7 - Filipstad

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
2015-09-02
Till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid och plats för
sammanträde
Kommunstyrelsens sammanträdesrum
7 september 2015 kl.09.00
Sammanträdet inleds med en lägesrapport om
arbetsmarknadsfrågor från AIE
Justerare: Torbjörn Parling
Kommunfullmäktigeärende
1. Motion ang. gratis broddar till våra pensionärer i Filipstads kommun
2. Motion ang. flytt av kommunal förvaltning till Nykroppa gamla skola
3. Biblioteksplan för Filipstads Kommun 2015-2018
4. Nytt samverkansavtal och ändrat reglemente för gemensam drifts- och
servicenämnd
5. Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015 - Kommuninvest
Kommunstyrelseärende
6. Policy för bisysslor
AU-ärenden
7. Budgetuppföljning augusti 2015
8. Delårsbokslut-Kommunstyrelsens arbetsutskott
9. Arvodesärende (behandlas vid sammanträdet)
10. Förfrågan om samarbete – Värmlands Seniorgala januari 2016
11. Näringslivsfrågor
12. Personalfrågor
13. Ev. ärenden
FILIPSTADS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunfullmäktige
Kf 12
februari
2015
Au § 40
Au § 15
Kf § 4
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Blad
9 mars /11 maj/ 7 september 2015
9/2/
6
12 februari 2015
Dnr 2015/22
Motion ang. gratis broddar till våra pensionärer i Filipstads
kommun
I motion inkommen till kommunkansliet 8 februari 2015 anför Gisela
Nyquist (SD) följande:
”Orsak: ATT förebygga halkolyckor! Som för med sig personligt lidande
för den enskilda och ökade kostnader för kommunen p sikt!
I Göteborg erbjöd man sina pensionärer redan förra vintern gratis
broddar för de som var 65 år och äldre. Varje år skadar sig ca 25 000
fotgängare i halkolyckor främst äldre kvinnor.
Kostnaderna beräknar man upp till 600 miljoner/år.
I förebyggande syfte delar flera kommuner ut gratis broddar i dag!
För ett handledsbrott el. benbrott för med sig i värsta fall kanske ett
kvarstående handikapp för de äldre och för med sig förutom ett
personligt lidande för den enskilda, även ta in de ökade kostnaderna för
kommunen. Om man tror att kommunernas ekonomi inte berörs av
dessa halkolyckor tror man fel.
Personerna måste få eftervård, hemhjälp/hemsjukvård dagligen kanske
för en mycket lång tid.
I Göteborg erbjöd man sina pensionärer redan förra vintern gratis
broddar för de var 65 år och äldre. Även i kommuner som Laxå,
Huddinge, Haninge, Skövde, Mark och Göteborg. I vissa kommuner har
man t.ex. andra lösningar och överenskommelser med lokala
restauranger. ”brodd luncher”, om en 65 plussare uppvisar ett kvitto från
inköp av broddar får de en ”gratis” lunch på vissa restauranger.
I Filipstad tog Coop in broddar för 47 kr men det var först i januari. De
fanns i ”fotis” salongerna men inte alla går dit, och de var dyrare. Köper
man i specialaffärer kan de kosta uppåt 200 kr. Och inte många kan
INTE ta sig till tex BILTEMA/Karlstad där de är billigare! 200 kr är 200 kr
för de med minst inkomst!
Om vi slipper alla benbrott med detta?
NEJ, men besparar vi ett 10 tal av våra äldre rent personligt lidande en
ev. invaliditet som följd, sparar vi även kostnadsmässigt på sikt, för
kommunen.
I Karlstad hade man även där upptäckt att vinter var här igen.
Utdragsbestyrkande
FILIPSTADS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunfullmäktige
Kf 12
februari
2015
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Blad
9 mars /11 maj/ 7 september 2015
10/3/
7
12 februari 2015
Vi fick meddelande om att planerade operationer måst skjutas framåt
minst en månad (brukar bli två) p.g.a. av den höga belastningen
ortopedoperations avdelningar fått pg. av denna ”överraskande” vinter!
Konsekvenserna av detta för de som väntar:
1) Förlängt lidande
2) Förlängda sjukskrivningar, det kan även medföra ökad vikt på g
av immobilitet som försvårar/förlänger rehabiliteringen.
Köper kommunens inköpsavdelning förslagsvis in dem före man gör
“rullator service” för vintern då kan man dela ut dem då, men vinter pågår
än, tidigare beslut är behjärtansvärt.
Yrkar ATT: K.F. beslutar ja till ”gratis broddar” för personer fyllda 65 och
äldre.
“Skadeuppgifter hämtade från: hp@dagenssamhälle.se”.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen.
________
Arbetsutskottet beslutar
Au 9 mars
2015
Beslutsexp:
KC
Au 11 maj
2015
att remittera motionen till kommunchefen.
_______
Kanslichefen lämnar i tjänsteskrivelse 30 april 2015 förslag till yttrande
enligt fölande:
” Filipstads kommun har liksom övriga kommuner givetvis ett uppdrag
och ansvar för att bidra till en säker miljö och ett gott samhälle för våra
kommunmedlemmar! Olika insatser sker och har skett under åren. Några
aktuella exempel är ”Skolan brinner” och Äldresäkerhetsdagen”.
Under vintern/våren har Filipstads kommun tackat ja till att delta i
projektet ”Säkert län”. Projektägare är Länsstyrelsen. I Filipstad kommer
delprojektet ”Tryggt och säkert Filipstad” drivas. Projektet börjar med en
kartläggning av oönskade händelser baserade på bland annat statistik
från sjukhusens akutmottagningar och räddningstjänsten. Kartläggningen
analyseras, därefter sker en prioritering av vilka områden som det
kommer sättas in åtgärder för. Fallolyckor bland äldre är ett område som
högst troligt kommer synas redan i arbetets inledande fas.
Utdragsbestyrkande
FILIPSTADS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Au 11 maj
2015
7 september 2015
11 maj 2015
Blad
4
Arbetsprocessen medför att de utmaningar samhället och innevånarna
har, behandlas ur ett brett perspektiv och att åtgärder vidtas på ett
metodiskt och över tid genomförbart sätt, för att nå bästa resultat.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att förslaget till svar utgör svar på motionen samt
att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.
Efter överläggningarna yrkar Per Gruvberger att ärendet återremitteras
för redovisning av kostnader och möjligheter att till pensionärer
kostnadsfritt tillhandahålla broddar. Christer Olsson och Gisela Nyqvist
yrkar bifall till återremissyrkandet.
Arbetsutskottet beslutar
Beslutsexp:
Kanslichefen
att återremittera ärendet för redovisning till kommunstyrelsens
arbetsutskott i september 2015.
_______
Au 7
september
2015
Kommunchefen Claes Hultgren meddelar i tjänsteskrivelse 24 augusti
2015 att i den skrivelse som presenterades arbetsutskottet den 11 maj
2015 berördes det pågående projektet ”Säkert län” med delprojektet
”Tryggt och säkert Filipstad”.
Projektets arbete har fortskridit och ett arbetsmaterial är under
upprättande. Under åren 2010-2012 registrerades vid länets
akutmottagningar (inkluderar ej Karlskoga) 727 fallolyckor i Filipstad,
varav 366 gällde personer över 65 år. De vanligaste platserna för
fallolyckorna var bostad inomhus (193 st), bostad utomhus (44 st) samt
äldreboende (78 st). För denna ålderskategori var antalet fallolyckor på
vägar och trottoarer 23 st.
Statistiken skiljer ej på årstider, men belyser att ”Äldre människor
snubblar, snavar eller tappar balansen ofta i eller kring bostaden”.
Projektet kommer fortsätta analysera de områden vi väljer att prioritera i
Filipstad, för att kunna föreslå olika åtgärder och insatser.
Sammantaget konstaterar undertecknad att det totala antalet fallolyckor
bland äldre tycks vara hög och därmed något kommunen tillsammans
med andra aktörer bör verka för att minska.
A
Utdragsbestyrkande
FILIPSTADS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Au 7
september
2015
Blad
7 september 2015
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har under flera år
samordnat äldresäkerhetsdagar, ett koncept som genomförts i Filipstad
under flera år. Årets kampanj heter ”Bättre Balans” och syftar till att
minska antalet fallolyckor. Filipstads kommun är givetvis arrangör för
detta, även i år!
Kostnad för att köpa in broddar till Filipstads pensionärer är givetvis
beroende på hur många som nyttjar möjligheten samt det pris
kommunen betalar. År 2013 erbjöd Göteborg alla innevånare över 65 år
gratis broddar. Ca 66% valde att nyttja erbjudandet. I Filipstad bor i juni
2015, 2963 personer som vid utgången av året är över 65 år. 66%
motsvarar 1956 personer. Om broddar köps in för 100 kr styck ger det en
totalsumma om 195 560 kr. Om beslut fattas att broddar skall köpas in
och tillhandahållas, kan det ske genom utlämning vid någon befintlig
verksamhet. Förteckning över innevånarna upprättas, personerna
bockas av och kvitterar vid hämtning. Information kan ske med brev eller
med annonsering. Kostnader för informationen tillkommer.
Visst är det så att säkerhetsutrustning (särskilt den som dessutom
används) kan förhindra olyckor. Vissa delar ligger på samhället att
ombesörja och finansiera, vissa delar ligger hos den enskilde. Broddar till
äldre är tillsammans med exempelvis cykelhjälmar (även för vuxna),
reflexer till gångtrafikanter, knä- och handledsskydd till rollerbladesåkare
och skyddsnät till trädgårdarnas trampoliner, något som framför allt är
den enskildes eller vårdnadshavarens ansvar. Kommunallagen medger
visserligen att kommunen kan bekosta denna typ av utrustning till en
grupp innevånare, men det gör tyvärr inte kommunens ekonomi.
Med bakgrund av den ekonomiska situationen samt att projektet Tryggt
och säkert Filipstad kommer arbeta vidare, i syfte att finna de specifika
åtgärderna och insatserna som bedöms ge bäst verkan för de lokala
utmaningarna, föreslår förvaltningen att motionen avslås.
Utdragsbestyrkande
FILIPSTADS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Blad
11 juni 2015/7 september 2015
5/
14
21 maj 2015
Au §
Au § 52
Kf § 51
Dnr 2015/ 107
Motion ang. flytt av kommunal verksamhet till Nykroppa gamla
skolbyggnad
I motion 17 maj 2015 anför Patrik Fornander (M) och Jerry Rothin (FIL)
följande:
”Det har den senaste tiden framgått i media det vi tidigare påpekat dvs
att kostnaderna för att renovera Nykroppa gamla skolbyggnad väsentligt
överdrivits i hanteringen av ärendet.
Med anledning av det vill vi att kommunfullmäktige beslutar att avbryta
den planeraderivningen och istället ser över om det är möjligt att flytta
någon kommunal förvaltning eller annan verksamhet som bedrivs i hyrda
lokaler.
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att egna lokaler ska användas i
första hand.
Som exempel kan nämnas att delar av Barn och utbildningsförvaltningen
finns i hyrda lokaler vilka även är uppsagda till årsskiftet och en
samordning av förvaltningens verksamhet skulle
vara önskvärd efter omorganisationen. Två förskoleavdelningar hyrs av
Vasakyrkan och BUN har ändå för avsikt att se över om tätorten bör
avlastas med anledning av den snabba ökningen av nya förskolebarn
och elever.
Med tanke på svårigheten vi har att rekrytera personal till skola/förskola
skulle en utlokalisering av viss verksamhet till Nykroppa kunna vara
gynnsam med tanke på att tåget stannar där vilket ger fler alternativ till
inpendling som även kan inverka positivt på miljön”
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen.
_______
Arbetsutskottet beslutar
att remittera motionen till kommunchefen.
Beslutsexp:
KC
________
Utdragsbestyrkande
FILIPSTADS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Blad
7 september 2015
Kommunchefen Claes Hultgren meddelar i tjänsteskrivelse 1 september
2015 att för närvarande pågår en lokalbehovsutredning inom Barn- och
utbildningsnämndens verksamhetsområde. Utredningen, som kommer
att slutredovisas i kommunfullmäktige 2015-11-25, har som främsta
fokus att lämna förslag till effektivare lokalnyttjande för grundskolan men
även förskolans-, gymnasieskolans- och Barn- och
utbildningsförvaltningens framtida lokalbehov kommer att ingå i förslaget.
Tekniska kontoret har anlitat företaget ”Grontmilj” för att beräkna akuta
kostnader samt kostnader för åtgärder för att iordningställa skolan för
varaktig verksamhet. Akuta kostnader beräknas till 3,2 mkr och varaktiga
åtgärder till 10,2 mkr.
Kostnadsutvecklingen under 2015 för såväl socialförvaltningen och barnoch utbildningsförvaltningen har avsevärt försvårat förutsättningarna att
nå balans i budget 2016. Ett av flertalet förslag att minska kostnaderna
2016 är möjligheten att minska hyreskostnader för våra verksamheter.
Då vi idag bl. a tittar på möjligheten at förtäta den administrativa
verksamheten skulle en flytt till Nykroppa innebära ökade i ställe för
minskade kostnader. Motionen bör därför avslås.
Förslag till beslut
Att enligt kommunchefens förslag avslå motionen.
Utdragsbestyrkande
FILIPSTADS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Au §
Blad
7 september 2015
Dnr 2015/26
Biblioteksplan för Filipstads Kommun 2015-2018
Bibliotekschefen Jan Fröding meddelar i tjänsteskrivelse 17 augusti 2015
att den 1 januari 2014 trädde Sveriges nya bibliotekslag i kraft. I den nya
bibliotekslagen förstärks bibliotekets samhällsuppdrag och kravet på
biblioteksplaner stärks genom paragraf 17 som säger att kommuner och
landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på
biblioteksområdet.
En arbetsgrupp bestående av: Torbjörn Parling, Inge Nilsson-Pihl, Jan
Fröding, Sara Urger och Kate Fernström har tagit fram ett förslag till
biblioteksplan för Filipstads kommun.
Förslaget till biblioteksplan har varit ute på remiss till samtliga partier
som är representerade i kommunfullmäktige samt Barn- och
utbildningsnämnden, Socialnämnden, Kommunala ungdomsrådet och
Handikapp- pensionärsråd
Svar har inkommit från Kristdemokraterna, Kommunala ungdomsrådet
och Barn- och utbildningsnämnden.
Förslag till beslut
Att Biblioteksplanen godkänns.
Utdragsbestyrkande
FILIPSTADS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Au §
Blad
7 september 2015
Dnr 2015/ 149
Nytt samverkansavtal och ändrat reglemente för gemensam driftsoch servicenämnd
Landstinget i Värmland ansöker om att ingå i den gemensamma driftsoch servicenämnden som inrättades 2010 av samtliga kommuner i
Värmland. En ändrad sammansättning i nämnden kräver att nytt
samverkansavtal och ändrat reglemente upprättas och godkänns av
samtliga samverkande parter.
Planen är att samverkansavtal och reglemente ska gälla från och med
den1 januari 2016. Det innebär att samtliga parters fullmäktige måste
fatta beslut i ärendet senast december 2015.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige
att förslaget till ändrat samverkansavtal för gemensam drifts- och
servicenämnd godkänns att gälla från och med den 1 januari 2016.
att förslaget till ändrat reglemente för gemensam drifts- och
servicenämnd godkänns att gälla från och med den 1 januari 2016.
Utdragsbestyrkande
FILIPSTADS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Au §
Blad
7 september 2015
Dnr 2015/120
Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015 - Kommuninvest
Kommuninvest meddelar i skrivelse 21 maj 2015 att vid
föreningsstämman den 16 april 2015 fastställde stämman nya stadgar för
Kommuninvest ekonomisk förening. I stadgarna har bland annat
tillkommit en möjlighet för medlemmarna att på eget initiativ och i egen
takt erlägga en eller flera särskilda insatser för att snabbare fullgöra den
obligatoriska insatsskyldigheten som följer av medlemskapet.
I tjänsteskrivelse 2 september 2015 skriver Ulf Persson, controller att
beslut om extra återstående insatsbelopp 6 532 365kr vilket innebär att
totala insatsbeloppet uppgår till 9 551 700kr. Totala insatsbeloppet
motsvarar högsta insatsnivån i de nya stadgarna enligt Kommuninvest.
Sista dagen för Filipstads kommun är att lämna ett bindande besked om
intresset för att betala in extra kapital under 2015 är den 31 oktober
2015. Absolut sista dagen för inbetalning av kapital den 31 december
2015 för att kunna beaktas vid beräkning av skyldighet att betala årlig
insats vid stämman 2016.
Räntan på insatskapital under 2014 fastställdes av stämman 2015 till 2,5
procent. Räntan på insatskapital är inte att jämföra med räntan på ett
skuldebrev. Den är i stället en form av överskottsutdelning.
Filipstads kommun totala överskottsutdelning 2014 blev 708 087kr
utbetalt maj 2015.
Förslag till beslut
Beslut om extra insatsbelopp 6 532 365kr.
Utdragsbestyrkande
FILIPSTADS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Au §
Blad
7 september 2015
Dnr 2015/150
Policy för bisysslor
Personalchefen Helena Strandberg meddelar i tjänsteskrivelse 31
augusti 2015 att med anledning av KPMG:s rapport om bisysslor har
personalavdelningen fått i uppdrag att ta fram kompletterande
information, samt rutiner och checklistor för framtida hantering av
bisysslor.
Personalavdelningen har arbetat fram en ny policy inklusive anvisningar
samt tillhörande blanketter och beslutsstöd.
Förslag till beslut
Att anta föreslagen policy och anvisningar för bisysslor med tillhörande
bilagor.
Utdragsbestyrkande
BUDGETUPPFÖLJNING
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Period:
Kommunfullmäktige
Augusti
2015
Budget
Redovisning
Avv. mot
period
period
budget
Årsbudget
Kvar av
Prognos Prognosavv.
årsbudget
2015
mot budget
383
533
-150
575
43
725
-150
1 922
1 779
142
2 882
1 103
2 882
0
329
252
77
493
241
493
0
3 020
3 202
-182
4 529
1 327
4 529
0
612
529
83
917
388
877
40
Bergslagens räddningstjänst
6 333
6 519
-186
9 498
2 979
9 778
-280
Ekonomi / Kundtjänst
2 396
2 371
26
3 592
1 222
3 592
0
104
101
3
156
55
156
0
Kommunstyrelsen
Partistöd
Administration stab
Informationsverksamhet
Civilförsvar
Kulturverksamhet
526
498
28
789
291
789
0
15 625
15 784
-159
23 431
7 649
23 821
-390
3 025
3 087
-62
4 536
1 449
4 596
-60
Företagshälsovård
600
571
29
900
329
900
0
Fackliga företrädare
871
938
-66
1 307
369
1 397
-90
Totalt Stabsenhet
Administration
FFA Förebyggande friskvårdsarbete
0
-46
46
0
46
0
0
649
642
7
972
330
972
0
Totalt Personalenhet
5 145
5 192
-46
7 715
2 523
7 865
-150
Ekonomiskt ledningsstöd
1 533
1 464
69
2 299
835
2 299
0
Totalt Ekonomiskt ledningsstöd
1 533
1 464
69
2 299
835
2 299
0
Allmänna näringslivsinsatser
Övriga PA-åtgärder
1 226
1 126
100
1 820
694
1 820
0
Turism
784
892
-109
1 174
282
1 174
0
Skola/Näringsliv
147
76
71
147
71
147
0
Kultur
287
297
-10
430
133
430
0
2 444
2 391
52
3 571
1 180
3 571
0
Totalt Näringslivsenhet
Administration
527
653
-126
790
137
790
0
2 618
2 254
364
3 460
1 206
3 070
390
66
-13
79
0
13
0
0
0
-3
3
0
3
0
0
Arbetsmarknadsåtgärder teknisk art
1 565
1 562
3
1 925
363
1 925
0
Totalt AIE-enhet
4 776
4 453
323
6 175
1 722
5 785
390
29 523
29 284
239
43 191
13 909
43 341
-150
Arbetsmarknadsåtgärder social art
Arbetsmarknadsprojekt
Integrationsarbete
TOTALT KSau
Diff mot budget
-150
Kommentarer:
Stab:
Uppföljningen redovisar ett prognostiserat underskott med -390 tkr. Det hänförs till bl.a. ökat medlemsbidrag
för Bergslagens räddningstjänst. Beräknas inte kunna täckas av andra medel. I övriga verksamheter
finns både över- och underskott.
Underskottet på Kommunfullmäktige är till stor del uppkommet av ökade arvodeskostnader. Ökningen beror
på bokförda pensionskostnader -40 tkr vilka tidigare bokförts på respektive nämnd, nytt gruppledarearvode
-75 tkr samt underbudgetering för 2013 och 2014 ca -40 tkr.
Även inom Kommunstyrelsen finns ett visst underskott avseende arvoden. Statliga intäkter för civilberedskap har minskat med -75 tkr under året men kan förhoppningsvis balanseras mot andra intäkter under året.
Stabens underskott består av vissa gemensamma kostnader vilka föreslås hanteras inomramen för
omstruktureringskostnader.
Informationsverksamheten prognostiserar överskott om 40 tkr för minskade licenskostnader efter upphandling.
Personalenhet:
Uppföljningen redovisar ett prognostiserat underskott med -150 tkr.
Inom administrationen är det framförallt ökade kostnader för uppdatering av personalsystem vilka ej
budgeterats -60 tkr.
Kostnaderna för fackliga företrädare beräknas överstiga budget med -90 tkr pga. ökade löneskostnader.
Fakturan för företagshälsovård för augusti är ännu ej bokförd.
Ekonomiskt ledningsstöd:
Överskottet beror på att medel för konsulttjänster för ekonomisystemen inte har nyttjats fullt ut än.
Prognosen är i nivå med budget.
Näringslivsenhet:
Prognosen beräknas ligga i nivå med budget.
AIE-enhet:
AIE-enhet prognostiserar ett överskott med 390 tkr. Överskottet beror främst på vakans och långtidssjukskrivning.
Vakansen kommer att återbesättas och medel för inventarier till Rosendahl beräknas täckas av överskottet.
Åtgärder:
Underskottet inom verksamheterna uppvägs av överskott inom AIE-enheten. Översyn av åtgärder pågår
för att möta resterande underskott. Redovisning av Kommunstyrelsens sammantagna ågärder
för att nå uppställt resultatkrav på 700 tkr kommer att redovisas på KS sammanträde i september.
Underskrift
Claes Hultgren
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Delårsbokslut 2015
Verksamhet
Kommunfullmäktige
Stabsenhet
Personalenhet
Ekonomiskt led.stöd
Näringslivsenhet
AIE-enhet
Totalt
Kostnader
Budget
Redovisning
2015
06/2015
Intäkter
Netto
Budget
Redovisning
2015
06/2015
Budget
Redovisning
Avv mot
budget
Prognos
Budget-
2015
06/2015
2015/06
2015
avvikelse
-1 068
-20 634
-9 447
-2 324
-4 091
-14 494
-621
-12 345
-4 662
-1 101
-2 153
-6 218
-1 729
1 732
25
520
8 319
-864
778
0
279
3 525
-1 068
-22 363
-7 715
-2 299
-3 571
-6 175
0
-621
-13 209
-3 884
-1 101
-1 874
-2 693
0
-88
-294
-23
48
6
534
-1 218
-22 603
-7 715
-2 299
-3 571
-5785
-150
-240
0
0
0
390
0
-52 058
-27 100
8 867
3 718
-43 191
-23 382
183
-43 191
0
Arbetsmarknads- och integrationsenhet, AIE
Budgeten för 2015 beräknas att ge ett överskott med 390 tkr.
Uppföljningen visar på ett överskott på 533 tkr. Överskottet
förklaras främst av ej återbesatt vakans och långtidssjukskrivning.
Vakansen kommer att återbesättas och överskott ska även
finansiera inventarier i Rosendal.
KOMMENTARER TILL DELÅRETS RESULTAT
Sammantaget visar redovisningen att Ksau har ett överskott
med 183 tkr vid halvårsskiftet.
Prognosen visar ett utfall i balans med budget.
Kommunfullmäktige
Resultatet efter 6 månader visar ett underskott med -88 tkr,
vilket förklaras med ökade arvodeskostnader och större
deltagande till följd av ny mandatperiod.
Prognosen beräknas till -150 tkr.
MÅLUPPFYLLELSE
Stabsenhet
Resultatet efter 6 månader visar ett underskott med -294 tkr.
I resultatet finns såväl överskott som underskott i de olika
enheterna. Det prognostiserade underskottet om -240 tkr
utgör främst av ökade kostnader för Bergslagens
räddningstjänst (-280 tkr).
Stabsenhet:
Till KF
 Stabsenheten skall utveckla den gemensamma
nämndadministrationen och de härtill hörande
processerna. Vidare skall fortsatt införande och utveckling
av dokument och ärendehanterings-systemet ske, med
spridning av användandet till flera nyckelpersoner
inom samtliga förvaltningar.
Måluppfyllelse: Kommunkansliet fortsätter sprida
användandet av diariesystemet bland nyckelpersoner.
Inom ekonomi- och kundtjänst har flera av
arbetsprocesserna utvecklats för att minska sårbarhet.
 Ekonomi- och kundtjänst skall under året utveckla
arbetsmetoder och rutiner för att säkerställa en stabil och
väl fungerande verksamhet med minimal sårbarhet för
centrala funktioner inom organisationen.
Måluppfyllelse: Ekonomi- och kundtjänst arbetsmetoder
har ytterligare utvecklats i syfte att minska sårbarhet och
öka effektiviteten.
Personalenhet
Personalenhetens halvårsresultat ligger i balans med budget
och prognosen beräknas också ligga i balans med budget.
Ekonomiskt ledningsstöd
Verksamheten visar ett överskott efter sex månader på 48 tkr.
Kostnaden för eventuella behov av konsult för ekonomisystem
är inte fullt utnyttjade. Prognosen för 2015 är ett nollresultat
för enheten.
Näringslivsenhet
Vid delåret ligger resultatet för enheten i nivå med budget.
Prognosen för helåret är ett resultat i balans med budget.
1
Personalenhet:
Till KF
 Målsättning är en fortsatt låg sjukfrånvaro. Målsättningen
för 2015 – 2017 är en sjukfrånvaro runt 4,0 %..
 Personalbefrämjande åtgärder - Fortsatt prioritering av
förebyggande åtgärder, samt att inom FFA (Främjande
FriskvårdsArbete) arbeta med att få med fler företag i
kommunen.
 Hälsa / Friskvård – Filipstads kommun ska arbeta för att
bli en av Sveriges ledande kommuner i arbetet med hälsa
och friskvård.
Måluppfyllelse: Sjukfrånvaron har ökat något i Filipstads
kommun under första halvåret 2015. Ökningen finns till
viss del inom Kommunstyrelsen men främst inom
Socialförvaltningen. En ökning bland sjuktalen inom
socialförvaltningarna är ett problem som delas med de
flesta andra värmländska kommunen.
Sjukfrånvaro ligger 2015-06-30 på 6,49 % vilket är en
ökning med 0,49 % sedan 2014-12-31 men en minskning
med -0,07 % sedan 2014-06-30.
Rehab är både nu och framöver ett prioriterat område.
områdena Bergslagskanalen, Brattforsheden och
Kalhyttan fortsätter. Nyetableringen av företag har låtit
vänta på sig men ett antal befintliga företag inom
besöksnäringen har bytt ägare och ytterligare några
har investerat för att tillgodose en växande målgrupp.
Vid alla företagsbesök inom besöksnäringen är
affärsutveckling en del.
Söka aktivt fler och nya vägar att jobba med
skola/kompetensförsörjning.
Måluppfyllelse: På gymnasiet finns ett tätt samarbete
med företag/branscherna för alla yrkesprogram. Ung
Företagsamhet är aktivt på gymnasiet. Kontakt med
samtliga grundskolerektorer samt kontinuerliga träffar
med ansvarig för skola-arbetsliv 7-9. Nytt för i år en
mässa där praoelever i åk 8 ställde ut om sina
respektive praoföretag för att visa varandra och övriga
elever på skolan.
Till Ksau
 Utnyttja och på ett kompetent sätt använda de projekt som
är Värmlandsbaserade.
Måluppfyllelse: Vi deltar bl.a. i projekt Ung
Idé/Communicare och när EUs projektperiod drar igång
kommer vi att ingå ibland annat Tillväxt och
lönsamhet/ALMI.
 Uppnå positiva placeringar i diverse företagsklimatsmätningar.
Måluppfyllelse: Svenskt Näringslivs ranking för 2014 är
ännu ej publicerad. Vi ser dock genom publiceringen av
resultatet i maj att upphandlingsområdet sticket ut och
sjunkit markant. Arbete med att förbättra detta har inletts.
 Vidareutveckling av Servicecenter i Lesjöfors.
Måluppfyllelse: Servicecentret finansieras fram till 31
oktober med kommunens tillgängliga medel. Inget lämpligt
EU-program att söka finansiering ifrån har ännu utlysts..
 Vidareutveckla Kalhyttans friluftsområde.
Måluppfyllelse: Annonsering i utvalda tidskrifter och på
webbsidor.
Kontakter
med
entreprenörer
för
aktiviteter/utbud viss tid på Kalhyttan pågår.
 Aktivt delta i projekt vars syfte är att ge ökade
etableringsmöjligheter och ökad tillväxttakt.
Måluppfyllelse: Deltar i projekt Tillväxt och
lönsamhet/ALMI. Ingår i NU-nätverket Värmland
(näringslivsutvecklare) där etableringsfrågor är en del.
Näringslivsenheten
Till KF
 Skapa bättre förutsättningar för etablering av nya
företag och tillväxt i befintliga företag.
Måluppfyllelse: Deltar i Communicares projekt - Ung
Idé Värmland (2015-2018) med målgruppen unga
blivande entreprenörer. Arbetar aktivt med att
exponera ALMI’s utbud för tillväxt i företag vid bland
annat ett frukostmöte.
 Skapa relationer/arenor för utveckling av en bra dialog
mellan kommunen och näringslivet.
Måluppfyllelse: Genomfört frukostmöten,
nätverksträffar med bland andra Stål- och verkstad
(numera Filipstads Industrinätverk) samt
företagsbesök. Testat en ny arena för möten,
Företagsafterwork som har genomförts vid två tillfällen
med många nöjda deltagare.
 Stärka Bergsskolan och Gammelkroppa Skogsskolas
roll i den lokala näringslivsutvecklingen.
Måluppfyllelse: Leder kommunens
kompetensutvecklingsgrupp/arbetsmarknadsråd där
både Gammelkroppa skogsskola och Bergsskolan
ingår tillsammans med företagare och
Arbetsförmedlingen. Jobbar aktivt med att få flera
Filipstadsföretag att ingå i Bergsskolans nya EUprojekt.
 Utveckla kundanpassad kommunal service till
företagen och stärka den positiva attityden till
företagandet i kommunens organisation ”En dörr in”.
Måluppfyllelse: Arbetar ständigt med att alla som
jobbar mot företag skall ha ett företagsperspektiv.
Har tillsammans med upphandlings- och
fastighetsenheten haft träffar med aktuella lokala
företag inför upphandlingar.
 Att med entreprenörskap som utgångspunkt och fokus
stimulera till ökad tillväxt inom besöksnäringen.
Måluppfyllelse: Utvecklingen av de prioriterade
2
ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER
FRAMTID
Stabsenhet
Under framför allt första delen av året har stöd getts i
processen med ny organisation (flytt av ansvarsområden
mellan förvaltningar).
Stabsenhet
För såväl kommunkansli som för ekonomi- och kundtjänst är
det av vikt att fortsätta utveckla metoder, arbetssätt och rutiner
för att minska sårbarhet och därmed säkerställa centrala
kommunala funktioner.
Personalenhet
FFA har ökat i omfattning under 2015 och har nu 41 anslutna
företag, förutom kommunen. Arbetet med ett främjande
friskvårdsarbete fortskrider och fortsätter vara prioriterat.
Personalavdelningen fortsätter arbetet med att utveckla
intranätet (chefshandbok och personalhandbok) förbättra
mallar och förtydliga rutiner. Arbete pågår med årets
ledarutbildningsdagar som är inplanerade till november 2015.
Under året har också arbete med lönekartläggning påbörjats
vilken beräknas vara färdigt under 2015.
Årets löneöversyn är klar under första halvåret.
Personalenhet
Prioriteringar fortsätter avseende FFA, rehab-arbete,
arbetsledarutbildning, utveckling av intranätet samt rutiner och
arbetssätt i personalarbete.
Ekonomiskt ledningsstöd
Fokus kommer att läggas på arbete med upphandling av
ekonomisystem.
Näringslivsenhet

Utbildning inom Upphandlingsområdet för både politiker
samt tjänstemän/företagare. Jobba med att förbättra
företagsklimatet inom Upphandlingsområdet.

Aktiva inom flera EU-ansökningar

Anordna träffar med företag för dialog via alla
upparbetade arenor, såväl nya som gamla.

Driva vidareutvecklingen och marknadsföringen av
Kalhyttan.

Inspirations/Informations kväll för blivande/nystartade
företag med Communicare, Nyföretagarcentrum och
Arbetsförmedlingen
Näringslivsenhet
 Testat ny form för möten företag emellan och mellan
företag-kommun, Företagsafterwork
 Visitfilipstad.se fungerar och är välbesökt från såväl, dator
som surfplatta och smartphone.
 Turistbyrån (Visit Filipstad) finns nu på Facebook.
Arbetsmarknads- och integrationsenhet, AIE
 Arbetsmarknads- och Integrationsenhetens startade
2015-01-01.
 Projektstart ”Värmlands framtid” med EU-finansiering.
 Projektstart ”Vägvisaren”, ett Finsam-projekt.
 Projektstart ”AIE – möjligheternas arena”, ett Finsamprojekt.
 Bra resultat på projektet ”Ung i Filipstad”.
 Projekt ”Ny i Filipstad” avslutat. Ansökan av extern
finansiering från EU pågår.
Arbetsmarknads- och integrationsenhet, AIE

Ansökan av EU-medel pågår.

Utveckling av röjarlagsorganisation.

Start av ’Fritidsbanken’. Fritidsbanken är som ett
bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. Här kan man
låna utrustning för en aktiv fritid, som t.ex. skidor,
skridskor, inlines, snowboards och mycket mer. Man
kan låna kortare eller längre tid, beroende på vad man
lånar. Alla kan låna och allt är gratis.
3
FILIPSTADS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Au §
Ks § 84
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Blad
7 september 2015
26 augusti 2015
10
Dnr 2015/147
Förfrågan om samarbete – Värmlands Seniorgala januari 2016
PRO och SPF har gemensamt inkommit med en förfrågan om ett
samarbete vid planerad seniorgala i januari 2016. Förfrågan om
samarbete ställs till Region Värmland, Landstinget i Värmland samt de
värmländska kommunerna. Den ekonomiska delen av samarbetet avser
350 tkr fördelat mellan parterna.
Socialnämnden beslutade vid sammanträdet 18 augusti 2015, § 95
att ställa sig positiva till ett samarbete
att föreslå kommunstyrelsen besluta
att ingå ett ekonomiskt samarbete med maximalt 20 000 kr för ett
deltagande i seniorgalan under förutsättning att majoriteten av
de värmländska kommunerna deltar tillsammans med Landstinget i
Värmland och Region Värmland.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott besluta i frågan, baserat
på dels vad som krävs vid deltagande förutom medfinansiering samt
efter avstämning med de lokala pensionärsorganisationerna.
______
Utdragsbestyrkande