pdf, nytt fönster - Samordningsförbunden i Västmanlands län

Sida
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-01-07
1
Plats och tid
Sessionssalen, Kommunhuset Fagersta kommun klockan
09.30 – 11.30
Beslutande
Mariette Sjölund, ordförande, Hallstahammar kommun
Hans Söderström, Försäkringskassan
Elisabeth Hanning, Landstinget Västmanland (Mötesordförande fram till att ordinarie
ordförande valts)
Lena Eldståhl, Fagersta kommun
Patrik Boström, Surahammars Kommun
Annika Hedberg-Roth, Norbergs kommun
Christer Eriksson, Sala kommun
Elisabeth Åberg, Skinnskattebergs kommun
Övriga deltagande
Charlotte Steiner, ersättare, Hallstahammars kommun
Marie-Louise Murray, ersättare, Norbergs kommun
Eva Stenberg, ersättare, Sala kommun
Richard With, ersättare, Surahammars kommun
Helmuth Hoffman, revisor Fagersta Kommun
Ann Åkerlund, samordnare
Utses att justera
Justeringens
tid och plats
Hans Söderström
Sekreterare
........................................................................……… Paragrafer
Ann Åkerlund
Ordförande
........................................................................……
Elisabeth Hanning (§1-6), Mariette Sjölund (§7-10)
Underskrifter
Justerande
1-
...................................................................................................………..
Hans Söderström
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Norra Västmanlands Samordningsförbund
Sammanträdesdatum
2015-01-07
Datum för
anslags uppsättande
2015-01-
Förvaringsplats
för protokollet
Socialförvaltningen i Fagersta kommun
Underskrift
....................................................................……..
Datum för
anslags nedtagande
Ann Åkerlund
___________________________________________________________________________________________
Utdragsbestyrkande
NORRA VÄSTMANLANDS
SAMORDNINGSFÖRBUND
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2014-11-26
NVSam § 1
Val av mötesordförande
Ur förbundet reglemente §4: ”…Styrelsen ska vid sitt första sammanträde
för valperioden utse ordförande och vice ordförande för den tid som
styrelsen bestämmer. Tills valet har förrättats fullgör den till levnadsåren
äldste ledamoten ordförandes uppgifter…”
Beslut
Elisabeth Hanning utses till mötesordförande till dess att val av ordinarie
ordförande och vice ordförande har valts.
____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
2
NORRA VÄSTMANLANDS
SAMORDNINGSFÖRBUND
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-11-26
NVSam § 2
Kort presentation av styrelsen ledamöter
Styrelsens ledamöter presenterar sig kort för varandra.
Beslut
Presentationen godkänns.
____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sida
3
NORRA VÄSTMANLANDS
SAMORDNINGSFÖRBUND
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-11-26
NVSam § 3
Protokollsjustering
Beslut
Hans Söderström utses till protokolljusterare
____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sida
4
NORRA VÄSTMANLANDS
SAMORDNINGSFÖRBUND
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-11-26
NVSam § 4
Dagordning
Dagordningen föredras.
Beslut
Dagordningen godkänns.
____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sida
5
NORRA VÄSTMANLANDS
SAMORDNINGSFÖRBUND
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2014-11-26
NVSam § 5
Information
Ann Åkerlund informerar kortfattat om
- Den nya förbundsordning som är godkänd av alla medlemmar utom
Fagersta kommun. (Fagersta kommun planerar att fatta beslut vid
kommunfullmäktige i februari 2015).
- Förbundets reglemente
- Styrelsens delegationsordning
- Förbundets arvodesregler för styrelseledamöter
- Budget 2015
- Verksamhetsplan 2015
Beslut
Att godkänna informationen
____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
6
NORRA VÄSTMANLANDS
SAMORDNINGSFÖRBUND
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2014-11-26
7
NVSam § 6
Val av styrelsens ordförande och vice ordförande
Styrelsen ajournerar sig en stund för överläggningar. Därefter förrättas valet.
Beslut
- Att välja Mariette Sjölund till ordförande, för innevarande mandatperiod.
- Att välja Hans Söderström till vice ordförande, för innevarande
mandatperiod.
____
Skickas till:
Justerandes sign
Löneservice
Ekonomiavd
Revisorerna
Utdragsbestyrkande
NORRA VÄSTMANLANDS
SAMORDNINGSFÖRBUND
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-11-26
Sida
8
NVSam § 7
Förslag till styrelsen kalendarium 2015
Ann Åkerlund föredrar det förslag till kalendarium som ledamöterna fått sig
tillsända inför mötet. Styrelsen önskar ändra dag för planeringsdag i oktober,
till den 22 oktober.
Styrelsens ledamöter anser att datum för ägarmöte passar bra (21 april).
Beslut
Att godkänna kalendariet med ovanstående korrigering.
____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
NORRA VÄSTMANLANDS
SAMORDNINGSFÖRBUND
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2014-11-26
NVSam § 8
Styrelseutbildning




Ann Åkerlund presenterar ett utkast till innehåll för styrelseutbildning:
Lagstiftningen Finsam, Förbundets uppdrag samt Förbundsordning
Samordningsteamens verksamhet – inkl studiebesök/auskultation
Lösningsfokuserat arbetssätt
Förbundets EU-strateg ang Europeiska socialfonden
Beslut
1. Att uppdra åt Ann Åkerlund att i samråd med Presidiet, ta fram ett
konkret utbildningsprogram till 19/2 (heldag), samt att boka lämplig
lokal. Tyngdpunkten i programmet ska ligga på samordningsteamens
verksamhet samt lösningsfokuserat arbetssätt.
2. Varje styrelseledamot tar själv kontakt med ett av samordningsteamen
för att, efter utbildningsdagen, göra studiebesök/auskultation.
___
Skickas till:
Justerandes sign
Ekonomiavd
Utdragsbestyrkande
9
NORRA VÄSTMANLANDS
SAMORDNINGSFÖRBUND
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2014-11-26
NVSam § 9
Finsamkonferens
Årets Finsamkonferens är i Linköping den 24-25 mars.
Program:
http://www.finsam.se/wps/wcm/connect/Finsam/cb346875-12a2-4ed8-99a4a1fab8a01396/inbjudan-finsam_24_25_mars_2015.pdf?MOD=AJPERES
Beslut
- Att tre styrelseledamöter samt samordnaren deltar på konferensen
(Mariette Sjölund, Elisbeth Åberg, Lena Eldståhl och Ann Åkerlund)
- Att Ann Åkerlund ansvarar för anmälan och hotellbokning
___
Skickas till:
Justerandes sign
Ekonomiavd
Utdragsbestyrkande
10
NORRA VÄSTMANLANDS
SAMORDNINGSFÖRBUND
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2014-11-26
11
NVSam § 10
Övriga frågor
Information - Styrelseledamöter som vill ha ersättning för förlorad
arbetsförtjänst vid styrelsemöten och/eller andra förrättningar för
förbundets räkning, behöver lämna ett intyg från sin arbetsgivare avseende
förlorad arbetsförtjänst per timme. Lämnas till Löneservice, Norbergs
kommun, Box 25, 738 21 Norberg
Förslag - Annika Hedberg-Roth föreslår att styrelsehandlingar skickas digitalt
för att minska pappersanvändningen.
Beslut
- Att varje styrelseledamot som önskar ersättning för förlorad
arbetsförtjänst själv lämnar in intyg, enligt ovan
- Att kallelse till styrelsemöte skickas i pappersformat via vanlig post,
medan övriga handlingar till styrelsemöte skickas digitalt via e-post.
Skickas till:
Justerandes sign
Löneservice
Utdragsbestyrkande