docHämta - Kungsbacka kommun
download 
Report Transcription
Hämta - Kungsbacka kommun
KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-11-10 Nämnden för Förskola & Grundskola Sammanträde 2015-11-19 klockan 17:00 Kungsbackarummet Ärende 1. Val av justerare och tid för justering 2. Policyfrågor för skolutveckling, digitala verktyg. Dialog Beteckning Förslag FG/2015:315 Informationen noteras till protokollet. FG/2015:190 Nämnden godkänner tillämpningsföreskrifter för pedagogisk omsorg. FG/2015:76 Informationen noteras till protokollet. Kl 17.00 Åsa Blide Larsson, utvecklingsledare 3. Utredning pedagogisk omsorg förslag tillämpningsföreskrifter Kl. 17.30 Annika Lovén Samuelsson, verksamhetskontroller 4. Konsekvensanalys av budget 2015 Kl 18.00 Gerd Johansson, ekonomichef, Jesper Edlind, verksamhetschef pedagogisk enhet Annika Hellström, verksamhetschef pedagogisk enhet Tommy Korsell, verksamhetschef pedagogisk enhet Hanna Leissner Förskola & Grundskola Direkt:0300-834214 [email protected] Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon: 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se KUNGSBACKA KOMMUN 2 (3) Ärende 5. Beteckning Interkommunal ersättning GR 2016 FG/2015:269 Kl 18.20 Gerd Johansson, ekonomichef Förslag Förbundsstyrelsens rekommendationer om interkommunal ersättning och avstämningstidpunkter för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR följs från och med 2016-01-01. Avstämningstidpunkt den 15:e respektive månad. 6. Interkommunal ersättning Kungsbacka, Mark och Varberg 2016 FG/2015:310 Gemensamma à-priser gällande interkommunal ersättning för barn och elever i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola mellan Varberg, Mark och Kungsbacka följs från och med 2016-01-01. FG/2015:311 Interkommunala ersättningar för kommuner utanför GR, Mark och Varberg fastställs enligt nedanstående tabell och följs från och med 2016-01-01. Eventuell ersättning för tilläggsbelopp och skolskjuts debiteras separat. FG/2015:312 Informationen noteras till protokollet. FG/2015:320 Informationen noteras till protokollet. Kl 18.25 Gerd Johansson, ekonomichef 7. Interkommunal ersättning utanför GR, Mark och Varberg 2016 Kl 18.30 Gerd Johansson, ekonomichef 8. Upprättade handlingsplaner enligt rutin vid risk för underskott på enhetsnivå 2015 – Information Kl 18.35 Gerd Johansson, ekonomichef 9. Återrapportering av uppdrag kring ekonomistyrning efter pwc-rapport 2014. Information Kl 19.00 Gerd Johansson, ekonomichef KUNGSBACKA KOMMUN 3 (3) Ärende Beteckning Förslag 10. Anmälan av delegeringsbeslut Informationen noteras till protokollet. 11. Förvaltningschefen informerar Informationen noteras till protokollet. Anders Ekström (M) Hanna Leissner Ordförande Sekreterare TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-11-09 Diarienummer FG/2015:190 Tillämpningsföreskrifter för pedagogisk omsorg i kommunal regi i Kungsbacka kommun Förslag till beslut Nämnden godkänner tillämpningsföreskrifter för pedagogisk omsorg. Sammanfattning För att lösa behovet av omsorg inom pedagogisk omsorg krävs dubbelplacering. Som komplement till den ordinarie dagbarnvårdaren erbjuds därför plats hos vikariedagbarnvårdare eller plats i förskola/fritidshem beroende på tillgång och efterfrågan. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2015-11-09 Beslutet skickas till Jesper Edlind vc PE centrum, Kerstin Fredberg Beskrivning av ärendet Dubbelplacering För att lösa behovet av omsorg inom pedagogisk omsorg krävs dubbelplacering. Som komplement till den ordinarie dagbarnvårdaren erbjuds därför plats hos vikariedagbarnvårdare eller plats i förskola/fritidshem beroende på tillgång och efterfrågan. Plats inom pedagogisk omsorg Att ha en plats inom pedagogisk omsorg innebär att platsen erbjuds så nära barnets hem som möjligt. Föräldrarna ansvarar för att hämta och lämna barnen där verksamheten erbjuds. Förskola & Grundskola Annika Lovén Samuelsson 0300-834152 [email protected] 1 (2) Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Organisation En dagbarnvårdares grupp av barn i förskoleålder ska vara max sex barn och under en kortare tid lägst fyra barn. En dagbarnvårdares barngrupp med enbart med skolbarn ska vara som max 10 barn i olika åldrar och under en kortare tid lägst sju barn. Verksamheten kan även organiseras för barn 1-13 år och då beslutar enhetschefen för pedagogisk omsorg om antal placeringarna hos varje dagbarnvårdare. Vid verksamhetsförändringar ska vårdnadshavare, med god framförhållning, få möjlighet att välja mellan plats hos dagbarnvårdare eller plats i förskola eller fritidshem. Taxa Maxtaxans bestämmelser gäller. Anette Liedström Hjort Förvaltningschef PM Samtliga pedagogiska enheter Uppföljning av förskolechefers och rektorers konsekvensanalys av utbildnings- och arbetsmiljön utifrån budget 2015 Inledning Under budgetåret har bilden kring statsbidragen sakteligen klarnat och FG har under september, ansökt om ca 18 mkr för statsbidraget lågstadiesatsningen och redan erhållit ca 7,7 mkr för statsbidraget mindre barngrupper i förskolan. Dessa 25 mkr kan påtagligt förändra förutsättningarna för verksamheterna, men är till del fortfarande osäkra. 1 (4) Datum 2015-10-20 Förskola Volymtal förskolan April 2015 Norr 1477 Centrum 1530 Söder 964 Sept 2015 1291 1305 879 Differens - 186 - 225 - 85 Volymförändringarna inom förskolan har inneburit att pedagogisk enhet centrum har stängt en förskola med två avd. Inom pedagogisk enhet norr och pedagogisk enhet söder har man slagit ihop avdelningar inom befintliga förskolor. Verksamheten har ändå inte ställt om organisationen i den takt som den prestationsinriktade budgeten kräver. Flera förskolor har underskott i budget och behöver omstrukturera sin arbetsorganisation i snabbare takt. uniForm KUB101 v 1.0, 2005-11-25 Verksamhetscheferna antog att andelen visstidsanställd personal skulle minska i relation till det minskande antalet barn i förskolan så att den ordinarie personalen i högre utsträckning kunde arbeta med till exempel barn i behov av stöd. Andelen visstidspersonal har inte förändrats i någon nämnvärd omfattning. Verksamhetens omställningsbehov, oklarheter kring statsbidragens omfattning och fördelning samt en svårighet att rekrytera förskollärare kan vara anledningen till att andelen visstidpersonal inte minskar. Förskola & Grundskola Jesper Edlind Direkt 0300-83 36 80 [email protected] Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon 0300-83 40 00 Fax 0300-83 41 64 [email protected] www.kungsbacka.se KUNGSBACKA KOMMUN Barnkonsekvensanalyser av barngruppernas storlek sker på förskolorna i den omfattning som förskolechef och personal anser vara nödvändigt för att möta barnens behov. Förskoleklass I verksamhetschefernas redovisning ”Uppföljning av rektorers och förskolechefers konsekvensanalys av utbildnings- och arbetsmiljö utifrån budget 2015 – 2015-03-03” beskrev verksamhetscheferna att utifrån tilldelad budget i förskoleklass att ”Gruppstorleken kan komma förändras utifrån minskad ersättningsnivå”. Gruppstorlekarna har i medel ökat med ca 2 barn – från 18 till 20 barn. Detta beror sannolikt på ökade barnkullar som organiseras in i befintlig gruppindelning, snarare än en medveten förtätning utifrån minskad elevpeng för förskoleklass. Effekten blir densamma med något större grupper i förskoleklass. I och med att kravet på ”Lek och Lär” försvann i och med nya skollagen finns det fler åldershomogena förskoleklassgrupper i kommunen. Detta, tillsammans med ett ökat antal förskoleklassbarn är rimligtvis anledningarna till ökningen av gruppstorlekarna. Tabellen nedan redovisar differensen mellan antal 6-åringar i förskoleklassen läsåret 14/15 respektive 15/16 och är en indikation på analysen ovan rörande fler barn i varje grupp. Antal barn i förskoleklass Norr Centrum Söder April 2015 415 283 264 Sept 2015 450 317 339 Differens 35 34 75 Sept 2015 2197 1408 1184 Differens 161 143 136 Skolbarnsomsorg Volymtal fritidshemmet Volymtal fritidshemmet April 2015 Norr 2036 Centrum 1265 Söder 1048 Fritidshemmet har haft volymökningar under 2015 och vi kan anta att antalet elever/ grupp har ökat. Det beror på att tillgången till fritidshemslokaler är begränsad och att rekrytera utbildade fritidspedagoger är mycket svårt då tillgången är mycket begränsad. 2 (4) KUNGSBACKA KOMMUN 3 (4) Andelen inskrivna barn 6-9 år Inskrivna elever/ anställd Inskrivna elever/ årsarbetare Inskrivna elever per avd. Kommunblad 2013 92,4% 12,0 21,9 34,2 Kommunblad 2014 92,3% 12,5 23,6 34,4 Skolbarnomsorgens verksamhet påverkas av vårdnadshavarnas behov av omsorg, medarbetares rätt till heltidsanställning, olika arbetstidsavtal och verksamheternas uppfattning om samarbete samt en gemensam uppdragsmedvetenhet. Den omfattande kompetensutvecklingsinsats med Borås Högskola för all personal som arbetar på fritidshemmen har gett en positiv effekt beskriver rektorerna i sina kvalitetsrapporter. Verksamheten arbetar mera utifrån läroplanens mål och riktlinjerna i Allmänna Råd för fritidshemmet. Verksamheten har blivit mera målstyrd och mindre händelsestyrd. Det ger en ökad handlingsberedskap utifrån verksamhetens kontinuerliga förändringar. Barnkonsekvensanalyser av elevgruppernas storlek sker på fritidshemmet i den omfattning som rektor och personal anser vara nödvändigt för att möta elevernas behov. Grundskola Nivån på elevpengen (grundbelopp) har minskat i de senare åren. Antal elev per lärare har ökat marginellt från 12,6 till 12,7 mellan läsåren 2013/2014 och 2014/2015. Generellt är rektorernas strategi att minska resurserna inom andra områden än inom lärarkategorierna för att lägga en organisation som ryms inom befintlig budgetram. Långsiktigt ställer det krav på organisationens förmåga att vara flexibel, förstärka det kollegiala lärandet och finna nya arbetsmetoder. Utifrån 2014/2015 års offentliga betygsstatistik för elever Kungsbackas kommun har grundskolans resultat beträffade behörighet till gymnasiets yrkesförberedande program minskat från 93,5 % 2013/2014 till 91,5% för 2014/2015. Meritvärdet har ökat från 225,7 poäng 2013/2014 till 227,8 poäng 2014/2015. Tendensen är att skillnaden mellan högpresterande och lågpresterande elever ökar. Kollegialt lärande och arbetet med formativ bedömning för lärande beskriver de flesta skolor i sina kvalitetsrapporter vägar för mera motiverade elever och ökad måluppfyllelse. Det påbörjade arbetet kring extra anpassningar och särskilt stöd skapar ökade möjligheter att utveckla undervisningen. Med vårt utvecklingsarbete inom matematik och språklig utveckling förväntas en högre måluppfyllelse. I alla ovan nämnda delar behöver verksamheten vara uthållig för att nå resultat. KUNGSBACKA KOMMUN 4 (4) Grundsärskolan Inga förändringar att uppmärksamma för innevarande budgetår. Kungsbacka den 20 oktober 2015 Tommy Korsell Jesper Edlind Annika Hellström Verksamhetschefer Pe TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-10-26 Diarienummer FG/2015:269 Interkommunal ersättning förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR inom GR år 2016 Förslag till beslut Förbundsstyrelsens rekommendationer om interkommunal ersättning och avstämningstidpunkter för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR följs från och med 2016-01-01. Avstämningstidpunkt den 15:e respektive månad. Sammanfattning Nämnden för Förskola & Grundskola beslöt i §11/2000 att följa Göteborgsregionens rekommendationer gällande hantering av de interkommunala ersättningarna för grundskolan inom Göteborgsregionen. Förbundsstyrelsen inom Göteborgsregionen beslöt i § 57 2015 09 18 i enlighet med framlagt förslag att rekommendera medlemskommunerna, att för kalenderåret 2016, fastställa en interkommunal ersättning enligt nedanstående tabell. Verksamhet Förskoleverksamhet: Barn 1-2 år med upp till 15 tim Barn 1-2 år med mer än 15,01 tim Barn 3-5 år med upp till 15 tim Barn 3-5 år med mer än 15,01 tim Kronor/barn, elev år 59.503 148.756 40.462 101.154 Pedagogisk omsorg: Barn 1-2 år med upp till 15 tim Barn 1-2 år med mer än 15,01 tim 53.069 132.673 Barn 3-5 år med upp till 15 tim 36.087 Barn 3-5 år med mer än 15,01 tim 90.218 Förskola & Grundskola Gerd Johansson 0300-834151 [email protected] 1 (3) Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se KUNGSBACKA KOMMUN 2 (3) Grundskola: Åk F 47.187 Åk 1-6 79.470 Åk 7-9 95.364 Fritidshem: Åk F-3 29.122 Åk 4-6 9.902 Grundsärskola: Nivå 1 543.431 Nivå 2 388.575 Individintegrerade elever Efter samråd mellan kommunerna Fritidshem för grundsärskola: Nivå 1 199.142 Nivå 2 142.394 Individintegrerade elever Efter samråd mellan kommunerna ISGR: Svenska sektionen Samma ersättning som övriga kommuner (följer GR:s prislista) Internationella sektionen: Årskurs 0-5 81.789 Årskurs 6-9 96.946 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2015-10-26 Utdrag ur protokoll (§ 57) från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 18 september 2015 på Arken i Göteborg. Dnr: 15.211.711. 2015 09 18 Förslag till interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR för år 2016. Göteborgsregionens kommunalförbund. Dnr: 15211.711. Styrelseärende 2015 09 18 Prislista 2016. Göteborgsregionens kommunalförbund. 2015 08 17 KUNGSBACKA KOMMUN 3 (3) Beslutet skickas till SE Linda Elggren GR tillhanda senast 30 november 2015 Anette Liedström Hjorth Förvaltningschef Göteborgsregionens kommunalförbund Protokoll Förbundsstyrelsen 2015-09-18 Utdrag ur protokoll (§ 57) från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen 18 september 2015 på Arken i Göteborg § 57 Dnr: 15-211.711 Förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR för år 2016 Föreliggande förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom rubricerade verksamheter kalenderåret 2016, för de kommuner som ingår i GR-området, har framtagits på uppdrag av Utbildningsgruppen. Förslaget har godkänts av Utbildningschefsnätverket och Utbildningsgruppen. Beslut Medlemskommunerna rekommenderas att, med avstämningstidpunkt den 15:e respektive månad, fastställa interkommunal ersättning för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR kalenderåret 2016 i enlighet med innehållet i prislista daterad 2015-08-17. Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2015. Protokollsparagrafen justeras omedelbart. Vid protokollet Gunnel Rydberg Justeras: Jonas Ransgård Paula Örn Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs kommuns anslagstavla i september 2015. Rätt utdraget intygar: Just: Göteborgsregionens kommunalförbund Dnr: 15-211.711 Styrelseärende 2015-09-18 Till förbundsstyrelsen Förslag till interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR för år 2016 Föreliggande förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom rubricerade verksamheter kalenderåret 2016, för de kommuner som ingår i GR-området, har framtagits på uppdrag av Utbildningsgruppen. Arbetsgång och medverkande Arbetet har utförts av en av Utbildningschefsnätverket tillsatt arbetsgrupp bestående av skolekonomer, som i samverkan med medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag. Förslagets innehåll Förslaget innehåller priser för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR. Förslag till priser redovisas i bifogad Prislista. Principer I samband med Utbildningschefsnätverkets beslut om interkommunala ersättningar för grundskola, förskoleklass och fritidshem för år 2002 beslutades det även om vissa grundläggande principer och regelverk. De går i korthet ut på att underlaget för den interkommunala ersättningen skall baseras på genomsnittet av GR-kommunernas kostnader för rubricerade verksamheter. Kostnadsberäkning GR-kommunernas kostnader definieras som de kostnader som anges i SCB:s och Skolverkets senaste jämförelsetal mellan huvudmän. Ersättningen för år 2016 utgår således från 2014 års redovisade kostnader schablonmässigt indexerade till 2016 års penningvärde. Sedan 2013 finns det gemensamma faktorer bakom framtagning av index för interkommunal ersättning (IKE) för samtliga verksamheter inklusive gymnasiet, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Göteborgsregionens kommunalförbund Beträffande prislista för förskola och pedagogisk omsorg gäller att föräldraavgiften debiteras av anordnarkommunen. Förändringen av maxtaxan är med i kostnadsberäkningen. Beräkningsförutsättningar har hämtats från SKL:s cirkulär 15:15. Detta innebär ett sammanvägt index för 2015 och 2016 med 4,38 %. Ingen justering för effektivisering görs då eventuell sådan relativt snabbt får genomslag i de utfallssiffor som används. Underlagsmaterial finns tillgängligt på GR, vilket kan rekvireras vid behov. Gällande fritidshemsplats i grundsärskolan From 2016 införs i prislistan en särskild kostnadspost för fritidshemsplats i grundsärskolan. Beräkning av fritidshemsplats i grundsärskolan kompliceras då kostnader för den verksamheten kan variera stort. Antalet barn är få i grundsärskolan i relation till totala antalet skolbarn och barnens behov av stöd kan vara väldigt skiftande. Det är svårt att klart definiera kostnader för fritidshem för grundsärskolan då dessa inte särredovisas i räkenskapssammandraget (RS). Utgångspunkten för en schablon blir därmed kostnadsrelationen mellan ordinarie fritidshem och grundskola. Värdet används sedan för att fastställa kostnaden för fritidshem i grundsärskola. Exempel: Fritidshemsplatsens andel av grundskolekostnaden är A/B vilket blir C %. Därmed blir kostnaden för fritidshem i grundsärskola = C x Kostnad för nivå 1 av grundsärskolan samt C x Kostnad för nivå 2 för grundsärskolan. För att förenkla hanteringen mellan kommunerna innehåller prislistan schablonvärden för fritidshemsplats i grundsärskolan, men det finns möjlighet för mottagande skola och avlämnande kommun att träffa en annan överenskommelse i undantagsfall. ISGR Från och med den 1 juli 2012 bedriver Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) skolverksamheten i den svenska sektionen på ISGR inom ramen för GR:s ordinarie verksamhet. Grundprincipen har varit att den svenska sektionen på ISGR får samma interkommunala ersättning som övriga GR-kommuner dvs ersättningen uppräknas med samma index som för övriga grundskolor i Göteborgsregionen. Den internationella sektionen på ISGR följer en internationell läroplan benämnd International Baccalaureate och är en internationell skola. Den har en annan kostnadsbas pga den internationella läroplanen men Göteborgsregionens kommunalförbund ersättningen uppräknas med samma index som för övriga grundskolor i Göteborgsregionen. I och med beslut i GR:s förbundsstyrelse samt i alla GR:s medlemskommuner (§ 252 Internationella skolan (ISGR) under ett tak Dnr:13-188.040) kan en högre ersättningsnivå, föranledd av förmodat ökade hyreskostnader, bli aktuell då nytt hyresavtal tecknas och börjar gälla. Nyheter - Det sammanlagda indexet för 2015 och 2016 är 4,38 %. - I prislistan har vi tagit hänsyn till förändringen av maxtaxan för omsorg. - Fritidshem i grundsärskolan finns nu med som separata poster i prislistan. Avstämning och fakturering - Avstämning sker varje månad per den 15:e för samtliga verksamheter. Enbart hela månader faktureras. Fakturering sker för innevarande månad. - I år F-9 inklusive fritidshem börjar läsåret 1 juli. - I juli och augusti används i förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola preliminära uppgifter för augusti för fakturering. Den preliminära faktureringen för juli och augusti korrigeras utifrån avstämningen den 15 september. Folkbokföringen styr och avstämning görs per den 15:e varje månad. Den kommun som eleven är folkbokförd i betalar till utbildningsanordnaren. I samband med höstterminens start kan det vara svårt att veta om eleven kommer att finnas i skolan eller ej. Det är då OK att göra en preliminär fakturering som sedan korrigeras per den 15 september då kommunen med säkerhet vet om eleven finns på skolan. Avstämningen per den 15 september avgör om utbildningsanordnaren har rätt att få ersättning även för juli och augusti (det vill säga om eleven har börjat eller ej). Vilken kommun som betalar för juli och augusti avgörs av folkbokföringsadressen. - I förskola och pedagogisk omsorg gäller anordnarkommunens system för åldersuppflyttning, enligt befintligt samverkansavtal, vid debitering. - Anordnarkommunen debiterar föräldraavgiften i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Ersättningens omfattning Ersättningen omfattar samtliga kostnader för barnets/elevens skolgång. Ersättning för eventuella modersmålskostnader ingår. I extraordinära fall kan anordnarkommunen ansöka om tilläggsbelopp hos hemkommunen för insatser som inte är förknippade med den pedagogiska verksamheten. Beskrivning av nivåer för grundsärskola Göteborgsregionens kommunalförbund Utöver utvecklingsstörning eller en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller sjukdom bedöms om eleverna är: Nivå 1 Elever på tidig utvecklingsnivå med stora rörelsehinder, samt autism och/eller andra kommunikationsstörningar. Elever med flerfunktionshinder/tidig utvecklingsnivå med mycket stort behov av: – omvårdnad – tillsyn – lokalanpassning – hjälpmedel Nivå 2 Elever med utvecklingsstörning som inte är i behov av utökade resurser i form av: – omvårdnad – tillsyn – lokalanpassning – hjälpmedel Förutsatt att dels Utbildningschefsnätverket och dels Utbildningsgruppen för sina delar har enats kring förslaget föreslås förbundsstyrelsen besluta enligt nedan. Förslag till beslut Att rekommendera medlemskommunerna att, med avstämningstidpunkt den 15:e respektive månad, fastställa interkommunal ersättning för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR kalenderåret 2016 i enlighet med innehållet i prislista daterad 2015-08-17. Att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2015. Göteborg 17 augusti 2015 Helena Söderbäck /Bengt Randén, Fredric Alvstrand Göteborgsregionens kommunalförbund 2015-08-17 PRISLISTA 2016 Ärende 4, bilaga 1 Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR för år 2016 - Prislista Sammanställning avseende pris för 2016 för förskola Barn 1-2 år med upp till 15 timmar Barn 1-2 år med mer än 15,01 timmar Barn 3-5 år med upp till 15 timmar Barn 3-5 år med mer än 15,01 timmar 59 148 40 101 503 756 462 154 kr/år kr/år kr/år kr/år Sammanställning avseende pris för 2016 för pedagogisk omsorg Barn 1-2 år med upp till 15 timmar Barn 1-2 år med mer än 15,01 timmar Barn 3-5 år med upp till 15 timmar Barn 3-5 år med mer än 15,01 timmar 53 132 36 90 069 673 087 218 kr/år kr/år kr/år kr/år Sammanställning avseende pris för 2016 för förskoleklass Förskoleklass 47 187 kr/år Sammanställning avseende pris för 2016 för grundskola Grundskola årskurs 1-6 Grundskola årskurs 7-9 79 470 kr/år 95 364 kr/år Sammanställning avseende pris för 2016 för fritidshem Fritidshem årskurs F-3 Fritidshem årskurs 4-6 29 122 kr/år 9 902 kr/år Sammanställning avseende pris för 2016 för grundsärskola Nivå 1 543 431 kr/år Nivå 2 388 575 kr/år Individintegrerade elever efter samråd mellan kommunerna Sammanställning avseende pris för 2016 för fritidshem för grundsärskola Nivå 1 199 142 kr/år Nivå 2 142 394 kr/år Individintegrerade elever efter samråd mellan kommunerna Sammanställning avseende pris för 2016 för ISGR Svenska sektionen Samma ersättning som övriga kommuner (följer GR:s prislista) Internationella sektionen Årskurs 0-5 Årskurs 6-9 81 789 kr/år 96 946 kr/år TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-10-26 Diarienummer FG/2015:310 Interkommunal ersättning Kungsbacka, Mark och Varberg 2016 Förslag till beslut Gemensamma à-priser gällande interkommunal ersättning för barn och elever i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola mellan Varberg, Mark och Kungsbacka följs från och med 2016-01-01. Sammanfattning Nämnden för Förskola & Grundskola fattade beslut om principöverenskommelse gällande interkommunal ersättning för barn och elever i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola mellan Mark, Varberg och Kungsbacka i §64 2011 08 25. Därefter har representanter för de tre kommunerna arbetat fram praktisk tillämpning av överenskommelse, blankett för avtal mellan placeringskommun och folkbokföringskommun samt gemensamma à-priser. För kalenderåret 2016 fastställs en interkommunal ersättning enligt nedanstående tabell. Verksamhet Kronor/barn, år Förskoleverksamhet: Barn 1-2 år med upp till 15 tim 60.615 Barn 1-2 år med mer än 15,01 tim 151.538 Barn 3-5 år med upp till 15 tim 41.218 Barn 3-5 år med mer än 15,01 tim 103.046 Pedagogisk omsorg: Barn 1-2 år med upp till 15 tim 55.638 Barn 1-2 år med mer än 15,01 tim 139.096 Barn 3-5 år med upp till 15 tim 37.834 Barn 3-5 år med mer än 15,01 tim 94.585 Förskola & Grundskola Gerd Johansson 0300-834151 [email protected] 1 (2) Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Grundskola: Åk F 54.143 Åk 1-6: 75.387 Åk 7-9: 90.464 Fritidshem: Åk F-6 31.952 Grundsärskola: Nivå 1 623.450 Nivå 2 439.910 Individintegrerade elever Efter samråd mellan kommunerna Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2015-10-26 Beslutet skickas till SE Linda Elggren Anette Liedström Hjorth Förvaltningschef TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-10-26 Diarienummer FG/2015:311 Interkommunal ersättning utanför GR, Mark och Varberg 2016 Förslag till beslut Interkommunala ersättningar för kommuner utanför GR, Mark och Varberg fastställs enligt nedanstående tabell och följs från och med 2016 01 01. Eventuell ersättning för tilläggsbelopp och skolskjuts debiteras separat. Sammanfattning Kalkyl för förskoleverksamhet, grundskola åk F, åk 1-3, åk 4-6, åk 7-9, grundsärskola, fritidshem, fritidshem särskola och pedagogisk omsorg har tagits fram för kalenderåret 2016. Se nedan. Verksamhet Förskoleverksamhet: Barn 1-2 år Barn 3-5 år Kronor/barn, år 144.118 115.294 Pedagogisk omsorg: Barn 1-2 år med upp till 15 tim Barn 1-2 år med mer än 15 tim Barn 3-5 år med upp till 15 tim Barn 3-5 år med mer än 15 tim 114.751 108.541 94.285 88.075 Grundskola: Elev åk F Elev åk 1-3 Elev åk 4-6 Elev åk 7-9 54.814 64.043 72.224 83.150 Fritidshem: Skolbarn åk F-3 Skolbarn åk 4-6 54.937 27.448 Pedagogisk omsorg (fritidshem): Skolbarn åk F-3 Skolbarn åk 4-6 52.055 26.007 Gerd Johansson 0300-834151 [email protected] 1 (2) Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Grundsärskola: Nivå 1 Nivå 2 Integrerad särskoleelev 383.648 255.003 Nivå 1 eller 2 efter samråd Fritidshem för grundsärskoleelev Nivå 1, integrerad särskoleelev: Skolbarn åk F-3 Skolbarn åk 4-6 235.226 117.592 Fritidshem för grundsärskoleelev Nivå 2, integrerad särskolelev Skolbarn åk F-3 Skolbarn åk 4-6 175.130 87.544 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2015-10-26 Beslutet skickas till SE Linda Elggren Anette Liedström Hjorth Förvaltningschef TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-10-27 Diarienummer FG/2015:312 Upprättade handlingsplaner enligt rutin vid risk för underskott på enhetsnivå 2015. Information. Förslag till beslut Informationen noteras till protokollet. Sammanfattning Om en enhet har en prognos där den positiva budgetavvikelsen är större än + 1 % eller den negativa avvikelsen mer än - 0,5 % av nettobudgeten, ska en handlingsplan upprättas. Med nettobudget avses enhetens påverkbara intäkter och kostnader. Opåverkbara intäkter och kostnader, som till exempel hyra och städ, räknas inte in i nettobudgeten. Handlingsplan upprättas och kommenteras på särskild blankett av rektor/förskolechef/enhetschef per april och per augusti. Dialog förs om resultat och kommentarer mellan rektor/förskolechef/enhetschef, administratör, ekonom, verksamhetschef. En skola kan bestå av en eller flera skolenheter med flera rektorer med olika resultat. Tillsammans kan dessa ha ett balanserat resultat men handlingsplaner skrivs på respektive skolenhet. Kommentaren vid positiv budgetavvikelse är att man har ett kollegialt ansvar för att hela skolan har ett balanserat resultat. Om den pedagogiska enheten övergripande har en budget i balans behöver ingen handlingsplan upprättas på verksamhetschefsnivå. Visar prognosen på en negativ budgetavvikelse ska handlingsplan upprättas och verksamhetschef och förvaltningschef samråda I samband med uppföljning och prognos per augusti har ett flertal handlingsplaner upprättats på rektors- förskolechefs-/enhetschefsnivå inom samtliga pedagogiska enheter. Handlingsplaner har även upprättats på verksamhetschefsnivå för pedagogisk enhet Norr, Centrum och enhet Utveckling. Skolor och förskolor har inte klarat av att dimensionera antalet anställda i förhållande till antal elever och barn. Elevströmmarna har inte helt kunnat förutses och det vikande antalet yngre barn inom förskolan är en ny företeelse för verksamheten. En del av underskottet i de yngre årskurserna i Förskola & Grundskola Gerd Johansson 0300-834151 [email protected] 1 (2) Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) grundskolan beror på överanställningar som man räknar med ska täckas av statsbidragen för lågstadiesatsningen. Inom enhet Norr och Centrum arbetar man med en solidarisk uppföljningsprocess där de enheter som har möjligheter och kanske mindre svårigheter skapar ett överskott som täcker underskotten. Inom enhet Utveckling har introduktionsteamet svårigheter att nå budget i balans. Verksamheten har förtätat tjänsterna inför HT 2015. Det vill säga - varje studiehandledare har fler elever än tidigare men den ökande tillströmningen av nyanlända elever gör att åtgärden inte får full effekt I de fall verksamheten inte når budget i balans under 2015 får respektive enhets resultatfond användas. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2015-10-27 Beslutet skickas till Vc PE, Administration, Planering, Utveckling Anette Liedström Hjorth Förvaltningschef TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-10-28 Diarienummer FG/2015:320 Återrapportering av uppdrag kring ekonomistyrning efter pwc-rapport 2014 Förslag till beslut Informationen noteras till protokollet. Sammanfattning Extern konsult anlitades 2014 för genomlysning av ekonomin för Kullaviksenheten inom pedagogisk enhet Norr. Rapporten redovisar ett antal rekommendationer på generell nivå. Vid redovisningen till nämnden fick förvaltningen i uppdrag: - att de av rapportens slutsatser som är generaliserbara på organisationsnivå ska användas för att utveckla förvaltningens ekonomistyrning ytterligare och förenkla den ekonomiska uppföljningen för verksamhetschefer, förskolechefer, rektorer och enhetschefer. - uppdraget ska återredovisas efter delårsrapport två. Nedan följer rekommendationerna i rapporten och hur de har hanterats inom förvaltningen. • Säkerställ att fullmäktiges budgetbeslut är känt för nämnden/förvaltningen. Åtgärd: Fullmäktiges budgetbeslut har genom olika utbildningsinsatser gjorts känd för den nya nämnden och för förvaltningen. Under 2015 har en ekonomiutbildning i tre delar genomförts för förvaltningens alla chefer. De tre delarna var Prognosarbete, Rättvisande redovisning och Vad innebär budgetansvaret? Varje del erbjöds vid tre tillfällen för att samtliga chefer skulle ges möjlighet att delta. Förvaltningen planerar dessutom för en fortsättning med innehållet verksamhetsutvecklande ekonomistyrning med mål att utveckla alla skolledares kompetens i strategisk resursplanering. Gerd Johansson 0300-834151 [email protected] 1 (3) Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se KUNGSBACKA KOMMUN 2 (3) • Det är nämnden som ska fatta beslut om resursfördelning, à-priser och strukturbidrag per elev/enhet. Åtgärd: Nämnden har fattat beslut om resursfördelning, á-priser och strukturbidrag för 2016. Resursfördelningsmodellen har gjorts enklare och mer transparant. • Förtydliga vad nämndens budgetbeslut får för effekt på à-priset jämfört föregående år. Åtgärd: Ingen ny, redovisas sedan tidigare i nämndbudgetmaterialet. • Säkerställ att RIO-gruppens arbete med resursfördelningsmodellen tydligt kommuniceras från de pedagogiska enheternas verksamhetschefer till förskolechefer och rektorer så att förståelse för förändringarna uppnås. Åtgärd: Ett utbildningsmaterial kring resursfördelningsmodell och ekonomiska förutsättningar är under produktion. Förvaltningsekonom för dialog med verksamhetscheferna nu, innan det färdigställs. Därefter ska det kommuniceras med de berörda chefsgrupperna ovan och också kunna användas på olika nivåer inom verksamheten. • Kostnadsberäkna effekterna av föreslagna förändringar på förskoleenhetsnivå/skolenhetsnivå. Dessa beräkningar kan göras i innevarande års ramar. Åtgärd: Kommer att göras efter att förvaltninsbudgeten gjorts klar, vid upprättandet av enheternas detaljbudgetar för 2016. • Undersök om det går att förbättra redovisningen så att faktiskt resultat återfinns under respektive enhet i ekonomisystemet. Åtgärd: För att kunna se faktiskt resultat ska enheternas ekonomiska resultat uppdateras vad gäller prestationsavstämning så långt det är möjligt i kommunens ekonomisystem. Detta arbete påbörjas december 2015. • Ta fram ett systemstöd där rektorer och förskolechefer själva kan ta ansvar för arbetet med sin budget och sin prognos. Systemet bör kunna användas för att simulera personalkostnader och volymer/prestationer. Åtgärd: Under slutet av 2014 och 2015 har ett nytt budget- och uppföljningsverktyg introducerats. KUNGSBACKA KOMMUN 3 (3) • Tydliggör uppdrag och ansvar mellan politiker, olika organisatoriska nivåer inom förvaltningen och de lokala samråden. Åtgärd: På huvudmannamötet i mars med temat ” Chef i Kungsbacka kommun” var en del av innehållet Kungsbackas styrning och ledning samt chefens roll i relation till politikens. På huvudmannamötet i oktober med temat ”Den kommunikativa chefen” var en del av innehållet enheternas ”Samråd som styr- och utvecklingsarena”. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2015-10-28 Beslutet skickas till Vc PE, Vc U, Vc P, Vc A Anette Liedström Hjorth Förvaltningschef
