Sak 60-15 Protokoll fra styremøte 24.06.2015

Protokoll
Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,
24.06.2015 kl. 08.45-15.00
Tilstede:
Styret:
Per Christian Voss, leder
Gunn-Elin Aa Bjørneboe, nestleder
Jan EirikThoresen
Geir Nilsen
Maren Kyllingstad
Finn W. Halvorsen
Brita Haugum
Forfall:
Kai Øivind Brenden
Arne Bakka
Elna Knutsen
Brukerobservatører:
Jørn Pettersen, leder i Brukerutvalget
Heidi Hansen, nestleder i Brukerutvalget
Fra Sykehusledelsen:
Øystein Mæland, administrerende direktør
Hilde Alstad, styresekretær
Tone Ikdahl, viseadministrerende direktør
Jørn A. Limi, direktør økonomi og finans
Side 2 av 6 / Akershus universitetssykehus
Behandlede saker
Saksnr.
Tittel
45/15
Godkjenning av protokoll fra styremøte 27.05.2015
Styrets enstemmige vedtak:
Protokoll fra styremøte 27.05.2015 godkjennes
46/15
Godkjenning av B-protokoll fra styremøte 27.05.2015
Styrets enstemmige vedtak:
B-protokoll fra styremøte 27.05.2015 godkjennes
47/15
Oppfølging av konsernrevisjonens rapport 1-2015
Akershus Universitetssykehus HF - Handlingsplan
Styrets enstemmige vedtak:
1. Styret tar Konsernrevisjonens rapport 1/2015 til
etterretning
2. Styret er tilfreds med det arbeidet som er gjort med å
identifisere tiltak knyttet til systemforbedring og
implementering
3. Styret ber om at administrerende direktør kommer
tilbake med en status for arbeidet med tiltakene i
desember 2015
48/15
Rapport pr mai 2015
Styrets enstemmige vedtak:
1. Styret er svært tilfreds med orienteringen om status
på tiltak og gir sin fulle støtte til administrerende
direktørs arbeid med utfordringsbildet fremover
2. Styret er fornøyd med en fortsatt reduksjon i antall
ventende pasienter og en bedret økonomisk utvikling
3. Styret ber administrerende direktør fortsette det
planmessige arbeidet med reduksjon av ventetider og
fristbrudd og en videre forbedring av den økonomiske
situasjonen for å nå fastsatte mål
4. Styret tar for øvrig rapport for mai 2015 til orientering
49/15
Endelig økonomisk langtidsplan 2016-19
Styrets enstemmige vedtak:
1. Styret tar tilbakemeldingene fra Helse Sør-Øst på
foretakets innspill til økonomiske langtidsplan for
perioden 2016-19 til etterretning
2. Styret ber administrerende direktør om å fortsette
arbeidet med å konkretisere og gjennomføre tiltak,
slik at resultatmålene for 2016 oppnås i tråd med
økonomisk langtidsplan
3. Styret opprettholder resultatmålene i perioden 2016-
Side 3 av 6 / Akershus universitetssykehus
Saksnr.
Tittel
19 og ber administrerende direktør om å innarbeide
eventuelle interne justeringer i forbindelse med
rullering av økonomisk langtidsplan for perioden
2017-20
4. Styret tar den fremlagte prosessen for arbeidet med
budsjett 2016 til orientering
50/15
Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til
ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig
eierandel
Styrets enstemmige vedtak:
1. Styret tar retningslinjer for lønn og annen
godtgjørelse for ledende ansatte i foretak og
selskaper med statlig eierandel og retningslinjer for
avlønning av administrerende direktør og ledende
ansatte i Helse Sør-Øst RHF til etterretning
2. Styret godkjenner prinsipper for fastsettelse av lønn
og lønnsutvikling for ledende ansatte i Akershus
universitetssykehus HF
51/15
Utviklingsplan for Akershus universitetssykehus
2015-2030
Styrets enstemmige vedtak:
Styret er svært tilfreds med orienteringen om det arbeidet
som gjøres, og ser frem til å følge arbeidet videre frem
mot endelig behandling tidlig i 2016
52/15
Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst 18.06.2015
Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar saken til orientering
53/15
Protokoll fra foretaksmøte 17.06.2015
Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar protokoll fra foretaksmøte 17.06.2015 til
etterretning
54/15
Årsplan for styret 2015
Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar oppdatert årsplan 2015 til orientering
Side 4 av 6 / Akershus universitetssykehus
Saksnr.
Tittel
55/15
Orientering fra brukerutvalget
Brukerutvalgets leder orienterte fra møtet i brukerutvalget
22.06.2015. Referat fra møtet ble delt ut i styremøtet.
56/15
Administrerende direktørs orienteringer
Det ble orientert om følgende saker:
1. Forskning på pårørendes erfaringer med psykiske
helsetjenester: Noen sammenhenger mellom
forskningsresultat, politiske føringer og fagutvikling
ved divisjon psykisk helsevern, Ahus (Bente M.
Weimand)
2. Sykehusinfeksjoner
3. Rapportering på aktuelle tilsyn
4. Etablering av prosjekt for kostnadsoppfølging
5. Elektronisk kurve og medikasjon ved sykehuset
6. Bildediagnostisk kapasitet
7. Signert protokoll fra AMU-møtet 24.04.2015
Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar saken til orientering
57/15
Møteplan for styret 2016
Styrets enstemmige vedtak:
Styret godkjenner møtekalender 2016 der følgende
styremøter inngår:
• Onsdag 17.februar
• Onsdag 30. mars
• Onsdag 27. april
• Onsdag 25. mai
• Onsdag 22. juni
• Onsdag 24.august
• Onsdag 21. september
• Onsdag 26. oktober
• Onsdag 23.november
• Onsdag 14. desember
58/15
Innkjøpsprosessene ved Akershus
universitetssykehus
Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar saken til orientering
Side 5 av 6 / Akershus universitetssykehus
Saksnr.
Tittel
59/15
Eventuelt
Helsefremmende sykehuskonferanse.
Administrerende direktør og ungdomsrådet ved Ahus
hadde en åpningssekvens som fikk mye positiv omtale.
Åpning av PCI-lab på Ahus 17. juni
Styret gratulerte nestleder i Ahus-styret Bjørneboe med
nytt styreverv i kreftforeningen
Åpning av Pusterommet ved Ahus 10. juni
Temasak Orientering om årsrapport for 2014 – Pasientombudet
Oslo og Akershus
Per Christian Voss, leder
Gunn-Elin Aa Bjørneboe, nestleder
Geir Nilsen
Jan Eirik Thoresen
Maren Kyllingstad
Kai Øivind Brenden
Elna Knutsen
Arne Bakka
Finn Halvorsen
Brita Haugum
Side 6 av 6 / Akershus universitetssykehus