"הרבחה"( מ"עב ן והשקעות " אופקטרא נדל

‫אופקטרא נדל"ן והשקעות בע"מ ("החברה")‬
‫כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה)‪ ,‬התשס"ו‪2005-‬‬
‫‪.1‬‬
‫שם החברה‬
‫אופקטרא נדל"ן והשקעות בע"מ‬
‫‪.2‬‬
‫אסיפה כללית מיוחדת – מועד ומקום הכינוס‬
‫האסיפה הכללית השנתית והמיוחדת של החברה תתכנס במשרדי החברה במשרדי עורכי הדין גלוזמן‬
‫ושות'‪ ,‬יגאל אלון ‪ ,55‬תל אביב‪ ,‬בית אשדר ‪ ,2000‬ביום ‪ 26‬באוקטובר ‪ 2016‬בשעה ‪.11:00‬‬
‫‪.3‬‬
‫הנושאים שעל סדר היום ושלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה‬
‫‪ .1.1‬מוצע בזאת לאשר הקצאה של ‪ 150,000‬כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש למניות‬
‫החברה‪ ,‬בתוספת מימוש של ‪ 90‬אג' למימוש כל כתב אופציה ובהתאם לתנאים המפורטים בדוח‬
‫ההקצאה שכתב הצבעה זה מצורף אליו‪ ,‬למר סיומה סימון‪ ,‬מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה‪.‬‬
‫‪ .1.2‬מוצע בזאת לאשר הקצאה של ‪ 150,000‬כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש למניות‬
‫החברה‪ ,‬בתוספת מימוש של ‪ 90‬אג' למימוש כל כתב אופציה ובהתאם לתנאים המפורטים בדוח‬
‫ההקצאה שכתב הצבעה זה מצורף אליו‪ ,‬לגב' דגנית ליטנסקי כדירקטור בחברה והינה בתו של בעל‬
‫השליטה החברה‪.‬‬
‫‪ .1.1‬מוצע למנות מחדש את ה"ה אשר דויטש‪ ,‬דגנית ליטנסקי ושרון וישניה כדירקטורים בחברה עד‬
‫לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫עיון בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת‬
‫בעלי המניות יכולים לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות‪ ,‬במשרדי החברה ברח' המגשימים ‪,20‬‬
‫פתח תקוה‪ ,‬בתיאום טלפוני טלפון ‪.01-6875880‬‬
‫‪.5‬‬
‫ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תעשה בנפרד‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה המוצעת‬
‫‪ .6.1‬בהתאם לסעיף ‪ 275‬לחוק החברות‪ ,‬ההחלטות המפורטות בסעיפים ‪ 1.1-1.2‬לעיל תתקבלנה ברוב רגיל‬
‫ובלבד שיתקיים אחד מאלה‪:‬‬
‫(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי‬
‫באישור העסקה‪ ,‬המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו‬
‫בחשבון קולות הנמנעים;‬
‫(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים‬
‫(‪ )2%‬מכלל זכויות ההצבעה בחברה‬
‫‪ .6.2‬הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיף ‪ 1.1‬לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות‬
‫המשתתפים והמצביעים באסיפה‪ ,‬מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫חובת ציון קיומו או העדרו של עניין אישי בהחלטה‬
‫בחלק ב' של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומו או היעדרו של עניין אישי של בעל המניות בכל‬
‫אחת מההחלטות‪ ,‬וכן לפירוט מהות הזיקה הרלבנטית‪.‬‬
‫בהתאם להוראות תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה)‪ ,‬תשס"ו – ‪ ,2005‬בעל מניות שלא‬
‫‪-1-‬‬
‫סימן את קיומו או העדרו של עניין אישי בהחלטה או לא תיאר את מהות הזיקה האמורה – לא תבוא‬
‫הצבעתו במנין‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫אופן ההצבעה בכתב‬
‫הצבעה בכתב תתבצע באמצעות חלקו השני של כתב הצבעה זה‪.‬‬
‫לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום‪ ,‬או צילום תעודת‬
‫זהות‪ ,‬דרכון או תעודת התאגדות (על פי העניין) אם בעל המניות רשום בספרי החברה‪.‬‬
‫את כתב ההצבעה‪ ,‬בצירוף המסמכים הנלווים כאמור לעיל‪ ,‬יש להמציא עד שבעים ושתיים שעות (‪)72‬‬
‫לפני מועד ההצבעה‪ ,‬במסירה לחברה או בדואר רשום‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון‬
‫להודעות העמדה‬
‫המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד ‪ 10‬ימים לאחר המועד הקובע‪ .‬המועד האחרון‬
‫להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו לא יאוחר מ – ‪ 5‬ימים לאחר המועד האחרון‬
‫למשלוח הודעות עמדה ע"י בעלי המניות‪.‬‬
‫‪.10‬‬
‫מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה‬
‫אופקטרא נדל"ן והשקעות בע"מ‪ ,‬המגשימים ‪ ,20‬פתח תקוה; פקס ‪.01-6875884‬‬
‫‪.11‬‬
‫כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה‬
‫כתובות אתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שבהם ניתן‬
‫למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותם בסעיפים ‪ 87‬ו‪ 88-‬לחוק החברות‪ ,‬הינם‬
‫כדלקמן‪ :‬אתר ההפצה של רשות ניירות ערך‪"( http://www.magna.isa.gov.il :‬אתר ההפצה")‪ .‬אתר‬
‫הבורסה לניירות ערך בתל‪-‬אביב בע"מ‪.http://maya.tase.co.il :‬‬
‫‪.12‬‬
‫הצבעה אלקטרונית‬
‫בעל מניות שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם‬
‫בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום")‪ ,‬רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה‬
‫שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית ("ההצבעה האלקטרונית")‪ ,‬הכל בהתאם ובכפוף‬
‫לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה‪ .‬בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה ולהוראות‬
‫רשות ניירות ערך בעניין זה‪ ,‬ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה‬
‫("מועד נעילת המערכת")‪ .‬יובהר כי בהתאם לקבוע בתקנות ההצבעה‪ ,‬ההצבעה האלקטרונית תהיה‬
‫ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת‪ ,‬ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד‬
‫זה ‪.‬יצוין‪ ,‬כי בהתאם לסעיף ‪(21‬ד) לחוק החברות‪ ,‬אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת‪ ,‬תימנה‬
‫הצבעתו המאוחרת‪ ,‬כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת‬
‫להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית‪.‬‬
‫‪.13‬‬
‫שונות‬
‫בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה‪ ,‬או במשלוח בדואר‪ ,‬אם ביקש זאת‪.‬‬
‫בקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים‪.‬‬
‫בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני ללא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות‬
‫העמדה באתר ההפצה‪ ,‬מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו‪ ,‬אלא אם כן הודיע לחבר‬
‫הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת‬
‫תשלום; הודעתו לענין כתבי הצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות העמדה‪.‬‬
‫בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות‬
‫ההצבעה בחברה‪ ,‬שהם‪ ,‬ביום פרסום כתב הצבעה זה ‪ 590,217‬מניות‪ ,‬וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור‬
‫מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף ‪ 268‬לחוק‬
‫‪-2-‬‬
‫החברות‪ ,‬התשנ"ט – ‪ 1999‬שהם‪ ,‬ביום פרסום כתב הצבעה זה ‪ 217,271‬מניות‪ ,‬זכאי בעצמו או באמצעות‬
‫שלוח מטעמו‪ ,‬לאחר כינוס האסיפה הכללית‪ ,‬לעיין במשרדה הרשום של החברה‪ ,‬בשעות העבודה‬
‫המקובלות‪ ,‬בכתבי ההצבעה שהגיעו לחברה‪.‬‬
‫‪-1-‬‬
‫אופקטרא נדל"ן והשקעות בע"מ ("החברה")‬
‫כתב הצבעה – חלק שני‬
‫תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה)‪ ,‬התשס"ו‪( 2005-‬להלן – "התקנות")‬
‫שם החברה‪:‬‬
‫אופקטרא נדל"ן והשקעות בע"מ‬
‫מס' החברה‪:‬‬
‫‪520041955‬‬
‫מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה)‪ :‬רח' המגשימים ‪ ,20‬פתח תקוה; פקס ‪03-6875884‬‬
‫מועד האסיפה‪ 26 :‬באוקטובר ‪2016‬‬
‫סוג האסיפה‪:‬‬
‫מיוחדת‬
‫המועד הקובע‪ 26 :‬בספטמבר ‪2016‬‬
‫פרטי בעל המניות‬
‫‪ .1‬שם בעל המניות‪___________________ :‬‬
‫‪ .2‬מס' זהות‪________________________ :‬‬
‫אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית –‬
‫א‪ .‬מס' דרכון‪_______________________ :‬‬
‫ב‪ .‬המדינה שבה הוצא‪_________________ :‬‬
‫ג‪ .‬בתוקף עד‪________________________ :‬‬
‫אם בעל המניות הוא תאגיד –‬
‫א‪ .‬מס' תאגיד‪_______________________ :‬‬
‫ב‪ .‬מדינת ההתאגדות‪__________________ :‬‬
‫אופן ההצבעה‪:‬‬
‫הנושא שעל סדר היום‬
‫‪1‬‬
‫אופן ההצבעה‬
‫בעד‬
‫‪1‬‬
‫הקצאת ‪ 150,000‬כתבי אופציה למר‬
‫סיומה סימון‬
‫‪2‬‬
‫הקצאת ‪ 150,000‬כתבי אופציה לגב'‬
‫דגנית ליטנסקי‬
‫‪3‬‬
‫חידוש כהונת מר אשר דויטש‬
‫כדירקטור החברה‬
‫חידוש כהונת הגב' דגנית ליטנסקי‬
‫כדירקטור בחברה‬
‫חידוש כהונת הגב' שרון וישניה‬
‫כדירקטור בחברה‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫נגד‬
‫נמנע‬
‫לפי סעיף ‪ 275‬לחוק‬
‫החברות – האם אתה‬
‫בעל שליטה או בעל‬
‫עניין אישי באישור‬
‫‪2‬‬
‫העסקה?‬
‫לא‬
‫כן*‬
‫לא רלוונטי‬
‫‪-4-‬‬
‫האם אתה בעל עניין‪ ,‬נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי?‬
‫לא____‬
‫כן____‬
‫_________‬
‫* יש לפרט‬
‫‪ 1‬אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא‪.‬‬
‫‪ 2‬בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט‪ ,‬הצבעתו לא תבוא במנין‪.‬‬
‫פרטים‪:‬‬
‫להלן פרטים בקשר עם היותי בעל עניין אישי באישור ההחלטה המוצעת (נא לפרט)‪:‬‬
‫______________________________________________________________‬
‫______________________________________________________________‬
‫______________________________________________________________‬
‫______________________________________________________________‬
‫______________________________________________________________‬
‫לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף ‪ )1(177‬לחוק החברות‪ ,‬התשנ"ט ‪ – )1999 -‬כתב‬
‫הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באינטרנט‪ .‬לבעלי מניות‬
‫הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות‪/‬דרכון‪/‬תעודת‬
‫התאגדות‪.‬‬
‫__________‬
‫תאריך‬
‫__________‬
‫חתימה‬
‫‪-5-‬‬