור במעמד "דירקטור‬
‫אחר" בבנק‬
‫‪ .5‬בחירה מחדש של מר אלי אליעזר גונן לכהונה כדירקטור במעמד‬
‫"דירקטור אחר" בבנק‬
‫‪ .6‬בחירה לראשונה של גב' יודפת הראל‪ -‬בוכריס לכהונה כדירקטורית‬
‫במעמד "דירקטור אחר" בבנק‬
‫‪ .7‬בחירה לראשונה של פרופ' אשר אלחיאני לכהונה כדירקטור במעמד‬
‫"דירקטור אחר" בבנק‬
‫‪ .8‬בחירה לראשונה של מר מאיר שטרית לכהונה כדירקטור במעמד‬
‫"דירקטור אחר" בבנק‬
‫‪ .9‬אישור התקשרות החברה מראש בהסכם מסגרת לביטוח נושאי משרה‬
‫וכן תיקון מדיניות התגמול בנושא ביטוח‬
‫‪.10‬עדכון החלטה שעניינה התחייבות לשיפוי נושאי משרה בבנק‪ -‬לרבות‬
‫תיקון מדיניות התגמול ותקנון הבנק‬
‫‪ .1‬מינוי מחדש של הדירקטור החיצוני ‪ -‬מר שמואל אשל‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח ב‬
‫‪ .1‬דיווח ועדכון על ידי החברה ‪.‬‬
‫‪ .2‬קבלת החלטות בנוגע לפעולות הנדרשות לצורך השלמת רישום‬
‫שעבודים לטובת מחזיקי אגרות חוב‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מחזיקי אגרות החוב למכירת נכס המשועבד לטובתם‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫נמנע‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.50‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪86.10‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪8,545,070‬‬
‫‪0.13‬‬
‫אסם השקעות בע"מ ‪304014‬‬
‫דלתא‪-‬גליל תעשיות בע"מ ‪3,142,679 627034‬‬
‫‪0.75‬‬
‫תיא חברה להשקעות בע"מ‬
‫‪796011‬‬
‫‪159,513‬‬
‫‪10.55‬‬
‫‪03.12.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫נדחית‬
‫‪03.12.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪03.12.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר קלאוס צימרמן כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .2‬אישור הארכת ועדכון התקשרויות של החברה עם נסטלה בשני הסכמי בעד)א(‬
‫רישיון לשימוש בזכויות קניין רוחני של נסטלה בקשר עם מגוון מוצרים‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬א מינוי מחדש של הדירקטור החיצוני ‪ -‬מר יחזקאל דברת‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.67‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר דוד שלכט כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של ד"ר אריה גניגר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' ציפורה הלברכט כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של משרד רו"ח בריטמן אלמגור זהר ושות'‬
‫כמשרד רואה חשבון המבקר של החברה‪ ,‬והסמכת דירקטוריון החברה‬
‫לקבוע את שכרו‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי מחדש של הדירקטור החיצוני ‪ -‬מר מרדכי קרת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור ההסדר המוצע בין החברה ובעלי מניותיה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור שינוי שמה של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינוי רו"ח מבקר‪ ,‬והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫תמיר פישמן הון סיכון ‪ II‬בע"מ‬
‫‪1084367‬‬
‫‪7,543‬‬
‫‪8.85‬‬
‫‪03.12.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫אידיבי חברה לפתוח בע"מ‬
‫‪7980204‬‬
‫‪1,507,030‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪06.12.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מתווה להזרמה חלופית לחברה על ידי דולפין הולנד‬
‫גזית‪-‬גלוב בע"מ ‪126011‬‬
‫‪7,137,785‬‬
‫‪2.35‬‬
‫‪07.12.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .2‬אישור תיקון הוראות הסדר הנושים באי די בי אחזקות בקשר עם‬
‫הצעות הרכש‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון‪.‬‬
‫כלכלית ירושלים בע"מ ‪198010‬‬
‫‪694,295‬‬
‫‪0.76‬‬
‫‪07.12.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫סאנפלאואר השקעות מתחדשות‬
‫בע"מ ‪1098755‬‬
‫‪229,014‬‬
‫‪1.65‬‬
‫‪07.12.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.44‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר דורי סגל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר חיים בן דור כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר שי פלפל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬סיום כהונתם של מר אליעזר פישמן יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬גב' ענת מניפז‪,‬‬
‫מר אייל פישמן וגב' רונית אבן כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור לראשונה ‪ -‬מר שמשון הראל‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטורית לראשונה ‪ -‬גב' מירי כץ‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור לראשונה ‪ -‬פרופ' אריה גנס ‪ -‬כנ"ל‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור לראשונה ‪ -‬מר אברהם ביגר ‪ -‬כנ"ל‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד רו"ח מבקר של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אהרן בירם כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אייל גולן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר רן גרודצקי כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' נורית פלג כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר סני זיו כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.89‬‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר יוסטא טיקסל כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.89‬‬
‫√‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪1105535 .‬‬
‫‪517,927‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪07.12.2015‬‬
‫‪13:30‬‬
‫אג"ח א‬
‫‪ .1‬דיווח‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיווח‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪1113034 .‬‬
‫‪927,304‬‬
‫‪0.85‬‬
‫‪07.12.2015‬‬
‫‪13:30‬‬
‫אג"ח ב‬
‫‪ .1‬דיון‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיון‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נידר חברה לבנין ולפיתוח בע"מ‬
‫‪1101971‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪07.12.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אג"ח‬
‫‪ .1‬דיווח‪ ,‬עדכון ודיון‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיווח‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫וורלד גרופ קפיטל ב ‪1350107‬‬
‫‪0‬‬
‫‪8.41‬‬
‫‪08.12.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אג"ח‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לפעול לקבלת רולינג מס עבור מחזיקי אגרות החוב‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪85.70‬‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור הארכה‪ ,‬הרחבה ותיקון של הסכם המסגרת בין פלאפון ויורוקום‬
‫לרכישת מוצרים ושירותים נלווים‬
‫‪ .1‬עדכון ודיווח‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת‬
‫בע"מ ‪230011‬‬
‫פטרו גרופ א' ‪3190014‬‬
‫‪22,551,608‬‬
‫‪0.86‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪08.12.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪08.12.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ .1‬דיון‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫לגנא אגח ‪3520046 1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪08.12.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫אג"ח‬
‫גמול חברה להשקעות בע"מ‬
‫‪1116755‬‬
‫‪37,192‬‬
‫‪1.42‬‬
‫‪08.12.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫אג"ח ב‬
‫‪ .1‬להורות לנאמן לא לנקוט בהליכים משפטיים כנגד החברה בגין אי‬
‫רישום שעבודים‬
‫‪ .2‬אישור מחזיקי אגרות החוב למכירת נכס המשועבד לטובתם‬
‫בי‪.‬ג'י‪.‬איי השקעות )‪ (1961‬בע"מ‬
‫‪1092709‬‬
‫‪25,741‬‬
‫‪2.52‬‬
‫‪08.12.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫נדחית‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר ליאור פרידמן כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫פורמולה מערכות )‪(1985‬בע"מ‬
‫‪256016‬‬
‫‪1,596,600‬‬
‫‪3.95‬‬
‫‪09.12.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫שנתית‬
‫כרמל אולפינים ‪1113091‬‬
‫‪690,412‬‬
‫‪2.44‬‬
‫‪09.12.2015‬‬
‫‪15:30‬‬
‫אג"ח א‬
‫‪13.12.2015‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪13.12.2015‬‬
‫‪13:00‬‬
‫אג"ח‬
‫‪ .2‬מתן התחייבות לשיפוי למר גרגורי גורטובי‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון ובעל‬
‫השליטה בחברה‬
‫‪ .3‬מתן התחייבות לשיפוי למר אלכסנדר אבדייב‪ ,‬דירקטור בחברה‬
‫כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ‬
‫‪224014‬‬
‫בנק אגוד לישראל בע"מ ‪722314‬‬
‫‪3,324,735‬‬
‫‪1.52‬‬
‫‪1,040,464‬‬
‫שופרסל בע"מ ‪777037‬‬
‫‪2,377,945‬‬
‫‪0.78‬‬
‫‪14.12.2015‬‬
‫‪17:00‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיווח‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיווח‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬מינוי יו"ר דירקטוריון מחדש ‪ -‬מר מארק פאנק‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר רפאל קוזלובסקי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬גברת דפנה כהן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מתן התחייבות לשיפוי למר אמיל בודילובסקי‪ ,‬דירקטור‪ ,‬מנכ"ל‪,‬‬
‫סמנכ"ל כספים ומזכיר החברה‬
‫‪ .5‬אישור מינוי דירקטורית חיצונית מחדש ‪ -‬גב' תמר כפיר‬
‫‪2.66‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.82‬‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬גב' איריס יהל‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינוי דירקטורית מחדש ‪ -‬מר אלי זמיר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיווח‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של מר יעקב דיאור כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.17‬‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה של גב' נירה דרור כדירקטורית חיצונית בבנק‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות‬
‫דירקטורים ונושאי משרה‬
‫‪ .7‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה בעד)א(‬
‫החשבון המבקר לחברה‬
‫ללא חוות‬
‫‪ .1‬דיווח ודיון‪.‬‬
‫דעת‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר זאב אבלס כדירקטור בבנק‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של משרדי רו"ח מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את‬
‫שכרם‬
‫‪ .1‬אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪58.30‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור הקצאת אופציות למנכ"ל החברה‪ ,‬מר איציק אברכהן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪53.29‬‬
‫√‬
‫קסם תעודות סל ומוצרי מדדים‬
‫בע"מ ‪1117324‬‬
‫לידר שוקי הון בע"מ ‪1096106‬‬
‫אינרום תעשיות בנייה בע"מ‬
‫‪1132356‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1.79‬‬
‫‪529,756‬‬
‫‪2.21‬‬
‫‪1,031,264‬‬
‫‪2.22‬‬
‫קבוצת נאוסיטי להשקעות ואחזקות ‪27,705‬‬
‫בע"מ ‪1118470‬‬
‫מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים‬
‫בע"מ ‪1081165‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪3,418,878‬‬
‫‪0.31‬‬
‫כרמל אולפינים ‪1113091‬‬
‫‪691,103‬‬
‫‪2.55‬‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי ‪1109917‬‬
‫‪69,927‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪14.12.2015‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪14.12.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫נדחית‬
‫‪ .1‬לאשר שינוי בשטר הנאמנות אשר נחתם ביום ‪10.6.2004‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫‪91.09‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪14.12.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪15.12.2015‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪16.12.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪16.12.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪17.12.2015‬‬
‫‪10:30‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מינוים מחדש של קסלמן וקסלמן כרואי החשבון המבקרים של‬
‫החברה והסמכת דירקטוריון החברה את שכרם‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר יאיר פודים כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינוי דירקטורים מחדש ‪ -‬מר יצחק אפלויג‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינוי דירקטורים מחדש ‪ -‬מר יוסף זיתוני‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינוי דירקטורים מחדש ‪ -‬מר אליהו חורי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינוי דירקטורים מחדש ‪ -‬ליאור בן ארצי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינוי דירקטור בלתי תלוי לראשונה ‪ -‬מר רונן הראל‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד רו"ח מבקר של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר ישי דוידי כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אלדד בן ‪-‬משה כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר גילון בק כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר רון בן חיים כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר רמי ארמון כדירקטור בלתי תלוי בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור איחוד הון מניות החברה ביחס של ‪ ,1:10‬ביטול ערכן הנקוב‬
‫ותיקון תקנון החברה בהתאם‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪201‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר שלמה אליהו כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר ישראל אליהו כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' רונית אברמזון כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של דר' גבריאל פיקר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו לראשונה של מר עמוס ספיר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו לראשונה של יוחנן דנינו כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מינויו של מר יוחנן דנינו כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח א‬
‫‪ .1‬אישור ההסדר המוצע‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫‪89.23‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬להביא לסיום כהונתו של חבר הדירקטוריון מר שלומי קלסי לפי תקנה‬
‫‪ 23‬שבתקנון החברה‬
‫‪ .2‬להביא לסיום כהונתו של חבר הדירקטוריון מר יואב כפיר לפי תקנה‬
‫‪ 23‬שבתקנון החברה‬
‫‪ .1‬לאשר לנאמן הסדר הנושים עו"ד עודד גולדשטיין‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫פטרו גרופ בע"מ ‪3190014‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪20.12.2015‬‬
‫‪16:00‬‬
‫נדחית‬
‫סקורפיו נדל"ן בע"מ ‪1113398‬‬
‫‪186,345‬‬
‫‪ .2‬בקשת הנאמן להסדר הנושים לשכר טרחה חד פעמי בגין תוספת‬
‫מאמץ‪.‬‬
‫אקסלנס השקעות בע"מ ‪817,165 1080639‬‬
‫אלון חברת דלק א' ‪1101567‬‬
‫‪0‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫‪ .3‬תגמול הצלחה לחברת הניהול ל‪.‬י‪.‬ד גד תכנון וייעוץ בע"מ‪.‬‬
‫‪10.77‬‬
‫‪20.12.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אג"ח א‬
‫‪ .1‬דיווח ועדכון‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫‪3.51‬‬
‫‪21.12.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות בהסכם למערכי ביטוח עם הפניקס חברה לביטוח‬
‫בע"מ‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בעסקת מסגרת לביטוח אחריות מקצועית‪,‬‬
‫ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות בנות שלה‬
‫וביטוח נאמנות עובדים‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪0.00‬‬
‫‪21.12.2015‬‬
‫‪14:30‬‬
‫אג"ח‬
‫‪ .1‬נקיטת הליכים משפטיים‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫‪99.95‬‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫‪82.74‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיווח‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫קלע ‪ -‬קרן להשקעות בע"מ‬
‫‪1082007‬‬
‫‪19,111‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪22.12.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק אילן כדירקטור בלתי תלוי בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו לראשונה של מר אלי נידם כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו לראשונה של מר אור פורטמן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו לראשונה של מר ערן הורוביץ לדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינוייה לראשונה של גברת צופית נאור לדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב דיין כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של משרד רו"ח מבקר של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ‬
‫‪1118579‬‬
‫‪23,961‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪22.12.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫אג"ח ב‬
‫‪ .8‬שינוי שם החברה ל"שהם קפיטל בע"מ" או לכל שם דומה אחר‬
‫שיחליט עליו רשם החברות‬
‫‪ .1‬דיווח החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיווח‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫סקורפיו נדל"ן בע"מ ‪1113398‬‬
‫‪186,345‬‬
‫‪10.77‬‬
‫‪22.12.2015‬‬
‫‪16:00‬‬
‫אג"ח א‬
‫‪ .1‬דחיית מועד תשלום קרן וריבית‬
‫‪ .2‬הסמכת הנציגות לקיים משא ומתן אל מול החברה ובעל השליטה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪100.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫כלכלית ירושלים בע"מ ‪198010‬‬
‫‪737,432‬‬
‫‪0.77‬‬
‫‪23.12.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיון)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪88.91‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר יחיאל זיסקינד כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יוסי ארד כדירקטור בלתי תלוי בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ ‪281014‬‬
‫‪24,737,225‬‬
‫‪0.93‬‬
‫‪23.12.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪3.47‬‬
‫‪23.12.2015‬‬
‫‪16:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון לשנת ‪2014‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויו לראשונה של מר זמי פליטר כדירקטור בלתי תלוי בחברה בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר‬
‫כמשרד רואה חשבון המבקר של החברה‪ ,‬והסמכת דירקטוריון החברה‬
‫לקבוע את שכרו‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור לראשונה ‪ -‬מר שמשון הראל‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי דירקטורית לראשונה ‪ -‬גב' מירי כץ‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬מינוי דירקטור לראשונה ‪ -‬פרופ' אריה גנס‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬מינוי דירקטור לראשונה ‪ -‬מר אברהם ביגר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר ניר גלעד כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אבישר פז כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר ערן שריג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר עובדיה עלי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אביעד קאופמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר ג'פרי מרציי כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר שמעון אקהאוז כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר סטפן בורגס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר לחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬תגמול לדירקטורים מסוימים בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪62.37‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪90.69‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.10‬‬
‫√‬
‫‪.11‬אישור הגמול ההוני של הדירקטורים המכהנים מטעם החברה לישראל נגד)א(‬
‫קבוצת סקופ מתכות בע"מ ‪506,238 288019‬‬
‫√‬
‫‪.12‬אישור המחאה לבעלת השליטה של התגמול ההוני ותגמולים נוספים‬
‫של דירקטורים מטעמה‬
‫‪ .1‬אישור המשך תנאי העסקתו של מר שמואל שילה‪ ,‬יו"ר דירקטוריון‬
‫החברה‬
‫‪ .2‬אישור המשך תנאי העסקתו והעלאת שכרו של מר דודו שילה‪ ,‬בנו של‬
‫מר שמואל שילה‪ ,‬מנהל הרכש של החברה‬
‫‪ .3‬אישור המשך תנאי העסקתן הנוכחיים ושכרן של ה"ה מיכל רז ושרון‬
‫שילה‪-‬בוגנים‪ ,‬בנותיו של מר שמואל שילה‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬
‫‪5490123‬‬
‫‪7,256‬‬
‫‪2.33‬‬
‫‪23.12.2015‬‬
‫‪16:00‬‬
‫אג"ח ד‬
‫ישרס חברה להשקעות בע"מ‬
‫‪613034‬‬
‫‪1,368,410‬‬
‫‪0.67‬‬
‫‪23.12.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫בנק מזרחי טפחות בע"מ ‪695437‬‬
‫‪10,558,750‬‬
‫‪2.34‬‬
‫‪23.12.2015‬‬
‫‪11:30‬‬
‫שנתית‬
‫אלקטרה בע"מ ‪739037‬‬
‫‪1,758,883‬‬
‫‪3.42‬‬
‫‪23.12.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪23.12.2015‬‬
‫‪9:30‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .4‬אישור המשך תנאי העסקתו והעלאת שכרו של מר עודד בוגנים‪ ,‬חתנו‬
‫של מר שמואל שילה‪ ,‬מנהל הפרויקטים והלוגיסטיקה של החברה‬
‫‪ .5‬אישור העסקתו ושכרו של מר רן רז‪ ,‬חתנו של מר שמואל שילה‪,‬‬
‫כאחראי על המסחר האלקטרוני למתכות של החברה‬
‫‪ .6‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪2014‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.10‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪90.66‬‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר שמואל שילה כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מינויה מחדש של גב' ארנה ליכטנשטיין כדירקטורית בלתי‬
‫תלויה בחברה‬
‫‪ .9‬אישור מינויו לראשונה של מר אייל שביט כדירקטור בלתי תלוי בחברה בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור מינוי מחדש של מר יובל בן זאב כדירקטור בלתי תלוי בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.11‬מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כרואה החשבון‬
‫המבקר של החברה לשנת ‪ 2015‬והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את‬
‫שכרו‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש ‪31.35‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון לשנת ‪2014‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רו"ח המבקר‪ -‬קוסט פורר גבאי את קסירר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם לוין כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של מר שלמה אייזנברג כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' יעל אפרון כדירקטורית בלתי תלויה‬
‫בחברה‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר עוזי ורדי זר כדירקטור בלתי תלוי בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של דח"צ ‪ -‬מר עופר אלשיך‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.90‬‬
‫√‬
‫‪ .8‬מינויו לראשונה של דירקטור חיצוני ‪ -‬מר זאב וורמברנד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.96‬‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪63.01‬‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪49.84‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של הבנק ליום ‪ 31.12.2014‬ובדוח הדירקטוריון‬
‫על מצב ענייני הבנק לשנת ‪2014‬‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של דירקטור מר משה וידמן‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של דירקטור מר צבי אפרת‬
‫‪ .2‬הסמכת הנאמן לדחיית מועדים‬
‫‪ .9‬אישור מנגנון בונוס שנתי המותנה ביעדים למר שלמה איזנברג‪ ,‬מבעלי נגד)א(‬
‫השליטה בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫‪.10‬אישור מתן פטור למר שלמה אייזנברג‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪23,315‬‬
‫‪756015‬‬
‫‪0.55‬‬
‫שנתית‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של דירקטור מר רון גזית‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי מחדש של דירקטורית גב' ליאורה עופר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי מחדש של דירקטור מר מרדכי מאיר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי מחדש של דירקטור מר יהונתן קפלן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬מינוי מחדש של דירקטור מר יואב אשר נחשון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬מינוי מחדש של דירקטור מר אברהם זלדמן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר ודיווח על שכר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪88.75‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫‪.11‬אישור מתן כתב התחייבות לפטור ושיפוי מאת הבנק‪ ,‬לדירקטורים‬
‫ולנושאי משרה אחרים‬
‫‪ .1‬אישור התקשרויות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי בעד)א(‬
‫משרה המכהנים או שיכהנו בה בעתיד‪ ,‬למעט בעל השליטה או קרובו‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן‪-‬אלמגור זהר‬
‫ושות' כרואי חשבון המבקרים של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב גוטנשטיין כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אריה זייף כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אריה עובדיה כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אלכס פסל כדירקטור בחברה‬
‫רבוע כחול נדל"ן בע"מ ‪1098565‬‬
‫‪1,311,434‬‬
‫רימוני תעשיות בע"מ ‪1080456‬‬
‫‪203,852‬‬
‫‪2.07‬‬
‫מטריקס אי‪.‬טי בע"מ ‪445015‬‬
‫‪1,344,391‬‬
‫‪0.10‬‬
‫אפקון החזקות בע"מ ‪578013‬‬
‫‪501,056‬‬
‫‪4.68‬‬
‫‪24.12.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬דיון בדוחותיה התקופתיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בתוספת להסכמי השכירות שנחתמו בין‬
‫החברה כמשכירה‪ ,‬לבין מגה קמעונאות בע"מ‬
‫‪ .2‬מינוי לראשונה של דירקטור חיצוני ‪ -‬מר מאיר סהר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪84.77‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪96.78‬‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של הדירקטור החיצוני ‪ -‬מר יהודה שגב‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪8.33‬‬
‫‪23.12.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪24.12.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪24.12.2015‬‬
‫‪10:30‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬מינויה מחדש של הדירקטורית החיצונית ‪ -‬גב' ענת חרחס‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי‬
‫החשבון של החברה‪ ,‬והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר גיא ברנשטיין כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אליעזר אורן כדירקטור בחברה‬
‫שנתית‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אייל בן שלוש כדירקטור בלתי תלוי בחברה בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינוי מחדש של מר פיני גרינפלד כדירקטור בלתי תלוי בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של הדירקטור החיצוני ‪ -‬מר עמיר חי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.24‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר ישראל רייף‪ ,‬כיו"ר הדירקטוריון החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אייל בן יוסף כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר חזי )יחזקאל( דברת כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר יורם הסל כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של דירקטורית חיצונית ‪ -‬גב' עמליה פז‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של משרד רו"ח מבקר של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור תשלום בונוס למנכ"ל החברה‪ ,‬מר ג'רי שנירר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪6110365‬‬
‫‪997,215‬‬
‫‪3.46‬‬
‫‪24.12.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אג"ח כו‬
‫‪ .1‬דיווח ודיון‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיווח‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪6110431‬‬
‫‪693,873‬‬
‫‪3.06‬‬
‫‪24.12.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אג"ח כז‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיווח‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪6110480‬‬
‫‪288,548‬‬
‫‪2.48‬‬
‫‪24.12.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אג"ח כח ‪ .1‬דיווח ודיון‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיווח‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫איתוראן איתור ושליטה בע"מ‬
‫‪1081868‬‬
‫‪1,770,548‬‬
‫‪1.62‬‬
‫‪24.12.2015‬‬
‫‪14:00‬‬
‫שנתית‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫פוקס‪-‬ויזל בע"מ ‪1087022‬‬
‫‪759,519‬‬
‫‪1.37‬‬
‫‪27.12.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬קבלה ודיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה דיון)א(‬
‫ביום ‪31.12.2014‬‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של מר איזי שרצקי כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של מר זאב קורן כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של מר גיל שרצקי כדירקטור בחברה‬
‫‪ .5‬מינוי מחדש של משרד פאהן קנה ושות' כרואה החשבון המבקר של‬
‫החברה לשנת ‪ 2016‬ועד לאסיפה השנתית הבאה והסמכת ועדת‬
‫הביקורת לקבוע את שכרו‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור תיקון סעיף ‪ 32.4‬בתקנון ההתאגדות של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור תיקון סעיף ‪ 32.6‬בתקנון ההתאגדות של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור תיקון סעיף ‪ 40.2‬בתקנון ההתאגדות של החברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור תיקון סעיף ‪ 40.4.6‬בתקנון ההתאגדות של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור תיקון סעיף ‪ 44.2‬בתקנון ההתאגדות של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.11‬אישור תיקון סעיף ‪ 45A‬בתקנון ההתאגדות של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם זלדמן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪8.02‬‬
‫‪28.12.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ ‪37,581 1099571‬‬
‫מקסימה המרכז להפרדת אויר‬
‫בע"מ ‪134015‬‬
‫‪247,817‬‬
‫‪2.06‬‬
‫‪29.12.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫שנתית‬
‫איסתא ליינס חברת נסיעות של‬
‫הסטודנטים בישראל בע"מ‬
‫‪1081074‬‬
‫‪544,310‬‬
‫‪2.65‬‬
‫‪29.12.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר הראל ויזל כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם פוקס כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' אסנת רונן כדירקטורית בלתי תלויה‬
‫בחברה‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של משרד רו"ח מבקר של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור הארכת תוקפו של כתב השיפוי למר אברהם פוקס‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.96‬‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור הארכת תוקפו של כתב השיפוי למר הראל ויזל‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.97‬‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור הארכת תוקפו של כתב השיפוי למר אסף ויזל‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.96‬‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור הארכת תוקפו של כתב השיפוי למר אלעד ורד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.98‬‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור הארכת תוקפו של כתב השיפוי לגב' מיכל ריבקינד‪-‬פוקס‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של משרד רו"ח קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‬
‫כמשרד רואה חשבון המבקר של החברה‪ ,‬והסמכת דירקטוריון החברה‬
‫לקבוע את שכרו‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר טל מניפז כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' ענת סגל כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר חיים מר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אבנר ליאור כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר דן אלון כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר מאיר שני כדירקטור בלתי תלוי בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬מתן התחייבות לשיפוי למר מאיר שני‪ ,‬דירקטור בלתי תלוי בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר בועז ליננברג כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.11‬אישור תנאי כהונתו של מר בועז ליננברג כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫√‬
‫‪.12‬אישור מינויה מחדש של גב' ציפורה קרפל כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‬
‫‪.13‬אישור תנאי כהונתה של גב' ציפורה קרפל כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪96.17‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.14‬אישור תיקון תקנון ההתאגדות של החברה בעניין פטור מאחריות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.15‬מתן כתב פטור מאחריות לדירקטורים ולדירקטורים החיצוניים‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.16‬מתן כתב פטור מאחריות לגב' ענת סגל‪ ,‬מנכ"לית החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪50.91‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד רו"ח קסלמן וקסלמן כמשרד רואה‬
‫חשבון המבקר של החברה‪ ,‬והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של דר יוחאי רפאלי כדירקטור בחברה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אייל גולן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אברי וולפמן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר עודד פלר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן‪-‬אלמגור זהר ושות'‬
‫כרואי חשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר שחר בוצר‪ ,‬כיו"ר הדירקטוריון החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר ערן זמורה כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ ‪2590248‬‬
‫‪4,668,127‬‬
‫עלבד משואות יצחק בע"מ ‪457,486 625012‬‬
‫כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ‬
‫‪224014‬‬
‫‪3,087,570‬‬
‫‪2.61‬‬
‫‪30.12.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪1.06‬‬
‫‪30.12.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫נדחית‬
‫‪1.52‬‬
‫‪31.12.2015‬‬
‫‪18:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אהוד רובינשטיין כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר מרדכי קרת כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר זאב רפואה כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר אבי שומר כדירקטור בלתי תלוי בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר עמיחי גרין כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר תמיר פרץ כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ב‪-‬‬
‫‪31.12.2014‬‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע בעד)א(‬
‫את שכרו‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר עובדיה עלי כדירקטור בחברה‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר דיויד פדרמן כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' מאיה אלשיך‪-‬קפלן כדירקטורית בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב גוטנשטיין כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר ניר גלעד כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של פרופ' אריה עובדיה כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר אבישר פז כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר אלכס פסל כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.11‬אישור מינויו לראשונה של מר שגיא קאבלה כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.12‬אישור ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים ‪ -‬החלטת מסגרת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.13‬תיקון תקנון החברה בנוגע לפטור מאחריות‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.14‬תיקון תקנון החברה לעניין מספר הדירקטורים הבלתי‪-‬תלויים‬
‫בדירקטוריון‬
‫‪.15‬אישור עדכון מדיניות החברה לעניין מתן פטור מאחריות‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.16‬אישור מתן פטור לנושאי משרה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.17‬אישור תנאי העסקתו של המנכ"ל הנכנס ‪ -‬מר אבנר מימון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר אמנון ברודי כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר מיקי לזר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר שי טלמון כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק רביב כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי לראשונה של דירקטור ‪ -‬מר שמעון לאופר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי לראשונה של דירקטור ‪ -‬מר בני קרן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינוים מחדש של משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר‬
‫כמשרד רואה חשבון המבקר של החברה‪ ,‬והסמכת דירקטוריון החברה‬
‫לקבוע את שכרם‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מינוים מחדש של משרד רו"ח קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‬
‫ושות' ומשרד סומך חייקין ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה‪,‬‬
‫והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר דני נווה כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויה לראשונה של השופטת )בדימוס( ורדה אלשיך‬
‫כדירקטורית בחברה‬
‫‪ .4‬אישור מינויו לראשונה של מר אברהם בסון כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו לראשונה של מר מאיר מישל כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויה לראשונה של גב' חנה מזל מרגליות כדירקטורית בחברה בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו לראשונה של דר אברהם קנובל כדירקטור בחברה‬
‫צנורות המזרח התיכון בע"מ‬
‫‪454017‬‬
‫‪156,276‬‬
‫‪1.71‬‬
‫הבנק הבינלאומי הראשון לישראל‬
‫בע"מ ‪593038‬‬
‫אוצר התישבות היהודים בע"מ‬
‫‪601013‬‬
‫‪4,639,261‬‬
‫‪3.20‬‬
‫‪860,565‬‬
‫‪2.77‬‬
‫‪812,340‬‬
‫אוצר התישבות היהודים בע"מ‬
‫‪601013‬‬
‫חברה לנכסים ולבנין בע"מ ‪1,774,127 699017‬‬
‫‪2.80‬‬
‫‪2.58‬‬
‫‪31.12.2015‬‬
‫‪9:30‬‬
‫שנתית‬
‫‪31.12.2015‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪31.12.2015‬‬
‫‪9:30‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪31.12.2015‬‬
‫‪10:30‬‬
‫‪31.12.2015‬‬
‫‪14:00‬‬
‫שנתית‬
‫מיוחדת‬
‫שנתית‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינוים מחדש של משרד רו"ח ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואי בעד)א(‬
‫החשבון המבקרים של החברה‪ ,‬והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את‬
‫שכרם‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫ננו דיימנשן בע"מ ‪751032‬‬
‫‪195,994‬‬
‫‪0.41‬‬
‫‪31.12.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר הראל בית‪-‬און כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יונתן קולבר כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר גיא רגב כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר תדהר גולן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר משה גאון כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויה מחדש של גב' בר מעין כדירקטורית בלתי תלויה בחברה בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫טרם‬
‫התפרסמו‬
‫תוצאות‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של משרד סומך חייקין ‪ KMPG‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואה בעד)א(‬
‫החשבון המבקר של החברה לשנת ‪ 2015‬ולשנת ‪ 2016‬ולהסמיך את‬
‫דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‬
‫בעד‬
‫טרם‬
‫התפרסמו‬
‫תוצאות‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור חלוקת דיבידנד של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫טרם‬
‫התפרסמו‬
‫תוצאות‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' מאשה לובלסקי כדירקטורית בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫טרם‬
‫התפרסמו‬
‫תוצאות‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של עו"ד דורון תמיר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫טרם‬
‫התפרסמו‬
‫תוצאות‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של עו"ד ראובן שלום כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫טרם‬
‫התפרסמו‬
‫תוצאות‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם הלוואה עם החברה לאיתור‬
‫ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫‪ .1‬דיון באישור מינויו מחדש של מר דוד אסיא כדירקטור חיצוני בבנק )על‬
‫פי הוראה ‪ (301‬דוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות התקופתיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫טרם‬
‫התפרסמו‬
‫תוצאות‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מדיניות התגמול החדשה לנושאי המשרה בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫טרם‬
‫התפרסמו‬
‫תוצאות‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מעבר למתכונת דיווח בהתאם לדיני ניירות ערך האמריקאים‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫טרם‬
‫התפרסמו‬
‫תוצאות‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬החלפת רואה חשבון מבקר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫טרם‬
‫התפרסמו‬
‫תוצאות‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬המבקרים של החברה ודיווח על שכרם אישור מינוי מחדש של משרד‬
‫רואי החשבון סומך חייקין כרואי החשבון‬
‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' תמר גולדנברג כדירקטורית בחברה‬
‫מיוחדת‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו לראשונה של מר אדוארדו אלשטיין כיו"ר דירקטוריון‬
‫החברה‬
‫‪ .5‬אישור מינויו לראשונה של מר אלחנדרו אלשטיין כסגן יו"ר דירקטוריון‬
‫החברה‬
‫‪ .1‬הארכת תקופת ההודעה המוקדמת בהסכמי ההעסקה של בעלי‬
‫השליטה בחברה‬
‫רוב נדרש ‪66.75‬‬
‫√‬
‫‪ .5‬הקצאת ‪ 250,000‬כתבי אופציה לאופיר בהרב‪ ,‬דירקטור בחברה‬
‫אנליסט אי‪.‬אמ‪.‬אס‪-.‬שרותי ניהול‬
‫השקעות בע"מ ‪1080613‬‬
‫‪184,873‬‬
‫‪3.02‬‬
‫‪31.12.2015‬‬
‫‪13:00‬‬
‫שנתית‬
‫שיכון ובינוי בע"מ ‪1081942‬‬
‫‪2,453,103‬‬
‫‪1.64‬‬
‫‪31.12.2015‬‬
‫‪14:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪31.12.2015‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪31.12.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫רבוע כחול נדל"ן בע"מ ‪1098565‬‬
‫‪1,392,458‬‬
‫‪8.46‬‬
‫ריט ‪ 1‬בע"מ ‪1098920‬‬
‫‪1,666,780‬‬
‫‪4.82‬‬
‫פריון נטוורק בע"מ ‪1095819‬‬
‫‪644,542‬‬
‫‪0.36‬‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫טרם‬
‫התפרסמו‬
‫תוצאות‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר מיכאל גלאי כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור הקצאת תגמול הוני למנכ"ל החברה‪ ,‬מר איציק שנידובסקי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר משה לחמני‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬הגב' אפרת פלד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬הגב' אירית איזקסון‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬ניר זיכלינסקי‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬עידו שטרן‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬טל עצמון‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬שלום שמחון‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של משרד רו"ח סומך חייקין ושות' כמשרד רואה‬
‫חשבון המבקר של החברה‪ ,‬והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‬
‫‪ .1‬אישור העברת זכויות השכירות של מגה קמעונאות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫שנתית‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר דרור גד כדירקטור בחברה‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר דוד ברוך כדירקטור בחברה‬
‫יצוא‪-‬חברה להשקעות בע"מ‬
‫‪704015‬‬
‫אדגר השקעות ופיתוח בע"מ‬
‫‪1820083‬‬
‫אשטרום נכסים בע"מ ‪251017‬‬
‫‪252,457‬‬
‫‪2.49‬‬
‫‪651,470‬‬
‫‪2.37‬‬
‫‪812,605‬‬
‫‪3.52‬‬
‫ח‪.‬מר תעשיות בע"מ ‪338012‬‬
‫‪308,985‬‬
‫‪1.15‬‬
‫‪31.12.2015‬‬
‫‪16:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪03.01.2016‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪04.01.2016‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪05.01.2016‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪05.01.2016‬‬
‫‪11:00‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר דוד נצר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אהוד גת כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר איציק שריר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע בעד)א(‬
‫את שכרו‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .7‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪2014‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר רועי גן כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויה לראשונה של גב' אסנת רונן כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור תגמול לדירקטורים שאינם מנהלים בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר כרואי חשבון‬
‫המבקרים של החברה‬
‫‪ .5‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪2014‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫שנתית‬
‫‪ .1‬אישור מינויו של מר אוריאל לין כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה מחדש וללא שינוי עם חברת ניהול בבעלות‬
‫מר דורון שניידמן‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון ומבעלי השליטה בה‬
‫‪ .1‬מינויה לראשונה של ד"ר הדס גלנדר כדירקטורית חיצונית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪67.47‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.00‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור תנאי כהונתה של ד"ר הדס גלנדר כדירקטורית חיצונית בחברה בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור תיקון תקנון ההתאגדות של החברה בעניין פטור מאחריות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪82.09‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה בעניין פטור מאחריות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪77.58‬‬
‫√‬
‫‪ .3‬מתן כתב פטור מאחריות לדירקטורים שאינם נמנים על בעלי השליטה‬
‫בחברה‬
‫‪ .4‬מתן כתב פטור מאחריות לדירקטורים הנמנים על בעלי השליטה‬
‫בחברה‬
‫‪ .5‬מתן כתב פטור מאחריות למר ניר למפרט‪ ,‬מנכ"ל החברה‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪77.58‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪77.58‬‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינויו לראשונה של הדירקטור החיצוני ‪ -‬מר רונן הראל‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.97‬‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור תנאי כהונתו של מר רונן הראל כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫לגנא הולדינגס ‪3520046 1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪15.38‬‬
‫אזורים‪-‬חברה להשקעות בפתוח‬
‫ובבנין בע"מ ‪715011‬‬
‫‪592,460‬‬
‫‪0.73‬‬
‫קבוצת דלק בע"מ ‪1084128‬‬
‫‪10,461,678‬‬
‫‪1.38‬‬
‫אלון רבוע כחול ישראל בע"מ‬
‫‪1082551‬‬
‫אבנר חיפושי נפט וגז ‪ -‬שותפות‬
‫מוגבלת ‪268011‬‬
‫‪85,939‬‬
‫‪5.04‬‬
‫‪7,900,214‬‬
‫‪1.95‬‬
‫מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ‬
‫‪1118579‬‬
‫סקורפיו נדל"ן בע"מ ‪1113398‬‬
‫‪23,930‬‬
‫‪0.44‬‬
‫‪180,334‬‬
‫‪10.76‬‬
‫מיילן אן‪.‬וי ‪1136704‬‬
‫‪98,544,480‬‬
‫‪0.08‬‬
‫סקורפיו נדל"ן בע"מ ‪1113398‬‬
‫‪177,359‬‬
‫‪10.76‬‬
‫בראק קפיטל פרופרטיז אן וי‬
‫‪1121607‬‬
‫‪1,517,441‬‬
‫‪2.13‬‬
‫‪676,359‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪670,796‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪05.01.2016‬‬
‫‪18:00‬‬
‫‪06.01.2016‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪06.01.2016‬‬
‫‪12:30‬‬
‫‪06.01.2016‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪07.01.2016‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪07.01.2016‬‬
‫‪18:00‬‬
‫‪07.01.2016‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪07.01.2016‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪10.01.2016‬‬
‫‪16:00‬‬
‫אג"ח‬
‫‪ .1‬תיקון להסדר הפשרה עם ‪.GBES LTD‬‬
‫שנתית‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪2014‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיון)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪92.00‬‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד רו"ח בריטמן אלמגור זהר ושות'‬
‫כמשרד רואה חשבון המבקר של החברה‪ ,‬והסמכת דירקטוריון החברה‬
‫לקבוע את שכרו‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר חיים )הרש( פרידמן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר דרור נגל כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר ג'קי )ינקי( קליין כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם זיו כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .7‬אישור מינויה מחדש של גב' דפנה דניאלי‪-‬אלגזי כדירקטורית בלתי‬
‫תלויה בחברה‬
‫‪ .1‬אישור החזר הוצאות למר יצחק שרון תשובה‪ ,‬בעל השליטה בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪60.17‬‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר ישראל יניב כמנכ"ל החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬דיון בעמדות המשפטיות האפשריות העולות ביחס ליישום ופרשנות‬
‫סעיף ‪ 19‬לחוק מיסוי רווחי נפט‬
‫‪ .2‬הסמכת המפקח לפנות לביהמ"ש בבקשה למתן הוראות בדבר אופן‬
‫יישום הוראות סעיף ‪ 19‬לחוק מיסוי רווחי נפט‬
‫‪ .3‬לאשר למפקח לשכור ייעוץ משפטי‪ ,‬מיסויי וכלכלי ולקבוע כי המפקח‬
‫יהיה זכאי להחזר הוצאות נלוות‬
‫‪ .1‬אישור תיקון לשטר הנאמנות‬
‫אג"ח א‬
‫‪ .1‬דיווח ועדכון‬
‫אג"ח ב‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.07‬‬
‫√‬
‫דיון‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור פדיון מניות הבכורה של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח א‬
‫‪ .1‬דחיית מועד תשלום קרן וריבית‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪86.51‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪86.51‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪86.51‬‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬תשלום הגדלת הערך הנקוב מתוך קרן הפרמיה על המניות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬הפחתת הון המניות של החברה בדרך של תיקון תקנון החברה‬
‫‪ .2‬הסמכת הנאמן לדחיית מועד תשלום קרן וריבית‬
‫‪ .3‬קבלת החלטה בנוגע לבקשת החברה לשימוש בתמורות צ'כיה‬
‫‪11.01.2016‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪12.01.2016‬‬
‫‪13:30‬‬
‫‪12.01.2016‬‬
‫‪13:30‬‬
‫‪12.01.2016‬‬
‫‪13:30‬‬
‫‪12.01.2016‬‬
‫‪16:00‬‬
‫אידיבי חברה לפתוח בע"מ‬
‫‪7980154‬‬
‫אידיבי חברה לפתוח בע"מ‬
‫‪7980121‬‬
‫אידיבי חברה לפתוח בע"מ‬
‫‪7980162‬‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי ‪1109495‬‬
‫‪205,141‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪211,941‬‬
‫‪1.66‬‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי ‪1109503‬‬
‫‪397,122‬‬
‫‪0.12‬‬
‫‪12.01.2016‬‬
‫‪16:00‬‬
‫פטרו גרופ א' ‪3190014‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪13.01.2016‬‬
‫‪16:00‬‬
‫אג"ח‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת‬
‫בע"מ ‪230011‬‬
‫‪22,773,793‬‬
‫‪1.12‬‬
‫‪14.01.2016‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪771014‬‬
‫‪24,490‬‬
‫‪1.16‬‬
‫‪14.01.2016‬‬
‫‪12:00‬‬
‫נדחית‬
‫‪ .1‬הגדלת הון המניות של החברה בדרך של תיקון תקנון החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬תשלום החזר הון לבעלי המניות של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי נציגים לביצוע הפעולות הנדרשות בקשר עם ההחלטות דלעיל‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬דיווח ודיון‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬דיון‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬דיון‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫אג"ח א‬
‫‪ .1‬דיווח ודיון‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיון‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫√‬
‫אג"ח ב‬
‫‪ .1‬דיווח ועדכון‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיון‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון עדכון ודיווח‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיון‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מינוי דירקטור חיצוני ‪ -‬מר מרדכי קרת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.54‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינוי דירקטורית חיצונית מחדש ‪ -‬גב' טלי סימון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.90‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מינוים מחדש של משרד רו"ח בריטמן אלמגור זהר ושות'‬
‫כמשרד רואה חשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר מיכה שקדי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪99.99‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪99.99‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר' ניצן צדוק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אפריקה ישראל תעשיות בע"מ‬
‫‪800011‬‬
‫‪172,954‬‬
‫‪7.20‬‬
‫‪17.01.2016‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫אבנר חיפושי נפט וגז ‪ -‬שותפות‬
‫מוגבלת ‪268011‬‬
‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730389‬‬
‫‪7,493,364‬‬
‫‪1.98‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫קבוצת חמת בע"מ ‪384016‬‬
‫‪352,202‬‬
‫‪2.93‬‬
‫‪6,383,103‬‬
‫‪1.23‬‬
‫‪2,874,080‬‬
‫‪0.05‬‬
‫‪18.01.2016‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪18.01.2016‬‬
‫‪11:30‬‬
‫‪18.01.2016‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪18.01.2016‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪19.01.2016‬‬
‫‪20:00‬‬
‫‪20.01.2016‬‬
‫‪11:30‬‬
‫מיוחדת‬
‫דלק קידוחים ‪ -‬שותפות מוגבלת‬
‫‪475020‬‬
‫איזיצ'יפ סמיקונדוקטור בע"מ‬
‫‪1082544‬‬
‫רציו חיפושי נפט )‪ - (1992‬שותפות ‪2,017,915‬‬
‫מוגבלת ‪394015‬‬
‫‪2.77‬‬
‫דלתא‪-‬גליל תעשיות בע"מ ‪2,889,610 627034‬‬
‫‪0.76‬‬
‫חברה לנכסים ולבנין בע"מ ‪1,824,511 699017‬‬
‫‪2.58‬‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬
‫‪5490123‬‬
‫‪14,651‬‬
‫‪2.33‬‬
‫מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים‬
‫בע"מ ‪1081165‬‬
‫נידר סדרה ב' ‪1101971‬‬
‫‪3,047,903‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.01‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪100.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אורי מור כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪100.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר ידידיה לוונטהל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪98.81‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף גורדון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪98.81‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬א דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של ה"ה אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של ה"ה אברהם נובוגרוצקי כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של ה"ה מנשה שגיב כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של ה"ה גיא כהן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .7‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח סומך חייקין‪ ,‬כרואה חשבון מבקר‬
‫של החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות השותפות עם ‪Noble Energy Mediterranean -‬‬
‫‪Ltd‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן בקשר עם המשך ההליכים המשפטיים‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מינוי דח"צ ‪ -‬גב' דברת דגן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות השותפות עם ‪Noble Energy Mediterranean -‬‬
‫‪Ltd‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם מיזוג עם חברת מלאנוקס‬
‫טכנולוגיות בע"מ‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות השותפות לשנה שהסתיימה ביום ‪31.12.2014‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר של השותפות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫‪20.01.2016‬‬
‫‪12:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪20.01.2016‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪21.01.2016‬‬
‫‪18:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫אג"ח ד‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪53.13‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר נעם לאוטמן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אייזק דבח כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר גדעון שטיאט כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק ויינשטוק כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' ציפורה כרמון כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר ישראל באום כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי מחדש של משרד קסלמן וקסלמן‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר‬
‫של החברה‬
‫‪ .8‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור תיקון למדיניות התגמול‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪69.90‬‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור תנאי כהונה והעסקה של מר אייזק דבח‪ ,‬מנכ"ל‪ ,‬דירקטור ובעל בעד)א(‬
‫השליטה בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור מינוי דירקטור חיצוני מחדש מר יחזקאל דסקל‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‬
‫‪ .2‬הסמכת הנאמן לדחיית מועדים‬
‫‪21.01.2016‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪21.01.2016‬‬
‫‪18:00‬‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור תנאי כהונתו של יו"ר דירקטוריון פעיל‪ ,‬מר יוחנן דנינו‬
‫אג"ח‬
‫‪ .1‬אישור נקיטת הליכים משפטיים‬
‫‪ .2‬אישור מתווה שכר טרחה ראשון‬
‫‪ .3‬אישור מתווה שכר טרחה שני‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪97.91‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.98‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪67.89‬‬
‫√‬
‫‪2.69‬‬
‫הפניקס אחזקות בע"מ ‪767012‬‬
‫‪2,311,369‬‬
‫אמפל אמריקאן א' ‪1100833‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫אמפל אמריקן ב' ‪1110378‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו לראשונה של מר ‪ Guangchang Guo‬כדירקטור בחברה נגד)א(‬
‫נגד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר ‪ Michael Lee‬כדירקטור בחברה‬
‫‪24.01.2016‬‬
‫‪16:00‬‬
‫מבוטלת‬
‫‪24.01.2016‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪24.01.2016‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪24.01.2016‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪24.01.2016‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪24.01.2016‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪24.01.2016‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪24.01.2016‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪25.01.2016‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אג"ח‬
‫‪ .1‬דיווח ועדכון‬
‫אג"ח‬
‫‪ .1‬עדכון ודיווח‬
‫‪ .3‬אישור מינויה לראשונה של מר ‪ Lan Kang‬כדירקטורית בחברה‬
‫אמפל אמריקן ב' חש ‪1125624‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫אמפל אמריקן ב' חש ‪1127679‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫אמפל אמריקן ב' חש ‪1131184‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫אמפל אמריקן ב' חש ‪1134394‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫אמפל אמריקן ג' ‪1120740‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ביטוח ישיר ‪ -‬השקעות פיננסיות‬
‫בע"מ ‪1083682‬‬
‫‪1,344,922‬‬
‫‪0.22‬‬
‫אלון חיפושי גז טבעי בע"מ‬
‫‪1117688‬‬
‫קבוצת אורון אחזקות והשקעות‬
‫בע"מ ‪1135706‬‬
‫‪26.01.2016‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪31.01.2016‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪898,163‬‬
‫‪0.63‬‬
‫‪363,008‬‬
‫‪3.06‬‬
‫בנק אגוד לישראל בע"מ ‪722314‬‬
‫‪894,034‬‬
‫‪2.68‬‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380104‬‬
‫‪144,573‬‬
‫‪1.43‬‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380047‬‬
‫‪15,680‬‬
‫‪8.33‬‬
‫הום סנטר )עשה זאת בעצמך(‬
‫בע"מ ‪3780038‬‬
‫‪0‬‬
‫‪9.83‬‬
‫‪01.02.2016‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪01.02.2016‬‬
‫‪11:30‬‬
‫‪01.02.2016‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪01.02.2016‬‬
‫‪14:00‬‬
‫מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים‬
‫בע"מ ‪1081165‬‬
‫ארד בע"מ ‪1091651‬‬
‫‪3,047,903‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪860,382‬‬
‫‪0.57‬‬
‫‪03.02.2016‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪04.02.2016‬‬
‫‪16:00‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו לראשונה של מר ‪ Monish Dutt‬כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו לראשונה של מר ‪ Wu Xiaoyong‬כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫אג"ח‬
‫‪ .1‬דיווח ועדכון‬
‫נדחית‬
‫‪ .1‬חידוש תנאי כהונתו של מר משה )מוקי( שנידמן כיו"ר החברה‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬חידוש תנאי כהונתו של מר דורון שנידמן כמנכ"ל החברה‬
‫‪ .1‬דיווח ועדכון‬
‫אג"ח ב‬
‫חש ‪1/12‬‬
‫אג"ח ב‬
‫חש ‪1/13‬‬
‫אג"ח ב ‪ .1‬דיווח ועדכון‬
‫חש ‪1/14‬‬
‫‪ .1‬דיווח ועדכון‬
‫אג"ח‬
‫‪ .1‬דיווח ועדכון‬
‫אפקון החזקות בע"מ ‪578013‬‬
‫‪481,820‬‬
‫‪4.76‬‬
‫סינאל מלל פייווי בע"מ ‪1084953‬‬
‫‪102,380‬‬
‫‪4.05‬‬
‫דיווח‬
‫דיווח‬
‫רוב נדרש‬
‫דיווח‬
‫דיווח‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיווח‬
‫דיווח‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיווח‬
‫דיווח‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיווח‬
‫דיווח‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיווח‬
‫דיווח‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪50.53‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪50.53‬‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪53.50‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬הארכת תוקפם של תנאי העסקתו המעודכנים של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר‬
‫אלי משגב‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪79.00‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מתן שיפוי לדירקטור ‪ -‬מר איתן בן דוד‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪95.80‬‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור תיקון תקנון החברה לעניין פטור מאחריות‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪67.00‬‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .4‬אישור מתן פטור מאחריות לדירקטורים ונושאי משרה שאינם בעלי‬
‫השליטה‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטור חיצוני זלמן סגל‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪92.60‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.99‬‬
‫√‬
‫אג"ח ‪4‬‬
‫‪ .1‬אישור הסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב‬
‫אג"ח ‪2‬‬
‫‪ .1‬אישור הסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫נמשכת‬
‫‪ .1‬אישור הסדר משלים‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.95‬‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫שנתית‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬שינוי תנאי הפירעון של אגרות החוב לבקשת החברה‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות בביטוח כללי של אליהו להסכם רכישת תיק ה‪Run-‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪91.57‬‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬דיווח על שכר רואה החשבון המבקר בעבור פעולת הביקורת ושירותים דיון)א(‬
‫נוספים שניתנו לחברה בגין שנת ‪2014‬‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' כרואי החשבון‬
‫המבקרים‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור לראשונה ‪ -‬מר רונן משה‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫‪04.02.2016‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪07.02.2016‬‬
‫‪11:00‬‬
‫דיווח‬
‫דיווח‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור חלוקת דיבידנד לבעלי המניות של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מינוי דח"צ לראשונה ‪ -‬גב' נעמי אנוך‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור תנאי כהונתה של גב' נעמי אנוך כדירקטורית חיצונית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינוי דח"צ מחדש ‪ -‬מר יצחק איזו שלומוביץ‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור תנאי כהונתו של מר יצחק איזו שלומוביץ כדירקטור חיצוני‬
‫בחברה‬
‫‪ .5‬אישור חידוש הענקת כתב התחייבות לשיפוי לדירקטורית‪ ,‬גב' גילת‬
‫אלגר‪ ,‬קרובתו של בעל השליטה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪4,600‬‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬
‫‪5490180‬‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬
‫‪5490123‬‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬
‫‪0‬‬
‫‪5490214‬‬
‫‪249,582‬‬
‫מקסימה המרכז להפרדת אויר‬
‫בע"מ ‪134015‬‬
‫מיטב דש השקעות בע"מ ‪668,508 1081843‬‬
‫‪12,234‬‬
‫‪4.82‬‬
‫‪2.33‬‬
‫‪2.33‬‬
‫‪2.09‬‬
‫‪2.20‬‬
‫סקורפיו נדל"ן בע"מ ‪1113398‬‬
‫‪208,196‬‬
‫‪10.85‬‬
‫‪19,785‬‬
‫‪9.94‬‬
‫‪135,829‬‬
‫‪0.78‬‬
‫‪0.25‬‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪7710155‬‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪7710163‬‬
‫בנק ירושלים בע"מ ‪726018‬‬
‫‪519,645‬‬
‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730389‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.17‬‬
‫אלון חברת הדלק א' ‪1101567‬‬
‫‪0‬‬
‫‪5.55‬‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪7710155‬‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪7710163‬‬
‫או‪.‬אר‪.‬טי‪.‬טכנולוגיות בע"מ‬
‫‪1086230‬‬
‫‪08.02.2016‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪08.02.2016‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪08.02.2016‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪09.02.2016‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪09.02.2016‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪09.02.2016‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪10.02.2016‬‬
‫‪14:30‬‬
‫‪10.02.2016‬‬
‫‪14:30‬‬
‫‪11.02.2016‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪11.02.2016‬‬
‫‪11:30‬‬
‫‪14.02.2016‬‬
‫‪13:00‬‬
‫אג"ח ז‬
‫‪ .1‬אישור מתכונת דיווח חלופית‬
‫אג"ח ד‬
‫‪ .1‬אישור מתכונת דיווח חלופית‬
‫אג"ח ד‬
‫חש ‪3/15‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מתכונת דיווח חלופית‬
‫מיוחדת‬
‫אג"ח א‬
‫‪ .1‬אישור עדכון הסכם הניהול של יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬ד"ר יוחאי‬
‫רפאלי‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‬
‫אג"ח ו‬
‫‪ .1‬דיון‬
‫אג"ח ז‬
‫‪ .1‬דיווח‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מינוי דח"צ ‪ -‬גב' אירה סובל‬
‫אבנר חיפושי נפט וגז ‪ -‬שותפות‬
‫מוגבלת ‪268011‬‬
‫‪19,785‬‬
‫‪9.94‬‬
‫‪134,084‬‬
‫‪187,010‬‬
‫‪1.35‬‬
‫‪6,936,448‬‬
‫‪2.04‬‬
‫בנק דקסיה ישראל בע"מ ‪711010‬‬
‫‪650,597‬‬
‫‪2.96‬‬
‫רדהיל ביופארמה בע"מ ‪1122381‬‬
‫‪498,034‬‬
‫‪1.78‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.99‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪92.22‬‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫התקי‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫התקי‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫התקי‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫התקי‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח ו‬
‫‪ .1‬לאשר את התיקון לשטר הנאמנות‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫אג"ח ז‬
‫‪ .1‬לאשר את התיקון לשטר הנאמנות‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪89.90‬‬
‫√‬
‫נדחית‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר תנחום אורן כדירקטור בחברה‬
‫‪ .1‬דיון‬
‫אג"ח ‪1‬‬
‫חש ‪8/15‬‬
‫‪ .1‬דיון‬
‫אג"ח‬
‫‪ .3‬נקיטה בהליכים משפטיים‬
‫‪0.78‬‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.99‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬העמדה לפרעון מיידי של כל היתרה הבלתי המסולקת של אג"ח של‬
‫החברה‬
‫‪14.02.2016‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪14.02.2016‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪15.02.2016‬‬
‫‪10:30‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫√‬
‫‪15.02.2016‬‬
‫‪15:00‬‬
‫מבוטלת‬
‫‪16.02.2016‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪16.02.2016‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫בנק דקסיה ישראל בע"מ ‪711010‬‬
‫‪659,781‬‬
‫‪2.97‬‬
‫‪16.02.2016‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫יצוא‪-‬חברה להשקעות בע"מ‬
‫‪704015‬‬
‫‪224,908‬‬
‫‪2.53‬‬
‫‪17.02.2016‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר רון אורן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אלכס מילנר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר יגאל ברמן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר גיא ועדיה כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי מחדש של משרד זיו האפט‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של‬
‫החברה‬
‫‪ .8‬אישור חלוקת דיבידנד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪67.37‬‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור חידוש התקשרות החברה עם בעלת השליטה בהסכם לקבלת‬
‫שירותים‬
‫‪ .1‬דיון בעמדות המשפטיות האפשריות העולות ביחס ליישום ופרשנות‬
‫הוראות‪.‬‬
‫‪ .2‬הסמכת המפקח לפנות לבית המשפט בהתאם‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .3‬לאשר למפקח לשכור ייעוץ משפטי‪ ,‬מיסויי וכלכלי כנדרש‪ ,‬לפי שיקול‬
‫דעתו הבלעדי‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל הבנק הנכנס‪ ,‬מר אוליבייה גוטמן נגד)א(‬
‫‪ .1‬אישור מינוי דח"צ לראשונה ‪ -‬גב' נורית בנימיני‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪95.67‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור תיקון תקנון הבנק לעניין אישור חלוקת דיבידנד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור תקנון הבנק לעניין מדיניות חלוקת דיבידנד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור החלטה על חלוקת דיבידנד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מתן הוראה לדירקטוריון הבנק לבחור נציגים לניהול הליך קבלת‬
‫הצעות למיזוג הבנק‬
‫‪ .1‬אישור הארכת כהונתו של מר זלמן שובל כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪94.17‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪94.17‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור הארכת תנאי כהונתו של מר זלמן שובל כיו"ר דירקטוריון‬
‫החברה‬
‫פטרו גרופ א' ‪3190014‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫בנק הפועלים בע"מ ‪662577‬‬
‫‪24,748,672‬‬
‫‪3.47‬‬
‫אידיבי חברה לפתוח בע"מ‬
‫‪7980204‬‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪6110365‬‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪6110431‬‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪6110480‬‬
‫אלון חברת דלק א' ‪1101567‬‬
‫‪668,761‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪915,427‬‬
‫‪3.47‬‬
‫‪660,616‬‬
‫‪3.08‬‬
‫‪287,901‬‬
‫‪2.50‬‬
‫‪0‬‬
‫‪5.55‬‬
‫כלכלית ירושלים בע"מ ‪198010‬‬
‫‪572,761‬‬
‫‪0.77‬‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪6110365‬‬
‫‪915,427‬‬
‫‪3.47‬‬
‫‪17.02.2016‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪18.02.2016‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪18.02.2016‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪18.02.2016‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪18.02.2016‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪18.02.2016‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪18.02.2016‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪21.02.2016‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪21.02.2016‬‬
‫‪14:00‬‬
‫אג"ח‬
‫‪ .1‬עדכון ודיווח‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים‬
‫‪ .2‬מינוי רו"ח‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מר עודד ערן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור חיצוני מר ראובן רופניק‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬תיקון תקנון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬תיקון תקנון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪79.78‬‬
‫√‬
‫‪ .7‬תיקון מדיניות תגמול‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪79.49‬‬
‫√‬
‫‪ .8‬הענקת כתבי פטור‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪79.56‬‬
‫√‬
‫‪ .9‬הענקת כתבי שיפוי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.05‬‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח כו‬
‫‪ .1‬דיווח ודיון‬
‫אג"ח כז‬
‫‪ .1‬דיווח ודיון‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח כח ‪ .1‬דיווח ודיון‬
‫אג"ח‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫בעד‬
‫‪78.53‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫אג"ח כו‬
‫‪ .2‬אישור הצעת מתווה ביניים‪-‬הצעה החלופית‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪96.09‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור הצעת מתווה ביניים‪-‬הצעת חברה‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫בעד‬
‫‪89.45‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור הצעת מתווה ביניים‪-‬הצעה החלופית‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪6110431‬‬
‫‪660,616‬‬
‫‪3.08‬‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪6110480‬‬
‫‪289,129‬‬
‫‪2.50‬‬
‫‪21.02.2016‬‬
‫‪20:00‬‬
‫אג"ח כח ‪ .1‬אישור הצעת מתווה ביניים‬
‫ביטוח ישיר ‪ -‬השקעות פיננסיות‬
‫בע"מ ‪1083682‬‬
‫אפריקה ישראל תעשיות בע"מ‬
‫‪800011‬‬
‫‪ .3‬אישור הצעת החברה למתווה ביניים‬
‫‪ .4‬אישור הצעה החלופית למתווה ביניים‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪97.70‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור הקצאה הונית לסגן יו"ר החברה מר יוסי קוצ'יק‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר אייל יניב כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬הסכמת הנאמן לדחיית מועדים‬
‫‪170,741‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור הצעת מתווה ביניים‪-‬הצעת חברה‬
‫‪21.02.2016‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪1,224,901‬‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫אג"ח כז‬
‫‪0.22‬‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫√‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן בנוגע להסכם בין החברה לחברת אלון קמעונאות‬
‫וחברה בשליטת מר מוטי בן משה‬
‫‪ .1‬אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה‬
‫‪ .3‬אישור הצעת החברה למתווה ביניים‬
‫‪7.24‬‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור הצעה החלופית למתווה ביניים‬
‫‪23.02.2016‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪24.02.2016‬‬
‫‪10:00‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיון)א(‬
‫דיווח‬
‫דיווח‬
‫√‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויה מחדש של גב' אורית לייטמן כדירקטורית חיצונית בחברה בעד)א(‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬
‫‪5490123‬‬
‫‪9,528‬‬
‫‪2.33‬‬
‫‪24.02.2016‬‬
‫‪16:00‬‬
‫אג"ח ד‬
‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730389‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪24.02.2016‬‬
‫‪11:00‬‬
‫אג"ח ‪1‬‬
‫חש ‪8/15‬‬
‫‪ .1‬יצירת כרית למימון הוצאות משפטיות‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪771014‬‬
‫‪21,672‬‬
‫‪1.16‬‬
‫‪25.02.2016‬‬
‫‪10:00‬‬
‫נדחית‬
‫‪ .1‬תיקון מדיניות התגמול לעניין פטור לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫‪ .2‬הסמכת הנאמן לדחיית מועדים‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪100.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪95.43‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪100.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪99.92‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪98.61‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫טרפ‬
‫פורסמו‬
‫תוצאות‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫דורסל )ב‪.‬א‪.‬ז‪ (.‬בע"מ ‪1096676‬‬
‫‪132,400‬‬
‫‪1.31‬‬
‫וויטסמוק תוכנה בע"מ ‪216010‬‬
‫‪108,161‬‬
‫‪0.00‬‬
‫צנורות המזרח התיכון בע"מ‬
‫‪454017‬‬
‫החברה לישראל בע"מ ‪576017‬‬
‫‪150,399‬‬
‫‪1.74‬‬
‫‪4,771,510‬‬
‫‪3.41‬‬
‫חברה לנכסים ולבנין בע"מ ‪1,651,318 699017‬‬
‫‪2.53‬‬
‫‪25.02.2016‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪25.02.2016‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪25.02.2016‬‬
‫‪9:30‬‬
‫‪25.02.2016‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מבוטלת‬
‫מיוחדת‬
‫שנתית‬
‫‪ .2‬אישור תיקון תקנון החברה לעניין פטור לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬תיקון נוסח כתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה ודירקטורים‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬תיקון נוסח כתב התחייבות לשיפוי למנכ"ל‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור תנאי העסקה של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר יוסף גורדון‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור חידוש ועדכון התקשרותה של החברה בהסכם ניהול עם סינאל‬
‫מלל פייוויי‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‬
‫‪ .2‬אישור עדכון מדיניות תגמול של החברה‬
‫‪ .3‬אישור הענקת כתב פטור מאחריות לדירקטורית החיצונית גב' שרית‬
‫כהן‬
‫‪ .1‬אישור יעדי מענק שנתי מבוסס ביצועים למנכ"ל החברה לשנת ‪2016‬‬
‫חלף תכנית המענקים הנוכחית‬
‫‪ .1‬ונושאי משרה אישור התקשרות החברה בעסקת מסגרת לפוליסות‬
‫ביטוח אחריות דירקטורים‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אמנון ליאון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטורית מחדש ‪ -‬גב' זהבית כהן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אביעד קאופמן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר דן זיסקינד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר מיכאל בריקר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון המבקרים של החברה בעד)א(‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר רון מושקוביץ‬
‫פטרו גרופ א' ‪3190014‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪25.02.2016‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪25.02.2016‬‬
‫‪16:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫אג"ח‬
‫‪ .1‬הענקת מענק פרישה למר רפי ביסקר‪ ,‬לשעבר יו"ר דירקטוריון החברה בעד)א(‬
‫‪ .1‬חלוקת כספים והמחאת זכויות התביעה‬
‫‪ .2‬מינוי עו"ד‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫)א( הנתונים נכונים לתאריך‪26/02/2016‬‬
‫)ב( ‪ %‬אחזקה מתבסס על ערך נקוב באישורי בעלות שדווחו לפועלים סהר‬
‫)ג( ‪ %‬התמיכה בהכרעה מתבסס על דיווחי החברות‬
‫)ד( החברה שיפרה את תנאי העסקה טרם נעילת האסיפה‬
‫)ה( חוות דעת עד תאריך ‪ 1/12/2010‬נכתבו ע"י פועלים סהר )פ(‪ ,‬חוות דעת מאוחרות יותר נכתבו ע"י אנטרופי )א(‬