Møteprotokoll 2015.09.17

Møteprotokoll
Styre:
Sykehuset i Vestfold HF
Møtested:
Sykehuset i Vestfold HF, 1.etg rom 028
Dato:
17. september 2015
Tidspunkt:
kl 17.00-19.30
Følgende medlemmer møtte:
Navn
Bjørn Walle
Arne Bredvei
Tove Kreppen Jørgensen
Bjørn Kåre Sevik
Kirsti Been Tofte
Christian Robak
Tone Woll Buer
Trond Hugo Haukebø
Funksjon
leder
nestleder
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
Fra Brukerutvalget møtte (tale- og forslagsrett):
Mona Wike
Mona Helen Knutsen
Varamedlemmer som møtte:
Navn
Fra administrasjonen møtte:
Adm.direktør Stein Kinserdal
Direktør virksomhetsstyring Sven-Erik Andersen
Økonomidirektør Roger Gjennestad
Fagdirektør Anita Schumacher
Kst. strategidirektør Hans Evju
Samhandlingsdirektør Geir Magnussen
Klinikksjef Per Grunde Weydahl
Kst. klinikksjef Jon Anders Takvam
Klinikksjef Finn Hall
Kst. klinikksjef Siri Vedeld Hammer
Klinikksjef Elisabeth Dahlin-Ricci
Servicedirektør Jostein Todal
Kommunikasjonssjef Merete Bugsett Lindahl
Økonomisjef Øyvind Røed
Protokollfører
Side 1 av 4
SAK: 040/2015 Godkjenning innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent.
SAK: 041/2015 Godkjenning av protokoll fra møte 18. juni 2015
Protokollen ble godkjent og signert.
SAK: 042/2015 Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset i Vestfold HF
I foretaksmøte fredag 4. september ble Arne Bredvei valgt som nestleder i styret for
Sykehuset i Vestfold HF med funksjonstid fra 4. september 2015 fram til nytt styre
oppnevnes i foretaksmøte i 2016.
Enstemmig vedtak:
Styret tar protokollen til etterretning.
SAK: 043/2015 Rapportering august 2015
Helse Sør-Østs oppdrag og bestilling til SiV inneholder mange mål, men HSØ har
prioritert enkelte, og disse følges opp månedlig og legges til grunn for rapporteringen i
styremøtene.
Enstemmig vedtak:
1. Styret tar rapportering august 2015 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør følge opp områder med avvik, og rapportere status i
kommende styremøter
SAK: 044/2015 Tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2015
Med bakgrunn i Stortingets behandling av Prop. 119 S (2014-2015), jfr. Innst. 360 S
(2014-2015), har Helse- og omsorgsdepartementet sendt de regionale helseforetakene
et tilleggsdokument til oppdragsdokumentet for 2015. Saken ble lagt fram for styret for
å gjøre styret kjent med tilleggsoppdraget fra HSØ og hvordan administrerende direktør
følger dette opp.
Enstemmig vedtak:
1. Styret tar tilleggsdokument til oppdragsdokument 2015 til etterretning.
2. Styret forutsetter at rapportering ift. kravene i tilleggsdokumentet skjer på ordinær
måte i forbindelse med LGG og Årlig melding.
SAK: 045/2015 Forskningsaktivitet og ressursbruk ved SiV – Årsrapport 2014
Med bakgrunn i forskningsrapporteringer både regionalt og nasjonalt, til Helse Sør-Øst,
Helse- og omsorgsdepartementet, Cristin og NIFU, er det utarbeidet en årsrapport for
2014. Årsrapporten viser resultater knyttet til både forskningsaktiviteten ved SiV i 2014
og utviklingen i forskningsaktiviteten de siste årene, i tillegg til ressursrbruk.
Side 2 av 4
Enstemmig vedtak:
1. Årsrapporten tas til etterretning.
2. Styret er meget tilfreds med arbeidet som gjøres med forskning i SiV og med at
forskningsaktiviteten er høy sammenlignet med andre helseforetak.
SAK: 046/2015 Samarbeid med Larvik kommune - orientering
Realiseringen av samhandlingsreformens politiske og faglige ambisjoner og status for
arbeidet, vil være egen sak i oktoberstyremøtet.
For et drøyt år siden besluttet administrerende direktør, på grunnlag av konklusjoner i
styrebehandling av sak om samhandlingsreformen, at SiV i stor grad skal prioritere
utvikling av samhandling med de kommunene i Vestfold som har ambisjoner om å
bruke samhandlingsreformen som «brekkstang» for å skape bedre tilbud og tjenester.
De siste par årene har spesielt Larvik kommune vist seg å være ambisiøse, og SiV og
Larvik kommune samarbeider på flere områder innenfor til dels nyskapende områder.
Direktør for samhandling Geir S. Magnussen ga en muntlig orientering i styremøtet om
samhandlingen med Larvik kommune.
Enstemmig vedtak:
Styret tar orienteringen til etterretning.
SAK: 047/2015 Standardiserte pakkeforløp og pasientforløp som
forbedringsstrategi
Regjeringen har innført i underkant av 30 pakkeforløp for kreft som HF-ene nå
implementerer. I SiV-styrets oktobermøte vil styret få til behandling sak om Nasjonale
kvalitetsindikatorer, der de første målinger knyttet til pakkeforløp blir presentert
sammen med ca 50 andre kvalitetsindikatorer.
Kst. strategi- og utviklingsdirektør Hans Evju og fagdirektør Anita Schumacher
orienterte i møtet om standardiserte pakke- og pasientforløp som forbedringsstrategi.
Enstemmig vedtak:
Styret tar orienteringen til etterretning.
SAK 048/2015 Adm. direktørs orientering
Adm. direktør orienterte muntlig om følgende tema:
- Status prehospital klinikk.
Enstemmig vedtak:
Styret tar orienteringen til etterretning.
Side 3 av 4
SAK: 049/2015 Styrets årsplan oppdatert
Styrets årsplan ble vedtatt i møte 18.12.14 (sak nr. 078/2013). Denne blir fortløpende
oppdatert og legges frem for styret i hvert møte.
Enstemmig vedtak:
Styret tar oppdatert årsplan for 2015 til orientering.
SAK 050/2015 Eventuelt
a) Brev av 23.08.15 til styrets medlemmer; Adm. lager utkast til svar, som
undertegnes av styrets leder.
b) Avisartikkel i Tønsbergs Blad 13.09.15 vedr. alvorlige hendelser 1. halvår 2015;
styret ønsker å få en nærmere redegjørelse i neste møte.
c) Brukerrepr. Mona Helen Knutsen tok opp at oppslag om pasientbetaling ved
uteblivelse fra avtale i poliklinikker i KPR, kan skape problemer for enkelte
pasienter, - herunder kanskje bidra til forlenget behandlingstid. Det anbefales at
denne problemstillingen tas opp i Brukerutvalget.
d) Avisartikkel i Tønsbergs Blad 14.09.15 vedr. utsatte operasjoner og strykninger;
Adm. arbeider videre med kartlegging av dette området, med siktemål at antall
utsatte operasjoner og strykninger skal være minst mulig i SiV.
e) Det ble nevnt en mulig sak fra Larvik Kommune vedr. endringer av
ambulansetjenesten i Larvik. Styret legger til grunn at henvendelsen skal besvares
administrativt.
B-SAK 051/2015 Adm. direktørs lønns- og arbeidsvilkår
Saken ble behandlet i lukket møte. Vedtak protokollert i B-protokoll.
Tønsberg, torsdag 17. september 2015
Sven-Erik Andersen
Protokollfører
________________
Bjørn Walle
leder
________________
Arne Bredvei
nestleder
________________
Trond Hugo Haukebø
________________
Christian Robak
________________
Kirsti Been Tofte
________________
Tove Kreppen Jørgensen
________________
Tone Woll Buer
________________
Bjørn Kåre Sevik
Side 4 av 4