NAČRT INTEGRITETE - OŠ Miklavž pri Ormožu

Osnovna šola Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu 29
2275 Miklavž
NAČRT
INTEGRITETE
Osnovne šole Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
maj, 2014
Kazalo
SKLEP O IMENOVANJU DELOVNE SKUPINE
TERMINSKI NAČRT
OCENA IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM – TABELE IME TVEGANJA:
NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL
NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV
NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA
NEDOVOLJENO LOBIRANJE
ZAŠČITA PRIJAVITELJEV
JAVNA NAROČILA
PODARJANJE OCEN ZARADI DARIL, USLUG ALI GROŽENJ
VPIS OTROK, PREPIS IN PREŠOLANJE UČENCEV
- TVEGANJE V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM
- TVEGANJE V ZVEZI Z NEGOSPODARNIM RAVNANJEM Z JAVNIMI SREDSTVI
REGISTER KORUPTIVNIH TVEGANJ IN TVEGANJ DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ
ZAKLJUČNO POROČILO DELOVNE SKUPINE IN PRILOGE NAČRTA INTEGRITETE
SKLEP O PREKLICU DELOVNE SKUPINE
SKLEP O IMENOVANJU ODGOVORNE OSEBE ZA NAČRT INTEGRITETE (SKRBNIKA) NAČRTA INTEGRITET
ZAPISNIKI SESTANKOV DELOVNE SKUPINE, ZAPISI OSTALIH AKTIVNOSTI IN PRILOGE
PODATKI O ZAVEZANCU IN
ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE
IME ZAVEZANCA: OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ PRI ORMOŽU
MATIČNA ŠTEVILKA: 5089158000, DAVČNA ŠTEVILKA SI 29832063
RAVNATELJ: VLADO HEBAR
DATUM OCENE TVEGANJ: 28. 5. 2014
IME IN PRIIMEK SKRBNIKA NAČRTA INTEGRITETE: SIMONA GREGOREC
KONTAKTNI E-NASLOV SKRBNIKA: [email protected]
KONTAKTNI TELEFON SKRBNIKA: 02 719 61 60
SKLEP O IMENOVANJU DELOVNE SKUPINE ZA
OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE
Osnovna šola Miklavž pri Ormožu
Številka: 166/2011
Datum: 12. 05. 2011
Na podlagi 47. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010) in 5.
člena Smernic za oblikovanje načrtov integritete, ki so bile sprejete na seji Komisije za preprečevanje
korupcije dne 11. 04. 2011 izdajam
SKLEP
O IMENOVANJU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE
v OSNOVNI ŠOLI MIKLAVŽ PRI ORMOŽU
1. S tem sklepom se imenuje delovna skupina za oblikovanje načrta integritete v Osnovni šoli Miklavž pri
Ormožu v skladu s Smernicami za oblikovanje načrtov integritete.
V delovno skupino se imenuje za:
-vodjo delovne skupine Simona Klasinc, zaposlena na delovnem mestu učitelj slovenščine.
e-naslov [email protected]., telefon 02 741 63 50,
-člana delovne skupine Suzana Kosec, zaposlena na delovnem mestu učiteljica nemščine.
-člana delovne skupine Simona Gregorec, zaposlen na delovnem mestu učiteljica razrednega pouka
Odgovorna oseba za oblikovanje načrta integritete je Vlado Hebar, ravnatelj.
2. Načrt integritete predstavlja strateško orodje za samoregulacijo znotraj zavezancev z namenom
uvajanja etike, doseganja višje stopnje integritete, vzpostavljanja transparentnosti delovanja in
zagotavljanja učinkovitega upravljanja.
Načrt integritete določa ukrepe pravne in dejanske narava za preprečevanje, zmanjševanje in
odpravo tveganj za nastanek korupcije, kršitev pravnih in etičnih norm in drugih nepravilnosti.
Pri pripravi načrta integritete delovna skupina upošteva določbe Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije, Smernic za oblikovanje načrtov integritete, priporočila Komisije za preprečevanje korupcije
in reprezentančnih delovnih skupin, ki pripravljajo vzorce načrtov integritete.
3. Naloge delovne skupine za oblikovanje načrta integritete so:
- Priprava in potrditev Programskega načrta za oblikovanje načrta integritete, predstavitev
zaposlenim, obrazložitev cilja, namena in načina oblikovanja načrta integritete;
- Ugotavljanje in ocenjevanje obstoječega stanja v delovnih procesih ter oceno izpostavljenosti
tveganjem za te procese;
Predlogi izboljšav, ki se nanašajo na ukrepe za odpravo ugotovljenih izpostavljenosti procesov in
uvajanje preventivnih ukrepov za zmanjšanje možnosti za nastanek novih tveganj.
Vodja delovne skupine lahko po potrebi v delo delovne skupine vključi tudi druge zaposlene v zavodu.
Administrativna opravila za delovno skupino opravlja Bojana Zadravec.
4. Delovna skupina oblikuje načrt integritete do 01. 06. 2011.
5. Ravnatelj šole Vlado Hebar sprejme načrt integritete skupaj s končnim načrtom izboljšav in ukrepov
do dne 03.06.2011, s sprejemom katerega se s sklepom prekliče delovanje delovne skupine za
oblikovanje načrta integritete ter se imenuje skrbnika načrta integritete.
6. Skrbnik načrta integritete skrbi za to, da so sprejeti ukrepi in izboljšave realizirani skladno z določenim
rokom ter vsake tri mesece poroča predstojniku o realizaciji ukrepov in izboljšav.
7. Oblikovan načrt integritete se posreduje Komisiji za preprečevanje korupcije do dne, 05.06.2014.
8. Ta sklep začne veljati z dnem podpisa in velja do preklica.
Ravnatelj:
Vlado Hebar
Poslano:
- 1x vsem imenovanim
- 1x Komisija za preprečevanje korupcije
- 1x arhiv
OCENA IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM
IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO
Zap.
št.
DEJAVNIKI TVEGANJA
1
Seznam daril ne obstaja
2
Zaposleni nimajo ustreznih znanj za
ravnanje z darili
4
7
8
9
SPREJEMANJE DARIL
Ni podzakonskega predpisa ravnanja z
darili.
Predpisa ne poznajo
Ni zaznan
Predpis poznajo, a se ne ravnajo po
njem
Ni zaznan
Darila prijavljajo po svoji presoji ali jih
sploh ne prijavljajo
VIR DEJAVNIKA
TVEGANJ
org. pogoji (O)
zaposleni (Z)
procesi (P)
Z
O
Z
Ni ukrepov
Z
Z
Ni nadzora nad izvajanjem predpisa
Ni zaznan
O, P
11
Ni nadzora nad sprejemanjem in
prijavljanjem daril
O, P
Ni določen skrbnik seznama
daril
P
PREDLAGANI UKREPI
SKUPNA OCENA
TVEGANJA
VIR UKREPA
org. pogoji (O)
zaposleni(Z)
procesi (P)
OPIS UKREPA
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
O
10
12
OBSTOJEČ
UKREP
OBVLADOVANJE
DEJAVNIKA TVEGANJA
je obvladan
(ne obstaja)
delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvlada
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
Uvedba seznama
O
Seznam daril se
nahaja pri
poslovni
sekretarki Bojani
Zadravec
Imenovanje skrbnika za seznam
daril
P
Navodila za ravnanje z darili
večja kritičnost
Prijaviti darila nad zakonsko
določeno mejo za vpis v
evidenco
P
(63 eur ali skupno 125 eur)
Pošiljanje seznama daril na
Komisijo za preprečevanje
korupcije (do 31.3. v tekočem
letu)
P
Izročitev daril nad določeno
vrednostjo
Z
Skrbnik seznama
je Bojana
ni obvladan
13
Sprejem ali zahteva darila za opravo ali
opustitev dolžnega ravnanja
P
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL (ocena na podlagi temperaturne mape)
VERJETNOST TVEGANJA
majhna
POSLEDICA TVEGANJA
večja
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA
večja kritičnost
Zadravec,
poslovna
sekretarka
IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE
zap.
št.
NASPROTJA INTERESOV
DEJAVNIKI TVEGANJA
VIR DEJAVNIKA
TVEGANJ
org. pogoji (O)
zaposleni (Z)
procesi (P)
1
Predpis obstaja, se ne uporablja
Ni zaznan
O
2
Predpis obstaja, a ga ne poznajo
Ni zaznan
O
3
Nepozornost uradnih oseb na dejansko
ali možno nasprotje interesov
Z
4
5
6
Uporaba službe uradne osebe za
uresničitev nedovoljenega zasebnega
interesa zase ali koga drugega
Neobveščanje predstojnika ali komisije
o obstoju ali možnosti obstoja
nasprotja interesov ob nastopu službe
ali med njenim opravljanjem
Zaposleni ne preneha z opravljanjem
dela v zadevi, v kateri je prišlo do
nasprotja interesov
Ni zaznan
OBSTOJEČI
UKREP
OBVLADOVANJE
DEJAVNIKA TVEGANJA SKUPNA OCENA
je obvladan
TVEGANJA
(ne obstaja)
delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
Z
NI UKREPOV
Z
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
Z
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
7
Predstojnik ne ukrepa, čeprav je bil o
nasprotju interesa obveščen
Z
8
Predstojnik sam ne ravna skladno z
določbami o preprečevanju nasprotja
interesov
Z
večja kritičnost
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPRTOJA INTERESOV (ocena na podlagi temperaturne mape)
VERJETNOST TVEGANJA
majhna
POSLEDICA TVEGANJA
visoka
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA
večja kritičnost
PREDLAGANI UKREPI
VIR UKREPA
org. pogoji (O)
OPIS UKREPA
zaposleni (Z)
proces (P)
Analiza pritožb in drugih
primerov, ko se je postavilo
vprašanje izločitve uradne
osebe
Z,P
IME TVEGANJA: ZAŠČITA
Zap.
št.
PRIJAVITELJEV
DEJAVNIKI TVEGANJA
VIR
DEJAVNIKA
TVEGANJ
org. pogoji (O)
zaposleni (Z)
procesi (P)
1
Predpis obstaja, vendar se ne
uporablja
ni zaznan
O
2
Predpis obstaja, a ni jasen
ni zaznan
O
Predpis obstaja, a ga ne poznajo.
ni zaznan
O
3
4
5
6
7
Ne upoštevajo predpisa pri svojem
delovanju.
ni zaznan
Zaposleni ne izvajajo ukrepov za
zaščito prijaviteljev.
Zaposleni ne prijavijo neetičnega ali
nezakonitega ravnanja.
Proces zaščite prijavitelja ni ustrezno
načrtovan.
Z
Z
Z
P
OBSTOJEČ
UKREP
Ukrepi za
zaščito
delavcev pred
spolnim in
drugim
nadlegovanjem
ali pred
trpinčenjem
na delovnem
mestu.
OBVLADOVANJE
DEJAVNIKA TVEGANJA
je obvladan
(ne obstaja)
delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV (ocena na podlagi temperaturne mape)
VERJETNOST TVEGANJA
majhna
POSLEDICA TVEGANJA
večja
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA
večja kritičnost
PREDLAGANI UKREPI
SKUPNA OCENA
TVEGANJA
VIR UKREPA
org. pogoji (O)
zaposleni (Z)
proces (P)
OPIS UKREPA
Večja kritičnost
Sprejetje ustreznih navodil o
postopku ravnanja v primerih
zaščite prijavitelja
O
V proces zaščite prijavitelja
vključevati le ljudi, ki so
seznanjeni s postopki
P
IME TVEGANJA: JAVNA
Zap.
št.
NAROČILA
DEJAVNIKI TVEGANJA
VIR DEJAVNIKA
TVEGANJ
organizacijski
pogoji (O)
zaposleni (Z)
procesi (P)
1
Neustrezno načrtovanje potreb
organov
Ni zaznano
O
2
Pomanjkljivo načrtovanje investicije
(neustrezni investicijski dokumenti)
O
3
Neutemeljena uporaba izjem v smislu
odmika od uporabe pravil ZJN-2
Ni zaznano
Z
4
Neutemeljena delitev javnih naročil v
več manjših
Z
5
6
Neustrezna specifikacija- specifikacija
predmeta (tehnična dokumentacija)
prilagojena značilnostim enega
ponudnika
Neustrezen izračun ocenjene vrednosti
naročila (vpliva na izbiro vrste
postopka in na presojo ustreznosti
ponudbe)
Z, P
Z
OBSTOJEČ
UKREP
Navodila o
javnem
naročanju po
enostavnem
postopku in
postopku
oddaje naročil
male
vrednosti
OBVLADOVANJE
DEJAVNIKA TVEGANJA SKUPNA OCENA
je obvladan
TVEGANJA
(ne obstaja)
delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
Imenovanje javnih uslužbencev
v postopke javnega naročanja
glede specifičnega znanja in
menjava uslužbencev
P
Notranje kontrole
7
Vpliv neregistriranih lobistov na
oblikovanje potreb (vrsto, obseg)
Z
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
8
Neutemeljena uporaba manj
konkurenčnega postopka javnega
naročanja (npr. postopka s pogajanji
brez predhodne objave)
O
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
9
Nejasnost razpisne dokumentacije in/
ali objave javnega naročila
O
10
Naročnik pri pripravi ponudbe zahteva
vpisovanje istih podatkov v več
različnih obrazcev
Z, P
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
O
Seznanitev vseh zaposlenih z
zakonskimi določbami ZIntPK, ki
se nanašajo na njihove
obveznosti v zvezi z lobiranjem
in prijavo premoženjskega
stanja
Z
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
PREDLAGANI UKREPI
VIR UKREPA
organizacijski
pogoji (O)
OPIS UKREPA
zaposleni (Z)
proces (P)
Skrbno načrtovati javno
naročilo
P
Večja kritičnost
Ugotoviti kaj, koliko, kdaj in v
kakšni kvaliteti objektivno
potrebujemo
P
Pravilno oceniti vrednost
naročila (to je osnova za izbiro
ustreznega postopka javnega
naročanja in ustrezen način
objave javnega naročila: portal
javnih naročil oz. Uradni list
EU)
P
Pripraviti pregledno razpisno
dokumentacijo z ustreznimi
pogoji in merili (uravnoteženo
upoštevati in spoštovati načela
11
Omogočitev vpogleda v tehnično
specifikacijo JN vsem zainteresiranim
potencialnim ponudnikom hkrati pred
rokom za oddajo ponudb
Z, P
12
Pogoji oz. merila za izbor so določeni
nesorazmerno
Z
13
Nejasnost pogojev za ugotavljanje
sposobnosti
14
Nedoločenost meril- brez teže
posameznih (pod)meril
P
15
Preveliko število (pod)meril
P
16
Omilitev pogojev glede na objavljene
17
18
19
20
Ne-določitev števila krogov pogajanj
(kadar so ta dopustna) oz. nedoločitev objektivnega kriterija za
zaključek pogajanj
Pomanjkljiv nadzor naročnika nad
izvajanjem posameznih določil
pogodbe
Neutemeljeno sklepanje aneksov za
več del, nepredvidene dela, nujna dela,
dodatno naročena dela
Sklepanje aneksov brez izvedenega
ustreznega postopka
Z, P
Z, P
P
PO
Z, P
Z
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV (ocena na podlagi temperaturne mape)
VERJETNOST TVEGANJA
večja
POSLEDICA TVEGANJA
večje
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA
večja kritičnost
javnega naročanja)
P, O
IME TVEGANJA PODROČJA SUMA KORUPCIJE IN ZLORABA POLOŽAJA:
Zap.
št.
DEJAVNIKI TVEGANJA
VIR DEJAVNIKA
TVEGANJ
org. pogoji (O)
zaposleni (Z)
procesi (P)
1
Nerazumljivi kriteriji ocenjevanja.
O
2
Učitelji nimajo ustreznih znanj za
ravnanje z uslugami.
Z
3
Učitelji nimajo ustreznih znanj za
ravnanje z grožnjami.
Z
Ni nadzora nad sprejemanjem in
prijavljanjem daril.
P
5
Ni nadzora nad sprejemanjem in
prijavljanjem uslug.
P
6
Ni nadzora nad prejemanjem in
prijavljanjem groženj.
P
4
IME TVEGANJA:
VERJETNOST TVEGANJA
POSLEDICA TVEGANJA
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA
PODARJANJE OCEN ZARADI DARIL, USLUG ALI GROŽENJ
OBSTOJEČ
UKREP
OBVLADOVANJE
DEJAVNIKA TVEGANJA
je obvladan
(ne obstaja)
delno obvladan
ni obvladan
PREDLAGANI UKREPI
SKUPNA OCENA
TVEGANJA
VIR UKREPA
org. pogoji (O)
zaposleni (Z)
proces (P)
OPIS UKREPA
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
Predstavitev
kriterijev
ocenjevanja
staršem.
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
(ocena na podlagi temperaturne mape)
Majhna
Visoka
Večja kritičnost
Dopolnjevanje kriterijev
ocenjevanja.
Večja kritičnost
Z
Sprejetje ustreznih navodil o
ravnanjih za primere ponudb
daril in uslug ter groženj
zaradi ocen.
O
Nadzor nad ocenjevanjem
Z
IME TVEGANJA PODROČJA SUMA KORUPCIJE IN ZLORABA POLOŽAJA:
Zap.
št.
DEJAVNIKI TVEGANJA
VIR DEJAVNIKA
TVEGANJ
org. pogoji (O)
zaposleni (Z)
procesi (P)
1
Predpisi za vpis, prepis in prešolanje
učencev
O
2
Predpise poznajo, a se ne ravnajo po
njem
Z
3
Število vpisanih učencev v šolo in
število oddelkov
P
4
Vpis učencev iz drugega šolskega
okoliša
P
5
Vpis učencev iz skupnega šolski okoliša
P
6
Vpis učencev z začasnim bivanjem v
šolskem okolišu
P
7
Prepis in prešolanje učenca
P
IME TVEGANJA:
VERJETNOST TVEGANJA
POSLEDICA TVEGANJA
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA
VPIS OTROK, PREPIS IN PREŠOLANJE UČENCEV
OBSTOJEČ
UKREP
Seznanjanje
staršev s
postopki
vpisa,
prepisa v
šolo in
prešolanja.
OBVLADOVANJE
DEJAVNIKA TVEGANJA
je obvladan
(ne obstaja)
delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
(ocena na podlagi temperaturne mape)
majhna
večja
večja kritičnost
PREDLAGANI UKREPI
SKUPNA OCENA
TVEGANJA
OPIS UKREPA
Obravnava morebitnih kršitev. Z
večja kritičnost
Redni dogovori s sosednjimi
šolami.
P, Z
Preverjanje dokazil v primerih
prepisov učencev.
P, Z
VIR UKREPA
org. pogoji (O)
zaposleni (Z)
proces (P)
IME TVEGANJA: TVEGANJA V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM
ZAP.
ŠT.
DEJAVNIKI TVEGANJA
(vzorčni primeri dejavnikov
tveganj)
1
Kriteriji za zaposlitev niso
vnaprej in jasno določeni
2
Postopek zaposlitve ni
transparenten
4
Neupoštevanje nasprotja
interesov pri izbirnih komisijah
in pri odločevalcu
5
Pomanjkljivo dokumentiran
postopek izbire kandidatov
6
Nedokumentiran postopek
izbire kandidatov
7
Kriteriji za napredovanje niso
jasni in vnaprej določeni
8
Postopki napredovanja niso
transparentni
OBSTOJEČI UKREP
Zaposlovanje poteka
po ZUJF-u
OBVLADOVANJE DEJAVNIKA
TVEGANJA
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
Ni komisije, o
zaposlitvi odloča
ravnatelj
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
SKUPNA OCENA
TVEGANJA
Verjetnost:
Posledica:
Skupna ocena:
PREDLAGANI UKREPI /
OPIS UKREPA
(vzorčni primeri ukrepov)
IME TVEGANJA: TVEGANJA V ZVEZI Z NEGOSPODARNIM RAVNANJEM Z JAVNIMI SREDSTVI
V zvezi z naročanjem, pridobivanjem, upravljanjem ali razpolaganjem z javnimi sredstvi (Javna sredstva so nepremičnine, premičnine, denarna sredstva,
terjatve, kapitalske naložbe in druge oblike finančnega premoženja države, samoupravne lokalne skupnosti, Evropske unije ali druge pravne osebe javnega
prava).
ZAP.
ŠT.
DEJAVNIKI TVEGANJA
(vzorčni primeri dejavnikov
tveganj)
OBSTOJEČI UKREP
OBVLADOVANJE DEJAVNIKA
TVEGANJA
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
1
Neobstoječ nadzor nad
ravnanjem z javnimi sredstvi
2
Pomanjkljiv nadzor nad
ravnanjem z javnimi sredstvi
3
Slabo načrtovanje porabe javnih
sredstev
4
Neurejena dokumentacija v
postopkih ravnanja z javnimi
sredstvi
5
Evidence o ravnanju z javnimi
sredstvi niso vzpostavljene
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
6
Pomanjkljive evidence o
ravnanju z javnimi sredstvi
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
Revizijska poročila
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
SKUPNA OCENA
TVEGANJA
Verjetnost:
Posledica:
Skupna ocena:
PREDLAGANI UKREPI /
OPIS UKREPA
(vzorčni primeri ukrepov)
6
Transparentnost postopkov
ravnanja z javnimi sredstvi
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
7
Sledljivost dokumentov o
ravnanju z javnimi sredstvi
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
8
Združevanje funkcij načrtovanja
in izvedbe v eni osebi
9
Za pogodbe niso določeni
skrbniki
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
Odgovorna oseba Vlado Hebar,
ravnatelj
Odgovorna oseba Vlado Hebar,
ravnatelj
REGISTER KORUPTIVNIH TVEGANJ IN TVEGANJ DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ
REGISTEER KORUPTIVNH TVEGANJ IN TVEGANJ DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ
PREDLOGI DELOVNE SKUPINE - ZBIRNA TABELA PREDLAGANIH UKREPOV
VIR UKREPA
IME TVEGANJA IN
STOPNJA TVEGANJA
NEDOVOLJENO
SPREJEMANJE
DARIL
OPIS UKREPA
- org.pogoji (O)
-zaposleni (Z)
-procesi
(P)
DOLOČI ODGOVORNA OSEBA INSTITUCIJE
PRIORITETA
UKREPA
ukrepe bomo
izvedli:
1 – v 3 mesecih
2 – v 6-9 mesecih
3 – v 1-2 letih
4 – v roku 5 let
NOSILEC UKREPA /
ROK IZVEDBE
POTRJEVANJE
UKREPOV
DELOVNE
SKUPINE VODSTVO/
PREDSTOJNIK
Uvedba seznama
O
1
ravnatelj
maj 2014
DA
DELNO
NE
Imenovanje skrbnika za seznam daril.
P
1
ravnatelj
maj 2014
DA
DELNO
NE
Navodila za ravnanje z darili.
O
1
ravnatelj
maj 2014
DA
DELNO
NE
Prijaviti darila nad zakonsko določeno mejo za vpis v
evidenco.
P
2
zaposleni
februar t.l.
DA
DELNO
NE
Pošiljanje seznama daril na Komisijo za preprečevanje
korupcije
P
2
poslovni sekretar
do 31. 3. t.l.
DA
DELNO
NE
Izročitev daril nad določeno vrednostjo.
Z
1
zaposleni
ob prejemu
DA
DELNO
NE
Z, P
1
ravnatelj
od dogodku
DA
DELNO
NE
večja kritičnost
NEUPOŠTEVANJE
NASPROTJA
INTERESOV
večja kritičnost
Analiza pritožb in drugih primerov, ko se je postavilo
vprašanje izločitve uradne osebe.
PRIORITETA
UKREPA
ukrepe bomo
izvedli:
1 – v 3 mesecih
2 – v 6-9 mesecih
3 – v 1-2 letih
4 – v roku 5 let
NOSILEC
UKREPA/
ROK IZVEDBE
NEUPOŠTEVANJE
OMEJITEV
POSLOVANJA
Dosledno opravljanje nadzora nad tem s kom se posluje
O,P
1
ravnatelj
redno
DA
DELNO
NE
O
1
ravnatelj
redno
DA
DELNO
NE
DA
DELNO
NE
majhna kritičnost
ZAŠČITA
PRIJAVITELJEV
Večja kritičnost
JAVNA NAROČILA
Večja kritičnost
Sprejetje ustreznih navodil o postopku ravnanja v
primerih zaščite prijavitelja
V proces zaščite prijavitelja vključevati le ljudi, ki so
seznanjeni s postopki
P
1
ravnatelj
redno
Imenovanje javnih uslužbencev v postopke javnega
naročanja glede specifičnega znanja in menjava
uslužbencev
P
1
ravnatelj
ob razpisu
DA
DELNO
NE
Notranje kontrole
O
3
ob notranji reviziji
DA
DELNO
NE
Seznanitev vseh zaposlenih z zakonskimi določbami
ZIntPK, ki se nanašajo na njihove obveznosti v zvezi z
lobiranjem in prijavo premoženjskega stanja
Z
2
ravnatelj
februar tekoče
šol. L.
DA
DELNO
NE
Skrbno načrtovati javno naročilo
P
1
komisija za JN
pred razpisom
DA
DELNO
NE
Ugotoviti kaj, koliko, kdaj in v kakšni kvaliteti objektivno
potrebujemo
P
1
ravnatelj
redno
DA
DELNO
NE
P
1
ravnatelj
letni plan
DA
DELNO
NE
P, O
1
komisija za JN
ob razpisu
DA
DELNO
NE
1
učitelji
avgust tekoče šol.
l.
DA
DELNO
NE
Pravilno oceniti vrednost naročila (to je osnova za izbiro
ustreznega postopka javnega naročanja in ustrezen
način objave javnega naročila: portal javnih naročil oz.
Uradni list EU)
Pripraviti pregledno razpisno dokumentacijo z
ustreznimi pogoji in merili (uravnoteženo upoštevati in
spoštovati načela javnega naročanja)
PODARJANJE OCEN
ZARADI DARIL,
USLUG ALI
GROŽENJ
Večja kritičnost
Dopolnjevanje kriterijev ocenjevanja.
Z
VPIS, PREPIS IN
PREŠOLANJE
UČENCEV
Večja kritičnost
TVEGANJE V ZVEZI
Z ZAPOSLOVANJEM
NEGOSPODARNO
RAVNANJE Z
JAVNIMI SREDSTVI
Dne 2. 6. 2014
Sprejetje ustreznih navodil o ravnanjih za primere
ponudb daril in uslug ter groženj zaradi ocen.
O
1
učiteljski zbor
tekoče šol. l.
DA
DELNO
NE
Nadzor nad ocenjevanjem.
Z
1
ravnatelj
redno
DA
DELNO
NE
Obravnava morebitnih kršitev.
Z
2
ravnatelj
ob vpisu, prepisu,
prešolanju
DA
DELNO
NE
svetovalna služba
pred vpisom,
prepisom,
prešolanjem
Nadja Domjanid
Curk, svetovalna
delavka
Redni dogovori s sosednjimi šolami.
P,Z
2
Preverjanje dokazil v primerih prepisov učencev.
P,Z
2
Dostopnost dokumentacije, možnost pregleda,
Razpisi po ZUJF-u, soglasja pristojnega ministrstva
P, Z
1
Vlado Hebar,
ravnatelj
Javna naročila, dokumentacija
P, O
1
Vlado Hebar,
ravnatelj
DA
DELNO
NE
DA
DELNO
NE
Odgovorna oseba: Vlado Hebar
ZAKLJUČNO POROČILO DELOVNE SKUPINE IN PRILOGE
NAČRTA INTEGRITETE
OSNOVNA ŠOLA
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu 29
2275 Miklavž pri Ormožu
Delovna skupina za oblikovanje
načrta integritete v
Osnovni šoli Miklavž pri Ormožu
Številka: 166-1/2011
Datum: 3. 6. 2011
Zadeva: ZAKLJUČNO POROČILO O DELU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE
NAČRTA INTEGRITETE V OSNOVNI ŠOLI MIKLAVŽ PRI ORMOŽU
1.
UVOD
Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZintPK, Ur.l. RS, št. 45/2010, z
dne 4.6.2010) in Smernic za oblikovanje načrtov integritete je bila v Osnovni šoli Miklavž pr
Ormožu, dne 19. 5. 2011 imenovana 3-članska delovna skupina za oblikovanje načrta
integritete. V delovno skupino so bili imenovani naslednji člani:
Simona Klasinc, vodja skupine,
Suzana Kosec, član,
Simona Gregorec, član.
Delovna skupina je s svojim delom začela dne 26. 5.2011. Naloga delovne skupine je bila, da
do 3. 6.2011 oblikuje načrta integritete ter ga predloži ravnatelju šole.
2.
POSTOPEK OBLIKOVANJA NAČRTA INTEGRITETE
Oblikovanje načrta integritete je potekalo na delovnih sestankih delovne skupine kot tudi s
posvetovanji z nekaterimi zaposlenimi z določenega področja dela zavezanca in na
organiziranih skupnih delavnicah osnovnih šol.
Delovna skupina za oblikovanje načrta integritete je začela z delom na svojem prvem
sestanku dne 26. 5. 2011. V času oblikovanja načrta integritete se je delovna skupina sestala
na 6 sestankih. Na vsakem sestanku je bil izdelan zapisnik, iz katerega so razvidni sklepi
delovne skupine ter rok za realizacijo teh sklepov.
O svojem delu in fazah oblikovanja načrta integritete je delovna skupina poročala ravnatelju
šole.
3.
ZAKLJUČEK OBLIKOVANJA NAČRTA INTEGRITETE
Delovna skupina je z oblikovanjem načrta integritete zaključila dne 03.06.2011.
Načrt integritete osnovne šole je bil izdelan skladno s Smernicami za izdelavo načrta
integritete in vzorcem načrta integritete ter vsebuje vse potrebne in predpisane sestavine.
Vse podrobnosti so razvidne iz posameznih poglavij in tabel načrta integritete ter njegovih
prilog.
Delovna skupina ob tem poudarja, da je načrt integritete dokument, katerega vsebina je
rezultat timskega dela delovne skupine, sodelovanja z ostalimi zaposlenimi na posameznih
delovnih področjih kot tudi vodstva osnovne šole.
Načrt integritete prikazuje kritično analizo izpostavljenosti institucije tveganjem ter s tem
tudi možnosti za nastanek koruptivnih in drugih neetičnih ravnanj kot tudi možnosti in
ukrepe, kako ta tveganja obvladovati oziroma upravljati z njimi.
Skladno z ugotovitvami v načrtu integritete bomo zaposleni in vodstvo šole ravnali z
namenom, da odpravimo ugotovljena tveganja ter s tem zmanjšamo možnost za nastanek
korupcije.
To zaključno poročilo je bilo napisano z namenom predaje oblikovanega oziroma izdelanega
načrta integritete ravnatelju šole.
Vodja delovne skupine:
Simona Klasinc
Ravnatelj šole:
Vlado Hebar
SKLEP O IMENOVANJU ODGOVORNE OSEBE ZA NAČRT
INTEGRITETE (SKRBNIKA) NAČRTA INTEGRITETE
OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ PRI ORMOŽU
Ravnatelj
Številka: 166-3/2011
Datum: 3. 6. 2011
Na podlagi 47. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.
45/2010) in 5. člena Smernic za oblikovanje načrtov integritete, ki so bile sprejete na seji
Komisije za preprečevanje korupcije dne 11. 4. 2011 izdajam
SKLEP
O IMENOVANJU SKRBNIKA NAČRTA INTEGRITETE
V OSNOVNI ŠOLI MIKLAVŽ PRI ORMOŽU
1. S tem sklepom se Simona Klasinc, učiteljica slovenščine, svetovalka imenuje za odgovorno
osebo za načrt integritete (skrbnika) načrta integritete.
2. Skrbnik načrta integritete skrbi, da nosilci ukrepov določenih in sprejetih z načrtom
integritete, le te skladno z določenimi roki izvršujejo, ter o tem vsake tri mesece poroča
ravnatelju o realizaciji ukrepov in izboljšav.
1. Ta sklep začne veljati z dnem podpisa in velja do preklica.
Vlado Hebar, ravnatelj
………………..……………………….
Poslano:
1x
1x Komisija za preprečevanje korupcije
1x arhiv
ZAPISNIKI SESTANKOV DELOVNE SKUPINE,
ZAPISI
OSTALIH AKTIVNOSTI IN
PRILOGE