פרוטוקול ישיבת העמותה אוגוסט 2014

‫הנדון‪ :‬פרוטוקול ישיבת ועד העמותה – ‪ 81‬באוגוסט ‪1084‬‬
‫‪ .8‬ביום ב' ה‪ 81-‬באוגוסט התכנסה ישיבת ועד העמותה במשרדי העמותה ברח' תבור‪.‬‬
‫‪ .1‬בישיבה נכחו ‪:‬היו"ר יוסי חזאי‪ ,‬חיים שטרית‪ ,‬בני כהן‪ ,‬שוקי שוקרון ויו"ר ועדת‬
‫הביקורת ‪ :‬ישראל בן דור‪.‬נעדרו מהישיבה‪ :‬בנד"א‪ ,‬אבנר וברוש‪.‬‬
‫‪ .3‬להלן עיקרי הנושאים שעלו בישיבה ‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫מתכונת ביצוע אסיפה כללית‪ -‬מסתבר לכולנו שהמתכונת של ביצוע האסיפה‬
‫האחרונה היה מוצלח מאוד ואנשים "הצביעו ברגליים"‪ ,‬היתה נוכחות יפה של‬
‫מעל ‪ 300‬איש חברי עמותה‪ .‬קבענו לערוך בין ‪ 3‬ל‪ 4-‬ארועים בשנה לטובת רווחת‬
‫חברי העמותה‪.‬מעבר לכך נקדיש ישיבה לנושא הפקת לקחים מהאסיפה האחרונה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫רפורמה במקרקעין‪ -‬הוחלט שבשלב הראשון יש לפנות רשות מקרקעי ישראל‬
‫וראשית לבחון נכונותם לקבלת נציגות של חברי העמותה לטיפול מרוכז בסוגיית‬
‫זכויות החברים‪.‬הוחלט על מינוי נציגי ועד ‪:‬היו"ר יוסי‪ ,‬בנד"א‪ ,‬ברוש‪ .‬רק לאחר‬
‫קבלת אור ירוק מהמינהל לפעילות באופן זה נפיץ הודעה לחברי העמותה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫זכויות רעות ב'‪ -‬מימוש החלטות האסיפה הכללית‪.‬הטיפול בזכויותיהם עובר‬
‫לטיפול במסגרת הרפורמה‪.‬‬
‫ההחלטות שהתקבלו הן כדלהלן‪.8 :‬השבת כספי הנאמנות לחשבון העמותה בד‬
‫בבד עם סיום עבודתו של העו"ד הנאמן מר אבי ששון‪(.‬נערכה הצבעה ופה אחד‬
‫הוחלט לקבל הצעה זו)‪.‬אחריות‪ :‬היו"ר יוציא מכתב לנאמן‪ .‬לו"ז ‪ :‬מיידי‬
‫‪.1‬בשלב הבא יזומנו חברי צוות הפעולה של רעות ב' להצגת נדבכים נותרים‪/‬‬
‫"זנבות" שנותרו לסיום פעילותם‪.‬עו"ד מלכה אנגלסמן תזומן אף היא להצגת‬
‫חוו"ד הדעת שלה ויחד עם זאת יאושר וישולמו לה השכ"ט שלה במעמד‬
‫הפגישה‪.‬אחריות‪ :‬המזכיר‪ .‬לו"ז‪ :‬עפ"י החלטת היו"ר‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫סקר עמדות של חברי העמותה‪ -‬היו"ר הציג ‪ 1‬הצעות מחיר ותכולת סקר כפי‬
‫שהועברו אליו ‪ ,‬של מכון סמית ומכון גיאוקרטוגרפיה‪.‬הסיכום הוא ששני החברים‬
‫המזכיר שוקי‪+‬ויו"ר הביקורת ישראל ייפגשו עם ‪ 1‬חברות אלו כולל קבלת הצעה‬
‫מחברה שלישית ויחליטו איזו חברה המתאימה ביותר לביצוע סקר זה‪ .‬אחריות‪:‬‬
‫שוקי‪ +‬ישראל ‪ .‬לו"ז ‪30///84 :‬‬
‫ה‪.‬‬
‫מינוי יועץ משפטי לעמותה – יש לאתר עו"ד שמתמחה בדיני עמותות ומלכ"רים‪.‬‬
‫הפעילות שלו תהיה בריטיינר‪.‬אחריות‪ :‬החברים‪ .‬לו"ז‪30///84 :‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫יש לוודא אם חברי העמותה התייחסו באתר האינטרנט לנוהל הקצאת הכספים‬
‫המוצג — הנושא ייבדק ע"י ישראל בן דור מול מולי באהר מנהל האתר‪.‬מיד‬
‫לאחר מכן יופץ הנוהל רשמית באתר העמותה‪ .‬אחריות‪ :‬ישראל בן‪-‬דור‪.‬‬
‫רכוש העמותה‪ -‬מדובר בנושא מורכב ורחב לגבי כלל ההשקעות והנכסים‬
‫שהעמותה הקימה‪ .‬קיימות ‪ 1‬אפשרויות – דרישה להשבת הבעלות על המבנים או‬
‫לחילופין פיצוי כספי‪ .‬נערכה בדיקה כלכלית על ידי חבר העמותה עודד מלניק‬
‫ומשפטית‪ -‬חוות דעת ראשונית של עו"ד עברי‪ .‬נידרש לקבל את חוות הדעת‬
‫הכלכלית מעודד וקבלת חוות דעת משפטית עדכנית מעו"ד עברי‪ .‬הנושא יידון‬
‫בישיבה הבאה‪.‬‬
‫תכנון אירוע לחברי העמותה בראש השנה‪ -‬בני כהן הציג מתכונת לאירוע בפארק‬
‫לו"ז‪30:‬‬
‫המים‪.‬האירוע ייערך או ב‪ 18-‬או ב‪ 11-‬בספטמבר‪.‬אחריות‪ :‬בני כהן‪.‬‬
‫אוגוסט ‪.1084‬‬
‫בני כהן עדכן את הפורום בנושא ביטוח דירקטורים ודיווח על תיק ההשקעות של‬
‫העמותה‪.‬‬
‫‪ .4‬ישיבת הועד הבאה תיערך ב‪ 01 -‬ספט' ‪ 1104‬במשרדי העמותה בשעה ‪. 11:31‬‬
‫‪ .5‬בברכה‪.‬‬
‫שוקי (יעקב) שוקרון‬
‫מזכיר‬
‫העמותה‬