docValtuusto 13.11.2015 esityslista
download 
Report Transcription
Valtuusto 13.11.2015 esityslista
Viranomainen Esityslista Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Laatimispäivämäärä 2/2015 28.10.2015 Valtuusto Kokousaika Perjantaina 13.11.2015 klo 13 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet (ja läsnäolon peruste) Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat §:t 16- Pöytäkirjan tarkastustapa (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Kaisa Rättyä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Antero Hyvärinen Tarkastusaika __________________________ ___/___ _____ Allekirjoitukset _________________________________ __________________________________ Kolpeneen palvelukeskuksen taloustoimistossa 27.11.2015 Virka-asema ja allekirjoitus Pöytäkirjanpitäjä Kokouskutsu KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Valtuusto 2 13.11.2015 Kokousaika Perjantaina 13.11.2015 klo 13 Kokouspaikka Ruokasali, Myllärintie 35, 96400 Rovaniemi Pöytäkirjan nähtävänäpito 27.11.2015 Käsiteltävät asiat 16 § 17 § 18 § 19 § 20 § 21 § 22 § 23 § 24 § 25 § 26 § 27 § Kokouksen avaus Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden vaali Esitys valtuustolle; Vuoden 2014 tilinpäätöksen korjaus Esitys valtuustolle; Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2014 Esitys valtuustolle; Vuoden 2015 talousarvion tarkistaminen Tarkastuslautakunnan talousarvio ja menojen hyväksyminen Esitys valtuustolle; Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Luottamushenkilöiden palkkiot v. 2016 Esitys valtuustolle; Kuntayhtymän johtajan viran täyttäminen Valtuustolle tiedoksi saatettavat asiat Oikaisuvaatimukset ja valitusosoitus Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Ltk Hallitus Valtuusto 3 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Valtuusto 13.11.2015 16 § Kokouksen avaus Kokouksen avaa valtuuston puheenjohtaja Kaisa Rättyä, hänen estyneenä ollessaan I varapuheenjohtaja Helena Peltoniemi tai II varapuheenjohtaja Raimo Haapakoski. Valtuuston päätös __________ Lisätietoja Anita Uusitalo, va. kuntayhtymän johtaja Täytäntöönpano ote - tiedoksi - Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Ltk Hallitus Valtuusto 4 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Valtuusto 13.11.2015 17 § Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen Valtuusto suorittaa nimenhuudon läsnäolevien valtuuston jäsenten, mahdollisten esteen ilmoittaneiden valtuuston jäsenten ja heidän saapuvilla olevien varajäsentensä sekä valtuutettujen äänimäärien toteamiseksi. Esityslistan liitteenä nro 1/17 § on luettelo valtuuston jäsenistä, heidän varajäsenistään ja äänimääristään. Perussopimuksen 6 §:n 2 mom:n mukaan: Jäsenkuntaa edustavien jäsenten äänimäärä valtuustossa määräytyy kunnan väestötietolain 18 §:n mukaisen valintavuotta edeltävän vuodenvaihteen asukasluvun mukaan siten, että kuntaa edustavilla jäsenillä on yksi ääni jokaista alkavaa 1.000 asukasta kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään kolmannes kaikkien jäsenkuntia edustavien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Kuntaa edustavien jäsenten äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Nimenhuudon jälkeen valtuusto toteaa läsnä olevat hallituksen jäsenet sekä johtavat viranhaltijat. Valtuuston päätös __________ Lisätietoja Anita Uusitalo, va. kuntayhtymän johtaja Täytäntöönpano ote - tiedoksi - Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Ltk Hallitus Valtuusto 5 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Valtuusto 13.11.2015 18 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään 10 päivää ennen kokousta erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa kokouksesta on annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (Valt. työjärjestys 8 §). Kokouskutsu ja esityslista on postitettu ti 3.11.2015. Samana päivänä kokouksesta on annettu yleisesti tieto julkaisemalla se kuntayhtymän ilmoitustaululla. Valtuuston päättämissä sanomalehdissä Lapin Kansassa ja Pohjolan Sanomissa ilmoitukset on julkaistu ma 2.11.2015. Perussopimuksen 7 §:n 2 mom:n mukaan kuntayhtymän valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (1/2) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Mitä edellä on määrätty päätösvaltaisuudesta, sovelletaan myös niiden asioiden käsittelyyn, johon perussopimuksen 8 § 2 mom:n mukaan kaikki valtuuston jäsenet eivät saa ottaa osaa. Tällöin yhteismäärät lasketaan asioiden käsittelyyn osallistuvien luvun ja äänimäärän mukaan. Valtuusto toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, jos läsnä on vähintään 26 valtuutettua ja heidän yhteenlaskettu äänimääränsä on vähintään 96,5. Äänimäärä yhteensä 21 kunnan osalta on 193. Valtuuston päätös __________ Lisätietoja Anita Uusitalo, va. kuntayhtymän johtaja Täytäntöönpano ote - tiedoksi - Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Ltk Hallitus Valtuusto 6 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Valtuusto 13.11.2015 19 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden vaali Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä (Valt. työjärjestys 34 §). Valitaan valtuuston jäsenistä kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa siltä varalta, jos äänestyksiä suoritetaan. Valtuuston päätös __________ Lisätietoja Anita Uusitalo, va. kuntayhtymän johtaja Täytäntöönpano ote - tiedoksi - Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Ltk Hallitus Valtuusto 7 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Valtuusto 13.11.2015 20 § Esitys valtuustolle; Vuoden 2014 tilinpäätöksen korjaus __________ Hall 23.10.2015 § 109 Vuoden 2014 tilinpäätöksen korjaus Va. kuntayhtymän johtaja ja talouspäällikkö 23.10.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen lomapalkkajaksotus on todettu virheelliseksi. Tilinpäätöksessä on huomioitu vain vakinaisten työntekijöiden lomapalkkajaksotus, jolloin siitä puuttuu määräaikaisten työntekijöiden, avoimia tehtäviä hoitavien ja sijaisten lomapalkkajaksotukset. Edellä mainittu on ollut käytäntönä kuntayhtymässä koko sen historian ajan. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen Kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta (14.12.2010) mukaan, olennaiset edelliseen tilikauteen kohdistuvat virheet korjataan oikaisemalla edellisten tilikausien ali/ylijäämää. Kunnan Taitoalta saatu summittainen arvio on n. 400 000 €. Summa tarkistetaan ja varmistetaan tilintarkastajalta. Va. johtajan päätösehdotus Hallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2014 tilinpäätöstä korjataan lomapalkkajaksotusvirheen osalta oikaisemalla edellisten tilikausien kertyneitä ylijäämiä. Päätös Va. johtajan päätösesitys hyväksyttiin. __________ Valt 20 § Hallituksen esitys Hallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2014 tilinpäätöstä korjataan lomapalkkajaksotusvirheen osalta oikaisemalla edellisten tilikausien kertyneitä ylijäämiä. Valtuuston päätös __________ Lisätietoja Anita Uusitalo, va. kuntayhtymän johtaja Antero Hyvärinen, talouspäällikkö Täytäntöönpano ote tiedoksi - Kunnan Taitoa - Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Ltk Hallitus Valtuusto 8 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Valtuusto 13.11.2015 21 § Esitys valtuustolle; Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2014 _________ Hall 25.9.2015 § 93 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2014 Va. kuntayhtymän johtaja 25.9.2015 Yhtymävaltuusto on kevätkokouksessaan 12.6.2015 § 8 hyväksynyt tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2014. Kuntalain 71 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kuntayhtymässä toteutuneet. Tarkastuslautakunta edellytti raportissaan, että arviointikertomuksessa esille nostetut asiat käsitellään hallituksessa ja tuodaan valtuustolle tiedoksi. Tarkastuslautakunta kiinnitti huomionsa seuraaviin seikkoihin: Kuntayhtymän asiantuntijatyöntekijöiden ja hallinnon toimintojen sijoittumisen kahteen paikkaan. Hajanaisuus sitoo henkilöstöresursseja ja aiheuttaa lisäkustannuksia vuokran muodossa. Asiantuntijatyöntekijät ja hallinto työskentelevät edelleen kahdessa toimipisteessä. Lähialueiden tiloja ollaan syksyn aikana kartoittamassa edullisempien ratkaisujen löytämiseksi. Kuntoutuksen uudisrakennus valmistuttuaan helpottaa tilannetta osittain. Tietojärjestelmien (asiakastieto- ja henkilöstöhallintojärjestelmä) epätarkoituksenmukaisuus ja puutteellisuus haittaavat toimintaa. Tietojärjestelmät tulee ajantasaistaa. Henkilöstöhallinnon järjestelmä on otettu käyttöön 4/2015 yhteistyössä Kunnan Taitoan kanssa. Asiakastietojärjestelmän vaihtamiseen varaudutaan vuoden 2016 budjetissa. Neuvotteluja Lapin sairaanhoitopiirin kanssa käynnistellään lokakuussa. Tavoitteena on löytää synerginen tapa, jolla kuntayhtymä voisi liittyä käyttämään sairaanhoitopiirin asiakastietojärjestelmää. Talousarvion laadinnan, raportoinnin ja seurannan yhteneväisyyteen tulee kiinnittää huomioita samoin kuin budjetoinnin tarkkuuteen. Yhteistyötä Kunnan Taitoan kanssa tulee tarkentaa. Kirjanpito-ohjelma on vaihtunut vuoden 2015 alussa ja raportointia kehitetään vastaamaan kuntayhtymän tarpeita. Uuden ohjelman käyttöönoton myötä tilikartat, laskujen kierto-ohjelma ja toimintatavat ovat muuttunet. Näiden kaikkien asioiden sisäistäminen vie aikaa ja vaatii henkilöstön kouluttautumista. Kunnan Taitoan kanssa pidetään säännöllisesti palavereja toimintatapojen ja yhteistyön kehittämiseksi. Henkilöstön osaamisen varmistamiseen mm. hiljaisen tiedon siirtämisen vakiinnuttamista. Kuntayhtymän henkilöstön keski-ikä on alentunut muutamalla vuodella. Vuonna 2014 20 työntekijää eläköityi. Henkilöstörakenne on kaksijakoinen – suuri osa työntekijöistä on kokeneita saajia ja heidän lisäkseen on suuri ryhmä nuoria vastavalmistuneita hoitoalan ammattilaisia. Kuntayhtymän perehdyttämisohjelmaa päivitetään. Kuntayhtymän visio tulisi tiivistää ja päivittää muuttuneen toimintaympäristö mukaiseksi. Strategiaa tulisi selkeyttää kattavasti kuvaamaan koko palvelurakennetta. Kuntayhtymän tehtävänä on hoitaa sille laissa määrätyt ja perussopimuksessa sovitut tehtävät, joita ovat kehitysvammahuollon järjestäminen, vammaispalvelujen tarjoaminen ja perusopetuksen sekä tutkimus- ja kuntoutustoiminnan hoitaminen. Kuntayhtymän visiota ja strategiaa käsitellään vuosittain talousarvion yhteydessä. Vision tiiviyteen ja tulevaisuuden toiminnan tavoitetilan sanalliseen kuvaukseen kiinnitetään huomiota. Strategiaa käsitellään yhdessä hallituksen ja työntekijöiden kanssa. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Ltk Hallitus Valtuusto 9 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Valtuusto 13.11.2015 Arviointikertomus jaetaan hallituksen jäsenille esityslistan mukana. Va. johtajan päätösehdotus Hallitus merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen ja päättää esittää valtuustolle tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomukseen sisältyviä havaintoja ja kehittämissuosituksia koskevan selvityksen. Hallitus Asian käsittely siirrettiin seuraavaan hallituksen kokoukseen. __________ Hall 23.10.2015 § 102 Va kuntayhtymän johtaja 23.10.2015 Asia on siirretty 25.9.2015 kokouksesta. Va. johtajan päätösehdotus Hallitus merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen ja päättää esittää valtuustolle tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomukseen sisältyviä havaintoja ja kehittämissuosituksia koskevan selvityksen. Hallitus Va. johtajan päätösesitys hyväksyttiin. __________ Valt 21 § Hallituksen esitys Hallitus merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen ja päättää esittää valtuustolle tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomukseen sisältyviä havaintoja ja kehittämissuosituksia koskevan selvityksen. Valtuuston päätös __________ Lisätietoja Anita Uusitalo, va. kuntayhtymän johtaja Täytäntöönpano ote - Tarkastuslautakunta tiedoksi - Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Ltk Hallitus Valtuusto 10 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Valtuusto 13.11.2015 22 § Esitys valtuustolle; Vuoden 2015 talousarvion tarkistaminen __________ Hall 23.10.2015 § 101 Esitys yhtymävaltuustolle – vuoden 2015 talousarvion tarkistaminen Va. kuntayhtymän johtaja ja talouspäällikkö 23.10.2015 Kuntayhtymän vuoden 2015 talousarvio ja investointiosa ei ole kaikilta osin toteutumassa yhtymävaltuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti. Hallituksen on syytä tehdä valtuustolle esitys talousarvion tarkistamiseksi toteutumassa olevien muutosten mukaisesti. Talousarvion muutoksessa on huomioitu maa-alueiden myynnistä tulevat tulot sekä investointiosassa Sodankylän asuntojen toteutumisasteen muutos ja kuntoutuksen uudisrakennuksen viivästyminen. Muutettu talousarvio löytyy Talousarvioesityksen 2016 sivuilta 28-29 sekä rahoitusosa sivulta 31. Va. johtajan päätösehdotus Hallitus esittää yhtymävaltuustolle vuoden 2015 talousarvion tarkistamista toteutumassa olevien maanmyyntitulojen ja muuttuneiden investointien mukaiseksi. Hallitus Va. johtajan päätösesitys hyväksyttiin. __________ Valt 22 § Hallituksen esitys Hallitus esittää yhtymävaltuustolle vuoden 2015 talousarvion tarkistamista toteutumassa olevien maanmyyntitulojen ja muuttuneiden investointien mukaiseksi. Valtuuston päätös __________ Lisätietoja Anita Uusitalo, va. kuntayhtymän johtaja Antero Hyvärinen, talouspäällikkö Täytäntöönpano ote tiedoksi - Kunnan Taitoa - Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Ltk Hallitus Valtuusto 11 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Valtuusto 13.11.2015 23 § Tarkastuslautakunnan talousarvio ja menojen hyväksyminen __________ Tark.ltk 2.10.2015 § 33 Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2016 Tarkastuslautakunnan päätös Laadittiin tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2016. __________ Valt 23 § Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sisältyy valtuustolle jaettavaan Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän talousarvioesitykseen (kohta 2.5). Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Merja Korva esittelee asian. Valtuuston päätös __________ Lisätietoja Anita Uusitalo, va. kuntayhtymän johtaja Täytäntöönpano ote - Tarkastuslautakunta tiedoksi - Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Ltk Hallitus Valtuusto 12 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Valtuusto 13.11.2015 24 § Esitys valtuustolle; Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 __________ Hall 25.9.2015 § 92 Vuoden 2016 talousarvion laadinta ja kuntayhtymän talous Va. kuntayhtymän johtaja ja talouspäällikkö 25.9.2015 Kuntayhtymän perussopimuksen 13 §:n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esitysten tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Alustavat tiedot seuraavan vuoden talousarviosta on toimitettava jäsenkunnille syyskuun loppuun mennessä ja hyväksytty talousarvio ja suunnitelma marraskuun loppuun mennessä. Perussopimuksen 7 §:n mukaan valtuuston syyskokous pidetään marraskuun 15. päivään mennessä. Jäsenkunnilta on pyydetty esityksiä talousarviota varten 31.8.2015 mennessä. Koonti kuntien esityksistä jaetaan hallituksen jäsenille esityslistan mukana. Talousarviota käsitellään jäsenkuntien esitysten, hallituksen jäsenille jaettavan talousarviomuistion sekä sitä täydentävän 24.9.2015 pidetyn strategiaseminaarin keskustelujen pohjalta. Kunnille toimitettavat alustavat talousarviotiedot mm. palvelujen hinnat, merkittävimmät toiminnalliset muutokset ja investoinnit käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa. Kuluvan vuoden talousarvion toteumaa 8/2015 esitellään kokouksessa. Va. johtajan päätösehdotus Hallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen ja saadut jäsenkuntien esitykset sekä käy talousarvion valmistelua evästävää keskustelua. Hallitus Va. johtajan päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi merkittiin, että talousarvion toteutumaa koskevat raportit jaettiin kokouksessa ja kuultiin raportteja koskeva talouspäällikön esittely. _________ Hall 23.10.2015 § 99 Esityksen valmistelu yhtymävaltuustolle; talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Va. kuntayhtymän johtaja 23.10.2015 Johtoryhmä on jatkanut talousarvion ja -suunnitelman valmistelua talousarviomuistion, strategiaseminaarin keskustelujen sekä hallituksen evästävän keskustelun pohjalta. Valtuuston käsiteltäväksi menevän vuoden 2016 talousarviota ja vuosien 2017–2018 taloussuunnitelmaa koskevan esityksen tärkeimmät linjaukset ja sisällöt ovat seuraavat: 1. Kuntayhtymä toimii edelleen itsenäisenä kuntayhtymänä vastaten lakisääteisistä ja muista perussopimuksen mukaisista palveluista. Jatkuvan selvittelytilanteen ja siihen liittyvien väliaikaisten rakenne- ja resurssijärjestelyjen pitkittyminen ovat aiheuttaneet kuntayhtymän hallinnossa ja tukipalveluissa lisääntyviä riskejä ja kustannustekijöitä, jotka edellyttävät toimenpiteitä ja investointeja talousarviovuonna ja suunnitelmakauden aikana. 2. Toiminnan taloudellista perustaa ja resurssointia vahvistetaan. Selvitetään mahdollisuutta käyttöönottaa asukasperusteinen rahoitusosuus vaikeasti ennakoitaviin kriisipalveluihin. Lisäksi käynnistetään jo useimmissa muissa vastaavissa kuntayhtymissä toteutettu eläkeperusteisten maksujen siirto suoraan jäsenkuntien maksettavaksi. Kehitetään palvelujen suunnittelua, sopimuksellista kuntaohjausta ja palvelu- Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Ltk Hallitus Valtuusto 13 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Valtuusto 13.11.2015 jen asiakaslähtöistä tuotteistamista. Kehitetään henkilöstö- ja ostopalvelujen tarkoituksenmukaista ja joustavaa käyttöä. 3. Turvataan toiminnan vaatimat fyysiset puitteet ja muut toimintaedellytykset, myös luopumalla tarpeettomista ja epätarkoituksenmukaisista tiloista. Rakennetaan Sodankylän asumisyksikkö valmiiksi ja suunnitellaan yhdessä kuntien kanssa uusia asumispalvelupaikkoja Rovaniemelle ja/tai maakuntaan, monipuolistetaan asumispalvelujen tarjontaa esim. vuokraamalla tiloja asiakkaille tai osallistumalla kilpailutukseen. Käynnistetään koko maakuntaa palvelevan kuntoutusyksikön rakennustyöt Kolpeneelle. Selvitetään muiden tilojen peruskorjaustarpeet ja toteutetaan ne kuntayhtymän kiinteistöstrategiaan perustuen. Tiivistetään yhteistyötä sairaanhoitopiirin kanssa kuntoutusneuvolan/poliklinikan tilojen suunnitteluun liittyen. Selvitetään yhteistyössä Lapin sairaanhoitopiirin kanssa neuropsykiatrisen osaamiskeskuksen perustamista Lapin maakuntaan. 4. Kuntayhtymän toiminnan muutos lisää henkilöstön määrää. Vuonna 2016 henkilöstövakanssien määrä on 260,2. Arvion mukaan vuoden aikana eläkkeelle jää neljä henkilöä. Sodankylän asuntojen valmistuminen lisää henkilöstön määrää. Tehtävien täyttäminen ja muu rekrytointi toteutetaan vuoden toiminnan mukaisesti. Henkilöstörakennetta tarkistetaan toiminnan mukaan. 5. Vahvistetaan kuntayhtymän esimiesorganisaatiota toiminnan muutosten edellyttämällä tavalla, uudistamalla organisaatiorakennetta, vastuujakoa, tehtävänimikkeitä ja siirtymällä määräaikaisuuksista toistaiseksi määrättäviin esimiestehtäviin. Asiakastietojärjestelmä Elbit-Hoivan jäätyä yksin kuntayhtymän ylläpidettäväksi varaudutaan joko järjestelmän uudistamisen kustannuksiin tai kokonaan uuden asianmukaisien järjestelmän hankintaan. 6. Kuntayhtymän vuosien 2016 investointiohjelman pääkohteet ovat seuraavat: Sodankylän asuntoyksikön valmistuminen 2/2016, kustannusarvio n. 2.3 milj.euroa, Ara-rahoitus 40-50 % sekä korkotukilaina. Kuntoutuksen uudisrakennuksen rakennustoiminnan käynnistäminen 3/2016 ja valmistuminen 2017, kustannusarvio n.3,1 milj. euroa, rahoitus pitkäaikaisella lainalla ja maiden myyntituloilla. Paloilmoitin järjestelmien peruskorjausten jatkaminen ja sammutuslaitteiston suunnittelu ja toteutus Hallitukselle jaetaan esityslistan mukana esitys vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien 2017–2018 taloussuunnitelmaksi. Talousarvion vuoden 2016 palvelujen tuottamisen aiheuttamia toimintakuluja sekä määrällisiä palvelusuoritteita koskevat arviot eivät edellytä jäsenkunnilta perittävien yksikköhintojen tarkistamista muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Valmistelun pohjalta laadittu talousarvioesitys perustuu seuraaviin palvelutoiminnan ja –hintojen muutoksiin: Laitoshoidon arvioidaan jäsenkuntien lausuntoihin perustuen vähentyvän vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaisesta määrästä n.13,5 % ja kuluvan vuoden talousarviossa arvioidusta n. 10,5 %. Mikäli vähentyminen on esim. kuolemantapausten ym. muutosten myötä isompi, varaudutaan tähän henkilöstön ym. resurssien sopeuttamisvaran muodossa. Asumispalvelujen arvioidaan lisääntyvän kuluvan vuoden talousarviosta 36,4 % helmikuussa toimintansa käynnistävän Sodankylän yksikön myötä. Uutena toimintamuotona käynnistetään satelliittiasuntotoiminta kolmella Rovaniemelle sijoittuvalla pilotilla. Tutkimus- ja kuntoutuspalvelujen arvioidaan lisääntyvän n. 6,2 %. Autismikuntoutuksen arvioidaan pysyvän edellisen vuoden tasolla ja tutkimusjaksojen lisääntyvän. Mielenterveyskuntoutuksen kriisijaksoja ei ole edel- Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Ltk Hallitus Valtuusto 14 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Valtuusto 13.11.2015 lisestä vuodesta poiketen budjetoitu talousarvioon. Tältä osin on varauduttava poikkeamiin. Kuntoutusneuvolakäyntien arvioidaan hivenen vähenevän. Päivätoiminnan arvioidaan vähenevän n. 11 %. Väheneminen liittyy asumispalvelujen päivätoimintatarpeiden asiakaskohtaiseen arvioon. Vammaispalvelujen suoritetoteuman arvioidaan vähenevän n 11,3 %. Kuntoutusohjauksen ja neuropsykiatrisen valmennuksen hinnat on yhtenäistetty ja matka-ajan hintaa on nostettu (33 %) lähemmäksi todellisia kustannuksia. Peruskoulutoiminnan suoritteiden arvioidaan vähenevät 14,6 5 kuluvan vuoden talousarviosta. Koulupäiviltä perittävää kotikuntakorvausta nostettu 13 %. Perusteena nostolle on Valtiovarainministeriön kuntayhtymille maksaman kotikuntakorvausprosentin pieneneminen 94 % jo vuoden 2015 alussa. Talousarvion kustannuslaskennat perustuvat 1 % pakollisiin palkkakulujen korotuksiin. Ostopalveluissa ei ole tehty korotusvarausta. Ostopalveluiden korotusvaraus on 0 % samoin kuin sähkön, lämmityksen ja veden kustannusvaraus. Eläkeperustaiset maksut muodostavat 6,1 % kuntayhtymän menoista. Asiakasmaksutulojen ja vuokratulojen arvioidaan kasvavan. Ateriamaksuissa ryhdytään perimään Kuntaliiton linjauksen mukaisesti palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. Vuokratuloihin arvioidaan kuluvan vuoden toteutumatietojen ja uuden asumisyksikön myötä merkittävää lisäystä. Kuntayhtymän koko toiminnan palvelusuoritteiden toteutumisarvio on vuoden 2016 talousarviossa 62579, missä on lisäystä 4,2 % vuoden 2015 talousarviosta. Talousarvion laskentaperustana olevan arvion ohella on varauduttava poikkeamiin molempiin suuntiin. Va. johtajan päätösehdotus Hallitus hyväksyy esityksen valtuustolle vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien 2017–2018 taloussuunnitelmaksi. Hallitus Esitykseen tehtyjen tekstiosien tarkennusten jälkeen hallitus hyväksyi esityksen valtuustolle vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien 2017–2018 taloussuunnitelmaksi. __________ Valt 24 § Hallituksen esitys Hallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi esityslistan mukana jaettavan Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2017 – 2018. Valtuuston päätös __________ Lisätietoja Anita Uusitalo, va. kuntayhtymän johtaja Täytäntöönpano ote - tiedoksi - Sidosryhmät Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Ltk Hallitus Valtuusto 15 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Valtuusto 13.11.2015 25 § Esitys valtuustolle; Luottamushenkilöiden palkkiot v. 2016 _________ Hallitus 23.10.2015 § 100 Esitys valtuustolle; luottamushenkilöiden palkkioiden määrääminen vuodelle 2016 Va. kuntayhtymän johtaja Kuntayhtymän luottamushenkilöille maksettavista palkkioista päätetään palkkiosäännön mukaan vuosittain valtuuston syyskokouksessa, seuraavaa talousarviovuotta silmällä pitäen. Vuonna 2015 luottamushenkilöiden palkkiot ovat olleet seuraavat Vuosipalkkiot Valtuuston puheenjohtaja Hallituksen puheenjohtaja Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Hallituksen varapuheenjohtaja Rakennus- ja kiinteistötoimikunnan puheenjohtaja 1300 € 1700 € 900 € 700 € 500 € Kokouspalkkiot Valtuusto Hallitus Muut toimielimet Viranhaltijat 100 € 100 € 100 € 50 € Ansionmenetyskorvaukset/h Työnantajan todistuksen mukaan enintään (6 § 2 mom) Itsenäinen yrittäjä tms. selvityksen mukaan (6 § 3 mom) 30 € 30 € Va. johtajan päätösehdotus Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää vahvistaa luottamushenkilöiden palkkiot vuodelle 2016 seuraavasti: Vuosipalkkiot Valtuuston puheenjohtaja Hallituksen puheenjohtaja Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Hallituksen varapuheenjohtaja Rakennus- ja kiinteistötoimikunnan puheenjohtaja 1300 € 1700 € 900 € 700 € 500 € Kokouspalkkiot Valtuusto Hallitus Muut toimielimet Viranhaltijat 100 € 100 € 100 € 50 € Ansionmenetyskorvaukset/h Työnantajan todistuksen mukaan enintään (6 § 2 mom) Itsenäinen yrittäjä tms. selvityksen mukaan (6 § 3 mom) 30 € 30 € Hallitus Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Ltk Hallitus Valtuusto 16 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Valtuusto 13.11.2015 tähän hallituksen päätös _________ Valt 25 § Hallituksen esitys Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää vahvistaa luottamushenkilöiden palkkiot vuodelle 2016 seuraavasti: Vuosipalkkiot Valtuuston puheenjohtaja Hallituksen puheenjohtaja Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Hallituksen varapuheenjohtaja Rakennus- ja kiinteistötoimikunnan puheenjohtaja 1300 € 1700 € 900 € 700 € 500 € Kokouspalkkiot Valtuusto Hallitus Muut toimielimet Viranhaltijat 100 € 100 € 100 € 50 € Ansionmenetyskorvaukset/h Työnantajan todistuksen mukaan enintään (6 § 2 mom) Itsenäinen yrittäjä tms. selvityksen mukaan (6 § 3 mom) 30 € 30 € Valtuuston päätös __________ Lisätietoja Anita Uusitalo, va. kuntayhtymän johtaja Täytäntöönpano ote - Kunnan Taitoa tiedoksi - Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Ltk Hallitus Valtuusto 17 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Valtuusto 13.11.2015 26 § Esitys valtuustolle; Kuntayhtymän johtajan viran täyttäminen __________ Hall 23.10.2015 § 107 Kuntayhtymän johtajan viran täyttäminen Va. kuntayhtymän johtaja 23.10.2015 . Kuntayhtymän johtaja Katja Valkama irtisanoutui 1.8.2015 alkaen. Yhtymävaltuuston ja hallituksen päätöksiin perustuen kuntayhtymän johtajan virka julistettiin haettavaksi 21.8.2015 mennessä. Hakuilmoitus julkaistiin Lapin Kansassa, Helsingin Sanomissa ja Mol:n sivuilla. Kuntayhtymän johtajan virkaan saapui hakuajan päättymiseen mennessä 11 hakemusta. Haastatteluun kutsuttiin seuraavat henkilöt; YTT Ijäs-Kallio Taru YTT Kostamo-Pääkkö Kaisa TtM Louet-Lehtoniemi Tuulikki HTM Mehtälä Sari KM Uusitalo Anita Haastattelujen ja käydyn keskustelun pohjalta soveltuvuustesteihin Psycon Oy:lle Ouluun lähetettiin Taru Ijäs-Kallion ja Anita Uusitalo. Psycon Oy:n aluejohtaja psykologi Pekka Airaksinen antaa kokouksessa suullisen palautteen ja vastaa kysymyksiin. Viran täyttämisestä päättää hallintosäännön mukaisesti yhtymävaltuusto, jonka kokous pidetään 13.11.2015. Hallituksen puheenjohtajan päätösehdotus Psycon Oy:n Pekka Airaksisen palautteen ja käydyn keskustelun perusteella ehdotan, että hallitus esittää valtuustolle Taru Ijäs-Kallion valitsemista kuntayhtymän johtajaksi ja varalle Anita Uusitalon. Hallitus Merkittiin, että Anita Uusitalo ja Antero Hyvärinen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kokouksen sihteerinä toimi puheenjohtaja. Psycon Oy:n aluejohtaja psykologi Pekka Airaksinen oli asiantuntijana kuultavana asian käsittelyn aikana. Hallitus hyväksyi hallituksen puheenjohtajan päätösesityksen. __________ Valt 26 § Hallituksen esitys Hallitus esittää valtuustolle Psycon Oy:n Pekka Airaksisen palautteen ja käydyn keskustelun perusteella Taru Ijäs-Kallion valitsemista kuntayhtymän johtajaksi ja varalle Anita Uusitaloa. Valtuuston päätös Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Ltk Hallitus Valtuusto 18 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Valtuusto 13.11.2015 __________ Lisätietoja Pirjo Seurujärvi, hallituksen puheenjohtaja Anita Uusitalo, va. kuntayhtymän johtaja Täytäntöönpano ote tiedoksi - valittu sekä varalle valittu - Kunnan Taitoa - hakeneet Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Ltk Hallitus Valtuusto 19 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Valtuusto 13.11.2015 27 § Valtuustolle tiedoksi saatettavat asiat Valtuustolle tiedoksi saatetaan seuraavat asiat Kuntayhtymän ajankohtaiskatsaus Sodankylän asuntojen (Aisakello) valmistuminen 2/2016 Kuntoutusyksikön suunnittelun eteneminen Maakaupan toteutuminen Kolpeneen palvelukeskuksen asumisyksikkö Tempo on valittu yhdeksi Kehas-seurantakierroksen hyväksi käytännöksi. Asia liittyy Kehitysvammaliitto ry:n Hyvät käytännöt –projektiin. Valtuuston päätös __________ Lisätietoja Anita Uusitalo, va. kuntayhtymän johtaja Täytäntöönpano ote - tiedoksi - Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Ltk Hallitus Valtuusto 20 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Valtuusto 13.11.2015 Oikaisuvaatimukset ja valitusosoitus Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91§:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät HValL 3 §:n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Ltk Hallitus Valtuusto 21 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Valtuusto 13.11.2015 Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Rovaniemen hallinto-oikeus PL 8112 96101 Rovaniemi, käyntiosoite: Oikeustalo, Valtakatu 17 Kunnallisvalitus, pykälät: valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pykälät: Valituskirja valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava -valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite -päätös, johon haetaan muutosta -miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi -muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjo jen toimittaminen Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös:nimi, osoite ja postiosoite: Pykälät: Valitusasiakirjat on toimitettava1) nimi, osoite ja postiosoite: Pykälät: Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1)Jos toimitetaan muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Ltk Hallitus Valtuusto
