Vuosikokous 2015
Transcription
Vuosikokous 2015
SUOMALAINEN KAUPPAKILTA, ZÜRICH VUOSIKOKOUS 26.1.2015 PÖYTÄKIRJA Paikka: Nokia Networks, Hardturmstrasse 181, 8048 Zürich Läsnä: Marco Ahtinen, Ari Borg, J-P Hovi, Kari Isotalus, Atte Markkanen, Mari-Anne Markomäki-Thomaser, Jaana Nierula, Elias Noschis, Sami Oinas, Jens Zachariassen ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Edellisen vuoden vuosikokouksen pöytäkirja 3. Tilinpäätös 2014 4. Tilintarkastuskertomus 5. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen 6. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 7. Budjettiehdotus vuodelle 2015 8. Johtokunnan valinta / vahvistaminen 9. Tilintarkastajien valinta / vahvistaminen 10. Jäsenten mahdolliset aloitteet 11. Muut asiat 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen Puheenjohtaja Jens Zachariassen avasi kokouksen klo 19.00 ja totesi kokouksen olevan sääntöjen mukaan kokoonkutsuttu (27. joulukuuta 2014) ja päätösvaltainen. 2. Edellisen vuoden vuosikokouksen pöytäkirja Edellisen vuosikokouksen pöytäkirja hyväksyttiin ilman kannanottoja. 3. Toimintakertomus 2014 Jens Zachariassen esitti vuoden 2014 toimintakertomuksen. Ks liite (Internetissä). 4. Tilinpäätös 2014 Rahastonhoitaja Marianne Markomäki esitti vuoden 2014 tilinpäätöksen, joka oli jaettu läsnäoleville jäsenille. Killan tulot, jotka koostuvat pääasiassa jäsenmaksuista, olivat Sfr. 6600,-. Vuoden 2014 tulos oli -236.60 tappiollinen.Jäsenmaksuja vuodelta 2014 on saamatta kuudelta jäseneltä. 5. Tilintarkastuskertomus 2014 Atte Markkanen luki tilintarkastajana tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastaja oli käynyt kirjanpidon huolellisesti läpi ja todennut killan kirjanpidon olevan tarkkaa ja huolellista ja vastaavan Sveitsin lakia. 6. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen Kokous myönsi johtokunnalle tili- ja vastuuvapauden. 7. Toimintasuunnitelma 2015 Marco Ahtinen esitti alustavan toimintasuunnitelman vuodelle 2015. Ks. Liite (internetissä). Tämän ohjelmarungon lisäksi Kauppakillan hallitus on valmis ottamaan ideoita vastaan killan jäseniltä.Lauri Castren toivoo että hallitukselta tulisi uusia ideoita ohjelmistoon . Sami Oinas tiedusteli juhannusjuhlista. Jens informoi, että SVFF järjestää juhannusjuhlat, minkä vuoksi Kauppakilta ei järjestä omia juhlia.Lauri kyseli, saako kauppakamari avustusta Suomen valtiolta. Jensin tietojen mukaan näin ei ole. 8. Budjettiehdotus vuodelle 2015 Marianne Markomäki esitti budjettiehdotuksen vuodelle 2015. Killan jäsenmäärä on tällä hetkellä 65 henkilöä. Jäsenmaksuja olemme budjetoineet Sfr. 6'500,- ja menoja on budjetoitu Sfr. 6’000,- joten “voittoa” jäisi Sfr. 500,-.Keskustelun jälkeen jäsenmaksu päätettiin pitää samana kuin jo monen vuoden ajan, Sfr. 100,- / hlö. Budjetti hyväksyttiin yksimielisesti. 9. Johtokunnan valinta / vahvistaminen Näin ollen hallituksen kokoonpano on: Jens Zachariassen (puheenjohtaja), Eija Zuppinger, Mari-Anne Markomäki-Thomaser( kassanhoitaja), Kari Isotalus, JuhaPekka Hovi, Marco Ahtinen. Hallitus järjestäytyy seuraavassa kokouksessaan. 10. Tilintarkastajien valinta / vahvistaminen Tilintarkastajina jatkavat Harri Eriksson ja Atte Markkanen. tilintarkastajat yksimielisesti. Kokous hyväksyi 11. Jäsenten mahdolliset aloitteet Kokoukselle ei tullut aloitteita etukäteen. Sami Oinas ehdotti, että muiden yhdistyksien vuosiohjelmat/-suunnitelmat olisivat meidän Kauppakillan nettisivuilla näkyvillä. Ari Borg ehdotti, että rapujuhlat voisi lisätä vuosiohjelmaan. Hän mainitsi, että Geneven Kauppakilta järjestää vuosittain rapujuhlat. Puheenjohtaja kannustaa jäseniä olemaan aktiivisesti suunnittelemassa Killan toimintaa. 12. Muut asiat Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50, jonka jälkeen siirryimme nauttimaan JuhaPekka Hovin ja Jens Zachariassen:n valmistelemasta Apéro Riche:stä. Zürichissä 26.01.2015 Pöytäkirjan vakuudeksi Marianne Markomäki