Sak M 7/15 Referatsaker - Universitetet i Tromsø
Transcription
Sak M 7/15 Referatsaker - Universitetet i Tromsø
Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2015/542 IBA004 Dato: 16.03.2015 Sak M 7/15 SAK M 7/15 Til: Museumsstyret Møtedato: 7. april 2015 Referatsaker 1. Referat fra møte i museumsstyret avholdt 10. februar 2015. Referatet er godkjent på sirkulasjon av møtedeltakerne. 2. Referat fra møte i universitetsstyret avholdt 12. februar 2015. 3. Referat fra møte i Ottar-redaksjonen avholdt 17. mars 2015. Elisabet Aase e.f. konstituert kontorsjef – Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / [email protected] / uit.no Referatsak 1 arkivref.: 2015/542 Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2015/542 ELA031 Dato: 11.02.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Museumsstyret Møteleder/referent: Morten Ruud/Elisabet Aase Møtedato: 10. februar 2015 Til stede: Morten Ruud, Karin Andreassen, Charlotte Damm, Peder G. Landsverk, Daniel Hermansen, Roger Jørgensen, Marit Anne Hauan og Elisabet Aase Mai Britt Utsi, Monica Kristin Hansen, Eiliv Lund og Bjørn Eirik Olsen Forfall: Saksnr. M 2/15 Referatsaker (arkivref.: 2015/542) 1. Referat fra møte i museumsstyret avholdt 4. desember 2014, arkivref.: 2014/486-23 Godkjent av møtedeltakerne på sirkulasjon. 2. Referat fra møte i universitetsstyret avholdt 11. desember 2014. 3. Referat fra møte i Ottar-redaksjonen avholdt 2. oktober 2014 Saksnr. M 3/15 Orienteringssaker (arkivref.: 2015/542) 1. Handlingsplan for ARK ved Tromsø Museum – Universitetsmuseet, arkivref.: 2014/5531. 2. Orientering om utlysning av fondsmidler og tildelinger fra Seljestadfondet, arkivref.: 2014/5300. Merknad: Museumsstyret anmoder museumsdirektøren om å fortsette utredningen av mulighetene for å slå sammen/avvikle noen av fondene ved TMU. Fondsstyret har bedt museumsstyret om å se på retningslinjene for tildeling av midler fra Seljestadfondet og museumsstyret ber om å få dette lagt fram som egen sak til styret. 3. Status nye stipendiatstillinger, arkivref.: 2015/542. Saksnr. M 4/15 Årsplan (arkivref.: 2015/349) Innstilling til vedtak: Museumsstyret vedtar forslag til årsplan for TMU for 2015. Avstemming: Enstemmig Endelig vedtak: Museumsstyret vedtar forslag til årsplan for TMU for 2015. Merknad: For neste års årsplan anmoder styret om at det settes inn mer konkrete målbare mål eller delmål i årsplanen. Saksnr. M 5/15 Oversikt og analyse av publiseringspoeng ved Tromsø Museum – Universitetsmuseet 2011 – 2013 (arkivref.: 2015/547) Innstilling til vedtak: Museumsstyret tar tall for publiseringspoeng ved Tromsø Museum Universitetsmuseet til etterretning. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / [email protected] / uit.no Avstemming: Enstemmig vedtatt Endelig vedtak: Museumsstyret tar tall for publiseringspoeng ved Tromsø Museum Universitetsmuseet til etterretning. Saksnr. 6/15 Besøksstatistikk for Tromsø Museum – Universitetsmuseet (arkivref. 2015/539 Innstilling til vedtak: Museumsstyret tar orienteringen om besøkstallene til etterretning. Avstemming: Enstemmig Endelig vedtak: Museumsstyret tar orienteringen om besøkstallene til etterretning. Elisabet Aase konst. kontorsjef – [email protected] 77 64 52 25 – UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / [email protected] / uit.no 2 Referatsak 2 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Møtedato: Tidspunkt: Universitetsstyret Styrerommet, UiT Administrasjonsbygget 12.02.2015 10:30- 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Anne Husebekk Audun Hetland Markus Halftan A. Johansen Marianne Haukland Steffen Eriksen Haneboe Herbjørg Valvåg Arvid Jensen Jan-Frode Janson Curt Rice Bjørn Hersoug Kjersti Dahle Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Representerer Rektor Midl.vitenskapelig ansattrepresentant Studentrepresentant Studentrepresentant - fra kl 11.00 Studentrepresentant Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Fast vitenskapelig ansattrepresentant Fast vitenskapelig ansattrepresentant Teknisk-administrativ ansattrepresentant Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Tove Størdal Anita Andersen Stenhaug Funksjon Medlem Medlem Representerer Fast vitenskapelig ansattrepresentant Ekstern representant Følgende varamedlemmer møtte: Navn Hans-Kristian Hernes Marit Helene Pedersen Fra rektoratet møtte: Navn Wenche Jakobsen Møtte for Representerer Tove Størdal Fast vitenskapelig ansattrepresentant Anita A. Stenhaug Ekstern representant – til kl 13:30 Stilling Prorektor utdanning Sak S 4/15 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / [email protected] / uit.no Fra administrasjonen møtte: Navn Lasse Lønnum Britt Elin Steinveg Asbjørn Ivar Bartnes Heidi Adolfsen Eli Margrethe Pedersen Odd Arne Paulsen Stig Ørsje André Løvik Bjarte Toftaker Stilling Universitetsdirektør Ass. universitetsdirektør Kommunikasjonsdirektør Studiedirektør Sak S 4/15 Økonomidirektør Sakene S 2, 3 og 6/15 Personal og org.dir. Sakene S 5/15 og OS 2/15 IT-direktør Sak S 7/15 Seniorrådgiver Sak S 5/15 Seniorrådgiver Sak 9/15 Merknader Innkalling og saksliste ble godkjent Saksliste Saksnr Tittel/beskrivelse U.off. Arkivref. S 1/15 Referatsaker til universitetsstyrets møte 12. februar 2015 2015/338 S 2/15 Årsregnskap 2014 - UIT Norges arktiske universitet 2014/5719 S 3/15 Statsbudsjettet 2015 - tildelingsbrev og sammensetning av delegasjon til etatsstyringsmøtet 2014/4851 S 4/15 Gjennomgang av studieprogramporteføljen - forslag til prosess og kriterier 2014/5753 S 5/15 Fordeling av reduksjon i driftsutgifter avbyråkratiserings- og effekstivseringsreformen 2015/858 S 6/15 Basisutstilling ved Tromsø Museum -tildeling fra styrets strategiske midler 2014/2209 S 7/15 Styringssystem for informasjonssikkerhet ved UiT Norges arktiske universitet 2014/1583 S 8/15 Årsrapport 2014 om HMS ved UiT Norges arktiske universitet 2014/5237 S 9/15 Fusjonssamtaler med Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad 2015 2014/2952 Orienteringssaker OS 1/15 Forslag til nytt finansieringssystem for UH-sektoren rapport fra ekspertgruppen 2015/180 OS 2/15 Muntlig orienteringssak: Utredning ved BFE-fakultetet 2014/4289 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / [email protected] / uit.no Side 2 S 1/15 Referatsaker til universitetsstyrets møte 12. februar 2015 2015/338 Innstilling til vedtak: Referatsakene tas til orientering. Saksprotokoll i Universitetsstyret - 12.02.2015 Følgende dokumenter ble lagt fram i styremøtet: Finnmaksfakultetet, referat fra fakultetsstyremøte 3.12.2015 Referat fra møte mellom ledelse og tjenestemannsorganisasjonene 11.2.2015 Vedtak Referatsakene ble tatt til orientering. S 2/15 Årsregnskap 2014 - UIT Norges arktiske universitet 2014/5719 Innstilling til vedtak: Universitetsstyret godkjenner avlagt årsregnskap 2014 for UIT Norges arktiske universitet. Saksprotokoll i Universitetsstyret - 12.02.2015 Vedtak Innstillingen ble enstemmig vedtatt. S 3/15 Statsbudsjettet 2015 - tildelingsbrev og sammensetning av delegasjon til etatsstyringsmøtet 2014/4851 Innstilling til vedtak: 1. Styret tar tildelingsbrevet for 2015 for Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet til orientering. 2. Styret ser det som viktig at alle grupperingene i UiTs styre er representert ved etatsstyringsmøte 26. mai 2015 og oppnevner følgende delegasjon til møte med Kunnskapsdepartementet: Anne Husebekk, Lasse Lønnum, Marianne Haukland, Audun Hetland, Bjørn Hersoug og Kjersti Dahle. Universitetsdirektøren deltar i egenskap av styrets sekretær. 3. Styret gir rektor og universitetsdirektøren fullmakt til å ta ut påtalebegjæring i samsvar med pkt. 1.3.5. i vedlegg 1 til Tildelingsbrevet for 2015. Universitetsdirektøren gis også fullmakt til å forvalte de øvrige administrative fullmaktene i vedlegget i samsvar med gjeldende retningslinjer og regelverk. Saksprotokoll i Universitetsstyret - 12.02.2015 Navneforslagene ble lagt fram i møtet. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / [email protected] / uit.no Side 3 Vedtak Innstillingen med de framlagte navnene ble enstemmig vedtatt. S 4/15 Gjennomgang av studieprogramporteføljen - forslag til prosess og kriterier 2014/5753 Innstilling til vedtak: Universitetsdirektøren anbefaler at styret gir sin tilslutning til prosess og kriterier som er foreslått for gjennomgang av studieprogramporteføljen. Universitetsdirektøren gis ansvar for å iverksette prosessen og gjøre eventuelle justeringer underveis dersom det viser seg å være nødvendig. Saksprotokoll i Universitetsstyret - 12.02.2015 Vedtak Innstillingen ble enstemmig vedtatt. S 5/15 Fordeling av reduksjon i driftsutgifter - avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen 2015/858 Innstilling til vedtak: 1. Styret slutter seg til universitetsdirektørens forslag til fordeling av reduksjonen i driftsutgiftene slik det fremgår av dette saksfremlegget. 2. Styret ber universitetsdirektøren følge opp reformarbeidet ved UiT. Saksprotokoll i Universitetsstyret - 12.02.2015 Representant Bjørn Hersoug foreslo nytt pkt 1: 1. Styret anbefaler at universitetsdirektørens forslag A (kun administrativt ansatte) legge til grunn for fordeling av reduksjoner i driftsutgiftene. Votering Pkt 1 Direktørens forslag ble vedtatt med 12 mot 1 stemme Pkt 2 Innstillingen ble enstemmig vedtatt Vedtak Innstillingen ble enstemmig vedtatt. S 6/15 Basisutstilling ved Tromsø Museum -tildeling fra styrets strategiske midler 2014/2209 Innstilling til vedtak: 1. Universitetsstyret bevilger 1 mill kroner av styrets strategiske midler til utvikling av den nye basisutstillingen, Tellus, ved Tromsø Museum Universitetsmuséet. 2. Universitetsstyret bevilger 1,4 mill kroner til finansiering av oppbygging av siviløkonomstudiet ved Campus Alta i påvente av en permanent grunnfinansiering av studiet. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / [email protected] / uit.no Side 4 Saksprotokoll i Universitetsstyret - 12.02.2015 Vedtak Innstillingen ble enstemmig vedtatt. S 7/15 Styringssystem for informasjonssikkerhet ved UiT Norges arktiske universitet 2014/1583 Innstilling til vedtak: 1. Universitetsstyret godkjenner Styringssystem for informasjonssikkerhet. Styringssystemet erstatter dokumentet Informasjonssikkerhet ved Universitetet i Tromsø vedtatt av universitetsdirektøren 01.09.2011 2. Delegasjon vedtas som beskrevet i styringssystemet under punkt 3 om Roller, ansvar og oppgaver 3. Universitetsdirektøren bes om å følge opp anbefalinger fra arbeidsgruppa for Styringssystem for informasjonssikkerhet Saksprotokoll i Universitetsstyret - 12.02.2015 Vedtak Innstillingen ble enstemmig vedtatt. S 8/15 Årsrapport 2014 om HMS ved UiT Norges arktiske universitet 2014/5237 Innstilling til vedtak: 1. Universitetsstyret tar Årsrapport om HMS for 2014 til etterretning. 2. Universitetsstyret ber Universitetsdirektøren om å følge opp identifiserte utviklingsområder og iverksette nødvendige tiltak slik at universitetets mål for helse, miljø, sikkerhet og beredskap kan nås. 3. Alle fakulteter, TMU og UB bes om å behandle årsrapporten som egen sak i sine beslutningsorganer. Saksprotokoll i Universitetsstyret - 12.02.2015 Vedtak Innstillingen ble enstemmig vedtatt. S 9/15 Fusjonssamtaler med Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad 2015 2014/2952 Innstilling til vedtak: 1) Rektor og universitetsdirektør gis fullmakt til å gå i fusjonssamtaler med Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / [email protected] / uit.no Side 5 2) Styret får forelagt ny sak når en plan for det videre arbeidet er utarbeidet. Saksprotokoll i Universitetsstyret - 12.02.2015 Representant Jan-Frode Janson fremmet følgende forslag til nytt vedtak: 1. Rektor og direktør gis fullmakt til å gå i samtaler med Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik for å avklare rammer og premisser for fusjonene. 2. Styret får forelagt ny sak i marsmøtet, når en plan og premissene for videre prosess utarbeides. Direktøren trakk sin innstilling. Vedtak Jan-Frode Jansons forslag ble enstemmig vedtatt. Orienteringssaker OS 1/15 Forslag til nytt finansieringssystem for UH-sektoren - rapport fra ekspertgruppen 2015/180 OS 2/15 Muntlig orienteringssak: Utredning ved BFE-fakultetet NESTE MØTE I UNIVERSITETSSTYRET ER 12. MARS 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / [email protected] / uit.no Side 6 Referatsak 3 Referat fra redaksjonsmøte i OTTAR 17.03.2015 Til stede: Marit Anne Hauan, Rob Barrett, Jostein Kjærandsen og Elisabeth J. Nilsen. SAKER Orienteringssaker: - Jostein Kjærandsen ble ønsket velkommen som fagredaktør for natur og miljø. Jostein Kjærandsen overtar etter Rob Barrett som går ut i forskningstermin. Sak 1/2015: Trykkeplan 2015 Ottar 2/2015: Vikinger (Marit Hauan/Rossella Ragazzi) er levert til trykking. Ottar 3/2015: Blandingsnummer (Rob Barrett/Rossella Ragazzi ) Innhold nr. 3/2015: Småkryp hos mennesker (Arne C. Nilssen), Pingviner i Lofoten (Rob Barrett), Risikovær (Reinhard Mook), Søramerikanske planter (Arve Elvebakk), Næringsinnhold i reinkjøtt (Ammar Ali Hassan), og to artikler fra kulturhistorie. Ottar 4/2015: Nord-Norge etter oljen (Brigt Dale/Rossella Ragazzi) Ottar 5/2015: Isbjørn (Norsk Polarinstitutt/ Jostein Kjærandsen) Sak 2/2015: Foreløpige hefter 2016: - Miljø, klima, dyr ….(NINA v/Hanssen/ Jostein Kjærandsen) - Hva betyr det å være same? (Ivar Bjørklund/Rossella Ragazzi) - Asymmetrisk naboskap (Rossella Ragazzi) - Ørnulv Vorren 100 år - Introduserte arter - Om hjertet - Ottar hefte om kval Sak 3/2015: Innkomne forslag: Det er kommet forespørsel fra Ingrid Bay-Larsen (Nordlandsforskning) om å skrive i Ottar. Rob Barrett svarer henne at vi kommer tilbake til saken når resultater fra prosjektet foreligger. Sak 4/2015: Ny fagredaktør for kultur og samfunn Ny redaktør må velges etter Rossella Ragazzi som er valgt til 01.01.2016. Sak 5/2015: Eventuelt - Forskerne ved Tromsø Museum inviteres til kaffe og vafler 15. April kl. 10.00 i Rotunden for idédugnad om Ottar-temaer. Marit Hauan sender e-post til forskerne om møtet. - Sjekkliste for korrekturlesing. Elisabeth J. Nilsen lager en sjekkliste for siste korrekturlesing av Ottar. Elisabeth J. Nilsen (ref).