Samtliga handlingar inför sammanträdet.

Kostnämnden 151001
Verksamhet
Rapporter från Mora Orsa Miljökontor
Det har inkommit 4 rapporter från miljökontoret under juni och augusti. Verksamheten har
besvarat två av dessa, rörande innehållsdeklaration på matlådor samt hur information om
matens innehåll till matgäster säkerställs. Miljökontoret har avslutat dessa ärenden.
En rapport gäller en inspektion vid Saxnäs mottagningskök, rapporten berör framförallt hur
egenkontrollen bedrivs och miljökontoret har begärt ett svar från verksamheten. En rapport
gäller ett besök vid Aromköket, den kommer att följas upp vid nästa inspektion.
Egenkontroll i verksamheten
Ett omfattande arbete med revidering och uppdatering av verksamhetens
egenkontrollprogram har påbörjats. Egenkontrollen utgår från ett flödesschema med
faroanalys och riskbedömning för resp. kök. De faror som analyseras är mikrobiologiska,
fysiska, kemiska och allergener.
Miljömärkta livsmedel
Utfallet för inköp av miljömärkta livsmedel var under augusti månad 21 %, det sammanlagda
utfallet från januari är 20 % och målet är att det ska vara 25 %. I livsmedelsavtalet har
tillkommit framförallt MSC-märkt (Marine Stewardship Council) fisk och KRAV-märkta
nötköttsprodukter.
Avfallsförebyggande arbete
Representanter från Aromköket deltar i ett regionalt nätverk som samordnas av Länsstyrelsen och
Dalarnas bildningsförbund, vilket syftar till att minska avfallet. Den 22/9 anordnas ett seminarium om
det avfallsförebyggande arbetet i länet och planeringen av den regionala kraftsamlingen "Dalarna
minskar avfallet", 23-29 november 2015. Svinnmätningar har genomförts i Aromköket och arbetet
fortsätter för att minska matsvinnet.
Uppdrag från Kostnämnden
Ett första möte har bokats den 28/9 med kommunens äldreomsorgschef Linda Hjalmarsson utifrån
uppdraget från Kostnämndens möte i maj att utreda och föreslå alternativa bemanningslösningar på
mottagningsköket Spanskgården.
Frågan om planeringen av nytt äldreboende Noret Norra skickats till Moras tekniska chef Mikael
Jaråker. Han svarar att fastighetschefen Urban Mårtensson har ansvaret för detta projekt
tillsammans med socialförvaltningen. Just nu pågår upphandlingen och förvaltningen väntar in
anbuden. Jaråker har skickat våra frågor vidare till Mårtensson för fortsatt handläggning.
Information
Nämnden för kostsamverkan
Landstingsservice
HR-enheten
Datum
2015-10-01
Sida
1 (1)
Dnr
Bilaga punkt 4 b
Personal
Bemanning
Kostservices bemanning för perioden januari – augusti 2015 är 28,23
faktiska årsarbetare. Motsvarande siffra för samma period 2014 var 30,90
faktiska årsarbetare.
Den ovanstående minskningen av årsarbetare beror dels på två
deltidssjukskrivna medarbetare som inte ersatts med vikarier. Dels en
medarbetare som fått tjänstledigt för studier som inte heller är återbesatt i
dagsläget. Sedan är en tjänst ute på annons just nu för återbesättning.
Tre medarbetare, varav en ovannämnd, kommer även gå i pension under
vinter-våren 2016, en av dessa tjänster kommer i närtid att återbesättas
med en deltidsarbetande medarbetare. Sedan planerar verksamheten att
återbesätta resterande tjänsterna under 2016 för att säkra upp driften.
Sjukfrånvaro
I kostsamverkan Mora är korttidsfrånvaron 2,8 % och den totala
sjukfrånvaron är 8,9 %. För samma period 2014, var siffrorna 2,9 %
respektive 9,6 %. Korttidsfrånvaron ligger på en acceptabel nivå. En mindre
del av personalen står för merparten av sjukfrånvaron, merparten av
frånvaron härrör sig i sin tur inte till arbetsplatsfaktorer. Arbetsgivaren
arbetar aktivt med rehabiliteringsplanering för att återfå dessa medarbetare i
arbete.
Övrigt
Pga. av det ansträngda ekonomiska läget så har förvaltningen infört
striktare rutiner kring återanställning. Dessa rutiner om överprövning innebär
att cheferna utmanas att nyttja sin personals kompetenser mer än i
dagsläget innan en återbesättning får ske. Dispensrutinerna gäller alla
former av anställningar, både tim- som tillsvidareanställningar.
Postadress
Besöksadress
Kontakt
Handläggare
791 82 Falun
Nissers väg 6
Falun
023-49 09 02
076-779 09 02
Alexander Klein Storm
Personalchef
[email protected]
Anteckningar
LANDSTINGSSERVICE
Datum
2015-09-10
Sida
1 (1)
Dnr
C) EKONOMI
Budgetprocessen
Även i år har förvaltningens Ekonomi- och HR-enhet genomfört en
utbildningsinsats för samtliga chefer inom förvaltningen i samband med en
chefsutvecklingsdag. Syftet var att gå igenom budgetprocessens olika delar,
att presentera förändringar i kommande års process baserad på den årliga
utvärdering av budgetprocessen som genomförs varje år, att redogöra för
de centrala budgetdirektiven samt de ekonomiska utmaningarna inför 2016.
Processbilderna från utbildningsdagen biläggs.
Budgetförutsättningar
Inför budget 2016, har inga budgetberedningsmöten med representanter
från Landstingsservice samt ekonomidirektör och budgetchef genomförts.
De centrala budgetdirektiven för Nämnden för Kostsamverkan inför
verksamhetsåret 2016, är hämtade från vårens finansplan. De anges i
korthet nedan:




Prisuppräkning inom Landstinget Dalarna 2,7 %
Förväntad löneutveckling 2,7 %
Internränta 2,4 %
Arbetsgivaravgifter 43,63 %
Förvaltningens budget ska anpassas efter HS struktur- och förändringsplan,
både när det gäller driftsbudget och investeringsbudget. Detta innebär att
det är otroligt viktigt att förvaltningens tjänstemän löpande får tillgång till
information om vilka förändringar som genomförs och när, för att på så sätt
få bättre förutsättningar för en hög budgetföljsamhet.
Postadress
Besöksadress
Kontakt
Handläggare
791 82 Falun
Nissers väg 6 (entré K)
023-490910
[email protected]
Johanna Niklasson
BESLUTSUNDERLAG
Nämnden för Kostsamverkan
Landstingsservice
LsD Kostsamverkan Mora
Datum
2015-10-01
1 (2)
LD15/01742
Uppdnr 1150
Sida
Dnr
Delårsbokslut, tertial 2, 2015
Ordförandens förslag
1.
Att godkänna redovisat delårsbokslut för tertial 2, 2015
Sammanfattning
Det ekonomiska resultatet för Nämnden för Kostsamverkan uppgår till -0,9
Mkr efter årets två första tertial. Årsprognosen har justerats ytterligare, och
beräknas nu till -1,3 Mkr. Justeringen avser en felbudgeterad hyreskostnad
för Brickdukningen, samt Restaurang LaRätt som över tid haft svårighet att
uppnå ekonomisk balans.
I ärendet redovisas följande dokument:
a)
Beslutsunderlag
b)
Periodrapport FV 84, tertial 2, 2015
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget
Delårsbokslutet efter tertial 2, 2015, har framtagits i samverkan mellan
ekonomienheten, förvaltningsledningen, HR-enheten och
driftsverksamheten.
Det ursprungliga samverkansavtalet mellan Landstinget Dalarna och Mora
kommun har kompletterats med ett tilläggsavtal där en ny prissättnings- och
kostnadsfördelningsmodell har implementerats.
En av de största förändringarna i tilläggsavtalet är att sam- och
särkostnader införts. Samkostnaderna utgör de gemensamma kostnaderna
för produktionsköket och särkostnaderna utgör respektive parts
efterbehandlingskostnad. För Mora Kommuns del är särkostnaden driften
av mottagningsköken och Landstinget Dalarnas särkostnad är hanteringen
av brickdukning. Utifrån sam- och särkostnaden har Kostnämnden fastställt
ett portionspris för lunch och middag för respektive part med utgångspunkt
från planerad volym.
Vid årlig slutavräkning skall nämndens resultat balansera. Över- eller
underskott fördelas mellan parterna i enlighet med tilläggsavtalet till det
ursprungliga samverkansavtalet. Landstinget Dalarna och Mora Kommun är
ekonomiskt ansvariga för nämndsverksamheten och produktionsköket
gemensamt. Mora Kommun är som ensam part ekonomiskt ansvarig för
Postadress
Besöksadress
Kontakt
Handläggare
791 82 Falun
Nissers väg 6
Falun
023-490000
[email protected]
Org.nr: 232100-0180
Niklasson Johanna
023-490910
Tf ekonomichef
[email protected]
Landstinget Dalarna
BESLUTSUNDERLAG
Nämnden för Kostsamverkan
Landstingsservice
Datum
Dnr
2015-10-01 LD15/01742
Sida
2 (2)
mottagningsköken. Landstinget Dalarna är som ensam part ekonomiskt
ansvarig för Restaurang LaRätt och brickdukningen.
Tabellen nedan visar det ackumulerade resultatet efter årets första två
tertial.
Kostnadsställe
60001
60002
60003
60004
60005
Resultat
Verksamhet
Nämnden för kostverksamhet
Produktionskök
Mottagningskök
Restaurang LaRätt
Brickdukning
Ack. Utfall (kr)
-16 737
-58 874
137 080
-414 885
-563 233
-916 649
Se delårsbokslutet i sin helhet i bifogat dokument.
Ekonomi och finansiering
Utfallet efter delårsbokslutet tertial 2, ligger till grund för budgetarbetet för
verksamhetsåret 2016
Samverkan med fackliga organisationer
Delårsbokslutet redovisades på Central samverkan 2015-09-16
Uppföljning
Sker enligt Landstingsservices ekonomiska uppföljningsprocess
BESLUTSUNDERLAG
Nämnden för Kostsamverkan
Landstingsservice
LSD Förvaltningsledning/stab
Datum
2015-10-01
1 (1)
LD15/03104
Uppdnr 1152
Sida
Dnr
Delegeringsbestämmelser 2015
Ordförandens förslag
1.
Att fastställa de nya delegeringsbestämmelserna fr o m 2015-10-01.
Sammanfattning
I ärendet redovisas följande dokument:
A) Beslutsunderlag
B) Delegeringsbestämmelser
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget
Nya delegeringsbestämmelser för serviceförvaltningen som helhet, och som
ersätter Delegeringsbestämmelser och arbetsordning gällande fr.o.m. 201201-01.
Patientperspektiv, Ekonomi och finansiering, Miljö, Likabehandling,
Barnperspektiv, Juridik, Folkhälsa, Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö
Inte relevant
Samverkan med fackliga organisationer
Information har skett i central samverkansgrupp
Uppföljning
Postadress
Besöksadress
Kontakt
Handläggare
791 82 Falun
Nissers väg 6
Falun
023-490000
[email protected]
Org.nr: 232100-0180
Cristoffersson Ulf
Verksamhetschef
ulf.cristoffersson@
ltdalarna.se
0225-49 45 35
070-313 58 32
BESLUTSUNDERLAG
Nämnden för Kostsamverkan
Landstingsservice
LsD Kostsamverkan Mora
Datum
2015-10-01
1 (1)
LD15/03162
Uppdnr 1157
Sida
Dnr
Inlaga från Dalarnas sjukvårdsparti
Ordförandens förslag
1.
Att nämnden ställer sig bakom svar på inlagan enligt bilaga som
godkänns.
Sammanfattning
Sammanfattningsvis är vår bedömning att verksamheten inom
Kostnämnden följer såväl avtal som de riktlinjer som finns på området.
I ärendet redovisas följande dokument:
A) Beslutsunderlag
B) Inlaga
C) Svar
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget
Svar på inlaga från Björn Hammarskjöld, Dalarnas sjukvårdsparti, redovisas
vid Nämnden för kostsamverkan i Mora 2015-10-01.
Patientperspektiv, Ekonomi och finansiering, Miljö, Likabehandling,
Barnperspektiv, Juridik, Folkhälsa, Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö
Ej relevant.
Samverkan med fackliga organisationer
Uppföljning
Postadress
Besöksadress
Kontakt
Handläggare
791 82 Falun
Nissers väg 6
Falun
023-490000
[email protected]
Org.nr: 232100-0180
Gyllner Inger
Områdeschef
070-2548963
[email protected]
Svar på inlaga från Björn Hammarskjöld, Dalarnas sjukvårdsparti, redovisas vid Nämnden för
kostsamverkan i Moras 2015-10-01.
Inledning
I Socialstyrelsens vägledning ”Näring för god vård och omsorg” konstateras att det
förekommer sjukdoms- och åldersrelaterad undernäring hos de äldre med multipla
sjukdomar på äldreboenden och inom geriatrisk vård på sjukhus. Rätt mat och näring är en
viktig patientsäkerhetsfråga. Säker vård med god kvalitet måste baseras på bedömning av
risk för undernäring, utredning av orsak samt adekvat näringsbehandling, inklusive
uppföljning av insatta åtgärder. Hammarskjöld pekar på ett problem som finns, men som
inte bara går att lösa med vad maten innehåller. Det viktiga är att hela kedjan från kök till
servering på vårdavdelning fungerar bra. Ätandet påverkas av både lusten och viljan att äta
samt förmågan att äta. Det påverkas också av måltidsmiljön, måltidsordningen, hur stora
måltiderna är, och hur de är fördelade över dygnet.
Det finns idag en otydlighet i vad som ska ingå avtalets formulering: En portion ska motsvara
1 standardportion (9 MJ).
Slutsats
Med hänvisning till nedanstående förklaringar är slutsatsen att verksamheten uppfyller
avtalets krav.
Måltider och energi
I inlagan till Kostnämnden nämner Hammarskjöld att enligt avtal mellan parterna ska köket
vid Mora lasarett, Aromköket, förse Landstinget Dalarna och Mora kommun med kost.
Denna kost ska enligt avtal vara i enlighet med Livsmedelsverkets kostråd och innehålla
2 200 kcal (9 MJ) per person och dygn. I avtalet är detta inte närmare specificerat, vilket kan
leda till att det går att tolka på olika sätt hur detta ska verkställas. Avsikten med
formuleringen ”9 MJ per person och dygn” är att energiintaget ska fördelas på följande
sätt, vilket parterna är överens om, frukost 15-20%, mellanmål fm 10-15%, lunch 20-25%,
mellanmål em 10-15%, middag 20-25% samt kvällsmål 10-20%.
Utifrån beställning i avtalet levererar Aromköket frukost till vissa avdelningar, samt lunch
och middag till alla avdelningar. Varje avdelning på lasarettet och äldreboenden beställer
livsmedel från köket för att tillreda och servera dem som komplement till frukost, mellanmål
och kvällsmål. En komplett frukostbricka, som dukas på lasarettet, ger 20% av dagsbehovet.
Till lunch och middag serveras måltider som energimässigt tillsammans innehåller 50% av
dagsbehovet.
Eftersom köket inte styr över vilka mellanmål som serveras är det omöjligt för oss att
redovisa hur det kompletta dagsintaget ser ut. Vi kan däremot redovisa hur det bör se ut.
I den redovisning som Hammarskjöld menar visar att Aromköket endast levererar omkring
75% av överenskommen mängd saknas därför redovisning av mellanmål fm, mellanmål em
samt kvällsmål.
Hammarskjöld hävdar att vi ska följa en energinivå som gäller för män och kvinnor 18-30 år
med hög fysisk aktivitet. Endast en mycket liten del av våra patienter/gäster finns i denna
grupp.
Livsmedelsverket rekommenderade energinivåer ser ut på följande sätt:
I tabellen nedan kan du se referensvärden för energiintag, baserade på de nordiska
näringsrekommendationerna. Observera att värdena är ungefärliga. Det finns ingen formel
som kan beräkna en persons exakta energibehov. Kroppsvikten och hur den utvecklas ger en
signal om i vilken balans du befinner dig.
Referensvärden för energiintag (kcal/dag) avrundade till närmaste hundratal
Baserad på tabell 8.10 i energikapitlet i NNR 2012.
Kvinnor
Låg*
2000
18-30 år
31-60 år
1800
61-74 år
1700
Män
18-30 år
31-60 år
61-74 år
2500
2300
2000
Medel*
2300
2100
1900
Hög*
2500
2400
2200
2800
2600
2300
3200
3000
2600
Patientsäkerhetslagen
Hammarskjöld hänvisar till Patientsäkerhetslagen och menar att vi bryter mot denna.
Patientsäkerhetslagen gäller för vårdgivare och omfattar inte personal som lagar mat. Vi kan
därmed heller inte bryta mot den.
Socialstyrelsens beslut
Vidare hänvisar Hammarskjöld till Socialstyrelsens beslut Dnr 44-12226/2005
Rubriken på beslutet är:
Av detta kan vi dra slutsatsen att detta inte är ett beslut om kostrekommendation till större
grupper utan gäller läkares kostrådgivning till enskilda patienter med specifika diagnoser.
Beslutet är grundat på utlåtande av professor Christian Berne, sektionen för endokrinologi
och diabetesvård vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, tillika medicinsk expert i revideringen
av nationella riktlinjer för vård och behandling av diabetes mellitus.
Citat hämtat från beslutet:
Sammanfattningsvis är vår bedömning att verksamheten inom Kostnämnden följer såväl
avtal som de riktlinjer som finns på området.
Inger Gyllner
Områdeschef
Landstingsservice Norra
Ann Norin
Kostchef
Aromköket
BESLUTSUNDERLAG
Nämnden för Kostsamverkan
Landstingsservice
LSD Förvaltningsledning/stab
Datum
2015-10-01
1 (1)
LD15/01532
Uppdnr 1078
Sida
Dnr
Mötesplanering 2016 för Nämnden för Kostsamverkan
Ordförandens förslag
1.
Fastställer mötesdagar för 2016
Sammanfattning
Sammanträdesdatum (kl. 13-15)
Torsdag 18 februari
Torsdag 26 maj
Fredag 30 september
Torsdag 8 december
Ordförandeberedning (kl. 13-15)
Tisdag 9 februari
Torsdag 12 maj
Fredag 16 september
Torsdag 24 november
I ärendet redovisas följande dokument:
a)
Beslutsunderlag
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget
Se sammanfattningen.
Patientperspektiv, Ekonomi och finansiering,Miljö, Likabehandling,
Barnperspektiv, Juridik, Folkhälsa, Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö,
Samverkan med fackliga organisationer och Uppföljning
Inte relevant för detta ärende.
Postadress
Besöksadress
Kontakt
Handläggare
791 82 Falun
Nissers väg 6
Falun
023-490000
[email protected]
Org.nr: 232100-0180
Saunders Catharina
Förvaltningssekreterare
catharina.saunders@
ltdalarna.se
072-5527166