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ASCOM HOLDING AG
GENERALVERSAMMLUNG
2015
JUHANI ANTTILA
VR-PRÄSIDENT
GUTES JAHRESERGEBNIS 2014
in CHF
2014
2013
Umsatz
448,8 Mio
459,7 Mio
EBITDA
69,2 Mio
67,6 Mio
Konzerngewinn
38,5 Mio
36,9 Mio
1,10
1,07
549,0 Mio
540,0 Mio
Gewinn pro Aktie (EPS)
Marktkapitalisierung
(per 31.12.)
Ascom Generalversammlung 2015
2
ERHÖHTE GEWINNAUSSCHÜTTUNG AN DIE AKTIONÄRE
Antrag an die Generalversammlung 2015:
Dividendenausschüttung von CHF 0,45
 Dividendenrendite von rund 3% für 2014
 Gewinnausschüttungsquote von 42% (2013: 39%)
Nachhaltige Dividendenpolitik:
 Ausschüttungsquote im Rahmen von 35–50%
3
ASCOM –
WACHSTUMSSTRATEGIE
ZIELE UNSERER WACHSTUMSSTRATEGIE
Transformation von Ascom zu einem Healthcare-ICT-Unternehmen
 Starke Dynamik im zweiten Halbjahr 2014 als gute Grundlage
 Zusätzliches Investitionsprogramm im Umfang von CHF 10 Mio für eine
beschleunigte Strategieumsetzung im Jahr 2015
Wireless Solutions
 Entwicklung zu einem umfassenden Anbieter für integrierte WorkflowOptimierungslösungen im Bereich Healthcare
Network Testing
 Festigung Marktführerschaft im Bereich Test & Measurement und
Weiterentwicklung der Lösungen im Bereich Network Analytics
5
WIRELESS SOLUTIONS: FOCUS AUF WORKFLOW SOLUTIONS
FÜR HEALTHCARE – NICHT NUR PRODUKTELIEFERANT
Befriedigung von Kundenbedürfnissen im Gesundheitsbereich:
[ ]



Patientensicherheit
Zufriedenheit von Patienten und Pflegepersonal
Effizienzsteigerung im Spital und Kosteneinsparungen
6
[ ]
WIRELESS
SOLUTIONS: «VALUE PROPOSITION» FÜR JEDEN
KUNDEN
Individualisierung der «value proposition» für die Kunden
 Mobile Smartphones / Nurse Call als Basis
 Öffnung der Verbindungsplattformen
 Design von Workflow Solutions / professionelle Services
7
ZIEL: WACHSENDE GLOBALE KOMPETENZEN FÜR ASCOM
Design und
Development von
Healthcare Solutions
Konnektivität der
medizinischen Geräte
Entwicklung von
Solutions Software
Lokale Anpassungen
und Installationen
Systemintegration in
Spitälern
Offene und neutrale
Healthcare Middleware
 Erweiterung der Kompetenzen erfordert Mix von Investments
8
PRIORITÄTEN FÜR DIE KAPITALALLOKATION
Ziel: Nachhaltige Wertsteigerung für die Aktionäre
 Kontinuierliches organisches Wachstum führt zu höherem Ertrag
 Geschickte Akquisitionen, die das bestehende Geschäft ergänzen
 Kontinuierliche Investitionen zur Aufrechterhaltung der Marktführerschaft in
Technologie und Innovation
 Nachhaltige Dividendenpolitik
9
SCHWERPUNKTZIELE FÜR ASCOM
1
Profitabilität klar im zweistelligen Bereich
 2015:
 2016/17:
2
Nachhaltiges organisches Wachstum
 2015:
 2016/17:
3
13–16% EBITDA-Marge im Kerngeschäft
(aufgrund zusätzlicher Investitionen)
14–18% EBITDA-Marge
3–7% organisches Wachstum im Kerngeschäft
5–10% organisches Wachstum
Fokus
 Innovative Produkte und Lösungen
 Gewinn von Marktanteilen
 Weitere Steigerung der Profitabilität
10
[ ]
UMSETZUNG DER «VERORDNUNG GEGEN ÜBERMÄSSIGE
VERGÜTUNGEN» (VEGÜV)
11
UNÜBERTRAGBARE RECHTE DER AKTIONÄRE
Wahl des Verwaltungsrates und des Verwaltungsratspräsidenten (neu)
Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses (neu)
Wahl der Revisionsstelle
Beschluss über eine Dividendenausschüttung
Statutenrevision
Genehmigung der maximalen Vergütung des Verwaltungsrates (neu)
Genehmigung der maximalen Vergütung der Konzernleitung (neu)
 Kompetenzverschiebung zugunsten der Aktionäre durch die VegüV
12
STATUTENREVISION: ORGANISATION
1
Organisation des Verwaltungsrates




2
3–7 Mitglieder gewählt auf eine Amtsdauer von 1 Jahr
Wahl des Präsidenten durch die Generalversammlung
Mehrheit der VR-Mitglieder muss unabhängig sein
Höchstalter für VR-Mitglieder: 70 Jahre
Vergütungsausschuss
 2–3 Mitglieder
 Wahl des Vorsitzenden durch den Verwaltungsrat
 Vergütungsausschuss erarbeitet Anträge zuhanden des Verwaltungsrats
3
Limitierung der Anzahl externer Mandate
 Mitglieder des VR: max. 4 bezahlte und max. 5 unbezahlte externe Mandate
 VR-Präsident: max. 3 Mandate bei anderen Publikumsgesellschaften
 Mitglieder der Konzernleitung: max. 1 bezahltes und max. 3 unbezahlte externe
Mandate (vorbehältlich der Genehmigung durch den VR)
13
STATUTENREVISION: VERGÜTUNGEN
4
Vergütungsgrundsätze
 Angemessen, wettbewerbsfähig, leistungsorientiert
 In Übereinstimmung mit Unternehmenszielen und Interessen der Aktionäre
5
Vergütung der Konzernleitung
 Fixe Vergütung > jährliche bindende Genehmigung der Maximalbeträge durch
die Aktionäre an der GV für das nächste Geschäftsjahr
 Variable Vergütung > jährliche bindende Genehmigung der Maximalbeträge
durch die Aktionäre an der GV für das nächste Geschäftsjahr
 Long-Term Incentive > jährliche bindende Genehmigung der Maximalbeträge
durch die Aktionäre an der GV für das nächste Geschäftsjahr
 Jährliche Konsultativabstimmung über Vergütungen des letzten
Geschäftsjahres (Vergütungsbericht)
6
Vergütung des Verwaltungsrates
 Jährliche bindende Genehmigung durch die Aktionäre an der GV für
Amtsdauer von 1 Jahr
 Keine variablen Vergütungen
14
STATUTENREVISION: ÜBRIGE BESTIMMUNGEN
7
Arbeitsverträge mit Mitgliedern der Konzernleitung
 Verbot von Abgangsentschädigungen und Sign-on-Boni
 Dauer der Arbeitsverträge: Kündigungsfrist von max. 12 Monaten
 Anpassung aller Arbeitsverträge per 1. Januar 2015 erfolgt
8
Konkurrenzverbote
 Keine Konkurrenzverbote gegen zusätzliche Entschädigung
9
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter
 Wahl durch die Generalversammlung für 1 Jahr
 Auch elektronische Instruktion über die Aktionärsplattform bei Sherpany möglich
15
VERGÜTUNGSSYSTEM KONZERNLEITUNG (I)
1
Fixe Vergütung (inkl. Zahlungen an die Pensionskasse / Sozialleistungen)
 5 Mitglieder der Konzernleitung (seit 1. September 2014)
 Regelmässiger Benchmark zu vergleichbaren Unternehmen
 Antrag für das Geschäftsjahr 2016: max. CHF 2’500’000 (2015: CHF
2’300’000 für 4 Mitglieder)
2
Variable Vergütung
 Abhängig von ausschliesslich quantitativen Zielen (Nettoumsatz, EBITDA,
Networking Capital)
 Zielsetzung in Einklang mit Budget und Mid-Term-Plan
 Bei Erreichung aller gesetzten Ziele erhält der CEO 50% der Fixvergütung
(übrige Konzernleitungsmitglieder: 40%) als variable Vergütung
 Bei deutlichem Übertreffen des Budgets ist max. eine Verdoppelung möglich
 Variable Vergütung in keinem Fall höher als die Fixvergütung
 Antrag für das Geschäftsjahr 2016: max. CHF 1’900’000 für 5 Mitglieder
(2015: CHF 1’700’000 für 4 Mitglieder)
16
VERGÜTUNGSSYSTEM KONZERNLEITUNG (II)
3
Long-term Incentive
 Ablösung der früheren Optionspläne durch einen «Share Matching Plan»
 Voraussetzung: Teilnehmer müssen selbst gleich viel investieren
 Ziel: Angleichung an die Interessen langfristiger Aktionäre
4
Share Matching Plan
 Teilnehmer erwirbt Ascom-Aktien zu Marktpreisen als «Investment Shares»
(bis zu einem vom VR festgelegten Maximalbetrag)
 Haltefrist von 3 Jahren
 Retentionsanteil: Teilnehmer erhält 35% seines Investments mit zusätzlichen
Aktien vergütet («Matching Shares»), sofern Arbeitsvertrag nach 3 Jahren
noch besteht
 Performance-Anteil: Sofern Performance-Ziele (EBITDA-Margenziele gemäss
Mid-Term Plan) erreicht werden, kann ein Teilnehmer bis zu 65% zusätzliche
Matching Shares erhalten
 Im Maximum wird 1 Investment Share mit 1 Matching Share abgegolten
 Antrag für das Geschäftsjahr 2016: max. CHF 900’000 (Berechnung zum
Zuteilungszeitpunkt) für 5 Mitglieder (2015: CHF 800’000 für 4 Mitglieder)
17
VERGÜTUNGSSYSTEM VERWALTUNGSRAT
5
Fixe Vergütung
 6 Mitglieder des Verwaltungsrates
 Ausschliesslich Fixhonorar, keine variable Komponente
 Antrag für die Periode von einem Jahr bis zur GV 2016: CHF 900’000
(unverändert gegenüber dem Vorjahr)
18
[ ]
BESTEN DANK!
19
ASCOM HOLDING AG
GENERALVERSAMMLUNG
2015
FRITZ MUMENTHALER
CEO
HIGHLIGHTS 2014

Sehr starkes zweites Halbjahr
- Beide Divisionen erhöhten ihren Umsatz um rund 26% gegenüber dem
ersten Halbjahr
- Zweites Halbjahr zeigt “wahres” Potential der Ascom Gruppe
 Ausgezeichnetes Jahr für unsere Wireless Solutions Division
- Umsatzwachstum von 6,4% gegenüber Vorjahr *
- EBITDA-Marge von 18,0%

Gesetzte Ziele (Guidance) erreicht und Shareholder Value gesteigert
- Umsatzentwicklung insgesamt im Rahmen des Vorjahres*
- Höhere EBITDA-Marge von 15,4% auf Gruppenstufe
- Steigerung des Unternehmensgewinns auf CHF 38,5 Mio
*zu konstanten Wechselkursen
21
NETWORK TESTING – STÄRKERES 2. HALBJAHR
Network Testing: EBITDA für Gesamtjahr durch tiefere Volumen tangiert
65.0%
150
55.0%
55.7%
55.4%
54.3%
54.8%
45.0%
100
35.0%
(Halbjahres-Vergleich)
+25,8%
50
15.0%
25.0%
13.4%
11.8%
15.0%
4.4%
5.0%
0
65.2
68.1
52.7
66.3
1.Hj/2013
2.Hj/2013
1.Hj/2014
2.Hj/2014
Umsatz
Bruttomarge
(CHFm)
-5.0%
EBITDA-Marge
22
NETWORK TESTING:
MARKTFÜHRER IN TEST & MEASUREMENT
Umsatz nach Produktegruppen
Umsatz nach Regionen
140
140
CHFm
100
80
16%
9%
120
27%
60
40
20
11%
100
11%
33%
8%
15%
CHFm
120
37%
34%
80
60
17%
21%
40
42%
47%
0
20
38%
34%
0
2013
2014
Test & Measurement
Benchmarking & Monitoring
Reporting & Analysis
Systems & Solutions
2013
Amerika
Naher Osten/Afrika
2014
Europa
Asien-Pazifik
23
WIRELESS SOLUTIONS – UMSATZWACHSTUM VON 6,4%
UND EBITDA-MARGE VON 18,0%
Wireless Solutions: Rekordergebnis im 2. Halbjahr 2014
60.0%
250
200
50.5%
52.9%
50.9%
(Halbjahres-Vergleich)
150
49.5%
40.0%
+26,5%
23.5%
20.5%
100
50.0%
30.0%
20.0%
14.0%
10.9%
50
0
10.0%
149.7
156.4
140.8
178.1
1.Hj/2013
2.Hj/2013
1.Hj/2014
2.Hj/2014
Umsatz
Bruttomarge
(CHFm)
0.0%
EBITDA-Marge
24
WIRELESS SOLUTIONS – MIT KLAREM FOKUS AUF DAS
GESUNDHEITSWESEN
Umsatz nach Kundensegment
Umsatz nach Regionen
350
350
CHFm
250
200
11%
5%
6%
10%
12%
9%
5%
6%
9%
12%
150
100
56%
59%
300
16%
15%
19%
20%
150
21%
20%
100
22%
20%
21%
21%
2013
2014
250
CHFm
300
200
50
50
0
0
2013
Gesundheitswesen
Hotel & Handel
OEM
Sicherheitseinr.
2014
Industrie
Andere
4%
1%
Rest von EMEA
Skandinavien
Amerika
Niederlanden
DACH
Asien-Pazifik
25
STARKE DYNAMIK IM GESUNDHEITSWESEN (HEALTHCARE)
Umsatzanteil des Gesundheitswesens in % von Wireless Solutions
2011
Andere
Segmente
49%
Starke Entwicklung während den
vergangenen 4 Jahren
 Umsatz wuchs jährlich über 7% seit 2011
Gesundheitswesen
51%
 ~ 75% des Umsatzes mit bestehenden Kunden
 Umfang des Geschäfts im Gesundheitswesen:
 ~ 60% Umsatzanteil an Division WS
 > 40% Umsatzanteil an Ascom Gruppe
2014
Andere
Segmente
41%
Gesundheitswesen
59%
Leistungsausweis 2014
 Neues bahnbrechendes Gerät Ascom Myco
 Repositionierung als global führender Anbieter
im ICT-Markt des Gesundheitswesens für
integrierte Workflow-Lösungen
 Ausweitung der geografischen Präsenz:
> Australien, Malaysia
26
ASCOM MYCO – EIN SMART DEVICE FÜR DAS
GESUNDHEITSWESEN
 Ascom Myco – ein Smart Device speziell für das
Gesundheitswesen
 Entwicklung in enger Abstimmung mit Spitälern und
Pflegepersonal
 Sehr erfreuliche Rückmeldungen von Kunden aus der
Ambulanz- und Alterspflege
 Grosses Interesse in ganz Westeuropa und den USA –
erste Bestellungen erhalten
27
TRANSFORMATION DES UNTERNEHMENS ZU «ASCOM 2020»
Strategische Richtung
Folge
Ambition für 2020
1 Stärkerer Fokus auf ICT im
Gesundheitswesen
Grösserer Zielmarkt
> 75% des Umsatzes aus
Gesundheitssektor
2 Von Produkten hin zu
Lösungen
Höherer Anteil des
Service-Geschäfts am
Umsatz
> 50% des Umsatzes
durch Lösungs- und
Servicegeschäft
3 Von Hardware- hin zu
Software-zentriertem
Geschäft
Geschäft mit höheren
Margen
> 25% des Umsatzes
durch ConnectivitySoftware
4 Neufokussierung von
Network Testing
Grösserer Zielmarkt
> 20% Wachstumsrate in
Analytics-Geschäft
Ziel: Ascom soll in jedem erstklassigen Spital der Welt präsent sein
28
INVESTITIONSFOKUS 2015
Verkauf und Marketing
 Zusätzliche Stellen für den Verkauf von Workflow Solutions und die
Geschäftsentwicklung im Bereich Gesundheitswesen
 Verstärkung des Key Account Managements in allen Regionen
Globale Entwicklung von Lösungen
 Einsatz weiterer Lösungsarchitekten
 Einstellung zusätzlicher Softwareentwicklungsingenieure
Bereitstellung vor Ort
 Fachkräfte für Gestaltung von Lösungen im Gesundheitswesen
 Techniker für Integration und kundenspezifische Lösungen
 Insgesamt Schaffung von bis zu 100 Vollzeitstellen für beide Divisionen
 Ca. 80% der Investionen für die Division Wireless Solutions
29
UNSER ZIEL: ASCOM SOLL IN JEDEM ERSTKLASSIGEN
SPITAL DER WELT PRÄSENT SEIN
[ ]
Transformation zu einem Anbieter von Workflow-Lösungen im Gesundheitssektor
30
ASCOM HOLDING AG
GENERALVERSAMMLUNG
2015
TAGESORDNUNG
1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2014
der Ascom Holding AG, Bericht der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates:
Genehmigung
32
2. Konzernrechnung 2014, Bericht der Revisionsstelle
Genehmigung
33
3. Vergütungsbericht 2014 (Konsultativabstimmung)
Genehmigung
34
4. Verwendung des Bilanzgewinnes 2014 der Ascom
Holding AG
Ausschüttung einer Dividende von CHF 0,45 pro
dividendenberechtigte Aktie
35
5. Entlastung des Verwaltungsrates
Erteilung der Entlastung an sämtliche Mitglieder des
Verwaltungsrates
36
6. Wahlen
6.1 Verwaltungsrat (I)
Wiederwahl von
 Juhani Anttila
 Dr. J.T. Bergqvist
 Dr. Harald Deutsch
 Christina Stercken
 Andreas Umbach
37
6. Wahlen
6.1 Verwaltungsrat (II)
Neuwahl von
 Urs Leinhäuser
38
6. Wahlen
6.2 Präsident des Verwaltungsrates
Wiederwahl von
 Juhani Anttila
39
6. Wahlen
6.3 Vergütungsausschuss
Wahl von
 Dr. J.T. Bergqvist (bisher)
 Andreas Umbach (bisher)
 Dr. Harald Deutsch (neu)
40
6. Wahlen
6.4 Revisionsstelle
Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers, Zürich
41
6. Wahlen
6.5 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter
Wahl von
 Franz Müller, Rechtsanwalt und Notar, Bern
 Dr. Gian-Sandro Genna, Rechtsanwalt (als dessen
Stellvertreter), Bern
42
7. Statutenrevision
Anpassung an die Verordnung gegen übermässige
Vergütungen (VegüV)
Änderung gemäss beiliegendem Vorschlag
43
8.
Genehmigung der Gesamtsumme für künftige
Vergütungen
8.1 Verwaltungsrat
Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen
des Verwaltungsrates von max. CHF 900’000 für die
Amtsperiode bis zur GV 2016
44
8.
Vergütungen
8.2a Konzernleitung (fixe Vergütungen)
Genehmigung der Gesamtsumme der fixen
Vergütungen der Konzernleitung von max.
CHF 2’500’000 für das Geschäftsjahr 2016
(einschliesslich Beiträge an die Pensionskassen
und andere Sozialleistungen)
45
8.
Vergütungen
8.2b Konzernleitung (variable Vergütungen)
Genehmigung der Gesamtsumme der variablen
Vergütungen der Konzernleitung von max.
CHF 1’900’000 für das Geschäftsjahr 2016
46
8.
Vergütungen
8.2c Konzernleitung (Zuteilung von Beteiligungsrechten)
Genehmigung der Gesamtsumme des Wertes der
Zuteilung von Beteiligungsrechten (Long-term
Incentive) von max. CHF 900’000 (zum Zeitpunkt der
Zuteilung) für das Geschäftsjahr 2016
47
9. Verschiedenes
48
AUF WIEDERSEHEN AN DER
GENERALVERSAMMLUNG 2016

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