Handlingsplan innkjøp og logistikk i SI HF

Transcription

Handlingsplan innkjøp og logistikk i SI HF
Sykehuset Innlandet HF
Styremøte 23.04.2015
SAK NR 035 – 2015
RISIKOVURDERT STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I
SYKEHUSET INNLANDET HF
Forslag til
VEDTAK:
1. Styret tar risikovurdert statusrapport for innkjøp og logistikk i Sykehuset Innlandet HF til
etterretning.
2. Styret ber om at Sykehuset Innlandet bidrar til å realisere strategiplan og mål for innkjøp
og logistikk i Helse Sør-Øst. Oppfølging av oppdrag og bestillerdokumentet i Helse Sør
Øst tas til etterretning gjennom revidert handlingsplan for innkjøp og logistikk i
Sykehuset Innlandet HF.
3. Styret ber om at utvikling og status innenfor målområdene rapporteres til styret gjennom
tertialrapporteringen.
4. Styret ber om at en risikovurdert status per 31.12.2015 og revidert handlingsplan legges
fram samlet for styret i løpet av første tertial 2016.
Brumunddal, xx. xx. 2015
Morten Lang-Ree
administrerende direktør
Saksbehandler: divisjonsdirektør Bård Are Bjørnstad / avdelingssjef Karl Løkken
SAKSFREMSTILLING
SAK NR. 035 – 2014
HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF
Bakgrunn
Styret behandlet den 20.02.2014 i sak 020-2014, risikovurdert status og handlingsplan for innkjøp
og logistikk i Sykehuset Innlandet HF.
Følgende vedtak ble fattet ved siste styrebehandling:
1. Styret tar risikovurdert statusrapport for innkjøp og logistikk i Sykehuset Innlandet HF til etterretning.
2. Styret legger til grunn at Sykehuset Innlandet bidrar til å realisere strategiplan og mål for innkjøp og
logistikk i Helse Sør-Øst. Oppdrag og bestiller dokumentet i Helse Sør-Øst følges opp gjennom revidert
handlingsplan for innkjøp og logistikk i Sykehuset Innlandet HF.
3. Styret ber om at utvikling og status innenfor målområdene rapporteres til styret gjennom
tertialrapporteringen.
4. Styret ber om at en risikovurdert status per 31.12.2014 og revidert handlingsplan legges fram samlet for
styret i løpet av første tertial 2015.
Saksframstilling
Basert på punkt 4 i vedtaket ovenfor har divisjonsdirektør for Eiendom og internservice med
sine fagavdelinger for innkjøp og logistikk foretatt en statusgjennomgang av innkjøp og
forsyningsvirksomheten i foretaket. Et sentralt element i arbeidet har vært å risikovurdere status
og justere retningen på tiltak for å nå styringsmålene.
Handlingsplanen med risikomatrise og anskaffelsesplan følger som vedlegg.
Status og kommentarer til de ulike hovedtiltaksområdene
Handlingsplanen består av seks hovedtiltaksområder. Hvert av områdene i handlingsplanen har
underliggende tiltak som har vært del av risikovurderingen. I det videre vil det bli redegjort for
status, kommentarer til risikovurdering og eventuelt justert retning på tiltak for 2015.
Anskaffelser og avtaledekning
Effektive og kostnadsbesparende anskaffer er viktig for at foretaket skal nå sine økonomiske mål
samtidig som vi skal etterleve lovkrav, krav til kvalitet i utstyr og materiell og ivareta foretakets
omdømme.
Sykehuset Innlandet har hatt meget høy aktivitet på anskaffelser i 2014. Vi har hatt et godt
samarbeid med eier, Sykehuspartner og Hinas og oppnådd gode resultater på flere viktige
innkjøpsområder. Til tross for at man ønsker å samordne flere og flere innkjøp på et høyere nivå,
ser vi at foretaket genererer en høy egenaktivitet. Dette skyldes bl.a. at vi har en sammensatt
struktur, både geografisk og organisatorisk, som krever anskaffelser i egen regi der man bl.a. må
Side 2 av 7
ta hensyn til lokale tilpasninger. Foretaket har også hatt en relativt god økonomi i de siste årene,
der mange store investeringer innen bygg og MTU har blitt gjennomført i 2013 og 2014.
Antall anskaffelser over 500.000
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Figuren viser antall anskaffelser med verdi over 500.000 NOK (eks. mva) som er kunngjort på www.doffin.no
per år. Felles anskaffelser utenfor eget helseforetak er ikke med i denne oversikten.
Foretaket har hatt gode måleresultater på styringsmålet om andel kjøp på avtale i 2014. Per
31.12.2014 har Sykehuset Innlandet oppnådd en andel på 77 % som er opp fra 73 % ved
utgangen av 2013. Resultatet er marginalt under målet fra eier om 80 % kjøp på avtale, men vi vil
allikevel si at foretaket har gjennomgående god avtalelojalitet og en avtaleportefølje som dekker
behov i foretakets virksomhet på en tilfredsstillende måte.
Avtalelojalitet
90%
80%
70%
60%
50%
40%
Avtalelojalitet i SI
30%
Styringsmål fra HSØ
20%
10%
0%
Figuren viser avtalelojalitet siden 2011. Målemetoden er definert av eier. Målinger foretas hvert tertial.
Styringsmålet på 80 % er satt av HSØ.
Side 3 av 7
Foretaket forvalter en stor, egen avtaleportefølje, i tillegg til at man benytter regionale og
nasjonale avtaler på en rekke viktige områder. Dette gjelder spesielt innen områdene medisinsk
forbruksmateriell, operasjon/kirurgi og medikamenter (legemidler). Avtaledekningen er vurdert
til å være meget god. Kunnskap om - og lojalitet til avtalene er svært viktig for å lykkes med
målsettingen fra eier. Et nært og godt samarbeid med Sykehuspartner og Hinas er en svært viktig
forutsetning for å ivareta foretakets interesser og behov.
Fordeling av rammeavtaler er vist i tabellen:
Kategorier
Behandlingshjelpemidler
Kontor og administrasjon
FDVU
Medisinteknisk utstyr
Helsetjenester
Operasjon / Kirurgi
Laboratorium
Medikamenter
Medisinsk grunnutstyr
Medisinsk forbruksmateriell
Vikarer - innleie av personell
Prehospitale tjenester
Renhold og tekstil
Storhusholdning og kantine
Konsulenter og administrative støttetjenester
Reise, hotell og transport
TOTALSUM
Hinas / LIS
1
23
3
16
7
3
189
65
18
Sykehuspartner
12
26
3
11
71
19
9
52
1
2
4
36
3
104
17
1
6
15
69
19
350
Sykehuset
Innlandet
334
30
1
3
5
160
Tabellen viser antall avtaler fordelt på avtaleområde og innkjøpsnivå (lokal, regional og nasjonal virksomhet).
Avtaler gjennom Sykehuspartner IKT, LIS(Innkjøpssamarbeid om legemidler) er også med i denne oversikten.
Elektroniske bestillingsløsninger (e-handel)
Innkjøp via elektroniske bestillinger (e-handel) er en effektiv og sikker måte å gjøre bestillinger
på rett avtale og til rett pris. Resultatutviklingen innen e-handel er derfor en indikator på hvor
god kontroll foretaket har på sine innkjøp. Elektronisk handel har vært et satsingsområde med
betydelig økning i volum de siste årene. Per 3. tertial har vi oppnådd en andel på i ca. 56 % som
er samme utnyttelsesgrad som i fjor. Resultatet er fortsatt et godt stykke unna målet fra eier. Noe
av årsaken skyldes at beregningsgrunnlaget ikke medregner bestillinger som gjøres via andre
innkjøpskanaler (egne bestillingssystemer). Tiltak vil gjøres i 2015 for å tilrettelegge flere nye
avtaleområder og innlemme flere innkjøpskanaler i beregningene.
Side 4 av 7
Andel e-handel
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Andel e-handel SI
Styringsmål HSØ
Figuren viser andel elektronisk handel siden 2011. Målemetoden er definert av eier. Målinger foretas hvert tertial.
Styringsmålet på 70 % er satt av HSØ.
Logistikk og forsyning
Sentrallagrene i Sykehuset Innlandet forsyner avdelingene med forbruksutstyr. I 2014 har
sentrallagrene omsatt varer for 98 mill kr. Hovedvekten av denne forsyningstjenesten drives som
aktiv forsyning, som innebærer at forsyningsavdelingen etterfyller avdelingene automatisk etter
forbruk, uten at avdelingene må sende bestilling eller behandle faktura. Ved utgangen av 2014
var andelen aktiv forsyning 64 % av den totale omsetningen på 98 mill kr. Andelen har økt fra 60
% ved inngangen av 2014 til 64 % ved utgangen. Økningen er et resultat av et
forbedringsprosjekt som har gjennomgått lagerført sortiment hos avdelingene og sentrallagrene
for å oppnå best mulig match i sortiment mellom forbruk og levering. Prosjektet er gjennomført
ved 3 av de 6 sentrallagrene, og vil bli rullet ut videre i 2015.
Helse Sør-Øst RHF har fastsatt budsjett for HSØ Forsyningssenter som angir forventet
innkjøpsvolum pr helseforetak. Sykehuset Innlandet har nådd omsetningsmålet for 2014 med
god margin, ved at man i 2014 kjøpte varer fra Forsyningssenteret for 70,8 mill kr. Budsjettet var
satt til 65,5 mill kr, og er derved nådd med 8,1 % margin.
Kjøp fra Forsyningssenteret i 2014 er oppsummert her:
Oppnådd
Budsjett
Avvik
Sum 1 tertial
22 561 106
0
Sum 2 tertial
20 691 271
22 561 106
20 066 276
624 995
Sum 3 tertial
27 518 643
22 819 652
4 698 991
Sum total
70 771 020
65 447 034
5 323 986
Informasjon og opplæring
Det var vært iverksatt mange tiltak for å legge til rette for mer informasjon om innkjøp og riktig
bruk av avtaler på foretakets intranettsider i 2014. Egen kundeundersøkelse i 2014 har også
dokumentert viktigheten av god og målrettet informasjon om våre avtaler og leverandører.
Tiltaket videreføres i 2015 med opplæring i bestillingsrutiner og bruk av våre avtaler generelt og
bruk av elektronisk handel spesielt.
Side 5 av 7
Internkontroll og rapportering
Tiltakene skal sikre at foretakets bestillere har tilstrekkelig kompetanse for å gjennomføre sine
innkjøp slik at foretaket ikke blir påført uønskede økonomiske konsekvenser eller risiko for
negativt omdømme.
Foretaket gjennomførte stikkprøvekontroll av innkjøpsvirksomheten i 2014. Kontrollen
omhandlet etterlevelse av lov- og forskrift om offentlige anskaffelser og direktivet om
økonomiske fullmakter. Kontrollen var basert på utplukk av tilfeldige bilag i alle divisjoner.
Antall funn i revisjonen er omtrent på samme nivå som i fjor. Det er store variasjoner internt i
organisasjonen og tiltak for å styrke opplæringen om regelverket for anskaffelsesvirksomheten vil
bli iverksatt.
Foretakets samlede innkjøpsvirksomhet følges opp gjennom tertialvise målinger og rapportering
fordelt på samtlige divisjoner. Denne oppfølgingen bidrar til sterkere fokus på avtalelojalitet og
støtter opp om våre interne kvalitetsmål og forebygger brudd på lov og forskrift om offentlige
anskaffelser. Rapportering gjennomgås på divisjonsnivå med alle ledere i organisasjonen.
Handlingsplan for 2015
Mange av måleområdene gjennom OBD for 2015 blir fulgt opp med prosjekter og tiltak som
samordnes og ledes av eier.
Gjennom overordnede mål i strategisk plan for innkjøp og styringsmålene i OBD har Sykehuset
Innlandet fått et klart mandat som går i retning av å støtte opp eiers prosjekter om mer
samordning regionalt og nasjonalt. Foretaket må påregne og bruke mer ressurser på fagpersoner
som skal representere målgruppene for de ulike anskaffelsene og sørge for at disse blir delaktige i
nasjonalt innkjøpsarbeid.
I tillegg til nye viktige satsingsområder, tar den nye handlingsplanen med seg tiltak på bakgrunn
av statusgjennomgangen av innkjøpsvirksomheten og fjorårets handlingsplan.
Et viktig område for 2015 vil være å starte arbeidet med løsninger for å effektivisere
anskaffelsesprosessene og samhandlingen med innkjøpsorganisasjoner utenfor foretaket. En
sentral oppgave vil være å se på ulike verktøy som støtter opp om gjennomføringen av
anskaffelser og reduserer manuelle prosesser, dokumenthåndteringen og antall fysiske
forsendelser (tilbud, kontrakter og protokoller).
Innkjøpsavdelingen vil også iverksette tiltak for økt fokus på miljøvennlige tekniske løsninger i
alle investeringssaker. Dette i samsvar med målsettingen om lavere energiforbruk og reduserte
CO2 utslipp. Foretakets miljømål skal i tillegg kommuniseres tydelig overfor våre leverandører.
Vi vil videreføre arbeidet med utviklingen av kategoribasert organisering av innkjøp og
gjennomføring av egen plan for anskaffelser. Dette skal sikre god og tilpasset avtaledikning også i
2015.
Administrerende direktørs vurdering
Eier stiller høye krav til innkjøp- og logistikk i helseforetaket. For å nå målene er det viktig å
lykkes i samhandlingen med fagmiljøene og sørge for bred medvirkning i viktige prosjekter både
regionalt og nasjonalt.
For foretaket er det viktig at fagavdelingene for innkjøp og forsyning sørger for at vi etterlever
lov- og forskriftsmessige krav til offentlige anskaffelser, samt at vi oppnår økonomiske
besparelser, god kvalitet og en god forsyningstjeneste til vår kjernevirksomhet.
Side 6 av 7
Sykehuset Innlandet har regelmessig og god oppfølging av innkjøpsvirksomheten. Dette gir
innkjøp et betydelig ledelsesmessig fokus som er nødvendig da en stor del av foretakets økonomi
er knyttet til innkjøp og en effektiv forsyningstjeneste.
Eier forventer en dreining mot mer innkjøpssamarbeid og at flere prosjekter løftes opp på
nasjonalt nivå. Sykehuset Innlandet er av den oppfatning at utviklingen med mer innkjøp- og
logistikksamarbeid på tvers av foretakene kan være både utfordrende og tidkrevende. Styrket
samhandling er bra på mange områder, men det er også en del utfordringer med nasjonale avtaler
når det gjelder å oppfylle krav til standardisering, faglig kvalitet, lokale tilpasninger og egnethet.
Foretaket vil i større grad enn tidligere gjøre egne risikovurderinger av disse kravene før man
slutter seg til nasjonale innkjøpsprosjekter.
Administrerende direktør har i tillegg til de krav som er stilt til Sykehuset Innlandet gjennom
foretaksmøtet på dette området, satt følgende mål i forhold til innkjøpsområdet for 2014:
•
Etterlevelse av lover og regler, sunn forretningsmessig drift og effektiv ressursbruk skal
ligge til grunn for innkjøpsarbeidet i Sykehuset Innlandet. Godt tverrfaglig samarbeid om
viktige anskaffelser skal bidra til at våre avtaler oppleves som gode og målrettede og
støtter opp om kjernevirksomheten på best mulig måte.
•
Sykehuset Innlandet skal ha fokus på kvalitet, etisk standard og omdømme i sin
samhandling med leverandørmarkedet. Foretaket er en av distriktets største
oppdragsgivere og våre innkjøp er derfor av stor samfunnsmessig betydning.
Administrerende direktør vil følge opp styringskravene og målene som er satt for divisjonene
gjennom tertialvise rapporteringer og oppfølgingsmøter gjennom året.
Vedlegg:
-
Kategorisering og vurdering av risikoområder
Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015
Anskaffelsesplan for 2015
Side 7 av 7