docE S I T Y S L I S T A - Porin evankelisluterilainen seurakuntayhtymä
download 
Report Transcription
E S I T Y S L I S T A - Porin evankelisluterilainen seurakuntayhtymä
Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 18.9.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. ASIAT 157 Kokouksen avaus ja alkuhartaus 158 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 159 Pöytäkirjan tarkastaminen 160 Lausunnon antaminen Turun hallinto-oikeudelle Ritva Parkkalin valitukseen Porin Teljän seurakunnan lapsityönohjaajan viran lakkauttamisesta 161 Kanttori Leelo Lippingin anomus erivapaudesta ruotsin kielen taidossa viranhaussa 162 Vuoden 2014 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 – 2016 (2. käsittely) 163 Tuloveroprosentti vuodelle 2014 164 Porin seurakuntayhtymän kurssikeskusten hinnasto vuodelle 2014 165 Porin seurakuntakeskuksen tilojen hinnasto: erillishinnat 166 Rippikoululeirimaksu vuodelle 2014 167 Taloussuunnitelma 2017 – 2023 (alustava) 168 Yhteisen seurakuntatyön virkojen johtosäännöt 169 Porin metsähautausmaan erityisammattimiehen ja vahtimestari-siivoojan sijaisuudet 2 170 Pihlavan seurakunnan osa-aikaisen seurakuntasihteerin viran muuttaminen kokoaikaiseksi seurakuntasihteerin viraksi 171 Ahlaisten ja Reposaaren seurakuntien yhteisen seurakuntapastorin viran perustaminen 172 Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano 173 Ilmoitusasiat 174 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 175 Kokouksen päätös Lisälista-asiat: 176 Lausuntopyyntö Kokemäen seurakunnan leirikeskus Aittakarin käyttämisestä uudessa seurakuntayhtymässä 177 Anita Saviojan eroanomus 178 Hallintopäällikön valinta 1.10. – 31.12.2013 Henkilöstösuunnitelman laatiminen 3 PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 9/2013 18.9.2013 kello 16.00 – 17.47 Aika Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari Peltomäki Lea Heilimä Janne Honkasalo Timo Korkeaoja Aila Lammi Altti Myllykoski Sonja puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Rouvali Arja-Leena Salonen Marjatta Säämäki Matti Uusitalo Reetta jäsen jäsen jäsen jäsen Saine Harri Turunen Miia KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja Virkkunen Eeva-Liisa Kyytinen Mika vt. kirkkoherra kirkkoherra Hietanen Heimo Huhtala Kaisa kirkkoherra kirkkoherra Seppälä Maija-Leena Lindfors Kalevi Suvila Jari tiedotuspäällikkö kiinteistöpäällikkö yhteisen seurakuntatyön päällikkö talouspäällikkö, sihteeri 176 § vs. hallintopäällikkö, henkilöstösihteeri, sihteeri 157 – 175 §, 177 – 179 § Koivisto Veli-Pekka Tommila Hilkka Poissa Huhtanen Kristiina Korpela Simo poistui klo 17.01 asian 165 käsittelyn jälkeen poistui klo 17.18 asian 167 käsittelyn aikana poissa klo 17.36 – 17.41 asian 176 § käsittelyn ajan jäsen jäsen 157 § 157 Kokouksen avaus ja alkuhartaus Puheenjohtaja Kari Erkkola avasi kokouksen. Aluksi veisattiin virsi 517 säkeistöt 1 ja 4, minkä jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden ja luki Roomalaiskirjeen 8. luvusta jakeet 18 – 23 sekä rukouksen. 4 158 § 158 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Laillisuus YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.1 §:n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista ja koolle kutsumisesta on määräykset kirkkojärjestyksessä. OHJESÄÄNNÖN 5.3 §:n mukaan kutsu esityslistoineen on toimitettava jäsenille viimeistään kahta päivää ennen kokousta. Kutsu on toimitettava myös niille, jotka ovat oikeutetut osallistumaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Päätösvaltaisuus KIRKKOLAIN 7:4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.3 §:n mukaan kiireellinen asia voidaan ottaa päätettäväksi noudattamatta 3 momentissa olevaa määräystä. Päätös KN 18.9.2013: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 159 § 159 Pöytäkirjan tarkastaminen Päätös KN 18.9.2013: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aila Korkeaoja ja Matti Säämäki. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan keskiviikkona 25.9.2013 kello 8.30 – 15 seurakuntayhtymän hallintovirastossa. 160 § 160 Lausunnon antaminen Turun hallinto-oikeudelle Ritva Parkkalin valitukseen Porin Teljän seurakunnan lapsityönohjaajan viran lakkauttamisesta Esittelijä: hallintopäällikkö TURUN HALLINTO-OIKEUS pyytää 8.7.2013 päivätyllä lähetteellään 3458/13, 01105/13/2399 hankkimaan yhteisen kirkkovaltuuston lausunnon Ritva Parkkalin valituksen johdosta. Valituksenalainen päätös koskee Porin Teljän seurakunnan lapsityönohjaajan viran lakkauttamista. Lausunto on annettava 12.8.2013 mennessä. Tähän määräpäivään on vs. hallintopäällikkö 6.8.2013 pyytänyt Turun hallinto-oikeuden asian valmistelusta vastaavalta Tiina Saarelta lisäaikaa. Lisäaikaa on annettu 3.10.2013 asti. Ritva Parkkali on tehnyt hallinto-oikeudelle valituksen yhteisen kirkkovaltuuston tekemästä päätöksestä 29.5.201/32 §, joka koski Porin Teljän seurakunnan lapsityönohjaajan viran lakkauttamista 1.8.2013 alkaen. Ritva Parkkalin asiamies, lakimies Anna-Maria Numminen on toimittanut Turun hallinto-oikeudelle kirkollisvalituksen, jossa on 11 sivua ja 64 liitesivua. 5 Oheisena liitteenä jaetaan Ritva Parkkalin valitus ja lausuntoehdotus. Ritva Parkkalin valituksen liitteet ovat nähtävänä ennen kokousta hallintovirastossa hallintopalveluissa ja kokouksessa. Ritva Parkkali vaatii valituksessaan yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen kumoamista laittomana. Valituksen mukaan yhteisen kirkkovaltuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa ja päätös on muutoin lainvastainen. PORIN TELJÄN SEURAKUNTANEUVOSTO 11.3.2013/48 §: ”Lapsityönohjaajan viran lakkauttaminen Seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 13.11.2012 päättänyt muuttaa lapsityönohjaaja Ritva Parkkalin virantoimitusvelvollisuutta määräaikaisesti tiimityöselvityksen ajaksi siten, että lapsityönohjaaja ei ole lastenohjaajien esimies. Seurakuntaneuvosto on 11.12.2012 päättänyt, että seurakunnassa siirrytään seuraaviin tiimeihin, kun tiimityö on valmiiksi järjestetty: - vanutiimi (varhaisnuoriso- ja nuorisotyön tiimi), - diakoniatiimi, - musiikkitiimi, - lapsi- ja perhetyön tiimi, - missiotiimi sekä - sihteeritiimi. Tiimeissä on tiiminvastaavat, jotka seurakuntaneuvosto on valinnut kokouksessaan 11.2.2013 tiimien esityksestä vuosiksi 2013 – 2014 seuraavasti: Eeva Nurmenniemi Pirjo Paukkunen Jarkko Willman Hanna Salminen Marjatta Koskinen Noora Tapiainen (vanutiimi), (diakoniatiimi), (missiotiimi), (musiikkitiimi), (sihteeritiimi) sekä (lapsi- ja perhetyön tiimi). Lapsityönohjaajan viran johtosääntöön kuuluvat tehtävät ovat: 1) huolehtia seurakunnan perustehtävän ja seurakuntaneuvoston kulloinkin asettamien tavoitteiden mukaisesti lapsi- ja perhetyöstä, 2) toimia työalansa tiimin viranhaltijaedustajana johtokunnassa, mikäli johtokunta on viranhaltijan siihen tehtävään nimennyt, 3) osallistua tiimien työskentelyyn, 4) osallistua projektiryhmien työskentelyyn, 5) toimia työnjakopäätöksellä määrätyssä laajuudessa lastenohjaajien välittömänä esimiehenä, 6) vastata työalansa taloudesta, 7) hoitaa muut hänelle annetut tehtävät. 6 Perustelut: 1) Lapsi- ja perhetyöstä huolehtii tiimiorganisaatiossa yhteisvastuullisesti lapsija perhetyön tiimi muiden seurakunnassa toimivien tiimien tavoin. 2) Johtokunta nimeää alaistensa työalojen viranhaltijaedustajat viran- ja toimenhaltijoiden joukosta omalla valinnallaan. Lapsi- ja perhetyö voi tulla edustetuksi johtokunnassa ilman lapsityönohjaajan virkaa. 3) Tiimien työskentelyyn osallistuvat seurakunnassamme kaikki viran- ja toimenhaltijat, eikä tiimien toimivuus ole riippuvainen yksittäisestä virasta. 4) Projektiryhmiin tiimit voivat valita kulloinkin erikseen sovitut edustajat. 5) Seurakuntaneuvosto on 13.11.2012 päättänyt, että lapsityönohjaaja ei toimi lastenohjaajien esimiehenä. Käytäntö on toiminut hyvin, eikä ongelmia ole ilmennyt. Tiimityöskentelyyn siirtyminen poistaa lapsityönohjaajan virkaan kuuluneen esimiestoiminnan tarpeen. 6) Työalan taloudesta vastaa viime kädessä seurakuntaneuvosto. Yksittäisillä viran- ja toimenhaltijoilla on vastuu omista käyttömäärärahoistaan. Lapsityönohjaajan viran tarpeellisuuden harkinta koskettaa selkeästi lapsityönohjaaja Ritva Parkkalin oikeuksia. Häntä on pyydetty (liite) joko antamaan kirjallinen vastine, joka tulee palauttaa 11.3.2013 klo 16.00 mennessä seurakuntaneuvoston sihteerille tai vaihtoehtoisesti tulemaan kuultavaksi suullisesti seurakuntaneuvoston kokoukseen 11.3.2013. Vastineen antamatta jättäminen ei estä asiasta päättämistä. Esitys: Seurakuntaneuvosto 1. 2. 3. merkitsee lapsityönohjaajan kuulemisen tiedoksi keskustelee vastineesta päättää esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle Porin Teljän seurakunnan lapsityönohjaajan viran lakkauttamista. 1. 2. Esityksen mukaan. Keskusteltuaan vastineesta seurakuntaneuvosto päätti, ettei vastine anna aihetta muuttaa esitystä. Esityksen mukaan.” Päätös: 3. PORIN TELJÄN SEURAKUNTANEUVOSTO 15.4.2013/73 §: ”Lapsityönohjaajan viran lakkauttaminen Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 11.3.2013 esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle Porin Teljän seurakunnan lapsityönohjaajan viran lakkauttamista (§ 48) kokouksessa esitellyillä perusteilla. Päätöksessä ei ollut päivämäärää, josta alkaen virka lakkautettaisiin. Tältä osin päätöstä on tarkennettava. Lapsityönohjaajan viran lakkauttamistilanteessa seurakuntaneuvosto selvittää, mitä virka- tai työsuhdetta voidaan tarjota viranhaltijalle. Yhteistoimintamenettely esimiehen ja viranhaltijan välillä tulee käytäväksi viran lakkauttamisen jälkeen. 7 Esitys: Seurakuntaneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Porin Teljän seurakunnan lapsityönohjaajan virka lakkautetaan 1.8.2013 alkaen. Päätös: Esityksen mukaan.” YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO päätti kokouksessaan 6.4.2005/25 § perustaa 1.8.2005 lukien a) Keski-Porin seurakunnan lapsityönohjaajan viran, jonka kelpoisuusehtona on piispainkokouksen antaman päätöksen mukainen koulutus ja jonka palkkauksena on hinnoitteluryhmän A 06 ja palkkaluokan H 27 – H 32 mukainen palkkaus, b) Länsi-Porin seurakunnan lapsityönohjaajan viran, jonka kelpoisuusehtona on piispainkokouksen antaman päätöksen mukainen koulutus ja jonka palkkauksena on hinnoitteluryhmän A 06 ja palkkaluokan H 27 – H 32 mukainen palkkaus, c) Porin Teljän seurakunnan lapsityönohjaajan viran, jonka kelpoisuusehtona on piispainkokouksen antaman päätöksen mukainen koulutus ja jonka palkkauksena on hinnoitteluryhmän A 06 ja palkkaluokan H 27 – H 32 mukainen palkkaus sekä d) Pihlavan, Ahlaisten ja Reposaaren seurakuntien yhteisen lapsityönohjaajan viran, jonka kelpoisuusehtona on piispainkokouksen antaman päätöksen mukainen koulutus ja jonka palkkauksena on hinnoitteluryhmän A 06 ja palkkaluokan H 27 – H 32 mukainen palkkaus. Lapsityönohjaajan viran lakkauttaminen liittyy Porin Teljän seurakunnan työn tiimiorganisaation luomiseen. Viran lakkauttaminen on otettu esille yhteistoimintamenettelyssä yhteistoimintasopimuksen 4 §:n 2 mom. mukaisesti esimiehen ja viranhaltijan/kaikkien ko. yksikön työntekijöiden kanssa. Viranhaltijalle on viran lakkauttamistapauksessa tarjottava KIRKKOLAIN 6:8 a §:n perusteella mahdollisuutta siirtyä muuhun virkaan, jonka kelpoisuusehdot hän täyttää tai ottaa sellaiseen työsuhteeseen tai tilapäiseen virkasuhteeseen, jonka tehtävät eivät olennaisesti poikkea viranhaltijan tehtävistä tai kouluttaa uusiin tehtäviin. PORIN TELJÄN SEURAKUNTANEUVOSTO on kuullut lapsityönohjaajan viranhaltijaa 11.3.2013. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO halusi kuulla lapsityönohjaajan viranhaltijaa, koska lapsityönohjaajan viran tarpeellisuuden harkinta koskettaa selkeästi lapsityönohjaaja Ritva Parkkalin oikeuksia. HL 34 §, HL 11 §. Häntä pyydettiin antamaan kirjallinen vastine, joka tuli palauttaa 15.5.2013 klo 16.00 mennessä yhteisen kirkkoneuvoston sihteerille. Vaihtoehtoisesti hän olisi voinut tulla kuultavaksi suullisesti yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen, joka pidettiin 15.5.2013 klo 16.00 Porin seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 6.5.2013 päättänyt puoltaa esitystä. 8 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan 15.5.2013/106 § 1) siirtää asian käsittelyn ja lapsityönohjaaja Ritva Parkkalin kuulemisen seuraavaan yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen 29.5.2013 klo 16.45 ja 2) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää antaa mahdollisuuden lapsityönohjaaja Ritva Parkkalille tulla kuulluksi yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 29.5.2013 klo 18.30. Lapsityönohjaaja Ritva Parkkalille on viety Porin seurakuntakeskukseen 16.5.2013 kuulemispyyntökirjeet yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen 29.5.2013 klo 16.45 ja yhteisen kirkkovaltuuston kokoukseen 29.5.2013 klo 18.30. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti 29.5.2013/117 § seuraavaa: Yhteinen kirkkoneuvosto kuuli Ritva Parkkalia ja Kirkon alat ry:n lakimies Anna-Maria Nummista. Keskustelun jälkeen yhteinen kirkkoneuvosto päätti merkitä lapsityönohjaajan kuulemisen tiedoksi ja esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää lakkauttaa Porin Teljän seurakunnan lapsityönohjaajan viran 1.8.2013 alkaen sekä esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää ottaa asian kiireellisenä käsittelyyn. YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO päätti kokouksessaan 29.5.201/32 § hyväksyä yksimielisesti yhteisen kirkkoneuvoston esityksen antaa mahdollisuuden lapsityönohjaaja Ritva Parkkalille tulla kuulluksi yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 29.5.2013 klo 18.30. Puheenjohtaja myönsi Ritva Parkkalille puheoikeuden koskien lapsityönohjaajan viran lakkauttamista ja kutsui Ritva Parkkalin kuultavaksi. Yhteinen kirkkovaltuusto antoi luvan Kirkon alat ry:n lakimies Anna-Maria Nummiselle avustaa lapsityönohjaaja Ritva Parkkalia kuulemisessa. Pykälässä 20 kokouksen työjärjestystä hyväksyttäessä päätettiin ottaa kiireellisenä käsittelyyn yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen 29.5.2013/117 § esittämä asia. YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO päätti lakkauttaa Porin Teljän seurakunnan lapsityönohjaajan viran 1.8.2013 alkaen. JOHTORYHMÄ on keskustellut asiasta kokouksessaan 13.8.2013. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 9.9.2013 päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää esittää KV:lle, että se päättää antaa pyydetyn lausunnon. Päätös KN 18.9.2013: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liitteet 1 – 2) 9 161 § 161 Kanttori Leelo Lippingin anomus erivapaudesta ruotsin kielen taidossa viranhaussa Esittelijä: hallintopäällikkö LÄNSI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO on kokouksessaan 27.8.2013 päättänyt esittää yhteisen kirkkoneuvoston kautta yhteiselle kirkkovaltuustolle, että vt. Ckanttori LEELO LIPPINGILLE myönnettäisiin kielitaitoa koskevasta kelpoisuusvaatimuksesta erivapaus koskien ruotsin kielen taitoa hänen hakiessaan Länsi-Porin seurakunnan muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävää kanttorin virkaa (C-virkaa). Kanttori Leelo Lipping on toiminut aluksi B-kanttorin viransijaisena sekä sen jälkeen vt. C-kanttorina Länsi-Porin seurakunnassa yhtäjaksoisesti 1.12.2012 lähtien. Parhaillaan Länsi-Porin seurakunnassa on haettavana muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävä virka (C-virka). Hakuaika virkaan päättyy 13.9.2013. KL 6. luku 3 §: ”Virkaa täytettäessä otetaan huomioon myös sellainen hakija, joka on osoittanut kielitaidon hakuajan päätyttyä, jos tämä ei viivytä käsittelyä.” Lakimiesasessori Matti Mäkisen mukaan tätä voidaan soveltaa myös mahdollisen erivapauden myöntämisessä kielitaitoa koskevassa asiassa. Seurakunta voi itse päättää, milloin erivapauden osoittava päätös on oltava esitettynä. Leelo Lipping tulee hakemaan ko. virkaa ja anoo siihen liittyen erivapautta ruotsin kielen taidossa. (Liite 5) Yhteisellä kirkkovaltuustolla on mahdollisuus myöntää erivapaus viranhaussa kielitaitoa koskevasta kelpoisuusvaatimuksesta sen perusteella, että ylioppilastutkinto on suoritettu muualla kuin Suomessa. (kts. KL 6 luku 3 §). JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 9.9.2013 päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää esittää KV:lle, että se päättää myöntää Länsi-Porin seurakunnan vt. C-kanttori Leelo Lippingille kielitaitoa koskevasta kelpoisuusvaatimuksesta erivapauden ruotsin kielen taidosta hänen hakiessaan Länsi-Porin seurakunnan muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävää kanttorin virkaa (C-virkaa). Päätös KN 18.9.2013: Esitys hyväksyttiin. 162 § 162 Vuoden 2014 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 – 2016 (2. käsittely) Esittelijä: talouspäällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO palautti kokouksessaan 21.8.2013/148 § vuoden 2014 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2014 – 2016. 10 Yhteisen kirkkoneuvoston toukokuussa hyväksymiin talousarvion 2014 kehyksiin on tarpeellista tehdä kaksi muutosta: Ehdotus: Seuraavat vuoden 2014 talousarvion kehysmuutokset hyväksytään: 1) 2) Noormarkun seurakunnasta siirretään YSK:n keskusrekisteriin Noormarkun seurakuntasihteerin 31 %:n palkkaosuus, joka on 14.480 euroa. Hautauspalveluista siirretään siunauskappeleiden tuloja ja menoja kiinteistöpalveluihin nettomenoiltaan 53.085 euroa. Vuoden 2014 talousarvioehdotuksen tilikauden tulos on yksiköiden tekemien ehdotusten jälkeen negatiivinen 180.738 euroa. Myöhemmin tässä esityksessä tilikauden tuloksena käytetään lukua – 179.738. Talousarvion kehysten mukaan tilikauden tulos on nolla, joten nettomenoja pitää vähentää 179.800 euroa. Oheisena liitteenä on tuloslaskelma seurakuntayhtymän tasolla ja talousarviovertailu toimintayksiköittäin. Toimintayksikkötasolla näkyy yksikkökohtaisten ehdotusten ylitykset tai alitukset kehykseen verrattuna. Seuraavassa eritelty hautauspalveluiden henkilöstömenojen ylitys: Hautauspalveluiden palkat sivukuluineen TA 2013 TA 2013 1 037 709 1 128 069 90 360 Olisi kuulunut olla 1 044 661 1 128 069 83 408 83 400 euron erotus sisältää mm.: - 2 kpl 6 kk:n kesätyöntekijöitä - siivoojan palkkaus, ennen ollut ostopalveluna - palkankorotukset TA 2014 Erotus 29 685 25 864 23 501 79 050 Seuraavassa on eritelty ehdotusten ylitykset kehykseen verrattuna ja talousarvion nettomenojen vähennysehdotus: Vähennysehdotus: vähennetään nettomenoja 179.800 euroa. Tulevan Meri-Porin seurakunnan lisämenot ovat 23.300 euroa vuodessa ja ne sisältyvät ehdotukseen. Uutta Meri-Porin seurakuntaa valmistellaan vuonna 2014 ja vuonna 2014 on tarkoitus toimia jo pitkälti uuden Meri-Porin seurakunnan muodossa. Tästä aiheutuvat lisämenot ovat 23.300 euroa vuodessa vuonna 2014 ja ne sisältyvät ehdotukseen. 11 VÄHENNYSTAVOITE Kehyksen ylitykset TA 2014 Tilintarkastus ja valvonta Muu yleishallinto Ahlainen Keski-Pori Pihlava Porin Teljä Reposaari Yhteiset varaukset Muut yhteiset srktehtävät ja avustukset Hautauspalvelut Kiinteistöpalvelut Yhteensä Verotuloarvion lisäys Menojen vähennykset ja tulojen lisäykset Ylitys 11 350 12 744 258 39 872 25 631 22 094 2 367 0 14 511 33 665 44 374 206 866 179.800 euroa VAIHTOEHTO Nettomenojen vähennysehdotus 22 700 17 300 15 000 33 600 41 200 129 800 50 000 179 800 Osa toimintayksikköjen ehdotuksista oli kehyksen mukaisia. Osan (seurakunnista Keski-Pori ja Pihlava) kohdalla kehyksen henkilöstömenoarvio oli liian alhainen verrattuna nykyiseen työntekijämäärään. JOHTORYHMÄN kokouksessa 13.8.2013 Porin Teljän seurakunnan ehdotus oli kehyksen mukainen. Johtoryhmän kokouksen jälkeen kävi ilmi, että ehdotukseen oli arvioitu yksi iltapäiväkerhoryhmä liikaa ja kun yhden ryhmän tulot vähennetään (n. 29.000 euroa vuodessa) ehdotus ylittää kehysarvon 22.100 eurolla. JOHTORYHMÄN kokouksessa 13.8.2013 kannaksi tuli, että vuoden 2014 talousarviota ei laadita uuden Meri-Porin seurakunnan suunnitelmien mukaan, koska päätöksiä asiasta ei silloin ollut. KIRKKOHALLITUS päätti 21.8.2013 perustaa Meri-Porin seurakunnan vuoden 2015 alusta. JOHTORYHMÄN kokouksessa 9.9.2013 kannaksi tuli, että vuoden 2014 talousarvio laaditaan uuden Meri-Porin seurakunnan suunnitelmien mukaan, jotta uuden seurakunnan muodostamiseen saadaan valmisteluaikaa ennakolta vuonna 2014. Kun talousarvioehdotus muutettiin tältä osin suunnitelman mukaiseksi, talousarvion menot lisääntyivät 22.300 euroa. Suurin menoja lisäävä vaikutus on sillä, että kirkkoherran sijaisen määräraha poistuu Ahlaisten ja Reposaaren seurakunnista ja siirtyy 30 %:n henkilötyövuoden lisäykseksi Keski-Porin seurakuntaan (+18.000 euroa vuodessa). Talousarvio voidaan tasapainottaa vähentämällä nettomenoja 129.800 euroa ja lisäämällä verotuloarviota 50.000 euroa. 12 Menojen vähennykset: - Yleishallinnosta vähennetään henkilöstötyön kehyksen ylittäviä menoehdotuksia 12.700 euroa sekä hallinnon ja talouden henkilöstöjärjestelyiden johdosta 10.000 euroa, joka tarkoittaa talouden ja hallinnon henkilöstön osalta 2 – 4 kuukauden työajan vähennystä. - yhteisistä varauksista seurakuntayhtymän seurakuntapastorin palkkausmäärärahasta 17.300 euroa. - Muista yhteisistä seurakunnallisista tehtävistä vähennetään 15.000 euroa, joka on harkinnanvaraisen palkanosan harkinnanvarainen määräraha. - Hautauspalveluista vähennetään 33.600 euroa (kahden 6 kk:n kausityöntekijän lisäys 30.000 euroa ja muista kuin henkilöstömenoista siivouksen alihankinnan poistumisesta säästyneitä menoja 3.600 euroa). - Kiinteistöpalveluista vähennetään 41.200 euroa kehyksen ylittäviä menoja. Tasapainotusehdotus sisältää menojen vähentämisiä pääasiassa tukipalveluista, joissa se merkitsee samalla toiminnan supistumista. Seurakuntien talousarvioehdotuksista ei ehdoteta vähennyksiä. Seuraavassa vertailu vuoden 2014 talousarvioehdotuksen, joka on yksiköiden tekemien ehdotusten mukainen, vuoden 2014 talousarviokehyksen ja vuoden 2013 talousarvion välillä: TALOUSARVIO 2014 TULOSLASKELMA (ulkoinen ja sisäinen) Porin ev.lut. seurakuntayhtymä TA 2014 TOIMINTATUOTOT 2 723 630 Henkilöstökulut -11 083 468 Muut toimintakulut -5 095 074 TOIMINTAKULUT YHT. -16 178 542 TOIMINTAKATE -13 454 912 VEROTULOT 15 837 657 VEROTUSKULUT -320 000 KESKUSRAHASTOMAKSUT -928 000 RAHOITUSTUOTOT 365 000 RAHOITUSKULUT -50 000 VUOSIKATE 1 449 745 POISTOT -1 629 483 SATUNNAISET TUOTOT 0 TILIKAUDEN TULOS Varausten vähennys TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ -179 738,00 340 434 160 696 TA 2014 kehys TA 2013 Muutos, € TA -14 – TA -13 2 711 890 -10 823 949 -5 161 164 -15 985 113 -13 273 223 15 837 657 -320 000 -929 434 365 000 -50 000 1 630 000 -1 630 000 0 2 560 676 -10 897 074 -5 110 487 -16 007 561 -13 446 885 15 837 657 -317 760 -929 305 400 000 -50 000 1 493 707 -1 493 707 0 162 954 -186 394 15 413 -170 981 -8 027 0 -2 240 1 305 -35 000 0 -43 962 -135 776 0 0 0 340 434 340 434 -179 738 Muutos, % TA -14 – TA -13 6,4 % 1,7 % -0,3 % 1,1 % 0,1 % 0,0 % 0,7 % -0,1 % -8,8 % 0,0 % -2,9 % 9,1 % Muutos, € TA -14 – TA -14 kehys 11 740 -259 519 66 090 -193 429 -181 689 0 0 1 434 0 0 -180 255 517 0 -179 738 13 Seuraavassa vertailu vuoden 2014 talousarvioehdotuksen, vuoden 2013 kuuden kuukauden toteutuman ja vuoden 2012 tilinpäätöksen välillä: TALOUSARVIO 2014 TULOSLASKELMA (ulkoinen ja sisäinen) TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHT. TOIMINTAKATE Porin ev.lut. seurakuntayhtymä TA 2014 TOT 6/2013 TP 2012 2 723 630 -11 083 468 -5 095 074 -16 178 542 -13 454 912 1 313 949 -5 314 744 -2 564 257 -7 879 001 -6 565 051 2 994 564 -10 534 516 -5 411 200 -15 945 716 -12 951 152 VEROTULOT 15 837 657 VEROTUSKULUT -320 000 KESKUSRAHASTOMAKSUT -928 000 RAHOITUSTUOTOT 365 000 RAHOITUSKULUT -50 000 VUOSIKATE 1 449 745 POISTOT -1 629 483 SATUNNAISET TUOTOT 0 TILIKAUDEN TULOS -179 738,00 Varausten vähennys 340 434 TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ 160 696 8 827 976 -167 326 -361 943 219 066 -710 1 952 012 -688 235 0 1 263 777 14 405 060 -314 179 -759 141 328 889 86 638 796 115 -1 356 296 0 -560 181 340 434 -219 746 Muutos, € TA -14 – TP -12 -270 934 -548 952 316 126 -232 826 -503 760 1 432 597 -5 821 -168 859 36 111 -136 638 653 630 -273 187 0 -9,0 % 5,2 % -5,8 % 1,5 % 3,9 % Muutos, % TOT. (6/-13)/ TA -14 48 % 48 % 50 % 49 % 49 % 9,9 % 1,9 % 22,2 % 11,0 % -157,7 % 82,1 % 20,1 % 56 % 52 % 39 % 60 % 1% 135 % 42 % Muutos, % TA -14 – TP -12 380 443 -703 % Seuraavassa vertailu vuoden 2014 tasapainotetun talousarvioehdotuksen, vuoden 2014 talousarviokehyksen ja vuoden 2013 talousarvion välillä: TALOUSARVIO 2014 TULOSLASKELMA (ulkoinen ja sisäinen) Porin ev.lut. seurakuntayhtymä TA 2014 ehdotus TOIMINTATUOTOT 2 723 630 Henkilöstökulut -11 011 168 Muut toimintakulut -5 037 636 TOIMINTAKULUT YHT. -16 048 804 TOIMINTAKATE -13 325 174 VEROTULOT 15 887 657 VEROTUSKULUT -320 000 KESKUSRAHASTOMAKSUT -928 000 RAHOITUSTUOTOT 365 000 RAHOITUSKULUT -50 000 VUOSIKATE 1 629 483 POISTOT -1 629 483 SATUNNAISET TUOTOT 0 TILIKAUDEN TULOS 0,00 Varausten vähennys 340 434 TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ 340 434 TA 2014 kehys 2 711 890 -10 823 949 -5 161 164 -15 985 113 -13 273 223 15 837 657 -320 000 -929 434 365 000 -50 000 1 630 000 -1 630 000 0 0 TA 2013 2 560 676 -10 897 074 -5 110 487 -16 007 561 -13 446 885 15 837 657 -317 760 -929 305 400 000 -50 000 1 493 707 -1 493 707 0 0 340 434 340 434 Muutos, € TA -14 – TA -13 162 954 -114 094 72 851 -41 243 121 711 50 000 -2 240 1 305 -35 000 0 135 776 -135 776 0 0 Muutos, % TA -14 – TA -13 6,4 % 1,0 % -1,4 % 0,3 % -0,9 % 0,3 % 0,7 % -0,1 % -8,8 % 0,0 % 9,1 % 9,1 % Muutos, € TA -14 – TA -14 kehys 11 740 -187 219 123 528 -63 691 -51 951 50 000 0 1 434 0 0 -517 517 0 0 14 Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) valmistella vuoden 2014 talousarvioehdotuksen tasapainoiseksi tulojen ja menojen osalta (nettomenojen vähennystarve 179.800 euroa). Talousarvio tasapainotetaan vähentämällä nettomenoja 129.800 euroa yleishallinnosta, muista yhteisistä seurakunnallisista tehtävistä, seurakuntien yhteisistä varauksista, hautauspalveluista ja kiinteistöpalveluista sekä lisäämällä verotuloarviota 50.000 euroa, 2) hyväksyä seuraavat vuoden 2014 talousarvion kehysmuutokset: a) Noormarkun seurakunnasta siirretään YSK:n keskusrekisteriin Noormarkun seurakuntasihteerin 31 %:n palkkaosuus, joka on 14.480 euroa sekä b) Hautauspalveluista siirretään siunauskappeleiden tuloja ja menoja kiinteistöpalveluihin nettomenoiltaan 53.085 euroa. Käsittely: Talouspäällikkö muutti päätösesityksen kohdan 1) seuraavaksi: 1) valmistella vuoden 2014 talousarvioehdotuksen tasapainoiseksi tulojen ja menojen osalta, Keskustelun kuluessa ehdotettiin asian palauttamista, jota kannatettiin. Päätös KN 18.9.2013: Asia yksimielisesti palautettiin. (liitteet 3 – 4) 163 § 163 Tuloveroprosentti vuodelle 2014 Esittelijä: talouspäällikkö VEROTUSMENETTELYLAIN 91 a §:n mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 19. päivänä kirkollisveroprosentin suuruus. KIRKKOLAIN 15:2 §:n mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Porin seurakuntayhtymän tuloveroprosentti on vuosina 2002 – 2004 ollut 1,5, vuosina 2005 – 2012 1,4 ja vuonna 2013 1,5. Verotuloja kertyi alkuvuonna elokuun loppuun mennessä 6,4 % edellisvuoden kertymää enemmän. Verotulokertymän kuukausimuutokset olivat tammi- ja helmikuussa 15 negatiivisia. Maaliskuun jälkeen kuukausittaiset verotulokertymät ovat olleet viime vuotta suurempia ja elokuun tilitys oli peräti 24,3 % viime vuoden elokuun tilitystä suurempi. Verotulokertymän kasvuun on suurimpana syynä veroprosentin nostaminen vuodelle 2013 1,4:stä 1,5 prosenttiin. Yhteisövero-osuus on kasvanut viime vuoteen verrattuna 9,4 % ja pääasiallinen tulolähde – ansio- ja pääomaverotulot – on kasvanut 6,2 %. Verotulojen kasvu 8 kk:n aikana on 730.000 euroa. Talousarviossa on tavoitteena verotulojen kasvu 7,0 % verrattuna vuoden 2012 talousarvioon ja +10,0 % verrattuna vuoden 2012 verotulojen kertymään. Kun verotulojen kasvu on elokuun lopussa 6,4 %, verotulojen kehitys on jäljessä tavoitetta. Koska tulojen kasvu on elokuun 2013 lopussa alle tavoitteen, loppuvuoden tulojen kasvutavoite on 23,0 % ja runsaat 700.000 euroa, jotta talousarvion verotulotavoite toteutuisi. Marraskuun lopussa tuleva maksuunpanotilitys ratkaisee paljon; jos sen tilitys on selvästi viime vuotta parempi, lähelle tavoitetta on mahdollista päästä. Verotulokertymä vuodelta 2013 alittunee arviolta 100.000 – 600.000 euroa. Vuoden 2013 verotuloiksi on arvioitu talousarviossa 15,84 milj. euroa. Marraskuussa olevan maksuunpanotilityksen tilitys on verotuksen valmistuttua veronsaajille tavallisesti hyvin heikko, minkä vuoksi vuoden muina kuukausina tulisi kertyä tasaiseen kertymään verrattuna yhden kuukauden kertymä ”varastoon”. Elokuun lopussa on kertynyt 1,5 milj. euroa yli keskimääräisen kertymän, joka vastaa hyvin yhden kuukauden keskimääräistä kertymää. Suurimmat vaihtelut verotilityksissä on marras- ja joulukuun tilityksissä. Seuraavassa taulukossa on esitetty vuoden 2013 verotulokertymän vertailu vuoden 2013 talousarvioon ja vuoden 2012 toteutumaan: VEROTULOT tammielokuu Ansio- ja pääomatuloverot Osuus yhteisöveroista Yhteensä 11 078 960 1 003 097 12 082 057 10 434 033 916 646 11 350 679 644 927 86 452 731 378 6,2 % 9,4 % 6,44 % Verotulot 2013 v. 2013 12 082 057 v. 2013 TA 15 837 656 Ero, € -3 755 600 Ero, % -23,71 % Vuosi 2013 v. 2013 v. 2012 Tot. Ero, € Ero, % Seuraavassa on esitetty verotulojen kehitys ajalla 1997 – 2014 (vuodet 2013 ja 2014 ovat arvioita). Vuodesta 2010 alkaen luvuissa on mukana Noormarkun seurakunta. 16 Vuoden 2005 jälkeen verotulot kasvoivat kolmena seuraavana vuonna. Vuonna 2009 suunta kääntyi vajaan 2 %:n laskuksi ja vuonna 2010 tulot vähenivät selvästi, mutta kuviossa tulot kasvavat vuonna 2010, koska Noormarkun seurakunnan tulot ovat mukana. Vuonna 2011verotulot kasvoivat 3,8 %, vuonna 2012 verotulot vähenivät 3 % ja vuonna 2013 verotulojen arvioidaan kasvavan 10 %. Yhden kymmenyksen muutos veroprosentissa muuttaa Porin seurakuntayhtymän verotuloja lähes miljoona euroa ja 0,05 prosenttiyksikön muutos muuttaa verotuloja noin 480.000 euroa. Tuloveroprosenttiehdotus vuodelle 2014 sisältää prosentin säilyttämisen ennallaan 1,5 %:ssa, johon prosentti kohosi vuonna 2013. Veroprosentin pitäminen ennallaan on tarpeellista tilikauden tuloksen pitämiseksi tasapainossa. Ehdotus perustuu: - - - Taloutta hallitusti tasapainottava ja tasapainossa pitävä taloudenhoito luo edellytykset seurakuntayhtymän ja seurakuntien toiminnan jatkumiselle taloudellisesti heikompana aikana, jolloin keskitytään perustehtävän selkeään hoitamiseen ja evankeliumin hyvä sanoma tehdään tunnetuksi porilaisille. Menojen kasvu on saatava talousarviossa pieneksi ja seurakuntaan sitoutumista on pyrittävä lisäämään. Vuonna 2013 verotulot ovat kasvaneet elokuun loppuun mennessä edelliseen vuoteen verrattuna, mutta eivät tavoitteen mukaisesti. Vuoden 2013 verotulokertymäarviota on huomattavasti korotettu vuodesta 2012 ja sen toteutuminen on melko epävarmaa. Yleinen taloudellinen tilanne on vuoden 2013 syksyllä melko heikko ja yleisen tilanteen korjaaminen vaatii aikaisempaa voimakkaampia toimenpiteitä. Tämä osaltaan heikentää tulojen kasvuodotuksia. Porin seurakuntayhtymän talouden liikkumavara on kaventunut, koska talousarvion tasapainossa pitäminen vaatii tiukkaa taloudenhoitoa. Vuonna 2013 kirkosta eroaminen on Porissa elokuun lopussa kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna 83 % ja 225 henkilöllä (eronnut 495 henkilöä). Kirkkoon liittyminen on pysynyt ennallaan Porissa vuonna 2013 ja Porin seurakuntiin on liittynyt 17 - 224 henkilöä. Porin seurakuntien jäsenmäärä on vuoden 2013 kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana vähentynyt 0,4 %:lla ja 262 jäsenellä. Taloussuunnitelmassa tuloveroprosentti pysyy vuosina 2014 – 2016 ennallaan 1,5 %:ssa. Mahdolliset uudet seurakuntaliitokset lisäävät veroprosentin tarkastelutarvetta. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 9.9.2013 päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää esittää KV:lle, että se päättää vahvistaa Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tuloveroprosentiksi 1,50 vuodelle 2014. Päätös KN 18.9.2013: Esitys hyväksyttiin. 164 § 164 Porin seurakuntayhtymän kurssikeskusten hinnasto vuodelle 2014 Esittelijä: talouspäällikkö Oheisena liitteenä jaetaan hinnastoehdotus vuodelle 2014. Muutosehdotukset vuoden 2013 hinnastoon: Aamiaismajoitus: sisäisissä hinnoissa euron korotus hintoihin, kun huoneessa on 3 – 4 henkilöä ja 1,50 euron korotus/henkilö kahden hengen huoneessa. Näillä kompensoidaan kustannusten nousua ja korjataan hieman Junnilan kahden hengen huoneiden kustannusvastaavuutta. Normaalihinnaston huonehinnoissa nousu on varovaista, koska taso kurssikeskuksissa on vaatimaton ja koska hintajousto on kuitenkin mahdollista, kun kysyntä on suurta. Tavoitteena on kymmenen prosentin tuoton lisäys. Tarjoiluhinnoissa alarajat ovat ennallaan, mutta hintahaitaria on kasvatettu, koska elintarvikkeissa ja tarjoiluun kohdistuvassa työpanoksessa on suuri vaihteluväli. Tilavuokrissa tavallisimmin on kyseessä joko sauna ja takkahuone tai Junnilan juhlasali. Painopistettä on käännetty saunomisen suuntaan, koska alihinnoiteltu saunamaksu ei ole lisännyt kysyntää. Saunan perusmaksu nousee 50 eurosta 70 euroon, ja takkahuoneen vuokra laskee 70 eurosta 60 euroon. Seurakuntarajat ylittävän (rovastikunnallisen) toiminnan hinnat ovat ennallaan. Normaalihinnasto on voimassa tämänhetkisillä arvonlisäveroprosenteilla. 24 % on nykyinen yleinen verokanta, 14 % koskee elintarvikkeita sekä ravintola- ja ateriapalveluita ja 10 % koskee mm. majoitustilan käyttöoikeuden luovutusta. Oheinen hinnastoesitysliite sisältää vertailun vuoden 2013 hinnastoon verrattuna. Liitteeseen on merkitty sulkuihin vuoden 2013 hinnaston hinta tai vuoden 2013 teksti. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 9.9.2013 päättänyt puoltaa esitystä. 18 Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää hyväksyä Porin seurakuntayhtymän leiri- ja kurssikeskusten palvelujen hinnat vuodelle 2014 oheisen liitteen mukaisena. Päätös KN 18.9.2013: Esitys hyväksyttiin. (liite 5) 165 § 165 Porin seurakuntakeskuksen tilojen hinnasto: erillishinnat Esittelijä: talouspäällikkö Suomen Punaisen Ristin Turun veripalvelu on vuokraamassa Porin seurakuntakeskuksen toisen kerroksen koko salitilaa (seurakuntasalin ja kokoushuoneen) veropalvelutoimintaan 1 – 2 kertaa kuukaudessa. Toiminta alkaisi 9.9.2013 ja tilan hinnaksi on neuvoteltu 250 euroa/kerta. Hinnaston mukainen hinta on 300 euroa. Yritys nimeltä E.F.Y. Oy yhteyshenkilönään Erkki Halme on valmis vuokraamaan Porin seurakuntakeskuksen kolmannen kerroksen rippikoululuokan (322) insinöörikoulutukseen. Vuokraus alkaisi 23.9.2013 ja se kestäisi kerrallaan viikon (5 päivää) ja tilaa vuokrattaisiin noin joka kolmas viikko. Tilan hinnaston mukainen hinta on 60 €/kerta. Tila on tarjottu koulutusyritykselle hintaan 50 euroa/päivä ja tätä ehdotetaan vuokrahinnaksi. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 9.9.2013 päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) vuokrata 9.9.2013 alkaen Suomen Punaisen Ristin Turun veripalvelulle Porin seurakuntakeskuksen toisen kerroksen tilan (seurakuntasali ja kokoushuone) hintaan 250 euroa/kerta ja 2) vuokrata 23.9.2013 alkaen viikon kerrallaan (5 päivää) noin joka kolmas viikko yritykselle E.F.Y. Oy yhteyshenkilönään Erkki Halme Porin seurakuntakeskuksen kolmannen kerroksen rippikoululuokan (322) hintaan 50 euroa/päivä. Päätös KN 18.9.2013: Esitys hyväksyttiin. 166 § 166 Rippikoululeirimaksu vuodelle 2014 Esittelijä: talouspäällikkö Porin ev.lut. seurakuntayhtymässä rippikoululeirimaksu vuodelle 2013 on Porin seurakuntayhtymän ja Porin seurakuntien järjestämillä leireillä kaikille sama 13 eu- 19 roa/leirivuorokausi/rippikoululainen. Rippikoululeirimaksu ehdotetaan nostettavaksi vuonna 2014 14 euroon. Viime vuonna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti, että taiderippikoululeirin materiaalimaksu vuodelle 2012 on normaalin leirimaksun lisäksi 30 euroa. Materiaalimaksun korotus on ehdotuksessa 2 euroa. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 9.9.2013. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) rippikoululeirimaksuksi vuodelle 2014 Porin seurakuntayhtymän ja Porin seurakuntien järjestämillä leireillä kaikille saman 14 euroa/leirivuorokausi/rippikoululainen ja 2) vahvistaa vuosille 2013 ja 2014 taiderippikoulun materiaalimaksuksi normaalin leirimaksun lisäksi 32 euroa. , Päätös KN 18.9.2013: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. 167 § 167 Taloussuunnitelma 2017 – 2023 (alustava) Esittelijä: talouspäällikkö Seuraavassa esitetään taloussuunnitelma vuosille 2017 – 2023: Suunnitelmakausi on vuodet 2017 – 2023 tänä vuonna tehtävän kolmivuotissuunnitelman 2014 – 2016 jälkeinen aika. Oletus: tulot ja menot vähenevät melko tasaiseen tahtiin. Muutokset eivät ole vuosien välillä jyrkkiä. Henkilöstön määrä vähenee 2 – 4 työntekijällä vuodessa. Muut kuin henkilöstömenot vähenevät lievästi. Tilikauden tulos pidetään tasapainossa koko suunnitelman ajan. Tuloveroprosentti pysyy ennallaan suunnitelmakaudella. Jos veroprosenttia korotetaan suunnitelmakaudella, se lisää liikkumavaraa ja mahdollistaa menojen suuremman kasvattamisen ja/tai säästövarojen kerryttämisen tulevaa tasapainoisempaa toimintaa ajatellen tai mahdollistaa taloudellisesti mahdolliset uudet seurakuntaliitokset. Suunnitelma kattaa Porin seurakuntayhtymän seurakuntarakenteen nykymuodossaan. Jäsenmäärä vähenee 2017 – 2020 keskimäärin 0,7 prosentilla vuodessa. Tämä merkitsee jäsenmäärän vähenemistä noin 500 henkilöllä vuodessa. Tämä vähentää verotuloja noin 110.000 euroa vuodessa (kirkollisvero keskimäärin 220 euroa vuodessa/jäsen). 20 Jäsenmäärä vähenee 2021 – 2023 keskimäärin 1,0 prosentilla vuodessa. Tämä merkitsee jäsenmäärän vähenemistä noin 700 henkilöllä vuodessa. Tämä vähentää verotuloja noin 150.000 euroa vuodessa. Vuonna 2013 verotulot eivät ole kehittyneet tavoitteen mukaisesti. Kahdeksaan kuukauden jälkeen verotulot ovat kasvaneet 6,4 % viime vuoteen verrattuna. Talousarvion 2013 tavoitteen saavuttamiseksi loppuvuonna verotulojen kasvun on oltava +20 %. Tavoite lienee liian korkea, joten tänä vuonna verotuloarvio jää tavoitteesta 0,1 – 0,6 milj. euroa. Jos vuoden 2013 verotulototeutuma alittaa arvion, taloussuunnitelmaan kirjatut alustavat verotuloarviot vuosille 2015 ja 2016 ovat liian optimistisia ja niitä tulisi alentaa noin 0,5 milj. euroa. Henkilöstömenojen muutokset on laskettu 0,5 prosentin palkankorotuksilla vuosina 2017 – 2020 ja 0,3 prosentin palkankorotuksella vuosina 2021 – 2023. Muiden toimintamenojen muutokset on laskettu seuraavasti: vuosina 2017 – 2019 inflaatio on 1,8 % vuodessa, vuosina 2020 – 2022 1,5 % ja vuonna 2023 2 %. Henkilöstömenot vähenevät ajanjaksolla 600.000 euroa ja verotulojen vähentymä on 770.000 euroa. Henkilöstöä vähennetään ensisijaisesti eläkkeelle siirtymisten ja muihin tehtäviin seurakuntayhtymän ulkopuolelle siirtymisten jälkeen. TALOUSSUUNNITELMA 2017 – 2023 TULOSLASKELMA (ulkoinen ja sisäinen) TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHT. 2 744 584 -10 463 190 -5 204 087 -15 667 277 1,0 % -0,4 % 0,3 % -0,1 % 2 758 307 -10 369 021 -5 208 449 -15 577 470 TOIMINTAKATE VEROTULOT VEROTUSKULUT KESKUSRAHASTOMAKSUT RAHOITUSTUOTOT RAHOITUSKULUT -12 922 693 15 413 830 -339 587 -921 313 310 000 -40 238 -0,4 % -0,7 % 2,0 % 0,0 % -6,1 % -4,9 % 1 500 000 -1 500 000 0 -5,4 % -5,4 % VUOSIKATE POISTOT SATUNNAISET TUOTOT TILIKAUDEN TULOS - henkilöstömenojen ja työvuosien muutos - muiden toimintakulujen muutos TAE 2017 Muutos 0 -90 000 -76000 TAE 2018 TAE 2019 Muutos 0,5 % -0,9 % 0,1 % -0,6 % 2 758 307 -10 255 873 -5 208 449 -15 464 322 0,0 % -1,1 % 0,0 % -0,7 % -12 819 163 15 305 933 -346 378 -920 392 300 000 -40 000 -0,8 % -0,7 % 2,0 % -0,1 % -3,2 % -0,6 % -12 706 015 15 198 792 -353 306 -919 471 280 000 -40 000 -0,9 % -0,7 % 2,0 % -0,1 % -6,7 % 0,0 % 1 480 000 -1 480 000 0 -1,3 % -1,3 % 1 460 000 -1 460 000 0 -1,4 % -1,4 % Muutos 0 -2 -146 000 -90000 0 -3 160 000 -90 000 -4 21 TALOUSSUUNNITELMA 2017 – 2023 TULOSLASKELMA (ulkoinen ja sisäinen) TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHT. 2 758 307 -10 153 314 -5 216 745 -15 370 059 0,0 % -1,0 % 0,2 % -0,6 % 2 758 307 -10 066 453 -5 164 577 -15 231 030 TOIMINTAKATE VEROTULOT VEROTUSKULUT KESKUSRAHASTOMAKSUT RAHOITUSTUOTOT RAHOITUSKULUT VUOSIKATE POISTOT SATUNNAISET TUOTOT -12 611 752 15 092 400 -360 372 -910 277 280 000 -40 000 1 450 000 -1 450 000 0 -0,7 % -0,7 % 2,0 % -1,0 % 0,0 % 0,0 % -12 472 723 14 941 476 -367 579 -901 174 270 000 -40 000 1 430 000 -1 430 000 0 TILIKAUDEN TULOS - henkilöstömenojen ja työvuosien muutos - muiden toimintakulujen muutos TAE 2020 Muutos -0,7 % -0,7 % 0 -150 000 TAE 2021 TAE 2022 Muutos 0,0 % -0,9 % -1,0 % -0,9 % 2 730 724 -9 945 655 -5 110 037 -15 055 693 -1,0 % -1,2 % -1,1 % -1,2 % -1,1 % -1,0 % 2,0 % -1,0 % -3,6 % 0,0 % -12 324 969 14 792 062 -374 931 -892 162 270 000 -40 000 1 430 000 -1 430 000 0 -1,2 % -1,0 % 2,0 % -1,0 % 0,0 % 0,0 % Muutos -1,4 % -1,4 % 0 -3 -70 000 -117 000 -130 000 0,0 % 0,0 % 0 -2 -150 000 -3 -130 000 TALOUSSUUNNITELMA 2017 – 2023 TULOSLASKELMA (ulkoinen ja sisäinen) TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHT. 2 703 417 -9 856 144 -5 055 743 -14 911 887 -1,0 % -0,9 % -1,1 % -1,0 % - työvuosien vähennys vuosina 2017 – 2013 - vastaa noin 8,5 % henkilöstöstä TOIMINTAKATE VEROTULOT VEROTUSKULUT KESKUSRAHASTOMAKSUT RAHOITUSTUOTOT RAHOITUSKULUT -12 208 471 14 644 141 -382 430 -883 240 250 000 -40 000 -0,9 % -1,0 % 2,0 % -1,0 % -7,4 % 0,0 % Muutokset välillä 2017 – 2023 1 380 000 -1 380 000 0 -3,5 % -3,5 % VUOSIKATE POISTOT SATUNNAISET TUOTOT TILIKAUDEN TULOS - henkilöstömenojen ja työvuosien muutos - muiden toimintakulujen muutos TAE 2023 Muutos 0 -119 000 -150 000 -3 Toimintatuotot Henkilöstömenot Muut toimintakulut Verotulot 20 -1,5 % -5,8 % -2,9 % -5,0 % 22 Verotulot vähenevät suunnittelukaudella vuosina 2017 – 2020 0,7 % vuodessa ja sen jälkeen 1,0 % vuodessa kuvaten keskimääräistä tulojen vähenemistä. Todellisuudessa vaihtelut lienevät selvästi suurempia. Jäsenmäärän ennakoidaan jatkavan vähenemistä, mikä vähentää verotuloja. Vuonna 2013 Porin seurakuntien jäsenmäärä on vähentynyt elokuun loppuun mennessä 0,4 %. Poistot vähenevät lievästi vuoteen 2022 asti ja sen jälkeen väheneminen on nopeampaa, mikä merkitsee investointitason alenemista alle miljoonaan euroon noin vuonna 2020. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 9.9.2013 päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää merkitä tiedoksi alustavan taloussuunnitelman vuosille 2017 – 2023. Päätös KN 18.9.2013: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. 168 § 168 Yhteisen seurakuntatyön virkojen johtosäännöt Esittelijä: yhteisen seurakuntatyön päällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksissaan 23.3.2011 – 19.6.2013 saanut selvityksiä ja linjannut yhteisen seurakuntatyön resurssijärjestelyjä. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan 20.3.2013/62 § päättänyt hyväksyä esitetyt organisaatiomuutokset jatkovalmistelun pohjaksi ja antaa valmisteltavaksi Silokallion kurssikeskuksen emännän, rekisterinhoitajan, diakoniasihteerin ja yhteisen seurakuntatyön päällikön johtosääntömuutokset. Yhteinen kirkkoneuvosto on katsonut saaneensa riittävät selvitykset yhteisen seurakuntatyön suunnitelluista resurssijärjestelyistä ja pitänyt perusteltuna esitettyjä toimintalinjauksia. Resurssijärjestelyt on valmisteltu kevään 2013 kuluessa siten, että kaikilta osin muutokset voidaan hallitusti toteuttaa syksyn 2013 kuluessa. Vuoden 2014 alusta lukien on valmius toimia uudella toimintaorganisaatiolla. Muutosten toteuttaminen edellyttää johtosääntömuutoksia, jotka valmistellaan samanaikaisesti, koska ne muodostavat yhtenäisen suunnitelmakokonaisuuden. Oheisena liitteenä jaetaan muutosesitys Silokallion emännän, diakoniasihteerin ja rekisterinhoitajan johtosäännöiksi (yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2013). Johtosääntömuutokset esitetään saman mallin mukaisesti kuin yhteisen seurakuntatyön keskuksen viranhaltijoiden johtosäännöt on hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 18.10.2006/253 §. Näin tapahtuva päätös koskee Silokallion kurssikeskuksen emännän, rekisterinhoitajan ja diakoniasihteerin johtosääntöjä sekä heidän työyksiköiden sisäisiä suhteita. Yhteisen seurakuntatyön päällikön johtosääntö on hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 14.12.2005/81 §. Yhteisen seurakuntatyön päällikön osalta tehtävän muutos perustuu johtosäännön 4 § 12 mom. mukaiseen yhteisen kirkkoneuvoston mää- 23 räykseen. Työyksiköiden sisäisiin työjärjestelyihin liittyvä tiimiorganisaation kehitystyö hoidetaan työnjohdollisin järjestelyin. KIRKON YLEINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS edellyttää tehtävän vaativuuden arviointia. Jos työnantaja päättää muuttaa tehtävää niin, että tehtävän vaativuus muuttuu olennaisesti, se tekee vastaavan muutoksen tehtäväkohtaiseen palkanosaan. KIRKON PALKKAUSUUDISTUSTYÖRYHMÄ on kokouksessaan 27.2.2013 käsitellyt esityskokonaisuuden tehtävämuutoksia todeten niistä, että tehtävien olennainen muutos ja tehtäväkohtainen vaativuuden lisääntyminen edellyttävät tehtävän vaativuusosan tarkistamista. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan 27.4.2011/72 § hyväksynyt palkanasetannan toimintakäytännöt Porin ev.lut. seurakuntayhtymässä. Näiden mukaisesti olennaisten tehtävämuutosten hyväksymisen jälkeen tarkistetaan tehtävien vaativuusosa. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 9.9.2013 päättänyt puoltaa esitystä. YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) kumota Silokallion kurssikeskuksen emännän viran johtosäännön, joka on hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 9.3.1983/100 §, 2) kumota seurakuntapalvelujen ja keskusrekisterin johtosäännöt, jotka on hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 18.10.2006/253 §, 3) hyväksyä Silokallion kurssikeskuksen emännän johtosäännön (yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2013), 4) hyväksyä seurakuntapalvelujen johtosäännön (yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2013), 5) hyväksyä keskusrekisterin johtosäännön (yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2013) sekä rekisterinhoitajan vastaavaksi viranhaltijaksi ja 6) määrätä yhteisen seurakuntatyön päällikön toimimaan kirkkolain 16:2 §:n tarkoittamana keskusrekisterin johtajana. Päätös KN 18.9.2013: Kokouksessa jaettiin tällä hetkellä voimassa olevat yhteisen seurakuntatyön päällikön viran johtosääntö, yhteisen seurakuntatyön keskuksen virkojen johtosäännöt ja Silokallion kurssikeskuksen emännän viran johtosääntö. Esitys hyväksyttiin. (liitteet 6 – 9) 24 169 § 169 Porin metsähautausmaan erityisammattimiehen ja vahtimestari-siivoojan sijaisuudet Esittelijä: kiinteistöpäällikkö HAUTAUSPALVELUIDEN Porin metsähautausmaan erityisammattimies Altti Erkkilä on jäänyt osatyökyvyttömyyseläkkeelle (50 %) 1.6.2013 ja vahtimestari-siivooja Mirjam Leino osa-aikaeläkkeelle 1.7.2013 (50 %). Eläkejaksoilla heitä on sijaistanut kausityöntekijä. Kausityöntekijän määräaikainen työsuhde päättyy 19.9.2013, jonka jälkeen tulisi sijaisuus täyttää. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 9.9.2013 päättänyt puoltaa esitystä. KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää myöntää luvan hautauspalveluiden erityisammattimiehen ja vahtimestari-siivoojan eläkejakson sijaisuuksien täyttämiseen 20.9.2013 alkaen siihen saakka, kun eläkejärjestelyissä tapahtuu muutos. Päätös KN 18.9.2013: Esitys hyväksyttiin. 170 § 170 Pihlavan seurakunnan osa-aikaisen seurakuntasihteerin viran muuttaminen kokoaikaiseksi seurakuntasihteerin viraksi Esittelijä: hallintopäällikkö YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO antoi 29.5.2013/29 § kokouksessaan lausunnon Ahlaisten, Pihlavan ja Reposaaren seurakuntien lakkauttamisesta 31.12.2014 ja uuden Meri-Porin seurakunnan perustamisesta 1.1.2015. TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI on puoltanut seurakuntajaon muutosta seurakuntien tekemien yksimielisten päätösten ja aloitteiden mukaisesti. KIRKKOHALLITUKSEN TÄYSISTUNTO on kokouksessaan 21.8.2013 tehnyt päätöksen yhteisen kirkkovaltuuston lausunnon mukaisesti. Lausunnossa mainitaan mm., että kirkkohallituksen tekemän päätöksen jälkeen muutetaan päätoiminen, osa-aikainen (69 %) seurakuntasihteerin virka kokoaikaiseksi (100 %). Pihlavan seurakunnan kirkkoherranvirastossa (myöhemmin seurakuntatoimistossa) työskenteli KAISA SAARINEN toimistovirkailijana 4 h/pv 17.5.1976 – 31.12.1982, jonka jälkeen virka muutettiin 1.1.1983 päätoimiseksi toimistovirkailijan viraksi. Kaisa Saarinen oli virassa 31.12.1985 asti, kunnes virka muutettiin päätoimiseksi, osaaikaiseksi apulaiskanslistin viraksi 1.1.1986 lukien. 25 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO päätti 29.11.1995/59 § muuttaa Pihlavan seurakunnan päätoimisen, osa-aikaisen apulaiskanslistin virkanimikkeen kanslistivirkanimikkeeksi 1.1.1996 alkaen. Kaisa Saarinen toimi ko. virassa eläkkeelle 28.2.2005 jäämiseensä asti. ANNA VIERTOLA hoiti virkaa 1.2. – 30.4.2005. TUULA UHLBECK-MÄKI oli ko. kanslistin virassa 1.5.2005 – 27.2.2006. Tämän jälkeen virkaa hoitivat vuorotellen KAISA SAARINEN ja IRMA GRÖNROOS, kunnes PIRJO TIKKA aloitti virassa aluksi vt. kanslistina 10.7.2006 ja vakinaisena 1.8.2006 alkaen. YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO päätti 6.10.2010/21 § muuttaa 1.12.2010 lukien Pihlavan seurakunnan kanslistin virkanimikkeen Pihlavan seurakunnan seurakuntatoimiston seurakuntasihteeriksi. Pihlavan seurakunnan seurakuntasihteeri on Pihlavan seurakunnan seurakuntaneuvoston alainen virka. Pihlavan seurakunnan seurakuntatoimiston päätoimisen, kokoaikaisen (100 %) seurakuntasihteerin viran kelpoisuusehtona on soveltuva opistoasteen tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto tai alan tuntemus ja käytännön kokemus. Viran palkkauksena on vaativuusryhmä 402:n mukainen palkka. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 9.9.2013 päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää esittää KV:lle, että se päättää 1) lakkauttaa 30.11.2013 lukien Pihlavan seurakunnan seurakuntatoimiston päätoimisen, osa-aikaisen (69 %) seurakuntasihteerin viran ja 2) perustaa 1.12.2013 lukien Pihlavan seurakunnan seurakuntatoimiston kokoaikaisen (100 %) seurakuntasihteerin viran, joka 1.1.2015 siirtyy uuden Meri-Porin seurakunnan seurakuntasihteerin viraksi. Viran kelpoisuusehtona on soveltuva opistoasteen tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto tai alan tuntemus ja käytännön kokemus ja jonka palkkauksena on vaativuusryhmä 402:n mukainen palkka. Päätös KN 18.9.2013: Esitys hyväksyttiin. 171 § 171 Ahlaisten ja Reposaaren seurakuntien yhteisen seurakuntapastorin viran perustaminen Esittelijä: hallintopäällikkö YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO antoi 29.5.2013/29 § kokouksessaan lausunnon Ahlaisten, Pihlavan ja Reposaaren seurakuntien lakkauttamisesta 31.12.2014 ja uuden Meri-Porin seurakunnan perustamisesta 1.1.2015. 26 TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI on puoltanut seurakuntajaon muutosta seurakuntien tekemien yksimielisten päätösten ja aloitteiden mukaisesti. KIRKKOHALLITUKSEN TÄYSISTUNTO on kokouksessaan 21.8.2013 tehnyt päätöksen yhteisen kirkkovaltuuston lausunnon mukaisesti. Lausunnossa mainitaan mm., että kirkkohallituksen tekemän päätöksen jälkeen perustetaan Ahlaisten ja Reposaaren seurakuntien yhteinen seurakuntapastorin virka, joka 1.1.2015 siirtyy uuden Meri-Porin seurakunnan seurakuntapastorin viraksi. Järjestely mahdollistaa kirkkoherra Heimo Hietasen määräämisen Ahlaisten ja Reposaaren seurakuntien vt. kirkkoherraksi. Seurakuntien yhdistämiseksi Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli nimeää järjestelytoimikunnan Kj 13 luku 7 §. Uuden seurakunnan rakennetta ja toimintaa järjesteltäessä on eduksi, että kaikkien kolmen seurakuntien viranhoito on keskitetty. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 9.9.2013 päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää esittää KV:lle, että se päättää 1) perustaa 1.12.2013 alkaen Ahlaisten ja Reposaaren seurakuntien yhteisen seurakuntapastorin viran, joka 1.1.2015 siirtyy uuden MeriPorin seurakunnan seurakuntapastorin viraksi ja jonka palkkauksena on vaativuusryhmä 601:n mukainen palkka sekä 2) alistaa päätöksen seurakuntapastorin viran perustamisesta tuomiokapitulin vahvistettavaksi (KL 6. luku 18 §). Päätös KN 18.9.2013: Esitys hyväksyttiin. 172 § 172 Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano Esittelijä: hallintopäällikkö YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON päätökset 29.5.2013: 21 § Päätettiin todeta Saara Hakkiluoto-Kartion luottamustoimen yhteisessä kirkkovaltuustossa lakanneen 1.3.2013 ja, että tilalle yhteisen kirkkovaltuuston jäseneksi toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi tulee Ari Jalonen. 22 § Päätettiin hyväksyä Pihlavan seurakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksessä toimintakatteen 7.108,72 euron (+1,0 %) suuruinen ylitys talousarvioon verrattuna. 27 23 § Päätettiin hyväksyä Keski-Porin seurakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksessä toimintakatteen 8.695,68 euron suuruinen ylitys talousarvioon verrattuna. 24 § Päätettiin merkitä tiedoksi Porin Teljän seurakunnan seurakuntaneuvoston päätös, jossa se saattaa tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle 16.1.2012 ilmoitetun säästötavoitteen saavuttamisen. 25 § Päätettiin merkitä tiedoksi Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilintarkastuskertomus vuodelta 2012 ja hyväksyä Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2012 sekä myöntää vastuuvapaus Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2012. 26 § Päätettiin merkitä Porin ev.lut. seurakuntayhtymän henkilöstötilinpäätös vuodelta 2012 tiedoksi. 27 § Päätettiin, että vuoden 2013 talousarvion käyttötalousosaan tehdään seuraavat muutokset: 1) 2) Porin seurakuntayhtymän hautauspalveluista siirretään nettomäärärahoja 53.084,60 euroa kiinteistöpalveluiden pääluokkaan seuraavasti: o Käppärän hautausmaan pieni kappeli: siirretään hautauspalveluista kiinteistöpalveluiden pääluokkaan määrärahoja 100 % ja 24.073 euroa, o Käppärän hautausmaan iso kappeli: siirretään tuloarvioista 6.700 euroa ja muista kuin henkilöstömäärärahoista 45 % ja 21.351,60 euroa, yhteensä 14.651,60 euroa kiinteistöpalveluiden pääluokkaan ja o Porin metsähautausmaan kappeli: siirretään tuloarvioista 3.550 euroa ja muista kuin henkilöstömäärärahoista 30 % ja 17.910 euroa, yhteensä 14.360,00 euroa kiinteistöpalveluiden pääluokkaan sekä siirretään palkkausmäärärahaa 31 %:n työosuuden mukainen osuus 8.535 euroa Noormarkun seurakunnasta yhteisen seurakuntatyön keskuksen keskusrekisteriin. 28 § Päätettiin, että vuoden 2013 talousarvion investointiosaan tehdään seuraavat muutokset: 1) Silokallion kurssikeskuksen majoitusrakennusten vesikattojen korjaukseen varattua 130.000 euron määrärahaa korotetaan 35.000 eurolla 165.000 euroon, 2) Porin seurakuntakeskuksen 4. kerroksen kerhotilan korjaukseen myönnetään 25.000 euron uusi investointimääräraha ja 28 3) siirretään 100.000 euroa krematorion uunin muurauksesta Porin metsähautausmaan konehankintaan. Muutosten jälkeen vuoden 2013 talousarvion investointiosa kasvaa 60.000 euroa 1.914.700 euroon. 29 § Päätettiin todeta lausunnossa, että esittelytekstissä mainittu aloite seurakuntien lakkauttamisesta ja uuden Meri-Porin seurakunnan perustamisesta on toiminnallisesti tarkoituksenmukainen ja puoltaa aloitteen toteuttamista sekä lähettää aloitteet ja lausunto Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille. Valtuutettu Regina Wittsberg jätti asiaan eriävän mielipiteen. 30 § Päätettiin lakkauttaa 1.8.2013 lukien Länsi-Porin seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorin virka ja oikeuttaa yhteinen kirkkoneuvosto lähettämään kanttorin viran lakkauttamista koskeva päätös tuomiokapitulin vahvistettavaksi. 31 § Päätettiin perustaa 1.8.2013 alkaen Länsi-Porin seurakuntaan muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävä kanttorin virka, jonka palkkaluokka on 502 ja oikeuttaa yhteinen kirkkoneuvosto lähettämään kanttorin viran perustamista koskeva päätös tuomiokapitulin vahvistettavaksi. 32 § Päätettiin antaa mahdollisuus lapsityönohjaaja Ritva Parkkalille tulla kuulluksi yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 29.5.2013 klo 18.30 Porin Teljän seurakunnan lapsityönohjaajan viran lakkauttamisen takia. Yhteinen kirkkovaltuusto antoi luvan Kirkon alat ry:n lakimies Anna-Maria Nummiselle avustaa lapsityönohjaaja Ritva Parkkalia kuulemisessa. Päätettiin lakkauttaa Porin Teljän seurakunnan lapsityönohjaajan virka 1.8.2013 alkaen. 33 § Päätettiin todeta, että Porin ev.lut. seurakuntayhtymän Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 28.4.1999 vahvistettu virkasääntö kumotaan ja uudet kirkkolain sekä kirkkojärjestyksen säännökset tulevat voimaan 1.6.2013. 34 § Päätettiin merkitä tiedoksi vastaus Marjatta Salosen aloitteeseen, joka koski KeskiPorin kirkon nimen palauttamista Porin kirkoksi. 35 § Päätettiin merkitä tiedoksi vastaus Helvi Wallin aloitteeseen siitä, että seurakunnat aktivoituisivat tarjoamaan iltapäiväkerhopalveluja nykyistä enemmän. 36 § Valtuutettu Antti Pekola tiedusteli aiemmin tekemästään aloitteesta, joka koski sähköisessä muodossa lähetettäviä kokousasiakirjoja. 29 Päätökset laillistuivat 8.7.2013, ellei niistä ole valitettu. Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää merkitä yhteisen kirkkovaltuuston päätökset tiedoksi ja noudatettaviksi sekä panna ne täytäntöön. Päätös KN 18.9.2013: Esitys hyväksyttiin. 173 § 173 Ilmoitusasiat Esittelijä: hallintopäällikkö - Pastori Elina Kauniston vuorotteluvapaan keskeyttäminen ja virkavapauden myöntäminen kappalaisen virasta toisen viran hoitamista varten TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI ilmoittaa 28.8.2013 päättäneensä kirkkolain 6. luvun 11 §:n 3 momentin ja 16 §:n sekä kirkkojärjestyksen 6. luvun 8 §:n 4 b-kohdan ja 6. luvun 9 §:n 1 momentin nojalla 1. 2. keskeyttää toisen viran hoitamista varten pastori Elina Kauniston vuorotteluvapaan Länsi-Porin seurakunnan kappalaisen virkaan siten, että vuorotteluvapaan viimeinen päivä on 8.9.2013 ja myöntää pastori Elina Kaunistolle virkavapautta Länsi-Porin seurakunnan kappalaisen virasta 9.9. – 31.12.2013 toisen viran hoitamista varten. - Pastori Katja-Maaria Vilénin virkamääräyksen muuttaminen TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI ilmoittaa 28.8.2013 päättäneensä 1. todeta, että pastori Katja-Maaria Vilénin virkamääräys Länsi-Porin seurakunnan seurakuntapastorin virkaan päättyy Vilénin anomuksesta 8.9.2013, koska hän siirtyy Vantaan Hämeenkylän seurakuntaan 16.9.2013 alkaen ja 2. myöntää siirron Helsingin hiippakuntaan. - Pastori Reija Nordströmin viranhoitomääräys ym. TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI ilmoittaa 28.8.2013 päättäneensä 1. myöntää pastori Reija Nordströmille virkavapautta toisen viran hoitamista varten Länsi-Porin seurakunnan seurakuntapastorin virasta 9.9. – 31.12.2013 ja 2. määrätä pastori Reija Nordströmin Länsi-Porin seurakunnan kappalaisen viransijaiseksi 9.9. – 31.12.2013 sekä 3. ettei pastori Nordströmin tarvitse esittää terveydentilaa koskevaa selvitystä. - Pastori Sini-Maaria Kaupin virkamääräys TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI ilmoittaa 28.8.2013 päättäneensä 1. määrätä pastori Sini-Maaria Kaupin Länsi-Porin seurakunnan seurakuntapastorin viransijaiseksi 9.9. – 31.12.2013 virkaa seuraavin palkkaeduin ja 2. ettei pastori Kaupin tarvitse esittää terveydentilaa koskevaa selvitystä. 30 - Ahlaisten, Reposaaren ja Pihlavan seurakuntien lakkauttaminen ja Meri-Porin seurakunnan perustaminen KIRKKOHALLITUKSEN TÄYSISTUNTO ilmoittaa päättäneensä 21.8.2013/120 §/ asia 2013-00419 seuraavaa: ”Ahlaisten, Reposaaren ja Pihlavan seurakuntien lakkauttaminen ja Meri-Porin seurakunnan perustaminen Esittelijä: Taloussuunnittelupäällikkö Pasi Perander Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on lähettänyt 19.6.2013 päivätyn asiakirjan, joka koskee otsikossa mainittujen seurakuntien lakkauttamista ja uuden seurakunnan perustamista 1.1.2015 lukien. Porin evankelisluterilaiseen seurakuntayhtymään kuuluvien Ahlaisten, Pihlavan ja Reposaaren seurakuntien seurakuntaneuvostot ovat kukin tehneet 2.4.2013 pidetyissä kokouksissa sanasta sanaan samansisältöiset aloitteet siitä, että nykyiset seurakunnat lakkautetaan 31.12.2014 ja 1.1.2015 lukien perustetaan lakkautettavien seurakuntien alueen käsittävä Meri-Porin seurakunta. (Liite 120 §) Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto käsitteli aloitteet kokouksessaan 29.5.2013 ja antoi niistä lausunnon, jossa se puolsi tehtyjä aloitteita. Päätös lausunnosta oli yksimielinen, mutta yksi valtuutettu jätti eriävän mielipiteen. Ahlaisten seurakunnan jäsenmäärä vuoden 2012 lopussa oli 1.049, Pihlavan seurakunnan 6.241 ja Reposaaren seurakunnan 823 henkeä. Yhteensä seurakuntien jäsenmäärä oli 8.113 henkeä. Aloitteessa esitetään, että nykyisen Pihlavan seurakunnan kirkkoherra, lääninrovasti Heimo Hietanen siirretään 1.1.2015 perustettavaan Meri-Porin seurakunnan kirkkoherran virkaan. Ahlaisten ja Reposaaren seurakuntien täyttämättömänä oleva yhteinen kirkkoherran virka esitetään lakkautettavaksi 31.12.2014. Pihlavan seurakunnan kappalaisen virka sekä Ahlaisten, Reposaaren ja Pihlavan seurakuntien kanttorin virat esitetään lakkautettavaksi 31.12.2014 ja uuteen Meri-Porin seurakuntaan esitetään perustettavaksi 1.1.2015 lukien vastaavat virat ja niihin esitetään siirrettäväksi nykyisten virkojen vakinaiset viranhaltijat. Muista kuin edellä mainituista seurakuntien kirkkoherran, kappalaisen ja kanttorin virkojen henkilöstöjärjestelyistä päättää kirkkohallituksen tekemän seurakuntajaon muuttamispäätöksen jälkeen Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto kirkkolain 13. luvun 2 §:n mukaan. Aloitteissa esitetään, että kaikki lakkaavien seurakuntien viranhaltijat ja työsopimussuhteiset työntekijät siirretään uuden seurakunnan työntekijöiksi. Siirretyllä viranhaltijalla ja pysyväisluonteisessa päätoimisessa työsopimussuhteessa olevalla työntekijällä on oikeus saada virka- ja työsopimussuhteeseensa kuuluvat edut sellaisina, etteivät ne ole epäedullisemmat kuin hänelle aikaisemmin kuuluneet vastaavat edut. Lisäksi esitetään, että kirkkohallituksen tekemän päätöksen jälkeen perustetaan Ahlaisten ja Reposaaren seurakuntien yhteinen seurakuntapastorin virka, joka 1.1.2015 siirtyy uuden seurakunnan seurakuntapas- 31 torin viraksi ja muutetaan päätoiminen osa-aikainen (69 %) seurakuntasihteerin virka kokoaikaiseksi (100 %). Hallintolain 6. luvun mukainen asianosaisten kuuleminen Ahlaisten, Pihlavan ja Reposaaren seurakuntien viran- ja toimenhaltijoille toteutettiin kuulemistilaisuudella 20.3.2013 Pihlavan seurakuntatalolla. Lisäksi jokaiselle tarjottiin mahdollisuus henkilökohtaiseen palautteen antoon. Tilaisuudesta on laadittu muistio. Lakkautettavien seurakuntien omaisuus siirtyy 1.1.2015 lukien perustettavalle Meri-Porin seurakunnalle, joka kyseisestä ajankohdasta lukien vastaa siirrettyyn omaisuuteen kohdistuvista veloista ja muista velvoitteista. Kotimaisten kielten tutkimuskeskukselta on pyydetty lausunto nimestä MeriPorin seurakunta. Lausunnossa mainitaan, että ”vaikka Ahlaisten ei ole laskettu kuuluvan Meri-Porin alueeseen, tekevät Meri-Pori-nimen ja alueen vakiintuneisuus ja tunnettuus sekä Ahlaisten seurakunnan sijainti Porin kaupungin länsiosassa heti nykyisen Meri-Porin pohjoispuolella ja mereen rajoittuvana nimestä luontevan ja paikantavan kyseessä olevien seurakuntien alueista koostuvan uuden yhteisen seurakunnan nimeksi”. Vuoden 2014 seurakuntavaalit Porin evankelisluterilaisessa seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa järjestetään noudattaen uutta seurakuntajakoa Kirkon vaalijärjestyksen 3. luvun 65 §:n mukaan. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on antanut po. seurakuntajaon muutoksesta lausunnon, jossa se puoltaa seurakuntajaon muutosta seurakuntien tekemien yksimielisten päätösten ja aloitteiden mukaisesti siten, että seurakuntajaon muutos tulee voimaan 1.1.2015. Seurakuntien tekemää aloitetta on pidettävä tarkoituksenmukaisena kirkon seurakunnallisen toiminnan, hallinnon ja talouden kannalta. Sovelletut kirkkolain ja kirkkojärjestyksen kohdat: Kirkkolain 3. luvun 3 §, 13. luvun 1 – 4 §, 25. luvun 1 §, kirkkojärjestyksen 13. luvun 1, 3, 6 ja 11 § sekä kirkon vaalijärjestyksen 2. luvun 65 §. Päätösehdotus: 1. Ahlaisten seurakunta, Pihlavan seurakunta ja Reposaaren seurakunta lakkautetaan 31.12.2014 ja 1.1.2015 lukien perustetaan Meri-Porin seurakunta -niminen seurakunta, joka käsittää lakkautettavien seurakuntien alueen ja kuuluu Porin evankelisluterilaiseen seurakuntayhtymään. 2. Nykyisen Pihlavan seurakunnan kirkkoherra, lääninrovasti Heimo Hietanen siirretään 1.1.2015 perustettavaan Meri-Porin seurakunnan kirkkoherran virkaan. 3. Ahlaisten ja Reposaaren seurakuntien täyttämättömänä oleva yhteinen kirkkoherran virka lakkautetaan 31.12.2014. 32 Pihlavan seurakunnan kappalaisen sekä Ahlaisten, Reposaaren ja Pihlavan seurakuntien kanttorin virat lakkautetaan 31.12.2014. Uuteen MeriPorin seurakuntaan perustetaan 1.1.2015 lukien vastaavat virat ja niihin siirretään nykyisten virkojen vakinaiset viranhaltijat. Muista kuin edellä mainituista seurakuntien kirkkoherran, kappalaisen ja kanttorin virkojen henkilöstöjärjestelyistä päättää kirkkohallituksen tekemän seurakuntajaon muuttamispäätöksen jälkeen Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto kirkkolain 13. luvun 2 §:n mukaan. Kaikki lakkaavien seurakuntien viranhaltijat ja työsopimussuhteiset työntekijät siirretään uuden seurakunnan työntekijöiksi. Siirretyllä viranhaltijalla ja pysyväisluonteisessa päätoimisessa työsopimussuhteessa olevalla työntekijällä on oikeus saada virka- ja työsopimussuhteeseensa kuuluvat edut sellaisina, etteivät ne ole epäedullisemmat kuin hänelle aikaisemmin kuuluneet vastaavat edut. 4. Ahlaisten, Pihlavan ja Reposaaren seurakuntien omaisuus siirtyy 1.1.2015 lukien perustettavalle Meri-Porin seurakunnalle, joka kyseisestä ajankohdasta lukien vastaa siirrettyyn omaisuuteen kohdistuvista veloista ja muista velvoitteista. 5. Vapaaehtoisia rahastoja, jotka on perustettu määrättyjä tarkoituksia varten tai lahja- tai testamenttivaroin, käytetään edelleen niiden tarkoitusten ja ehtojen mukaisesti. 6. Meri-Porin seurakunnassa toimitetaan vuoden 2014 seurakuntavaalit noudattaen uutta seurakuntajakoa. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.” Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää merkitä ilmoitukset tiedoksi. Päätös KN 18.9.2013: Esitys hyväksyttiin. 174 § 176 Lausuntopyyntö Kokemäen seurakunnan leirikeskus Aittakarin käyttämisestä uudessa seurakuntayhtymässä Esittelijä: Yhteisen seurakuntatyön päällikkö KOKEMÄEN SEURAKUNNAN talouspäällikkö MARTTI NELIMARKKA on lähettänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavansisältöisen 13.6.2013 saapuneen saatteen: ”Lausuntopyyntö Kokemäen seurakunnan Aittakarin leirikeskuksen käyttämisestä uudessa seurakuntayhtymässä Lähetän oheisena kirkkoneuvoston pöytäkirjanotteen 5.6.2013 pidetystä kokouksesta 80 §.” 33 KOKEMÄEN SEURAKUNNAN kirkkoneuvoston pöytäkirjanote 5.6.2013/80 §: ”Lausuntopyyntö Kokemäen seurakunnan leirikeskus Aittakarin käyttämisestä uudessa seurakuntayhtymässä Kokemäen seurakunnan kiinteistöstrategian mukaan Kokemäen seurakunta pyrkii vähentämään kiinteistömassaansa poistamalla käytöstä vajaakäytöllä olevia tai toiminnoille tarpeettomia kiinteistöjään. Kokemäen seurakunta pyrkii selvittämään Kokemäen Sääksjärven rannalla olevan leirikeskus Aittakarin käyttökapasiteettia tulevissa seurakuntarakenteissa. Kokemäen seurakunta pyytää lausuntoa 1.10.2013 mennessä lähiseurakuntien kirkkoneuvostoilta leirikeskus Aittakarin käytöstä tulevassa seurakuntien yhteen liittymässä l. seurakuntayhtymässä. Lausuntopyyntö: Mikäli Kokemäen seurakunta kuuluisi samaan yhtymään seurakuntanne kanssa, kuinka paljon arvioitte seurakuntanne toiminnassa tarvittavan Kokemäen seurakunnan Aittakarin leirikeskusta? esitys: ht Kokemäen seurakunnan kirkkoneuvosto päättää lähettää lausuntopyynnön koskien leirikeskus Aittakarin käyttöä mahdollisissa uusissa seurakuntayhtymissä Porin seurakuntien yhteiselle kirkkoneuvostolle sekä Luvian, Ulvilan, Lavian, Merikarvian, Siikaisten, Nakkilan, Harjavallan, Euran, Köyliön, Säkylän ja Huittisten seurakuntien kirkkoneuvostoille. kirkkoneuvoston päätös: Päätös esityksen mukainen muutoksenhaku: Valmistelu. Päätökseen ei voi hakea muutosta Lisätiedot: Lisätietoja asiassa antaa Kirkkoherra. Tiedoksi: Kokemäen seurakunnan kirkkovaltuusto, Porin seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto, Luvian kirkkoneuvosto, Ulvilan seurakunnan kirkkoneuvosto, Lavian seurakunnan kirkkoneuvosto, Merikarvian seurakunnan kirkkoneuvosto, Siikaisten seurakunnan kirkkoneuvosto, Nakkilan seurakunnan kirkkoneuvosto, Harjavallan seurakunnan kirkkoneuvosto, Euran seurakunnan kirkkoneuvosto, Köyliön seurakunnan kirkkoneuvosto, Säkylän seurakunnan kirkkoneuvosto, Huittisten seurakunnan kirkkoneuvosto.” PORIN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ on selvittänyt sekä omaa toiminnallista kurssi- ja leirikeskusten käyttötarvetta että yhteistyömahdollisuuksia. 34 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan 19.6.2013/124 § käsitellyt asiaa: ”Onnenkallion leirikeskuksesta luopuminen Esittelijä: kiinteistöpäällikkö TALOUSPÄÄLLIKKÖ on esittänyt vuoden 2014 talousarvion kehyslinjauksessaan Onnenkallion leirikeskuksesta luopumista. ONNENKALLION LEIRIKESKUS sijaitsee Lampinjärven rannalla Porista Vaasantietä noin 23 kilometriä Vaasaan päin. Tilan pinta-ala on 26.440 m². Alueella sijaitsee päärakennus, kaksi majoitusrakennusta ja saunarakennus. Kokonaiskerrosala on 544 m². Rakennukset on rakennettu vaiheittain vuosien 1976 ja 1984 välisenä aikana. Majoitustilaa leirikeskuksessa on noin 60 hengelle. Keskus on liitetty kunnalliseen vesijohtoverkkoon ja sinne on rakennettu oma puhdistamo jätevesille vuonna 2007. Laitoskeittiö on saneerattu 2008. Muilta osin merkittäviä korjauksia ei ole tehty. Wc- ja suihkutiloja on niukasti. Kiinteistökannan kehittämistä arvioitaessa kriteereinä käytetään muun muassa tilojen käyttöastetta, korjausvelkaa ja alueellista kattavuutta sekä käyttötarkoitusta ja kulttuurihistoriallista arvoa. Onnenkallion leirikeskuksen wc- ja suihkutilat eivät vastaa enää tämän päivän vaatimuksia. Samassa yhteydessä tulisi energiataloutta parantaa. Majoitushuoneet ovat kahdeksan ja neljän hengen huoneita. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 23.3.2011/58 § antoi yhteisen seurakuntatyön päällikölle ja kiinteistöpäällikölle selvitettäväksi kurssikeskustoiminnan yhteistyömahdollisuudet sekä oman toiminnan keskittämismahdollisuudet. Toimeksiannon mukaisesti kartoitettiin Satakunnan seurakuntien yhteistoimintamahdollisuuksia. Yhteistyömahdollisuuksia ei löytynyt. Onnenkallion palvelutuotanto ulkoistettiin luontaisessa muutostilanteessa kustannussäästöjen aikaansaamiseksi. Kaikki oman toiminnan tilaisuudet on voitu järjestää Onnenkalliolla. Vuonna 2013 Onnenkalliolla järjestetään kolme oman toiminnan leiriä. Kurssi- ja leirikeskusten kustannusten ja käyttäjätutkimusseurantaa on tehty Silokallion ja Junnilan osalta. Onnenkallion leirikeskus otettiin vuonna 2010 seurantajärjestelmien piiriin samoin arviointiperustein. Tilastoseurannasta voidaan todeta, että Porin ev.lut. seurakuntayhtymän kaikki leiritoiminta olisi voitu sijoittaa Junnilaan ja Silokalliolle. Leiritoiminta voidaan vuotuisen majoitusasteen kehyksessä keskittää Silokalliolle ja Junnilaan. Hyvällä yhteisellä suunnittelulla myös pääkäyttöjaksoon voidaan sijoittaa kaikki nykyinen toiminta. Vuodelle 2014 on valmisteltu leirikartta, joka antaa mahdollisuuden keskittämiseen. Tulevina vuosina rippikoululaisten määrän voidaan arvioida vähenevän hieman. Diakonialeirien määrä tulee hiljalleen vähenemään tulevina vuosina toimintarakenteen muutoskehityksestä johtuen. Edellä esitetyillä perusteilla kiinteistöpäällikkö ja yhteisen seurakuntatyön päällikkö ovat päätyneet käynnistämään keskustelun Onnenkallion leirikeskuksesta luopumisesta. 35 JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 10.6.2013 päättänyt puoltaa esitystä.” YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan 19.6.2013/124 § käydä alustavan keskustelun Onnenkallion leirikeskuksesta luopumisesta sekä pyytää lausunnon Onnenkallion leirikeskuksesta luopumisesta Noormarkun seurakunnan seurakuntaneuvostolta. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 9.9.2013 päättänyt puoltaa esitystä. YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää saattaa tiedoksi Kokemäen seurakunnalle kurssi- ja leirikeskusten käyttöön liittyvän keskustelutilanteen. Päätös KN 18.9.2013: Lisälistalla esitetty asia päätettiin ottaa käsiteltäväksi. Esitys hyväksyttiin. 175 § 177 Anita Saviojan eroanomus Esittelijä: hallintopäällikkö Hallintopäällikkö ANITA SAVIOJA on lähettänyt 13.9.2013 päivätyn seuraavansisältöisen ilmoituksen: yhteiselle kirkkoneuvostolle ”Ilmoitan eroavani Porin seurakuntayhtymän hallintopäällikön virasta 1.10.2013 lukien.” Anita Savioja on ollut vuosilomalla ja ylityövapailla 1.1. – 30.4.2013. Hänelle on myönnetty palkatonta virkavapautta 1.5. – 30.9.2013. Anita Saviojan sijaisena virkavapauden aikana 1.1.2013 alkaen on toiminut henkilöstösihteeri Hilkka Tommila. Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää merkitä hallintopäällikkö Anita Saviojan eroilmoituksen hallintopäällikön virasta 1.10.2013 lukien tiedoksi. Päätös KN 18.9.2013: Lisälistalla esitetty asia päätettiin ottaa käsiteltäväksi. Esitys hyväksyttiin. 176 § 178 Hallintopäällikön valinta 1.10. – 31.12.2013 Esittelijä: talouspäällikkö Hallintopäällikkö ANITA SAVIOJA on palkattomalla virkavapaalla 1.5. – 30.9.2013. Tätä ennen hän oli vuosilomalla ja ylityövapailla 1.1. – 30.4.2013. Hän on irtisanoutunut 13.9.2013 päivätyllä ilmoituksella hallintopäällikön virasta 1.10.2013 alkaen. 36 Hallintopäällikön viran hoidon järjesteleminen on kesken ja vie aikaa. Tämän vuoksi hallintopäällikön virka ehdotetaan täytettäväksi 1.10. – 31.12.2013. Hallintopäällikön viran tehtäviä on omien tehtävien lisäksi hoitanut vuoden alusta alkaen huhtikuun loppuun asti henkilöstösihteeri HILKKA TOMMILA. Hilkka Tommila on valittu hallintopäällikön sijaiseksi 1.5. – 30.9.2013 (yhteisen kirkkoneuvoston päätös 19.6.2013/129 § ajalle 1.5. – 31.7.2013 ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätös 26/7.8.2013 ajalle 1.8. – 30.9.2013). Määräaikaiseksi hallintopäälliköksi ehdotetaan valittavaksi henkilöstösihteeri Hilkka Tommila. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää valita määräaikaiseksi hallintopäälliköksi henkilöstösihteeri Hilkka Tommilan 1.10. – 31.12.2013. Päätös KN 18.9.2013: Lisälistalla esitetty asia päätettiin ottaa käsiteltäväksi. Henkilöstösihteeri Hilkka Tommila oli poissa kokouksesta kello 17.36 – 17.41. Hilkka Tommilan poissaolon ajaksi sihteeriksi valittiin talouspäällikkö Veli-Pekka Koivisto. Talouspäällikkö muutti asian otsikon seuraavaksi: Hallintopäällikön valinta 1.10. – 31.12.2013. Esitys hyväksyttiin. 177 § Henkilöstösuunnitelman laatiminen Päätös KN 18.9.2013: Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Lea Peltomäen päätösesityksen mukaisesti päätettiin tehdä Porin seurakuntayhtymässä henkilöstösuunnitelma 31.5.2014 mennessä. 178 § 174 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Puheenjohtaja antoi liitteen 10 mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 179 § 175 Kokouksen päätös Sovittiin, että seuraava yhteisen kirkkoneuvoston kokous pidetään 9.10.2013 kello 16. 37 Kokouksen päätteeksi lausuttiin yhteisesti Herran siunaus. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Kari Erkkola puheenjohtaja Hilkka Tommila sihteeri 157 – 175 §, 177 – 179 § Veli-Pekka Koivisto sihteeri 176 § Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi Porissa 25. päivänä syyskuuta 2013 Aila Korkeaoja Matti Säämäki Ilmoitus pöytäkirjan nähtävilläolosta on ollut Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hallintoviraston ilmoitustaululla 26.9. – 28.10.2013. Pirjo Rautava ilmoitustaulun hoitaja
