Esityslista PDF
Transcription
Esityslista PDF
Kuopion kaupunki Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Pöytäkirja 5/2015 24.09.2015 Julkinen 1 (11) Kokoustiedot Aika 24.09.2015 torstai klo 16:15 - 17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Veijo Karkkonen, puheenjohtaja Saara Hämäläinen, varapuheenjohtaja Pirjo Eskelinen Tytti Koslonen Veli-Matti Lammentausta Aku Latvaniemi Leila Strömberg Muut saapuvilla olleet Marjaana Pitkänen Jukka Pulkkinen Pekka Kauhanen, talouspäällikkö Jani Reinikainen, joukkoliikennepäällikkö Eija Laitinen, hallintopalvelusihteeri Asiat 37 - 41 § Siilinjärven kunnanhallituksen edustaja kaupunginhallituksen edustaja Siilinjärvi esittelijä pöytäkirjanpitäjä Kuopion kaupunki Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Pöytäkirja 5/2015 24.09.2015 Julkinen 2 (11) Allekirjoitukset Veijo Karkkonen puheenjohtaja Pöytäkirjan tarkastus Eija Laitinen pöytäkirjanpitäjä Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueella (Suokatu 42), 24.09.2015 Saara Hämäläinen Pirjo Eskelinen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueella (Suokatu 42), 29.09.2015 Eija Laitinen Pöytäkirjanpitäjä Kuopion kaupunki Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Muutoksenhakukiellot Pöytäkirja 5/2015 24.09.2015 Julkinen 3 (11) Kuntalain 91 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 37 - 41 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Kuopion kaupunki Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Pöytäkirja 5/2015 24.09.2015 Julkinen 4 (11) Käsitellyt asiat Nro § Liite/ viite* 1 37 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2 38 § Pöytäkirjantarkastajat 6 3 39 § Joukkoliikenteen talousarvio 2016 7 4 40 § 5 41 § 1 Otsikko Sivu Valtuustoaloite - Palveluliikenteen järjestäminen Kuopion kaupungin alueen vanhuksille 10 Joukkoliikennelautakunnan tiedonannot 2015 11 Kuopion kaupunki Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Pöytäkirja 5/2015 5 (11) 37 § 24.09.2015 37 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätösehdotus Puheenjohtaja Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kuopion kaupunki Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Pöytäkirja 5/2015 6 (11) 38 § 24.09.2015 38 § Pöytäkirjantarkastajat Päätösehdotus Joukkoliikennepäällikkö Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Saara Hämäläinen ja Pirjo Eskelinen. Päätös Valittiin Saara Hämäläinen ja Pirjo Eskelinen. Kuopion kaupunki Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Pöytäkirja 5/2015 7 (11) 39 § 24.09.2015 § 39 Asianro 6563/08.00.00/2015 Joukkoliikenteen talousarvio 2016 Joukkoliikennepäällikkö Jani Reinikainen Kunnallistekninen suunnittelu ja vesihuollon järjestämistehtävät Kuopion ja Siilinjärven yhteistoimintasopimuksen mukaan joukkoliikennelautakunnan sekä joukkoliikennetiimin toimintakustannukset jaetaan Kuopion ja Siilinjärven kesken asukaslukujen suhteessa. Kuopion osuus kustannuksista on tänä vuonna 84 % ja Siilinjärven 16 %. Yhteistoimintasopimuksessa on sovittu, että sopijakunnille on varattava talousarvion valmistelussa tilaisuus esityksen tekemiseen yhteistoiminnan tavoitteista ja rahoituksesta 30.9. mennessä. Kuopio KUOPION TALOUSARVIO 2016 Menot Tulot Henkilökuljetusten järjestäminen Koulu- ja esikoulukuljetukset 4 340 000 4 410 000 Vanhusten ja vammaisten kuljetukset Kaupunkiliikenne Maaseutuliikenne Joukkoliikenteen järjestäminen Henkilöstökoulutus, ulk. Yhteensä 2 040 000 9 500 000 1 940 000 841 554 7 000 18 668 554 2 040 000 5 500 000 400 000 3 921 000 0 16 271 000 442 196 442 196 442 196 442 196 20 431 4 000 24 431 0 0 0 Matkojenyhdistelykeskus Matkojenyhdistely Yhteensä Kuopion seudun joukkoliikennelautakunta Lautakuntatyö Luottamushenkilökoulutus Yhteensä Kuopiossa on joukkoliikenteelle laadittu oma talousarvio, koska kaupungin järjestämisvastuulla olevien henkilökuljetusten kokonaiskustannukset ovat suuret. Joukkoliikenteen talousarvion 2016 rakenne on muuttunut vuodesta 2015, minkä vuoksi sekä menoja että tuloja on vaikea verrata keskenään muutoin kuin kokonaiskustannusten osalta. Kuopion kaupunki Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Pöytäkirja 5/2015 8 (11) 39 § 24.09.2015 Kannusteurakkasopimuksiin ja uuteen lippujärjestelmään siirtymisen vuoksi lipputuloja on ollut vaikea arvioida. Uudessa lippujärjestelmässä maksutta kuljetettavien asiakkaiden määrä on lisäksi aiempaa suurempi. Alle 7-vuotiaat lapset on kuljetettu maksutta 1.4.2015 alkaen (aiemmin ikäraja 4 vuotta). Nuorisoalennus otettiin käyttöön 1.6.2015 ja seniori- ja opiskelija-alennus heinäkuussa 2015. Kuluvan vuoden talousarvion mukaan henkilökuljetusten kokonaiskustannukset ovat 19,56 miljoonaa euroa ja tulot 16,87 miljoonaa euroa. Nettomenot olisivat arvion mukaan 2,69 miljoonaa euroa. Vuodelle 2016 talousarvioon on henkilökuljetusten kustannukseksi arvioitu 18,67 miljoonaa euroa ja tuloiksi 16,17 miljoonaa euroa. Nettokustannus olisi siten 2,50 miljoonaa euroa. Nettokustannukset on arvioitu 7 % kuluvaa vuotta pienemmiksi lippu- ja maksujärjestelmän väliaikaisten järjestelyjen aiheuttamien kustannusten poistumisen vuoksi. Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset on kirjattu talousarvioon samansuuruisina menoina ja tuloina. Kustannusten on arvioitu kasvavan reilut 8 %. Kuljetusoppilaista (2 400 oppilasta) noin puolet kuljetetaan avoimella joukkoliikenteellä. Koululaisten erilliskuljetusten kustannusten on arvioitu kasvavan 8 %. Koulukuljetuksista saatavat tulot kasvun ja oppimisen palvelualueelta sisältävät kuljetuskustannusten lisäksi kuljetussuunnittelijoiden palkkakustannukset ja muita toimintamenoja (atk, huonevuokra), minkä vuoksi tulot ovat menoja suuremmat. Pohjois-Savon matkojenyhdistelykeskuksen kulut laskutetaan kokonaisuudessaan osallistujakunnilta. Kuopion osuudesta vastaa perusturva. Kuluvalle vuodelle arvioidut tulot ja menot ovat 439 398 euroa. Kustannustason nousuksi ensi vuodelle on arvioitu 0,6 %. Joukkoliikennelautakunnan kustannukset muodostuvat lautakunnan kokouskustannuksista ja luottamushenkilökoulutuksen kustannuksista. Kuluvan vuoden talousarviossa kokouskustannuksiin on varattu 21 031 euroa. Kustannuksia on arvioitu kertyvän ensi vuonna 16 % kuluvaa vuotta enemmän. Kaupunginhallitus tekee päätöksen talousarviosta 19.10.2015 ja kaupunginvaltuusto 9.11.2015. Käyttösuunnitelmakäsittelyt ovat tammikuussa 2016. Siilinjärvi Siilinjärvellä joukkoliikenteen kuluihin sisältyvät liikennepalvelujen ostot, hintavelvoitekorvaukset seutulippujen osalta, liikennöintikorvaukset ja yhteistoimintasopimuksen mukainen osuus viranomaiskustannuksista ja muista joukkoliikennemuutoksiin liittyvistä järjestämiskustannuksista. Lisäksi kustannukset sisältävät henkilöstökuluja joukkoliikennevastaavan työpanoksesta. Toimintatuottoihin on sisällytetty Siilinjärven osuus aiesopimuksen mukaisesta valtionavusta ja tulot vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten järjestelyistä. Kuopion kaupunki Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Pöytäkirja 5/2015 9 (11) 39 § 24.09.2015 SIILINJÄRVEN TALOUSARVIO 2016 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate 1 584 300 2 506 104 921 804 Toimintakate on arvioitu kasvavan kuluvasta vuodesta 24,7 %. Suurin nousu aiheutuu palvelujen ostoista. Talousarvio on kunnanhallituksen käsittelyssä 2.-3.11.2015 ja kunnanvaltuustossa 7.12.2015. Vaikutusten arviointi Esityksellä turvataan joukkoliikenteen toimivuutta, joten se on ympäristö- ja yritysvaikutuksiltaan myönteinen. Esitys Esitän, että joukkoliikennelautakunta hyväksyy osaltaan joukkoliikenteen talousarviot vuodelle 2016. Valmistelija Seija Pasanen etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus puh. +358 044 718 5424 Joukkoliikennepäällikkö Jani Reinikainen Lautakunta hyväksyy joukkoliikennepäällikön esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kuopion kaupunki Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Pöytäkirja 5/2015 10 (11) 40 § 24.09.2015 § 40 Asianro 6402/08.00.00/2015 Valtuustoaloite - Palveluliikenteen järjestäminen Kuopion kaupungin alueen vanhuksille Joukkoliikennepäällikkö Jani Reinikainen Kunnallistekninen suunnittelu ja vesihuollon järjestämistehtävät Marjatta Parviainen jätti itsensä ja 41 muun valtuutetun 15.6.2015 allekirjoittaman valtuustoaloitteen, jossa ehdotetaan selvitettäväksi vanhusten asiointija palveluliikenteen järjestämismalleja haja-asutusalueilla, joissa ei ole joukkoliikenneyhteyksiä. Haja-asutusalueiden asiointi- ja palveluliikenteen tarve- ja järjestämismalliselvitys tehdään osana Kuopion seudun joukkoliikenteen strategiatyötä vuonna 2016. Aloitteen mukainen asiointi- ja palveluliikenteen lisääminen hajaasutusalueille edellyttäisi melko todennäköisesti lisärahoituksen saamista joukkoliikenteen hankintoihin. Lisärahoitustarve selvitetään strategiatyön yhteydessä tai sen valmistuttua syksyllä 2016. Jos rahoitus uusille liikenteille saadaan järjestettyä tai lisärahoitus talousarvioon osoitettua, niin liikenteiden kilpailutus voidaan järjestää talvella 2016-2017 ja uudet liikenteet aloittaa kesällä tai syksyllä 2017. Vaikutusten arviointi - Esitys Esitän, että joukkoliikennelautakunta antaa valtuustoaloitteeseen edellä mainitun vastauksen. Liitteet 1 6402/2015 kyp valtuustoaloite 5022 2015 Valmistelija Tero Myyryläinen etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus puh. +358 447185329 Joukkoliikennepäällikkö Jani Reinikainen Lautakunta hyväksyy joukkoliikennepäällikön esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kuopion kaupunki Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Pöytäkirja 5/2015 11 (11) 41 § 24.09.2015 § 41 Asianro 1486/00.02.03/2015 Joukkoliikennelautakunnan tiedonannot 2015 3719/2015 Korkeimman hallinto-oikeuden välipäätös 7.7.2015, diaarinro 416/3/15: Hankinnan väliaikaista järjestämistä koskeva hakemus. Korkein hallinto-oikeus hylkää Kuopion kaupungin hankinnan väliaikaista järjestämistä koskevan hakemuksen. 6176/2015 Suunnittelupäällikkö 27.8.2015: Lausunto joukkoliikennelain 12 §:n muuttamisesta. 6354/2015 Joukkoliikennepäällikkö 9.9.2015: Lausunto joukkoliikenteen valtionavustuksista annetun asetuksen muuttamisesta. Viranhaltijapäätökset Joukkoliikennepäällikkö Hankinta- ym sopimukset - 1 § Vehmersalmen ja Nilsiän alueiden joukkoliikennepalveluiden hankinta-asiakirjojen tarkistamiseen liittyvän asiantuntija-avun tilaaminen (6350/2015) Suunnittelupäällikkö Liikenneasiat - Päätösehdotus 55 § Lisäyksiä talvikauden 2015 – 16 liikenteeseen (3614/2015) Joukkoliikennepäällikkö Jani Reinikainen Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi ja päättää, ettei mainituissa päätöspöytäkirjoissa olevia otto-oikeuden alaisia päätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi. Päätös Merkitään, että pöydälle jaettiin korjattu valmisteluasiakirja. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.