JENOPTIK AG, Jena Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom

JENOPTIK AG, Jena
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2005
1.
Umsatzerlöse*
2.
Herstellungskosten der zur Erzielung der
Umsatzerlöse erbrachten Leistungen
3.
Bruttoergebnis vom Umsatz
4.
Forschungs- und Entwicklungskosten
2005
EUR
2004
EUR
4.938
14.781
8.027
16.598
-3.089
-1.817
0
0
5.
Vertriebskosten
1.722
848
6.
allgemeine Verwaltungskosten
11.500
11.452
7.
sonstige betriebliche Erträge
12.497
10.562
8.
sonstige betriebliche Aufwendungen
18.957
25.570
9.
Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10.
11.
Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen
davon aus verbundenen Unternehmen
13.
428
0
388
28.901
27.695
79.430
74.485
6.223
6.968
134
173
Aufwendungen aus der Verlustübernahme im Rahmen von Ergebnisabführungsverträgen
12.
80
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
13.993
14.479
davon aus verbundenen Unternehmen
13.011
12.985
14.
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens
60.610
101.492
15.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
20.425
17.525
davon verbundene Unternehmen
1.372
763
-134.039
-173.057
0
-3.011
16.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
17.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
18.
sonstige Steuern
3
3
19.
Jahresfehlbetrag
-134.042
-170.049
20.
Verlustvortrag
-204.665
-34.616
21.
Ausschüttung
0
0
22.
Entnahme aus Gewinnrücklagen aus der Rücklage für eigene Anteile
0
551
23.
Einstellung in andere Gewinnrücklagen
0
551
24.
Bilanzverlust (i.Vj. Bilanzgewinn)
-338.707
-204.665
JENOPTIK AG, Jena
Bilanz zum 31. Dezember 2005
Aktiva
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
31.12.2005
EUR
31.12.2004
EUR
561.360
609.337
3.416
3.972
249
348
3.167
3.624
Passiva
A. Eigenkapital
31.12.2005
EUR
31.12.2004
EUR
360.860
494.902
I. Gezeichnetes Kapital
135.290
135.290
II. Kapitalrücklage
450.697
450.697
III. Gewinnrücklagen
113.580
113.580
415
415
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte
und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzenan solchen
Rechten und Werten und Software
2. Geschäfts-oder Firmenwert
1. Gesetzliche Rücklagen
2. Rücklagen für eigene Anteile
3. Andere Gewinnrücklagen
II. Sachanlagen
13.951
13.868
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
3.223
3.377
2. Bauten, einschl.Bauten auf fremden Grundstücken
7.210
6.915
3. Technische Anlagen und Maschinen
1.501
1.727
4. Andere Anlagen, Betriebs-und Geschäftsausstattung
2.017
1.849
543.993
591.497
372.895
403.169
2.900
2.802
73.858
66.528
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen
3. Beteiligungen
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht
IV. Bilanzgewinn
davon Gewinnvortrag aus dem Vorjahr
B. Rückstellungen
1. Rückstellungen für Pensionen
2. Steuerrückstellungen
3. Sonstige Rückstellungen
52.193
62.176
5. Wertpapiere des Anlagevermögens
23.339
23.339
6. Sonstige Ausleihungen
18.808
33.483
283.918
243.035
847
167
1. Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe
55
75
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
2. Zur Verwertung bestimmte Immobilien
91
91
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
701
1
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
3. geleistete Anzahlungen
C. Verbindlichkeiten
1. Anleihen
Leistungen
48
48
113.117
113.117
-338.707
-204.665
-204.665
-34.616
31.202
25.144
3.503
3.393
145
517
27.554
21.234
454.249
333.748
220.833
213.333
28.644
35.898
870
1.202
140.383
26.023
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
281.605
205.354
365
1.244
244.097
193.136
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
3.968
5.926
4. Sonstige Vermögensgegenstände
33.175
5.048
312
249
48
48
264
201
1.154
37.265
2.495
3.052
847.773
855.424
1. eigene Anteile
2. sonstige Wertpapiere
mit denen ein Beteiligungsverhältnis
besteht
Beteiligungsverhältnis besteht
III. Wertpapiere
Unternehmen
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,
6. Sonstige Verbindlichkeiten
davon aus Steuern
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit
56.726
44.794
6.793
12.498
4.052
4.961
85
77
1.462
1.630
847.773
855.424
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei
Kreditinstituten
C. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Aktiva
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva
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Die Personalkosten des Vorstandes für das laufende Geschäftsjahr betrugen TEUR 1.607. Dieser Betrag enthält ein Fixgehalt in Höhe von TEUR 927. Weiterhin wurde für Tantiemeansprüche
und Abfindung eine Rückstellung in Höhe von TEUR 680 gebildet. Im Geschäftsjahr wurden
außerdem Tantiemen für das Geschäftsjahr 2004 in Höhe von TEUR 339 ausgezahlt. Für frühere
Vorstandsmitglieder wurden im Geschäftsjahr Pensionszahlungen in Höhe von TEUR 226 geleistet. Die Pensionsrückstellung für frühere Vorstandsmitglieder beträgt zum Stichtag TEUR 3.157.
Zum Ende des Geschäftsjahres 2005 betrug der Gesamtbesitz aller Vorstandsmitglieder 14.950
Aktien. Erwerbe und Veräußerungen von Aktien durch den Vorstand fanden nicht statt.
2469/03
Anlage 3
- 14 -
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Dipl.-Ing. für Elektrotechnik/ Elektronik,
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GmbH, Jena
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Betriebsrats
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M+W Zander Facility Engineering GmbH,
Stuttgart
Bezirksleitung Arbeitsbereich Tarifpolitik
IG Metall-Bezirk Frankfurt/ Main
Produktmanager der JENOPTIK Laser,
Optik, Systeme GmbH, Jena
Elektromechaniker bei der ESW-EXTEL
Systems Wedel Gesellschaft für Ausrüstung mbH, Wedel
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Johann Löhn
Präsident
Berlin
der
Steinbeis-Hochschule,
Dr. Klaus Mangold
Executive Advisor to the Chairman of
DaimlerChrysler AG
Günther Reißmann
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Vorsitzender des Konzernbetriebsrats der
JENOPTIK AG, Jena
Werner Schmidt
Vorsitzender des Vorstands der Bayerischen Landesbank - Girozentrale, München
Prof. em. Dr. Ing. Prof. h.c. mult. Dr.
h.c. mult. Dr.-Ing. E.h. Hans-Jürgen
Warnecke
ehem. Präsident und Ehrensenator der
Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung
der angewandten Forschung e.V.,
München
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Anlage 3
- 16 -
Zum Ende des Geschäftsjahres 2005 betrug der Gesamtbesitz aller Aufsichtsratsmitglieder
2.793 Aktien der JENOPTIK AG. Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates entsprachen im Geschäftsjahr 2005 der durch die Satzung bestimmten Festvergütung in Höhe von TEUR 100. Eine
erfolgsabhängige Vergütung wurde mangels Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2004 nicht gezahlt. Der Betrag von TEUR 100 wurde unter Beachtung des Vorsitzes
und des stellvertretenden Vorsitzes im Aufsichtsrat sowie des Vorsitzes und der Mitgliedschaft
in den Ausschüssen unter den Mitgliedern des Aufsichtsrates wie folgt verteilt: Prof. Dr. h.c.
Lothar Späth (Vorsitzender): EUR 12.428,61; Ralf Tänzer (stv. Vorsitzender): EUR 9.071,47; Birgit
Diezel: EUR 5.714,28; Dr. Merve Finke von Berg: EUR 4.714,28; Martin Griebel: EUR 5.714,28; Prof.
Dipl.-Ing. Jörg Menno Harms: EUR 5.714,28; Dr. Franz Wilhelm Hopp: EUR 7.214,28; Siegfried
Joos: EUR 5.714,28; Wolfgang Kehr: EUR 4.714,28; Thomas Klippstein: EUR 6.714,28; Dieter Kröhn:
EUR 4.714,28; Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Johann Löhn: EUR 4.714,28; Dr. Klaus Mangold:
EUR 5.714,28; Günther Reißmann: EUR 6.714,28; Werner Schmidt: EUR 5.714,28; Prof. Dr. Ing. Dr.
h.c. mult. Hans-Jürgen Warnecke: EUR 4.714,28. Die jährliche Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wird nachschüssig (in 2005 für das Geschäftsjahr 2004) ausgezahlt.
Abkürzungen:
AR
vgl. Kgr.
ki
stv.
*
,
R
!
2469/03
Aufsichtsrat
vergleichbares Kontrollgremium
konzerninternes Mandat
stellvertretender/-s
Vertreter der Arbeitnehmer
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Anlage zum Anhang
JENOPTIK AG
Entwicklung des A n l a g e v e r m ö g e n s
(Bruttodarstellung in TEUR)
A n s c h a f f u n g s - u. H e r s t e l l u n g s k o s t e n
Bilanzpositionen
0
Vortrag
01.01.2005
Zugang
1
2
Umbuchung
(+/-)
Abgang
3
4
Abschreibung
Stand
31.12.2005
Vortrag
01.01.2005
Abschreibg.
des G J
Umbuchg.
(+/-)
Auflösung
Abgang
5
6
7
8
9
4.136
3.929
3.788
97
2. Geschäfts- oder Firmenwert
4.082
4.082
458
457
0
0
0
228
8.011
4.246
154
5.268
2.045
Summe I
II. Sachanlagen
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Buchwert
31.12.2005
31.12.2004
10
11
12
13
11= 6+7+8-9-10
12=5-11
13=1-6
5=1+2+3-4
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und
ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen
an solchen Rechten und Werten, Software
3. Geleistete Anzahlungen
Buchwert
Zuschreibg.
Stand
31.12.2005
8.218
21
21
228
0
5.422
554
205
0
205
0
3.680
249
348
915
3.167
3.624
0
0
0
4.595
3.416
3.972
2.045
3.223
3.377
2. Bauten, einschl. der Bauten fremden Grundst.
8.039
589
12
8.616
1.124
294
12
1.406
7.210
6.915
3. Techn. Anlagen u. Maschinen
2.425
2
38
2.389
698
201
11
888
1.501
1.727
4. And. Anl., Betr-u.Gesch.-ausstattg.
2.719
252
93
2.878
870
81
90
861
2.017
1.849
115
10
11
114
115
10
11
114
0
0
18.720
853
308
19.265
4.852
586
5.314
13.951
13.868
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verb. Unternehmen
415.494
16.778
25
432.247
12.325
47.027
59.352
372.895
403.169
2. Ausleihungen an verb. Untern.
3.717
1.100
1.002
3.815
915
915
2.900
2.802
136.498
265
2.500
678
138.585
69.970
51
64.727
73.858
66.528
4. Ausleihungen an Untern., mit
d. ein Beteil.-verhältnis besteht
62.994
1.851
-2.500
8.834
53.511
818
500
1.318
52.193
62.176
5. Wertpapiere d. Anl.A18-vermögens
23.339
23.339
0
0
23.339
23.339
2.116
108.423
76.691
13.032
108
89.615
18.808
33.483
5. Geringwertige Anlagegüter
Summe II
3. Beteiligungen
6. Sonstige Ausleihungen
0
0
124
0
5.294
110.174
365
Summe III
752.216
20.359
0
12.655
759.920
160.719
60.610
0
0
5.402
215.927
543.993
591.497
Gesamt
779.154
21.233
0
13.191
787.196
169.817
61.750
0
329
5.402
225.836
561.360
609.337