VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MAS AMIGOS, G53168118

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MAS AMIGOS, G53168118 - 2014
Inkl. resultat- och balansräkning samt noter.
Allmänt om verksamheten
Medlemsantalet vid årets slut uppgick till 7.123 medlemmar/familjer. Motsvarande 2013 var
6.819.
Mas Amigos har under året haft 11 personer anställda varav 4 på deltid (en deltidsanställd vid
lokalföreningen i Alfaz del Pi inkluderad).
Anställda, förtroendevalda och frivilligarbetare har under året gjort stora och värdefulla
insatser för att upprätthålla och förverkliga föreningens mål och syften.
Information om föreningens verksamhet har publicerats löpande i vår tidning Bulletinen och
har lagts ut på vår hemsida tillsammans med annan värdefull information. Dessutom har under
året tillkommit 19 st nyhetsbrev över internet.
Nedan kommer en uppställning på den verksamhet som bedrivits i Mas Amigos under det
gångna året och kortfattade kommentarer sammanställda av de ansvariga på varje enskilt
område.
Inför framtiden gäller att ta vara på den samlade erfarenheten inom varje område där vi verkar
och vidareutveckla och förbättra oss till föreningens och dess medlemmars gagn.
Bulletinen utkom under 2014 med 9 nummer varav sommarnumret utkom som en Guide som
har en speciell läsekrets och förlängd livslängd.
Golf
Golfverksamheten inom Mas Amigos består av försäljning av greenfeebiljetter, uthyrning av
klubbset och av tävlingsverksamhet. Försäljningen av greenfeebiljetter har minskat med 4,7 % i
antal mellan 2013 och 2014. Den trend på avtagande greenfeeförsäljning, som vi haft de
senaste åren, verkar nu ha börjat plana ut. I dagsläget har vi försäljning av greenfeebiljetter på
24 banor längs hela Costa Blanca kusten. Under 2014 har vi utökat antal utlämningsställen av
greenfeebiljetter.
Uthyrning av klubbor är en uppskattad aktivitet som har ökat rejält. Vi har för närvarande 13
set till uthyrning.
Vår tävlingsverksamhet röner fortsatt stor uppskattning med ständigt ökande deltagarantal.
Vi möter stor konkurrens via internet på försäljningen av greenfee-biljetter från andra aktörer
och framförallt från golfklubbarna själva. För att möta den konkurrensen har vi utvecklat ett
eget system för försäljning över nätet.
Biluthyrning
Biluthyrningen ökade med 17 % mellan 2013 och 2014. Nuvarande biluthyrningsavtal
reviderades under hösten 2014 och gäller t.o.m. mars 2016. Annonsering i Bulletinen hela
2014 samt under viss period på golf.se har genomförts. Den uppgående trend som vi haft
sedan 2012 har glädjande nog fortsatt under de första månaderna 2015.
Biluthyrningsmarknaden i Spanien har blivit mer komplex. Stark konkurrens har inneburit
pressade hyrbilspriser med en nya s.k. tillägg som följd. Oftast blir priset ett helt annat, när
man hämtar ut bilen än det man bokat i förväg. Mas Amigos har ansträngt sig att härvidlag
vara så transparent som möjligt.
1 (8)
Bostadsförmedling
Under 2014 har verksamhetsområdet bostadsuthyrning haft fortsatt mycket positiv utveckling.
De ekonomiska målen med verksamheten enligt budget har inte uppnåtts fullt ut, men trots
detta har verksamheten bidragit på ett positivt sätt till föreningens goda ekonomiska
utveckling med 35 000 euro i nettointäkt. Den har även medverkat till den positiva
medlemsutvecklingen i föreningen.
Omorganisationen som genomfördes under 2013, var ämnad att ge en bättre stabilitet i
verksamheten och att tillgodose efterfrågan från medlemmar att hyra ut sina bostäder. Under
det gångna året har förmedlingen haft mer än 200 objekt för till uthyrning och verksamheten
har till stor del varit begränsad till Torrevieja med omnejd. Vårt geografiska område i dag är
från Alicante i norr till Los Alcázares i söder och att utöka området skulle innebära krav på fler
objekt både söderut och norrut samt en utökning av den personal som i dag arbetar i
verksamheten. Under 2015 bör man undersöka om det finns möjlighet att tillgodose de
medlemmar som vill hyra eller hyra ut bostad länge söder och norrut.
Nyckelservice
Under det gångna året har föreningen även starta en verksamhet där medlemmar kan lämna in
nycklar till sin bostad. Nyckelservicen som var ett önskemål från medlemmarna har inte blivit
så omfattande som vi väntat men kommer mest troligt att öka framöver.
Lokalavdelningar
Lokalavdelningen i Alfaz del Pi och Mar Menor har fortsatt att utvecklats som avdelningar.
I Alfaz del Pi har iordningställandet av uteplatsen 2014 inneburit möjligheter för fler besökare i
samband med deras veckomarknad. Avdelning har även många bra aktiviteter och har även
värvat många nya medlemmar.
Mar Menor har under verksamhetsåret fått en stabilare verksamhet. Deras mötesverksamhet
har utvecklats i positiv riktning, och restaurangen Pizzeria La Plaza där mötena har genomförts,
har bidragit på ett positivt sätt. Det finns medlemmar som med glöd och entusiasm bidrar till
verksamheten och till en ökad medlemsutveckling.
Samarbete med nordiska föreningar och kyrkor
I samarbete med Club Nórdico, Svenska kyrkan och Per-Erik Persson möjliggjordes traditionen
att ha en nordisk julgran på torget framför kommunhuset. Granen som transporterats ner från
Småland kom på plats lagom till första advent där även det traditionella firandet genomfördes
med sång, musik, glögg m.m.
Under året har även samverkan på olika områden gjorts med den andra nordiska föreningarna
samt kyrkorna. Målet med detta är att ge medlemmarna i föreningarna och kyrkorna möjlighet
att delta i varandras verksamheter. Att finna flera samarbetsområden under 2015 är en
målsättning som den nuvarande styrelsen har.
Diakonifond
Mas Amigos diakonifond som upprättats till stöd för kyrkans diakonala verksamhet har sedan
den trädde i kraft använts till stöd där människor i akut nöd kan få hjälp. Den har under året
kunnat hjälpa till med matkassar, kläder m.m. Det är kyrkans diakonverksamhet som
disponerar medlen i fonden.
2 (8)
Resor
Reseverksamheten, har även under 2014 varit mycket uppskattad. Totalt har 9 resor
genomförts. Årets långresa gick till Marocko.
Kurser
Kursverksamhet i spanska har bedrivits i våra lokaler 4 dagar i veckan, det har varit både
nybörjarkurser och påbyggnadskurser.
Fester och trivselkvällar
Under året har många sociala evenemang anordnats. De flesta festerna har förlagts i anledning
av högtider som Valborg, Halloween, Lucia, Jul och Nyår.
Tematräffar
Más Amigos tematräffar syftar till att sprida kunskap till medlemmar i angelägna frågor som
berör deras liv och vistelse i Spanien.
Under 2014 hölls tematräffar under perioderna mars-april samt under oktober-november.
Träffarna under 2014 berörde ämnen som skatter och deklarationer, juridiska spörsmål samt
datakunskap.
Motion
Vattengymnastiken har varit varje onsdag under vårsäsongen. Efteråt har det varit en social
samverkan i caféet på badhuset. Gymnastiken på stranden har varit varje måndag kl. 9.30 med
mellan 30-35 medlemmar som deltagit. Uppehåll har det varit över sommarmånaderna och ett
kort uppehåll över julhelgen. En tipsrunda har arrangerats under hösten. Den var mycket
populär med 176 medlemmar som deltog. Vid detta tillfällen bjöd Mas Amigos på lätt
förtäring vid prisutdelningen.
Bridge
Bridge har spelats regelbundet under måndagar och onsdagar. Deltagarantalet är högt och
bridgeklubben erbjuder stimulerande tävlingar under trivsamma former för såväl mindre
rutinerade som mycket erfarna spelare.
Vinets vänner
Medlemmar i Mas Amigos har haft ett antal vinprovningsträffar under sakkunnig ledning.
Cafe och bibliotek
Receptionen och cafet på Mas Amigos kansli är välbesökt. Att låna böcker samt DVD-filmer är
mycket uppskattat liksom tillgång till gratis Wi-Fi om man har med sig en egen laptop,
medlemmarna kan också mot en billig penning koppla upp sig på någon av våra tre fasta
datorer. Många utnyttjar möjlighet att skriva ut sina flygbiljetter. Våra anslagstavlor är fulla
med information och medlemmar har själv möjlighet att utnyttja dessa.
3 (8)
Ekonomi
Resultat- och balansräkningarna har upprättats i enlighet med normal praxis och återfinns
nedan tillsammans med förklarande noter.
Före justeringar för avskrivningar och finansnetto blir årets rörelseresultat 51.776 Euro och
efter dessa 37.700 Euro.
Uppkommen vinst föreslås att balanseras i ny räkning.
Likviditeten har fortsatt varit mycket god och kapital har kunnat placeras med god avkastning.
Kostnader för korthantering har genom omförhandling kraftigt reducerats.
Medlemsintäkter som inkluderar medlemsavgifter, avgift för golf samt avgift för
bostadsförmedling har ökat med 19,8 % dels tack vare en utjämning av medlemsavgiften och
dels tack vare nytillkomna medlemmar.
Golfverksamheten är omsättningsmässigt inne i en fortsatt negativ trend. Omsättning för
greeenfees har minskat med 3,1 % och nettovinsten för dessa med 4,9 %. Tack vare uthyrning
av golfutrustning har man inte bara behållit utan till och med ökat nettovinsten från förgående
år med 0,3%.
Biluthyrningen är stabil med en omsättning 8 % över budget.
Bostadsförmedlingen visar på en fortsatt bra utveckling men utfallet är något under budget.
Trots att antalet tillgängliga bostäder för uthyrning har ökats med 50 % så har omsättningen
bara ökat 8,2 %. Vi tror trots detta att denna verksamhet även fortsättningsvis kommer att ha
stor betydelse för föreningen då kombinationerna Bostad - Bil och Golf är uppskattat och leder
till att föreningen får fler nya medlemmar.
Ansvariga för Bulletinen har utfört ett imponerande arbete under året vilket har bidragit till att
intäkter för annonser har överskridit budget med 9,9 % samt att kostnaderna för produktion
och distribution varit 3,5 % lägre än budgeterat. Det totala bidraget har blivit 12.000 Euro
jämfört mot budget. Osäkra fordringar avseende intäkter för annonser i Bulletinen är så lågt
som 1.300 Euro.
Nämnas skall att verksamheten i Alfaz del Pi successivt har styrts upp och har nu en föredömlig
redovisning.
Genom fortsatt god styrning av verksamheten, noggrann bokföring och god kontroll av
ekonomin så är det vår förhoppning att föreningen skall utvecklas positivt.
Ledning
1 januari 2014 – 30 mars 2014 har styrelsen haft nedanstående sammansättning:
Leif Henriksson
Agne Andersson
Owe Sandquist
Tuula Kihlgren
Fred Östling
Knut Åm
Randi Johansson
Monica Ahlsson
Teppo Tiilikainen
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
4 (8)
30 mars 2014 – 31 december 2014
har styrelsen haft nedanstående sammansättning:
Leif Henriksson
Agne Andersson
Owe Sandquist
Tuula Kihlgren
Fred Östling
Knut Åm
Randi Johansson
Monica Ahlsson
Teppo Tiilikainen
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Operativ ledare har varit kanslichefen Helena Ivarson.
.............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
5 (8)
Asociación Masamigos
Capitán García Gea 17
Torrevieja
Resultaträkning
2014-12-31
EUR
2013-12-31
EUR
2012-12-31
EUR
Intäkter
Medlemsavgifter
Fsg greenfeebiljetter
Reseverksamheten
Fester/Aktiviteter
Uthyrda lokaler
Biluthyrningen
Annonser
Bostadsförmedling
Varuförsäljning
Övriga intäkter
Summa intäkter
Kostnader
Golf greenfeebiljetter
Golf, övriga kostnader
Fester/Aktiviteter
Personalkostnader
Arvoden styrelse o revisor
Lokalkostnader
Kontorskostnader
Bulletinen
Telefon o fax
IT-kostnader
Porto
Annonser
Reseverksamheten
Kostnader husuthyrning
Bankkostnader
Varuinköp
Övriga kostnader
Avskrivningar inventarier
Summa rörelsekostnader
Resultat före finansnetto
Finansnetto
Årets resultat
1
2
3
4
5
6
267.761,00
533.210,24
101.035,00
33.418,12
0,00
108.280,44
84.028,82
125.115,16
41.049,89
420,00
1.294.318,67
223.597,00
552.665,64
25.460,00
37.574,69
0,00
100.739,80
79.619,92
115.588,44
44.264,05
3.815,92
1.183.325,46
219.181,00
610.306,84
82.942,00
27.890,00
153,09
82.276,77
80.695,69
103.157,59
35.384,34
24.836,19
1.266.823,51
472.527,89
10.332,21
31.814,18
305.273,99
33.924,52
31.987,60
21.154,77
135.106,94
10.262,95
21.581,91
2.054,48
42.279,00
82.665,07
17.526,48
7.902,45
9.290,18
6.858,61
15.362,57
1.257.905,80
480.931,84
15.795,83
32.352,21
288.241,60
30.645,02
26.255,84
22.962,46
147.807,09
9.798,23
19.484,27
2.629,38
29.128,56
20.916,65
13.713,17
12.295,26
17.842,84
8.663,98
15.556,94
1.195.021,17
532.130,89
10.392,23
29.014,89
265.934,21
26.339,05
33.669,86
19.480,43
143.839,96
11.551,24
23.264,81
2.532,08
14.463,00
77.298,23
17.000,20
9.144,04
16.090,13
11.751,10
9.953,57
1.253.849,92
36.412,87
1.287,31
37.700,18
-11.695,71
12.154,31
458,60
12.973,59
20.119,40
33.092,99
6 (8)
Asociación Masamigos
Capitán García Gea 17
Torrevieja
Balansräkning
2014-12-31
EUR
2013-12-31
EUR
2012-12-31
EUR
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Masamigos-lokalen
Inventarier
Summa anläggn.-tillgångar
131.362,76
18.990,27
150.353,03
133.152,80
26.556,52
159.709,32
134.942,84
21.526,68
156.469,52
Omsättningstillgångar
Kassa och bank
Kundfordringar
Övriga fordringar
Skattefordringar
Lager div artiklar
Greenfeebiljetter lager
Summa oms.-tillgångar
440.410,31
21.950,58
8.078,42
1.564,04
1.659,30
957,82
474.620,47
396.314,62
18.831,33
7.008,77
1.360,53
1.738,94
4.165,90
429.420,09
308.795,17
34.107,71
6.251,16
1.131,85
815,64
10.398,32
361.499,85
624.973,50
589.129,41
517.969,37
Eget kapital
Balanserad vinst
Åretsresultat
Summa eget kapital
208.033,85
37.700,18
245.734,03
207.575,25
458,60
208.033,85
174.482,26
33.092,99
207.575,25
Kortfristiga skulder
Förutbetalda medlemsavg
Skatter o soc avg
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfr skulder
190.463,00
33.676,41
155.100,06
379.239,47
193.158,00
27.069,12
160.868,44
381.095,56
154.091,00
29.847,86
126.450,26
310.389,12
Summa skulder
379.239,47
381.095,56
310.389,12
Summa skulder och eg kap.
624.973,50
589.129,41
517.964,37
7
Summa tillgångar
Skulder och eget kapital
8
7 (8)
NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGAR MAS AMIGOS 2014
Resultaträkning
1. Medlemsavgifter inkluderar avgifter för bostadsförmedling med 13.489 Euro.
2. Intäkten för bostadsförmedling inkluderar provision och serviceintäkter varav
provision 101.785 Euro vilket är en ökning med 8,5% jämfört med föregående
år.
3. I Varuförsäljning ingår golfaktiviteter med 14384 Euro varav uthyrning av
golfklubbor bidrar med 6734 Euro..
4. Personalkostnaderna överstiger budget dels p.g.a. styrelsebeslut att utbetala
bonus till samtliga anställda och dels p.g.a. tillfälligt utökad telefonbevakning.
5. I arvoden för styrelse och revisorer utgör arvode till styrelsen 23791 Euro.
6. Resultat efter avskrivning och justering för finansnetto är 37.700 Euro och före
51.776Euro.
Balansräkning
7. Kundfordringar betraktas som säkra.
8. De största posterna i Övriga kortfristiga skulder är Leverantörsskulder, 29037
Euro samt Depositioner för bostadsuthyrning, 107265 Euro.
8 (8)