RealXState Kallelse till extra bolagsstamma

RealXState AB (publ) kallar till Extra bolagsstämma den 25 maj 2016 kl. 10.00 på
Gästgården, Holgattu 13, 793 70 Tällberg
RealXState kallar till extra bolagsstämma den 25 maj kl.10.00 på Gästgården i Tällberg. Val
av nya ledamöter skall utses. Ägarbilden förändras i bolaget och styrelsen lämnar sina
platser till förfogande. Förslag på nya ledamöter presenteras i god tid före stämman.
Deltagande
Aktieägare som önskar delta i den extra bolagstämman ska dels vara införd som aktieägare i
den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB torsdagen den 19 maj dels ha
anmält sig hos bolaget senast måndagen den 23 maj 2016.
Inregistrering till bolagsstämman börjar klockan 9.30.
Anmälan kan ske:
 via bolagets webbplats, www.realxstate.se;
 per post till adress RealXState AB, Hantverkarbyn 6, 784 33 Borlänge;
 per telefon [070-550 80 74, Malin Bjurell] mellan kl. [09.00-16.00]; eller
 per mail [[email protected]]
Vid anmälan ska uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, telefonnummer,
adress, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två biträden) och ombud. Antalet
biträden ska föranmälas på samma sätt som aktieägaren.
Deltagande genom ombud
I de fall ett ombud deltar i bolagsstämman bör behörighetshandlingar skickas in till bolaget i
samband med anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats,
www.realxstate.se samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär
det och som uppger sin postadress eller e-postadress.
Förvaltarregistrerade aktier
För att äga rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera
sina aktier, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken. Aktieägare som önskar sådan registrering måste underrätta förvaltaren om
detta i god tid före torsdagen den 19 maj 2016, då sådan registrering ska vara verkställd.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om arvode till styrelseledamöter
8. Beslut om antal styrelseledamöter
9. Val av ny styrelse
10. Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Punkt 2, val av ordförande vid stämman
Anders Lidén föreslås som ordförande vid stämman.
Punkt 7, beslut om arvode till styrelseledamöter
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att inga förändringar görs rörande de principer
som tidigare antagits för arvode till styrelseledamöter.
Punkt 8, beslut om antal styrelseledamöter
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att styrelsen ska bestå av minst två ledamöter.
Punkt 9, val av ny styrelse
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att välja de nya föreslagna personerna till nya
styrelseledamöter. Inga styrelsesuppleanter väljs.
Aktieägares frågerätt
Aktieägare i bolaget har vid stämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig
skada för Bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen
av ett ärende på dagordningen eller på bolagets ekonomiska situation (dvs. den frågerätt
som följer av 7 kap. 32 § aktiebolagslagen).
__________________
Borlänge i maj 2016
RealXState AB (publ)
Styrelsen