אומגה 27.11.2015

‫השתתפות מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ )אומגה( באסיפות כלליות מתאריך ‪ 18122013‬עד תאריך ‪18122015‬‬
‫סוגי אסיפות‬
‫אסיפת מניות‬
‫שנתית‬
‫מספר אסיפות בהשתתפות הקופה‬
‫שם החברה‬
‫אסיפת‬
‫מניות‬
‫מיוחדת‬
‫‪91‬‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪252,500‬‬
‫‪7560048‬‬
‫קבוצת גולף א‪.‬ק‪ .‬בע"מ ‪508,183 1096148‬‬
‫‪204‬‬
‫אסיפת אג"ח‬
‫אסיפת‬
‫כתבי‬
‫אופציה‬
‫‪103‬‬
‫אסיפת תעודת סל‬
‫‪0‬‬
‫סוג‬
‫‪ %‬אחזקה‬
‫תאריך האסיפה האסיפה‬
‫)ב(‬
‫‪0.28‬‬
‫‪18.12.2013‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪18.12.2013‬‬
‫‪10:00‬‬
‫בנק מזרחי טפחות בע"מ ‪695437‬‬
‫‪9,579,232‬‬
‫‪0.13‬‬
‫‪19.12.2013‬‬
‫‪10:00‬‬
‫שנתית‬
‫הבנק הבינלאומי הראשון לישראל‬
‫בע"מ ‪593038‬‬
‫‪5,797,070‬‬
‫‪0.06‬‬
‫‪23.12.2013‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫אלוני‪-‬חץ נכסים והשקעות בע"מ‬
‫‪390013‬‬
‫‪3,124,944‬‬
‫‪0.13‬‬
‫‪26.12.2013‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪0.08‬‬
‫אסיפת‬
‫יחידת‬
‫השתתפות‬
‫‪16‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫אסיפת‬
‫מניה‬
‫חברה‬
‫זרה‬
‫‪11‬‬
‫חוות דעת‬
‫)ה(‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫אג"ח ב‬
‫‪ .1‬לאשר את ההסדר עם בנק אגוד‪.‬‬
‫מיוחדת‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על‬
‫מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪.2012‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש את משרד רו"ח קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כרואי בעד)א(‬
‫חשבון המבקרים של החברה‪ ,‬והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את‬
‫שכרם‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של הדירקטורים ה"ה אבי פישר‪ ,‬דניאל שנער‪,‬‬
‫סיגליה חפץ‪ ,‬איריס בק קודנר ויוחנן לוקר כדירקטורים בחברה‪ ,‬לתקופת‬
‫כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .4‬אישור מדיניות תגמול של נושאי משרה בחברה ובכללה גם אישור‬
‫תכנית המענק השנתי למנכ"ל החברה‪ ,‬גב' אילנה קאופמן‪ ,‬אשר תהיה‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנת ‪.2012‬‬
‫סה"כ‬
‫‪0‬‬
‫הצבעת‬
‫הקופה‬
‫נגד‬
‫‪425‬‬
‫תמיכה‬
‫תמיכה‬
‫רוב‬
‫בהכרעה בהכרעה‬
‫נדרש‬
‫החלטת להצבעה ‪ %‬רגיל ‪ %‬מיוחד‬
‫)ג(‬
‫)ג(‬
‫האסיפה באסיפה‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫תנאי‬
‫העסקה‬
‫שונו )ד(‬
‫ניגוד‬
‫עניינים‬
‫בהתאם‬
‫לוועדת‬
‫ההשקעו‬
‫ת‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר משה וידמן כדירקטור בבנק‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר משה ורטהיים כדירקטור בבנק‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר צבי אפרת כדירקטור בבנק‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר רון גזית כדירקטור בבנק‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' ליאורה עופר כדירקטורית בבנק‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר מרדכי מאיר כדירקטור בבנק‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר יהונתן קפלן כדירקטור בבנק‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר יואב‪-‬אשר נחשון כדירקטור בבנק‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬דיווח כי בהתאם לתקנון הבנק )תקנה ‪ 89‬לתקנון( הדירקטורים‬
‫המכהנים בבנק ימשיכו בכהונתם‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .2‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנת ‪.2012‬‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬דיווח על שכר רו"ח מבקר לשנת ‪.2012‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של‬
‫החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר זאב בן‪-‬אשר כדירקטור חיצוני בבבנק‪,‬‬
‫בהתאם להוראות חוק החברות‪.‬‬
‫‪ .1‬תיקון טעות סופר שנפלה במדיניות התגמול של החברה מיום ‪ 4‬ביולי‬
‫‪.2013‬‬
‫‪ .2‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2012‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.26‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪93.72‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן‪ ,‬אלמגור את זהר כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' אדוה שרביט כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר אהרן נחומי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם נתן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור מינויה מחדש של גב' מרים ליבנה כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור מינויה מחדש של גב' גתית גוברמן כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫סוג‬
‫‪ %‬אחזקה‬
‫תאריך האסיפה האסיפה‬
‫)ב(‬
‫כלכלית ירושלים בע"מ ‪198010‬‬
‫‪2,646,331‬‬
‫‪0.08‬‬
‫אבנר חיפושי נפט וגז ‪ -‬שותפות‬
‫מוגבלת ‪268011‬‬
‫‪10,404,672‬‬
‫‪0.09‬‬
‫‪29.12.2013‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪30.12.2013‬‬
‫‪11:30‬‬
‫דלק קידוחים ‪ -‬שותפות מוגבלת‬
‫‪475020‬‬
‫‪9,927,449‬‬
‫‪0.07‬‬
‫‪30.12.2013‬‬
‫‪11:00‬‬
‫דלתא‪-‬גליל תעשיות בע"מ ‪2,101,018 627034‬‬
‫‪0.05‬‬
‫‪31.12.2013‬‬
‫‪16:00‬‬
‫שיכון ובינוי בע"מ ‪1081942‬‬
‫‪3,390,516‬‬
‫‪0.13‬‬
‫‪31.12.2013‬‬
‫‪10:00‬‬
‫שנתית‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫חוות דעת‬
‫)ה(‬
‫הצבעת‬
‫הקופה‬
‫תמיכה‬
‫תמיכה‬
‫רוב‬
‫בהכרעה בהכרעה‬
‫נדרש‬
‫החלטת להצבעה ‪ %‬רגיל ‪ %‬מיוחד‬
‫)ג(‬
‫)ג(‬
‫האסיפה באסיפה‬
‫תנאי‬
‫העסקה‬
‫שונו )ד(‬
‫ניגוד‬
‫עניינים‬
‫בהתאם‬
‫לוועדת‬
‫ההשקעו‬
‫ת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪99.40‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת ‪ .1‬אישור תנאי כהונתו של מר דוד )דודו( זבידה כמנכ"ל החברה‪ ,‬מבני‬
‫תעשיה בע"מ ודרבן השקעות בע"מ‪.‬‬
‫יח‪.‬השתת ‪ .1‬אישור המנעות מחלוקת רווחים עד סוף שנת ‪.2014‬‬
‫פות‬
‫‪ .2‬אישור הקמת חברה בבעלות אבנר )‪ (50%‬ודלק קידוחים )‪ (50%‬לשם‬
‫גיוס חוב משותף‪.‬‬
‫יח‪.‬השתת ‪ .1‬אישור המנעות מחלוקת רווחים עד סוף שנת ‪ 2014‬ושימוש בעודפי‬
‫מזומנים שנצברו במהלך שנת ‪.2013‬‬
‫פות‬
‫‪ .2‬אישור הקמת חברה בבעלות משותפת של השותפות )‪ (50%‬ושל דלק‬
‫קידוחים )‪ ,(50%‬לשם הנפקה עתידית של אג"ח לשוק המוסדי בארץ‬
‫מיוחדת ‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר נועם לאוטמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אייזק דבח כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק ויינשטוק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של ד"ר גדעון שטיאט כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר ישראל באום כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' ציפה כרמון כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .8‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2012‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .9‬אישור תנאי העסקתה של גב' גלוריה דבח‪ ,‬בתו של בעל השליטה‬
‫בחברה‪ ,‬בתפקידה כמנהלת מוצר )‪ (Product Manager‬בחברת בת‪.‬‬
‫‪.10‬אישור תיקון בתנאי העסקתו של מר יצחק ויינשטוק‪ ,‬המכהן כדירקטור נגד)א(‬
‫בחברה ומנהל תפעול ראשי בחברת בת של החברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2012‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪97.59‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר משה לחמני כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' אפרת פלד כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' אירית איזקסון כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר ניר זיכלינסקי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר שלום שמחון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר טל עצמון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר עידו שטרן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של‬
‫החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫רבוע כחול נדל"ן בע"מ ‪1098565‬‬
‫‪1,529,089‬‬
‫‪0.05‬‬
‫‪31.12.2013‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם שירותים עם אלון רבוע כחול ישראל‪ ,‬בעד)א(‬
‫בעלת השליטה בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪100.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫גטר גרופ בע"מ ‪1080845‬‬
‫‪155,835‬‬
‫‪0.12‬‬
‫‪05.01.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪51.75‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2012‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪1105535 .‬‬
‫‪601,842‬‬
‫‪0.28‬‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪1113034 .‬‬
‫‪910,046‬‬
‫‪0.27‬‬
‫מבני תעשיה בע"מ ‪226019‬‬
‫‪1,824,508‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪05.01.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪05.01.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪07.01.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫אג"ח א‬
‫‪100.00‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי בעד)א(‬
‫חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬מינוי נציג מטעם הנאמנים למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪99.50‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח ב‬
‫‪ .1‬מינוי נציג מטעם הנאמן למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪99.50‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫נדחית‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם כלכלית ירושלים בע"מ ודרבן השקעות‬
‫בע"מ בהסכם להקמת מטה הנהלה משותף‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪99.88‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫סוג‬
‫‪ %‬אחזקה‬
‫תאריך האסיפה האסיפה‬
‫)ב(‬
‫אלביט מערכות בע"מ ‪1081124‬‬
‫‪8,282,452‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪07.01.2014‬‬
‫‪15:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי ‪1109495‬‬
‫‪235,192‬‬
‫‪0.23‬‬
‫‪09.01.2014‬‬
‫‪10:30‬‬
‫אג"ח א‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי ‪1109503‬‬
‫‪491,613‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪09.01.2014‬‬
‫‪10:30‬‬
‫אג"ח ב‬
‫אידיבי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪7360019‬‬
‫ישאל אמלט השקעות )‪(1993‬‬
‫בע"מ ‪1082007‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2.22‬‬
‫‪5,633‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪12.01.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪12.01.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫אג"ח‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪270,750‬‬
‫‪7560048‬‬
‫הפניקס אחזקות בע"מ ‪767012‬‬
‫‪2,913,657‬‬
‫מיוחדת‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .2‬אישור תשלום דמי ניהול לתקופה של שלושה חודשים ומענק פרישה‬
‫למנכ"ל החברה היוצא‪ ,‬מר משה מורג‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה על‪ -‬פי תיקון ‪ 20‬לחוק‬
‫החברות‪.‬‬
‫חוות דעת‬
‫)ה(‬
‫הצבעת‬
‫הקופה‬
‫תמיכה‬
‫תמיכה‬
‫רוב‬
‫בהכרעה בהכרעה‬
‫נדרש‬
‫החלטת להצבעה ‪ %‬רגיל ‪ %‬מיוחד‬
‫)ג(‬
‫)ג(‬
‫האסיפה באסיפה‬
‫תנאי‬
‫העסקה‬
‫שונו )ד(‬
‫ניגוד‬
‫עניינים‬
‫בהתאם‬
‫לוועדת‬
‫ההשקעו‬
‫ת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪97.88‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיווח על ידי הנאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬הסמכת הנאמן לנקיטת הליכים והגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיווח על ידי הנאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬הסמכת הנאמן לנריטת הליכים והגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור הכללת כל הדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים בחברה‪,‬‬
‫לרבות הדירקטורים הנמנים על בעלי השליטה בחברה‪ ,‬נכון למועד זה‪,‬‬
‫‪ .3‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2012‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן להמליץ לנאמנים להסדר על מינוי יו"ר הדירקטוריון‪ .‬אין חוו"ד)א(‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויים מחדש של ה"ה גלי ליברמן‪ ,‬ערן מיטל‪ ,‬אמיר איל וגב'‬
‫מירב פיטוסי כדירקטורים בחברה‬
‫‪ .5‬אישור מינויו לראשונה של משרד עמית חלפון כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור את מדיניות התגמול‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪100.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪0.28‬‬
‫‪13.01.2014‬‬
‫‪18:00‬‬
‫אג"ח ב‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪0.04‬‬
‫‪13.01.2014‬‬
‫‪16:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר רוני מליניאק כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.99‬‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪16.01.2014‬‬
‫‪10:30‬‬
‫‪16.01.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪21.01.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .2‬אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שלבעל‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬אין עניין אישי בהענקתם‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שלבעל‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬עניין אישי בהענקתם‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור תיקון הרכיב הקבוע בהסכם העסקתו של מר אייל לפידות מנכ"ל בעד)א(‬
‫החברה‪ ,‬בהתאם למדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .5‬אישור תיקון מנגנון המענק השנתי בהסכם העסקתו של מר אייל‬
‫לפידות מנכ"ל החברה‪ ,‬בהתאם למדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר מודי פלד כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪89.81‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.20‬‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ ‪2590248‬‬
‫‪2,717,528‬‬
‫‪0.04‬‬
‫חברת השקעות דיסקונט בע"מ‬
‫‪639013‬‬
‫מזור רובוטיקה בע"מ ‪1106855‬‬
‫‪2,299,392‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪1,408,298‬‬
‫‪0.33‬‬
‫נדחית‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם פשרה‪.‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור הענקת מענק למר אורי הדומי מנכ"ל החברה בעקבות השלמת‬
‫ההנפקה בחודש נובמבר ‪.2013‬‬
‫‪ .3‬אישור עידכון הסכם העסקתו של המנכ"ל‪ ,‬מר אורי הדומי‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫קבוצת דלק בע"מ ‪1084128‬‬
‫‪15,873,410‬‬
‫‪0.06‬‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת‬
‫בע"מ ‪230011‬‬
‫‪16,271,486‬‬
‫‪0.01‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫‪1091354‬‬
‫‪1,671,067‬‬
‫‪0.09‬‬
‫‪22.01.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪27.01.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪02.02.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫נדחית‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪90.29‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור הענקת מענק לגב' שרון לויטה‪ ,‬סמנכ"לית הכספים של החברה‬
‫בעקבות השלמת ההנפקה בחודש נובמבר ‪.2013‬‬
‫‪ .1‬לאשר את ההתקשרות של "דלק ישראל" עם חברת אורלי אנרגיה ומר‬
‫אבי ללבסקי‪ ,‬אחיה של גב' חיה שרון תשובה )אשתו של מר יצחק תשובה‪,‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק אידלמן כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.45‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור רכישת ממירים‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.67‬‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור רכישת ספקי כח‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.67‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם אפריקה השקעות‪,‬‬
‫בעלת השליטה בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪77.28‬‬
‫בעד)א(‬
‫√‬
‫√‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫סוג‬
‫‪ %‬אחזקה‬
‫תאריך האסיפה האסיפה‬
‫)ב(‬
‫הפועלים הנפקות בע"מ ‪1940428‬‬
‫‪752,222‬‬
‫‪0.34‬‬
‫הפועלים הנפקות בע"מ ‪1940436‬‬
‫‪1,023,133‬‬
‫‪0.35‬‬
‫מזרחי טפחות חברה להנפקות‬
‫בע"מ ‪2310076‬‬
‫צים שרותי ספנות סדרה ב'‬
‫‪6510028‬‬
‫אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ‬
‫‪5010129‬‬
‫‪571,296‬‬
‫‪1.67‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2.03‬‬
‫‪928,240‬‬
‫‪0.60‬‬
‫‪04.02.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪04.02.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪04.02.2014‬‬
‫‪11:30‬‬
‫‪04.02.2014‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪09.02.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אג"ח‬
‫אג"ח‬
‫אג"ח‬
‫אג"ח‬
‫מיוחדת‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫חוות דעת‬
‫)ה(‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור מינויו של החברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע"מ כנאמן‬
‫למחזיקי תעודות התחייבות )סדרה יב'( של החברה‪ ,‬חלף יובנק חברה‬
‫‪ .1‬אישור מינויו של החברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע"מ כנאמן בעד)א(‬
‫למחזיקי תעודות התחייבות )סדרה יג'( של החברה‪ ,‬חלף יובנק חברה‬
‫לנאמנויות בע"מ‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו של משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי בעד)א(‬
‫כתבי ההתחייבות )סדרה ‪ (31‬של החברה‪ ,‬חלף יובנק חברה לנאמנויות‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬הצגת מזכר ההבנות הבלתי מחייב‪.‬‬
‫בנק לאומי לישראל בע"מ ‪604611‬‬
‫‪20,482,362‬‬
‫‪0.17‬‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪611012‬‬
‫בנק הפועלים בע"מ ‪662577‬‬
‫‪1,282,301‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪11.02.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪11.02.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪11.02.2014‬‬
‫‪13:30‬‬
‫‪13.02.2014‬‬
‫‪14:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪25,413,226‬‬
‫‪0.17‬‬
‫שיכון ובינוי בע"מ ‪1081942‬‬
‫‪3,484,931‬‬
‫‪0.10‬‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי ‪1109495‬‬
‫‪233,181‬‬
‫‪0.23‬‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי ‪1109503‬‬
‫‪495,121‬‬
‫‪0.17‬‬
‫‪5,650,588‬‬
‫הבנק הבינלאומי הראשון לישראל‬
‫בע"מ ‪593038‬‬
‫רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה ‪2,796,845‬‬
‫‪ 2006‬בע"מ ‪1104249‬‬
‫‪0.06‬‬
‫‪0.14‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪73.97‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור תנאי כהונה והעסקה של מר אבירם גלעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור תנאי כהונה והעסקה של גב' אשבול שולמית‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות התגמול בגין שנת ‪.2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪67.67‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מדיניות התגמול בגין השנים ‪.2014-2016‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪67.67‬‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור החלת מדיניות התגמול לעניין המענק השנתי ביחס ליו"ר‬
‫הדירקטוריון לשנת ‪.2013‬‬
‫‪ .4‬אישור החלת מדיניות התגמול לעניין המענקים השנתיים ביחס ליו"ר‬
‫הדירקטוריון לכל אחת מהשנים ‪.2014-2016‬‬
‫‪ .5‬אישור החלטה בקשר עם תנאי הפרישה של המנכ"ל הראשי‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪68.51‬‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור החלת מדיניות התגמול לעניין המענקים השנתיים ביחס למנכ"ל בעד)א(‬
‫הראשי לשנת ‪.2013‬‬
‫‪ .7‬אישור החלת מדיניות התגמול לעניין המענקים השנתיים ביחס למנכ"ל בעד)א(‬
‫הראשי לכל אחת מהשנים ‪.2014-2016‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .8‬אישור תיקון תקנון‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪68.84‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪68.84‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור הגדלת ההון הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .1‬אישור שינוי תקנון ההתאגדות של החברה‪ ,‬באופן שיאפשר הענקת‬
‫כתבי שיפוי לנושאי משרה הנמנים עם בעל השליטה וקרובו והתאמת‬
‫השיפוי של נושאי משרה מכהנים לשיפוי שמוצע ביחס לבעל השליטה‬
‫וקרובו‬
‫אישור הענקת כתבי שיפוי לנושאי משרה אשר נמנים עם בעל השליטה נגד)א(‬
‫‪.2‬‬
‫וקרובו‬
‫‪ .3‬התאמת כתבי השיפוי אשר הוענקו לנושאי משרה אשר אינם נמנים עם נגד)א(‬
‫בעל השליטה וקרוב‪ ,‬לנוסח כתב השיפוי המוצע לבעל השליטה וקרובו‬
‫‪ .4‬אישור מינוי מחדש של מר אבירם גלעד כדירקטור חיצוני בחברה‪,‬‬
‫לתקופה של שלוש שנים החל מיום אישור המינוי באסיפה הכללית‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .5‬אישור מינוי מחדש של גב' אשבול שולמית כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪ ,‬לתקופה של שלוש שנים החל מיום אישור המינוי באסיפה הכללית‬
‫‪11.02.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫מיוחדת‬
‫הצבעת‬
‫הקופה‬
‫תמיכה‬
‫תמיכה‬
‫רוב‬
‫בהכרעה בהכרעה‬
‫נדרש‬
‫החלטת להצבעה ‪ %‬רגיל ‪ %‬מיוחד‬
‫)ג(‬
‫)ג(‬
‫האסיפה באסיפה‬
‫תנאי‬
‫העסקה‬
‫שונו )ד(‬
‫ניגוד‬
‫עניינים‬
‫בהתאם‬
‫לוועדת‬
‫ההשקעו‬
‫ת‬
‫דיון‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות התגמול לנושאי המשרה של הבנק‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪83.23‬‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מינוי יוסף אלשייך כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.25‬‬
‫√‬
‫אג"ח א‬
‫‪ .1‬דיווח על ידי החברה והיועץ הכלכלי של הנאמנים ומחזיקי האגח בקשר אין חוו"ד)א(‬
‫עם הליכי הסדר החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .2‬דיון בנושאים נוספים שיועלו‪.‬‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫‪13.02.2014‬‬
‫‪14:00‬‬
‫אג"ח ב‬
‫‪ .1‬מתן דיווח על ידי החברה והיועץ הכלכלי של הנאמנים ומחזיקי אגרות‬
‫החוב בקשר עם הליכי הסדר החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬דיון בנושאים נוספים שיועלו באסיפה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫‪16.02.2014‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪16.02.2014‬‬
‫‪11:30‬‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪86.53‬‬
‫√‬
‫שנתית‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר אורי זזון כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.80‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר ארז חוג'ה כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.54‬‬
‫√‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫סוג‬
‫‪ %‬אחזקה‬
‫תאריך האסיפה האסיפה‬
‫)ב(‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫חוות דעת‬
‫)ה(‬
‫כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ‬
‫‪1104280‬‬
‫‪1,103,974‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪16.02.2014‬‬
‫‪12:30‬‬
‫מיוחדת‬
‫בנק דיסקונט לישראל בע"מ‬
‫‪691212‬‬
‫‪6,787,972‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪17.02.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫החברה לישראל בע"מ ‪576017‬‬
‫‪14,650,183‬‬
‫‪0.05‬‬
‫‪18.02.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪ .2‬אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל הבנק הנכנסת‪ ,‬גב' לילך‬
‫אשר‪-‬טופילסקי‪.‬‬
‫‪ .3‬תיקון תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר הדירקטוריון בנושא גילום מס‬
‫בגין הרכב‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור הגדלת ההון הרשום של הבנק ותיקון תזכיר ותקנון הבנק‬
‫בהתאם‪.‬‬
‫‪1 .1‬דיון בדוחות התקופתי לשנת ‪2012‬‬
‫‪18.02.2014‬‬
‫‪10:30‬‬
‫‪24.02.2014‬‬
‫‪16:30‬‬
‫תעודת‬
‫סל‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר ארז ויגודמן‪ ,‬נשיא ומנכ"ל החברה נגד)א(‬
‫המיועד‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור תיקון והארכת תקופת הסכם ההעסקה הנוכחי של מנכ"ל‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור הקצאת ניירות ערך למנכ"ל החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נדחית‬
‫פסגות תעודות סל בע"מ ‪0 1099522‬‬
‫‪4.92‬‬
‫טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ‬
‫‪629014‬‬
‫‪148,221,155‬‬
‫‪0.02‬‬
‫הפניקס אחזקות בע"מ ‪767012‬‬
‫‪2,870,909‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪25.02.2014‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪1.54‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫‪1091354‬‬
‫‪1,576,726‬‬
‫‪0.09‬‬
‫‪25.02.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪25.02.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬
‫‪1104629‬‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬
‫‪1109420‬‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬
‫‪1118769‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪25.02.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪25.02.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪25.02.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫פסגות תעודות סל בע"מ ‪0 1096601‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫מיוחדת‬
‫נדחית‬
‫נדחית‬
‫נדחית‬
‫הצבעת‬
‫הקופה‬
‫תמיכה‬
‫תמיכה‬
‫רוב‬
‫בהכרעה בהכרעה‬
‫נדרש‬
‫החלטת להצבעה ‪ %‬רגיל ‪ %‬מיוחד‬
‫)ג(‬
‫)ג(‬
‫האסיפה באסיפה‬
‫תנאי‬
‫העסקה‬
‫שונו )ד(‬
‫ניגוד‬
‫עניינים‬
‫בהתאם‬
‫לוועדת‬
‫ההשקעו‬
‫ת‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2012‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מיניו מחדש של מר אבי פישר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מיניו מחדש של מר יונתן קפלן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מיניו מחדש של פרופ' גבריאל ברבש כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' סיגליה חפץ כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬
‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר שמואל רובינשטיין כדירקטור חיצוני בחברה‪ .‬בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪99.99‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור הארכת כהונת משרד סומך חייקין ושות' )‪ (KPMG‬כרו"ח‬
‫המבקרים של החברה‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר רון מושקוביץ כיו"ר הדירקטוריון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר אמנון ליאון כדירקטור‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר איתן רף כדירקטור‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר זאב נהרי כדירקטור‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינויה מחדש של גב' זהבית כהן כדירקטורית‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬מינויו מחדש של מר יואב דופלט כדירקטור‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬מינויו מחדש של מר אביעד קאופמן כדירקטור‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬מינויו מחדש של מר מיכאל בריקר כדירקטור‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.11‬מינויו מחדש של מר דן זיסקינד כדירקטור‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.12‬אישור תנאי כהונה לדירקטורים‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪89.74‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של מר אברהם מירון כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪97.94‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינויה של גב' לאה נס כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫סוג‬
‫‪ %‬אחזקה‬
‫תאריך האסיפה האסיפה‬
‫)ב(‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬
‫‪1122795‬‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬
‫‪1123652‬‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬
‫‪1120195‬‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬
‫‪1116060‬‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬
‫‪1117399‬‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬
‫‪1126465‬‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬
‫‪1122787‬‬
‫הפניקס אחזקות בע"מ ‪767012‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪2,760,662‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪25.02.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪25.02.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪25.02.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪25.02.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪25.02.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪25.02.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪25.02.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪26.02.2014‬‬
‫‪16:00‬‬
‫נדחית‬
‫נדחית‬
‫נדחית‬
‫נדחית‬
‫נדחית‬
‫נדחית‬
‫נדחית‬
‫שנתית‬
‫רבוע כחול נדל"ן בע"מ ‪1098565‬‬
‫‪1,683,505‬‬
‫‪0.05‬‬
‫‪26.02.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫אידיבי אחזקות א' ‪7360019‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2.22‬‬
‫‪03.03.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אג"ח‬
‫אבוג'ן בע"מ ‪1105055‬‬
‫‪1,571,968‬‬
‫‪0.17‬‬
‫‪11.03.2014‬‬
‫‪17:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪0.10‬‬
‫‪12.03.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪12.03.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫‪13.03.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪17.03.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של יובנק חברה לנאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי תעודות‬
‫הסל‪ ,‬במקום קסלמן פי‪ .‬דאבליו‪ .‬סי רישומים ונאמנויות ‪ 1988‬בע"מ‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2012‬‬
‫חוות דעת‬
‫)ה(‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬רואי חשבון‪,‬‬
‫כרואה חשבון מבקרים של החברה‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של ד"ר משה ברקת כיו"ר הדירקטוריון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר אבי הראל כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם יתרות כספיות בינה לבין אלון רבוע‬
‫כחול ישראל בע"מ‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר דוד ויסמן כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נדחה‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק בדר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אורי בוגומילסקי כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' אורית ארליכמן כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו של משרד רו"ח קסלמן את קסלמן )‪ (PWC‬כרו"ח המבקר בעד)א(‬
‫של החברה‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .7‬דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן‬
‫עבור שירותים נוספים בשנת ‪2012‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .8‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2012‬‬
‫‪ .1‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בדבר הבטוחה העיקרית והמשלימה אין חוו"ד)א(‬
‫ חלופה א'‪.‬‬‫‪ .2‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בדבר הבטוחה העיקרית והמשלימה אין חוו"ד)א(‬
‫ חלופה ב'‪.‬‬‫‪ .3‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בדבר הבטוחה העיקרית והמשלימה אין חוו"ד)א(‬
‫ נמנע‪.‬‬‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר עקיבא מוזס כדירקטור בחברה לתקופת בעד)א(‬
‫כהונה בת שנה אחת‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬אישור מינויו לראשונה של מר זיו קופ כדירקטור בחברה לתקופת‬
‫כהונה בת שנה אחת‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪ .‬בעד)א(‬
‫רציו חיפושי נפט )‪ - (1992‬שותפות ‪3,624,471‬‬
‫מוגבלת ‪394015‬‬
‫בנק הפועלים בע"מ ‪662577‬‬
‫‪24,590,641‬‬
‫אידיבי א' ‪7360019‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2.22‬‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי ‪1109495‬‬
‫‪243,429‬‬
‫‪0.23‬‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת‬
‫בע"מ ‪230011‬‬
‫‪15,058,518‬‬
‫‪0.09‬‬
‫‪19.03.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫נדחית‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור הענקת אופציות למר עקיבא מוזס‪ ,‬ככל שמינויו בסעיף ‪ 1‬לעיל‬
‫יאושר‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור הענקת אופציות למר זיו קופ‪ ,‬ככל שמינויו בסעיף ‪ 2‬לעיל יאושר‪ .‬בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מענק חד פעמי בסך ‪ 217‬אלף דולר למר עופר חביב מנכ"ל‬
‫החברה בגין הנפקת מניות החברה בארה"ב‪.‬‬
‫יח‪.‬השתת ‪ .1‬לאשר‪ ,‬בהחלטה מיוחדת‪ ,‬הגדלת הון השותפות וביצוע גיוס הון‪.‬‬
‫פות‬
‫מיוחדת ‪ .1‬מינויו מחדש של מר יוסף ירום לכהונת דירקטור בבנק‪ ,‬כשהוא נחשב‬
‫ל"דירקטור חיצוני" כמשמעות ביטוי זה בהוראות ניהול בנקאי תקין ‪301‬‬
‫‪ .1‬להנחות את הנאמן לאשר את הסכם הפשרה‪.‬‬
‫אג"ח‬
‫אג"ח א‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫‪0.17‬‬
‫הצבעת‬
‫הקופה‬
‫תמיכה‬
‫תמיכה‬
‫רוב‬
‫בהכרעה בהכרעה‬
‫נדרש‬
‫החלטת להצבעה ‪ %‬רגיל ‪ %‬מיוחד‬
‫)ג(‬
‫)ג(‬
‫האסיפה באסיפה‬
‫תנאי‬
‫העסקה‬
‫שונו )ד(‬
‫ניגוד‬
‫עניינים‬
‫בהתאם‬
‫לוועדת‬
‫ההשקעו‬
‫ת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪86.79‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬הסמכת הנאמן לדחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור תוספת למדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪92.87‬‬
‫√‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫סוג‬
‫‪ %‬אחזקה‬
‫תאריך האסיפה האסיפה‬
‫)ב(‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .2‬אישור יעדי תגמול מותנה ביצועים )יעדים למענק השנתי( למנכ"ל‬
‫החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪92.45‬‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪95.19‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬הצעה נוספת לדחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם יתרות כספיות בינה לבין אלון רבוע‬
‫כחול ישראל בע"מ‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר דוד ויסמן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪97.30‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫פטרוכימיים ב' ‪7560048‬‬
‫‪240,300‬‬
‫‪0.28‬‬
‫‪19.03.2014‬‬
‫‪16:00‬‬
‫אג"ח ב‬
‫רבוע כחול נדל"ן בע"מ ‪1098565‬‬
‫‪1,683,505‬‬
‫‪0.05‬‬
‫‪19.03.2014‬‬
‫‪13:00‬‬
‫נדחית‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי ‪1109503‬‬
‫‪513,171‬‬
‫‪0.17‬‬
‫‪19.03.2014‬‬
‫‪18:00‬‬
‫אג"ח ב‬
‫‪24.03.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪25.03.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר עודד דגני כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫מיוחדת‬
‫החברה לישראל בע"מ ‪576017‬‬
‫‪14,095,893‬‬
‫בנק מזרחי טפחות בע"מ ‪695437‬‬
‫‪9,959,083‬‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת‬
‫בע"מ ‪230011‬‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪1105535 .‬‬
‫‪15,612,126‬‬
‫‪0.09‬‬
‫‪486,531‬‬
‫‪0.25‬‬
‫‪27.03.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪31.03.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪1113034 .‬‬
‫‪854,464‬‬
‫‪0.19‬‬
‫‪31.03.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫אג"ח ב‬
‫כלכלית ירושלים בע"מ ‪198010‬‬
‫‪2,723,383‬‬
‫‪0.00‬‬
‫אידיבי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪7360019‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2.22‬‬
‫‪02.04.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪03.04.2014‬‬
‫‪17:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫ישראמקו נגב ‪ 2‬שותפות מוגבלת‬
‫‪232017‬‬
‫מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים‬
‫בע"מ ‪1081165‬‬
‫מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים‬
‫בע"מ ‪1081165‬‬
‫הפניקס אחזקות בע"מ ‪767012‬‬
‫‪9,506,977‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪5,942,535‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪6,245,116‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪3,048,653‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪08.04.2014‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪13.04.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫‪13.04.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪24.04.2014‬‬
‫‪15:00‬‬
‫√‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק בדר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אורי בוגומילסקי כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' אורית ארליכמן כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו של משרד רו"ח קסלמן את קסלמן )‪ (PWC‬כרו"ח המבקר בעד)א(‬
‫של החברה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.98‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.76‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫‪ .2‬הסמכת הנאמן לדחיית מועדים‪.‬‬
‫‪0.05‬‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫‪ .7‬דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן‬
‫עבור שירותים נוספים בשנת ‪2012‬‬
‫‪ .8‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2012‬‬
‫‪0.12‬‬
‫חוות דעת‬
‫)ה(‬
‫הצבעת‬
‫הקופה‬
‫תמיכה‬
‫תמיכה‬
‫רוב‬
‫בהכרעה בהכרעה‬
‫נדרש‬
‫החלטת להצבעה ‪ %‬רגיל ‪ %‬מיוחד‬
‫)ג(‬
‫)ג(‬
‫האסיפה באסיפה‬
‫תנאי‬
‫העסקה‬
‫שונו )ד(‬
‫ניגוד‬
‫עניינים‬
‫בהתאם‬
‫לוועדת‬
‫ההשקעו‬
‫ת‬
‫‪ .1‬אישור מענק חד פעמי בגין שנת ‪ 2012‬למר יעקב פרי )"יו"ר‬
‫הדירקטוריון הקודם"( בגובה ‪ 615‬אלפי ש"ח‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות בפוליסה לביטוח אחריות הדירקטורים ונושאי‬
‫המשרה האחרים‪ ,‬בבנק ובחברות באשכול הבנק במסגרתה יבוטחו גם‬
‫נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בבנק וכן המנהל הכללי של הבנק‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור חלוקת דיבידנד שוטף‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪62.10‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח א‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר מאיר יעקובסון כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫קבלת‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫בעד‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן להסכים לבקשת שכר הטרחה שהתבקשה על ידי‬
‫אג"ח‬
‫נאמני ההסדר‪.‬‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן להתנגד לבקשת שכר הטרחה שהתבקשה על ידי‬
‫נאמני ההסדר‪.‬‬
‫יח‪.‬השתת ‪ .1‬סקירה כללית‪.‬‬
‫פות‬
‫‪ .1‬אישור תנאי העסקה של מר עופר אליהו‪ ,‬מנכ"ל מגדל ביטוח החל מיום‬
‫נדחית‬
‫‪11.2.2014.‬‬
‫‪ .2‬אישור תנאי העסקה של הגב' ענת לוין‪ ,‬מנכ"ל החברה החל מיום‬
‫‪1.2.2014.‬‬
‫‪ .3‬אישור תשלום מענק מיוחד למר יונל כהן‪ ,‬מנכ"ל החברה ומנכ"ל מגדל‬
‫ביטוח עד ליום ‪31.12.2013.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אייל בן שלוש כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪99.99‬‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪62.59‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪68.63‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.99‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור חלוקת דיבידנד בסך של ‪ 200‬מ' ש"ח לבעלי המניות בחברה‪.‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור ביצוע איחוד של הון המניות הרשום והמונפק של החברה‪ ,‬באופן בעד)א(‬
‫שכל אחת ממניות החברה בנות ‪ 5‬ש"ח ערך נקוב כל אחת תפוצל לחמש‬
‫‪ .2‬אישור קבלת החלטה בדבר תיקון תזכיר ההתאגדות של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪99.27‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪99.27‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור קבלת החלטה בדבר תיקון תקנון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪99.27‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור תיקון תקנון ההתאגדות של החברה בדבר תוקף פעולות ואישור‬
‫עסקאות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪236,150‬‬
‫‪7560048‬‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת ‪16,662,648‬‬
‫בע"מ ‪230011‬‬
‫סוג‬
‫‪ %‬אחזקה‬
‫תאריך האסיפה האסיפה‬
‫)ב(‬
‫‪0.28‬‬
‫‪0.09‬‬
‫‪27.04.2014‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪30.04.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫אג"ח ב‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה של שנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר שאול אלוביץ' כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר אור אלוביץ' כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫‪ .4‬מינויה מחדש של גב' אורנה אלוביץ'‪-‬פלד כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר עמיקם שורר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר פליקס כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינויו מחדש של מר רמי נומקין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬מינויו מחדש של מר אלדד בן‪-‬משה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬מינויו מחדש של מר ד"ר יהושע רוזנצוויג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬מינוי משרד רואי חשבון סומך חייקין ושות' לשנת ‪ 2014‬והסמכת‬
‫הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪.11‬אישור הענקת בונוס למנכ"ל החברה הקודם‪ ,‬מר אבי גבאי‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר יאיר המבורגר כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר גדעון המבורגר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר יואב מנור כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינויו מחדש של מר דורון כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫התקי‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫הראל השקעות בביטוח ושרותים‬
‫פיננסים בע"מ ‪585018‬‬
‫‪4,488,144‬‬
‫‪0.08‬‬
‫אמפל אמריקן ב' חש ‪1125624‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪30.04.2014‬‬
‫‪13:30‬‬
‫אג"ח ב‬
‫חש ‪1/12‬‬
‫‪ .1‬הסמכת הנאמנים להתקשרות בהסכמים עם הנאמן ‪ 7CH‬של אמפל‪.‬‬
‫מליסרון בע"מ ‪323014‬‬
‫‪3,880,160‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪01.05.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪01.05.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪08.05.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬מינויו לראשונה של מר שלמה שרף כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫‪0.28‬‬
‫‪1,370,020‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪08.05.2014‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪11.05.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪3,085,440‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪13.05.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫החברה לישראל בע"מ ‪576017‬‬
‫‪15,127,488‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ ‪281014‬‬
‫‪39,311,914‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪236,150‬‬
‫‪7560048‬‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪611012‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ ‪2590248‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫√‬
‫‪30.04.2014‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪0.04‬‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫√‬
‫שנתית‬
‫‪0.05‬‬
‫חוות דעת‬
‫)ה(‬
‫הצבעת‬
‫הקופה‬
‫תמיכה‬
‫תמיכה‬
‫רוב‬
‫בהכרעה בהכרעה‬
‫נדרש‬
‫החלטת להצבעה ‪ %‬רגיל ‪ %‬מיוחד‬
‫)ג(‬
‫)ג(‬
‫האסיפה באסיפה‬
‫תנאי‬
‫העסקה‬
‫שונו )ד(‬
‫ניגוד‬
‫עניינים‬
‫בהתאם‬
‫לוועדת‬
‫ההשקעו‬
‫ת‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה ליום ‪ 31.12.2013‬ובדוח‬
‫הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש את סומך חייקין‪ ,‬רואי חשבון ‪ KPMG‬כרואי חשבון‬
‫מבקרים של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.82‬‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪79.71‬‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬התקשרות החברה ב‪ Registration Rights Agreement -‬עם בעלת‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬החברה לישראל‪ ,‬ועם חברות הקשורות לבעלת‬
‫‪ .2‬מעבר ממתכונת דיווח בהתאם להוראות פרק ו' לחוק ניירות ערך‪,‬‬
‫למתכונת דיווח בהתאם להוראות פרק ה' ‪ 3‬לחוק ניירות ערך‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות בפוליסת ביטוח חדשה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.46‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.26‬‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪95.09‬‬
‫√‬
‫אג"ח ב‬
‫מיוחדת‬
‫נדחית‬
‫‪ .1‬דיון וקבלת החלטה בדבר התנגדות מחזיקי אגרות החוב מהסדרה‬
‫הרלוונטית לאופן סיווג הנושים כפי שהוצג בבקשת החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור תכנית מענקים למנכ"ל החברה‪ ,‬מר אברהם נובוגרוצקי‪ ,‬לשנת‬
‫‪.2014‬‬
‫‪ .2‬אישור תכנית מענקים לסגן יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר נדב גרינשפון‪,‬‬
‫לשנת ‪.2014‬‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪95.37‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪79.23‬‬
‫‪ .2‬אישור תיקון תקנון החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫סוג‬
‫‪ %‬אחזקה‬
‫תאריך האסיפה האסיפה‬
‫)ב(‬
‫אבוג'ן בע"מ ‪1105055‬‬
‫‪1,673,183‬‬
‫‪0.15‬‬
‫‪14.05.2014‬‬
‫‪15:00‬‬
‫שנתית‬
‫נייס סיסטמס בע"מ ‪273011‬‬
‫‪9,681,802‬‬
‫‪0.07‬‬
‫‪27.05.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫חוות דעת‬
‫)ה(‬
‫הצבעת‬
‫הקופה‬
‫תמיכה‬
‫תמיכה‬
‫רוב‬
‫בהכרעה בהכרעה‬
‫נדרש‬
‫החלטת להצבעה ‪ %‬רגיל ‪ %‬מיוחד‬
‫)ג(‬
‫)ג(‬
‫האסיפה באסיפה‬
‫תנאי‬
‫העסקה‬
‫שונו )ד(‬
‫ניגוד‬
‫עניינים‬
‫בהתאם‬
‫לוועדת‬
‫ההשקעו‬
‫ת‬
‫‪ .1‬תיקון סעיפים ‪ 19‬ו‪ 21-‬בתקנון החברה‪ ,‬הנוגעים למנגנון הדירקטוריון‬
‫המדורג‪.‬‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר מרטין גרסטל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר ליאון רקאנטי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כרואה‬
‫החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור מענק בסך ‪ 160‬א' דולר לנשיא ומנכ"ל החברה‪ ,‬מר עופר חביב‪ ,‬בעד)א(‬
‫בגין שנת ‪.2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר דוד קוסטמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף עצמון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר רימון בן שאול כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יהושע )שוקי( ארליך כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר לאו אופטיקר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר ג'וזף )ג'ו( קאוון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור הענקת אופציות לדירקטורים שאינם מנהלים בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור תגמול למנהל הכללי של החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫רבוע כחול נדל"ן בע"מ ‪1098565‬‬
‫‪1,606,593‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪27.05.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫נדחית‬
‫‪ .1‬אישור עדכון שכרו החודשי של מנכ"ל החברה ואישור מתן מענק ‪,‬‬
‫למנכ"ל החברה בגין שנת ‪.2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪90.26‬‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור מינויים של משרד רו"ח קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי וקסירר‪ ,‬חברי ארנסט בעד)א(‬
‫אנד ינג העולמית‪ ,‬לרואי החשבון של החברה עד לאסיפה הכללית‬
‫השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את‬
‫שכרם‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪.10‬דיון הצגת הדו"חות הכספיים לשנת ‪.2013‬‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי ‪1109503‬‬
‫‪529,238‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪28.05.2014‬‬
‫‪16:00‬‬
‫אג"ח ב‬
‫‪ .1‬דיווח‪-‬אסיפת התייעצות‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי ‪1109495‬‬
‫‪250,270‬‬
‫‪0.23‬‬
‫‪28.05.2014‬‬
‫‪16:00‬‬
‫אג"ח א‬
‫‪ .1‬דיווח‪-‬אסיפת התייעצות‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪236,150‬‬
‫‪7560048‬‬
‫‪0.28‬‬
‫‪01.06.2014‬‬
‫‪13:00‬‬
‫אג"ח ב‬
‫‪ .1‬דיון ודיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪0.00‬‬
‫‪02.06.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אג"ח‬
‫‪05.06.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪05.06.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪10.06.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪10.06.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מניב ראשון בע"מ ‪1092477‬‬
‫‪0‬‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי ‪1109495‬‬
‫‪256,178‬‬
‫‪0.93‬‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי ‪1109503‬‬
‫‪536,661‬‬
‫‪0.00‬‬
‫צים שרותי ספנות ב' ‪6510028‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫בנק מזרחי טפחות בע"מ ‪695437‬‬
‫‪10,685,186‬‬
‫‪0.11‬‬
‫שטראוס גרופ בע"מ ‪746016‬‬
‫‪6,822,149‬‬
‫‪0.05‬‬
‫‪12.06.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬מינוי הרמטיק כנאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫התקי‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬שינוי סעיף ‪ 17‬לאיגרת החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬שינוי סעיף ‪ 33.9‬לאגרת החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח א‬
‫‪ .1‬אישור הסדר‪.‬‬
‫אג"ח ב‬
‫‪ .1‬אישור ההסדר‪.‬‬
‫נמשכת‬
‫‪ .1‬אישור הסדר‪.‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בבנק‪.‬‬
‫שנתית‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪79.58‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.13‬‬
‫√‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫טטרם‬
‫ננעלה‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪73.25‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל הבנק‪ ,‬מר אלדד פרשר‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪72.36‬‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור רכיב שיקול הדעת במענק הכספי ליו"ר הדירקטוריון‪ ,‬מר משה‬
‫וידמן‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנה‬
‫שהסתיימה ביום ‪31.12.2013.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של משרד סומך חייקין )‪ (KPMG‬כרואה החשבון‬
‫המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' עופרה שטראוס כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.21‬‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪88.41‬‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של פרופ' אריה עובדיה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪87.15‬‬
‫√‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫סוג‬
‫‪ %‬אחזקה‬
‫תאריך האסיפה האסיפה‬
‫)ב(‬
‫אופקו הלת'‪ ,‬אינק ‪1129543‬‬
‫‪12,529,230‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪12.06.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫שנתית‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי ‪1109503‬‬
‫‪534,983‬‬
‫‪0.25‬‬
‫‪16.06.2014‬‬
‫‪14:00‬‬
‫אג"ח ב‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי ‪1109495‬‬
‫‪260,003‬‬
‫‪0.93‬‬
‫‪17.06.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫אג"ח א‬
‫קמהדע בע"מ ‪1094119‬‬
‫‪1,644,481‬‬
‫‪0.09‬‬
‫‪19.06.2014‬‬
‫‪15:00‬‬
‫שנתית‬
‫נובה מכשירי מדידה בע"מ‬
‫‪1084557‬‬
‫‪999,713‬‬
‫‪0.06‬‬
‫‪24.06.2014‬‬
‫‪17:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫חוות דעת‬
‫)ה(‬
‫הצבעת‬
‫הקופה‬
‫תמיכה‬
‫תמיכה‬
‫רוב‬
‫בהכרעה בהכרעה‬
‫נדרש‬
‫החלטת להצבעה ‪ %‬רגיל ‪ %‬מיוחד‬
‫)ג(‬
‫)ג(‬
‫האסיפה באסיפה‬
‫תנאי‬
‫העסקה‬
‫שונו )ד(‬
‫ניגוד‬
‫עניינים‬
‫בהתאם‬
‫לוועדת‬
‫ההשקעו‬
‫ת‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר דוד מושביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪87.71‬‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של ד"ר מיכאל אנגל כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪94.93‬‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויה מחדש של פרופ' דפנה שוורץ כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר פיליפ פרוסט כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪91.07‬‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויה מחדש של גב' ג'יין סייאו כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר סטיבן רובין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר רוברט ברון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר תומס בייר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של דימיטרי קולוסוב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של ריצ'רד לרנר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר ג'ון פגנלי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר ריצ'רד פניגר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור מינויה מחדש של גב' אליס לין כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.11‬אישור‪ ,‬על בסיס מייעץ ולא מחייב‪ ,‬של התגמול לנושאי המשרה‬
‫הבכירים בחברה )"‪ ("Say On Pay‬לשנת ‪.2013‬‬
‫‪.12‬דיון ופעולה בכל נושא שיובא במועד האסיפה או בסמוך לה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דחית מועדים‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬הסמכת הנאמן לדחיית מועדים‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר ליאון רקנאטי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש √‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר ראובן בכר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש √‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יונתן האן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש √‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר זיו קופ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש √‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר טוביה שוהם כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר דוד צור כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫‪ .2‬הסמכת הנאמן לדחיית מועדים‪.‬‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש √‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מתן מענק למנכ"ל החברה‪ ,‬מר דוד צור‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כרואה‬
‫החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫‪ .9‬דיון בדוחות הכספיים לשנה שהסתיימה ביום ‪31.12.2013.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מינוי מחדש של משרד בריטמן‪ ,‬אלמגור זהר ושות' כרואה‬
‫החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור תיקון לתנאי העסקתו של מר איתן אופנהיים‪ ,‬נשיא ומנכ"ל‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר מיכאל בורנשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אלון דומניס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אבי כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר רענן כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫סוג‬
‫‪ %‬אחזקה‬
‫תאריך האסיפה האסיפה‬
‫)ב(‬
‫אלביט מערכות בע"מ ‪1081124‬‬
‫‪9,148,300‬‬
‫‪0.07‬‬
‫‪25.06.2014‬‬
‫‪16:30‬‬
‫שנתית‬
‫החברה לישראל בע"מ ‪576017‬‬
‫‪15,989,716‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪27.06.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫נדחית‬
‫בנק דיסקונט לישראל בע"מ‬
‫‪691212‬‬
‫‪6,602,491‬‬
‫‪0.09‬‬
‫‪29.06.2014‬‬
‫‪15:00‬‬
‫נדחית‬
‫‪29.06.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪30.06.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫הבנק הבינלאומי הראשון לישראל‬
‫בע"מ ‪593038‬‬
‫הפניקס אחזקות בע"מ ‪767012‬‬
‫‪5,714,799‬‬
‫‪0.05‬‬
‫‪3,171,079‬‬
‫‪0.03‬‬
‫שטראוס גרופ בע"מ ‪746016‬‬
‫‪7,200,989‬‬
‫‪0.05‬‬
‫‪02.07.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אסם השקעות בע"מ ‪304014‬‬
‫‪8,760,827‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪03.07.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .7‬אישור מינויה לראשונה של גב' זהבה סימון כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם אשרי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫חוות דעת‬
‫)ה(‬
‫הצבעת‬
‫הקופה‬
‫תמיכה‬
‫תמיכה‬
‫רוב‬
‫בהכרעה בהכרעה‬
‫נדרש‬
‫החלטת להצבעה ‪ %‬רגיל ‪ %‬מיוחד‬
‫)ג(‬
‫)ג(‬
‫האסיפה באסיפה‬
‫תנאי‬
‫העסקה‬
‫שונו )ד(‬
‫ניגוד‬
‫עניינים‬
‫בהתאם‬
‫לוועדת‬
‫ההשקעו‬
‫ת‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויה מחדש של גב' רינה באום כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו לראשונה של מר יורם בן‪-‬זאב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר דוד פדרמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר מיכאל פדרמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר יגאל נאמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר דב נינוה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מענק שנתי ליו"ר הדירקטוריון‪ ,‬ד"ר יוסף בכר‪ ,‬בסך ‪1,500‬‬
‫אש"ח בגין שנת ‪.2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור תיקון תקנון הבנק‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כרואה‬
‫החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור חלקה של החברה בהסדר חוב של צים שירותי ספנות משולבים נגד)א(‬
‫בע"מ על‪-‬פי העקרונות המפורטים בדוח העסקה והסמכת הנהלת החברה‬
‫לפעול בקשר עם ביצוע ההסדר על‪-‬פי העקרונות האמורים‪ ,‬וכן אישור‬
‫ההסדרים בין צים לבין בעלי שליטה בחברה וצדדים קשורים אליהם‪,‬‬
‫כמפורט בדוח העסקה‪ ,‬על רכיבים והעסקאות הקשורות בהם‪.‬‬
‫√‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות הבנק בפוליסות ביטוח‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬תיקון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .2‬אישור חידוש תוקף ותיקון הסכם ההעסקה של מנכ"ל החברה והארכת אין חוו"ד)א(‬
‫תוקפו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור תיקון מדיניות התגמול‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות בהסכם העסקה עם יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬גב'‬
‫עופרה שטראוס‪.‬‬
‫רוב נדרש ‪99.36‬‬
‫√‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪96.55‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪62.29‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪80.81‬‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.39‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.58‬‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪89.37‬‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי למר עדי שטראוס‪ ,‬קרוב משפחה‬
‫של בעלי השליטה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב דיון)א(‬
‫ענייני החברה ליום ‪31.12.2013.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .2‬לאשר את מינויים מחדש לכהונת דירקטורים בחברה של ה"ה דן‬
‫פרופר‪ ,‬גד פרופר‪ ,‬אברהם פינקלשטיין‪ ,‬יצחק ירקוני‪ ,‬גבי הייק‪ ,‬אלי זהר‪,‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של משרד רו"ח סומך‪-‬חייקין כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יקי ירושלמי כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים שתחילתה ממועד תום תקופת‬
‫כהונתו הסטטוטורית השניה‪ ,‬קרי החל מיום ‪ 8‬ביולי ‪.2014‬‬
‫‪ .5‬אישור תשלום מענק שנתי למנכ"ל בסך של ‪ 963,811‬ש‪ ,‬בהתאם‬
‫בעד)א(‬
‫לעמידתו ביעדים שהוגדרו לו בגין שנת ‪ 2013‬ובהתאם למדיניות התגמול‬
‫של החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .6‬אישור הקצאת אופציות מסוג "פאנטום" למנכ"ל החברה בגין שנת‬
‫‪ 2014,‬בהתאם לתוכנית ‪ 2014,-2016‬בשווי של ‪ 12‬משכורות חודשיות‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫סוג‬
‫‪ %‬אחזקה‬
‫תאריך האסיפה האסיפה‬
‫)ב(‬
‫פ‪.‬י‪.‬ב‪.‬י‪ .‬אחזקות בע"מ ‪763011‬‬
‫‪2,312,687‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪06.07.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫שנתית‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪6110365‬‬
‫‪1,972,682‬‬
‫‪0.12‬‬
‫‪14.07.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫אג"ח כו‬
‫‪0.28‬‬
‫‪14.07.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אג"ח ב‬
‫קבוצת אשטרום בע"מ ‪1132315‬‬
‫‪1,116,007‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪17.07.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫מזור רובוטיקה בע"מ ‪1106855‬‬
‫‪1,214,840‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪22.07.2014‬‬
‫‪13:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪492,350‬‬
‫‪0.54‬‬
‫‪27.07.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪28.07.2014‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪30.07.2014‬‬
‫‪16:30‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪230,450‬‬
‫‪7560048‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות בפוליסות ביטוח‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.91‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר גיל בינו כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר גארי סטוק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר הרי קופר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' דבי ספיריה כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' דפנה בינו אור כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינוי מחדש של משרד סומך חייקין כרואה החשבון המבקר של‬
‫החברה לשנת ‪ 2014‬והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .8‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬תיקון שטרי נאמנות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור הנפקת סדרות חדשות של אגרות חוב‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬הצעת החלטה מס' ‪-1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬הצעת החלטה מס' ‪-2‬דחיית מועדים )אם לא תתקבל הצבעה מס' ‪.(1‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויה מחדש של גב' תמר גולדנברג כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי לגב' תמר גולדנברג והכללתה‬
‫בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו לראשונה של מר מתתיהו טל כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויה לראשונה של גב' ליאורה לב כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי למר יעקב שור ולגב' ליאורה לב‬
‫והכללתם בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר מיכאל ברמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור הענקת ‪ 40‬א' אופציות‪ ,‬בכפוף לאישור סעיף ‪ 1,‬למר מיכאל‬
‫ברמן‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור תיקון תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר אורי הדומי‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר זאב קלימי‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪67.30‬‬
‫√‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור הסדר ומתן הוראות לנאמן‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫שנתית‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר דן פרופר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נגד)א(‬
‫בת ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אורי סלונים כדירקטור בחברה לתקופת‬
‫כהונה בת ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף )יוסי( ניצני כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫ותנאי כהונתו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .4‬אישור מינויו לראשונה של מר ז'אן‪-‬מישל חלפון כדירקטור חיצוני‬
‫בחברה ותנאי כהונתו‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .5‬אישור יעדי מענק כספי שנתי לנשיא ומנכ"ל החברה‪ ,‬מר ארז ויגודמן‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי למר מתתיהו טל והכללתו בפוליסת‬
‫ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור מינויו לראשונה של מר יעקב שור כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ‬
‫‪5010129‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪247,100‬‬
‫‪7560048‬‬
‫‪173,749,633‬‬
‫טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ‬
‫‪629014‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.02‬‬
‫חוות דעת‬
‫)ה(‬
‫הצבעת‬
‫הקופה‬
‫תמיכה‬
‫תמיכה‬
‫רוב‬
‫בהכרעה בהכרעה‬
‫נדרש‬
‫החלטת להצבעה ‪ %‬רגיל ‪ %‬מיוחד‬
‫)ג(‬
‫)ג(‬
‫האסיפה באסיפה‬
‫תנאי‬
‫העסקה‬
‫שונו )ד(‬
‫ניגוד‬
‫עניינים‬
‫בהתאם‬
‫לוועדת‬
‫ההשקעו‬
‫ת‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫‪82.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫‪63.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪69.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪98.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫‪92.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫‪72.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫‪74.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫‪98.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור תגמול הוני שנתי לנשיא ומנכ"ל החברה‪ ,‬מר ארז ויגודמן‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .7‬אישור רכישת כיסוי ביטוחי לאחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .8‬אישור מינוי משרד קסלמן וקסלמן כרואי החשבון המבקרים של‬
‫החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫סוג‬
‫‪ %‬אחזקה‬
‫תאריך האסיפה האסיפה‬
‫)ב(‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪1105535 .‬‬
‫‪496,289‬‬
‫‪0.00‬‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪1113034 .‬‬
‫‪801,410‬‬
‫‪0.00‬‬
‫גטר גרופ בע"מ ‪1080845‬‬
‫‪149,991‬‬
‫‪0.11‬‬
‫‪1,426,457‬‬
‫‪0.00‬‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪611012‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪247,100‬‬
‫‪7560048‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪30.07.2014‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪30.07.2014‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪03.08.2014‬‬
‫‪17:00‬‬
‫‪04.08.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪04.08.2014‬‬
‫‪17:00‬‬
‫ריט ‪ 1‬בע"מ ‪1098920‬‬
‫‪1,366,969‬‬
‫‪0.49‬‬
‫בנק לאומי לישראל בע"מ ‪604611‬‬
‫‪19,804,528‬‬
‫‪0.12‬‬
‫‪04.08.2014‬‬
‫‪12:30‬‬
‫‪06.08.2014‬‬
‫‪10:30‬‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי ‪1109503‬‬
‫‪544,593‬‬
‫‪0.17‬‬
‫הראל סל בע"מ ‪1113257‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.76‬‬
‫‪14.08.2014‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪14.08.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫הראל סל בע"מ ‪1116383‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1.38‬‬
‫הראל סל בע"מ ‪1116458‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.72‬‬
‫הראל סל בע"מ ‪1124163‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.06‬‬
‫מבני תעשיה בע"מ ‪2260412‬‬
‫‪1,496,881‬‬
‫‪0.71‬‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי ‪1109495‬‬
‫‪263,092‬‬
‫‪0.23‬‬
‫‪130,574‬‬
‫ירושלים מימון והנפקות )‪(2005‬‬
‫בע"מ ‪1127422‬‬
‫חברה לנכסים ולבנין בע"מ ‪1,354,055 699017‬‬
‫‪0.05‬‬
‫‪3,093,674‬‬
‫‪0.03‬‬
‫הפניקס אחזקות בע"מ ‪767012‬‬
‫‪2.62‬‬
‫‪14.08.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪14.08.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪14.08.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪17.08.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫‪17.08.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪24.08.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪28.08.2014‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪01.09.2014‬‬
‫‪16:00‬‬
‫מבוטלת‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .1‬אסיפות התייעצות‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫נדחית‬
‫מיוחדת‬
‫מבוטלת‬
‫מיוחדת‬
‫חוות דעת‬
‫)ה(‬
‫הצבעת‬
‫הקופה‬
‫תמיכה‬
‫תמיכה‬
‫רוב‬
‫בהכרעה בהכרעה‬
‫נדרש‬
‫החלטת להצבעה ‪ %‬רגיל ‪ %‬מיוחד‬
‫)ג(‬
‫)ג(‬
‫האסיפה באסיפה‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם הניהול עם חברת גומה אינטרפריזס בעד)א(‬
‫יבוא ויצוא בע"מ‪ ,‬חברה המצויה בבעלות מלאה של מר מנדלבאום סלו‪,‬‬
‫בעל השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור הארכת הסכם העסקה עם מנכ"ל החברה‪ ,‬הגב' מיכאלה פוקס‪ .‬בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪68.44‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪95.09‬‬
‫√‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר זינגר‪ ,‬חתנו של בעל השליטה‬
‫בחברה‪ ,‬כמנהל פעילות הצרכנות במגזר הצילום ובמגזר המיכון המשרדי‬
‫ומנהל פעילות התקשורת והכבלים‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות בתוספת להסכם שירותים עם סגן יו"ר דירקטוריון‬
‫החברה‪ ,‬מר נדב גרינשפון‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור ההסדר‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪95.09‬‬
‫תנאי‬
‫העסקה‬
‫שונו )ד(‬
‫ניגוד‬
‫עניינים‬
‫בהתאם‬
‫לוועדת‬
‫ההשקעו‬
‫ת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה של הגב' אירית שלומי לתקופה של ‪ 3‬שנים‬
‫כדירקטורית חיצונית‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪.2013‬‬
‫רוב נדרש ‪95.70‬‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬בחירה מחדש ברואי החשבון המבקרים‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬תיקון תקנון הבנק‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬בחירת מר דוד אבנר כדירקטור בבנק‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬בחירת עו"ד גלעד ברנע כדירקטור בבנק‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .6‬בחירת ד"ר סאמר חאג יחיא כדירקטור בבנק‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫לא‬
‫משתתף‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬בחירת עו"ד אביה אלף כדירקטורית חיצונית בבנק בהתאם להוראה‬
‫‪ 301‬לפיקוח על הבנקים‬
‫‪ .8‬בחירת פרופ' חיים לוי כדירקטור חיצוני בבנק בהתאם להוראה ‪301‬‬
‫לפיקוח על הבנקים‬
‫‪ .9‬בחירת רו"ח יחיאל בורוכוף כדח"צ בבנק בהתאם לסעיף ‪ 329‬לחוק‬
‫החברות‬
‫‪.10‬בחירת גב' צפורה סמט כדח"צית בבנק בהתאם לסעיף ‪ 329‬לחוק‬
‫החברות‬
‫‪.11‬אישור הארכת החלטת מסגרת בעניין פוליסת ביטוח‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫לא‬
‫משתתף‬
‫לא‬
‫משתתף‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪75.56‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪87.03‬‬
‫√‬
‫‪.12‬אשור מילוי תפקיד ובדבר גילוי ע"י נושאי משרה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח ב‬
‫‪ .1‬דחיית מועדי תשלומים ומועדים קובעים לתשלומים למחזיקי אגרות‬
‫חוב )סדרה ב'(‪.‬‬
‫‪ .1‬מינוי נאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד‬
‫תעודת‬
‫סל‬
‫תעודת‬
‫סל‬
‫תעודת‬
‫סל‬
‫אג"ח יד‬
‫‪ .1‬מינוי נאמן‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫שנתית‬
‫תעודת‬
‫סל‬
‫אג"ח א‬
‫‪ .1‬מינוי נאמן‪.‬‬
‫‪ .1‬מינוי נאמן‬
‫‪ .1‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונן המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫)סדרה יד'(‪.‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬הסמכת הנאמן לדחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫אג"ח ט‬
‫‪ .1‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונן המלא של אגרות החוב )סדרה ט(‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪100.00‬‬
‫נדחית‬
‫‪ .1‬עדכון והארכת תנאי כהונתו והעסקתו של יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪74.88‬‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות התגמול החדשה לנושאי משרה‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור חידוש תוקף ותיקון הסכם העסקה של מנכ"ל החברה‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫סוג‬
‫‪ %‬אחזקה‬
‫תאריך האסיפה האסיפה‬
‫)ב(‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת‬
‫בע"מ ‪230011‬‬
‫‪17,434,569‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪03.09.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת‬
‫בע"מ ‪230011‬‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪1105535 .‬‬
‫‪17,879,730‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪515,032‬‬
‫‪0.25‬‬
‫‪03.09.2014‬‬
‫‪11:20‬‬
‫‪03.09.2014‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪03.09.2014‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪04.09.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪1113034 .‬‬
‫‪880,076‬‬
‫‪0.06‬‬
‫קבוצת דלק בע"מ ‪1084128‬‬
‫‪15,990,817‬‬
‫‪0.05‬‬
‫גזית‪-‬גלוב בע"מ ‪126011‬‬
‫‪8,021,075‬‬
‫אקסטרא פלסטיק בע"מ ‪1,975 4950036‬‬
‫אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ‬
‫‪5010129‬‬
‫‪422,911‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪290,750‬‬
‫‪7560048‬‬
‫‪2,180,491‬‬
‫שופרסל בע"מ ‪777037‬‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטור חיצוני ‪ -‬מר חגי הרמן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.62‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬מתן כתב שיפוי למר חגי הרמן‪ ,‬בכפוף למינויו‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור חלוקת דיבידנד שוטף‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח א‬
‫‪ .1‬אישור מחדש של השתתפות סדרה א' בנציגות המשותפת‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪90.63‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח ב‬
‫‪ .1‬אישור מחדש של השתתפות סדרה ב' בנציגות המשותפת‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪95.47‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון ליום ‪31.12.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינוי רו"ח מבקר לחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות עם הפניקס בפוליסת ביטוח לאחריות נושאי משרה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מסגרת להתקשרות החברה בפוליסות ביטוח אחריות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪83.50‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור חידוש התקשרות החברה עם קבוצת נורסטאר בהסכם ניהול‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.43‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מתן שיפוי לדירקטורים הנמנים על בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪88.12‬‬
‫√‬
‫‪ .3‬דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינוי רו"ח מבקר‪ ,‬והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר שי פלפל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר גארי אפשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר דאגלס ססלר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מינויה מחדש של הגב' נגה קנז כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.99‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬הסמכת הנציגות לניהול משא ומתן עם החברה לגיבוש הסדר חוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬כרית לתשלום הוצאות ושכר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪0.10‬‬
‫‪07.09.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫נדחית‬
‫‪3.89‬‬
‫‪08.09.2014‬‬
‫‪10:30‬‬
‫אג"ח א‬
‫‪0.54‬‬
‫‪08.09.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪0.28‬‬
‫‪09.09.2014‬‬
‫‪17:00‬‬
‫‪11.09.2014‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪0.09‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫חוות דעת‬
‫)ה(‬
‫הצבעת‬
‫הקופה‬
‫תמיכה‬
‫תמיכה‬
‫רוב‬
‫בהכרעה בהכרעה‬
‫נדרש‬
‫החלטת להצבעה ‪ %‬רגיל ‪ %‬מיוחד‬
‫)ג(‬
‫)ג(‬
‫האסיפה באסיפה‬
‫תנאי‬
‫העסקה‬
‫שונו )ד(‬
‫ניגוד‬
‫עניינים‬
‫בהתאם‬
‫לוועדת‬
‫ההשקעו‬
‫ת‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינוי משרד רואי החשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כמשרד‬
‫רואי החשבון של המבקר של החברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם אבישי ישראלי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר רונן ישראל כדירקטור בלתי תלוי בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח ב‬
‫‪ .1‬מכירת מניות בתי זיקוק לנפט בע"מ‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪75.57‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור גמול דירקטורים‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.76‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי דח"צ לראשונה ‪ -‬מר אהרון אדלר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.40‬‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי דח"צ לראשונה ‪ -‬מר אלדד מזרחי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪75.91‬‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי דח"צ לראשונה ‪ -‬מר גדעון שור‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.40‬‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור המשך התקשרות החברה עם אורגניק מרקט בע"מ‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .6‬אישור מחדש למתן כתב שיפוי לנושאי משרה בחברה שהינם מקרב‬
‫בעלי השליטה בחברה ו‪/‬או קרוביהם וכן לנושאי משרה בחברה שבעלי‬
‫השליטה בחברה עשויים להיחשב בעלי עניין אישי במתן כתבי שיפוי להם‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.15‬‬
‫√‬
‫√‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫סוג‬
‫‪ %‬אחזקה‬
‫תאריך האסיפה האסיפה‬
‫)ב(‬
‫אג"ח ב‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי ‪1109503‬‬
‫‪548,762‬‬
‫‪0.17‬‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי ‪1109495‬‬
‫‪262,160‬‬
‫‪0.23‬‬
‫מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים‬
‫בע"מ ‪1081165‬‬
‫‪5,788,064‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪15.09.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪16.09.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪17.09.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪611012‬‬
‫‪1,203,239‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪23.09.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪6110365‬‬
‫‪2,114,827‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪23.09.2014‬‬
‫‪14:00‬‬
‫נמשכת‬
‫נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ‬
‫‪643015‬‬
‫‪2,491,178‬‬
‫‪0.05‬‬
‫‪30.09.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫שנתית‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫‪1091354‬‬
‫‪1,847,437‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪30.09.2014‬‬
‫‪10:30‬‬
‫שנתית‬
‫פז חברת הנפט בע"מ ‪1100007‬‬
‫‪5,621,366‬‬
‫‪0.06‬‬
‫‪01.10.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫שנתית‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫אג"ח א‬
‫‪ .1‬דחיית מועדי תשלומים ומועדים קובעים לתשלומים למחזיקי אגרות‬
‫חוב )סדרה ב(‪.‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫מיוחדת‬
‫חוות דעת‬
‫)ה(‬
‫הצבעת‬
‫הקופה‬
‫תמיכה‬
‫תמיכה‬
‫רוב‬
‫בהכרעה בהכרעה‬
‫נדרש‬
‫החלטת להצבעה ‪ %‬רגיל ‪ %‬מיוחד‬
‫)ג(‬
‫)ג(‬
‫האסיפה באסיפה‬
‫תנאי‬
‫העסקה‬
‫שונו )ד(‬
‫ניגוד‬
‫עניינים‬
‫בהתאם‬
‫לוועדת‬
‫ההשקעו‬
‫ת‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪100.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪99.82‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רו"ח מבקר ‪ -‬סומך חייקין וקוסט פורר גבאי את‬
‫קסירר‪ ,‬והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטורים מחדש ‪ -‬ה"ה שלמה אליהו )יו"ר(‪ ,‬רונית אברמזון‪,‬‬
‫ישראל אליהו וד"ר גבריאל פיקר‬
‫‪ .4‬מינוי דח"צ מחדש ‪ -‬מר יעקב דנון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.81‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר לב לבייב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר שמואל שקדי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר שלמה בורוכוב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר איתן רף כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .7‬אישור מינוים מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ומשרד סומך‬
‫חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון‬
‫‪ .8‬אישור המשך התקשרותה של החברה עם בעל השליטה בהסכם ניהול‪ .‬בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪96.88‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪89.09‬‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור הארכת תוקף כתב השיפוי לבעל השליטה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור המשך התקשרותה של החברה עם בעל השליטה בהסכם ניהול‪ .‬בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬הארכת תוקף כתב שיפוי לבעל השליטה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינוי משרד רו"ח סומך חייקין כרואי החשבון המבקרים של‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק יחזקאלי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪99.97‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪99.52‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו לראשונה של מר שמואל מסנברג כדירקטור חיצוני בחברה בעד)א(‬
‫ואישור תנאי כהונתו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .7‬הארכת תוקף כתב שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה שהינם בעל‬
‫שליטה או קרובו‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטורים מחדש ‪ -‬ה"ה אברהם נובוגרוצקי‪,‬אבינדב‬
‫גרינשפון‪,‬מנשה שגיב ודוד בלומברג‬
‫‪ .3‬אישור מינוי משרד רואי החשבון סומך חייקין ובריטמן‪,‬אלמגור‪,‬זהר‬
‫ושות' כמשרדי רואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר צדיק בינו כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אהרון פוגל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר מנחם ברנר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר גיל בינו כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' הדר בינו שמואלי כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר גארי סטוק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫סוג‬
‫‪ %‬אחזקה‬
‫תאריך האסיפה האסיפה‬
‫)ב(‬
‫בנק דיסקונט לישראל בע"מ‬
‫‪691212‬‬
‫‪6,420,172‬‬
‫‪0.09‬‬
‫‪02.10.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫אלוני‪-‬חץ נכסים והשקעות בע"מ‬
‫‪390013‬‬
‫‪3,613,147‬‬
‫‪0.11‬‬
‫‪06.10.2014‬‬
‫‪14:00‬‬
‫שנתית‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪325,450‬‬
‫‪7560048‬‬
‫ישאל אמלט השקעות )‪(1993‬‬
‫בע"מ ‪1082007‬‬
‫‪9,083‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫חוות דעת‬
‫)ה(‬
‫הצבעת‬
‫הקופה‬
‫תמיכה‬
‫תמיכה‬
‫רוב‬
‫בהכרעה בהכרעה‬
‫נדרש‬
‫החלטת להצבעה ‪ %‬רגיל ‪ %‬מיוחד‬
‫)ג(‬
‫)ג(‬
‫האסיפה באסיפה‬
‫תנאי‬
‫העסקה‬
‫שונו )ד(‬
‫ניגוד‬
‫עניינים‬
‫בהתאם‬
‫לוועדת‬
‫ההשקעו‬
‫ת‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק עזר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מינויה מחדש של גב' דליה לב כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר גבריאל רוטר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור מינוי משרד רו"ח סומך חייקין כרואי החשבון המבקרים של‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪.11‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.12‬דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫‪.13‬אישור תיקונים במדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪94.20‬‬
‫רוב נדרש √‬
‫√‬
‫‪.14‬אישור מחדש וללא שינוי את הסכם ההתקשרות בין החברה לבין מר‬
‫צדיק בינו‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה ובעל שליטה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪.2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪95.94‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור דיבידנד ביניים לבעלי מניות בכורה כדיבידנד סופי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי רו"ח מבקרים ‪ -‬זיו האפט וסומך חייקין‪ ,‬והסמכת הדירקטוריון‬
‫לקבוע את שכרם‬
‫‪ .4‬בחירת מר יהודה לוי כדירקטור חיצוני בבנק‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.36‬‬
‫√‬
‫‪ .5‬בחירת מר ברוך לדרמן כדירקטור חיצוני בבנק‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.48‬‬
‫√‬
‫‪ .6‬בחירת מר אילן בירן כדירקטור חיצוני בבנק‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.58‬‬
‫√‬
‫‪ .7‬בחירת גב' עידית לוסקי כדירקטורית חיצונית בבנק‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪88.00‬‬
‫√‬
‫‪ .8‬בחירת גב' רות פלאטו‪-‬שנער כדירקטורית חיצונית‬
‫בעד)א(‬
‫נמנע‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש ‪74.39‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫נמנע‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬בחירת גב' לינדה בן שושן כדירקטורית חיצונית בבנק בהתאם לסעיף‬
‫‪ 301‬לפי הוראה ‪ 301‬של הפיקוח על הבנקים‬
‫‪.10‬בחירת מר דוד לוינסון כדירקטור חיצוני בבנק לפי הוראה ‪ 301‬של‬
‫הפיקוח על הבנקים‬
‫‪.11‬בחירת מר בשארה שוקייר כדירקטור חיצוני בבנק לפי הוראה ‪ 301‬של‬
‫הפיקוח על הבנקים‬
‫‪.12‬בחירת מר שאול קוברינסקי כדירקטור חיצוני בבנק לפי הוראה ‪301‬‬
‫של הפיקוח על הבנקים‬
‫‪.13‬בחירת מר אריה אור לב כדירקטור חיצוני בבנק לפי הוראה ‪ 301‬של‬
‫הפיקוח על הבנקים‬
‫‪.14‬אישור תנאי כהונה והעסקה של יו"ר דירקטוריון הבנק‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫נמנע‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של רו"ח המבקר‪ -‬בריטמן‪ ,‬אלמגור‪,‬זהר ושות'‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' אדוה שרביט כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אהרן נחומי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויה מחדש של גב' מרים ליבנה כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מינויה מחדש של גב' גתית גוברמן כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪0.28‬‬
‫‪07.10.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אג"ח ב‬
‫‪ .9‬אישור החלת ההסדר הקיים בדבר שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬להסמיך את הנציגות של מחזיקי אגרות החוב לדחות את מועד‬
‫התשלום הקובע ומועד תשל הריבית מפעם לפעם‪.‬‬
‫‪ .2‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪59.42‬‬
‫√‬
‫אין חו"ד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אין חו"ד‬
‫בעד‬
‫‪0.01‬‬
‫‪21.10.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪ .1‬שינוי שם חברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫סוג‬
‫‪ %‬אחזקה‬
‫תאריך האסיפה האסיפה‬
‫)ב(‬
‫חברת פרטנר תקשורת בע"מ‬
‫‪1083484‬‬
‫‪4,195,234‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪21.10.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫שנתית‬
‫וילאר אינטרנשיונל בע"מ ‪416016‬‬
‫‪1,165,360‬‬
‫‪0.25‬‬
‫‪22.10.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪22.10.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪27.10.2014‬‬
‫‪13:30‬‬
‫מזור רובוטיקה בע"מ ‪1106855‬‬
‫‪998,279‬‬
‫‪0.10‬‬
‫כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ‬
‫‪224014‬‬
‫‪3,356,816‬‬
‫‪0.07‬‬
‫אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ‬
‫‪5010129‬‬
‫‪415,988‬‬
‫חברה לנכסים ולבנין בע"מ ‪1,372,949 699017‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫חוות דעת‬
‫)ה(‬
‫הצבעת‬
‫הקופה‬
‫תמיכה‬
‫תמיכה‬
‫רוב‬
‫בהכרעה בהכרעה‬
‫נדרש‬
‫החלטת להצבעה ‪ %‬רגיל ‪ %‬מיוחד‬
‫)ג(‬
‫)ג(‬
‫האסיפה באסיפה‬
‫תנאי‬
‫העסקה‬
‫שונו )ד(‬
‫ניגוד‬
‫עניינים‬
‫בהתאם‬
‫לוועדת‬
‫ההשקעו‬
‫ת‬
‫‪ .1‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר לחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬דיון בשכרם של רואי החשבון לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪.2031‬‬
‫‪ .3‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינוי מחדש של הדירקטורים בחברה )למעט הדח"צים(‬
‫"כמקשה אחת"‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור תנאי כהונת דירקטורים המכהנים בחברה כמפורט בדוח‬
‫האסיפה‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור תנאי כהונתם של הדירקטורים גב' אסנת רונן ומר אריה‬
‫שטיינברג‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור ואשרור הענקת כתב שיפוי למר אורי ירון‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור התקשרות בפוליסת ביטוח נושאי משרה חדשה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור תיקון תקנון החברה לעניין אופן המינוי והפסקת הכהונה של‬
‫דירקטור חליף‪.‬‬
‫‪.10‬אישור תיקון תקנון החברה לעניין השיפוי לנושאי משרה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.11‬אישור ואשרור תגמול יו"ר הדירקטוריון לשעבר‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור הסכם ניהול בין החברה לבין מר שלמה טיסר‪ ,‬בעל השליטה‬
‫בחברה ודירקטור בה‪ ,‬כמנכ"ל החברה‬
‫‪ .2‬הענקת כתבי שיפוי למר שלמה טיסר‪ ,‬דירקטור‪ ,‬מנכ"ל ובעל שליטה‪,‬‬
‫ולרעייתו גב' מיכל טיסר‪ ,‬דירקטורית בחברה‬
‫‪ .3‬עדכון תנאי העסקתו של מר מתן טיסר‪ ,‬בנו של בעל השליטה בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪57.23‬‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪76.61‬‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪55.90‬‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה‪ ,‬משרד זיו‬
‫האפט רואי חשבון‪ ,‬והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‬
‫‪ .5‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר אלי וינברג‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר שלמה טיסר‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר אברהם בורג‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר רמי דותן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר דוד מימון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬גב' מיכל טיסר‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪.11‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה‬
‫שהסתיימה ביום ‪31.12.2013‬‬
‫‪ .1‬אישור הענקת כתבי אופציה למנכ"ל החברה‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫שנתית‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רו"ח המבקר‪ -‬קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר ושות'‬
‫וסומך חייקין ושות' ודיווח על שכרם‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של דני נוה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר עמוס ערן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪0.54‬‬
‫‪27.10.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪0.06‬‬
‫‪27.10.2014‬‬
‫‪14:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של מר אמנון שדה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬מתן התחייבות לשיפוי מראש לדירקטורים שהינם קרוביו של בעל‬
‫שליטה‬
‫‪ .2‬תיקון תקנון ההתאגדות של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪80.04‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪80.04‬‬
‫√‬
‫‪ .3‬עדכון מדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪58.88‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רו"ח מבקר לחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר רפי ביסקר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫שם החברה‬
‫סוג‬
‫‪ %‬אחזקה‬
‫תאריך האסיפה האסיפה‬
‫)ב(‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫שופרסל בע"מ ‪777037‬‬
‫‪2,237,816‬‬
‫‪0.09‬‬
‫‪27.10.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫שנתית‬
‫מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים‬
‫בע"מ ‪1081165‬‬
‫‪5,773,309‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪27.10.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫מיוחדת‬
‫צים‬
‫אבנר חיפושי נפט וגז ‪ -‬שותפות‬
‫מוגבלת ‪268011‬‬
‫‪0‬‬
‫‪11,838,649‬‬
‫‪28.10.2014 0‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪30.10.2014‬‬
‫‪11:30‬‬
‫מניות‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫חוות דעת‬
‫)ה(‬
‫הצבעת‬
‫הקופה‬
‫תמיכה‬
‫תמיכה‬
‫רוב‬
‫בהכרעה בהכרעה‬
‫נדרש‬
‫החלטת להצבעה ‪ %‬רגיל ‪ %‬מיוחד‬
‫)ג(‬
‫)ג(‬
‫האסיפה באסיפה‬
‫תנאי‬
‫העסקה‬
‫שונו )ד(‬
‫ניגוד‬
‫עניינים‬
‫בהתאם‬
‫לוועדת‬
‫ההשקעו‬
‫ת‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' תמר גולדנברג כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר ארי ראב"ד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רו"ח המבקר‪-‬סומך חייקין ושות' ודיווח על שכרם‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של רפי ביסקר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב שלום פישר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר חיים גבריאלי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר רון הדסי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויה מחדש של גב' סבינה בירן כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר עמירם אראל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור מינויה מחדש של מר רונן צדוק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק עידן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של מר צבי בן‪-‬פורת כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬שינוי ועדכון מדיניות התגמול לנושאי המשרה של החברה לשנים ‪ -2016‬בעד)א(‬
‫‪2014‬‬
‫‪ .2‬אישור מענק שנתי לשנים ‪ 2016-2014‬למר אלי אליהו‪ ,‬קרובו של בעל בעד)א(‬
‫השליטה‬
‫‪ .3‬אישור מענק שנתי למר אלי אליהו‪ ,‬קרובו של בעל השליטה‪ ,‬בגין שנת בעד)א(‬
‫‪2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .4‬אישור חלוקת דיבידנד בסך ‪ 200‬אש"ח לבעלי מניות החברה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪87.92‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪90.21‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪76.08‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר לחברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור תגמול לדירקטורים‬
‫אין חוו"ד‬
‫נגד‬
‫‪ .3‬אישור המחאת תגמול דירקטורים למר יואב זבה‬
‫אין חוו"ד‬
‫נגד‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות עם מר אהרון פוגל למתן שירותי יו"ר‬
‫אין חוו"ד‬
‫נגד‬
‫החברה‬
‫טרם‬
‫החברה‬
‫טרם‬
‫החברה‬
‫טרם‬
‫החברה‬
‫טרם‬
‫פירסמה‬
‫את‬
‫תוצאות‬
‫האסיפה‬
‫‪ .5‬אישור הענרת כתבי שיפוי ופטור לדירקטורים המכהנים‬
‫אין חוו"ד‬
‫נגד‬
‫‪ .6‬אישור הענקת כתב שיפוי ופטור למר יואב זבה‬
‫אין חוו"ד‬
‫נגד‬
‫‪ .7‬אישור הענקת כתב שיפוי ופטור למר רפי דניאלי‬
‫אין חוו"ד‬
‫נגד‬
‫‪ 8‬אישור התקשרות בהסכם פשרה עם בנק מזרחי טפחות‬
‫אין חוו"ד‬
‫בעד‬
‫יח‪.‬השתת ‪ .1‬דיון בדוח התקופתי של השותפות לשנה שנסתיימה ביום ‪ 31.12.2013‬דיון)א(‬
‫פות‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬התקשרות השותפות בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬התקשרות בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‬
‫בשותפות ו‪/‬או בשותף הכללי‪ ,‬מעת לעת‪ ,‬מבלי שיידרש לכך אישור נוסף‬
‫החברה‬
‫טרם‬
‫החברה‬
‫טרם‬
‫פירסמה‬
‫את‬
‫תוצאות‬
‫האסיפה‬
‫החברה‬
‫טרם‬
‫החברה‬
‫טרם‬
‫פירסמה‬
‫את‬
‫תוצאות‬
‫האסיפה‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪97.68‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪97.41‬‬
‫√‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫סוג‬
‫‪ %‬אחזקה‬
‫תאריך האסיפה האסיפה‬
‫)ב(‬
‫דלק קידוחים ‪ -‬שותפות מוגבלת‬
‫‪475020‬‬
‫‪10,906,519‬‬
‫‪0.06‬‬
‫‪30.10.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫הבנק הבינלאומי הראשון לישראל‬
‫בע"מ ‪593038‬‬
‫‪5,668,647‬‬
‫‪0.05‬‬
‫‪30.10.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫אקויטל בע"מ ‪755017‬‬
‫‪1,087,371‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪30.10.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫שנתית‬
‫פריגו קומפני ‪1130699‬‬
‫‪71,024,364‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪04.11.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫שנתית‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫חוות דעת‬
‫)ה(‬
‫יח‪.‬השתת ‪ .1‬דיון בדוח התקופתי של השותפות לשנה שנסתיימה ביום ‪ 31.12.2013‬דיון)א(‬
‫פות‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬התקשרות השותפות בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬התקשרות בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‬
‫בשותפות ו‪/‬או בשותף הכללי‪ ,‬מעת לעת‪ ,‬מבלי שיידרש לכך אישור נוסף‬
‫דיון)א(‬
‫מיוחדת ‪ .1‬דיווח כי בהתאם לתקנון הבנק הדירקטורים המכהנים בבנק ימשיכו‬
‫בכהונתם‪.‬‬
‫‪ .2‬דיון בדחות הכספיים של הבנק לשנת ‪ 2013,‬לרבות דוח הדירקטוריון‪ ,‬דיון)א(‬
‫סקירת ההנהלה ודוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .3‬דיווח על שכר רואה חשבון המבקר לשנת ‪.2013‬‬
‫הצבעת‬
‫הקופה‬
‫תמיכה‬
‫תמיכה‬
‫רוב‬
‫בהכרעה בהכרעה‬
‫נדרש‬
‫החלטת להצבעה ‪ %‬רגיל ‪ %‬מיוחד‬
‫)ג(‬
‫)ג(‬
‫האסיפה באסיפה‬
‫תנאי‬
‫העסקה‬
‫שונו )ד(‬
‫ניגוד‬
‫עניינים‬
‫בהתאם‬
‫לוועדת‬
‫ההשקעו‬
‫ת‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪97.72‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪97.35‬‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של רו"ח המבקר‪ -‬סומך חייקין ושות'‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו לראשונה של מר דניאל פורמן כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף הורוביץ כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מחדש של העסקתה של הגברת יהודית דגן‪-‬קרובת משפחה של בעד)א(‬
‫בעל השליטה צדיק בינו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .8‬אישור מחדש לכתבי שיפוי לדירקטורים שהינם בעלי שליטה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.83‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.23‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום‬
‫‪31.12.2013‬‬
‫‪ .2‬מינוי רו"ח מבקר מחדש ‪ -‬סומך חייקין‪ ,‬והסמכת הדירקטוריון לקבוע‬
‫את שכרו‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר חיים צוף‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר בעז סימונס‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר רונן פרץ‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטורית מחדש ‪ -‬גב' הדר שם טוב )בן גור(‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי דירקטור חיצוני לראשונה ‪ -‬מר גלעד ריצ'מן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.97‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬הארכת תוקף כתב שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שהינם‬
‫בעל שליטה או קרובו‬
‫‪ .9‬אישור תנאי הכהונה של הדירקטורים ונושאי משרה שאינם בעלי‬
‫שליטה בחברה‪ ,‬באופן שיכללו ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‬
‫‪ .1‬אישור מינויה מחדש של גב' לוריה ברלס כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש √‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר גרי מ‪ .‬כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש √‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' ג'קלין א‪ .‬פיוס כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר דוד ט‪ .‬גיבונס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש √‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר רן גוטפריד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' הלן ר‪ .‬הופינג כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר מיכאל ג'‪ .‬ג'נדרנואה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש √‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר גרי ק‪ .‬קונקל ג'וניור כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש √‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מוריס הרמן ג'וניור כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש √‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר דונאל אוקונור כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של מר ג'וזף ס‪ .‬פפה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.12‬מינוי מחדש של רו"ח מבקר ‪ -‬קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬והסמכת‬
‫דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫סוג‬
‫‪ %‬אחזקה‬
‫תאריך האסיפה האסיפה‬
‫)ב(‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫חוות דעת‬
‫)ה(‬
‫‪.13‬לאשר אישור‪ ,‬על בסיס מייעץ ולא מחייב‪ ,‬של התגמול לנושאי המשרה נגד)א(‬
‫הבכירים‪.‬‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת‬
‫בע"מ ‪230011‬‬
‫חברת השקעות דיסקונט בע"מ‬
‫‪6390207‬‬
‫חברת השקעות דיסקונט בע"מ‬
‫‪6390249‬‬
‫ריט ‪ 1‬בע"מ ‪1098920‬‬
‫‪17,802,491‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪3,657,613‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪910,952‬‬
‫‪0.17‬‬
‫‪1,492,704‬‬
‫‪0.49‬‬
‫הפניקס אחזקות בע"מ ‪767012‬‬
‫‪05.11.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪05.11.2014‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪05.11.2014‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪06.11.2014‬‬
‫‪13:00‬‬
‫הצבעת‬
‫הקופה‬
‫תמיכה‬
‫תמיכה‬
‫רוב‬
‫בהכרעה בהכרעה‬
‫נדרש‬
‫החלטת להצבעה ‪ %‬רגיל ‪ %‬מיוחד‬
‫)ג(‬
‫)ג(‬
‫האסיפה באסיפה‬
‫תנאי‬
‫העסקה‬
‫שונו )ד(‬
‫ניגוד‬
‫עניינים‬
‫בהתאם‬
‫לוועדת‬
‫ההשקעו‬
‫ת‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.14‬להסמיך את החברה ו‪/‬או כל חברת בת של החברה לבצע רכישות‬
‫בשוק המקומי או בשווקים אחרים בעולם של מניות החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.15‬אישור קביעת טווח מחירים בו החברה יכולה להנפיק מחדש מניות‬
‫שהיא מחזיקה כמניות אוצר‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.16‬אישור יצירת עתודות לחלוקה ע"י הפחתת חלק או כלל פרמיית‬
‫המניות של החברה‪.‬‬
‫‪.17‬נושאים נוספים שיועלו במהלך האסיפה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור הארכת תוקף כתבי התחייבות לשיפוי דירקטורים שהינם בעלי‬
‫שליטה או קרוביהם‪ ,‬ה"ה שאול אלוביץ‪ ,‬אור אלוביץ ואורנה אלוביץ‪-‬פלד‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיווח‬
‫דיווח‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח ט‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיווח‬
‫דיווח‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫נדחית‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר דרור גד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר דוד ברוך כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר דוד נצר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש √‬
‫√‬
‫אג"ח ו‬
‫‪2,961,338‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪09.11.2014‬‬
‫‪16:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה ‪2,476,050‬‬
‫‪ 2006‬בע"מ ‪1104249‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪09.11.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫שנתית‬
‫רוב נדרש ‪96.09‬‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אהוד גת כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר איציק שריר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור הארכת כהונת משרד זיו האפט כרואי חשבון המבקרים של‬
‫החברה‬
‫‪ .7‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪20103‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום‬
‫‪31.12.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי רו"ח מבקר מחדש ‪ -‬קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪ ,‬והסמכת‬
‫הדירקטוריון לקבוע את שכרו‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אסי ברטפלד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר ישראל קז‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר עומר שחר‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬גב' ליאורה פרט לוין‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי המשרה בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪60.68‬‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור חידוש תוקף ותיקון הסכם ההעסקה של מנכ"ל החברה והארכת בעד)א(‬
‫תוקפו‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬חידוש תנאי הכהונה של רמי לוי‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪ ,‬כמנכ"ל‬
‫החברה‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬חידוש תנאי העסקתה של גב' עדינה לוי‪ ,‬רעייתו של מר רמי לוי‪,‬‬
‫כסמנכ"ל וגזברית ראשית‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬חידוש ועדכון תנאי ההעסקה של גב' יפית אטיאס‪ ,‬כסמנכ"ל שיווק‬
‫בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .4‬חידוש והעסקתם של קרובים של בעל השליטה בחברה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪63.10‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪83.88‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪97.52‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.58‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.91‬‬
‫√‬
‫‪ .5‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר רמי לוי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר אופיר אטיאס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב אבישר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר מרדכי ברקוביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫שם החברה‬
‫פרוטליקס ביות'רפיוטיקס אינק‬
‫‪1120609‬‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫‪839,716‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪302,050‬‬
‫‪7560048‬‬
‫‪3,252,122‬‬
‫נצבא החזקות ‪ 1995‬בע"מ‬
‫‪1081215‬‬
‫סוג‬
‫‪ %‬אחזקה‬
‫תאריך האסיפה האסיפה‬
‫)ב(‬
‫‪0.08‬‬
‫‪10.11.2014‬‬
‫‪18:30‬‬
‫שנתית‬
‫‪0.28‬‬
‫‪12.11.2014‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪12.11.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫נדחית‬
‫‪0.11‬‬
‫מיוחדת‬
‫אידיבי חברה לפתוח בע"מ‬
‫‪7980204‬‬
‫‪1,046,099‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪13.11.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫הראל השקעות בביטוח ושרותים‬
‫פיננסים בע"מ ‪585018‬‬
‫‪4,196,438‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪17.11.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫שנתית‬
‫רציו חיפושי נפט )‪ - (1992‬שותפות ‪3,585,665‬‬
‫מוגבלת ‪394015‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪20.11.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪280,000‬‬
‫‪7560048‬‬
‫‪0.28‬‬
‫‪27.11.2014‬‬
‫‪16:30‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫חוות דעת‬
‫)ה(‬
‫הצבעת‬
‫הקופה‬
‫תמיכה‬
‫תמיכה‬
‫רוב‬
‫בהכרעה בהכרעה‬
‫נדרש‬
‫החלטת להצבעה ‪ %‬רגיל ‪ %‬מיוחד‬
‫)ג(‬
‫)ג(‬
‫האסיפה באסיפה‬
‫תנאי‬
‫העסקה‬
‫שונו )ד(‬
‫ניגוד‬
‫עניינים‬
‫בהתאם‬
‫לוועדת‬
‫ההשקעו‬
‫ת‬
‫‪.10‬אישור מינויה מחדש של גב' דליה איציק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.11‬מינוי מחדש של רו"ח מבקר ‪ -‬בן דוד שלוי‪-‬קופ ושות' והסמכת‬
‫דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר שלמה ינאי כיו"ר הדירקטוריון‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של מר משה מנור כדירקטור‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר עמוס בר שלו כדירקטור‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר זאב ברונפלד כדירקטור‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גברת יודפת הראל בוכריס כדירקטורית‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר רוג'ר ד‪ .‬קורנברג כדירקטור‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו של מר אהרון שוורץ כדירקטור‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור‪ ,‬על בסיס מייעץ ולא מחייב‪ ,‬של תוכנית התגמול עבור נושאי‬
‫משרה בכירה )‪.(Say On Pay‬‬
‫‪ .9‬אישור‪ ,‬על בסיס מייעץ ולא מחייב‪ ,‬בדבר תדירות אישור תוכנית‬
‫התגמול של נושאי משרה בכירה לשנה אחת‪.‬‬
‫‪.10‬אישור לעדכון התקנון‪ :‬הורדת שיעור המשתתפים הנדרש באסיפות‬
‫הנחשב כמניין חוקי‪.‬‬
‫‪.11‬עדכון תוכנית תגמול מבוסס מניות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר ירון אפק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.12‬אישור מינויו מחדש של רו"ח קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקרים של החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬נקיטת הליכים משפטיים‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' שרון מוטעי וייס כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויה לראשונה של הגב' תמר רובינשטיין כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.96‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪62.62‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪65.66‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור עדכון בתנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר חיים‬
‫גבריאלי וכן מענק מיוחד‬
‫‪ .3‬אישור תגמול למר אהרון פוגל בגין תקופת כהונתו כיו"ר דירקטוריון‬
‫החברה‬
‫‪ .4‬אישור מינויו של מר מאיר שני לכהונה כדירקטור נוסף בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.04‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬מינוי דח"צ מחדש ‪ -‬מר דוד גרנות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪95.31‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי דח"צ מחדש ‪ -‬פרופ' ישראל גלעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.68‬‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי דח"צ לראשונה ‪ -‬גב' חוה פרידמן‪-‬שפירא‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.82‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪77.17‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪82.11‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪74.37‬‬
‫√‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫האסיפה‬
‫נדחתה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור תנאי העסקה ‪ -‬מר יאיר המבורגר‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה ויו"ר‬
‫ודירקטור בחברות בנות של החברה‬
‫‪ .5‬אישור תנאי העסקה ‪ -‬מר גדעון המבורגר‪ ,‬דירקטור בחברה וכדירקטור בעד)א(‬
‫בחברות בנות של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .6‬אישור תנאי העסקה ‪ -‬מר יואב מנור‪ ,‬דירקטור בחברה ודירקטור‬
‫בחברות בנות של החברה‬
‫נגד)א(‬
‫יח‪.‬השתת ‪ .1‬אישור הסדר עפ"י סעיף ‪ 350‬לחוק החברות לפיו ישונו תנאי כתבי‬
‫האופציה )סדרה ‪ ,(13‬באופן שתוארך תקופת המימוש שלהם עד יום‬
‫פות‬
‫‪8.1.2016‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫אג"ח ב ‪ .1‬בעד או נגד אישור ההסדר וכן מתן הוראות לנאמן של אותה הסדרה‬
‫כיצד להצביע בשם כל מחזיקי אגרות החוב מהסדרה לה הוא משמש‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫סוג‬
‫‪ %‬אחזקה‬
‫תאריך האסיפה האסיפה‬
‫)ב(‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .2‬אסיפות אג"ח‪.‬‬
‫בנק הפועלים בע"מ ‪662577‬‬
‫‪26,201,728‬‬
‫‪0.14‬‬
‫‪30.11.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫שנתית‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ ‪2590248‬‬
‫‪3,987,092‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪01.12.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫קבוצת אשטרום בע"מ ‪1132315‬‬
‫‪799,118‬‬
‫‪0.12‬‬
‫בנק מזרחי טפחות בע"מ ‪695437‬‬
‫‪9,689,713‬‬
‫‪0.11‬‬
‫‪02.12.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪03.12.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫נדחית‬
‫קבוצת דלק בע"מ ‪1084128‬‬
‫‪15,145,488‬‬
‫‪0.05‬‬
‫‪03.12.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫חוות דעת‬
‫)ה(‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫הצבעת‬
‫הקופה‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של משרדי רו"ח המבקרים של הבנק‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יאיר טאומן כדירקטור חיצוני בבנק‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אמיר טוב כדירקטור חיצוני בבנק‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.20‬‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה דיון)א(‬
‫ב‪31.12.2013-‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של משרד רו"ח ‪ KPMG‬סומך חייקין‪ ,‬כרואי החשבון‬
‫המבקרים של החברה‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של מר דיויד פדרמן כדירקטור בחברה‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫ההצבעה‬
‫תמיכה‬
‫תמיכה‬
‫רוב‬
‫בהכרעה בהכרעה‬
‫נדרש‬
‫החלטת להצבעה ‪ %‬רגיל ‪ %‬מיוחד‬
‫)ג(‬
‫)ג(‬
‫האסיפה באסיפה‬
‫האסיפה‬
‫נדחתה‬
‫תנאי‬
‫העסקה‬
‫שונו )ד(‬
‫ניגוד‬
‫עניינים‬
‫בהתאם‬
‫לוועדת‬
‫ההשקעו‬
‫ת‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של מר ג'רמי אשר כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי מחדש של גב' מאיה אלשיך‪-‬קפלן כדירקטורית בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי מחדש של מר יעקב גוטנשטיין כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי מחדש של מר ניר גלעד כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬מינוי מחדש של פרופ' אריה עובדיה כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬מינוי מחדש של מר אבישר פז כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬מינוי מחדש של מר אלכס פסל כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.11‬מינוי מחדש של מר רן קרול כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.12‬מינוי מחדש של מר ערן שריג כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.13‬אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נדחה‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.14‬אישור מסגרת מענקים לנושאי משרה לשנת ‪2014‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.15‬אישור תנאי כהונתו של יו"ר דירקטוריון החברה ומבעלי השליטה בה‪,‬‬
‫מר דיויד פדרמן‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון בחברת הבת‪ ,‬כרמל אולפינים בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות התגמול של החברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נדחה‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש √‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של הבנק ליום ‪ 31.12.2013‬ובדוח הדירקטוריון‬
‫על מצב ענייני הבנק לשנת ‪2013‬‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר משה וידמן‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר צבי אפרת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר רון גזית‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי מחדש של דירקטורית ‪ -‬גב' ליאורה עופר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר מרדכי מאיר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר יהונתן קפלן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר יואב‪-‬אשר נחשון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬מינוי מחדש של דירקטורית חיצונית לפי הוראות המפקח על הבנקים ‪-‬‬
‫גב' סבינה בירן‬
‫‪.10‬מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר ודיווח על שכרו ‪ -‬בריטמן‪,‬‬
‫אלמגור‪ ,‬זהר ושות'‬
‫‪ .1‬אישור מענק למר גדעון תדמור בגין שנת ‪.2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪72.79‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מענק מיוחד לסמנכ"ל פיתוח עסקי של החברה‪ ,‬מר אמיר לנג‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪77.79‬‬
‫√‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫סוג‬
‫‪ %‬אחזקה‬
‫תאריך האסיפה האסיפה‬
‫)ב(‬
‫כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ‬
‫‪1104280‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ ‪281014‬‬
‫‪531,063‬‬
‫‪0.16‬‬
‫‪33,563,730‬‬
‫‪0.05‬‬
‫‪10.12.2014‬‬
‫‪12:30‬‬
‫‪11.12.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫קבוצת אשטרום בע"מ ‪1132315‬‬
‫‪772,607‬‬
‫‪0.12‬‬
‫‪14.12.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫דלתא‪-‬גליל תעשיות בע"מ ‪2,630,837 627034‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪15.12.2014‬‬
‫‪16:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪2,021,121‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪16.12.2014‬‬
‫‪10:30‬‬
‫מיוחדת‬
‫כלכלית ירושלים בע"מ ‪198010‬‬
‫נדחית‬
‫נדחית‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫חוות דעת‬
‫)ה(‬
‫הצבעת‬
‫הקופה‬
‫תמיכה‬
‫תמיכה‬
‫רוב‬
‫בהכרעה בהכרעה‬
‫נדרש‬
‫החלטת להצבעה ‪ %‬רגיל ‪ %‬מיוחד‬
‫)ג(‬
‫)ג(‬
‫האסיפה באסיפה‬
‫תנאי‬
‫העסקה‬
‫שונו )ד(‬
‫ניגוד‬
‫עניינים‬
‫בהתאם‬
‫לוועדת‬
‫ההשקעו‬
‫ת‬
‫‪ .1‬במסגרת עסקת קיורטק ‪ MEDIVATION‬לאשר את העמדת הערבות‬
‫לטובת עסקת‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר ניר גלעד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪96.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אבישר פז כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר ערן שריג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר עובדיה עלי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר ויקטור מדינה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם )בייגה( שוחט כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר אביעד קאופמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור שינויים במדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור הקצאת תגמול הוני למנכ"ל החברה‪ ,‬מר סטפן בורגס‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר לחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.11‬דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אברהם נוסבאום‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר גיל גירון‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר ירון משורר‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר עפר זהבי‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יונתן לוי‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטורית מחדש ‪ -‬גב' ליאורה לב‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כרואי‬
‫חשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫‪ .8‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר נועם לאוטמן‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אייזק דבח‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יצחק ויינשטוק‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינוי דירקטורית מחדש ‪ -‬הגב' ציפה כרמון‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר ישראל באום‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר גדעון שטיאט‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינוי מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כרואי חשבון המבקרים‬
‫של החברה‪.‬‬
‫‪ .8‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור מחדש למתן כתבי שיפוי לנושאי משרה בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪88.78‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬חידוש תנאי כהונתו של מר אייל פישמן‪ ,‬יו"ר דירקטוריון‪Svitland‬‬
‫‪") Development Limited‬סויטלנד"(‬
‫‪ .2‬מינוי מר אייל פישמן כיועץ לתחום המרכזים המסחריים בחברות‬
‫הקבוצה‬
‫‪ .3‬חידוש תנאי כהונתה של גב' רונית פישמן‪-‬אופיר כיו"ר חברת הניהול‬
‫באירופה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.89‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.24‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.52‬‬
‫√‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫סוג‬
‫‪ %‬אחזקה‬
‫תאריך האסיפה האסיפה‬
‫)ב(‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .4‬חידוש ההתחייבות לשיפוי לבעלי השליטה בחברה המכהנים‬
‫כדירקטורים בחברה ובדרבן‬
‫‪ .5‬שינוי שם החברה‬
‫חוות דעת‬
‫)ה(‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.80‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה דיון)א(‬
‫ביום ‪31.12.2013‬‬
‫‪ .7‬מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬מר אליעזר פישמן‬
‫מבני תעשיה בע"מ ‪226019‬‬
‫‪1,780,065‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪16.12.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫הצבעת‬
‫הקופה‬
‫תמיכה‬
‫תמיכה‬
‫רוב‬
‫בהכרעה בהכרעה‬
‫נדרש‬
‫החלטת להצבעה ‪ %‬רגיל ‪ %‬מיוחד‬
‫)ג(‬
‫)ג(‬
‫האסיפה באסיפה‬
‫תנאי‬
‫העסקה‬
‫שונו )ד(‬
‫ניגוד‬
‫עניינים‬
‫בהתאם‬
‫לוועדת‬
‫ההשקעו‬
‫ת‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬מינוי מחדש של הדירקטורית ‪ -‬גב' רונית אבן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬מינוי מחדש של הדירקטורית ‪ -‬גב' ענת מניפז‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬מר אייל פישמן‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.11‬מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬מר יחיאל זיסקינד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.12‬מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬מר הלל פלד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.13‬מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬מר יוסי ארד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.14‬מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר ‪ -‬משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את‬
‫קסירר‪ ,‬והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‬
‫‪.15‬דיווח הדירקטוריון על שכר רואי החשבון המבקרים של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬חידוש תנאי כהונתו של מר אייל פישמן‪ ,‬יו"ר דירקטוריון‪Svitland‬‬
‫‪") Development Limited‬סויטלנד"(‬
‫‪ .2‬מינוי מר אייל פישמן כיועץ לתחום המרכזים המסחריים בחברות‬
‫הקבוצה‬
‫‪ .3‬חידוש תנאי כהונתה של גב' רונית פישמן‪-‬אופיר כיו"ר חברת הניהול‬
‫באירופה‬
‫‪ .4‬חידוש ההתחייבות לשיפוי לבעלי השליטה בחברה המכהנים‬
‫כדירקטורים בחברה‬
‫‪ .5‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה‬
‫ביום ‪31.12.2013‬‬
‫‪ .6‬מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬מר אליעזר פישמן‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.60‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.60‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.79‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.92‬‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי מחדש של הדירקטורית ‪ -‬גב' רונית אבן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬מינוי מחדש של הדירקטורית ‪ -‬גב' ענת מניפז‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬מר שי מילוא‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬מר משה אגרסט‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אסם השקעות בע"מ ‪304014‬‬
‫‪7,977,464‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪16.12.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪.11‬מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר ‪ -‬משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את‬
‫קסירר‪ ,‬והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‬
‫‪ .1‬מינוי לראשונה ‪ -‬ה"ה לואיס קאנטרל‪ ,‬פיטר נוזק וטרוור בראון‬
‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬תיקון תקנון ההתאגדות של החברה והחלפת נוסחו‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫סאפיינס אינטרנשיונל קורפוריישן‬
‫‪N.V 1087659‬‬
‫‪1,387,201‬‬
‫‪0.07‬‬
‫‪18.12.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬גיא ברנשטיין‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של דירקטור‪ -‬אייל בן שלוש‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של דירקטור‪ -‬רוני על דור‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ - -‬יעקב אלינב‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אאמינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬עוזי נתנאל‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬נעמית סלומון‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי מחדש של תאגיד כדירקטור ‪ United International Trust N.V -‬נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אשור דוח הדירקטוריון על מצבה העסקי לשנת ‪2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אשור דוחות כספיים לשנת ‪2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫סוג‬
‫‪ %‬אחזקה‬
‫תאריך האסיפה האסיפה‬
‫)ב(‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫חוות דעת‬
‫)ה(‬
‫‪.10‬מתן פטור לחברי הדירקטוריון מניהול אירועי חברה המתייחסים לשנת נגד)א(‬
‫‪2013‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪.11‬אשור מינויים מחדש של משרד רואה החשבון‬
‫‪0.00‬‬
‫‪21.12.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫נדחית‬
‫מליסרון בע"מ ‪323014‬‬
‫‪4,423,046‬‬
‫‪21.12.2014‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪21.12.2014‬‬
‫‪14:00‬‬
‫אג"ח ‪6‬‬
‫החברה לישראל בע"מ ‪5760152‬‬
‫‪866,906‬‬
‫‪0.02‬‬
‫החברה לישראל בע"מ ‪5760160‬‬
‫‪2,397,244‬‬
‫‪0.29‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪99.15‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪99.89‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪99.89‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד זיו האפט )‪(BDO‬כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של גב' ליאורה עופר יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬כדירקטורית בעד)א(‬
‫בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר נפתלי צדר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר מרדכי מאיר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אורמת תעשיות בע"מ ‪260018‬‬
‫‪3,008,667‬‬
‫‪0.14‬‬
‫סלקום ישראל בע"מ ‪1101534‬‬
‫‪3,570,714‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪23.12.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪23.12.2014‬‬
‫‪16:00‬‬
‫אג"ח ‪7‬‬
‫הצבעת‬
‫הקופה‬
‫תמיכה‬
‫תמיכה‬
‫רוב‬
‫בהכרעה בהכרעה‬
‫נדרש‬
‫החלטת להצבעה ‪ %‬רגיל ‪ %‬מיוחד‬
‫)ג(‬
‫)ג(‬
‫האסיפה באסיפה‬
‫תנאי‬
‫העסקה‬
‫שונו )ד(‬
‫ניגוד‬
‫עניינים‬
‫בהתאם‬
‫לוועדת‬
‫ההשקעו‬
‫ת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪99.87‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר רון אבידן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪99.93‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר רם בליקוב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪99.96‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר עודד שמיר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪99.84‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור התקשרות החברה ברכישת פוליסת ביטוח אחריות נושאי‬
‫המשרה‬
‫‪.10‬אישור התקשרויות החברה לחידוש פוליסת הביטוח מעת לעת‬
‫לתקופות שלא תעלינה‪ ,‬במצטבר על שלוש שנים מתום תקופת פוליסת‬
‫‪.11‬אישור הארכת תנאי הכהונה הנוכחיים של יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬גב'‬
‫ליאורה עופר‪ ,‬לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬
‫‪ .1‬קבלת הסכמת מחזיקי אגרות החוב למהלך החלוקה ולתיקון שטר‬
‫הנאמנות של הסדרה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיווח מאת החברה בדבר המהלך להפרדה תאגידית שבכוונתה לבצע‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪100.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪99.91‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪78.26‬‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיווח‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיווח‬
‫דיווח‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .2‬קבלת הסכמת מחזיקי אגרות החוב למהלך החלוקה ולתיקון שטר‬
‫הנאמנות של הסדרה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מיזוג בין אורמת תעשיות לאורמת טכנולוגיות‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.78‬‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר שלמה וקס‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אפרים קונדה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של משרד סומך חייקין כרו"ח המבקר של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫לאומי חברה למימון בע"מ‬
‫‪7410152‬‬
‫‪1,687,200‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪24.12.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אג"ח‬
‫‪ .1‬מתן הוראה לנאמן שלא לנקוט בפעולה כלשהי בקשר עם המיזוג‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫לאומי חברה למימון בע"מ‬
‫‪7410236‬‬
‫‪2,485,765‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪24.12.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אג"ח‬
‫‪ .2‬מתן הוראה לנאמן לפנות לבית המשפט בבקשה להורות על עיכוב או‬
‫מניעת ביצוע המיזוג בהתאם להוראות חוק החברות‪ ,‬התשנ"ט‪ 1999-‬ו‪/‬או‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬מתן הוראה לנאמן שלא לנקוט בפעולה כלשהי בקשר עם המיזוג‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫לאומי חברה למימון בע"מ‬
‫‪7410244‬‬
‫‪2,208,414‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪24.12.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אג"ח‬
‫‪ .2‬מתן הוראה לנאמן לפנות לבית המשפט בבקשה להורות על עיכוב או‬
‫מניעת ביצוע המיזוג בהתאם להוראות חוק החברות‪ ,‬התשנ"ט‪ 1999-‬ו‪/‬או‬
‫‪ .1‬מתן הוראה לנאמן שלא לנקוט בפעולה כלשהי בקשר עם המיזוג‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫לאומי חברה למימון בע"מ‬
‫‪7410202‬‬
‫‪1,341,499‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪24.12.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אג"ח‬
‫‪ .2‬מתן הוראה לנאמן לפנות לבית המשפט בבקשה להורות על עיכוב או‬
‫מניעת ביצוע המיזוג בהתאם להוראות חוק החברות‪ ,‬התשנ"ט‪ 1999-‬ו‪/‬או‬
‫כל דין‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬מתן הוראה לנאמן שלא לנקוט בפעולה כלשהי בקשר עם המיזוג‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫לאומי חברה למימון בע"מ‬
‫‪7410210‬‬
‫‪1,059,799‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪24.12.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אג"ח‬
‫‪ .2‬מתן הוראה לנאמן לפנות לבית המשפט בבקשה להורות על עיכוב או‬
‫מניעת ביצוע המיזוג בהתאם להוראות חוק החברות‪ ,‬התשנ"ט‪ 1999-‬ו‪/‬או‬
‫‪ .1‬מתן הוראה לנאמן שלא לנקוט בפעולה כלשהי בקשר עם המיזוג‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫לאומי חברה למימון בע"מ‬
‫‪7410160‬‬
‫‪2,459,590‬‬
‫‪0.11‬‬
‫‪24.12.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫אג"ח‬
‫‪ .2‬מתן הוראה לנאמן לפנות לבית המשפט בבקשה להורות על עיכוב או‬
‫מניעת ביצוע המיזוג בהתאם להוראות חוק החברות‪ ,‬התשנ"ט‪ 1999-‬ו‪/‬או‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬מתן הוראה לנאמן שלא לנקוט בפעולה כלשהי בקשר עם המיזוג‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מתן הוראה לנאמן לפנות לבית המשפט בבקשה להורות על עיכוב או‬
‫מניעת ביצוע המיזוג בהתאם להוראות חוק החברות‪ ,‬התשנ"ט‪ 1999-‬ו‪/‬או‬
‫כל דין‬
‫נגד)א(‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫סוג‬
‫‪ %‬אחזקה‬
‫תאריך האסיפה האסיפה‬
‫)ב(‬
‫אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ‬
‫‪387019‬‬
‫‪1,617,906‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪25.12.2014‬‬
‫‪16:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪1113034 .‬‬
‫‪919,638‬‬
‫‪0.00‬‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪1105535 .‬‬
‫‪529,193‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪25.12.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫‪25.12.2014‬‬
‫‪9:30‬‬
‫נמשכת‬
‫חברה לנכסים ולבנין בע"מ‬
‫‪6990154‬‬
‫קבוצת עזריאלי בע"מ ‪1119478‬‬
‫‪1,906,455‬‬
‫‪0.29‬‬
‫‪15,571,422‬‬
‫‪0.03‬‬
‫אורמת תעשיות בע"מ ‪260018‬‬
‫‪2,941,083‬‬
‫‪0.14‬‬
‫‪28.12.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪28.12.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪31.12.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫חוות דעת‬
‫)ה(‬
‫הצבעת‬
‫הקופה‬
‫תמיכה‬
‫תמיכה‬
‫רוב‬
‫בהכרעה בהכרעה‬
‫נדרש‬
‫החלטת להצבעה ‪ %‬רגיל ‪ %‬מיוחד‬
‫)ג(‬
‫)ג(‬
‫האסיפה באסיפה‬
‫תנאי‬
‫העסקה‬
‫שונו )ד(‬
‫ניגוד‬
‫עניינים‬
‫בהתאם‬
‫לוועדת‬
‫ההשקעו‬
‫ת‬
‫‪ .1‬אאאא אישור מינויו מחדש של מר אלפרד אקירוב כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של ד"ר יהושע רוזנצוויג כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬א אישור מינוי משרד רו"ח סומך חייקין ‪ KMPG‬כרו"ח המבקר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור הארכת הסכם התקשרות עם הגברת חווה אקירוב‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.88‬‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור המשכת מתן כתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים שהינם בעלי‬
‫שליטה‬
‫‪ .1‬תיקון שטרי הנאמנות והוראה לנהל מו"מ להסדר בהתאם לעקרונות‬
‫ההסדר‪.‬‬
‫‪ .1‬תיקון שטרי הנאמנות והוראה לנהל מו"מ להסדר בהתאם לעקרונות‬
‫ההסדר‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫ההצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫נמשכת‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של הרמטיק נאמנות בע"מ כנאמן חלופי‪.‬‬
‫שנתית‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיון)א(‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטורית מחדש ‪ -‬גב' דנה עזריאלי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר מנחם עינן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטורית מחדש ‪ -‬גב' נעמי עזריאלי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נמשכת‬
‫שנתית‬
‫רוב נדרש ‪98.31‬‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטורית מחדש ‪ -‬גב' שרון עזריאלי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטורית מחדש ‪ -‬גב' ציפורה כרמון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יוסף צ'חנובר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬מינוי דירקטור לראשונה ‪ -‬מר אורן דרור‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬מינוי מחדש של משרד בריטמן‪ ,‬אלמגור‪ ,‬זהר ושות' כרואי חשבון‬
‫המבקרים של החברה‬
‫‪.10‬הארכת תוקפם של כתבי שיפוי לדירקטוריות שהינן בעלות שליטה‬
‫בעקיפין בחברה‬
‫‪.11‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול חדש עם חברה בשליטתה‬
‫של הגב' דנה עזריאלי‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬לקבלת שירותי יו"ר‬
‫‪.12‬אישור תיקון למדיניות התגמול של החברה בקשר עם תנאי כהונת יו"ר‬
‫דירקטוריון‬
‫‪ .1‬מינוי מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כרואה החשבון המבקרים של‬
‫החברה‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬גברת יהודית ברוניצקי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.17‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪92.52‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪95.27‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יהודה ברוניצקי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יובל ברוניצקי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אבי זיגלמן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫סוג‬
‫‪ %‬אחזקה‬
‫תאריך האסיפה האסיפה‬
‫)ב(‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר גילון בק‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר ישי דוידי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬מינוי דירקטור בלתי תלוי מחדש ‪ -‬מר שחם אבנר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬מינוי דירקטור בלתי תלוי מחדש ‪ -‬מר שרם יצחק‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור מתן התחייבות לשיפוי למנכ"ל החברה ‪ -‬מר יצחק אנג'ל‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מטריקס אי‪.‬טי בע"מ ‪445015‬‬
‫‪1,069,982‬‬
‫‪0.13‬‬
‫‪31.12.2014‬‬
‫‪10:30‬‬
‫שנתית‬
‫החברה לישראל בע"מ ‪576017‬‬
‫‪14,719,469‬‬
‫‪0.04‬‬
‫שיכון ובינוי בע"מ ‪1081942‬‬
‫‪3,550,666‬‬
‫‪0.09‬‬
‫‪31.12.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪31.12.2014‬‬
‫‪8:30‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור פיצול של החברה לישראל‬
‫שנתית‬
‫מזור רובוטיקה בע"מ ‪1106855‬‬
‫‪890,685‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪31.12.2014‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫חוות דעת‬
‫)ה(‬
‫הצבעת‬
‫הקופה‬
‫תמיכה‬
‫תמיכה‬
‫רוב‬
‫בהכרעה בהכרעה‬
‫נדרש‬
‫החלטת להצבעה ‪ %‬רגיל ‪ %‬מיוחד‬
‫)ג(‬
‫)ג(‬
‫האסיפה באסיפה‬
‫תנאי‬
‫העסקה‬
‫שונו )ד(‬
‫ניגוד‬
‫עניינים‬
‫בהתאם‬
‫לוועדת‬
‫ההשקעו‬
‫ת‬
‫‪ .1‬הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנת‬
‫‪.2013‬‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של משרד רו"ח המבקר של החברה‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר גיא ברנשטיין‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אליעזר אורן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אייל בן‪-‬שלוש‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר פיני גרינפלד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.10‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנת‬
‫‪.2013‬‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר משה לחמני‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬הגב' אפרת פלד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬הגב' אירית אזיקסון‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬ניר זיכלינסקי‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬טל עצמון‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬עידו שטרן‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬שלום שמחון‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬מינוי מחדש של משרד רו"ח המבקר של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקר‬
‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יונתן אדרת יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬כדירקטור‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אורי הדומי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר מיכאל ברמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫סוג‬
‫‪ %‬אחזקה‬
‫תאריך האסיפה האסיפה‬
‫)ב(‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫חוות דעת‬
‫)ה(‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של הגב' שרית סוכרי בן יוחנן כדירקטורית בחברה‪ .‬בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪0.02‬‬
‫‪04.01.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪05.01.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪12.01.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪14.01.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪14.01.2015‬‬
‫‪17:00‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ ‪2590248‬‬
‫‪3,987,092‬‬
‫אידיבי חברה לפתוח בע"מ‬
‫‪7980204‬‬
‫איירפורט סיטי בע"מ ‪1095835‬‬
‫‪501,041‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪2,535,384‬‬
‫‪0.17‬‬
‫‪18,881,013‬‬
‫‪0.07‬‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת‬
‫בע"מ ‪230011‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪260,700‬‬
‫‪7560048‬‬
‫‪0.28‬‬
‫‪462,522‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪601,694‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪20.01.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪22.01.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .2‬אישור תנאי כהונתו של יו"ר דירקטוריון החברה ומבעלי השליטה בה‪,‬‬
‫מר דיויד פדרמן‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון בחברת הבת‪ ,‬כרמל אולפינים בע"מ‬
‫‪ .1‬הגדלת הון המניות הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫מבוטלת‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש √‬
‫√‬
‫שנתית‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רו"ח מבקר לחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי יו"ר הדירקטוריון מחדש ‪ -‬מר חיים צוף‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר איתן וולוך‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר איתמר וולקוב‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה‪ -‬מר אליהו קמר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪97.53‬‬
‫√‬
‫נדחית‬
‫‪ .1‬הזמנת ממירים ע"י חברת די‪.‬בי‪.‬אס‪ .‬שרותי לווין )‪ (1998‬בע"מ‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.52‬‬
‫√‬
‫אג"ח ב‬
‫‪ .1‬הסמכת הנציגות לדחות מועדים‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪75.64‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.57‬‬
‫‪ .2‬דחיית מועדים‬
‫אידיבי חברה לפתוח בע"מ‬
‫‪7980204‬‬
‫חברת השקעות דיסקונט בע"מ‬
‫‪639013‬‬
‫הצבעת‬
‫הקופה‬
‫תמיכה‬
‫תמיכה‬
‫רוב‬
‫בהכרעה בהכרעה‬
‫נדרש‬
‫החלטת להצבעה ‪ %‬רגיל ‪ %‬מיוחד‬
‫)ג(‬
‫)ג(‬
‫האסיפה באסיפה‬
‫תנאי‬
‫העסקה‬
‫שונו )ד(‬
‫ניגוד‬
‫עניינים‬
‫בהתאם‬
‫לוועדת‬
‫ההשקעו‬
‫ת‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬הגדלת הון המניות הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם‬
‫שנתית‬
‫נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ‬
‫‪643015‬‬
‫‪1,895,631‬‬
‫‪0.05‬‬
‫‪03.02.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫אקויטל בע"מ ‪755017‬‬
‫‪896,917‬‬
‫‪0.13‬‬
‫‪04.02.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫ישראמקו נגב ‪ 2‬שותפות מוגבלת‬
‫‪232017‬‬
‫‪8,678,031‬‬
‫‪0.13‬‬
‫‪08.02.2015‬‬
‫‪16:00‬‬
‫מבוטלת‬
‫אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ‬
‫‪3870078‬‬
‫אספן גרופ בע"מ ‪313015‬‬
‫‪143,218‬‬
‫‪0.41‬‬
‫‪283,187‬‬
‫‪0.33‬‬
‫‪09.02.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪12.02.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫אג"ח א‬
‫מיוחדת‬
‫בעד‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫‪ .1‬הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנת‬
‫‪.2013‬‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטורים מחדש כמקשה אחת‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של משרד רו"ח המבקר של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים בחברה ובחברות בנות‬
‫וקשורות‬
‫‪ .2‬אישור התקשרויות מעת לעת בפוליסת ביטוח אחריות לנושאי משרה‬
‫ודירקטורים‪.‬‬
‫‪ .3‬תיקון נוסח כתבי השיפוי לדירקטורים בחברה‪ ,‬שאינם בעל שליטה או‬
‫קרובו‪.‬‬
‫‪ .4‬תיקון נוסח כתב השיפוי למר ערן סער‪ ,‬מנכ"ל החברה‬
‫‪ .5‬תיקון נוסח כתב השיפוי למר חיים צוף‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה ובעל‬
‫השליטה בה‬
‫‪ .1‬ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים בחברה ובחברות בנות‬
‫וקשורות‬
‫‪ .2‬אישור התקשרויות מעת לעת בפוליסת ביטוח אחריות לנושאי משרה‬
‫ודירקטורים‬
‫‪ .3‬תיקון נוסח כתבי השיפוי לדירקטורים בחברה‪ ,‬שאינם בעל שליטה או‬
‫קרובו‬
‫‪ .4‬תיקון נוסח כתב השיפוי למר ערן סער‪ ,‬מנכ"ל החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.88‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.97‬‬
‫√‬
‫‪ .5‬תיקון נוסח כתב השיפוי למר חיים צוף‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה ובעל‬
‫השליטה בה‬
‫‪ .1‬לתקן את סעיף ‪ 9.3‬להסכם השותפות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫רוב נדרש ‪99.97‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬לתקן את הסכם הנאמנות‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .3‬לתקן את הסכם השותפות‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .4‬לתקן את הסכם הנאמנות‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .5‬לאשר את התקשרות השותפות בהסכם העברת זכויות השתתפות‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .1‬אשרור כהונתו של הנאמן כנאמן למחזיקי אגרות החוב מסדרה א' של‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬התקשרות בהסכם שירותי ניהול עם מנכ"ל החברה המיועד‪ -‬מר תמיר‬
‫פוליקר‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪86.47‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪88.38‬‬
‫√‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫סוג‬
‫‪ %‬אחזקה‬
‫תאריך האסיפה האסיפה‬
‫)ב(‬
‫אמות השקעות בע"מ ‪1097278‬‬
‫‪3,175,722‬‬
‫‪0.06‬‬
‫‪16.02.2015‬‬
‫‪14:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים‬
‫בע"מ ‪1081165‬‬
‫‪4,782,636‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪18.02.2015‬‬
‫‪9:30‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪0.03‬‬
‫‪10,554,598‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪18.02.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪19.02.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫אלון חברת הדלק לישראל‬
‫‪1101567‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.33‬‬
‫‪25.02.2015‬‬
‫‪16:00‬‬
‫אג"ח‬
‫אלון סדרה א ‪1101567‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.33‬‬
‫‪25.02.2015‬‬
‫‪17:00‬‬
‫אג"ח‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ ‪281014‬‬
‫‪36,284,427‬‬
‫‪0.05‬‬
‫‪26.02.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה ‪2,105,384‬‬
‫‪ 2006‬בע"מ ‪1104249‬‬
‫החברה לישראל בע"מ ‪576017‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫חוות דעת‬
‫)ה(‬
‫הצבעת‬
‫הקופה‬
‫תמיכה‬
‫תמיכה‬
‫רוב‬
‫בהכרעה בהכרעה‬
‫נדרש‬
‫החלטת להצבעה ‪ %‬רגיל ‪ %‬מיוחד‬
‫)ג(‬
‫)ג(‬
‫האסיפה באסיפה‬
‫תנאי‬
‫העסקה‬
‫שונו )ד(‬
‫ניגוד‬
‫עניינים‬
‫בהתאם‬
‫לוועדת‬
‫ההשקעו‬
‫ת‬
‫‪ .2‬אישור מתן התחייבות לפטור למנכ"ל המיועד ‪ -‬מר תמיר פוליקר‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬הקצאת אופציות למר תמיר פוליקר‪ ,‬מנכ"ל החברה המיועד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪51.77‬‬
‫√‬
‫‪ .4‬הקצאת אופציות למר גיא פרג‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬תיקון הסכם הניהול עם יו"ר דירקטוריון החברה ‪ -‬מר גיא פרג‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור עדכון מדיניות התגמול‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪70.65‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינוי מחדש של יו"ר הדירקטוריון ‪ -‬מר נתן חץ‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬מר אבירם ורטהים‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬מר מוטי ברזילי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬מר אמיר עמר‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויה מחדש של הדירקטורית הבלתי תלויה ‪ -‬גב' אורלי ירקוני‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי ‪ -‬מר אייל גבאי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי ‪ -‬מר יחיאל גוטמן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור כתב השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.63‬‬
‫√‬
‫‪.11‬אישור מתן פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מינויו של פרופ' עודד שריג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של פרופ' עודד שריג כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫שנתית‬
‫‪ .1‬אישור תנאי העסקתו של מר עובד לוי אחיו של בעל השליטה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.51‬‬
‫√‬
‫שנתית‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון המבקרים של החברה בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר רון מושקוביץ‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אמנון ליאון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר איתן רף‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר זאב נהרי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי דירקטורית מחדש ‪ -‬גב' זהבית כהן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אביעד קאופמן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר דן זיסקינד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר מיכאל בריקר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬מינוי נציגות וסמכויותיה‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי יועץ כלכלי‪.‬‬
‫‪ .1‬מינוי נציגות וסמכיותיה‪.‬‬
‫‪ .2‬מינוי יועץ כלכלי‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינוי מחדש של דח"צ ‪ -‬מר יעקב דיאור‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫סוג‬
‫‪ %‬אחזקה‬
‫תאריך האסיפה האסיפה‬
‫)ב(‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫חוות דעת‬
‫)ה(‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של דח"צ ‪ -‬ד"ר מרים הרן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינוי לראשונה של הדירקטור ‪ -‬מר ג'פרי מרסזי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינוי לראשונה של הדירקטור ‪ -‬מר שמעון אקהאוז‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינוי לראשונה של הדירקטור‪ -‬מר סטפן בורגס‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור תגמול לדירקטורים בחברה‪ ,‬לרבות דח"צים‪ ,‬למעט דירקטורים‬
‫מטעם החברה לישראל או נושאי משרה בחברה‬
‫‪ .7‬אישור תגמול הוני לדירקטורים המכהנים מטעם החברה לישראל ולמר נגד)א(‬
‫אביעד קאופמן‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .8‬אישור תיקון וחידוש הסכם הניהול עם בעלת השליטה בחברה‬
‫‪9,806,197‬‬
‫‪0.11‬‬
‫בנק מזרחי טפחות בע"מ ‪695437‬‬
‫חברה לנכסים ולבנין בע"מ ‪1,278,480 699017‬‬
‫‪0.06‬‬
‫סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ‬
‫‪1081686‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ ‪2590248‬‬
‫‪0.06 905964‬‬
‫‪3,315,649‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪292,150‬‬
‫‪7560048‬‬
‫‪11,191,224‬‬
‫קבוצת דלק בע"מ ‪1084128‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר אברהם זלדמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה של גב' תלמה ברבש קנולר כדירקטורית‬
‫חיצונית בחברה‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם מר שלומי לוי כמנהל נכסים בחברה‬
‫מיוחדת‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪0.02‬‬
‫‪03.03.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫נדחית‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪67.74‬‬
‫√‬
‫‪0.28‬‬
‫‪03.03.2015‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪05.03.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪11.03.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪11.03.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪12.03.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫אג"ח ב‬
‫‪ .2‬אישור תנאי כהונתו של סגן יו"ר דירקטוריון החברה ומבעלי השליטה‬
‫בה‪ ,‬מר דיויד פדרמן‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון בחברת הבת‪ ,‬כרמל אולפינים‬
‫‪ .1‬אישור התיקון להסדר‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪69.62‬‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪95.16‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪95.66‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.59‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור יעדי תגמול מותנה ביצועים למנכ"ל החברה לשנת ‪2015‬‬
‫‪0.06‬‬
‫רבוע כחול נדל"ן בע"מ ‪1098565‬‬
‫‪1,498,947‬‬
‫‪0.11‬‬
‫פז חברת הנפט בע"מ ‪1100007‬‬
‫‪5,146,066‬‬
‫‪0.08‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪294,300‬‬
‫‪7560048‬‬
‫‪26.02.2015‬‬
‫‪10:30‬‬
‫‪26.02.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪01.03.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫הצבעת‬
‫הקופה‬
‫תמיכה‬
‫תמיכה‬
‫רוב‬
‫בהכרעה בהכרעה‬
‫נדרש‬
‫החלטת להצבעה ‪ %‬רגיל ‪ %‬מיוחד‬
‫)ג(‬
‫)ג(‬
‫האסיפה באסיפה‬
‫תנאי‬
‫העסקה‬
‫שונו )ד(‬
‫ניגוד‬
‫עניינים‬
‫בהתאם‬
‫לוועדת‬
‫ההשקעו‬
‫ת‬
‫‪0.28‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר אריה זייף כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה שהינם קרובו של בעל‬
‫שליטה‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטורית חיצונית לראשונה ‪ -‬גברת מאירה גיט‬
‫אג"ח ב‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים ‪1‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .2‬דחיית מועדים ‪ -2‬במידה וסעיף ‪ 1‬לא יתקבל‪.‬‬
‫‪2,563,748‬‬
‫‪0.20‬‬
‫חברת השקעות דיסקונט בע"מ‬
‫‪6390207‬‬
‫חברת השקעות דיסקונט בע"מ‬
‫‪6390249‬‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪1105535 .‬‬
‫‪613,412‬‬
‫‪0.17‬‬
‫‪586,313‬‬
‫‪0.00‬‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪1113034 .‬‬
‫‪1,011,910‬‬
‫‪0.19‬‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת‬
‫בע"מ ‪230011‬‬
‫‪17,531,199‬‬
‫‪0.06‬‬
‫ישראמקו נגב ‪ 2‬שותפות מוגבלת‬
‫‪232017‬‬
‫‪8,729,840‬‬
‫‪0.08‬‬
‫גטר גרופ בע"מ ‪1080845‬‬
‫‪185,865‬‬
‫‪0.11‬‬
‫בראק קפיטל פרופרטיז אן וי‬
‫‪1121607‬‬
‫‪1,474,700‬‬
‫‪0.07‬‬
‫‪15.03.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪15.03.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪15.03.2015‬‬
‫‪14:30‬‬
‫‪15.03.2015‬‬
‫‪14:30‬‬
‫‪16.03.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪16.03.2015‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪16.03.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪18.03.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫אג"ח ו‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫אג"ח ט‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫אג"ח א‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן להתקשר בהסכם עם נאמן מחזיקי אגרות החוב‬
‫סדרה א' בקשר עם שעבוד מניות חברת‪GTC Real Estate Holding‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן להתקשר בהסכם עם נאמן מחזיקי אגרות החוב‬
‫סדרה א' בקשר עם שעבוד מניות חברת‪GTC Real Estate Holding‬‬
‫‪ .1‬אישור תיקון למדיניות התגמול של החברה‬
‫אג"ח ב‬
‫מיוחדת‬
‫יח‪.‬השתת ‪ .1‬תיקון סעיף ‪ 11.1‬להסכם הנאמנות בנושא שכר המפקח והוצאותיו‬
‫פות‬
‫‪ .2‬העברת זכויות השתתפות ברישיונות שמשון ודניאל ל‪ AGR-‬ואישור‬
‫התקשרות עם מפעיל‬
‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫שנתית‬
‫משרה‬
‫מיוחדת ‪ .1‬אישור יעדי תגמול מותנה ביצועים לשנת ‪ 2015‬עבור המנכ"לים‬
‫המשותפים‪ ,‬ה"ה אופיר רחמים וגל טננבאום‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש ‪64.73‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪93.96‬‬
‫√‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫נעילה‬
‫ללא‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪85.89‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪86.09‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪91.28‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪81.00‬‬
‫√‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫סוג‬
‫‪ %‬אחזקה‬
‫תאריך האסיפה האסיפה‬
‫)ב(‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .2‬אישור העלאת שכרם )ברוטו( של המנכ"לים המשותפים‪ ,‬ה"ה אופיר‬
‫רחמים וגל טננבאום‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת‬
‫בע"מ ‪230011‬‬
‫‪18,331,157‬‬
‫‪0.06‬‬
‫‪23.03.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫קבוצת אשטרום בע"מ ‪1132315‬‬
‫‪747,335‬‬
‫‪0.12‬‬
‫‪24.03.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מבוטלת‬
‫שופרסל בע"מ ‪777037‬‬
‫‪1,781,548‬‬
‫‪0.09‬‬
‫אידיבי חברה לפתוח בע"מ‬
‫‪7980204‬‬
‫אלון חברת הדלק לישראל‬
‫‪1101567‬‬
‫‪978,579‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪26.03.2015‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪26.03.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪29.03.2015‬‬
‫‪10:30‬‬
‫נדחית‬
‫מיוחדת‬
‫נמשכת‬
‫חוות דעת‬
‫)ה(‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫‪ .1‬אישור קבלת התנאים שקבע הממונה באישור המיזוג‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪93.46‬‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות בהסכם הרכישה עם יורוקום די‪.‬בי‪.‬אס בע"מ‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫נגד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫נגד‬
‫מבוטלת‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪51.07‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.84‬‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה של גב' אלינה פרנקל רונן כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור תיקון שטר נאמנות‬
‫אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ‬
‫‪5010129‬‬
‫‪373,805‬‬
‫‪0.54‬‬
‫‪30.03.2015‬‬
‫‪14:00‬‬
‫בעד)א(‬
‫בנק הפועלים בע"מ ‪662577‬‬
‫‪24,345,953‬‬
‫‪0.14‬‬
‫בנק דיסקונט לישראל בע"מ‬
‫‪691212‬‬
‫אלביט מערכות בע"מ ‪1081124‬‬
‫‪6,707,878‬‬
‫‪0.15‬‬
‫‪11,217,979‬‬
‫‪0.07‬‬
‫מיוחדת‬
‫שיכון ובינוי בע"מ ‪1081942‬‬
‫‪3,337,771‬‬
‫‪0.09‬‬
‫מיוחדת‬
‫חברת פרטנר תקשורת בע"מ‬
‫‪1083484‬‬
‫‪2,442,613‬‬
‫‪0.11‬‬
‫‪31.03.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪31.03.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪31.03.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪31.03.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪02.04.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מינויה מחדש של גברת דפנה שוורץ כדירקטורית חיצונית בבנק‬
‫בעד)א(‬
‫מיוחדת‬
‫‪5,276,919‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪0.00‬‬
‫רוב נדרש ‪65.01‬‬
‫√‬
‫√‬
‫מבוטלת‬
‫מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים‬
‫בע"מ ‪1081165‬‬
‫אקסטרא פלסטיק בע"מ ‪2,084 4950036‬‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מאלקו בע"מ‪,‬‬
‫בעלת השליטה בחברה‬
‫‪ .2‬אישור עדכון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה‬
‫‪19.04.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪21.04.2015‬‬
‫‪11:30‬‬
‫רוב נדרש ‪81.00‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות אשטרום תעשיות בע"מ‪ ,‬בהסכם לרכישת מלוא הון‬
‫המניות המונפק והנפרע של י‪ .‬זהבי חרושת מרצפות בע"מ‬
‫‪ .2‬אישור הארכת התקשרות בהסכם העסקה עם מר שי בן‪-‬עזר כמנכ"ל י‪ .‬נגד)א(‬
‫זהבי חרושת מרצפות בע"מ‬
‫‪ .3‬אישור הארכת התקשרות בהסכם העסקה עם מר עפר זהבי כסמנכ"ל נגד)א(‬
‫שיווק של י‪ .‬זהבי חרושת מרצפות בע"מ‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור הסכם העסקתו של מר רפי ביסקר ‪ -‬יו"ר הדירקטוריון‬
‫‪ .2‬דיון‬
‫שנתית‬
‫הצבעת‬
‫הקופה‬
‫תמיכה‬
‫תמיכה‬
‫רוב‬
‫בהכרעה בהכרעה‬
‫נדרש‬
‫החלטת להצבעה ‪ %‬רגיל ‪ %‬מיוחד‬
‫)ג(‬
‫)ג(‬
‫האסיפה באסיפה‬
‫תנאי‬
‫העסקה‬
‫שונו )ד(‬
‫ניגוד‬
‫עניינים‬
‫בהתאם‬
‫לוועדת‬
‫ההשקעו‬
‫ת‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫מבוטלת‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪96.88‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות לרכישת פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה‬
‫‪ .1‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים שהינם בעלי שליטה או‬
‫קרוביהם‪ ,‬ה"ה מיכאל פדרמן ודיוויד פדרמן‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק הראל כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.99‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של ד"ר מיכאל אנגל כדירקטור חיצוני והגמול המשולם לו‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור תיקונים לתקנון החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור חלוקת דיבידנד בסך של ‪ 200‬מיליון ש לבעלי המניות בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח א‬
‫‪ .1‬דיווח‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬דיון‬
‫אלון חברת הדלק א' ‪1101567‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪26.04.2015‬‬
‫‪13:00‬‬
‫אג"ח‬
‫אספן גרופ בע"מ ‪313015‬‬
‫‪317,714‬‬
‫‪0.32‬‬
‫‪27.04.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫פרוטרום תעשיות בע"מ ‪1081082‬‬
‫‪8,379,880‬‬
‫‪0.11‬‬
‫‪27.04.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬דיון‪.‬‬
‫‪ .2‬דיון‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור בונוס מותנה ביעדים לשנת ‪ 2015‬למנכ"ל החברה הנכנס‪ ,‬מר‬
‫תמיר פוליקר‬
‫‪ .2‬אישור בונוס מותנה ביעדים לשנת ‪ 2015‬ליו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר‬
‫גיא פרג‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪71.74‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬ד"ר ג'ון פרבר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטורית מחדש ‪ -‬גב' מיה פרבר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטורית מחדש ‪ -‬גב' סנדרה פרבר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר הנס האבדהאלדן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫שם החברה‬
‫סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ‬
‫‪1081686‬‬
‫קלע ‪ -‬קרן להשקעות בע"מ‬
‫‪1082007‬‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫סוג‬
‫‪ %‬אחזקה‬
‫תאריך האסיפה האסיפה‬
‫)ב(‬
‫‪1,078,496‬‬
‫‪0.06‬‬
‫‪9,223‬‬
‫‪0.01‬‬
‫נובה מכשירי מדידה בע"מ‬
‫‪1084557‬‬
‫‪1,283,311‬‬
‫‪0.06‬‬
‫כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ‬
‫‪224014‬‬
‫קלע ‪ -‬קרן להשקעות בע"מ‬
‫‪1082007‬‬
‫‪27.04.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪27.04.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫חוות דעת‬
‫)ה(‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר גיל ליינדר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כרואי חשבון המבקרים של‬
‫החברה‬
‫‪ .8‬שינוי תקנון החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של אלי דיין כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫נדחית‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום ‪ 31.12.2013‬דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינוי רו"ח מבקר מחדש והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את בעד)א(‬
‫שכרו‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .3‬אישור מינוי יו"ר הדירקטוריון מחדש ‪ -‬מר אמיר ברמלי‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬עפר ישראל‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בהצעה פרטית חריגה עם בעלת השליטה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של ד"ר מיכאל ברונשטיין כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של ד"ר אלון דומניס כדירקטור בחברה‬
‫‪ .4‬אישור מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יצחק אילן‬
‫‪28.04.2015‬‬
‫‪17:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪30.04.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪04.05.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר אבי כהן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר רענן כהן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויה לראשונה של גב' דפנה גרובר כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‬
‫‪ .6‬אישור עדכון תנאי כהונה והעסקה של מר איתן אופנהיים‪ ,‬נשיא ומנכ"ל‬
‫החברה‬
‫‪ .7‬מינוי לראשונה של רואה חשבון מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את בעד)א(‬
‫שכרו‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר יוסי יגיל כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫אבוג'ן בע"מ ‪1105055‬‬
‫‪3,412,759‬‬
‫‪0.07‬‬
‫‪5,886‬‬
‫‪0.01‬‬
‫הצבעת‬
‫הקופה‬
‫תמיכה‬
‫תמיכה‬
‫רוב‬
‫בהכרעה בהכרעה‬
‫נדרש‬
‫החלטת להצבעה ‪ %‬רגיל ‪ %‬מיוחד‬
‫)ג(‬
‫)ג(‬
‫האסיפה באסיפה‬
‫תנאי‬
‫העסקה‬
‫שונו )ד(‬
‫ניגוד‬
‫עניינים‬
‫בהתאם‬
‫לוועדת‬
‫ההשקעו‬
‫ת‬
‫מיוחדת‬
‫‪923,600‬‬
‫‪0.15‬‬
‫‪05.05.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫שנתית‬
‫אנרג'יקס‪-‬אנרגיות מתחדשות בע"מ ‪328,313‬‬
‫‪1123355‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪05.05.2015‬‬
‫‪11:10‬‬
‫מבוטלת‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.82‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מתן התחייבות לשיפוי למר אמיר ברמלי‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪97.80‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬הענקת פטור ליו"ר דירקטוריון החברה מר אמיר ברמלי‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .3‬הענקת פטור למנכ"ל החברה מר דורון חיים כהן‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של מר מרטין גרסטל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר זיו קופ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינויה מחדש של ד"ר עדינה מקובר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר עקיבא מוזס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר ליאון רקאנטי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של ד"ר שמחה סדן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬התקשרות בפוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬עדכון מדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור גמול למר מרטין גרסטל‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬מינויו מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את‬
‫שכרו‬
‫‪.11‬אישור תשלום מענק לנשיא ומנכ"ל החברה‪ ,‬מר עופר חביב‪ ,‬בגין שנת‬
‫‪2014‬‬
‫‪.12‬אישור הענקת תגמול הוני למנכ"ל החברה‪ ,‬מר עופר חביב‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫שם החברה‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת‬
‫בע"מ ‪230011‬‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫‪20,297,289‬‬
‫אורמת טכנולוגיות‪ ,‬אינק ‪6,979,157 1134402‬‬
‫סוג‬
‫‪ %‬אחזקה‬
‫תאריך האסיפה האסיפה‬
‫)ב(‬
‫‪0.06‬‬
‫‪06.05.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪0.07‬‬
‫‪06.05.2015‬‬
‫‪13:30‬‬
‫שנתית‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫חוות דעת‬
‫)ה(‬
‫הצבעת‬
‫הקופה‬
‫תמיכה‬
‫תמיכה‬
‫רוב‬
‫בהכרעה בהכרעה‬
‫נדרש‬
‫החלטת להצבעה ‪ %‬רגיל ‪ %‬מיוחד‬
‫)ג(‬
‫)ג(‬
‫האסיפה באסיפה‬
‫תנאי‬
‫העסקה‬
‫שונו )ד(‬
‫ניגוד‬
‫עניינים‬
‫בהתאם‬
‫לוועדת‬
‫ההשקעו‬
‫ת‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את‬
‫שכרו‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר אורן פרנקל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינויה מחדש של גב' דורית בן סימון כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .7‬תיקון הסכם העסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר אסא לוינגר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .8‬תיקון הסכם העסקתו של מר עומר טוש‪ ,‬קרובו של בעל השליטה‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור כי בכפוף לשיקול דעתו של מנכ"ל החברה תתאפשר העלאת‬
‫שכר שנתית למר עומר טוש עד לגובה של ‪%10‬‬
‫‪.10‬אישור הסכם העסקתו המתוקן של מר עומר טוש ל‪ 3-‬שנים‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור חלוקת דיבידנד שוטף‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר שאול אלוביץ כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר אור אלוביץ כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינויה מחדש של גב' אורנה אלוביץ ‪ -‬פלד כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר עמיקם שורר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינויו מחדש של מר אלדד בן משה כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬מינויו מחדש של מר יהושע רוזנצוויג כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬מינויו מחדש של מר רמי נומקין כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬מינויה מחדש של גב' יהודית ברוניצקיאכדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר רוברט קלארק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר עמי בוהם כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע בעד)א(‬
‫את שכרו‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .5‬דיון ואישור בנושאים נוספים אשר יעלו להצבעה באסיפה‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫סוג‬
‫‪ %‬אחזקה‬
‫תאריך האסיפה האסיפה‬
‫)ב(‬
‫מבני תעשיה בע"מ ‪226019‬‬
‫‪1,355,809‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪07.05.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫שנתית‬
‫כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ‬
‫‪1104280‬‬
‫‪735,215‬‬
‫‪0.16‬‬
‫‪07.05.2015‬‬
‫‪12:30‬‬
‫נדחית‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫חוות דעת‬
‫)ה(‬
‫הצבעת‬
‫הקופה‬
‫תמיכה‬
‫תמיכה‬
‫רוב‬
‫בהכרעה בהכרעה‬
‫נדרש‬
‫החלטת להצבעה ‪ %‬רגיל ‪ %‬מיוחד‬
‫)ג(‬
‫)ג(‬
‫האסיפה באסיפה‬
‫תנאי‬
‫העסקה‬
‫שונו )ד(‬
‫ניגוד‬
‫עניינים‬
‫בהתאם‬
‫לוועדת‬
‫ההשקעו‬
‫ת‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬מר אליעזר פישמן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של הדירקטורית ‪ -‬גב' רונית אבן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של הדירקטורית ‪ -‬גב' ענת מניפז‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬מר שי מילוא‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬מר משה אגרסט‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי מחדש של הדירקטור החיצוני ‪ -‬מר צפריר הולצבלט‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אבי פישר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יהונתן קפלן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר גבריאל ברבש כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' סיגליה חפץ כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו לראשונה ותנאי כהונתו של מר יצחק קולברג כדירקטור‬
‫בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪99.43‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫סוג‬
‫‪ %‬אחזקה‬
‫תאריך האסיפה האסיפה‬
‫)ב(‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .7‬אישור מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה‬
‫בראק קפיטל פרופרטיז אן וי‬
‫‪1121607‬‬
‫אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ‬
‫‪5010129‬‬
‫‪1,646,038‬‬
‫‪0.07‬‬
‫‪423,127‬‬
‫‪0.54‬‬
‫‪07.05.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪10.05.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫חוות דעת‬
‫)ה(‬
‫הצבעת‬
‫הקופה‬
‫תמיכה‬
‫תמיכה‬
‫רוב‬
‫בהכרעה בהכרעה‬
‫נדרש‬
‫החלטת להצבעה ‪ %‬רגיל ‪ %‬מיוחד‬
‫)ג(‬
‫)ג(‬
‫האסיפה באסיפה‬
‫תנאי‬
‫העסקה‬
‫שונו )ד(‬
‫ניגוד‬
‫עניינים‬
‫בהתאם‬
‫לוועדת‬
‫ההשקעו‬
‫ת‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫‪ .8‬תיקון מדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪97.76‬‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור מינויו לראשונה ותנאי כהונתו של מר אהרון )אריק( יערי‬
‫כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש √‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר וויליאם וואן האסל כדירקטור חיצוני‬
‫בחברה‬
‫‪ .1‬אישור הענקת אופציות למנכ"ל החברה‪ ,‬מר זאב קלימי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪61.99‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬עדכון מדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪76.22‬‬
‫√‬
‫אלוני‪-‬חץ נכסים והשקעות בע"מ‬
‫‪390013‬‬
‫‪4,627,971‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪11.05.2015‬‬
‫‪14:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מינוי דח"צ מחדש ‪ -‬מר יצחק פורר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪71.58‬‬
‫√‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪611012‬‬
‫‪8,066‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪11.05.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מבוטלת‬
‫‪0.28‬‬
‫‪12.05.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪12.05.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪331,500‬‬
‫‪7560048‬‬
‫רבוע כחול נדל"ן בע"מ ‪1,877,445 1098565‬‬
‫‪0.11‬‬
‫אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ‬
‫‪387019‬‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪1105535 .‬‬
‫‪1,864,495‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪555,978‬‬
‫‪0.00‬‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪1113034 .‬‬
‫‪930,918‬‬
‫‪17.05.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪19.05.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ .1‬אישור תכנית מענקים למנכ"ל החברה‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור תכנית מענקים לסגן יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫אג"ח ב‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מענק לשנת ‪ 2014‬למנכ"ל החברה‪ ,‬מר זאב שטיין וכן מתן‬
‫מענק הסתגלות בעת סיום כהונתו‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫נדחית‬
‫נמשכת‬
‫‪ .1‬אישור מיזוג אלרוב ישראל‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪ ,‬עם ולתוך החברה בעד)א(‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫‪0.19‬‬
‫‪19.05.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪20.05.2015‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אג"ח א‬
‫‪0.00‬‬
‫‪20.05.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫שנתית‬
‫סאפיינס אינטרנשיונל קורפוריישן‬
‫‪N.V 1087659‬‬
‫דיווח‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של מר גיא ברנשטיין כדירקטור בחברה‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר אייל בן שלוש כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר רוני אל דור כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר יעקב אלינב כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר עוזי נתנאל כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינויה מחדש של גב' נעמית סלומון כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי מחדש של התאגיד ‪United International Trust N.V.‬‬
‫כדירקטור בחברה‬
‫‪ .8‬אישור דוח הדירקטוריון על מצבה העסקי של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫‪ .2‬דיון‪.‬‬
‫‪1,613,945‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫דיווח‬
‫רוב נדרש ‪99.02‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור תיקון שטרי הנאמנות‪.‬‬
‫אקסטרא פלסטיק בע"מ ‪1,219 4950036‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪96.04‬‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬אישור תיקון שטרי הנאמנות‪.‬‬
‫נמשכת‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪94.14‬‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫דיווח‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫דיווח‬
‫‪ .9‬אישור הדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2015‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור שחרורם מאחריות של חברי הדירקטוריון בגין פעילותם בשנת‬
‫‪2014‬‬
‫‪.11‬מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪2015‬‬
‫והסמכת הדירקטוריון ו‪/‬או ועדת הביקורת לקבוע את שכרו‬
‫‪.12‬אישור חלוקת דיבידנד בסך של ‪ 7.2‬מיליון דולר‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫סוג‬
‫‪ %‬אחזקה‬
‫תאריך האסיפה האסיפה‬
‫)ב(‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫חוות דעת‬
‫)ה(‬
‫קבוצת עזריאלי בע"מ ‪1119478‬‬
‫‪19,512,787‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪21.05.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם העמותה בהסדר התרומה החדש‬
‫אלקטרה בע"מ ‪739037‬‬
‫‪1,733,251‬‬
‫‪0.14‬‬
‫‪26.05.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫נדחית‬
‫‪ .1‬אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫קנון הולדינגס ‪1134139‬‬
‫‪4,322,485‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪454,926‬‬
‫‪0.54‬‬
‫‪27.05.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪01.06.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪01.06.2015‬‬
‫‪17:00‬‬
‫‪01.06.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .2‬אישור הצעה פרטית של כתבי אופציה למנכ"ל החברה‪ ,‬מר איתמר‬
‫דויטשר‬
‫‪ .1‬אישור חלוקת דיבידנד בעין‬
‫בעד)א(‬
‫אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ‬
‫‪5010129‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪348,100‬‬
‫‪7560048‬‬
‫רבוע כחול נדל"ן בע"מ ‪1,721,184 1098565‬‬
‫‪0.66‬‬
‫‪0.11‬‬
‫מטריקס אי‪.‬טי בע"מ ‪445015‬‬
‫‪1,330,883‬‬
‫‪0.13‬‬
‫אלקטרה בע"מ ‪739037‬‬
‫‪1,750,755‬‬
‫‪0.14‬‬
‫מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים‬
‫בע"מ ‪1081165‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ ‪2590248‬‬
‫‪5,027,142‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪4,361,182‬‬
‫‪0.04‬‬
‫אנרג'יקס‪-‬אנרגיות מתחדשות בע"מ ‪697,206‬‬
‫‪1123355‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪04.06.2015‬‬
‫‪10:30‬‬
‫‪04.06.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪07.06.2015‬‬
‫‪12:30‬‬
‫‪09.06.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪09.06.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מאלקו בע"מ‪,‬‬
‫בעלת השליטה בחברה‬
‫‪ .1‬אישור להתקיימות התנאים המתלים להסדר‪.‬‬
‫שנתית‬
‫אג"ח ב‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫הצבעת‬
‫הקופה‬
‫תמיכה‬
‫תמיכה‬
‫רוב‬
‫בהכרעה בהכרעה‬
‫נדרש‬
‫החלטת להצבעה ‪ %‬רגיל ‪ %‬מיוחד‬
‫)ג(‬
‫)ג(‬
‫האסיפה באסיפה‬
‫תנאי‬
‫העסקה‬
‫שונו )ד(‬
‫ניגוד‬
‫עניינים‬
‫בהתאם‬
‫לוועדת‬
‫ההשקעו‬
‫ת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪95.07‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪95.46‬‬
‫√‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪100.00‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪63.23‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪95.15‬‬
‫√‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנים ‪ 2013‬ו‪-‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר דוד ויסמן כדירקטור בחברה‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיון)א(‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר עמית בן‪-‬יצחק כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינויו לראשונה של מר אביגדור קפלן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינויו לראשונה של מר יונל כהן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינויה לראשונה של גב' דנה שלזינגר כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינויה לראשונה של גב' טלי בליש מישוד כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬מינויו מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת דירקטוריון החברה‬
‫לקבוע את שכרו‬
‫‪ .9‬דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר בשנים ‪ 2012‬ו‪2013 -‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪14.83‬‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע בעד)א(‬
‫את שכרו‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינויה מחדש של גב' אירית שטרן כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו לראשונה של מר אריאל אבן כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫‪ .1‬אישור הצעה פרטית מהותית לנושא משרה המכהן גם כדירקטור של‬
‫החברה‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר ערן צ'רנינסקי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪90.38‬‬
‫√‬
‫נדחית‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של ד"ר זאב ליפשיץ כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.42‬‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .2‬אישור תנאי כהונתו של מר עובדיה עלי כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מתן כתב פטור מאחריות למר עלי עובדיה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את‬
‫שכרו‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪93.63‬‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר אורן פרנקל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויה מחדש של גב' דורית בן סימון כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬תיקון הסכם העסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר אסא לוינגר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫סוג‬
‫‪ %‬אחזקה‬
‫תאריך האסיפה האסיפה‬
‫)ב(‬
‫הבנק הבינלאומי הראשון לישראל‬
‫בע"מ ‪593038‬‬
‫‪5,282,377‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪10.06.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫אידיבי חברה לפתוח בע"מ‬
‫‪7980204‬‬
‫‪784,122‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪11.06.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫נדחית‬
‫‪3.89‬‬
‫‪15.06.2015‬‬
‫‪14:30‬‬
‫אג"ח א‬
‫הראל השקעות בביטוח ושרותים‬
‫פיננסים בע"מ ‪585018‬‬
‫‪3,708,945‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪15.06.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫ישראמקו נגב ‪ 2‬שותפות מוגבלת‬
‫‪232017‬‬
‫‪9,843,737‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪18.06.2015‬‬
‫‪16:00‬‬
‫נדחית‬
‫י‪.‬הש‬
‫אופקו הלת'‪ ,‬אינק ‪1129543‬‬
‫‪24,055,149‬‬
‫‪0.05‬‬
‫‪18.06.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫אקסטרא פלסטיק בע"מ ‪0 4950036‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫חוות דעת‬
‫)ה(‬
‫הצבעת‬
‫הקופה‬
‫תמיכה‬
‫תמיכה‬
‫רוב‬
‫בהכרעה בהכרעה‬
‫נדרש‬
‫החלטת להצבעה ‪ %‬רגיל ‪ %‬מיוחד‬
‫)ג(‬
‫)ג(‬
‫האסיפה באסיפה‬
‫תנאי‬
‫העסקה‬
‫שונו )ד(‬
‫ניגוד‬
‫עניינים‬
‫בהתאם‬
‫לוועדת‬
‫ההשקעו‬
‫ת‬
‫‪ .8‬אישור הקצאת תגמול הוני למנכ"ל החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪92.81‬‬
‫√‬
‫‪ .9‬תיקון הסכם העסקתו של מר עומר טוש‪ ,‬קרובו של בעל השליטה‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪.10‬אישור כי בכפוף לשיקול דעתו של מנכ"ל החברה תתאפשר העלאת‬
‫שכר שנתית למר עומר טוש עד לגובה של ‪%10‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.99‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪92.82‬‬
‫√‬
‫‪.11‬אישור הסכם העסקתו המתוקן של מר עומר טוש ל‪ 3-‬שנים‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.99‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר מנחם ענבר כדירקטור חיצוני בבנק‬
‫)‪(301‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו לראשונה של מר אילן עייש כדירקטור חיצוני בבנק )‪(301‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' פנינה ביטרמן‪-‬כהן כדירקטורית חיצונית‬
‫בבנק‬
‫‪ .1‬אישור מתן כתבי התחייבות לשיפוי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.68‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור גמול דירקטורים לבעלי שליטה ו‪/‬או מקורביהם‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪87.80‬‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור תשלום ו‪/‬או החזר הוצאות ליו"ר הדירקטוריון המשותפים של‬
‫החברה‬
‫‪ .1‬דיווח ודיון‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.32‬‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪97.12‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינוי משרד רו"ח סומך חייקין )‪ (KPMG‬כרו"ח המבקר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של יו"ר הדירקטוריון ‪ -‬יאיר המבורגר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור הצעת ההסדר בדרך של אישור מסמך הצעת ההסדר‪.‬‬
‫‪ .3‬מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע באסיפת הנושים‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של הדירקטור גדעון המבורגר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של הדירקטור יואב מנור‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של הדירקטור דורון כהן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של הדירקטור יוסף צ'חנובר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור תיקון הסכם השותפות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪83.57‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור תיקון הסכם הנאמנות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪96.65‬‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור תשלום חד פעמי למפקח‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של מר פיליפ פרוסט כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינויה מחדש של גב' ג'יין סייאו כדירקטורית בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר סטיבן רובין כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר רוברט ברון כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר תומס בייר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר דימיטרי קולוסוב כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר ריצ'ארד לרנר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר ג'ון פגנלי כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר ריצ'ארד פנינגר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור מינויה מחדש של גב' אליס לין יו כדירקטורית בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫סוג‬
‫‪ %‬אחזקה‬
‫תאריך האסיפה האסיפה‬
‫)ב(‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪.11‬דיון ופעולה בכל נושא שיובא במועד האסיפה או במועד סמוך לה‬
‫חברת השקעות דיסקונט בע"מ‬
‫‪6390207‬‬
‫‪2,409,642‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪21.06.2015‬‬
‫‪15:30‬‬
‫אג"ח ו‬
‫חברת השקעות דיסקונט בע"מ‬
‫‪6390249‬‬
‫‪613,546‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪21.06.2015‬‬
‫‪15:30‬‬
‫אג"ח ט‬
‫מליסרון בע"מ ‪323014‬‬
‫‪6,736,699‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪23.06.2015‬‬
‫‪16:00‬‬
‫נדחית‬
‫קבוצת דלק בע"מ ‪1084128‬‬
‫‪13,842,271‬‬
‫‪0.06‬‬
‫‪25.06.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫פז חברת הנפט בע"מ ‪1100007‬‬
‫‪5,792,306‬‬
‫‪0.14‬‬
‫‪25.06.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪0.00‬‬
‫‪28.06.2015‬‬
‫‪17:00‬‬
‫אג"ח א‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ ‪281014‬‬
‫‪35,231,425‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪29.06.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .3‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בעניין רכישת פוליסת ביטוח ‪RUN.‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪ .1‬אישור הקצאת תגמול הוני למנכ"ל החברה‪ ,‬מר סטפן בורגס‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי ‪1109917‬‬
‫‪137,112‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪30.06.2015‬‬
‫‪10:30‬‬
‫שנתית‬
‫‪ .2‬אישור תגמול )לרבות תגמול הוני( ליו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר ניר‬
‫גלעד‬
‫‪ .1‬הקדמה‬
‫אקסטרא פלסטיק בע"מ ‪0 4950036‬‬
‫חוות דעת‬
‫)ה(‬
‫נגד)א(‬
‫ללא חוות‬
‫‪ .1‬דיון‪.‬‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫‪ .2‬דיווח‪.‬‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫‪ .1‬דיון‪.‬‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫‪ .2‬דיווח‪.‬‬
‫דעת‬
‫‪ .1‬אישור עדכון מדיניות התגמול הקיימת של החברה ואימוצה מחדש ל‪ 3-‬בעד)א(‬
‫שנים‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה חדש עם מנכ"ל החברה‬
‫הצבעת‬
‫הקופה‬
‫תמיכה‬
‫תמיכה‬
‫רוב‬
‫בהכרעה בהכרעה‬
‫נדרש‬
‫החלטת להצבעה ‪ %‬רגיל ‪ %‬מיוחד‬
‫)ג(‬
‫)ג(‬
‫האסיפה באסיפה‬
‫תנאי‬
‫העסקה‬
‫שונו )ד(‬
‫ניגוד‬
‫עניינים‬
‫בהתאם‬
‫לוועדת‬
‫ההשקעו‬
‫ת‬
‫נגד‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אא דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה‬
‫שנסתיימה ביום ‪31.12.2014‬‬
‫‪ .2‬אאאאא מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר ‪ -‬רו"ח‪,‬‬
‫לרואה החשבון המבקר של החברה‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר יצחק שרון )תשובה( כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר עידן וולס כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר רוני מילוא כדירקטור בלתי תלוי בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינויה לראשונה של גב' יהודית טיטלמן כדירקטורית חיצונית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪78.27‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר צדיק בינו כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר מנחם ברנר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר גיל בינו כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' הדר בינו שמואלי כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק עזר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' דליה לב כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר גבריאל רוטר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מינוי משרד רו"ח סומך חייקין כרואי החשבון המבקרים של‬
‫החברה‬
‫‪ .9‬דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר לשנת ‪2014‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.11‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לנושאי משרה ודירקטורים‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.24‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.24‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.15‬‬
‫√‬
‫‪.12‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח מראש לנושאי משרה‬
‫ודירקטורים‬
‫‪.13‬הארכת תוקף כתב שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה המכהנים‬
‫בחברה‬
‫‪.14‬אישור תיקון בתנאי הכהונה של מנכ"ל החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪85.54‬‬
‫√‬
‫‪.15‬אישור הענקת יחידות ‪ RSU‬למנכ"ל החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪80.52‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור הצעת ההסדר המתוקנת‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע באסיפת הנושים‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪79.39‬‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫סוג‬
‫‪ %‬אחזקה‬
‫תאריך האסיפה האסיפה‬
‫)ב(‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫חוות דעת‬
‫)ה(‬
‫‪ .2‬הצגת פעילות החברה בשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬דוח תגמולים‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אימוץ הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת ‪2014,‬‬
‫הערוך לפי הדין ההולנדי‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור הצעה שלא לחלק דיבידנד עבור שנת ‪2014‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬לשחרר את חברי הדירקטוריון מאחריותם לביצוע חובותיהם בקשר עם נגד)א(‬
‫שנת הכספים ‪2014‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .7‬מינוי רואה חשבון מבקר של החברה‬
‫קנון הולדינגס ‪1134139‬‬
‫‪4,377,750‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪30.06.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫שנתית‬
‫אספן גרופ בע"מ ‪313015‬‬
‫‪331,684‬‬
‫‪0.32‬‬
‫‪05.07.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫פ‪.‬י‪.‬ב‪.‬י‪ .‬אחזקות בע"מ ‪763011‬‬
‫‪2,189,201‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪05.07.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫הצבעת‬
‫הקופה‬
‫תמיכה‬
‫תמיכה‬
‫רוב‬
‫בהכרעה בהכרעה‬
‫נדרש‬
‫החלטת להצבעה ‪ %‬רגיל ‪ %‬מיוחד‬
‫)ג(‬
‫)ג(‬
‫האסיפה באסיפה‬
‫תנאי‬
‫העסקה‬
‫שונו )ד(‬
‫ניגוד‬
‫עניינים‬
‫בהתאם‬
‫לוועדת‬
‫ההשקעו‬
‫ת‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬ייעוד הדירקטוריון‪ ,‬ללא תנאי‪ ,‬כגוף המאשר הנפקת מניות רגילות‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬ייעוד הדירקטוריון‪ ,‬ללא תנאי‪ ,‬כגוף המגביל או שולל זכויות בנושא‬
‫מניות רגילות‬
‫‪.10‬לאשר לחברה‪ ,‬ללא תנאי‪ ,‬לרכוש מניות רגילות בהון מניות החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של מר שריג שליו כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.12‬אישור מינויו של מר דויד דקל כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר קנת' גילברט קמבי כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר לורנס ניל צ'רני כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר סיריל פייר‪-‬ג'ין דוקו כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר נתן סקוט פיין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אביעד קאופמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר רון מוסקוביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר אליאס סאקליס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר ויקרם טלוואר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר לשנת ‪2015‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור תגמול במזומן לדירקטורים שאינם מנהלים‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.11‬אישור תגמול הוני שנתי לדירקטורים שאינם מנהלים‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.12‬אישור תגמול הוני חד פעמי ליו"ר הדירקטוריון של החברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.13‬הסמכת הדירקטוריון להנפקת מכשירים הוניים של החברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.14‬הסמכת הדירקטוריון בהענקת מכשירים הוניים של החברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנה שנסתיימה ביום ‪31.12.2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫טרם‬
‫התקבלו‬
‫טרם‬
‫התקבלו‬
‫טרם‬
‫התקבלו‬
‫טרם‬
‫התקבלו‬
‫טרם‬
‫התקבלו‬
‫טרם‬
‫התקבלו‬
‫טרם‬
‫התקבלו‬
‫טרם‬
‫התקבלו‬
‫טרם‬
‫התקבלו‬
‫טרם‬
‫התקבלו‬
‫טרם‬
‫התקבלו‬
‫טרם‬
‫התקבלו‬
‫טרם‬
‫התקבלו‬
‫טרם‬
‫התקבלו‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינויים מחדש של ה"ה גיא פרג ויגאל דן ומינויה לראשונה של גב' מיכל בעד)א(‬
‫גור‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור מינוי משרד דלויט בריטמן אלמגור זהר רו"ח‬
‫‪ .4‬מתן התחייבות לפטור לגב' מיכל גור‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .5‬מתן התחייבות לשיפוי לגב' מיכל גור‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור הכללתה של גב' מיכל גור בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה של החברה‬
‫‪ .7‬מינויו מחדש של מר ברוך חכים לדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .8‬מינויו מחדש של מר ליאור שמש לדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של מר גיל בינו כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫סוג‬
‫‪ %‬אחזקה‬
‫תאריך האסיפה האסיפה‬
‫)ב(‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫חוות דעת‬
‫)ה(‬
‫הצבעת‬
‫הקופה‬
‫תמיכה‬
‫תמיכה‬
‫רוב‬
‫בהכרעה בהכרעה‬
‫נדרש‬
‫החלטת להצבעה ‪ %‬רגיל ‪ %‬מיוחד‬
‫)ג(‬
‫)ג(‬
‫האסיפה באסיפה‬
‫תנאי‬
‫העסקה‬
‫שונו )ד(‬
‫ניגוד‬
‫עניינים‬
‫בהתאם‬
‫לוועדת‬
‫ההשקעו‬
‫ת‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר גארי סטוק כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינויה מחדש של גב' דפנה בינו אור כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר הרי )הרש( קופר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינויה מחדש של גב' דבי ספיריה כדירקטורית בלתי תלויה בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע בעד)א(‬
‫את שכרו‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .7‬דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר לשנת ‪2014‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬הארכת תוקף כתב שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה המכהנים בחברה בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.95‬‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר גדעון סיטרמן כדירקטור חיצוני‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.76‬‬
‫√‬
‫שנתית‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנים ‪ 2013‬ו‪2014-‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר לחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אדוארדו אלשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אלחנדרו אלשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר סאול זאנג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו לראשונה של מר סאול )שולם( לפידות כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו לראשונה של מר רוני בר‪ -‬און כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר מרדכי בן משה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר עודד נגר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של מר יניב רוג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬דיון בדוחות הכספיים של לשנת ‪2014‬‬
‫בנק מזרחי טפחות בע"מ ‪695437‬‬
‫‪10,582,594‬‬
‫‪0.11‬‬
‫אידיבי חברה לפתוח בע"מ‬
‫‪7980204‬‬
‫‪1,450,740‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪07.07.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪07.07.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫קבוצת אשטרום בע"מ ‪1132315‬‬
‫‪680,357‬‬
‫‪0.12‬‬
‫‪07.07.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫בנק לאומי לישראל בע"מ ‪604611‬‬
‫‪22,593,318‬‬
‫‪0.15‬‬
‫‪08.07.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .8‬אישור מינויה לראשונה של גב' דיאנה אלשטיין דן כדירקטורית בחברה‪ .‬נגד)א(‬
‫‪.12‬אישור מינויו מחדש של מר מאיר שני כדירקטור נוסף בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.84‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬מינוי יו"ר דירקטוריון מחדש ‪ -‬מר אברהם נוסבאום‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אאאאא מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר גיל גירון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אאא מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר ירון משורר‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אא מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יונתן לוי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר עפר זהבי‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אא מינוי דירקטורית מחדש ‪ -‬גב' ליאורה לב‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אאא מינוי רו"ח מבקר מחדש ‪ -‬קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אאאא דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת‬
‫‪2014‬‬
‫‪ .9‬אאאא תיקון תקנון החברה לעניין פטור מאחריות‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪55.95‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬אאא אישור עדכון מדיניות תגמול של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪55.73‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.11‬מתן פטור מאחריות לדירקטורים שאינם נמנים על בעלי השליטה‬
‫בחברה וקרוביהם‬
‫‪.12‬מתן פטור מאחריות לדירקטורים הנמנים על בעלי השליטה בחברה‬
‫וקרוביהם‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנה שנסתיימה ביום ‪31.12.2014‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪56.26‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫סוג‬
‫‪ %‬אחזקה‬
‫תאריך האסיפה האסיפה‬
‫)ב(‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫חוות דעת‬
‫)ה(‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש ברואי החשבון המבקרים והסמכת הדירקטוריון לקבוע את בעד)א(‬
‫שכרם‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור תיקון תקנון הבנק‬
‫נייס סיסטמס בע"מ ‪273011‬‬
‫‪15,481,430‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪09.07.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫נייר חדרה בע"מ ‪6320105‬‬
‫‪615,683‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪12.07.2015‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אג"ח ‪6‬‬
‫שופרסל בע"מ ‪7770191‬‬
‫‪431,574‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪12.07.2015‬‬
‫‪9:00‬‬
‫אג"ח ד‬
‫רבוע כחול נדל"ן בע"מ ‪1130467‬‬
‫‪352,142‬‬
‫‪0.18‬‬
‫‪12.07.2015‬‬
‫‪10:30‬‬
‫אג"ח ה‬
‫אסם השקעות בע"מ ‪304014‬‬
‫‪8,796,233‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪14.07.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫הצבעת‬
‫הקופה‬
‫תמיכה‬
‫תמיכה‬
‫רוב‬
‫בהכרעה בהכרעה‬
‫נדרש‬
‫החלטת להצבעה ‪ %‬רגיל ‪ %‬מיוחד‬
‫)ג(‬
‫)ג(‬
‫האסיפה באסיפה‬
‫תנאי‬
‫העסקה‬
‫שונו )ד(‬
‫ניגוד‬
‫עניינים‬
‫בהתאם‬
‫לוועדת‬
‫ההשקעו‬
‫ת‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור חיצוני לראשונה‪ -‬ד"ר שמואל )מולי( בן‪-‬צבי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור חיצוני לראשונה‪ -‬מר אוהד מראני‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור חיצוני לראשונה‪ -‬פרופ' אסף רזין‬
‫בעד)א(‬
‫נמנע‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי דירקטור חיצוני מחדש ‪ -‬פרופ' ידידיה שטרן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬מינוי דירקטור חיצוני לראשונה‪ -‬רו"ח יחיאל בורוכוף‬
‫בעד)א(‬
‫נמנע‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬מינוי דירקטורית חיצונית לראשונה‪ -‬גב' תמר גוטליב‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪93.77‬‬
‫√‬
‫‪.10‬מינוי דירקטור חיצוני מחדש‪ -‬עו"ד חיים סאמט‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪82.95‬‬
‫√‬
‫‪.11‬אישור ההחלטות בדבר אישור מילוי תפקיד ובדבר גילוי ע"י נושאי‬
‫משרה‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר דוד קוסטמן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר רימון בן שאול‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יהושע )שוקי( ארליך‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר לאו אפוטיקר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר ג'וזף )ג'ו( קאוון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטורית חיצונית לראשונה ‪ -‬גב' זהבה סימון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬תיקון תקנון החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬תיקון תוכנית התגמול של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬שינוי התגמול לדירקטורים שאינם מנהלים בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬הענקת אופציות ויחידות מניה חסומות לדירקטורים שאינם מנהלים‬
‫בחברה‬
‫‪.11‬אישור רכיבי תגמול למנכ"ל החברה‪ ,‬מר ברק עילם‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.12‬מינוי רו"ח מבקר מחדש ‪ -‬משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‬
‫והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫אין ח‪.‬ה‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד)א(‬
‫אין ח‪.‬ה‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון)א(‬
‫אין ח‪.‬ה‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד)א(‬
‫אין ח‪.‬ה‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.93‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון)א(‬
‫אין ח‪.‬ה‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד)א(‬
‫אין ח‪.‬ה‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספי השנתי ובדוח הדירקטוריון ליום ‪31.12.2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינוי דירקטורים מחדש ומינוי דירקטור לראשונה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור הארכת תנאי כהונתו של יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר דן פרופר‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור תשלום מענק בגין ‪ 2014,‬למנכ"ל החברה‪ ,‬מר איציק צאיג‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪91.08‬‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור הקצאת אופציות "פאנטום" למנכ"ל בגין שנת ‪2015‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪93.47‬‬
‫√‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫סוג‬
‫‪ %‬אחזקה‬
‫תאריך האסיפה האסיפה‬
‫)ב(‬
‫החברה לישראל בע"מ ‪576017‬‬
‫‪10,646,980‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪14.07.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫שטראוס גרופ בע"מ ‪746016‬‬
‫‪6,932,115‬‬
‫‪0.05‬‬
‫‪14.07.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫שנתית‬
‫אלבר שירותי מימונית בע"מ‬
‫‪1127588‬‬
‫‪674,831‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪14.07.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אג"ח יג‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫חוות דעת‬
‫)ה(‬
‫הצבעת‬
‫הקופה‬
‫תמיכה‬
‫תמיכה‬
‫רוב‬
‫בהכרעה בהכרעה‬
‫נדרש‬
‫החלטת להצבעה ‪ %‬רגיל ‪ %‬מיוחד‬
‫)ג(‬
‫)ג(‬
‫האסיפה באסיפה‬
‫תנאי‬
‫העסקה‬
‫שונו )ד(‬
‫ניגוד‬
‫עניינים‬
‫בהתאם‬
‫לוועדת‬
‫ההשקעו‬
‫ת‬
‫‪ .7‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.75‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול מעודכנת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪93.72‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬עדכון סעיף המענק בהסכם העסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר אבישר פז בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪96.34‬‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור התקשרויות של החברה בביטוח נושאי משרה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.78‬‬
‫√‬
‫‪ .4‬המחאת גמול דירקטורים מועסקים‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪97.25‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי רו"ח מבקר מחדש ‪-‬‬
‫‪ KPMG‬סומך חייקין‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר עדי שטראוס‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר מאיר שני‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינויה של דירקטורית מחדש ‪ -‬גב' דליה לב‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬תיקון תקנון החברה לעניין פטור מאחריות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪52.80‬‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור עדכון מדיניות תגמול של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪52.73‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .8‬הענקת כתבי פטור מאחריות לדירקטורים ונושאי משרה שאינם נמנים‬
‫על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם‪ ,‬בכפוף לאישור תיקון התקנון‬
‫‪ .9‬מתן פטור מאחריות למנכ"ל החברה‪ ,‬מר גדי לסין‪ ,‬בכפוף לאישור תיקון בעד)א(‬
‫התקנון ומדיניות התגמול‬
‫בעד)א(‬
‫‪.10‬הענקת כתבי פטור מאחריות לדירקטורים הנמנים על בעלי השליטה‬
‫בחברה וקרוביהם‪ ,‬בכפוף לאישור תיקון התקנון ומדיניות התגמול‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪52.80‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪52.80‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪52.80‬‬
‫√‬
‫אין ח‪.‬ה‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫אין ח‪.‬ה‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫מבני תעשיה בע"מ ‪226019‬‬
‫‪1,160,493‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪15.07.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬מינוי מחדש של הדירקטור החיצוני ‪ -‬מר דורון שטיגר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪95.24‬‬
‫√‬
‫נייר חדרה בע"מ ‪632018‬‬
‫‪546,137‬‬
‫‪0.13‬‬
‫‪15.07.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪ .2‬הענקת מענק למר אורן חלוצי‪ ,‬סמנכ"ל הכספים היוצא כחלק מתנאי‬
‫פרישתו‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪89.43‬‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יוחנן לוקר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אריה גוטליב‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר דן ורדי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר עמוס מר‪-‬חיים‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר דן קלינברגר‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי דירקטורית מחדש ‪ -‬גב' סיגליה חפץ‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬מינוי רו"ח מבקר מחדש ‪ -‬ברייטמן אלמגור זהר ושות'‬
‫שיכון ובינוי בע"מ ‪1129733‬‬
‫‪1,944,287‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪15.07.2015‬‬
‫‪12:30‬‬
‫אג"ח ‪6‬‬
‫מליסרון בע"מ ‪3230166‬‬
‫‪990,079‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪16.07.2015‬‬
‫‪9:00‬‬
‫אג"ח ח‬
‫הבנק הבינלאומי הראשון לישראל‬
‫בע"מ ‪593038‬‬
‫‪5,457,954‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪16.07.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון)א(‬
‫אין ח‪.‬ה‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד)א(‬
‫אין ח‪.‬ה‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.23‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון)א(‬
‫אין ח‪.‬ה‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד)א(‬
‫אין ח‪.‬ה‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיווח כי בהתאם לתקנון הבנק הדירקטורים המכהנים בבנק ימשיכו‬
‫בכהונתם‬
‫‪ .2‬דיון בדחות הכספיים של הבנק לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬דיווח על שכר רואה חשבון המבקר לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫סוג‬
‫‪ %‬אחזקה‬
‫תאריך האסיפה האסיפה‬
‫)ב(‬
‫בראק קפיטל פרופרטיז אן וי‬
‫‪1121607‬‬
‫‪1,543,831‬‬
‫‪0.07‬‬
‫‪16.07.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫נצבא החזקות ‪ 1995‬בע"מ‬
‫‪1081215‬‬
‫‪3,406,270‬‬
‫‪0.11‬‬
‫‪19.07.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪21.07.2015‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪22.07.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של רו"ח המבקר‪ -‬סומך חייקין ושות'‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו לראשונה של מר חנוך דב גולדפריינד כדירקטור חיצוני‬
‫בבנק )על פי הוראה ‪(301‬‬
‫‪ .1‬דיון בדו"ח השנתי )הערוך בהתאם לדין ההולנדי( והדו"ח התקופתי של‬
‫החברה )הערוך בהתאם לתקנות ניירות ערך( לשנת ‪2014‬‬
‫‪ .2‬אימוץ הדו"ח הכספי הסטטוטורי של החברה לשנת ‪ 2014,‬הערוך לפי‬
‫הדין ההולנדי‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של משרד עמית חלפון ושות' כמשרד רואה החשבון‬
‫המבקר בישראל‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של משרד רואה חשבון ‪IUS Statutory Audits‬‬
‫‪ Cooperative U.A‬כמשרד רואה החשבון המבקר בהולנד‬
‫‪ .5‬אישור הענקת פטור מאחריות לחברי הדירקטוריון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור הכללת מר ‪ Willem Van Hassel‬בפוליסת ביטוח אחריות‬
‫דירקטורים ונושאי משרה הנוכחית‬
‫‪.11‬אישור הכללת מר ‪ Willem Van Hassel‬בפוליסות ביטוח אחריות‬
‫דירקטורים ונושאי משרה עתידיות‬
‫‪.12‬אישור מתן כתב שיפוי למר ‪Willem Van Hassel‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר ‪ Robert Israel‬כדירקטור בלתי תלוי‬
‫בחברה‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר ‪ Ulrich Tappe‬כדירקטור בחברה‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר ‪ Jan H. van der Meer‬כיו"ר הדירקטוריון‬
‫בחברה‬
‫‪ .9‬אישור מינויה מחדש של גב' ‪ Nansia Koutsou‬כדירקטורית בחברה‬
‫‪.13‬הסמכת דירקטוריון החברה כאורגן המוסמך להקצות מניות בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.99‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות‬
‫דירקטורים‪ ,‬שאינם בעלי השליטה בחברה‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות‬
‫דירקטורים‪ ,‬שהינם בעלי השליטה בחברה‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות נושאי‬
‫משרה עם מנכ"ל החברה‬
‫‪ .4‬אישור תיקון תקנון החברה לעניין פטור מאחריות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור תיקון נוסח כתב השיפוי לדירקטורים בחברה‪ ,‬שאינם בעלי‬
‫השליטה בחברה‬
‫‪ .7‬אישור תיקון נוסח כתב השיפוי לדירקטורים בחברה‪ ,‬שהינם בעלי‬
‫השליטה בחברה‬
‫‪ .8‬אישור תיקון נוסח כתב השיפוי למנכ"ל החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪85.37‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪70.62‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור פטור מאחריות לדירקטורים בחברה‪ ,‬שאינם בעלי השליטה‬
‫בחברה‬
‫‪.10‬אישור פטור מאחריות לדירקטורים בחברה‪ ,‬שהינם בעלי השליטה‬
‫בחברה‬
‫‪.11‬אישור פטור מאחריות למנכ"ל החברה‬
‫רבוע כחול נדל"ן בע"מ ‪1098565‬‬
‫‪1,429,497‬‬
‫‪0.11‬‬
‫וילאר אינטרנשיונל בע"מ ‪416016‬‬
‫‪1,296,496‬‬
‫‪0.25‬‬
‫אקסטרא פלסטיק בע"מ ‪0 4950036‬‬
‫כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ‬
‫‪1104280‬‬
‫‪552,773‬‬
‫‪3.89‬‬
‫‪0.16‬‬
‫‪22.07.2015‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪22.07.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫חוות דעת‬
‫)ה(‬
‫הצבעת‬
‫הקופה‬
‫תמיכה‬
‫תמיכה‬
‫רוב‬
‫בהכרעה בהכרעה‬
‫נדרש‬
‫החלטת להצבעה ‪ %‬רגיל ‪ %‬מיוחד‬
‫)ג(‬
‫)ג(‬
‫האסיפה באסיפה‬
‫תנאי‬
‫העסקה‬
‫שונו )ד(‬
‫ניגוד‬
‫עניינים‬
‫בהתאם‬
‫לוועדת‬
‫ההשקעו‬
‫ת‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬דחיית תשלום מועד שכירות‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬דיון בדו"חות הכספיים‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫מבוטלת‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫רוב נדרש ‪96.66‬‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של משרד זיו האפט רו"ח‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .3‬הארכת כהונה של כל אחד מהדירקטורים המכהנים בחברה‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של גב' זיסי‪-‬אדוה הצובאי כדירקטורית חיצונית בחברה‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי מר נעם תיבון כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫אג"ח א‬
‫‪ .1‬העמדה לפרעון מיידי‪.‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור תיקון למדיניות התגמול של החברה‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫‪92.76‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫סוג‬
‫‪ %‬אחזקה‬
‫תאריך האסיפה האסיפה‬
‫)ב(‬
‫שופרסל בע"מ ‪777037‬‬
‫‪1,923,588‬‬
‫‪0.09‬‬
‫קרסו מוטורס בע"מ ‪1123850‬‬
‫‪1,649,702‬‬
‫‪0.07‬‬
‫‪23.07.2015‬‬
‫‪17:00‬‬
‫‪29.07.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫חוות דעת‬
‫)ה(‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות של החברה בהסכם העסקה אישי עם מר ראובן‬
‫קרופיק בתפקיד מנכ"ל החברה‬
‫‪ .1‬אישור מינוי מחדש של מר מיכאל בר‪-‬חיים כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫שנתית‬
‫‪ .1‬דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫הצבעת‬
‫הקופה‬
‫תמיכה‬
‫תמיכה‬
‫רוב‬
‫בהכרעה בהכרעה‬
‫נדרש‬
‫החלטת להצבעה ‪ %‬רגיל ‪ %‬מיוחד‬
‫)ג(‬
‫)ג(‬
‫האסיפה באסיפה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪92.74‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.35‬‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינויים מחדש של ה"ה יואל קרסו‪ ,‬שלמה קרסו‪ ,‬ציפורה מזרחי‪ ,‬אריאל נגד)א(‬
‫קרסו‪ ,‬יוני גולדשטיין קרסו‪ ,‬אורלי חושן‪ ,‬שרה קרסו בוטון‪ ,‬משה קרסו‪ ,‬יורם‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר ודיווח על שכרם‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור הענקת כתבי התחייבות לשיפוי לגב' אירית שלומי‪ ,‬דירקטורית‬
‫בלתי תלויה‬
‫רוב נדרש‬
‫תנאי‬
‫העסקה‬
‫שונו )ד(‬
‫ניגוד‬
‫עניינים‬
‫בהתאם‬
‫לוועדת‬
‫ההשקעו‬
‫ת‬
‫√‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫סוג‬
‫‪ %‬אחזקה‬
‫תאריך האסיפה האסיפה‬
‫)ב(‬
‫אלון חברת הדלק א' ‪1101567‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.28‬‬
‫‪29.07.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫נדחית‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪611012‬‬
‫‪8,066‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪02.08.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫מבוטלת‬
‫וילאר אינטרנשיונל בע"מ ‪416016‬‬
‫‪1,298,449‬‬
‫‪0.25‬‬
‫‪05.08.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫איירפורט סיטי בע"מ ‪1095835‬‬
‫‪2,943,711‬‬
‫‪0.17‬‬
‫‪06.08.2015‬‬
‫‪13:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ‬
‫‪643015‬‬
‫‪2,466,850‬‬
‫‪0.05‬‬
‫‪10.08.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .1‬דיווח ועדכון‬
‫חוות דעת‬
‫)ה(‬
‫הצבעת‬
‫הקופה‬
‫תמיכה‬
‫תמיכה‬
‫רוב‬
‫בהכרעה בהכרעה‬
‫נדרש‬
‫החלטת להצבעה ‪ %‬רגיל ‪ %‬מיוחד‬
‫)ג(‬
‫)ג(‬
‫האסיפה באסיפה‬
‫תנאי‬
‫העסקה‬
‫שונו )ד(‬
‫ניגוד‬
‫עניינים‬
‫בהתאם‬
‫לוועדת‬
‫ההשקעו‬
‫ת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור תכנית מענקים לסגן יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר ‪ -‬זיו האפט‬
‫‪ .2‬נקיטת פעולות להגנה על מחזיקי אגרוב החוב‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור תכנית מענקים למנכ"ל החברה‪.‬‬
‫דיווח‬
‫דיווח‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬מר דוד מימון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬מר שלמה טיסר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינויה מחדש של הדירקטורית ‪ -‬גב' מיכל טיסר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬מר רמי דותן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬מר אברהם בורג‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬מינוי מחדש של הדירקטורית החיצונית ‪ -‬גב' זיסי‪ -‬אדוה הצובאי‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪61.95‬‬
‫√‬
‫‪ .9‬מינוי לראשונה של דירקטור חיצוני ‪ -‬מר נעם תיבון‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪61.95‬‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור התקשרות בעסקה עם מבני פלס בע"מ‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪67.23‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי רו"ח מבקר מחדש ‪ -‬סומך חייקין‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר חיים צוף‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר איתן וולוך‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר איתמר וולקוב‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור חיצוני מחדש ‪ -‬מר ערן טמיר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪97.49‬‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי דירקטורית חיצונית מחדש ‪ -‬גב' אסתר בט‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪97.49‬‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות‬
‫דירקטורים‪ ,‬שאינם בעלי השליטה בחברה‬
‫‪ .9‬אישור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות‬
‫דירקטורים‪ ,‬שהינם בעלי השליטה בחברה‬
‫‪.10‬אישור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות נושאי‬
‫משרה עם מנכ"ל החברה‬
‫‪.11‬תיקון תקנון החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.91‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.12‬אישור עדכון מדיניות תגמול של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.13‬אישור תיקון כתב השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שאינם בעלי‬
‫השליטה בחברה‬
‫‪.14‬אישור תיקון כתב השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי‬
‫השליטה בחברה‬
‫‪.15‬אישור תיקון כתב השיפוי למנכ"ל החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪83.02‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.16‬אישור מתן פטור מאחריות לדירקטורים בחברה שאינם בעלי השליטה בעד)א(‬
‫בחברה‬
‫‪.17‬אישור מתן פטור מאחריות לדירקטורים שהינם בעלי השליטה בחברה בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪76.12‬‬
‫√‬
‫‪.18‬אישור מתן פטור מאחריות למנכ"ל החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי רו"ח מבקר מחדש ‪ -‬סומך חייקין‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫אקויטל בע"מ ‪755017‬‬
‫‪1,042,173‬‬
‫סוג‬
‫‪ %‬אחזקה‬
‫תאריך האסיפה האסיפה‬
‫)ב(‬
‫‪0.13‬‬
‫נצבא החזקות ‪ 1995‬בע"מ‬
‫‪1081215‬‬
‫מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים‬
‫בע"מ ‪1081165‬‬
‫אמות השקעות בע"מ ‪1097278‬‬
‫‪4,028,630‬‬
‫‪0.11‬‬
‫‪4,810,037‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪3,309,789‬‬
‫‪0.06‬‬
‫אלון חברת דלק א' ‪1101567‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.28‬‬
‫‪12.08.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪16.08.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪18.08.2015‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪18.08.2015‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪19.08.2015‬‬
‫‪15:30‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫חוות דעת‬
‫)ה(‬
‫הצבעת‬
‫הקופה‬
‫תמיכה‬
‫תמיכה‬
‫רוב‬
‫בהכרעה בהכרעה‬
‫נדרש‬
‫החלטת להצבעה ‪ %‬רגיל ‪ %‬מיוחד‬
‫)ג(‬
‫)ג(‬
‫האסיפה באסיפה‬
‫תנאי‬
‫העסקה‬
‫שונו )ד(‬
‫ניגוד‬
‫עניינים‬
‫בהתאם‬
‫לוועדת‬
‫ההשקעו‬
‫ת‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר חיים צוף‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪65.69‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק יחזקאלי כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬תיקון תקנון החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪65.99‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬תיקון מדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪66.00‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מתן פטור מאחריות לדירקטורים בחברה שאינם בעלי השליטה‬
‫בחברה‬
‫‪ .9‬אישור מתן פטור מאחריות ליו"ר הדירקטוריון ‪ -‬מר חיים צוף‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪65.99‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪65.99‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור מתן פטור מאחריות למנכ"ל החברה ‪ -‬מר ערן סער‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪65.99‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי רו"ח מבקר מחדש ‪ -‬סומך חייקין‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר חיים צוף‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' הדר בן‪-‬גור שם‪-‬טוב כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר רונן פרץ כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬תיקון תקנון החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪66.56‬‬
‫√‬
‫‪ .8‬תיקון מדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪66.56‬‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור מתן פטור מאחריות לדירקטורים בחברה שאינם בעלי השליטה‬
‫בחברה‬
‫‪.10‬אישור מתן פטור מאחריות ליו"ר הדירקטוריון ‪ -‬מר חיים צוף‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪66.51‬‬
‫√‬
‫‪.11‬אישור מתן פטור מאחריות למנכ"ל החברה ‪ -‬מר ערן סער‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪66.51‬‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מיזוג נצבא‪ ,‬לחברת איירפורט סיטי‪ ,‬והפיכתה לפרטית‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪93.96‬‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬מינויים מחדש של המשרדים קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר וסומך‬
‫חייקין כמשרדי רואי החשבון המבקרים המשותפים של החברה‬
‫‪ .1‬אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪88.86‬‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו לראשונה של ד"ר גד פניני כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.38‬‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויה לראשונה של גב' נירה דרור כדירקטורית חיצונית בחברה‪ .‬בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪66.35‬‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור הענקת תגמול הוני לדירקטורים שאינם בעלי שליטה בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור הענקת תגמול הוני לדירקטורים שאינם בעלי שליטה בחברה‪,‬‬
‫למעט הדירקטורים החיצוניים בחברה‪ ,‬בגין ‪2015‬‬
‫‪ .1‬מינוי יועץ כלכלי‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪79.91‬‬
‫√‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫בעד‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫מיוחדת‬
‫אג"ח‬
‫‪ .2‬בחירת זהות היועץ הכלכלי‪-‬חברת ‪ MNS‬ייעוץ בע"מ‪.‬‬
‫‪ .3‬בחירת זהות היועץ הכלכלי‪-‬חברת ג'ייבי רדהאן בע"מ‪.‬‬
‫‪ .4‬בחירת זהות היועץ הכלכלי‪-‬מר שלומי קלסי‪.‬‬
‫‪ .5‬בחירת זהות היועץ הכלכלי‪-‬אנטרופי שירותי מחקר כלכלי בע"מ‪.‬‬
‫‪ .6‬בחירת זהות היועץ הכלכלי‪-‬אלרואי יועצים בע"מ‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫רוב נדרש ‪48.42‬‬
‫√‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫שם החברה‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪611012‬‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫‪8,141‬‬
‫סוג‬
‫‪ %‬אחזקה‬
‫תאריך האסיפה האסיפה‬
‫)ב(‬
‫מיוחדת‬
‫‪0.00‬‬
‫‪20.08.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫רציו חיפושי נפט )‪ - (1992‬שותפות ‪2,739,708‬‬
‫מוגבלת ‪394015‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪23.08.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪231,425‬‬
‫‪7560154‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪24.08.2015‬‬
‫‪14:30‬‬
‫אג"ח ‪1‬‬
‫קבוצת דלק בע"מ ‪1084128‬‬
‫‪13,302,200‬‬
‫‪0.06‬‬
‫אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ‬
‫‪5010129‬‬
‫‪452,763‬‬
‫‪0.54‬‬
‫‪25.08.2015‬‬
‫‪12:30‬‬
‫‪26.08.2015‬‬
‫‪15:30‬‬
‫מיוחדת‬
‫ישראמקו נגב ‪ 2‬שותפות מוגבלת‬
‫‪232017‬‬
‫‪10,180,496‬‬
‫‪0.08‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של מר גיורא עופר כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪89.25‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪89.25‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪93.27‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪96.96‬‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו של רו"ח שמעון אבנעים כמפקח של השותפות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬תיקון הסכם השותפות המוגבלת לענין אחריות‪ ,‬שיפוי וביטוח‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪54.26‬‬
‫√‬
‫‪ .5‬הענקת כתבי התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪53.85‬‬
‫√‬
‫‪ .6‬נשיאה בחבויות בקשר עם כתבי פטור ושיפוי שתעניק רציו חיפושי נפט‬
‫)מימון( בע"מ‬
‫‪ .1‬בחירת דירקטור שיכהן מטעם מחזיקי אגרות החוב בדירקטוריון‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬דיון‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪54.88‬‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫חלופה ‪ 2‬חלופה ‪2‬‬
‫‪ .2‬מינויה לראשונה של גב' נעמי ביליץ' בן‪ -‬עמי כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‬
‫יח‪.‬השתת ‪ .1‬מינוי דירקטורית חיצונית לראשונה ‪ -‬גב' לימור ויזל‬
‫פות‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטורית חיצונית מחדש ‪ -‬גב' תמר צ'חנובר‬
‫שנתית‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם מר גדעון תדמור בהארכה להסכם מתן‬
‫שירותים‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫‪30.08.2015‬‬
‫‪16:00‬‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש ‪64.63‬‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם אבישי ישראלי כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר רונן ישראל כדירקטור בלתי תלוי בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬הצגה ודיון בדוחות הכספיים לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של משרד סומך חייקין‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כרואה חשבון מבקר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינויו לראשונה של מר מוטי לוי כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף‬
‫הכללי‬
‫‪ .4‬מינויו לראשונה של מר יוסי לוי כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף‬
‫הכללי‬
‫‪ .5‬מינויה לראשונה של גב' אלה פלדר כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון‬
‫השותף הכללי‬
‫‪ .6‬מינוי בריטמן‪ ,‬אלמגור‪ ,‬זהר ושות' רואי חשבון ביחד עם רו"ח דוד וליאנו‬
‫כמפקח השותפות ואישור תנאי כהונתו והעסקתו‬
‫‪ .7‬תיקון הסכם השותפות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪89.73‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪97.24‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪96.50‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.40‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.12‬מתן כתב שיפוי למנכ"ל השותף הכללי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.39‬‬
‫√‬
‫‪.13‬אישור פטור מאחריות מראש לנושאי משרה בשותפות ו‪/‬או בשותף‬
‫הכללי‪ ,‬שאינם השותף הכללי ו‪/‬או בעלי השליטה בשותף הכללי ו‪/‬או‬
‫קרוביהם ו‪/‬או מנכ"ל השותף הכללי ‪ -‬סעיף זה ירד מסדר היום‬
‫‪.14‬אישור פטור מאחריות מראש לנושאי משרה לשותף הכללי וליו"ר‬
‫דירקטוריון השותף הכללי ‪ -‬סעיף זה ירד מסדר היום‬
‫הורד מסדר‬
‫היום)א(‬
‫הורד מסדר‬
‫היום)א(‬
‫מבוטלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.15‬אישור פטור מאחריות מראש למנכ"ל השותף הכללי ‪ -‬סעיף זה ירד‬
‫מסדר היום‬
‫הורד מסדר‬
‫היום)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫מבוטלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מבוטלת‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינוי משרד רואי החשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כמשרד‬
‫רואי החשבון של המבקר של החברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נדחית‬
‫חוות דעת‬
‫)ה(‬
‫הצבעת‬
‫הקופה‬
‫תמיכה‬
‫תמיכה‬
‫רוב‬
‫בהכרעה בהכרעה‬
‫נדרש‬
‫החלטת להצבעה ‪ %‬רגיל ‪ %‬מיוחד‬
‫)ג(‬
‫)ג(‬
‫האסיפה באסיפה‬
‫תנאי‬
‫העסקה‬
‫שונו )ד(‬
‫ניגוד‬
‫עניינים‬
‫בהתאם‬
‫לוועדת‬
‫ההשקעו‬
‫ת‬
‫‪ .8‬אישור התקשרות השותפות בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה‬
‫‪ .9‬אישור הארכה ו‪/‬או חידוש פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בשותפות ובשותף הכללי‬
‫‪.10‬מתן כתבי שיפוי לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי‪ ,‬שאינם‬
‫השותף הכללי ו‪/‬או בעלי השליטה בשותף הכללי ו‪/‬או קרוביהם ו‪/‬או מנכ"ל‬
‫השותף הכללי‬
‫‪.11‬מתן כתבי שיפוי לשותף הכללי וליו"ר דירקטוריון השותף הכללי‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫סוג‬
‫‪ %‬אחזקה‬
‫תאריך האסיפה האסיפה‬
‫)ב(‬
‫טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ‬
‫‪629014‬‬
‫‪249,691,798‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪03.09.2015‬‬
‫‪16:30‬‬
‫שנתית‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫חוות דעת‬
‫)ה(‬
‫הצבעת‬
‫הקופה‬
‫תמיכה‬
‫תמיכה‬
‫רוב‬
‫בהכרעה בהכרעה‬
‫נדרש‬
‫החלטת להצבעה ‪ %‬רגיל ‪ %‬מיוחד‬
‫)ג(‬
‫)ג(‬
‫האסיפה באסיפה‬
‫תנאי‬
‫העסקה‬
‫שונו )ד(‬
‫ניגוד‬
‫עניינים‬
‫בהתאם‬
‫לוועדת‬
‫ההשקעו‬
‫ת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.91‬‬
‫√‬
‫‪.16‬מינויו לראשונה של מר עמנואל אבנר כדירקטור חיצוני בדירקטוריון‬
‫השותף הכללי‬
‫‪.17‬מינויה לראשונה של גב' אסתר דומיניסיני כדירקטורית חיצונית‬
‫בדירקטוריון השותף הכללי‬
‫‪.18‬מינויו לראשונה של מר גיא רוזן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף‬
‫הכללי‬
‫‪.19‬מינויו לראשונה של מר גולן קאשי כדירקטור חיצוני בדירקטוריון‬
‫השותף הכללי‬
‫‪.20‬מינויו לראשונה של עו"ד דן אבנון כמפקח השותפות ואישור תנאי‬
‫כהונתו והעסקתו‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר רוג'ר אברבנל כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.56‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪83.27‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪96.50‬‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויה לראשונה של הגב' רוזמרי א‪ .‬קריין כדירקטורית בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו לראשונה של ד"ר ג'רלד מ‪ .‬ליברמן כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של הגב' גליה מאור כדירקטורית בלתי תלויה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויה לראשונה של גב' גבריאל גרין ‪ -‬זלצברגר כדירקטורית‬
‫חיצונית בחברה ואישור הגמול המוצע‬
‫‪ .6‬אישור תיקונים למדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור גמול לדירקטורים לרבות דירקטורים חיצוניים של החברה‪,‬‬
‫למעט הגמול ליו"ר דירקטוריון החברה‬
‫‪ .8‬אישור תגמול ליו"ר דירקטוריון החברה ‪ -‬פרופ' יצחק פטרבורג‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של נשיא ומנכ"ל החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור הענקת מענק כספי מיוחד למנכ"ל החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.11‬אישור תכנית ארוכת טווח לתגמול הוני ‪2015‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.12‬אישור מינוי רו"ח מבקר מחדש ‪ -‬קסלמן וקסלמן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫גזית‪-‬גלוב בע"מ ‪126011‬‬
‫‪8,112,990‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪08.09.2015‬‬
‫‪12:30‬‬
‫נדחית‬
‫‪ .1‬אישור תנאי העסקתו של מר צבי גורדון כסמנכ"ל מיזוגים ורכישות‬
‫בחברת הבת‬
‫‪ .2‬אישור תנאי כהונתה של מנכ"לית החברה )הנכנסת(‪ ,‬גב' רחל לוין‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪82.40‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪65.31‬‬
‫√‬
‫בנק מזרחי טפחות בע"מ ‪695437‬‬
‫‪11,575,396‬‬
‫‪0.11‬‬
‫‪09.09.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור רכיב שיקול הדעת במענק השנתי ליו"ר הדירקטוריון עבור שנת‬
‫‪2014‬‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות בפוליסת אחריות דירקטורים ונושאי משרה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫שם החברה‬
‫טאואר סמיקונדקטור בע"מ‬
‫‪1082379‬‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫סוג‬
‫‪ %‬אחזקה‬
‫תאריך האסיפה האסיפה‬
‫)ב(‬
‫‪4,250,644‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪10.09.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫שנתית‬
‫אספן גרופ בע"מ ‪313015‬‬
‫‪323,905‬‬
‫‪0.32‬‬
‫דרבן השקעות בע"מ ‪4110151‬‬
‫‪195,660‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪17.09.2015‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪17.09.2015‬‬
‫‪9:00‬‬
‫מטריקס אי‪.‬טי בע"מ ‪445015‬‬
‫‪1,537,053‬‬
‫‪0.13‬‬
‫חברה לנכסים ולבנין בע"מ ‪1,922,129 699017‬‬
‫‪0.06‬‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת‬
‫בע"מ ‪230011‬‬
‫אלביט מערכות בע"מ ‪1081124‬‬
‫‪20,633,509‬‬
‫‪0.06‬‬
‫‪12,153,086‬‬
‫‪0.07‬‬
‫‪17.09.2015‬‬
‫‪10:30‬‬
‫‪20.09.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪21.09.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪24.09.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫חוות דעת‬
‫)ה(‬
‫הצבעת‬
‫הקופה‬
‫תמיכה‬
‫תמיכה‬
‫רוב‬
‫בהכרעה בהכרעה‬
‫נדרש‬
‫החלטת להצבעה ‪ %‬רגיל ‪ %‬מיוחד‬
‫)ג(‬
‫)ג(‬
‫האסיפה באסיפה‬
‫תנאי‬
‫העסקה‬
‫שונו )ד(‬
‫ניגוד‬
‫עניינים‬
‫בהתאם‬
‫לוועדת‬
‫ההשקעו‬
‫ת‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר אמיר אלשטיין כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר קלמן קאופמן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' דנה גרוס כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר רמי גוזמן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר שגיא קבאלה כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו של מר אמיר אלשטיין כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬המבקר של החברה אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן‪ ,‬אלמגור‪,‬‬
‫זהר ושות'‪ ,‬כרואי החשבון‬
‫‪ .8‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נמשכת‬
‫‪ .1‬מינוי עורך דין‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫טרם‬
‫התקיימה התקיימה‬
‫הצבעה הצבעה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪57.76‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬מינויה מחדש של גב' מיכל לשם כדירקטורית חיצונית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫רוב נדרש ‪96.60‬‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות חברה בת בעסקה להעמדת מסגרת בטוחות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪96.30‬‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור חלוקת דיבידנד שוטף‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫שנתית‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטורית מחדש ‪-‬גב' רינה באום‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יורם בן זאב‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אלון חברת דלק א' ‪1101567‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪06.10.2015‬‬
‫‪16:00‬‬
‫אג"ח‬
‫סלקום ישראל בע"מ ‪1101534‬‬
‫‪2,639,337‬‬
‫‪0.09‬‬
‫‪07.10.2015‬‬
‫‪16:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר דיויד פדרמן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר מיכאל פדרמן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יגאל נאמן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר דב נינוה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי דירקטורית לראשונה ‪ -‬ד"ר יולי תמיר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬מינוי רו"ח מבקר מחדש ‪ -‬קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי יועץ‪-‬משרד גולדפרב‪,‬זליגמן ושות' עורכי דין‪,‬באמצעות עו"ד טל‬
‫עצמון‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪85.42‬‬
‫√‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫בעד‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש ‪44.86‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬מינוי יועץ בתחום המס‬
‫‪ .3‬מינוי יועץ‪-‬חברת ‪ EY,‬באמצעות רו"ח אורנה בכר‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫‪ .4‬מינוי יועץ ‪ -‬עו"ד טלי ירון אדלר‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫‪ .1‬מינוי מחדש של מר שלמה וקס כדירקטור בלתי תלוי בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫נבחרה‬
‫חלופה‬
‫אח‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫סוג‬
‫‪ %‬אחזקה‬
‫תאריך האסיפה האסיפה‬
‫)ב(‬
‫מטריקס אי‪.‬טי בע"מ ‪445015‬‬
‫‪1,403,765‬‬
‫‪0.13‬‬
‫ביג מרכזי קניות בע"מ ‪1097260‬‬
‫‪2,502,335‬‬
‫‪0.10‬‬
‫אפריקה ישראל מגורים בע"מ‬
‫‪1097948‬‬
‫החברה לישראל בע"מ ‪576017‬‬
‫‪07.10.2015‬‬
‫‪10:30‬‬
‫‪07.10.2015‬‬
‫‪14:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫חוות דעת‬
‫)ה(‬
‫הצבעת‬
‫הקופה‬
‫תמיכה‬
‫תמיכה‬
‫רוב‬
‫בהכרעה בהכרעה‬
‫נדרש‬
‫החלטת להצבעה ‪ %‬רגיל ‪ %‬מיוחד‬
‫)ג(‬
‫)ג(‬
‫האסיפה באסיפה‬
‫תנאי‬
‫העסקה‬
‫שונו )ד(‬
‫ניגוד‬
‫עניינים‬
‫בהתאם‬
‫לוועדת‬
‫ההשקעו‬
‫ת‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של מר אפרים קונדה כדירקטור בלתי תלוי בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור הענקת אופציות למנכ"ל החברה‪ ,‬מר ניר שטרן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור תיקון וחידוש של הסכם שירותי הניהול של החברה עם דסק"ש‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי מחדש של סומך חייקין כרואה החשבון המבקר של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬דיון בדוחות הכספיים לשנה שנסתיימה ביום ‪31.12.2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם מנכ"ל‬
‫החברה‪ ,‬מר מרדכי גוטמן‬
‫‪ .1‬אישור עדכון הסכם ייעוץ עם מר יהודה נפתלי‪ ,‬יו"ר החברה ומבעלי‬
‫השליטה בה‬
‫‪ .2‬אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪94.31‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪90.82‬‬
‫√‬
‫‪ .3‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של רו"ח המבקר‪-‬קוסט פורר גבאי את קסירר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטורים מחדש ‪ -‬מר יהודה נפתלי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטורים מחדש ‪ -‬מר רון )רוני( נפתלי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי דירקטורים מחדש ‪ -‬מר איתן בר זאב‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬מינוי דירקטורים מחדש ‪ -‬מר שמעון גל‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬מינוי דירקטור חיצוני מחדש ‪ -‬מר יוסף פרייברון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.97‬‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם אפריקה השקעות בהסכם למתן שירותים בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪95.86‬‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬עדכון סכום ההשתתפות העצמית במסגרת ביטוח אחריות נושאי משרה בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.99‬‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫‪924,673‬‬
‫‪0.13‬‬
‫‪9,022,603‬‬
‫‪0.08‬‬
‫אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ‬
‫‪387019‬‬
‫‪2,106,405‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪08.10.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪08.10.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪08.10.2015‬‬
‫‪16:00‬‬
‫מזור רובוטיקה בע"מ ‪1106855‬‬
‫‪974,614‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪08.10.2015‬‬
‫‪16:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫‪1091354‬‬
‫‪ .1‬מינוי מחדש של רו"ח מבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את‬
‫שכרו‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אלפרד אקירוב‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬ד"ר יהושע רוזנצוויג‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬דיון בדוחות הכספיים השנתיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור חיצוני לראשונה ‪ -‬מר דוד גרנות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.48‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינוי משרד רו"ח סומך חייקין כרו"ח המבקר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יונתן אדרת יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬כדירקטור‬
‫בחברה‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אורי הדומי כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר מיכאל ברמן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של הגב' שרית סוכרי בן יוחנן כדירקטורית בחברה בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪1,571,411‬‬
‫‪0.12‬‬
‫‪12.10.2015‬‬
‫‪11:30‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪21,119,966‬‬
‫‪0.06‬‬
‫‪19.10.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪19.10.2015‬‬
‫‪9:30‬‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .7‬אישור הקצאת תגמול הוני למנכ"ל החברה‪ ,‬מר אורי הדומי‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת‬
‫בע"מ ‪230011‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪34,430‬‬
‫‪756015‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪ .2‬מינויים מחדש של הדירקטורים ה"ה אברהם נובוגרוצקי‪ ,‬אבינדב‬
‫גרינשפון )יו"ר(‪ ,‬מנשה שגיב ודוד בלומברג )דירקטור בלתי תלוי( כמקשה‬
‫אחת‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של משרדי רואי החשבון סומך חייקין וברייטמן אלמגור‬
‫זהר ושות'‬
‫‪ .1‬אישור הזמנה של ממירים מיורוקום‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪96.62‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬אישור מינוי דח"צ מחדש ‪ -‬מר נחום שויצקי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.38‬‬
‫√‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪188,339‬‬
‫‪7560154‬‬
‫מבני תעשיה בע"מ ‪226019‬‬
‫סוג‬
‫‪ %‬אחזקה‬
‫תאריך האסיפה האסיפה‬
‫)ב(‬
‫‪0.00‬‬
‫‪1,258,735‬‬
‫‪0.04‬‬
‫דלתא‪-‬גליל תעשיות בע"מ ‪3,192,975 627034‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪19.10.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫אג"ח ‪1‬‬
‫‪21.10.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪21.10.2015‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪22.10.2015‬‬
‫‪9:30‬‬
‫‪22.10.2015‬‬
‫‪15:30‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫חוות דעת‬
‫)ה(‬
‫הצבעת‬
‫הקופה‬
‫תמיכה‬
‫תמיכה‬
‫רוב‬
‫בהכרעה בהכרעה‬
‫נדרש‬
‫החלטת להצבעה ‪ %‬רגיל ‪ %‬מיוחד‬
‫)ג(‬
‫)ג(‬
‫האסיפה באסיפה‬
‫‪ .2‬אישור מינוי דח"צ מחדש ‪ -‬מר שמעון חפץ‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬קבלת החלטות בדבר דחיית מועד השלמת רישום השעבודים‪.‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫טרם‬
‫נשלח‬
‫כתב‬
‫הצבעה‬
‫טרם‬
‫ננעלה‬
‫האסיפה‬
‫רוב נדרש ‪95.97‬‬
‫רוב נדרש‬
‫תנאי‬
‫העסקה‬
‫שונו )ד(‬
‫ניגוד‬
‫עניינים‬
‫בהתאם‬
‫לוועדת‬
‫ההשקעו‬
‫ת‬
‫√‬
‫√‬
‫נדחית‬
‫‪ .1‬אישור העמדת הלוואה ע"י החברה לסויטלנד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪96.69‬‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬מינוי מחדש של הדירקטור החיצוני ‪ -‬מר שאול בן זאב‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.96‬‬
‫√‬
‫נדחית‬
‫‪ .2‬אישור עדכון בתנאי העסקתו של מר יצחק ויינשטוק‪ ,‬דירקטור בחברה‬
‫וסמנכ"ל תפעול ראשי בחברת הבת‬
‫‪ .1‬אישור העמדת הלוואה ע"י החברה לסויטלנד‬
‫כלכלית ירושלים בע"מ ‪198010‬‬
‫‪990,676‬‬
‫‪0.00‬‬
‫אבנר חיפושי נפט וגז ‪ -‬שותפות‬
‫מוגבלת ‪268011‬‬
‫‪8,497,148‬‬
‫‪0.09‬‬
‫דלק קידוחים ‪ -‬שותפות מוגבלת‬
‫‪475020‬‬
‫‪7,433,280‬‬
‫‪0.06‬‬
‫‪22.10.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫אפריקה ישראל מגורים בע"מ‬
‫‪1097948‬‬
‫‪853,290‬‬
‫‪0.13‬‬
‫‪26.10.2015‬‬
‫‪11:30‬‬
‫שנתית‬
‫חברת פרטנר תקשורת בע"מ‬
‫‪1083484‬‬
‫‪2,766,936‬‬
‫‪0.11‬‬
‫‪27.10.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫שנתית‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪83.83‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪91.41‬‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו של פאהן קנה ושות' כמפקח של השותפות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬תיקון סעיף ‪ 9.4‬להסכם השותפות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬הסמכת השותף הכללי לבצע הנפקה של יחידות השתתפות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור חיצוני לראשונה ‪ -‬מר רפאל ברוך האפט‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪96.55‬‬
‫√‬
‫‪ .7‬מינוי דירקטור חיצוני לראשונה ‪ -‬מר איתן רוזנמן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪80.43‬‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור כתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים החיצוניים‬
‫יח‪.‬השתת ‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנה שנסתיימה ב‪ 31-‬בדצמבר ‪2014‬‬
‫פות‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של משרד רואה חשבון מבקר לחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.05‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .9‬אישור מינויו חברת של גיסין & קידר כאשר היחיד אשר יכהן כמפקח‬
‫מטעמה הינו מר גיא גיסין‬
‫‪.10‬בכפוף להחלטה מס' ‪ 4‬בדבר ביצוע הנפקה של יחידות השתתפות ו‪/‬או בעד)א(‬
‫ניירות ערך המירים ליחידות השתתפות ייקבע כי יוספו תנאים נוספים‬
‫דיון)א(‬
‫יח‪.‬השתת ‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנה שנסתיימה ב‪ 31-‬בדצמבר ‪2014‬‬
‫פות‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של משרד רואה חשבון מבקר לחברה‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪67.76‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪89.54‬‬
‫√‬
‫‪ .4‬תיקון סעיף ‪ 9.4‬להסכם השותפות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬הסמכת השותף הכללי לבצע הנפקה של יחידות השתתפות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור חיצוני לראשונה ‪ -‬מר יעקב זק‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪82.02‬‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו של פאהן קנה ושות' כמפקח של השותפות‬
‫‪ .7‬מינוי דירקטור חיצוני לראשונה ‪ -‬מר עמוס ירון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪97.47‬‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור כתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים החיצוניים‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.70‬‬
‫√‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור מינויים לראשונה של רו"ח יוסי רזניק יחד עם עו"ד מיכל אבטליון‪ -‬בעד)א(‬
‫ראשוני‪ ,‬כמפקח בשותפות לתקופה של שלוש שנים וכן אישור שכרם‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטורים מחדש ‪ -‬ה"ה אברהם נובוגרוצקי‪ ,‬אבינדב גרינשפון‪,‬‬
‫מנשה שגיב‪ ,‬רונן גינזבורג‪ ,‬אמיר דורון וזאב וורמברנד‪ ,‬כמקשה אחת‬
‫‪ .3‬מינוי משרד רואה החשבון המבקר מחדש ‪ -‬בריטמן‪ ,‬אלמגור‪ ,‬זהר ושות' בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור חיצוני לראשונה ‪ -‬מר ישראל קורט‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫‪ .1‬מינוי מחדש של משרד רואה חשבון מבקר לחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬דיון בשכרם של רואי החשבון לשנה שהסתיימה ביום ‪31.12.2014‬‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטורית חיצונית מחדש ‪ -‬גב' ורד רז אביו‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה דיון)א(‬
‫ביום ‪31.12.2014‬‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫סוג‬
‫‪ %‬אחזקה‬
‫תאריך האסיפה האסיפה‬
‫)ב(‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫חוות דעת‬
‫)ה(‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .4‬אישור מינויים מחדש של ה"ה אדם צ'זנוף‪ ,‬אלון שליו‪ ,‬פרד גלוקמן‪,‬‬
‫סומיט ג'איסינגהאני‪ ,‬יואב רובינשטיין‪ ,‬אריה סבן‪ ,‬אורי ירון‪ ,‬אריה שטיינברג‬
‫ויהודה סבן כמקשה אחת‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .5‬אישור תנאי כהונת דירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬כמפורט להלן‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור תנאי כהונתם של הדירקטורים גב' אסנת רונן ומר אריה‬
‫שטיינברג‪ ,‬כמפורט להלן‬
‫‪ .7‬אישור ואשרור הענקת כתב שיפוי למר יהודה סבן‬
‫סאפיינס אינטרנשיונל קורפוריישן‬
‫‪N.V 1087659‬‬
‫אלון חברת הדלק א' ‪1101567‬‬
‫הצבעת‬
‫הקופה‬
‫בעד‬
‫תמיכה‬
‫תמיכה‬
‫רוב‬
‫בהכרעה בהכרעה‬
‫נדרש‬
‫החלטת להצבעה ‪ %‬רגיל ‪ %‬מיוחד‬
‫)ג(‬
‫)ג(‬
‫האסיפה באסיפה‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫תנאי‬
‫העסקה‬
‫שונו )ד(‬
‫ניגוד‬
‫עניינים‬
‫בהתאם‬
‫לוועדת‬
‫ההשקעו‬
‫ת‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מינוי מחדש של מר בארי בן‪ -‬זאב וולפסון כדירקטור חיצוני‬
‫בחברה ואישור גמולו‬
‫‪ .9‬אישור תנאי הפרישה למנכ"ל החברה היוצא‪ ,‬מר חיים רומנו‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר איציק בנבנישתי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫שנתית‬
‫‪ .1‬אישור תיקון תקנון החברה לרבות הגדלת הונה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח‬
‫ללא חוות‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫‪ .2‬נקיטת הליכים משפטיים‪.‬‬
‫דעת‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה דיון)א(‬
‫ביום ‪31.12.2014‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון‬
‫המבקר של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪2,123,359‬‬
‫‪0.07‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.28‬‬
‫‪27.10.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪02.11.2015‬‬
‫‪14:30‬‬
‫אלוני‪-‬חץ נכסים והשקעות בע"מ‬
‫‪390013‬‬
‫‪4,467,666‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪04.11.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫נדחית‬
‫פריגו קומפני ‪1130699‬‬
‫‪98,929,699‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪04.11.2015‬‬
‫‪10:00‬‬
‫שנתית‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינוי מחדש של גב' אדוה שרביט כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינוי מחדש של מר אהרן נחומי כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינוי מחדש של גב' גתית גוברמן כדירקטורית בלתי תלויה‬
‫בחברה‬
‫‪ .8‬תיקון תקנון התאגדות החברה בנושא פטור לנושאי משרה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .9‬אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה עפ"י תיקון ‪20‬‬
‫לחוק החברות‬
‫‪.10‬אישור מתן כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה )שאינם ו‪/‬או לא יהיו בעד)א(‬
‫בעלי שליטה או קרוביהם( המכהנים או שיכהנו בחברה מעת לעת‬
‫‪.11‬אישור מתן כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה אשר הינם בעלי‬
‫בעד)א(‬
‫שליטה או קרוביהם המכהנים כיום וכן לדירקטורים ולנושאי משרה‬
‫בחברה שעשויים לכהן בעתיד מעת לעת אשר יהיו בעלי שליטה בחברה‬
‫או לקרוביהם‬
‫‪.12‬אישור כתב השיפוי שניתן לדירקטורים ונושאי משרה מכהנים בחברה‬
‫ושיכהנו בחברה מעת לעת )למעט דירקטורים אשר הינם בעלי שליטה או‬
‫קרוביהם(‬
‫בעד)א(‬
‫‪.13‬אישור כי כתב השיפוי שניתן לדירקטורים ונושאי משרה מכהנים‬
‫בחברה ושיכהנו בה בעתיד מעת לעת אשר הינם בעלי שליטה או קרוביהם‬
‫בעד)א(‬
‫‪.14‬אישור הסכם ניהול חדש עם מנכ"ל החברה‪ ,‬מר נתן חץ‪ ,‬שהינו בעל‬
‫שליטה בחברה‪ ,‬ל‪ 3-‬שנים שתחילתן ביום ‪1.1.2016‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור מינויה מחדש של גב' לוריה ברלס כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪60.05‬‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.53‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪68.15‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫שם החברה‬
‫טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ‬
‫‪629014‬‬
‫פרוטליקס ביות'רפיוטיקס אינק‬
‫‪1120609‬‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫סוג‬
‫‪ %‬אחזקה‬
‫תאריך האסיפה האסיפה‬
‫)ב(‬
‫‪217,327,899‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪497,378‬‬
‫‪0.82‬‬
‫‪9,053,647‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪2,612,309‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪3,706,595‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪05.11.2015‬‬
‫‪16:30‬‬
‫‪08.11.2015‬‬
‫‪17:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫שנתית‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫חוות דעת‬
‫)ה(‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר גרי מ‪ .‬כהן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו לראשונה של מר מארק קוק כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' ג'קלין א‪ .‬פיוס כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' הלן ר‪ .‬הופינג כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר מיכאל ג'‪ .‬ג'נדרנואה כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר גרי ק‪ .‬קונקל ג'וניור כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מוריס הרמן ג'וניור כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר דונאל אוקונור כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר ג'וזף ס‪ .‬פפה כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.11‬אישור מינויו לראשונה של מר שלמה ינאי כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.12‬אישור מינוי מחדש של רו"ח מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את‬
‫שכרו‬
‫‪.13‬אישור על בסיס מייעץ ולא מחייב‪ ,‬של התגמול לנושאי המשרה‬
‫הבכירים‬
‫‪.14‬להסמיך את החברה ו‪/‬או כל חברת בת של החברה לבצע רכישות‬
‫בשוק המקומי או בשווקים אחרים בעולם של מניות החברה‬
‫‪.15‬אישור קביעת טווח מחירים בו החברה יכולה להנפיק מחדש מניות‬
‫שהיא מחזיקה כמניות אוצר‬
‫‪.16‬אישור עדכון תזכיר התאגדות החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.17‬אישור אימוץ התקנון המעודכן של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪.18‬נושאים נוספים שיועלו במהלך האסיפה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬אישור תיקונים בתזכיר ובתקנון החברה לצורך יצירת מניות בכורה עם‬
‫המרה כפויה בהון החברה וקביעת תנאיהן‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר שלמה ינאי כיו"ר הדירקטוריון‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫ללא‬
‫הצבעה‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של מר משה מנור כדירקטור‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר עמוס בר שלו כדירקטור‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר זאב ברונפלד כדירקטור‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גברת יודפת הראל בוכריס כדירקטורית‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר רוג'ר ד‪ .‬קורנברג כדירקטור‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו של מר אהרון שוורץ כדירקטור‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור‪ ,‬על בסיס מייעץ ולא מחייב‪ ,‬של תכנית התגמול עבור נושאי‬
‫משרה בכירה )‪.(Say On Pay‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של משרד רו"ח קסלמן וקסלמן כמשרד רואה‬
‫חשבון המבקר של החברה ‪ ,‬והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪.10‬אישור פעולה על נושאים נוספים שיעלו במהלך האסיפה‬
‫ישראמקו נגב ‪ 2‬שותפות מוגבלת‬
‫‪232017‬‬
‫הפניקס אחזקות בע"מ ‪767012‬‬
‫מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים‬
‫בע"מ ‪1081165‬‬
‫‪15.11.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪16.11.2015‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪17.11.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מבוטלת‬
‫הצבעת‬
‫הקופה‬
‫תמיכה‬
‫תמיכה‬
‫רוב‬
‫בהכרעה בהכרעה‬
‫נדרש‬
‫החלטת להצבעה ‪ %‬רגיל ‪ %‬מיוחד‬
‫)ג(‬
‫)ג(‬
‫האסיפה באסיפה‬
‫תנאי‬
‫העסקה‬
‫שונו )ד(‬
‫ניגוד‬
‫עניינים‬
‫בהתאם‬
‫לוועדת‬
‫ההשקעו‬
‫ת‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון והתייעצות בין מחזיקי יחידות ההשתתפות לבין המפקח בנוגע‬
‫למילוי תפקידו של המפקח‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪2014‬‬
‫דיון‬
‫ללא‬
‫הצבעה‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬מינוי רו"ח מבקר מחדש ‪ -‬קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם הראל כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו לראשונה של מר משה אברמוביץ' כדירקטור חיצוני‬
‫בחברה ואישור תנאי כהונתו‬
‫‪ .1‬חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה‬
‫דיון)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫רוב נדרש ‪94.56‬‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫√‬
‫שם החברה‬
‫כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ‬
‫‪1104280‬‬
‫פז חברת הנפט בע"מ ‪1100007‬‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫סוג‬
‫‪ %‬אחזקה‬
‫תאריך האסיפה האסיפה‬
‫)ב(‬
‫‪371,284‬‬
‫‪0.16‬‬
‫‪5,891,430‬‬
‫‪0.14‬‬
‫מבני תעשיה בע"מ ‪226019‬‬
‫‪1,061,665‬‬
‫‪0.04‬‬
‫כלכלית ירושלים בע"מ ‪198010‬‬
‫‪616,637‬‬
‫‪0.00‬‬
‫דרבן השקעות בע"מ ‪4110151‬‬
‫‪48,228‬‬
‫‪0.00‬‬
‫מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים‬
‫בע"מ ‪1081165‬‬
‫בנק דיסקונט לישראל בע"מ‬
‫‪691212‬‬
‫‪18.11.2015‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪26.11.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪26.11.2015‬‬
‫‪12:30‬‬
‫‪26.11.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪26.11.2015‬‬
‫‪13:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור מינוי דח"צ לראשונה ותנאי כהונתו של מר יובל ינאי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.73‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬מינויו לראשונה של מר שאול צמח כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪94.08‬‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ‪Runoff‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות בפוליסת ביטוח מסוג ‪Runoff‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫בעד‬
‫אג"ח ח‬
‫‪ .1‬דייוח‪.‬‬
‫דיווח‬
‫דיווח‬
‫‪ .2‬דיון‪.‬‬
‫‪3,966,911‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪7,505,657‬‬
‫‪0.15‬‬
‫‪8,545,070‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪03.12.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫דלתא‪-‬גליל תעשיות בע"מ ‪3,142,679 627034‬‬
‫‪0.00‬‬
‫אידיבי חברה לפתוח בע"מ‬
‫‪7980204‬‬
‫‪1,507,030‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪03.12.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪06.12.2015‬‬
‫‪15:00‬‬
‫אסם השקעות בע"מ ‪304014‬‬
‫‪29.11.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪02.12.2015‬‬
‫‪13:00‬‬
‫חוות דעת‬
‫)ה(‬
‫הצבעת‬
‫הקופה‬
‫מבוטלת‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות בביטוח כללי של אליהו להסכם רכישת תיק ה‪Run-‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון לשנת ‪.2014‬‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫בעד)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור דיבידנד לבעלי מניות בכורה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נדחית‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של משרד זיו האפט ומשרד סומך חייקין‪ ,‬כמשרדי רו"ח‬
‫המבקרים של החברה‪,‬‬
‫‪ .4‬בחירה מחדש של ד"ר יוסף בכר לכהונה כדירקטור במעמד "דירקטור‬
‫אחר" בבנק‬
‫‪ .5‬בחירה מחדש של מר אלי אליעזר גונן לכהונה כדירקטור במעמד‬
‫"דירקטור אחר" בבנק‬
‫‪ .6‬בחירה לראשונה של גב' יודפת הראל‪ -‬בוכריס לכהונה כדירקטורית‬
‫במעמד "דירקטור אחר" בבנק‬
‫‪ .7‬בחירה לראשונה של פרופ' אשר אלחיאני לכהונה כדירקטור במעמד‬
‫"דירקטור אחר" בבנק‬
‫‪ .8‬בחירה לראשונה של מר מאיר שטרית לכהונה כדירקטור במעמד‬
‫"דירקטור אחר" בבנק‬
‫‪ .9‬אישור התקשרות החברה מראש בהסכם מסגרת לביטוח נושאי משרה‬
‫וכן תיקון מדיניות התגמול בנושא ביטוח‬
‫‪.10‬עדכון החלטה שעניינה התחייבות לשיפוי נושאי משרה בבנק‪ -‬לרבות‬
‫תיקון מדיניות התגמול ותקנון הבנק‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר קלאוס צימרמן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .2‬אישור הארכת ועדכון התקשרויות של החברה עם נסטלה בשני הסכמי בעד)א(‬
‫רישיון לשימוש בזכויות קניין רוחני של נסטלה בקשר עם מגוון מוצרים‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬א מינוי מחדש של הדירקטור החיצוני ‪ -‬מר יחזקאל דברת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫נמנע‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.50‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪86.10‬‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪100.00‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.67‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.44‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫גזית‪-‬גלוב בע"מ ‪126011‬‬
‫‪7,137,785‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪07.12.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .2‬אישור מינוי רו"ח מבקר‪ ,‬והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫כלכלית ירושלים בע"מ ‪198010‬‬
‫‪694,295‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪07.12.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪07.12.2015‬‬
‫‪13:30‬‬
‫‪07.12.2015‬‬
‫‪13:30‬‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪1105535 .‬‬
‫√‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪1113034 .‬‬
‫‪91.41‬‬
‫דיון‬
‫מיוחדת‬
‫‪517,927‬‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫√‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬אישור מתווה להזרמה חלופית לחברה על ידי דולפין הולנד‬
‫‪927,304‬‬
‫√‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫‪ .2‬אישור תיקון הוראות הסדר הנושים באי די בי אחזקות בקשר עם‬
‫הצעות הרכש‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון‪.‬‬
‫‪0.00‬‬
‫מבוטלת‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיון)א(‬
‫‪0.00‬‬
‫תמיכה‬
‫תמיכה‬
‫רוב‬
‫בהכרעה בהכרעה‬
‫נדרש‬
‫החלטת להצבעה ‪ %‬רגיל ‪ %‬מיוחד‬
‫)ג(‬
‫)ג(‬
‫האסיפה באסיפה‬
‫תנאי‬
‫העסקה‬
‫שונו )ד(‬
‫ניגוד‬
‫עניינים‬
‫בהתאם‬
‫לוועדת‬
‫ההשקעו‬
‫ת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר דורי סגל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר חיים בן דור כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר שי פלפל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬סיום כהונתם של מר אליעזר פישמן יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬גב' ענת מניפז‪,‬‬
‫מר אייל פישמן וגב' רונית אבן כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור לראשונה ‪ -‬מר שמשון הראל‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטורית לראשונה ‪ -‬גב' מירי כץ‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור לראשונה ‪ -‬פרופ' אריה גנס ‪ -‬כנ"ל‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור לראשונה ‪ -‬מר אברהם ביגר ‪ -‬כנ"ל‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫אג"ח א‬
‫‪ .1‬דיווח‬
‫אג"ח ב‬
‫‪ .1‬דיון‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫ללא חוות‬
‫דעת‬
‫דיווח‬
‫דיווח‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫שם החברה‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת‬
‫בע"מ ‪230011‬‬
‫כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ‬
‫‪224014‬‬
‫שופרסל בע"מ ‪777037‬‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫סוג‬
‫‪ %‬אחזקה‬
‫תאריך האסיפה האסיפה‬
‫)ב(‬
‫‪08.12.2015‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪13.12.2015‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪14.12.2015‬‬
‫‪17:00‬‬
‫‪22,551,608‬‬
‫‪0.06‬‬
‫‪3,324,735‬‬
‫‪0.07‬‬
‫‪2,377,945‬‬
‫‪0.09‬‬
‫קסם תעודות סל ומוצרי מדדים‬
‫בע"מ ‪1117324‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.53‬‬
‫‪14.12.2015‬‬
‫‪14:00‬‬
‫מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים‬
‫בע"מ ‪1081165‬‬
‫‪3,418,878‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪16.12.2015‬‬
‫‪12:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי ‪1109917‬‬
‫‪69,927‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪17.12.2015‬‬
‫‪10:30‬‬
‫מיוחדת‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫חוות דעת‬
‫)ה(‬
‫הצבעת‬
‫הקופה‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור הארכה‪ ,‬הרחבה ותיקון של הסכם המסגרת בין פלאפון ויורוקום‬
‫לרכישת מוצרים ושירותים נלווים‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של מר יעקב דיאור כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬אישור הקצאת אופציות למנכ"ל החברה‪ ,‬מר איציק אברכהן‬
‫בעד)א(‬
‫נדחית‬
‫‪ .1‬דיווח למשקיעים על כוונת החברה והנאמן לחתום על שינוי לשטר‬
‫הנאמנות‬
‫‪ .2‬קבלת עמדת המשקיעים בדבר החלטת החברה והנאמן‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫מיוחדת‬
‫תמיכה‬
‫תמיכה‬
‫רוב‬
‫בהכרעה בהכרעה‬
‫נדרש‬
‫החלטת להצבעה ‪ %‬רגיל ‪ %‬מיוחד‬
‫)ג(‬
‫)ג(‬
‫האסיפה באסיפה‬
‫תנאי‬
‫העסקה‬
‫שונו )ד(‬
‫ניגוד‬
‫עניינים‬
‫בהתאם‬
‫לוועדת‬
‫ההשקעו‬
‫ת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪98.82‬‬
‫√‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪99.17‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪58.30‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש ‪53.29‬‬
‫√‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪201‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר שלמה אליהו כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר ישראל אליהו כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' רונית אברמזון כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של דר' גבריאל פיקר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .6‬אישור מינויו לראשונה של מר עמוס ספיר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .7‬אישור מינויו לראשונה של יוחנן דנינו כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .8‬אישור מינויו של מר יוחנן דנינו כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב נדרש‬
‫√‬
‫‪ .1‬להביא לסיום כהונתו של חבר הדירקטוריון מר שלומי קלסי לפי תקנה‬
‫‪ 23‬שבתקנון החברה‬
‫‪ .2‬להביא לסיום כהונתו של חבר הדירקטוריון מר יואב כפיר לפי תקנה ‪ 23‬נגד)א(‬
‫שבתקנון החברה‬
‫)א( הנתונים נכונים לתאריך‪18/12/2015‬‬
‫)ב( ‪ %‬אחזקה מתבסס על ערך נקוב באישורי בעלות שדווחו לפועלים סהר‬
‫)ג( ‪ %‬התמיכה בהכרעה מתבסס על דיווחי החברות‬
‫)ד( החברה שיפרה את תנאי העסקה טרם נעילת האסיפה‬
‫)ה( חוות דעת עד תאריך ‪ 1/12/2010‬נכתבו ע"י פועלים סהר )פ(‪ ,‬חוות דעת מאוחרות יותר נכתבו ע"י אנטרופי )א(‬